Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000245 від 04.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про металобрухт», приймання побутового та промислового брухту у фізичних та юридичних осіб дозволяється здійснювати лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами.
Також, вищевказаний закон встановлює вимоги до суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, а саме, вони повинні мати кваліфікованих офіційно працевлаштованих спеціалістів, а також сертифіковане вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання. Крім того, зазначені підприємства повинні постійно забезпечувати контроль за пожежною, вибуховою, екологічною і радіаційною безпекою.
У той же час, для металообробних підприємств забороняється приймання промислового брухту у фізичних осіб, а у разі приймання металобрухту у юридичних осіб обов`язково оформлюється актом приймання із зазначенням джерел походження металобрухту та виключно за безготівкові кошти.
У зв`язку з обмеженнями, визначеними Законом України «Про металобрухт», підприємства, які провадять діяльність у сфері металообробки, здійснюють прийом побутового та промислового брухту у несертифікованих приймальних пунктах без дотримання законодавчо встановлених норм та подають до державних органів інформацію щодо нібито купівлі металу у підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Зазначений металобрухт невідомого походження не проходить радіаційний і екологічний контроль та у подальшому поставляється на об`єкти критичної інфраструктури для використання під час виготовлення готової продукції.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є постачальником алюмінію, цинку та чушки латунної на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а також є суб`єктом експортних операцій.
Однак, в результаті аналізу податкової звітності встановлено, що нібито постачальниками вказаних товарно-матеріальних цінностей на ТOB «Вторма- Сплав» є підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші.
Також, в ході досудового розслідування допитані директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 , які показали, що ніякого відношення до діяльності підприємств не мають, директорами ніколи не були, ніякі угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали та товар не поставляли.
Тобто, після отримання коштів від державних підприємств, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовували їх на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а на об`єкти критичної інфраструктури, в свою чергу, поставляли товарно-матеріальні цінності, які накопичувались у пунктах прийому металобрухту без відповідного контролю якості.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) також здійснювало платежі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито за купівлю бітумної емульсії. У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2019-2020 років одержало державні кошти у розмірі понад 46 млн. грн. від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 за будівництво доріг.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке неодноразово ставало переможцем у процедурах державних закупівель на загальну суму понад 141 млн. грн., також здійснювало розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за нібито поставки бітумної емульсії для ремонту та будівництва автодоріг.
Аналогічна ситуація склалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке отримало державні кошти у розмірі майже 75 млн. грн. та, у свою чергу, здійснило оплату на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нібито поставку набору для діагностики великої рогатої худоби.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майже 3 млн. грн. підписало 20 договорів на загальну суму понад 90 млн. грн. з різними комунальними та державними підприємствами.
Загалом, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що зазначені комерційні структури в своїй податковій звітності відобразили придбання продуктів харчування, автозапчастин, предметів побутового вжитку тощо, а на адресу вищевказаних підприємств - отримувачів державних коштів нібито реалізовували інші групи товарів, серед яких метал, бітум, арматура та інше.
Крім того, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні будь-які виробничі потужності, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основних видів діяльності, офісні та складські приміщення.
У той же час, функціонування протиправної фінансової схеми стало можливим у зв`язку з тим, що одними з постачальників т.зв. «податкового кредиту» для зазначених підприємств з ознаками фіктивності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які зареєстровані у Подільському районі м. Києва.
У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 0000245 від 04.11.2020.
Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_10 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин, з метою призначення судово-економічної експертизи для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених паперових копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1