13.10.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003025 від 06.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, підставами для відкриття кримінального провадження послужила заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділо грошима зазначених фірм.
В ході досудового слідства було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », в особі замовника ОСОБА_6 , було укладено договір, наслідком якого стало перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » згідно виставленого рахунку на суму 401 227 грн. в якості оплати за товар (труба квадратна 100х100 у кількості 2 т., та арматуру 10 мм у кількості 8435.8 кг).
Крім того, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого також являється ОСОБА_4 , також були складені договірні відносини, відповідно до яких на рахунок ПП « ОСОБА_5 » було перераховано грошові кошти у сумі 100 000 грн., доступ та управління банківським рахунком ПП « ОСОБА_5 », реквізити якого; р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося безпосереднє директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_6 , в особі директора було укладено договір поставки №150-19 від 18.11.2019 р. між Обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » на поставку брухту чорних та кольорових металів на суму 757 742 грн., та фактично передано металу на суму 19 256, 93 грн.
Так між ПП « ОСОБА_7 », засновником та бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 та Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу № 01/001-731 від 22.10.2019 р. на суму 242 463 грн. на купівлю чорного та кольорового металу.
Відповідно до договірних домовленостей, ПП « ОСОБА_5 » повинно було передати на користь « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар у вигляді металобрухту, на підставі оплачених рахунків або прибуток від реалізації придбаного металобрухту, у разі незадовільної якості придбаного металобрухту.
Так, згідно виписки з рахунку ПП « ОСОБА_5 » 30.10.2019 р. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » надійшло 401 227 грн., і в той же день було відправлено 284 300 на рахунок ФОП ОСОБА_8 (яка являється його співмешканкою) у призначенні платежу було зазначено оплату згідно договору №1 від 20.10.2019 р. за надання інших допоміжних комерційних послуг.
Крім того, відповідно до виписки на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » надійшло 100 000 грн., і в той же день було відправлено 98 150,00 грн. на рахунок фізичної особи ОСОБА_9 , яка являється дружиною ОСОБА_6 , призначенням якого було оплата послуг з оренди нерухомого майна.
На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором яких є ОСОБА_4 , було оплачено на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 501 227 грн. Однак ні оплаченого товару, ні грошових коштів від реалізованого товару директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повернуто не було.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам СКП Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів (можливо в електронному варіанті), а саме: Податкової справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); загальна кількість працівників зареєстрованих в ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду (з обов`язковим зазначенням ПІБ, числа, місяця народження та займаної посади). податкові звіти ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансової діяльності; усі наявні акти та довідки перевірок ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками за період часу з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду; інформацію про всі наявні банківські рахунки, які обслуговують ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларації з додатку на прибуток та додану вартість ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); звіт про отримання заробітної плати ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи щодо відшкодування податку на додану вартість ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: