Справа № 686/8975/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

25 вересня 2020 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців.

ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.03.2018 року на адресу ТУ ДБР м. Хмельницького надійшли матеріали ГУ ДФС в Хмельницькій області, відповідно до яких встановлено, що службові особи ПП «Укршелтер» за попередньою змовою із невстановленими особами військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) здійснюють привласнення державних коштів, внаслідок чого інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2018 року ПП «Укршелтер» заключило договір № 5 з військовою частиною А083 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю оптичних маскувальних комплектів на загальну суму 48,3 млн. гривень.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження, встановлено, що з розрахункових рахунків ПП «Укршелтер» на рахунки ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 перераховано грошові кошти в сумі 2 174 956 гривень, однак останні були фактично позбавлені можливості виконувати об`єми робіт через відсутність зареєстрованих найманих працівників, що фактично підтверджується довідкою з ГУ ДПС в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин справи, а саме:

1. отримано відомості з ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо наявних банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 .

2. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по банківських рахунках в АТ КБ Приватбанк ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 .

3. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по банківських рахунках в АТ Альфа-Банк ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 .

4. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по банківських рахунках в АТ Укрсиббанк ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 .

5. Надані доручення оперативному підрозділу УСБУ в Хмельницькій області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження документів, які мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні..

Разом із тим, для забезпечення повного і неупередженого розслідування слідчий вказує на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно:

-підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Укршелтер», а саме: договору № 5 від 28.02.2018 укладений між ПП «Укршелтер» та військовою частиною № НОМЕР_24 про поставку комплектів комплектів, додаткових договорів до них, актів виконаних робіт за даними договорами, актів приймання-передачі, актів звірки, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, видаткових накладних та інших документів, що свідчать про укладання та виконання даних договорів.

-підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_24 , а саме: договору № 5 від 28.02.2018 укладений між ПП «Укршелтер» та військовою частиною № НОМЕР_24 про поставку комплектів комплектів, додаткових договорів до них, актів виконаних робіт за даними договорами, актів приймання-передачі, актів звірки, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, видаткових накладних та інших документів, що свідчать про укладання та виконання даних договорів.

-встановити та допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення посадових осіб військової частини НОМЕР_24 та ПП «Укршелтер».

-встановити та допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_5 і.п.н.п.п. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23

-за результатом виконання тимчасових доступів та зібраних інших матеріалів досудового розслідування призначити та провести судово-екномічну та судово-почеркознавчу експертизи;

Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування..

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1