Справа № 450/2037/20 Провадження № 1-кс/450/323/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"09" липня 2020 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Інспектор СД Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні №0000012 від 03.07.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

07.07.2020 року інспектор, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Пустомитівського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.06.2020 року по даний час щодо: особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про те чи надходили кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний рахунок; відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 30.06.2020 року по теперішній час. У разі якщо картка АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.06.2020 року до часу фактичного зняття грошових коштів, відомості, чи підключена до банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якщо так, о вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Подане клопотання мотивує тим, що 03.07.2020 в Пустомитівський ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4120 грн. 60 коп., які 30.06.2020 він перерахував на банківську картку» № НОМЕР_1 за басейн, яких він не отримав.

Зокрема зазначає, що 30.06.2020 року ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив замовлення, щодо продажу басейна. Після чого до нього зателефонували особа, що представилась менеджером ОСОБА_5 котра прийняла замовлення, після чого в них відбулась усна домовленість, що товар відправлять після повної оплати, на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 , а саме АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 не отримав товару та грошових коштів, після чого ним здійснювались неодноразові дзвінки на абонентський номер НОМЕР_2 з якого телефонував менеджер однак відповіді не отримано.

З метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , однак зважаючи на те, що вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Встановлено, що 03.07.2020 року до ЄРДР внесенні відомості за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Статтею 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказана ним інформація про рух коштів по картковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надасть можливість встановлення осіб, можуть причетними до вчинення злочину, та буде використовуватися як доказ у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.60, 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання Інспектора СД Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 07.07.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити .

Надати Інспектору СД Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації на електронному та паперовому носіях, з можливістю вилучення (зняття) копії такої, про повний рух коштів по картковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.06.2020 року по 09.07.2020 року, а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про те чи з 30.06.2020 року надходили кошти від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний рахунок; відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти. У разі якщо картка АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.06.2020 року до часу фактичного зняття грошових коштів, відомості, чи підключена до банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якщо так, вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити уповноваженому представнику АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення до 08.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1