Справа № 461/5585/20
Провадження № 1-кс/461/7463/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000535 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, ІПН, уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та її електронний цифровий підпис (серійний номер сертифікату), яка підписувала та подавала відомості Відомість зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по 01.07.2020 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначена в клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання такої інформації як доказу, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.191 КК України, одне з яких, відповідно до

ч.5 ст.12, примітки до ст. 45 КК України відноситься до категорії тяжких корупційних злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17.01.2017 року по 22.12.2018 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки начальника відділу бухгалтерського обліку Управління, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи всупереч інтересам служби та положенням п.3, 6 розділу ІV Положення про відділ бухгалтерського обліку, п.1, 3, 8, 9, 11, 12 розділу 2 своєї посадової інструкції, вчинила заволодіння бюджетними коштами Управління.

Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені відділу бухгалтерського обліку (кабінет № 9) Управління, що за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою персонального комп`ютера та відомого лише їй логіну та паролю входила до автоматизованої системи інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перебуваючи в середовищі вказаної автоматизованої системи, ОСОБА_5 , використовуючи відповідні програмні засоби, складала відомості розподілу виплат Управління. Так, остання достеменно знаючи, свій загальний розмір її грошового забезпечення за кожен з місяців протягом 2017-2018 років, вносила у вказані документи завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягає виплаті, а саме безпідставно нараховувала завищений розмір свого грошового забезпечення.

У подальшому, безпідставно нараховані кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування Управління, перерахувало на рахунок, відкритий у даному банку на ім`я ОСОБА_5 та остання розпорядилась ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок вчинення у вищевказаний спосіб злочинних дій, у період з 17.01.2017 по 22.12.2018 вчинила заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 412757,83 гривень і тим самим спричинила матеріальну шкоду Управлінню на зазначену суму.

Вище перелічені документи та речі, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження з огляду на наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Порядок розкриття банківської таємниці) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2) та органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу (п.3).

Слідчим доведено, що вищеперелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, ІПН, уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та її електронний цифровий підпис (серійний номер сертифікату), яка підписувала та подавала відомості Відомість зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по 01.07.2020 року.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1