Справа №611/999/19
Провадження № 1 - кс/611/120/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно.

Слідчим зазначено, що Барвінківським ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 обіймав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАДІА» (далі ТОВ «АКВАДІА»), , в період з 11.11.2016 по 21.09.2018 та в період з 11.12.2018 по 25.03.2019.

Станом на 12.09.2018 року відповідно до державної реєстрації змін до статутних документів, ОСОБА_6 став єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аквадія».

Відповідно до Статуту ТОВ «АКВАДІА» ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

26 липня 2018 року службовими особами комітету з конкурсних торгів Гаврилівської сільської ради, Барвінківського району, Харківської області, шляхом відкритих торгів, проведено закупівлю будівельних робіт за кодом предмету закупівлі згідно Єдиного закупівельного словника ДСТУ БД.1-1:2013, ДК 021:20-4 Реконструкція, «Реконструкція системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області». За результатом проведених конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «АКВАДІА».

Між Гаврилівською сільською радою Барвінківського району Харківської області, в особі її голови ОСОБА_7 , та ТОВ «АКВАДІА», в особі її директора ОСОБА_6 , 10.08.2018, укладено договір підряду № 10 18 на виконання робіт «Реконструкція системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району, Харківської області. Коригування» (код ДК 021:20-4 Реконструкція) (далі договір) на суму 6 700 250, 00 (шість мільйонів сімсот тисяч двісті п`ятдесят грн. 00 копійок). Відповідно до п. 3.2 Договору 30.08.2018, Гаврилівська сільська рада Барвінківського району Харківської області на рахунок ТОВ «АКВАДІА», № , перерахувала аванс в сумі 900000 грн.

При здійсненні будівельних робіт директор ТОВ «АКВАДІА» ОСОБА_6 , достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Однак, усвідомлюючи надані йому повноваження та, будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, в період жовтня листопада 2018 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном на свою користь, як директора та власника ТОВ «АКВАДІА», шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на будівництво вказаної свердловини, організував виконання робіт.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , прагнучі приховати недотримання проектно-технічних вимог при будівництві експлуатаційної свердловини для водозабезпечення господарсько питних потреб населення в с. Гаврилівка, Барвінківського району Харківської області, при невстановлених слідством обставинах, склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року (без дати) на суму 544467, 36 грн. та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року (без дати) на суму 355532,64 грн. по Договору де вказав недостовірні відомості про виконання вищевказаних робіт в повному обсязі відповідно до проектно кошторисної документації. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ТОВ «АКВАДІА» та надані для підписання голові Гаврилівської сільської ради ОСОБА_7 .

В результаті проведених судовим експертом розрахунків встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року по Договору складає 368 774, 08 грн. (триста шістдесят вісім тисяч сімсот сімдесят чотири гривні вісім копійок), тобто в актах виконаних робіт сума завищена на 531 225, 92 грн. (п`ятсот тридцять одну тисячу двісті двадцять п`ять гривень дев`яносто дві копійки), тим самим ОСОБА_6 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 531 225, 92 грн., чим спричинив Гаврилівській сільській раді Барвінківського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , прагнучі приховати недотримання проектно-технічних вимог при будівництві експлуатаційної свердловини для водозабезпечення господарсько питних потреб населення в с. Гаврилівка Барвінківського району Харківської області, при невстановлених слідством обставинах склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року (без дати) на суму 544467, 36 грн. та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року (без дати) на суму 355532,64 грн. по Договору де вказав недостовірні відомості про виконання вищевказаних робіт в повному обсязі відповідно до проектно кошторисної документації. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ТОВ «АКВАДІА» та надані для підписання голові Гаврилівської сільської ради ОСОБА_7 .

В результаті умисних противоправних дій, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внісши в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 531 225, 92 грн. (п`ятсот тридцять одну тисячу двісті двадцять п`ять гривень дев`яносто дві копійки), в наслідок чого настали тяжкі наслідки у вигляді спричинення Гаврилівській сільській раді Барвінківського району Харківської області матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Між Гаврилівською сільською радою Барвінківського району Харківської області в особі її голови ОСОБА_7 та ТОВ «АКВАДІА», в особі її директора ОСОБА_6 , 10.08.2018, укладено договір підряду № 10 18 на виконання робіт «Реконструкція системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району, Харківської області. Коригування» (код ДК 021:20-4 Реконструкція) (далі договір) на суму 6 700 250, 00 (шість мільйонів сімсот тисяч двісті п`ятдесят грн. 00 копійок). Відповідно до п. 3.2 Договору, 30.08.2018 року, Гаврилівська сільська рада Барвінківського району Харківської області на рахунок ТОВ «АКВАДІА», № , перерахувала аванс в сумі 900000 грн.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, передбачені статутом Товариства, діючи повторно, з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт та завірив печаткою підприємства ТОВ «АКВАДІА»: акт № 1 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 55538,90 грн.; акт № 2 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 925380,46 грн.; акт № 3 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 153948,82 грн.; акт № 4 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 886328,72 грн.; акт № 5 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 41389,38 грн. та завідомо неправдивий договір № 43 відповідального зберігання від 21.12.2018 року та специфікацію до нього про придбаний матеріал, вказаний у вищевказаних актах виконаних робіт від 21.12.2018 для реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району Харківської області. Фактично будь-які роботи не проводились, будівельні матеріали не закуповувались, на відповідальне зберігання не передавались, на балансі Гаврилівської сільської ради Барвінківського району Харківської області не перебувають.

Після підписання вказаних документів головою Гаврилівської сільської ради ОСОБА_7 , акти виконаних робіт подані до Управління державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківської області (надалі Управління) в результаті чого Управлінням, згідно платіжних доручень № 2 від 21.12.2018, № 3 від 21.12.2018, № 4 від 21.12.2018, № 5 від 21.12.2018, № 6 від 21.12.2018, 27.12.2018 року на рахунок ТОВ «АКВАДІА», № ПАТ «ПУМБ», були перераховані бюджетні кошти в сумі 2062586,28 грн.

В результаті умисних противоправних дій ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно, повторно заволодів бюджетними коштами в сумі 2062586,28 грн. (два мільйони шістдесят дві тисячі п`ятсот вісімдесят шість грн.. 28 коп.)., чим спричинив Гаврилівській сільській раді, Барвінківського району, Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, при підписанні договору підряду № 10 18 від 10.08.2018 року, ОСОБА_6 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та особисто підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт та скріпив їх печаткою підприємства ТОВ «АКВАДІА»: акт № 1 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 55538,90 грн.; акт № 2 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 925380,46 грн.; акт № 3 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 153948,82 грн.; акт № 4 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 886328,72 грн.; акт № 5 від 21.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 41389,38 грн. та завідомо неправдивий договір № 43 відповідального зберігання від 21.12.2018 року та специфікацію до нього про придбаний матеріал, зазначений у вищевказаних актах виконаних робіт від 21.12.2018 для реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району, Харківської області. Фактично будь-які роботи не проводились, будівельні матеріали не закуповувались, на відповідальне зберігання не передавались, на балансі Гаврилівської сільської ради Барвінківського району Харківської області не перебувають.

В результаті умисних противоправних дій, директор ТОВ «АКВАДІА» ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внісши в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 2062586,28 грн. (два мільйони шістдесят дві тисячі п`ятсот вісімдесят шість гривень двадцять вісім копійок), в наслідок чого настали тяжкі наслідки у вигляді спричинення Гаврилівській сільській раді Барвінківського району Харківської області матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

02 липня 2020 року ОСОБА_6 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 є власником домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 .

Враховуючи положення абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, згідно якого слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та положення п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, беручі до уваги, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання можливості його відчуження, слідчий просить це клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Прокурор ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_8 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явились, надали суду письмову заяву, в якій просили розглянути клопотання про арешт майна без їх участі, а також захисник ОСОБА_8 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна без участі слідчого, власника майна та його захисника.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У цій справі установлено, що 02 липня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно убачається, що ОСОБА_6 є власником домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 .

У відповідності до п.5, п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями ч.4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя накладає арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 шляхом заборони його відчуження без позбавлення права користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000113 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та квартиру АДРЕСА_2 , шляхом заборони їх відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та начальника Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1