Провадження № 1-кс/161/6340/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналидокументів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, за період з 2017 року по даний час (купівлі-продажу, надання сільськогосподарських послуг, договір про надання послуг, складського зберігання, транспортних послуг та інші), укладені між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , специфікації до даних договорів, додатки, додаткові угоди, платіжні доручення, видаткові накладі, транспортні накладні, рахунки на оплату, акти приймання передачі, акти здачі приймання робіт (надання послуг) калькуляції (розрахунки) до наданих послуг суб`єктами господарювання, реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля за період з 2018, 2019, 2020 рік, реєстри приймання зерна та іншої продукції та журнал вагаря за період з 2018, 2019, 2020 рік, відомості руху зерна та іншої продукції за період з 2018, 2019, 2020 рік, книга складського обліку за період з 2018, 2019, 2020 рік, картки аналізу зерна, акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, відомості про наявність працівників, відомість про наявну сільськогосподарську техніку, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директора, бухгалтера, посадові інструкції, а також інформації про суб`єкти господарської діяльності з якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори про закупівлю мінеральних добрив, пестицидів, агрохімікатів, які в подальшому використовувалися дляДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки, вищевказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000080 від 14.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів із кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , із можливістю вилучити оригіналидокументів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, за період з 2017 року по даний час (купівлі-продажу, надання сільськогосподарських послуг, договір про надання послуг, складського зберігання, транспортних послуг та інші), укладені між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , специфікації до даних договорів, додатки, додаткові угоди, платіжні доручення, видаткові накладі, транспортні накладні, рахунки на оплату, акти приймання передачі, акти здачі приймання робіт (надання послуг) калькуляції (розрахунки) до наданих послуг суб`єктами господарювання, реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля за період з 2018, 2019, 2020 рік, реєстри приймання зерна та іншої продукції та журнал вагаря за період з 2018, 2019, 2020 рік, відомості руху зерна та іншої продукції за період з 2018, 2019, 2020 рік, книга складського обліку за період з 2018, 2019, 2020 рік, картки аналізу зерна, акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, відомості про наявність працівників, відомість про наявну сільськогосподарську техніку, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директора, бухгалтера, посадові інструкції, а також інформації про суб`єкти господарської діяльності з якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори про закупівлю мінеральних добрив, пестицидів, агрохімікатів, які в подальшому використовувалися дляДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тимчасовий доступ провести до 27.09.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1