пр. № 1-кс/759/502/21
ун. № 759/1242/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156) про скасування арешту майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 20.01.2020 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156) про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою Київського апеляційного суду від 13.05.2020 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках в Ф-Я "КИЇВСIТI" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , в розмірі 353 190 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та сплати заробітної плати.

Разом з тим, на думку представника ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156) на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ», оскільки вже майже 11 місяців вказані грошові кошти перебувають під арештом, не встановлено причетність ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» чи його службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, жодній особі у вказаному кримінальному правопорушенні не повідомлено про підозру. Крім того, вказує, що вказані грошові кошти надійшли від законної господарської діяльності, вони не відповідають критеріям речових доказів, не є матеріальними об`єктами, які можуть зберігати сліди злочинів.

У судовому засідання представник ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти клопотання заперечував, пояснивши, що грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ», на які накладено арешт ухвалою Київського апеляційного суду від 13.05.2020, постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 від 19.02.2020 визнано речовими доказами. На даний час у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, призначено ряд експертиз. Крім того, додав, що сума, грошових коштів, на яку накладено арешт, є співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження та арешт накладено у якості забезпечення речових доказів. У зв`язку з чим підстав для скасування їх арешту на даний момент не вбачається.

Окрім того, прокурор зазначив, що представник ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» вже чотири рази зверталася до слідчого судді з аналогічними клопотаннями, проте їй було відмовлено в їх задоволенні, після чого представник ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» вп`яте звернулася з вказаним клопотанням.

Представник ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» зазначила, що дійсно раніше нею подавалися клопотання про скасування арешту майна, однак за інших підстав, проте на даний час в застосуванні такого заходу вже відпала потреба.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, розглянувши подане клопотання та вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Як встановлено в ході судового розгляду, Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000027 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках в Ф-Я "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , а також на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) на яку ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156) має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в розмірі 353 190 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 13.05.2020 постановленою за результатами розгляду апеляційної скарги представника ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» ОСОБА_4 , ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 скасовано та постановлено нову, якою накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках в Ф-Я "КИЇВСIТI" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , в розмірі 353 190 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та сплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 від 19.02.2020 грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках в Ф-Я "КИЇВСIТI" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , в розмірі 353 190 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000027 від 13.02.2020.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що арешт на кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» накладено обґрунтовано, та вважати, що на даному етапі досудового розслідування відпала потреба в такому арешті немає підстав, а тому слід відмовити у задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1