Провадження № 1-кс/337/77/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання заступника начальника СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000031від 15.06.2020 року,
в с т а н о в и в:
19.01.2021 року заступник начальника СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття ігорним бізнесом, в нежитловому приміщенні - тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом організації азартних ігор на персональних комп`ютерах організувала зайняття ігорним бізнесом.
Відомості за вказаним фактом 15.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що вона в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 працювала адміністратором залу ігрових автоматів, тим самим надавала послуги щодо азартних ігор.

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені мобільні телефони, комп`ютери, листівки, чеки, рукописні записи, візитна картка інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано особистий рахунок НОМЕР_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме встановити особу, яка заключила договір щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (повні анкетні данні та контактні телефони) та з яких банківських рахунків здійснювалася оплата послуг з 30.11.2019 року (дата оформлення договору) по 19.01.2021 рік, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення злочину. Оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксації.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірену належним чином копію договору про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ; інформацію щодо особи (із вказанням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів), яка уклала договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ; інформацію щодо банківських рахунків, з яких здійснювалася оплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 в період часу із 30.11.2019 року по 19.01.2021 рік.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року, кримінальне провадження № 0000004.
Прокурором Запорізької області 15.06.2020 року ухвалена постанова про виділення матеріалів досудового розслідування.
15.06.2020 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: а саме: завірену належним чином копію договору про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ; інформацію щодо особи (із вказанням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів), яка уклала договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ; інформацію щодо банківських рахунків, з яких здійснювалася оплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 в період часу із 11.01.2020 року по 19.01.2021 рік, тобто з часу внесення відомостей в ЄРДР.
Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати заступнику начальника слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірену належним чином копію договору про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо особи (із вказанням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів), яка уклала договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо банківських рахунків, з яких здійснювалася оплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 в період часу із 11.01.2020 року по 19.01.2021 рік.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити по 15.02.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1