Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9752/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши скаргу захисника ОСОБА_2 , який діє в інтересах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020р.,-

У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_2 , який діє в інтересах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020р.
Розглянувши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Положенням статті 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником; 9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником; 10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником. Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами ст. ст. 314 - 316 цього Кодексу. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені п. 5 та 6 ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. ч. 1 - 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно поданої до Подільського районного суду м. Києва скарги, скаржник просить 1) зобовязати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10 червня 2020 року розглянути клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 06 серпня 2020 року у кримінальному провадженні №0001875 від 10 червня 2020 року відповідно до вимог ст. 220 КПК України, про що винести відповідну Постанову протягом трьох днів з дня оголошення Ухвали судом; 2) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020 року викликати та допитати як свідків представників Приватного підприємства «ФІНПРО», адреса місцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, оф. 43, з приводу обставин, викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме ОСОБА_3 (директора); 3) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати як свідків відповідних співробітників АТ «П1РЕУС БАНК МКБ» щодо обставин здійснення ОСОБА_4 відповідних платежів; 4) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 758/9939/16-ц (суддя - ОСОБА_5 ) за позовною заявою ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» про стягнення на користь неналежного платника неправомірно переказаних коштів, що знаходяться у володінні Подільського районного суду м. Києва, адреса місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21; 5) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0008803, зокрема до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, поданої 09.09.2015 року та завірених копій платіжних доручень про переказ ОСОБА_4 коштів на зерносушарку (додаток № 3 до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення в кримінальному провадженні №0008803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України), що знаходяться у володінні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, 15. 6) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ПП «ФІНПРО» у період з 25 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно, отриманих від ОСОБА_4 з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, з правом вилучення засвідчених належним чином копій; 7) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема що пов`язані з укладенням та виконанням Договору купівлі- продажу зерносушарки № 06-09 від 25.09.2014 року (документи щодо поставки ОСОБА_4 зерносушарки, документи щодо оплати виконаних робіт ОСОБА_4 , претензії та відповіді на претензії пов`язані з виконанням умов договору та т.ін.), що знаходяться у володіння ПП «ФІНПРО» з правом вилучення засвідчених належним чином копій; 8) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» щодо платежів від імені ОСОБА_4 (роздруківка інформації про рух коштів, первинні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо) з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з правом вилучення оригіналів; 9) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.01.2007 року, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу обставин викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Відповідно до ч.5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого. Враховуючи вищевикладене, з урахуванням встановлених судом при розгляді скарги обставин, приходжу до висновку, що скарга в частині пункту 2-9, може бути втручанням у розсуд слідства, а вимоги скарги, заявлені в цій частині, не відповідають вимогам 303 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, наявні правові підстави для відмови у відкритті провадження в частині вимог, оскільки заявлені вимоги скаржника викладно в пунктах: 2) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020 року викликати та допитати як свідків представників Приватного підприємства «ФІНПРО», адреса місцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, оф. 43, з приводу обставин, викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме ОСОБА_3 (директора); 3) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати як свідків відповідних співробітників АТ «П1РЕУС БАНК МКБ» щодо обставин здійснення ОСОБА_4 відповідних платежів; 4) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 758/9939/16-ц (суддя - ОСОБА_5 ) за позовною заявою ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» про стягнення на користь неналежного платника неправомірно переказаних коштів, що знаходяться у володінні Подільського районного суду м. Києва, адреса місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21; 5) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0008803, зокрема до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, поданої 09.09.2015 року та завірених копій платіжних доручень про переказ ОСОБА_4 коштів на зерносушарку (додаток № 3 до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення в кримінальному провадженні №0008803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України), що знаходяться у володінні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, 15. 6) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ПП «ФІНПРО» у період з 25 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно, отриманих від ОСОБА_4 з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, з правом вилучення засвідчених належним чином копій; 7) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема що пов`язані з укладенням та виконанням Договору купівлі- продажу зерносушарки № 06-09 від 25.09.2014 року (документи щодо поставки ОСОБА_4 зерносушарки, документи щодо оплати виконаних робіт ОСОБА_4 , претензії та відповіді на претензії пов`язані з виконанням умов договору та т.ін.), що знаходяться у володіння ПП «ФІНПРО» з правом вилучення засвідчених належним чином копій; 8) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» щодо платежів від імені ОСОБА_4 (роздруківка інформації про рух коштів, первинні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо) з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з правом вилучення оригіналів; 9) зобов`язати слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.01.2007 року, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу обставин викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» скарги, не передбачені ст. 303 КПК України, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у відкритті провадження за скаргою.
В частині вимог скарги про зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10 червня 2020 року розглянути клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 06 серпня 2020 року у кримінальному провадженні №0001875 від 10 червня 2020 року відповідно до вимог ст. 220 КПК України, про що винести відповідну Постанову протягом трьох днів з дня оголошення Ухвали судом, скарга призначається до розгляду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 22, 303304, 314 316 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Відмовити у відкритті провадження в частині вимог скарги про 2) зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020 року викликати та допитати як свідків представників Приватного підприємства «ФІНПРО», адреса місцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, оф. 43, з приводу обставин, викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме ОСОБА_3 (директора); зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати як свідків відповідних співробітників АТ «П1РЕУС БАНК МКБ» щодо обставин здійснення ОСОБА_4 відповідних платежів; зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 758/9939/16-ц (суддя - ОСОБА_5 ) за позовною заявою ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» про стягнення на користь неналежного платника неправомірно переказаних коштів, що знаходяться у володінні Подільського районного суду м. Києва, адреса місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21; зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0008803, зокрема до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, поданої 09.09.2015 року та завірених копій платіжних доручень про переказ ОСОБА_4 коштів на зерносушарку (додаток № 3 до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення в кримінальному провадженні №0008803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України), що знаходяться у володінні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, 15. зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ПП «ФІНПРО» у період з 25 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно, отриманих від ОСОБА_4 з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, з правом вилучення засвідчених належним чином копій; зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема що пов`язані з укладенням та виконанням Договору купівлі- продажу зерносушарки № 06-09 від 25.09.2014 року (документи щодо поставки ОСОБА_4 зерносушарки, документи щодо оплати виконаних робіт ОСОБА_4 , претензії та відповіді на претензії пов`язані з виконанням умов договору та т.ін.), що знаходяться у володіння ПП «ФІНПРО» з правом вилучення засвідчених належним чином копій; зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» щодо платежів від імені ОСОБА_4 (роздруківка інформації про рух коштів, первинні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо) з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з правом вилучення оригіналів; зобов`язання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001875 від 10 червня 2020 року викликати та допитати ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.01.2007 року, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу обставин викладених в заяві Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ»щодо ОСОБА_2 , який діє в інтересах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001875 від 10.06.2020р;

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження за скаргою надіслати особі, яка її подала, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами;

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1