Справа № 548/2119/20
Провадження №1-кс/548/11/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача - начальника СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - начальник СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 09.12.2020 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 31500 грн., які остання перерахувала на телефон № НОМЕР_1 та на свій мобільний телефон НОМЕР_2 , з якого в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено кошти на № НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту внесені 09.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за участю номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.

Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання дізнавача - начальника СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу - начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу - інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення, а саме:

1) рух коштів за участю номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року,

2) номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового номеру телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни;

3) коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (копії паспорту), РНОКПП та номери банківських карток, карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність;

4) всі ІР-адреси, з яких здійснювалися відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені кошти з рахунків та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5) список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків;

6) інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти, та яким чином у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року;

7) інформацію про клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців, та яким чином у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року;

8) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

9) в разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

10) в разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1