УХВАЛА
Іменем України

24.12.2020 Справа №607/22187/20 Провадження № 1-кс/607/22187/2020

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що в результаті використання, на його думку, завідомо підробленого документу шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 незаконно заволодів майном, яке було ввірено ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди даному підприємству на загальну суму приблизно 460000 грн.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням також встановлено, що 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу (пива на палетах загальною вагою 20 т). Однак ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів вказаним товаром та у передбачене договором місце доставки товар не доставив.

Також 23.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 ,1984 року народження, та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою на АДРЕСА_1 заволоділи лакофарбовою продукцією вагою 18 т на загальну суму приблизно 1200000 грн, спричинивши невстановленій особі матеріальну шкоду на вказану суму.

За даними фактами 18.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0003043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий вказує, що згідно з оперативною інформацією до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які користуються абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_53 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .
В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо з`єднання вказаних вище абонентів стільникового зв`язку в період часу з 01.03.2020 до 12.11.2020.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явились без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003042 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, 1 ст. 263 КК України, зокрема за фактами незаконного заволодіння ОСОБА_7 ввіреним ПП « ОСОБА_5 » майном на загальну суму приблизно 460000 грн, незаконного заволодіння ФОП ОСОБА_8 належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, а також незаконного заволодіння ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 лакофарбовою продукцією на загальну суму приблизно 1200000 грн.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні 05.11.2020 проведений обшук квартири, в якій проживає ОСОБА_9 . Під час цього обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон зі стартовим пакетом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_42 , а також упакування від сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_63 та упакування від сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_46 .
Слідчий суддя вважає, що інформація за вказаними номерами, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за номерами телефону НОМЕР_42 , НОМЕР_63 , НОМЕР_46 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 01.03.2020 до 12.11.2020. Так, як вбачається зі змісту клопотання та протоколу обшуку від 05.11.2020, сім-картки із вказаними вище номерами телефону були вилучені у квартирі ОСОБА_9 , яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що мало місце 23.09.2020.

Про обставини, які б свідчили про причетність ОСОБА_9 до інших кримінальних правопорушень в інший час, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за даний період слідчий також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 20.09.2020 до 26.09.2020.

Крім цього, слідчим не доведена необхідність надання доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за іншими зазначеними у клопотанні номерами телефону. На підтвердження того, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий надав протоколи обшуку, проведені за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , під час яких і були вилучені сім-картки з даними номерами. Однак у своєму клопотанні слідчий не зазначає про причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у цьому кримінальному провадженні, а відтак і про необхідність надання доступу до такої інформації.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_53 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак і не підлягає задоволенню.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей та документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться: за абонентським номером НОМЕР_64 в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_42 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 20 вересня 2020 року до 26 вересня 2020 року, а саме:

1) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди відомості про абонента,
7) коли були поповнення рахунку та коли і куди перекидались кошти з даної сім-картки або де знімалися.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 15 лютого 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1