Дата документу 14.08.2020 Справа № 554/7304/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 24.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000366 від 24.07.2020 за ч. 3 ст. 199 КК України за фактом виготовлення та зберігання підробленої іноземної валюти, вчиненої в особливо великому розмірі.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні №0001019 від 04.09.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.146, ч.3 ст.27, ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.02.2020 року кримінальне провадження № 0001019 від 04.09.2018 року за обвинуваченням, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.146, ч.3 ст.27, ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України - закрито, на підставі п. 5 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 року, яке належало ОСОБА_4 скасований. Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.05.2019 року, які були вилучені 26.11.2018 року під час проведених обшуків, зокрема, і ОСОБА_4 під час його затримання скасований. Вирішено питання відповідно до ст.100 КПК України стосовно речових доказів по справі.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2020 року виправлено описки, допущені в ухвалі від 13.02.2020 року та роз`яснено, що арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 року, які були вилучені 26.11.2018 року під час проведених обшуків, зокрема, і ОСОБА_4 під час його затримання, та яке не визнано речовими доказами - повернути власнику або володільцю майна, згідно процедури повернення майна звільненого від арешту.

24.07.2020 року в ході повернення майна звільненого від арешту, представнику власника майна ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності, встановлено, що грошові кошти у сумі 20745 доларів США, які звільнені від арешту та підлягають поверненню, мають зовнішні ознаки підроблення.

Також встановлено, що матеріали закритого судом кримінального провадження №0001019 від 04.09.2018 року за обвинуваченням, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.146, ч.3 ст.27, ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України - закрито, на підставі п. 5 ч.1 ст. 284 КПК України та речові докази у ньому знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація та матеріали, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0001019 від 04.09.2018 року, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та організації подальшого ефективного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо вилучення грошових коштів в загальній сумі 20745 доларів США, 26.11.2018 року під час проведених обшуків, зокрема, і у ОСОБА_4 під час його затримання, протоколів проведення вищевказаних слідчих дій, протоколів оглядів грошових коштів, інформації та документів щодо передачі прокуратурою Харківської області на зберігання матеріальних цінностей, вилучених в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також документів та інформації щодо видачі такого майні, тощо. Крім того, речові докази у вказаному кримінальному провадженні - грошові кошти в загальній сумі 20745 доларів США необхідні для призначення та проведення технічної експертизи документів щодо відповідності вилучених банкнот,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

Враховуючи те, що кримінальне провадження № 0001019 від 04.09.2018 року за обвинуваченням, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.146, ч.3 ст.27, ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України - закрито, на підставі п. 5 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, відсутні будь-які негативні наслідки в зв`язку з вилученням матеріалів вказаного кримінального провадження.

Зазначені відомості неможливо отримати в інший спосіб, тобто самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001019 від 04.09.2018 року, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000366 від 24.07.2020 року за ч. 3 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000366 від 24.07.2020 за ч. 3 ст. 199 КК України за фактом виготовлення та зберігання підробленої іноземної валюти, вчиненої в особливо великому розмірі.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , процесуальним керівникам - прокурорам організаційно-методичного відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0001019 від 04.09.2018 року за обвинуваченням, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.146, ч.3 ст.27, ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України, а також речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1