Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4071/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами; актів, рахунків, звітів, довідок, які свідчать про повний перелік наданих та виконаних бухгалтерських послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період дії договору; належним чином завірених копій функціональних обов`язків (посадових інструкцій) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені на надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним договором; належним чином завірених копій документів працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо працевлаштування в товаристві; доручення (довіреності) від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам товариства про надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проміжних звітів, довідок (тижневих, щомісячних) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків про оплату; належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплату наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітів, журналів, касових книг, накладних, актів, наказів, відомостей, лімітно-забірних листів, облікових листів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у зв`язку із родом діяльності та сфери наданих послуг можуть зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000553 від 03.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період часу з липня-жовтня 2019 року склав, підписав від Замовника та затвердив, із нанесенням відтисків печатки державного підприємства, офіційні документи - Акти надання послуг №12,13,14,15 на загальну суму 2 000 000,00 грн. про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г робіт на полях ДП, які були складені за фіктивними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після описаних подій, на підставі зазначених документів, за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , у липні та жовтні 2019 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені перерахунки грошових коштів державного підприємства у загальній сумі 2 000 000, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи, із подальшим незаконним заволодінням ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів державного підприємства.

28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих та особливо розмірах.

Вказаний факт підтверджується: 1) Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року за №15-14-11/3 від 07.02.2020 року, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900,00грн.; 2) показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами; 3) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка надавала бухгалтерські послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка з 01.10.2018 року до 18.12.2019 року перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування слідчим в порядку ст.ст. 40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів відносно співпраці і наданні бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 рр., у відповідь на який отримано письмову відповідь за вих. №26 від 26.10.2020 року про неможливість надання запитуваної інформації та копій документів, з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою підтвердження факту надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 рр., конкретизації послуг, які були надані, підтвердження фактів здійснення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахунків, точних сум грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для цього, тим самим, встановлення способів та методів заволодіння грошовими коштами державного підприємства. Крім цього, ці документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи для підтвердження розміру збитків, завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, рахунків, звітів, довідок, які свідчать про повний перелік наданих та виконаних бухгалтерських послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період дії договору;

- належним чином завірених копій функціональних обов`язків (посадових інструкцій) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були уповноважені на надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним договором;

- належним чином завірених копій документів працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо працевлаштування в товаристві;

- доручення (довіреності) від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам товариства про надання бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проміжних звітів, довідок (тижневих, щомісячних) працівників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків про оплату;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплату наданих бухгалтерських послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звітів, журналів, касових книг, накладних, актів, наказів, відомостей, лімітно-забірних листів, облікових листів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у зв`язку із родом діяльності та сфери наданих послуг можуть зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14