Справа № 569/511/19
УХВАЛА

29 липня 2020 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування № 0000229 від 22.02.2018, стосовно ОСОБА_7 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2017, ОСОБА_7 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_8 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме:

-протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, до якого внесено неправдиві відомості, про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_9 , про внесення ним частки у розмірі 40000 грн. у вигляді майнового внеску, що формується за рахунок земельних ділянок ТОВ «Прод Майстер», з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, а також з підробленим підписом від імені ОСОБА_9 та відтиском печатки ТОВ «Прод Майстер»;

-статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», до якого внесено неправдиві відомості про те, що учасниками товариства є ТОВ «Прод Майстер», статутний капітал товариства складається із частки ТОВ «Прод Майстер» у розмірі 40000 грн., у вигляді майнового внеску за рахунок земельних ділянок, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер»;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, до якої внесено неправдиві відомості про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер та розмір частки статутного капіталу у розмірі 40000 грн.

Після чого, на підставі вказаних у клопотанні документів державним реєстратором ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_7 та ТОВ «Прод Майстер».

Після чого, на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_10 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0555.

В подальшому ОСОБА_7 , подав державному реєстратору ОСОБА_10 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537), на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_10 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів:

-протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, внесено неправдиві відомості, стосовно того, що на загальних зборах засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», був присутній один із засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_9 , а також в пункті 2, резулятивної частини вказаного протоколу загальних зборів засновників внесли неправдиві відомості наступного змісту «виключити зі складу засновників ТОВ «Прод Майстер», на підставі договору купівлі продажу корпоративних прав укладеного на користь ОСОБА_7 . У зв`язку з укладенням договору купівлі продажу, зробити заміну майнового внеску на грошовий. Передати на користь ОСОБА_7 майно згідно акту прийому передачі №1 від 12.12.2017. «ЗА» одноголосно;

-договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_9 (далі - Продавець), з однієї сторони та ОСОБА_7 (далі - Покупець), з іншої сторони уклали вказаний договір про те, що Продавець зобов`язується передати Покупцеві свої корпоративні права, пропорційні його частині у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у договорі, прийняти та оплатити названі корпоративні права, відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», розмір внеску 40 % статутного фонду у розмірі 40000 гривень;

-акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_7 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537;

-акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_7 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, до якої внесено неправдиві відомості про те, що його співзасновника ТОВ «Прод Майстер виключено зі складу засновників юридичної особи.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_8 .

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_8 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_11 , включено до складу засновників Товариства.

Також, 12.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

27.12.2017, ОСОБА_7 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області () ОСОБА_12 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про обтяження № 18731990 на земельну ділянку РННМ 01, кадастровий номер :01:029:0549, у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_9 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку з кадастровими номерами: :01:029:0549.

В подальшому ОСОБА_7 , подав державному реєстратору ОСОБА_12 , завідомо підроблені: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549) на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» ().

12.12.2017, ОСОБА_7 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області () ОСОБА_10 , за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи.

Після чого, на підставі листів повідомлень, державним реєстратором ОСОБА_10 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 ,, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_8 .

12.12.2019 на підставі вказаних у клопотанні документів, державним реєстратором ОСОБА_8 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_11 , включено до складу засновників Товариства.

12.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

27.12.2017, ОСОБА_7 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області () ОСОБА_12 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровими номерами: :01:029:0549.

В подальшому, ОСОБА_7 , подав державному реєстратору ОСОБА_12 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, ОСОБА_7 видав та підписав акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_7 передає ОСОБА_7 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549.

27.12.2017, ОСОБА_7 , подав державному реєстратору ОСОБА_12 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:029:0549 та акт №1 прийому передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_7 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, :01:029:0549 на підставі, яких державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:029:0549 до ОСОБА_7 .

Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_11 , діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0555, вартістю 125 000 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0532, вартістю 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0533, вартістю 328 000 грн. (триста двадцять вісім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0534, вартістю 794 000 грн. (сімсот дев`яносто чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0535, вартістю 221 000 грн. (двісті двадцять одна тисяча гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0536, вартістю 204 000 грн. (двісті чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0537, вартістю 297 000 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: :01:029:0549, вартістю 550 000 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно технічної експертизи від 28.01.2019, загальною вартістю 2 582 000 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), чим заподіяли ТОВ «Прод Майстер» майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», тобто яке було одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння протиправне заволодіння майном підприємства, вчинили з ними ряд правочинів, шляхом укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , укладення договорів позики та іпотеки із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

21.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_17 , ОСОБА_7 уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:029:0537, площею 0,1657 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з громадянином ОСОБА_13 , за 181 591 (сто вісімдесят одну тисячу п`ятсот дев`яносто одну) гривню.

Крім того, 21.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_17 , ОСОБА_7 уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:029:0536, площею 0,1130 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з громадянином ОСОБА_14 , за 123 837 (сто двадцять три тисячі вісімсот тридцять сім) гривень.

22.12.2017, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 уклав із ОСОБА_16 договір позики грошових коштів в розмірі 1 900 000 (один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_18 , ОСОБА_7 уклав із ОСОБА_16 договір іпотеки, предметом договору серед іншого виступили незаконно здобуті земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535.

Крім того, 04.01.2018, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 уклав із ОСОБА_16 договір позики грошових коштів в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_18 , ОСОБА_7 уклав із ОСОБА_16 договір іпотеки, предметом договору виступила незаконно здобута земельна ділянка з кадастровим номером: :01:029:0549.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549, легалізували його вчинивши вищевказані протиправні дії, шляхом укладення низки правочинів із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , щодо відчуження та вчинення дій по обтяженню земельних ділянок, загальна вартість яких складає 2 582 000 (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), одержаних внаслідок вчинення злочинів, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

20 грудня 2018 року слідчим вручено повідомлення про підозру для матері ОСОБА_7 ОСОБА_19 , у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, також, того ж дня, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень та повістка про виклик останнього для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного на 26.12.2018, були відправлені для вручення рекомендованим листом, однак останній на виклик не з`явився.

