1-кс/755/5102/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2020 р. слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом із іншими особами протягом 2019 року здійснювали та здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів із подальшим збутом таких незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі, на території м. Києва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші особи, організували та здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільного цеху, з недоброякісної сировини, кустарним способом в умовах антисанітарії без відповідних дозволів та ліцензій, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а так само - збут таких товарів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до діяльності із незаконного придбання з метою збуту, зберігання та збуту тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, причетний громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який організував, зокрема, за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , масовий збут тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, зокрема, на території м. Києва. Також, встановлено, що продаж тютюнових виробів та промислових замінників тютюну здійснюється за готівкові кошти або шляхом перерахування грошових коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 . По території України відправка товару здійснюється за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або кур`єром ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_3 ).

28 жовтня 2018 року 29 жовтня 2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.10.2020 року, проведено обшук офісно-складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 , яке використовувалось ОСОБА_10 для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме - тютюнових виробів для куріння тютюну. За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено 4 879 пачок кальянного тютюну різних торгових марок в асортименті без марок акцизного податку українського зразка та без маркувальних стікерів, які б вказували на імпортера цих товарів на територію України.

За відібраними в ході обшуку зразками кожного виду продукції, що склало 35 зразків, 02.11.2020 року призначено судову експертизу речовин, матеріалів та виробів, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: картка «Універсальна» Mastercard № НОМЕР_4 та картка «Для виплат» Mastercard № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_10 .

У слідства є підстави вважити, що на карткові рахунки, а саме - картку «Універсальна» Mastercard № НОМЕР_4 та картку «Для виплат» Mastercard № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_10 , надходять грошові кошти від покупців, яким здійснюється продаж незаконного виготовлених тютюнових виробів або промислових замінників тютюну, що є підакцизними товарами. Вказані карткові рахунки відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ),виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ).
Документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за рахунками ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні вказаної вище банківської установи, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, які свідчать про відкриття банківських рахунків необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались вказаними рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те, що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, та їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, вноситься дане клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з 01.01.2018 року по 04.11.2020 року, та надання згоди на їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000119, а саме: старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій, з 01.01.2018 року по 04.11.2020 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ), наказів про його призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ) на представлення його інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2018 року по 04.11.2020 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назву підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назву підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя