Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6111/20
Провадження № 1-кс/711/2063/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000108 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000108 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом нарахування заробітної плати викладачам, які фактично не здійснюють викладацьку діяльність в університеті.

Допитаний в якості свідка заступник директора ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , показав, що завданням спілки є сприяння виявленню корупції та бюрократії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так останній повідомив, що на початку березня до їхньої спілки надійшло звернення діючих працівників УДПУ по факту розкрадання державних коштів в університеті, через оплату праці працівників, які фактично не виконують свої посадові обов`язки за згодою з керівництвом. При цьому у журналі груп, залікових відомостях, залікових книжках студентів, табелях відпрацювання годин та інших документів йде інформування про присутність та виконання навантаження й виконання обов`язків у повному обсязі наступних викладачів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_14 показав, що з вересня 2017 року працює на посаді тренера-викладача ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована в м. Христинівка. В період часу з 2008 по 2013 роки він був студентом ІНФОРМАЦІЯ_3 та навчався на факультеті фізичного виховання. Під час навчання він був активним студентом, навчався на «відмінно», закінчив з відзнакою, у зв`язку з чим був рекомендований до зарахування в аспірантуру вищевказаного ВУЗу. Так в період часу з 2013 по 2016 роки він був викладачем кафедри Теорії та методики фізичного виховання. Відпрацювавши на кафедрі три роки, в 2016 році він поступив в аспірантуру в ІНФОРМАЦІЯ_13 , де навчався до весни 2019 року, однак за ним мала залишитись ставка в УДПУ, однак зі слів ректора ОСОБА_15 , у зв`язку з виробничої необхідністю для належного забезпечення навчально-виробничого процесу, ректором був даний наказ на заміщення моєї посади. Обурившись даною ситуацією, він почав проводити своє розслідування, а саме подав запит до університету на доступ до публічної інформації, звідки дізнався про перелік викладачів, які рахуються за університетом. Проаналізувавши даний перелік, ним було виявлено ряд викладачів, про яких чув вперше. Поспілкувавшись з викладачами, йому стало відомо, що є ряд викладачів, які рахуються на посадах, отримують заробітну плату, однак не викладають дисципліни, не з`являються в університеті, при цьому проживають в інших містах та працюють одночасно в інших місцях. Серед вищезазначених осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Також при спілкуванні з колегами йому стало відомо, що на інших факультетах є аналогічна ситуація. Так на Мистецько-педадогічному факультеті «працюють» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та в навчально-науковому інституті економіки та бізнес освіти, який входить у склад вищевказаного ЗВО, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

Так, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було здійснено доступ до особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та до даних з ІНФОРМАЦІЯ_14 про суми виплачених доходів і даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Аналізом зазначених документів було, зокрема, встановлено наступне.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інвалід 3 групи, прийнята на роботу: на підставі направлення на працевлаштування №5080 від 12.11.2015, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно наказу №217-к/п від 12.11.2015 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,25 ставки за сумісництвом з 13.11.2015 по 30.06.2016; на підставі направлення на працевлаштування №013 від 09.09.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно наказу №142-к/п від 09.09.2016 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,25 ставки за сумісництвом з 10.09.2016 по 30.06.2017; на підставі наказу №150-к/п від 22.09.2016 переведена на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом терміном по 30.06.2017; на підставі направлення на працевлаштування №001 від 29.09.2017, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно наказу №231-к/п від 29.11.2017 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,25 ставки за сумісництвом з 02.10.2017 до 30.06.2018; на підставі направлення на працевлаштування №0004008 від 06.11.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_17 та згідно наказу №206-к/п від 06.11.2018 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом з 07.11.2018 по 30.06.2019; на підставі направлення на працевлаштування №001 від 07.10.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_18 та згідно наказу №181-к/п від 08.10.2019 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом з 09.10.2019 по 30.06.2020; на підставі наказу №92-к/п від 16.06.2020, звільнена з посади 30.06.2020 в зв`язку із закінченням терміну строкового трудового договору.

Крім цього, відповідно даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, ОСОБА_13 отримувала заробітну плату: протягом вересня 2016 серпня 2019 років у ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_1 ); протягом лютого квітня 2016 року у Приватному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ); протягом листопада 2015 серпня 2016 років в ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_3 ); вересня 2019 липня 2020 років у ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_4 ).

Будучи допитаними в якості свідків, працівники УДПУ, а саме: колишній ректор ОСОБА_15 , начальник кадрів ОСОБА_19 , головний бухгалтер ОСОБА_20 , декан факультету фізичного виховання ОСОБА_21 , декан факультету мистецтв ОСОБА_22 , в.о. директора навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти ОСОБА_23 заперечують факт табелювання в УДПУ працівників, які фактично не здійснюють викладацьку діяльність,

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_11 (мешкає м. Київ), ОСОБА_9 (мешкає Київська обл. м. Боярка), ОСОБА_13 (мешкає Вінниць обл., Немирівський р-он смт. Брацлав), ОСОБА_8 (мешкає м. вінниця), ОСОБА_10 (мешкає м. Кропивницький), ОСОБА_12 (мешкає м. Одеса) показали, що здійснювали викладацьку та наукову діяльність в УДПУ, за що отримували заробітну плату, при цьому тільки ОСОБА_10 показав, що здійснював роботу дистанційно, всі інші свідки вказали, що для виконання академічного навантаження особисто приїздили в м. Умань Черкаської області, де розташований УНПУ, кожного разу, коли необхідно було провести заняття.

