Провадження № 1-кс/638/1992/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 у липні 2020 року звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням про скасування арештів майна, накладених ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2018 року, 03.07.2018 року, 04.07.2018 року, 05.07.2018 року, а також з проханням про повернення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться на зберіганні з 18.06.2018 року в ДМС в Одеській області. В обґрунтування свого клопотання заявник зазначає, що 11.06.2020 року Дзержинським районним судом м. Харкова постановлено вирок, однак питання про долю речових доказів не вирішено. Просить суд клопотання задовольнити.

Заявник в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Прокурор Прокуратури Харківської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оцінивши доводи сторін та наведені докази у їх сукупності, суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна регламентоване частиною 1 статті 174 КПК України, відповідно до положень якої підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як встановлено в судовому засіданні, згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року про арешт майна, накладено арешт на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: автомобіль марки «MAZDA CX-5», д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони його розпорядження та відчуження (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/5759/18).

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року про арешт майна, накладено арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: рухоме майно: автомобіль марки «Mitsubishi Pajero» 2008 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; нерухоме майно, а саме на: 1) 1/3 частку нежитлових будівель адміністративно-торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) 1/2 частку житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; 3) 1/2 частку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ; 4) житловий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_6 ; 5) 1/10 частку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 6) 1/3 частку нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом заборони їх розпорядження та відчуження (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/5760/18).

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 03.07.2018 року задоволено частково клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року про арешт майна та накладено арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 . (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6682/18).

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 04.07.2018 року задоволено частково клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року про арешт майна та накладено арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6685/18).

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 року задоволено частково клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року про арешт майна та накладено арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6680/18).

В подальшому, кримінальне провадження №0000990 від 04.08.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України перебувало у провадженні Дзержинського районного суду м. Харкова.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 11.06.2020 року затверджено угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні №000990 з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, та в силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначено покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна, в силу ст. 75 КК України звільнено засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України; затверджено угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні № 000990 з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, та в силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначено покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна, в силу ст. 75 КК України звільнено засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України; затверджено угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні №000990 з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, та в силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна, в силу ст. 75 КК України звільнено засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України; вирішено питання про повернення застав та про витрати, пов`язані із проведенням експертиз.

Відповідно до вимог статті 374 КПК України, суд при постановленні вироку вирішує питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог частини 4 статті 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про можливість скасування арешту майна, оскільки в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Крім того, згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2018 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) із встановленням суми застави та роз`ясненням обов`язку при сплаті застави здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як встановлено судом, ОСОБА_4 сплатив заставу та 18.06.2018 року здав паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зберігання до ДМС в Одеській області.

У відповідності до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно статті 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдовувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому законом.

Відтак суд вважає, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 на теперішній час не обмежений будь-якими процесуальними обов`язками, зокрема й обов`язком здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи викладені обставини, суд приходить до висновку про обґрунтованість доводів його захисника в частині відсутності на теперішній час правових підстав для утримання органом міграційної служби паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який був переданий на виконання рішення слідчого судді в частині виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 174 КПК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000990 від 04.08.2017 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2018 року (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/5759/18), а саме на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: автомобіль марки «MAZDA CX-5», д.н.з. НОМЕР_1 .

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.06.2018 року (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/5760/18), а саме на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: рухоме майно: автомобіль марки «Mitsubishi Pajero» 2008 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; нерухоме майно, а саме на: 1) 1/3 частку нежитлових будівель адміністративно-торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) 1/2 частку житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; 3) 1/2 частку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ; 4) житловий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_6 ; 5) 1/10 частку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 6) 1/3 частку нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 03.07.2018 року (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6682/18), а саме на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , а саме на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 , виданий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006; міні ноутбук марки DELL рожевого кольору № 848622001; мобільний телефон «samsung», чорного кольору, моделі «GT-1200». imei: НОМЕР_4 із сим карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з № НОМЕР_5 ; лист ТОВ «Інвест Проект» (м. Харків, пров. Динамівський, 4) № 51 від 28.09.2017 до Посольства України щодо оформлення короткострокової одноразової в`їздної візи терміном на 25 діб громадянину республіки Ірак, пану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Харків, виданого Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.08.2002 р.; фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Проект», , виконано на бланку серії А02 № 3925974. на 1 арк.; частину аркуша паперу, на якому олівцем рукописним способом виконано текст наступного змісту: «Стихиляс Юрий Ник. 05.05.1968, АДРЕСА_5 , 063-680-21-26, на 1 арк.; аркуш паперу у клітинку із рукописними записами, серед яких наявний запис наступного змісту: « НОМЕР_7 »; розлінієний аркуш, на якому простим олівцем нанесено текст наступного змісту: «366-343-8151 Timoshevskiy», на 1 арк.; загальний зошит у клітинку в обкладинці білого кольору на 77 (семи десяти семи) аркушах, скріплений гвинтовою пружиною, у якому містяться рукописні записи у вигляді електронниз адрес, паролів, адрес електронної пошти та Інтернет сайтів, серед яких «Inviteua». На звороті сторінки № 17 наявний рукописний текст наступного змісту: « НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , acca pass: 1Ivite, email ІНФОРМАЦІЯ_8 »; частину аркуша паперу, на якому наявний рукописний текст барвником синього кольору наступного змісту: « НОМЕР_10 (закреслене), ІНФОРМАЦІЯ_8 (фігурна дужка) zadarma, (нижче) pass sipnum 2018, (нижче) НОМЕР_11 (підкреслене, нижче напис) Expressvpn ІНФОРМАЦІЯ_8 , (нижче) pass Invitevpn2018». Праворуч від вказаного запису наявний рукописний запис: НОМЕР_12 , (нижче) 09/21 815. на 1 арк.; аркуш паперу у клітинку, на якому наявні рукописні записи із номерами телефонів та електронними адресами, на 1 арк.; аркуш паперу формату А4, на якому наявні рукописні записи, серед яких «гр. Индии 100$, 150$, паспорт 30%, инга и Ярослав, гомт. 60, 1350 грн., на 1 арк.; мобільний телефон чорного кольору, моделі «Sony XPERIA», imei: НОМЕР_13 , в якому встановлено сім-картку із номером мобільного телефону НОМЕР_14 ; банківську картку «ВОСТОК» № НОМЕР_15 «Mastercard», терміном дії до 04/22; банківську картку КБ «ПриватБанк» «Universal» № НОМЕР_16 «Mastercard», терміном дії до 09/21; банківську картку КБ «ПриватБанк» «Universal» № НОМЕР_17 «Mastercard», терміном дії до 07/19; банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , «VISA», білого кольору, із зображенням латинських букв «I ¦ UA»; мобільний телефон «BLESS», чорного кольору: CDMA MEID: НОМЕР_19 ; GSM imei: НОМЕР_20 , із сім-карткою «Интертелеком» з номером НОМЕР_21 ; мобільний телефон «DJH» у корпусі чорного кольору, з численними пошкодженнями, перемотаний прозорою клейкою стрічкою сім-карткою зв`язку із номером № « НОМЕР_22 » та imei: НОМЕР_23 SVN: 78, Phone MEID: НОМЕР_24 , imei: НОМЕР_25 ; мобільний телефон «SAMSUNG» моделі «GT-1200i», білого кольору, imei: НОМЕР_26 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» з номером НОМЕР_27 ; коробок жовтого кольору з полімерного матеріалу з написом «Berger Hybrid Target 30 Cal 230 Grain» та іншими написами, у якій знаходяться предмети, схожі на кулі без маркування у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; картонний короб у якому знаходяться предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї з маркуванням на денці набою «3870» у кількості 15 (п`ятнадцять) штук та один набой з маркуванням «270 00»; предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї калібру 5.45 мм у кількості 39-ть (тридцять дев`ять штук); предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї калібру 7.62 мм у кількості 176-ть штук (знаходяться) у трьох картонних коробках з написом на кожній «пистолетные патроны калибра 7.62 мм); картонний короб з написом «Револьверные патроны» калибра 7.62 мм, в якому знаходяться предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї у кількості 14-ть штук; предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї калібру 9 мм у кількості 156-ть штук; предмети, схожі на кулі у кількості 336-ть штук без маркування (у прозорому полімерному пакеті); картонний короб червоного кольору з написом на коробці «Harnody A-MAX» та іншими написами, у якій знаходяться предмети, схожі на набої у кількості 244-х штук; короб зеленого кольору з полімерного матеріалу з написом «100 Rifle Bullets Siema Gameking» та іншими написами з предметами, схожими на набої до вогнепальної зброї у кількості 100 (сто) штук; предмети, схожі на кулі до вогнепальної зброї у кількості 94-х штук (знаходяться у двох картонних коробках чорного кольору з написом «Nosler Ballistic Tip Hunting» та іншими написами; предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї у к-ті 244 штук; короб зеленого кольору з полімерного матеріалу з написом «100 Rifle Bullets Siema Gameking» та іншими написами з предметами, схожими на набої до вогнепальної зброї у кількості 100 (сто) штук; предмети, схожі на кулі до вогнепальної зброї у кількості 91-х штук (знаходяться у двох картонних коробках чорного кольору з написом «Nosler Ballistic Tip Hunting» та іншими написами; предмети, схожі на набої до вогнепальної зброї різного розміру та кольору у кількості 64-х штук (в прозорому полімерному пакеті з наклейкою на пакеті жовтого кольору з написом «Bordar»; предмети, схожі на кулі до вогнепальної зброї у кількості 1000 (тисяча) штук (у картонній коробці з написом «WB9MC124B Winchester 9 124 FMJ»; предмети, схожі на гільзи до набоїв до вогнепальної зброї (не відстріляні) у кількості 300 (триста) штук (у картонній коробці); предмет, схожий на вогнепальну зброю у розібраному стані; тримач для сім-картки «МТС Україна» без сім-карток у кількості 2-х шт. на наступні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_28 ; тримач для сім-карток «Life» без сім карток у кількості 4-х шт. на наступні номери: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_33 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_12 ; паспорт громадянина України НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_13 ; військовий квиток № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_15 ; посвідчення щодо проживання на території радіаційного контролю серії НОМЕР_38 на ім`я « ОСОБА_12 »; посвідчення Українського товариства мисливці рибалок на ім`я « ОСОБА_12 »; порожній бланк посвідчення «пенсійне посвідчення»; порожній бланк «Україна. Посвідчення учасника війни»; закордонний паспорт НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_16 ; закордонний паспорт « НОМЕР_40 » на ім`я ОСОБА_17 ; свідоцтво про народження « НОМЕР_41 » на ім`я « ОСОБА_12 »; медичну довідку щодо придатності керування ТЗ серії МОА № 368119 на ім`я ОСОБА_12 ; військовий квиток НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_12 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_43 , оформлений на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; аркуш паперу формату А-4, що містить на собі зображення 1,2,3,10,11 сторінок (копія) паспорту серії НОМЕР_44 , отриманого на гр. ОСОБА_19 ; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_19 серії НОМЕР_45 , всього 2 копії; картонну коробку коричневого кольору в якій знаходяться предмети, схожі на відтиски печаток, виконані з матеріалу, схожого на гуму з наступними написами: Герб України. Державна податкова адміністрація України *26568867*, Роздільнянська міжрайонна державна податкова інспекція; Герб України. Міністерство Оборони України *097492212* Миколаївський об*єднанний військовий комісаріат; Герб України. Міністерство праці та соціальної політики *Україна* Виконавчий комітет Одеської міської ради*20986434* Суворовська районна адміністрація* відділ соціального захисту населення; Департамент платіжних карток Україна. м. Одеса. Філія Южне оловне регіональне управління закритого акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк. 2322839; Реєстраційно єкзаменоційно відділ (з обслуговування Київського та приморського районів м. Одеси. Управління Державтоінспекціїї ГУМВС України в Одеській області; Одеський обласний відділ держжитлокомунгоспу України* Одеське міжміське бюро технічної інвертарізації свідоцтво № 03350290; Герб України. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України*Державна архітектурно- будівельна інспекція*Інспеція державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області *35566038; Герб України. Міністерство Оборони України *09741214* Одеський об*єднанний військовий комісаріат; Державна архітектурно будівельна інспекція України. Департамент державної архітектурно будівельної інспекції в Одеській області; Герб України. УМВС України в Одеській області.* Одеське міське управління* Слідче управління; Герб України. Для дозволів. ГУМВС України в Одеській області.* Управління громадської безпеки *; Герб України Державна податкова адміністрація* Україна* Державна податкова адміністрація у київському районі м. Одеси 20991607; Герб України. Україна. Чернігівська обласна державна адміністрація. Управління освіти і науки. 02147351; Герб України Головне Управління МВС України в місті Одесі. Управління інформаційно аналітичного забезпечення; Герб України. Одеська міська рада. Управління архітектури та містобудування. Інспекція державного архітектурно будівельного контролю. 02498820; Герб України Міністерство юстиції України Шоста Одеська державна нотаріальна контора; Герб України Державна судова адміністрація України Ідентифікаційний код 26555795; Герб України Державна архітектурно-будівельна інспекція України* Інспекція державного архітектурно будівельного контролю в Одеській області* 3775955; Україна*Одеса* Міністерство охорони здоров`я* Міська клінічна лікарня №10 Поліклінічне відділення. вул. Малиновського. № 61; Головне управління МНС України в Одеській області* Територіальний огляд державного пожежного нагляду в Одеській області* ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД УКРАЇНИ; Герб України Державна міграційна служба України * 21.10.2; Герб України Державна міграційна служба України * 30.26.2; Герб України Державна міграційна служба України * 26.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 59.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 71.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 07.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 74.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 23.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 32.01.3; Герб України Державна міграційна служба України * 01.01.3; Герб України Державна міграційна служба України * 65.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 56.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 46.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 16.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 35.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 63.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 05.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 68.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 61.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 73.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 53.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 85.01.2; Герб України Міністерство внутрішніх справ 17-12; SABINA KALUZNA* NOTARIUSZ; Одеська товарна біржа; Одеська область м. Кілія* Україна. Кілійське районне товариство мисливців і рибаків КРТМР 23217222; Україна. Одеська область Іллічівськ Товариство з обмеженою відповідальністю СТРОЙТЕХСНАБ № 31377959; м. Київ. Шевченківський район. Громадська організація „Асоціація Батьки та родичі наркозалежних. Реабілітаційний центр „Троїцький код. 34819291; Україна. Одеська міська рада. Комунальне підприємство „Житлово комунальний сервіс ФОНТАНСЬКИЙ 35302819; Україна*Одеська область*Київський район* Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_20 ; Україна*Головне управління охорони здоров`я київської міської держадміністрації Київське медичне училище № 2 ідентифікаційний код НОМЕР_46 ; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_21 ; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб`єкт підприємницької діяльності ПП ОСОБА_22 ; Публічне акціонерне товариство комерційний банк Надра. М. Київ. Україна. Філія одеського регіонального управління. Ідентифікаційний код 20986167; Герб України* Київський районний суд м. Одеси. Ідентифікаційний код 02892928; Україна*Одеська обл..*м. Іллічівськ, с. Малодолинське Приватне підприємство „ФАРО 31683533; Україна* Одеська міська рада Комунальне підприємство Житлово комунальний сервіс Північний 35241704; Україна*м. Одеса *Приморський район* Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_23 ; Україна. м. Тернопіль ТОВ ХАДЛЕЙ Україна 32865482; Україна*м. Одеса * Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_24 ; Україна М. Одеса* Малиновський район Приватна фірма НІКОЛАН 20932102; ALESSANDRO RICCIONIB FU FILIPPO NOTAIO IN NAPOLI *; Україна*Приморський район м. Одеси Ідент. код № * Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_25 ; *Україна* ОДЕ КА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 32184345 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»; AMBASCIATA DITALIA*KIEV* Repvbblica Italiana; MESTSKA CAST PRAHA 1 -31-; Україна, Донецька обл., Ясинуватськи р-н. сел. Красний Партизан* *Ідент. код 34546314* Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНСТРОЙПАРК»; *Міністерство соціальної політики України Державний центр зайнятості Одеський міський центр зайнятості *35358018* Для трудових договорів; *Україна* м. Одеса*Малиновський район *Міжнародна благородна організація реабілітаційний центр *СХОДИ* 24761672; (текст виконаний на грузинській мові) *Грузія*Переводчик Нино Чхеидзе* В №04250; Црна Гора * Општина Бар JY Школа за основно музична образованье *Петар ІІ Петроbиh Ньегош* БАР; *Україна* м. Одеса* Приморський район * Суб`єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_26 ; *Україна* м. Тернопіль Товариство з обмеженою відповідальністю «Каравелла» Ідент. код № 23591897; (текст на грузинській мові) Georgia. Notary Nino Salaidze Грузия. Нотариус Нино Салаидзе 103868245; *Україна*Виконавчий комітет Одеської міської ради Комунальне підприємство «Одеське міське технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» *03350290*; *Державна архітектурно будівельна інспекція України* Ідентифікаційний код 37471912 Департамент Державної архітектурно будівельної інспекції в Одеській області Відділ по роботі з дозвільними документами ОСОБА_27 ; *Міністерство юстиції України* ОСОБА_28 *Одеський миський нотаріальний округ Одеської області * Приватний нотаріус Герб України; Правительство Санкт Петербурга*Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж»(СПбМТК) *0 грн 858*; *УРСР*Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Одеський ордена Трудового Червоного Прапора ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВІДДІЛ КАДРІВ; *Україна*Приморський район*Одеса* 21026992 Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ» SCF; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 3 ВІДДІЛЕННЯ №4 ПУМБ. В М. ОДЕСА; *OFFICE OF THE*SECRETARY OF STATE Nevada; *Toshkent sharer Adliya boshqarmasi* Oz. R. Adliya vazirligi *Министерство Юстиции Руз* Управленние юстиции города Ташкента Rep. Of Uzb. Ministryof judstice* Tashkent city Board of Justice *Notarius AHMEDOV R.N.Lic. TN №000068; КП «ЖКС ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» Виконавчий комітет Одеської міської ради КП «ЖКС Хмельницький» ДІЛЬНИЦЯ № 1; *Реєстр судноплавства України* ІНСПЕКТОР; Україна Сім`я загиблого; Црна Гора JY Основна школа JYГОСЛАВИJA Бар Општина Бар; Комунальне підприємство Житлово-комплексний сервіс «ФОНТАНСЬКИЙ» Дільниця № 4; Україна *Одеса Одеська міська рада КП «ЖКС ВУЗІВСЬКИЙ» Дільниця №6 Для довідок; *Україна* Донецька обл., Мар`їнський район м. Курахове Товариство з обмеженою відповідальністю «Курахівський Трубний Завод» *Іден. код* 37695654; Герб України Приватний нотаріус * ОСОБА_29 * Донецький міський нотаріальний округ Донецької області; Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІА ТРАНСФЕР» Ідент. Код №31768564 м. Одеса; Герб України *Державна податкова служба України *Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси* *одеської області державної податкової служби*код ЄРДПОУ 20991607*; *Центральный район г. Одессы*Україна* Центральний район м. Одеси*Україна *Одесская универсальная* Одеська універсальна *Товарна біржа* Товарная биржа ЦЕНТР р.№21013780; Герб України *Одеська міська рада* Україна Управління архітектури та містобудування 02498820; УДАІ ГУМВС України в м. Києві* Центр надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів* ЦЕНТР №6 Підпорядкований управлінню ДАІ ГУМВС України в місті Києві 8006 №1; Герб України *МЗС України* Міністерство закордонних справ України*Департамент консульської служби* апостиль ДКС №3; Герб України *Міністерство юстиції України* Департамент у справах цивільного стану громадян*; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929741* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Одеській області* 1; Знят з обліку для реалізації в межах України По доруч.___________ Джер. Номера______ здані Видан тр-т ______________ Терміном на 3 місяца «___» ______________ 200_ р. Начальник РЕВ 1 УДАІ ГУМВС України в Одеській області міліції; Центральний районний відділ УМВС України в Миколаївській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Вул.________________________ Буд.№______________________ «___» _______________ 20__ Підпис; ОМУ УМВС України в Одеській області № 15-10 Зареєстровано місце проживання ___________________________ (район, місто) ___________________________ (смт, селище, село)

___________________________ (вулиця) Буд.____ корп._______ кв. ___ ________ ________ _________ (дата реєстрації) (підпис) (П.І.Б.); ВГІРФО Великомихайлівського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: __________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул._______________________ Буд. _____ корп.______ кв.____ ____ _____________ _____року (дата реєстрації) №17-18 ___________________________ (підпис прізвище ініціали) «____» _________________ року; Я, ОСОБА_29 нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за № ______________________ ____________________ Нотаріус; Первомайський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Знятий з реєстраційного обліку «___» _____________ 20___ №48-27 _________ Підпис; Домовладение №_____ по улице _____________________ гор.(пос.) _____________________ зарегистрирован по праву ______ на основании _________________ и записано в реестровую книгу под № __________________________ Инвентарное дело № _________ «__» ____________ 195 г. Начальник Одесского межгорбюро Технической инвертаризации; ВГІРФО Шевченківського ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: _____________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул._____________________ Буд. ____ корп.______ кв.____ ____ _____________ _____року (дата реєстрації) №17-08 ___________________________ (підпис прізвище ініціали) №1; Термін перебування продовжено до «__»_______ 20 р. № _________ ___________________________ (назва органу, який прийняв рішення) ___________________________ (назва приймаючої сторони в Україні) ____________________________ (місце проживання в Україні) ___________________________ (посада) (підпис) (прізвище посадової особи); Одеська обласна дирекція Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Картковий відділ Ідентифікаційний код 23876031; КП «ОМБП та РОН» Одеса Троїцька, 25 34-99-04 Вх. _____________________ «__» _____________ 200__ р; м. Київ, 20 травня 2016, Радник ДКС МЗС України ОСОБА_30 ; Другий приморський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції «___»_________ 20__ р. зареєстровано розірвання шлюбу з гр. ____________________________ _____________19__ р. народження а/з №____ Прізвище після розірвання шлюбу __________ підпис посадової особи _______; Ambasciata dItalia Kiev Cancelletia Consolare Si Legalizza la firma di ………………………………. Traduttore accreditato presso questa Cancelleria Consolare Kiev, li …………………… p.il Capo della Cancelleria Consolare LAssistente Amministrative MASSIMO MUZI; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7. ким ……………………….. 8. За 3 ……………………….. 9. Печатка/штамп 10. Підпис ………………………………...; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»______20__ р. 7; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»______20__ р.; _______ року Я ОСОБА_28 Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за №__ Стягнуто плати _____________ Приватний нотаріус _________; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7 ким ……………………….. 8 За 3 ……………………….. 9 Печатка/штамп Підпис ………………………………...; Підпис реєстратора актів цивільного стану ___________ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Київській області № _______20__ ОСОБА_31 ; Підпис реєстратора актів цивільного стану ___________ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області № _______20__ ОСОБА_32 ; Провідний спеціаліст Департаменту Мін`юсту; ОСОБА_33 ; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 23212271* *Київський відділ реєстрації актів цивільного стану* * одеського міського управління юстиції *; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929425* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Київській області* 1; рахунки на оплату, в яких суборендарем зазначено ФОП « ОСОБА_12 », всього на 26-ти арк.; договір № 14 суборенди житлового приміщення між ФОП « ОСОБА_34 та підписом ОСОБА_12 , всього на 7-ми арк.; бланки запрошень на отримання візи для в`їзду в Україну (незаповнені), всього 1280 одиниць; накопичувач інформації типу USB-Flash марки «Transcend» ємністю 16 Гб білого кольору; тримач від сім-картки «Київстар» номер телефону НОМЕР_47 ; банківські картки «Приватбанк» у кількості 4-х штук з наступними номерами: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; банківську картку VTB у кількості 2-х штук № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_54 ; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 70 предметів, схожих на патрони з маркуванням «308» та іншими; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 6 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «7,62х54R FMJ», в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Wolf патрони охотничьи 7,62х54R», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; зелену пластикову коробку з написом «Siera Pro-Hunter», в якій знаходяться 10 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington UMC», в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 , виданий на ім`я ОСОБА_35 ; паспорт закордонний UKR НОМЕР_56 , виданий на ім`я ОСОБА_4 ; копії віз закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; блокнот у обкладинці чорного кольору з написом «Mobil 1» з рукописним записами; металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом Official Pocket Seal Pats № 2.077.853-2.203.644; металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом HUBCO The Legal Support Company; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України, дозвіл на зберігання та носіння зброї», марка Benelli Apro із заводським номером « НОМЕР_57 , виданий ОСОБА_4 ; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України дозвіл на носіння та зберігання зброї, марка Венеллі Арто заводський № НОМЕР_58 , виданий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дійсний до 14.04.2014; експрес-накладні «Нова Пошта» із зазначенням відправника « ОСОБА_13 » та номером телефону « НОМЕР_14 », всього 7 одиниць на 7 арк.; паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_59 , а також довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на вказану особу № НОМЕР_60 ; предмет, схожий на рушницю ІЖ-27 з маркуванням «15-27 made in USSR» « НОМЕР_61 »; предмет, схожий на рушницю ІЖ-94 з маркуванням «ІЖ-94», «96М2096».

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 04.07.2018 року (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6685/18), а саме на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , а саме на: лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із наявною панеллю для вводу ПІН коду та із маркуванням наступного змісту: «KMat: 1 Bez: ProCash 2050xe FA:7352521 Roh: НОМЕР_62 Seq:1901 Code: 0000000»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N SBP266902 E»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N 00-104378-000D, S/N D6063549»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «S/N 7332248»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, марки «Sankyo» із маркуванням: «P/N 009-0022529 SAF100114 B»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «SANAC», із маркуванням: «p/n 009-0018638 SAF100114a»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, а саме: частину для вводу ПІН коду, із маркуванням: «PN: FRC00001 D1, MSN: 002450»; автоматичний стабілізатор напруги, прямокутної форми, чорного кольору, марки «Uniel», моделі «RS-1/500», s/n: SC450115; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «Mean well», моделі «SP-200-24» із маркуванням: «RA5B099838»; зарядний пристрій, чорного кольору із маркуванням: «S/N: 11/04/2007/006856»; лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із маркуванням наступного змісту: «TEP31104H»; незаповнений, номерний бланк Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «KredoBank» 09807862 Україна м. Львів», формату А-4, у кількості 16 штук; незаповнений, номерний бланк ПАТ «ВіЕс Банк», із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ», формату А-4, у кількості 6 штук; довідку № 32/16800 від 23 листопада 2017 р., на одному аркуші формату А-4 у вигляді номерного бланка ПАТ «ВіЕс Банк», на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрований: АДРЕСА_10 , паспорт гр. України НОМЕР_63 виданий 05.12.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, про те що у ОСОБА_8 мається відкритий рахунок в ПАТ «ВіЕс Банк» з підписом заступника начальника Київського регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» ОСОБА_36 та відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ». Зі слів ОСОБА_8 вказана інформація відносно нього у виявленій довідці є вірна, однак яким чином вказана довідка опинилась у вказаному приміщенні йому не відомо; відповідь директору ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» ОСОБА_37 на номерному бланку ПАТ «ВіЕс Банк» без підпису, про поточні рахунки вказаного підприємства; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із зазначенням страхової суми 30000 EUR, еквівалент у грн. 900 тис. грн., та відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», в іншій частині незаповнений, розміром приблизно 1/3 від формату А-4, під номерами 047479 047486 та 047490, тобто на 9 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 18 аркушів; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», незаповнений, розміром приблизно 1/3 частина від формату А-4, під номерами 047491 047494, тобто на 4 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 8 аркушів; експрес-накладну №59 0003 4061 2444 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_38 , НОМЕР_64 , одержувач: ОСОБА_39 , , дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4043 7317 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_38 , , одержувач: ОСОБА_40 , , дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4061 1557 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_38 , , одержувач: Удо Самуил Окон, , дата оформлення 29.05.2018; номерний бланк туристичного ваучера, незаповнений, на одному аркуші 3 примірники одного ваучера, всього на 4 аркушах; аркуш формату А4, із печатним текстом, який починається зі слів «Компания ТОВ «Днепр Вояж»» та закінчується «заключение договора на поставку комп`ютерного і програмного обезспечения», на 1 аркуші; лист від директора ТОВ «Дніпро Вояж» до Консульського відділу посольства України у Російській Федерації, вих.№: 55/КВ160418 від 16.04.2018, без підпису; копію паспорту гр. України ОСОБА_38 , на 3 аркушах формату А4; копію паспорту гр. Пакистану «AJMAL MUHAMMAD», та тестом який починається зі слів: «Однокраное пребывание 30 дней», та закінчується «место выдачи: Pakistan», на 1 аркуші формату А4; копії документації, незаповненої та не підписаної, що містить у собі договори та бланки з зразками заповнення візової анкети та інше, загалом на 23 аркушах формату А4; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», моделі «GT-E1202», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом « ОСОБА_9 1. Полякова Ганна 2. », IMEI: НОМЕР_65 , IMEI: НОМЕР_66 , s/n: НОМЕР_67 , в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_68 та «Лайфселл» № НОМЕР_69 ; мобільний телефон, сірого кольору, марки «Huawei», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із текстом зробленим від руки «044383101», IMEI: НОМЕР_70 , s/n: НОМЕР_71 , в середині якого містяться сім-карта без назви, № НОМЕР_72 ; пристрій білого та коричневого кольорів, моделі «Simei», який складається із верхньої частини з лампами та нижньої дерев`яної частини ящику; різак багатофункціональний для паперу, чорного кольору, марки «CutMARK»; дремель із насадкою з наждачним папером, марки «Proxxon», з блоком живлення; жорсткий диск марки «WD» My Passport, s/n:WX91AC084823; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QBEY1D1000898, mac id: ACF1DF8314EE; системний блок, чорного кольору, марки «Acer», моделі «Aspire M3910», s/n: PTSDXE621800, в середині якого міститься жорсткий диск, s/n KH500EB31800; принтер, чорного кольору, марки «Canon», s/n MXBA226731; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n HACC20373; аркуш паперу формату А4, з текстом, який починається з тесту «САЙТЫ: MAINVISA.COM.UA / INTERVISA.COM.UA» та закінчується «ДЕЛАТЬ ПЕРЕЛИНКОВКУ», 1 аркуш; аркуші формату А4, з рукописним та печатним текстом у кількості 4 аркуші; сім-карту мобільного оператору «ТІМ», № НОМЕР_73 ; клаптики паперу різних розмірів, з рукописним та печатним текстом, у кількості 10 аркушів; тримач для сім-карти мобільного оператору України «Київстар», без сім-карти, номер НОМЕР_74 ; реєстратор, чорного кольору, «H.264 network dvr» s/n 00B; ноутбук марки «HP», моделі «Pavilion dv9000», s/n 3CF8321Y8W; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n LWPA03220; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QB1R1B2000649, mac id: 0018E7DA662E; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом « НОМЕР_75 Webmany Gener НОМЕР_76 WМ Череда WM VCC», IMEI1: НОМЕР_77 , IMEI2: НОМЕР_78 , IMEI3: НОМЕР_79 s/n: НОМЕР_80 , в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «МТС» № НОМЕР_81 , «Лайфселл» № НОМЕР_82 та «Лайфселл» № НОМЕР_83 ; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «1. Солейко» та печатним текстом « НОМЕР_84 » IMEI1: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 , IMEI3: НОМЕР_87 s/n: НОМЕР_88 , в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_89 , «Лайфселл» № НОМЕР_90 та «Лайфселл» № НОМЕР_91 ; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Nokia», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «Ваш мобільний номер: НОМЕР_92 », IMEI: НОМЕР_93 , в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Водафон», № НОМЕР_94 ; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Alcatel», «Інтертелеком», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «044353270-inter», esn: НОМЕР_95 , без слоту для сім-карти; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом « НОМЕР_96 », IMEI: НОМЕР_97 , IMEI: НОМЕР_98 в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Київстар», № НОМЕР_99 ; системний блок, сірого кольору, заводський номер 138294, в середині якого міститься жорсткий диск марки «Samsung», s/n:S038HJ1FL307268, об`ємом 160GB; два аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом та один аркуш в клітинку із зошиту із рукописним текстом; гумові накладки (відтиски) для круглих печаток з відтисками синього кольору наступного змісту: «Укрсоцбанк, акціонерно-комерційний банк соціального розвитку, ідентифікаційний код 09322018, Панківське відділення Київська міська філія»; «Публічне акціонерне товариство ВІЕс банк, Україна, 19358632, м. Київ, VS BANK, Київське регіональне відділення»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Схід-Ліфт ЛТД», Україна, м. Київ, ідентифікаційний код 36862244»; «Публічне акціонерне товариство ОТП Банк, регіональне відділення міста Києва, ідентифікаційний номер 21685166, Для довідок № 2»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Сервіс», ідентифікаційний код 30785450»; «Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк», м. Київ, Україна, код 09807750, Відділення № 533, АТ «УкрСиббанк»; «Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Арма» №3, ідентифікаційний код 21265671, м. Київ, Україна»; «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відділення на вулиці Хрещатик, код 14360570, дійсний тільки за підписом ОСОБА_41 »; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310, м. Київ, Україна»; «Публічне акціонерне товариство «Кредобанк», KredoBank 09807862, м. Львів, Україна»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТС Стандарт», ідентифікаційний код 36873455, м. Львів, Україна»; круглу печатку «Printer R-542» , що має відтиск наступного змісту: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро Вояж» ідентифікаційний код 41490574, Україна, місто Дніпро»; полімерну стрічку для печаток з відтиском наступного змісту: «еквівалент у грн. тис. грн»; пластикову вставку для печаток чорного кольору під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску елементів на вказаній пластиковій вставці: «27 бер 2017»; пластикову вставку для печаток чорного кольору, під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску зйомних елементів на вказаній пластиковій вставці: «10 лип 2017»; механічну печатку «Reiner B6K-8» для відтиску цифр чорного кольору, з можливістю редагування набору цифр; печатку «trodat printy 4822» з відтиском синього кольору, з стрічкою, що обертається, дозволяючи обирати зміст відтиску, а саме: «Сплачено», «Перевірено», «Вих №», «Вх №», «Одержано», «Погашено», «Депоновано», «Анульовано», «Копія», «Зразок», «Оригінал», «Терміново»; синю печатку «Microban colop Printer 30» без відтиску; чорну круглу печатку «Printer r-542» без відтиску; синю прямокутну печатку «trodat printy 4958», з відтиском синього кольору наступного змісту: «Приватного нотаріуса нотаріального округу м. Києві Головний спеціаліст Департаменту Мін`юсту ОСОБА_42 ». Під прозорою кришкою вказаної печатки на паперовому аркуші паперу наявний відтиск наступного змісту: «ПП «Григор`єва А.Г.», код ЄДРПОУ , м. Київ, вул. Лепсе, 79Г/5, тел.:8, Р/р: 9, Дарницьке відділення № 5397, МФО 3200553»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913», з відтиском синього кольору наступного змісту: «м. Києві начальник відділу ДКС МЗС України»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: « ПП « ОСОБА_43 », код ЄДРПОУ , Київ, Княжий Затон, 3/103, 18»; круглу металеву печатку жовтого кольору без відтиску; червону прямокутну печатку «Colop printer 50» з відтиском чорного кольору наступного змісту: «ПП ОСОБА_44 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 , АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_101 »; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «17 травня 2013 Г.І. Носок»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «Згідно з оригіналом, Директор, ТОВ»; 15 (п`ятнадцять) наборів цифр та букв для печаток; губки з фарбником для змочування печаток у кількості 14 (чотирнадцять) штук; набір зйомних полімерних зелених цифр для печаток; ваучер зеленого кольору серії «СО» № 334320, виданий на ім`я «Mohamed Elsaid Mohamed Elbiali», виписаний до готелю «Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 25.07.2018 до 07.08.2018; ваучер зеленого кольору серії «СО» №334321, виданий на ім`я «Embuscado Mae Rose Gumba», виписаний до готелю Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 09.08.2018 до 07.09.2018; паперовий аркуш у клітинку, з рукописними написами, виконаними синьою ручкою наступного змісту: «Зарядка, переключатель, положение переключателя: 1. подключена камера/откл. 2. Подключена зарядка/ откл. камера». Також на аркуші паперу від руки намальована схема підключення камери; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_45 », «Отримувач: ОСОБА_38 », «номер телефону: НОМЕР_64 » «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_102 », «Сума переказу цифрами: 800 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_46 », «Отримувач: ОСОБА_38 », «номер телефону: НОМЕР_64 » «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_102 », «Сума переказу цифрами: 1000 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_38 », «Отримувач: ТОВ «Нова Пошта»», «Сума переказу цифрами: 35 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; експрес накладну «Нова Пошта» №7613 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_38 м. Київ, відділення № НОМЕР_103 , бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.: НОМЕР_104 », «Одержувач ОСОБА_45 , м. Полтава, відділення № 8, вул. Чураївни, 2в, тел.: НОМЕР_105 », «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №6245 від 11.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_38 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.: НОМЕР_104 », «Одержувач Масауд Мухаммад, м. Київ, відділення №88, вул. Якуба Коласа, 15б», «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №4939 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_13 , м. Одеса, відділення №3, вул. Дарницька, 23/4, тел.: НОМЕР_14 », «Одержувач ОСОБА_38 , м. Київ, відділення №94, бульв. Т. Шевченка, тел.: НОМЕР_104 », «тип відправлення: документи»; пластикову картку «Oschadbank» № НОМЕР_106 , видана на «Mykhailo Len», дійсна до 04/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк», № НОМЕР_107 , дійсна до 07/17; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_108 , дійсна до 01/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Gold» № НОМЕР_109 , дійсна до 07/17; пластикову картку «Юніора» «ПриватБанк» № НОМЕР_110 , дійсна до 11/18; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_111 , дійсна до 12/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_112 , дійсна до 05/18; пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_113 , видана на ім`я « ОСОБА_47 », дійсна до 09/13; пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_114 , видана на ім`я « ОСОБА_48 », дійсна до 03/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_115 , дійсна до 10/17; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_116 , дійсна до 01/18; металевий предмет прямокутної форми, який має складну конструкцію, за зовнішніми ознаками схожий на деталь від банкомату, серійний номер:619964; друкований документ на чотирьох аркушах формату А4, з назвою «Інструкція по заповненню анкети». Документ являє собою таблицю, що складається з чотирьох стовпчиків, з назвами: «пункт», «Анкета на англійській мові», «Анкета на французькій мові», «Переклад». Таблиця складається з 38-ми пунктів, в кожному з яких описано які дані необхідно вказувати в анкеті; друкований зразок заповненої анкети для отримання Шенгенської візи, на 4-х аркушах формату А4. Анкета складається з 37-ми пунктів, більшість з яких заповнена від руки. Зміст рукописних написів пунктах: №1 «Ivanova»; №2 «Sydorova»; №3 «Ivanna». Також до вказаної анкети прикріплено друковану розписку на 1-му аркуші формату А4. Розписка складається з трьох, пронумерованих арабськими цифрами, абзацами, які виконано німецькою та українською мовами; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 73-х аркушах). У 22 (двадцяти двух) бланків прибуткових касових ордерів бланки квитанції відсутні; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 67-ми аркушах); заповнений бланк прибуткового касового ордеру № 16-10/03. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_49 », «Підстава оформлення візи до Філіппін», «Сума 220 дол. (5720 ( п`ять сімсот двадцять грн)) 00 коп.», «Головний бухгалтер ОСОБА_50 », «Одержав касир ОСОБА_50 » - на 1-му аркуші; заповнений бланк прибуткового касового ордеру №16 від 31.07.2014. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_51 », «Підстава: надання туристичних послуг щодо оформлення візи до Польщі», «Сума п`ятдесят євро вісімдесят п`ять гривень, 95 копійок», « Ідентифікаційний », а також підпис головного бухгалтера із зазначенням прізвища та ініціалів на 2-х аркушах; аркуш паперу формату А4, з надрукованим на ньому текстом. Текст починається наступними словами: «Шановні пані та панове! Увага! У разі настання нещасного випадку або раптового захворювання від час Вашого перебування за кордоном, задля оперативності надання медичної допомоги чи консультацій, Вам або Вашому представнику необхідно якнайшвидше звернутися до Асистанта BALT ASSISTANCE Ltd. Телефон з усіх країн світу: НОМЕР_117 цілодобово працюють україномовні та російськомовні оператори. Телефон для Єгипту: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 » В нижній частині аркуша надрукована таблиця, яка складається з 4-х стовпчиків. Другий стовпчик називається «Інформація для застрахованих осіб», з відповідною інформацією в рядках. Третій та четвертий стовпчики містять переклад інформації на іноземні мови, зазначеної у другому; два органайзери з прозорого пластика блакитного відтінку, в яких насипом знаходяться деталі до USB накопичувачів, мікросхеми та інші деталі до електроприладів; флеш-накопичувач «SP», micro SD 8GB, № Е508G1310DF2TOM2C10240; флеш-накопичувач «Transcend» micro SD 8GB № 9193ABCG09SD1; флеш-накопичувач «НС» micro SD 4GB № 1601PY24576; флеш-накопичувач «Team» micro SD 32GB № TUSDH32GCL10BKCBBG4A4D8030-01BKO; 2 адаптери «Transcend» для флеш-накопичувачів типу micro SD; прозорий полімерний файл в якому знаходяться 3 прозорих полімерних пакети з білим порошком. На полімерному файлі наявний рукописний напис, виконаний чорним маркером: «Люминофоры»; ювелірний зварювальний апарат жовтого кольору «Ding Xing Jewerly Machine» model: DX-30A; зварювальний апарат чорного кольору «Lukey 852D»; сканер чорного кольору «Epson Perfection V330 Photo» GT-S620/GT-S630; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «Харьков №68 МУХАММЕД АЛИ +33 1800 грн», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №271/1 від 02.10.2017, від директора ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ОСОБА_52 до Консульства України в Республіці Ірак, в якому ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» надає згоду та не заперечує проти приїзду громадянина Іраку ОСОБА_53 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)», який помічений маркером зеленого кольору; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Applicatoin for Ukraine and transit visa» та закінчується «fields 1-3 shall be filled in in accordance with data in the travel document»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)»; копія статуту ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401» на 2 аркушах; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Україна», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Іраку «AMMAR SHAKIR QASIM»; копія паспорту громадянина України ОСОБА_54 з підписами, на 2 аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 5 аркушах; документ під назвою «Invitation», на англійській мові, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 1 аркуші; довідка №021017SU12290838, з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність коштів на рахунку ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» відділення на вулиці Хрещатик документ дійсний тільки з підписом код 14360579», на 1 аркуші; контракт №АА-271 від 02.10.2017, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 3 аркушах; договір добровільного страхування серії UA № 38298, на ім`я «AMMAR SHAKIR QASIM» та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «Azerbaijan, Baku, Khaqani street 86g, Sabail r, United king tour and travel, ARSHAD MUHAMMAD +11», в середині якого міститься наступна документація: копія паспорту громадянина Пакистан « ОСОБА_55 », на 1 аркуші; копія документу під назвою «permit for permanent residence in the territory of the republic of azerbaijan», на ім`я « ОСОБА_55 », на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_56 , на 2 аркушах; довідка про рахунок і залишок коштів №240518SU14201815 від 24.05.2018, на 1 аркуші; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310 з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310», на 2 аркушах; копія наказу №1 від 11.08.2016 з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Верхолина», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; лист-запрошення вих. №240518/27 від 24.05.2018, від ТОВ «Кодемоушн» на ім`я « ОСОБА_55 » з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; лист-запрошення, виконаний на англійській мові, від ТОВ «Кодемоушн» на ім`я «ARSHAD MUHAMMAD» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; договір добровільного страхування серії UA № 047489, на ім`я «« ОСОБА_55 » та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «China 322000, Yiwu City, Zhe Jiang Province, Du Yan Xiao Qu, Building 38, gate 7, room 401, BOUCHI AHMAD 1», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №43/КВ220518 від 22.05.2018, від директора ТОВ «ТТС Стандарт» ОСОБА_57 до Консульського відділу Посольства України у Китайській Народній Республіці, в якому ТОВ «ТТС Стандарт» просить не відмовити в оформленні бізнес візи громадянина Сирії БУШ АХМАД з метою бізнес візиту на територію України, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455»; договір купівлі-продажу запчастин для металообробного і пресового устаткування №043 від 22.05.2018, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 4 аркушах; копія витягу з сайту «booking.com» відносно готелю «Central hotel», який розташований в м. Львів, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 3 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки АА №661459 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки про взяття на облік платника податків відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва № НОМЕР_120 НБ № НОМЕР_121 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №208255 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_58 » та відтиском печатки ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; довідка №04-8920/18 керівництву ТОВ «ТТС Стандарт» з ПАТ «Кредобанк» про стан відкритого рахунку, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Сирії «BOUCHI AHMAD», на 2 аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_59 , на 2 аркушах; USB флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler 1GB» №CH081607; USB флеш-накопичувач «Transcend JF V30 2GB» №; студентський квиток Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, виданий на ім`я ОСОБА_60 , КВ № НОМЕР_122 ; міжнародне посвідчення студента S79H, видане на ім`я « ОСОБА_61 »; мобільний телефон марки «Siemens», модель «M55», IMEI: НОМЕР_123 -1. В Мобільному телефоні вставлена SIM картка стільникового оператора «МТС» № НОМЕР_124 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_125 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_126 . В мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «Life», № НОМЕР_127 ; жорсткий диск марки «WD 10S21X 1.OTB» серійний №50014EE6054021C6; коробку червоного кольору, всередині якої знаходиться металевий предмет сірого кольору з написом «ZCX», з світлодіодною лінзою, роз`ємом для підзарядки. Також всередині коробки знаходиться зарядний пристрій до вказаного предмету; мобільний телефон марки «Samsung», модель «SCH-U365», № НОМЕР_128 , без слоту для SIM картки; мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» на дві SIM -картки, IMEI: НОМЕР_129 , IMEI: НОМЕР_130 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1208», IMEI: НОМЕР_131 , на кришці телефону приклеєно паперову стрічку помаранчевого кольору з номером мобільного телефону « НОМЕР_132 »; мобільний телефон чорного кольору «CDMA UA model: OT 203c», ESN: НОМЕР_133 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «101», IMEI: НОМЕР_134 , IMEI: НОМЕР_135 ; мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», модель «6585», IMEI: НОМЕР_136 ; мобільний телефон марки «Duo», модель «GC221i», IMEI: НОМЕР_137 , SN: НОМЕР_138 ; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_139 , IMEI2: НОМЕР_140 , IMEI3: НОМЕР_141 , S/N: НОМЕР_142 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_143 , S/N: НОМЕР_144 ; мобільний телефон марки «HTC», модель «P3700», IMEI: НОМЕР_145 , S/N: НОМЕР_146 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1006», без слоту для SIM-картки, MEID DEC: НОМЕР_147 , MEID HEX: НОМЕР_148 . На кришці вказаного телефону приклеєна паперова стрічка з номером « НОМЕР_149 »; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_150 , IMEI2: НОМЕР_151 , IMEI3: НОМЕР_152 , S/N: НОМЕР_153 ; мобільний телефон марки «Philips», модель «X2300», IMEI1: НОМЕР_154 , IMEI2: НОМЕР_155 , IMEI3: НОМЕР_156 ; мобільний телефон марки «Інтертелеком», модель «One touch 219C», MEID: НОМЕР_157 ; мобільний телефон білого кольору марки «Sony Ericsson», модель «E15i», EMEI: НОМЕР_158 , S/N: НОМЕР_159 , в мобільному телефоні наявний флеш-накопичувач micro SD 2GB № 00J; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_160 , S/N: НОМЕР_161 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1202», IMEI1: НОМЕР_162 , IMEI2: НОМЕР_163 , S/N: НОМЕР_164 ; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_165 , IMEI2: НОМЕР_166 , IMEI3: НОМЕР_167 , S/N: НОМЕР_168 ; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_169 , IMEI2: НОМЕР_170 , IMEI3: НОМЕР_171 , S/N: НОМЕР_172 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «2135», без слоту для SIM-картки, MEID HEX: A469, MEID: НОМЕР_173 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «N70-1», IMEI: НОМЕР_174 ; картку від стартового пакету стільникового оператора «Lifecell», на номер телефону НОМЕР_175 ; картку від стартового пакету «Megafon» з SIM-карткою № НОМЕР_176 , на номер телефону НОМЕР_177 ; стартовий пакет «Київстар», разом з карткою від нього від номеру телефона НОМЕР_178 ; 87 пластикових карток білого кольору з нанесеною на них з однієї сторони чорною магнітною стрічкою; папку-скорозшивач із копіями паспортів громадян України, закордонних паспортів, ідентифікаційними кодами, довідками про наявність коштів, свідоцтва про народження; копію паспорта громадянина України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_179 на 3 аркушах формату А4; заяву ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_180 , про запрошення до України громадянина Ліванської Республіки Ассаада ОСОБА_64 , на 1 аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії НМЕ №195098, зареєстрованому в реєстрі за № 3976; довіреність ОСОБА_65 , яка уповноважує ОСОБА_66 представляти інтереси ОСОБА_67 , на одному аркуші формату А4 бланку Міністерства юстиції України серії ВТС № 664444, зареєстрованому в реєстрі за №1478; довіреність ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка уповноважує ОСОБА_66 на представництво ОСОБА_69 з питань відкриття та оформлення візи в Консульському відділі Посольства Естонської Республіки в Україні, на 1 аркуші формату А4 бланку Міністерства юстиції України серії ВТЕ № 239877, зареєстрованому в реєстрі за №393; запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серії НОМЕР_181 , на 1 аркуші; довідку, видана ОСОБА_71 про те, що станом на 17.03.2016 залишок на її рахунку № НОМЕР_182 , відкритому в гривні в АТ «ОТП Банк», складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) на одному аркуші формату А4 бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_72 про те, що станом на 22.09.2017 залишок на його рахунку № НОМЕР_183 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) на одному аркуші формату А4 бланку «Укрсоцбанку»; звіт рахунок ОСОБА_73 (від 28.02.2017) за період з 27.02.2017 по 28.02.2017, стосовно рахунку № НОМЕР_184 , МФО 300528 -на одному аркуші формату А4 бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_72 про те, що він являється клієнтом Одеського регіону ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та на його ім`я відкрито картку Visa Classic Unembossed Instant. Згідно з довідкою, станом на 26.07.2017 залишок коштів на його рахунку складає 0,00 грн (нуль грн. 00 коп.); довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих. №207/89 від 25.08.2016), видана ОСОБА_74 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_185 , станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 3231.87 (три тисячі двісті тридцять одна гривня 87 копійок) гривні на одному аркуші формату А4 бланку «Ощадбанку»; довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих.№207/2/20 від 16.08.2016), видана ОСОБА_74 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_185 , станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 1434.19 (одна тисяча чотириста тридцять чотири гривні 19 копійок) гривні на одному аркуші формату А4 бланку «Ощадбанку»; виписку по картковому рахунку № НОМЕР_186 , який належить ОСОБА_75 , паспорт серії НОМЕР_187 , за період з 01.06.2016 по 23.08.2016 на 1-му аркуші формату А4, віддрукованому з двох сторін; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз`їм для банківської картки із маркуванням «TDS-10AL DC-24V SY29C»; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз`їм для банківської картки із маркуванням «p/n 009-0022325 s22a032a01 a»; металеву плату із наявною на ній камерою, без маркування; металеву плату із наявною на ній камерою та мікрофоном, юсб-роз`їмом, без маркування; пластиковий прямокутний пристрій марки «WD», «my book live», s/n: WCAZAJ029744; принтер чорного кольору «Epson Stylus SX235W», S/N: N8BY089781; принтер чорного та сірого кольорів марки «Canon», модель «Pro 9000 Mark II», S/N: NACT03524; пусті бланки накладних (експедиторських розписок) «Pony Express» у кількості 32 штуки; пусті бланки накладних «DHL Express» у кількості 44 штуки; пусті бланки накладних «Express Mail» у кількості 50 штук; пусті бланки накладних «Dimex» у кількості 75 штук; заповнені бланки накладних «Dimex» у кількості 5 штук; заповнені бланки накладних «Aramex» у кількості 11 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; пусті бланки накладних «Aramex» у кількості 40 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; заповнені бланки накладних «FedEx Express» у кількості 24 штуки; пусті бланки накладних «FedEx Express» у кількості 10 штук; ноутбук «Lenovo» № MPN XB 5316028 з зарядним пристроєм до нього; флеш-накопичувач у корпусі синього кольору у вигляді сови; флеш-накопичувач у чохлі у вигляді сови; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_188 з серійним номером: НОМЕР_189 ; жорсткий диск з серійним № WXJ1E23JHHE3; жорсткий диск «Stone-Jet» 250Gb з серійним № ; мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_190 ; IMEI2: НОМЕР_191 з сім-картками: НОМЕР_192 та НОМЕР_193 ; бланки ваучерів суб`єктів туристичної діяльності, не заповнені, всього на 804 аркушах; чотири фотокартки невстановленої особи на одному аркуші; ваучери СТД ТОВ «Роял Тревел» СО № 315707; СО № 315708; СО № 315752; СО № 315696; СО № 315760; СО № 315761; СО № 315759; СО № 315841; СО № 315840; СО № 315851; СО № 315852; АА № 111723; АА № 111742; АА № 111621; АА № 111743; АА № 111744; АА № 111745; АА № 111746; АА № 111749; АА № 111748; АА № 111750; АА № 111741; АА № 111728; АА № 111729; АА № 111727; АА № 111726; АА № 111716; АА № 111717; АА № 111721; АА № 111725; АА № 111719; АА 111718; АА 111724; АА 111720; бланки страхової компанії «Київ Ре» не заповнені, всього на 220 аркушах; квитанцію на ім`я «Echuc Pavel» від 06.04.2015 та від 10.04.2015; квитанцію на ім`я « ОСОБА_76 » від 06.03.2015; квитанцію на ім`я « ОСОБА_77 » від 06.04.2015; копію паспорту сторінки НОМЕР_194 на ім`я ОСОБА_78 ; роздруківку квитанції на ім`я « ОСОБА_79 »; запрошення на отримання візових документів № АА 010087/04-10; ваучер СТД ТОВ «Роял Тревел» АА № 111735; гарантійний лист № 74 від 27.04.2015; інформування ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію ліцензії ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_80 на 1-му арк.; копію сторінок паспорту СН04АМNEZHAD Zeino-labedin на 1-му арк.; квитанції № ПН 2278902; рахунок фактуру № СФ-0000047 від 22.07.2013; видаткову накладну № РН 0000046 від 25.07.2013; квитанцію № 227890 від 25.07.2013; аркуш паперу А4 із записами печаток «Шановний клієнт» та рукописним записом: , ОСОБА_81 ; копію паспорту Batancount Rogan; замовлення від 03.06.2013; квитанцію № OS 939201; № QS 939203; рахунок-фактуру № СФ-00000391; копію сторінок паспорту ОСОБА_82 на 2-х арк.; копію свідоцтва ТОВ «Тур Арт плюс» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_83 на 2-х арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_84 на 1-му арк.; не заповнений бланк «Application» на 2-х арк.; видаткову накладну № РН-0000036 від 18.06.2013; видаткову накладну № СФ 0000039 від 14.06.2013; заповнення від 13.06.2013; договір № 061401 на 4 арк.; рахунок фактуру № СФ 0000039 від 14.06.2013 на 2 арк.; коробку з CD-RW диском TDK 700 mb з написом «работа»; планшет «Samsung» серійний номер R52H600RWID; банківську картку НОМЕР_195 ; банківську картку НОМЕР_196 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_197 з сім-карткою Київстар НОМЕР_198 ; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_199 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_200 ; пістолет для відстрілу гумових куль «Zohari MOD.914-52 № НОМЕР_201 з магазином; патрони з гумовими кулями в кількості 53 шт.; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_202 ; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_203 ; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_204 ; сім-картку «Vodafon» з рукописним записом НОМЕР_205 ; конверт з наступними документами: договір страхування № 0474161, копія сторінок паспорту 4АА304DI YASSCR; клопотання про видачу візи № 124 від 14.03.2018; гарантійний лист 194-08 від 14.03.2018; контракт № SD 0014 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО ТОВ «ІТ-Сервіс» на 7 арк.; копію свідоцтва ТОВ «ІТ-Сервіс» на 1-му арк.; довідку № 58-3-14/602 від 14.03.2018; копію сторінок паспорту ОСОБА_85 на 3-х арк.; роздруківку з інтернет сайту «Booking.com»; ноутбук «АSUS» з серійним номером DBNOCV40168 247C12M з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск серійний номер WDBKXH 5000ABK; сім-картку з написом НОМЕР_206 ; сім-картку НОМЕР_207 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_208 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_206 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_209 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_210 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_211 ; пластиковий карткоутримувач НОМЕР_212 ; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_213 ; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_214 ; пластиковий карткоутримувач з сім- НОМЕР_215 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_216 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_217 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_218 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_219 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_220 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_221 ; сім-картку НОМЕР_222 ; сім-картку з написом НОМЕР_223 ; сім-картку НОМЕР_217 ; сім-картку з написом « НОМЕР_224 ».

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 року (справа №640/5148/18, провадження №1-кс/640/6680/18), а саме на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI НОМЕР_225 IMEI НОМЕР_226 , в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Life» НОМЕР_227 та «Life» НОМЕР_228 із номером « НОМЕР_229 »; мобільний телефон «Sаmsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_230 сім-картою мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_231 , за якою закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_232 ; флеш-накопичувач чорного кольору № - 1 шт.; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A676SMI; печатку з текстом наступного змісту «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНОКОН» для документів м. Одеса»; флеш-накопичувач синього кольору, марки «Verbatim» № A676SMI; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_86 № 73 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки «ФК Жемчужина» та підписом; лист директора ТОВ ФК «Жемчужина» ОСОБА_86 № 74 від 08.05.2018 до Посольства України, на 1 арк. формату А4 з відтиском печатки ТОВ ФК «Жемчужина» та підписом; довідку з ПАТ «Укрсоцбанк» про наявність рахунку і залишку коштів, по рахунку № НОМЕР_233 , відносно ТОВ «Клін Тек», 30704122, на 1 арк. формату А4; довідку з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність рахунку і залишку коштів, № НОМЕР_234 від 11.05.2018, надана ТОВ ФК «Жемчужина», 40127847, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №183267 Товариство з обмеженою відповідальністю «Клін Тек», ідентифікаційний код юридичної особи 30704122, на 1 арк. формату А4; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Футбольний клуб Жемчужина» на 1-му арк.; аркуш паперу з написом Мета виїзду 01.03.07 на 1-му арк.; копію паспорту особи на ім`я « ОСОБА_87 » із текстом одноразовий виїзд на 30 днів з 10.06.18 по 09.12.18. 1-му арк.; копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_88 на 2-х арк.; копію довідки з «Приватанку» № 171102s0i3063601 на 1 арк.; копію паспорту особи на ім`я Nelrumjans № LZ405549I на 1-му арк.; аркуші паперу з копією паспорту НОМЕР_235 та текстом, виконаний чорнилами синього кольору, розпочинається текстом «особа без громадянства» та закінчується текстом з 25.05.18 по 24.05.19 многоразовій вьезд на 90 днів, на 1-му арк.; ноутбук чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11; сім-картку Life НОМЕР_227 - 1 шт.; сім-картку Life НОМЕР_228 - 1 шт.; печатку ТОВ «МОНОКОН» для документів - 1 шт.; системний блок чорного кольору с/н S043100203- 1 шт.; принтер Epson stylus cx 3900 c6540601fh571120172 - 1 шт.; багатофункціональний засіб НР Laser Jot MII 32 MPP SCNG9D4XGTN - 1 шт.; картридж НР СЕ 285 - 1 шт.; СІМ-карту LIFE НОМЕР_236 - 1 шт.; СІМ-карту НОМЕР_237 - 1 шт.; банківську карту Приватбанк № НОМЕР_238 - 1 шт.; печатку ТОВ «Блок № 22453410» - 1 шт.; картку «Ключ до рахунку» Приватбанк № НОМЕР_239 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_240 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_241 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_242 - 1 шт.; банківську картку Приватбанк № НОМЕР_243 - 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США 5 шт.; купюру номіналом 100 доларів США 16 шт.; купюру номіналом 10 доларів США 18 шт.; купюру номіналом 20 доларів США 20 шт.; купюру номіналом 50 доларів США 17 шт.; купюру номіналом 100 доларів США 15 шт.; купюру номіналом 1 долар США 4 шт.; купюру номіналом 10 доларів США 1 шт.; купюру номіналом 50 доларів США 12 шт.; купюру номіналом 100 доларів США 17 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО 23 шт.; купюру номіналом 500 ЄВРО 2 шт.; купюру номіналом 50 ЄВРО 46 шт.; купюру номіналом 20 ЄВРО 4 шт.; купюру номіналом 100 ЄВРО 74 шт.; купюру номіналом 50 доларів США 3 шт.; купюру номіналом 20 доларів США 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США 2 шт.; купюру номіналом 1 долар США 5 шт.; купюру номіналом 500 гривень України 101 шт.; купюру номіналом 200 гривень України 5 шт.; купюру номіналом 100 гривень України 14 шт.; купюру номіналом 50 гривень України 13 шт.; купюру номіналом 500 гривень України 2504 шт.; купюру номіналом 200 гривень України 812 шт.; купюру номіналом 100 гривень України 370 шт.; купюру номіналом 50 гривень України 129 шт.; купюру номіналом 20 гривень України 1 шт.; купюру номіналом 10 ЄВРО 1 шт.; купюру номіналом 100 доларів США 21 шт.; купюру номіналом 50 доларів США 14 шт.; купюру номіналом 20 доларів США 32 шт.; купюру номіналом 10 доларів США 35 шт.; купюру номіналом 5 доларів США 28 шт.

Зобов`язати Державну міграційну службу в Одеській області повернути прийнятий на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться на зберіганні з 18.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя