н/п 1-кс/953/911/21
"01" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що протягом 2019-2020 років на території міста Харкова група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки систематично заволодівають коштами громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році в місті Харкові ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , діючи всупереч Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, систематично незаконно використовує електронні гроші російських платіжних систем «Qiwi», «Яндекс.Деньги» та «WebMoney» заборонені для використання на території України.
Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюється оперативними співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Під час досудового розслідування до УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Згідно рапорту співробітника УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ отримано інформацію стосовно діяльності групи осіб, які регулярно в мережі Інтернет здійснюють обмін електронних грошей, що підпадають під заборону, відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
До складу вказаної групи входять ОСОБА_6 та інші особи, які в своїй противоправній діяльності використовують декілька Інтернет-сайтів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3
Проведеними оперативними заходами встановлено, що адміністратором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
28.01.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Вилучені предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські пластикові картки є засобами доступу до рахунків за якими переводилися у готівку грошові кошти злочинним шляхом, скретч картки містять інформацію про номери телефонів, які використовувались під час вчинення злочинів, які використовувалися для реєстрації та отримання доступу до електронних гаманців російських платіжних систем «Qiwi», «Яндекс.Деньги» та «Webmoney», які заборонені у використанні в Україні, мобільні телефони, флеш накопичувачі інформації та компютерна техніка містять в собі інформацію про вчинений злочин, у звязку із чим необхідно проведення за ними компютерно-технічної експертизи.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладено відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуків вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
В судовому засідання представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, зокрема, що у клопотанні про арешт майна жодним чином не доведено, що на вилученому майні зберігається інформація, яка стосується даного кримінального провадження та яким чином у подальшому за допомогою вилученого майна можуть бути вирішені завдання досудового розслідування. Просив відмовити у задоволенні клопотання, та повернути вилучене майно власнику.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано на ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток, чорнових записів та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
28.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2021 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , в період з 10.20 год до 14.20 год., в ході якого, згідно протоколу обшуку, вилучено вказане в клопотанні майна.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбуків, мобільних телефонів, жорсткого диску, флеш накопичувачів, планшетів, після чого повернути вказане майно власнику такого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_25 ;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_2 ;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_3 ;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_4 ;
- пластикову картку Monobank НОМЕР_5 ;
- нетбук Mi ID: 2016AP2594;
- пластикову картку ПриватБанк НОМЕР_7 ;
- пластикову картку СберБанк НОМЕР_8 ;
- Яндекс Деньги НОМЕР_9 ;
- пластикову картку Monobank НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон IPhone FCCIDBC6F2294SA Imei: НОМЕР_12 ;
- флешнакопичувач MicroSD 64GB ES;
- флешнакопичувач Transcend чорного кольору;
- упаковки стартових пакетів Білайн, Лайфсел, Київстар;
- скретч карту WebMoney № НОМЕР_26 ;
- скретч карту Білайн, Мегафон та Лайфсел;
- флешнакопичувач Toshiba 8GB чорного кольору;
- жорсткий диск Hitachi S/N: 49CWSGOR;
- листи з друкованим текстом від платіжної системи на ім`я ОСОБА_7 із скретч картками 3 штуки;
- ксерокопію паспорту ОСОБА_6 на 3 аркушах;
- блокнот із рукописними записами в обкладинці червоного кольору;
- грошові кошти в сумі 879 доларів США, наступними купюрами: купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HH27899187A; KB70688863H; MF81081681E; LD37264265C; LD37264264C; HF93644893E; FK15140699B; HK05161317C. Купюри номіналом 1 долар США з серіями та номерами: I16203306B; K45646669B. Купюра номіналом 2 долара США з серією та номером: В35714297А. Купюри номіналом 5 доларів США з серіями та номерами: MC00724722B; BB40053730B; BG74811528A. Купюри номіналом 20 доларів США з серійними номерами: MA49598047D; EB08933979J; MB21823786A;
- грошові кошти в сумі 750 Російських рублів наступними купюрами: купюра номіналом 50 рублів з серією та номером: ВИ0915512. Купюри номіналом 100 рублів з серіями номерами: ЛО9493245; НЛ2787061; ВС0551275; КО6173503; КС7941381; МО8231655; ЗК5929194;
- мобільний телефон IPhone Imei: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_15 ;
- IMac Apple model A-1419 S/N D25LH0VQF8JC;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон Philips Imei: НОМЕР_19 ; Imei: НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон Nokia Imei: НОМЕР_22 ;
- IPad Imei: НОМЕР_23 model A-1430 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання грошових коштів - в банківській установі, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідний договір зберігання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1