Справа №: 398/2276/20
провадження №: 1-кс/398/476/20
УХВАЛА
Іменем України

"20" липня 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , предстанвиків ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000015 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
16 липня 2020 року слідчий СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: оригіналів платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт, оригінал локального кошторису, відомості, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкова відомість ресурсів, оригінали дефектних актів, оригінали відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, оригінали актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2в, оригінали довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, оригінали підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді, оригінали виконавчої документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, оригінали декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта, оригінали договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення, оригінали висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисну документацію по будівництву центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_9 ». Оригінали договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, оригінали актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В, оригінали довідок про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3., оригінали підтверджуючої документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту : «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 » разом з сертифікатами на матеріали та обладнання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання вмотивовано тим, що 03.06.2020 року працівниками Олександрійської місцевої прокуратури були внесені відомості до ЄРДР за № 00000015 від 03.06.2020 року по факту можливого привласнення грошових коштів працівниками ПП « ОСОБА_10 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане кримінальне провадження було відправлено з підслідністю з метою проведення досудового розслідування до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Під час досудового розслідування було встановлено, що між ПП « ОСОБА_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 15.05.2019 року був укладений договір підряду № 27/19 на виконання робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт за договором склала 8 760 742,86 гривень. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директором ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являється одна і таж сама особа, а саме: ОСОБА_12 . З метою завищення вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , службові особи ПП « ОСОБА_9 » використовуючи споріднене підприємство ПП « ОСОБА_11 » придбали за завищеними цінами будівельні матеріали та обладнання, що було використано під час будівництва та відповідні завищені суми було включено до актів виконаних робіт форми КБ-2в. Так ПП « ОСОБА_11 » 08.05.2019 року придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - плитку KAYA бежеву 25х33 у кількості 43, 065 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 5 346, 52 грн. без ПДВ; - плитку KAYA коричневу 25х33 у кількості 33, 825 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 4 199, 38 грн. без ПДВ; - плитку AREA CEMENT Айворі 40х40 у кількості 18, 72 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 2 324, 1 грн. без ПДВ; - плитку Вельвет бежеву 25х33 у кількості 31, 01 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 4 586 грн. без ПДВ; - плитку Вельвет коричневий 25х33 у кількості 22, 605 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 3238, 62 грн. без ПДВ; - плитку Вельвет коричневий 30х30 у кількості 14, 58 м2 за ціною 151, 5 грн. за 1 м2 на суму 2 208, 87 грн. без ПДВ.

Також ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_12 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ): - внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-07AHEw за ціною 2600 грн. без ПДВ; - внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-09AHEw за ціною 2716, 67 грн. без ПДВ; - -внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-24AHEw за ціною 7900 грн. без ПДВ.

В подальшому, ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_12 ) перепродало 24.06.2019 ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_12 ) вищевказані будівельні матеріали та обладнання за завищеними цінами. Внаслідок перепродажу приватним підприємством « ОСОБА_11 » приватному підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких засновником директором є одна особа - ОСОБА_12 , будівельних матеріалів та обладнання за завищеними цінами, та в подальшому внесенням до актів виконаних робіт форми КБ-2в завищеної вартості проведених робіт безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі близько 30 000 гривень. Співробітниками Олександрійської місцевої Прокуратури Кіровоградської області був направлений запити № 12.34-60-4671ВИХ-20 від 25.06.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання наступних документів: платіжні документи про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт, локального кошторису, відомості, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти, відповідні договори підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, акти приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді , виконавчу документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта, договори на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення, висновки державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисну документацію по будівництву центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, акти приймання виконаних додаткових робіт форми КБ-2в, довідки про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3. Зі змісту отриманої відповіді на запит в наданні вищевказаних документів, було відмовлено, з посиланням на частину 1 статті 159 Кримінально процесуального кодексу України та зазначено, що вищевказані документи будуть надані на виконання вимог ухвали слідчого судді. На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 а саме: оригінали платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт, оригінал локального кошторису, відомості, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкова відомість ресурсів, оригінали дефектних актів, оригінали відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, оригінали актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2в, оригінали довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, оригінали підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді, оригінали виконавчої документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, оригінали декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта, оригінали договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення, оригінали висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисну документацію по будівництву центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_9 ». Оригінали договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, оригінали актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В, оригінали довідок про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3. Мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз. Згідно п. 1.1. наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. В зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити. Зважаючи на вищевикладене та на те, що іншими способами неможливо одержати інформацію про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та її протиправні діяння, а також запобігти втраті речових доказів в разі їх повернення на місце, з якого вони вилучені, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 частково погодилися з клопотанням слідчого, заперечуючи проти надання дозволу слідчому на вилучення зазначених у клопотання документів. Представники пояснили, у разі вилучення оригіналів документів неможливо буде завершити будівництво соціально значущого об`єкта та здати його в експлуатацію. Крім цього представники заперечували проти використання копіювальної техніки Управління для виготовлення копії зазначених у клопотання документів, оскільки у бюджеті не передбачено на це коши.

Суд застосовує такі норми права.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Із наданих суду разом з клопотанням документів вбачається, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин щодо змісту договірних відносин ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , закупівельних цін, розрахунків між сторонами тощо.

Також суд враховує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилося налати зазначені у клопотанні документи на запит слідчого.

Водночас, відсутні відомості про те, що зазначені документи на можуть містити охоронювану законом таємницю.

Зазначені обставини є достатніми для задоволення клопотання слідого у частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Вимога клопотання про надання слідчому дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не надано доказів, які підтверджують призначення почеркознавчої та економічної експертиз у справі. Слідчим також та не зазначено який саме документ підлягає дослідженню під час почеркознавчої експертизи та які саме обставини вказують на необхідність проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий не довів необхідність направлення експерту для проведення економічної експертизи саме оригіналів документів, які він просить вилучити.

З урахування викладеного клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів.

Щодо прохання слідчого зобов`ати ІНФОРМАЦІЯ_1 , виготовити копії зазначених у клопотання документів, слідчий суддя керується вимогами ч.4 ст.165 КПК України, відповідно до яких копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця за його згодою. Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало такої згоди, суд не уповноважений покласти на Управління таких обов`язок.

Керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та копіювання з оригіналів таких документів: оригіналів платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт, оригінал локального кошторису, відомості, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкова відомість ресурсів, оригінали дефектних актів, оригінали відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, оригінали актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2в, оригінали довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, оригінали підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді, оригінали виконавчої документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, оригінали декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта, оригінали договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення, оригінали висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисну документацію по будівництву центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_9 », оригінали договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, оригінали актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В, оригінали довідок про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3, оригінали підтверджуючої документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту : «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 » разом з сертифікатами на матеріали та обладнання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Установити строк дії ухвали з 20 липня 2020 року по 20 вересня 2020 року включно.

Повний текст ухвали проголошений 21 липня 2020 року о 08.30.

Слідчий суддя ОСОБА_1