Справа № 157/1341/20
Провадження №1-кс/157/359/20
УХВАЛА
Іменем України

15 жовтня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 6 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також начальнику СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили в період часу з 4 вересня 2020 року по 5 вересня 2020 року кошти з м. Каменя-Каширського Волинської області на цей рахунок в сумі близько 20800 гривень, чи знімались кошти з цього рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати відео-фотоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_11 та провести її виїмку, та встановити строк дії ухвали 1 місяць з дати її проголошення. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 5 жовтня 2020 року до чергової частини Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_11 , директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він 4 вересня 2020 року, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , через термінал здійснив переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_12 за купівлю міндобрива - нітроамофоски, однак на даний час товар не отримав. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 вбачається, що він 4 вересня 2020 року узяв належні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти та пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 , де через термінал одним платежем на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_12 , відправив грошові кошти у сумі 20800 гривень за купівлю міндобрива нітроамофоски, однак по даний час товар не отримав. З метою встановлення осіб, яким належать вказані банківські рахунки, необхідних є отримання інформації про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_12 користувався банківською карткою № НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видавались особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КТІК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього кримінального правопорушення, і без отримання доступу до неї не можливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, та особу, яка знімала готівку з цієї картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння цього кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викраденого майна потерпілого. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення цього кримінального правопорушення та встановити її причетність до цього кримінального проступку не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час, дату та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 6 жовтня 2020 року за повідомленням СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнавачем СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР про те, що 5 жовтня 2020 року до чергової частини Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_11 , директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою останній, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 , через термінал здійснив переказ грошових коштів на належний ОСОБА_12 рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за купівлю міндобрива - нітроамофоски, однак на даний час товар не отримав; кримінальне провадження № 0000083, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , процесуальне керівництво прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_14 від 5 жовтня 2020 року № 4480 вбачається, що 5 жовтня 2020 року о 20 год. 19 хв. надійшла заява (відношення) із секретаріату ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 4 вересня 2020 року о 08 год. 50 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 , через термінал перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20800 грн. за купівлю міндобрива - нітроамофоски, однак на даний час товар не отримав.

Як вбачається з заяви за підписом голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , що адресована начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » просить розглянути факт шахрайських дій відносно кооперативу щодо купівля двох тон мінеральних добрив на загальну суму 20800 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 6 жовтня 2020 року, 4 вересня 2020 року він, узявши належні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкові кошти, перерахував через термінал у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 одним платежем кошти в сумі 20800 грн. на належний ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який попередньо йому прислали смс-повідомленням. Востаннє він спілкувався з невідомою особою, якій перерахував кошти за мінеральні добрива, 22 вересня 2020 року.

З копії квитанції № TS205170 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 4 вересня 2020 року о 8 год. 50 хв. ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , перерахував кошти у розмірі 20800 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої слідчий просить надати доступ з отриманням її копії, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, доцільно визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 6 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: кому належить зазначений рахунок та місце проживання цієї особи; чи надходили у період часу з 4 вересня 2020 року по 5 вересня 2020 року кошти з м. Каменя-Каширського Волинської області на цей рахунок у сумі 20800 грн.; чи знімались кошти з цього рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати відео-фотоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_11 , та провести виїмку цієї інформації.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1