Справа № 524/5614/20
Провадження № 1-кс/524/2344/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого інспектора дізнання Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001548 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
встановила:

08.09.2020 старший інспектор сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітани поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001548від 07.05.2020, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області до документів щодо обліку, придбання, руху та списання матеріалів і особистих засобів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач вказував, що у відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.

Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали або завірені належним чином копії документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку тощо.

У судове засідання старший інспектор дізнання ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Суддя встановила, що у провадженні підрозділу дізнання Кременчуцького відділу поліції ГУПН в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001548від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
04.05.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що інші співзасновники вказаної юридичної особи з метою позбавлення його частки доходу, для зменшення балансу підприємства, створили ряд документів з недостовірними відомостями, а саме актів на списання товарів, договорів про реалізацію активів за штучно заниженою ціною.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 19.05.2020 допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Його частка в статутному капіталі складає 25%. Іншими засновниками Товариства є ОСОБА_6 (частка 50%) та ОСОБА_7 (частка 25%). Підприємство здійснювало успішну господарську діяльність і ніяких питань між засновниками не виникало. Однак, вже декілька років триває ситуація за якої потерпілий, фактично, усунутий від участі в управлінні Товариством іншими засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, незважаючи на його періодичні звернення, Товариство не здійснює виплату дивідендів, не надає первинні та інші документи стосовно поточної господарської діяльності. Додатково ОСОБА_5 стало відомо, що з метою позбавити його права та можливості отримати належну йому частку від доходу, останні роки вказані вище особи, використовуючи всілякі схеми виводять майно з Товариства таким чином зменшуючи його баланс. Для цього складаються різного роду недостовірні документи, як то: акти на списання, укладаються договори про реалізацію активів з штучно заниженою ціною. Зазначені дії вчиняються як з метою позбавити або знизити максимально частку доходу потерпілого від діяльності Товариства, а й з метою власного збагачення цих громадян.

25.08.2020 в рамках вказаного кримінального провадження, від потерпілого ОСОБА_5 на підставі ст. 56 КПК України надійшло клопотання про отримання дізнавачем тимчасового доступу до документів щодо обліку, руху та списання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріалів та основних засобів за період з 2017 року по даний час.

Постановою інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 від 27.08.2020 клопотання потерпілого ОСОБА_5 було задоволено.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання старшого інспектора сектору дізнання, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає. Крім того, слідчий суддя вважає, що достатнім для забезпечення кримінального провадження буде надання дізнавачу тимчасового доступу до документів щодо обліку, руху та списання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів та основних засобів за період з 01.01.2017 як зазначено у клопотанні потерпілого.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУПНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001548 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо обліку, придбання, руху та списання матеріалів і основних засобів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 08.09.2020 з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1