Справа № 199/7631/19
УХВАЛА
Іменем України

07 грудня 2020 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у період часу з 07 години 30 хвилин до 12 години 09 хвили проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , під час якого виявлено сліп-пакети у кількості 15 з кристалоподібною речовиною, які опечатано у пакет №7130049, речовину рослинного походження яку опечатано у пакет № INZ4065649, склянку об`ємом 120 мл., заповнена рідкою речовиною бурого кольору, яку опечатано у пакет №7200139.

06.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в кримінальному провадженні №0000140 від 24.05.2019 по ч. 3 ст. 307 КК України, матеріали з якого виділено в матеріали вказаного кримінального провадження, а саме №0000171 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України щодо невстановлених осіб.

Згідно до інформації виконаного доручення УСБУ в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює забезпечення функціювання, взаємодію з покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, контроль надходження оплати, надання координати закладення наркотичних засобів, або психотропних речовин, надання допомоги покупцям у випадку труднощів з пошуком їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 .

23.11.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто в квартирі АДРЕСА_3 .

02.12.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , де останній проживає.

Під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 чорного кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 помаранчевого кольору; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_6 зеленого кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 чорного кольору; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» без сім-карти, синього кольору з написом НОМЕР_8 ; аркуш паперу з рукописними написами.

02.12.2020 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом і вирішення питання про його зберігання, а саме: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 чорного кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 помаранчевого кольору; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_6 зеленого кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 чорного кольору; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» без сім-карти, синього кольору з написом НОМЕР_8 ; аркуш паперу з рукописними написами.

Підставою для арешту згідно зі ст. 170 КПК України слідчий зазначає те, що тимчасово вилучене майно, є майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Метою арешту відповідно до положень статті 170 цього Кодексу є збереження вказаного майна, як речового доказу.

У зв`язку з вище викладеним та для запобігання подальшого продажу, знищення або пошкодження вище зазначеного майна, виникла необхідність звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт майна, з метою належного забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд заявленого клопотання про арешт майна без їх участі.

Вивчивши подане клопотання та додатки до нього, докази, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд вважає необхідним задовольнити частково подане клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000171, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 23 листопада 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 , яка знаходиться в обтяжені відповідно постанови про арешт майна від 13.11.2018 року виданої Індустріальним ВДВС міста Дніпро ГТУЮ у Дніпропетровській області, особа майно якої обтяжується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за вищевказаною адресою, з метою відшукання психотропних речовин, наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, обладнання для виготовлення, зважування та фасування таких наркотичних засобів та прекурсорів, а також комп`ютерних носіїв, на яких містяться відомості щодо зайняття ОСОБА_5 протиправною діяльністю, мобільних телефонів котрими користується останній для зв`язку з іншими учасниками злочинної групи, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно з протоколом обшуку від 02.12.2020, за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 чорного кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 помаранчевого кольору; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_6 зеленого кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 чорного кольору; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» без сім-карти, синього кольору з написом НОМЕР_8 .

02.12.2020 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом і вирішення питання про його зберігання, а саме: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 чорного кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 помаранчевого кольору; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_6 зеленого кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 чорного кольору; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» без сім-карти, синього кольору з написом НОМЕР_8 ; аркуш паперу з рукописними написами.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що предмети, матеріальні об`єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт вилученого під час проведення обшуку майна, а саме: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером D33B29, є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є володільцем зазначеного майна.

Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.

Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу з огляду на надані до клопотання документи. Зокрема, арешт вищевказаного майна є необхідним та достатнім для запобігання можливості його знищення чи приховування.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи те, що вилучене під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, майно, а саме: банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 чорного кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 помаранчевого кольору; банківська картка «А-Банк» НОМЕР_6 зеленого кольору; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 чорного кольору; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» без сім-карти, синього кольору з написом НОМЕР_8 , не відповідає визначеній за ухвалою слідчого судді меті обшуку, тому слідчим не доведено необхідність арешту такого майна, крім того, аркуш паперу з рукописними написами, в протоколі обшуку взагалі відсутній.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 7 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 172, ч. 1 та ч. 2 ст. 173, ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку, проведеного 02 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: ноутбук марки «ASUS» модель «x54c», серійний номер «C7N0AS014587270» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою « НОМЕР_2 »; мобільний телефон «Huawei» синього кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон «ZTE» чорного кольору у пошкодженому стані; флеш-накопичувач «SP silicon power» чорного кольору з серійним номером D33B29.

В іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.12.2020