СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/807/21
ун. № 759/2129/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

02.02.2021 року інспектор відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , в якому просить надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » за період з 28.01.2021 по 02.02.2021, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » отримувалися готівкою із зазначенням дати, часу та надати відеозаписи (скріншоти) з даних відділень банкомату стосовно зняття готівок у банкоматах 30.01.2021 року; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » за період з з 28.01.2021 по 02.02.2021 року, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; надати відеозаписи (скріншоти) з камери відеонагляду, встановленої в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 » 30.01.2021 року та відеозаписи (скріншоти) з камери відеонагляду встановлених в банкоматі за адресою : АДРЕСА_3 також 30.01.2021 року, де зафіксовано особу (осіб), які 30.01.2021 користувались карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » при знятті готівки, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.01.2021 року приблизно о 21 годині 30 хвилин за адресою : АДРЕСА_4 невстановлена особа таємно викрала майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа таємно викрала його мобільний телефон «Айфон-7», де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала кредитні кошти в розмірі 50 000 гривень на його власну соціальну картку та в подальшому зняла готівкою.

Також під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано виписки по картці/рахунку, де відображено зняття готівки в банкоматі за адресою : АДРЕСА_2 Універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.01.2021 року та зняття готівки в банкоматі за адресою : АДРЕСА_3 30.01.2021 року.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати дозвіл інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » за період з 28.01.2021 по 02.02.2021, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » отримувалися готівкою із зазначенням дати, часу та надати відеозаписи (скріншоти) з даних відділень банкомату стосовно зняття готівок у банкоматах 30.01.2021 року.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » за період з з 28.01.2021 по 02.02.2021 року, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

3) надати відеозаписи (скріншоти) з камери відеонагляду, встановленої в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 » 30.01.2021 року та відеозаписи (скріншоти) з камери відеонагляду встановлених в банкоматі за адресою : АДРЕСА_3 також 30.01.2021 року, де зафіксовано особу (осіб), які 30.01.2021 користувались карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 » при знятті готівки, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1