Справа № 576/212/21 1-кс/576/69/21
УХВАЛА
02 лютого 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 16.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся дізнавач, мотивуючи його тим, що 27.11.2019 до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява мешканця с. Вільна Слобода Глухівського району Сумської області ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу дитячого авто крісла на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа належними грошовими коштами дружини ОСОБА_6 , в сумі 1307 гривень, які вона перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6 щодо поповнення рахунку на карту.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані гроші ОСОБА_6 у сумі 1307 грн. виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером банківської картки НОМЕР_1 , на який 27.11.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 1307 грн. за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2019 по 00 год. 00 хв. 01.01.2020, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 . Зазначені документи знаходяться у володінні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_1 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000214 від 16.12.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування. Зокрема, завданням досудового слідства є встановлення особи, причетної до вчинення злочину тощо, що в даному випадку можливо при дослідженні інформації, отриманої від банку.
Враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, суд вважає співрозмірним обмеження права на банківську таємницю з виконанням завдань кримінального провадження.
Разом з цим слідчий суддя не в повній мірі погоджується з періодом такого доступу. Так, з пояснення потерпілої та довідки Приватбанку вбачається, що ОСОБА_6 перевела кошти 27.11.2019, тому тимчасовий доступ слід надати саме з цієї дати.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області

-ОСОБА_3

-ОСОБА_7

-ОСОБА_8

-ОСОБА_9

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період 00 год. 00 хв. 27.11.2019 по 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2019 по 00 год. 00 хв. 01.01.2020, на електронному носієві інформації з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1