Проте орган досудового розслідування критично ставиться до показів свідків ОСОБА_11 ОСОБА_9 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , щодо виконання ними академічного навантаження, враховуючи вік деяких із цих осіб (наприклад ОСОБА_10 94 роки і він не зміг надати зразки почерку із-за хвороби) та відстань (близько 200 км), на якій всі вони мешкають від м. Умань Черкаської області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій чинних за період з вересня 2016 року по серпень 2019 року включно: наказу на призначення на посаду та посадові обов`язки (інструкції, контракт) та/або трудову угоду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , особової справи ОСОБА_13 ; відомостей щодо виконання ОСОБА_13 навчального навантаження чи іншої роботи в закладі вищої освіти (навчального плану із спеціальності; робочого навчального плану; переліку спецкурсів і спецсемінарів; журналів обліку роботи академічних груп; залікових і екзаменаційних відомостей і листів, журналів їх реєстрації; розкладів/графіків проведення занять, заліків, екзаменів; річного плану роботи кафедри; річного звіту про роботу кафедри; звітів про науково-дослідну роботу кафедри; звітів викладача про виконання навчальної роботи; відомості про хід екзаменаційних сесій з дисциплін кафедри; навчальні програми з дисциплін кафедри; затвердженого індивідуального плану роботи викладача; розподілу навчальної роботи по кафедрі; річного обсягу навчальної роботи по кафедрі; картки академічного навантаження викладача; відомостей обліку виконання академічного навантаження викладача; журналів обліку контрольних і взаємних відвідувань занять, що проводилися викладачами кафедри, протоколів засідань кафедри, тощо); бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати ОСОБА_13 заробітної плати: особового рахунку; витягу з відомостей щодо зарахування заробітної плати на картковий рахунок чи касові документи щодо отримання заробітної плати в касі закладу; табелю обліку використання робочого часу; відомості нарахування заробітної плати; меморіальних ордерів №3, №4, №5; авансових звітів за використані кошти, тощо; в оригіналах: заяви, доповідні записки, пояснення, тощо, на яких маються підписи виконані власноручно ОСОБА_13 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (за фактом привласнення майна групою осіб).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: чинні за період з вересня 2016 року по серпень 2019 року включно накази на призначення на посаду та посадові обов`язки (інструкції, контракту) та/або трудової угоди ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , особова справа ОСОБА_13 ; відомості щодо виконання ОСОБА_13 навчального навантаження чи іншої роботи в закладі вищої освіти (навчального плану із спеціальності; робочий навчальний план; перелік спецкурсів і спецсемінарів; журнали обліку роботи академічних груп; залікові і екзаменаційні відомості і листи, журнали їх реєстрації; розклади/графіки проведення занять, заліків, екзаменів; річний план роботи кафедри; річний звіт про роботу кафедри; звіти про науково-дослідну роботу кафедри; звіти викладача про виконання навчальної роботи; відомості про хід екзаменаційних сесій з дисциплін кафедри; навчальні програми з дисциплін кафедри; затверджений індивідуальний план роботи викладача; розподіл навчальної роботи по кафедрі; річний обсяг навчальної роботи по кафедрі; картки академічного навантаження викладача; відомості обліку виконання академічного навантаження викладача; журнали обліку контрольних і взаємних відвідувань занять, що проводилися викладачами кафедри, протоколи засідань кафедри, тощо); бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати ОСОБА_13 заробітної плати (особовий рахунок; витяг з відомостей щодо зарахування заробітної плати на картковий рахунок чи касові документи щодо отримання заробітної плати в касі закладу, табелі обліку використання робочого часу; відомості нарахування заробітної плати; меморіальні ордери №3, №4, №5; авансові звіти за використані кошти, тощо), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення чинних за період з вересня 2016 року по серпень 2019 року включно в оригіналах: заяви, доповідних записок, пояснення, тощо, на яких маються почерк та підписи виконані власноручно ОСОБА_13 , оскільки органом досудового розслідування недоведена необхідність надання такого доступу до вказаних документів.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів чинних за період з вересня 2016 року по серпень 2019 року включно з можливістю тимчасового вилучення їх завірених належним чином копій:
- наказу на призначення на посаду та посадові обов`язки (інструкції, контракт) та/або трудової угоди ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- особової справи ОСОБА_13 ;

- відомостей щодо виконання ОСОБА_13 навчального навантаження чи іншої роботи в закладі вищої освіти (навчального плану із спеціальності; робочого навчального плану; переліку спецкурсів і спецсемінарів; журналів обліку роботи академічних груп; залікових і екзаменаційних відомостей і листів, журналів їх реєстрації; розкладів/графіків проведення занять, заліків, екзаменів; річного плану роботи кафедри; річного звіту про роботу кафедри; звітів про науково-дослідну роботу кафедри; звітів викладача про виконання навчальної роботи; відомості про хід екзаменаційних сесій з дисциплін кафедри; навчальні програми з дисциплін кафедри; затвердженого індивідуального плану роботи викладача; розподілу навчальної роботи по кафедрі; річного обсягу навчальної роботи по кафедрі; картки академічного навантаження викладача; відомостей обліку виконання академічного навантаження викладача; журналів обліку контрольних і взаємних відвідувань занять, що проводилися викладачами кафедри, протоколів засідань кафедри, тощо);

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати ОСОБА_13 заробітної плати (особовий рахунок; витяг з відомостей щодо зарахування заробітної плати на картковий рахунок чи касові документи щодо отримання заробітної плати в касі закладу; табелів обліку використання робочого часу; відомостей нарахування заробітної плати; меморіальних ордерів №3, №4, №5; авансових звітів за використані кошти, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1