СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6379/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000063 (виконувач обов?язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора) ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання,-
встановив:
23.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000063 (виконувач обов?язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора) ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання.
Клопотання обгрунтовується тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000063 від 02.10.2015, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» код ЄДР 20077720 утворена на виконання указу президента України від 25.02.1998 № 151 «Про реформування нафтогазового комплексу України» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 «Про створення Національної акціонерної компанії «Нафогаз України».
Статут НАК «Нафтогаз України» затверджено постановою Кабінету Міністрів України 25.05.1998 № 747, який діяв до 02.10.2013 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 зі змінами, а з жовтня 2013 року в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №724.
Метою діяльності НАК «Нафтогаз України» є сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузей, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку.
Дана компанія є господарською структурою, яка здійснює управління об`єктами державної власності, зокрема корпоративними правами, що належать державі у статутному (складеному) капіталі господарських товариств і передані до статутного капіталу НАК «Нафтогаз України».
Наказом Мінпаливенерго України від 05.11.2010 №463 «про призначення оператора Єдиної газотранспортної системи України» функції оператора Єдиної газотранспортної системи України покладено та НАК «Нафтогаз України» (втратив чинність на підставі наказу Мінпаливенерго від 20.06.2014 № 466).
Пунктом 2 даного наказу визначено, що НАК «Нафтогаз України» забезпечує розробку та подання до Мінпаливенерго на кожний наступний місяць плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу, формування планового розподілу постачання природного газу споживачам.
Відповідно до порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 19.04.2012 № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2012 №721/21034, плановий розподіл постачання природного газу споживачам це документ, затверджений оператором на основі планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу відповідно до інформації, що надійшла від постачальників, про обсяги газу, що виділяються постачальниками для споживачів на відповідний період згідно з умовами укладених договорів у межах наявних у постачальника ресурсів газу. Відповідно згаданого порядку, плановий (розрахунковий) баланс надходження природного газу документ, розроблений оператором на основі прогнозованого річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, а також інформації, що надійшла від постачальників, про наявність у них ресурсів та прогнозні обсяги реалізації природного газу на відповідний місяць. Ресурс природного газу документально підтверджений наявний у постачальника обсяг природного газу.
Відповідно п.2.2 функціями оператора ЄГТСУ є формування прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні; формування місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу; формування планового розподілу природного газу споживачам; коригування протягом місяця планових обсягів постачання газу по споживачах України та по категоріях споживачів у розрізі регіонів, ГПТ та ГП.
Так, розпорядженням Кабінету міністрів України від 22.04.2013 № 252 першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено ОСОБА_7 (розпорядженням КМУ від 06.08.2014 № 687-р ОСОБА_7 звільнено із займаної посади).
Наказом НАК «Нафтогаз України» від 30.04.2013 № 118 затверджено розподіл обов`язків між головою правління НАК «Нафтогаз України» та його заступниками. Згідно розподілу перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність компанії в межах наданих повноважень, забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на компанію відповідно до законодавства, статуту та річного фінансового плану компанії. Забезпечує діяльність компанії згідно з показниками, визначеними фінансовим планом компанії (діяльність, спрямована на збільшення прибутку компанії, не повинна здійснюватись на шкоду компанії). Забезпечує виконання рішень вищого органу, наглядової ради та правління компанії.
Забезпечує співпрацю та взаємодію з державними органами влади щодо внесення компанією на розгляд наглядової ради НАК «Нафтогаз України» відповідних питань та погодження завдань на голосування представникам держави - членам наглядової ради НАК «Нафтогаз України», сприяє своєчасному їх розгляду.
Контролює та координує діяльність заступників голови правління з питань забезпечення виконання робіт, що стосуються підготовки та погодження необхідних документів, матеріалів, проектів рішень, організації та забезпечення проведення засідань наглядової ради компанії.
Організовує виконання рішень наглядової ради Компанії, надання їй, на вимогу, по одному примірнику виданих компанією наказів та розпоряджень (окрім кадрових). На вимогу наглядової ради компанії та вищого органу управління забезпечує підготовку та надання їм в установленому порядку поточної інформації про діяльність компанії.
Організовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів компанії, її підприємств із закупівлі та реалізації природно газу споживачам України та здійснення розрахунків за нього.
Організовує роботу структурних підрозділів з укладання компанією договорів, пов`язаних із закупівлею та реалізацією природного газу.
Організовує роботу структурних підрозділів компанії щодо здійснення моніторингу реалізації природного газу на території України, аналізу розрахунків за спожитий природний газ.
Забезпечує організацію діяльності компанії щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей, а також здійснення претензійно-позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості.
Організовує та контролює претензійну та позовну роботу компанії за договорами з реалізації природного газу.
Погоджує документи щодо погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей компанії та її підприємств.
Організовує укладання договорів відступлення права вимоги або переведення боргу та інших договорів, що стосуються погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Забезпечує підготовку пропозицій щодо проведення списання кредиторської та дебіторської заборгованостей компанії.
Організовує діяльність щодо впровадження механізмів погашення, списання та реструктуризації заборгованості, яка виникла внаслідок неповного проведення розрахунків, що забезпечують усунення можливі банкрутства підприємств компанії, поліпшення їх фінансового стану підвищення інвестиційної привабливості.
Бере участь у розробленні та реалізації зовнішньоекономічної стратегії компанії, програм та проектів щодо диверсифікації джерел постачання природного газу, збільшення обсягів послуг з транзиті зберігання газу в підземних сховищах газу України.
Погоджує роботи за проектом утворення міжнародного; газотранспортного консорціуму.
Бере участь у проведенні внутрішньодержавних процедур при укладанні міждержавних, міжурядових угод щодо транзиту газу та нафти, постачання та зберігання природного газу, поставок в Україну та експорту природного газу.
Координує діяльність з питань забезпечення споживачів України природним газом.
Контролює роботу структурних підрозділів і підприємств компанії щодо формування балансу природного газу та його погодження.
Здійснює загальний контроль за обсягами надходження до газотранспортної системи України природного газу, видобутого в Україні підприємствами компанії, іншими газовидобувними підприємствами імпортованого з інших країн за зовнішньоекономічними контрактами, обсягами газу, що зберігається в підземних сховищах газу транспортується, та використаного на виробничо-технологічні і власні потреби газовидобувних, газотранспортних та газорозподільних підприємств, а також реалізованого споживачам України. Координує та контролює роботу з укладання компанією договорів, пов`язаних із забезпеченням транспортування природного газу.
Контролює здійснення оперативного диспетчерського управління газотранспортною системою України щодо забезпечення транспортування природного газу споживачам України в обсягах, установлених договорами, транзиту територією України згідно з контрактами та угодами, закачування та відбирання природного газу з підземних сховищ газу.
Контролює збір, обробку та аналіз оперативної інформації щодо обсягів видобутку і транспортування газу, нафти, газового конденсату, отримання та оперативне передавання інформації про виникнення аварійних ситуацій на об`єктах нафтогазового комплексу.
Координує та контролює роботу з укладання компанією договорів, пов`язаних із виконанням робіт та наданням послуг щодо удосконалення складання балансів та обліку вуглеводневих ресурсів.
Координує та контролює роботу з укладання компанією договорів, пов`язаних із закупівлею приладів обліку природного газу.
Координує роботу з укладання договорів між Компанією та банківськими установами на розрахунково-касове обслуговування, обслуговування рахунків та інші види банківських послуг, пов`язаних із забезпеченням функціонування поточних та інших видів банківських рахунків.
Контролює проведення розрахунків, що здійснюються компанією та її підприємствами за кредитними договорами, виплат за облігаціями та іншими запозиченнями.
Контролює та погоджує діяльність компанії у сфері податкової політики та економічного регулювання.
Контролює та погоджує реалізацію заходів, спрямованих на виконання зобов`язань перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами
Контролює роботу щодо ведення обліку проведених взаєморозрахунків з бюджетами усіх рівнів відповідно до окремих постанов Кабінету Міністрів України, надання інформації керівництву компанії та відповідним органам виконавчої влади на їх запити.
Погоджує плани руху грошових коштів підприємств Компанії.
Контролює та погоджує роботу щодо визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах компанії та її підприємств, закупівлі матеріально-технічних ресурсів, здійснення розрахунків за поставлені матеріально-технічні ресурси.
Контролює та погоджує проведення тендерних закупівель в апараті компанії та на її підприємствах.
Контролює роботу із забезпечення діяльності Комітету з конкурсних торгів НАК Нафтогаз України.
Погоджує плани закупівель товарів, робіт і послуг підприємствами Компанії, фінансові плани (річні, місячні) та плани руху грошових коштів підприємств компанії в частині витрат на придбання матеріально- технічних ресурсів, господарське та інформаційно-технічне забезпечення.
Контролює виконання зобов`язань за угодами та договорам укладеними за відповідними напрямами діяльності компанії.
Вживає дієвих заходів щодо ліквідації боргів компанії, зокрема боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам компанії, простроченої дебіторської заборгованості Компанії, у тому числі під час проведення експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами отриманими під гарантії Уряду.
Організовує та контролює виконання виробничих програм договірних та інших зобов`язань компанії.
Організовує впровадження у виробництво сучасної техніки, новітніх технологій, нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці в компанії.
Забезпечує створення належних, безпечних та сприятливих умов праці для працівників компанії.
Організовує та контролює роботу щодо забезпечення збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації в компанії, а також здійснює організаційні та практичні заходи щодо створення умов для охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є держави таємницею).
Організовує здійснення мобілізаційних заходів відповідно законодавства України.
Виконує інші обов`язки з організації забезпечення діяльності компанії, передбачені законодавством, нормативно-правовими та розпорядчими актами, іншими документами.
На підставі рішень правління компанії, розпорядчих документів та доручень голови правління здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на нього обов`язків.
Несе персональну відповідальність за своєчасне, якісне та ефективне виконання покладених на нього посадових обов`язків, а також за: порушення у фінансово-господарській діяльності компанії; неефективне використання державного майна і прибутку; неналежне виконання фінансових планів; недотримання фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби; ненадання або несвоєчасне надання звітів за формами державного статистичного спостереження.
Зобов`язаний не допускати порушень законодавства, невиконання покладених на нього посадових обов`язків, а також надавати на розгляд та затвердження проект річного консолідованого фінансового плану компанії відповідно до вимог законодавства України.
Спрямовує, координує та контролює діяльність заступників голови правління:
ОСОБА_8 в частині питань балансів газу, транзиту газу, метрології та обліку газу і нафти, диспетчерського управління газотранспортною системою, підземними сховищами газу;
ОСОБА_9 в частині питань кредитно-розрахункових операцій, всіх фінансових розрахунків, виконання зобов`язань перед державним бюджетом, сплати податків, обов`язкових платежів та співпрацю з податковими органами;
ОСОБА_10 в частині питань матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення.
У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться: Департамент реалізації газу.
Таким чином, перший заступник НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Згідно наказу Міненерговугілля від 30.08.2013 № 620.1 «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.11.2012 № 920», зареєстрований в Мінюсті 19.09.2013 1612/24144, відповідальним за розроблення балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, формування та коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу споживачам у НАК «Нафтогаз України» визначено першого заступника НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 .
Наказом від 24.09.2013 № 279 «Про внесення змін до наказу від 30.04.2013 № 118» керуючись наказом Міненерговугілля від 30.08.2013 № 620.1 «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 листопада 2012 року № 920» з метою оперативного вирішення визначених Статутом НАК «Нафтогаз України» організаційно-виробничих завдань та встановлення персональної відповідальності за їх виконання, доповнено розділ першого заступника голови правління ОСОБА_7 , а саме: є відповідальним за розроблення балансу надходження та розподілу газу в Україні, формування та коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу споживачам».
Згідно інформації щодо руху в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» в період з 01.08.2013 по 31.07.2014 природного газу ТОВ «Українська нафто-газова компанія» залишок газу в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» станом на 01.08.2013 16 461,319 тис.куб.м. Залишок природного газу ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в ПАТ «Укртрансгаз» станом на 01.09.2013 - 0,000 тис.куб.м.
НАК «Нафтогаз України» листом від 26.07.2013 № 6-3858/1.5-13 за підписом першого заступника голови правління ОСОБА_7 надано ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Чорноморнафтогаз» до виконання розрахунковий баланс надходження та розподілу природного газу по Україні на серпень 2013 року, ПАТ «Укртрансгаз» здійснювати транспортування природного газу споживачам виключно в обсягах, передбачених балансом та наголошено, що за безлімітне сортування газу споживачам керівники газотранспортних, газодобувних та газорозподільних підприємств будуть нести відповідальність згідно з чинним законодавством та договорами, укладеними з НАК «Нафтогаз України».
Згідно розрахункового балансу № 1/8-13 надходження та розподіл природного газу по Україні за серпень 2013 року, зазначено, що всього газу 4 047,75 млн.куб.м, в т.ч. закачування до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» 2 443,26 млн.куб.м. Розрахунковий баланс завізований першим заступником голови правління ОСОБА_7 .
Згідно додатку № 2 (до розрахункового балансу № 1/8-13) перелік власників природного газу (крім НАК «Нафтогаз України»), які відбирають його шляхом заміщення із ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» у серпні 2013 року, обсяг відбору ТОВ «Українська нафто-газова компанія» становить 8 500,00 тис.куб.м. Перелік завізований першим заступником голови правління ОСОБА_7 .
Згідно скоригованого розрахункового балансу № 2/8-13 надходження та розподіл природного газу по Україні за серпень 2013 року, зазначено, що всього газу 4 391,58 млн.куб.м, в т.ч. закачування до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» 2 523,72 млн.куб.м. Розрахунковий баланс завізований першим заступником голови правління ОСОБА_7 .
Згідно додатку № 2 (до розрахункового балансу № 2/8-13) перелік власників природного газу (крім НАК «Нафтогаз України»), які відбирають його шляхом заміщення із ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» у серпні 2013 року, обсяг відбору ТОВ «Українська нафто-газова компанія» становить 8 500,00 тис.куб.м. Перелік завізований першим заступником голови правління ОСОБА_7
13.08.2013 в першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату природного газу в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, через надання усних та письмових вказівок підпорядкованим працівникам про відбір природного газу в серпні 2013 року ТОВ «Українська нафто-газова компанія» з ПСГ ПАТ «Укртрансгаз в обсязі 115,0 млн.куб.м. без наявності відповідного ресурсного балансу та відповідних договірних відносин з останнім.
Для досягнення своєї злочинної мети перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 13.08.2013 підписав окреме доручення № 1.5-1569/28-13, яким надано вказівку ОСОБА_11 (голові правління ПАТ «Укртрансгаз») та ОСОБА_12 (в.о. директора Департаменту балансів газу НАК «Нафтогаз України») здійснювати відбір природного газу у серпні 2013 року ТОВ «Українська нафто-газова компанія» з ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 115,0 млн.куб.м. до надання окремого розпорядження. ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний намір достеменно знав, що станом на 01.08.2013 року у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» мала в ПСГ лише близько 15,4 млн.м.куб. природного газу, а додаткового обсягу газу 99,6 млн.м.куб. (понад 15,4 млн.м.куб.) не було та не було укладено відповідного договору поставки та отримана оплата (передплата) за природній газ.
Планові обсяги газу ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в серпні 2013 року включалися в плановий розподіл промисловим споживачам України згідно письмових резолюцій №864/17 від 01.08.2013, № 875/17-13 від 07.08.2013, окремого доручення першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 .
Своїми діями ОСОБА_7 порушив вимоги п. 2.3 порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України (ЄГТСУ), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 19.04.2012 № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2012 № 721/21034, 5.2, 7.2 Порядку розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам, затвердженого наказом Міненерговугілля України від 26.11.2012 № 920, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2013 № 196/22728
Виявивши порушення, 17.09.2013 заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_8 направив до ПАТ «Укртрансгаз» факсограму вих.№6/3-999 від 17.09.2013 про відключення споживачів, які спожили природний газ ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в обсязі 99,6 млн.м.куб в серпні 2013 року до повного оформлення обсягів природного газу. Проте, вже 22.09.2013, перший заступник НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на розтрату природного газу направив до ПАТ «Укртрансгаз» факсограму вих.№26-4945/1.5-13 від 23.09.2013, якою фактично скасував факсограму ОСОБА_8 про відключення споживачів, які спожили природний газ ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в обсязі 99,6 млн.м.куб в серпні 2013 року та вказав на необхідність відновлення постачання тим споживачам, яких вже встигли відключити.
На виконання окремого доручення № 1.5-1569/28-13 від 13.08.2013 в серпні 2013 року ТОВ «Українська нафто-газова компанія» здійснено незаконний відбір природного газу з ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі 115,0 млн.куб.м.
Внаслідок умисних протизаконних дій першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 не забезпечено покриття у серпні 2013 року негативного дисбалансу у ТОВ «Українська нафто-газова компанія» обсягів природного газу шляхом закупівлі його у власника та/або постачальника, що має позитивний дисбаланс і документального оформлення такої закупівлі, чим не забезпечено головного завдання компанії та функцій, покладених на неї як Оператора ЄГТСУ, що призвело до незаконного відбору природного газу із ГТС НАК «Нафтогаз України» об`ємом 99,6 млн.куб.м. та нанесення збитків останнім на суму 413 419 680 грн.
Таким чином, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснивши незаконний відпуск природного газу з ПСГ НАК «Нафтогаз України» на користь ТОВ «Українська нафто-газова компанія» об`ємом 99,6 млн.куб.м. на загальну суму 413 419 680 грн. здійснив розтрату майна завдавши НАК «Нафтогаз України» збитків в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування кримінального провадження при встановленні наявності достатніх доказів 16.10.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ужгород, Закарпатської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за ознаками вчинення яких розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Також встановлено, що 21.09.1996 ОСОБА_7 уклав шлюб з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та з того часу актових записів про розірвання шлюбу відділами державної реєстрації актів цивільного стану не реєструвалося.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна за ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстроване наступне майно:
1) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0650 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
2) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0651 (площа 0,2446 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
3) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0652 (площа 0,2442 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
4) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0655 (площа 0,2451 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
5) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0656 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
6) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0657 (площа 0,2448 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
7) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0672 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
8) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0675 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
9) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0678 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
10) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0684 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
11) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0685 (площа 0,2442 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
12) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0686 (площа 0,2453 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
13) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0687 (площа 0,2424 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
14) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0688 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
15) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0689 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
16) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0693 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
17) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0702 (площа 0,2415 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
18) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0707 (площа 0,2446 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
19) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0708 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
20) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0709 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
21) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0711 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
22) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0712 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
23) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0714 (площа 0,2444 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
24) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0715 (площа 0,2455 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
25) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0717 (площа 0,2446 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
26) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0719 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
27) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0720 (площа 0,2445 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
28) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0722 (площа 0,2448 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
29) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0723 (площа 0,2455 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
30) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0727 (площа 0,245 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
31) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0730 (площа 0,2445 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
32) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0736 (площа 0,2443 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
33) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0761 (площа 0,2427 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
34) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0762 (площа 0,2427 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
35) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0763 (площа 0,2422 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
36) земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0766 (площа 0,2424 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови;
37) земельна ділянка кадастровий номер :00:000:0482 (площа 0,1059 га), що розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., с/рада. Проходівська, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва;
38) земельна ділянка кадастровий номер :00:000:0483 (площа 0,1146 га), що розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., с/рада. Проходівська, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва;
39) земельна ділянка кадастровий номер :00:000:0484 (площа 0,1145 га), що розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., с/рада. Проходівська, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва;
40) земельна ділянка кадастровий номер :00:000:0486 (площа 0,1146 га), що розташована за адресою: Харківська обл., Дергачівський р., с/рада. Проходівська, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва;
41) земельна ділянка кадастровий номер :72:414:0088 (площа 0,0988 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
42) земельна ділянка кадастровий номер :72:414:0094 (площа 0,0988 га), що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
43) машиномісце загальною площею 12,7 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000;
44) машиномісце №9,9а, загальною площею 29,1 кв.м., номер запису 2489 в книзі 9г-198, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна 27608326.
Так, на сорок два об`єкти нерухомого майна з вищенаведених право власності ОСОБА_4 отримано в період з 24.07.2017 по 31.10.2018 на підставі договорів купівлі-продажу. Один об`єкт, а саме: машиномісце загальною площею 12,7 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 отримано ОСОБА_4 на підставі договору про поділ спільного майна подружжя від 24.07.2017. Також машиномісце №9,9а, загальною площею 29,1 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 . 23.09.2009.
Вищевказане майно, що зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 набуте нею під час перебування в шлюбі з підозрюваним ОСОБА_7 . Проте за останнім на праві приватної власності жодного об`єкту нерухомого майна не значиться.
Відповідно до ст. 1226 ЦК України частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах. Відповідно до ст. 355 Цивільного кодексу України, майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності. Підставами встановлення спільної сумісної власності серед іншого - є укладання шлюбу. Главою 8 СК України врегульовано право спільної сумісної власності подружжя. Поняття і види права спільної власності, правовідносини які виникають при визначенні часток у праві спільної часткової власності регулюється ст. 355-372 ЦК України. За загальним правилом, майно, набуте за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Враховуючи викладене майно належне ОСОБА_14 є ніщо іншим як майном, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя та ОСОБА_7 має право на отримання від згаданого майна.
За вчинення особливо тяжких злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.
На даний час в ході розслідування кримінального провадження з метою ймовірної спеціальної конфіскації, забезпечення цивільного позову, конфіскації майна, необхідно накласти арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та відповідно положень ЦК України на праві спільної сумісної власності підозрюваного ОСОБА_7 з позбавленням права розпорядження таким майном (у тому числі за довіреністю) з метою недопущення його переоформлення на підставних осіб та в подальшому втрати можливості встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та компенсації збитків завданих потерпілим.
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечував та вказав, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває понад 5 років, тільки 16.10.2020 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбчаного ч.5 ст.191 КК України, за ч.3 ст.209 КК України ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_4 підозра не пред"явлена. Вважав клопотання необгрунтованим, просив у його задоволенні відмовити, оскільки власник майна ОСОБА_4 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, майно, вказане у клопотанні, є її приватною власністю, шлюб з ОСОБА_7 розірвано, розподіл майна був, крім того, два об"єкти з переліку вже не належать їй, а були реалізовані ОСОБА_4 іншим особам згідно договорів купівлі-продажу.
Вислухавши дослідивши доводи викладенні у клопотанні та заперечення представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Постановляючи ухвалу, слідчим суддею враховано, що відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Право власності належить до основоположних прав людини, утілення яких у життя становить підвалини справедливості суспільного ладу. Захист зазначеного права гарантовано ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Як передбачено цією міжнародно-правовою нормою, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном і ніхто не може бути позбавлений власного майна інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до практики ЄСПЛ утручання в це право повинне мати законні підстави й мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.
Особи, котрі зазнають порушення права мирного володіння майном, як і інших визначених конвенцією прав, відповідно до ст.13 цього міжнародно-правового акта повинні бути забезпечені можливістю ефективного засобу юридичного захисту в національному органі.
На рівні національного законодавства гарантії захисту права власності закріплені в ст.41 Конституції, за змістом якої кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю за винятком обмежень, установлених законом.
Спеціальні підстави законного обмеження особи в реалізації права власності передбачені, зокрема, нормами кримінального процесуального закону для виконання завдань кримінального провадження як легітимної мети відповідного втручання в право мирного володіння майном.
Відповідно до ст.16 ч.1 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що прокурор не надав до клопотання доказів щодо необхідності накладення арешту на майно вказане у клопотанні, щоб відповідало критеріям викладеним у ст. 170 КПК України, також слідчим суддею встанолено, що доводи на які посилався прокурор у клопотанні, не знайшли свого підтвердження під час розглялду клопотання, а саме, що власнику вказаного майна пред"явлено підозру в межах кримінального провадження № 0000063 від 02.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, майно на яке просить накласти арешт у порялку ст. 98 КПК України є речовим доказом у вказному кримінальному провадженні, такі докази до клопотання не надано, відсутні цивільні позивачі у вказаному кримінальному провадженні, що є необхідною умовою арешту майна на підставі п.4 ч.2 ст.170 КК України, а тому на думку суду вказане клопотання є передчасним та необгрунтованим на час його подання, тобто прокурором не надано достатніх і належних доказів в обгрунтування клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити у цілому.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000063 (виконувач обов?язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора) ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено 18.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1