УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000217 від 30.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння коштами банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область Бориспільський район, с/р Щасливська, загальною площею 5,3368 га, шляхом обману, (шахрайство) за допомогою використання ЕЦП державного виконавця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31Л0.2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.

20.12.2018 до вищезазначеного Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10. 2018 внесено зміни в зв`язку зі зміною Іпотекодавця з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), предмет іпотеки залишився без змін.

Також 20.12.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/ні (наступна іпотека), за яким вищезазначений предмет іпотеки виступив в якості забезпечення за Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, укладеною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лімітом кредитування 1 800 000,00 грн.

У подальшому ліміт кредитної лінії за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 31.10.2018 про надання кредитної лінії збільшено до 9 050 000,00 гривень.

Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту складає 11 524 861,39 грн.

Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018 відсутні. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав.

Разом з тим, 26.07.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019, згідно якого Банку стало відомо, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:

- в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 35057162 від 18.07.2019 (13:10:51) від імені головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження заборона на нерухоме майно, якою припинено обтяження №29603665, обтяжувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особа, майно/права якої обтяжуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; зміст, характеристика обтяження: заборона відчуження накладена ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20.12.2018 р., №2888; опис предмета обтяження: земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський р., с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га., кадастровий номер земельної ділянки: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47840185 від 18.07.2019 заяву прийнято 18.07.2019 о 13:11:25 за реєстраційним номером НОМЕР_5 , яку подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код: НОМЕР_4 . Згідно картки прийому заяви № 174568997 від 18.07.2018 документом поданим із заявою зазначено постанова, серія та номер: ВП 34567, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Однак, головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 зазначила, що вищевказані дії були здійснені без її відома та всупереч її волі, а також вищевказані виконавчі провадження на виконанні у неї не перебували, ніяких рішень по ним остання не приймала, постанови не виносила.

Встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_4 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код НОМЕР_6 ), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування призначена почеркознавча експертиза, об`єктом проведення в якій є Договір купівлі-продажу №216 від 18.07.2019, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів документів нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 щодо посвідчення 18.07.2019 договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналу договору купівлі-продажу №216 від 18.07.2019 та копій документів нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 щодо посвідчення цього договору, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі якого 18.07.2019 о 18:53:53 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 до Державного реєстру прав внесено запис №32458781 про виникнення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на земельну ділянку (кадастровий номер №:03:006:0141), (індексний номер рішення:47850601) з можливістю вилучення його оригіналу;
нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 щодо посвідчення 18.07.2019 договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), до якої входять: договір купівлі-продажу №216 від 18.07.2019; копії паспортів; заяви; копії ідентифікаційних кодів; копія Витягу з ДЗР; копія експертної оцінки земельної ділянки, копії документів, що підтверджують право власності Продавця на земельну ділянку, банківська виписка/платіжне доручення із інформацією про переказ Покупцем грошових коштів на рахунок Продавця з можливістю вилучення їх копій.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий (прокурор) в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1