Справа № 404/8128/20
Номер провадження 1-кс/404/124/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000092 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та оригіналу реєстраційної справи ПП ПВФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та оригіналу реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 19.05.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 комплекс будівель, розташований по АДРЕСА_2 , вартістю 6 492 648,35 грн.
Прокуратурою Кіровоградської області розпочато досудове розслідування за фактом набуття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в АДРЕСА_2 встановлено факт вчинення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 кримінального правопорушення. Зокрема, п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №9 1452 встановлено, що всі підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України.
Статтею 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 № 1540 визначено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю. Потім, Верховною Радою України від 04.02.1994 прийнято постанову N9 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 », пунктом 1 та 3 якої було встановлено, що до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю; правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій. Крім цього, 01.11.1996 Верховною Радою України прийнято постанову №9 461/96 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 », п. 1 якої ІНФОРМАЦІЯ_10 разом з відповідними громадськими організаціями України доручено до 01.04.1997 провести інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 24.08.1991. Потім, Регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 упродовж 2006 2017 років проводилась робота по інвентаризації майна санаторно курортного, туристичною та фізкультурно - спортивного призначення, які перебувають у володінні Федерації професійних спілок України. У ході чого встановлено, що відповідно до Переліку підприємств, установ і організацій по Кіровоградській області, які за результатами інвентаризації у 1996 році перебували у володінні Федерації профспілок України, у підпорядкуванні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував туристичний готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 . Разом з цим, 13.12.2000 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2000 №9 1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 № НОМЕР_4 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в АДРЕСА_2 , за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Потім, 19.12.2000 та 02.07.2001 ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів купівлі - продажу №3105 та № 1841, здійснило викуп 1/500 частки вказаного комплексу будівель в Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_5 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права приватної власності на вказану частку цього майна за ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, 30.01.2003, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.01.2003 № 50 та свідоцтва про право власності від 30.01.2003 № НОМЕР_5 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на 499/500 частин вказаного комплексу будівель - права колективної власності, за ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою видачі ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаних рішення та свідоцтва було рішення загальних зборів Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2001, яким вирішено провести реорганізацію Кіровоградського обласного дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передати у його власність в якості внеску до статутного фонду основні та обігові засоби, які перебували у господарському віданні підприємства, що реорганізовувалося.
ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.03.2004 прийнято рішення № 359 та № 360, яким договори купівлі - продажу 1/500 частин комплексу будівель, що розташовані в АДРЕСА_2 , погашено та оформлено право приватної власності ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане майно з виділенням його в окреме ціле майно та присвоєнням йому окремої адреси АДРЕСА_5 .
05.08.2011 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2011 № 681 та свідоцтва про право власності від 05.08.2011 серії НОМЕР_6 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по АДРЕСА_2 права приватної власності, за ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою видачі вказаних рішення та свідоцтва була зміна організаційно - правової форми ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, органом, якому на підставі вищевикладених норм діючого законодавства України надано повноваження розпоряджатись вищевказаним державним майном до визначення суб`єктів його права - ІНФОРМАЦІЯ_10 та його Регіональним відділенням по Кіровоградській області, жодних рішень щодо його відчуження не приймалось. З викладеного вбачається, що комплекс будівель - готель ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в АДРЕСА_2 незаконно вибув з державної власності внаслідок неправомірних дій, які вчинено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зазначене свідчить про факт протиправного, в порушення вимог п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 № 1452 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування розташованих на території України, у власність держави», ст. 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного впорядкування, розташовані на території України», та п. п. 1, 3 постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_12 » набуття права приватної власності на нерухоме державне майно залишковою балансовою вартістю 6 492 648,35 грн.
На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації з відповідними копіями документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо надання: оригіналів досліджувальних документів, а саме: листа від 07.06.2011 за № 260/2, заяви від 04.10.2000 за № 442/2, довідки від 12.2000 за № 586/2, заява від 14.10.2002 за № 456/2, договор купівлі-продажу № 1841 від 02.07.2001; договір купівлі-продажу № 3105 від 19.12.2000; свідоцтві про право власності від 05.08.2011 серії НОМЕР_6 ; рішенні ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2011 № 681; рішенні чергових зборів акціонерів закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2011 року; свідоцтва про право власності на комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_7 , від 30 січня 2003 року, рішенні ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2000 № 1582; вільних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові за період наближений до дати підписання досліджуваних документів, по можливості в 10-15 документах; матеріалів кримінальної справи в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; експериментальних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Проте, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000092 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1