Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2320/20
Справа № 711/6907/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щов ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданого збитку встановлюється.

Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2019 між ним як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до якого ним було відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку відповідно до умов договору становив 31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, ідуть постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.03.2019 року між ФГ « ОСОБА_6 » в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, а також 26.03.2019 між ФГ « ОСОБА_8 » в особі його голови - ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої, відповідно до яких було відпущено сою на загальну суму 522 000 грн. Незважаючи на те, що кінцеві терміни розрахунку давно закінчились, кошти покупцем не перераховано. Починаючи з кінця літа 2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ідуть лише постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) з приводу взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлену сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, за період з 06.03.2019 по даний час.

Встановлено, що ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) має в Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 в Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 06.03.2019 по даний час.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 001003 від 01.03.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України.

За даними слідства встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданого збитку встановлюється.

Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки вчинення шахрайських дій, які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар, виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) з приводу взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлену сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, за період з 06.03.2019 по даний час.

Встановлено, що ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) має в Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 06.03.2019 по даний час.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по вказаному банківському рахунку, знаходиться у володінні Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 06.03.2019 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), що знаходяться в Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, завірені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02.11.2020 року.

Роз`яснити службовим особам Філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1