Справа № 212/1093/21
У Х В А Л А

12 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 00000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 00000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2019-2020 років, за попередньою змовою, нараховували співробітникам вказаного закладу, які на той момент перебували за межами території України, заробітну плату, тим самим, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти. Сума спричиненого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким можливо нараховували заробітну плату у той час як вони перебували поза межами України є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано співробітника КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , яка зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїжджаючи за межі території України не завжди, відповідно до чинного законодавства, оформлювала відпустку.

Отже, достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України: за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що співробітники КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітну плату за роботу у вказаному закладі отримують через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування №00000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.11.2019 року по 01.01.2021 року, на які ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1