справа №619/404/21
провадження №1-кс/619/76/21
УХВАЛА
іменем України
22 січня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000200 від 08.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
21 січня 2021 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 08.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація УСР в Харківській області ДСР НП України.

Відповідно до вищевказаних матеріалів УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що 28.09.2018 за результатами процедури відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 619у на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 27 595 848,00 грн.

На теперішній час договір профінансовано на загальну суму 27 216 621 грн та шляхом укладання додаткових угод запланований термін виконання робіт 31 грудня 2020 року.

Договір на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладено з ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При проведенні процедури відкритих торгів, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 переможцем визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ціновою пропозицією 27 595 848 грн. та укладено договір підряду №619у від 28.09.2018.

Аналізом проектно-кошторисної документації по зазначеним роботам встановлено, що вартість будівельних матеріалів значно вище від ринкової вартості. Наприклад, у тендерній пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " блоки газосилікатні дрібні для кладки на розчині ціна з ПДВ складає 1791 грн. за 1м3, ринкова 1550 грн. з ПДВ; кран кульовий фланцевий ДУ50 ціна з ПДВ складає 6390 грн. за 1 шт., ринкова 1100 грн. з ПДВ; кран кульовий фланцевий ДУ65 ціна з ПДВ складає 7412 грн. з ПДВ за 1 шт., ринкова 1200 грн. з ПДВ; оцинкований гладколістовий прокат (1,2мм) ціна з ПДВ складає 36036 грн. за 1 т, з ринкова 27090 грн. з ПДВ, внаслідок чого державі завдані збитки на суму понад 400 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для виконання робіт з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладає договори з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: на закупівлю будівельних матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та отримання готівкових коштів.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою завищення вартості будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації з ПП " ОСОБА_4 " та в подальшому під час проведення відкритих торгів створили штучні умови з метою визначення обумовленого переможця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з подальшим укладанням договору підряду №619у від 28.09.2018.

Вказані факти свідчать про змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо укладання договору на будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою привласнення бюджетних коштів.

Договір на проведення технічного нагляду було укладено з ФО-П ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 127 тис. грн.

В подальшому під час виконання робіт з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищили вартість щодо бетону, кабелів, труб та об`єми робіт шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами.

На теперішній час в органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію щодо стану виконання вищевказаного договору на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Задля забезпечення належної процедури отримання доказів виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до документів для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000200 від 08.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000200 від 08.12.2020 - задовольнити.

Надати прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 28.09.2018 по теперішній час за договором №619у від 28.09.2018 на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт);

- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам;

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);

- журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам;

- первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду;

- документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1