Справа № 643/2021/21
Провадження № 1-кс/643/751/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2021 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008644 від 25.09.2015,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, 25.09.2015 до чергової частини Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ДІМ СДІМ Приморського РВ ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 у розмірі 14900 грн. Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0008644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Інспектор зазначив, що наразі, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Інспектор та прокурор до суду не з`явились, інспектор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням інспектора розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.09.2015 до чергової частини Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ДІМ СДІМ Приморського РВ ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 у розмірі 14900 грн.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що в літній час він надавав щодобово свою квартиру через оголошення на інтернет сайті «ОЛХ». 15.09.2015 йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який повідомив, що хоче зняти квартиру в оренду на тиждень. Після цього він передав раніше незнайомому чоловіку дані банківської карти № НОМЕР_1 , для того щоб він перерахував передоплату в розмірі 1000 гривень. 16.09.2015 йому на мобільний телефон знову подзвонив вищевказаний незнайомий йому чоловік та пояснив що перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську карту. ОСОБА_6 відповів, що гроші не приходили. Через деякий час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Коли він відповів на дзвінок, особа яка з ним розмовляла представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пояснив, що на його банківську карту були зараховані грошові кошти в сумі 1000 гривень, проте у зв`язку з технічними неполадками, вказані гроші не можуть дійти на карту. Після цього особа, яка представилася співробітником банку попросила його повідомити уточнюючу інформацію перевірочні слова та дівоче прізвище матері. Після цього дана особа йому більше не дзвонила. 17.09.2015 він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 16864,97 грн.

Згідно рапорту встановлено, що згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією щодо транзакцій, згідно якої було встановлено, що грошові кошти були переведені на номери мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Транзакція здійснювались з використанням IP- адреси НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також стало відомо, що надалі виведення грошових коштів з мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось за допомогою процессингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стало відомо, що грошові кошти з номерів мобільних телефонів переводились на банківський картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_7 .

29.09.2017 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено номер основного рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008644 від 25.09.2015 задовольнити.
Надати інспекторам сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 . НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; а саме:
- інформації до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_8 , а саме 16.09.2015 о 15:23 на суму 4000 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 264997); 16.09.2015 о 15:24 на суму 2000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 455411); 16.09.2015 о 15:41 на суму 2000 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 120921); 16.09.2015 о 17:38 на суму 2900 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квітанції НОМЕР_13 ); 16.09.2015 о 17:39 на суму 4700 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 386433); 16.09.2015 о 17:40 на суму 5700 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 015714); 16.09.2015 о 17:42 на суму 1400 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квітанції НОМЕР_14 ); 16.09.2015 о 17:55 на суму 5700 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 872366); 16.09.2015 о 17:56 на суму 4750 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 030830); 16.09.2015 о 17:57 на суму 2850 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 133133); 16.09.2015 о 17:58 на суму 1820 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 640623); 16.09.2015 о 18:07 на суму 5650 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 210121); 16.09.2015 о 19:30 на суму 3700 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 337340); 16.09.2015 о 21:03 на суму 2850 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 285109); 16.09.2015 о 21:04 на суму 2850 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 561500); 16.09.2015 о 21:08 на суму 40 грн. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (код квитанції 492250);

-повний номер банківської карти НОМЕР_7 , який має номер основного рахунку № НОМЕР_8 .

-повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 16.09.2015 по 12.02.2021, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-повну інформацію про прив`язані до особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

-документів, що підтверджують відкриття основного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням утримувача картки з копією документа підтверджуючого його особу.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1