Дата документу 03.08.2020 Справа № 554/5203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_7 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 .
31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_6 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_11 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на 2017рік.
Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.
Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ба нкрутом».
В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі за адресою АДРЕСА_1 , постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які укладали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договори на надання послуг.
Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР повернуто без розгляду. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.
12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.
Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового слідства стало відомо, що 12.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звертався з листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання ними дозволу на укладання відповідних договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на передачу їм у користування нерухомого майна та виробничих потужностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, розташованих на території АДРЕСА_1 .
05.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача нежитлових приміщень та інших об`єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.
В подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 уклав 6 вересня 2019 року договір оренди комунального майна №2019.09.06/3 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, розташованого за адресою АДРЕСА_1 з розміром орендної плати в сумі 32 621,65 грн. щомісячно.
Таким чином, ОСОБА_6 не дотримуючись Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави та норм діючого законодавства, тобто без рішення постійної комісії з питань регулювання орендних відносин щодо комунального майна міста, затвердженого розпорядженням Полтавського міського голови, незаконно передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , строком до 31.12.2021.
Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зазначеному в договорі оренди № НОМЕР_10 , відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 ), з метою підтвердження або спростування факту оплати по договору оренди комунального майна №2019.09.06/3 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР за адресою АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_10 з 06.09.2019 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 ), у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю, а саме є банківською таємницею, а також містять конфіденційну інформацію про осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення, та, у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати вказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням, до розрахункового рахунку № НОМЕР_10 з 06.09.2019 по 03.08.2020 р., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме до копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції.
Зобов`язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1