Справа №487/4611/20
Провадження №1-кс/487/5106/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036,-

ВСТАНОВИВ:

14.08.2020 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.02.2020 року на 6 місяців.

У клопотанні слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.02.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.410 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами підприємства ДК «Укроборонпром» - ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» за підтримки службових осіб Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, у змові з посадовими особами ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ» () в особі власника підприємства ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 , запроваджено протиправний механізм із постачання неякісних товарів, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю та призводить до привласнення військового майна у вигляді грошових коштів.

Так, в період з 01.01.2016 ТОВ «Авіа-комплект» (юридична адреса: м. Одеса, Київський район, вул. Жовтневої революції, 43) поставлено до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» значну кількість комплектуючих та агрегатів для виконання державних оборонних замовлень.

Однак ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 запроваджено механізм придбання неліквідних або відновлених товарів та їх незаконного переправлення, поза митним контролем, на територію України, з метою їх реалізації на оборонні підприємства України.

В свою чергу службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України під час прийняття на баланс вказаної техніки, не відображають вказані недоліки у актах прийому передачі.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ОВПП ДФС України проведено дослідження від 28.12.2018 № 15124/9/28-10-16-02-173 згідно висновку якого, використання ТОВ «Авіа-комплект» недостовірної інформації щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів з використанням підприємств ТОВ «Агромакс-Юг», ТОВ «МП «Комплект-Трейд», ТОВ «Охоронна фірма «Вовкодав», ТОВ «Київ опт інвест» та інших для ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 33 778 754, 70 грн., у тому числі ПДВ 5 629 792, 40 грн. та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Крім того, в діях засновників та посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Враховуючи викладене, на даний час, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України - внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки та ч. З ст. 410 КК України - заволодіння військовослужбовцем військового майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах особливого періоду.

Разом з тим, станом на 14.08.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 закінчується 21.08.2020 р.

Проте завершити досудове розслідування до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, оскільки необхідно провести низку слідчих дій, а саме: отримати від Київського науково-дослідчого інституту судових експертиз висновок експерта при проведені товарознавчої експертизи лампи КГСМ 27-85-1; призначити економічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків на підставі матеріалів, отриманих внаслідок проведення тимчасових доступів до банківських рахунків ТОВ «Авіакомплект» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності; отримати відповідь на запит від Державної служби фінансового моніторингу України щодо дослідження ланцюгу руху грошових коштів, які привласненні посадовими особами ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» та ТОВ «Авіакомплект»; за участю спеціаліста оглянути технічних пристрій iPad model А1550, який належить ОСОБА_5 ; встановити, допитати та відібрати зразки підпису та рукописного тексту у службових осіб підприємств з ознаками фіктивності; за результатом отримання зразків підпису та рукописного тексту призначити почеркознавчу експертизу; за участю спеціалістів Головного управління ДПС в Одеській області здійснити аудит фінансової діяльності ТОВ «Авіакомплект»; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; вирішити питання про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.02.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.410 КК України.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 закінчується 21.08.2020 р., але не виконаними залишаються такі дії як: отримати від Київського науково-дослідчого інституту судових експертиз висновок експерта при проведені товарознавчої експертизи лампи КГСМ 27-85-1; призначити економічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків на підставі матеріалів, отриманих внаслідок проведення тимчасових доступів до банківських рахунків ТОВ «Авіакомплект» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності; отримати відповідь на запит від Державної служби фінансового моніторингу України щодо дослідження ланцюгу руху грошових коштів, які привласненні посадовими особами ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» та ТОВ «Авіакомплект»; за участю спеціаліста оглянути технічних пристрій iPad model А1550, який належить ОСОБА_5 ; встановити, допитати та відібрати зразки підпису та рукописного тексту у службових осіб підприємств з ознаками фіктивності; за результатом отримання зразків підпису та рукописного тексту призначити почеркознавчу експертизу; за участю спеціалістів Головного управління ДПС в Одеській області здійснити аудит фінансової діяльності ТОВ «Авіакомплект»; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; вирішити питання про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Відповідно до ч.7 ст.115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про необхідність проведення яких зазначає слідчий в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 21.02.2021 р.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 21.02.2019 року на шість місяців, тобто до 21.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_7