печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000753 Офісу Генерального прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був засновником та керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та єдиним учасником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Окрім того, відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, а також ряд транспортних засобів.

Однак, 04.06.2020 із не зрозумілих обставин стан здоров`я ОСОБА_5 погіршився та його дружиною ОСОБА_7 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка транспортувала ОСОБА_5 до Лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в місті Києві, де останній помер 14.06.2020 по причині гострої серцево-судинної недостатності.

У зв`язку із тим, що на момент смерті ОСОБА_5 так і до даного періоду часу не було встановлено наявність заповіту, його сином ОСОБА_8 , до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 було подано заяву про відкриття спадщини.

Так, у відповідності до Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 ЦК України.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Таким чином, окрім ОСОБА_8 до нотаріуса ОСОБА_9 , також, було подано заяви про прийняття спадщини дочкою ОСОБА_5 ОСОБА_10 та дружиною із якою померлий проживав починаючи із 2018 року ОСОБА_7 .

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_5 , невстановленими особами шляхом подачі до уповноважений органів відповідних документів почали вчинятися дії направлені на перереєстрацію майна та корпоративних прав, які належали на праві власності померлому.

Так, невстановленими особами подано відповідні документи та уповноваженими органами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало Рішення № 1 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстроване в реєстрі за №1390. Однак, установлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 вказаний протокол не посвідчувала, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особа ОСОБА_5 останній не відомі, а у реєстрі нотаріальних дій за №1390 зазначено зовсім іншу нотаріальну дію.

Окрім того, встановлено факт незаконної перереєстрації майна, яке зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_9 та автомобіля марки «Audi А-8» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_10 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, за результатами здійсненого тимчасового доступу отримано копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по зміні керівника, зокрема:

- «Опис документів, що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» реєстраційний номер справи: 1_068_024968_97, код: НОМЕР_11 »;

- «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) Форма 2»;

- «Нотаріально посвідченої копії «Рішення № 1 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від «01» червня 2020 року» надрукованому на спеціальному бланку нотаріальних документів НОІ НОМЕР_12 ».

Враховуючи викладене, з метою дотримання завдань та загальних засад кримінального провадження, призначено судову технічну експертизу друкарських форм до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 № 1950/5) (далі Інструкція) основними завданнями експертизи друкарських форм є: установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів. Окрім того, для ідентифікації печаток та штампів експертові направляються вільні зразки на п`яти-шести документах та експериментальні зразки у вигляді максимально чітких відбитків на білому гладкому папері, нанесених з різним натиском та з різною кількістю мастики. Вільні зразки відтисків печаток (штампів) повинні бути порівнянними за часом нанесення з наданими на дослідження відтисками.

Таким чином, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів договорів, заповітів, довіреностей або будь-яких інших документів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у червні 2020 року, з можливістю їх вилучення у кількості десять документів на яких міститься відтиск печатки «Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

У відповідно до ч. 6 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів договорів, заповітів, довіреностей або будь-яких інших документів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у червні 2020 року, з можливістю їх вилучення у кількості десять документів на яких міститься відтиск печатки «Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали строком 21 день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56073/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1