Справа № 314/3074/20
Провадження № 1-кс/314/1457/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання СД Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2020 до Вільнянського ВП надійшов рапорт о/у СКП Вільнянського ВП ОСОБА_4 , про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО за зверненням ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 08.04.2020 потерпілий на сайті «ОЛХ» виставив об`яву з приводу продажу колонок, загальною вартістю 28 тисяч 500 гривень. Через деякий час останньому почали телефонувати з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , власником даного номеру виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В процесі розмови, ОСОБА_6 погодився придбати вищевказані колонки, нащо потерпілий повідомив, що продасть їх лише на наявності повної оплати грошових коштів на карту дружин. Далі, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що через декілька хвилин грошові кошти будуть зараховані на картку дружини. Через декілька хвилин, потерпілому зателефонувала дружина та повідомила, що їй прийшло смс повідомлення з зарахуванням грошових коштів. Далі, потерпілий повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , що згоден продати колонки та повідомив своє місце мешкання. Приблизно через 10 хвилин за місцем мешкання приїхав автомобіль, з якого вийшов чоловік, який представся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з місця мешкання потерпілого забрав колонки та поїхав в невідомому напрямку. Через деякий час потерпілому зателефонувала дружина та повідомила, що грошових коштів на рахунку немає, то тільки прийшла смс.

Далі, потерпілий почав телефонувати невідомому на ім`я ОСОБА_6 , в результаті розмови, ОСОБА_6 повідомив, що поверне колонки лише за умови, якщо останній перерахує грошові кошти в сумі 500 гривень на карту № НОМЕР_2 . На що потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказаний номер, але до теперішнього часу колонки не повернули.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29 тисяч гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2020 по 10.04.2020.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація та документи, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_7 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2020 по 10.04.2020

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 20.08.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.07.2020