Справа № 503/1339/20
Провадження №1-кс/503/251/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:
Дізнавач - інспектор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до відомостей у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію по рахунку потерпілого ОСОБА_5 р/р № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 07.08.2020 року по 08.08.2020 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належить вказаний рахунок;
- чи відкритий рахунок на даний час;
- фото зображення власника рахунку;
- копію паспорта, ідентифікаційного коду та інших даних власника рахунку;
- номер електронної пошти та номер телефону, які закріплені за вищевказаним рахунком;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 07.08.2020 року по 08.08.2020 року.
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Обґрунтування клопотання:
07.08.2020 року біля 17.00 години до Кодимського ВП надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 07.08.2020 року біля 13.30 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10750 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 07.08.2020 року відомості внесено до ЄРДР за № 0000029 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази того, що 07.08.2020 року біля 11.45 години він разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 знаходились у нього вдома. В цей час до ОСОБА_7 на телефон з номеру ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та запитав чи продає ОСОБА_9 автомобіль і ОСОБА_9 повідомив, що він дійсно продає автомобіль, але в подальшому розмова пішла про те чи не потрібно ОСОБА_7 дизельне паливо і почувши це ОСОБА_5 зацікавився і запитав про ціну і ціна його задовольнила. Після цього ОСОБА_8 надав їм інший номер телефону ( НОМЕР_3 ). Коли ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер, то особа, яка взяла слухавку, представилась ОСОБА_10 та повідомила, що вона є головним бухгалтером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Кодима і попрохала ОСОБА_5 під`їхати до вищевказаного заводу, де можна буде отримати замовлене дизельне паливо у розмірі 1400 літрів. З початку об`єм палива був менший і ціна була 12 гривень за літру палива, але в подальшому під час розмови об`єм замовленого дизельного палива досяг 1400 літрів за ціною 10750 гривень.
Біля 13.30 години 07.08.2020 року, коли ОСОБА_5 під`їхав до в`їзду заводу, там йому, по телефону, повідомили, що спочатку потрібно оплатити кошти, і взяти чек з банку, і лише при наявності чеку можна буде проїхати територію заводу. Коли ОСОБА_5 оплатив гроші у сумі 9750 гривень через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , його також попрохали перевести 1000 гривень на телефонний номер, ОСОБА_8 , але коли ОСОБА_5 спробував перевести грошові кошти на вищевказаний номер, то виявилось, що у даного номера перевищено ліміт поповнень і тоді ОСОБА_12 попрохала поповнити її номер, що ОСОБА_5 і зробив.
Після переказу грошей та поповнення рахунку останній повернувся до в`їзду до заводу, та зателефонував на номер до ОСОБА_8 , але номер більше не відповідав.
Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілого ОСОБА_5 р/р № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.08.2020 по 08.08.2020, а також для збереження відомостей від знищення, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився. Згідно положень ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Мотивація суду:
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та у зв`язку з цим підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
При цьому, ч.2 ст. 298 КПК України передбачає, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
07.08.2020 року близько 17.00 години до Кодимського ВП надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 07.08.2020 року близько 13.30 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10750 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 07.08.2020 року відомості внесено до ЄРДР за № 0000029 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази того, що 07.08.2020 року близько 11.45 години він разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 знаходились у нього вдома. В цей час до ОСОБА_7 на телефон з номеру ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та запитав чи продає ОСОБА_9 автомобіль і ОСОБА_9 повідомив, що він дійсно продає автомобіль, але в подальшому розмова пішла про те чи не потрібно ОСОБА_7 дизельне паливо і почувши це ОСОБА_5 зацікавився і запитав про ціну і ціна його задовольнила. Після цього ОСОБА_8 надав їм інший номер телефону ( НОМЕР_3 ). Коли ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер, то особа, яка взяла слухавку, представилась ОСОБА_10 та повідомила, що вона є головним бухгалтером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Кодима і попрохала ОСОБА_5 під`їхати до вищевказаного заводу, де можна буде отримати замовлене дизельне паливо у розмірі 1400 літрів. З початку об`єм палива був менший і ціна була 12 гривень за літру палива, але в подальшому під час розмови об`єм замовленого дизельного палива досяг 1400 літрів за ціною 10750 гривень.
Близько 13.30 години 07.08.2020 року, коли ОСОБА_5 під`їхав до в`їзду заводу, там йому, по телефону, повідомили, що спочатку потрібно оплатити кошти, і взяти чек з банку, і лише при наявності чеку можна буде проїхати територію заводу. Коли ОСОБА_5 оплатив гроші у сумі 9750 гривень через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , його також попрохали перевести 1000 гривень на телефонний номер, ОСОБА_8 , але коли ОСОБА_5 спробував перевести грошові кошти на вищевказаний номер, то виявилось, що у даного номера перевищено ліміт поповнень і тоді ОСОБА_12 попрохала поповнити її номер, що ОСОБА_5 і зробив.
Після переказу грошей та поповнення рахунку останній повернувся до в`їзду до заводу, та зателефонував на номер до ОСОБА_8 , але номер більше не відповідав.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, а також її збереження від знищення, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
В свою чергу заявлена дізнавачем у клопотанні вимога про тимчасовий доступ із можливістю вилучення фотознімків з камер спостереження банкоматів є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст. 2, 40-41, 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача - інспектора СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), щодо рахунку потерпілого ОСОБА_5 р/р № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 07.08.2020 року по 08.08.2020 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належить вказаний рахунок;
- чи відкритий рахунок на даний час;
- фото зображення власника рахунку;
- копію паспорта, ідентифікаційного коду та інших даних власника рахунку;
- номер електронної пошти та номер телефону, які закріплені за вищевказаним рахунком;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- до фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 07.08.2020 року по 08.08.2020 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 23.10.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1