Справа № 462/4657/20
провадження 1-кс/462/1351/20
У Х В А Л А

07 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка ввівши його в оману під приводом купівлі радіатора на сайті ОЛХ заволоділа його грошовими коштами в розмірі 7283,00 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не знає, яким способом були зняті кошти, оскільки невідома особа надіслала йому посилання, за яким ОСОБА_4 мав ввести реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку мали перерахувати грошові кошти, а в результаті кошти були списані з його картки.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 Головний офіс АДРЕСА_1 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , у період з 00.00 год. 30.07.2020 року до 00.00 год 31.07.2020 року, оскільки грошові кошти були зняті 30.07.2020 року о 14.29 год. 4000,56 гривень, о 15.02 год. 277,12 гривень, о 15.03 год. 277,12 гривень, о 15.04 год. 2773,72 гривень.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального проступку, зокрема встановлення особи, яка використала персональні дані ОСОБА_4 , знявши грошові кошти з його карткового рахунку та встановлення факту аналогічних проступків, відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 Ідея Банк (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 Головний офіс АДРЕСА_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій документів, що знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст.сержанту поліції ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст.сержанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: документів, які свідчать про зняття грошових коштів у розмірі 7283,00 гривні з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 ; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку ОСОБА_4 , у період з 00.00 год. 30.07.2020 року до 00.00 год 31.07.2020 року, їх існування, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.