Також, 28.12.2018 письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, вручено його захиснику ОСОБА_6

21.02.2020 у зв`язку з тим, що проведеними заходами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 не представилось можливим, його фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить проте, що він переховується від правоохоронних органів, а також те, що останній оголошений в державний та міжнародний розшук, повідомлення про зміну раніше повідомленої 05.12.2019 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, вручено для ОСОБА_19 , яка являється дружиною підозрюваного та для ОСОБА_20 , який являється сином підозрюваного, також вказане повідомлення про підозру залишено в будинку за останнім місцем проживання підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, дане повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри скеровано по пошті за місцем проживання підозрюваного.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_7 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування письмовими доказами, у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, , за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 2 ст. 209 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 14.12.2018 о 23:59:41 автомобілем марки «BMW» н.з. НОМЕР_1 покинув територію України через пункт пропуску «Угринів» та на даний час не повертався.

27.12.2018 ОСОБА_7 був оголошений у державний розшук.

05.08.2019 слідчим винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 , у міжнародний розшук, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

24.02.2020 слідчим винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 , у міжнародний розшук, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали стосовно оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук скеровані до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України, для організації розшуку останнього по каналам Інтерполу.

08.04.2020 отримано відповідь Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України про те, що 03.04.2020 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення стосовно ОСОБА_7 , за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім того, 23.06.2020 отримано відповідь Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України про те, що 22.06.2020 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про оновлення відомостей у червоному оповіщенні стосовно ОСОБА_7 , в частині здійснення міжнародного розшуку останнього, за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, а також ч. 2 ст. 209 КК України.

26.03.2020 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_21 винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа № 659/234/16-к).
При подальшому вирішенні питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, слідчому судді необхідно встановити чи обізнана особа про те, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо неї.
Факт обізнаності ОСОБА_7 про його процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується, у тому числі, участю залученого підозрюваним та його близькими родичами, зокрема, захисника адвоката ОСОБА_22 , який безпосередньо представляв його інтереси у даній справі. Захиснику адвокату ОСОБА_22 достовірно відомо про обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні та заходи, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваного, що свідчить про об`єктивну можливість повідомлення підозрюваного щодо необхідності його явки до органу досудового розслідування.
Тобто ОСОБА_7 обізнаний, що відносно нього розпочато кримінальне провадження, складено повідомлення про підозру. Проте з грудня 2018 року, тобто вже більше ніж 1,5 року, на територію України не повертається.
Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України, підозрюваний ОСОБА_7 на виклики до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, що, були вручені близьким родичам, у тому числі, ОСОБА_19 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 , останній для проведення слідчих (розшукових) дій не з`явився. Водночас, така термінова зміна місця проживання та звичного способу життя ОСОБА_7 пов`язана саме із необхідністю переховування від органів слідства та суду з метою уникнення переслідування та кримінальної відповідальності.
Наведені обставини у своїй сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_7 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/511/19 1-кс/569/2345/20 від 22.06.2020, слідчий суддя розглянувши скаргу представника юридичної особи, яка є потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , на дії, бездіяльність слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні, ухвалив, зобов`язати слідчого який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, здійснити процесуальну дію, а саме: звернутися до Рівненського міського суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 .

Згідно чинного законодавства, спеціальне кримінальне провадження спрямовано насамперед на вирішення завдань кримінального судочинства, а саме на те, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України), а також дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя й компенсацію заподіяного злочином збитку.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, а також ч. 2 ст. 209 КК України, перебуває у державному розшуку із 27.12.2018 та з 05.08.2019 у міжнародному розшуку, тобто більше, ніж шість місяців, що дозволяє застосувати спеціальне судове провадження.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задоволити з підста викладених у ньому.

Представник потерпілого підтримав клопотання слідчого, прочив його задоволити.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання за необгрунтованістю.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

20 грудня 2018 року слідчим вручено повідомлення про підозру для матері ОСОБА_7 ОСОБА_19 , у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, також, того ж дня, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень та повістка про виклик останнього для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного на 26.12.2018, були відправлені для вручення рекомендованим листом, однак останній на виклик не з`явився.

Також, 28.12.2018 письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, вручено його захиснику ОСОБА_6 .

Повідомлення про зміну раніше повідомленої 05.12.2019 підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, вручено для його дружини ОСОБА_19 та синові ОСОБА_20 , окрм того вказане повідомлення про підозру залишено в будинку за останнім місцем проживання підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_2 . , а також скеровано по поштовим відправленням.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування письмовими доказами, у їх сукупності.

ОСОБА_7 на виклики слідчого не з`являється, поважних причин його неприбуття, передбачених ст. 138 КПК України не встановлено, у зв`язку із чим останнього 24.02.2020 було оголошено у міжнародний розшук.

Згідно із ч. 3 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 2971 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26.03.2020 обрано стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.
Враховуючи те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, на виклики слідчого не з`являється без поважних причин, у зв`язку з чим останній оголошений в міжнародний розшуку, а також у зв`язку з тим що підозрюваний перебуває за межати України, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000229 від 22.02.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000229 від 22.02.2018, стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 09.01.2008 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, закордонний паспорт НОМЕР_3 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, а також ч. 2 ст. 209 КК України.

Якщо підозрюваний, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Відомості щодо підозрюваного, стосовно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1