Справа № 483/1871/19
Провадження № 1-кс/483/173/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , директора ТОВ "Аджигол 2020" ОСОБА_4 , кінцевого бенефіціара майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

09 липня 2020 року прокурор Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про арешт майна.
Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000869 від 10 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2019 року черговою частиною Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від ОСОБА_9 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням загальною 415,9 кв.м., що розташований на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113.
Крім того, 12.10.2019 року зареєстровано заяву від гр. ОСОБА_9 про те, що 12.10.2019 року невстановлені особи знаходячись на території ТОВ «Тамлер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, без застосування фізичного впливу та заподіяння матеріальної шкоди самовільно намагались взяти ключі від всіх приміщень та обробляли землю біля товариства.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2020 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що службові особи Очаківського ДВС, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягає у незаконному оберненні службовими особами майна ТОВ «Талмер» на користь третіх осіб - ОСОБА_11 та ТОВ «АДЖИГОЛ», заволоділи нерухомим майном ТОВ «Талмер».
В ході досудового розслідування допитаний як представник потерпілого ОСОБА_12 показав, що ним приблизно в 2002-2003 роках було створене ТОВ «Талмер». З метою здійснення господарської діяльності ним було придбано об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
До комплексу майна входили: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок - маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього протягом 2003-2015 років ним було побудовано ще об`єкти нерухомості, зокрема - житлові будинки в кількості 3-штук та свинарники в кількості 4- штук. Житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м. складались із адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., двох адмінбудинків площами 61,7 та 61 кв.м., сарай, гараж, насосна, господарча будівля. Вказані об`єктам було присвоєно юридичну адресу АДРЕСА_2 та зареєстрована на ТОВ "Талмер». Після цього, протягом 2014-2016 років, поки ОСОБА_12 перебував на лікуванні закордоном. Директор ТОВ «Талмер» взяла кошти в борг у ОСОБА_13 , після чого останній звернувся до Господарського суду та отримав рішення про витребування коштів у ТОВ «Тамлер». Працівники ВДВС Очаківського МРУЮ арештувало майно та виклало його на продаж, зокрема: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок - маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього було проведено торги (аукціон) і вказане майно було придбано гр. ОСОБА_14 . Після цього приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі свідоцтва про торги було переоформлено право власності на вищевказане майно. В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 , діючи спільно із нотаріусом ОСОБА_15 |. заволоділи майном підприємства ТОВ «Талмер», яке коштує значно дорожче, ніж те, що описане та арештоване ВДВ Очаківського МРУЮ.
Відповідно до заяви про вчинення злочину від 09.10.2019 року від директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона, комплекс об`єктів нерухомості загальною площею 415,9 кв.м. (адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61 кв.м., навіс, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди) не був об`єктом продажу на торгах. В той же час, відбулись торги з продажу лоту № 366809 і ОСОБА_16 , нотаріус ОСОБА_15 та інші невстановлені особи вчинили заволодіння вищезазначеним майном.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 09.10.2019 року в реєстрі зареєстроване ТОВ «Талмер», керівником якого є Тал Амнон.
Відповідно до довідки № 149385147 від 13.12.2018 житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівля пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61 кв.м., навіс, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди дійсно належали ТОВ «Талмер» та були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до стану торгів № 366809 від 02.09.2019 року на аукціон виставлене майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (3), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок - зимовал 0,45 га (№16), ставок - маточник 0,3 га (№17), ставок - відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
В той же час, відповідно до копії свідоцтва про право власності на майно, придбане в результаті торгів, видане 01.10.2019 року приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_15 , ОСОБА_17 належить на праві власності в результаті торгів (електронних) майновий комплекс, який раніше належав ТОВ «Талмер»: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 415,9 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -3, господарча будівля - Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.
Вказані інформація підтверджується копією довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2019 року № 184073226.
Таким чином, існують реальні підставі вважати, що невстановлені особи, діючи шахрайським шляхом з метою заволодіння, отримавши протокол про проведення торгів № 429387, відповідно до якого придбали майно ТОВ «Талмер» (склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок - зимовал 0,45 га (№16), ставок - маточник 0,3 га (№17), ставок - відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9), фактично оформили право власності зовсім на інше майно ТОВ «Тамлер», що не було описане та арештоване, а саме: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинку А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинку Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинку В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -3, господарча будівля - Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №196195299 від 14.01.2020 року право власності на Комплекс зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_18 , за товариством з обмеженою відповідальністю «АДЖИГОЛ-2020» 25.12.2019 року, на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серія та номер: Б/Н, виданий 23.12.2019, видавник: ОСОБА_5 /ТОВ «АДЖИГОЛ-2020».
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - громадських формувань єдиним засновником ТОВ «АДЖИГОЛ-2020» є ОСОБА_16 з початку його заснування та до цього часу.
Вказане свідчить про можливість відчуження Комплексу нежитлових будинків та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський р-н, с. Дмитрівка, Аджигол, який перебуває у власності ОСОБА_11 , як у кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АДЖИГОЛ- 2020», третім особам.
Крім того 18.06.2020 року до слідчого надійшло клопотання від представника потерпілого у кримінальному провадженні - адвоката ОСОБА_10 про накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно, в якому зазначені додаткові ризики, до яких може призвести не накладення арешту.
Враховуючи викладене, слідчий просив на період проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №00000869 від 10.10.2019 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, а саме: встановити заборону в розпорядженні, користуванні та відчуженні товариству з обмеженою відповідальністю «АДЖИГОЛ-2020» (; 57545; Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-В), його кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_5 , третім особам, що діють за його дорученням, даними речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Директор ТОВ "Аджигол 2020" ОСОБА_4 заперечив проти клопотання прокурора.

Кінцевий бенефіціар майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 , заперечили проти клопотання прокурора.
Вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п. 3, 4 ч 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як на підставу накладення арешту на майно, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 , оформивши право власності на майно, придбане на торгах, передав його у власність товариства з обмеженою відповідальністю «АДЖИГОЛ-2020» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.12.2019 року. Вказане свідчить про можливість відчуження Комплексу нежитлових будинків та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський р-н, с. Дмитрівка, Аджигол, який перебуває у власності ОСОБА_11 , як у кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АДЖИГОЛ- 2020», третім особам.
Разом з тим, доказів можливого відчуження вказаного Комплексу не надано.

Крім того, як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №212827958 від 17 червня 2020 року, 02 січня 2020 року зареєстровано обтяження у виді арешту майна ОСОБА_5 , а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором не доведено правових підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна, можливість використання його як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 про арешт майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 16 липня 2020 року о 15 год. 45 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя