Справа №465/5738/19
Провадження1-кс/465/2082/20
УХВАЛА
слідчого судді

17.12.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки- старшої інспекторки сектору дізнання Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 02.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка старша інспекторка сектору дізнання Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 02.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 02.10.2019 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 25-26 вересня 2019 року не встановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом під приводом перевезення пасажирів заволоділа грошовими коштами у сумі 13 000 гривень ОСОБА_5 завдавши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.09.2019 переглядаючи в мережі «Інтернет» сайти із послуг автобусного перевезення за кордон, знайшла потрібне оголошення. Після цього зателефонувала на номер, який був вказаний в даному оголошенні. Тоді невідома особа написала в мобільному додатку «Вайбер». У ході спілкування по даному мобільному додатку було домовлено, що з особою, яка здійснює перевезення, укладається договір. У подальшому такий договір було укладено. Після цього, особа, яка мала здійснювати перевезення, надіслав договір № 84, який було укладено попередньо. У даному договорі був вказаний перевізник ОСОБА_6 . У подальшому дана особа попросила перерахувати грошові кошти в сумі 8 500 гривень, як завдаток. Після цього чоловік перерахував вищевказані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . 26.09.2019 водій автобуса написав, що потрібно ще доплатити грошові кошти в сумі 4 500 гривень, що і в подальшому, чоловік зробив. Проте, вже на наступний день, водій автобуса на зв`язок не виходив.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого, було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , додатково перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 500 гривень. Однак виїзду за кордон по маршруту: Луцьк Львів Івано-Франківськ Будапешт Зальцкамергут Гальштат Мюнхен Страсбург Фрайбург Женева Люцерн Аусбург Прага Івано-Франківськ Львів Луцьк не відбулось, а ФОП ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.09.2019 по 07.10.2019, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 25.09.2019 по 07.10.2019 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25.09.2019 по 07.10.2019 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка-старша інспекторка сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

У судове засідання прокурорка ОСОБА_4 не прибула, хоча належним чином була повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань випливає наявність кримінального провадження № 0002624 від 02.10.2019, в рамках якого розглядається вказане клопотання (аркуш справи 4).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із системи автоматизованого розподілу КП Д3, матеріали аналогічного клопотання відповідно до ухвали слідчого судді від 05.11.2019 справа № 465/5738/19 (провадження № 1-кс/465/2044/19) уже було предметом судового розгляду та клопотання було задоволено частково, зокрема, надано тимчасовий доступ до запитуваної слідчою інформації.

Крім цього, відповідно до внесених змін у КПК України і зокрема ст. 12 вказаного Закону, дане кримінальне провадження відноситься до проступку і підлягає розслідуванню у порядку передбаченому ст. 302-303 КПК України.
Також, згідно з ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування по даній категорії справ становить дванадцять місяців, а з огляду на внесення відомостей в ЄРДР 02.10.2020, то такий уже сплив.
У зв`язку із викладеними обставинами, дане клопотання не могло і не може бути предметом розгляду на даному етапі слідчим суддею та підлягає поверненню дізнавачці.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Визнати бездіяльність начальника СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, слідчих, слідчих цього відділу, начальника сектору дізнання та дізнавачів, цього сектору поліції, а також прокурорів у кримінальному провадженні № 0002624 від 02.10.2019 та вважати встановленою статисфакцію порушення органом досудового розслідування розумних строків досудового розслідування, яке погоджено з прокуроркою Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Клопотання дізнавачки- старшої інспекторки сектору дізнання Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 02.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України повернути, з підстав його невідповідності вимогам КПК України, як таке, що подано для питань слідчим суддею, що уже вирішувалося та як таке, що подано поза межами строку досудового розслідування та дізнання.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8