УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників-адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2020, до шести місяців,

встановив:

02.11.2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, о посилаючись на те, що в ході досудового розслідування залишаються не завершеними, призначені судові комп`ютерно-технічні експертизи, не завершено аудит за результатами якого необхідно призначити судово-економічну експертизу, не завершена процедура зняття грифу таємності з документів щодо проведення НРСД, не допитано свідків, крім цього необхідно виконати вимоги ст. 290-291 КПК України, та враховуючи складність кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, захисників, підозрюваних, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000180, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФУ в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.

Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_9 , за прямою вказівкою ОСОБА_8 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_8 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_9 , начальники управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.

Так, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_9 особисті дані щодо підпорядкованих їм премійованих працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів з питань перерахунку пенсій ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 особисто.

В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_14 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їм раніше плану, передавала їх ОСОБА_9 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_8 .

Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було привласнено бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області за травень, червень та липень 2020 року в сумі 354 000 грн.

Таким чином начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_13 вчинили привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене, за попередньою змовою групою осіб, а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.11.2020 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000180 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

07.08.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.08.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21.08.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

28.08.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується :
-повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.04.2020;

-протоколами обшуку від 07.08.2020, приміщення службових кабінетів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи;
-протоколами допитів свідків вказаного кримінального правопорушення;
-протоколами огляду дисків з матеріалами негласних слідчих (розшукових дій);
- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

28.09.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні керівником Хмельницької обласної прокуратури продовжено до 3-х місяців, а саме до 07.11.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки у кримінальному провадженні:

-призначено 25 комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають на виконанні;

-призначено судову почеркознавчу експертизу, яка перебуває на виконанні;

-направлено лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області на залучення спеціаліста з метою встановлення законності нарахування працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області премій та надбавок за інтенсивність, перевірка на даний час не завершена;

-після долучення до матеріалів кримінального провадження довідки спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області необхідно призначити судову економічну експертизу та долучити її висновок до матеріалів кримінального провадження;

-встановити та допитати усіх свідків у даному кримінальному провадженні;

-отримати розсекречені ухвали та клопотання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов процесуального прокурора та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

-виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення та завершення проведення експертиз, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2020, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 05.11.2020 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя