Справа № 438/1279/20
Провадження № 1-кс/438/254/2020
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області Слиш А.Т., за участю секретаря судового засідання Наминанік О.С.,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Легкого Р.А., погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Левицьким М.М., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 25 вересня 2020 року за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

дізнавач інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Легкий Р.А. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16.09.2020 по 20.09.2020, щодо втрати або її крадіжки. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівському міському відділенні "центральне" філії "Західне головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000060 встановлено, що 25.09.2020 до Бориславського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 16.09.2020 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування на кордоном, заволоділа його коштами в сумі 3345 гривень.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що з метою допомоги у працевлаштуванні на території ФРН він 16.09.2020 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , близько 15 год 15 хв перерахував на рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_2 , обумовлені під час особистого спілкування (за телефоном НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 3345 гривень, після чого вказана особа, яка по телефону представилася ОСОБА_2 , на телефонні дзвінки не відповідала та усного зобов`язання щодо працевлаштування на території ФРН не виконала.

Крім цього, дізнавач зазначив, що метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Дізнавач Легкий Р.А. подав до суду заяву від 20.10.2020, у якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 25 вересня 2020 року за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_1 про те, що 16.09.2020 невстановлена особа під приводом допомоги у питанні працевлаштування на території ФРН, шляхом зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 3345 гривень. Зокрема, потерпілий ОСОБА_1 16.09.2020 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , близько 15 год 15 хв перерахував на рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_2 , обумовлену під час особистого спілкування (за телефоном НОМЕР_3 ) суму коштів - 3345 гривень.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особовому рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_1 перерахував грошові кошти. При цьому, дізнавач ставить питання про отримання відповідної інформації за період з 16.09.2020 по 20.09.2020.

Відтак, документи та інформація, що в них міститься, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000060, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, є підстави для надання дізнавачу ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Легкому Роману Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати або її крадіжки,

з можливістю отримання вказаної вище інформації також в Львівському міському відділенні "центральне" філії "Західне головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Т. Слиш