Справа № 484/4064/20
Провадження № 1-кс/484/993/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.12.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000486 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 30.09.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 .

Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

При опитуванні ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

Відповідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОЛХ) щодо відомостей записів за номером телефону НОМЕР_5 встановлено, що в одному з оголошень з користувачем: квітучий сад зазначено два абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

20.11.2020, в ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; скретч карта оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; (вказаний абонентський номер вказаний в оголошенні); сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; (вказаний абонентський номер вказаний в оголошенні), скретч картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 ; сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Сім-картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; Скретч картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;(абонентський номер на який телефонувала потрпіла ОСОБА_5 ), сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 .

Викладене вище свідчить про те, що в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 , частина вилучених сім-карток використовувались останньою та/або її спільниками для спілкування з ошуканими громадянами про що зазначають особи, які постраждали внаслідок шахрайських дій, частина при наданні оголошень на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, і частина вилучених сім-карток ймовірніше за все використовувалась для спілкування з іншими ошуканими громадянами, тобто для скоєння інших шахрайських дій, але потерпілі, які були введені в оману і постраждали внаслідок незаконних дій ОСОБА_3 , та/або її спільників, ще не звернулись з заявами про скоєння злочину відносно них.

Для спілкування з ошуканими громадянами та між собою, ОСОБА_6 , та/або її спільники, використовували наступні мобільні номери операторів стільникового (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ;

Таким чином у досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів а саме, до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів теле-комунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та отриманими даними, можливо встановити коло осіб, які були задіяні у шахрайських діях та максимальну кількість потерпілих, які постраждали внаслідок шахрайських дій

В зв`язку з тим, що іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку та їх з`єднання.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, в цей час перебувала в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити данні, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити вказані вище обставини не виявилось можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та надати інформацію про:

- Вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період з 01.01.2020 по теперішній час.

- Місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; в період з 01.01.2020 по теперішній час.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою від-шукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: