№ 243/1021/21
Провадження № 1-кс/243/187/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 23.12.2020 року до Слов`янського ВП поштою надійшло повідомлення Х-25 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, сума збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000888від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.12.2020 на сайті ОЛХ побачив об`яву про продаж булерьяна та перерахував грошові кошти у сумі 2800 гривень двома транзакціями на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення.

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати відомості з банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номеру відділення, де було отримано карту, відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 08. 00 год 15.12.2020 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121 Що містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління регіональної статистики слідує, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 247 від 15.11.2011. Номер державного реєстру банків № 218, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу інспектору СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 247 від 15.11.2011. Номер державного реєстру банків № 218, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 247 від 15.11.2011. Номер державного реєстру банків № 218, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 247 від 15.11.2011. Номер державного реєстру банків № 218, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.00 год 15.12.2020 по теперішній час, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 247 від 15.11.2011. Номер державного реєстру банків № 218, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 08.00 год. 15.12.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 08 квітня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1