Провадження № 1-кс/752/6094/20
У Х В А Л А

10.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.08.2020 р. у ТОВ «ТЕРТРАСТРОЙ» за адресою: м.Київ, проспект Степана бандери, 9, де відповідно до договору суборенди здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ «БК «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП».

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації увійшовши в злочинну змову з власниками та представниками низки комерційних структур розробили та впровадили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт об`єктів комунальної інфраструктури Київської області та в рамках реалізації інвестиційних проектів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Тетрастрой» ( були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-реконструкція скверу з пам`ятником воїнам-інтернаціоналістам в м. Васильків, Київської області, договір № 225-18 від 02.07.2018 на суму 22 354 776,4 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 22 352 208,64 грн.

-реконструкція скверу з пам`ятником воїнам-інтернаціоналістам в м. Васильків, Київської області, № 225-18/19 від 26.07.2019 на 6 665 493 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 6 665 493,05 грн.

-капітальний ремонт головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з заміною вікон та вхідних дверей на пластикові, частикове відновлення покрівлі та вимощення КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня» за адресою: вул. Хрещатик, 83 м. Боярка Київської області, договір на суму 15 742 766,35 грн. № 72-17 від 07.08.2017 (до 31.12.2018). Додатковою угодою № 2 від 21.12.2018 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2019. Додатковою угодою № 5 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 14 644 236 грн.

-реконструкцію Максимовицького НВО «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» по вул. Миру, 118, в с. Максимовичі, Поліського району Київської області, договір № 25-19 від 04.04.2019 на суму 9 468 000 грн. (до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 9 468 000 грн.

-реконструкція опорного навчального закладу Красятицьке НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Поліської районної ради по вул. Воздвиженська, 78, в смт. Красятичі, Поліського району Київської області, договір на суму 8 788 000 грн. № 24-19 від 04.04.2019 (до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 8 787 933,13 грн.

-реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу по вул Святошинська, 48 у м. Вишневе, договір № 200-17 від 18.08.2017 на суму 13 983 474 грн. (до 31.12.2018). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 13 983 474 грн.

-капітальний ремонт головного корпусу "Київської обласної дитячої лікарні" (м. Боярка, вул. Хрещатик, 83), договір № 72-17/19 від 20.06.2019 на суму 7,451 587,20 млн. грн. (до 31.12.2019). Додатковою угодою строк дії договору продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 4 840 774 грн.

-капітальний ремонт ДНЗ "Джерельце" Боярської міськради Києво-Святошинського району Київської області, договір № 181-17 від 14.07.2017 на суму 4 651 279 грн. (до 31.12.2017). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 166 803, 29 грн.

Водночас, матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що службовими особами ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ "РОСЛІН ФОРТ" (), ТОВ "ИРРИКОН" (), ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" () та інші.

Згідно висновку спеціаліста № 1-20/03/2020-дос від 20.03.2020 сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» по ланцюгу з ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" в період 2018-2019 років при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки компанії ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» за продукцію придбання якої ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» відобразило від постачальників ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" та при умові, що ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» з постачальниками ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" мали безтоварний характер становить 4 209 334,79 грн.

В період 2019 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» (, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-Договір №209-19 будівельного підряду по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Тараса Шевченка, 15-А в м. Ржищів Київської області будівництво» від 15 жовтня 2019 року. Підрядник ТОВ «Будівельна Компанія «ЕСКАР» (). Предметом договору виступає виконання роботи з будівництва Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Тараса Шевченка, 15-А в м. Ржищів Київської області на загальну суму 8 911 482,80 грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2019 року. Згідно додаткової угоди № 3 від 28.12.2019, строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 4 844 458, 40 грн.

-Договір №213-19 будівельного підряду по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 61 в с. Мотовилівка Фастівського району Київської області будівництво» від 15 жовтня 2019 року. Підрядник ТОВ «Будівельна Компанія «ЕСКАР» (). Предметом договору виступає виконання роботи з будівництва Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 61 в с. Мотовилівка Фастівського району Київської області на загальну суму 8 923 871,34 грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2019 року. Згідно додаткової угоди № 3 від 28.12.2019, строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Проведено огляд, складено протокол. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 5 063 633, 81 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «ЕСКАР» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код за ) та інші.

Згідно висновку спеціаліста № 1-20/03/2020-дос від 20.03.2020 сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «будівельна компанія «ЕСКАР» по ланцюгу з ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки підприємства ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» за продукцію, придбання якої ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» відобразило від постачальників ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» та при умові, що взаємовідносини ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» з ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» мали безтоварний характер становить 5 212 653,62 грн.

В період 2018 2019 років між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» (, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

- капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул Курортна у м. Ірпінь К/о, договір № 291-18 від 23.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 2 988 516,8 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 798 724, 70 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Романтична в м. Васильків К/о, договір № 285-18 від 05.09.2018 (до 31.12.2018) на суму 2 279 883,04 грн. Проведено огляд, складено протокол. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 279 883, 04 грн.

- будівництво станції очистки води на свердловині (К/о, м. Боярка, вул. Кібенка, 74/1), договір № 169-19 від 05.11.2019 на суму 2 227 400 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 227 400 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова в м. Васильків К/о, договір № 284-18 від 27.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 1 999 490,17 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1 999 490, 17 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Нижня Лугова в м. Васильків К/о, договір № 282-18 від 06.09.2018 (31.12.2018) на суму 1 700 875,49 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 18.12.2018 суму робіт за договором було знижено до 1 500 150 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1 500 150 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «Укрспецстрой» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «СКРОЛ БУД» (), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІ» (), ТОВ «КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «МОМЕНТСТРОЙ» (), ТОВ «КАРЛАС КОМ`ЮНІТІ» () та інші.

При цьому згідно висновків спеціаліста № 2-09/06/2020-дос від 09.06.2020 та № 2-14/05/2020-дос від 14.05.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «Укрспецстрой» становить 9 643 593,81 грн.

В період 2017 2018 років між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «А ГРУП» (, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-Капітальний ремонт (санація) будівлі Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 Травня, № 10, м. Ржищів Київської області. Договір № 103-17 від 03.08.2017 (до 31.12.2018) на суму 8 448 401,02 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 03.08.2017, суму робіт було встановлено в розмірі 8 024 742,74 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 8 024 742,74 грн.

-Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції, напірного трубопроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в селі Бишів, Макарівський район, Київська обл. І черга. Договір № 217-18 від 27.07.2018 на суму 4 140 432,50 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 строк виконання робіт за договором було продовжено до 31.12.2019. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 357 034, 69 грн.

-Підключення водопроводу до систем водопостачання вул. Семашка в смт. Бородянка Київської області (Нове будівництво). Договір № 208-18 від 16.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 3 649 202,17 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 строк виконання робіт було продовжено до 31.12.2019. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 3 570 514 грн.

-Капітальний ремонт (санація) будівлі Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 Травня, № 10, м. Ржищів Київської області. Договір № 103-17/18 від 19.12.2018 (до 31.12.2018) на суму 1 518 029 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1 518 028, 90 грн.

-Будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул. Лисенко, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка. Договір № 168-19 від 07.08.2019 (до 31.12.2019) на суму 10 880 000 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 6 169 290, 21 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «А Груп» під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «ІСТОК-А» (), ТОВ «ВЕЛКАН» (), ТОВ «ПЕНТЕН» (), ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» () та інші.

При цьому, згідно висновку спеціаліста № 1-09/06/2020-дос від 03.06.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «А ГРУП» та по ланцюгу з постачальниками підрядника ТОВ «ВЕЛКАН», ТОВ «ПЕНТЕН», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» при умові, що взаємовідносини ТОВ «А ГРУП» з підприємствами ТОВ «ВЕЛКАН», ТОВ «ПЕНТЕН», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» мають безтоварний (фіктивний) характер та при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на розрахункові рахунки ТОВ «А ГРУП» та по ланцюгу на рахунки вищезгаданих постачальників підрядника становить 7 269 202,41 грн.

Протягом 2018 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» (, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

- реконструкція ДНЗ "Яблунька" за адресою вул Червоноармійська, 11, м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, договір № 244-18 від 30.10.2018 (до 31.12.2019) на суму 52 900 000 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 01.11.2018 суму за договором встановлено в розмірі 51 900 000 грн. Згідно додаткової угоди № 2 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 49 217 388 грн.

-будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул Ватутіна, 36 у

м. Миронівка Київської області, договір № 248-18 від 10.07.2018 (до 31.12.2019) на суму 41 847 500,4 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 09.07.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно додаткової угоди № 3 від 13.04.2020 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2021. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 32 528 029 грн.

- капітальний ремонт даху, санації та утеплення фасаду Дитячої школи мистецтв, розташованої за адресою: м. Обухів, вул Київська, 76, договір № 116-18 від 10.07.2018 (до 31.12.2018) на суму 3 072 215,57 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2 983 903,30 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" проведено низку операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом, а саме: ТОВ "ЕНДІГЕЙМ ЛАЙТ" (), ТОВ "БРОДБЕНТ" (), ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ" (), ТОВ "БЕЛЬМОНД ТОРГ" () та інші.

При цьому, згідно висновку спеціаліста № 1-09/06/2020-дос від 09.06.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп", в тому числі щодо проведення будівельно-монтажних робіт по вищевказаним договорам підряду, при умові, що взаємовідносини ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" з підприємствами ТОВ "ЕНДІГЕЙМ ЛАЙТ", ТОВ "БРОДБЕНТ", ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ", ТОВ "БЕЛЬМОНД ТОРГ" мають безготівковий (фіктивний) характер та при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" та по ланцюгу постачальників генпідрядника будматеріалів становить 7 197 794,51 грн.

Внаслідок використання вказаного вище протиправного механізму учасники організованої групи із числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку КОДА, а також посадових осіб з боку генеральних підрядників ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (), ТОВ «Будівельна компанія «Ескар» (), ТОВ «Укрспецстрой» (), ТОВ «А Груп» () та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» () заволоділи державними коштами в сумі понад 33 млн. грн.

05.08.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 07.07.2020 в офісному приміщенні ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (), за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 9, де відповідно до договору суборенди здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ «БК «БУД-ПРОЕК-ГРУП» (), виявлено та вилучено речі і документи, а саме:

- Скорозшивач синього кольору із наклейкою «прибуткові накладні 08.2017-11.2017» на 489 арк.:

Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» з ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «Стронг», ПрАТ «Датагруп», ТОВ «Євромета ТД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Бета про», ТОВ «МВСС», ТОВ «Спецтехнік плюс», ТОВ «Юнігран», ПП «Анжіо», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ «Гудвін ХХІ», ТОВ «Компанія Заповіт», ТОВ «Гейзер Центр», ПП «Анжіо», ТОВ «Техно лідер», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Бета Про», ТОВ «Ант Центр», ТОВ «Бета Про», ТОВ «Роксленд», ТОВ «Спецтехнік Плюс», ТОВ «Тайрон Груп», ТОВ «Укрінстал», ПП «НСБ «Кобра», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія Сана Груп», ТОВ «Елкон», ТОВ «Укрметснаб», ТОВ «Т-Б-К Апельсин», ТОВ «Вартіс», ТОВ «Укргазресурс ФКП», ТОВ «Е-Тендер», ТОВ «Спецтранс ЛТД», ТОВ «Студія Комфорту», ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «ДЗЗУ Інституту електрозварювання ім. Патона», ТОВ «Марго Групп», ТОВ «Протеп», ТОВ «Піонер ЮА», ТОВ «Ант-Центр», ТОВ «НВП «Енглер», ТОВ «Асфальт-Майстер».

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актами № 1,2,3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 22 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 на 7 арк.

Додаткова угода № 2 від 22.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 2 арк.

Додаткова угода № 1 від 21.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 5 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом «БУД-Проект-Груп прибуткові накладні 07.2018-2018» в якому містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг),акти надання послуг, видаткові накладні на товари та послуги отримувачем яких є ТОВ «Буд-проект-груп» на 354 арк.

- Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» об`єкт Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» Договір №244-18 від 30.10.2018 м. Вишневе»:

Розрахунки №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 5 арк.

Локальні кошториси №№ 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1, 2-1-7, 6-1-9, 6-2-4 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 93 арк.

Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №№2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11

м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 54 арк.

Договір №244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 74 арк.

Акт огляду об`єкта Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 1 арк.

Договір зберігання №1 від 07.12.2018 на 6 арк.

Договір зберігання №2 від 18.12.2018 на 5арк.

Договір № 244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 28 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом: «Миронівка договір № 248-18 від 07.10.2018»;

Акти №№ОУ-0000006 та ОУ-0000005 на 2 арк.

Рахунки-фактури та рахунки на оплату покупцем в яких є ТОВ «Буд-Проект-груп» на 153 арк.

Копія статуту ТОВ « Буд-Проект-груп» на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 15.11.2019 з актами, на 31 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року 10.10.2019 з актами, на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 14.08.2019 з актами, на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року 26.07.2019 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року 07.12.2018 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 18.12.2018 з актами, на 21 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року з актами, на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2019 року з актами, на 17 арк.

- Скорозшивач Червоного кольору договори ТОВ «БК «БУД-Проект-ГРУП»

Договір купівлі продажу № на 2 арк.

Договір поставки №12/12/8 від 12 грудня 2019 на 3 арк.

Договір поставки №12/12/9 від 12 грудня 2019 з додатками на 11 арк.

Договір відступлення права вимоги №12/12/9 ЦЕС від 26 грудня 2019 з додатками на 4 арк.

Договір поставки № 1511 від 15 листопада 2019 року на 2 арк.

Додаткова угода №1 до Договору підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 2 арк.

Договір поставки № 10-02/20 від 10 люютого 2020 на 4 арк.

Договір купівлі продажу 19/08/19 від 19 серпня 2019 на 2 арк.

Додатков угода № 2 до Договору поставки №15/10-01 від 15.10.2019 на 1 арк.

Договір підряду №12/19 від 09 12 2019 на 2 арк.

Договір підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 10 арк.

Договір підряду № 25 на 2 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на11 арк.

Договір № 45 від 15 жовтня 2019 на 1 арк.

Договір підряду № 22 з додатками від 07 листопада 2018.

Договір №41 від 2019 з додатками на 12 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на 3 арк.

Договір підряду №22 від 07 листопаа 2018 з додатками на 17 арк.

Договір №Д2711 про надання послуг від 27.11.2018 р.на 3 арк.

Договір № 182112 від 21 грудня 2018 на 3 арк.

Договір підряду №18 від 17 вересня 2018 р з додатками на 8 арк.

Договір №01/11/18 від 01.листоада 2018 року на 7 арк.

Договір оренди №10102019 від 10 жовтня 2019 з додатками на 16 арк.

Договір №8/2018 від 10 січня з додатками 2018 на 9 арк.

Договір поставки №23219-01 від 23 грудня 2019 на 4 арк.

Договір заявка №283 від 14.08.2018 на 2 арк.

Договір купівлі продажу від 01.12.2019 на 3 арк.

Договір купівлі-продажу №1510/230 від 15 жовтня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №А-31 від 18 жовтня 2019 на 3 арк.

Договір №85 від 12.11.2019 на 3 арк.

Договір поставки №020119/14 від 02.02.2019 на 4 арк.

Договір поставки №31 від 01 липня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №1/2 від 22 липня 2019 на 2 арк.

Договір постачання №66/07/19 від 18 липня 2019 на 2 арк.

Договір №2112-01П від 21 грудня 2018 на 1 арк.

Договір поставки №36 від 01 листопада 2018 на 3 арк.

Договір поставки №АБУ/221018/1320/ГСА від 22.10.18 на 2 арк.

Проектна документація на об`єкт: Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна 36 в м. Миронівка Київської області.

- Скорозшивач чорного кольору з написом ТОВ «БК-ПРОЕКТ-ГРУП» БАНК 2020 пік.

Оригінал рахунку № СФ-1905-1в від 19.05,2020 р. (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №РН-0406-02 від 04.06.2020р.(1арк).

Оригінал видаткової накладної №РН01902 від08.05.2020р.9на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020 р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020 р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №11ві 31.01.2020 р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг№11 від 31.01.2020 р (на 1арк).

Оригінал документу договірна ціна на будівництво ДНЗ «Яблунька»(на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів по підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів об`єкт ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання акту виконаних робіт за червень 2020 р. (на3 арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 2 арк).

Оригінал договірної ціни на будівництво ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020р (на 3 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 1 арк).

Оригінал пояснювальної записки роботина підключення вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №36 від29.04.2020 р.(на1 арк)

Оригінал видаткової накладної №35 від29.04.2020 р. (на1 арк).

Оригінал договору поставки №2904 від 29.04.2020р.(на 3 арк).

Оригінал акту надання послуг №14952 від 12.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №79 від 04.01.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15250 від 17.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15015 від 13.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №572 від 14.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №571 від 14.02.2020р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5525 від 15.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5158 від 30.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5070 від 20.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4781 від 18.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5427від09.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4035 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4023 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №589 від03.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від 07.05.2020р.(на1арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р.(на 1арк).

Оригінал довіреності №6/2020 від 06.05.2020р(на 1 арк).

Оригінал довіреності №3/2020 від 06.05.2020 (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від07.05.2020(на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №575 від 14.05.2020 (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5344 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5346 від 30.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №3147 від 18.07.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №48 від 04.03.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №722 від 27.12.19р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №708 від 19.12.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №712 від 23.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №709 від 11.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020 на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №51 від 05.03.2020р на (1 арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1828 від 23.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1802 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1826 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1817 від 17.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №108 від 20.02.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №132 від 04.03.2020р (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00036 від 11.06.2020р.(на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00032 від 11.06.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00031 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00090 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00089 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку:361(на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005319 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005320 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПП-0000755 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2033 від 27.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №229 від 28.04.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ЄМ-00009143 від 27.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №5280 від 18.05.2020р.(на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №575 від 14.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2643 від 12.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №СФ-0000001 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0012137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №677 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №674 від 03.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №656 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №640 від 24.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №614 від 14.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №613 від 13.01.2020р (на 1 арк).

- Скорозшивач жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні ТОВ «Укрсервісплюс» на 140 арк.

- Скорозшивач синього кольрузнаписом на боковій частині ТОВ «Будівельна компанія «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» ОБ`ЄКТ Будівництво фізкультурно-оздоровчогокомплексу Договір№248-18 10 липня 2018 м. Миронівка.

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 18.12.2019.(на 1 арк)

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року.(на 35 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 22.12.2018.(на 1 арк).

Оригінал акту №4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 9 арк).

Оригінал акту №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 4 арк).

Оригінал довідки про вартість за листопадв2018 року від 27.11.2018 (на 1 арк).

Оригінал акту №3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року від 27.11.2018 (на 6 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на1 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 4 арк).

Оригінал акту №2 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 7 арк).

Оригінал дефектного акту №1 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №2 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 в 3 примірниках на 2 аркушах кожен.(всього 6 арк).

Додаткова угода №2 від 12.12.2019 р. до договору №248-18 від 10.07.2018 р. (на 3 арк).

Додаткова угода №1 від 09.07.2019 р. до договору 248-18 від 10.07.2018 р.(на 4 арк).

За наведеного, вбачається, що на виявлених та вилучених речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначенні вище речі та документи є доказом вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відповідно можуть бути використані як докази вчинення вказаних протиправних дій, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучені речі і документи.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації увійшовши в злочинну змову з власниками та представниками низки комерційних структур розробили та впровадили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт об`єктів комунальної інфраструктури Київської області та в рамках реалізації інвестиційних проектів.

Внаслідок використання вказаного вище протиправного механізму учасники організованої групи із числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку КОДА, а також посадових осіб з боку генеральних підрядників ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (), ТОВ «Будівельна компанія «Ескар» (), ТОВ «Укрспецстрой» (), ТОВ «А Груп» () та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» () заволоділи державними коштами в сумі понад 33 млн. грн.

05.08.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 07.07.2020 в офісному приміщенні ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (), за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 9, де відповідно до договору суборенди здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ «БК «БУД-ПРОЕК-ГРУП» (), виявлено та вилучено речі і документи, а саме:

- Скорозшивач синього кольору із наклейкою «прибуткові накладні 08.2017-11.2017» на 489 арк.:

Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» з ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «Стронг», ПрАТ «Датагруп», ТОВ «Євромета ТД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Бета про», ТОВ «МВСС», ТОВ «Спецтехнік плюс», ТОВ «Юнігран», ПП «Анжіо», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ «Гудвін ХХІ», ТОВ «Компанія Заповіт», ТОВ «Гейзер Центр», ПП «Анжіо», ТОВ «Техно лідер», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Бета Про», ТОВ «Ант Центр», ТОВ «Бета Про», ТОВ «Роксленд», ТОВ «Спецтехнік Плюс», ТОВ «Тайрон Груп», ТОВ «Укрінстал», ПП «НСБ «Кобра», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія Сана Груп», ТОВ «Елкон», ТОВ «Укрметснаб», ТОВ «Т-Б-К Апельсин», ТОВ «Вартіс», ТОВ «Укргазресурс ФКП», ТОВ «Е-Тендер», ТОВ «Спецтранс ЛТД», ТОВ «Студія Комфорту», ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «ДЗЗУ Інституту електрозварювання ім. Патона», ТОВ «Марго Групп», ТОВ «Протеп», ТОВ «Піонер ЮА», ТОВ «Ант-Центр», ТОВ «НВП «Енглер», ТОВ «Асфальт-Майстер».

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актами № 1,2,3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 22 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 на 7 арк.

Додаткова угода № 2 від 22.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 2 арк.

Додаткова угода № 1 від 21.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 5 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом «БУД-Проект-Груп прибуткові накладні 07.2018-2018» в якому містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг),акти надання послуг, видаткові накладні на товари та послуги отримувачем яких є ТОВ «Буд-проект-груп» на 354 арк.

- Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» об`єкт Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» Договір №244-18 від 30.10.2018 м. Вишневе»:

Розрахунки №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 5 арк.

Локальні кошториси №№ 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1, 2-1-7, 6-1-9, 6-2-4 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 93 арк.

Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №№2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11

м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 54 арк.

Договір №244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 74 арк.

Акт огляду об`єкта Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 1 арк.

Договір зберігання №1 від 07.12.2018 на 6 арк.

Договір зберігання №2 від 18.12.2018 на 5арк.

Договір № 244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 28 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом: «Миронівка договір № 248-18 від 07.10.2018»;

Акти №№ОУ-0000006 та ОУ-0000005 на 2 арк.

Рахунки-фактури та рахунки на оплату покупцем в яких є ТОВ «Буд-Проект-груп» на 153 арк.

Копія статуту ТОВ « Буд-Проект-груп» на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 15.11.2019 з актами, на 31 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року 10.10.2019 з актами, на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 14.08.2019 з актами, на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року 26.07.2019 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року 07.12.2018 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 18.12.2018 з актами, на 21 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року з актами, на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2019 року з актами, на 17 арк.

- Скорозшивач Червоного кольору договори ТОВ «БК «БУД-Проект-ГРУП»

Договір купівлі продажу № на 2 арк.

Договір поставки №12/12/8 від 12 грудня 2019 на 3 арк.

Договір поставки №12/12/9 від 12 грудня 2019 з додатками на 11 арк.

Договір відступлення права вимоги №12/12/9 ЦЕС від 26 грудня 2019 з додатками на 4 арк.

Договір поставки № 1511 від 15 листопада 2019 року на 2 арк.

Додаткова угода №1 до Договору підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 2 арк.

Договір поставки № 10-02/20 від 10 люютого 2020 на 4 арк.

Договір купівлі продажу 19/08/19 від 19 серпня 2019 на 2 арк.

Додатков угода № 2 до Договору поставки №15/10-01 від 15.10.2019 на 1 арк.

Договір підряду №12/19 від 09 12 2019 на 2 арк.

Договір підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 10 арк.

Договір підряду № 25 на 2 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на11 арк.

Договір № 45 від 15 жовтня 2019 на 1 арк.

Договір підряду № 22 з додатками від 07 листопада 2018.

Договір №41 від 2019 з додатками на 12 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на 3 арк.

Договір підряду №22 від 07 листопаа 2018 з додатками на 17 арк.

Договір №Д2711 про надання послуг від 27.11.2018 р.на 3 арк.

Договір № 182112 від 21 грудня 2018 на 3 арк.

Договір підряду №18 від 17 вересня 2018 р з додатками на 8 арк.

Договір №01/11/18 від 01.листоада 2018 року на 7 арк.

Договір оренди №10102019 від 10 жовтня 2019 з додатками на 16 арк.

Договір №8/2018 від 10 січня з додатками 2018 на 9 арк.

Договір поставки №23219-01 від 23 грудня 2019 на 4 арк.

Договір заявка №283 від 14.08.2018 на 2 арк.

Договір купівлі продажу від 01.12.2019 на 3 арк.

Договір купівлі-продажу №1510/230 від 15 жовтня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №А-31 від 18 жовтня 2019 на 3 арк.

Договір №85 від 12.11.2019 на 3 арк.

Договір поставки №020119/14 від 02.02.2019 на 4 арк.

Договір поставки №31 від 01 липня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №1/2 від 22 липня 2019 на 2 арк.

Договір постачання №66/07/19 від 18 липня 2019 на 2 арк.

Договір №2112-01П від 21 грудня 2018 на 1 арк.

Договір поставки №36 від 01 листопада 2018 на 3 арк.

Договір поставки №АБУ/221018/1320/ГСА від 22.10.18 на 2 арк.

Проектна документація на об`єкт: Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна 36 в м. Миронівка Київської області.

- Скорозшивач чорного кольору з написом ТОВ «БК-ПРОЕКТ-ГРУП» БАНК 2020 пік.

Оригінал рахунку № СФ-1905-1в від 19.05,2020 р. (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №РН-0406-02 від 04.06.2020р.(1арк).

Оригінал видаткової накладної №РН01902 від08.05.2020р.9на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020 р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020 р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №11ві 31.01.2020 р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг№11 від 31.01.2020 р (на 1арк).

Оригінал документу договірна ціна на будівництво ДНЗ «Яблунька»(на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів по підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів об`єкт ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання акту виконаних робіт за червень 2020 р. (на3 арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 2 арк).

Оригінал договірної ціни на будівництво ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020р (на 3 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 1 арк).

Оригінал пояснювальної записки роботина підключення вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №36 від29.04.2020 р.(на1 арк)

Оригінал видаткової накладної №35 від29.04.2020 р. (на1 арк).

Оригінал договору поставки №2904 від 29.04.2020р.(на 3 арк).

Оригінал акту надання послуг №14952 від 12.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №79 від 04.01.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15250 від 17.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15015 від 13.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №572 від 14.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №571 від 14.02.2020р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5525 від 15.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5158 від 30.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5070 від 20.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4781 від 18.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5427від09.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4035 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4023 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №589 від03.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від 07.05.2020р.(на1арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р.(на 1арк).

Оригінал довіреності №6/2020 від 06.05.2020р(на 1 арк).

Оригінал довіреності №3/2020 від 06.05.2020 (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від07.05.2020(на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №575 від 14.05.2020 (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5344 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5346 від 30.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №3147 від 18.07.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №48 від 04.03.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №722 від 27.12.19р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №708 від 19.12.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №712 від 23.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №709 від 11.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020 на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №51 від 05.03.2020р на (1 арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1828 від 23.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1802 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1826 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1817 від 17.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №108 від 20.02.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №132 від 04.03.2020р (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00036 від 11.06.2020р.(на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00032 від 11.06.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00031 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00090 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00089 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку:361(на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005319 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005320 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПП-0000755 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2033 від 27.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №229 від 28.04.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ЄМ-00009143 від 27.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №5280 від 18.05.2020р.(на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №575 від 14.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2643 від 12.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №СФ-0000001 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0012137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №677 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №674 від 03.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №656 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №640 від 24.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №614 від 14.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №613 від 13.01.2020р (на 1 арк).

- Скорозшивач жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні ТОВ «Укрсервісплюс» на 140 арк.

- Скорозшивач синього кольрузнаписом на боковій частині ТОВ «Будівельна компанія «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» ОБ`ЄКТ Будівництво фізкультурно-оздоровчогокомплексу Договір№248-18 10 липня 2018 м. Миронівка.

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 18.12.2019.(на 1 арк)

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року.(на 35 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 22.12.2018.(на 1 арк).

Оригінал акту №4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 9 арк).

Оригінал акту №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 4 арк).

Оригінал довідки про вартість за листопадв2018 року від 27.11.2018 (на 1 арк).

Оригінал акту №3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року від 27.11.2018 (на 6 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на1 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 4 арк).

Оригінал акту №2 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 7 арк).

Оригінал дефектного акту №1 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №2 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 в 3 примірниках на 2 аркушах кожен.(всього 6 арк).

Додаткова угода №2 від 12.12.2019 р. до договору №248-18 від 10.07.2018 р. (на 3 арк).

Додаткова угода №1 від 09.07.2019 р. до договору 248-18 від 10.07.2018 р.(на 4 арк).

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.08.2020 р. в офісному приміщенні ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» за адресою: м.Київ, проспект Степана Бандери, 9, де відповідно до договору суборенди здійснює свою господарську та фінансову діяльність «ТОВ «БК «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП».

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів у справі.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням та за юридичною адресою ТОВ «Гараліт», відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути доказом злочину, містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його знищення або спотворення інформації.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 05.08.2020 в офісному приміщенні ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (), за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 9, де відповідно до договору суборенди здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ «БК «БУД-ПРОЕК-ГРУП» (), а саме:

- Скорозшивач синього кольору із наклейкою «прибуткові накладні 08.2017-11.2017» на 489 арк.:

Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» з ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «Стронг», ПрАТ «Датагруп», ТОВ «Євромета ТД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Бета про», ТОВ «МВСС», ТОВ «Спецтехнік плюс», ТОВ «Юнігран», ПП «Анжіо», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ «Гудвін ХХІ», ТОВ «Компанія Заповіт», ТОВ «Гейзер Центр», ПП «Анжіо», ТОВ «Техно лідер», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Бета Про», ТОВ «Ант Центр», ТОВ «Бета Про», ТОВ «Роксленд», ТОВ «Спецтехнік Плюс», ТОВ «Тайрон Груп», ТОВ «Укрінстал», ПП «НСБ «Кобра», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія Сана Груп», ТОВ «Елкон», ТОВ «Укрметснаб», ТОВ «Т-Б-К Апельсин», ТОВ «Вартіс», ТОВ «Укргазресурс ФКП», ТОВ «Е-Тендер», ТОВ «Спецтранс ЛТД», ТОВ «Студія Комфорту», ТОВ «Кап-Монтаж», ТОВ «ДЗЗУ Інституту електрозварювання ім. Патона», ТОВ «Марго Групп», ТОВ «Протеп», ТОВ «Піонер ЮА», ТОВ «Ант-Центр», ТОВ «НВП «Енглер», ТОВ «Асфальт-Майстер».

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актами № 1,2,3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 22 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 на 7 арк.

Додаткова угода № 2 від 22.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 2 арк.

Додаткова угода № 1 від 21.12.2018 до договору №116-18 від 10.07.2018 на 5 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом «БУД-Проект-Груп прибуткові накладні 07.2018-2018» в якому містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг),акти надання послуг, видаткові накладні на товари та послуги отримувачем яких є ТОВ «Буд-проект-груп» на 354 арк.

- Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» об`єкт Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» Договір №244-18 від 30.10.2018 м. Вишневе»:

Розрахунки №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 5 арк.

Локальні кошториси №№ 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1, 2-1-7, 6-1-9, 6-2-4 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 93 арк.

Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №№2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-8, 5-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-5, 6-3-1, 6-3-2, 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, 7-1-4, 7-1-5, 7-2-1 до об`єкту Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11

м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 54 арк.

Договір №244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 74 арк.

Акт огляду об`єкта Реконструкція ДНЗ «ЯБЛУНЬКА» за адресою: вул. Червоноармійська, 11 м. Вишневе, Києво-Святошинський району Київської області на 1 арк.

Договір зберігання №1 від 07.12.2018 на 6 арк.

Договір зберігання №2 від 18.12.2018 на 5арк.

Договір № 244-18 від 30.10.2018 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ «Яблунька» за адресою вул. Червоноармійська, буд 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» з додатками на 28 арк.

- Скорозшивач зеленого кольору з написом: «Миронівка договір № 248-18 від 07.10.2018»;

Акти №№ОУ-0000006 та ОУ-0000005 на 2 арк.

Рахунки-фактури та рахунки на оплату покупцем в яких є ТОВ «Буд-Проект-груп» на 153 арк.

Копія статуту ТОВ « Буд-Проект-груп» на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 15.11.2019 з актами, на 31 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року 10.10.2019 з актами, на 17 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року 14.08.2019 з актами, на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року 26.07.2019 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року 07.12.2018 з актами, на 27 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 18.12.2018 з актами, на 21 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року з актами, на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2019 року з актами, на 17 арк.

- Скорозшивач Червоного кольору договори ТОВ «БК «БУД-Проект-ГРУП»

Договір купівлі продажу № на 2 арк.

Договір поставки №12/12/8 від 12 грудня 2019 на 3 арк.

Договір поставки №12/12/9 від 12 грудня 2019 з додатками на 11 арк.

Договір відступлення права вимоги №12/12/9 ЦЕС від 26 грудня 2019 з додатками на 4 арк.

Договір поставки № 1511 від 15 листопада 2019 року на 2 арк.

Додаткова угода №1 до Договору підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 2 арк.

Договір поставки № 10-02/20 від 10 люютого 2020 на 4 арк.

Договір купівлі продажу 19/08/19 від 19 серпня 2019 на 2 арк.

Додатков угода № 2 до Договору поставки №15/10-01 від 15.10.2019 на 1 арк.

Договір підряду №12/19 від 09 12 2019 на 2 арк.

Договір підряду №191206/1 від 06 грудня 2019 на 10 арк.

Договір підряду № 25 на 2 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на11 арк.

Договір № 45 від 15 жовтня 2019 на 1 арк.

Договір підряду № 22 з додатками від 07 листопада 2018.

Договір №41 від 2019 з додатками на 12 арк.

Договір № 42 від 2019 з додатками на 3 арк.

Договір підряду №22 від 07 листопаа 2018 з додатками на 17 арк.

Договір №Д2711 про надання послуг від 27.11.2018 р.на 3 арк.

Договір № 182112 від 21 грудня 2018 на 3 арк.

Договір підряду №18 від 17 вересня 2018 р з додатками на 8 арк.

Договір №01/11/18 від 01.листоада 2018 року на 7 арк.

Договір оренди №10102019 від 10 жовтня 2019 з додатками на 16 арк.

Договір №8/2018 від 10 січня з додатками 2018 на 9 арк.

Договір поставки №23219-01 від 23 грудня 2019 на 4 арк.

Договір заявка №283 від 14.08.2018 на 2 арк.

Договір купівлі продажу від 01.12.2019 на 3 арк.

Договір купівлі-продажу №1510/230 від 15 жовтня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №А-31 від 18 жовтня 2019 на 3 арк.

Договір №85 від 12.11.2019 на 3 арк.

Договір поставки №020119/14 від 02.02.2019 на 4 арк.

Договір поставки №31 від 01 липня 2019 на 2 арк.

Договір поставки №1/2 від 22 липня 2019 на 2 арк.

Договір постачання №66/07/19 від 18 липня 2019 на 2 арк.

