Провадження № 1-кс/201/4480/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, 02 листопада 2019 року ОСОБА_5 із АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , зробив заяву в відділі Гарди на вулиці Пірс стверджуючи, що він став жертвою шахрайства.

У цій заяві ОСОБА_5 окреслив, що створив компанію за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 «та найняв «логіста», якого він лише знав як « ОСОБА_6 ». Ім`я цієї особи було встановлено як ОСОБА_7 з АДРЕСА_2 , дата народження 04 листопада 1978 року.

ОСОБА_7 погодився взяти на себе відповідальність за імпорт китайських сигаретних паперів з Іспанії для ОСОБА_8 аби він міг його продавати. Товари повинні були надходити з Китаю і проїхати через Україну.

У рамках цієї домовленості ОСОБА_7 мав справу з особою, за ім`ям ОСОБА_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ім`я ОСОБА_10 також згадується у запиті фонду, якщо кошти потрібно направити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інша кореспонденція повідомила, що генеральним директором цієї компанії є доктор ОСОБА_11 .

Ці папери для сигарет повинні були бути завантажені в Одеському порту України доставка продуктів НВ, блок АДРЕСА_3 після того, як остаточний платіж був здійснений 13 червня 2019 року.

Вся кореспонденція проходила з ОСОБА_12 за допомогою електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

7 та 10 травня 2019 року ОСОБА_7 здійснив два початкові платежі 1425 та 1590 євро за вказівкою ОСОБА_13 . Після цього йому повідомили, що з ним зв`яжеться інша компанія, ІНФОРМАЦІЯ_6 і всі майбутні платежі повинні здійснюватися цій новій компанії.

08 травня 2019 року ОСОБА_7 отримав електронний лист від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цей електронний лист просив надсилати гроші на новий номер рахунку: НОМЕР_1

Усі наступні платежі були здійснені на цей рахунок з Ірландії. Товар повинен був бути доставлений після остаточного платежу 12 червня 2019. Останне листування ОСОБА_7 мав з логістичною компанією, BML ІНФОРМАЦІЯ_7 12 червня 2019 року. Веб-сайт стосовно ІНФОРМАЦІЯ_6 виявляється законним веб-сайтом. Однак, при зверненні з електронних листів, які ОСОБА_7 отримав від них, здається, недійсним. Ця адреса веб-сайта з`явилася в електронних листах ОСОБА_7 , як ІНФОРМАЦІЯ_8

Після остаточної оплати 12 червня 2019 року жодних паперів для сигарет не було отримано та загальна втрата « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становить 8,735 євро.

Реквізити та дати банківських рахунків в Україні, до яких було передано кошти:

Дата: 07.05.2019

Сума: 1,425 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_14 IBAN: НОМЕР_2

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 10.05.2019

Сума: 1,380 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_14 IBAN: НОМЕР_2

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 14.05.2019

Сума: 1,590 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 20.05.2019

Сума: 1,000 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 24.05.2019

Сума: 900 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 28.05.2019

Сума: 890 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 03.06.2019

Сума: НОМЕР_3 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Дата: 13.06.2019

Сума: 800 євpo

Банк: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10

Адреса:

АДРЕСА_4 :

ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_1

Бенефіціар BIC: PBANUA2X

Два поширених кодів IBAN в даному випадку є:

НОМЕР_4 .

Використовується один код BIC: PBANUA2X

Необхідно отримати інформацію про відкриття рахунків, включаючи ідентифікаційні документи, що зберігаються стосовно наступних рахунків у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 :

Назва банку: АТ КБ

ІНФОРМАЦІЯ_10 : PBANUA2X

IBAN: НОМЕР_5

Назва рахунку: ОСОБА_14

Повідомлення заяви: ІНФОРМАЦІЯ_11

Адреса банку: АДРЕСА_4 .

Назва банку: АТ КБ

ІНФОРМАЦІЯ_10 : PBANUA2X

IBAN: НОМЕР_1

Назва рахунку: Едвард Дарина

Повідомлення заяви: Містер Хао Гао

Адреса банку: АДРЕСА_4 .

Необхідно, щоб виписки про рахунки зберігалися стосовно вищезазначених рахунків детально за період 06 травня 2019 14 червня 2019.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Ірландії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про відкриття рахунків, включаючи ідентифікаційні документи та виписки про рахунки за період 06 травня 2019 14 червня 2019, стосовно наступних рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1