1Справа № 335/8632/20 1-кс/335/4618/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ,яким користується ОСОБА_9 із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 01 грудня 2019 року до 29 жовтня 2020 року, та яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1 337 490 гривень з ПДВ, хоча ринкова вартість склала 10 258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_10 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.

Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1 337 490 гривень на рахунок філії не надходила.

Крім того, органом досудового розслідування також були виявлені порушення при закупівлі аміачної селітри за 2019-2020 роки, внаслідок чого підприємству було завдано збитків на суму 139 920 гривень.

За час виконання обов`язків директора філії ОСОБА_10 з 2018 по 18.06.2020 року на підприємстві в 1,6 разів збільшилась кредиторська заборгованість, яка склала 14 085 066 гривень, з них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 747 488,42 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3 750 346,57 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 904 571,38 гривень; ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 269842,84 гривень; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4 146 036,36 гривень. Також, працівникам філії протягом 6 місяців не виплачувалась заробітна плата, у зв`язку із чим виник борг у розмірі 736 000 гривень.

Так, у липні 2020 року за вказівкою ОСОБА_10 невстановленими особами було зібрано та вивезено врожай пшениці у кількості 790 тон на суму 5 674 900 гривень. При цьому, у філії відсутні будь-які документи щодо проведення робіт по збору врожаю, передачу його на зберігання або його реалізації.

Допитаний свідок підтвердив викладені в акті службового розслідування факти, крім того зазначив, що в бухгалтерії філії відсутні первинні бухгалтерські документи щодо використання мінеральних добрив в 2020 році, договорів на збирання, перевезення та зберігання врожаю пшениці 2020 року, які пройшли відповідну процедуру погодження у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших бухгалтерських документів за 2020 рік.

Інший свідок пояснив, що після призначення в 2018 році на посаду директора Запорізької філії ОСОБА_10 у підприємства змінилися контрагенти, основними з яких стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Всі документи по взаємовідносинам з вказаними підприємствами (договори, акти прийняття виконаних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, документів про передачу на зберігання продукції) підписував ОСОБА_10 , тому завідувачі станцій не могли контролювати якість та об`єми виконаних робіт/наданих послуг. За період роботи ОСОБА_10 у Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно зросла кредиторська заборгованість перед контрагентами, а також виникла заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам філії.

Також, допитані свідки пояснили, що в липні 2020 року під час збору врожаю пшениці з полів Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були присутні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які привозили комбайнерів, надавали їм вказівки, та разом з ОСОБА_10 повністю керували збором врожаю пшениці.

До того ж, встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_11 , дружина ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно спілкуються з службовими особами ряду підприємств, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , в ході розмов вони обговорюють умови проведення польових робіт, закупок посівних матеріалів, мінеральних добрив, та реалізації вирощеного врожаю, а також проведення розрахунків за вказані товари, та органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , користується мобільним номером НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів вищезазначених осіб із встановленням їхніх зв`язків, ІМЕІ мобільного терміналу, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.12.2019 року до 29.10.2020, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження №0000290 у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що у період часу з 2019 року по липень 2020 року, службові особи Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відвантажували продукцію підприємства, без її оплати, на загальну суму понад 525 тисяч, чим спричинили тяжкі наслідки.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 01 грудня 2019 року до 29 жовтня 2020 року.

Обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий посилався на те, що вказана інформація необхідна для встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, оскільки особи, які користуються вказаними мобільними номерами можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана вище інформація за номероми мобільних телефонів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців.

При цьому, слідчий суддя вважає, що надання доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені смс-повідомлення та інше, без обґрунтованих підстав є втручанням у приватне спілкування, яке не є співмірним із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1