справа № 208/5320/20
№ провадження 1-кс/208/1627/20
УХВАЛА
Іменем України

25 вересня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0000926 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Тимачасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , персональної справи особи, яка отримувала державну допомогу по безробіттю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме:

- персональну картку ОСОБА_5 з додатками;

- корінці направлення на працевлаштування ОСОБА_5 ;

- заяву про надання статусу безробітного від ОСОБА_5 ;

- заяву на виплату пенсії або грошової допомоги;

- індивідуального плану працевлаштування безробітного з додатками;

- заяву про призначення допомоги по безробіттю;

- попередження про особисту відповідальність у разі приховування факту працевлаштування;

- рекомендації з профорієнтації;

- договір про професійне навчання безробітного;

- листів з відмітками про прийняття на професійне навчання;

- службову записку про необхідність проведення перевірки;

- акт про перевірку суб`єкта господарювання;

- заяву про виплати пенсій або грошової допомоги;

- листи до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та Дніпродзержинської місцевої прокуратури;

- акти розслідування страхових випадків;

- службові записки про розрахунок отриманної допомоги по безробіттю гр. ОСОБА_5 ;

- витяг з наказу про прийняття рішення по особі;

та дозволити вилучення оригіналів документів, долучених до його персональної справи.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що внаслідок приховування факту працевлаштування в поданій заяві до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання коштів соціального страхування на випадок безробіття, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , незаконно отримав кошти Державного бюджету України у сумі 11 000 грн.

03.06.2020 за вказаним фактом Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №0000926, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 12.07.2019 по 19.05.2020 перебував безробітний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі перевірки обґрунтованості призначення та виплати матеріального призначення та виплати матеріального забезпечення по безробіттю та згідно з даними звірки, стало відомо, що ОСОБА_5 , в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 належав до категорії зайнятих осіб та знаходився в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 . ОСОБА_5 приховав факт працевлаштування і при цьому перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як безробітний та отримував допомогу по безробіттю. Отримані кошти за період перебування на обліку в центрі зайнятості, виплачені як допомога по безробіттю, підлягають поверненню, як такі, що отримані обманним шляхом. Сума майнової шкоди складає 11844 гривень 72 копійки.

Дізнавач зазначає, що Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ст.99 КПК України документ-доказ повинен відповідати вимогам належності і допустимості (ст. 84 КПК). У документі повинно бути вказано конкретне джерело відомостей про обставини та факти, що підлягають доказуванню з тим, щоб у випадку необхідності його можна було перевірити процесуальним шляхом.

Крім того в ст. 99 КПК України вказано, що сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. Документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Тому враховуючи, що в матеріалах вищезазначеної особової справи наявні усі відомості щодо підстав та порядку нарахування та отримання допомоги по безробіттю гр. ОСОБА_5 , а також в особовій справі наявні заяви про призначення допомоги по безробіттю, які написані власноручно гр. ОСОБА_5 , тому отримання оригіналів даних документів є важливим моментом у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. п. 4, 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання тимачасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , які здійснюють супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , персональної справи особи, яка отримувала державну допомогу по безробіттю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме:

- персональну картку ОСОБА_5 з додатками;

- корінці направлення на працевлаштування ОСОБА_5 ;

- заяву про надання статусу безробітного від ОСОБА_5 ;

- заяву на виплату пенсії або грошової допомоги;

- індивідуального плану працевлаштування безробітного з додатками;

- заяву про призначення допомоги по безробіттю;

- попередження про особисту відповідальність у разі приховування факту працевлаштування;

- рекомендації з профорієнтації;

- договір про професійне навчання безробітного;

- листів з відмітками про прийняття на професійне навчання;

- службову записку про необхідність проведення перевірки;

- акт про перевірку суб`єкта господарювання;

- заяву про виплати пенсій або грошової допомоги;

- листи до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та Дніпродзержинської місцевої прокуратури;

- акти розслідування страхових випадків;

- службові записки про розрахунок отриманої допомоги по безробіттю гр. ОСОБА_5 ;

- витяг з наказу про прийняття рішення по особі;

та дозволити вилучення оригіналів документів, долучених до його персональної справи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 25 жовтня 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1