Справа № 466/7997/20
У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000444 від 10.10.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и л а :
13.10.2020 року слідча СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000444 від 10.10.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.10.2020 року до Шевченківського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.10.2020 року близько 21:32 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування в Республіці Польща, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1 500 грн, які було перераховано на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 1 500 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , з використання картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно нього.

У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по відкритому рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.10.2020 року по 12.10.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить задовольнити клопотання. Також просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вважаю за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчою суддею встановлено, що СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000444 від 10.10.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Бануи та банківську діляьність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інофрмації по банківському рахунку клієнта банку.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:
Надати слідчій СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, а саме до інформації по відкритому рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.10.2020 року по 12.10.2020 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також до фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, до інформації про адреси розташування банкоматів з яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів документів.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8 -Шумська