УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 28.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2015 до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали щодо звернення голови Одеської міської організації ВО «Батьківщина ОСОБА_4 яке скеровано до ГУМВС України в Одеській області Головою ООДА ОСОБА_5 щодо незаконних дій з боку посадових осіб управління Одеської обласної ради з майнових відносин та інших осіб ігри підготовці та проведення аукціонів щодо продажу об`єктів нерухомості. Встановлено, що 31 липня 2015 року у приміщенні Одеської обласної ради здійснено аукціон щодо продажу об`єкту - незавершене будівництво літ. Б за планом, яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, земельна ділянка 31, опис нерухомого майна: незавершене будівництво, матеріал стін та споруд залізобетоні колони, рік будівництва 2015 року, площа забудови - 1802,1 кв. м. ступінь готовності 15 %.

Об`єкт, що розташований за адресою: Проспект Шевченка, 31 - оцінка ринкової вартості - 762 031,20 грн. з ПДВ, продаж здійснено за 1 610 000 грн. з ПДВ.

В основу проведеного аукціону був прийнятий висновок про незалежну оцінку ринкової вартості не завершеного будівництва літ. Б за планом, яке розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, земельна ділянка 31. Опис нерухомого майна: незавершене будівництво, матеріал стін та споруд залізобетоні колони, рік будівництва 2015 року, площа забудови - 1802,1 кв. м. ступінь готовності 15% проведено TOB «АППРАИС КОНСТАНТ» (код 38017419 м Одеса. вуз. Бугаївська, 35 офіс 402 в особі Директора оцінювача ОСОБА_6 . Дата оцінки 30.06.2015 та дата завершення складення висновку 02.07.2015).

На відповідну оцінку виконана рецензія Українського товариства оцінювачів (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7. кімн. 121) голова центральної експертної ради Українського товариства оцінювачів ОСОБА_7 та члени ОСОБА_8 ОСОБА_9 від 06.07.2015 на висновок про незалежну оцінку ринкової вартості ТОВ «Інститут експертизи та управління власності» від 30.06.2015).

Згідне проведеної судово - будівельної експертизи (ст. 14 20 т. 17 провадження), ринкова вартість зазначеного об`єкта становить 3 841 508, 40 грн. з ПДВ., а також встановлено, що відповідний звіт про оцінку не відповідає вимогам законодавства з оцінки майна та має недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

24.09.2020 відповідно до ухвали Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_10 , (справа №522/20973/20, провадження 1-кс/522/12502/20) від 16.09.2020 року було проведено обшук за адресом: місто Київ, вул. Лесі Українки, 26, де фактично розташовано ДАБІ України.
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:
- супроводжуючий лист Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України (без дати та номеру) на адресу Департаменту ДАБІ в Одеській області із Заявою ДАБІ України від замовника ТОВ «Менеджмент Інвестментс» на дозвіл на виконання будівельних робіт за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 31 від 22.11.2016 ( реєстраційний номер40-25051);
- заява на адресу ДАБІ України від замовника ТОВ «Менеджмент Інвестментс» від 17.02.2017 реєстраційний номер № 40-3463 з додатками: наказом від ТОВ «Стікон» від 16.02.2017 за № 36, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Стікон», нотаріально завірено 15.02.2017, ліцензія ТОВ «Стікон» на господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури нотаріально посвідченого 15.02.2017 ;
- оригінал Дозволу за № IY 74 від 01.12.2016 ДАБІ України на виконання будівельних робіт ТОВ «Менеджмент Інвестментс» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 31;
- копія акту № 2 від 25.06.2020 про вилучення для знищення документів. не внесених до Національного архівного фонду за підписом голови комісії з ліквідації ДАБІ України ( всього на 3 арк);
- оригінал протоколу № 88 засідання комісії з розгляду питань, які виникають під час здійснення повноважень ДАБІ України у сфері державного архітектурно - будівельного контролю та нагляді від 01.12.2016 за підписами Голови комісії ОСОБА_11 та членів комісії та секретарем ОСОБА_12 ;
- копія посадової інструкції на головного інспектора будівельного нагляду відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України від 08.08.2016, від 08.08.2016, 12.06.2017, 11.04.2018, 04.05.2018, 24.05.2018 ( з якими ознайомлена ОСОБА_13 08.08.2016, 27,11.2017, 12.06.2017, 27.11.2017,11.04.2018,04.05.2018);
- копія посадової інструкції на головного інспектора будівельного нагляду відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України від 24.05.2019, 17.02.2020 ( з якими ознайомлена ОСОБА_13 24.05.2019, 27.02.2020).
- копія особової справи на працівника ДАБІ України ОСОБА_14 ( всього на 108 арк.);
- копія особової справи на працівника ДАБІ України ОСОБА_13 ( всьго125 арк.);
- копія особової справи на працівника ДАБІ ОСОБА_12 ( всього на 85 арк.,);
- копія наказу № 585 ОС від 13.12.2018 щодо звільнення ОСОБА_11 на 1 арк.,
- копія наказу № 427 ОС від 01.07.2015 про призначення ОСОБА_11 на 1 арк.,
- копія електронного журналу ДАБІ України за номером вхідного листа № 40-304-301 за 2017 рік 1 арк.,
- копія електронного журналу ДАБІ України за 2017 рік щодо видачі ТОВ «Менеджмент Інвестментс» заяви про видачу дозволу на виконання будівних робіт за адресою: м. Одеса, пр.Шевченко, 31- на 2 арк.;
- системний блок сірого кольору DABK- 100077 ( ДДАБІ у м. Києва), ИВ.№10487678 VIT, який знаходився на 7 поверсі ДАБІ України (приміщення без номеру кабінету).
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

25.09.2020 слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області винесено постанову про визнання речовими доказами майно, яке було вилучено в ході обшуку по вищевказаному адресу, в рамках кримінального провадження за №000635 від 28.08.2015.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно, вилучене в ході обшуку за вказаним адресом має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування за вищевказаним кримінальним провадженням являються речовими доказами та підлягають доказуванню відповідно до ст.93 КПК України, на підставі чого, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання, та просить провести розгляд клопотання за її відсутності.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке було виявлено та вилучено 24.09.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул. Л.Українки, 26 де фактично розташовано ДАБІ України, має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресом: АДРЕСА_1 , де фактично розташовано Державна архітектурно-будівельна інспекції України (ДАБІ України), в ході проведення якого було вилучено:
- супроводжуючий лист Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України (без дати та номеру) на адресу Департаменту ДАБІ в Одеській області із Заявою ДАБІ України від замовника ТОВ «Менеджмент Інвестментс» на дозвіл на виконання будівельних робіт за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 31 від 22.11.2016 ( реєстраційний номер40-25051);
- заява на адресу ДАБІ України від замовника ТОВ «Менеджмент Інвестментс» від 17.02.2017 реєстраційний номер № 40-3463 з додатками: наказом від ТОВ «Стікон» від 16.02.2017 за № 36, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Стікон», нотаріально завірено 15.02.2017, ліцензія ТОВ «Стікон» на господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури нотаріально посвідченого 15.02.2017 ;
- оригінал Дозволу за № IY 74 від 01.12.2016 ДАБІ України на виконання будівельних робіт ТОВ «Менеджмент Інвестментс» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 31;
- копія акту № 2 від 25.06.2020 про вилучення для знищення документів. не внесених до Національного архівного фонду за підписом голови комісії з ліквідації ДАБІ України ( всього на 3 арк);
- оригінал протоколу № 88 засідання комісії з розгляду питань, які виникають під час здійснення повноважень ДАБІ України у сфері державного архітектурно - будівельного контролю та нагляді від 01.12.2016 за підписами Голови комісії ОСОБА_11 та членів комісії та секретарем ОСОБА_12 ;
- копія посадової інструкції на головного інспектора будівельного нагляду відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України від 08.08.2016, від 08.08.2016, 12.06.2017, 11.04.2018, 04.05.2018, 24.05.2018 ( з якими ознайомлена ОСОБА_13 08.08.2016, 27,11.2017, 12.06.2017, 27.11.2017,11.04.2018,04.05.2018);
- копія посадової інструкції на головного інспектора будівельного нагляду відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України від 24.05.2019, 17.02.2020 ( з якими ознайомлена ОСОБА_13 24.05.2019, 27.02.2020);
- копія особової справи на працівника ДАБІ України ОСОБА_14 ( всього на 108 арк.);
- копія особової справи на працівника ДАБІ України ОСОБА_13 ( всьго125 арк.);
- копія особової справи на працівника ДАБІ ОСОБА_12 ( всього на 85 арк.,);
- копія наказу № 585 ОС від 13.12.2018 щодо звільнення ОСОБА_11 на 1 арк.,
- копія наказу № 427 ОС від 01.07.2015 про призначення ОСОБА_11 на 1 арк.,
- копія електронного журналу ДАБІ України за номером вхідного листа № 40-304-301 за 2017 рік 1 арк.,
- копія електронного журналу ДАБІ України за 2017 рік щодо видачі ТОВ «Менеджмент Інвестментс» заяви про видачу дозволу на виконання будівних робіт за адресою: м. Одеса, пр.Шевченко, 31- на 2 арк.;
- системний блок сірого кольору DABK- 100077 ( ДДАБІ у м. Києва), ИВ.№10487678 VIT, який знаходився на 7 поверсі ДАБІ України (приміщення без номеру кабінету).
Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 або на слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1