Провадження №1-кс/523/3437/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання цільової програми затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3184 від 25.05.2018 року, виявлені можливі спричинення шкоди місцевому бюджету посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України 18.06.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ Промислово-будівельна група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі.

01.03.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , Промислово-будівельною групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано угоду до договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі.

В подальшому до вказаного договору укладено ряд додаткових угод, в тому числі 07.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Промислово-будівельна група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 3-х сторонню додаткову угоду № 5, відповідно до якої проведено заміну сторони у договорі про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 51, 77, 31а, 94), вбудовано-прибудованих приміщень дитячого садка (д.№ НОМЕР_1 ), з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі від 15.10.2005.

Зокрема, відповідно до умов угоди проведено заміну інвестора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того проведено виключення/зміну об`єктів, які підлягали будівництву.

Крім того, 25.04.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3184-VII затверджено Міську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено виділення бюджетних коштів на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.

В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 № 3318-VII, від 19.08.2018 № 3612-VII, від 31.10.2018 № 3822-VII, від 24.04.2019 № 4536-VII, обсяги фінансування за заходом «Будівництво та закупівлю квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. гривень, зокрема 14,4 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проектні, будівельні-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

В подальшому, у відповідності до рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено придбання квартир, в тому числі і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зокрема, 04.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Вивченням документації щодо закупівлі вказаних квартир встановлено, що вартість, за якою проведено закупівлю вказаних об`єктів, значно відрізняється від ринкової та є завищеною.

Так, відповідно до умов договору вартість квартири, за якою проведено реалізацію, склала 2817745 грн., в той час як її балансова вартість була 649200 грн.

Аналогічним чином проведено придбання квартири АДРЕСА_2 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2019 Одеським міським головою видано доручення на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо представлення інтересів міської ради під час придбання наступних квартир: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ); АДРЕСА_5 розташованої в будинку по АДРЕСА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у детальному аналізі документів, на підставі яких укладались вищевказані інвестиційні договори та додаткові угоди до них та виконувалась цільова програма щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 та додатку до нього Договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса з додатками (протоколами), а також додаткових угод, які були укладені у відповідності до вказаного договору; угоди від 01.03.2013 до договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса підписану ІНФОРМАЦІЯ_4 , Промислово-будівельною групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками (протоколами) до неї; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2018 № 3184-VII, від 06.06.2018 № 3318-VII, від 19.08.2018 № 3612-VII, від 31.10.2018 № 3822-VII, від 24.04.2019 № 4536-VII, 12.06.2019 № 4724-VII; усіх документів на підставі яких відбувалось будівництво та введення в експлуатацію об`єктів зазначених у інвестиційному договорі та додаткових угодах до нього; документів на право власності на будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 ; висновків експертів щодо визначення вартості квартир, які були продані ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками до них; протоколів загальних зборів учасників Промислово-будівельної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких приймались рішення про передачу у власність збудованих об`єктів або їх частин (в тому числі і квартир); договорів купівлі-продажу на підставі яких проведено реалізацію квартир покупцем за яким (представником покупця) виступало ІНФОРМАЦІЯ_4 ; актів приймання-передачі (реєстри) об`єктів нерухомості переданих ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаних договорів (угод), реєстри, платіжні доручення, тощо, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , іншим слідчим та прокурорам, що входять до складу групи слідчих та групи прокурорів у даному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у копіях наступних документів:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 та додатку до нього Договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса з додатками (протоколами), а також додаткових угод, які були укладені у відповідності до вказаного договору; угоди від 01.03.2013 до договору про залучення інвестиції в будівництві жилих будинків (б.№№ 9, АДРЕСА_9 , 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 33, 38, 39), об`єктів соцкультпобуту (д.№ 49, 50), вбудовано-прибудованих приміщень, загально-освітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса підписану ІНФОРМАЦІЯ_4 , Промислово-будівельною групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками (протоколами) до неї; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2018 № 3184-VII, від 06.06.2018 № 3318-VII, від 19.08.2018 № 3612-VII, від 31.10.2018 № 3822-VII, від 24.04.2019 № 4536-VII, 12.06.2019 № 4724-VII; усіх документів на підставі яких відбувалось будівництво та введення в експлуатацію об`єктів зазначених у інвестиційному договорі та додаткових угодах до нього; документів на право власності на будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 ; висновків експертів щодо визначення вартості квартир, які були продані ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками до них; протоколів загальних зборів учасників Промислово-будівельної групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких приймались рішення про передачу у власність збудованих об`єктів або їх частин (в тому числі і квартир); договорів купівлі-продажу на підставі яких проведено реалізацію квартир покупцем за яким (представником покупця) виступало ІНФОРМАЦІЯ_4 ; актів приймання-передачі (реєстри) об`єктів нерухомості переданих ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаних договорів (угод), реєстри, платіжні доручення, тощо.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1