Провадження № 1-кс/734/119/21 Справа № 734/390/21
У х в а л а

іменем України

10 лютого 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за № 0000010 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів з банківських карток.

11.01.2021 року допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , показала, що 25.12.2020 року вирішила оплатити комунальні послуги та не виявила своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходилась в неї в гаманці.

30.12.2020 року від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 дізналась, що на кредитній картці № НОМЕР_1 , на якій в неї було 7 000 грн. кредитного ліміту, у період з 06.12.2020 року по 25.12.2020 року було знято 6 124, 60 грн. Також, з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти приблизною сумою в 5 000 грн.

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000010, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даних рахунках, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних рахунків.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даних рахунків, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.12.2020 року до кінцевого строку дії ухвали, які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача сектору дізнання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зокрема щодо власника даних рахунків, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.12.2020 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1