н/п 1-кс/766/9103/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Орловської Л.В.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури Орловській Л.В., або за її дорученням (вказівкою) уповноваженим слідчим Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Лисецькому А.В., Гречко О.А., Кузіну Є.В., Бондаренко Н.Д., Рябовій Ю.А., Барбан Т.С., Тяглій О.О., Шевчуку В.В., дозвіл, при виконанні запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PRDs464.2018.D, на проведення тимчасового доступу до речей, відомостей та документів (інформації в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № (UA) НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Розгляд зазначеного клопотання проводити без участі прокурора, слідчого.

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонської місцевої прокуратури 12.10.2020 року надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018. D., порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо ОСОБА_1 .

У зв`язку з необхідністю однозначного висвітлення обставин справи, яка є предметом провадження, здійснюваного Районною прокуратурою міста ОСОБА_2 , компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням виконати в рамках правової допомоги такі дії: звернутися до банку (PublicGointStockCompany„ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою отримання персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № (UA) НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури 12.10.2020 року надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018. D., порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо ОСОБА_1 .

Вивченням матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № (PRDs464.2018.D) здійснює нагляд за кримінальним розслідуванням, здійснюваним Повітовим управлінням поліції в м.Домброва Тарновска, у справі що стосується доведення громадянина ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на території України з метою отримання майнової вигоди у період з 2016 року по 20 жовтня 2016 року до некорисного розпорядження майном в розмірі 1600 євро, шляхом уведення в оману щодо наміру та можливостей доставки 22 тон дерев`яного паливного брикету, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що гр. ( ОСОБА_3 ), який проживає на території Польщі, від 25 років у м.Домброва ОСОБА_4 займається господарською діяльністю, як власник торговельної фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 з надання різних послуг у сфері торгівлі.

У 2016 році він зв`язався по телефону зі своїм двоюрідним братом - ( ОСОБА_5 ) /можливо ( ОСОБА_6 )/ з проханням знайти на території України дерев`яний паливний брикет. Через деякий час (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ зв`язався з потерпілим та заявив, що йому потрібні дані, що стосуються його діяльності, оскільки він знайшов відповідну фірму. Після передачі даних потерпілий отримав за допомогою електронної пошти договір з товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ж він підписав та надіслав двоюрідному братові.

Через певний час потерпілий отримав договір, підписаний другою договірною стороною. Додатково ( ОСОБА_5 ) /можливо ( ОСОБА_7 )/ заявив, що платіж необхідно здійснити ще до відправлення товару, тому 27 вересня 2016 року (NikolovRuslan) перерахував на рахунок двоюрідного брата № (UA) НОМЕР_1 у банку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) суму 1200 євро. Через декілька днів (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ подзвонив потерпілому з вимогою доплатити ще 500 євро. (NikolovRuslan) розпоряджався лише сумою 400 євро, яку переслав на вищевказаний банківський рахунок 20 жовтня 2016 року.

Кінцем грудня 2016 року потерпілий усвідомив собі, що його було обмануто, тому робив спроби верифікації даних вказаної в договорі фірми. Для того він відшукав в мережі Інтернет фірму ІНФОРМАЦІЯ_6 та за допомогою телефону зв`язався з працівником фірми і встановив, що ця фірма не займається продажем цього товару. 6 лютого 2018 року потерпілий повідомив двоюрідному брату, що у випадку, якщо сплаченої готівки не буде повернено, тоді справу буде направлено в прокуратуру. Додатково потерпілий за посередництвом своїх родичів, які проживають в Україні робив спроби мирним шляхом полагодити справу. Завдяки родині він встановив ближчі дані двоюрідного брата, а саме: (Vitalii Trehubov) /можливо (VitalijTregubov)/, який народився 1 січня 1 960 року, ім`я батька ОСОБА_8 , ім`я матері - ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У розмові зі своєю матір`ю ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , потерпілий дізнався про погане фінансове становище, в якому знаходиться двоюрідний брат. ( ОСОБА_5 ) /можливо ( ОСОБА_6 )/ користувався телефоном з номером: НОМЕР_2 .

У зв`язку з необхідністю однозначного висвітлення обставин справи, яка є предметом провадження, здійснюваного Районною прокуратурою міста ОСОБА_2 , компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням виконати в рамках правової допомоги такі дії: звернутися до банку (PublicGointStockCompany„ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою отримання персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № (UA) НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури Орловській Л.В., або за її дорученням (вказівкою) уповноваженим слідчим Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Лисецькому А.В., Гречко О.А., Кузіну Є.В., Бондаренко Н.Д., Рябовій Ю.А., Барбан Т.С., Тяглій О.О., Шевчуку В.В., дозвіл, при виконанні запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PRDs464.2018.D, на проведення тимчасового доступу до речей, відомостей та документів (інформації в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № (UA) НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Встановити строк дії ухвали до 20.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко