Дата документу 05.01.2021 Справа № 554/7831/20
Провадження №1-кс/554/120/2021
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заінтересованої особи ФОП ОСОБА_3 ,

представника заінтересованої особи адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_5 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001379 від 28 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.210, ч.1 ст.222, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим із прокурором, посилаючись на ті обставини, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2019 року за №0001379 за фактом протиправних дій з боку окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання та виконання договорів поставки товарів та надання послуг з ФОП ОСОБА_6 й ФОП ОСОБА_3 щодо встановлення програмного забезпечення та апаратури системи відеоспостереження на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 06 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару №772 щодо постачання маршрутизаторів для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» (комутаційні щити) на суму 82531,2 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019.

06.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару №774 щодо постачання гучномовця з мікрофоном для створення Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 68 020 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару № 787 щодо постачання маршрутизаторів для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 84 216,8 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару №790 щодо поставки гучномовців для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 91687,2 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару №791 щодо поставки мультимедійного обладнання для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 157 632,8 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір поставки товару №863 щодо поставки маршрутизаторів для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 9 725 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 871 щодо надання послуг зі створення оптичної опорної мережі для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 174526,18 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 872 щодо надання послуг зі створення телекомунікаційної мережі для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 85206,09 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 873 щодо надання послуг зі створення мережі електроживлення для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 101881,62 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 874 щодо надання послуг зі створення телефонної мережі для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 54068,99 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

21.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 877 щодо надання послуг зі встановлення відеокамер з телевізійним передавачем для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6052,00 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

27.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю № 912 щодо поставки товару - апаратури, матеріалів та обладнання для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1 915275 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

27.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг №913 щодо поставки товару - апаратури, матеріалів та обладнання для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1532200 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019.

27.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг № 915 щодо надання послуги з підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 504087,47 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

Одночасно, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару №772 щодо постачання апаратури системи відеоспостереження на суму 47187 грн. Строк поставки товарів визначено до 31.12.2018 року.

Також 22.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 881 щодо постачання апаратури та матеріалів для системи відеоспостереження адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 104329,47 грн. Строк поставки товарів визначено до 31.12.2018 року.

13.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про надання послуг № 266 щодо надання послуг по побудові локальної мережі в будівлі УЛМТЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 47913 грн. Строк надання послуг визначено до 31.07.2018 року.

31.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про надання послуг № 480 щодо надання послуг по побудові локальної оптичної мережі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 49901 грн. Строк надання послуг визначено до 10.09.2018 року.

22.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг №896 щодо підключення матеріальних цінностей до мережі оператора на суму 67898,99 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2018 року.

18.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 836 щодо надання програмної продукції (пакет програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом) на суму 343454 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

02.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг №440 щодо надання програмної продукції для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 (пакет програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом) на суму 953 319,12 грн. Строк надання послуг визначено до 20.09.2019 року.

31.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 386 щодо надання програмної продукції для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 (пакет програмного забезпечення для управління системами, запам`ятовувальними пристроями та контентом) на суму 1551118,31 грн. Строк надання послуг визначено до 31.08.2019 року.

06.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 770 щодо постачання телекомунікаційних шаф для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» (телекомунікаційні кабелі та обладнання) на суму 77 100 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

06.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 771 щодо постачання комутаторів для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» (комутаційні щити) на суму 105200 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

06.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 773 щодо постачання АТС для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» (телефонне обладнання) на суму 65130 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 788 щодо поставки телекомунікаційних шаф для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 58639,57 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 792 щодо поставки камер відеоспостереження для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 168520 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 793 щодо поставки камер відеоспостереження для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 93602,6 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 794 щодо поставки комутаторів для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 57200 грн. Строк надання послуг визначено до 29.12.2019 року.

21.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір поставки товару № 864 щодо поставки комутаторів для підключення підрозділів та постів до Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» на суму 7800 грн. Строк надання послуг визначено до 26.12.2019 року.

20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 867 щодо надання послуг зі створення оптичної опорної мережі для створення Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 120731,18 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 868 щодо надання послуг зі створення телекомунікаційної мережі для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 126538,2 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг №868 щодо надання послуг зі створення мережі електроживлення для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 20022,08 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 870 щодо надання послуг зі створення телефонної мережі для створення Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 21 005,34 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

21.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 875 щодо надання послуг з підключення до мережі оператора для створення Аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2701, 10 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

21.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг № 876 щодо надання послуг з включення до мережі оператора для підключення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та постів до Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2593,41 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

27.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 укладено з ФОП ОСОБА_3 договір про закупівлю послуг №914 щодо надання послуги зі створення Аналітичного центру обробки даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 521180,59 грн. Строк надання послуг визначено до 31.12.2019 року.

27.12.2019 року додатковою угодою до вищевказаного договору зменшено ціну договору на 288296,80 грн. та ціна договору склала 232883,79 грн.

У своєму клопотанні слідчий посилається на пояснення допитаного як свідка ОСОБА_11 , який вказав, що роботи по побудові локальної оптичної мережі між адміністративними будівлями підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в адміністративних будівлях логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення апаратури системи відеоспостереження здійснювались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , а не ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 відповідно до умов зазначених вище договорів.

Доводи свідка підтверджуються обставинами, зазначеними в колективній скарзі 30 працівників УЗТ ГУНП в Харківській області на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки повноти виконання умов зазначених договорів, законності перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 упродовж 2018-2020 років, в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 28 серпня 2020 року було вилучено вищевказані договори.

Також з метою перевірки вказаних відомостей, призначено комплексну експертизу №19846, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

15.12.2020 року на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві від Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшов супровідний лист разом із клопотанням експерта від 08.12.2020 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №19846.

Згідно вищевказаного клопотання експерта від 08.12.2020 року для проведення експертизи експерту необхідно надати документацію, яка складалася під час виконання монтажних, будівельно-технічних робіт в ході виконання вищезазначених договорів.

Таким чином, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду зазначеного кримінального провадження, а також забезпечення проведення повного та всебічного експертного дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів зазначених вище документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. При цьому, іншими способами довести або спростувати обставини вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення на цей час не вбачається за можливе.

Слідчий зазначає, що необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку з чим звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_5 не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

ФОП ОСОБА_3 та його представник у судовому засіданні з клопотанням не погодились, заперечували проти задоволення вимог клопотання про тимчасовий доступ до документів. Вважають, що слідчим для отримання доступу до документів надані докази, які містять неправдиві відомості, зокрема, допит свідка, те, що роботи здійснювались іншими особами тощо, з метою можливого здійснення незаконного тиску на законну господарську діяльність. що також впливає на авторитет ФОП ОСОБА_3 в професійному середовищі. Також клопотання не в повній мірі відповідає вимогам КПК України в частині зазначення конкретного переліку документів. При цьому будь-яких перешкод в отриманні конкретних документів органу досудового розслідування не чиниться, навпаки згодні надати необхідну документацію, але із наведенням конкретного її переліку. Крім того, зазначили, що ними було ініційовано інше кримінальне провадження відносно заявника ОСОБА_11 , а також оперативних працівників, які здійснювали тиск на родину ОСОБА_12 . На підставі викладеного, просили відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та долучені у судовому засіданні документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001379 від 28 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.210, ч.1 ст.222, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та згідно витягу з ЄРДР зазначені дані про те, що до ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, надійшла ухвала Октябрського районного суду м.Полтави від 20.12.2019 року у справі №554/10962/19, якою зобов`язано уповноважену особу внести до реєстру відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_11 від 26.11.2019 року стосовно факту вчинення злочинів керівництвом управлінь ГУНП в Харківській області; крім того, до прокуратури Харківської області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.12.2020 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ОСОБА_11 від 26.11.2019 року щодо неправомірних дій окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та службового підроблення; крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також матеріали за заявою ОСОБА_11 щодо ймовірного факту зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення впродовж 2018-2019 років договорів із ФОП ОСОБА_3 та прийняття виконаних робіт щодо побудови локальної мережі між адміністративними будівлями підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; крім того, до прокуратури Харківської області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.01.2020 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ОСОБА_11 від 08.01.2020 року щодо неправомірних дій окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії колективної скарги колективу ІНФОРМАЦІЯ_14 , висновку за результатами службового розслідування відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 від 24.06.2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 09 квітня 2020 року, протоколу тимчасового доступу до документів від 24 вересня 2020 року, постанови про призначення комплексної експертизи від 30 листопада 2020 року, клопотання експерта від 08 грудня 2020 року про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи №19846. Також у судовому засіданні долучено копії актів огляду будівельних робіт (наданих послуг по побудові локальної мережі між адміністративними будівлями ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виконаних ФОП ОСОБА_3 , та актів опосвідчення кабелю на відповідних ділянках робіт з відповідними додатками.

Отже, наявними матеріалами кримінального провадження у їх сукупності підтверджуються зазначені слідчим у клопотанні обставини.

Також установлено, що з метою перевірки повноти виконання умов вищевказаних договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 , законності перерахування коштів на рахунки протягом 2018-2020 років призначено комплексну експертизу №19846, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом із тим, з клопотання експерта від 08 грудня 2020 року вбачається необхідність надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №19846, серед яких, зазначені проектна документація в повному обсязі (робочі креслення з пояснювальною запискою) на виконання робіт з надання послуг по кожному відповідному вищезазначеному договору окремо, узгоджена у встановленому законом порядку, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами, кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались); виконавча документація в повному обсязі на виконання робіт з надання послуг по всім вищезазначеним договорам, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів) та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати та інше, в друкованому та електронному вигляді; акти технічного стану до початку проведення будівельно-монтажних робіт по всім договорам окремо; накладні (чеки) на придбані матеріали (в повному обсязі) які були використані при виконанні робіт; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); детальний розрахунок з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації.

Із клопотання слідує, що встановити та документально перевірити зазначені вище слідчим відомості, здобуті під час досудового розслідування, іншим шляхом без отримання оригіналів зазначеного переліку документів та проведення їх відповідного експертного дослідження неможливо.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог клопотання.

Посилання ФОП ОСОБА_3 та його представника на відсутність у клопотанні конкретного переліку документів, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки слідчим дотримані вимоги п.3 ч.2 ст.160 КПК України та зазначено документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що в цілому відповідає переліку документів, зазначених у клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів.

Водночас, доводи щодо достовірності інформації, отриманої під час досудового розслідування, належності та допустимості окремих доказів не є предметом розгляду даного клопотання, а підлягають перевірці та оцінці під час судового розгляду кримінального провадження по суті.

Крім того, безпідставними та надуманими є посилання щодо вжиття у даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження як засобу тиску на господарську діяльність особи, оскільки потреби досудового розслідування на даній стадії виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що обумовлено проведенням експертизи та збиранням доказів.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, для виконання завдань кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів , що складалися під час виконання монтажних, будівельно-технічних робіт під час виконання договорів, укладених ГУНП в Харківській області з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 про закупівлю послуг, а саме:

- актів технічного стану до початку проведення будівельно-монтажних робіт по всім договорам окремо;

- накладних (чеків) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт;

- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки;

- журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- детального розрахунку з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, - з можливістю вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1