УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022,

встановив:

06.09.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 про накладення арешту під час проведення 04 вересня 2020 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28 серпня 2020 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Слідча в судовому засіданні підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечують щодо задоволення клопотання в частині арешту на польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi» моделі «A6» номерний знак НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою № НОМЕР_5 в призором чохлі; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в прозорому чохлі, оскільки вказані речі не мають відношення до кримінального провадження, крім цього в частині накладення арешту на папкуа зеленого кольору з документами на 41 арк.; папку із зображенням тексту «Arysto» з документами на 80 арк.; папку чорного кольору з документами на 378 арк.; папку із зображенням тексту «2018 специфікації» з документами на 191 арк. клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не конкретизовано та описано вилучені документи.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

18.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000022 про кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

04.09.2020 в період часу з 12 години 11 хвилини по 18 годину 01 хвилин, проведено обшук в офісі агентства «Work West», що знаходиться у приміщеннях (офісах) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, під час проведення якого виявлено та вилучено:

- польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi» моделі «A6» номерний знак НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 ;

- аркуш паперу з ПІБ осіб та номерами мобільних телефонів;

- копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_7 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Пумб» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ДіамантБанк» № НОМЕР_15 ;

- банківська картка «Credit Agrcole» № НОМЕР_16 ;

- грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом 100 грн. в кількості 30 шт. з серійними номерами: МЗ362473, АА6643260, МН8614492, ЗЕ2928213, МД4158548, ТА7674607, СЕ9935115, СБ3247798, КЕ6471368, МВ1717109, МР9163112, ЗИ4544185, МЄ5155949, МБ8565800, КП0999875, ВВ3648097, МР6289974, МР3994580, ЗЄ4724436, МР5062030, БР1446884, СЖ5420285, ЄА7688603, ЕЩ528223, МП6618836, ЗХ5064034, СВ4250004, СЖ8272635, ТА3368668, МВ2781133.

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою № НОМЕР_5 в призором чохлі;

- мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 з сім-картою с/н НОМЕР_19 , с/н НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в прозорому чохлі;

- мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 з сім-картою № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в прозорому чохлі;

- квитанція від 26.08.2020 на суму 3276,38 грн. ;

- квитанція від 03.07.2020 на суму 2500 грн.;

- квитанція від 03.07.2020 на суму 4965 грн.;

- квитанція від 21.08.2020 на суму 4500 грн.;

- квитанція від 13.08.2020 на суму 200 грн.;

- квитанція від 13.08.2020 на суму 1225 грн.;

- квитанція від 22.08.2020 на суму 500 грн.;

- квитанція від 25.08.2020 на суму 2942 грн.;

- квитанція від 17.07.2020 на суму 282 грн.;

- експрес-накладна №8308;

- документ на переказ готівки в гривні №;

- квитанція від 21.08.2020 на суму 4626 грн.;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ;

- грошові кошти купюрами 500 грн. СЖ8701499, 100 грн. МП85101321, 100 грн. УП466256, 100 грн. УН1563392, 100 грн. УШ2340620, 100 грн. МД7836355, 100 грн. ВЩ8078931, 100 грн. МП8818039, 100 грн. СГ6323084, 200 грн. ВЗ0672363, 50 грн. УП5585459, 20 грн. ЧБ3814804, 20 грн. ТЙ9327632, 5 грн. ЮД6338374, 2 грн. СЗ7873017, 1 грн. ТВ7194519, 2 долара США IO2923244A, 5 доларів СШАMK34723642C, 50 Євро WB, 50 Євро ZCЖ

- сім-карта с/н НОМЕР_29 ;

- флеш-карта Micro SD 64 Gb с/н НОМЕР_30 ;

- бланки специфікації в кількості 6 шт. кожний на 1 арк.;

- копія банківської карти № НОМЕР_31 ;

- договір суборенди від 01.05.2016 на 12 арк.;

- акт прийому-передачі на 1 арк.;

- копія договору оренди від 01.01.2016 на 9 арк.;

- договір оренди від 01.01.2016 на 9 арк.;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_32 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;

- видаткова накладна №РН-0001086 від 13.11.2017;

- видаткова накладна №ВМ-0000010 від 13.11.2017;

- книга формату А4 з написом «Buromax»;

- аркуш паперу з переліком іноземних компаній;

- папка зеленого кольору з документами на 41 арк.;

- папка із зображенням тексту «Arysto» з документами на 80 арк.;

- папка чорного кольору з документами на 378 арк.;

- папка із зображенням тексту «2018 специфікації» з документами на 191 арк.;

- аркуш паперу з резюме ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 з сім-картою № НОМЕР_35 ;

- сім-карта с/н НОМЕР_36 ;

- жорсткий диск пам`яті с/н 1202J1FL213387;

- жорсткий диск пам`яті с/н 117811FL816541;

- жорсткий диск пам`яті с/н 150712FLB24122;

- жорсткий диск пам`яті с/н 1253J1FY811483;

- ноутбук марки «Asus» моделі «K50I» с/н A7N0AS135093287 із зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 05.09.2020 зазначені вище вилучені речі та документи визнані відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що вказане в клопотанні майно відповідає ознакам речового доказу.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

В частині накладення арешту на польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi» моделі «A6» номерний знак НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вилучення свідоцтва унеможливлює користування автомобілем, який не є речовим доказом в даному кримінальному провадженні і належить третій особі.

Враховуючи викладене, арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі і предмети, які вилучені під час обшуку 04 вересня 2020 року, а саме:

- аркуш паперу з ПІБ осіб та номерами мобільних телефонів;

- копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_7 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Пумб» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ДіамантБанк» № НОМЕР_15 ;

- банківська картка «Credit Agrcole» № НОМЕР_16 ;

- грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом 100 грн. в кількості 30 шт. з серійними номерами: МЗ362473, АА6643260, МН8614492, ЗЕ2928213, МД4158548, ТА7674607, СЕ9935115, СБ3247798, КЕ6471368, МВ1717109, МР9163112, ЗИ4544185, МЄ5155949, МБ8565800, КП0999875, ВВ3648097, МР6289974, МР3994580, ЗЄ4724436, МР5062030, БР1446884, СЖ5420285, ЄА7688603, ЕЩ528223, МП6618836, ЗХ5064034, СВ4250004, СЖ8272635, ТА3368668, МВ2781133.

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою № НОМЕР_5 в призором чохлі;

- мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 з сім-картою с/н НОМЕР_19 , с/н НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в прозорому чохлі;

- мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 з сім-картою № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в прозорому чохлі;

- квитанція від 26.08.2020 на суму 3276,38 грн. ;

- квитанція від 03.07.2020 на суму 2500 грн.;

- квитанція від 03.07.2020 на суму 4965 грн.;

- квитанція від 21.08.2020 на суму 4500 грн.;

- квитанція від 13.08.2020 на суму 200 грн.;

- квитанція від 13.08.2020 на суму 1225 грн.;

- квитанція від 22.08.2020 на суму 500 грн.;

- квитанція від 25.08.2020 на суму 2942 грн.;

- квитанція від 17.07.2020 на суму 282 грн.;

- експрес-накладна №8308;

- документ на переказ готівки в гривні №;

- квитанція від 21.08.2020 на суму 4626 грн.;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ;

- грошові кошти купюрами 500 грн. СЖ8701499, 100 грн. МП85101321, 100 грн. УП466256, 100 грн. УН1563392, 100 грн. УШ2340620, 100 грн. МД7836355, 100 грн. ВЩ8078931, 100 грн. МП8818039, 100 грн. СГ6323084, 200 грн. ВЗ0672363, 50 грн. УП5585459, 20 грн. ЧБ3814804, 20 грн. ТЙ9327632, 5 грн. ЮД6338374, 2 грн. СЗ7873017, 1 грн. ТВ7194519, 2 долара США IO2923244A, 5 доларів СШАMK34723642C, 50 Євро WB, 50 Євро ZCЖ

- сім-карта с/н НОМЕР_29 ;

- флеш-карта Micro SD 64 Gb с/н НОМЕР_30 ;

- бланки специфікації в кількості 6 шт. кожний на 1 арк.;

- копія банківської карти № НОМЕР_31 ;

- договір суборенди від 01.05.2016 на 12 арк.;

- акт прийому-передачі на 1 арк.;

- копія договору оренди від 01.01.2016 на 9 арк.;

- договір оренди від 01.01.2016 на 9 арк.;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_32 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;

- видаткова накладна №РН-0001086 від 13.11.2017;

- видаткова накладна №ВМ-0000010 від 13.11.2017;

- книга формату А4 з написом «Buromax»;

- аркуш паперу з переліком іноземних компаній;

- папка зеленого кольору з документами на 41 арк.;

- папка із зображенням тексту «Arysto» з документами на 80 арк.;

- папка чорного кольору з документами на 378 арк.;

- папка із зображенням тексту «2018 специфікації» з документами на 191 арк.;

- аркуш паперу з резюме ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 з сім-картою № НОМЕР_35 ;

- сім-карта с/н НОМЕР_36 ;

- жорсткий диск пам`яті с/н 1202J1FL213387;

- жорсткий диск пам`яті с/н 117811FL816541;

- жорсткий диск пам`яті с/н 150712FLB24122;

- жорсткий диск пам`яті с/н 1253J1FY811483;

- ноутбук марки «Asus» моделі «K50I» с/н A7N0AS135093287 із зарядним пристроєм до нього з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi» моделі «A6» номерний знак НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 08.09.2020 о 17 год. 20 хв.

Слідчий суддя