Провадження №: 1-кс/755/259/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" січня 2021 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно п.п. 18, 19, 20 Постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено: самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.

З метою протидії поширенню COVID-19 та моніторингу самоізоляції використовується електронний сервіс «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - система).

Самоізоляції підлягають: особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 (крім осіб, які не досягли 12 років, є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїздних і локомотивних бригад, інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України, діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).

Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв`язку з перетином державного кордону, зобов`язана встановити та активувати мобільний додаток системи (далі мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляція, обсервація особи у зв`язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.

Всупереч вказаному, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складаються та видаються завідомо неправдиві офіційні документи, а саме результати ПЛР-тестування (з результатом «негативний»), без відібрання відповідних заборів (біоматеріалів) для проведення такого тестування осіб, з метою безперешкодного перетину державного кордону та уникнення обов`язкової самоізоляції терміном на 14 днів після повернення з країн із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 особами, що мають намір пройти тестування на хворобу та які зобов`язані пройти ПЛР-тестування/самоізолюватись чи підлягають обсервації.

Після вказаних дій, а саме складання та видачі завідомо підробленого офіційного документу (результату ПЛР-тестування), у мобільному додатку «Дій вдома» припинялась самоізоляцію особи у відповідності до завідомо підробленого результату ПЛР-тестування у якому були зазначені відомості про негативний результат такого тестування.

Так, свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_4 з 06 жовтня 2020 року по 08 жовтня 2020 року перебував за кордоном, а саме в Республіці Австрія.

З метою повернення на територію України, 07 жовтня 2020 року свідок зателефонував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наміром пройти ПЛР-тестування (далі тестування), після чого останній сплатив на банківський рахунок ОСОБА_5 , який був повідомлений службовими особами вказаного ТОВ, грошові кошти у сумі 1500 грн. (вартість тестування).

В подальшому службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » того ж дня повідомила про необхідність зареєструватись у мобільному додатку «Дій вдома», де необхідно оформити самоізолюцію, яку вони зможуть припинити після отримання негативного результату тестування на COVID-19, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відповідний доступ.

В подальшому, 08 жовтня 2020 року, не відбираючи жодних взірців свідка зазначеним ТОВ, на мессенджер «Вайбер» свідку був скерований результат ПЛР-тестування з негативним показником, який був надрукований на офіційному бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на підставі вказаних відомостей, а саме: негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, службові особи вказаного підприємства внесли в мобільний додаток до приватного кабінету свідка відомості щодо припинення самоізоляції ОСОБА_4 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у відкритті банківських рахунків ОСОБА_5 , з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана інформація перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до вказаних документів надасть можливість підтвердити факт взаємовідносин між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо перерахування грошових коштів за проходження тестування та встановлення інших сумнівних банківських операцій.
Вказані документи відносяться до відомостей, що становлять банківську таємницю, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в той же час, мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати для прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням оперативним співробітникам оперативного підрозділу СБ України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2020 року по 01 грудня 2020 року, а саме: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1