УХВАЛА

Справа № 569/22912/18

1-кс/569/6050/20

18 листопада 2020 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 21.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на шість місяців, тобто до 21 травня 2021 року.
В обґрунтування клопотанні вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000576 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 21.11.2018 до СУ надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку на території Рівненської області та сусідніх областей займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін».
Так, під час досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, в ході яких отримано ряд доказів причетності фігурантів до вчинених злочинів, зокрема 28.01.2019 близько 15.30 год. у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, громадянин ОСОБА_6 перебуваючи у м. Рівне, незаконно збув для ОСОБА_7 поліетиленовий пакетик із кристалоподібною речовиною білого кольору вагою близько 2 грам за грошові кошти в сумі 2800 гривень.
Згідно висновку експерта №2.1-154/19 від 04.03.2019 надана на дослідження порошкоподібна (кристалічна) речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 1,2519 г.
Проведено допити в якості свідків особи, яка була залучена для проведення оперативної закупівлі ОСОБА_7 та понятих, які пояснили фактичні обставини її проведення.
23.03.2019 близько 19 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупівлі, громадянин ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Рівне, незаконно збув для ОСОБА_9 поліетиленовий пакетик із кристалоподібною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 500 грн.
Згідно висновку експерта № 2.1-380/19 від 19.04.2019 надана на дослідження порошкоподібна (кристалічна) речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,0383 г.
Проведено допити в якості свідків особи, яка була залучена для проведення оперативної закупівлі ОСОБА_9 , який дав показання, щодо фактичних обставин її проведення, та вказав, що зі слів ОСОБА_8 психотропну речовину «метамфетамін» той бере у чоловіка на ім`я ОСОБА_10 . Крім того, допитано понятих, які пояснили фактичні обставини її проведення.
03.07.2019 близько 19 год. в ході проведення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупівлі, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Рівне, незаконно збула для ОСОБА_12 поліетиленовий пакетик із кристалоподібною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 500 грн.
Згідно висновку експерта № ВЕ № 2.1-791/19 від 10.09.2019 надана на дослідження порошкоподібна (кристалічна) речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,0880 г.
Проведено в допити в якості свідків особи, яка була залучена для проведення оперативної закупівлі ОСОБА_12 та понятих, які пояснили фактичні обставини її проведення.
Отримано ухвали суду та проведено 25.04.2018 і 26.04.2019 ряд обшуків у фігурантів провадження, а саме: в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: револьвер із маркуванням «VT38 Compact», серійний номер НОМЕР_1 , із вмістом у барабані 5 предметів, ззовні схожих на патрони, калібру 9 мм, із надписом «Терен-3»; пістолет «RPUID-», калібру 9 мм, із вмістом 5 предметів, ззовні схожими на патрони із надписом «ВІЙ 9 мм»; пістолет «EKOL Majarov Cal 9 mm», серійний номер НОМЕР_2 , разом із 6 предметами, ззовні схожими на патрони із надписом «9mm GFS»; револьвер із маркуванням «РИНГ РКС-3» серійний номер НОМЕР_3 , разом із 6 предметами, ззовні схожими на патрони із надписом «WADIE»; пістолет із маркуванням « НОМЕР_4 » без інших маркувань, разом із 5 предметами, ззовні схожими на патрони із надписом «Т44; 2 предмети, ззовні схожі на патрони із надписом «223 REM»; 2 087 таблеток круглої форми білого кольору; 15 прозорих поліетиленових пакетиків із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; змив з поверхні вказаних поліетиленових пакетів із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; контрольний зразок; предмет, ззовні схожий на корпус гранати «РГД-5»; предмет, ззовні схожий на запал до гранати типу УЗРГМ «200-80УЗРГМ2583»; грошові кошти у сумі 6000 грн. та 10 євро; згорнуті в трубочки із нашарування порошкоподібної речовини білого кольору; 1 паперовий згорток, 2 згортки із фольги та 1 коробка від сірників із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; в квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено: предмет схожий на пістолет з написом: « НОМЕР_5 »; змиви у кількості 11 штук; рюкзак чорного кольору з різними предметами, а саме: колба з написом «Labexpert» об`ємом 2 000 мл, дві колби об`ємом 3 л та 1 л, скляний холодильник з шлангом, шматок полімерного шлангу з трубкою на кінці, чотири медичних рукавички, дві скляні трубки, дві упаковки лакмусового паперу, полімерний шланг довжиною близько 60 см, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною червоного кольору вагою близько 500 грам; дві скляні тарілки; металева каструля з білою речовиною; пластикова бутила з рідиною; дві пачки з таблетками білого кольору, на таблетках напис: «О», на упаковках напис: «Cirrus duo», пакет з таблетками білого кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору; чотири скляні трубки з нашаруванням речовини темного кольору та три фольги з нашаруванням речовини темного кольору; металева каструля синього кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору; чотири пластикові пляшки, у яких обрізане дно, у середині яких речовина білого кольору; мобільний телефон марки «LG» imei НОМЕР_6 з а/н НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Sumsung S9» imei НОМЕР_8 з а/н НОМЕР_9 ; грошові кошти, а саме: 200 гривень та 180 доларів США; в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_14 , у ході якого вилучено: згорток фольги з залишками речовини темного кольору та залишки речовини темного кольору; залишки речовини сірого кольору, дві купюри номіналом по 1 (одній) грн. з залишками речовини; змив з ZIP-пакету з вмістом кристалічної речовини білого кольору; змив з ZIP-пакету повністю наповненого кристалічною речовиною білого кольору; ZIP-пакет заповнений навпіл кристалічною речовиною білого кольору масою близько 34,39 г; ZIP-пакет заповнений повністю кристалічною речовиною білого кольору масою близько 63,17 г; ZIP-пакети з сумки чорного кольору, трубка, ззовні схожа для вживання наркотичного засобу; грошові кошти в загальній сумі 11884 грн., предмет, схожий на кастет та електронні ваги; грошові кошти в загальній сумі 47700 грн., планшет ASUS IMEI НОМЕР_10 ; грошові кошти в загальній сумі 247 грн; у автомобілі марки "Mercedes-Benz E350 CDI 2987", д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_14 , зареєстрований на ОСОБА_15 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти загалом в сумі 209 грн., змив з пакету в якому знаходиться біла кристалічна речовина схожа на наркотичну до паперового конверту; ZIP-пакетик в якому знаходиться біла кристалічна речовина, близько 10 г, ззовні схожа на наркотичну; мобільний телефон "HUAWEI", ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 НОМЕР_13 з а/н НОМЕР_14 ; в приміщеннях за адресою: пров. Фермський 10, с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області, якими користувався ОСОБА_16 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» з а/н НОМЕР_15 ; поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження; каністра з прозорою речовиною та банка з сипучою речовиною білого кольору; металева банка з двома згорнутими купюрами номіналом одна гривня, три згортки фольги та лампочка з нашаруванням невідомої речовини; дві скляні банки об`ємом 0,5 л з речовиною червоного кольору; три упаковки солі, одна упаковка соди та поліетиленовий пакет з порошком невідомого походження; чотири згортки фольги з нашаруванням, лампочка у якій згортки купюри номіналом дві гривні; полімерна каністра з прозорою речовиною; скляна колба; деталі до двох рушниць у кількості 5 штук; два згортки грошових купюр з нашаруванням, дві серветки з порошком білого кольору, шість згортків фольги з нашаруванням речовини невідомого походження; мобільний телефон «Samsung» а/н НОМЕР_16 ; циліндричний предмет схожий на вибуховий пристрій сірого кольору; циліндричний предмет схожий на вибуховий пристрій чорного кольору; піротехнічні вироби у кількості три штуки; чотирнадцять мисливських патронів; порошкоподібна речовина білого кольору; тарілка з білою речовиною; в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_17 , під час якого виявлено та вилучено: кейс в якому знаходиться предмет зовні схожий на мисливську рушницю в розібраному стані з приладдям.
Також, отримано ухвали суду та проведено 17.04.2020 ряд обшуків у приміщеннях, які використовують для проживання та в інших цілях фігуранти провадження, а саме: в квартирі, за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_14 , під час якого було виявлено та вилучено 126 400 грн., в тому числі одна купюра - номіналом «100 гривень» із серійний номер УН6769538, яка 11.04.2020 була надана покупцем під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_18 , 100 злотих, 2 долари США, скляну трубку із нашаруванням речовини коричневого кольору; електронні ваги; таблетку чорного кольору; карту пам`яті «Micro SD», банківську картку АТ «Приватбанк», що належить ОСОБА_19 та мобільний телефони марки «Huawei»; в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання матері ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , під час якого було виявлено та вилучено: два предмети, ззовні схожі на ножі; грошові кошти у загальній сумі 29 800 доларів США, грошові кошти у загальній сумі 21 070 євро; в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , під час якого було виявлено та вилучено: два мобільні телефони марки «Samsung» та «Xiaomi»; грошову купюру номіналом 50 гривень, три блістери таблеток «Торосемід Сандоз» із вмістом 19 таблеток; блістер із вмістом 5 таблеток із надписом «Кетанов»; блістер із вмістом 6 таблеток «Смазмалгон»; каміння схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 7 093,13 г та каміння схоже на бурштин-сирець у відрі, загальною вагою 4 228,12 г, в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_18 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 11 702 грн., грошові кошти в сумі 101 долар США, два полімерні прозорі сейф-пакети із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору; змиви із вказаних сейф-пакетів із порошкоподібною речовиною; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Lenovo A850», ІМЕІ НОМЕР_18 ; електронні ваги марки «Digital Scale»; пусті прозорі полімерні пакетики у загальній кількості 29 штук; карту пам`яті марки «Transcend 4 GB» чорного кольору; три полімерні трубки синього, жовтого та сріблястого кольорів із нашаруваннями речовини білого кольору; відрізок фольги із нашаруваннями речовини білого кольору; частину лампочки без цоколя, із нашаруваннями речовини білого кольору та темного кольору (кіптяви); ноутбук марки «HP 630», серійний номер 5CBI49HNS, разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «RedMi Note 7 Neptune blue», imei НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та в квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання дружини ОСОБА_6 під час якого було виявлено та вилучено паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження темно зеленого кольору.
Призначено понад 30ть експертиз, в тому числі судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комплексні судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та сильнодіючих і отруйних лакарських засобів, судові молекулярно-генетичні експертизи, комплексні судові молекулярно-генетичні, вибухових пристроїв експертизи, судово балістичні, судову експертизу за експертною спеціальністю 3.3 "Дослідження холодної зброї", судову гемологічну експертизу, проведення яких доручено експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, Рівненського НДЕКЦ МВС України та Волинського НДЕКЦ МВС України, проте ряд експертиз на даний час залишаються не виконаними та перебувають на розгляді в експертних установах.

Отримано ухвали слідчих суддів апеляційного суду Рівненської області, на підставі яких проведено та на даний час триває проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій.
Допитано як свідків з використанням технічних засобів наступних громадян: ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 .
За постановами на відібрання біологічних зразків букального епітелію у громадян: ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , дані громадяни відмовились від надання зразків для проведення експертиз.
Підготовлено постанови на відібрання зразків голосу у громадян: ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 . Громадяни ОСОБА_22 та ОСОБА_6 відмовились від надання зразків голосу.
Підготовлено клопотання про примусове відібрання біологічних зразків у громадян: ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , для проведення експертиз. Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_23 відмовив у наданні дозволу щодо примусового відібрання зразків у громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 для проведення експертиз.
Отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк про рух коштів по банківських картках фігурантів злочину та розкриття банківської таємниці. Надано доручення оперативному підрозділу на аналіз інформації.
Підготовлено ряд клопотань та отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ВФ Україна, ТОВ «лайфселл» щодо з`єднання фігурантів злочину між собою під час вчинення злочинів. Скеровано доручення до ОТЗ ГУНП в Рівненській області в порядку статті 71 КПК України на опрацювання інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку.
Підготовлено ряд клопотань та отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк, Альфа-банк, Універсал-Банк (монобанк) щодо руху коштів по банківських картках фігурантів злочину та розкриття банківської таємниці».
Крім того, в ході виконання доручень слідчого проведено огляди вилучених мобільних телефонів, карт пам`яті, інших технічних засобів, вилучених в ході обшуків, а також огляди відеозаписів, проведених слідчих дій.
Допитано в якості свідків ряд осіб, із застосуванням заходів безпеки шляхом зміни відомостей про даних осіб, в тому числі допитано ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , в ході яких дані особи дають викривальні покази щодо групи осіб, які займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін».
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 21.11.2020. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні № 0000576 від 21.11.2018, необхідно завершити проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проаналізувати їх результати та скласти відповідні процесуальні документи, завершити проведення експертних досліджень і приєднати до матеріалів провадження висновки експертиз, в разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, великою кількістю призначених експертиз, значним обсягом слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000576 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 21 листопада 2020 року.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
В межах кримінального провадження № 0000576 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяць, тобто до 21 травня 2021 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на шість місяців, тобто до 21 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя