Справа №463/247/21
Провадження №1-кс/463/430/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 12 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, з інформацією про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 1 вересня 2020 року по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зокрема отримання належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення.. Виконання ухвали просить покласти на старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000030 від 12 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2021 року в чергову частину Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_14 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами його дочки ОСОБА_15 . В ході проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_14 , котрий повідомив про те, що у період часу із вересня по жовтень 2020 року невідома особа, шахрайським способом, під вигаданим приводом проведення ігор з котируваннями на фондових біржах та в подальшому заробітку у відсотковій ставці від вкладених грошових коштів, заволоділа грошовими коштами його дочки ОСОБА_16 у сумі 77 505 гривень, грошові кошти переводились останньою на банківську карту № НОМЕР_1 . За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та BIN коду було встановлено банк, яким видано вказану карту. Крім цього, встановлено те, що дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме детальної інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 та руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів такої в період часу з 1 вересня 2020 року по час виконання ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення. Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому, а також беручи до уваги те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі, вказав, що таке підтримує повістю.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 січня 2021 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період часу з 1 вересня 2021 року до часу постановлення ухвали.

Також відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівз можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів із інформацією про власника рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої;
- інформації про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 1 вересня 2020 року по 18 січня 2021 року з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом: АДРЕСА_2 , та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 лютого 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1