Справа№672/858/20
Провадження №1-кс/672/149/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене начальником сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 03.04.2020,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні начальник сектору дізнання клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення начальника сектору дізнання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 року близько 19 години 46 хвилин невстановлена особа в телефонному режимі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збільшення банківської картки, зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_5 повідомити реквізити належної їй банківської картки та код підтвердження, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 14 958 гривень.

03.04.2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 видно, що вона являється клієнткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у її власності перебуває платіжна картка № НОМЕР_1 , на якій зберігаються грошові кошти. 02.04.2020 о 19 годині 46 хвилин до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Під час розмови невідомий чоловік повідомив їй, що на її банківську картку надходять грошові кошти, однак їх зарахування не можливе у зв`язку із обмеженим лімітом та запропонував їй збільшити ліміт картки. В подальшому на її телефон надходили смс-коди, які вона повідомляла в телефонному режимі невідомому чоловіку. В подальшому їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, де зазначалося, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 14 958 гривень.
Згідно наданої ОСОБА_5 роздруківки руху коштів по її банківському рахунку було встановлено, що грошові кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 02.04.2020 грошові кошти ОСОБА_5 були переведені двома платежами на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, начальник органу дізнання вказував, що з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " операцій, які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства). Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті рахунку.

Начальник органу дізнання вказував, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних, є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником органу дізнання доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_3 , на який 02.04.2020 о 16 год. 49 хв. перераховано грошові кошти в сумі 7479 грн. та 02.04.2020 о 19 год. 51 хв. перераховано грошові кошти в сумі 7479 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_3 клієнтом банку - власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені з використанням коштів, перерахованих 02.04.2020 в сумі 7479 грн. та сумі 7479 грн., на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.04.2020 по 30.04.2020;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунку № НОМЕР_3 , на який 02.04.2020 перераховано грошові кошти в сумі 7479 грн. та сумі 7479 грн., за період часу з 02.04.2020 по день виконання ухвали;

-руху коштів , перерахованих 02.04.2020 в сумі 7479 грн. та сумі 7479 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку № НОМЕР_3 ;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, перерахованими 02.04.2020 в сумі 7479 грн. та сумі 7479 грн. , зафіксованого за допомогою камер банку.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , рядовому поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 18.10.2020 року.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1