Провадження №1-кс/463/6517/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001508, від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0001508 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме: інформації про товари із зазначенням виду, назви, маси, ваги (кількості, унікальних ідентифікуючих ознак: серійний номер, IMEI тощо) та вартості, які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну території України у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; інформації про підприємства (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників), фізичних осіб експортерів товарів та отримувачів товарів, які здійснювали вивезення з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; інформації про час, подані документи, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів через міжнародні пункти пропуску та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів з приводу оформлення та проходження митних процедур щодо вивезення товарів з території Республіки Польща вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені з Республіки Польща товарів вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів щодо отримання коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, при вивезені з Республіки Польща товарів вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001508, від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2020 року до ТУ ДБР, розташованого у м. Львові від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що 2 грудня 2020 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час патрулювання по АДРЕСА_1 , у зв`язку з порушенням правил дорожнього руху зупинено вантажний автомобіль марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . Водій даного транспортного засобу не зміг надати жодних відомостей та супроводжуючих документів на переміщуваний вантаж, при цьому повідомив, що прямує з пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході подальшого огляду транспортного засобу та причепу на предмет можливого переміщення в них заборонених у вільному обігу предметів, працівниками ГУНП у м. Києві виявлено та вилучено понад дві тисячі коробок, у яких знаходились як нові (упаковані), так і бувші у використанні мобільні телефони марки «Apple «Iphone 12», ноутбуки, годинники марки «Apple», брендові речі марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Gucci» та інша преміальна брендована продукція, загальною вартістю понад 1 млн. доларів США, котрі ймовірно були завезені на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння службових осіб зазначеного митного посту ІНФОРМАЦІЯ_6 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 1 грудня 2020 року о 00:58 год. зазначений транспортний засіб під керуванням водія ОСОБА_5 та у супроводі пасажира ОСОБА_6 , дійсно прибув до України з Республіки Польща, а саме через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито завантажений штучними ялинками, загальною вартістю близько 120 тис. грн. У подальшому, після розмитнення на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транспортний засіб прослідував на в`їзд в Україну. Зазначене підтверджується уніфікованою митною квитанцією МД-1 серії РА №0365352, в якій вказано прізвище ОСОБА_6 та те, що товар, який ввозився ним та ОСОБА_5 були саме штучні ялинки, що «традиційно використовують для новорічних та різдвяних свят, з пластмаси». Перед цим, 22 листопада 2020 року, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » даний транспортний засіб перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Польща. Далі, 23 листопада 2020 року о 07:50 год. (за польським часом), він виїхав до Федеративної Республіки Німеччина. Після чого, 26 листопада 2020 року в 13:44 год. (за польським часом), повернувся з ФРН до Республіки Польща, а 28 листопада 2020 року о 14:53 год. (за польським часом) зареєструвався на виїзд з Республіки Польща та перебував в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Дорогуск, Республіка Польща). Через два дні, а саме 30 листопада 2020 року в 23:32 год. (за польським часом), завершив розмитнення на території Республіки Польща, після чого, о 00:58 год. 1 грудня 2020 року (за українським часом), прибув на митний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розпочав процедуру розмитнення (код місця митного оформлення НОМЕР_3 ). Враховуючи те, що водій вказаного транспортного засобу, перебуваючи з вантажем на суміжному з Україною пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом двох днів не здійснив в`їзд на митну територію України, органом досудового розслідування перевіряється факт очікування заздалегідь визначеної невстановленими особами конкретної, невстановленої на даний час, зміни митників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою забезпечення останніми безперешкодного ввезення на митну територію України дороговартісних брендових товарів під виглядом іншого товару (нижчої вартості), а саме ялинок. Вказані відомості можуть свідчити про зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто використання ними службового становища всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України податків та зборів, інших обов`язкових платежів. Органом досудового розслідування наразі встановлюється сума завданих збитків. На даний час у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки достовірності декларування ввезеного товару (його виду, кількості та вартості) на митну територію України, проведених митних формальностей, суми збитків, завданих неправомірними діями службових осіб, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та можливої причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або ІНФОРМАЦІЯ_11 , їх можливої змови з представниками приватних підприємств (та/або фізичними особами, у тому числі підприємцями) з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща. Проведення запитуваних процесуальних дій зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про товари, які ввозились на митну територію України, експортерів таких товарів, а також отримання належним чином завірених копій документів щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені/ввезенні товарів, розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів з метою подальшого співставлення з митними документами, оформленими на території України. Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні №0001508, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримати інформацію та документи, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща. Зазначає, що дані документи та інформація необхідні для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства. З врахуванням наведеного подане клопотання просить задовольнити, а також з врахуванням положень ч. 2 ст. 562 КПК України не обмежувати строк дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 грудня 2020 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001508 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001508, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що не включені в групу слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дані особи станом на день розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 262 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З врахуванням наведеного слід, оскільки отримання вказаного тимчасового доступу на території Республіки Польща можливо лише шляхом звернення за міжнародною правовою допомогою, відтак слід не визначати строк дії даної ухвали про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0001508 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме до:

- інформації про товари із зазначенням виду, назви, маси, ваги (кількості, унікальних ідентифікуючих ознак: серійний номер, IMEI тощо) та вартості, які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну території України у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- інформації про підприємства (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників), фізичних осіб експортерів товарів та отримувачів товарів, які здійснювали вивезення з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- інформації про час, подані документи, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів через міжнародні пункти пропуску та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період з 28 листопада 2020 року по 1 грудня 2020 року включно вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій документів з приводу оформлення та проходження митних процедур щодо вивезення товарів з території Республіки Польща вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій документів щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені з Республіки Польща товарів вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій документів щодо отримання коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, при вивезені з Республіки Польща товарів вантажним транспортним засобом марки «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на компетентні органи Республіки Польща.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1