УХВАЛА
Іменем України
30.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001024 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, щодо незаконного заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5 , зокрема квартирою АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2015 року між ОСОБА_6 (позикодавець, заставодержатель) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (заставодавець) з особі ОСОБА_7 укладено договір позики №1 згідно п.1.1 якого позикодавець - ОСОБА_8 зобов`язується передати позичальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 позику в сумі 300 000 дол. США. З метою забезпечення виконання основного зобов`язання 12.10.2015 року між ОСОБА_6 (заставодержатель) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (заставодавець) в особі ОСОБА_7 укладено договір №1 застави нерухомого майна, предметом якого відповідно до вимог п.2.1 являється квартира АДРЕСА_1 . В подальшому, з метою заволодіння зазначеною квартирою, ОСОБА_7 , діючи як уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 створив TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та з метою перереєстрації вищезгаданого об`єкту нерухомого майна на свою дружину, 01.03.2019 року прийняв рішення про включення ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Belize) до складу засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та в подальшому, а саме, 18.03.2019 року прийняли рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_9 та відчуження на користь останньої згаданого об`єкту майна з метою недопущення оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1 . Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, можливістю вилучення завірених копії наступних документів: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківських рахунках ТОВ (евро, українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;-копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб,довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 (або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії), розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗІСД ГУНП в Одеській області майору поліціі ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УЗІСД ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліціі ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів, можливістю вилучення завірених копій наступних документів: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківських рахунках ТОВ (евро, українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб,довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1