Провадження №1-кс/447/824/20
Справа №447/3316/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,
що містить охоронювану законом таємницю

26 листопада 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та її вилучення у кримінальному провадженні №0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
25.11.2020 у Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
23.11.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2020 приблизно об 11:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 500 грн.
24.11.2020 відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР за №0000097 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на сайті OLX помістила оголошення про продаж жіночого пальта. 23.11.2020 до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дану річ, але йому необхідний чек про оплату. Тому невідомий чоловік сказав потерпілій про те, щоб та підійшла до терміналу та виконала всі дії, які він скаже. Коли ОСОБА_4 виконала всі дії з її картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 500 грн.
Враховуючи наведене, у дізнавача-інспектора для повного та неупередженого розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач-інспектор у своєму клопотанні зазначила, що необхідні документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, це інформація щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з банкоматів 23.11.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер фото-, відеоспостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків 23.11.2020. Крім цього, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що також, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію протоколу допиту потерпілого і копію додаткового допиту потерпілого у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ««Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до п. 3.2. Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, щодо якої дізнавач-інспектор клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте, дізнавач-інспектор не вмотивувала доцільність вилучення зазначеної інформації, оскільки не довела, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ у період 23.11.2020, однак, не встановила конкретно визначеного часу з якого і по який необхідно такий отримати, а тому слідчий суддя доходить висновку, що слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного часу вчинення злочину з 09:00 год. по 19:00 год. 23.11.2020.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) т.в.о. начальника сектору дізнання Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з банкоматів, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер фото-, відеоспостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку у період часу з 09:00 год. по 19:00 год. 23.11.2020.
У задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 26.12.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1