Справа № 712/8266/20
Провадження № 1-кс/712/4249/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить суд скасувати арешт у кримінальному провадженні, внесенному до ЄРДР за № 0000658 від 15.08.2019 на вилучене майно, який було накладено ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду від 20.12.2019 (справа № 423/4137/19).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В рамках зазначеного вище кримінального провадження 20.12.2019 слідчим суддею Попаснянського районного суду Луганської області ОСОБА_5 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс».

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що невідома особа, яка представилася директором ТОВ «Рітейл інвест груп» на імя ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заявника-директора ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» ОСОБА_7 , а також директора ФГ «Світлана» ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами ФГ «Світлана».

В ході огляду місця події, проведенного 02.08.2019 на території фермерського господарства «Світлана», було виявлено та вилучено: дизельне паливо об`ємом 7920 л, яке було поміщено до металевої ємності об`ємом 25000 л та опечатано пластиковими пломбами з серійними номерами та передано під гарантійну розписку гр. ОСОБА_8 . В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000658 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вищезазначена ємність з дизельним паливом були оглянуті, пошкоджень пластикових пломб з серійними номерами не виявлено, у зв`язку з чим дизельне паливо об`ємом 7920 л визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею Попаснянського районного суду ОСОБА_9 20.12.2019 було задоволене клопотання старшого слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 та було накладено арешт на 7920 л дизельного палива та залишено його на відповідальне зберігання на території ФГ «Світлана» за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.Дружба, вул.Врожайна, 23.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, невстановленими особами була задіяна злочинна схема, під час якої ним вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами, які належать ФГ «Світлана» на загальну суму 162 000 гривень. ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» також зазнала збитків у вигляді витрат на автоперевезення дизельного палива, сплату за транспортування палива, податкові сплати. Але ж слідчими встановлено місцезнаходження дизельного палива, яке постачалося ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» до ФГ «Світлана». Це саме на території ФГ «Світлана», керівництво якого підтвердило той факт, що дизельне паливо у ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» не мало намір придбати. А хотіла придбати паливо у ТОВ «Рітейл інвест груп». Таким чином, предметом злочинних посягань з боку невстановлених осіб є грошові кошти ФГ «Світлана», які вибули з їхнього володіння.

На теперішній час, дизельне паливо визнане речовим доказом по справі. Проте, саме дизельне паливо не містить на собі слідів кримінального правопорушення.

В рамках досудового слідства та під час судового засідання було встановлено, що дизельне паливо об`ємом 7920 літрів належить ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс».

Вважають, що необхідності у арешті майна, який був накладений 20.12.2019, на теперішній час не вбачається та в ньому не має потреби.

З урахуванням вищевикладеного, змушені звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні в режимі відеоконференції представник ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити. Слідчому судді пояснив, що на теперішній час слідчі органи не збираються проводити будь-які слідчі чи процесуальні дії саме з даним дизельним паливом, на яке накладено арешт. Окрім того, наголосив на тому, що дизельне паливо «ЄВРО», на яке накладено арешт, було вилучено 02.08.2020, тобто сім місяців тому. Даний товар має гарантійний термін зберігання - 1 рік. Після спливу терміну гарантійного зберігання дизельного палива, його властивості змінюються, що унеможливлює його подальше використання. Крім того, на теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід.

Прокурор в судовому засіданні у вирішенні заявленого клопотання покладалася на розсуд суду.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення представника заявника, доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду ОСОБА_9 20.12.2019 задоволене клопотання старшого слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 та накладено арешт на 7920 л дизельного палива та залишено його на відповідальне зберігання на території ФГ «Світлана» за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.Дружба, вул.Врожайна, 23.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування не надав слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, беручи до уваги той факт, що вилучені речі не зберігли на собі сліди кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в рамках кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що наявність вказаного арешту є порушенням права власності особи на майно та таким, що підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.170-171 174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Папаснянського районного суду Луганської області від 20.12.2019 у кримінальному провадженні № 0000658 від 15.08.2019, на вилучене майно: 7920 л дизельного палива, яке передане на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 18.09.2020 о 15.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1