Провадження № 1-«кс»/522/549/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та може становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України стали матеріали третього відділу ОУ ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких гр. ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою отримання прибутків організував на території міста Рені незаконну діяльність «підпільного» цеху, з використання недоброякісної сировини, виробляючи горілчані вироби у масовій кількості, в тому числі шляхом змішування чистого спирту з водою та використання різноманітного виду барвників, інших домішок, з метою імітування горілки, коньяку та інших видів горілчаних виробів.
Громадянин ОСОБА_4 виготовляє та реалізовує такі види алкогольної продукції, як горілка, коньяк, ром, амаретто та подібні, реалізовує чистий спирт, вся продукція розливається в пластикову тару різного об`єму. В середині серпня 2019 року, останні й придбав станок для виготовлення шампанського та активно почав його виготовляти (5-6 видів) та реалізовувати серед своїх покупців. Реалізація продукції проходить як і на території Ізмаїльського, Болградського, Ренійського районів так і на території України через мережу служб доставки як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо.
Водночас, у встановленому законом порядку була проведена оперативна закупівля фальсифікованої алкогольної продукції у гр. ОСОБА_4 та проведено відповідне дослідження зразків ІНФОРМАЦІЯ_4 по якому КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було винесено висновок експерта № 378 від 02.01.2020 та визначено, що спиртовмісні рідини не відповідають вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» є фальсифікатами, які виготовляються на основі спирту технічного призначення. Вони вважаються непридатними для споживання і можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Разом з гр. ОСОБА_4 у незаконній діяльності по виготовленню та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв бере участь його дружина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ), займається прийманням заказів на виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та її реалізацією як за готівку так і безготівковій формі через мережу Інтернет, службами поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оплата за товар здійснюється покупцями у формі післясплати або шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).

Дана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) та містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, та можливості її вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться речі та документи, які необхідні для встановлення обставин кримінального провадження та є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні прокурора установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей та документів та документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по картковому рахунку НОМЕР_3 та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, що стосується перерахування та отримання коштів на рахунок та з рахунку, та окремо надати відомості про рух коштів по вказаним рахункам в повному обсязі, додатково зазначивши вхідний і вихідний залишок коштів на вказаних рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- копію юридичної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- відомості щодо історії активізації банківської картки НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;
-копій заяв на відкриття рахунку;

-копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.01.2021