Справа № 947/1141/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеса (3 райони: «Таірово», «Черемушки») діє організована група осіб, до складу якої входять громадяни України, які організували розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед місцевого населення шляхом створення «закладок». Замовлення зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через мессенджер «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час не працює), а також відкритим каналом зв`язку НОМЕР_1 , з якого встановлена переадресація на номер 74. Реклама колл центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м.Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході проведення аналізу інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно руху коштів за електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , встановлено що вивід грошових коштів, отриманих за збут психотропних речовин, проводиться на наступні банківські картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

Дата та час
транзакції
НОМЕР_4 4800.004929. 10:21:06cb privatbankКиївeasypay.ua
414943******07081195.001227. 10:21:30cb privatbankКиївeasypay.ua
473118******74493461.003554. 20:07:12cb privatbankКиївeasypay.ua
516936******95923852.003956. 20:17:52bank " ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua
516874******96302585.002654. 20:36:13bank " ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua
516936******17562779.002854. 19:45:20bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******57774800.004929. 21:04:57bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******57772263.002324. 21:05:22bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******5777113.00118. 21:05:39bank "privatbanКиївeasypay.ua
473118******44492088.002144. 21:07:38cb privatbankКиївeasypay.ua
414943******72301899.001950. 11:33:37cb privatbankКиївeasypay.ua
473121******91612360.002423. 20:04:31cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******23934749.884749. 20:23:48cb privatbankКиївeasypay.ua
473121******12774625.004749. 20:30:08cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******95654850.004980. 20:10:00cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******95654850.004980. 20:10:22cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******9565964.00990. 20:10:50cb privatbankКиївeasypay.ua
473118******23184800.004929. 14:38:10cb privatbank easypay. ІНФОРМАЦІЯ_5
473118******23182700.002772. 14:38:48cb privatbank easypay.ua
473118******23182300.002362. 14:39:54cb privatbank easypay.ua

Під час виконання доручення, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, а саме встановлено, що в ході аналізу рахунків, IP адресів, була отримана інформація, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 , м.т. № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , м.т. № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , які безпосередньо займаються виводом грошових коштів з електронних гаманців, та в подальшому перераховують на рахунки співучасників.

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією збуту психотропної речовини «амфетамін».

Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лишеу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, посилаючись на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів, мотивує клопотання необхідністю отримання відомостей щодо банківських рахунків. Однак у клопотанні слідчим не зазначені повні номера банківських рахунків та банківських карток, до яких слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ, тобто вимоги, викладені слідчим у клопотанні є не конкретизованими, що унеможливлює задоволення клопотання слідчого.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1