Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4103/20
Провадження №1-кс/523/2987/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання про надання тимчасового доступу до документу,

в с т а н о в и в:
21 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з охоронюваною законом інформацією.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000386 від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 22.01.2020 вирішила придбати речі своїй дитині через соціальну мережу «Instagram», де в результаті пошуку знайшла сторінку по продажу речей для немовлят бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написала особисте повідомлення (директ) з приводу наявності речей для новонародженої дитини на що невстановлена особа повідомила, що дійсно по вказаним сторінкам можливо придбати речі для новонароджених, всіляко запевняла потерпілу у чесності та реальності існування товару, а також, якщо вона купуватиме дані речі, то отримує знижку у розмірі 10-25 відсотків. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 обрала речі, в яких була зацікавлена та повідомила про це в особистому повідомленні невстановлену особу по акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок, який їй було надано невстановленою особою, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на що було обіцяно 23.01.2020 відправити поштою замовлення. Після чого, потерпілу ОСОБА_5 було заблоковано по зазначеним акаунтам «Instagram» та за номером телефону.
07.02.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в ході виконання якого, 11.02.2020 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУШТ в Одеській області надано інформацію, що невстановлена особа за допомогою Інтернет ресурсу
ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює продаж неіснуючого дитячого одягу бренду під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти невстановлена особа отримує на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти у сумі 4000 грн. Також для вчинення шахрайських дій використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та аналізом скріншотів переписки останньої з невстановленої особою.
Також, 05.03.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області, в ході виконання якого 11.03.2020 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано протокол допиту свідка ОСОБА_6 , в якому остання повідомила, що на початку лютого 2020 року вона через рекламне посилання в мережі Інстаграм також зайшла на сторінку по продажу дитячих речей бренду «Carters» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), де в ході спілкування із невстановленою особою - продавцем неіснуючого товару (речей для немовлят), отримала від неї спочатку одну банківську карту - НОМЕР_5 , а потім іншу - НОМЕР_6 . Та після спроби відправити кошти на вказані банківські карти, свідок ОСОБА_6 отримала повідомлення від свого банку про те, що перелічені картки скоріш за все належать шахраям, так як по ним надходила велика кількість скарг від громадян. Зазначений факт свідчить про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволодіває грошима громадян (через реалізацію неіснуючого товару в мережі Інтернет) не відмовилась від своєї злочинної діяльності та продовжую п здійснювати.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вищевказане, а також те, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункових рахунків банківських карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, по банківським карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовим доступ та можливість вилучити копи документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків банківських карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в банківській установі може стати доказами в даному кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 задовольнити.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000386 від 05 лютого 2020 року за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які здійснюють досудове розслідування в кримінальному проваджені, та за її дорученням інспектору У ПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носіях, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про операції щодо переказів здійснених ОСОБА_9 на імья Вонг Джон Кеннет у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 , через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23 червня 2020 року та 24 червня 2020 року, контрольні номери грошових переказів, відповідно НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме:

1)заяв про відкриття/закриття рахунків по банківським карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2)інформацію про рух коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківським карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час та інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

3)усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;

4)платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

5)вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

6)усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1