Справа № 686/358/21
Провадження № 1-кс/686/645/21
УХВАЛА
Іменем України

12 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000261 від 04.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.01.2020 згідно книги нарядів ІНФОРМАЦІЯ_2 на чергування у складі наряду сектору реагування патрульної поліції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного підрозділу поліції заступили інспектор СРПП №2 Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 та поліцейська ІНФОРМАЦІЯ_2 рядова поліції ОСОБА_6 .

Так, під час чергування, близько 02 год. 30 хв. 15.01.2020 ОСОБА_5 на мобільний телефон отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась в с. Бокійма Млинівського району Рівненської області.

По прибуттю на місце події, було ним було виявлено автомобіль марки «Тойота Корола», чорного кольору, зі пошкодженнями характерними для дорожньо- транспортної пригоди, а саме перекиданням автомобіля. Як повідомили очевидці, водієм автомобіля був ОСОБА_7 , який після скоєння ДТП залишив місце події.

В подальшому, цього ж дня близько 06.00 год., ОСОБА_5 продовжуючи нести службу у складі наряду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув за адресою АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_7 та під час розмови повідомив ОСОБА_7 , що за укриття від реєстрації факту ДТП за участю останнього, та не притягнення останнього до відповідальності, ОСОБА_7 має надати йому грошові кошти у сумі 5 000 гривень.

16.01.2020 близько 10 год. ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи в одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рівне, з метою уникнути від відповідальності за скону дорожньо-транспортну пригоду, за допомогою банківського терміналу, на банківську картку № НОМЕР_1 , яку за допомогою СМС повідомлення йому надіслав ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. за укриття від реєстрації факту ДТП за його участю та не притягнення до відповідальності.

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження у слідства є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (кредитний рахунок НОМЕР_2 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі заяви про відкриття банківського рахунку; копія паспорта та ідентифікаційного коду на особу на котру відкрито даний рахунок; опитувального листа клієнта; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитний рахунок НОМЕР_2 ).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах дадуть можливість ідентифікувати власника пластикової картки на котру було перераховано неправомірну вигоду, та є підтвердженням факту одержання неправомірної вигоди, а тому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000261 від 04.03.2020 року до документів з можливістю вилучення їх належним чином копій, а саме:

- заяви про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (кредитний рахунок НОМЕР_2 );

-копію паспорта та ідентифікаційного коду та інших документів про особу на котру відкрито вказаний рахунок;

-опитувального листа клієнта;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитний рахунок НОМЕР_2 ), які

Службовим особам Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 12.03.2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя