У Х В А Л А

іменем України

02.12.2020 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів по кримінальному провадженню № 0000075 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 26.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання будучи належним чином повідомлений не зявився, проте надіслав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.
Судом встановлено, що 25.11.2020 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області через секретаря надійшов матеріал про те, що 05.11.2020 року близько о 13:55 годині невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.11.2020 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000075.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що в соціальний мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж дров. Після чого він зателефонував за вказаним номером та домовився про купівлю дров. ОСОБА_4 за товар (дрова) перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на номер картки № НОМЕР_1 , вказану продавцем, але до теперішнього часу продавець дров на зв`язок не вийшов, на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти, належна ОСОБА_5 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 01.10.2020 по день надання інформації та встановлення повних анкетних даних ОСОБА_5 , який користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а у разі зміни номера картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити додаткові дані. Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, то керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 300 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів по кримінальному провадженню № 0000075 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 01.10.2020 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому .
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Начальнику СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
-Інспектору СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
-оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1