Провадження № 1-кс/592/5840/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участі секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Мартиненко Я.М. у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

в с т а н о в и в:

Прокурор своє клопотання, обґрунтовує тим, що 13.10.2020 близько 12 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14100 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 13.10.2020 сектором дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000414 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що 13.10.2020 перебуваючи за місцем мешкання своєї подруги ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_3 та почав розповідати що він зламав хребет та у короткий час відбудеться операція на яку йому потрібні грошові кошти у сумі 2000 доларів США. В подальшому за проханням останнього, ОСОБА_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_4 , зі свого кредитного банківського рахунку «Приват банку» № НОМЕР_3 , через мобільний додаток «Приват 24» перерахувала грошові кошти в сумі 7850 грн., та 3000 грн. Надалі за прохання невідомого чоловіка на банківський рахунок № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , який вона отримала через повідомлення, перерахувала через мобільний додаток «Приват 24» грошові кошти в сумі 3250 грн. Далі невідома особа знову телефонувала та просила перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який він відіслав повідомленням на мобільний номер ОСОБА_1 , але в той час остання зрозуміла що її вводять в оману та відмовилась надсилати інші кошти. Таким чином ОСОБА_1 було завдано матеріального збитку на загальну суму 14100 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" код 14360570 (01001, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за особою в користуванні якої перебуває у користуванні банківська картка № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по час виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_1 в електронному вигляді.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Заявлені прокурором документи, а саме: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою під час користування послугами банку, якій було видано банківську карту № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки прокурором у клопотанні не обґрунтовано, що документи, а саме: відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за особою, якій було видана банківська карта НОМЕР_5 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках, що належать особі на ім`я якої було видано вказану банківську карту починаючи з 13.10.2020 по день виконання тимчасового доступу; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет «Приват24» із зазначенням ІР- адрес, дати та точного часу їх використання за номером банківської картки НОМЕР_5 ; відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за особою на ім`я якої було видано банківську карту НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по день виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл групі інспекторів дізнання сектору дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області Колеснику Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: вул. Горького, 26 м. Суми, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою під час користування послугами банку, якій було видано банківську карту № НОМЕР_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 21.11.2020 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко