Справа № 496/937/20
Провадження № 1-кс/496/1807/20
У Х В А Л А

07 грудня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000593 від 22.08.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.08.2019 року до чергової частини Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він просить вжити заходів до громадянина ОСОБА_5 , який перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив та розтратив ввірене йому майно, а саме вугілля, чим спричинив заявнику матеріальну шкоду. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході оперативно-розшукових дій було встановлено особу, яка причетна до скоєння даного злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Світлодарськ міста Дебальцеве Донецької області, паспорт НОМЕР_1 виданий 01.11.2000 року Дебальцівським МВ УМВС України в Донецькій області. За отриманою інформацією, ОСОБА_6 користувався банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовував для привласнення незаконним шляхом грошових коштів за угодою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтереси якого він представляв на підставі агентського договору на реалізацію товарів №01У від 01.08.2018 року та ПП « ОСОБА_7 » в особі громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до: інформації про банківські транзакції карток; документів, які послужили відкриттю рахунків; наявні фото з банкоматів при переведення в готівку коштів; наявні фото у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, за період з 01.01.2018 року 02.12.2020 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відносно такої особи як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світлодарськ міста Дебальцеве Донецької області, паспорт НОМЕР_1 , що виданий 01.11.2000 року Дебальцівським МВ УМВС України в Донецькій області. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, але подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та справу розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати йому або іншими оперативними співробітниками Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому не зазначив, яким саме оперативним співробітникам необхідно надати тимчасовий доступ.

Виходячи з наведеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2018 року по 02.12.2020 року, а саме до: інформації про банківські транзакції карток; документів, які послужили відкриттю рахунків; наявні фото з банкоматів при переведення в готівку коштів; наявних фото у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, відносно такої особи як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світлодарськ міста Дебальцеве Донецької області, паспорт НОМЕР_1 , що виданий 01.11.2000 року Дебальцівським МВ УМВС України в Донецькій області, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1