Іванівський районний суд Одеської області
Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/697/20
Провадження № 1-кс/499/163/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 серпня 2020 року смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю учасників кримінального провадження помічника судді ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 21.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 21.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Іванівського ВП Роздільнянського ВП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з березня по квітень 2018 року посадові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи майном (агрохімікатами та біопрепаратами), яке належало Приватному підприємству НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1123011,18 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у витребувані документів маючих значення для кримінального провадження.

13.06.2020 року направлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації про відображення податкових деклараціях ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 році податкових накладних ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено в наданні копій податкових накладних з посиланням на норми КПК України, щодо можливості отримання даної інформації тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

У судове засідання, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, слідчий не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з великим навантаженням на роботі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з чим фіксування судового засідання не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, досліджуючи клопотання, було встановлено, що воно відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, оскільки клопотання містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання . Правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Також на виконання даної статті в клопотанні зазначений перелік документів, до яких слідчий просить надати доступ . Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є та лист ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч.7 ст.163 КПК України вказано на те, що - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому у судовому засіданні було встановлено, що слідчий правомірно приступив до розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при здійснення тимчасового доступу до матеріалів, в подальшому будуть використані як докази для встановлення істини по справі, ту обставину, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, начальнику СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій наступних документів:

- податкових декларацій ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включно з додатком №5, за періоди, в яких мають бути відображені податкові накладні №9 від 12.03.2018 року, №10 від 12.03.2018 року та № 37 від 04.04.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 )включно з додатком №5, за періоди, в яких мають бути відображені податкові накладні №11 від 12.03.2018 року та №38 від 04.04.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Попередити відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяОСОБА_1