Справа №635/6060/20
Провадження по справі 1-кс/635/1691/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, а саме фото та/або відео файли про зняття грошових коштів за допомогою карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з терміналів які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;

- 23.04.2020 року зняття готівки в банкоматі (

АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-14.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-18.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_3 ) - у розмірі 1000 грн.;

-21.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-22.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-24.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-25.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-27.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 300 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-30.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-05.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-07.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-09.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-14.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 . 7 (CAHA 2528 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-16.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-19.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-20.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-21.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-03.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-04.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-08.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-09.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-12.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-14.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-17.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-19.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-30.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-31.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-02.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-04.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-05.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-14.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.; що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Люботинського відділення Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному проваджені № 50000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановами прокурора від 17.07.2020 та 24.07.2020 кримінальні провадження №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_9 , №000399 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_10 , №000400 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_11 , №000412 від 24.07.2020 за заявою ОСОБА_12 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000101.

Постановою прокурора від 18.09.2020 кримінальні провадження №0000143 від 17.01.2019 за заявою ОСОБА_13 , №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_9 , №0000390 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_14 , №0000469 від 10.09.2020 за заявою ОСОБА_15 , №0000472 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_16 , №0000473 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_17 , №0000475 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_18 , №0000482 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_19 , №0000483 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_20 , №0000485 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_21 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000143.

В подальшому під час досудового слідства 31.08.2020 та 18.09.2020 року особі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.

Також 18.08.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_23 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, які проведені у порядку ст. 263 КПК України (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), а саме з мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_4 та встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07.06.2020 року по 10:47:16 годин 23.07.2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_4 , працював під номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому особа продовжувала здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану з реалізацію нібито наявного у нього різноманітного товару через офіційний сайт «OLX.ua» з метою отримання шахрайським шляхом, грошових коштів від громадян України та використовувала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

09.09.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 21.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , яке 25.09.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.10.2020 у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 виданий Червозаводським РВ УМВС України в Харківській області від 27.02.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний термінал № НОМЕР_19 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.02.2019 по 25.09.2020 встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось на території м. Люботин, Харківського району в Харківській області з терміналів які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;

- 23.04.2020 року зняття готівки в банкоматі (

АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-14.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-18.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_3 ) - у розмірі 1000 грн.;

-21.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-22.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-24.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-25.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-27.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 300 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-30.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-05.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-07.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-09.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-14.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 . 7 (CAHA 2528 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-16.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-19.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-20.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-21.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-03.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-04.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-08.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-09.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-12.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-14.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-17.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-19.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-30.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-31.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-02.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-04.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-05.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-14.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фото та/або відео файли про зняття грошових коштів за допомогою карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з терміналів які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить доступ, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що слідчому потрібно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю , суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, а саме фото та/або відео файли про зняття грошових коштів за допомогою карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з терміналів які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;

- 23.04.2020 року зняття готівки в банкоматі (

АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-07.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-14.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-14.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-18.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_3 ) - у розмірі 1000 грн.;

-21.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-22.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-24.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-25.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-27.05.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 300 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-28.05.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-30.05.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-05.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-07.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 200 грн.;

-09.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-12.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Konoenka str., 1 (CAHA 2569 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-13.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-14.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-15.06.2020 року зняття готівки в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 . 7 (CAHA 2528 Pisochyn, ua) - у розмірі 800 грн.;

-16.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-19.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-20.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-21.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-23.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 900 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-25.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-26.06.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-01.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-03.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-04.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-08.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-09.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 800 грн.;

-12.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.07.2020 року зняття готівки в банкоматі ( АДРЕСА_2 ) - у розмірі 500 грн.;

-14.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 300 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-16.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-17.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-19.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-22.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 600 грн.;

-23.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-24.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-28.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 700 грн.;

-30.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.;

-31.07.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-31.07.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 100 грн.;

-02.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-04.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (Dzherelianska str., 2 (CAHA 4049 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-05.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-06.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-08.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 200 грн.;

-12.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 500 грн.;

-13.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 106 (A0108342 Liubotin, ua) - у розмірі 400 грн.;

-14.08.2020 року зняття готівки в банкоматі (SHEVCHENKO, 1zh (CANA - 4246 Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 1000 грн.;

-15.08.2020 зняття готівки в банкоматі (Soborna str., bud. 1 (CAHA 1704 - Liubotin, ua) - у розмірі 800 грн.; що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1