Справа № 754/667/21
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування №0000008 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у березні 2016 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В рамках досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 яка повідомила, що зареєструвала підприємство на своє ім`я на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду.
Під час досудового розслідування встановлено, використання у протиправній діяльності наступних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (643 Російський рубль), НОМЕР_2 (840 долар США), НОМЕР_2 (978 Євро), НОМЕР_2 (980 Українська гривня) відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса уповноваженої особи: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 (980 Українська гривня), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_6 ) (643 Російський рубль), НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_8 (978 Євро), НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_10 ) (840 доллар США), НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_12 ) (980 Українська гривня), НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_12 ) (980 Українська гривня), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_6 ) (643 Російський рубль), НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_10 ) (840 долар США), НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_13 ) (978 Євро), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; 3801 (643 Російський рубль), НОМЕР_15 (840 долар США), НОМЕР_15 (978 Євро), НОМЕР_15 (980 Українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса уповноваженої особи: АДРЕСА_3 ;
Також, встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) ліквідовано та фактичним володільцем речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (адреса уповноваженої особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса уповноваженої особи): АДРЕСА_3 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , а також оперативним співробітникам діючим на підставі доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000008, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ: НОМЕР_2 (643 Російський рубль), НОМЕР_2 (840 долар США), НОМЕР_2 (978 Євро), НОМЕР_2 (980 Українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (адреса уповноваженої особи: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_4 (980 Українська гривня), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_6 ) (643 Російський рубль), НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_8 (978 Євро), НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_10 ) (840 долар США), НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_12 ) (980 Українська гривня), НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_12 ) (980 Українська гривня), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_6 ) (643 Російський рубль), НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_10 ) (840 долар США), НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_13 ) (978 Євро), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; 3801 (643 Російський рубль), НОМЕР_15 (840 долар США), НОМЕР_15 (978 Євро), НОМЕР_15 (980 Українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса уповноваженої особи): АДРЕСА_3 ); а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних вище рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших);

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовують такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вказані вище юридичні особи, з наступними документами: відомостями щодо ІР- адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1