Справа № 462/7976/20
провадження 1-кс/462/1993/20
У Х В А Л А

12 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Окрім цього, встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (), ТОВ «НОВІКОС» (), ПП «К.А.С.» (), ТОВ «АМО Фармаплюс» (), ТОВ «Імекспласт» (), ТОВ «Врожай-Агро» (), ТОВ «Агро Вест Форт» (), ТОВ «Агроавтозапчастини» (), ТОВ «Альтас Плюс» (), ТОВ «Апвел Макс» (), ТОВ «Барвінок Постач» (), ТОВ «Біз Грув» (), ТОВ «Вітамін Експорт» (), ТОВ «Галада» (), ТОВ «Галичина Опт» (), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (), ТОВ «Етокс Прайм» (), ТОВ «ЗУГ» (), ТОВ «Ірис Систем» (), ТОВ «Квітка Агро» (), ТОВ «Ленлайс» (), ТОВ «Меліан» (), ТОВ «Мештара» (), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (), ТОВ «Пікрон» (), ТОВ «Скай Комплект» (), ТОВ «Скай Трейд» (), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (),
ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (), ТОВ «Трендгалбуд» (), ТОВ «Тургон» (), ТОВ «Яковагро» (), ФГ «Чернявський БО» (), ТОВ «ОМ Капітал» (), ТОВ «Меткомтех» (), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (), ТОВ «Фелінс» (), ТОВ «Мірта ТМ» (), ТОВ «Галілео Захід» (), ТОВ «Спейс Агро» (), ТОВ «Розідор» (), ТОВ «Міт-Ол» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ТОВ «Нафтохімтрейд» (), ТОВ «Крістал Пелес» (), ТОВ «Амалфі» (), ТОВ «Авераж Захід» (), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (), ТОВ «Захід Бест» (), ТОВ «Амбон» (), ТОВ «Анстопабл» (), ТОВ «Хім Агроімпорт» (), ФГ«ЗЕРНОСВІТ+» (коди ), ТОВ «Ландмаш» (), ФГ «Валовий СПГ» (), ТОВ «Львівагро Торг» (), ТОВ «Новікос» (), ТОВ «Астбуд» (), ТОВ «Олдпел» (), ТОВ «Профіексім-Трейд» (), ТОВ «Техно Брок Плюс» (), ТОВ «Себрос» (), ТОВ «Вестнант» (), ТОВ «Найтер» (), ТОВ «Тредвайс» (), ТОВ «Маркап Плюс» (), ТОВ «Бітвел» (), ПП Агрофірма «Журавка» (), ТОВ «Паритет-Агро» (), ТОВ «Омбілік-Агро» (), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (), ТОВ ВО «Папір-Мал» (), ТОВ «Оптімо» (). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.
Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються причетними до вчинення вказаного злочину особами для зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності.
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшукання речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення квартири за адресою:
АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на приміщення квартири за адресою:
АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності у рівних частинах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківських виписок по рахунках, договорів купівлі продажу, додаткових договорів, додатків до них, специфікацій, актів приймання-передачі, платіжних доручень, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації, що міститься на ній та стосується діяльності зазначених в клопотанні підприємств, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та документів, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів зв`язку, чорнових записів та документів, які свідчать про співпрацю та роботу з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку приміщеннія квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є необхідним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування (чіткий перелік яких вказаний вище за текстом ухвали).
Враховуючи наведене, вважаю, що начальнику другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності у рівних частинах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності у рівних частинах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківських виписок по рахунках, договорів купівлі продажу, додаткових договорів, додатків до них, специфікацій, актів приймання-передачі, платіжних доручень, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації, що міститься на ній та стосується діяльності зазначених в клопотанні підприємств, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та документів, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів зв`язку, чорнових записів та документів, які свідчать про співпрацю та роботу з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.