УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_7 ) (далі ПП « ОСОБА_8 »). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_5 про придбання бурштину.

Крім того, встановлено, що для приховування походження бурштину, який у подальшому переробляється на ПП « ОСОБА_8 », підроблюються документи про його придбання у Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ). При цьому, встановлено, що з метою підтвердження вищевказаних фіктивних операцій на рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), зараховуються кошти, передбачені в договорах купівлі -продажу. В подальшому директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 перераховує отримані кошти на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) - НОМЕР_8 в якості поворотної фінансової допомоги.

З власного рахунку ОСОБА_9 повертає частину коштів службовим особам ПП « ОСОБА_8 », залишаючи собі частину коштів у якості плати за проведені фіктивні операції та документальне оформлення договорів. Зокрема, таким чином ОСОБА_9 , протягом 2019-2020 років, неодноразово повертав грошові кошти ОСОБА_5 на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_10 .

Також, ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності використовує картковий рахунок свого брата ОСОБА_10 № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того, з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_9 перераховував не більше 5000 грн., на добу на один картковий рахунок.

Покликаючись на вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , а також по усім рахункам відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даної інформації, істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , а також по усім рахункам відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2020, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1