УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчими слідчого управління ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час документування злочинної діяльності вказаної групи осіб, 13.11.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «AppleMacbook» із зарядним пристроєм, сумка від ноутбука синього кольору; мобільний телефон марки «АppleiPhone SE» в корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , wi-fiроутер марки «HUAWEI» IMEI: НОМЕР_3 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_5 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ; банківська картка «monobank» НОМЕР_7 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_8 ; сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_10 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» без ідентифікаційних номерів, сім-картка мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_11 , лазерний носій формати «CD-R», блокнот червоного кольору із рукописними записами, аркуш папери «Акт прийому-передачі», аркуш паперу із написом «Черное море», обкладинка сім-картки НОМЕР_12 .

Вказані речі постановою слідчого від 13.11.2020 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук, а саме за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, є речовими доказами.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилася.

Таким чином, вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на теперішній час в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінально-протиправних дій в сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Оскільки в рамках даного кримінального провадження за результатами проведення наведеного обшуку було вилучено речі, які можуть бути використані на підтвердження факту та обставин ймовірного вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях подальшого забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, з огляду на відповідність вилученого майна категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КК України), на теперішній час наявна необхідність в накладенні арешту майна та застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Зокрема, що стосується вилучених мобільних телефонів, ноутбуку, лазерного носія, блокнот, а також банківських карток, то слідчий суддя вважає, що такі предмети потребують подальшого дослідження, оскільки такі речі можуть містити доказову інформацію на підтвердження ймовірного вчинення протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, містити відомості з приводу листування, відомості з приводу ймовірного зарахування грошових коштів за ймовірне здійснення незаконної діяльності, а також підтверджувати вірність кримінально-правової кваліфікації за обставинами такого кримінального провадження.

Відтак правовими підставами для арешту майна в рамках даного кримінального провадження є відповідність вилученого майна категорії речових доказів, в свою чергу метою арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Оскільки за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зазначеної у клопотанні особи (за місцем мешкання якої проведено обшук), пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності.
При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
Між тим, слідчий суддя роз`яснює, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність вилученого майна категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальну можливість звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, а саме: ноутбук марки «AppleMacbook» із зарядним пристроєм, сумка від ноутбука синього кольору; мобільний телефон марки «АppleiPhone SE» в корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , wi-fiроутер марки «HUAWEI» IMEI: НОМЕР_3 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_5 , банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ; банківська картка «monobank» НОМЕР_7 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_8 ; сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» НОМЕР_10 , сім-картка мобільного оператору «лайфселл» без ідентифікаційних номерів, сім-картка мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_11 , лазерний носій формати «CD-R», блокнот червоного кольору із рукописними записами, аркуш папери «Акт прийому-передачі», аркуш паперу із написом «Черное море», обкладинка сім-картки НОМЕР_12 .

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1