Справа № 405/5716/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складалися в результаті виконання договору підряду № 70/19 від 03.10.2019, а саме:
- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт;
- договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;
- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);
- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;
- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,
- договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;
- актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2,
- акти прихованих робіт;
- дефектні акти;
- загальні журнали виконаних робіт;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;
- платіжних доручень;
- виписки банку;
- договорів на виконання авторського та технічного нагляду (накази про призначення) та актів виконаних робіт до них;
- довіреностей, угод;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;
- накладні на придбання матеріалів, конструкції, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 7 874 561 грн.».

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме договір № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 7 874 561 грн.».
Фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється його колишній засновник ОСОБА_6 .
Під час виконання будівельно-монтажних робіт основним постачальником будматеріалів генеральному підряднику виступило підприємство ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є також ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_3 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна і та особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує всі будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_7 » за завищеною в два рази ціною. Тобто ПП « ОСОБА_7 » закуповує будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 до актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів вноситься неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » вирішили привласнити бюджетні кошти, що виділені в 2019 році для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.
09.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано запит про витребування звітної документації на виконання договору підряду, але відповіді на нього отримано не було.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору підряду № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 » та відповідно до нього, - рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт, висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, договірна ціна, документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів прихованих робіт, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, форми М-29 звітів про основні витрати у будівництві, платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, договору про технічний та авторський нагляд або наказу про призначення інженера про технічний нагляд, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, накладних на придбання матеріалів, конструкцій та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 7 874 561 грн.».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити виїмку в належним чином засвідчених копіях), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складалися в результаті виконання договору підряду № 70/19 від 03.10.2019, а саме:

- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

- договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);

- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;

- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,

- договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;

- актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2,

- акти прихованих робіт;

- дефектні акти;

- загальні журнали виконаних робіт;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;

- платіжних доручень;

- виписки банку;

- договорів на виконання авторського та технічного нагляду (накази про призначення) та актів виконаних робіт до них;

- довіреностей, угод;

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

- накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15