Провадження № 1-кс/127/7820/20
У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором М. Березюком, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на 12 місяців.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.06.2019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що згідно повідомлення УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ від 19.06.2019 вантажним автомоблем марки "RENAULT MAGNUM 480", д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки "FRUEHAUF NE 34VC2ХАА", д.н.з. НОМЕР_2 незаконно транспортуються незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої. Вказаний автомобіль зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками поліції.
В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи збувають незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» шляхом відправлення їх від імені померлих або неіснуючих осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- проведено обшук транспортного засобу марки "RENAULT MAGNUM 480", д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки "FRUEHAUF NE 34VC2ХАА, д.н.з. НОМЕР_2 ", який був зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина, траса М-21 працівниками поліції під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 8 128 літрів.
- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшук від 19.06.2019 транспортного засобу марки "RENAULT MAGNUM 480", д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки "FRUEHAUF NE 34VC2ХАА", д.н.з. НОМЕР_2 , який був зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина, траса М-21 та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.
- проведено огляд експрес-накладних ТОВ «Нова пошта», які було зафіксовано на камеру Panasonik V260, під час проведення обшуку автомобіля марки "RENAULT MAGNUM 480", д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки "FRUEHAUF NE 34VC2ХАА", д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_29
- допитано в якості свідка ОСОБА_29 , який пояснив, що працює водієм та здійснює транспортування посилок ТОВ «Нова пошта», про зміст доставок йому нічого не відомо;
- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
- призначено експертизи об`єктів інтелектуальної власності щодо ТМ «HENNESY» (Sosiete Jas Hennesse & Co), торгової марки CHIVAS REGAl, ABSOLUT та JAMESON (Pernod Ricard SA) за заявами, які надійшли від Компаній Sosite Jas Hennesy & Co та Pernod Ricard SA, проведення яких доручено експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
- направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Волинської, Житомирської, Черкаської, Луганської, Харківської, Миколаївської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Дніпропетровської областей, щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта) в період 2019 р., за результатом проведених допитів в якості свідків осіб-одержувачів фальсифікованої алкгогольної продукції та спирту, підтверджено факт придбання Замовниками даної продукції через інтернет сайти.
- направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Донецької, Запорізької, Київської, Львівської. Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської областях та м. Києва щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта) в період 2019 р.
- направлено запити до Серебрійської, Бронницької та Вендичанської сільських рад про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта відповідно до відповідей отриманих від сільських рада особи-відправники фальсифікованої алкогольної продукції та спирту на території не значаться.
- направлено запити до Хоньковецької, Кукавської та Сокільської сільсиких рад про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта за результатом отриманої відповіді встановлені особи-відправники ТОВ Нова Пошта.
- проведено тимчасовий доступ до інформації стосовно руху грошових коштів, які отримували особи-відправники фальсифікованої алкогольної продукукції та спирту, які надходили їм під час відправлення посилок через службу доставки ТОВ Нова Пошта відомості про які зберігає ТОВ Пост Фінанс у зв`язку з тим, що останній яляється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ Нова Пошта.
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ,з приводу здійснення відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», який показав, що жодного відношення до відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту останній не має.
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 з приводу здійснення відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».
Так в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019 було проведено огляд 08.01.2020 мобільного телефону, який 17.12.2019 був вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні ТОВ Нова Пошта. Проведеним зазначеним вище оглядом було встановлено ряд осіб, які фактично від імені померлих або не існуючих осіб здійснювали та здійснюють відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв через ТОВ «Нова Пошта».
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк чотирнадцять місяців, а саме: до 19.08.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, не здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, не проведено заходи спрямовані на документування протиправної діяльності встановлених в кримінальному провадженні №0000099 від 29.05.2019 фактичних відправників по реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, не встановлено та не допитано отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, необхідно здійснити перевірку показів свідків у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих(процесуальних) дій, у ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, тощо.
Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.08.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше дванадцяти місяців, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, відпрацювати встановлених під час розслідування кримінального провадження №0000099 фактичних відправників на предмет причетності їх до вчинення злочину, який розслідується в рамкам досудового розслідування за №0000053 від 19.06.2019, у ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, а саме документування протиправної діяльності по реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. Здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, встановити та допитати усіх отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснити перевірку показів свідків у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих (процесуальних) дій.
Здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2021.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання він підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 19.06.2019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з частиною другою статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.
Санкція частини першої статті 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000053 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.06.2020 №127/11206/20 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України до 2 (двох) місяців, тобто до 19.08.2020.
Отже, з урахуванням положень частини першої статті 219 КПК України та ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/11206/20 від 04.06.2020, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 19.08.2020.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 19.08.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

В той же час, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, відпрацювати встановлених під час розслідування кримінального провадження №0000099 фактичних відправників на предмет причетності їх до вчинення злочину, який розслідується в рамках досудового розслідування за №0000053 від 19.06.2019. У ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, а саме: документування протиправної діяльності по реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. Також необхідно дійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої, підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів, встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, встановити та допитати усіх отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснити перевірку показів свідків у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих (процесуальних) дій.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, на три місяці, тобто до 19 листопада 2020.

Продовження ж строку досудового розслідування на 12 місяців суд вважає необгрунтованим та недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 19 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя