1Справа № 335/6752/20 1-кс/335/3494/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника потерпілого - адвоката ОСОБА_3 , представника підозрюваної - захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 , ТОВ «СУ-112» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001938, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «СУ-112» звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.

02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява про те, що невстановлена особа, знаходячись на території м. Запоріжжя, підробила протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112» (), на підставі якого ОСОБА_5 було виключено зі складу учасників та звільнено з посади директора ТОВ «СУ-112».

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що учасниками ТОВ «СУ-112» є фізичні особи: ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі складає 70%) та ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі складає 30%). Директором ТОВ «СУ-112» з 30 квітня 2015 року є ОСОБА_5 згідно протоколу ТОВ «СУ-112» № 2 від 29 квітня 2015 року, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.05.2015 р, а також витягом з ЄДР від 29.05.2018 р № 23651030.

ТОВ «СУ-112» є власником нерухомого майна, а саме: житлового будинку, площею 487,5 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 17.06.2010 р, номер реєстрації НОМЕР_1 , виданого Виконавчим комітетом Сімеїзької селищної ради; земельної ділянки, площею 400 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з видом дозволеного використання: індивідуальне житлове будівництво. Право власності зареєстровано згідно рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. справа № 901/161/13-г; ухвали господарського-суду Автономної Республіки Крим від 04.03.2013г. справа № 901/161/13-г.

Згідно рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. у справі № 901/161/13-г, статутний капітал підприємства сформовано саме за рахунок вказаного майна підприємства.

Так, відповідно до Балансу ТОВ «Су-112» (фінансового звіту), станом на 31.12.2015 року, розмір необоротних активів складає 5 577 200,00 грн., відповідно до звіту про оцінку майна (житлового будинку з земельною ділянкою у АДРЕСА_2 ), що належить ТОВ «СУ-112», ринкова вартість вказаного будинку станом на 25 грудня 2012 року становить 5 961 779,00 грн.

ОСОБА_6 , яка володіє часткою 70% в статутному капіталі ТОВ «СУ-112», 02.10.2017 р. у порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», незаконно виключила ОСОБА_5 зі складу засновників Товариства і привласнила собі його частку в розмірі 30%, що в грошовому вираженні становить 271 797 (двісті сімдесят одна тисяча сімсот дев`яносто сім) гривень 90 копійок, а також призначила себе директором ТОВ.

27 жовтня 2017 ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Запорізької області з метою поновлення своїх прав як учасника та директора ТОВ «СУ- 112». В Рішенні Господарського суду Запорізької області від 15.03.2018 по справі № 908/2143/17, яке набрало законної сили 16.04.2018 зазначено, що рішення загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112», , про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників та звільнення з посади директора, оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112» №4 від 02.10.2017, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.10.2017 р. в реєстрі №1047 - визнано недійсним з моменту прийняття. Скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «СУ- 112», , проведену приватним нотаріусом Запорізького державного нотаріального округу ОСОБА_7 02.10.2017 р. № 2037977.

На виконання ухвали господарського суду Запорізької області у справі №908/2143/17 від 09.01.2018 Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради були надані копії документів реєстраційної справи №2037977 від 02.10.2017. Відповідно до наданих Департаментом пояснень, передані приватним нотаріусом ОСОБА_7 документи були також оформлені з порушеннями.

У той же час, після проведення незаконних реєстраційних дій та отримання установчих документів ТОВ «СУ-112», в яких було зазначено, що ОСОБА_6 є 100% власником та директором Товариства, остання здійснила відчуження майна підприємства.

З інформації, що надала Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії на запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав на об`єкт нерухомості на запит потерпілого встановлено, що: 25.10.2017 р. на підставі Договору купівлі-продажу (реєстр. № 90: 25:070201:95- 90/090/2017-1), укладеного між ТОВ «СУ-112» (від імені якого вже як директор діяла ОСОБА_6 ) і ОСОБА_8 зареєстрований перехід права власності на будівлю з кадастровим номером 90:25:070201:95, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і на земельну ділянку з кадастровим номером 90:25:070201:74, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-2); 29.11.2017 р на підставі Договору дарування (реєстр. № 90:25:070201: 95-90/090/ 2017-3) укладеного між ОСОБА_8 і ОСОБА_6 зареєстрований перехід права власності на вищевказані об`єкти за ОСОБА_6 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-4).

