Справа № 201/5809/20
Провадження № 1-кс/201/2274/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 л 09 липня 2020 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Магістраль Сервіс 2015» про закриття кримінального провадження № 0000046 в порядку ч.9 ст. 284 КПК України

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Магістраль Сервіс 2015» звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою про закриття кримінального провадження № 0000046 в порядку ч.9 ст. 284 КПК України. В обґрунтування скарги зазначив, що закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, посадовим особам вказаного товариства про підозру повідомлено не було, а відтак кримінальне провадження підлягає закриттю. На підставі викладеного просив скаргу задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі просив закрити кримінальне провадження № 0000046 в порядку ч.9 ст. 284 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували зазначали про те, що строки досудового розслідування ще не закінчились, оскільки кримінальна провадження у відношенні цього підприємства було приєднано до іншого кримінального провадження та для продовження цього строку відсутні підстави.

Суд, дослідивши матеріали скарги, вважає, що в задоволенні скарги слід відмовити з наступних підстав.

В провадженні слідчого ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , перебувають матеріали кримінальної справи за правовою кваліфікацією протиправних дій передбачених нормами частини 1 статті 2051, частини 1 ст. 212 КК України, відомості про яке 28.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000046.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення за номером 0000046 за правовою кваліфікацією передбачену нормами частини 1 статті 2051 , частини 1 ст. 212 КК України, внесені 28.09.2018 на підставі акту документальної планової виїзної перевірки № 27382/04-36-14-20/37150299 від 25.05.2018 яка проведена відносно ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний центр «Лібертон».

В подальшому 27.08.2019 кримінальне провадження у відповідності до пункту 2 частини 1 ст. 284 КПК України було закрито в частині.

Підставою продовження досудового слідства стало виявлення 15.02.2019 слідчим кримінального правопорушення та внесення відомостей до ЄРДР за правовою кваліфікацією передбачену нормами ч. 1 ст. 205 КК України, допущеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма КР» та іншими юридичними особами, яке було закрите 04.10.2019 в порядку п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Підставою продовження досудового розслідування стало отримання 12.04.2019 матеріалів правоохоронних органів відносно юридичних осіб та внесення відомостей до ЄРДР за правовою кваліфікацією передбачену нормами ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, 04.10.2019 досудове слідство було також закрито в порядку п.4 ч. 1 ст 284 КПК України.

Підставою продовження досудового розслідування стало отримання 31.07.2019 матеріалів правоохоронних органів та внесення відомостей до ЄРДР відносно юридичних осіб за правовою кваліфікацією передбачену нормами ч.1 ст. 212 КК України, 04.02.2020 досудове слідство було також закрито в порядку п.4 ч. 1 ст 284 КПК України.

Підставою продовження досудового розслідування стало отримання 08.08.2019 матеріалів правоохоронних органів та внесення відомостей до ЄРДР відносно юридичних осіб за правовою кваліфікацією передбачену нормами ч. 1 ст. 212 КК України, 04.02.2020 досудове слідство було закрито в порядку п.4 ч. 1 ст 284 КПК України.

Підставою продовження досудового розслідування стало отримання 03.10.2019 матеріалів правоохоронних органів та внесення відомостей до ЄРДР відносно невстановлених осіб за правовою кваліфікацією передбачену нормами ч. 1 ст. 2051 КК України та 04.02.2020 матеріалів правоохоронних органів та внесення відомостей до ЄРДР відносно юридичних осіб, одна з яких є Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль Сервіс 2015», за правовою кваліфікацією передбачену нормами частини ч.1 ст. 212 КК України, яке триває до теперішнього часу.

10.02.2020 прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000005 та № 0000046 в одне провадження за номером останнього.

З метою дотримання вимог кримінального законодавства, представник Товариства «Магістраль Сервіс 2015» звернувся до процесуального керівника досудового розслідування та слідчого слідчої групи з клопотанням про закриття досудового від 28.09.2018 ЄРДР 0000046.

За результатом розгляду клопотання Товариства «Магістраль Сервіс 2015», на адресу представника надійшла відповідь від 05.06.2020 № 04/5-3177-18 відповідно до якої Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що звернення представника «Магістраль Сервіс 2015» направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області для подальшого розгляду. В той же час, на дату звернення до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження відповіді від СУ ФР ГУ ДФС до «Магістраль Сервіс 2015» не надходило.

Згідно з п. 10 ч. 1 ст.284 КПК України встановлено, що прокурор, слідчий зобов`язаній закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст.219 цього КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.9 ст. 284 КПК України, встановлено, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені ч.1 ст. 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Разом із тим нормами ст. 219 КПК України встановлено процесуальні строки проведення досудового розслідування.

У відповідності до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування це строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Нормами ст. 12 КК України передбачено, що правопорушення за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 212 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості, а так строк досудового розслідування з урахуванням частини 1 ст. 219 КПК України не може перевищувати 12 календарних місяців.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно матеріалів скарги вбачається, що остання дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з урахуванням закриття певних частин кримінального провадження № 0000046, 03.10.2019.

З урахуванням викладеного суд приходить до висновку про можливість відмови в задоволенні скарги, оскільки станом на час розгляду скарги строк досудового розслідування кримінального провадження, учасником якого є ТОВ «БК «Магістраль Сервіс 2015» не сплив.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 25, 28, 214, 305, 303-307 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Магістраль Сервіс 2015» про закриття кримінального провадження № 0000046 в порядку ч.9 ст. 284 КПК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1