Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/874/20 Провадження № 1-кс/475/111/20
У Х В А Л А

29.10.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася з вищезазначеним клопотанням.

У клопотанні посилається на те, що 23.07.2020 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу двигуна до транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами у сумі 6600 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

28.07.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2020 ОСОБА_5 , знайшов в Інтернет мережі вигідну пропозицію стосовно продажу двигуна до легкового транспортного засобу. Зателефонувавши на номер телефону який був вказаний в оголошені, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Поспілкувавшись з чоловіком, ОСОБА_5 влаштували умови покупки та 23.07.2020р. він прибув до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перерахував двома платежами грошові кошти в сумі 6 тис.600 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після чого, він зателефонував до менеджера вище вказаної фірми та повідомив про оплату на, що йому сказали, що мотор буде доставлено 28.07.2020.

27.07.2020р. ОСОБА_5 знову зателефонував до менеджера, щоб впевнитись, що його товар відправлено. Отримавши позитивну відповідь він почав чекати на товар.

28.07.2020р. близько 15:00 год. ОСОБА_5 в котре почав телефонувати до менеджера, але телефон був вимкнений. Зрозумівши що це шахраї він вирішив звернутися до поліції..

У клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці. При цьому ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Начальник СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав..

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні та завдання, для виконання якого Начальник СД ІНФОРМАЦІЯ_4 ' за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про доступ до якої просить Начальник СД ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана для ідентифікації осіб, що вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати начальнику сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому ДОП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 6 тис. 600 грн. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, повні відомості про власника даної карти.

Ухвала діє до 28.11.2020р. включно.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1