УХВАЛА
іменем України

04 листопада 2020 року м.Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

власника майна: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору.

28.12.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.

19.08.2020 відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203 КК України внесено до ЄРДР.

30.10.2020, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

3000 (три тисячі) євро, 250 (двісті п`ятдесят ) доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та один трекер ID , які були поміщені в два різні прозорі пакети. На вказані об`єкти було наклеєні паперові бирки з відтиском печатки «для довідок Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області», скріплено підписами понятих та слідчого.

Таким чином, вилучені 30.10.2020 вищезазначені 3000 (три тисячі) євро, 250 (двісті п`ятдесят ) доларів США та один трекер ID мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000084 від 27.12.2019 року, оскільки дані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей. Таким чином вилучені: вищевказані цигарки підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В іншому ж випадку, вказані 3000 (три тисячі) євро, 250 (двісті п`ятдесят ) доларів США та один трекер ID , є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

Просить накласти арешт на 3000 (три тисячі) євро, 250 (двісті п`ятдесят ) доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та один трекер ID , вилучені під час санкціонованого обшуку житла проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання слідчого, пояснив що вилучені у нього кошти здобуті законним шляхом в результаті відчуження автомобіля, а трекер купив син для відслідковування руху автомобіля батька, оскільки у нього поганий стан здоров`я і син переживає за нього. Жодного відношення до кримінального правопорушення він не має.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору.

28.12.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України, а 19.08.2020 відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203 КК України внесено до ЄРДР.

На підставі ухвали слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 07.10.2020 дано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні (гаражах, підвалах, інших приміщеннях, транспортних засобах тощо), за місцем проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених марок акцизного збору та незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, а також грошових коштів, отриманих за незаконну реалізацію вказаного майна, мобільних терміналів, які могли використовуватися при вчиненні злочинних діянь, транспортних засобів, у разі їх знаходження на території домоволодіння, за допомогою яких здійснювалося транспортування/зберігання продукції, обіг якої обмежено та/або заборонено.

30.10.2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

3000 (три тисячі) євро, 250 (двісті п`ятдесят ) доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та один трекер ID , які були поміщені в два різні прозорі пакети. На вказані об`єкти було наклеєні паперові бирки з відтиском печатки «для довідок Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області», скріплено підписами понятих та слідчого.

Як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_4 в якості свідка, вказані грошові кошти є його особистими коштами, отриманими ним від реалізації попереднього автомобіля Ауді і мали ним бути використані для придбання іншого автомобіля.

Ці показання ОСОБА_4 підтверджуються матеріалами справи, а саме копіями свідоцтва про реєстрацію автомобіля Ауді д.н.з. НОМЕР_1 на ім`я його дружини ОСОБА_7 , розписки та копії паспорта ОСОБА_8 про отримання у володіння даного автомобіля, та розписки ОСОБА_4 про фактичне отримання коштів в сумі 3700 євро від ОСОБА_8 , нотаріально посвідченої довіреності від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 стосовно вказаного автомобіля.

Відносно трекера ID , пояснення ОСОБА_4 підтверджуються копією пенсійного посвідчення, з якого вбачається, що він є інвалідом третьої групи загального захворювання.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1. Можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

2. Предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що жодних даних, які б давали підстави слідчому судді вважати, що відносно тимчасово вилученого майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в ході розгляду клопотання не здобуто.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу на підстави, для яких слідчий просить накласти арешт на вилучене майно у своєму клопотанні.

Зокрема, ним не доведено необхідності проведення ряду необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей, зокрема цигарок, які мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Володимир- Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05 листопада 2020 року.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1