Справа № 468/1652/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

07.12.2020 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000442 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 317 ч. 2, 309 ч. 1, 311 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000442, за фактами утримання групою осіб місця для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів, незаконного придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів та прекурсорів в домоволодінні по АДРЕСА_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 317 ч. 2, 309 ч. 1, 311 ч. 1 КК України, про арешт грошових коштів та майна, вилученого 27.11.2020 року в ході обшуку вказаного домоволодіння з метою забезпечення їх можливої конфіскації та збереження як речових доказів.

Слідчий вказує, що вилучені в ході обшуку наркотичні засоби, грошові кошти та інше майно, перелік яких наведений у клопотанні, 27.11.2020 року визнані речовими доказами й тому з метою їх збереження, конфіскації та проведення судово-хімічних експертиз необхідно накласти арешт на вказані об`єкти.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши, що вилучені грошові кошти та інше майно є речовими доказами в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим для їхнього збереження, а також проведення експертиз та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно накласти арешт на вказане майно.

Володільці тимчасово вилученого майна, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до суду не з`явилися, про час та місце розгляду повідомлялися за наявними в матеріалах клопотання номерами телефону з врахуванням скорочених строків розгляду вказаної категорії справ, їх неприбуття відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копію ухвали слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області від 19.11.2020 року; копію протоколу обшуку від 27.11.2020 року з описом; копію постанови про визнання речовими доказами; копію повідомлення КП «Баштанське РБТІ» від 11.11.2020 року № 238; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; копії довідок Пісківського ТОВК № 565 та 566 від 27.11.2020 року; копії характеристик; копії супровідних листів про направлення для виконання копій постанов про призначення експертиз) та оглянувши матеріали кримінального провадження №0000442, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З клопотання слідує, що слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно з метою його збереження в якості речових доказів по справі, спеціальної конфіскації вилучених грошових коштів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна з вказаною метою слідчий суддя має врахувати:
- правову підставу для арешту майна;
- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, що стосується накладення арешту на вилучене майно з підстав можливого застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, то відповідно до ч.2, 4, 5 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи можливий лише щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, також арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації можливий лише щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи (за умов визначених в абз. 2 ч.4 ст. 170 КПК України). Проте в даному провадженні на час розгляду клопотання про арешт майна нікому не повідомлено про підозру та клопотання не містить відомостей, передбачених абз. 2 ч.4 ст. 170 КПК України.
Тому заявлені в клопотанні в цій частині правові підстави (застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання) не можуть бути підставами для арешту вилученого майна.

Крім того, слідчий обґрунтовує клопотання про необхідність арешту майна можливим вчиненням володільцями вилученого інших кримінальних правопорушень, пов`язаних зі збутом наркотичних засобів.
При цьому, відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, визначення кримінального провадження міститься в п. 10 ч.1 ст. 3 КПК України, відповідно до якого кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
Таким чином, і ст. 3 КПК України, і ст. 214 КПК України вказують на кримінально каране діяння, як на підставу внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування. За такого, для відмежування одного кримінального провадження від іншого необхідно виходити з його визначення, що міститься в п. 10 ч.1 ст. 3 КПК України, яке, у свою чергу, нерозривно пов`язане з поняттям кримінального правопорушення, визначення якого міститься в ч.1 ст. 11 КК України, відповідно до якого кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення. Тому при виявленні факту вчинення діяння такі відомості мають вноситись до ЄРДР, оскільки без внесення відповідних відомостей до ЄРДР про конкретне кримінальне правопорушення здійснення досудового розслідування щодо нього прямо заборонене.
За такого, відсутні підстави для вжиття заходів забезпечення в кримінальному провадженні щодо конкретних кримінальних правопорушеньз метою перевірки можливого вчинення інших кримінальних правопорушеньщодо яких відомості до ЄРДР не вносились взагалі.

При цьому, з тексту клопотання слідує, що слідчий просить накласти арешт на речовини та засоби, схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони, грошові кошти та інше майно також з метою їх збереження як речових доказів, оскільки вони є необхідними для проведення судово-хімічних експертиз та встановлення інших істотних для даного кримінального провадження обставин.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі дійсно можуть бути речовими доказами утримання місця для вживання наркотичних засобів, відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України як можливі знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а тому вказані об`єкти мають бути арештовані для їх збереження в якості речових доказів.
Також ч.2 ст. 167 КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення речей, які були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тим самим відносячи такі речі до речових доказів по справі.
При цьому остаточна кваліфікація вказаних речей, як доказів по справі, має здійснюватись не слідчим суддею, а судом при розгляді кримінального провадження по суті та вирішенні питання про долю речових доказів.
Як слідує з матеріалів клопотання, більша частина вилучених слідчим об`єктів, предметів та речовин входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а частина предмети схожі на набої відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, по ним слідчим призначені відповідні експертні дослідження, тому вони мають бути арештовані для їх збереження в якості речових доказів.

Що стосується питання арешту вилучених грошових коштів, то з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження №0000442 вбачається, що вказані грошові кошти також можуть бути доказом, в тому числі і придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів, тому вони також відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України і потребують збереження в якості речових доказів.

Що стосується питання арешту вилучених мобільних телефонів, сім-карт та карт пам`яті, то, як слідує з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження №0000442, вказані речі також можуть в собі містити інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, відносно яких здійснюється досудове розслідування, оскільки у вилучених мобільних телефонах знаходяться сім-картки з номерами мобільних операторів, щодо яких здійснювалось зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (результати якого на теперішній час розсекречені), та із застосуванням вказаних речей могло здійснюватись спілкування між фігурантами даного кримінального провадження при вчиненні відповідних протиправних дій, отже такі речі відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та підлягають збереженню в якості речових доказів по справі.

Крім того, на даному етапі слідчому судді не надано відомостей, що вжиття таких заходів забезпечення є неспівмірними чи порушить баланс інтересів досудового слідства та володільця вилучених речей. Натомість відповідні передбачені ст. 170 КПК України заходи щодо арешту такого майна є такими, що ґрунтуються на законі, відповідають законній меті та інтересам суспільства та є необхідними для досягнення завдань, визначених ст. 2 КПК України

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно може бути речовими доказами по справі і відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вище вказане вилучене майно.
За такого клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №0000442, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 317 ч. 2, 309 ч. 1, 311 ч. 1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1. лампу, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247664;

2. полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, який поміщено до сейф-пакету SUD 1008955;

3. паперові серветки із нашаруванням речовини, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008860;

4. полімерну миску із паперовими серветками із нашаруванням речовини, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416814;

5. фрагмент скла із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, лезом та трубкою, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416815;
6. полімерний пакет із залишками речовини, який поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247665;
7. полімерну пляшку із рідиною, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247666;
8. піпетку із нашаруванням речовини, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1109264;
9. електронні ваги із нашаруванням речовини, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008879;
10. фрагмент шпалери із зображенням схеми виконаної кульковою ручкою, який поміщено до сейф пакету SUD 1008865;
11. полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, який поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247650;
12. гумову рукавицю із нашаруванням речовини, полімерну лійку із нашаруванням речовини та чайну ложку, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247651;
13. паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247652;
14. п`ять полімерних крапельниць, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008877;
15. полімерний пакет та паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008876;
16. металеву трубку із нашаруванням речовини, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1008878;
17. сім-карту із логотипом мобільного оператору «Лайфселл» та мобільний телефон ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 не встановленої марки разом із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету SUD 1008864;
18. паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною та дві кульки зі специфічним запахом, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008862;
19. металеве та дерев`яне сито із залишками речовини, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416816;
20. три скляних ємності, дві з яких із речовиною темного кольору, які поміщено до сейф пакету SUD 1008863;
21. полімерну ємність із порошкоподібною речовиною, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1109266;
22. паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною, який поміщено до сейф-пакету SUD 1008867;
23. паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною, який поміщено до сейф-пакету SUD 1008869;
24. грошові кошти в сумі 24722,00 гривні, 100 доларів США та 1 юань, які поміщено до сейф-пакетів ЕХР 0247659 та SUD 1008868;
25. сухі суцвіття рослин, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008870;
26. металеву ємність зі сріблястою речовиною, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1008872;
27. флеш-карту пам`яті "MicroSD" об`ємом 8 гігабайт, флеш-карту пам`яті "MicroSD" об`ємом 2 гігабайти, сім-карту із логотипом мобільного оператору "Лайфселл" та мобільний телефон марки "Brawis", які поміщено до сейф-пакету SUD 1008871;
28. мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕ1 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 разом із сім карткою, оператора мобільного зв`язку «Vodafone» НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету SUD 1008874;
29. сухі гілки та листя рослин, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416817;
30. гранульовану речовину, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247658;
31. полімерну ємність із рідиною, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247657;
32. два полімерних пакети із порошкоподібною речовиною, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247656;
33. скляну колбу, три полімерних шприці та індикатори, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247655;
34. сім полімерних ємностей та 3 скляних ємності із рідиною, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416818;
35. саморобний пристрій для куріння коноплі, виготовлений із частини електричного чайника, фрагменту полімерної пляшки та металевого ковпака із нашаруванням речовини темного кольору, який поміщено до сейф-пакету ЕХР 0416821;
36. паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною, який поміщено до сейф-пакету SUD 1008875;
37. п`ять предметів, схожих на набої калібру 5,6 мм, які поміщено до сейф-пакету SUD 1008914;
38. сухе листя рослин, яке поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247667;
39. полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, який поміщено до сейф-пакету SUD 1008915;
40. полімерну крапельницю із залишками речовини, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247668;
41. полімерну лійку із нашаруванням речовини, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247662;
42. лезо, полімерну трубку, пластикову карту та фрагмент скла із нашаруванням порошкоподібної речовини, яку вилучено та поміщено до окремого полімерного пакету, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247674;
43. скляну банку із рідиною, яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247669;
44. полімерний пакет із сухим листям та гілками, який поміщено до сейф-пакету ЕХР 0247670,
які були вилучені слідчим 27.11.2020 року в ході проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , та визнані речовими доказами постановою слідчого від 27.11.2020 року.

Заборонити користуватись, розпоряджатися та відчужувати вказане майно до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: