У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2020 Справа №607/12196/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого і проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , одруженого, має малолітню дитину, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, в кримінальному провадженні №0000074, -

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області в рамках кримінального провадження №0000074 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, звернувся із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий ОСОБА_6 зазначив наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000074 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 будучи наркозалежною особою, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин, не маючи постійного джерела доходів та будучи обізнаним із процедурою виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
З цією метою у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.
З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїй дружині ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до її відома деталі вищевказаного злочинного плану. ОСОБА_7 бажаючи отримувати особисту матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_4 .
В подальшому, в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою облаштування приміщення квартири АДРЕСА_2 , обладнанням для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, використовуючи мережу інтернет придбали обладнання необхідне для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, яке за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» отримали та в подальшому зберігали за вказаною адресою.
Після цього, у червні 2019 року точний час досудовим розслідування не встановлено ОСОБА_4 усвідомлюючи, що лише із своєю дружиною ОСОБА_7 реалізувати свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі повідомив своєму знайомому ОСОБА_8 та своєму племіннику ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бажаючи отримувати особисту матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у органіованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі, ОСОБА_4 як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції, а саме:
?розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну;
?підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
?розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
?керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
?через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну. В окремих випадках особисто їх отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;
?організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин;
?придбав та зберігав обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин;
?безпосередньо виготовляв психотропну речовину амфетамін;
?керував процесом збуту виготовленого організованою групою амфетаміну;
?особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін;
- зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений амфетамін;
- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- приймала участь у придбанні прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну;
- приймала участь у організації та утримані місця для незаконного виготовлення психотропних речовин;
- приймала участь у придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин;
- приймала участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- зберігала по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений амфетамін;
- за вказівкою ОСОБА_4 одержувала на свою банківську картку від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 грошові кошти отримані ними від збуту психотропної речовини амфетамін;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавала ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу між учасниками групи;
- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- у м. Хоростків підшукував осіб та купував них речовини які необхідні для виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін;
- за допомогою транспортного засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_2 , перевозив з м. Хоростків у м. Тернопіль речовини які необхідні для виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін, також перевозив членів організованої групи;
- за допомогою транспортного засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_2 , перевозив незаконно виготовлену психотропну речовину;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області;
- за вказівкою ОСОБА_4 частину одержаних від реалізації амфетаміну грошових коштів передавав останньому, для подальшої закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
- одержував грошові кошти для подальшого придбання речовин які необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетамін;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м. Тернополі;
- за вказівкою ОСОБА_4 одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти перераховував ОСОБА_7 на банківську карту, для подальшої закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_4 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Утворена ОСОБА_4 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяла з початку червня 2019 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування 22 квітня 2020 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з червня 2019 року по квітень 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін та особисто отримував їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» у м.Тернопіль. Отримані прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 зберігав у приміщення квартири АДРЕСА_2 . Окрім цього, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 у м. Хоростків підшукував осіб та купував у них речовини, які необхідні для виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропної речовини амфетамін, які перевозив у м. Тернопіль за допомогою транспортного засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Надалі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 використовуючи раніше придбані ними та ОСОБА_8 прекурсори, а також обладнання, перебуваючи у приміщення квартири АДРЕСА_2 дотримуючись спільного плану злочинної діяльності організованої групи шляхом здійснення ряду хімічних реакцій виготовляли психотропну речовину амфетамін.
В подальшому, виготовлену психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_4 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а також особисто зберігав з метою збуту споживачам на території м. Тернополя.
Після чого, учасники організованої групи, за допомогою засобів мобільного зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі із наркозалежними особами на території м. Тернопіль та Тернопільської області під час яких збували останнім виготовлену психотропну речовину амфетамін.
Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_9 перераховував на банківську карту ОСОБА_7 яка передавала їх ОСОБА_4 а ОСОБА_8 передавав ОСОБА_4 для подальшої купівлі прекурсорів та розподілу між учасниками організованої групи.
Таким чином, в період часу з червня 2019 року по 22 квітня 2020 року члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетамін, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у червні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи неподалік місця свого проживання у АДРЕСА_3 , маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, незаконно збув його ОСОБА_10 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 300 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, в червні 2019 року точний час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи неподалік місця свого проживання у м. Тернополі, на сходовій клітці будинку № 9 по вул. Стадникової м. Тернополя, маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,8 грам, незаконно збув його ОСОБА_11 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 300 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у кінці серпня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи неподалік місця свого проживання у АДРЕСА_3 , маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, незаконно збув його ОСОБА_12 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 400 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Також, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у листопаді 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи неподалік місця свого проживання у АДРЕСА_4 , маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, незаконно збув його ОСОБА_13 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 300 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Так, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену йому роль 19 грудня 2019 близько 17.30 год. перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_2 , по вул. Незалежності, у м. Хоростків, Гусятинського району, Тернопільської області, маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,0325 грама, незаконно збув його ОСОБА_14 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 200 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_4 для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Надалі, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену собі роль 30 грудня 2019 близько 17:30 год., перебуваючи по вул. Стадникової, неподалік будинку № 9 в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,2354 грама, незаконно збув його ОСОБА_15 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 400 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Також, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, в кінці 2019 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Тернополі, по вул. Оболоня, 19, маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,00017 грама, незаконно, безоплатно збув його ОСОБА_16 .
Також, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, в березні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Тернополі, по вул. Стадникової поблизу будинку № 9, маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг яких обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,0078 грама, незаконно, безоплатно збув його ОСОБА_17 .
Окрім цього, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, в кінці березня 2020 року, перебуваючи у центрі м. Хоростків, Гусятинського р-ну., Тернопільської області точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,0007 грама, незаконно збув його ОСОБА_18 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 100 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_4 для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Крім цього, ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену йому роль, 4 квітня 2020 року близько 13:00 год. перебуваючи у приміщенні під`їзду будинку АДРЕСА_5 , маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,2090 грама, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,0670 грама, незаконно збув його ОСОБА_19 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 250 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_9 , передав ОСОБА_4 для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 5 квітня 2020 року перебуваючи у центрі м. Хоростків, Гусятинського р-ну., Тернопільської області, маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,3 грама, незаконно збув його ОСОБА_20 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 150 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_4 для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, на початку квітня 2020 року перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_6 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам незаконно, безоплатно збув його ОСОБА_21 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 22 квітня 2020 року близько 14:00 год. перебуваючи неподалік місця свого проживання, а саме будинку АДРЕСА_7 , маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,1403 грама, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,0312 грама, незаконно збув його ОСОБА_22 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 100 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, в квітні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Хоростків, Гусятинського р-ну., Тернопільської області, маючи в наявності незаконно виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, масою 1 грам, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,00821 грама, незаконно збув його ОСОБА_23 за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 500 грн.
Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_4 для забезпечення подальшого незаконного обігу психотропних речовин та діяльності злочинної групи.
Також ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, діючи відповідно до розробленого плану діяльності 22 квітня 2020 року близько 13.00 год. перебуваючи у м. Тернопіль маючи в наявності незаконно виготовлену ним та ОСОБА_7 психотропну речовину - амфетамін, яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, загальною масою 30,4727, що в перерахунку на діючу речовину становить 10,9571 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється великим розміром, передав її ОСОБА_8 з метою подальшого його збуту.
Надалі, 22 квітня 2020 року близько 14.00 год., з метою збуту незаконно отриманої від ОСОБА_4 психотропної речовини - амфетамін, загальною масою 30,4727, що в перерахунку на діючу речовину становить 10,9571, ОСОБА_8 за допомогою автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_24 , який не був обізнаний із діяльністю організованої групи, перевозив її із м. Тернопіль у м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області.
Однак, цього ж дня, близько 14.00 год. працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 , та проведено огляд ОСОБА_8 в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - загальною масою 30,4727, що в перерахунку на діючу речовину становить 10,9571 грама, який останній відповідно до розробленого ОСОБА_4 планом діяльності організованої злочинної групи, перевозив з метою подальшого збуту на території Тернопільської області.
Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, маючи попередньо виготовлену ним та ОСОБА_7 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 117,1062 грама, що в перерахунку на діючу речовину становить 37,5257 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром, з метою подальшого її збуту, переніс та вподальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_6 .
Однак, 22 квітня 2020 року, працівниками поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у АДРЕСА_6 та у приміщенні квартири АДРЕСА_2 в ході яких виявлено та вилучено речовину, яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамін, масою 117,1062 грама, що в перерахунку на діючу речовину становить 37,5257 грама, яку останні діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, зберігали з метою подальшого збуту споживачам вказаних речовин.
Окрім цього 22.04.2020, в ході проведення обшуку автомобіля FORD TRANSIT, червоного кольору, р.н.з. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 та право користування вказаним транспортним засобом надано ОСОБА_4 , виявлено та вилучено речовину, яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін масою 0,4572 грами, що в перерахунку на діючу речовину становить 0,00009 грама, який останні виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту.
Також ОСОБА_4 продовжуючи злочинну діяльність, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, у невстановлений слідством час перебуваючи у м. Тернопіль передав ОСОБА_9 речовину, яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, масою 9,2229 грами, що в перерахунку на діючу речовину становить 2,81978108 грама, яка була попередньо виготовлена ним та ОСОБА_7
ОСОБА_9 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, маючи виготовлену ОСОБА_4 та ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг яких обмежено - амфетамін масою 9,2229 грами, що в перерахунку на діючу речовину становить 2,81978108 грама, незаконно зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у АДРЕСА_8 .
Однак, 22 квітня 2020 року, працівниками поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 9,2229 грами, що в перерахунку на діючу речовину становить 2,81978108 грама, яку останній зберігав з метою подальшого збуту споживачам вказаних речовин.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.
Так, в червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи не працюючим та не маючи постійного джерела доходу, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків сформував організовану групу з метою вчинення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну на території м. Тернопіль та Тернопільської області.
Крім цього, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та з метою недопущення її викриття правоохоронними органами, а також з метою легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, шляхом розміщення їх у банках та подальшого продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою із ОСОБА_7 відкрили картковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ КБ «Приватбанк», на ім`я останньої.
З метою полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_9 здійснювати перекази грошових коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, на вказаний ними картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
ОСОБА_9 на дану пропозицію погодився, та вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 направлену на використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх розміщення на банківських рахунках з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
З червня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . ОСОБА_9 розмістив грошові кошти на загальну суму 65 991,50 гривень, які отримав від збуту незаконно виготовленої психотропної речовини амфетаміну на банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , зокрема:
1.24.07.2019 о 19:05 год. грошові кошти в сумі 900 гривень;
2.25.07.2019 о 18:29 год. грошові кошти в сумі 1000 гривень;
3.21.08.2019 о 21:37 год. грошові кошти в сумі 4500 гривень;
4.15.09.2019 о 20:03 год. грошові кошти в сумі 100 гривень;
5.18.09.2019 о 12:52 год. грошові кошти в сумі 696,50 гривень;
6.23.09.2019 о 14:00 год. грошові кошти в сумі 1500 гривень;
7.25.09.2019 о 10:26 год. грошові кошти в сумі 400 гривень;
8.28.09.2019 о 19:32 год. грошові кошти в сумі 3000 гривень;
9.30.09.2019 о 21:39 год. грошові кошти в сумі 100 гривень;
10.05.10.2019 о 19:45 год. грошові кошти в сумі 1500 гривень;
11.13.10.2019 о 17:08 год. грошові кошти в сумі 3000 гривень;
12.16.10.2019 о 14:16 год. грошові кошти в сумі 2000 гривень;
13.23.10.2019 о 13:22 год. грошові кошти в сумі 597 гривень;
14.28.10.2019 о 17:30 год. грошові кошти в сумі 597 гривень;
15.01.11.2019 о 17:00 год. грошові кошти в сумі 995 гривень;
16.03.11.2019 о 20:45 год. грошові кошти в сумі 497 гривень;
17.09.11.2019 о 14:26 год. грошові кошти в сумі 1393 гривень;
18.12.11.2019 о 14:47 год. грошові кошти в сумі 1400 гривень;
19.12.11.2019 о 16:23 год. грошові кошти в сумі 1592 гривень;
20.19.11.2019 о 18:35 год. грошові кошти в сумі 700 гривень;
21.25.11.2019 о 16:46 год. грошові кошти в сумі 1100 гривень;
22.01.12.2019 о 17:48 год. грошові кошти в сумі 500 гривень;
23.04.12.2019 о 10:39 год. грошові кошти в сумі 250 гривень;
24.04.12.2019 о 13:00 год. грошові кошти в сумі 250 гривень;
25.05.12.2019 о 19:38 год. грошові кошти в сумі 300 гривень;
26.08.12.2019 о 19:02 год. грошові кошти в сумі 1100 гривень;
27.12.12.2019 о 13:35 год. грошові кошти в сумі 1250 гривень;
28.15.12.2019 о 19:35 год. грошові кошти в сумі 1200 гривень;
29.17.12.2019 о 15:30 год. грошові кошти в сумі 1500 гривень;
30.20.12.2019 о 17:31 год. грошові кошти в сумі 2300 гривень;
31.23.12.2019 о 17:05 год. грошові кошти в сумі 1500 гривень;
32.31.12.2019 о 21:51 год. грошові кошти в сумі 2000 гривень;
33.11.01.2020 о 15:52 год. грошові кошти в сумі 1500 гривень;
34.13.01.2020 о 16:30 год. грошові кошти в сумі 2300 гривень;
35.18.01.2020 о 15:58 год. грошові кошти в сумі 1000 гривень;
36.21.01.2020 о 17:42 год. грошові кошти в сумі 990 гривень;
37.25.01.2020 о 20:34 год. грошові кошти в сумі 1600 гривень;
38.29.01.2020 о 17:53 год. грошові кошти в сумі 1200 гривень;
39.31.01.2020 о 15:58 год. грошові кошти в сумі 1000 гривень;
40.01.02.2020 о 21:07 год. грошові кошти в сумі 2700 гривень;
41.06.02.2020 о 17:34 год. грошові кошти в сумі 200 гривень;
42.09.02.2020 о 15:48 год. грошові кошти в сумі 540 гривень;
