Дата документу 02.02.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/2325/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
02 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 280 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У подальшому, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що 22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ «Прогрес» своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ «Прогрес», а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ «Прогрес» збитку, сума збитку встановлюється.
Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ «ГАММА-55», Код ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що службові особи СТОВ "Прогрес" та ТОВ "Мадег", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ "Мадег" та належить ПФ "ГАММА-55", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
У подальшому, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ «ГАММА-55» згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ «Мадег», а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_2 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_8 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_12 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка Махіша2 Е1531, сівалка Horsch Maestro.
Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ «ГАММА-55» почала вимагати від директора ТОВ «Мадег» повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ «Мадег» ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.
У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу під час проведення огляду території, що належить СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 77-А виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , плуг Євро Діамант 10 7+1. Окрім цього, цього ж дня під час проведення огляду земельної ділянки код №:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ «Прогрес» в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон. Також, цього ж дня під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 12-А, виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони. Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ «ГАММА-55» ОСОБА_4 встановлено, що ПФ «ГАММА-55» в оренду СТОВ «Прогрес» надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно додатного до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.
З огляду на вище викладені обставини, першочерговими слідчими діями не встановлено місцезнаходження всього обсягу сільськогосподарської техніки та зерна, яким заволоділи вказані фізичні та службові особи.
Згідно додаткового допиту представник потерпілого, ОСОБА_4 , надані наступні показання, я на даний час згідно довіреності від 25.01.2021 року представляю інтереси засновника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 . 22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ «Прогрес» своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ «Прогрес», а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тонн та насіння маку близько 3 000 тонн в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ «Прогрес» збитку на 80 000 000 гривень. На підтвердження своїх показань до протоколу додаю: копія статуту СТОВ «Прогрес» на 7 арк. Також потерпілим надано повний перелік техніки, належної ПФ «ГАММА-55»
29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , від 28.01.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку виявлено та вилучено наступне:
- Трактор колісний Fendt 936 Vario д.н.з НОМЕР_4 ;
- Трактор колісний Fendt 936 Vario д.н.з НОМЕР_5 ;
- Рустрак 4389 GY спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник д.н.з. НОМЕР_8 ;
- Оприскувач самохідний Berthoud Raptor 4240 д.н.з. НОМЕР_10 ;
- Компактомат № 2012/0673;
- Плуг євро діаманат 10 б/н;
- Культиватор Horsch Tiger HMT Vin НОМЕР_13 ;
- Трактор колісний Беларус-892 д.н.з. НОМЕР_14 ;
- Трактор колісний Беларус-12212 д.н.з. НОМЕР_15 ;
- Трактор колісний Беларус-892 с/н 90836516/2017;
- Коток зубчастокільчастий гідрофікований 6П-01 № 8/109-б/н-2018;
- Розкидач мінеральних добрив РМД-3000 (09);
- Стріла гідравлічна тракторна 0612 27/12/2017;
- Борона шлейфова БШН (13);
- Сівалка Horsch Maestro 24/70 SW (24581694)-2018;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (обприскувач самохідний) серія НОМЕР_16 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_17 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_18 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_19 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (рустрак) НОМЕР_20 ;
- Копії сторінок з книги вагаря 2020-2021 (титульна, 5 та 4 сторінки);
- Чорнові записи комірника ТОВ «Мадег» ОСОБА_8 , на 1 арк.
30.01.2021 року вилучені речі визнано речовими доказами по справі.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні- ОСОБА_9 надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ «Мадег» в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив. Слідчий ОСОБА_9 повідомив директора ТОВ «Мадег»- ОСОБА_10 про дату та час слухання справи, про свою явку до суду останній не повідомив.
Представник ПФ «ГАММА»-директор ОСОБА_11 надав заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
30.01.2021 року вилучені речі визнано речовими доказами по справі.
Згідно ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої було вилучено.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Отже, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на майно, що вилучене 29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , від 28.01.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході санкціонованого обшуку 29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , від 28.01.2021 року майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належне ПФ «ГАММА-55» а саме:
- Трактор колісний Fendt 936 Vario д.н.з НОМЕР_4 ;
- Трактор колісний Fendt 936 Vario д.н.з НОМЕР_5 ;
- Рустрак 4389 GY спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник д.н.з. НОМЕР_8 ;
- Оприскувач самохідний Berthoud Raptor 4240 д.н.з. НОМЕР_10 ;
- Компактомат № 2012/0673;
- Плуг євро діаманат 10 б/н;
- Культиватор Horsch Tiger HMT Vin НОМЕР_13 ;
- Трактор колісний Беларус-892 д.н.з. НОМЕР_14 ;
- Трактор колісний Беларус-12212 д.н.з. НОМЕР_15 ;
- Трактор колісний Беларус-892 с/н 90836516/2017;
- Коток зубчастокільчастий гідрофікований 6П-01 № 8/109-б/н-2018;
- Розкидач мінеральних добрив РМД-3000 (09);
- Стріла гідравлічна тракторна 0612 27/12/2017;
- Борона шлейфова БШН (13);
- Сівалка Horsch Maestro 24/70 SW (24581694)-2018;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (обприскувач самохідний) серія НОМЕР_16 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_17 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_18 ;
- Свідоцтво про реєстрацію машини (трактор колісний) серія НОМЕР_19 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (рустрак) НОМЕР_20 ;
- Копії сторінок з книги вагаря 2020-2021 (титульна, 5 та 4 сторінки);
- Чорнові записи комірника ТОВ «Мадег» ОСОБА_8 , на 1 арк., у вигляді заборони його відчуження та розпоряджання.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1