Провадження № 1-кс/344/4881/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального № 80000047 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в період з 10 по 30 липня 2020 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами в сумі близько 127000 грн., чим спричинив майнову шкоду.

Зокрема в ході проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стало відомо, що співслужбовець потерпілого, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , імовірно знаючи коди доступу до його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без його відома, шляхом зловживання довірою, використовуючи при цьому його мобільний телефон та банківські картки, у вищевказаний період часу, здійснив перерахунок грошових коштів з його банківських рахунків, які в подальшому знімав через термінали банкоматів розміщених в м. Івано-Франківську, використовуючи при цьому також банківську послугу «зняття грошових коштів без банківської картки».

Для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 імовірно використовував мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi S2 3/32gb» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою в ньому сім-картою НОМЕР_4 , якими після здійснення перерахунків грошових коштів, розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до вищенаведеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості щодо вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської картки з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу, у період з 01.07.2020 року по 07.08.2020, держателем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сторона кримінального провадження просить суд взяти до уваги викладене, неможливість отримати запитувані відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання яке було подане слідчим та матеріалів доданих до них вбачається, що стороною кримінального провадження було проведено слідчі дії щодо отримання запитуваної інформації, однак дана інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати її можливо тільки при постановленні судом ухвали про тимчасовий доступ до речей документів. Слідчий суддя враховує обставини, що в інший спосіб неможливо отримати запитувані відомості, а також приходить до висновку, що в подальшому дасть змогу використовувати її як докази, тому дане клопотання вважаю за необхідне задовільнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії щодо вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської картки з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу, у період з 01.07.2020 року по 07.08.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1