У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.01.2021 Справа №607/243/21

Провадження 1-кс/607/90/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідче відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по рахунках студентів, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у тимчасовій адміністрації з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання Слідчий відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, як вбачається з заяви, остання просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 за фактом службовою недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 триває реорганізація у зв`язку зі зміною назви закладу із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У 2014-2015 рр. розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходилися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаний період на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувало понад 4 млн. грн. отриманих за надання освітніх послуг в лютому 2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнаний рішенням суду неплатоспроможним і розпочато процедуру банкрутства.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_12 від 29 січня 2020 року та 30 січня 2020 року вбачається, що існували дві окремі процедури для виплати грошових коштів фізичним особам через Пат ІНФОРМАЦІЯ_7 та окрема - для виплати юридичним особам, якщо не помиляюсь через ІНФОРМАЦІЯ_8 . Коли я звернувся до начальника юридичного відділу ОСОБА_13 за роз`ясненням з приводу питання повернення з Надра Банку на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 .Горбачевського коштів, він мені повідомив, що в.о. ректора ОСОБА_14 доручив займатись цим питанням головному бухгалтеру ОСОБА_15 . Натомість головний бухгалтер замість того щоби звертатись з відповідними вимогами кредитора до Тимчасової адміністрації Банку Надра ініціювала процес відрахування студентів за не оплату за навчання внаслідок чого останні звертались до суду з відповідними вимогами про визнання умов договору виконаними. Також ОСОБА_12 зазначає, що на його думку посадовими особами Банку Надра існувала певна зловмисна домовленість згідно з якою кошти, що надходили як оплата за навчання від студентів, всупереч встановленим інструкціям перераховувались з транзитного рахунку на якісь окремі депозитні чи поточні рахунки замість того, щоб перераховуватись на казначейський рахунок університету. Через це така значна сума коштів більше 4 млн. грн., яка могла бути акумульована протягом певного тривалого проміжку часу, знаходилася на якихось рахунках в Банку і була заблокована введенням тимчасової адміністрації. Саме про зловмисну домовленість може свідчити і той факт, що в період з лютого 2015 року по даний час керівництвом та бухгалтерією університету не вживалося жодних конструктивних заходів на повернення коштів університету в процесі процедури ліквідації банкрута ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім цього на думку ОСОБА_12 , існувала ще одна злочинна схема в університеті, яка виражалася а певних злочинних домовленостях між деканатом факультету іноземних студентів та так званими контрактерами (посередниками між університетом та іноземними студентами відповідної країни), яка полягала у тому, що контрактери маючи свої домовленості із іноземними студентами чи їхніми родинами отримували від них кошти за весь період навчання відповідного студента в медичному університеті за домовленістю із деканатом укладали від імені іноземного студента контракт на навчання (при чому в багатьох випадках студент особисто не підписувався і не мав примірника контракту), що є незаконно, оскільки контракт повинен підписувати особисто студент, а деканат в свою чергу не надавав інформацію кожному окремому студенту за такими контрактами про вартість навчання та порядок здійснення оплати. Через це в ряді випадків виникали претензії від посольств іноземних держав щодо вартості навчання та порядку внесення оплати за навчання, зокрема від посольства Республіки Ірак 16.02.2015 року надійшов лист №192 від 11.02.2015 року з якого вбачається претензії громадян Іраку, які є студентами університету на складнощі та незрозумілі деталі механізму оплати за навчання.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 16 грудня 2020 року, було проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходились у володінні архіву ІНФОРМАЦІЯ_11 , вході чого вилучено копію судової справи №607/7556/16-ц, де студенти ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 висунули позов до ІНФОРМАЦІЯ_9 , стосовно оскарження їхнього відрахування з навчального закладу у зв`язку із не поступленням грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином інформація про рух коштів по рахунках вищевказаних студентів, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунків студентів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий клопоче про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по рахунках студентів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак до матеріалів клопотання не додано жодних доказів, які б підтверджували, що вказані рахунки належать студентам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

При цьому, як вбачається з доданих до клопотання копій квитанцій, отримувачем коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить надати слідчий, є ІНФОРМАЦІЯ_12 , а тому, на думку слідчого судді, у клопотанні в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України невірно зазначені речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що задоволення клопотання слідчого в такому вигляді як воно подане, потягне за собою порушення п.5 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, зазначені у клопотанні, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1