Справа № 274/7674/20
Провадження № 1-кс/0274/1511/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2020 м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000174 від 16.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и л а:

18.11.2020 старший інспектор сектору дізнання Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію: по рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання; виписку по руху коштів по даному рахунку в період часу із 01.05.2020 по 01.11.2020 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів та осіб (особу), які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 16.11.2020 до Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з травня по вересень 2020 року невстановлена особа з належних їй кредитних карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом вільного доступу заволоділа її грошовими коштами. Вказаними діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 12000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в протягом травня-вересня 2020 року вона попросила свого колегу ОСОБА_5 , який працював у ІНФОРМАЦІЯ_4 техніком купувати її необхідні ліки, так як сама це робити не мала змоги, при цьому вона добровільно надала ОСОБА_5 належні їй кредитні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пінкоди до карток. ОСОБА_5 , бравши у ОСОБА_4 картки, купував необхідні їй ліки та разом з чеками повертав картки. Після цього ОСОБА_4 кредитними картками сама не користувалась. На початку вересня 2020 року у ОСОБА_4 знову виникла необхідність скористатись належними її кредитними картками, а так як ОСОБА_5 звільнився з роботи то ОСОБА_4 не було в кого попросити купити ліки, то вона 02.11.2020 року самостійно звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зняття коштів, де від працівників банку дізналась про те, що в неї на кредитній картці є заборгованість в сумі 7500 грн., однак таку суму коштів вона не знімала та будь яких операцій з кредитними коштами на картковому рахунку не проводила. Також ОСОБА_4 вирішила звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки кредитного карткового рахунку, де її також стало відомо про те, що на кредитній картці наявна заборгованість у сумі 4500 грн. Після цього ОСОБА_4 отримала інформацію по кредитних рахунках своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно яких їй стало відомо про те, що належні їй кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач вважає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_4 . Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000174, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.11.2020, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.11.2020, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 18.11.2020, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 18.11.2020, інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.08.2020 по 01.09.2020, виписки по рахунку № НОМЕР_3 , виписки по рахунку № НОМЕР_4 , копій рапортів оперуповноваженого Бердичівського ВП ГУНП ОСОБА_8 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.11.2020 вбачається, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 12000 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору СД капітану поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: по рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання; виписку по руху коштів по даному рахунку в період часу із 01.05.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів та осіб (особу), які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1