ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №484/3393/20
Провадження №1-кс/484/852/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

07.10.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001428 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001428 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.09.2020 до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 26.05.2020 невстановлена особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу рослин, діючи умисно та повторно, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона з метою придбання замовлених рослин, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку її вказав шахрай. В результаті чого ОСОБА_4 , спричинена матеріальна шкода на загальну суму 500 грн. Після перерахування грошових коштів продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повернув, замовлений товар у обумовлене відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надіслав.
В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області вже перебувають кримінальні провадження за аналогічними фактами щодо перерахуванням грошових коштів на номер цієї ж банківської картки НОМЕР_1 . У зв`язку з цим, відомості про вищевикладене кримінальне правопорушення 29.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і приєднано до матеріалів кримінального провадження під номером 0001428 від 05.08.2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 …… належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність; вказали, що клопотання підтримують та просять його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Також слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, а тому у судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи. Таким чином в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1