Справа № № 585/1735/19
Номер провадження 1-кс/585/4/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 січня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000886 від 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185,-
В С Т А Н О В И Л А:
22 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що 01.08.2016 до ЧЧ Роменського ВП надійшов рапорт о/у Роменського ВП про те, що 05.07.2016 невідома особа викрала грошові кошти в сумі 76 887 грн. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 .

За даним фактом 01.08.2016 сектором дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000886 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були викрадені кошти в сумі близько 76 887 грн. Відповідно до виписки про рух коштів операції по зняттю готівки здійснювалися, в період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016 через 1) UKR KYIV WEB Banking 921827; 2) UKR KYIV WEB Banking 921828, та ще декількома банківськими операціями.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме документи в яких чітко відображається куди саме було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016, які можуть мати доказову інформацію на встановлення особи, яка проводила зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме документи в яких чітко відображається куди саме було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016 для встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи (фотознімки, відеоспостереження та виписки про рух коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (фотознімків, відеоспостереження та виписки про рух коштів), які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів (фотознімків, відеоспостереження та виписки про рух коштів) для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000886 від 01.08.2016, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання начальника сектора дізнання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання начальника сектору дізнання та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000886, тимчасовий доступ до документів, а саме документи в яких чітко відображається, куди саме перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016 для встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання цієї ухвали начальник сектору дізнання має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1