Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1339/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Павлограда Дніпропетровської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, зараз тримається в ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4»
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000112,
встановив:
02 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 . Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у проміжок часу з 10.07.2019 по 20.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з іншими особами, шахрайським шляхом під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на загальну суму 2 045 085,00 грн. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. Ухвалою слідчого судді від 13 серпня 2020 року строк дії запобіжного заходу було продовжено. За час, що минув з моменту обрання запобіжного заходу, ризики, визначені ст. 177 КПК України не зменшилися, також були виявлені нові епізоди злочинної діяльності, тому слідчий просить продовжити строк тримання під вартою, залишити розмір застави без змін.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прокурор вказував, що ризики. Передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, у зв`язку з чим просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 листопада 2020 року та залишити незмінним розмір застави.
Слідчий в судовому засіданні підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував, вказуючи, що клопотання не підсудне Кіровському районному суду міста Дніпропетровська, звертав увагу на недоведеність ризиків, на які посилається прокурор в обґрунтування свого клопотання. Просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого та змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала, просила врахувати, що клопотання не мітить нових доводів щодо продовження строків дії запобіжного заходу порівняно з попереднім, звертала увагу на відсутність у підозрюваної та її сім`ї будь-якого нерухомого майна, коштів для внесення застави. Просила обрати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, у разі продовження строків тримання під вартою просила зменшили розмір застави до мінімального. Підозрювана в судовому засіданні підтримала своїх захисників. Дії, вчинені підозрюваною ОСОБА_4 кваліфіковано органом досудового слідства за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою. Вищезазначене кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000112 (а.с. а.с. 30 43).
23 червня 2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 07 серпня 2020 року та 30 вересня 2020 року повідомлення про підозру було змінене (а.с. а.с. 44 57, 74 91, 147 172).
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 серпня 2020 року з альтернативою у вигляді застави в розмірі 525 500 грн. 00 коп., у разі внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України (а.с. а.с. 58 59). В апеляційному порядку ухвала не переглядалась. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року строк тримання під вартою було продовжено до 11 жовтня 2020 року, розмір застави залишений без змін (а.с. а.с. 92 93). Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 02 вересня 2020 року ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року залишено без змін.
Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні злочину надано відповідні докази: копія заяв потерпілих щодо вчинення відносно них кримінального правопорушення, копії протоколів допитів свідків та потерпілих, копії договорів та платіжних документів до них, копії протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілих та свідків, на яких вони впізнають ОСОБА_4 як особу, яка вчинила відносно них кримінальне правопорушення (а.с. а.с. 94 146). Вказані докази об`єктивно свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення та можливу причетність до нього підозрюваної ОСОБА_4 , і є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення.
При розгляді клопотання слідчого, суд приймає до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного корисливого злочину відносно значної кількості осіб, який складається зі значної кількості епізодів, крім того, за час, що минув з моменту обрання запобіжного заходу, виявлено нові епізоди можливої протиправної діяльності особи. Тому, незважаючи на відсутність у особи попередніх судимостей, наявність зареєстрованого місця проживання, суд приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися: у разі звільнення з-під варти ОСОБА_4 має можливість переховуватись від суду та слідства, вчинити інше правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про збереження ризиків, передбачених п.п.1,2,5 ч.1 ст. 177 КПК України та про неможливість запобіганню вказаним ризикам, застосуванням до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу. Зважаючи на додатково виявлені епізоди можливої протиправної діяльності за участю підозрюваної слідчий суддя приходить до висновку про об`єктивну неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
У зв`язку з цим необхідно продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 строк тримання під вартою, визначений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року. Враховуючи строки досудового розслідування строк тримання під вартою слід продовжити до 23 листопада 2020 року. Зважаючи на фактичне проживання до затримання підозрюваних ОСОБА_22 та ОСОБА_4 однією сім`єю, обов`язок щодо утримання від спілкування з іншими підозрюваними не поширюється на спілкування цих осіб між собою, у разі звільнення з-під варти.
Вирішуючи питання щодо розміру застави, суд приймає до уваги, обставини кримінального правопорушення, у яких підозрюється ОСОБА_4 , розмір заподіяної шкоди, майновий стан підозрюваної, інші дані про неї, та положення п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України. В той же час, зважаючи на відсутність у підозрюваної та її сім`ї нерухомого майна, зважаючи на твердження сторони захисту про її майновий стан, суд вважає за необхідне змінити розмір застави, визначеної ухвалами Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 року та від 13 серпня 2020 року та встановити її на рівні двохсот прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатної особи. При цьому суд не вбачає за можливе визначити заставу в мінімальному розмірі, як про це просять захисники, враховуючи розмір заподіяної шкоди та факт проживання підозрюваної однією сім`єю з особою, яка підозрюється в організації цього злочину.
Щодо доводів сторони захисту про порушення правил підсудності при розгляді клопотання слід відзначити, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 є відділ з розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, який розташований у Центральному районі міста Дніпро, у зв`язку з чим клопотання цього органу підлягають розгляду Кіровським районним судом міста Дніпропетровська, що підтверджується судовою практикою Дніпровського апеляційного суду. При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень» від 22 березня 2018 року № 2367-VIII з цієї норми було вилучено посилання на місце реєстрації органу досудового розслідування як юридичної особи для визначення підсудності справи.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 177, 182, 190, 197 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Клопотання захисників підозрюваної ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зміну розміру застави задовольнити частково.
Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» строком до 23 листопада 2020 року.
Змінити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, встановивши її в розмірі 423 600 (Чотириста двадцять три тисяч шістсот) гривень.
В разі внесення застави на підозрювану будуть покладені обов`язки:
- прибувати до слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 та інших слідчих у кримінальному провадженні № 0000112 та суду на кожний виклик;
- не відлучатися з міста проживання (м. Дніпро) без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім явки до них;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними (крім ОСОБА_22 ), свідками та потерпілими по справі;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1