При цьому зазначений ОСОБА_8 не є цивільним чоловіком ОСОБА_6 та спільно проживає із нею з 2016 року. Окрім цього, згідно із відомостями, розміщеними на сайті Міністерства внутрішніх справ України, ОСОБА_8 знаходиться в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, жодних розрахунків з Товариством за договором купівлі-продажу ОСОБА_8 не проводилося, грошові кошти на розрахунковий рахунок Товариства не надходили.

31.01.2020 року ОСОБА_6 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) було вручено повідомлення про підозру у вчинені нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

На теперішній час, зв`язок з ОСОБА_6 відсутній, її місцезнаходження не відомо, що свідчить що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

Також, встановлено, що згідно відповіді, щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон підозрювана 21.08.2019 року перетнула державний кордон на КПВВ «Чаплинка» в Херсонській області в напрямку Автономної Республіки Крим.

03.02.2020 року ОСОБА_6 оголошено в розшук, у зв`язку з тим, що її місцезнаходження не встановлено та є підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

02.04.2020 року в межах кримінального провадження №0001938 слідчим подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 . Дане клопотання досі не розглянуто.

02.04.2020 року ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі № 335/11880/18, провадження №1-кс/335/1540/2020 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Постановою слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 від 24 вересня 2019 року визнано корпоративні права ТОВ "СУ-112" речовим доказом у кримінальному провадженні.

06 серпня 2019 року ОСОБА_5 як потерпілий в цьому кримінальному провадженні, подав цивільний позов про відшкодування 5 961 779,00 грн. матеріальної шкоди.

