печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків,

В С Т А Н О В И В :

20.08.2020 заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування, що ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у складі організованої групи в період часу з середини липня 2019 року по 30.08.2019, переслідуючи мету незаконного збагачення вчинили ряд дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом його обману в особливо великому розмірі, а саме у сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, однак з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця. При цьому, вказані особи, при здійсненні особистих зустрічей, здійснювали активну дезінформацію ОСОБА_10 , з метою створення у нього хибного уявлення про їх можливість впливати на порядок призначення осіб на ту чи іншу керівну посаду в органи державної влади України та державні підприємства (концерни) при умові надання їм грошової винагороди в особливо великому розмірі.

30.08.2019 о 20 год. 10 хв., безпосередньо після вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, у порядку, передбаченому ст. ст. 208-211 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.08.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.07.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 31.08.2019 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого повторно організованою групою та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 і ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 КК України, тобто у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою, у вчинені організованою групою самовільного присвоєння владних повноважень поєднаного із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння.

Відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозри у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_11 , стосовно обставин за яких вчиняли кримінальне правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 що викладені у протоколі допиту потерпілого від 21.08.2019 та протоколах додаткового допиту потерпілого від 22.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019 та від 30.08.2019; телефонними з`єднаннями між підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка наявна в операторів мобільного зв`язку ПрАТ«Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»; протоколом огляду документів, які були вилучені під час огляду місця події 30.08.2019 яким підтверджується наявність прямого умислу на заволодіння коштами ОСОБА_12 ; протоколом огляду документів, які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 яким підтверджується факт отримання останнім анкет від осіб для нібито їх призначення на посади в органи державної влади України; показаннями свідка ОСОБА_13 стосовно обставин при яких вчинялись неправомірні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; протоколом огляду мережі Інтернет від 30.08.2019 з додатками, де міститься інформація про ймовірне призначенні ОСОБА_8 на посаду в Офісі Президента України, зокрема на посаду керівника режимно-секретного відділу Державного управління справами; протоколом огляду інформаційного носія інформації від 29.08.2019, який надано потерпілим ОСОБА_11 та на якому міститься розмова між останнім, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами щодо можливого призначення потерпілого на посаду в ДК «Укроборонпром»; протоколом огляду мережі Інтернет від 29.08.2019 з додатками, згідно якого відсутня інформація на сайті Офісу Президента України про призначення ОСОБА_8 на посаду в ньому; протоколом огляду особи та вручення заздалегідь ідентифікованих та оглянутих засобів грошових коштів від 30.08.2019, згідно якого потерпілому ОСОБА_11 вручені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти; протоколом огляду місця події від 31.08.2019, в ході проведення якого виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти; протоколом огляду телефону ОСОБА_14 , відповідно до якого підтверджується факт викладення ОСОБА_7 в мережі інтернет інформації про те, що ОСОБА_8 являється начальником режимно секретного відділу Адміністрації Президента України; показаннями потерпілого ОСОБА_11 , які викладені у протоколі додаткового допиту потерпілого від 31.08.2019, в якому містяться обставини передачі грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до вчинення шахрайських дій; показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , в яких викладено обставини при яких ним та іншими підозрюваними особами вчинялись кримінальне правопорушення; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; висновками комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів, вилучених у фігурантів кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності у тому числі протоколами слідчих дій та документами.

31.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави та визначено строк дії вказаної ухвали до 28.10.2019.

24.10.2019 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2019.

26.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001815 від 20.08.2019 року, а саме до 24.11.2019 включно та покладено відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України на зберігання до відповідного органу державної влади; носити електронний засіб контролю.

22.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання прокурора та продовжено до 30.11.2019, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у проміжок доби з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., та покладених на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 6 місяців, тобто до 29.02.2020.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 26.01.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у проміжок доби з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., та покладених на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання прокурора та продовжено до 29.02.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у проміжок доби з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., та покладених на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.08.2020.

26.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора та продовжено до 26.04.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у проміжок доби з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., та покладених на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.04.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави та застосовано до підозрюваного

ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.06.2020, та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та його представниками, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.06.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 23.08.2020, строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та його представниками, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 23.08.2020, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення процесуальних дій, а саме: необхідно виконати вимоги ст.ст. 290-291, 293 КПК України з потерпілим, підозрюваними та їх захисниками.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 що ризики, заявлені стороною обвинувачення, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, при обранні запобіжного заходу не зменшились і на сьогоднішній час.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчим суддею встановлено, що підставою подальшого продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також у судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник не повідомили про існування обставин, які б свідчили про безпідставне затягування розслідування кримінального провадження, а також, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.10.2020 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та його представниками, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1