Дата документу 11.09.2020 Справа № 554/4227/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0000088 від 05.04.2019 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідування кримінального провадження установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до листа в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.04.2019 року, відповідно до державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії у розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кукурудза З класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_4 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага З 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.
Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.
Згідно Акту Управління північно-східного офісу держаудитслужби в Полтавській області №07-22/21 від 07.06.2019 року за результатом ревізії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 по 30.04.2019 року, вартість зерна, по якій Підприємством не забезпечено наявність зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, становить: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 14774,147 тонн вартістю 70 016 514,62 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2786,71 тонн вартістю 12 750 937,15 грн. з ПДВ.
Таким чином, Підприємством не забезпечено наявність зерна інших власників відповідно до укладених з ними договорів, чим не дотримано вимоги ст. 526, 950 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) та ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV (зі змінами).
У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 , зокрема: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити належним чином завірені копії вказаних документів. Крім того, є необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, хоча це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1