Справа №127/1837/21
Провадження №1-кс/127/748/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001098 від 13 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001098 від 13 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука-Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_5 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 року ОСОБА_6 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 року Лука-Мелешківська сільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 05, га., яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

Цього ж року Лука-Мелешківської сільська рада на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ «Каїса-Фін-Груп» зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між Лука-Мелешківською сільською радою та ТОВ «Каїса-Фін-Груп» було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель Лука-Мелешківської сільської ради за рішенням Вінницької обласної ради були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, що ОСОБА_6 була раніше знайома із ОСОБА_5 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 року ОСОБА_6 звернулись до ОСОБА_5 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що наші документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_6 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_5 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_5 здійснила Чечельницька селищна рада Чечельницького району Вінницької області.

21.11.2019 року земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_5 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_7 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_8 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів нас в ману, протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га., з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

12.12.2019 Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 було об`єднано із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та присвоєно кадастровий номер :03:133:0158, збільшивши її розміри до 0,5347 га.

Крім цього, 18.12.2019 державним реєстратором Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0158, власником якої є ОСОБА_7 .

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки №1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєструвала право власності за Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів належною її земельною ділянкою, спричинивши збитки в великих розмірах.

Так, враховуючи викладене та вимоги п. 4 ч. 1 ст. 167 КПК України, земельна ділянка з кадастровим номером - :03:133:0158, є предметом злочину, а тому з метою попередження відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування, виникла необхідність у накладені арешту на вказану земельну ділянку з кадастровим номером - :03:133:0158, яка на даний час належить Благодійній організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (код ). При цьому, слід зазначити, що закон не пов`язує можливість накладення арешту на предмет злочину виключно з наявністю в особи конкретного процесуального статусу.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підставу і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що в порушення вимог ч. 2 та ч. 3 ст. 171 КПК України слідчим до клопотання не долучено постанови про визнання земельної ділянки з кадастровим номером - :03:133:0158 речовим доказом та не доведено підставу і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановлених законом вимог, а тому його слід повернути ініціатору слідчому СВ відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170,171, 172 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна повернути ініціатору клопотання - слідчому СВ відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: