Провадження № 1-кс/643/4216/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали погодженого прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 від 28.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ :

З представлених суду матеріалів вбачається, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000106 від 28.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом укладання угод на реконструкцію парку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з завищенням цін на проведення будівельних робіт.

Харківською місцевою прокуратурою №4 на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2020 укладено договір №642 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини парку Перемоги в місті Харкові..

Ціна за договором - 49 645 000,00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2021. Період виконання робіт липень 2020 грудень 2021.
Крім того, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2020 укладено договір №639 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відновлення елементів благоустрою зелених зон та квітників частини парку Перемоги в місті Харкові..

Ціна за договором - 49 684 200,00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2021. Період виконання робіт липень 2020 грудень 2021.
Крім того, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2020 укладено договір №636 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відновлення елементів благоустрою фонтану, малих архітектурних форм та прилеглої території частини парку Перемоги в місті Харкові..

Ціна за договором - 49 684 700,00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2021. Період виконання робіт липень 2020 грудень 2021.
Таким чином, загальна ціна за трьома укладеними договорами становить 149 013 900,00 грн.
Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 20.07.2020 по 20.09.2020 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 45 445 765,60 грн. за зазначеними договорами.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається:

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 5 594 655.73 грн. відновлення елементів благоустрою фонтану, малих архітектурних форм та прилеглої території частини парку Перемоги, акт 1, в тому числі ПДВ 932442,62 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 10 688 794.02 грн. відновлення елементів благоустрою фонтану, малих архітектурних форм та прилеглої території частини парку Перемоги, акт 2, в тому числі ПДВ 1781465.67 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 715 777.30 грн. відновлення елементів благоустрою фонтану, малих архітектурних форм та прилеглої території частини парку Перемоги, акт 3, в тому числі ПДВ 119296,22 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 14 508 672.90 грн. відновлення елементів благоустрою доріг, майданчиків та місць відпочинку частини парку Перемоги, акт 1, в тому числі ПДВ 2418112,15 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 3 490 622.92 грн. відновлення елементів благоустрою доріг, майданчиків та місць відпочинку частини парку Перемоги, акт 2, в тому числі ПДВ 581770,49 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 3 490 622.92 грн. відновлення елементів благоустрою доріг, майданчиків та місць відпочинку частини парку Перемоги, акт 2, в тому числі ПДВ 581770,49 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 5 471 880.44 грн. відновлення елементів благоустрою зелених зон, квітників частини парку Перемоги, акт 1, в тому числі ПДВ 911980,07 грн.

-31.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 9 304 025.32 грн. відновлення елементів благоустрою зелених зон, квітників частини парку Перемоги, акт 2, в тому числі ПДВ 1550670,89 грн.

-20.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 2 972 808.62 грн. відновлення елементів благоустрою фонтану, малих архітектурних форм та прилеглої території частини парку Перемоги, акт 4, в тому числі ПДВ 495468,10 грн.

-27.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 5 221 414.80 грн. відновлення елементів благоустрою зелених зон, квітників частини парку Перемоги, акт 3, в тому числі ПДВ 870235,80 грн.

-27.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж на суму 1 985 786.47 грн. відновлення елементів благоустрою доріг, майданчиків та місць відпочинку частини парку Перемоги, акт 3, в тому числі ПДВ 330964,41 грн.

Загалом ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 31.07.2020 по 27.08.2020 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 45 445 765,60 грн. за зазначеними договорами.

Разом з тим, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що наприкінці червня 2020 року побачив що центральна алея парку перемоги огороджена металевим парканом та в подальшому з соціальних мереж дізнався про реконструкцію вищезгаданого парку. В подальшому ОСОБА_4 в ході перегляду інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про відкриті торги в яких станом на 15.07.2020 не укладено договори з переможцем. Проте фактично, на той час проводились роботи по демонтажу асфальтного покриття.
20.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2020 укладено договори №642, 636,639 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт з реконструкції частини парку Перемоги. Проте фактично, на момент укладання договорів, частина робіт вже була виконання та не могла бути предметом договору.

Проведеним 10.07.2020 оглядом місця події, а саме парку Перемоги у м. Харкові, встановлено, що центральна алея парку огороджена металевим парканом, заввишки приблизно 2 м. В ході візуального огляду було виявлено значну кількість будівельних матеріалів, що давало підстави вважати, що на території парку відбувається реконструкція центральної алеї.

Вищезазначене дає підстави вважати, що фактично роботи з реконструкції парку розпочалися до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.07.2020 договорів №642, 636,639про виконання робіт з реконструкції частини парку Перемоги.

Разом з тим, в ході проведеного Харківською місцевою прокуратурою №4 моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 уклав три угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реконструкцію парку Перемоги загальною вартістю 149 млн. грн. Так, планується ремонт фонтану, малих архітектурних форм, благоустрій прилеглої території, зелених зон та квітників, улаштування WiFi, встановлення акустичної системи, капітальний ремонт доріжок, майданчиків та місць відпочинку.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нещодавно розпочала вигравати тендери на Харківщині. В інших областях бюджетні підряди вони особисто не отримували. В якості аналогічного договору вони вказали угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ремонт доріжок у Броварах.
Дуже показовою є вартістю асфальту. Так, суміш В 15 планують купувати по 2892 грн. за куб.м. Для порівняння під час ремонту дороги у Вовчанську ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » буде постачати таку саму суміш по 1900 грн./куб.м.
Аналогічна ситуація відбувається з закупівлею піску, який для реконструкції парку будуть купувати по 593 грн./куб.м. хоча його ринкова вартість більше ніж вдвічі дешевша. За попередніми підрахунками на закупівлі піску переплата складе 2 млн. грн..
Крім того, при реконструкції парку Перемоги у місті Харкові плануються рекордні, як для України, ціни на щебінь та гранвідсів. Останній купують по 1577 грн./куб.м. Для порівняння « ІНФОРМАЦІЯ_12 » купувала втричі дешевше.»
Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 Основний вид діяльності: Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0000106 від 28.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме : - тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020, з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020;

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020.

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020;

- документів з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ), а також документів на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадових інструкцій;

- документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07.2020 по 20.09.2020, а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особу, копію наказу про призначення на посаду;

- річного плану державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) за 2019 та 2020 рік з усіма корегуваннями до нього, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1