Справа № 950/45/21
Номер провадження 1-кс/950/11/21
У Х В А Л А
28 січня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_2 інформацію з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по вказаному рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми переказів з 27.08.2019 року по 30.08.219 року.

Клопотання мотивує тим, що 27.08.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9700 гривень з кредитної картки № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2019 за №0000367, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2019 року об 11 годині 46 хвилин прийшло смс повідомлення на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , що її картку заблоковано та з приводу розблокування потрібно було перетелефонувати на номер НОМЕР_3 . Але через кілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з вказаного номеру та попередили про зміну пін коду та відразу прийшло смс повідомлення з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зняття грошових коштів у сумі 9499,00 грн. Потім прийшло смс повідомлення з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пін кодом 1030, далі списано 185,50. Потім щ 14 год. 03 хв. прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 зі змістом НОМЕР_5 ; о 15 год. 05 хв. - смс повідомлення із " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що списано 9499 грн. друге смс № 10943 в 14 го. 07 хв знято готівку 9700 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію з карткового рахунка № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_2 тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, підтримав доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 0000367 в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_2 інформацію з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по вказаному рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми переказів з 27.08.2019 року по 30.08.219 року.

Строк дії ухвали до 28.02.2020 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1