УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
03 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- Додаток від 04.08.2020 № ДФО 00000001 ТОВ «ФК» ДІТА ФІНАНС», на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ» ТЕРМОЛАЙФ -Україна» від 03.08.2020р., на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» ТЕРМОЛАЙФ-Україна», 01.02.2013, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Лейжер актив» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Лейжер актив» , 13.11.2019, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Антеа транс» від 30.07.2020р, на 1 арк..

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фортер макс» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фортер макс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Антеа транс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Договір про переказ коштів № ПК 16/03 ТОВ «ФК`ДІТА ФІНАНС» ТА ТОВ «ФК`ХАНТЕР» - 14 арк.

- Фінансова звітність ТОВ «Гвардія К» , на 1 арк.

- Статут ТОВ «Гвардія К» - 17 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Євролек» , на 1 арк.

- Договір оренди № 633 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «КОМПІТРЕЙД» - 5 арк.

- Договір оренди № 636 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Ліана Продукт» - 5 арк.

- Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Договір банківського рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» № НОМЕР_1 3 арк.

- Реквізити в різних валютах ТОВ «Індустріал Банк» , на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» - 4 стр.

- Реєстраційне посвідчення № 19543 ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- Довіреність ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» від 17 жовтня 2019 р. , на 1 арк.

- Копія договору оренди нежитлового приміщення № 4-с ТОВ «Вінер актив» - 2арк.

- Чек проплати ліцензії на торгівлю ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Лист від ДФС до ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» №69869/10/05-99-14-15 в конверті, на 1 арк.

- ППР № від 25.092019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті, на 1 арк.

- Акт № 5909/05-99-54-33/42373396 від 3 вересня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» та додаток 2арк.

- Заява на надання ліцензії ТОВ «Кластер торг» - 2арк.

- Договір оренди № 643 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Алан корпорейт» - 5 арк. В 2х екземплярах

- Договір суборенди № 66-5 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Стокхолд» - 4 арк.

- Договір суборенди № 73999 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Вегас прайм» - 3 арк.

- Договір суборенди № 67-1 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Штурм стар» - 3 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 1 вересня 2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» та ТОВ «Цитадель індустрія» - 4 арк.

- Заяви ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії на алкоголь 12 арк. , на 1 арк.

- Заяви ТОВ «Аріозо рітейл» щодо видачі ліцензії на алкоголь, на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000281 від 9 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000296 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «АЛАН КОРПОРЕЙТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Компітрейд» , на 1 арк.

- Платіжне доручення №1 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Платіжне доручення №2 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Рахунок фактура № СФ -00018597 від 11 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Базіліон груп» , на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» від 18.09.2019 - 5 стр.

- Додаток до ліцензії ТОВ «ШТУРМ СТАР», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000184 від 11 вересня 2019 ТОВ «Атлетік систем» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000113 від 1 серпня 2019 ТОВ «Атлетік систем», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000219 від 4 листопада 2019 ТОВ «СНОУКСТАРКОРПОРЕЙТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000220 від 4 листопада ТОВ «Атлетік систем»

- Чек Приват Банку по ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії 2 екземпляра, на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000159 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000120 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000158 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000119 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Допол. соглашение № 1 до Договору арені № 636 на от 01.08.2019 г на 2 арк.

- Акт приема-передачи по Договору № 656 от 1 августа 2019г на 2 арк.

- Дополнительное соглашение № 1 ДА № 637 от 01.08.2019 2 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренди № 637 от 01.08.2019-2020р, на 1 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренд № 6370 от 01 августа, на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019- на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ-0000185 від 11 вересня 2019р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.

- Довіреність ТОВ «Кластер Торг» від 17 жовтня 2019 р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на 2 арк.

- Опис документів до заяви на ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами на 4 арк.

- Акт № 1 приймання-передачі орендованого приміщення від 01.09.2019р на 2 арк.

- Договір між ТОВ «Цитадель індустрія» на ТОВ АрізоРітейл» на 1 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області на 2 арк.

- Копія чеку банківської операції від 04.09.2019р на 1 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 01 вересня 2019р на 1 арк.

- Договір Суборенди № 7689-4 від 01 вересня 2019р з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 44-75-3 від 01 вересня 2019 року з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 6694 від 01 вересня 2019 року на 3 арк.

- Договір суборенди № 884 від 01 вересня 2019 року на 1 ар

- Договір суборенди № 54846 від 01 вересня 2019 року на 1 арк.

- Заява ТОВ «Версаль Оптика» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на адресу на 2 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо РІтейл» до Управління контролю за обігом оподаткування підакцизних товарів ГУДФС у Донецькій області на 1 арк.

- Опис документів ТОВ «АрізоРітейл» про право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк.

- Договір оренди нерухомого майна № 59 від 01 червня 2019 року на 11 аркушах.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Блік Капітал» від 22 травня 2020 року в 2 екз. на 2 арк.

- Рішення єдиного учасника № 27/07/2020 від 27.07.2020 на 1 арк.

- Довіреність (ІНН ) в 2 екз. на 5 арк.

- Свідоцтво платника № НОМЕР_2 ТОВ «Гварція К» на 1 арк.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк. від 22.04.2020 р

- Протокол № «Загальних зборів ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Наказ № 24.04.2020 від 24.04.2020 р ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Договір № 22.04.2020 ТОВ «Гвардія і К» на1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Ліцензія МВС ТОВ «Гвардія К» на1 арк.

- Лист ТОВ «Євролек» до відділу реєстрації Києво-Святошинського регіону на 1 арк.

- Відбиток печатки ТОВ «Грейн Філком» () з підписами на 1 арк.

- Печатка ТОВ «Грейн Філком»;

- Розписка Мамедов А на 1 арк.

- Виписка з ЄДР 100 ФОП та ГОТОВ «Євролек» на 1 арк.

- Рішення Власника №07.07.20 «ПП» ВЦПІвдеь» ід 07.2020 на 1 арк.

- Наказ №08.07.2020 від 07.08.2020 ПП ВЦПівдень від 07.2020

- Виписка з ЄДР ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ЮО ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Договір від 11.02.2020 ТОВ «Діта майстер» та ФОП ОСОБА_4 з додатками на 7 арк.

- Рішення єдиного учасника № 24.06.2020від 27.06.2020 року на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору ТОВ «Юніфуд»

- Наказ № 25.06.2020 від 25.06.2020 ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Виписка ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Все-світ-торг» (код 4298721) 2 прим, по 1 арк

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Пріора Сервіс» (код 42404057) на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Ай ді ком» (код 42987986) на 2арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Кемп Про» (код 42989276) 2 прим на 2арк.

- Додаток до Ліцензії ТОВ «Альфа Перссистемс№ 19072 на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами «Альфа Прес Систем» на 1 арк;

- Додаток до ліцензії № 1907100 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 1906378 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 0906380 на 1 арк

- скрін Інтернет сайту OLX з оголошенням по продажу ТОВ «Гвардія К»

- квитанція ТОВ «Гвардія К», на 1 арк.

- Договір про обслуговування рахунків ТОВ «Гвардія К»

- Договір банківського рахунку № PRUO-10, з додатками, на 10 арк.

- Заява директора ТОВ «Штурм Стар», на 1 арк.

- Дублікат чека, №132, на 1 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 2 арк.

- Заява на отримання ліцензії ТОВ «Версаль Оптима», на 1 арк

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 1 арк.

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «УТБГРУП , на 2 арк.

- Вимога про сплату боргу ТОВ «Атлетік» , на 2 арк.

- Лист ТОВ «Алан Корпорейтед», на 3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест»

- Договір суборенди № 764-7 ТОВ «Версаль Оптима», на 4 арк.

- Договір суборенди № 832 ТОВ «Версаль Оптима»,

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл, на 1 арк.

- Договір суборенди №1165, ТОВ «Версаль Оптима», на 2 арк.

- Договір суборенди № 67, ТОВ «Версаль оптима», 3 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл», 2 екз., на 2 арк.

- Роздруківка чеку про здійснення платежу від 04.09.2019, на 1 арк.

- договір суборенди №53-3 від 01.09.2019 р. ТОВ «Лікейтл», ТОВ «Цитарель Індустрія» на 2 арк.;

- лист ТОВ «Аріозо Рітейл» до ГУ ДФС у Донецькій обл. на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (алкогольна продукція) на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (тютюнові вироби) на 1 арк.;

- роздруківка 3 плетякам від 04.09.2019, від 04.07.2019 р. на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 12.09.2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- заява щодо роздрібної торгівлі ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 17.10.2019 р. ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК» Велая» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії від 19.09.2019 р ТОВ «Версаль Оптима» на 1 арк.;

- облікові чеки від 19.09.2019 р. на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 2 арк.;

- договір оренди №636 від 01.08.2019 р. з додатками ТОВ «Атлетік Систем», ТОВ «Сатурн» на 5 арк.;

- договір оренди №636 від 01.01.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.;

- Договір оренди №696 від 01.11.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.;

яке було виявлено та вилучено 20.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 07 вересня 2020 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1