УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002299,

встановив:
Інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2020 в період часу з 13.10 год. по 17.20 год. невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні лікарняної палати №33, що у відділенні травматології ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця в якому знаходились грошові кошти в сумі 400 грн. та дві банківські картки належні ОСОБА_5 , чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
09.06.2020 ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2020 в період часу з 13 год. 10 хв. по 17 год. 20 хв., у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відділенні травматології ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 вийшовши із палати на короткий період часу по власних потребах та згодом повернувшись, останній виявив, що у тумбочці неподалік ліжка відсутній його гаманець чорного кольору в якому знаходились грошові кошти у сумі 400 грн. та дві банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, коли саме знімалися з рахунків грошові кошти, яким способом та за якою адресою.

З метою проведення повно та об`єктивного розслідування, є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також інспектор просить розглядати клопотання без участі представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що інспектором доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1