Провадження №1- кс/712/3836/20
Справа № 712/7483/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року між ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР були укладені за результатами проведених тендерів ряд договорів про закупівлю медичних виробів (медичних функціональних ліжок, стіл операційний та медичних міжліжкових тумбочок) та медичного обладнання різного.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні відносяться до медичних виробів згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) та на які поширюється вимоги Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 753, 754, 755 від 02.10.2013.

Вимогою Технічного регламенту щодо медичних виробів визначається, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію медичних виробів, мають пройти державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи близькі зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в місті Берлін Республіки Німечччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, наладив схему систематичного отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшої реалізації їх в Україні під виглядом нового та якісного медичного обладнання, медичних виробів та техніки.

Як йдеться з супровідних документах від « ОСОБА_6 », на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних вимог не надає. Сертифікацію медичні вироби, що ввезені в Україну ОСОБА_5 не проходили, декларацію відповідності не отримували, в реєстрі осіб, відповідальних за введення в обіг та/чи експлуатацію, який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про включення ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 відсутні.

У листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.08.2019 №595/9/23-70-07-41 зазначено, що згідно автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» громадянин України ОСОБА_5 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 товарів:

- меблі металеві, що використовувались: (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл);

- частини колясок інвалідних, що використовувались;

- матраци, що використовувались, які підлягали декларуванню на бланку єдиного адміністративного документа.

Перекладом з німецької на українську мову, наявних при матеріалах справи документів - накладних, складених некомерційним кваліфікаційним товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій ( АДРЕСА_1 ) на постачання пану ОСОБА_7 товарів (на німецькій мові), вантажних відомостей до накладних (на німецькій мові) та у відповідності до вантажно-митних декларацій встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:

-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі;

-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина;

-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:

-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі

-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

Як встановлено з вантажно митних декларацій, усього в період з 13.10.2006 по 09.03.2011 ОСОБА_5 завіз в Україну з Німеччини близько 320 ліжок медичних функціональних, майже 300 з яких були продані в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР.

У відповідності до Договорів №236, №288, №367, №483, 484, укладених протягом 2018 року на суму більше 9 млн гривень, виділених з міського бюджету, ФО-П ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_5 із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, медичні міжліжкові тумбочки, операційний стіл) визначено, що товар повинен бути запакований у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує його схоронність при перевезенні та зберіганні . Передача закупленого товару у відповідності до пункту 4.5, 5.1 кожного із вищеперерахованих договорів, здійснюється на підставі документів, зокрема:

1. товарно-транспортних накладних

2. актів приймання-передачі.

3. видаткових накладних.

4. документів, які посвідчують якість.

У відповідності до пункту 6.1 вищеперерахованих договорів, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Здійсненим у відповідності до ухвали слідчого судді тимчасовим доступом до речей і документів, які знаходяться в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР, до матеріалів кримінального провадження долучені завірена в установленому законодавством порядку копія паспорту якості на ліжко медичне функціональне 3-х секційне разом з гарантійним зобов`язанням; завірена в установленому законодавством порядку копія паспорту якості на ліжко медичне функціональне 2-х секційне разом з гарантійним зобов`язанням, договори, укладені між лікарнею та ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_4 протягом 2018 року з додатковими угодами та додатками(специфікаціями) та видаткові накладні в оригіналах.

Вивченням вилучених документів та їх подальшим аналізом щодо відповідності чинному законодавству, встановлено, що гарантійні зобов`язання підписані ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_4 при цьому, на гарантійних зобов`язаннях відсутні: дата складення гарантійного зобов`язання, найменування покупця товарів, підпис покупця товарів.

Відповідно до відповідей (з додатками) офіційних розповсюджувачів медичних ліжок функціональних Stiegelmeyer та Hill Rom, встановлено, що при купівлі медичних виробів ліжок Stiegelmeyer та Hill Rom покупцю (замовнику) при постачанні надаються: копія декларації про відповідність, інструкцію з експлуатації.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб`єктами державного сектору та порядку їх складання», Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров`я, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09 вересня 2014 року № 635, відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, для розпорядників бюджетних коштів є обов`язковим складання акту введення в експлуатацію основних засобів, який складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб`єкта державного сектору.

Акт затверджується керівником суб`єкта державного сектору. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби.

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відмітка.

В ході проведення тимчасового доступу, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР актів введення в експлуатацію надано не було.

Разом з тим, необхідним є отримання документів, що передували укладенню договорів із ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а саме документації щодо визначення предмету закупівлі та початкової вартості предмету закупівлі, визначення умов проекту договору та змісту тендерної документації з додатками до неї по закупівлям розміщеним на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за оголошеннями, в тому числі всі рішення уповноваженої особи (протоколи уповноваженої особи з питань проведення закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР) по наступним закупівлям: UA-2018-05-11-000819-b, UA-2018-06-19-000410-b, UA-2018-08-31-000550-b, зокрема: оголошення про проведення процедури закупівлі, звіт про результати проведення процедури; тендерну документацію зі змінами та додатками; документи наданні учасниками; протокол розкриття тендерних пропозицій; повідомлення про намір укласти договір; звіт про виконання договору про закупівлю, а також документи що підтверджують використання цифрового підпису уповноваженою особою в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи, що документи, які знаходяться в розпряжені посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР, мають виняткове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для закінчення досудового розслідування, будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та є великих ризик їх знищення, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документації щодо визначення предмету закупівлі та початкової вартості предмету закупівлі, визначення умов проекту договору та змісту тендерної документації з додатками до неї по закупівлям розміщеним на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за оголошеннями, в тому числі всі рішення уповноваженої особи (протоколи уповноваженої особи з питань проведення закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР) по наступним закупівлям: UA-2018-05-11-000819-b, UA-2018-06-19-000410-b, UA-2018-08-31-000550-b, зокрема: оголошення про проведення процедури закупівлі, звіт про результати проведення процедури; тендерну документацію зі змінами та додатками; документи наданні учасниками; протокол розкриття тендерних пропозицій; повідомлення про намір укласти договір; звіт про виконання договору про закупівлю, а також документи що підтверджують використання цифрового підпису уповноваженою особою в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; паспорти, інструкції з використання, декларації про відповідність ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в оригіналах, що підписані ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на кожне поставлене ліжко в 2018 році; завірені копії журналу реєстрації довіреностей на отримання уповноваженими особами ліжок та тумбочок, що були поставлені ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в 2018 році; документи про введення в експлуатацію закуплених товарів (накази, акти, створення комісій, призначення відповідальних осіб, в тому числі і таких, які відповідають за перевірка якості та відповідності поставленої продукції- медичних виробів, медичного обладнання різного ); положення про директора та про уповноважену особу з питань проведення закупівель КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР до судового засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки прокурором не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами стосовно звернення органу досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, до особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, про надання необхідних матеріалів в рамках досудового розслідування № 0000181.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1