Справа № 206/3760/20
Провадження № 1-кс/206/325/20
У Х В А Л А

21.08.2020слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

19 серпня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий, слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 23.05.2019 вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , незаконну перереєстрацію на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подальшу перереєстрацію на громадянку ОСОБА_6 та третіх осіб.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.12.1998 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі - продажу нежитлового приміщення №22, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 128 кв.м.

У відповідності до інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради №2718 від 02.03.2020, станом на 31.12.2012 в інвентаризаційній справі відомості щодо реєстрації права власності за адресою: АДРЕСА_2 на приміщення №22 відсутні. Житловий будинок АДРЕСА_3 , зареєстрований за балансоутримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №3535 від 20.11.2003. Зважаючи на це, органом досудового розслідування отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради №111 від 09.04.2020, відповідно до якої встановлено, що житловий будинок за адресоюпо АДРЕСА_2 в кількості 21 квартири був прийнятий на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.12.2003, та на момент прийняття житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., яке в інвентарній справі рахується як Молочна кухня, згідно договору купівлі - продажу від 10.12.1998 було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього встановлено, що 23.09.2019 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_7 зареєстрував право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, 28.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код СДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , в особі керівника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір купівлі - продажу житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Документами, якими підтверджувалось право власності на вказане приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 надано договір купівлі - продажу нежитлового приміщення між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.12.1998.

З метою встановлення повних обставин, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у допиті в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та у відповідності до інформації з ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що зазначена особа значиться померлою відповідно до СО №19780 від 26.03.2019 Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві. Також, здійснено виїзд за юридичною адресою ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_7 , та встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність КФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підприємство або службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з мстою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, а саме документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу

Дніпропетровської області ОСОБА_10 у вигляді завірених належним чином документів, які стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №22за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22, заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.),роздруковані та завірені належним чином сканкопії документів поданих від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22 ( утому числі б/н від 10.12.1998; заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), фотокопія реєстру нотаріальних дій щодо реєстрації зазначеної нотаріальної дії та підтвердження грошової винагороди отриманої нотаріусом, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

1.На підставі викладеного просить задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперативному підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:документів, які стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №22 за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22, заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), роздруковані та завірені належним чином сканкопії документів поданих від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22 ( утому числі б/н від 10.12.1998; заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), фотокопія реєстру нотаріальних дій щодо реєстрації зазначеної нотаріальної дії та підтвердження грошової винагороди отриманої нотаріусом.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
1.Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться в у володіння приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:документи, які стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №22 за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22, заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), роздруковані та завірені належним чином сканкопії документів поданих від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22 ( утому числі б/н від 10.12.1998; заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), фотокопія реєстру нотаріальних дій щодо реєстрації зазначеної нотаріальної дії та підтвердження грошової винагороди отриманої нотаріусом, являється таємницею та не може бути здійснено іншим шляхом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого, слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:документів, які стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №22 за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22, заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), роздруковані та завірені належним чином сканкопії документів поданих від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №22 ( утому числі б/н від 10.12.1998; заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), фотокопія реєстру нотаріальних дій щодо реєстрації зазначеної нотаріальної дії та підтвердження грошової винагороди отриманої нотаріусом.

Забезпечити для приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , можливість зняти копії документів, оригінали яких вилучаються.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1