Договір №2112-01П від 21 грудня 2018 на 1 арк.

Договір поставки №36 від 01 листопада 2018 на 3 арк.

Договір поставки №АБУ/221018/1320/ГСА від 22.10.18 на 2 арк.

Проектна документація на об`єкт: Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна 36 в м. Миронівка Київської області.

- Скорозшивач чорного кольору з написом ТОВ «БК-ПРОЕКТ-ГРУП» БАНК 2020 пік.

Оригінал рахунку № СФ-1905-1в від 19.05,2020 р. (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №РН-0406-02 від 04.06.2020р.(1арк).

Оригінал видаткової накладної №РН01902 від08.05.2020р.9на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020 р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020 р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №11ві 31.01.2020 р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг№11 від 31.01.2020 р (на 1арк).

Оригінал документу договірна ціна на будівництво ДНЗ «Яблунька»(на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів по підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів об`єкт ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання акту виконаних робіт за червень 2020 р. (на3 арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 2 арк).

Оригінал договірної ціни на будівництво ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал локального кошторису на будівельну роботу №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2арк).

Оригінал розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на електротехнічні рішення (на 2 арк).

Оригінал підсумкової відомості ресурсів підключенню вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 2 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020р (на 3 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 р. (на 1 арк).

Оригінал пояснювальної записки роботина підключення вентиляції на ДНЗ «Яблунька» (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №36 від29.04.2020 р.(на1 арк)

Оригінал видаткової накладної №35 від29.04.2020 р. (на1 арк).

Оригінал договору поставки №2904 від 29.04.2020р.(на 3 арк).

Оригінал акту надання послуг №14952 від 12.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №79 від 04.01.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15250 від 17.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №15015 від 13.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №572 від 14.12.2018р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №571 від 14.02.2020р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5525 від 15.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5158 від 30.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5070 від 20.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4781 від 18.09.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №5427від09.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4035 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №4023 від28.08.2019р (на 1 арк).

Оригінал акту надання послуг №589 від03.10.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від 07.05.2020р.(на1арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р.(на 1арк).

Оригінал довіреності №6/2020 від 06.05.2020р(на 1 арк).

Оригінал довіреності №3/2020 від 06.05.2020 (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №1277 від07.05.2020(на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №1278 від 07.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №575 від 14.05.2020 (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5344 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №5346 від 30.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №3147 від 18.07.2019р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №48 від 04.03.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №722 від 27.12.19р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №708 від 19.12.2020р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №712 від 23.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №709 від 11.12.2019р на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №21 від 05.02.2020 на (1 арк).

Оригінал видаткової накладної №51 від 05.03.2020р на (1 арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1828 від 23.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1802 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1826 від 10.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №51 від 29.01.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №1817 від 17.12.2019р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №108 від 20.02.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку про оплату на замовлення №132 від 04.03.2020р (на 1арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00036 від 11.06.2020р.(на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00032 від 11.06.2020р (на 1арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00031 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00090 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №БТ-ПБ-1106.00089 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2001 від 28.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №СФ-04802 від 29.04.2020р. (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №2045 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку:361(на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005319 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку фактури №СФ-005320 від 29.05.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПП-0000755 від 11.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2033 від 27.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №229 від 28.04.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ЄМ-00009143 від 27.04.2020р (на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №5280 від 18.05.2020р.(на 1 арк).

Оригінал рахунку на оплату №575 від 14.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку на оплату №2643 від 12.05.2020р.(на 1 арк).

Копія рахунку фактури №СФ-0000001 від 30.04.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015089 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015090 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015085 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0015136 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Копія рахунку фактури №ПБ-Б-0012137 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №677 від 10.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №674 від 03.06.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №669 від 27.05.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №656 від 27.03.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №640 від 24.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №614 від 14.01.2020р (на 1 арк).

Оригінал видаткової накладної №613 від 13.01.2020р (на 1 арк).

- Скорозшивач жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні ТОВ «Укрсервісплюс» на 140 арк.

- Скорозшивач синього кольрузнаписом на боковій частині ТОВ «Будівельна компанія «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» ОБ`ЄКТ Будівництво фізкультурно-оздоровчогокомплексу Договір№248-18 10 липня 2018 м. Миронівка.

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 18.12.2019.(на 1 арк)

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року.(на 35 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 від 22.12.2018.(на 1 арк).

Оригінал акту №4 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 9 арк).

Оригінал акту №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (на 4 арк).

Оригінал довідки про вартість за листопадв2018 року від 27.11.2018 (на 1 арк).

Оригінал акту №3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року від 27.11.2018 (на 6 арк).

Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на1 арк).

Оригінал акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 4 арк).

Оригінал акту №2 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09.10.2018 р.(на 7 арк).

Оригінал дефектного акту №1 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №2 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 (на 2 арк)

Оригінал дефектного акту №3 в 3 примірниках на 2 аркушах кожен.(всього 6 арк).

Додаткова угода №2 від 12.12.2019 р. до договору №248-18 від 10.07.2018 р. (на 3 арк).

Додаткова угода №1 від 09.07.2019 р. до договору 248-18 від 10.07.2018 р.(на 4 арк).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя