Провадження № 1-кс/161/8494/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Волинської філії « ОСОБА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв за період з 07.06.2018 по 12.04.2019 зокрема, договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних (в т.ч. товарно-транспортну накладну №Р13 на переміщення алкогольних напоїв від 04 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), видаткову накладну №13 від 04 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), товарно-транспортну накладну №Р16 на переміщення алкогольних напоїв від 08 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), видаткову накладну №16 від 08 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються придбання, отримання та реалізації Волинською філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь яких алкогольних напоїв, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, в тому числі документів, які свідчать про якість та походження алкогольної продукції вилученої 11-12.04.2019 в ході обшуку складського приміщення Волинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також наказів про призначення на посади працівників Волинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов`язки з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 04.04.2019 року за ст.204 ч.1, ст.199 ч.1 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, а тому старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000017 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Волинської філії « ОСОБА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних оригіналів документів до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим згідно вимог ч.7 ст. 163 КПК України.
Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому у кримінальному провадженні №0000017 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Волинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв за період з 07.06.2018 по 12.04.2019 зокрема, договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних (в т.ч. товарно-транспортну накладну №Р13 на переміщення алкогольних напоїв від 04 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), видаткову накладну №13 від 04 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), товарно-транспортну накладну №Р16 на переміщення алкогольних напоїв від 08 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), видаткову накладну №16 від 08 квітня 2019 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються придбання, отримання та реалізації Волинською філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь яких алкогольних напоїв, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, в тому числі документів, які свідчать про якість та походження алкогольної продукції вилученої 11-12.04.2019 в ході обшуку складського приміщення Волинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також наказів про призначення на посади працівників Волинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов`язки, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя