Справа № 466/193/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004192 від 14.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

25 серпня 2020 року прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004192 від 14.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.12.2019 за фактом незаконного проникнення у нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КК України.

Встановлено, що 14.12.2019 на адресу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо незаконного проникнення невідомими особами у нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ПОГ ЛСКЦ ШАНУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом 14.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КК України.

Окрім того встановлено, що 06.03.2020 та 12.03.2020 на адресу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №466/1293/20, 466/1257/20 та 466/1254/20, якими зобов`язано внести в ЄРДР відомості за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 186 КК України.

На виконання вказаних ухвал до ЄРДР внесено відомості за № 0000810, № 0000811, № 0000748 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 186 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000748. У подальшому кримінальне правопорушення перекваліфіковано на статтю 356 КК України. У подальшому кримінальні провадження № 0000748 та № 0004192 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0004192.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали кредитний договір №16/19-919/2012, відповідно до якого кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 350 000,00 доларів США на строк до 20.06.2020 зі сплатою фіксованої процентної ставки за користування кредитом у рoзмірі місячний LIBOR (1m) + маржа в розмірі 12 процентів річних. Повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до графіка погашення заборгованості, що міститься в додатку №1 до цього договору, з повним поверненням заборгованості за кредитом до кінцевого терміну повернення заборгованості (п.2.9.1).

Згідно меморіального ордеру № 4855950 від 22.06.2012 відповідачу видано кредит, згідно з угодою №16/19-919/2012 на суму 346 424,14 доларів США. Згідно з додатком №1 до договору останнім днем здійснення повернення суми кредиту в розмірі 3 889,68 дол. США визначено 20.06.2020 року. 27.11.2013 року сторонами укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №16/19-919/2012 від 21.06.2012, якою порядок і строк повернення кредиту не змінювався.

На забезпечення повернення кредитних коштів 21.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено іпотечний договір, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення літ.К-1 загальною площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_1 .

21.07.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке, як вказано в договорі, а також згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.07.2014, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактор) уклали договір факторингу №1, відповідно до якого клієнт відступає фактору свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками, зазначених у реєстрі заборгованості боржників та у переліку кредитних договорів і договорів забезпечення, право на вимогу якої належить клієнту на підставі документації, а фактор шляхом надання фінансової послуги клієнту набуває права вимоги такої заборгованості від боржників та сплачує клієнту грошові кошти в розмірі, що становить ціну продажу, та в порядку, передбаченому цим договором.

Відповідно до п.2.3 перехід від клієнта до фактора прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в дату відступлення, якою є дата укладення цього договору, після чого фактор стає новим кредитором. Сторони у день укладення цього договору також складають та скріплюють своїми печатками акт прийому-передачі реєстру за формою, встановленою додатком №2 (п.2.3).

Згідно з додатком №1 до договору факторингу, який також підписаний сторонами договору факторингу, клієнтом відступлено фактору право вимоги заборгованостей до боржників з реєстром заборгованостей, серед яких під порядковим номером 879 наявний кредитний договір №16/19-919/2012 від 21.06.2012, боржником за яким є Підприємство об`єднання громадян спортивно-культурного центру Шахової асоціації незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір факторингу про відступлення наступних прав вимоги: - право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; - право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №9378.

Окрім того, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір факторингу № 2 про відступлення наступних прав вимоги: - право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; - право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №9381.

29.11.2019 приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення площею 641,2 кв.м. та 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Підстава виникнення права власності: іпотечний договір серія та номер 2440, виданий 21.06.2012; договір про внесення змін до іпотечного договору серія та номер 2475, виданий 22.06.2012, договір про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9378, виданий 26.09.2019, договір про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9381, виданий 26.09.2019.

Прокурор у клопотанні зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права приватної власності на нежитлові приміщення площею 641,2 кв.м. та 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні можуть бути використані, як докази вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, а саме ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування та можуть стати об`єктом подальшого проведення ряду експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: іпотечного договору серія та номер 2440, виданого 21.06.2012; договору про внесення змін до іпотечного договору серія та номер 2475, виданого 22.06.2012, договору про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9378, виданого 26.09.2019, договору про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9381, виданого 26.09.2019 та оригіналів усіх інших документів, які були подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приватному нотаріусу ОСОБА_9 , тому просить клопотання розглянути без участі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

У судове засідання прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 не з`явилася, разом з матеріалами клопотання подала заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: іпотечного договору серія та номер 2440, виданий 21.06.2012; договору про внесення змін до іпотечного договору серія та номер 2475, виданий 22.06.2012, договору про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9378, виданий 26.09.2019, договору про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9381, виданий 26.09.2019 та оригіналів усіх інших документів, які були подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приватному нотаріусу ОСОБА_9 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які знаходяться в офісі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 створити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1