УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Благодійної організації «Благодійного фонду «Ідея Добра» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

18 вересня 2020 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання представника Благодійної організації «Благодійного фонду «Ідея Добра» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, тимчасово вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3, зокрема: - лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020 №1842/7-5.20 (2 арк.); лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); лист Про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркушів); лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.);АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка іуманітарної з додатками від 19.05.2020 (15 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.).
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився, однак звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , за клопотанням якої було накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилася та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 року накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Нанкова, буд. 3, зокрема: лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020 №1842/7-5.20 (2 арк.); лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); лист Про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркушів); лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.);АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка іуманітарної з додатками від 19.05.2020 (15 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.).
При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3, послугувала наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 від 30 березня 2020 року.
У той же час, на переконання суду, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що особа, яка звернулася до суду з відповідним клопотанням у порядку ст. 174 КПК України, не з`явилася до суду для участі в судовому засіданні та не довела необхідності скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна.
Таким чином, приходжу до висновку, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання представника Благодійної організації «Благодійного фонду «Ідея Добра» - адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, тимчасово вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. ранкова, буд. 3, зокрема: лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020 №1842/7-5.20 (2 арк.); лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); лист Про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркушів); лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.);АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка іуманітарної з додатками від 19.05.2020 (15 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.).

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання представника Благодійної організації «Благодійного фонду «Ідея Добра» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1