Справа № 171/2320/20
У х в а л а
іменем України

10 грудня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001377,

встановила:

10.12.2020 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що у вересні-листопаді 2018 року, невстановлені особи з використанням завідомо підроблених документів від імені ОСОБА_4 , у тому числі установчих документів ТОВ «ВЕЛЕС КОРТ» та за сприянням службових осіб ГУНП в Дніпропетровській області, умисно з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном останньої, зокрема: будівлею АДРЕСА_1 та товаро-матеріальними цінностями, які зберігались у цій будівлі, після чого, вчинили правочини по відчуженню майна, чим завдали збитку потерпілій ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.
За даними обставинами прокуратурою Дніпропетровської області, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 КК України.
У ході розслідування зясовано, що ОСОБА_4 є власником будинку АДРЕСА_1 загальною площею 4964,87 кв.м. (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 09.09.2014 року) та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 303865), де як фізична особа підприємець, здійснювала свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. З метою заволодіння зазначеним майном невстановлені особи за попередньою змовою із колишнім чоловіком потерпілої, 25.09.2018 року , умисно з корисливих мотивів підробили установчі документи ТОВ «Велес Корт» (), а також акт прийому-передачі майна, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 стала учасником цього підприємства з часткою 50% Статутного капіталу з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, всього на загальну суму 500 грн. Установчі документи ТОВ «Велес Корт» () із завідомо неправдивими відомостями зареєстровано у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації.
При цьому невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів використали завідомо підроблені документи, у тому числі акт прийому-передачі майна від імені ОСОБА_7 , шляхом надання їх до Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», у звязку з чим реєстратором ОСОБА_8 25.09.2018 року, о 21.12 год., вчинено реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно щодо реєстрації права власності вказаної будівлі та земельної ділянки за ТОВ «Велес Корт». Після цього невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, у період з 25 вересня по 18 жовтня 2018 року склали завідомо неправдиві документи, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 , відчужила свою частку 50 % в статутному капіталі ТОВ «Велес Корт» на користь рідної матері ОСОБА_6 ОСОБА_9 . У подальшому 18.10.2018 року ОСОБА_9 нібито відчужила свою частку (100 %) у статутному капіталі на користь ОСОБА_10 на підставі акту прийому-передачі частки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Після цього 25.10.2018 року ТОВ «Велес Корт» в особі директора ОСОБА_12 , як директора та власника підприємства, уклала договір купівлі-продажу, згідно з яким нібито продала DAN TRADE LLP (далі Товариству) вищезазначені будинок та земельні ділянку. Даний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Того ж дня, о 23.57 год., приватним нотаріусом ОСОБА_13 проведено відповідну державну реєстрацію права власності будинку та земельної ділянки за Товариством «Ден Трейд ЛЛП».При цьому Товариство «Ден Трейд ЛЛП» є нерезидентом, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
02.11.2018 року, приблизно о 11.00 год., ОСОБА_6 разом із невстановленими особами у військовому форменому одязі, прибув до будівлі № 58 на вул. Центральна у м. Апостолове Дніпропетровської області, де на підставі незаконної постанови слідчого від 01.11.2018 року, вчинив фактичне заволодіння майном ОСОБА_4 , у тому числі непродовольчими товарами, шляхом захоплення будинку, примусовому виводу всіх працівників, одержання наявних в касі грошових коштів та у подальшому не допуску ОСОБА_4 та її представників до власного майна.
У такий спосіб у період з 25.09.2018 року по 02.11.2018 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів від колишнього прізвища ОСОБА_4 ОСОБА_5 , яке нею фактично змінено ще 11.07.2018 року, заволоділи майном останньої, а саме: будинком АДРЕСА_1 , земельною ділянкою кадастровий номер :03:003:0500, наявними непродовольчими товарами та грошовими коштами, чим завдали збитки в особливо великих розмірах та вчинили низку правочинів щодо приховування та маскування незаконного походження цього майна.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких 15.10.2020 року відповідно до вимог ст. 218 КПК України, матеріали скеровано до Апостолівського відділення поліції.
У свою чергу, Апостолівським відділенням поліції, матеріали кримінального провадження було отримано 27.10.2020 року та розпочато досудове розслідування.
29.10.2020 року представник потерпілої ОСОБА_4 , адвокатом ОСОБА_14 в порядку ст. 221 КПК України, надіслано клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
30.11.2020 року адвокат ОСОБА_14 продовжила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, однак зважаючи на значний обсяг проведеної роботи та кількості томів (4 томи) не мала змоги завершити ознайомлення.
Відповідно до ст. 219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На теперішній час неможливо закінчити досудове розслідування у строк до 11.12.2020 року так як необхідно встановити особу, яка вчинила даний злочин, допитати в якості свідків громадян, які проживають поряд з місцем вчинення злочину, в порядку ст. 221 КПК України надати змогу представнику, який діє від імені потерпілої ОСОБА_4 , тобто адвокату ОСОБА_14 ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.
У зв`язку з чим, по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, допитати в якості свідків громадян, які проживають поряд з місцем вчинення злочину, в порядку ст. 221 КПК України надати змогу представнику, який діє від імені потерпілої ОСОБА_4 , тобто адвокату ОСОБА_14 ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, тому необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.
Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. ст. 283, 284 КПК України, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Особливою складністю провадження є те, що на теперішній час особу правопорушника не встановлено, хоча проведено значний обсяг роботи. Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є не встановлення особи, яка вчинила даний злочин, відсутність свідків, очевидців злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Найкоротший строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій у рахуванням особливої складності провадження є 6 місяців.
Виходячи з вищевикладеного строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.12.2020 року, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 11.06.2021 року.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.
Встановлено, що Апостолівським ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001377 від 07.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 КК України.
Кримінальне провадження № 0001377 від 07.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Враховуючи те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.12.2020 року, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001377 від 07.11.2018 року до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 294-2951, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001377, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001377, на 6 місяців, тобто до 11.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: