ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6388/20
Провадження № 1-кс/201/2487/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001233 від 20.05.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001233 від 20.05.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за ч.5 ст.191 КК України було встановлено факт внесення невстановленою особою в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості під час здійснення реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ), яка в період з 04.06.2019 по 27.06.2019 значилась службовою особою та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході допиту заперечила своє відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), також остання пояснила що надавала свої документи для працевлаштування на вказане підприємство та дані документи були використані шляхом обману для призначення її на посаду директора.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ), який на сьогоднішній день значиться службовою особою та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) пояснив, що за грошову винагороду оформлював документи в суть яких не вникав, про те що являвся директором підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) останній не знав.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань службовими особами вказаного підприємства.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.
У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між суб`єктами господарювання, необхідно отримати документи в установі банку, що становлять банківську таємницю.
Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Таким чином, документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), дають можливість, для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір несплаченого до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на доходи фізичних осіб, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих загальнообов`язкових платежів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємств.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до ечей і оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у дозвіл до речей і оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПІ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
- документів (в роздрукованому та електронному вигляді), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали.
- документів, що були підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1