43.12.02.2020 о 16:09 год. грошові кошти в сумі 1200 гривень;
44.14.02.2020 о 16:39 год. грошові кошти в сумі 600 гривень;
45.15.02.2020 о 16:24 год. грошові кошти в сумі 1700 гривень;
46.16.02.2020 о 19:53 год. грошові кошти в сумі 600 гривень;
47.20.02.2020 о 15:37 год. грошові кошти в сумі 600 гривень;
48.23.02.2020 о 14:57 год. грошові кошти в сумі 1100 гривень;
49.23.02.2020 о 16:58 год. грошові кошти в сумі 200 гривень;
50.29.02.2020 о 15:32 год. грошові кошти в сумі 1194 гривень;
51.04.03.2020 о 15:47 год. грошові кошти в сумі 750 гривень;
52.05.03.2020 о 20:22 год. грошові кошти в сумі 1000 гривень;
53.11.03.2020 о 19:04 год. грошові кошти в сумі 500 гривень;
54.15.03.2020 о 16:41 год. грошові кошти в сумі 700 гривень;
55.19.03.2020 о 16:13 год. грошові кошти в сумі 500 гривень;
56.21.03.2020 о 12:50 год. грошові кошти в сумі 1800 гривень;
57.13.04.2020 о 17:48 год. грошові кошти в сумі 600 гривень;
58.16.04.2020 о 18:00 год. грошові кошти в сумі 3000 гривень;
59.17.04.2020 о 20:22 год. грошові кошти в сумі 200 гривень;
Вподальшому вказані грошові кошти ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 для подальшого забезпечення виготовлення психотропної речовини амфетаміну.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою за допомогою мережі інтернет та використовуючи послуги ТОВ «НОВА ПОШТА», у невстановлених слідством осіб в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з метою використання для виготовлення психотропних речовин, незаконно придбали прекурсори - соляну кислоту, фенілнітропропен, фенілацетон, які зберігали у приміщенні квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_10 .
Під час санкціонованого обшуку, 22 квітня 2020 року виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_2 : прекурсор соляну кислоту об`ємом 630 мл., масою 844,00 грама, фенілнітропропен масою в перерахунку на діючу речовину 95,405202 грама та фенілацетон (1-феніл-2-пропанон), обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зберігали з метою використання для виготовлення психотропних речовин.
Також, під час санкціонованого обшуку, 22 квітня 2020 року виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_10 прекурсор фенілнітропропен масою в перерахунку на діючу речовину 90,4672 грама обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, який ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зберігали з метою використання для виготовлення психотропних речовин.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), тобто у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні групою осіб.
Поряд з цим, у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вирішили придбати та зберігати обладнання призначене для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 за допомогою мережі інтернет та використовуючи послуги ТОВ «НОВА ПОШТА», незаконно придбали обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а саме електричний нагрівальний прилад, скляний посуд (колби, зворотній холодильник, мірні стакани), металеву каструлю, вакуумний насос з гумовою трубкою, металеву трубку з гумовою накладкою та дротом, електронні ваги, шланги, які зберігали у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 .
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 починаючи з червня 2019 року по 22 квітня 2020 року використовували придбане обладнання до складу якого входили електричний нагрівальний прилад, скляний посуд (колби, зворотній холодильник, мірні стакани), металеву каструлю, вакуумний насос з гумовою трубкою, металеву трубку з гумовою накладкою та дротом, електронні ваги, шланги, для виготовлення психотропної речовини амфетаміну.
Однак, 22 квітня 2020 року під час санкціонованого обшуку місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме приміщення квартири АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено обладнання призначене для незаконного виготовлення амфетаміну, яке незаконно придбали ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та зберігали протягом з червня 2019 року до 22 квітня 2020 року, а саме: електричний нагрівальний прилад, скляний посуд (колби, зворотній холодильник, мірні стакани), металеву каструлю, вакуумний насос з гумовою трубкою, металеву трубку з гумовою накладкою та дротом, електронні ваги, шланги.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.313 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) тобто у придбанні та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що він самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, та недопущення його виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами, запропонував своїй дружині ОСОБА_7 , організувати місце у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_4 для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін та в подальшому його утримувати, на що остання погодилася.
В подальшому, у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом розміщення у приміщенні квартири АДРЕСА_2 обладнанням для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а саме: електричним нагрівальним приладом, скляним посудом (колбами, зворотніми холодильниками, мірними стаканами), металевою каструлею, вакуумним насосом з гумовою трубкою, металевою трубкою з гумовою накладкою та дротом, електронними вагами, шлангами, організували місце для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, яке в подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою його функціонування шляхом охорони та підтримання порядку почали утримувати.
Однак, 22 квітня 2020 року в ході санкціонованого обшуку місця для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, зокрема приміщення квартири АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: інгредієнти які використовувались для виготовлення амфетаміну у виді іонів меркурію (ртуті), алюмінію, розчину азотної кислоти, фенілнітропропену, натрію гідрооксиду, фольги, фенілацетону (1-феніл-2-пропанон), ізопропілового спирту, оцтової кислоти, соляної кислоти та обладнання у виді електричного нагрівального приладу, скляного посуду (колби, зворотній холодильник, мірні стакани), металевої каструлі, електронних ваг, шлангів, за допомогою яких в період з червня 2019 року по 22 квітня 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виготовляли психотропну речовину амфетамін.
Також, у місці проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в ході обшуку 22 квітня 2020 року, а саме у квартирі АДРЕСА_10 виявлено та вилучено: вакуумний насос з гумовою трубкою, металевою трубкою з гумовою накладкою та дротом, який ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовували для виготовлення психотропної речовини амфетамін.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.317 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) тобто в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненого групою осіб.

21 липня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, непрацюючого, не одруженого, раніше судимого:
- 02.12.2003 року засуджений Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області за ст. 69, ч.2 ст.121 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.
- 16.06.2005 року засуджений Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області за ч.1 ст.115 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років.

повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України.
Підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення дають зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_15
- протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.12.2019;
- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-13/19 від 14.01.2020
- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в АДРЕСА_6 від 22.04.2020
- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-456/20 від 23.04.2020
- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .
- показаннями свідка ОСОБА_24
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які обєктивно звязують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м'який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.
Так, метою продовження ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставами продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 15 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.
ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може вчиняти дії які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливлять виконання завдань визначених ст.2 КПК України.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що останньму вони відомі, від так він як особисто так і через третіх осіб, шляхом погроз оскільки раніше судимий за злочини проти особи за ч.1 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
ОСОБА_4 , не працює, немає постійного законного заробітку, раніше судимий, довгий період часу перебував у місцях позбавлення волі, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.
Тому, в разі застосування до ОСОБА_4 , більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно не можливості обрання до нього більш м`якого запобіжного заходу.
Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 , під вартою, на даний час не здобуто.
Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
11 червня 2020 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 год. 59 хв., 05 серпня 2020 року.
Водночас, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 23.06.2020. Разом з тим, завершити його до вказаної дати було неможливо, оскільки необхідно було виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
1.Встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін», яку виготовляв ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_7 та дати їх діям правову оцінку;
2.Встановити та допитати як свідків осіб, які купляли психотропну речовину «амфетамін» у ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 ;
3.Встановити та допитати інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
4.Призначити судові експертизи відео-, звукозапису;
5.Долучити висновки не завершених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, відео-, звукозаписів та комп`ютерно технічних;
6.Призначити судові дактилоскопічні експертизи та долучити їх висновки;
7.Провести та долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз;
8.Провести та долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз;
9.Отримати тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;
10.Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк»;
11.Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта».
12. Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;
Проведення вказаних слідчих і процесуальних дій мало вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду, а також правильної кваліфікації дій підозрюваних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях, а додатковий строк був необхідний для виконання вказаних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Враховуючи наведене, 11.06.2020 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 22 липня 2020 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Також, 22 липня 2020 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.
В зв`язку із вищевикладеним, а саме те, що 22 липня 2020 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження має вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, оскільки якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК України, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.
Приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, тому провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про тримання під вартою не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників, а тому є необхідність у продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_4 .
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування».
Прокурор ОСОБА_3 пояснила, що клопотання підтримує повністю посилаючись на вказані у ньому мотиви.
Захисник ОСОБА_5 пояснив, що заперечує щодо задоволення клопотання посилаючись на його необґрунтованість.
Підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що підтримує думку захисника.
Заслухавши доводи сторін, проаналізувавши клопотання сторони обвинувачення та заперечення сторони захисту, оцінивши долучені додатки - матеріали, а також, пояснення і надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На думку слідчого судді клопотання сторони обвинувачення відповідає вимогам зазначеним ч.3 ст. 199 КПК України оскільки крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України у ньому міститься:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
На думку слідчого судді ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_15
- протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.12.2019;
- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-13/19 від 14.01.2020
- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в АДРЕСА_6 від 22.04.2020
- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-456/20 від 23.04.2020
- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .
- показаннями свідка ОСОБА_24
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Крім того суд відзначає, що вказані докази вагомими, чіткими і узгодженими між собою.
В рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року п. 175 зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.
Також слідчим суддею встановленно обставини, котрі дають обґрунтовані підстави вважати, що ризики які стали підставою для застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшились та продовжують існувати.
Згідно із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справах «Москаленко проти України» від 20.05.2010 року, «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 року, де Суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 15 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.
ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може вчиняти дії які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливлять виконання завдань визначених ст.2 КПК України.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що останньму вони відомі, від так він як особисто так і через третіх осіб, шляхом погроз оскільки раніше судимий за злочини проти особи за ч.1 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
Як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 року (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

