Справа №463/8705/20
Провадження №1-кс/463/4824/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які мають вагоме значення для розслідування кримінального провадження № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 року щодо досудового розслідування за фактом підроблення службовими особи відділу митного оформлення МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо умисного внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, шляхом проставлення відтиску особистих митних забезпечень на двох різних між собою пакетах документів, щодо ввезення на митну територію України вантажним транспортним засобом марки «ДАФ», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 товарів на суму 27397,0 євро та інший пакет документів на суму 198820,0 євро, що могло спричини тяжкі наслідки.

Зокрема, слідством встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , після оформлення одного пакету документів, щодо перевезення вантажним транспортним засобом марки «ДАФ» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 брухту алюмінію на суму 27397,0 євро, умисно здійснив внесення недостовірних відомостей, шляхом нанесення відтисків особистої номерної печатки та штампу «Під митним контролем» №110 на іншому пакеті документів (СМR, інфорйс тощо), щодо переміщення на митну територію України тим же транспортним засобом нових запчастин до автомобілів вагою 24794,0 кілограми, загальною вартістю 198820,0 євро, чим вніс в офіційні документи недостовірні відомості.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічне ввезення брухту алюмінію на митну територію України в продовж травня-серпня 2020 року здійснювало 18 разів, відправником було UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), отримувачем товару були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), перевізниками виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ).
Також, під час проходження 09.09.2020 року вантажним транспортним засобом марки «ДАФ» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 митних формальностей, було виявлено другий пакет документів, із відтисками особистої номерної печатки та штампу «Під митним контролем» №110. Згідно другого пакету документів відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_9 , а отримувачем ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ), яке припинило свою діяльність 04.03.2013 року.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідвання за вказаним фактом виникла необхідіність у вилученні оригіналів документів, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, що унеможливить подальші можливі неправомірні дії щодо даних документів (їх знищення, переховування) та необхідне для можливого подальшого визнання речовими доказами.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0001046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

-митних декларацій за період часу з 01.05.2020 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet;CMR;Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару; декларацій про походження товару, документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ) на митну територію України товарів та нарахування митних платежів тощо;

-контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ), за період часу з 01.05.2020 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ) на митну територію України товарів та проходження всіх митних формальностей;

-витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну» при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ), за період часу з 01.05.2020 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-відеозапис з камер спостереження за період з 01.05.2020 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, в напрямку «в`їзд в Україну» по червоному коридору при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ) товарів.

-оригінали документів, які подавались водієм вантажного транспортного засобу марки «ДАФ» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 під час проходження митного оформлення товарів на суму 27397,0 євро;

-оригінали пакету документів, які були виявлені та вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо переміщення автомобільних запчастин на суму 198820,0 євро;

-інформацію з правоохоронних органів, щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України вантажними транспортним засобом марки «ДАФ», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 не задекларованих товарів тощо.

-копії журналу реєстрації вхідної кореспонденції, в якій міститься відмітка про час надходження інформація з правоохоронних органів, щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України вантажними транспортним засобом марки «ДАФ», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 не задекларованих товарів тощо.

-журналів видачі та обліку особистих номерних печаток інспекторів ВМО МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.05.2020 року по час виконання ухвали слідчого судді.

- копії протоколу №1787/20900/20 та інших документів, щодо притягнення винних осіб за порушення митних правил (актів огляду, переліку товарів та інформації про фактичну вартість зазначених товарів).

-

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1