Копія Справа №678/120/21
Провадження №1-кс-678-33/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000008 від 19.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

05.02.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.01.2021 року підрозділом дізнання Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.01.2021 року невстановлена особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги для її онука, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 8000 грн.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 21.01.2021 року про те, що 19.01.2021 року близько 13 год. 50 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «Део Нубіра» д.н.з. НОМЕР_2 , прибув за місцем проживання потерпілої в АДРЕСА_2 , та якому потерпіла ОСОБА_5 надала грошові кошти в сумі 8000 грн. ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з № НОМЕР_3 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який йому телефонувала невстановлена особа з № НОМЕР_4 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за отриманою оперативною інформацією дана особа, ще користується № НОМЕР_5 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_7 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, та ймовірно саме вона телефонувала потерпілій та ввійшовши в довіру, шахрайським шляхом, переконала передати 8000 грн. ОСОБА_5 і в подальшому мала намір ними заволодіти вказавши останньому про необхідність переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення особи, яка шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., виникла необхідність отримати інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:
Клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання - дізнавачу Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - з можливістю вилучення інформації та виготовлення копій, а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_8 , інформації про власника банківської картки № НОМЕР_8 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 19.01.2021 року по 08.02.2021 року включно.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1