Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/8307/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2020 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_7 , про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Хрестівка, Чаплинського району Херсонської області, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.11.2020, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки: заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 04.08.2020 під час якого ОСОБА_4 добровільно видав свій мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; протоколом огляду від 10.08.2020 мобільного телефону Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 .

14.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України у зв`язку з тим, що більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти спробам ОСОБА_4 :

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Доказом зазначеного ризику є те, що санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон та в будь-яку мить, у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, може вжити всіх заходів щодо переховування від органу досудового розслідування та суду шляхом виїзду за межі України. Окрім цього, від співробітників ВПК в Херсонській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що ОСОБА_4 має закордонний паспорт НОМЕР_3 та оперативним підрозділом отримано інформацію, що останній вчиняє активні дії, щодо спроби виїхати за кордон, з метою уникнення покарання, оскільки він є раніше судимою особою та у разі визнання його винуватим у вчиненні вказаних злочинів, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на значний термін;

- незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , анкетні та інші особисті відомості яких на даний час відомі підозрюваному ОСОБА_4 , у якого наявні копії документів з кримінальної справи, в тому числі копії протоколів допитів потерпілих.

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Доказом зазначеного ризику є той факт, зо органом досудового розслідування встановлено осіб, які за грошову винагороду відкривали на своє ім`я банківські рахунки та в подальшому передавали банківські картки підозрюваним. Не виключено, що ОСОБА_4 зможе здійснювати тиск на цих осіб, з метою примушення їх не надавати, або змінювати свої покази;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що на сьогоднішній день не встановлено місцезнаходження всіх банківських карток, на які інші потерпілі перераховували грошові кошти, що підтверджується тимчасовим доступом до банківських документів та рухом грошових коштів по картковим рахункам, а також те, що мобільний телефон, який 04.08.2020 було вилучено під час огляду у ОСОБА_12 та на якому містяться переписки з ОСОБА_13 , скріншоти грошових переказів від потерпілих, згадування фіктивного сайту tehnika-blago.com.ua, та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, не арештований слідчим суддею Херсонського міського суду та підлягає поверненню;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 підтримує тісні зв`язки з особами, які безпосередньо мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів на території Херсонської області та інших регіонів України, що безпосередньо свідчить про наявність ризику того, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, підозрюваний ОСОБА_4 , маючи не зняту судимість, на шлях виправлення не став, та вчинив нові аналогічні, майнові злочини, однак більш зухвалі, при цьому використовував аналогічні методи шахрайства, а саме використання загальнодоступної мережі Інтернет, веб-сайтів, електронних дошок оголошень. При цьому, з метою конспірації своїх протиправних дій, використовував засоби зв`язку, які не підконтрольні правоохоронним органам, а саме месенджер «Viber», банківські картки на сторонніх осіб, а також постійні зміни СІМ-карток.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні отримані достатні докази, які свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а також про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, є підстави обґрунтовано вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання покладених на нього обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний проживає в орендованому житлі разом з сім`єю, офіційно не працевлаштований, раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України, звільнився в червні 2020 року. Свою причетність до злочину не визнає.

Захисник вважала, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні ризики, зазначені у клопотанні. Окрім того, до її підзахисного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, а прокурор просить продовжити цілодобовий.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що 14.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.09.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується доказами у кримінальному проваджені: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 04.08.2020 під час якого ОСОБА_4 добровільно видав свій мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; протоколом огляду від 10.08.2020 мобільного телефону Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 .

20.08.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_14 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено такі обов`язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21 год. до 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 стало те, що він може вчинити інший злочин.

На даний час ризики, встановлені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, 18.09.2020 постановою керівника АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 04.11.2020 року.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 спливає 14.10.2020 року. Разом з тим, у кримінальному провадженні на даний час необхідно:

-Отримати копії аудіо записів засідання Херсонського міського суду Херсонської області під час якого підозрюваному ОСОБА_13 обирався запобіжний захід для подальшого призначення фоноскопічної експертизи;

-Отримати висновок фоноскопічної експертизи;

-Відібрати заяви про визнання потерпілими та допитати в якості потерпілих 23 особи;

-Отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-Отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи.

Вказані обставини є підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування та покладених на підозрюваного обов`язків, окрім повідомляти слідчого про зміну місця проживання, оскільки домашній арешт, як запобіжний захід, застосовується за певною адресою і її зміна можлива лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою:АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, а саме: до 04.11.2020 року (включно).

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, до 04.11.2020 року, а саме: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21 год. до 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1