490/5132/20 01.09.2020
н/п 1-кс/490/3165/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5132/20
У Х В А Л А

01 вересня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають документи, які необхідно вилучити та дослідити, вони містять інформацію що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з запровадженням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000888 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб`єктів господарської діяльності, які полягають у завищенні обсягів та вартості ремонтних робіт, наданих послуг та постановлених товарів під час здійснення ремонту флоту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 року між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №45-В-ФДА-19, предмет якого - доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо. Ціна договору - 33 586 776 грн., в тому числі ПДВ 5 597 796 грн..

Відповідно до п.2.2 вказаного договору, усі придбанні ресурси повинні бути новими та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

Також, встановлено, що для проведення ремонтних робіт багаточерпакового земснаряду «Рион» встановлені 4 насоси охолодження прісної води та забортної води головного двигуна неналежної якості, які були у використанні та їх вартість явно завищена у декілька разів від реальної фактичної ринкової вартості.

В подальшому, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписали акти приймання робіт з ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион», до яких було включено встановлення вищевказаних насосів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС, вказані 4 насоси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.03.2019 року, 01.04.2019 року, 03.04.2019 року, 10.05.2019 року вартістю 460 800 кожний, загальна вартість 1 843 200 грн..

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало купівлю товару/робіт/послуг, які в подальшому надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна невідоме.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року, укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до інших документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Володільцем вищезазначених документів є філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити відповідність або не відповідність проектній документації виконаного докового ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион». Крім того, дозволить встановити фактичну вартість виконаних робіт та суми нанесених збитків. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо оскільки для проведення експертиз, в тому числі почеркознавчої та товарознавчої експертиз необхідні оригінали документів.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року, укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також додатків та додаткових угод, в тому числі з субпідрядними договорами;

2) тендерної документації на закупівлю послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион»);

3) договірної ціни на доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

4) проектно-кошторисної документації з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион») (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми, відомість ресурсів);

5) експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион»;

6) актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в паперовому та електронному форматі IMD) по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року;

7) довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3 по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року;

8) виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, паспортів на обладнання, дефектні актів, сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, товарно-транспортних накладних та видаткових накладних на використані матеріали та механізми при проведенні робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року;

9) паспортів, технічної документації тощо на наступні насосні агрегати:

- насос охолодження забортної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, Н=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм;

- насос охолодження прісної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, Н=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм;

- насос охолодження забортної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, Н=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.;

- насос охолодження прісної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, Н=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.;

- насос гідрофору забортної води. 1,5 kW, Q=3,91 м.куб/год. Desmi DPVS4/8B або аналог;

10) рахунків на оплату та платіжних доручень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують перерахування коштів за Договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року;

11) виписок банку з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені операції з перерахування коштів за договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 року;

12) договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання, поставку матеріалів та механізмів при проведені робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

13) договору про авторський нагляд за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

14) журналу авторського нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

15) акту виконання робіт на здійснення авторського нагляду по здійсненню авторського нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

16) рахунків-фактури та платіжних доручень про авторський нагляд за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

17) договору на надання послуг з технічного нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

18) акти виконаних робіт по договору з технічного нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

19) журнали технічного нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

20) рахунків-фактури та платіжних доручень по договору технічного нагляду за доковим ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион»;

21) статуту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

22) контрактів, розпоряджень, наказів про призначення, посадових інструкцій начальника служби технічного флоту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 ;

23) табелю обліку робочого часу начальника служби технічного флоту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 ;

24) журналу вхідної та вихідної кореспонденції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік;

25) матеріали листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору №45-В- ФДА-19 від 22.02.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.10.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1