УХВАЛА

20.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000022 від 16.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до чергової частини Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, знаходячись на території м. Одеси та Одеської області за допомогою Інтернет-месенджерів, безконтактно, незаконно збувають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення Інтернет-ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотиків. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, яка виступає «адміном» цього каналу, надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за № НОМЕР_1 , яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець № НОМЕР_1 , конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області.
З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця за № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків (карток), через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за № НОМЕР_1 , відкритого в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
?№ НОМЕР_2 за номерами транзакції: №788374354, час проведення 01.02.2020 20:47:29 години, сума 2101,25 гривень; № 790194133, час проведення 07.02.2020 22:48:15 години, сума 2255 гривень; №790455585 час проведення 08.02.2020 19:32:09 години, сума 4971,25 гривень; №792463579 час проведення 15.02.2020, 12:53:03 години, сума 4791,88 гривень; №792091728, час проведення 14.02.2020, 10:36:03 години, сума 175 гривень; №790733674, час проведення 09.02.2020, 20:28:35 години, сума 3485 гривень; №792835024, час проведення 16.02.2020, 17:28:12 години, сума 205 гривень; №790158682, час проведення 07.02.2020, 19:54:45 години, сума 4971,25 гривень; №790506559, час проведення 09.02.2020, 01:41:42 години, сума 3331,25 гривень; №792091180, час проведення 14.02.2020, 10:34:33 години, сума 666,25 гривень; №788373835, час проведення 01.02.2020, 20:45:13 години, сума 4971,25 гривень; № 792834804, час проведення 16.02.2020, 17:27:29 години, сума 1988,50 гривень; №790158822, час проведення 07.02.2020 19:55:13 години, сума 4151,25 гривень; №788838951, час проведення 03.02.2020, 14:04:52 години, сума 2460 гривень; №790733477, час проведення 09.02.2020, 20:27:24 години, сума 3536,25 гривень; №788373994, час проведення 01.02.2020, 20:45:56 години, сума 4971,25 гривень; №791038389, час проведення 10.02.2020, 19:42:45 години, сума 1896,25 гривень; №791838555, час проведення 13.02.2020, 13:18:17 години, сума 922,50 гривень;
?№ НОМЕР_3 за наступними номерами транзакції: № 751635042, час проведення 27.09.2019, 16:34:19 години, сума 256,25 гривень;
?№ НОМЕР_4 за наступними номерами транзакції: №792342899, час проведення 15.02.2020, 00:23:23 години, сума 666,25 гривень; №790977117, час проведення 10.02.2020, 16:49:18 години, сума 512,50 гривень; №792343579, час проведення 15.02.2020, 00:30:36 години, сума 55 гривень; №789076459, час проведення 04.02.2020, 10:31:30 години, сума 563,75 гривень;
?№ НОМЕР_5 за наступними номерами транзакції: №792633395, час проведення 15.02.2020, 22:56:40 години, сума 486,88 гривень; №792633307, час проведення 15.02.2020, 22:55:56 години, сума 1486,25 гривень; №792633478, час проведення 15.02.2020, 22:57:30 години, сума 461,25 гривень;
?№ НОМЕР_6 за наступними номерами транзакції: №787843428, час проведення 31.01.2020, 14:06:11 години, сума 973,75 гривень; №788223018, час проведення 01.02.2020, 13:54:37 години, сума 512,5 гривень; №791831295, час проведення 13.02.2020, 12:56:54 години, сума 1127,5 гривень; №790464480, час проведення 08.02.2020, 20:08:22 години, сума 973,75 гривень; №791990755, час проведення 13.02.2020, 21:09:07 години, сума 410 гривень; №789579667, час проведення 05.02.2020, 21:53:03 години, сума 461,25 гривень; №788957246, час проведення 03.02.2020, 19:37:05 години, сума 717,5 гривень; №790731634, час проведення 09.02.2020, 20:18:09 гривень, сума 1332,5 гривень; №789249501, час проведення 04.02.2020, 19:15:07 години, сума 563,75 гривень;
?№ НОМЕР_7 за наступними номерами транзакції: №787836381, час проведення 31.01.2020, 13:46:25 години, сума 640,63 гривень; №789243702, час проведення 04.02.2020, 18:56:14 години, сума 1127,5 гривень; №788225612, час проведення 01.02.2020, 14:00:30 години, сума 640,63 гривень;
?№ НОМЕР_8 за наступними номерами транзакції: №759536396, час проведення 26.10.2019, 11:05:55 години, сума 256,25 гривень;
?№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакції: №787579692, час проведення 07.02.2020, 22:58:52 години, сума 155 гривень.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо операцій, здійснених за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому 1-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , + 1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме надати повний номер наступних банківських карток та номери рахунків, які обслуговуються вказаними картками:
?№ НОМЕР_2 за номерами транзакції: №788374354, час проведення 01.02.2020 20:47:29 години, сума 2101,25 гривень; № 790194133, час проведення 07.02.2020 22:48:15 години, сума 2255 гривень; №790455585 час проведення 08.02.2020 19:32:09 години, сума 4971,25 гривень; №792463579 час проведення 15.02.2020, 12:53:03 години, сума 4791,88 гривень; №792091728, час проведення 14.02.2020, 10:36:03 години, сума 175 гривень; №790733674, час проведення 09.02.2020, 20:28:35 години, сума 3485 гривень; №792835024, час проведення 16.02.2020, 17:28:12 години, сума 205 гривень; №790158682, час проведення 07.02.2020, 19:54:45 години, сума 4971,25 гривень; №790506559, час проведення 09.02.2020, 01:41:42 години, сума 3331,25 гривень; №792091180, час проведення 14.02.2020, 10:34:33 години, сума 666,25 гривень; №788373835, час проведення 01.02.2020, 20:45:13 години, сума 4971,25 гривень; № 792834804, час проведення 16.02.2020, 17:27:29 години, сума 1988,50 гривень; №790158822, час проведення 07.02.2020 19:55:13 години, сума 4151,25 гривень; №788838951, час проведення 03.02.2020, 14:04:52 години, сума 2460 гривень; №790733477, час проведення 09.02.2020, 20:27:24 години, сума 3536,25 гривень; №788373994, час проведення 01.02.2020, 20:45:56 години, сума 4971,25 гривень; №791038389, час проведення 10.02.2020, 19:42:45 години, сума 1896,25 гривень; №791838555, час проведення 13.02.2020, 13:18:17 години, сума 922,50 гривень;
?№ НОМЕР_3 за наступними номерами транзакції: № 751635042, час проведення 27.09.2019, 16:34:19 години, сума 256,25 гривень;
?№ НОМЕР_4 за наступними номерами транзакції: №792342899, час проведення 15.02.2020, 00:23:23 години, сума 666,25 гривень; №790977117, час проведення 10.02.2020, 16:49:18 години, сума 512,50 гривень; №792343579, час проведення 15.02.2020, 00:30:36 години, сума 55 гривень; №789076459, час проведення 04.02.2020, 10:31:30 години, сума 563,75 гривень;
?№ НОМЕР_5 за наступними номерами транзакції: №792633395, час проведення 15.02.2020, 22:56:40 години, сума 486,88 гривень; №792633307, час проведення 15.02.2020, 22:55:56 години, сума 1486,25 гривень; №792633478, час проведення 15.02.2020, 22:57:30 години, сума 461,25 гривень;
?№ НОМЕР_6 за наступними номерами транзакції: №787843428, час проведення 31.01.2020, 14:06:11 години, сума 973,75 гривень; №788223018, час проведення 01.02.2020, 13:54:37 години, сума 512,5 гривень; №791831295, час проведення 13.02.2020, 12:56:54 години, сума 1127,5 гривень; №790464480, час проведення 08.02.2020, 20:08:22 години, сума 973,75 гривень; №791990755, час проведення 13.02.2020, 21:09:07 години, сума 410 гривень; №789579667, час проведення 05.02.2020, 21:53:03 години, сума 461,25 гривень; №788957246, час проведення 03.02.2020, 19:37:05 години, сума 717,5 гривень; №790731634, час проведення 09.02.2020, 20:18:09 гривень, сума 1332,5 гривень; №789249501, час проведення 04.02.2020, 19:15:07 години, сума 563,75 гривень;
?№ НОМЕР_7 за наступними номерами транзакції: №787836381, час проведення 31.01.2020, 13:46:25 години, сума 640,63 гривень; №789243702, час проведення 04.02.2020, 18:56:14 години, сума 1127,5 гривень; №788225612, час проведення 01.02.2020, 14:00:30 години, сума 640,63 гривень;
?№ НОМЕР_8 за наступними номерами транзакції: №759536396, час проведення 26.10.2019, 11:05:55 години, сума 256,25 гривень;
-№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакції: №787579692, час проведення 07.02.2020, 22:58:52 години, сума 155 гривень.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1