Провадження № 1-кс/686/687/21
У Х В А Л А
13 січня 2021 року м. Хмельницький
13.01.2021 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що державний реєстратор Волочиської райдержадміністрації ОСОБА_5 , умисно, діючи з єдиним умислом, протягом 2018-2019 років у м. Волочиськ Хмельницької області, у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999, постанови КМУ від 06.06.2007 №803, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди протиправно зареєстрував право приватної власності на 21 об`єкт нерухомого майна державної власності за ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років за Дочірнім підприємством державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано право приватної власності на 21 об`єкт нерухомості загальною площею 19 125 кв. м (комплекс будівель елеватора, залізнодорожний приймальник, приміщення вагової з навісами, технічне приміщення зерносушарки ДСП-32, приміщення пожежного депо з гаражем, цех по переробці олійний культур, крупоцех (комбікормовий завод) та інші приміщення, що розташований по АДРЕСА_2 вартістю понад 1 млн. гривень.
Право приватної власності на ці об`єкти реєструвалось державним реєстратором Волочиської райдержадміністрації ОСОБА_5 .
Окрім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 27.04.2018 прийнято рішення про зміну форми власності із державної на приватну Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ряд об`єктів нерухомого майна, що розташовані по АДРЕСА_2 (індексні номери рішень: 40857340, 40858947, 40850676, 40861539, 40860781).
Підставою для реєстрації права приватної власності за Дочірнім підприємством державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначено акт ІНФОРМАЦІЯ_5 і ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.1998 та лист ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-2-9/115 від 18.02.2016.
Водночас, з`ясовано, що вказаний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_6 належить до державної власності, закріплений за ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві господарського відання, а Дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передане у користування. Правовстановлюючі документи, що підтверджують факт виникнення, переходу права приватної власності до Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 21 об`єкт нерухомості загальною площею 19 125 кв. м орієнтовною вартістю 1 млн. грн, що розташований по АДРЕСА_2 , відсутні.
Встановлено, що Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 №1000 у формі відкритого акціонерного товариства. Компанія є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств» Міністерство агропромислового комплексу зобов`язано передати у двомісячний термін до статутного фонду Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державне майно підприємств, зазначених у додатку №3 до цієї постанови, перетворивши їх у дочірні підприємства Компанії.
В переліку хлібоприймальних і зернопереробних підприємств, державне майно яких передається до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаток №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218) по Хмельницькій області значиться ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що відповідно до акта приймання-передачі підписаного ІНФОРМАЦІЯ_5 і ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.1998 до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано основні засоби вартістю 7 757 507 гривень.
Листом ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-2-9/115 від 18.02.2016 керівникам дочірніх підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено протокол засідання правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.02.2016 № 276 щодо необхідності оформлення та реєстрації відповідно до законодавства права власності на майновий комплекс без вказівки на приватну форму власності.
07.07.1999 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», яким затверджено перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до якого, згідно з додатком 1, увійшов Волочиський комбінат хлібопродуктів). Вказаний закон втратив чинність 20.10.2019.
Відповідно до п. 8 статуту ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1996 № 1375, п. 36, 38 статуту ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 року № 240 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2007 року N 887) майно компанії є власністю держави і закріплюється за компанією на праві повного господарського відання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 №240 затверджено статут Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом 31 якого передбачено, що майно, яке не підлягає приватизації і передане до статутного фонду Компанії, перебуває у державній власності до прийняття відповідно до законодавства спеціального рішення про приватизацію.
За п. 1.1 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником (власником) Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 4.3 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно компанії передається підприємству у користування.
На даний час частина нерухомого майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: приміщення цеху по переробці олійний культур площею 2726,7 кв. м та крупоцеху (комбікормовий завод) площею 1847.5 кв. м описано у податкову заставу, а рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.09.2019 по справі № 560/2339/19 надано дозвіл погашення податкового боргу в сумі 711 050,41 грн за рахунок такого майна, що може мати наслідком вибуття вказаного майна із державної власності.
Здійсненням незаконної державної реєстрації права приватної власності за ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нерухоме майно хлібокомбінату створено умови для штучного відчуження (виведення) вказаного державного майна в обхід визначених законом процедур та без прийняття рішень уповноваженими державними органами (приватизації).
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню та подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- актів опису майна Дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2018, 20.10.2017, 13.11.2017 та усіх інших актів опису майна у податкову заставу (у тому числі щодо заміни предмета застави), рішень керівника чи уповноваженої особи органу ДФС, на підставі якого здійснено опис майна вказаного боржника та заміну предмета застави, правовстановлюючих документів, технічних паспортів, бухгалтерських документів (інвентарних карток тощо) на описані в податкову заставу об`єкти нерухомого майна, копію рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 25.09.2019 по справі № 560/2339/19, позовної заяви та доданих до неї документів у цій справі (рішення суду про стягнення коштів;
- документів, що свідчать про відсутність коштів на рахунках Дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- витягів з Єдиного реєстру застав про перебування майна в податковій заставі; актів опису майна, на яке поширюється право податкової застави;
- документів, щодо опису майна Дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у податкову заставу (усіх без виключення листів Дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (його правонаступників), Кабінету Міністрів України, державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з питань опису майна в податкову заставу та реєстрації податкової застави);
- відомостей щодо реалізації нерухомого майна Дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , що перебувало у податковій заставі.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 13 лютого 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя