14.08.2020
Справа № 522/8615/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рубіжне, Луганської області, з вищою освітою, офіційно не працюючої, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні за №0001972 від 27.05.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 27.05.2020 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0001972 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на одержання кредиту в банку АТ «Кристалбанк» в сумі 45000 гривень, шляхом надання до банку завідомо неправдивої інформації.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, 21.05.2020 ОСОБА_5 подала до відділення АТ «Кристалбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, будинок № 21 заяву-анкету про отримання кредиту на суму 45000 гривень, заяву про відкриття ліміту овердрафту за поточним рахунком строком на 12 місяців на суму 45000 гривень, довідку про доходи за 2019 та 2020 рік та в заяві-анкеті про отримання кредиту на суму 45000 гривень та в заяві про відкриття ліміту овердрафту за поточним рахунком строком на 12 місяців на суму 45000 гривень ОСОБА_5 вказала завідомо неправдиву інформацію щодо її анкетних даних, а саме, зазначила свій реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та серію номер свого паспорту: НОМЕР_2 , з метою одержання кредиту. Після чого, ОСОБА_5 стала чекати на підтвердження банком видачі її кредиту на вказану суму, та 26.05.2020 їй повідомили, що 27.05.2020 вона може прийти та отримати кредит.
27.05.2020 близько 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ «Кристалбанку» за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, будинок № 21, з метою отримання кредиту та надала співробітнику банку вищевказані паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 номер бланка картки 2311-17-03465 від 21.01.2018, засвідчена підписом посадової особи ОСОБА_7 та печаттю Державної податкової інспекції м. Одеси. Співробітник банку виготовив ксерокопії з першої по тринадцяту сторінку вказаного паспорту та картки фізичної особи платника податків наданого ОСОБА_5 , після чого ксерокопії були засвідчені підписами особисто ОСОБА_5 та головним економістом АТ «Кристалбанк» ОСОБА_8 .
В подальшому, під час здійснення внутрішньої перевірки службою безпеки АТ «Кристалбанк» встановлено, що надана ОСОБА_5 21.05.2020 інформація про її особисті данні є недостовірною, про що служба безпеки банку 27.05.2020 об 11 год. 26 хв. повідомила на гарячу лінію «102 із зазначенням, що у вказаний час ОСОБА_5 знаходиться у відділенні банку АТ «Кристалбанк» за вищевказаною адресою та намагається отримати кредит на суму 45000 гривень.
Отримавши повідомлення, 27.05.2020 на місце події приїхала слідчо-оперативна група Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, та під час проведення огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, будинок № 21 в період часу з 11:45 год. до 12:15 год., здійснила вилучення картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та паспорта серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі заяви про втрату паспорта серія НОМЕР_4 виданого 20.04.1996 року Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, 12.03.2020 отримала паспорт громадянина України № НОМЕР_5 виданим Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, в якому зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у місці розміщення букви «Н» перфорованого зображення серії паспорту «ЕН», наданого ОСОБА_5 співробітникам банку, який станом на 27.05.2020 вважався втраченим та недійсним, на підставі заяви останньої, первинно виконана буква «К», яка піддавалась зміні шляхом утворення додаткового отвору у середню частину правого вертикального елементу букви «К».
Таки чином встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 належить реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 , а реєстраційний номер облікової картки платника податків, який ОСОБА_5 надала до АТ «Кристалбанк» для отримання кредиту належить ОСОБА_9 . Також встановлено, що бланк картки платника податків № НОМЕР_7 , наданий ОСОБА_5 в банку з метою отримання кредиту, обліковується за Жашківською державною податковою інспекцією ГУ ДПС в Черкаській області, та картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в Одеській області та Черкаській області не видавалась.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел спрямований на одержання кредиту в банку АТ «Кристалбанк» ЄДРПОУ 39544699 в сумі 45000 гривень, шляхом надання до банку завідомо підроблених документів.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно 27.05.2020 близько 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 24.10.1973 прийшла до відділення АТ «Кристалбанку» за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, будинок № 21, з метою отримання кредиту та надала співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , номер бланка картки 2311-17-034 65 від 21.01.2018, засвідчена підписом посадової особи ОСОБА_7 та печаттю Державної податкової інспекції м. Одеси. Співробітник банку виготовив ксерокопії з першої по тринадцяту сторінку вказаного паспорту та картки фізичної особи платника податків наданого ОСОБА_5 , після чого ксерокопії були засвідчені підписами особисто ОСОБА_5 та головним економістом АТ «Кристалбанк» ОСОБА_8 .
Під час здійснення внутрішньої перевірки службою безпеки АТ «Кристалбанк» встановлено, що надані ОСОБА_5 21.05.2020 документи мають ознаки підробки, про що служба безпеки банку 27.05.2020 об 11 год. 26 хв. повідомила на гарячу лінію «102 із зазначенням, що у вказаний час ОСОБА_5 знаходиться у відділенні банку АТ «Кристалбанк» за вищевказаною та намагається отримати кредит на суму 45000 гривень, на підставі підроблених документів.
Отримавши повідомлення, 27.05.2020 на місце події приїхала слідчо-оперативна група Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, та під час проведення огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, будинок 21, в період часу з 11:45 год. до 12:15 год., здійснила вилучення які мають ознаки підробки, а саме паспорт серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі заяви про втрату паспорта серія НОМЕР_4 виданого 20.04.1996 року Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, 12.03.2020 отримала паспорт громадянина України № НОМЕР_5 виданим Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, в якому зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у місці розміщення букви «Н» перфорованого зображення серії паспорту «ЕН», наданого ОСОБА_5 співробітникам банку, який станом на 27.05.2020 вважався втраченим та недійсним, на підставі заяви останньої, первинно виконана буква «К», яка піддавалась зміні шляхом утворення додаткового отвору у середню частину правого вертикального елементу букви «К».
Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 належить реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 , а реєстраційний номер облікової картки платника податків, який ОСОБА_5 надала до АТ «Кристалбанк» для отримання кредиту належить ОСОБА_9 . Також встановлено, що бланк картки платника податків № НОМЕР_7 , наданий ОСОБА_5 в банку з метою отримання кредиту, обліковується за Жашківською державною податковою інспекцією ГУ ДПС в Черкаській області, та картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в Одеській області та Черкаській області не видавалась.
11.08.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України.

12.08.2020 р. слідчий, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , мотивуючи його тим, що відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першої цієї статті.

Крім того, враховуючи вищезазначені обставини, а також приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 раніше не судима, та підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років або штрафом від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, є достатні підстави вважати, що застосування до ОСОБА_5 особистого зобов`язання є достатнім запобіжним заходом.

З метою виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, слідчий вважав необхідним застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання та покласти на підозрювану зобовязання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 , не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України.
Підозра висунута ОСОБА_5 підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Вважаю, що прокурором, під час розгляду клопотання, надано достатньо доказів, для переконання, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити виконання покладених на підозрювану ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання з покладенням на неї зобовязань, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 179, 184, 186, 193-194, 196, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Покласти на ОСОБА_5 , зобовязання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме : у разі, якщо підозрювана не виконає покладенні на неї обов`язки, до неї може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду прокурор.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.08.2020 р. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.10.2020 р.

Слідчий суддя: