Справа № 405/4904/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2017 за №0000472, за підозрою колишнього генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 організував підготовку договору поставки №2/ОС від 04.07.2014, додатку до вказаного договору у вигляді специфікації та Акту приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 із фермерським господарством ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У вказаному договорі та додатках до нього, ОСОБА_4 , з метою розтрати майна товариства, умисно та цілеспрямовано, організував внесення інформації про вартість комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1997 року випуску, штучно зменшивши її від тої, що вказана у Статуті та середньої ринкової. Після підготовки зазначеного переліку документів, ОСОБА_4 вирішив реалізувати свій злочинний намір. 04.07.2014 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, виконуючи обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи одноособовим виконавчим органом вказаного товариства та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функція, в результаті чого, являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні вимог п.3.6. Установчого договору про створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2002 року, а саме без наявності будь-якої згоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на уступлення частини у статутному капіталі товариства третій особі, 6.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2002 (із змінами, зареєстрованими 30.09.2003, 17.03.2005, 16.06.2005 та 24.06.2011) щодо утримання від всілякої діяльності, що може заподіяти шкоду товариству, п.7.4. Статуту а саме не маючи та не повідомивши в порядку, встановленому законом, кредиторів про зменшення статутного капіталу товариства, порушуючи вимоги статтей 11, 16, 52, 53, 62 Закону України «Про господарські товариства» (зі змінами), зокрема, не додержуючись установчих документів товариства, без прийняття будь-якого законного рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства та, в результаті цього, без проведення реєстрації такого рішення та без внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та без відповідної державної реєстрації в установленому законом порядку і його оприлюднення, без наявності та повідомлення про зменшення статутного капіталу кредиторів, без наявності згоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продаж чи відступлення своєї частку (її частину) у статутному капіталі, використовуючи надані загальними зборами повноваження діяти від імені товариства, без довіреності виконувати дії від імені товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із ФГ ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що не був обізнаний із його злочинними намірами, договір поставки №2/ОС від 04.07.2014, додаток до вказаного договору у вигляді специфікації та Акт приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014.

У відповідності до вказаного договору, ОСОБА_4 розтратив на користь ФГ ОСОБА_5 , за грошову суму в розмірі 76 800,00 грн., майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало у його віданні, а саме вклад його учасника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - комбайн зернозбиральний «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1997 року випуску.

У відповідності до Висновку експерта за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи №18/18-27 від 09.02.2018, середня ринкова ціна вказаного комбайну, станом на 04.07.2014, складає 506 668,68 грн..

Тим самим ОСОБА_4 вчинив розтрату вказаного комбайна, який перебував у його віданні та був вкладом його учасника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувавши його на користь ФГ ОСОБА_5 за ціною, штучно зменшеною від тої, що вказана у Статуті та від середньої ринкової, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 429 868,68 грн., що у відповідності до примітки 4 статті 185 КК України, є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (станом на 2014: 600х609грн.=365 400,00 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2014, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було йому ввірене, а саме комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна«MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , вартістю комплекту 67 500,00 Євро.

ОСОБА_4 попередньо домовився із директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що не був обізнаний із його злочинними намірами, про продаж комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , вартістю комплекту, згідно Контракту №2 на постачання сільгосптехніки від 20.02.2007, та Акту приймання-передачі від 09.09.2007, у розмірі 67 500,00 Євро. за грошову суму в 40 000,00 доларів США, провівши особисту індексацію валюти в еквівалент суми в 570 000,00 грн. Під час зазначених переговорів, з метою здійснення свого злочинного плану, ОСОБА_4 , висунув вимогу ОСОБА_6 щодо перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошової суми в розмірі 170 000,00 грн., а 400 000,00 грн. передати готівковими коштами йому особисто. Не будучи обізнаним із злочинним наміром ОСОБА_4 , на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи №19/18-27 від 12.02.2018, середня ринкова ціна зазначеного вище комбайна складає 572 407,77 грн.

З метою здійснення задуманого, ОСОБА_4 організував підготовку договору поставки №3/ОС від 04.11.2014, додатку до вказаного договору у вигляді специфікації та Акту приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №3/ОС від 04.11.2014 із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням вартості зернозбирального комбайну у комплекті у розмірі 170 000,00 грн. Після підготовки зазначеного переліку документів, ОСОБА_4 вирішив реалізувати свій злочинний намір.

04.11.2014 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, виконуючи обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи одноособовим виконавчим органом вказаного товариства та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в результаті чого, являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні вимог п.6.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2002 (із змінами, зареєстрованими 30.09.2003, 17.03.2005, 16.06.2005 та 24.06.2011) щодо утримання від всілякої діяльності, що може заподіяти шкоду товариству, порушуючи вимоги статтей 11, 62 Закону України «Про господарські товариства» (зі змінами), зокрема, не додержуючись установчих документів товариства, використовуючи надані загальними зборами повноваження діяти та без довіреності виконувати дії від імені товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи таким, що раніше скоїв розтрату чужого майна яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у особливо великих розмірах, в результаті чого, діючи повторно, уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 договір поставки №3/ОС від 04.11.2014, додаток до вказаного договору у вигляді специфікації та Акт приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №3/ОС від 04.11.2014.

У відповідності до заздалегідь підготовленого злочинного плану, згідно зазначеного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 , отримало частину грошової суми в розмірі 170 000,00 грн., шляхом перерахування безготівкових коштів та рахунок товариства за № НОМЕР_10 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Бажаючи досягнення свого злочинного плану, ОСОБА_4 майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було йому ввірене, а саме комбайн зернозбиральний «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не передав.

Надалі, використовуючи факт укладення зазначеного вище договору як прикриття своєї незаконної діяльності, 10.11.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , доводячи свій злочинний намір, спрямований на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошової суми, у розмірі 400 000,00 грн. як частини грошової суми за продаж комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », готівкові кошти у сумі 400 000,00 грн., що передані від товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після отримання вказаної грошової суми, ОСОБА_4 її надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, до каси товариства, не облікував, факт її отримання будь-яким чином у бухгалтерському обліку товариства не відобразив, залишив грошову суму у своїй власності, володінні та користуванні, тим самим вчинив її привласнення, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 400 000,00 грн., що у відповідності до примітки 4 статті 185 КК України, є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (станом на 2014: 600х609грн.=365 400,00 грн.).

07.08.2020 в рамках досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам КВ КНДІСЕ МЮ України.

13.08.2020 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшло клопотання №3357/3358/20-27 про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку судового експерта ОСОБА_8 .

Згідно зазначеного клопотання експерта, окрім іншого необхідно надати відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене слідчим зазначається, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні зазначених вище документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України (а.с. 8-12).
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 07.08.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України призначено судово-економічну експертизу (а.с. 67-72).
У клопотанні експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 33357/3358/20-27 остання просить надати окрім іншого документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- матеріали «Ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.10.2017»;

- накази директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 01.10.2017 «Про проведення інвентаризації» та № 3 від 10.10.2017 «Про проведення позапланової ревізії»;

- інвентаризаційні описи Ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.10.2017;

- довідка зведеного результату інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по основних засобах станом на 02.10.2017; довідка зведений результат інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з працівниками станом на 02.10.2017, зокрема щодо надання фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.;

- відомості про початкову (на дату взяття на баланс) та остаточну вартість (на дату вибуття з урахуванням амортизаційних відрахувань) в обліку комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53909, 1997 року випуску (майновий внесок в 2005р. в Статутний капітал від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія) та комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставка в 2007р. Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007);

- письмові пояснення чи проводився продаж вказаної сільгосптехніки за остаточною балансовою вартістю, якщо так, то чому не була проведена переоцінка основних засобів до їх реальної ринкової вартості при продажу зазначеної сільгосптехніки;

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007-2014рр. по рахунках № 10 «Основні засоби», № 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 1521 «Придбання основних засобів», № 106 «Інструменти, прилади та інвентар», № 109 «Інші основні засоби», № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», № 301 «Каса», № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (короткострокові позики фізособам), 55 «Інші довгострокові зобов`язання» (довгострокові позики), 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (позики), в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, щодо формування статутного капіталу майновими внесками засновників у вигляді сільгосптехніки, взяття на баланс, оприбуткування та вибуття/продаж комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53909, 1997 року випуску (внесок в Статутний капітал), а також придбання, оприбуткування та вибуття/продаж сільгосптехніки комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставлена інвестором згідно Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007 Учасником і Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичною особою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія);

- дані бухобліку та оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2014рр. по рахунках 1521 «Інвестиції», № 10 «Основні засоби», № 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 1521 «Придбання основних засобів», № 106 «Інструменти, прилади та інвентар», № 109 «Інші основні засоби» з відомостями щодо сільгосптехніки, яка перебувала на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. як майнові внески та/або придбані товариством від Учасника та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлені в режимі імпорту товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки обліку основних засобів вказаної сільгосптехніки;

- дані бухобліку та оборотно-сальдові відомості по рахунку №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» за 2014 рік на підтвердження реалізації вищевказаної сільгосптехніки в 2014 році;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи засідань Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо створення статутного капіталу та внесення майнових внесків сільгосптехнікою, в т.ч. але не виключно:

- ксерокопія Установчого договору про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер 05469 від 29.10.2002;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Установчими Зборами товариства Протокол № 1 від 26.09.2002 з відмітною про реєстрацію Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.10.2002р. за № 05469;

- копія Протоколу № 6 від 09.03.2005 р. Зборів Учасників про збільшення Статутного капіталу шляхом внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна (сільгосптехніка 6 найменувань), продовження повноважень генерального директора до 09.03.2008;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений 26.09.2002, реєстраційний номер 05469 від 29.10.2002;

- копія Протоколу № 10 від 07.03.2014 Зборів Учасників про продовження строку дії повноважень генерального директора до 09.03.2015;

- копія Протоколу № 14 від 10.03.2014 про продовження строку дії повноважень генерального директора до 10.03.2020;

- копія Протоколу № 16 від 18.05.2015 Загальних зборів Учасників про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_3 та затвердження Статуту в новій редакції з відображенням місцезнаходження підприємства;

- ксерокопія Змін та доповнень до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2003;

- Зміни та доповнення до Статуту зареєстровані 11.11.2003 за № 2240;

- Угода про внесення Змін і доповнень до Установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані 11.11.2003 за № 2240;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) від 16.05.2005;

- ксерокопія Статуту (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників №7 від 12.06.2006 зареєстрований держреєстратором 16.06.2005 за № 2004060 згідно п.7 Статуту майновий внесок Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшений за рахунок частки майна 1) комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1997;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) затвердженого Протоколом Учасників Товариства № 23/06 від 23.06.2011, державну реєстрацію (змін до установчих документів) якого проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 24.06.2011 за № 1 068 060;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) від 13.04.2016, затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників згідно протоколу № 18 від 13.04.2016 року;

- Протокол №3 від 18.04.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Протокол №3 від 06.05.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Протокол №5 від 08.10.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Протокол № 6 від 09.03.2005 р. Зборів Учасників про збільшення Статутного капіталу шляхом внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна (сільгосптехніка);

- Протокол № 10 від 07.03.2014 р. зборів Учасників, відповідно до якого строк дії повноважень Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 продовжено на один рік до 09.03.2015 року;

- Протокол № 14 від 07.03.2014 р. зборів Учасників, відповідно до якого строк дії повноважень Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 продовжено до 10.03.2020 року;

- Протокол Загальних зборів Учасників № 18 від 13.04.2016 року

- ксерокопії вантажних митних декларацій (в т.ч. за 2005р., 2007р.) та товарно-супровідних документів до них на ввезення сільгосптехніки: в 2005р. комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску (внесок в Статутний капітал від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інвестиції); в 2007р. комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставка Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007 - інвестиції);

- банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за поставлену співзасновником вищевказану сільгосптехніку та отримання оплати при її продажу в 2014 році;

1.1. зокрема по комбайну зернозбиральному MASSEY FERGUSON 2005 (майновий внесок у 2005 році до Статутного капіталу від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія):

- дані бухгалтерського обліку та оборотно-сальдові відомості зазначені вище по тексту за 2005-2014рр., в т.ч. про взяття та перебування на балансі в обліку майнового внеску сільгосптехніки по рахунках 1521 «Інвестиції», №104 «Машини і обладнання» та вибуття №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» тощо;

- Статут (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників №7 від 12.06.2006 зареєстрований держреєстратором 16.06.2005 за № 2004060 згідно п.7 Статуту майновий внесок Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшений за рахунок частки майна 1) комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1997, оцінений учасниками у 22 734 англійських фунта стерлінгів або 209 630 грн.; 2) жатка зернозбиральна до комбайну MASSEY FERGUSON 40RS б/у, серійний номер 9327, рік випуску 1997, оцінена учасниками у 2262 англійських фунта стерлінгів або 20 857,91 грн.; 3) візок для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна моделі MASSEY FERGUSON 40RS б/у, серійний номер НОМЕР_11 , рік випуску 1997, оцінений учасниками у 754 англійських фунта стерлінгів або 6952,64 грн. разом на суму 25 750 англійських фунтів стерлінгів або 237 439 грн.;

- копії Інвентарних карток прийняття до обліку 05.07.2005 року комбайну зернозбирального MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер 53909, рік випуску 1997, жатки зернозбиральної комбайна MASSEY FERGUSSON 40RS та візка жатки зернозбиральної комбайна MASSEY FERGUSSON;

- митна декларація та товарно-супровідні документи;

- документи на вибуття MASSEY FERGUSON 2005: ксерокопії Договору постачання № 2/ОС від 04.07.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ ОСОБА_5 на поставку Комбайну MASSEY FERGUSON 2005 (п.1.1. Договору) вартістю 76 800,00 грн.; копія Специфікації № 1 до договору; видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 04.07.2014; Акту прийому-передачі с/г техніки до договору постачання №2/ОС від 04.07.2014 року;

- дані обліку та документальні підтвердження отримання оплати від ФГ ОСОБА_5 за комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер 53909, рік випуску 1997, існування заборгованості;

1.2. по комбайну зернозбиральному MASSEY FERGUSON 2007 (придбання у 2007 році у засновника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інвестиції):

- дані обліку зазначені вище Оборотно-сальдові відомості за 2007-2014 рік по рахунку 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», №109 «Інші основні засоби», №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» тощо;

- копію Контракту купівлі-продажу з Учасником і співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Велика Британія) № 2 від 20.02.2007 на поставку в режимі імпорту комплекту комбайну (комбайн, жатка, візок жатки) «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 на загальну суму 67500 Євро з відміткою штампу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оплату: 11.01.2010 в сумі 20 000,00 Євро та 19.04.2010 в сумі 47500,00 Євро;

- копії Додатку №1 від 23.02.2007 до контракту №2 від 20.02.2007 Специфікація;

- копії Додатку №2 до контракту АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ с/г техніки від 09.09.2007 комплекту комбайну (комбайн, жатка, візок жатки) «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 на загальну суму 67500 Євро або вартістю на 09.09.2007 по курсу 6,879712 грн. за 1 Євро = 464 380,56 грн. та вартістю на дати оплати в 2010 році з відмітки банку на Контракті на міжбанківському валютному ринку 67500 Євро 11.01.2010 та 19.04.2010 = 769 531,07 грн.;

- копія Угоди від 15.11.2009 про зміни та доповнення до «Контракту №2 на покупку сільгосптехніки» від 20.02.2007 внесення зміни банківських реквізитів сторін;

- митна декларація та товарно-супровідні документи;

- документи на продаж вказаного комплекту комбайну: копії договору поставки № 3/ОС від 04.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець); копії Специфікації № 1 Додаток до договору №3/ОС від 04.11.2014; копії Акту приймання-передачі від 04.11.2014 до договору № 3/ОС від 04.11.2014; видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 04.11.2014, № 108 від 05.11.2014; податкова накладна;

- дані обліку та виписка банку про зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) згідно платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №60 від 05.11.2014, з рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) безготівкових грошових коштів в сумі 170 000,00 грн.

1.3. на підтвердження надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн. надати:

- копію Протоколу №1 від 26.09.2002 Установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок заснування підприємства, укладення Установчого договору, призначення Генерального директора та Голови підприємства;

- копію розпорядчого документу виданого Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 наказу № 1-К від 29.10.2002 «По особовому складу»;

- дані бухгалтерського обліку по рахунку 5859 «Розрахунки з іншими кредиторами», 301 «Каса у національній валюті», по рахунку 311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті» за 2012-2016 рр. та за січень-жовтень 2017 року станом на 01.10.2017 року встановленої Ревізією загальної суми не повернутої позики по фізичних особах на суму 9 446 125,00 грн. та за ОСОБА_4 згідно висновку Ревізії на 01.10.2017 року в розмірі 2 156 000,00 грн., в т.ч. видачі позики ОСОБА_4 з каси підприємства 29.07.2013 в сумі 600 000,00 грн.) та за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.

- договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_4 , на які йдеться посилання у виписках банку про надання поворотної фінансової допомоги з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.: .№25/03 від 25.03.2016; №5/08 від 05.08.2016;

- виписки банку та платіжні доручення на підтвердження перерахування фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.;

- видаткові касові ордери на видачу з каси підприємства готівкою поворотної фінансової допомоги;

- рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 із зарахування на рахунок та направлення їх на картрахунки фізичних осіб, зокрема надання фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.(а.с. 74-83).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 ,ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- матеріали «Ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.10.2017»;

- накази директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 01.10.2017 «Про проведення інвентаризації» та № 3 від 10.10.2017 «Про проведення позапланової ревізії»;

- інвентаризаційні описи Ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.10.2017;

- довідка зведеного результату інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по основних засобах станом на 02.10.2017; довідка зведений результат інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з працівниками станом на 02.10.2017, зокрема щодо надання фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.;

- відомості про початкову (на дату взяття на баланс) та остаточну вартість (на дату вибуття з урахуванням амортизаційних відрахувань) в обліку комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53909, 1997 року випуску (майновий внесок в 2005р. в Статутний капітал від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія) та комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставка в 2007р. Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007);

- письмові пояснення чи проводився продаж вказаної сільгосптехніки за остаточною балансовою вартістю, якщо так, то чому не була проведена переоцінка основних засобів до їх реальної ринкової вартості при продажу зазначеної сільгосптехніки;

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007-2014рр. по рахунках № 10 «Основні засоби», № 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 1521 «Придбання основних засобів», № 106 «Інструменти, прилади та інвентар», № 109 «Інші основні засоби», № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», № 301 «Каса», № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (короткострокові позики фізособам), 55 «Інші довгострокові зобов`язання» (довгострокові позики), 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (позики), в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, щодо формування статутного капіталу майновими внесками засновників у вигляді сільгосптехніки, взяття на баланс, оприбуткування та вибуття/продаж комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53909, 1997 року випуску (внесок в Статутний капітал), а також придбання, оприбуткування та вибуття/продаж сільгосптехніки комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставлена інвестором згідно Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007 Учасником і Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичною особою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія);

- дані бухобліку та оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2014рр. по рахунках 1521 «Інвестиції», № 10 «Основні засоби», № 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 1521 «Придбання основних засобів», № 106 «Інструменти, прилади та інвентар», № 109 «Інші основні засоби» з відомостями щодо сільгосптехніки, яка перебувала на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. як майнові внески та/або придбані товариством від Учасника та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлені в режимі імпорту товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки обліку основних засобів вказаної сільгосптехніки;

- дані бухобліку та оборотно-сальдові відомості по рахунку №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» за 2014 рік на підтвердження реалізації вищевказаної сільгосптехніки в 2014 році;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи засідань Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо створення статутного капіталу та внесення майнових внесків сільгосптехнікою, в т.ч. але не виключно:

- ксерокопія Установчого договору про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер 05469 від 29.10.2002;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Установчими Зборами товариства Протокол № 1 від 26.09.2002 з відмітною про реєстрацію Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.10.2002р. за № 05469;

- копія Протоколу № 6 від 09.03.2005 р. Зборів Учасників про збільшення Статутного капіталу шляхом внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна (сільгосптехніка 6 найменувань), продовження повноважень генерального директора до 09.03.2008;

- ксерокопія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений 26.09.2002, реєстраційний номер 05469 від 29.10.2002;

- копія Протоколу № 10 від 07.03.2014 Зборів Учасників про продовження строку дії повноважень генерального директора до 09.03.2015;

- копія Протоколу № 14 від 10.03.2014 про продовження строку дії повноважень генерального директора до 10.03.2020;

- копія Протоколу № 16 від 18.05.2015 Загальних зборів Учасників про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_3 та затвердження Статуту в новій редакції з відображенням місцезнаходження підприємства;

- ксерокопія Змін та доповнень до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2003;

- зміни та доповнення до Статуту зареєстровані 11.11.2003 за № 2240;

- угода про внесення Змін і доповнень до Установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані 11.11.2003 за № 2240;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) від 16.05.2005;

- ксерокопія Статуту (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників №7 від 12.06.2006 зареєстрований держреєстратором 16.06.2005 за № 2004060 згідно п.7 Статуту майновий внесок Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшений за рахунок частки майна 1) комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1997;

- ксерокопія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) затвердженого Протоколом Учасників Товариства № 23/06 від 23.06.2011, державну реєстрацію (змін до установчих документів) якого проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 24.06.2011 за № 1 068 060;

- ксерокопія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) від 13.04.2016, затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників згідно протоколу № 18 від 13.04.2016 року;

- протокол №3 від 18.04.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол №3 від 06.05.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол №5 від 08.10.2003 зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол № 6 від 09.03.2005 р. Зборів Учасників про збільшення Статутного капіталу шляхом внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна (сільгосптехніка);

- протокол № 10 від 07.03.2014 р. зборів Учасників, відповідно до якого строк дії повноважень Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 продовжено на один рік до 09.03.2015 року;

- протокол № 14 від 07.03.2014 р. зборів Учасників, відповідно до якого строк дії повноважень Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 продовжено до 10.03.2020 року;

- протокол загальних зборів учасників № 18 від 13.04.2016 року

- ксерокопії вантажних митних декларацій (в т.ч. за 2005р., 2007р.) та товарно-супровідних документів до них на ввезення сільгосптехніки: в 2005р. комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску (внесок в Статутний капітал від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інвестиції); в 2007р. комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 (поставка Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту купівлі-продажу № 2 від 20.02.2007 - інвестиції);

- банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за поставлену співзасновником вищевказану сільгосптехніку та отримання оплати при її продажу в 2014 році;

1.1. зокрема по комбайну зернозбиральному MASSEY FERGUSON 2005 (майновий внесок у 2005 році до Статутного капіталу від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Велика Британія):
- дані бухгалтерського обліку та оборотно-сальдові відомості зазначені вище по тексту за 2005-2014рр., в т.ч. про взяття та перебування на балансі в обліку майнового внеску сільгосптехніки по рахунках 1521 «Інвестиції», №104 «Машини і обладнання» та вибуття №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» тощо;

- статут (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників №7 від 12.06.2006 зареєстрований держреєстратором 16.06.2005 за № 2004060 згідно п.7 Статуту майновий внесок Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшений за рахунок частки майна 1) комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1997, оцінений учасниками у 22 734 англійських фунта стерлінгів або 209 630 грн.; 2) жатка зернозбиральна до комбайну MASSEY FERGUSON 40RS б/у, серійний номер 9327, рік випуску 1997, оцінена учасниками у 2262 англійських фунта стерлінгів або 20 857,91 грн.; 3) візок для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна моделі MASSEY FERGUSON 40RS б/у, серійний номер НОМЕР_11 , рік випуску 1997, оцінений учасниками у 754 англійських фунта стерлінгів або 6952,64 грн. разом на суму 25 750 англійських фунтів стерлінгів або 237 439 грн.;

- копії Інвентарних карток прийняття до обліку 05.07.2005 року комбайну зернозбирального MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер 53909, рік випуску 1997, жатки зернозбиральної комбайна MASSEY FERGUSSON 40RS та візка жатки зернозбиральної комбайна MASSEY FERGUSSON;

- митна декларація та товарно-супровідні документи;

- документи на вибуття MASSEY FERGUSON 2005: ксерокопії Договору постачання № 2/ОС від 04.07.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ ОСОБА_5 на поставку Комбайну MASSEY FERGUSON 2005 (п.1.1. Договору) вартістю 76 800,00 грн.; копія Специфікації № 1 до договору; видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 04.07.2014; Акту прийому-передачі с/г техніки до договору постачання №2/ОС від 04.07.2014 року;

- дані обліку та документальні підтвердження отримання оплати від ФГ ОСОБА_5 за комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON 40RS б/у серійний номер 53909, рік випуску 1997, існування заборгованості;

1.2. по комбайну зернозбиральному MASSEY FERGUSON 2007 (придбання у 2007 році у засновника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інвестиції):
- дані обліку зазначені вище Оборотно-сальдові відомості за 2007-2014 рік по рахунку 104 «Машини і обладнання», № 105 «Транспортні засоби», №109 «Інші основні засоби», №286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу за 2014 рік» тощо;

- копію Контракту купівлі-продажу з Учасником і співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Велика Британія) № 2 від 20.02.2007 на поставку в режимі імпорту комплекту комбайну (комбайн, жатка, візок жатки) «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 на загальну суму 67500 Євро з відміткою штампу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оплату: 11.01.2010 в сумі 20 000,00 Євро та 19.04.2010 в сумі 47500,00 Євро;

- копії Додатку №1 від 23.02.2007 до контракту №2 від 20.02.2007 Специфікація;

- копії Додатку №2 до контракту АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ с/г техніки від 09.09.2007 комплекту комбайну (комбайн, жатка, візок жатки) «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 на загальну суму 67500 Євро або вартістю на 09.09.2007 по курсу 6,879712 грн. за 1 Євро = 464 380,56 грн. та вартістю на дати оплати в 2010 році з відмітки банку на Контракті на міжбанківському валютному ринку 67500 Євро 11.01.2010 та 19.04.2010 = 769 531,07 грн.;

- копія Угоди від 15.11.2009 про зміни та доповнення до «Контракту №2 на покупку сільгосптехніки» від 20.02.2007 внесення зміни банківських реквізитів сторін;

- митна декларація та товарно-супровідні документи;

- документи на продаж вказаного комплекту комбайну: копії договору поставки № 3/ОС від 04.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець); копії Специфікації № 1 Додаток до договору №3/ОС від 04.11.2014; копії Акту приймання-передачі від 04.11.2014 до договору № 3/ОС від 04.11.2014; видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 04.11.2014, № 108 від 05.11.2014; податкова накладна;

- дані обліку та виписка банку про зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) згідно платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №60 від 05.11.2014, з рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) безготівкових грошових коштів в сумі 170 000,00 грн.

1.3. на підтвердження надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн. надати:
- копію Протоколу №1 від 26.09.2002 Установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок заснування підприємства, укладення Установчого договору, призначення Генерального директора та Голови підприємства;

- копію розпорядчого документу виданого Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 наказу № 1-К від 29.10.2002 «По особовому складу»;

- дані бухгалтерського обліку по рахунку 5859 «Розрахунки з іншими кредиторами», 301 «Каса у національній валюті», по рахунку 311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті» за 2012-2016 рр. та за січень-жовтень 2017 року станом на 01.10.2017 року встановленої Ревізією загальної суми не повернутої позики по фізичних особах на суму 9 446 125,00 грн. та за ОСОБА_4 згідно висновку Ревізії на 01.10.2017 року в розмірі 2 156 000,00 грн., в т.ч. видачі позики ОСОБА_4 з каси підприємства 29.07.2013 в сумі 600 000,00 грн.) та за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.

- договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_4 , на які йдеться посилання у виписках банку про надання поворотної фінансової допомоги з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.: .№25/03 від 25.03.2016; №5/08 від 05.08.2016;

- виписки банку та платіжні доручення на підтвердження перерахування фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.;

- видаткові касові ордери на видачу з каси підприємства готівкою поворотної фінансової допомоги;

- рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 із зарахування на рахунок та направлення їх на картрахунки фізичних осіб, зокрема надання фінансової допомоги ОСОБА_4 за період з 28.03.2016 по 29.06.2017 на загальну суму 897 122,00 грн.

Строк дії ухвали визначити до 21.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13