Справа № 754/932/21
У Х В А Л А
Іменем України

02 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
21 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 456 456 гривень.

Згідно клопотання слідчого, 25.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та громадянкою України ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014.

Відповідно до умов договору, предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою : АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_8 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208 грн., 00 коп., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно до технічного паспорту, виданого ОСОБА_5 , квартирою, володільцем в майбутньому якої вона має стати, являється квартира АДРЕСА_2 , згідно до договору Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014. Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_5 документи на квартиру АДРЕСА_2 , 27.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київського міського нотаріального округу, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер : КМБ/01/283, виданий 25.07.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та номер : виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: б/у, виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер : б/у, виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ : НОМЕР_1 , країна реєстрації Україна.

Так 03.10.2019 року о 15:42:08 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер запису про право власності № 33516806) в інтересах ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі продажу З75 від 03.10.2019, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Крім того 01.10.2018 потерпілій ОСОБА_5 було від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано повідомлення про те, що «внаслідок тривалого невиконання Вами умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим листом повідомляє Вас про припинення дії договору КМБ/01/057 від 22.09.2014» Лист складено 01.10.2018.
Слідчий зазначає в клопотанні, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу договору КМБ/01/283 від 25.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (змовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу акта приймання-передач об`єкту нерухомості (по договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/283 від 25.07.2017), оригіналу акту приймання - передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/283 від 25.07.2017) від 25.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали вище зазначених договорів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи зберігаються у : Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого : АДРЕСА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи: оригінал договору купівлі продажу майнових прав ;оригінал акту приймання-передач об`єкту нерухомості;оригінал акту приймання-передачі технічного паспорту; оригінал повідомлення на ім`я ОСОБА_5 , про доступ до яких слідчий клопоче, можуть знаходитись у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчим у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України доведено необхідність вилучення вказаних документів, оскільки воно необхідне для досягнення мети отримання доступу, а саме для призначення почеркознавчої експертизи.

В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає з підстав його необґрунтованості.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

оригіналу договору купівлі продажу майнових прав КМБ/01/283 від 25.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

оригіналу акту приймання-передач об`єкту нерухомості (по договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/283 від 25.07.2017);
оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/283 від 25.07.2017) від 25.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу повідомлення на ім`я ОСОБА_5 від : 1.10.2018 № 18-01/10-42.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя