Дата документу 04.12.2020 Справа № 554/6035/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено відомості щодо діючих протягом 2020 року договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та сплат за ними.

Встановлено, що діючими в 2020 році є наступні укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) договори:

-Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»;

-Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»;

-Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт. Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»;

-Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»;

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг згідно вказаних вище договорів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт згідно умов зазначених вище договорів здійснюється використання підсипних матеріалів, зокрема, піску, грунту, глини та ін. Зазначені підсипні матеріали фактично видобуваються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт. Однак, в офіційних документах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється відображення недостовірних відомостей про придбання таких матеріалів у ряду приватних суб`єктів господарювання.

Відображення в офіційних документах таких недостовірних відомостей створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату вартості виконання робіт та послуг з ремонту автомобільних доріг на території Полтавської області, до величини вартості яких (згідно довідок форми КБ-3) включено покриття витрат на придбання та транспортування підсипних матеріалів (зокрема, піску, грунту, глини та ін.), які використовуються при виконанні таких робіт та послуг і фактично видобуваються в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт, але в офіційних документах відображаються недостовірні відомості про їх придбання у ряду приватних організацій.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом аналізу наданої в електронному вигляді інформації щодо господарських взаємовідносин про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг встановлено, що придбання підсипних матеріалів, а саме піску, відображається у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначених суб`єктів господарювання піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, які використовуються при виконанні робіт та послуг згідно умов вказаних вище договорів: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України.

На протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України, згідно фабули якого зазначені дані про те, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

22.06.2020 року на адресу ГУНП в Полтавській області надійшло звернення Народного депутата України, про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Полтавської області , без будь-яких дозвільних документів, незаконно видобувають корисні копалини з самовільно утворених кар`єрів, які в подальшому використовують при будівництві доріг, внаслідок чого, своїми умисними діями порушують правила охорони та використання надр.

Відомості про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у рамках розслідування даного кримінального провадження, клопотання слідчого не містить, не встановлено, яке відношення має товариство до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано, так само не було обґрунтовано необхідності вилучення вказаних документів.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого та надані ним докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1