КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3548/20
Провадження № 1-кс/488/524/20
УХВАЛА
29.10.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2020 року за № 0001518за ст.307 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів, їх фотокопій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- зазначити шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) за період 22.10.2020 року і по день винесення ухвали);

- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача.
В ході оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті канабісу марок LSD, марок NBOMe. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Як встановлено в ходідосудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація щодо:

- користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вказані особи приховуючи свою діяльність по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, проводять фінансові операції, шляхом виводу коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,на банківські карткові рахунки та інші рахунки.

Саме з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначені номера банківських карток, на які виводились грошові кошти шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: - користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- зазначити шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) за період 22.10.2020 року і по день постановлення ухвали);

- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача, за той же період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 28 листопада 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1