Справа № 209/2021/20
Провадження № 1-кс/209/526/20
У Х В А Л А

07 серпня 2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000462 від 16.04.2020 року начальником СД Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
16 квітня 2020 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 підробила документи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

16 квітня 2020 року відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

16 квітня 2020 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_7 , який повідомив, що в період часу з 16 березня 2020 року до 19 березня 2020 року ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24441,84 грн., яка належить ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

22 квітня 2020 року відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

12 травня 2020 року вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження за № 0000462.

Допитані пі д час досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пояснили, що за останній рік у співвласників ОСББ накопичились претензії до правління ОСББ щодо роботи, звітуванню перед співвласниками, відсутності ревізійної комісії, яка мали би перевіряти господарську діяльність, головою ОСББ була

ОСОБА_6 зв`язку з чим, на 01 березня 2020 року були призначені загальні збори, на які винесено питання щодо переобрання членів правління, обрання ревізійної комісії. Збори відбувались відповідно до законодавства та Статуту ОСББ. На зборах були присутні

представники місцевого самоврядування.

За результатом зборів були переобрані члени правління. Зборами правління ОСОБА_7 обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідну реєстрацію проведено державним реєстратором у Петриківському районі ОСОБА_8

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до виписки за період з 16.03.2020 по 19.03.2020, за вказаний період проведено 12 платіжних

операцій на суму 24441,84 грн.

Оплата проводилась за допомогою карти НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка НОМЕР_2 видавалась на ім`я

ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 була попереднім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 05.03.2020.

В подальшому карта ОСОБА_6 була заблокована.

Після того, як ОСОБА_6 зняла майже всі кошти з рахунку виникли певні труднощі по сплаті за послуги, які надаються ОСББ.

У зв`язку з чим правлінням вирішено запозичити грошові кошти для можливості нормального функціонування ОСББ.

Одним платежем покладено на рахунок ОСББ грошові кошти в сумі 100000 грн. Крім того, на рахунок надійшли грошові кошти по квартплаті в сумі 21801,80 грн., потім ще заходили платежі, всього в сумі близько 126000 грн.

Через деякий час в ОСОБА_7 , як у розпорядника коштів, виникли проблеми із електронним кабінетом, його було відключено від Інтернет - банкінгу.

Як йому стало відомо, керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала ОСОБА_6 .

Підставою для чого були, нібито проведені збори правління від 12 квітня 2020 року, яке обрано 11 квітня 2020 року загальними зборами.

12 березня 2020 року будь-які загальні збори не могли бути проведеними, оскільки в державі оголошено карантин. Крім того, про нібито проведені збори ніхто із співвласників ОСББ не чув та не були присутніми.

Чинним законодавством передбачений механізм проведення зборів, який просто не можливо втілити під час карантину та в такий короткий строк.

Вони вважають, що документи, які стали підставою для реєстраційних дій підроблено.

Для реєстрації необхідні реєстр - повідомлення співвласників про загальні збори, реєстр поштових відправлень, протокол загальних зборів з поіменним голосуванням співвласників, протокол правління про обрання голови.

Реєстраційні дії провела начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 пояснила, що в квітці 2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли документи щодо зміни керівника та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний пакет документів складався з заяви - форми З, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адмінзбору, опису вкладеної кореспонденції. Перевіривши всі документи, нею проведено державну реєстрацію змін, запис № 9006097 від 14.04.2020. Всі вищевказані документи реєстраційної справи № 1-223-006097-16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 05 червня 2020 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 вручено запит щодо надання документів, які стали підставою для проведення реєстраційної дії щодо реєстрації головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак в наданні даних документів відмовлено та зазначено, що запитувані документи можуть бути надані у відповідності до вимог ст. 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи № 1-223-006097-16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви - форми 3, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адмінзбору, опису вкладеної кореспонденції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні судово - почеркознавчої експертизи.

В ході досудового слідства, начальник СД Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 проситьнадати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви - форми 3, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адмінзбору, опису вкладеної кореспонденції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: заяви - форми 3, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адмінзбору, опису вкладеної кореспонденції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 серпня 2020 року до 07 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1