У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/88/21 № 1-кс/610/29/2021

м. Балаклія 18.01.2021 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000030 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках розслідування кримінального провадження № 0000291 встановлено, ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центру поштового зв`язку № НОМЕР_1 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 01.01.2020р. по 03.03.2020р., перебуваючи в приміщенні відділення поштового зв`язку Гусарівка ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , маючи відповідно до своєї посади доступ до грошових коштів, що знаходяться в касі відділення поштового зв`язку, та будучи особою, відповідальною за їх збереження та облік, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила частину грошових коштів в сумі 253844,92грн., що надходили до відділення поштового зв`язку при проведенні операцій з готівковими коштами, вказуючи при їх обліку та формуванні щоденних касових звітів про їх наявність у касі відділення поштового зв`язку, достовірно знаючи про відсутність вказаних коштів, в результаті чого виникла нестача за вищезазначений період в розмірі 253844,92грн., яка документально підтверджується актом про результати інвентаризації готівкових коштів від 03.03.2020р. та висновком судово-економічної експертизи № 7756 від 29.09.2020р., чим заподіяла ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відповідно до акту проведення службового розслідування щодо нестачі грошових коштів у касі відділення поштового зв`язку Гусарівка (Харківська область, Балаклійський район, с. Гусарівка, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що згідно пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з 31.12.2019р. по 31.01.2020р. нібито перебувала у щорічній тарифній відпустці, але її перебування у відпустці носило формальний характер та в наказі про надання відпустки від 16.12.2019р. № 5953/кв її підпис відсутній та остання продовжувала виконувати свої посадові обов`язки, про що свідчать підписи у касових звітах. Натомість, в супереч «Положення про групу підміни ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник групи підміни ОСОБА_6 , яка офіційно повинна була замінити ОСОБА_4 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному робочому місці взагалі не з`являлась, в наказі про переведення на іншу роботу від 26.12.2019р. № 622/к до ІНФОРМАЦІЯ_1 її підпис відсутній, але ОСОБА_6 отримала за виконання функцій зазначеної підміни заробітну плату за січень 2020 року в розмірі 5189,74грн.

В ході допиту ОСОБА_6 підтвердила вказаний факт, вказавши, що свою карту передала начальнику 1 відділення ОСОБА_7 .

Для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 06.01.2021р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.
За постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.01.2021р. матеріали даного кримінального провадження за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до табелів обліку робочого часу та наказу про переведення на іншу роботу, було виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 02.04.2020р.

Відповідно до акту від 30.03.2020р. проведення службового розслідування щодо нестачі грошових коштів у касі відділення поштового зв`язку Гусарівка (Харківська область, Балаклійський район, с. Гусарівка, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що згідно пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з 31.12.2019р. по 31.01.2020р. нібито перебувала у щорічній тарифній відпустці, але її перебування у відпустці носило формальний характер та в наказі про надання відпустки від 16.12.2019р. № 5953/кв її підпис відсутній та остання продовжувала виконувати свої посадові обов`язки, про що свідчать підписи у касових звітах. Натомість, в супереч «Положення про групу підміни ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник групи підміни ОСОБА_6 , яка офіційно повинна була замінити ОСОБА_4 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному робочому місці взагалі не з`являлась, в наказі про переведення на іншу роботу від 26.12.2019р. № 622/к до ІНФОРМАЦІЯ_1 її підпис відсутній, але ОСОБА_6 отримала за виконання функцій зазначеної підміни заробітну плату за січень 2020 року в розмірі 5189,74грн.

Згідно наказу від 16.12.2019р. начальнику відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було надано щорічну основну та щорічну додаткову відпустки за її заявою від 13.12.2019р. на період з 31.12.2019р. по 31.01.2020р.

Згідно наказу від 26.12.2019р. оператора поштового зв`язку групи підміни ОСОБА_6 було тимчасово переведено з 31.12.2019р. по 31.01.2020р. на посаду оператора поштового зв`язку та начальника відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з літа 2019 року почала працювати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_2 м. Балаклія на посаді змінного оператора. Фактично за весь час роботи ОСОБА_6 підміняла тільки влітку 2019 року протягом 2 місяців начальника у 1-му відділенні та у відділенні у р-ні Нафтовиків та отримувала заробітну плату на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого фактично не працювала, а знаходилась вдома. Свою карту остання передала начальнику 1 відділення ОСОБА_7 , та остання користувалась карткою, знімала грошові кошти та передавала тим працівникам, яких ОСОБА_6 нібито підміняла, хоча вони фактично у відпустки не ходили. В січні 2020р. начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підміняла, касові звіти не підписувала, як виглядає ОСОБА_8 не знає. В квітні вона звільнилась за власним бажанням, після проведення перевірки. Зазначила, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і ОСОБА_5 , було відомо, що вона фактично не працювала, а грошові кошти отримували інші працівники.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Повідомила, що ОСОБА_9 в січні 2020р. замість ОСОБА_4 у ОСОБА_10 не працювала. Так як офіційно підмінного оператора не було знайдено на підміну відпустки, то вона прийняла рішення направити ОСОБА_11 на підміну відпустки формально (числилась ОСОБА_12 , а працювала ОСОБА_13 ), в зв`язку з тим, що немає можливості знайти оператора і ніхто не бажає працювати багато за невелику заробітну плату.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ):

інформації, як в електронному так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також, за наявності, фото та відео матеріалів при знятті грошових коштів за період з 00.00год. 01.06.2019р. по 00.00год. 31.03.2020р. та/або інші підтверджуючі документи отримання грошових коштів у відділенні каси банку.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1