СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3103/20
ун. № 759/9672/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, українця, громадянина України, має вищу освіту, офіційно не одруженого, працюючого президентом ГО "Альфа-Прайд", учасника бойових дій, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2016 року, з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 , вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе декілька організованих груп, очолюваних їх керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.
Метою діяльності цієї злочинної організації було особисте і системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, збагачення її учасників шляхом вимагання, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами.
При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організаторами такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримав згоду останніх на участь їх у такій діяльності. На виконання злочинного плану ОСОБА_6 , відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Із вказаною метою ОСОБА_6 також було залучено до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були розподілені на організовані групи, а саме:

1. ОСОБА_11 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

2. ОСОБА_7 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

3. ОСОБА_8 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

4. ОСОБА_9 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

5. ОСОБА_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_10 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_20 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
З метою конспірації такої діяльності злочинної організації, та маючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, ОСОБА_6 залучав до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, в якості пособника, який інформував членів злочинної організації про надходження заяв та повідомлень громадян до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій членів злочинної організації, а саме не вжиття передбаченим законом порядку їх розгляду, не допущення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань таких повідомлень, отримання від потерпілих відомостей та інформації яка стосується членів злочинної організації.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 . ОСОБА_10 , розподілив між останніми територію та осіб, безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками, в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти, які надавали потерпілі, розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_20 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
- корупційними зв`язками з правоохоронними органами;
- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктажі з організації злочинної діяльності, суворому керівництві діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; наданні грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; плануванні спільної злочинної діяльності; конспірації всієї діяльності злочинної організації; визначенні адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановленні сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначенні розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодженні корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництві роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як учасника та виконавця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійсненні постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджанні у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_12 як учасника та виконавця злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, створені штучно боргових зобов`язань у вигляді нарахування відсотків за раніше надані позики, реєстрації на своє ім`я чи членів своєї родини права власності на майно потерпілих та реалізація такого майна.
Роль ОСОБА_21 як пособника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, полягала у здійсненні психологічного тиску на потерпілих разом із членами злочинної організації, приховуванні злочинів вчинених членами злочинної організації, допомозі в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, наданні оперативної інформації, якою володіють поліцейські.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_6 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, дві організовані групи які згідно розподілених ОСОБА_6 обов`язків очолювали: ОСОБА_4 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_11 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 організувати щомісячне вимагання від працівників та власників ТОВ «Лінії Контрактів», код за грошових коштів у сумі 1 гривня від продажу пального за 1 літер та грошові кошти від 5 000 до 10 000 гривень за роботу однієї автомобільно заправної станції (далі по тексту АЗС) кожного місяця за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а також діяльності ще 26 АЗС підприємства, які розташовані на території по Київської області по 10 000 гривень з кожної АЗС на загальну суму 260 000 гривень, з погрозами застосування насильства над працівниками товариства, погрозами пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами та погрозами знищення майна товариства шляхом підпалу, кожним з учасників двох організованих груп під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_22 та ОСОБА_23 як працівників ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно грошові кошти з кожної автомобільно заправних станцій товариства, які розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церва вул. Володарське Шосе, 3, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, Київська область, Білоцерківський район вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область, м. Біла Церква вул. Фурсівська 1, а також з тих АЗС які розташовані на території Київської області.
Так, 14.06.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, та діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , за участі учасників організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , організував зустріч на автомобільно заправній станції «Шелл», яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Київська, 86, куди на вимогу останніх приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_22 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_22 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи, працівників підприємства, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Після чого, 17.06.2019 ОСОБА_22 усвідомлюючи реальність погроз вказаних вище осіб, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я працівників ТОВ «Лінії Контрактів», був змушений погодитись на неправомірні вимоги ОСОБА_4 , та наказав менеджеру по АЗС ОСОБА_23 передати організованій групі яку очолив ОСОБА_4 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 грошові кошти у вигляді отриманого прибутку роботи вказаних АЗС за день.
Так, 17.06.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_23 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, АДРЕСА_2 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС, яка становила 67 5000 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .
Після чого, 18.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_23 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 4 355 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .
Також, 19.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_23 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 72 500 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ..
Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_16 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_11 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_22 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_22 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над працівником юридичної особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з працівником юридичної особи ОСОБА_22 22.06.2019 приблизно о 11 годині за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 86, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_15 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_11 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, повторно висунув вимогу ОСОБА_22 сплачувати щомісячно по 5 000 гривень з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території міста Біла Церква Київської області та 10 000 грн. з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.07. 2019 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_4 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_11 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та разом із ОСОБА_14 висунув вимогу ОСОБА_22 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
05.07.2019 року приблизно о 12:37 годин перебуваючи в приміщенні кафе «Органіка», яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район с. Митниця вул. Чумацький Шлях, 2, ОСОБА_22 на незаконні вимоги ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_24 передав ОСОБА_6 частину грошових коштів які вимагали вказані особи в розмірі 26 000 гривень за не перешкоджання організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», при цьому ОСОБА_6 зазначив, що вказаної суми мало, та ОСОБА_25 має йому надати кошти з розрахунком 10 000 гривень за кожну АЗС товариства.
11.07.2019 року з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілих чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального пошкодження майна товариства, ОСОБА_6 доручив ОСОБА_11 залишити на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, дві пляшки з прозорою рідиною горловина яких була закрита тканинними ґнітами (коктейлі молотова), з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів в зазначених розмірах.
25.07.2019 року приблизно о 12:57 годин перебуваючи за адресою: Київська область, автодорога «Одеса-Київ» в напрямку міста Київ АЗС «ШЕЛ», ОСОБА_22 під час зустрічі з ОСОБА_6 на вимогу останнього передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень за не перешкоджання господарській діяльності АЗС ТОВ «Лінії Контрактів».
За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за неправомірними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 144 355 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 ст.185 КК України є значною шкодою.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , повторно, маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_4 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, заволодіти майном ТОВ «Лінії Контрактів» код за шляхом нападу.
З вказаною метою, 16.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_4 , маючи при собі вогнепальну зброю, а саме пістолет та автомат, приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, де застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_23 , напали на останнього та посадили до автомобіля марки «Ауді А6» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 , на якому самі приїхали.
Після чого, проти волі ОСОБА_23 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, Київської області, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм 25 000 грн.
Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_23 з погрозами застосування насильства над ним, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка, Білоцерківського району, Київської області де примусили забрати з каси та віддати їм 10 000 грн.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_23 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, Київської області, де примусили забрати з каси та віддати їм 15 000 грн.
За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за неправомірними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб спричинена матеріальна шкода на загальну суму 50 000 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаними із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вогнепальної зброї, бойових припасів в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від № 622 від 21 серпня 1998 року, вчинив придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав вибуховий пристрій, а саме ручну осколкову гранату РГО, після чого, переніс її до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав без передбаченого законом дозволу.
27.07.2019 слідчим СУ ГУНП у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва у присутності двох понятих проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та в подальшому вилучено предмет зовні схожий на корпус гранати РГО та предмет зовні схожий на запал УДЗ;

Згідно висновку експерта №14-376/11-1/377 від 10.01.2020 року, з числа наданих на дослідження предметів:

-Наданий на експертизу предмет ззовні схожий на корпус гранати РГО є спорядженим корпусом ручної осколкової гранати РГО.

-Наданий на експертизу споряджений корпус ручної осколкової гранати РГО до вибухових пристроїв, бойових припасів не відноситься. Наданий на експертизу споряджений корпус ручної осколкової гранати РГО представляє собою конструктивно оформлений заряд вибухової речовини.

-Наданий на експертизу предмет ззовні схожий на підривач УДЗ є ударно-дистанційним запалом УДЗ.

-Наданий на експертизу ударно-дистанційний запал УДЗ відноситься до вибухових пристроїв промислового виготовлення та бойових припасів.

-Наданий на експертизу ударно-дистанційний запал УДЗ відноситься до вибухових пристроїв промислового виготовлення. Наданий на експертизу споряджений корпус ручної осколкової гранати РГО до вибухових пристроїв не відноситься.

-При поєднанні наданого на дослідження ударно-дистанційного запалу УДЗ із наданим на дослідження спорядженим корпусом ручної осколкової гранати РГО в єдину конструкцію, що передбачено їхніми конструктивними особливостями, вони утворюють ручну осколкову гранату РГО, яка відноситься до вибухових пристроїв промислового виготовлення та бойових припасів.

У порядку, передбаченому частиною третьою статті 102 Кримінального процесуального кодексу України, судовий експерт вважає за потрібне вказати, що наданий на дослідження ударно-дистанційний запал УДЗ придатний до вибуху і створення вибухового імпульсу для ініціювання вибуху заряду вибухової речовини. Вибухова речовина, якою споряджено корпус осколкової гранати РГО придатна до вибуху.

Ручна осколкова граната РГО (поєднані в єдину конструкцію наданий на дослідження ударно-дистанційний запал УДЗ і наданий на дослідження споряджений корпус ручної осколкової гранати РГО) придатна до вибуху.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 27.07.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України

29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».

13.08.2019 ОСОБА_4 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21 вересня 2019 року Святошинського районного суду міста Києва строку досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.09.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».

21.09.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».

15.11.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», а саме до 13.01.2020 включно.

22.12.2019 до Святошинського районного суду міста Києва було скеровано клопотання про продовження строків досудового розслідування до дев`яти місяців.

10.01.2020 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 27.01.2020 року.

24.01.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 23.03.2020 року.

19.03.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_4 , було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, строки досудового розслідування було продовжено до 12 місяців, тобто до 27.07.2020 року.

23.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, запобіжний захід щодо ОСОБА_4 було змінено з цілодобового на нічний домашній арешт.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано: ч. 1 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчинене організованою групою). ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, носіння та зберігання без передбаченого законом дозволу бойовим припасом, вибуховим пристроєм)
Підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 13.08.2019 не визнав, відмовившись давати показання.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , після вручення йому 16.09.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 , Протоколом обшуку від 27.07.2019 року., Протоками впізнання особи по фотознімках; Протоколами вручення грошових коштів; Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій; та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тобто 27 вересня 2019 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 181 Кримінального процесуального кодексу України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку домашнього арешту, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують цілодобового домашнього арешту; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про цілодобовий домашній арешт.
Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а відтак наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_4 під острахом отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження які визначені у ст. 2 КПК України.
Встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та перешкоджання ним розгляду кримінального провадження, становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує продовження підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту, що заявлений ризик не зменшився.
Підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, на думку органу досудового розслідування, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. В обгартування вказаного ризику можна зазначити те що, під проведення досудового розслідування у вказаному провадженні не знайдено всіх речових доказів, місце знаходження яких на даний час встановлюється.
З урахуванням викладеного в органу досудового розслідування наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_4 може вжити заходів, які в подальшому унеможливлять відшукання майна яке належить потерпілим.
Оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 ОСОБА_32 , свідків ОСОБА_22 та інших свідків які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також враховуючи те що ОСОБА_4 являється учасником злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.
В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що з урахуванням відомих обставин вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відсутністю в органу досудового розслідування інформації щодо місця перебування та анкетних даних інших невстановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, є достатньо підстав вважати, що без продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на вказаних вище потерпілого та свідків, отже заявлений ризик не зменшився.
Підозрюваний ОСОБА_4 на думку органу досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що в ході обшуку вилучені речові докази та наявна на даний час інформація, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може бути причетний до ряду раніше вчинених кримінальних правопорушень на території Київської області та України, а відтак без продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки має стійку схильність до вчинення злочинів, що свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився.
Вилучені речові докази та наявна на даний час інформація, дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може бути причетний до ряду раніше вчинених кримінальних правопорушень на території Київської області та України, а відтак без продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки має стійку схильність до вчинення злочинів, що свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився.
Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Метою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Підставою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 підозрюваного є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень,а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції «Про захист прав і основоположних свобод» передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації.

Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про зміну повідомленої підозрита звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу.

Ураховуючи спосіб вчинення кримінальних правопорушень (із застосуванням насильства, погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, із використанням вогнепальної зброї), які інкримінуються останньому до нього не можливо застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

21 червня 2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; виконати вимоги ст.ст. 221,283,290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування. виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт
Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 тому останньому необхідно продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього додаткових обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- заборонити ОСОБА_4 залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21:00 год по 08:00 год наступного дня.
Контроль за виконанням даного запобiжного заходу покласти на органи внутрiшнiх справ за мiсцем проживання пiдозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до 27.07.2020 року.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1