УХВАЛА
Іменем України

19 листопада 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005823 від 12.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

19.11.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.12.2019 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Служби безпеки України у Хмельницькій області щодо нецільового використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Служба автодоріг).

За вказаним фактом Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 12.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України та розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що між Службою автодоріг то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №226 від 05.11.2018 за предметом «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення: аварійні роботи з ліквідації пошкоджень мосту після ДТП через р.Случ на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 138+150 в м.Старокостянтинів, Хмельницька область». Ціна договору становила 11 162,0 тис.грн. Додатковою угодою №2 від 23.11.2018 за згодою сторін ціну відповідного договору зменшено з 11 162,0 тис.грн. до 6 024,0 тис.грн.

29.01.2019 між Службою автодоріг то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №15 за предметом «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення: аварійні роботи з ліквідації пошкоджень мосту після ДТП через р. Случ на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 138+150 в м.Старокостянтинів, Хмельницька область». Ціна договору 5 137,9 тис.грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.08.2019 встановлено, що найменування робіт в актах приймання виконання будівельних робіт, які складені з метою виконання договорів від 05.11.2018 №226 та від 29.01.2019 №15 не належить до робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення відповідно до СОУ 42.-105:2013.

Окрім цього, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.09.2019 встановлено факти перерахування бюджетних коштів за виконані в рамках вищевказаних договорів між Службою автодоріг та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за бюджетною програмою 3111020.

На даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, котрі містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2018 по час виконання ухвали щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження проведення розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У зв`язку із вище викладеним, з метою виконання завдань кримінального судочинства, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність в отримані тимчасового доступу до документів котрі містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2018 по час виконання ухвали щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження проведення розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0005823 від 12.12.2019 року до документів з можливістю здійснити вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2018 по час виконання ухвали щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження проведення розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити вилучення їх копій.

Ухвала діє по 19 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1