печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця документів - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законодавства НПУ Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004102 від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття кредитної лінії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх виконання.

Необхідність виїмки оригіналів документів обґрунтовує проведенням ряду експертиз, зокрема судово - почеркознавчої експертизи документів та можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2020 встановлено, що рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 № 422 від 25.02.2019, 03.04.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено аукціон щодо реалізації залишків усіх активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підлягали продажу за методом один банк один пул. До складу даного пункту активів також входила заборгованість за кредитними договорами:

-№ 67/15 від 28.10.2015, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),

-№ 04/16 від 16.03.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ),

-№ 18/16 від 24.05.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ),

-№ 17/16 від 24.05.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

За результатами проведеного аукціону визначено переможця торгів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), якому 02.05.2019, відповідно до акту прийому-передачі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав оригінали документів, які стосуються кредитної документації (справ) за вищезазначеними укладеними кредитними договорами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник володільця документів - адвокат ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів, оскільки це вилучення оригіналів документів порушить право на розпорядження майном Товариства. Адвокат зазначив, що не заперечує щодо можливості вилучення копій документів, які зазначені в клопотанні, однак до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " орган досудвого розслідування не звертався з клопотанням про надання копій зазначених документів.

Заслухавши думку представника володільця документів, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004102 від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення копій документів.
Разом з тим клопотання, в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки вилучення зазначених документів порушить право ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " право розпоряджатися майном Товариства, яке було придбане на вищезазначеному аукціоні. Також з матеріалів клопотання не вбачаєтсья, що орган досудового розслідування звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та докуменів. Слідчий суддя враховує і те, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, що органом досудового розслідування було вичерпано всі можливі заходи для отримання оригіналів документів, які необхідні для проведення вищезазначених еспертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

-кредитної документації (справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за договором про відкриття кредитної лінії № 67/15 від 28.10.2015 (договір про відкриття кредитної лінії № 67/15 від 28.10.2015 з додатками та додатковими договорами, Акт цільового використання кредитних коштів від 05.11.2015, Акт приймання-передачі від 28.10.2015, Іпотечний договір від 28.10.2015 та інших документів, що мають відношення до укладення та виконання договору);

-кредитної документації (справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за договором про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 (договір про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 з додатками та додатковими договорами, Акт цільового використання кредитних коштів від 01.04.2016, Акт приймання-передачі від 16.03.2016, Іпотечний договір від 16.03.2016 та інших документів, що мають відношення до укладення та виконання договору);

-кредитної документації (справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за договором про відкриття кредитної лінії № 18/16 від 24.05.2016 (договір про відкриття кредитної лінії № 18/16 від 24.05.2016 з додатками та додатковими договорами, Акт цільового використання кредитних коштів від 31.05.2016, Іпотечний договір від 24.05.2016 та інших документів, що мають відношення до укладення та виконання договору);

-кредитної документації (справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за договором про відкриття кредитної лінії № 17/16 від 24.05.2016 (договір про відкриття кредитної лінії № 17/16 від 24.05.2016 з додатками та додатковими договорами, Акт цільового використання кредитних коштів від 31.05.2016, Іпотечний договір від 24.05.2016 та інших документів, що мають відношення до укладення та виконання договору);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_15 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3, 8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП « ОСОБА_15 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_15 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_15 »;

-інших документів, які мають відношення до укладання та виконання договорів про відкриття кредитної лінії, надання кредитів, укладання іпотечних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів, які стосуються проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, спрямованих на збереження активів Банку, зокрема: - службові записки, листи, заяви, повідомлення, доповідні записки, протоколи засідань, витяги з протоколів засідань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки; - накази, положення, висновки Департаменту активних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - накази, положення, висновки Юридичного департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - накази, положення, висновки Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1