Справа № 167/935/20
Номер провадження 1-кс/167/231/20
У Х В А Л А

04 вересня 2020 року м. Рожище

Слідчий суддя Рожищенського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Рожищенського районного суду Волинської області клопотання інспектора сектору дізнання Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

в с т а н о в и в:
Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами справи, 19 серпня 2020 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через інтернет-сайт «olx.ua», заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 22500 грн., які останній перерахував двома платежами: 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та 14050 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на зазначену суму.
Діяння кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК.
Інспектор сектору дізнання Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , клопоче про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 19 серпня 2020 року по дату виконання ухвали суду в яких міститься інформація щодо: 1) руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : де, коли, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); 2) фінансового номеру з якого здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 3) матеріалів відео- та фотоспостереження, які наявні у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 4 ) даних особи, якій належать карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Такий захід забезпечення кримінального провадження обґрунтовується неможливістю в інший спосіб встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів ОСОБА_5 , перерахованих на зазначені карткові рахунки.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, не з`явились. До суду від імені дізнавача ОСОБА_3 надійша заява про розгляд клопотання у її відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За результатами розгляду клопотання, виходячи із доводів сторони обвинувачення і наданих доказів, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до положень ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що підрозділом дізнання Рожищенського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, по факту заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .
Із копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 1 вересня 2020 року видно, що ОСОБА_5 заявляв про вищевикладені обставини кримінального правопорушення і щодо перерахування ним коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, можуть перебувати у володінні зазначеної ним банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, що визначено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, і в сукупності із іншими даними мають суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла шахрайство, оскільки перерахування коштів потерпілим ОСОБА_5 , що є предметом шахрайства, було здійснене на карткові рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 . Іншими способами досудове розслідування достовірно цих даних встановити не може.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження. Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні дізнавач просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів не тільки стороні кримінального провадження, а й посадовим особам, які не зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, при цьому не підтверджує їх повноважень у даному кримінальному провадженні. За таких обставин тимчасовий доступ до документів цим особам не може бути наданий. Слідчий суддя звертає увагу, що надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК, що реалізується ними самостійно.
На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання інспектора сектору дізнання Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним уповноваженим СКП Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація щодо карткових рахунків
№ НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період за період з 19 серпня 2020 року по 4 вересня 2020 року включно в такому обсязі: відомості про рух коштів (де, коли, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо)); відомості про фінансовий номер, з якого здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу; матеріали відео- та фотоспостереження, які наявні у відповідних банкоматах під час зняття готівки; дані про особу, якій належать ці карткові рахунки.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1