Дата документу 26.10.2020 Справа № 335/5758/20
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний № 335/5758/20 Головуючий в 1 інст. ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/807/1195/20 Доповідач в 2 інст. - ОСОБА_2
УХВАЛА
про відмову у відкритті провадження

26 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду ОСОБА_2 , відповідно до вимог ст. 398 КПК України при вирішенні питання про відкриття провадження за апеляційною скаргою представника Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 1 жовтня 2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, укладених за період часу з 01.01.2016 по 18.09.2020, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- усіх додаткових угод, специфікацій та інших додатків до вищезазначених договорів;
- калькуляційних витрат або інших документів, що підтверджують витрати по вказаним договорам;
- усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (з приводу відпуску та перевезення с/г культур з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з полів в с. Миколаївка Херсонської області), накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг;
- усіх документів щодо листування із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- виписок по бухгалтерським рахункам по контрагенту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнали реєстрації договорів;
- усіх договорів щодо купівлі-продажу с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області, договорів щодо збирання с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області та її перевезення (товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, рахунки, платіжні документи);
- усіх актів надання послуг (обприскування, дискова, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення добрив, аміаку тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі майнових прав, актів зарахування зустрічних вимог, актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання, актів на переведення посівів із зернової групи в кормову тощо, щодо виконання робіт на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- журналів реєстрації договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- усіх документів щодо здійснення передпосівного обробітку ґрунту, сівби, догляду за рослинами та збирання врожаю (обмолоту) по договорам, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (зерна, насіння), відомостей руху зерна та іншої продукції, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, технологічних карт, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів, накладних внутрішньогосподарського призначення, актів на списання виробничого та господарського інвентарю, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання зерна від шофера, лімітно-забірних карток (на отримання матеріальних цінностей, на отримання запасних частин), реєстрів приймання зерна вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування);
- усіх документів по операціям, пов`язаних з трудовими затратами, здійсненими у процесі оприбуткування сільськогосподарських культур, в т.ч. наряди на відрядну роботу, облікові листи праці та виконаних робіт, облікові листів тракториста-машиніста, дорожні листи вантажних автомобілів, табелі обліку робочого часу, нарядів тощо, відомості нарахування заробітної плати;
- усіх документів по передачі матеріалів (засобів захисту рослин при його закладенні на склади тощо) зі складу в підзвіт матеріально відповідальній особі (накладні форми № ВЗСГ-8, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11);
- завірених копій наказів про закріплення транспортних засобів, сільськогосподарської техніки за працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених копій наказів про призначення на посаду, звільнення ОСОБА_14 ;
- завірених копій особових справ на працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі колишніх працівників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ;
- завіреної копії наказу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_49 , з додатком копії посадової інструкції директора;
- завіреної копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, головного агронома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком копіями посадових інструкцій вказаних осіб;
- платіжних документів, банківських виписок, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими контрагентами за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020;
- документів щодо оприбуткування с/г продукції, майнових прав на незавершене виробництво с/г культур за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020, які були придбані у із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших контрагентів, з можливістю їх вилучення.
Встановлено строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.11.2020 р.
В апеляційній скарзі представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нове рішення, яким у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Як на підставу можливості апеляційного оскарження ухвали посилається на те, що надаючи дозвіл слідчому на вилучення оригіналів первинної документації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суд фактично блокує господарську діяльність підприємства. Суд не врахував, що в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі. Також суд залишив поза увагою той факт, що слідчий вже провів обшук та вилучив всі необхідні первинні документи. Фактично слідчий просить вилучити документи, які ним вже вилучені. Не враховано слідчим суддею і наслідки надання дозволу на вилучення оригіналів первинних документів, що на даному етапі вкрай негативно впливає не діяльність підприємства.
Також в обґрунтування можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів представник товариства вказує на те, що 08.07.2020 року на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 02.04.2019 р. у справі № 908/503/17 до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство внесені відомості під № 42000010 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представника вказує, що оскільки на сьогоднішній день триває процедура банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали документів, пов`язані із господарською діяльністю між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для надання їх у справу про банкрутство.
Перевіривши апеляційну скаргу, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження слід відмовити.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, а саме: 1) вироки, крім випадків, передбачених статтею 394 цього Кодексу; 2) ухвали про застосування чи відмову в застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру; 3) інші ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 цієї статті, встановлено, що в апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про:

1) відмову у наданні дозволу на затримання;

2) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні;

3) продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні;

4) застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні;

5) продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні;

5-1) застосування запобіжного заходу у вигляді застави або про відмову в застосуванні такого заходу;

6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні;

7) продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні;

8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні;

9) арешт майна або відмову у ньому;

10) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність;

11) відсторонення від посади або відмову у ньому;

11-1) продовження відсторонення від посади;

12) відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування;

13) закриття кримінального провадження на підставі частини дев`ятої статті 284 цього Кодексу.
Отже, під час досудового розслідування можуть бути оскарженні рішення слідчого судді, які обмежують конституційні права особи (на свободу, працю, право власності, підприємницької діяльності) або можуть суттєво перешкодити подальшому кримінальному провадженню.

Застосовуючи граматичний метод тлумачення п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність», можна прийти до висновку, що апеляційному оскарженню підлягають лише ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ і документів, які перешкоджають здійсненню підприємницької або господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Наведене корелюється із висновком суду, що під час досудового розслідування можуть бути оскарженні рішення слідчого судді, які обмежують конституційні права особи, у даному випадку право підприємницької діяльності та право власності.

Відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Верховного суду від 29 серпня 2019 року у справі № 755/16816/17, особа, що оскаржує в апеляційному порядку ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має довести, що ця ухвала є предметом апеляційного оскарження в значенні п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України. Таким чином, питання про те, чи є ухвала такою, що перешкоджає здійснювати господарську діяльність, є питанням прийнятності апеляційної скарги, яке вирішується судом на стадії відкриття провадження. Тому на цій стадії необхідно довести прийнятність апеляційної скарги, тобто надати prima facie докази тим обставинам, які є суттєвими для вирішення того, чи може бути ухвала слідчого судді оскаржена в апеляційному порядку.

З цієї позиції вбачається, що, по-перше, саме апелянт повинний довести прийнятність апеляційної скарги та надати докази, що обумовлюють можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

По-друге, правова позиція підтверджує висновок суду про те, що можливість оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, пов`язана виключно із вирішенням питання, чи є ухвала такою, що перешкоджає здійснювати господарську або підприємницьку діяльність.

Обґрунтувань обмеження прав здійснення підприємницької (господарської) діяльності апеляційна скарга не містить, відсутні в ній посилання і на обмеження конституційних прав, а тому апеляційний суд не вбачає правових підстав для відкриття апеляційного провадження.
Крім того, зі змісту доданої до апеляційної скарги копії ухвали слідчого судді видно, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, з можливістю їх вилучення, є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.
З огляду на доводи апелянта, апеляційний суд факультативно враховує, що вилучення оригіналів документів угод та додатків до них, укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2016 року по 18.09.2020 року та завірених копій деяких документів стосується діяльності підприємств лише у минулий час і не може перешкоджати діяльності підприємств у подальшому, оскільки оскаржуваною ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого не приймалось рішення про надання дозволу на вилучення оригіналів статутних документів підприємств, ліцензій, сертифікатів, печаток тощо.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З огляду на зазначене, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, адже апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Керуючись ст.ст. 398, 399 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 1 жовтня 2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копію ухвали разом з апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня отримання її копії.

Суддя Запорізького

апеляційного суду ОСОБА_2