Справа № 438/1383/20
Провадження № 1-кс/438/276/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20 жовтня 2020 року за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому, ОСОБА_3 та дізнавачу-інспектору СД Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по особових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.10.2020 по 21.10.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з зазначених особистих рахунків за період з 15.10.2020 по 21.10.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з зазначених особистих рахунків за період з 15.10.2020 по 21.10.2020; - копії паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття зазначених особових рахунків; - інформації стосовно звернення власників банківських карток з зазначеними особовими рахунками щодо втрати або її крадіжки; з можливістю вилучення інформації в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000078 встановлено, що 19.10.2020 до Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17.10.2020 близько 15 год невідома особа, використовуючи мережу Інтернет та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами в сумі 70143 гривні.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що з метою придбання автомобіля марки «Мерседес - Віто», чорно- білого кольору, який був на номерах іноземної реєстрації НОМЕР_4 республіки Польща, оголошення (ID НОМЕР_5 ) про продаж якого він знайшов у Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він зателефонував по телефону, який був зазначений у оголошенні НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , до чоловіка, який представився як ОСОБА_7 . В подальшому вказаний чоловік надав номер карткового рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , РНУКПН НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_8 . На вказаний рахунок дружина потерпілого ОСОБА_9 через касу філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бориславі 15 жовтня 2020 року о 15 год 15 хв перерахувала гроші в сумі 14025 гривень. Крім цього, потерпілий з вказаним чоловіком узгодили сплату ще частини коштів, та останній вказав рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . На вказаний рахунок дружина ОСОБА_9 через термінал, який є в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , 17.10.2020 о 15 год 08 хв перерахувала гроші в сумі 56118 гривень. Проте після переказу грошових коштів 18.10.2020 чоловік вимкнув мобільний телефон та в мережі не з`являвся.

Крім цього, дізнавач зазначив, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках.

У судове засідання начальник СД Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 подав до суду заяву від 02.11.2020, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі керівника органу дізнання та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання керівника органу дізнання підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20 жовтня 2020 року за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_6 про те, що 17.10.2020 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима ОСОБА_6 (на загальну суму 70143 грн), які було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_8 через касу філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бориславі 15.10.2020 о 15 год 15 хв в сумі 14025 грн, а також на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 через термінал, який є в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , 17.10.2020 о 15 год 08 хв в сумі 56118 грн.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особових рахунках, відкритих в AT КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було перераховано кошти потерпілого. При цьому, дізнавач ставить питання про отримання відповідної інформації за період з 15.10.2020 по 21.10.2020.

Відтак, документи та інформація, що в них міститься, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000078, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, є підстави для надання зазначеним у клопотанні начальнику сектору дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР перебувають у групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.10.2020 по 21.10.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.10.2020 по 21.10.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.10.2020 по 21.10.2020;

- копії паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власників банківських карток з особовими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , щодо втрати або її крадіжки,

з можливістю отримання вказаної вище інформації також в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1