УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0007471 від 03 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0007471 від 03 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, а саме на: паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A80», білого кольору; дві магнітні картки сірого та помаранчевого кольору; комп`ютерну плата; 70 різних магнітних карток; пластикову папку сірого кольору з документами; 15 (п`ятнадцять) слідів папілярних узорів пальців рук; дві жестяні пластини та скребок синього кольору; ключ від автомобіля марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль «Порш Каен» ДНЗ НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , s/ НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 , s/ НОМЕР_7 , мобільний телефон «NOMI» s/n: НОМЕР_8 IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , жорсткий диск «HITACHI» s/n: НОМЕР_11 , ноутбук «Hp» s/n: НОМЕР_12 , ноутбук «Dell» s/n: IZBR4P2.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0007471 від 03 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , группа невідомих осіб, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, з з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого дізналися про способи та методи незаконного отримання кодів захисту інформації (далі ПІН-коди) та електронних даних, що містяться на платіжних картках, їх підробки для доступу до банківських рахунків, а саме: використання, у тому числі спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також технічних засобів для зчитування і зберігання електронної інформації та відео фіксації ПІН-кодів, пристроїв з комп`ютерними програмами для запису інформації на магнітні стрічки пластикових карток, заволоділа грошовими коштами клієнтів АТКБ "ПРИВАТБАНК" на загальну суму 13000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , який працює керівником проекту по взаємодії з правоохоронними органами в АТ КБ «Приват Банк», який пояснив, що 31.10.2020 Службою електронних платежів та СЕБ моніторингом було зафіксовано, що невідомими особами з використанням шахрайського пристрою (скіммера) здійснюється втручання в електронну систему банкоматів та було скомпрометовано (зчитана конфіденційна інформація з карти та отримані PIN-коди) 33 платіжних карток клієнтів банку.

13.11.2020 було проведено перевірку обставин компрометації карт у банкоматі CAKI1979, АДРЕСА_3 та встановлено наступне, що з картки № НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_7 , у банкоматісерійним номером CAK22895, за адресою: АДРЕСА_2 , Метроград, 03.11.2020 о 19 год. 17 хв. за допомогою шахрайського пристрою (скіммера) були зняті грошові кошти у сумі 800 грн. Та також з картки № НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_8 , у банкоматі серійним номером CAK31851, за адресою: АДРЕСА_1 , відділення "Третє Столичне №71" Столичного ГРУ 3, 03.11.2020 о 19 год. 11 хв. за допомогою шахрайського пристрою (скіммера) були зняті грошові кошти у сумі 12000,00 грн.

03.12.2020 в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка пояснила, що в серпні місяці 2019 року на сайті знайомств « ОСОБА_10 » познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В листопаді місяці 2019 року вона полетіла до ОСОБА_12 в Індію. Коли вони перебували в ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) то інколи разом вночі виїжджали на його орендованому авто в місто то він під`їжджав до банкоматі з яких знімав кошти, які потім клав під сидіння, щоб при перевірці поліції не помітила грошові кошти.

20.11.2019 вони полетіли до ОСОБА_15 (Індія), де вони поселились в готелі та він познайомив ОСОБА_16 зі своїм другом, по кличці ОСОБА_17 , справжнє ім`я якого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як він сказав це його партнер по бізнесу.

Приблизно 22 жовтня 2020 року ОСОБА_16 приїхала до Києва де її зустрів ОСОБА_12 та вони поїхала на орендовану ним квартиру. В орендованій квартирі вони перебували біля 7 днів та під час того, як там були, ОСОБА_16 почала помічати якісь невідомі для неї пристрої до банкомату банку «Приватбанку» зеленого кольору, а саме накладку зі встроєною камерою відео нагляду, та помітила пристрій, який він підключав до ноутбуку та проводив через неї картки на яких були магнітні ленти. ОСОБА_17 приходив до них вночі та вони разом їздили по місту Києва та прикріплювали накладки на банкомати «Приватбанку» та через свій ноутбук, який був завжди з ним він спостерігав через відео нагляд камери, яка була вбудована на накладці і пін-коди карток, які вводили клієнти банку при знятті коштів в банкоматах «Приватбанку». 27-28 жовтня 2020 року вона разом з ОСОБА_12 переїхала на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

Переїхавши но нову орендовану квартиру вона вже розуміла, що ОСОБА_12 займається зняттям коштів з банкомату шляхом встановлення накладки з вбудованою відео камерою на банкоматах та вбудовував зчитувач інформації з магнітних карт після чого в себе на ноутбукові переглядав записану інформацію та підготовляв карки з магнітними лентам для подальшого зняття коштів з банкоматів. Переїхавши на нову орендовану квартиру він разом з ОСОБА_17 підготовлювали карти для зняття коштів та по ночам їздили по місту Києва та встановлювали накладки з відео камерами на банкомати «ПриватБанку». Дачо, їздив на своєму авто «Порш Каен» ДНЗ НОМЕР_1 разом з ОСОБА_12 .

Картки на яких є магнітна стрічки для того, щоб він потім міг через свій пристрій записувати інформацію, ОСОБА_19 купував на сайті «OLX»

Перебуваючи разом на орендованій квартирі ОСОБА_19 приблизно о 02 годині ночі вставав готував накладки та зчитувачі інформації з карток та приблизно о 05 годині 30 хвилин виїжджав встановлювати пристрої на банкомати разом з ОСОБА_20 ( ОСОБА_17 ), але зустрічались вони вже десь в місті. Приблизно через два дні ОСОБА_19 разом з ОСОБА_17 в такий же час їздили та знімали пристрої з банкоматів Після цього чоловіки підготовлювали картки з інформацією, з якими вони їздили по банкоматам та знімали грошові кошти в різних сумах від 20000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку 03 грудня 2020 року автомобіля марки «Порш Каен» ДНЗ НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що був припаркований за адресою: АДРЕСА_5 , та на праві свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 НОМЕР_3 належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проведення обшуку без відповідної ухвали слідчого судді для виявлення та вилучення: двох жестяних пластин та скребка синього кольору, ключів від автомобіля марки «Порш Каен» днз НОМЕР_1 , та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль «Порш Каен» днз НОМЕР_1 , та автомобіль марки «Порш Каен» днз НОМЕР_16 НВ номер шасіWP1ZZZ9PZ4LA42684.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку 03 грудня 2020 року квартири АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення обшуку без відповідної ухвали слідчого судді для виявлення та вилучення: мобільного телефону «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , s/ НОМЕР_5 , мобільного телефону «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 , s/ НОМЕР_7 , мобільного телефону «NOMI» IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , жорсткий диск HDOKM03BCHD1601, ноутбук «Hp» s/n: НОМЕР_12 , ноутбук «Dell» s/n: IZBR4P2.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, за добровільною згодою користувача, в ході проведення огляду 03 грудня 2020 року квартири АДРЕСА_7 слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 за участю двох понятих було виявлено та вилучено: паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Samsung GalaxyA80», білого кольору; дві магнітні картки сірого та помаранчевого кольору; комп`ютерна плата; 70 різних магнітних карток.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, за добровільною згодою користувача, в ході проведення огляду03 грудня 2020 року квартири АДРЕСА_8 слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 за участю двох понятих було виявлено та вилучено: пластикова папка сірого кольору з документами; 15 (п`ятнадцять) слідів папілярних узорів пальців рук.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначені речі, які були вилучені під час оглядів та обшуків, з метою подальшого їх збереження та не допущення їх знищенню, так як вони мають суттєве значення по кримінальному провадженню та визнано речовими доказами. Вилучені речі є власністю підозрюваного та невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Зокрема у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках може бути інформація про спільників підозрюваного, а також програмне забезпечення за допомогою якого були вчиненні кримінальні правопорушення;магнітні карткиє предметом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0007471 від 03 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, а саме: паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «SamsungGalaxyA80», білого кольору; дві магнітні картки сірого та помаранчевого кольору; комп`ютерну плата; 70 різних магнітних карток; пластикову папку сірого кольору з документами; 15 (п`ятнадцять) слідів папілярних узорів пальців рук; дві жестяні пластини та скребок синього кольору; ключ від автомобіля марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль «Порш Каен» ДНЗ НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , s/ НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 , s/ НОМЕР_7 , мобільний телефон «NOMI» s/n: НОМЕР_8 IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , жорсткий диск «HITACHI» s/n: НОМЕР_11 , ноутбук «Hp» s/n: НОМЕР_12 , ноутбук «Dell» s/n: IZBR4P2, має ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0007471, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0007471 від 03.12.2020 року, на тимчасово вилучене майно, а саме: паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Samsung GalaxyA80», білого кольору; дві магнітні картки сірого та помаранчевого кольору; комп`ютерну плата; 70 різних магнітних карток; пластикову папку сірого кольору з документами; 15 (п`ятнадцять) слідів папілярних узорів пальців рук; дві жестяні пластини та скребок синього кольору; ключ від автомобіля марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль «Порш Каен» ДНЗ НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Порш Каен», днз НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , s/ НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_6 , s/ НОМЕР_7 , мобільний телефон «NOMI» s/n: НОМЕР_8 IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , жорсткий диск «HITACHI» s/n: НОМЕР_11 , ноутбук «Hp» s/n: НОМЕР_12 , ноутбук «Dell» s/n: IZBR4P2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1