Справа № 362/614/21
Провадження № 1-кс/362/114/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02.02.2021 р. старший слідчий СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів що містяться у виконавчих провадженнях:

-виконавче провадження №59585652 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001;

-виконавче провадження №59593317 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002;

-виконавче провадження №59587130 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001;

-виконавче провадження №59543560 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002.

Розглянути це клопотання за відсутності приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000506 від 31.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018 р. державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_13 зареєстровано право власності на земельні ділянки: площею 19,6591 га з кадастровим номером :06:004:0034, та площею 56,3163 га із кадастровим номером :06:005:0016, для ведення фермерського господарства на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області, на ім`я ОСОБА_14 (номери записів про право власності НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ).

Підставою виникнення права власності для вказаної реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:004:0034 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №83; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 26.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою виникнення права власності для реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:005:0016 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №55; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 27.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяги з Державного земельного кадастру НВ-018 від 26.09.2018 та НВ-018 від 27.09.2018 кадастровими реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалися; відповідно до Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :06:004:0034 та :06:005:0016 не виявлено, державні акти серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007 реєстраційний №83 та серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007 реєстраційний №55 не виявлено і державних актів на вказані вище земельні ділянки на ім`я ОСОБА_14 не виявлено. Документація із землеустрою на підставі якої інформація про земельні ділянки внесена до Державного земельного кадастру в місцевому фонді документації із землеустрою не обліковується.

В подальшому, право власності на зазначені земельні ділянки, згідно актів оцінки та приймання-передачі майна від 24.10.2018, 30.10.2018 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

12.12.2018 р. на підставі договорів купівлі-продажу, вказані земельні ділянки відчужені на користь ОСОБА_15 .

Водночас, згідно відомостей НКС, земельна ділянка з кадастровим номером :06:004:0034, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 20.12.2018 р. (розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») поділена на дві земельні ділянки: площею 5,4929 га із кадастровим номером :01:027:0001, та площею 14,1662 га із кадастровим номером :01:027:0002.

Також, земельна ділянка з кадастровим номером :06:005:0016, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 21.12.2018 поділена на дві земельні ділянки: площею 27,9181 га із кадастровим номером :01:025:0001, та площею 28,3982 га із кадастровим номером :01:025:0002.

В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 28.02.2019 р. земельні ділянки :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 відчужені ОСОБА_15 на користь ОСОБА_16 .

В період із 29.05.2019 по 01.06.2019 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 укладено 4 договори позики грошових коштів:

-договір №1848 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_17 позичив ОСОБА_16 кошти в сумі 55 126 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;

-договір №1851 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_17 позичив ОСОБА_16 кошти в сумі 142 170 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;

-договір №1862 від 31.05.2019, за яким ОСОБА_17 позичив ОСОБА_16 кошти в сумі 280 812 грн. з терміном повернення до 07.06.2019;

-договір №1867 від 01.06.2019, за яким ОСОБА_17 позичив ОСОБА_16 кошти в сумі 284 998 грн. з терміном повернення до 08.06.2019.

Всі договори позики нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Також, одночасно, між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з метою забезпечення виконання договорів позики укладено 4 іпотечні договори із предметом іпотеки земельними ділянками :01:027:0001 (№1850 від 29.05.2019), :01:027:0002 (№1853 від 29.05.2019), :01:025:0001 (№1864 від 31.05.2019) та :01:025:0002 (№1869 від 01.06.2019).

Всі іпотечні договори також нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Згідно інформації розміщеної в Автоматизованій системі виконавчих проваджень Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у період із 12 по 18 липня 2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 відкрито чотири виконавчі провадження, у яких боржником є ОСОБА_16 , а стягувачем ОСОБА_17 (№№ 59585652, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 59543560). .

Згідно даних розміщених у Системі електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 27.08.2019 відбулись торги із реалізації предмету іпотеки: земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001 (виконавче провадження №59585652); земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002 (виконавче провадження №59593317); земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001 (виконавче провадження №59587130); земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002 (виконавче провадження №59543560).

Надалі, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на земельні ділянки :01:027:0001 та :01:027:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3036 та 3033 від 06.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_19 , 06.09.2019 зареєстровано право власності за ОСОБА_20 .

Також, на земельні ділянки :01:025:0001 та :01:025:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3089 та 3090 від 12.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_19 , 12.09.2019 зареєстровано право власності за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

В свою чергу, за правилами ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.
Відповідно до вимог ст. 84 Земельного кодексу України, земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів відносяться до земель державної власності.

Однак, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 у встановленому законом порядку уповноваженим державою органом у приватну власність взагалі не передавалась, вони вибули з власності держави в результаті протиправних дій.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, а саме, на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів та даних витягів із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реалізація предметів іпотеки (земельних ділянок) здійснювалась приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 ..

На даний час документи виконавчих проваджень із примусової реалізації предмету іпотеки земельних ділянок, які незаконно вибули із власності держави, знаходяться на зберіганні у приватного виконавця ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

21.01.2021 р. направлено запит приватному виконавцю виконавчого округу м. Києві ОСОБА_12 про надання копій всіх наявних документів що містяться у виконавчих провадженнях: виконавче провадження №59585652 щодо реалізації предмету іпотеки; земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001; виконавче провадження №59593317 щодо реалізації предмету іпотеки; земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002; виконавче провадження №59587130 щодо реалізації предмету іпотеки; земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001; виконавче провадження №59543560 щодо реалізації предмету іпотеки; земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002.

Відповідно до листа приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 № 97 від 29.01.2021, у наданні запитуваних документів відмовлено.

За допомогою документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 , будуть призначені судово-почеркознавчі та оціночно-земельні експертизи, за допомогою яких можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину. Отримати вказані відомості в іншій спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Крім того, з огляду на реальну загрозу зміни чи знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, клопочу про розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що у володінні приватного виконавця ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості (документи), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий просив задовольнити дане клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів що містяться у виконавчих провадженнях:

-виконавче провадження №59585652 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001;

-виконавче провадження №59593317 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002;

-виконавче провадження №59587130 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001;

-виконавче провадження №59543560 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів що містяться у виконавчих провадженнях:

-виконавче провадження №59585652 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001;

-виконавче провадження №59593317 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002;

-виконавче провадження №59587130 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001;

-виконавче провадження №59543560 щодо реалізації предмету іпотеки - земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002.

Розглянути клопотання за відсутності приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1