Провадження № 1-кс/201/4481/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11 вересня 2019 р. О 11:10 год він позичив транспортний засіб ВMV X5 НОМЕР_1 , реєстраційного номеру НОМЕР_2 , номер кузова (VIN) НОМЕР_3 , власник РЕНОКАР, а.с. /RENOCAR, a.s,/, ідентифікаційний номер особи НОМЕР_4 , вартістю приблизно у 3.500.000 корун чеських, у магазині фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 /Europcar/ в аеропорту ОСОБА_5 у Празі, який він мав повернути 18 вересня 2019 р. о 10:00 год., коли він це до теперішнього часу не вчинив. Де підозрілий або транспортний засіб знаходяться у сучасності, невідомо.

Невідомий зловмисник використав під час позичення транспортного засобу документи літовського громадянина, а саме документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловік, який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , причому фотографія, надана літовськими установами щодо цієї особи, не відповідає фотографії чоловіка на документах, які було пред`явлено, а саме номер документу НОМЕР_5 й посвідчення водія номер НОМЕР_6 . Особа, яка використала документи, умисно ввела в оману представника прокату автомобілів з метою виманити від них вищенаведений транспортний засіб. Під час позичення транспортного засобу невідомий зловмисник використав платіжну картку номер НОМЕР_7 .

У рамках перевірки злочинної діяльності таким чином необхідно, щоб було встановлено інформацію щодо банківського рахунку, веденому в Україні, який потерпілий використав у рамках оформлення позичення транспортного засобу.

Необхідно отримати інформацію, яка стосується платіжної картки № НОМЕР_7 , видана банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-365992/TC-2019-001178, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати витяг з платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме: дата, час і місце використання (точна адреса, ідентифікація терміналу і назва товариства, яке його експлуатує); вид трансакції (платіж, зняття, запитання на залишок тощо, запитувана сума, видана сума); чи було платіжну картку затримано, або(ж) коли і де; номер телефону, рахунок якого було поповнено й номер телефону, на який було надіслано повідомлення про поповнення кредиту; дані про рахунок фактуру, яку було карткою оплачено, а саме строком від 13 вересня 2019 р. до сучасності;

- усі дані про власника та інші законні особи у відношенні до платіжної картки, які банку відомі, а саме із наведенням адрес, і-мейлів, телефонних та інших контактів;

- дата і місця прийняття платіжної картки законною особою, хто картку прийняв;

- номери рахунку, до якого платіжна картка належить із наведенням усіх даних щодо законних осіб у відношенні до цього рахунку, які банку відомі, а саме із наведенням адрес, і-мейлів, телефонних та інших контактів;

- номери інших платіжних карток, які було до цього рахунку видано із наведенням дати їхньої видачи й наведенням інформації, яким особам іх було видано;

- записів камер чи фотографії чи копії документів, оформлених у зв`язку з експлуатацією, передачею й користуванням платіжною карткою чи відкриттям чи користуванням рахунком, зв`язаним з цією платіжною карткою.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1