Провадження № 1-кс/592/6493/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000414, внесеному 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 13.10.2020 близько 12 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14100 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 13.10.2020 сектором дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000414 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що 13.10.2020 перебуваючи за місцем мешкання своєї подруги ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та почав розповідати що він зламав хребет та у короткий час відбудеться операція на яку йому потрібні грошові кошти у сумі 2000 доларів США. В подальшому за проханням останнього, ОСОБА_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_7 , зі свого кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 7850 грн., та 3000 грн. Надалі за прохання невідомого чоловіка на банківський рахунок № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_8 , який вона отримала через повідомлення, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3250 грн. Далі невідома особа знову телефонувала та просила перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який він відіслав повідомленням на мобільний номер ОСОБА_4 , але в той час остання зрозуміла, що її вводять в оману та відмовилась надсилати інші кошти. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 14100 грн.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань банківська картка № НОМЕР_5 відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що підтверджується скриншотом з Інтернет мережі з посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за особою у володіння якої перебуває вказана банківська картка в тому числі по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по час виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_4 в електронному вигляді.

Прокурор надала письмову заяву про розгляд справи без її участі та без участі осіб у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414, були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомості щодо номеру банківської картки та рахунку за № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках, що належать невстановленій особі починаючи з 13.10.2020 по 26.11.2020; відомості щодо місця видачі банківської картки за № НОМЕР_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних клієнтом банку під час користування послугами банку у володіння якої перебуває банківська картка НОМЕР_5 ; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_5 , що належать невстановленій особі з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти починаючі з 13.10.2020 року по 26.11.2020; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за власником банківської картки НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по 26.11.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по день виконання тимчасового доступу, прокурором не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині прокурору слід відмовити.

Крім того у відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати групі інспекторів дізнання сектору дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000414, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, в яких містяться: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку за № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках, що належать невстановленій особі починаючи з 13.10.2020 по 26.11.2020; відомості щодо місця видачі банківської картки за № НОМЕР_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних клієнтом банку під час користування послугами банку у володіння якої перебуває банківська картка НОМЕР_5 ; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_5 , що належать невстановленій особі з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти починаючі з 13.10.2020 року по 26.11.2020; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за власником банківської картки НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по 26.11.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1