Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/4891/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а саме до: оригіналів документації, яка стосується укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало Генеральний кредитний договір № 14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до яких кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн., так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтереси якого представляє ОСОБА_15 .

На вказаних зборах було прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної лінії в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 50 000 000 грн. (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.). В подальшому при укладанні додаткових договорів до Генерального кредитного договору №14/07/00-KL кредитну лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_16 » уклало договір поруки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.04.2008 на суму 129 500 000 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно протоколу позачергових загальних зборів № 9 від 03.10.2007, розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який очевидно складений з метою введення Банку в оману та заволодіння грошовими коштами. Згідно даного протоколу засновниками та учасниками Товариства є ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та Товариство в особі ОСОБА_18 , які одноголосно проголосували за надання згоди на укладання та підписання договору поруки, договору іпотеки, а також інших пов`язаних з цим документів, також прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (перелік майна: Приміщення ЗПЦ строй част. 2,4,5,6,7-ПРОД, 1,2 поверх, літера Я,В10, площею 99875,8 м2; Механоскладальний цех №1, літера Ь, площею 8234,5; Корпус №90, літера В, площею 38407,4 м2; Механізований склад метизів, літера П, площею 397,2 м2; Мелано-складальний цех №6 (1,2,3 пролети), літера V, площею 47900,5 м2; Приміщення транспортного цеху, літера S, S1, S2, S3, площею 3219,6 м2; Склад ангар, літера Н, площею 1577,4 м2; Приміщення котельні старої №1, літера Т, Т1, Т2, площею 4560,9 м.2; Кислородна станція, літера У, У1, У2, У3, У4, площею 1220,6 м2; Битові приміщення S-650 м кв 2-х поверхове цегла, лытера О, площею 501,5 м2; Склад 100, лытера С, площею 977,2 м2; Приміщення головної бухгалтерії, літера К, площею 1227,4 м2; Приміщення УМТС, літера Л, площею 2421,2 м2; Інженерний корпус, літера М, площею 3910,1 м2; Інжененрно-вичислительний центр, І черга, корп. 11, літера В1, площею 3230,6 м2; Складально-розбиральний склад експортної продукції, літера Р, площею 1605,0 м2; Столова 50, літера J, площею 1817,6 м2;).

Вказаний протокол позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов до центральної дирекції АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де його долучили до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до «Положення про облікову політику Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »« опрацьовано. В подальшому згідно вказаної в протоколі інформації кредитний комітет Банку приймав рішення про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувати фінансові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Після цього, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , вступивши у злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних з виходом майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та передачею майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Так, 28.12.2007 створюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статутний капітал Товариства становить 96 000 грн, засновниками якого є ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . 09.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купляє у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 47 000 000 грн., до якого входить вище перелічене майно вказане в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає вказаний майновий комплекс вартістю 47 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через 6 місяців після вказаної події ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припиняє свою господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність та створення з метою вчинення неправомірних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, відомо, що ОСОБА_20 та ОСОБА_19 пов`язаний з ПП « ОСОБА_16 », засновником якого є ОСОБА_14 , та який є також поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL.

У подальшому на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2008, де присутні засновники/учасники ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_15 розглядають питання про надання згоди на передачу в заставу нерухомого майна (нежитлових приміщень) розташованих в АДРЕСА_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності, від 22.01.2008, що дає підстави вважати договір купівлі-продажу від 09.01.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійсненим з метою введення представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оману для отримання грошових коштів згідно Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL.

23.04.2008 на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно протоколу № 14, де присутні ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_21 , розглянуто та прийнято рішення про надання згоди на фінансове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при збільшенні кредитного ліміту до 129 500 000 грн., що фактично суперечить протоколу № 9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого Товариство зобов`язувалось передати в заставу частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 .

25.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір іпотеки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в заставу передає частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 , загальна вартість якого погоджена сторонами в сумі 47 215 562 грн.. Також, цього дня ПП « ОСОБА_16 » (де засновником є ОСОБА_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (де засновниками/учасниками є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_21 ) укладають договори поруки, в яких поручаються перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 129 500 000 грн.

У подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з метою привласнення грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL, та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2010.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про те що працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходилось в іпотеці, з під застави.

Відповідно до «Висновку про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності, та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »« - «починаючи з 01.01.2008 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2007 року до 01.01.2010 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до визнання Підприємства банкрутом та наявність підстав для притягнення відповідальних осіб та засновників Боржника до субсидіарної відповідальності до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності».

Крім того, у висновку вказано - «під час дослідження , із матеріалів справи №42/116б було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як поручитель, уклало договір поруки б/№ від 25.04.2008 р. з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначений договір був укладений в забезпечення виконання умов Генерального кредитного договору №14/07/00-KL про відкриття кредитної лінії, укладеного 31.01.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, в цей період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувало в стані поточної неплатоспроможності та понадкритичної неплатоспроможності, що ставить під сумнів його можливість розрахуватися по своїх зобов`язаннях, та може свідчити про введення контрагента (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в оману в інтересах засновників обох Позичальників».

Виходячи з вищевикладеного в діях ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленої посадової особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяли за попередньою змовою, наявні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до розтрати грошових коштів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_13 здійснюється нотаріальна діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією, розміщеною в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться офіс приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а саме: оригіналів документації, яка стосується укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 20.03.2020, приватний нотаріус ОСОБА_13 у січні 2008 року посвідчувала договори купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_13 ( АДРЕСА_3 ) та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим, без зазначення конкретних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Таким чином, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій, які а саме до: оригіналів документації, яка стосується укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1