Справа № 473/146/21
Номер провадження 1-кс/473/68/2021
УХВАЛА
Іменем України

"19" січня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання інспектора дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000434

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання інспектора дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 18 грудня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через соціальні мережі заволоділа даними банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформила на ім`я потерпілої кредити на суму 12 400 грн..
24 грудня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 грудня 2020 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила викладені нею в заяві про вчинення злочину обставини кримінального правопорушення.
У зв`язку з цим інспектор - дізнавач ОСОБА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме, до: відомостей про номер карткового рахунку, на який 18 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , оформленої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 8 606,25 грн. та 3 543,75 грн.; відомостей про власника карткового рахунку, на який 18 грудня 2020 року було здійснено переказ коштів з картки ОСОБА_5 , оформленої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 8 606,25 грн. та 3 543,75 грн., вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні інспектор - дізнавач СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000434, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 24 грудня 2020 року відомості за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стороною кримінального провадження доведено, що інформація щодо номеру карткового рахунку, на який 18 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , оформленої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 8 606,25 грн. та 3 543,75 грн. в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000434.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується клопотання в частині надання інспектору дізнавачу тимчасового доступу до відомостей про власника карткового рахунку, на який 18 грудня 2020 року було здійснено переказ коштів з картки ОСОБА_5 , оформленої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 8 606,25 грн. та 3 543,75 грн., то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки під час його розгляду не доведено, що перерахування коштів відбулося саме на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, відповідно, що вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000434 задовольнити частково.
Надати дозвіл інспектору - дізнавачу СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:
- відомостей про номер карткового рахунку, на який 18 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , оформленої на її ім`я в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 8 606,25 грн. та 3 543,75 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити інспектору - дізнавачу СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 19 лютого 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1