Справа № 635/6060/20
Номер провадження 1-кс/635/1519/2020
У Х В А Л А
28 вересня 2020 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлялись належним чином, слідчий надав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Представник Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З матеріалів клопотання убачається наступне.
В подальшому під час досудового слідства 31.08.2020 та 18.09.2020 року особі ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.
Також під час проведення досудового розслідування 29.01.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу яким користувався підозрюваний при здійсненні кримінальних правопорушень, а саме за № НОМЕР_16 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за період з 01:00 годин 18.02.2019 по 01:00 годин 30.01.2020, яке 13.02.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 10.03.2020 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному терміналу № НОМЕР_16 та встановлено, що з 08:19:49 годин 18.02.2019 по 15:25:58 годин 27.08.2019 мобільний термінал під № НОМЕР_16 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » працював під номером IMEI НОМЕР_17 .
В подальшому під час проведення досудового розслідування 18.08.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, які проведені у порядку ст. 263 КПК України (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), а саме з мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_17 та встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07.06.2020 року по 10:47:16 годин 23.07.2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_17 , працював під номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , 066-06-197-36, мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому особа продовжувала здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану з реалізацію нібито наявного у нього різноманітного товару через офіційний сайт «OLX.ua» з метою отримання шахрайським шляхом, грошових коштів від громадян України використовувала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ємітованую ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Крім того, клопотання обгрунтовується заявою ОСОБА_17 про вичнення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , заявою ОСОБА_15 про вчинення кримінального праовпорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , заявою ОСОБА_16 про вичнення кримінального праовпорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , протоколом прийняття заяви про вичнення кримінального праовпорушення ОСОБА_12 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 24.07.2020, повідомленням про підозру ОСОБА_33 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, заявою ОСОБА_10 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , заявою ОСОБА_21 про вичнення кримінального правопорушення, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.09.2020, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 , заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_23 , заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_25 , заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_26 , заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_35 , заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_31 , протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне праовпорушення або таке, що готується від 20.02.2019, протоколом допиту потерпілого від 21.02.2019 ОСОБА_13 , постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 18.09.2020, повідомленням про нову підозру ОСОБА_33 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
18.08.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, які проведені у порядку ст. 263 КПК України (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), а саме з мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_17 та встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07.06.2020 року по 10:47:16 годин 23.07.2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_17 , працював під номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому особа продовжувала здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану з реалізацію нібито наявного у нього різноманітного товару через офіційний сайт «OLX.ua» з метою отримання шахрайським шляхом, грошових коштів від громадян України використовувала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ємітованую ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме, інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 17.01.2019 до 28.09.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 , емітованої ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за період з 17.01.2019 до 28.09.2020, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 листопада 2020 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1