Єдиний унікальний номер 142/865/20
Номер провадження 1-кс/142/116/20
У Х В А Л А
Іменем України

04 грудня 2020 року смт.Піщанка
Піщанський районний суд Вінницької області

В складі :
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Піщанка Вінницької області клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Піщанського районного суду з клопотанням погодженим начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період із 25.11.2020 по 02.12.2020 року, а саме до копії анкетних даних особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного розрахункового рахунку.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до ЧС Піщанського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що 25.11.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тел. НОМЕР_3 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 "с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 року СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_8 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива Карбамід №46, 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_8 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 року з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього, ОСОБА_8 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_8 не встановлена, слідчий вказує на необхідінсть отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_8 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у її відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалася у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст.107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що до ЧС Піщанського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що 25.11.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тел. НОМЕР_3 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 "с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 року СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_8 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива Карбамід №46, 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_8 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 року з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього ОСОБА_8 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею , судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зокрема, відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період із 25.11.2020 по 02.12.2020 року, а саме анкетні дані особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копіі статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного розрахункового рахунку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення їхнього місцезнаходження, та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до інформації, яка знаходитьсяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000110 від03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період із 25.11.2020 по 02.12.2020 року, а саме до копії анкетних даних особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного розрахункового рахунку .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :