1Справа № 335/8523/20 1-кс/335/4311/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002014 від 20.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 20.08.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно того, що група осіб, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом створення фіктивних облікових записів, електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють укладання договорів поставки товару та відстрочення платежів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому гербову печатки та кліше керівника із позначенням - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають майном у великих розмірах. Надалі до 2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , який пояснив що, 22.07.2020 року на електронну поштову скриньку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, нібито від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який представився як ОСОБА_5 із комерційною пропозицією на закупівлю 5-ти ноутбуків. Повідомлення надійшло з електронної поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_3 Вищевказана пропозиція їх влаштовувала та вони погодились на вищезазначену угоду. Так, обмінявшись статутними документами та склавши договір купівлі-продажу із відтермінуванням платежу на 10 банківських днів (що було обов`язковою умовою ОСОБА_6 ) було відправлено 5 ноутбуків на 45 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя, особі на ім`я ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 . Наразі товар на пошті отримано, грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства не надійшли, товар не повернуто. В подальшому було встановлено поштові відділення, на яких здійснювалося відправлення договорів, на які здійснювалася поставка товарів та на яких здійснювалося отримання товару, а саме: Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; Відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення обставин скоєння злочину, встановлення даних осіб, які скоїли злочин, встановлення точної дати, часу та місця отримання товару ОСОБА_7 техніки надісланої накладеним платежем, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002014 від 20.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про документи, що використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , при відправленні та отримані товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_5 ;

- відеозаписи щодо фактів отримання або відправки товару, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надісланого накладеним платежем за період з 01.01.2020 по (дату постановлення вказаної ухвали суду), у разі наявності.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 листопада 2020 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1