У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 від 20.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0001215 від 20.04.2017 за фактом зловживання службовим становищем під час відчуження об`єктів нерухомості ДП завод «Арсенал», які не підлягали приватизації, та поділу загальної земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні заводу за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, з подальшою зміною користувачів окремих виділених земельних ділянок, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора та Полтавської обласної прокуратури.

Так, Державне підприємство Завод «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 14310520 (далі ДП Завод «Арсенал»), яке розташоване в м. Києві, по вул. Московській, 8, як цілісний майновий комплекс унесено до «Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1734 від 23.12.2004, а також до Переліку об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» № 847-XIV від 07.07.1999, як спеціальне виробництво ДП Завод «Арсенал».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 278-р від 29.04.2004 ДП Завод «Арсенал» передано до сфери управління Національного космічного агентства України (далі НКАУ/ДКАУ).

Водночас державне майно, яке передане ДП Завод «Арсенал», перебуває у нього на праві господарського відання (п. 4.2 Статуту ДП Завод «Арсенал», затвердженого наказом Генерального директора НКАУ № 217 від 06.08.2004).

Згідно з наказом НКАУ № 296 від 22.09.2009 до спеціального виробництва ДП Завод «Арсенал» включено всі об`єкти державної власності, які використовуються в процесі господарської діяльності та вартість яких відображається в балансі підприємства.

Починаючи з 2004 року у службових осіб ДП Завод «Арсенал» виник умисел на заволодіння нерухомими об`єктами Заводу, які перебували у державній власності та були передані ДП Завод «Арсенал» виключно у господарське відання, із залученням пов`язаних з ними безпосередньо та опосередковано юридичних осіб шляхом укладення договору про спільну діяльність.

Так до схеми реалізації були залучені пов`язані та підконтрольні керівництву Заводу юридичні особи, а саме: Корпорація «Науково-виробниче об`єднання «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 34690805 (далі Корпорація «НВО «Арсенал»), засновниками якого, серед інших, були ДП Завод «Арсенал» та ТОВ «Скайнет LTD» (код ЄДРПОУ № 24546135), а також безпосередньо підприємство ТОВ «Скайнет LTD», серед засновників якого був директор

ДП Завод «Арсенал» ОСОБА_4 .

Відповідно до норм Закону України «Про управління об`єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006 (далі Закон № 185-V), у редакції, чинній на час виникнення правовідносин, уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань погоджують підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні (п. 20 ч. 1 ст. 6 Закону № 185-V).

Фонд державного майна України відповідно до законодавства щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством (пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 185-V).

Указані вимоги крореспондуються з приписами постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 «Про затвердженняі порядку відчуження об`єктів державної власності» (далі постанова КМУ № 803), відповідно до якої, відчуження майна здійснюється шляхом його продажу, об`єднання вкладів учасників (простого товариства) за договором про спільну діяльність (якщо за договором простого товариства виникає право спільної власності на таке майно) (п. 4 постанови КМУ № 803).

Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі суб`єкт управління).

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб`єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна (п. 6 постанови КМУ № 803).

З викладених норм випливає, що НКАУ повинно погодити договір про спільну діяльність за участю ДП Завод «Арсенал», а Фонд державного майна України (далі ФДМУ) надати дозвіл (погодження) на укладення такого договору.

ФДМУ листом за № 10-24-19674 від 10.12.2007 надало дозвіл на відчуження 7-ми об`єктів нерухомого майна шляхом їх внесення до фонду простого товариства ДП Завод «Арсенал».

Аналогічний дозвіл був наданий НКАУ наказом № 385 від 13.12.2007.

Як наслідок, 18.12.2007 між ДП Завод «Арсенал» в особі генерального директора ОСОБА_4 , Корпорацією «НВО «Арсенал» в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ «Скайнет LTD» в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір простого товариства (про спільну діяльність) № 10, відповідно до якого ДП Завод «Арсенал» увійшло до складу учасників простого товариства нерухомим майном (виробничими приміщеннями, цехами, іншими будівлями) на загальну суму 121 025 643 грн, а інші учасники коштами з відтермінуванням їх внесення на весь період дії договору, тобто до 17.12.2032.

При цьому нерухоме майно Заводу, передане як внесок у просте товариство, використовується в інтересах усіх учасників та є їх спільним майном (п. 9.2 договору).

Так, ДП Завод «Арсенал» для спільної діяльності до простого товариства внесені такі об`єкти:

- нежитлові приміщення 1-го поверху корпусу № 14, площею 1384 м2;

- одноповерхова прибудова корпусу № 5, площею 1048 м2;

- нежитлові приміщення корпусу № 11, площею 206,83 м2;

- одноповерховий механічний корпус № 7, площею 2697 м2;

- нежитлові приміщення 4-6 поверхів лабораторно-побутового корпусу № 9, площею 2467,68 м2;

- нежитлові приміщення ливарного корпусу № 6, площею 13 783 м2;

- нежитлові приміщення корпусу № 59, площею 11 003 м2.

На підставі додаткової угоди № 1 від 14.03.2008 до вказаного договору внесені зміни до складу учасників договору простого товариства прийнято ТОВ «Нова Тор» (код ЄДРПОУ № 35761541).

Далі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

№ 703-р від 07.05.2008 « Питання укладення деяких договорів» суб`єктів управління об`єктами державної власності зобов`язано забезпечити укладення підприємствами, що належать до сфери їх управління договорів про спільну діяльність, виключно на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України; вжити заходів до припинення договорів про спільну (зокрема інвестиційну) діяльність, раніше укладених суб`єктами, зазначеними в абзаці другому цього розпорядження, наслідком яких може бути відчуження державного майна.

Наступним розпорядженням за № 804-р від 04.06.2008 Кабінет Міністрів України з метою збереження у державній власності об`єктів, що належать до сфери управління НКАУ скасовано наказ НКАУ від 13.12.2007 № 385 «Про надання дозволу на відчуження нерухомого майна ДП Завод «Арсенал». Указано ГоловКРУ разом з НКАУ і Фондом державного майна негайно вжити заходів до розірвання договору простого товариства (спільної діяльності) № 10 від 18.12.2007 за участю ДП Завод «Арсенал».

Тобто, на час укладення договору про спільну діяльність, у зв`язку зі скасуванням зазначеного наказу НКАУ, відсутня одна із істотних умов, яка випливає із чинного законодавства дозвіл/погодження НКАУ щодо внесення об`єктів нерухомого майна до фонду простого товариства, а сам договір підлягає припиненню/розірванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 1142 ЦК України учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або договору, у якому досягнення мети визначено як скасувальна умова, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим (ч. 3 ст. 651 ЦК України).

Окрім того, за умовами договору простого товариства (спільної діяльності) № 10 від 18.12.2007 учасник простого товариства має право на розірвання цього договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору та здійсненням відповідних виплат (п. 17.2 договору). Цей договір зберігає свою силу для інших учасників у випадку відмови одного з учасників договору від подальшої участі у простому товаристві (п. 17.4 договору).

Однак, службові особи ДП Завод «Арсенал», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння об`єктами нерухомого майна заводу у незаконний спосіб, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану із залученням керівників Корпорації «НВО «Арсенал»,

ТОВ «Скайнет LTD» та ТОВ «Нова Тор», та всупереч положенням розпорядження КМУ № 703-р від 07.05.2008 та № 804-р від 04.06.2008, якими зобов`язано уповноважених суб`єктів управління об`єктами державної власності НКАУ та ФДМУ вжити заходів щодо розірвання договору простого товариства (спільної діяльності) № 10 від 18.12.2007, не вжили заходів щодо розірвання договору, хоча за приписами ст. 1142 ЦК України, п. 17.2, 17.4 договору простого товариства мали таку можливість, проте уклали від імені

ДП Завод «Арсенал» ряд додаткових угод до нього, направлених на вихід із спільної діяльності, але без повернення об`єктів нерухомості у державну власність.

Так, відповідно до додаткової угоди № 2 від 16.03.2009 здійснено уточнення площі нерухомих об`єктів, які вносилися ДП Завод «Арсенал»:

- площу нежитлових приміщень 1-го поверху корпусу № 14 зменшено з 1384 м2 до 1377,30 м2;

- площу одноповерхової прибудови корпусу № 5 зменшено з 1048 м2 до 991,10 м2;

- площу нежитлових приміщень корпусу № 11 збільшено з 206,83 м2 до 227,60 м2;

- площу одноповерхового механічного корпусу № 7 зменшено з 2697 м2 до 2911,60 м2;

- збільшено кількість поверхів щодо нежитлових приміщень з 4-6 поверхів до 3-6 поверхів лабораторно-побутового корпусу № 9, площею 2467,68 м2 ;

- площу нежитлових приміщень ливарного корпусу № 6 збільшено з 13 783 м2 до 14 020,40 м2;

- площу нежитлових приміщень корпусу № 59 зменшено з 11 003 м2 до 10 973,90 м2.

На підставі додаткової угоди № 3 від 30.03.2009 до вказаного договору внесені зміни уточнено план-схему здійснення спільної діяльності та збільшено вартість внесених об`єктів нерухомості до 191424106,80 грн.

На підставі додаткової угоди № 4 від 28.08.2012 до вказаного договору внесені зміни повернуто зі спільної діяльності до ДП Завод «Арсенал» нежитлові приміщення 1-го поверху корпусу № 14, площею 1377,30 м2, та одноповерховий механічний корпус № 7, площею 2911,60 м2 на загальну суму 56648949,02 грн.

На підставі додаткової угоди № 5 від 31.10.2012 до вказаного договору внесені зміни із урахуванням повернутих об`єктів нерухомості, зменшено загальний вклад ДП Завод «Арсенал» у спільну діяльність до 134 775 157,78 грн.

Проте, відповідно до додаткової угоди № 6 від 18.07.2013 до вказаного договору, укладеної між ДП Завод «Арсенал» в особі генерального директора ОСОБА_4 , Корпорацією «НВО «Арсенал» в особі голови правління ОСОБА_7 , ТОВ «Скайнет LTD» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Нова Тор» в особі директора ОСОБА_8 ДП Завод «Арсенал» вийшло зі складу учасників простого товариства з можливістю одержання компенсації за внесену частку (об`єкти нерухомості) в державному майні в сумі 134 775 157,78 грн.

При цьому, відповідно до абз. 1 ч. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 296 від 11.04.2012 « Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» суб`єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає суб`єкту управління об`єктами державної власності звернення щодо погодження укладення договору разом з переліком документів, зокрема, попередньо погоджений сторонами проект договору.

Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб`єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін`юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України (абз. 1 ч. 3 Порядку № 296).

Орган управління подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення щодо погодження укладення договору разом з документами, зазначеними в абзацах четвертому - шостому пункту 3 цього Порядку (ч. 4 Порядку № 296).

Зміни до укладених договорів у частині істотних умов вносяться в порядку, передбаченому цим Порядком для їх укладення (ч. 6 Порядку № 296).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 278-р від 29.04.2004 ДП Завод «Арсенал» передано до сфери управління Національного космічного агентства України (далі НКАУ).

Отже, укладення додаткових угод до договорів про спільну діяльність з 20.04.2012 (час набрання чинності постановою КМУ № 296) повино було здійснюватися з дозволу НКАУ, погодженого з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ФДМУ та Мін`юстом, на підставі рішення КМУ.

До жодної з цих додаткових угод не було отримано дозволу (рішення) Кабінету Міністрів України, погодження Мінекономрозвитку, Мінфіна, чи Мін`юсту.

Отже, в результаті злочинних дій службових осіб ДП Завод «Арсенал», Корпорацією «НВО «Арсенал», ТОВ «Скайнет LTD» та ТОВ «Нова Тор», направлених на заволодіння майном ДП Завод «Арсенал» під приводом здійснення спільної діяльності, та не вжиття заходів щодо розірвання договору простого товариства (спільної діяльності) № 10 від 18.12.2007 в односторонньому порядку та повернення відчужених об`єктів нерухомості до державної власності, на внесені ДП Завод «Арсенал» об`єкти нерухомості Корпорацією «НВО «Арсенал», ТОВ «Скайнет LTD» та ТОВ «Нова Тор», які є пов`язаними юридичними особами з директором ДП Завод «Арсенал» ОСОБА_4 , у грудні 2015 - березні 2016 року було оформлено право спільної часткової власності та відбулося їх відчуження іншим суб`єктам господарювання, підконтрольним ОСОБА_4 та це двом фізичним особам, які були ним залучені.

Так, відповідно до Звіту сектору внутрішнього аудиту Державного космічного агентства України від 04.10.2017, ТОВ «Нова Тор» 18.01.2016 державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 0/00 нежитлових приміщень корпусу № 59 літ. «К», загальною площею 10 793,9 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 68 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «Мірра Девелопмент» (код ЄДРПОУ № 39758857), кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Також, 18.01.2016 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 6/00 нежитлових приміщень корпусу № 59 літ. «К», загальною площею 10 793,9 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 69 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «Мірра Девелопмент»

Окрім цього, 17.03.2016 на підставі рішення УДР ГТУ юстиції у м. Києві ТОВ «Нова Тор» було зареєстровано право власності на частку у розмірі /00 нежитлових приміщень корпусу № 59 літ. «К», загальною площею 10 793,9 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 263 від 21.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «Мірра Девелопмент»

Далі, 04.01.2016 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 0/00 нежитлових приміщень корпусу № 6 в літ. «Л», загальною площею 14 020,4 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 65 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «ІСВ-Інвест» (код ЄДРПОУ № 39560471), кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Також 04.01.2016 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку в розмірі 6/00 нежитлових приміщень корпусу № 6 в літ. «Л», загальною площею 14 020,4 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 66 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «ІСВ-Інвест».

Окрім цього, 17.03.2016 на підставі рішення УДР ГТУ юстиції у м. Києві ТОВ «Нова Тор» було зареєстровано право власності на частку у розмірі /00 нежитлових приміщень корпусу № 6 в літ. «Л», загальною площею 14 020,4 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 261 від 21.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «ІСВ-Інвест».

Далі, 29.12.2015 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 0/00 будівлі корпусу № 11 літ. «Ж», загальною площею 227,6 кв. метрів, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 62 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «РБ Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ № 39560471), кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Також, 29.12.2015 ТОВ «Скеайнет Ltd» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 6/00 будівлі корпусу № 11 літ. «Ж», загальною площею 227,6 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 63 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Скеайнет Ltd» продало ТОВ «РБ Буд-Інвест».

Окрім цього, 17.03.2016 на підставі рішення УДР ГТУ юстиції у м. Києві за ТОВ «Нова Тор» було зареєстровано право власності на частку у розмірі /00 будівлі корпусу № 11 літ. «Ж», загальною площею 227,6 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 260 від 21.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» прожало ТОВ «РБ Буд-Інвест».

У подальшому на підставі договору купівлі-продажу № 4216 від 06.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ТОВ «РБ Буд-Інвест» продало будівлю корпусу № 11 літ. «Ж», загальною площею 227,6 м2 ТОВ «Бізнес Проперті Груп», кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Далі, 18.01.2016 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 0/00 одноповерхової прибудови до корпусу № 5 літ. «З», загальною площею 991,1 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 59 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» продало ТОВ «РБ Буд-Інвест», кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Також 29.12.2015 ТОВ «Скеайнет Ltd» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 6/00 одноповерхової прибудови до корпусу № 5 літ. «З», загальною площею 991,1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору купівлі-продажу № 60 від 25.01.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Скеайнет Ltd» продало ТОВ «РБ Буд-Інвест».

Окрім цього, 17.03.2016 на підставі рішення УДР ГТУ юстиції у м. Києві ТОВ «Нова Тор» було зареєстровано право власності на частку в розмірі /00 одноповерхової прибудови корпусу № 5 літ. «З», загальною площею 991,1 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 259 від 21.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Нова Тор» прожало ТОВ «РБ Буд-Інвест».

У подальшому, на підставі договору купівлі-продажу № 4217 від 06.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ТОВ «РБ Буд-Інвест» продало одноповерхову прибудову до корпусу № 5 літ. «З», загальною площею 991,1 м2 ТОВ «Бізнес Проперті Груп», кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Далі, 29.12.2015 ТОВ «Скеайнет Ltd» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку

в розмірі 6/00 нежитлових приміщень 3-6-го поверхів лабораторно-побутового корпусу № 9 літ. «І», площею 2240,6 м2, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 266 від 05.02.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку ТОВ «Скеайнет Ltd» продало ТОВ «Ост Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ № 43114846), кінцевим бенефіціарним власником якого є одна із залучених ОСОБА_4 фізична особа.

Також, 18.01.2016 ТОВ «Нова Тор» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку у розмірі 0/00 нежитлових приміщень 3-6-го поверхів лабораторно-побутового корпусу № 9 літ. «І», площею 2240,6 м2, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 06.12.2019, протоколу № 1 про проведення першого повторного аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Нова Тор», складеного 19.11.2019 Товарною Біржею «Міжрегіональна Українська Біржа», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видано свідоцтво від 28.12.2019 про право власності на вказану частку за ТОВ «Ост Енерджі Груп».

Окрім цього, 29.12.2015 Корпорації «НВО «Арсенал» державним реєстратором УДР ГТУ юстиції у м. Києві було видане Свідоцтво про право власності на частку в розмірі /00 нежитлових приміщень 3-6-го поверхів лабораторно-побутового корпусу № 9 літ. «І», площею 2240,6 м2, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

На підставі договору купівлі-продажу № 2415 від 30.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вказану частку Корпорація «НВО «Арсенал» продала ТОВ «Ост Енерджі Груп».

