279/3973/20
1-кс/279/715/20
У Х В А Л А
іменем України
26 серпня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що до Коростенського ВП надійшла заява з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, засуджений ОСОБА_4 , який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі у вказаній установі, за допомогою мобільного телефону марки «Мейзу», шляхом обману отримує майно громадян, при цьому використовує сім-картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході розслідування встановлено, що засуджений ОСОБА_4 , за допомогою вищевказаних мобільних терміналів створив у глобальній мережі «Інтернет» фіктивне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається доставкою товарів по різним регіонам України. Але шляхом обману та зловживання довірою засудений ОСОБА_4 отримавши замовлення на доставку товару вимагав у замовників попередню плату за надання неіснуючої послуги та після отримання грошей на банківську картку, заволодівши шляхом обману чужими грошовими коштами не виконував обіцяних послуг з приводу доставки товарів. Після чого оголошення з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги доставки видаляв із мережі «Інтернет» та блокував мобільні номери осіб, які замовляли у нього послуги та перераховували частину коштів.

Також було встановлено, що засуджений ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 на загальну суму 15833 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , здійснивши два платежі: перший на суму 14000 гривень, а інший на суму 1833 гривні та після перерахунку коштів обіцяних послуг не отриманв.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

З врахуванням наведеного просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 та інформації щодо зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за 28.05.2020 року.

Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 28.05.2020року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 28.05.2020 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1