пр. № 1-кс/759/6297/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква Київської області, громадянина України, який має середню освіту, не одружений, є засновником ТОВ «Терра Лекс Лтд», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

подане в рамках кримінального провадження № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.12.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_7 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_8 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_8 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_8 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_8 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Роль ОСОБА_7 , як виконавця організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_8 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_8 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 та її колишній чоловік ОСОБА_18 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_18 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_8 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_8 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вивезти ОСОБА_18 із вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 , учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», білого кольору державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_8 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_19 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_19 .

За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали інформацію про зазначену особу.

Після цього, ОСОБА_8 , довела до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , план викрадення ОСОБА_19 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_18 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка на думку ОСОБА_8 на праві власності належить ОСОБА_18 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.

В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_18 , з будинку, здійснили його викрадення.

Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_20 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_18 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_18 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_21 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , які він забрав у ОСОБА_18 .

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», білого кольору державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_18 виїхала до АДРЕСА_4 , де утримувала останнього проти його волі до 29.12.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної організації об`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_7 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_8 та ОСОБА_7 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.

Так, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

У подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , а також ОСОБА_8 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_3 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_8 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , а ОСОБА_24 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_3 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_24 набула права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завдали потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_5 , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/218 від 07.09.2020, становить 521 741 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_5 набув ОСОБА_18 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_17 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_18 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_24 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та схваленого усіма членами плану невстановлена особа діючи як пособник, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому невстановлена особа., діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передала правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та схваленого усіма членами плану, підшукали та залучили ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився виступити «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_27 з метою продажу від його імені вказаного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_7 , під час яких ОСОБА_8 вводячи покупців в оману представлялася родичкою власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_27 , видаючи себе за власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_13 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_31 , де на той час перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 яка представилась родичкою ОСОБА_16 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, видаючи себе за власника квартири АДРЕСА_9 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_32 та покупцю ОСОБА_33 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_27 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_3 та копію картки платника податків на ОСОБА_27 за № НОМЕР_4 .

У подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , підписали договір купівлі-продажу квартири.

Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу, ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив нерухоме майно, а ОСОБА_34 набув право власності на квартиру АДРЕСА_9 та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/216 від 25.08.2020, становить 542 363 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_36 , діючи згідно розробленого ОСОБА_8 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка, яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , померла ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_36 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_8 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_11 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_8 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_8 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою ОСОБА_5 , на яку був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 підшукала та залучила невстановлену особу, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того на невставлену особу був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_38 ,, будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_39 , паспорт серії НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_39 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_40 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_7 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_41 .

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_5 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшла покупця квартири АДРЕСА_11 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_42 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_8 , прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , де на той час перебували ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_44 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_42 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_8 перед підписанням договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу ОСОБА_45 та покупцям ОСОБА_46 та ОСОБА_47 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_48 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_39 та копія картки платника податків ОСОБА_48 за № НОМЕР_8 .

У подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_49 перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_44 , будучи необізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_8 , підписав договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень ОСОБА_46 та ОСОБА_47 набули права власності на квартиру АДРЕСА_11 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_50 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_36 , ОСОБА_5 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , матеріальної шкоди на суму розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/215 від 02.09.2020, становить 414 187 грн., відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, якою володіють на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_14 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_14 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_8 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_14 , ОСОБА_8 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_7 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_14 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_14 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_8 залучила свою знайому ОСОБА_12 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_13 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_12 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_13 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_54 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_14 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_15 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , та покупцю ОСОБА_57 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та копія картки платника податків ОСОБА_14 за № НОМЕР_11 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_58 набув права власності на квартиру АДРЕСА_15 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_57 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень - згідно договору купівлі-продажу від 15.06.2019.

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_16 , ОСОБА_60 та її колишній чоловік ОСОБА_61 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_62 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_8 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_7 підшукала та залучила ОСОБА_63 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_16 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_5 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_63 та ОСОБА_5 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_16 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_64

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_64 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_17 , а ОСОБА_5 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_54 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_5 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_64 разом з ОСОБА_5 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_17 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_16 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_64 , а ОСОБА_5 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_13 та ІПН № НОМЕР_14 .

У подальшому, ОСОБА_64 , та ОСОБА_5 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_64 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_5 набула права власності на квартиру АДРЕСА_17 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_17 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_17 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_5 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_66 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн., а ОСОБА_5 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_16 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_67 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_5 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_16 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_5 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_71 , відповідно до якого ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_72 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.10.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.12.2020.

Беручи до уваги те, що термін перебування підозрюваного ОСОБА_7 під вартою у даному кримінальному провадженні закінчується 14.12.2020, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів призначених у кримінальному проваджені; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події. отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваному ОСОБА_7 , тому останньому необхідно продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства.

Прокурор у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Підозрюваний в судовому засіданні просив застосувати більш м`який запобіжний захід домашній арешт.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти застосування до її підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просила застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.12.2020 ОСОБА_7 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_73 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_74 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_75 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_76 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_75 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_78 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_79 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_50 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_80 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_81 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_82 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_72 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_71 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ;

- матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса;

- матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій;

- та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

24.06.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 22.08.2020 включно.

20.08.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.10.2020 включно.

16.10.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.12.2020 включно.

Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час: не отримано висновки технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів; не встановлено всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності; не проведено їх допити з приводу обставин події; не отримано дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; не виконано вимоги ст. 291 КПК України та не складено обвинувальний акт.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020 продовжено строк досудового розслідування № 0002992 від 07.07.2018 до шести місяців, тобто до 23.12.2020.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 закінчується і змінити йому запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваного і в силу тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обранні запобіжного заходу не зменшились, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що, перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових злочинів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1,5 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 15 днів, тобто до 23.12.2020 року включно.

Визначити ОСОБА_7 заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2102 грн.), що становить 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: , банк отримувача Державна казначейська служба України м. Київ, МФО-820172, рахунок отримувача: UA 1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_7 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого , прокурора та суду;

-не відлучатися із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками кримінального провадження;

- не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

- здати паспорт для виїзду за кордон на зберігання до відповідних органів державної влади.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В клопотаннях захисника ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 з тримання під вартою на домашній арешт відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий судя ОСОБА_1