№ 207/2550/20
№ 1-кс/207/941/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000227 від 19.02.2020 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 15.11.2019 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладений договір № 981-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 981-19 від 15.11.2019 становить 2948537,02 грн., у тому числі ПДВ 20% 491422,84 грн. (п.5.2); строк виконання робіт до 31.12.2020; місце виконання робіт АДРЕСА_2 (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) станом на 19.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: « НОМЕР_3 ;3122; Оплата за будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ; договір № 981-19 від 15.11.2019» грошові кошти на загальну суму 2973265,72 грн.

Зважаючи на вище викладене, по договору про закупівлю робіт № 981-19 від 15.11.2019 складені та підписані акти форми КБ2В про виконання будівельних робіт на загальну суму 2973265,72 грн, що свідчить про повне виконання договірних зобов`язань.

07.02.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », однак в наданні документів було відмовлено з посиланням на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження.

Крім цього, 07.02.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », однак відповіді на теперішній час не отримано.

17.02.2020 року слідчим СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 здійснено огляд об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », яким з урахуванням дефектного акту встановлено відсутність деяких матеріалів та робіт, а саме: улаштування гумового наливного покриття товщиною 15 мм 902 м2, гумова крошка 7712,1 кг., клей поліуретановий 2164,8 кг., пігмент залізоокисний 1082,4 кг., а також встановлено відсутність деяких інших робіт та матеріалів, встановлення яких передбачає залучення спеціаліста або експерта-будівельника.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

З метою надання повного пакету документів судовому експерту для дослідження та проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи для визначення вартості обладнання та фактичних об`ємів виконаних робіт, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », із змінами та додатками, додаткові угоди; рішень (ухвал, наказів, постанов) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо вказаного вище об`єкту, зокрема щодо затвердження проектної документації, рішень щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2019-2020 рр., тощо; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дефектних актів по вказаному об`єкту; вихідних даних по вказаному об`єкту; технічної документації, проектно-кошторисної документації на вище вказаний об`єкти (в тому числі робочого проекту та всіх його стадій, ескізу, технічних паспортів, пояснювальних записок, креслень, завдань на проектування, тощо); локальних та зведених кошторисів по об`єкту; відомості ресурсів; підсумкова відомість ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат на будівництво; об`єктні кошториси; тендерної документації, пропозицій конкурсних торгів кожного із учасників, які брали участь у торгах, з метою отримання акцепту їх пропозиції, по вище вказаному об`єкту; календарних планів до договору підряду; наказів про призначення комісій з приймання вище вказаного об`єкту до експлуатації; повідомлень від підрядної організації про готовність об`єкта до експлуатації; повідомлень, про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце); розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, тощо; актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3; актів прихованих робіт; претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вище вказаному договору; паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання; рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій; договірних цін по вище вказаному об`єкту; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті; додатків до вказаних договорів; договорів щодо розроблення проектної документації по вище вказаному об`єкту; актів про виконаний технічний нагляд; кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат; протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду; вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами які фактично виконували роботи по вище вказаному об`єкту щодо проведення робіт по вказаному об`єкту; експертних звітів розроблених проектів та документів на підставі яких останні було проведено; журналів авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкту; журналів ведення загальних робіт на об`єкті; інші документи які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_6 та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 19.02.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та вилучення (виїмку) їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 : договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 », із змінами та додатками, додаткові угоди; рішень (ухвал, наказів, постанов) ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вказаного вище об`єкту, зокрема щодо затвердження проектної документації, рішень щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2019-2020 рр., тощо; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дефектних актів по вказаному об`єкту; вихідних даних по вказаному об`єкту; технічної документації, проектно-кошторисної документації на вище вказаний об`єкти (в тому числі робочого проекту та всіх його стадій, ескізу, технічних паспортів, пояснювальних записок, креслень, завдань на проектування, тощо); локальних та зведених кошторисів по об`єкту; відомості ресурсів; підсумкова відомість ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат на будівництво; об`єктні кошториси; тендерної документації, пропозицій конкурсних торгів кожного із учасників, які брали участь у торгах, з метою отримання акцепту їх пропозиції, по вище вказаному об`єкту; календарних планів до договору підряду; наказів про призначення комісій з приймання вище вказаного об`єкту до експлуатації; повідомлень від підрядної організації про готовність об`єкта до експлуатації; повідомлень, про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце); розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, тощо; актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3; актів прихованих робіт; претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вище вказаному договору; паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання; рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій; договірних цін по вище вказаному об`єкту; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті; додатків до вказаних договорів; договорів щодо розроблення проектної документації по вище вказаному об`єкту; актів про виконаний технічний нагляд; кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат; протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду; вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами, які фактично виконували роботи по вище вказаному об`єкту щодо проведення робіт по вказаному об`єкту; експертних звітів розроблених проектів та документів, на підставі яких останні було проведено; журналів авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкту; журналів ведення загальних робіт на об`єкті; інших документів, які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

А також, договорів підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт на об`єкті: «Нове будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 » (за ДК 021:2015 код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)», із змінами та додатками; рішень (ухвал, наказів, постанов) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо вказаного вище об`єкту, зокрема щодо затвердження проектної документації, рішень щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2019-2020 рр.; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дефектних актів по вказаному об`єкту; вихідних даних по вказаному об`єкту; технічної документації, проектно-кошторисної документації на вище вказаний об`єкти (в тому числі робочого проекту, ескізу, технічних паспортів, пояснювальних записок, креслень, завдань на проектування); тендерної документації, пропозицій конкурсних торгів кожного із учасників, які брали участь у торгах, з метою отримання акцепту їх пропозиції, по вище вказаному об`єкту; календарних планів до договору підряду; всіх додатків (додаткових угод) до договору; наказів про призначення комісій з приймання вище вказаного об`єкту до експлуатації; повідомлень від підрядної організації про готовність об`єкта до експлуатації; повідомлень, про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце); актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3; претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вище вказаному договору; паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання; рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, договірних цін по вище вказаному об`єкту; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті; додатків до вказаних договорів; договорів щодо розроблення проектної документації по вище вказаному об`єкту; актів про виконаний технічний нагляд; кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат; протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду; актів прихованих робіт; вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами які фактично виконували роботи по вище вказаному об`єкту щодо проведення робіт по вказаному об`єкту; експертних звітів розроблених проектів та документів на підставі яких останні було проведено; журналів авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкту; журналів ведення загальних робіт на об`єкті; інформації щодо оплати грошових коштів по вказаному договору станом на теперішній час; локальних та зведених кошторисів по об`єкту, інші документи які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1