УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001213 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2020 р. надійшла заява до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2020 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки невідомої особи.

Встановлено, що до ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови отримали від нього дані його карток та інформацію про залишки коштів на рахунках. Під приводом перевірки, спонукали здійснити вхід до особистого кабнету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати переказ коштів з поточного рахунку його НОМЕР_3 на карткові рахунки: приватний картковий рахунок НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ) та пенсійний картковий рахунок НОМЕР_6 (ПК № НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку на карткові рахунки становила 242 000 , 00 гривень.

Оперативним шляхом, стало відомо, карткові рахунки на які перераховувались кошти, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , його співмешканці ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків, оскільки вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме документів, що містять інформацію про:
- відкриття рахунку НОМЕР_3 , приватного карткового рахунку № НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ), пенсійного картковому рахунку № НОМЕР_6 ( ПК № НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_11 ;

- відкриття карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , прож.: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_12 ;

- відкриття карткового рахунку ІПН НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_13 ;
- відкриття карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Також надати слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які вищевказані особи надавали під час відкриття рахунків, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 22.04.2020 29.12.2020; фото власника разом із картою і фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя