Провадження № 1-кс/607/7165/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2020 року м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_7 ,

захисника- адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №000024 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків та затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України, а саме на:

-Пістолет НОМЕР_1 з магазином.

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею.

-Дозвіл серії ж-107.

-Посвідчення № 0412.

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 .

-Мобільний телефон марки «Kyaera».

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 .

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 .

-Два блокноти із рукописними написами

-Два аркуші з рукописними надписами

-Копія паспорта на ОСОБА_10 .

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 .

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- Банківські картки «Monobank» № НОМЕР_9 .

-Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_10 .

-Картка платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на імя ОСОБА_4

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF .

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 , яке вилучено 01.10.2020 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC .

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5.

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 .

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 .

-Мобільний телефон марки «Asus».

-Мобільний телефон марки «Samsung».

-Мобільний телефон марки «Alcatel», яке вилучене 01.10.2020 року у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 .

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 в автомобілі марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 ;

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 .

-сім-картка на № НОМЕР_19 .

-Коробка від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 , яке вилучено 01.10.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 ;

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 із ключем запалювання, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 у автомобілі марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_7 та яким користується ОСОБА_4

- мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 , який упаковано в сейф-пакет INZ 1030400;

- мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 , ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789, та грошові кошти в сумі 275 гривень, які упаковано в сейф-пакет INZ 1030403;

-водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медична картка «Параскеви», картка знижки на Фемілі кофі, тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки які було упаковано в сейф-пакет INZ 1030402;

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB , яке вилучено ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_6 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_28 , фітнес картка «Спортлайф», картку компанії Avia, технічний паспорт НОМЕР_29 , які упаковані в сейф-пакет INZ 1030404, яке вилучено в ході проведення особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.01.2020 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області за фактом звернення ОСОБА_11 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають у нього 3000 Євро, погрожуючи йому при цьому нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням або знищенням майна.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 08 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16407/20 проведено обшук за адресою - АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Пістолет НОМЕР_1 з магазином;

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею;

-Дозвіл серії ж-107;

-Посвідчення № НОМЕР_30 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Kyaera»;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-Два блокноти із рукописними написами;

-Два аркуші з рукописними надписами;

-Копія паспорта на ОСОБА_10 ;

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами;

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- Банківські картки «Monobank» № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_10 ;

-Картка платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на імя ОСОБА_4 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF ;

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16412/20 від 29.09.2020 року проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено :

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC ;

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 ;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Asus»;

-Мобільний телефон марки «Samsung»;

-Мобільний телефон марки «Alcatel».

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16424/20 від 29.09.2020 року проведено обшук автомобіля марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16415/20 від 29.09.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_3

Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

-сім-картку на № НОМЕР_19 ;

-Коробку від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/16419/20 від 29.09.2020 року проведено обшук автомобіля марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 із ключем запалювання.

Також, 01.10.2020 в ході затримання ОСОБА_6 , в порядку ст. 208 КПК України, був проведений його особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 , який упаковано в сейф-пакет INZ 1030400;

- мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 , ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789 , та грошові кошти в сумі 275 гривень, які упаковано в сейф-пакет INZ 1030403;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медична картка «Параскеви», картку знижок на Фемілі кофі, тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки які було упаковано в сейф-пакет INZ 1030402.

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB .

Крім того, 01.10.2020 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , був проведений його особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_28 , фітнес картку «Спортлайф», картку компанії Avia, технічний паспорт НОМЕР_29 , які упаковані в сейф-пакет INZ 1030404.

Посилаючись на наведене та те, що вилучені під час проведення обшуків вищенаведені речі, майно мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, необхідні для проведення експертиз та інших слідчих дій, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав викладених у ньому.

ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_8 заперечили щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобілі, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України, картку платника податків з огляду на безпідставність та необґрунтованість у цій частині клопотання. Паспорти, посвідчення водія, транспортні засоби не є речовими доказами, а тому підлягають поверненню їх власникам.

ОСОБА_7 , яка є власником транспортного засобу марки «Great Wall», заперечила щодо накладення арешту на належний їй транспортний засіб, оскільки останній будь-якого відношення до даних злочинів не має та необхідний їй для сімейних потреб. Посилаючись на наведене, просила повернути вказаний автомобіль.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив повернути йому банківські картки, ноутбук, які є власністю його дружини. Заперечив щодо накладення арешту на транспортні засоби.

ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання та просив повернути йому ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789, грошові кошти в сумі 275 гривень, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медичну картку «Параскеви», картку знижки на Фемілі кофі. Вказав, що вказані речі будь-якого відношення до даного кримінального провадження не мають.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в судове засідання не з`явились, хоча судом вживались заходи щодо їх повідомлення про час та місце судового розгляду.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття інших учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 08 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189 КК України.

Як вбачається із клопотання та долучених до нього матеріалів, в ході досудового розслідування під час документування злочинної діяльності групи осіб, було встановлено можливу причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до вказаного кримінального правопорушення.

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16407/20 проведено обшук за адресою - АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Пістолет НОМЕР_1 з магазином;

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею;

-Дозвіл серії ж-107;

-Посвідчення № НОМЕР_30 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Kyaera»;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-Два блокноти із рукописними написами;

-Два аркуші з рукописними надписами;

-Копія паспорта на ОСОБА_10 ;

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами;

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- Банківські картки «Monobank» № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_10 ;

-Картка платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на імя ОСОБА_4 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF ;

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16412/20 від 29.09.2020 року проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено :

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC ;

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 ;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Asus»;

-Мобільний телефон марки «Samsung»;

-Мобільний телефон марки «Alcatel».

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16424/20 від 29.09.2020 року проведено обшук автомобіля марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16415/20 від 29.09.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 . Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

-сім-картку на № НОМЕР_19 ;

-Коробку від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/16419/20 від 29.09.2020 року проведено обшук автомобіля марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 , який зареєстрований за ОСОБА_7 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 із ключем запалювання.

01.10.2020 в ході затримання ОСОБА_6 був проведений його обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 , ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789 , та грошові кошти в сумі 275 гривень;

-водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медична картка «Параскеви», картку знижок на Фемілі кофі, тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки;

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB .

Крім того, 01.10.2020 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_28 , фітнес картку «Спортлайф», картку компанії Avia, технічний паспорт НОМЕР_29 .

01 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 189 КК України.

Постановами слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 01 та 02 жовтня 2020 року визнано речовими доказами вищевказані речі, транспортні засоби та документи, у кримінальному провадженні №0000024 від 08 січня 2020 року за ч. 2 ст. 189 КК України.

На виконання вимог ст.171 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, мотивуючи тим, що вищевказане майно, вилучене під час проведення слідчих дій, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, і є підстави вважати, що це майно є доказом злочину, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберігає на собі сліди та іншу інформацію, які в подальшому необхідні для проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення їх знищення.

Згідно клопотання, метою даного арешту вказано, що такий необхідний для збереження речових доказів, забезпечення збереження слідів кримінального правопорушення та проведення усіх необхідних експертиз та інших слідчих дій.

Згідно з вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 було виявлено та вилучено речі документи, транспортні засоби, які могли зберегти на собі інформацію про зайняття злочинною діяльністю, а також містити у собі інформацію, необхідну для ефективного розслідування кримінального провадження.

З метою забезпечення кримінального провадження існує необхідність у проведенні експертиз, інших слідчих та процесуальних дій на предмет виявлення слідової інформації, відомостей, які можуть міститися у мобільних телефонах, вилучених речах, документах, записниках.

З урахуванням наведеного, обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі, майно та документи, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, об`єктом кримінально протиправних дій, враховуючи наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає до часткового задоволення, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.

Слідчий суддя також враховує те, що не застосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому. Крім того, такий арешт необхідний для проведення експертиз, після чого майно може бути повернуто його власнику.

Доводи сторони захисту про те, що вилучений транспортний засіб марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , належить ОСОБА_7 , а її статус у даному кримінальному провадженні не визначений, підозри не пред`явлено, не можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки з метою збереження речових доказів необхідно провести ряд слідчих дій та забезпечити ефективне розслідування даного кримінального провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В даному випадку слідчий суддя приходить до висновку, що таке забезпечення кримінального провадження необхідне для з`ясування тих питань, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а тому таке втручання у права власника майна є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слід відмовити у накладені арешту та повернути ОСОБА_5 водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_28 , фітнес картку «Спортлайф», карту компанії Avia; повернути ОСОБА_6 ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789, грошові кошти в сумі 275 гривень, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медичну картку «Параскеви», картку знижки на Фемілі кофі та повернути ОСОБА_4 картку платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено, необхідність такого арешту та те, що вказані документи, речі відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Більше того, у судовому засіданні слідчий не заперечив щодо повернення вказаних документів підозрюваним.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-Пістолет ПМР № НОМЕР_31 з магазином;

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею;

-Дозвіл серії ж-107;

-Посвідчення № НОМЕР_30 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Kyaera»;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-Два блокноти із рукописними написами;

-Два аркуші з рукописними надписами;

-Копія паспорта на ОСОБА_10 ;

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами;

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- Банківську картку «Monobank» № НОМЕР_9 ;

-Банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_10 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF ;

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 , яке вилучено 01.10.2020 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC ;

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5;

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 ;

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Asus»;

-Мобільний телефон марки «Samsung»;

-Мобільний телефон марки «Alcatel», яке вилучено 01.10.2020 року у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 під час обшуку автомобіля марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 ;

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

-сім-картка на № НОМЕР_19 ;

-Коробка від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 , яке вилучено 01.10.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 ;

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 із ключем запалювання, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 під час обшуку автомобіля марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 ;

-тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки ;

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB , які вилучено в ході проведення обшуку під час затримання ОСОБА_6 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , технічний паспорт НОМЕР_29 , яке вилучено в ході проведення обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Повернути ОСОБА_5 водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_28 , фітнес картку «Спортлайф», карту компанії Avia.

Повернути ОСОБА_6 ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789, грошові кошти в сумі 275 гривень, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , медичну картку «Параскеви», картку знижки на Фемілі кофі.

Повернути ОСОБА_4 картку платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити (надіслати) учасникам розгляду справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1