Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2389/20
Провадження № 1-кс/930/658/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000060 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10. 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000060 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 07.10.2020 року до ЧЧ Немирівського ВП ГУНП і Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.10.2020 року о 20:00 год. вона через соціальну мережу інтернет на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж сукні та 06.10.2020 року о 10:45 год. під час продажу даної сукні ОСОБА_4 надала дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомій особі після чого з її рахунку було знято 10964 грн.
Відомості про дану подію 07.10.2020 внесено до ЄРДР за №0000060 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 05.10.2020 року розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажі свого плаття. Після чого 06.10.2020 року близько 10:45 год. до неї зателефонувала жіночка з мобільного номеру НОМЕР_1 яка представилась ОСОБА_5 з приводу її оголошення про продаж плаття, після чого вони в усній формі домовились про ціну на загальну суму 1200 грн, та час відправки даного товару. Після чого ОСОБА_5 написала ОСОБА_4 смс повідомлення де вказала, що гроші за товар перерахувала та вказала адресу куди саме відправляти даний товар. Після чого в 15:18 год. 06.10.2020 року до ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили її, що її рахунки в банку заблоковано пояснивши це тим, що був здійснений переказ грошових коштів від юридичної особи на її рахунок, але ця транзакція не була виконана пояснивши це тим, що на її рахунок здійснювала переказ грошових коштів юридична особа але по новому закону саме ця дія не є можливою. І працівник банку повідомив наступне для того, щоб вирішити дане питання потрібно перерахувати всі грошові кошти з банківської картки за номером НОМЕР_3 на свою сім карту за номером НОМЕР_4 для того, щоб вони не пропали. Після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на загальну суму 10964 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_4 . Після чого працівник банку знову зателефонував до останньої та попросив щоб та продиктувала код який їй прийшов смс повідомленням на сім картку пояснивши це тим, що це є останньою дією для того щоб гроші знову повернулись на їй банківський рахунок, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого від 20:30 год. 06.10.2020 року по теперішній час на зв`язок представник банку, та жіночка яка купувала в останньої плаття зв`язок не виходять та гроші їй не було повернуто. Остання вважає, що відносно неї було вчинені шахрайські дії зі сторони вище вказаних осіб.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по картковому номеру
НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 05.10.2020 року по 07.10.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1