печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку Республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється. За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та особи володіні якої знаходяться речі та документів. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного. В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України. У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших.
Так вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 /батько ОСОБА_5 , ОСОБА_14 /мати ОСОБА_5 /, ОСОБА_8 /дружина ОСОБА_5 /, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), дружині ОСОБА_5 ОСОБА_8 , пасинку ОСОБА_5 ОСОБА_7 .
В цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.
У ході проведення досудового розслідування встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО) Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинні схемі по виведеню грошових коштів та безпосередньо повязані із ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 . Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.). до вказаної схеми виведення грошових коштів з рахунків банку були залучені ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми, яку розробив та безпосередньо керував ОСОБА_5 , для виведення грошових коштів за кордон з метою подальшої їх легалізації були залучені українські компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які укладали псевдо контракти із компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка в свою чергу виступала інвестором ІНФОРМАЦІЯ_17 .
При цьому, відповідно до інформації компетентних органів Королівства Нідерландів, одержаних на запит про міжнародну правову допомогу встановлено, що інвестором Stichting ІНФОРМАЦІЯ_18 , власником якої є ОСОБА_5 , вказана компанія упродовж 2012-2013 років інвестувала ІНФОРМАЦІЯ_19 кошти на загальну суму 1 664 432 дол. США для придбання нерухомості на території України, а також придбання корпоративних прав суб`єктів господарювання, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_4 ОСОБА_24 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 отримувала заробітну плату від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». При цьому у період з 2004 по 2006 рік ОСОБА_24 обіймала посаду Голови ревізійної комісії вказаного товариства. В той же час членом наглядової ради товариства була мати ОСОБА_4 ОСОБА_25 , яка 08.02.2011 надала довіреність ОСОБА_4 щодо розпорядження акціями вказаного товариства.
Відпрацюванням суцільним способом клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») викрито схему незаконного виведення грошових коштів на загальну суму 285 072 985 доларів США. Ураховуючи викладене, слідство обґрунтовано не виключає, що ОСОБА_5 , маючи статус агенту банку ІНФОРМАЦІЯ_22 та імовірно інших банків Республіки Кіпр, використовував надані йому як агенту повноваження з метою прикриття незаконної діяльності мережі контрольованих ним суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались для розкрадання державних коштів України, мінімізації та ухилення від сплати податків суб`єктів господарювання реального сектору економіки, незаконної конвертації коштів у готівку, а також виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, за кордон з метою їх подальшої легалізації шляхом створення нових підприємств-нерезидентів та відкриття для них рахунків у банку ІНФОРМАЦІЯ_22 , інших банках банків Республіки Кіпр.
З огляду на викладене, український орган досудового розслідування потребує зібрання повної інформації, підтверджувальних документів незаконної діяльності, що є можливим шляхом встановлення усіх кінцевих одержувачів коштів, якими фактично розпоряджався ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та наближені до них особи, усіх інструментів, методів і засобів їх легалізації, що в свою чергу дасть можливість зібрати додаткові докази стосовно групи осіб, у тому числі з числа вищого керівництва української держави, які причетні до організації діяльності на території України мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за межі держави України коштів, здобутих злочинним шляхом з метою їх легалізації. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Республіки Кіпр тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, які містять банківську таємницю, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації у банку Республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема стосовно компанії, рахунки яких відкрито у вищевказаному банку: « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 01.01.2010 по 01.05.2020: - усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; - усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компаній визначених та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; - усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компаній «і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; - договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; - завірені належним чином копії документів, які підтверджують, що ОСОБА_5 є агентом/представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 01.05.2020; - завірені належним чином копії документи (контракти, угоди, договори), що свідчать про фінансово-господарські відносини, які укладались між ОСОБА_5 як представником (агентом) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними або фізичними особами за період з 01.01.2010 по 01.05.2020; - завірені належним чином копії документів та інформацію про рахункам ОСОБА_5 , відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01.01.2010 по 01.05.2020; - усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01.01.2010 по 01.05.2020, з можливістю ознайомитися та зробити копії. На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Ухвала виготовлена в 2-х примірниках. Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54138/20-к Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 . Слідчий суддя ОСОБА_1