Справа №173/78/21
Провадження №1-кс/173/18/2021
У Х В А Л А
іменем України

19 січня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18.01.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: до інформації з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді щодо звітування про сплату податку на додану вартість, податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із розшифровкою загальної кількості працівників, П.І.П. працівника та періоду його роботи), інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію про відкриті розрахункові рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 21.10.2020 до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що встановлено факт заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.10.2020 за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 за ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 серпня 2020 фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з результатами якого встановлено заборгованість з виплати заробітної плати складає 3748,8 тис. грн. перед 193 працівниками. Так, за травень 2020 1 121 150,33 грн перед 177 працівниками; за червень 2020 1 226 755.09 грн перед193 працівниками та за липень 2020 1 400 884.70 грн перед 193 працівниками.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки працевлаштованих кваліфікованих робітників, причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства та сплати податків та відрахувань державі та до пенсійного фонду України підприємством товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_4 . КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів) необхідно отримання та вилучення інформації щодо звітування про сплату податку на додану вартість, податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із розшифровкою загальної кількості працівників, П.І.П. працівника та періоду його роботи), інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію про відкриті розрахункові рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 22.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000658 за ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді щодо звітування про сплату податку на додану вартість, податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із розшифровкою загальної кількості працівників, П.І.П. працівника та періоду його роботи), інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію про відкриті розрахункові рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженим особам Верхньодніпровського ВП на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відповідно до наказу №115 від 18.06.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/78/21 (провадження 1-кс/173/18/2021), другий видається дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1