Посилаючись на те, що кримінальним правопорушенням Товариству завдано матеріальні збитки, адвокат ОСОБА_3 звернулася в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «СУ-112» до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СУ-112» (ідентифікаційний код 36981934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд.26 прим.22), шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, які визначені в п.14 ст.1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", в т.ч. державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «СУ-112» (ідентифікаційний код 36981934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд.26 прим.22), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для забезпечення відшкодування шкоди (цивільного позову), завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала продане клопотання, на підставах викладених у ньому, просила слідчого суддю його задовольнити, для забезпечення цивільного пазову в рамках кримінального правопорушення.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_11 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та матеріали кримінального провадження №0001938 від 03.08.2018 року.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001938, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява про те, що невстановлена особа, знаходячись на території м. Запоріжжя, підробила протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112» (), на підставі якого ОСОБА_5 було виключено зі складу учасників та звільнено з посади директора ТОВ «СУ-112». В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що учасниками ТОВ «СУ-112» є фізичні особи: ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі складає 70%) та ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі складає 30%). Директором ТОВ «СУ-112» з 30 квітня 2015 року є ОСОБА_5 згідно протоколу ТОВ «СУ-112» № 2 від 29 квітня 2015 року, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.05.2015 р, а також витягом з ЄДР від 29.05.2018 р № 23651030. ТОВ «СУ-112» є власником нерухомого майна, а саме: житлового будинку, площею 487,5 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 17.06.2010 р, номер реєстрації НОМЕР_1 , виданого Виконавчим комітетом Сімеїзької селищної ради; земельної ділянки, площею 400 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з видом дозволеного використання: індивідуальне житлове будівництво. Право власності зареєстровано згідно рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. справа № 901/161/13-г; ухвали господарського-суду Автономної Республіки Крим від 04.03.2013г. справа № 901/161/13-г. Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств організацій і установ, статутний капітал ТОВ «СУ-112» складає 905 993.00 грн. Відповідно до тексту рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. у справі № 901/161/13-г, статутний капітал підприємства сформовано саме за рахунок вказаного майна підприємства. ОСОБА_6 , яка володіє часткою 70% в статутному капіталі ТОВ «СУ-112», 02.10.2017 р. у порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», незаконно виключила ОСОБА_5 зі складу засновників Товариства і привласнила собі його частку в розмірі 30%, що в грошовому вираженні становить 271 797 (двісті сімдесят одна тисяча сімсот дев`яносто сім) гривень 90 копійок, а також призначила себе директором ТОВ. 27 жовтня 2017 ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Запорізької області з метою поновлення своїх прав як учасника та директора ТОВ «СУ- 112». В Рішенні Господарського суду Запорізької області від 15.03.2018 по справі № 908/2143/17, яке набрало законної сили 16.04.2018 зазначено, що рішення загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112», , про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників та звільнення з посади директора, оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112» №4 від 02.10.2017, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.10.2017 р. в реєстрі №1047 - визнано недійсним з моменту прийняття. Скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «СУ- 112», , проведену приватним нотаріусом Запорізького державного нотаріального округу ОСОБА_7 02.10.2017 р. № 2037977. На вимогу ухвали господарського суду Запорізької області у справі № 908/2143/17 від 09.01.2018 Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради були надані копії документів реєстраційної справи № 2037977 від 02.10.2017. Відповідно до наданих Департаментом пояснень, передані приватним нотаріусом ОСОБА_7 документи були також оформлені з порушеннями. У той же час, після проведення незаконних реєстраційних дій та отримання установчих документів ТОВ «СУ-112», в яких було зазначено, що ОСОБА_6 є 100% власником та директором Товариства, остання здійснила відчуження майна підприємства. З інформації, що надала Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії на запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав на об`єкт нерухомості на запит потерпілого встановлено, що: 25.10.2017 р. на підставі Договору купівлі-продажу (реєстр. № 90: 25:070201:95- 90/090/2017-1), укладеного між ТОВ «СУ-112» (від імені якого вже як директор діяла ОСОБА_6 ) і ОСОБА_8 зареєстрований перехід права власності на будівлю з кадастровим номером 90:25:070201:95, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і на земельну ділянку з кадастровим номером 90:25:070201:74, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-2). 29.11.2017 р на підставі Договору дарування (реєстр. № 90:25:070201: 95-90/090/ 2017-3) укладеного між ОСОБА_8 і ОСОБА_6 зареєстрований перехід права власності на вищевказані об`єкти за ОСОБА_6 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-4). При цьому зазначений ОСОБА_8 не є цивільним чоловіком ОСОБА_6 та спільно проживає із нею з 2016 року. Окрім цього, згідно із відомостями, розміщеними на сайті Міністерства внутрішніх справ України, ОСОБА_8 знаходиться в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, жодних розрахунків з Товариством за договором купівлі-продажу ОСОБА_8 не проводилося, грошові кошти на розрахунковий рахунок Товариства не надходили. Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ «СУ-112» ().

31.01.2020 року ОСОБА_6 засобами поштового зв`язку повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, оскільки в ході досудового розслідування не вдалося встановити місцезнаходження підозрюваної, останню було оголошено у розшук.

13.08.2020 року слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області провадження винесено постанову про відновлення досудового розсування в вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 171 КПК України, З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Беручи до уваги, що досліджені матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «СУ-112» може призвести до можливості відчуження 100% активів Товариства, які входять до статутного капіталу, а також існує технічна можливість у такий саме спосіб виключити співучасника з ТОВ, крім того, зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди (цивільного позову), завданої кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст.170-173 КК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 , ТОВ «СУ-112» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СУ-112» (ідентифікаційний код 36981934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд.26 прим.22), шляхом заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації, які визначені в п.14 ст.1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", в т.ч. державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «СУ-112» (ідентифікаційний код 36981934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд.26 прим.22), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення органом державної реєстрації.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1