Справа № 683/3104/20
У Х В А Л А

14 грудня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 27.11.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27 листопада 2020 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом розблокування банківської картки, наполегливо дізналася реквізити банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії, CVV-код та зміст смс-повідомлень, що надійшли на абонентський мобільний номер телефону останнього, та в послідуючому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 32 000 грн, які були перераховані з вказаної банківської картки потерпілого на невстановлену органом досудового розслідування банківську картку чи абонентський мобільний номер телефону, спричинивши у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

27 листопада 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 27.11.2020р. останній під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повідомив невстановленій особі реквізити банківської картки, строк дії, CVV-код та зміст смс-повідомлень, що надійшли на абонентський мобільний номер телефону останнього, та в подальшому, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 32 000 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, ініціатором клопотання не обґрунтовано необхідність доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 саме з моменту його реєстрації або з 26.11.2020 року, а оскільки злочин було вчинено 27.11.2020 року, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку саме з цієї дати.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати начальнику СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 14 грудня 2020 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 14 грудня 2020 року;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 14.12.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 14.12.2020 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо користувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 14.12.2020 року зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати дати та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 14 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя