Провадження № 1-кс/344/6408/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 26.09.2018, за підозрою ОСОБА_5 у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також в збуті підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, з метою незаконного здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, посягаючи на встановлений законодавством України порядок отримання та використання документів, всупереч затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», отримали від ОСОБА_7 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «VOLVO S 40» за грошову винагороду в сумі 350 доларів США.

Отримавши інформацію про автомобіль ОСОБА_5 переслав її ОСОБА_7 для підтвердження замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Між ними було узгоджено, що на автомобіль марки «VOLVO S 40», яким користується ОСОБА_7 буде виготовлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на зареєстрований у встановленому законом порядку автомобіль марки «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 .

13 березня 2019 року о 11 год 03 хв ОСОБА_6 за попередньою домовленістю, виконуючи вказівку ОСОБА_5 зустрівся в м. Чернівці з ОСОБА_7 , де роз`яснив останньому порядок виготовлення підроблених документів, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4 000 грн, як завдаток за виготовлення підроблених документів.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 13 березня 2019 року, ОСОБА_5 надав необхідну інформацію про транспортний засіб «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому слідством місці виконуючи спільний умисел незаконно, виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль марки «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 , серії № НОМЕР_3 .

У невстановлений час та невстановленому місці ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Після чого, 14 березня 2019 року, ОСОБА_6 переслав підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції придбане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «VOLVO S 40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 , серії № НОМЕР_3 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109/09-159ТД/19 від 16.07.2019 надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_4 на автомобіль марки «VOLVO S40», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає аналогічним свідоцтвам про реєстрацію транспортного засобу, які знаходяться в офіційному обігу. Окрім цього, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з обох боків наявна голографічна плівка з захисними елементами, яка має шпалерні зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України та надписів «МВС УКРАЇНИ» та надписів «MIA UKRAINE».

Крім того, 24 травня 2019 року ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою незаконного здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, посягаючи на встановлений законодавством України порядок отримання та використання документів, всупереч затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340 року «Положенню про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», отримали від ОСОБА_9 замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія на його ім`я за грошову винагороду в сумі 330 доларів США.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 13 червня 2019 року, ОСОБА_5 надав необхідну інформацію про необхідність виготовлення посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому слідством місці виконуючи спільний умисел незаконно виготовила підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з серією та номером НОМЕР_5 з елементами голографічного захисту.

Після чого, 13 червня 2019 року, використовуючи при цьому вигадані анкетні дані, через відділення ТОВ «Нова Пошта» переслав підроблене посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 з серією та номером НОМЕР_5 на адресу відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта». 15 червня 2019 року, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції посвідчення водія (на пластиковій основі) з серією та номером НОМЕР_5 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/109/09-228тд/19 від 11.11.2019 надане на дослідження посвідчення водія серією та номером НОМЕР_5 за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає посвідченням водія, які знаходяться в офіційному обігу. Окрім цього, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з обох боків наявна голографічна плівка з захисними елементами, яка має шпалерні зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України та надписів «МВС УКРАЇНИ» та надписів «MIA UKRAINE», що читаються при повороті картки під кутом.

Також, 13 червня 2020 року ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою незаконного здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, посягаючи на встановлений законодавством України порядок отримання та використання документів, всупереч затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», отримали від ОСОБА_10 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMW X 5».

Отримавши необхідну інформацію про транспортний засіб ОСОБА_5 переслав її ОСОБА_10 для підтвердження замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Між ними було узгоджено, що на автомобіль марки «BMW X 5», яким користується ОСОБА_10 буде виготовлено підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на зареєстрований у встановленому законом порядку автомобіль марки «BMW X5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_11 .

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 24 липня 2020 року, ОСОБА_5 надав необхідну інформацію про транспортний засіб ««BMW X5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому слідством місці виконуючи спільний умисел незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль марки «BMW X5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 , з номером кузова НОМЕР_7 , серії № НОМЕР_8 .

Після чого, 24 липня 2020 року, використовуючи при цьому вигадані анкетні дані, через відділення ТОВ «Нова Пошта» переслав підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMWX5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 . 27 липня 2020 ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції придбане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMW X5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 , з номером кузова НОМЕР_7 , серії № НОМЕР_8 .

Згідно висновку експерта № 1956/20-28 від 08.09.2020 надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5», з реєстраційним номером НОМЕР_6 , з номером кузова НОМЕР_7 за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає аналогічним документам, які перебувають в офіційному обігу. Окрім цього, на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, яке надане на дослідження міститься плівка з зображенням захисних голографічних елементів.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, у невстановлений час, з метою незаконного здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER».

Отримавши інформацію про транспортний засіб, ОСОБА_5 переслав її невстановленій особі для підтвердження замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Між ними було узгоджено, що на автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» буде виготовлено підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на зареєстрований у встановленому законом порядку автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER», з реєстраційним номером НОМЕР_10 .

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 надав необхідну інформацію про транспортний засіб «MITSUBISHI LANCER», з реєстраційним номером НОМЕР_10 , невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому слідством місці, виконуючи спільний умисел незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER», з реєстраційним номером НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

28 липня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER», реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Згідно висновку експерта № 1819/20-28 від 03.09.2020 надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією та номером НОМЕР_11 , виданого на автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з номером кузова НОМЕР_12 за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає аналогічним документам, які перебувають в офіційному обігу. На вказаному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу міститься плівка з зображенням захисних голографічних елементів.

05 листопада 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, а також в збуті підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, розлучений, з вищою освітою, раніше не судимий, на утриманні має двох неповнолітніх дітей.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами за результатами проведення НСРД (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), протоколом обшуку, висновками технічних експертиз документів, висновком фоноскопічної експертизи, виявленими та вилученими речовими доказами, та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З метою завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з клопотанням про арешт майна вказаних осіб, винести постанови про призначення фоноскопічної експертизи, а також отримати висновки експертів, провести огляд додатків до висновків комп`ютерно-технічних експертиз, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме щодо руху коштів, провести аналіз вказаної інформації, провести огляд речових доказів, отриманих в ході проведення контролю за вчиненням злочину, долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали та клопотання щодо надання дозволів на проведення НСРД, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

Процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване рішення.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Крім того, 13.11.2020 Івано-Франківською обласною прокуратурою визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП в Одеській області. Однак 08.12.2020 Одеською обласною прокуратурою винесено постанову про визначення підслідності за СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України завершується 05.01.2021, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінального процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 4-х місяців, у зв`язку із особливою складністю провадження.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, це значна завантаженість експертних установ, значна кількість попередньо проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, скерування провадження за підслідністю до іншого органу досудового розслідування та повернення вказаного кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 05.03.2021 року включно.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши думку прокурора, захисника, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що у вказаному кримінальному провадженні ще необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з клопотанням про арешт майна вказаних осіб, винести постанови про призначення фоноскопічної експертизи, а також отримати висновки експертів, провести огляд додатків до висновків комп`ютерно-технічних експертиз, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме щодо руху коштів, провести аналіз вказаної інформації, провести огляд речових доказів, отриманих в ході проведення контролю за вчиненням злочину, долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали та клопотання щодо надання дозволів на проведення НСРД, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 05.03.2021 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України до чотирьох місяців, тобто до 05.03.2021.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1