Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/2800/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл".

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.

У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.

Так, відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученого у ході тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено наявність накладної № 3 від 21.10.2019 на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рулонного газону, а також накладних № 4 від 21.10.2019, №5 від 31.10.2019, № 7 від 31.10.2019, № 1 від 26.12.2019 на оплату робіт по укладці рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученого у ході тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено наявність накладної від 29.10.2019 на придбання у Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рулонного газону « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також накладних від 30.10.2019 та 13.11.2019 на оплату робіт по укладці рулонного газону 9 200 кв.м. за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», виконаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо здійснення продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рулонного газону «Стандарт Плюс», об`ємом 1818,5 кв.м., та виконання робіт по укладці рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», зазначених у клопотанні.

Вилучення зазначених документів необхідне для встановлення переліку робіт, виконаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», а також їх співставлення з виконаними роботами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в зазначених документах міститься інформація щодо об`ємів виконаних робіт, використаних будівельних матеріалів та їх вартість.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рулонного газону «Стандарт Плюс», об`ємом 1818,5 кв.м., та виконання робіт по укладці рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», а саме:

- договір, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на продаж рулонного газону «Стандарт Плюс» об`ємом 1818,5 кв.м. з додатками до нього. Рахунки та видаткові накладні, виписані на виконання зазначеного договору;

- товарно-транспортні накладні, відповідно до яких здійснювалось транспортування рулонного газону «Стандарт Плюс» об`ємом 1818,5 кв.м., відповідно до укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на виконання робіт по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» з додатками до нього. Рахунки та видаткові накладні, виписані на виконання зазначених договорів;

- договори субпідряду, укладені у ході виконання договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на виконання робіт по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області»;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) з додатками до них (підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат), складені у ході виконання договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на виконання робіт по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області»;

- документів, в яких міститься інформація щодо переліку працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які виконували роботи по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», відповідно до договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- накази та інші документи щодо відрядження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які виконували роботи по укладці 9200 кв. м. рулонного газону за об`єктом «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області», до м. Тростянець, Сумської обл. Документи щодо проживання зазначених осіб в м. Тростянець, Сумської обл.,

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1