Справа № 204/4414/20
Провадження № 1-кс/204/758/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2019 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 1 971 445 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є співвласником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його частка в статутному капіталі складає 50 %. Інші 50 % частки статутного капіталу належать ОСОБА_5 . Згідно фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 31.12.2018 товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з роз шифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток 5) зазначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018, в сумі 4 677 390, 00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатками № 5 до декларації становить 3 942 890, 00 гривень, які Чабан привласнила на свою користь. Згідно установчого фонду підприємства, 50 % від вказаної суми належить ОСОБА_6 на праві власності. ОСОБА_5 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника, переводила кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Відповідно до рішення установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2018, ОСОБА_5 визначено директором зазначеного товариство та надано їй право першого підпису в банківських установах, податкової звітності, укладання та підписання договорів, контрактів угод, незалежно від їх сум/ та з повноваження згідно Статуту підприємства. Крім того, потерпілим у кримінальному провадженні надано слідчому у кримінальному провадженні інформацію щодо товарного залишку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.01.2019, розмір якого складає 4 677 390,63 гривень ( в тому числі ПДВ 779 656, 11 гривень), яка включає інформацію про найменування, кількість та вартість товару, що його складає. Також, зазначене вище підтверджується інформацією щодо постачальників та кількості і вартості укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018-2019 років договорів на постачання відповідного устаткування. Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, згідно зі ст. 98 КПК України. Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обліковується як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме фінансовий звіт за 2018 рік, інформацію про банківські рахунки та звітність податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 1-4 квартали 2017 року, за 1-4 квартали 2018 року, 1?4 квартали 2019 року, а також податкові зобов`язання у розрізі контрагентів (Додаток 5) за зазначений період. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме фінансовий звіт за 2018 рік, інформацію про банківські рахунки та звітність податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 1-4 квартали 2017 року, за 1-4 квартали 2018 року, 1-4 квартали 2019 року, а також податкові зобов`язання у розрізі контрагентів (Додаток 5) за зазначений період. Однак, слідчий жодним чином не обґрунтовує, яке значення мають документи, до яких вона просить надати доступ, для з`ясування обставин справи.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1