пр. № 1-кс/759/179/21
ун. № 759/245/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000739, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , перебуваючи в період часу з 01.04.2020 по 06.07.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 25 507 грн. 49 коп.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у НОМЕР_3 ,Філія - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .).

В результаті чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання інспектор відділу дізнання не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у відділі дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000739 від 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 звернулась ОСОБА_4 , з приводу реєстрації заяви про надання (поновлення) статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_4 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, під підпис.

Одночасно з цим 01.04.2020 ОСОБА_4 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку моїх персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_4 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так, само 01.04.2020 року, ОСОБА_4 подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 01.04.2020 року. Одночасно була ознайомлена з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», під підпис.

Відповідно до довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділ бухгалтерського обліку, головний бухгалтер ОСОБА_5 , що гр. ОСОБА_4 , була зареєстрована, як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.04.2020 р. по 01.07.2020 р. та їй було виплачено: 01.04.2020 - 30.04.2020, виплачено 8 408 грн. 00 коп.; 01.05.2020 31.05.2020, виплачено 8 408 грн. 00 коп.; 01.06.2020 30.06.2020, виплачено 8 408 грн. 01 коп.; 01.07.2020 01.07.2020, виплачено 283 грн. 48 коп.; Разом ОСОБА_4 виплачено 25 507 грн. 49 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 05.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення за № 1561, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_4 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувала у відносинах цивільно-правового характеру з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.04.2020 року по 01.06.2020 року на підставі укладеного Договору доручення № 40-13127/000/01. Згідно п.п. 6.1 Договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами та діє один рік. Але з 01.06.2020 року Договір доручення було достроково припинено. Агентська винагорода не нараховувалась.

Так, ОСОБА_4 , під час перебування на обліку в статусі безробітної, приховувала факт перебування у відносинах цивільно-правового характеру з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.04.2020 року по 01.06.2020 року на підставі укладеного Договору доручення № 40-13127/000/01 від 01.04.2020, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим незаконно отримала матеріальну допомогу по безробіттю.

Про зазначені обставини ОСОБА_4 до центру зайнятості не повідомляла, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 7891 грн. 92 коп..

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_4 від оплати даної суми ухилилась.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у НОМЕР_3 ,Філія - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », які перебувають у володінні Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000739, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_2 .

Зокрема: дані які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 до 31.07.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місця розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1