ОСОБА_4 , не працює, немає постійного законного заробітку, раніше судимий, довгий період часу перебував у місцях позбавлення волі, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Вренчев проти Сербії» від 23.09.2008 зазначено, що в усіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів.

Проаналізувавши наведене у сукупності вважаю, що пояснення сторони захисту спростовуються матеріалами, які додано до клопотання і доводами сторони обвинувачення про реальне існування ризиків, що у свою чергу дає підстави вважати, що застосування до ОСОБА_25 більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належного виконання ним своїх процесуальних обов`язків.

На думку слідчого судді стороною захисту не доведено підстав для застосування до ОСОБА_4 , більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, суду не надано належних доказів того, що підозрюваний ОСОБА_4 не може утримуватися під вартою за станом здоров`я, чи іншими обставинами.

З метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, із врахуванням особи ОСОБА_4 , стану здоров`я, відсутності постійного місця проживання та доходу, нестійких соціальних зв`язків, майнового стану, тяжкості інкримінованого йому правопорушення, інших характерезуючих ознак, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк запобіжного заходу до ОСОБА_4 у виді тримання під вартою на два місяці.

Щодо розміру застави, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити наступне.

На підставі ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Із врахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі зменшення розміру застави є недоцільним, оскільки раніше визначений її розмір відповідає принципу достатності та є альтернативою.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 3, 22, 28, 94, 98, 177, 178, 183, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
ОСОБА_4 продовжити застосований ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 квітня 2020 року запобіжний захід у виді тримання під вартою, на строк два місяці до 25 вересня 2020 року із визначеною заставою в розмірі 450 (чотириста п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 945 900 (дев`ятсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот) гривень та продовжити обов`язки, які покладаються на нього вказаною ухвалою, у випадку внесення застави, на строк до 25 вересня 2020 року.

Після внесення застави ОСОБА_4 звільнити з-під варти.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у випадку не виконання покладених обов`язків внесена застава буде звернута в дохід держави.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, строк дії ухвали закінчується 25 вересня 2020 року в 23 год. 59 хв.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії ухвали.

Копію ухвали надіслати до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» Міністерства юстиції України.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1