Справа № 194/1396/18
Номер провадження 1-кс/194/283/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в період часу з липня 2017 року по 29 травня 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу відділення банку «Укрсоцбанк» та «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Тернівка, вул. Пушкіна 1а, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та інших потерпілих, які встановлюються, заволоділа грошовими коштами на суму 280 000 грн.
За даним фактом 21 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії: допитані потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 23 травня 2018 року в рамках доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено особу ОСОБА_5 ; направлені запити до банків «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» з метою встановлення наявності трудових відносин ОСОБА_5 з вказаними установами; встановлено та витребувано документи підтверджуючі факт отримання нового паспорта типу «ID карта» ОСОБА_9 30 липня 2018 року; 11 вересня 2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме для отримання оригіналу заяви про втрату паспорта громадянина України, що була складена ОСОБА_5 12 липня 2018 року, 12 вересня 2018 року Тернівським міським судом була винесена ухвала про задоволення клопотання; 02 жовтня 2018 року було отримано безпосередній доступ до документів що перебували у володінні Павлоградського відділу ДМС України в ході якого було отримано оригінали заяви ОСОБА_5 про викрадення або втрату паспорта, та отримання нового ID-паспорта, та заяви на витяг з державного демографічного реєстру від 12 липня 2018 року; 12.09.2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме для отримання оригіналу особової справи колишнього працівника Тернівського відділення банку «Пумб» ОСОБА_5 , 12 вересня 2018 року Тернівським міським судом було надано ухвалу про задоволення клопотання; 11 жовтня 2018 року отримано тимчасовий доступ до документів що перебували у володінні банку «ПУМБ», в ході якого отримано оригінал особової справи працівника банку ОСОБА_5 ; 12 вересня 2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання примусовий привід свідка, а саме ОСОБА_5 , 12 вересня 2018 року Тернівським міським судом було задоволено клопотання по привід ОСОБА_5 в якості свідка на 15-00 год. 19 вересня 2018 року, ухвала залишилась без виконання у зв`язку з невстановленим місце м знаходження фігурантки.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчено 21 листопада 2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити та провести додаткові допити свідків з метою встановлення інформації щодо наявності у ОСОБА_5 рахунків в банківських установах; отримати тимчасові доступи до документів що перебувають у володінні банків в яких ОСОБА_5 являється клієнтом з метою встановлення майнового стану та фінансових номерів останньої; встановити місця знаходження засобів зв`язку та особи по фінансовим номерам ОСОБА_5 ; призначити та проведення почеркознавчої експертизи по заяві про втрату паспорта та розписці наданій ОСОБА_10 ; вирішити питання щодо порушення кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 за ст. 358 КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року за №0000271 за ч. 3 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання копій документів вбачається, що під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії: 21 травня 2018 року допитано в якості потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 .
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Ухвалою Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 30 квітня 2020 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000271 від 21 травня 2018 року до 21 листопада 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
В зв`язку з вищевикладеним, та враховуючи, що по кримінальному провадженню строк досудового розслідування закінчується, але необхідно встановити та провести додаткові допити свідків з метою встановлення інформації щодо наявності у ОСОБА_5 рахунків в банківських установах; отримати тимчасові доступи до документів що перебувають у володінні банків в яких ОСОБА_5 являється клієнтом з метою встановлення майнового стану та фінансових номерів останньої; встановити місця знаходження засобів зв`язку та особи по фінансовим номерам ОСОБА_5 ; призначити та проведення почеркознавчої експертизи по заяві про втрату паспорта та розписці наданій ОСОБА_10 ; вирішити питання щодо порушення кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 за ст. 358 КК України, натомість слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування саме на 12 місяців, вважаю, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року за № 0000271 до 6 місяців, тобто до 21 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1