Справа №523/6159/19
Провадження №1-кс/523/3725/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 09.01.2019р. до чергової частини Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Одеській ДЗЕ НП ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, завдавши матеріального збитку.

СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000090 від 09.01.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Так, відповідно до наявної у кримінальному провадженні інформації, 06.07.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори №32-18/П від 06.07.2018р., № 186-18/П від 21.11.2018р., об`єктом по яких виступає: «Реконструкція будівлі ЦТП-8 ЕРР-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській ДЗЕ НП України умови вищезазначеного договору виконано не в повному обсязі. Згідно Єдиного порталу використання публічних коштів, за виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано грошові кошти на загальну суму 1241501грн., але відповідно до наявної інформації, роботи по ремонту інженерних систем виконані не в повному обсязі.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізі діяльності підприємства, у тому числі і за допомогою податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, створених посадовими особами податкової служби під час проведення перевірочних заходів по даному підприємству, оскільки на їх підставі можливо встановити підприємства контрагентів, які залучались як субпідрядники, або іншим чином співпрацювали з підрядником під час виконання підрядних робіт на об`єкті, суми коштів сплачених підрядником у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів, працівників, які були задіяні на будівельних роботах, а також кошти витрачені на оплату заробітної плати тощо.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам УКР в Одеській області тимчасовий доступ до матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до матеріалів з можливістю їх вилучення у копіях:

1) податкової звітності за період з 2018р. по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них із розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію, в якій перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою №1-ДФ щодо кількості працівників (надавши повні дані по кожному працівнику окремо);

2) перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з 2018 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

3) актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до цих актів, за період з 2018р. по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо);

4) інформацію про суми коштів сплачених підприємством за період з 2018 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1