Справа№751/8204/20
Провадження №1-кс/751/2386/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2018-2019, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів, які підтверджують фактичні обсяги врожаю зібраного та реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відображені у звітних документах поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Всі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зберігаються в даній установі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, зазначивши, що клопотання підтримує. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській Участі ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому - заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: звітів про посівні площі сільськогосподарських культур форми 4-сг, звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур форми 37-сг, звітів про використання добрив і пестицидів форми 9-сг, звітів про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин форми 24-сг (місячної та річної), звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду форми 29-сг, звітів про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах форми 10-мех, звітів про реалізацію продукції сільського господарства форми 21-заг (місячної та річної), інших фінансових та статистичних звітів за період з 01.01.2018 по теперішній час, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1