Провадження № 1-кс/344/4077/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000204 від 27.02.2020,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою використання при продажу товарів незаконно придбав та зберігав при невстановлених слідством обставинах підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, а також вчинив збут таких незаконно одержаних марок акцизного податку.

Так, у другій половині лютого 2020 року у ОСОБА_3 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

12 травня 2020 року приблизно о 15 год 05 хв. ОСОБА_3 з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних марок акцизного податку, перебуваючи на автозаправці «ОККО», що по вул. Тисменицька, 249 в м. Івано-Франківську, незаконно збув ОСОБА_5 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «HLIBNY DAR» та спиртовмісною рідиною в середині кожної за грошові кошти в сумі 700 (сімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої з індексом регіону України, серією та номерами 23АААД 246451 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 04/18, 25,392 грн.), які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/8/7-176ТД/20 від 15.05.2020 за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні, зберіганні з метою використанні при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також збуті підроблених марок акцизного податку, ОСОБА_3 вчинив злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

19.06.2020 року о 16 год 58 хв. ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно одержаних марок акцизного податку, перебуваючи на автозаправці «ОККО», що по вул. Тисменицька, 249 в м. Івано-Франківську, повторно незаконно збув ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємкістю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «HLIBNY DAR» та із двадцятьма скляними пляшками ємкістю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Колос», та спиртовмісною рідиною в середині кожної пляшки за грошові кошти в сумі 1400 (тисячу чотириста) гривень сорок марок акцизного податку на алкогольні напої індексом з регіону України, серією та номерами 23АААД246456 (20 шт.), 23 АААД 246452 (20 шт.) (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марарок 01/20, 25,392 грн.), які відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/109/8/7-221ТД/20 від 09.07.2020 за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.

Окрім цього, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою використання при продажу товарів незаконно придбав та зберігав при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, з метою збуту підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, а також повторно вчинив збут таких незаконно одержаних марок акцизного податку.

27.08.2020 року о 09 год 04 хв., ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно одержаних марок акцизного податку, перебуваючи на автозаправці «ОККО», що по вул. Тисменицька, 249 в м. Івано-Франківську, повторно незаконно збув ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємкістю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «NEMIROFF» та спиртовмісною рідиною в середині кожної за грошові кошти в сумі 700 (сімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої з індексом регіону України, всі однією серією та номерами АААD046981 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марарок 05/20, 25,392 грн.) із ознаками підроблення.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також у скоєнні повторно збуту підроблених марок акцизного податку, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України.

28 серпня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Вістря, Монастириського району, Тернопільської області, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , фактично проживає по АДРЕСА_2 , за національністю українцю, громадянину України, одруженому, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

27.08.2020 працівниками поліції під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у житлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 та де фактично проживає ОСОБА_3 було виявлено грошові кошти в сумі 48 800 гривень, а саме:

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛБ 9865457, ГК 0276713, ФЗ33484717, ФЖ9631611, ФБ8800487, УИ1604853, ФД3393162, ФЖ6866137, ФГ7518121, ФЖ0056619, ФГ5614095, ВИ5038297, ЖВ7244389, СБ3232846, ВЗ3321076, ЛА0054747, УД6636966, ФЖ6659379, МВ1016411, ВД3349846, БН0156313, СБ7522789, УЗ0556616, ЛЗ5591833, ВД2175908, УГ7719551, ФД5891519, ЗД5069534, ЗГ8636936, ГИ0711283, ФЗ9396747, ЛБ1836376, ВИ8176665, МВ3927173, ФБ9726505, ЛЗ5695845, ФЗ9472279, ЗД1341990, ФД7815329, УЗ0358359, ЛИ1638919, СБ4446220, ЗБ12556659, ЗГ8497606, ЛГ9591589, БК6479254, ЗЗ5741216, ЗД8460865, ЗГ0140129, ФБ2491024, МБ0799290, СД4098609, ЛВ8987276, ФД6464709, ФД5784478, ЛД5158979, СД5294427, СБ3688180, УЖ2278196, ЗБ3881370, ЛА7819898, МВ9942875, УЖ4415226, СЗ0261251, МА7640172, ЗГ4760880, МБ8894003, УЗ6550857, ЗБ5957981, СД5985365, ФГ7655821, ВЖ6399744, БР7597242, ФЖ3209388, ФГ7797509, ЛР0297428, ФД3527348, ЗГ8959038;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ГА3142104, ВД5516871, КВ2836058, КЗ1547185, УИ9809179, ЗЄ5171076, УД7607646, ЗЕ3473809, ЦБ9551231, УС5356066, СГ3235645, УГ1572784, ПЕ1763602, ВЕ0634692, ХВ5599885, ХВ3619448, ТВ8957111, УС3683731, УП0506255, ХВ3597219, ЦБ6711440, ЕБ3395998, УЕ6869116,ХД6884473, ХЗ9025864, ПГ6460695, СЕ8739653, СБ2926273, ХЖ5626050, ЕБ9034295, ХВ9937433, КБ0234290, КЛ7706853, УК0635767, СИ2337902, ТЄ5288857, УВ2716026, СЛ0591781, УП7752995, ХГ9886392, ЄЯ5420856, ХИ8677648, СЄ4540695, ХА3292305, КВ5615133, ХД7946887, СИ7376067, СЕ9282505;

- купюри номіналом 50 гривень з наступними серіями та номерами:АА0920202, АА4338811, АА0343386, АБ8369628.

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні поданого клопотання, оскільки вилучені грошові кошти є власністю дружини підозрюваного ОСОБА_7 .

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_7 надала пояснення про те, що грошові кошти у розмірі 48800 гривень, вилучені під час обшуку 27.08.2020 року, є її особистою власністю, оскільки її чоловік ОСОБА_3 не працює.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.02.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

27.08.2020 працівниками поліції під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у житлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 та де фактично проживає ОСОБА_3 було виявлено грошові кошти в сумі 48 800 гривень, а саме:

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛБ 9865457, ГК 0276713, ФЗ33484717, ФЖ9631611, ФБ8800487, УИ1604853, ФД3393162, ФЖ6866137, ФГ7518121, ФЖ0056619, ФГ5614095, ВИ5038297, ЖВ7244389, СБ3232846, ВЗ3321076, ЛА0054747, УД6636966, ФЖ6659379, МВ1016411, ВД3349846, БН0156313, СБ7522789, УЗ0556616, ЛЗ5591833, ВД2175908, УГ7719551, ФД5891519, ЗД5069534, ЗГ8636936, ГИ0711283, ФЗ9396747, ЛБ1836376, ВИ8176665, МВ3927173, ФБ9726505, ЛЗ5695845, ФЗ9472279, ЗД1341990, ФД7815329, УЗ0358359, ЛИ1638919, СБ4446220, ЗБ12556659, ЗГ8497606, ЛГ9591589, БК6479254, ЗЗ5741216, ЗД8460865, ЗГ0140129, ФБ2491024, МБ0799290, СД4098609, ЛВ8987276, ФД6464709, ФД5784478, ЛД5158979, СД5294427, СБ3688180, УЖ2278196, ЗБ3881370, ЛА7819898, МВ9942875, УЖ4415226, СЗ0261251, МА7640172, ЗГ4760880, МБ8894003, УЗ6550857, ЗБ5957981, СД5985365, ФГ7655821, ВЖ6399744, БР7597242, ФЖ3209388, ФГ7797509, ЛР0297428, ФД3527348, ЗГ8959038;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ГА3142104, ВД5516871, КВ2836058, КЗ1547185, УИ9809179, ЗЄ5171076, УД7607646, ЗЕ3473809, ЦБ9551231, УС5356066, СГ3235645, УГ1572784, ПЕ1763602, ВЕ0634692, ХВ5599885, ХВ3619448, ТВ8957111, УС3683731, УП0506255, ХВ3597219, ЦБ6711440, ЕБ3395998, УЕ6869116,ХД6884473, ХЗ9025864, ПГ6460695, СЕ8739653, СБ2926273, ХЖ5626050, ЕБ9034295, ХВ9937433, КБ0234290, КЛ7706853, УК0635767, СИ2337902, ТЄ5288857, УВ2716026, СЛ0591781, УП7752995, ХГ9886392, ЄЯ5420856, ХИ8677648, СЄ4540695, ХА3292305, КВ5615133, ХД7946887, СИ7376067, СЕ9282505;

- купюри номіналом 50 гривень з наступними серіями та номерами:АА0920202, АА4338811, АА0343386, АБ8369628.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

28 серпня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, за яке передачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 48 800 гривень, вилучені під час проведення обшуку у житлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , можуть бути конфісковані за призначеним судом відповідним додатковим покаранням.

В той же час безпідставним та не доведеним належними (письмовими) доказами вважаю посилання сторони захисту про належність вилучених грошових коштів дружині підозрюваного. При проведенні обшуку дружина підозрюваного з приводу належності коштів зауважень не мала та як повідомив в судовому засіданні слідчий зазначала про те, що дані грошові кошти є спільним майном. Крім того, грошові кошти зберігалися за місцем проживання підозрюваного.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 48 800 гривень, а саме: купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛБ 9865457, ГК 0276713, ФЗ33484717, ФЖ9631611, ФБ8800487, УИ1604853, ФД3393162, ФЖ6866137, ФГ7518121, ФЖ0056619, ФГ5614095, ВИ5038297, ЖВ7244389, СБ3232846, ВЗ3321076, ЛА0054747, УД6636966, ФЖ6659379, МВ1016411, ВД3349846, БН0156313, СБ7522789, УЗ0556616, ЛЗ5591833, ВД2175908, УГ7719551, ФД5891519, ЗД5069534, ЗГ8636936, ГИ0711283, ФЗ9396747, ЛБ1836376, ВИ8176665, МВ3927173, ФБ9726505, ЛЗ5695845, ФЗ9472279, ЗД1341990, ФД7815329, УЗ0358359, ЛИ1638919, СБ4446220, ЗБ12556659, ЗГ8497606, ЛГ9591589, БК6479254, ЗЗ5741216, ЗД8460865, ЗГ0140129, ФБ2491024, МБ0799290, СД4098609, ЛВ8987276, ФД6464709, ФД5784478, ЛД5158979, СД5294427, СБ3688180, УЖ2278196, ЗБ3881370, ЛА7819898, МВ9942875, УЖ4415226, СЗ0261251, МА7640172, ЗГ4760880, МБ8894003, УЗ6550857, ЗБ5957981, СД5985365, ФГ7655821, ВЖ6399744, БР7597242, ФЖ3209388, ФГ7797509, ЛР0297428, ФД3527348, ЗГ8959038; купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ГА3142104, ВД5516871, КВ2836058, КЗ1547185, УИ9809179, ЗЄ5171076, УД7607646, ЗЕ3473809, ЦБ9551231, УС5356066, СГ3235645, УГ1572784, ПЕ1763602, ВЕ0634692, ХВ5599885, ХВ3619448, ТВ8957111, УС3683731, УП0506255, ХВ3597219, ЦБ6711440, ЕБ3395998, УЕ6869116,ХД6884473, ХЗ9025864, ПГ6460695, СЕ8739653, СБ2926273, ХЖ5626050, ЕБ9034295, ХВ9937433, КБ0234290, КЛ7706853, УК0635767, СИ2337902, ТЄ5288857, УВ2716026, СЛ0591781, УП7752995, ХГ9886392, ЄЯ5420856, ХИ8677648, СЄ4540695, ХА3292305, КВ5615133, ХД7946887, СИ7376067, СЕ9282505; купюри номіналом 50 гривень з наступними серіями та номерами: АА0920202, АА4338811, АА0343386, АБ8369628, які були вилучені 27.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1