УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 27.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001259 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 21.05.2019 до Вінницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована, у АДРЕСА_2 і надала договір банківського вкладу №90.00.520684 від 07.11.2018 року за суму 141 375 грн, який укладений між вкладником ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого, згідно довіреності №767/18 від 16.10.2018 підписав колишній менеджер по роботі з бізнес-клієнтами Вінницького відділення №»2 ОСОБА_6 .
В результаті проведеної перевірки банком встановлено, що договір банківського вкладу №90.00.520684 від 07.11.2018 на суму 141375 грн. є підробленим і кошти в касу банку не поступали.
Крім цього, в ході перевірки службової діяльності ОСОБА_6 виявлено ще один факт заволодіння коштами банку на суму 49998 грн, а саме 13.03.2019 на Вінницьке відділення № НОМЕР_1 за оформленням кредиту звертається ОСОБА_7 , та оформленням її кредитної заявки здійснює ОСОБА_6 . Про погодження кредиту того ж дня повідомлено ОСОБА_7 та 15.03.2019 ОСОБА_6 у ПК CLS формує договір кредиту та здійснює перерахування коштів на поточний рахунок ОСОБА_7 . Так ,23.05.2019 у телефонній розмові з працівниками служби безпеки банку ОСОБА_7 повідомила, що кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не брала коли їй подзвонили з банку і повідомили, що кредит погоджено то остання відмовилась. Однак ОСОБА_6 не анульовує заявку на кредит ОСОБА_7 а 18.03.2019 від її імені підключає послугу інтернет банкінгу на номер свого службового телефону НОМЕР_2 , після чого у цей же день здійснює переказ грошових коштів на свій рахунок.
Крім того 27.05.2019 до Банку звернулась ОСОБА_8 , яка зареєстрована АДРЕСА_3 , про те, що 14.10.2018 року між нею та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір поворотної фінансової допомоги на суму 190000 гривень, проте вказаний договір є підробленим, так як серед банківських продуктів взагалі немає договору поворотної фінансової допомоги.
Аналогічні факти відбулись також з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 .
Під час допиту останніх в якості потерпілих встановлно, що грошові кошти були внесені ним на депозитні рахунки через касу Вінницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яким чином вищезазначені грошові кошти були зняті з їхніх рахунків їм не відомо.
Так на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без вилучення оригіналів яких здійснити повне та якісне досудове слідство та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності не представляється за можливе.
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове рослідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001259 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що в ході перевірки службової діяльності ОСОБА_6 виявлено факти заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим що входять до групи слідчих по кримінальному проваджені № 0001259 від 13.6.2019 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прож. АДРЕСА_6 .

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 )

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

-Довідки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_9 (ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 );

-Заяву про оформлення кредиту від ОСОБА_7 від 13.03.2019 року;

-Заяви про видачу готівки від імені ОСОБА_4 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019;

-Усіх наявних документів, що укладались між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, що підтверджують видачу ОСОБА_6 службового номеру телефону № НОМЕР_2 , а також логіну та паролю для користування в банківській електронній системі за допомогою якої працівники банку вносять відомості про оформлення кредитних справ, та відомостей про оформлення за допомогою даної електронної системи кредиту на імя ОСОБА_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя