Справа № 513/603/20
Провадження № 1-кс/513/145/20
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до ЄРДР 03.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтував тим, що в провадженні слідчого відділення Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000156 від 03.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у трудових відносинах з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 01.01.2019 року по 28.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 430745,30 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 31.10.2019 року до 12.05.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 37000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у трудових відносинах з ФГ « ОСОБА_7 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 10.04.2019 року по 08.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 10480 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

У Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

У Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_5 , яким користується ФГ « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період часу з 01.01.2019 року по 21.04.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 430745,30 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в період часу з 31.10.2019 року до 12.05.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 37000 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ФГ « ОСОБА_7 », встановлено, що в період часу з 10.04.2019 року до 08.04.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 10480 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Саратського районного суду Одеської області від 06.08.2020 року надано доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахункам за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 .

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про подану звітність, банківські рахунки, найманих працівників, баланс підприємства та діяльність суб`єкта господарювання в цілому.

Слідчий зазначає, що подана звітність, документи для реєстрації, взяття на облік та з приводу поточної діяльності суб`єкта господарювання необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причасних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , якє розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , якє розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просив проводити згідно з ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин злочину, не можливо.

Враховуючи наведе, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про діяльність ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , якє розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

надати інформацію у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2019 по 03.11.2020, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

надати інформацію у електронному вигляді про подану ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) податкову звітність за період з 01.01.2019 по 03.11.2020 (у тому числі декларацій по єдиному податку);

надати інформацію у електронному вигляді про місячну, квартальну, річну фінансові звітності, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додатки до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по 03.11.2020;

надати звіти про фінансові результати згідно форм 1 - мс та 2 - мс;

надати інформацію про баланс ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно з формою № 1 або формою 1 м за період з 01.01.2019 по 03.11.2020;

надати інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно з формою № 3 за період з 01.01.2019 по 03.11.2020;

надати інформацію щодо звітів ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2019 по 03.11.2020;

надати інформацію про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді;

надати інформацію про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також інформацію про їх зміну з моменту створення ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

надати інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

надати річну звітність про ЄСВ згідно з формою Д5 та місячну звітність по ЄСВ згідно з формою Д4;

надати інформацію про банківські рахунки ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

надати документи, що надавались для реєстрації та взяття на облік ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

надати інформацію про суб`єкти господарювання, де ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) була чи є кінцевим бенефіціарним власником, засновником, керівником, бухгалтером, найманим працівником.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1