Справа № 643/1277/21
Провадження № 1-кс/643/533/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004992 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004992 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під виглядом продажу товару, добрива, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну 356871,91грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2020 ОСОБА_4 , на його мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення, щодо продажу фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добрива.

Потерпілий зв`язався з автором смс повідомлення по номеру телефону який був указаний, а саме НОМЕР_1 , де потерпілий та автор смс повідомлення, який представився як ОСОБА_5 домовились про те, що потерпілий повинен здійснити оплату за товар в розмірі 50%, а саме у розмірі 178450грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На дані умови ОСОБА_4 погодився і 25.11.2020 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 178450 грн., на вищевказаний банківський картковий рахунок.

Після того, як потерпілий здійснив переказ грошей, автор смс повідомлення ОСОБА_5 , підтвердив факт отримання грошових кошт та повідомив, що доставка добрива буде здійснена 27.11.2020.

27.11.20020 товар так і не був доставлений до потерпілого, крім того ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що йому необхідно ще здійснити переказ грошових кошт, оскільки товар буде доставлятись з іншої точки та у нічний час доби, коли вже працівники фірми будуть не на праці. Потерпілий погодився та здійснив 27.11.2020 переказ грошових коштів у розмірі 30%, а саме 107070грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Після отримання грошових кошт, автор смс повідомлення - ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, товар так і не доставлено до ОСОБА_4 до теперішнього часу.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування, були проведені всі можливі слідчі дії, направлені на встановлення особи, яка вчинила злочин, однак, у зв`язку з тим, що інформацію щодо особи яка вчинила даний злочин, отримати іншим шляхом не можливо, з метою перевірки невстановленої особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження та пересувань, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, та з якими останній підтримує зв`язок по телефону, враховуючи той факт, що інформація про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , а також інформація про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився телефон із зазначеним абонентським номером та IMEI мобільного пристрою за період з 01.11.2020 по теперішній час, знаходяться лише у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номер та з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився вказаний номер мобільного телефону та IMEI за період з 01.11.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 01.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1