У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2020 Справа №607/12867/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000399,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 08 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «В провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 08.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2020 року близько 01 год. 30 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 під час проведення робіт з підвищеною небезпекою, а саме будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція напірного колектора ІНФОРМАЦІЯ_1 на вул. Галицькій до камери переключення на вул. Коновальця в м. Тернополі» виник зсув ґрунту, який спричинив загибель працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачена ч. 2 ст. 272 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження для встановлення факту трудових відносин між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у отриманні інформації щодо перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2019-2020 років, зокрема громадянина ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ). Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт форми №1ДФ), затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 податковий розрахунок подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи - податкового агента. Крім цього, податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, хто працює, з обовязковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта.
Встановлено, що поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт форми №1ДФ) за І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_3 .
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 159 КПК Украхни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких міститься дана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інкримінованого їм кримінального правопорушення, з метою проведення експертизи з безпеки життєдіяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в яких містьться вищезазначена інформація».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_13 , до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового доступу до даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_3 , а саме поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт форми №1ДФ) за І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року із зазначенням (розшифровкою) анкетних даних осіб, що перебували у трудових відносинах з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1