Як було установлено, генеральний директор ДП Завод «Арсенал» ОСОБА_4 також являється і засновником Обслуговуючого кооперативу «Котеджне містечко «Зелений гай».

Наразі з метою отримання відомостей щодо засновників, керівників, кількості працюючих осіб, осіб, які отримували доходи на підприємствах, залучених до незаконної схеми відчуження об`єктів нерухомості ДП Завод «Арсенал» та їх подальшого відчуження, наявних рахунків у банківських та інших фінансово-кредитних установах, сплачених податків та інших обов`язкових платежів під час здійснення операцій з рухомим і нерухомими майном, відомостей про осіб, які отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності, а також дані щодо проведених перевірок діяльності зазначених підприємств за період з 2007 року і по цей час тощо, що має суттєве значення для розслідування цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до баз даних та матеріалів облікових/реєстраційних справ цих підприємств в електронному та/або документарному вигляді, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.
На запит прокурора відповідно до ст. 93 КПК України Головним управлінням ДПС у м. Києві в наданні указаної інформації було відмовлено з посиланням на необхідність її витребування в порядку тимчасового доступу.
Наразі без проведення тимчасового доступу до цих документів та вилучення належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), у подальшому неможливо провести слідчі дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливо у інший спосіб довести обставини, які потребують доведення за допомогою указаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Відповідно до витягу з ЄРДР відомості відносно

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відсутні, тому суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ у цій частині, так як це фактично може не виправдано перешкодити їх законній господарській діяльності.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001215 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, (код ЄДРПОУ № 43141267), а саме:
Документів та інформації, які містяться в базах даних ДПС та облікових/реєстраційних справах щодо таких підприємств:
- ДП Завод «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 14310520),

- Корпорація «НВО «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 34690805);

- ТОВ «Скайнет ЛТД» (код ЄДРПОУ № 41627297);

- ТОВ «НОВА ТОР» (код ЄДРПОУ № 35761541);

- TOB «РБ Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ № 35533290);

- ТОВ «БІЗНЕС ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ № 40993296);

- TOB «ІСВ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ № 39560471);

- ТОВ «Мірра-Девелопмент» (код ЄДРПОУ № 39758857);

- ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ № 35945570);
- ТОВ «МАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ № 36757578);
- ТОВ «Ост Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ № 43114846), а саме інформацію про засновників, керівників, кількість працюючих осіб, осіб, які отримували доходи на цьому підприємстві, наявні рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, сплачені податки та інші обов`язкові платежі під час здійснення операцій з рухомим і нерухомими майном, відомості про осіб, які отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності, а також дані щодо проведених перевірок діяльності зазначених підприємств за період з 2007 року і по цей час.

Відносно підприємств ДП Завод «Арсенал», Корпорації «НВО «Арсенал», ТОВ «Скайнет ЛТД», ТОВ «НОВА ТОР» надати тимчасовий доступ до актів податкових перевірок цих підприємств за період з 2007 року і по цей час, з можливістю вилучення їх копій з додатками.

Документів та інформації, які містяться в базах даних ДПС та облікових/реєстраційних справах таких підприємств (їх об`єднань) :
- Спільна діяльність (просте товариство) відповідно до договору № 10 від 18.12.2007 у складі ДП Завод «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 14310520), Корпорація «НВО «Арсенал» (код ЄДРПОУ № 34690805), ТОВ «Скайнет ЛТД» (код ЄДРПОУ № 41627297), ТОВ «НОВА ТОР» (код ЄДРПОУ № 35761541) без створення окремої юридичної особи, а також Обслуговуючий кооператив «Котеджне містечко «Зелений гай» (), а саме інформацію про засновників, керівників, кількість працюючих осіб, осіб, які отримували доходи на цьому підприємстві, наявні рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, сплачені податки та інші обов`язкові платежі під час здійснення операцій з рухомим і нерухомими майном, відомості про осіб, які отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності, а також дані щодо проведених перевірок діяльності зазначених підприємств за період з 2007 року і по цей час.

Відносно Спільної діяльності (просте товариство) відповідно до договору № 10 від 18.12.2007 надати тимчасовий доступ до актів податкових перевірок спільної діяльності за період з 2007 року і по цей час, з можливістю вилучення їх копій з додатками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1