ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6907/20
Провадження № 1-кс/201/2739/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12.06.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8.

Встановлено, що у провадженні Первомайського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №8, порушена 30.12.2019 за ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа близько 19:52 годин 25.12.2019, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрало з рахунку банківської платіжної карти відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 324,79 білоруських рублів, що становить 12,7 базових величин, заподіявши ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

При провадженні досудового розслідування встановлено, що о 19:52 годин 25.12.2019 зловмисник з карт-рахунку потерпілої, до якого емітована банківська карта № НОМЕР_1 виконав несанкціоновану операцію по перерахуванню грошових коштів на суму 324,79 білоруських рублів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду на суму 324,79 білоруських рублів, що становить 12,7 базових величин.

З огляду на те, що при здійсненні злочинної діяльності злочинці, як правило, приховують реальну Ір-адресу пристрою, з якого виробляється вихід в мережу Інтернет, але в ряді випадків входи здійснюються під реальною Ір-адресою, орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідна інформація про власника банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », транзакції по ній.

Слідство вважає, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 використовувалася зловмисниками при скоєнні злочину 25.12.2019 і спроби її використання можуть тривати в даний час.

У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи з 25.12.2019, особлива увага приділяється періоду з 25.12.2019 по 25.01.2020.

З огляду на те, що відомостями про банківську карту № НОМЕР_2 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентні органи Республіки Білорусь звернулись з проханням про надання правової допомоги, що виражається в проведенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виїмки документів, що містять відомості: про належність банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням особистих і контактних даних володільця, його адресу мешкання і електронної пошти, про проведені операції по вищезазначеній картці за період з 25.12.2019 по 25.01.2020, з зазначенням дати, часу її використання, обладнання, за допомогою якого здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про рух грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу рахунку, про Ір-адреси обладнання, використовуваного для реєстрації і управління даною карткою за вказаний період.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, порушеної 30.12.2019 за ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять відомості про належність банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням особистих і контактних даних володільця, його адресу мешкання і електронної пошти, про проведені операції по вищезазначеній картці за період з 25.12.2019 по 25.01.2020, з зазначенням дати, часу її використання, обладнання, за допомогою якого здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про рух грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу рахунку, про Ір-адреси обладнання, використовуваного для реєстрації і управління даною карткою за вказаний період.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1