Єдиний унікальний № 501/3793/19
Провадження № 1-кс/501/70/21
УХВАЛА

01 лютого 2021 року м. Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області у складі головуючого - судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3 ,

захисник адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001259 від 19 вересня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Білгород-Дністровський Одеської області, громадянки України, яка має середню освіту, не працює, одружена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судима:

27 березня 2003 року Білгород-Дністроським міським судом Одеської області за ч.2 ст.307 КК України до 5 років позбавлення з випробуванням на 2 роки відповідно до ст.75 КК України,

25 вересня 2006 року Білгород-Дністровським міськрайонний судом Одеської області за ч.2 ст.307, ст. 71 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна (звільнилася 18 червня 2008 року на підставі постанови Малиновсього районного суду м. Одеси від 05.06.2008 р. в силу ст. 81 КК України умовно-достроково на 1 рік 10 місяців та 17 днів);

13 червня 2014 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області за ч. 2 ст.307, ст. 69 КК України до 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки відповідно до ст.75 КК України (ухвалою Білгород-Дністровського районного суду Одеської області від 18.04.2018 р. звільнена від покарання у зв`язку з закінченням іспитового строку;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.2 ст.306 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:

05 березня 2020 року Іллічівським міським судом Одеської області за ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України до 6 років позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Чорноморська Одеської області, громадянки України, яка має середню освіту, не працює, одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються у наступному.

Так, на думку сторони обвинувачення, на початку 2017 року ОСОБА_7 з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробила план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Чорноморська та Одеської області.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 в різний проміжок часу, у період з вересня 2017 року по лютий 2020 року, залучила в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, яким довела деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків, на що зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду - на участь разом із ОСОБА_7 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_7 у період з вересня 2017 року по лютий 2020 року створила на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті цього члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, відкриття карткових банківських рахунків, тощо).

Зазначена група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника групи, ОСОБА_7 розподілила функції між усіма учасниками групи, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів злочинного угруповання наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочину - довівши ці дані до відома усіх учасників групи.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приймали безпосередню участь у вчиненні злочину, зберігали та перевозили з метою збуту наркотичний засіб; вживали заходи щодо конспірації своїх дій; отримували частину незаконного прибутку від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробила план збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, який довела до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; керувала і планувала дії всіх учасників по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконно збувала на території міста Чорноморська Одеської області наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби; придбала необхідне обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх зважування, розфасовування та сортування - електронні ваги, полімерні пакетики, фольгу, мобільні телефони, тощо); приймала замовлення щодо придбання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; повідомляла покупців про реквізити карткових рахунків для сплати, а також про місце схову членам групи наркотиків; підшукувала сторонніх осіб, які оформляли на своє ім`я банківські рахунки в АТ «Ощадбанк» з метою їх подальшого використання у злочинній діяльності; переводила у готівку грошові кошти, які були придбані від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; розробляла схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлювала правила конспірації під час продажу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала ціну суміші наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів при її реалізації; встановлювала правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролювала їх дотримання, забезпечувала членів злочинної групи мобільним зв`язком; розподіляла кошти, отримані від реалізації наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів між членами злочинного угруповання.

ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про місцезнаходження наркотичної суміші забирав її, після чого з метою збуту незаконно перевозив до м. Чорноморськ, отримавши інформації про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_7 , незаконно зберігав, перевозив і приховував у визначеному самостійно або ОСОБА_7 місці вказані речовини; перераховував грошові кошти, які надходили від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів керівнику злочинного угруповання; як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

ОСОБА_9 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про місцезнаходження наркотичної суміші забирала її, після чого з метою збуду незаконно перевозила до м. Чорноморськ, отримавши інформації про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_7 , незаконно зберігала, перевозила і приховувала у визначеному самостійно або ОСОБА_7 місці вказані речовини; перераховувала грошові кошти, які надходили від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів керівнику злочинного угруповання; як член злочинного угруповання отримувала частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

Переслідуючи мету не викриття злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_7 , дотримуючись заходів конспірації, повністю виключила будь-яке особисте очне спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і особами, які безпосередньо придбавали наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, та спілкувалась з такими особами лише по телефону, номер якого періодично змінювала, попередньо інформуючи про це інших учасників злочинного угрупування.

Також, з метою конспірації, під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, при надходженні замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу, ОСОБА_7 використовувала вигадані імена « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 ».

Згідно розробленого плану, збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, здійснювався з використанням заздалегідь придбаних керівником групи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами серед постійних набувачів наркотичних засобів, які мали необхідні знайомства в колі осіб з числа наркозалежних.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення внаслідок незаконного збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів та відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, організовувала відкриття іншими особами, які не входили до складу організованої групи, банківських рахунків в АТ «Ощадбанк», платіжні картки по яким після відкриття передавались ОСОБА_7 для проведення безготівкових операцій з коштами, отриманими внаслідок незаконного збуту наркотиків.

Так, лідер організованої групи ОСОБА_7 , при невстановлених обставинах, з метою забезпечення конспірації в діяльності очолюваного нею злочинного угруповання отримала банківські карти на рахунки в АТ «Ощадбанк», а саме: зареєстровані на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 .

Виконуючи обрану собі роль організатора злочинного угруповання, ОСОБА_7 , дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах придбала у невстановлених осіб наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у невстановленій кількості, які в подальшому незаконно перевозила за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_7 , у ранковий час доби, з метою дотримання визначених правил конспірації, на невстановленому транспорті перевозила до місця схову на території Овідіопольського району Одеської області певну кількість наркотичного засобу змішаного з сильнодіючим лікарським засобом, після чого, передавала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інформацію про його місце схову та надавала вказівки щодо подальшого збуту вказаних наркотиків.

Отримавши інформацію від ОСОБА_7 про конкретні орієнтири місця схову наркотичної суміші, тобто «великої закладки», ОСОБА_9 або ОСОБА_8 відшукували її та в такий спосіб отримували від організатора групи ОСОБА_7 наркотичну суміш для подальшої реалізації злочинного плану.

Діючи відповідно до визначених ролей та правил конспірації, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , після отримання «великої закладки» від ОСОБА_7 , з метою виконання узгодженого плану, на невстановленому транспортному засобі перевозили наркотик до м. Чорноморська Одеської області.

Надалі, при надходженні замовлення на мобільні абонентські номери, які визначила ОСОБА_7 , як номери замовлень від «клієнтів» для придбання наркотичного засобу «метадон» та в користуванні якої вони перебували, ОСОБА_7 повідомляла покупцям суму та реквізити платіжної карти банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за наркотичний засіб, після чого, у телефонному режимі надавала вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо збуту відповідної кількості наркотичного засобу.

Отримавши вказівки від організатора, члени злочинного угруповання ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , в залежності від місця перебування на території міста Чорноморська Одеської області ховали заздалегідь змішану наркотичну суміш в різних непримітних загальнодоступних місцях, після чого повідомляли керівника групи ОСОБА_7 про місце схову наркотичного засобу.

Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомляла «клієнта» про місце схову ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , замовленого наркотичного засобу.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_7 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаних речовин.

Таким чином, у період часу з 19.07.2017 по 27.02.2020, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, при наступних обставинах:

Так, в період грудня 2018 року, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника злочинного угруповання, діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених слідством осіб, у невстановленій кількості наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби «метадон» та «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим в ході досудового розслідування місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Далі, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, приблизно у першій половині грудня 2018 року, передала невстановленій особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), невстановлену кількість заздалегідь змішаного та розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, яка будучи учасником злочинної групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі, при невстановлених обставинах незаконно перевезла вищевказаний заздалегідь змішаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб до міста Чорноморськ, Одеської області з метою подальшого збуту.

Надалі, 19.12.2018 об 10 годині 25 хвилин, ОСОБА_15 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, перебуваючи в автомобілі марки «Ford», який рухався по дорозі на в`їзді в м. Чорноморськ, зателефонував з абонентського номера НОМЕР_6 на абонентській номер НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_7 та в телефонній розмові замовив у неї наркотичний засіб за ціною 1200 гривень.

У той же день, приблизно об 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника злочинної групи, в телефонному режимі отримала від невстановленої особи координати місця схову наркотичного засобу.

В той же день, о 10 годині 55 хвилин, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_15 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1200 гривень за отримання наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.

Так, 19.12.2018, об 10 годині 57 хвилин, ОСОБА_15 за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень за придбання наркотичного засобу.

Після чого, ОСОБА_15 , об 10 годині 59 хвилин, зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_1 та повідомив про час та суму поповнення ним рахунку.

Після надходження грошових коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» та отримавши підтвердження оплати, об 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_15 про місце схову наркотичного засобу, який був заздалегідь схований невстановленою особою, яка діяла спільно з членами організованої та керованої ОСОБА_7 групи.

У той же день, приблизно об 11 годині 15 хвилин, ОСОБА_15 прослідував за вказаною ОСОБА_7 адресою та знаходячись біля будинку № 2А по вулиці 1-го Травня в м. Чорноморськ Одеської області, у прихованому місці підібрав 3 (три) згортки з фольги в яких знаходилась суміш наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з фольги, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 19.12.2018, в період часу з 11 години 20 хвилин по 11 годину 30 хвилин, ОСОБА_15 , знаходячись в автомобілі марки «Ford», біля будинку № 2А вулиці 1-го Травня в м. Чорноморськ Одеської області, добровільно видав їх співробітникам поліції.

Встановлено, що кристалічна речовина білого кольору масою 0,301 г, 0,272 г, 0,282 г, які знаходились в трьох полімерних згортках, виданих ОСОБА_15 , містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону в кристалічних речовинах склав 0,083 г, 0,102 г, 1,117 г.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, повторно, у січні 2020 року, ОСОБА_7 , діючи як керівник організованої групи, для забезпечення діяльності очолюваної нею організованої групи, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених осіб, у невстановленій кількості наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

У невстановлений слідством час, приблизно наприкінці січня 2020 року, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством спосіб передала заздалегідь змішаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_8 , який будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, перевіз вищевказаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб до міста Чорноморськ, Одеської області з метою подальшого збуту.

Так, 30.01.2020 об 10 годині 59 хвилин, ОСОБА_16 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_7 та в телефонній розмові з якою замовив наркотичний засіб за ціною 1050 гривень.

В подальшому, 30.01.2020 об 10 годині 59 хвилин, керівник злочинного угруповання ОСОБА_7 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувався член злочинного угруповання ОСОБА_8 та надала вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_16 .

ОСОБА_8 , того ж дня, знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 , діючи на виконання визначеної йому ролі учасника злочинної групи та згідно розробленого плану, отримавши наказ лідера організованої групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі заздалегідь розфасовану суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, здійснив схованку трьох згортків з вказаною сумішшю наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів в пачці з-під сигарет «Вінстон», яку поклав до сміттєвого баку жовтого кольору в районі останнього під`їзду будинку АДРЕСА_4 , після чого повідомив про вказане місце організатора групи ОСОБА_7 .

Після чого, того ж дня, тобто 30.01.2020, об 11 годині 06 хвилин, керівник організованої групи ОСОБА_7 , в телефонному режимі повідомила ОСОБА_16 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1050 гривень за отримання суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.

Так, 30.01.2020, об 11 годині 08 хвилин, ОСОБА_16 , за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 11 годині 09 хвилин, за номером НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_7 .

Отримавши підтвердження оплати на банківський рахунок АТ «Ощадбанк», ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_16 , про місце знаходження наркотичного засобу, який заздалегідь схований ОСОБА_8 .

У той же день, приблизно об 11 годині 15 хвилини, ОСОБА_16 , прослідував за вказаною ОСОБА_7 адресою, де, знаходячись біля останнього під`їзду будинку АДРЕСА_4 відшукав у сміттєвому баку жовтого кольору пачку з-під сигарет «Вінстон», в якій знаходилось 3 (три) згортки з фольги, в яких містилась суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з фольги, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 30.01.2020, в період часу з 11 години 23 хвилин по 11 годину 35 хвилин, ОСОБА_16 , знаходячись в автомобілі марки «Volkswagen Bora», біля будинку № 39 по проспекту Миру в м. Чорноморськ Одеської області, добровільно видав їх співробітникам поліції.

Встановлено, що кристалічна речовина білого кольору масою 1,015 г та 0,893 г, яка знаходилась у 2 згортках з фольги, виданих ОСОБА_16 , містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону в кристалічних речовинах склав 0,0011г та 0,0048г відповідно. Кристалічна речовина білого кольору масою 0,248 г, яка знаходилась у одному згортку з фольги, виданий ОСОБА_16 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону становить 0,0696 г, кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,1153 г.

Крім того, у той же день, тобто 30.01.2020, після придбання у членів злочинного угруповання біля будинку № 30 по проспекті Миру в м. Чорноморськ Одеської області, трьох згортків розфасованих у фольгу з наркотичним засобом, ОСОБА_16 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 годині 58 хвилин, ОСОБА_16 зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась організатор групи ОСОБА_7 та в телефонній розмові з замовив ще наркотичний засіб у кількості 3 (трьох) закладок, також за ціною 1050 гривень.

Діючи на виконання плану злочинної діяльності та виконуючи роль організатора ОСОБА_7 , у той же день об 11 годині 58 хвилин, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувався член злочинного угруповання ОСОБА_8 та надала вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_16 .

Того ж дня, приблизно об 12.00 годині, член злочинного угруповання ОСОБА_8 , знаходячись на території парку «Молодіжний» по проспекту Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області, діючи на виконання визначеної йому ролі учасника злочинної групи та згідно розробленого плану, отримавши наказ лідера організованої групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі заздалегідь розфасовану суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, здійснив схованку трьох згортків з вказаною сумішшю наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів в пачці з-під сигарет «Марвел синій», яку поклав до сміттєвого баку сірого кольору біля платного туалету на території парку «Молодіжний», розташованого за адресою: проспект Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області, після чого, відразу у телефонному режимі повідомив про вказане місце організатора групи ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, того ж дня об 12 годині 05 хвилин, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , в телефонному режимі повідомила ОСОБА_16 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1050 гривень за отримання наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.

Так, 30.01.2020, об 12 годині 07 хвилин, ОСОБА_16 за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на вказану ОСОБА_7 платіжну картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 12 годині 12 хвилин, за номером НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_7 .

У той же день, приблизно об 12 годині 21 хвилини, ОСОБА_16 , прослідував за вказаною ОСОБА_7 адресою, де, знаходячись біля платного туалету на території парку «Молодіжний», розташованого за адресою: проспект Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області відшукав у сміттєвому баку сірого кольору пачку з-під сигарет «Марвел синій», в якій знаходилось 3 (три) згортки із полімерної плівки чорного кольору, які знаходились в паперовому згортку, обмотаному стрічкою зеленного кольору, в яких містилась суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 30.01.2020 в період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 40 хвилин, ОСОБА_16 , знаходячись в автомобілі марки «Volkswagen Bora», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 20, добровільно видав їх співробітникам поліції.

Встановлено, що порошкоподібна речовина білого кольору, загальною масою 0,670 г у трьох згортках із полімерної плівки чорного кольору, які знаходились в паперовому згортку, обмотаному стрічкою зеленного кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми). Кількісний вміст метадону становить 0,263г. Кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,239г.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, повторно, у лютому 2020 року, керівник організованої групи ОСОБА_7 , для забезпечення діяльності очолюваної нею організованої групи, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених осіб, у невстановленій кількості наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Так, 05.02.2020 об 06 годині 49 хвилин, ОСОБА_7 , зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в телефонному режимі надала члену очолюваного нею злочинного угруповання ОСОБА_9 , вказівки щодо місця отримання членами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту, суміші наркотичного за сильнодіючого лікарського засобів, яку лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 заздалегідь змішала та з метою дотримання правил конспірації приховала в районі житлового масиву «Бугово» в м. Чорноморськ Одеської області, вказавши орієнтир «109 стовп» на дорозі між м. Чорноморськ та с. Санжійка, біля помаранчевої речі, що розташована нижче дірки в стіні будівлі квадратної форми, біля якої росте дерево.

У той же день, приблизно об 08 годині 30 хвилин, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно наказу організатора ОСОБА_7 та на виконання плану злочинної діяльності, прибула до вказаного лідером групи місця, де отримала 42 розфасованих згортки з наркотичною сумішшю для подальшого збуту.

Так, 05.02.2020, об 11 годині 41 хвилин, ОСОБА_16 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_7 та замовив наркотичний засіб у кількості 3 (трьох) закладок, за ціною 1050 гривень.

Після чого, у той же день, об 11 годині 47 хвилин, керівник злочинного угруповання ОСОБА_7 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_9 та надала її вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_16 , а саме: з метою конспірації, в районі будинку АДРЕСА_5 , залишити в схованці 3 закладки з сумішшю наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол».

Діючи відповідно наказу лідера організованої групи та відповідно визначеної її ролі, член злочинного угруповання ОСОБА_9 , приблизно об 11 годині 35 хвили того ж дня, незаконно зберігаючи при собі, перенесла до будинку АДРЕСА_5 три пакети з сумішшю наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», які сховала в металеву трубу, біля третього під`їзду вищевказаного будинку, про що відразу в телефонному режимі повідомила керівника злочинного угруповання ОСОБА_7 .

У той же день, тобто 05.02.2020, об 11 годині 47 хвилин, організатор групи ОСОБА_7 , діючи на виконання обраної собі ролі та з метою реалізації злочинного плану, в телефонному режимі повідомила ОСОБА_16 реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , для переведення на вказану картку грошових коштів у сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу метадон.

Так, 05.02.2020, о 11 годині 48 хвилин, ОСОБА_16 , за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 11 годині 49 хвилини, повідомив лідера злочинного угруповання ОСОБА_7 .

Так, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , 05.02.2020, об 11 годині 52 хвилини, отримавши підтвердження оплати, повідомила ОСОБА_16 , про місце схову наркотичного засобу, який був заздалегідь схований членом злочинного угруповання ОСОБА_9 .

Того ж дня, приблизно об 12 годині 16 хвилини, ОСОБА_16 , прослідував за вказаною ОСОБА_7 адресою, де, знаходячись біля третього під`їзду будинку АДРЕСА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_7 відшукав три згортки з полімерної плівки чорного кольору з наркотичним засобом.

Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з полімерної плівки чорного кольору, в яких знаходився наркотичний засіб, 05.02.2020, в період часу з 12 години 20 хвилин по 12 годину 40 хвилин, ОСОБА_16 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , в автомобілі марки «Volkswagen Bora», добровільно видав їх співробітникам поліції.

Встановлено, що видана ОСОБА_16 порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,209 г, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону становить 0,083г. Кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,078г. Порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,218 г та порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,214 г, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону становить 0,005 г та 0,006 г відповідно.

Крім того, приблизно наприкінці лютого 2020 року, члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи, до складу якої входили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючі відповідно узгодженого плану злочинної діяльності, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, у невстановлений час, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, у невстановленому об`ємі, всупереч вимог ст.ст. 6, 7, 12 Закону України від 15.02.1995 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 2 Закону України від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який члени злочинного угруповання при невстановлених обставинах у невстановленому місці змішали з сильнодіючим лікарським засобом димедрол та розфасували вказану суміш у 26 полімерних пакетів з метою подальшого збуту членами злочинного угруповання.

Член організованої групи ОСОБА_8 , діючи відповідно визначеної йому ролі та вказівок лідера злочинного угруповання, реалізуючи при цьому виконання злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , вищевказану наркотичну суміш зберігав при собі та перевозив на території м. Чорноморськ Одеської області, з метою подальшого збуту членами організованої та керованої ОСОБА_7 групи, при наступних обставинах.

Так, 27.02.2020, член організованої групи ОСОБА_8 , діючи відповідно визначеної йому ролі виконавця, з метою реалізації злочинного плану, узгодженого з іншими членами злочинного угруповання - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, заздалегідь розфасовану та змішану членами злочинного угруповання суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, яку з метою подальшого збуту, зберігаючи при собі, на маршрутному таксі № 6 сполученням «Великодолинське - Чорноморськ», перевіз до м. Чорноморськ Одеської області.

Того ж дня, тобто 27.02.2020, приблизно об 09 годині 10 хвилин, знаходячись біля кафе «Суши Вог» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 20/1, в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції, член організованої групи ОСОБА_8 з особистих речей, дістав 26 (двадцять шість) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 6,828г., яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону становить 1,775 г. Крім того, встановлено, що зазначена кристалічна речовина білого кольору, загальною масою 6,828 г, видана ОСОБА_8 , містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст дифенгідраміну (димедролу) становить 2,868 г.

Згідно Наказу № 188 Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» від 01.08.2000, вага наркотичного засобу метадон, масою 1,775 г відноситься до великих розмірів.

Крім того, членами організованої та керованої ОСОБА_7 групи під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків, грошові кошти, отримані від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, за розпорядженням лідера злочинного угруповання ОСОБА_7 та відповідно плану злочинної діяльності, використовувалися, як основне і постійне джерело існування, за рахунок яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя.

Також, грошові кошти, отримані від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_7 , використовували для забезпечення злочинного угруповання наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами для організації їх подальшого збуту, а також з метою збільшення обсягів збуту вказаних речовин, набуття необхідного обладнання для збуту, засобів мобільного зв`язку та інших побутових потреб кожного з учасників організованої групи.

Так, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , у період часу з 19.09.2017 по 27.02.2020, використала грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотиків на загальну суму 1 105 940, 94 гривень.

Діючи відповідно обраної собі ролі та визначеним функціям на виконання спільного плану злочинних дій, з метою незаконного збагачення та отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, ОСОБА_7 , організовувала відкриття іншими особами, які не були обізнані про її протиправні наміри, банківських рахунків в АТ «Ощадбанк», по яким платіжні картки після відкриття передавали в користування ОСОБА_7 , яка при цьому, будучи обізнаною про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою конспірації та не викриття організованою нею протиправної діяльності по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, з 19.09.2017 по 27.02.2020 періодично змінювала платіжні картки банківських рахунків АТ «Ощадбанк», на які в подальшому проводилися безготівкові операції з коштами, отриманими внаслідок незаконного збуту наркотиків.

Так, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних на сильнодіючих засобів, виконуючи роль керівника організованої групи, ОСОБА_7 , розміщувала в банківських установах, використовуючи банківські рахунки платіжних карток АТ «Ощадбанк», а саме: № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , з метою конспірації незаконної діяльності, переводу безготівкових грошових коштів в готівку, а також з метою продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Так, у період з 19.09.2017 по 27.02.2020, у результаті збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, під організацією ОСОБА_7 , на особові рахунки платіжних карток, відкритих в АТ «Ощадбанк», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_3 , в період з 25.01.2019 по 17.07.2019 були зараховані грошові кошти на суму 738 730,53 гривень, на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_4 , в період 30.11.2019 по 26.02.2020 зараховані грошові кошти на суму 116 714,86 гривень, на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_5 в період 25.01.2019 по 26.02.2020 зараховані грошові кошти на суму 254 738,19 гривень.

Вказані грошові кошти, ОСОБА_7 , як організатор злочинного угруповання, розподіляла між іншими членами злочинного угрупування, а також використовувала для підтримання незаконної діяльності та продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Так, в період з 19.09.2017 по 27.02.2020, ОСОБА_7 , діючи відповідно обраної собі ролі та визначеним функціям на виконання спільного плану злочинних дій, розмістила в банківських установах, та використовувала грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів в загальній сумі 1 110 183, 58 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб,повторно, в великих розмірах, вчинене організованою групою та ч.4 ст.321 КК України за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, за кваліфікуючими ознаками: «розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, у великих розмірах».

Також ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин без мети збуту, вчинені повторно особою яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 307 КК України».

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою.

Головуючий суддя ОСОБА_20 , який здійснює розгляд кримінального провадження, перебуває на лікарняному з 22 грудня 2020 року, а тому позбавлений можливості у визначений КПК України строк розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому клопотання про подовження тримання під вартою було передано на розгляд судді ОСОБА_1 , визначеному в порядку, встановленому ч. 3 ст. 35 КПК України.

Прокурор обґрунтовує своє клопотання наявністю обставин, що дають підстави обвинувачувати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, посилаючись на докази, зібрані під час досудового розслідування, перелічені в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданому до обвинувального акту.

Прокурор мотивує своє клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 тим, що існують ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшилися, а саме що обвинувачена ОСОБА_7 може переховуватися від суду; незаконно впливати на свідків та інших обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, про що, на думку сторони обвинувачення, свідчить тяжкість покарання, яке загрожує обвинуваченій ОСОБА_7 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, наявність непогашених судимостей за вчинення подібних кримінальних правопорушень, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

За тих саме підстав прокурор вважає за неможливе застосувати до обвинуваченої ОСОБА_7 більш м`які запобіжні заходи для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а саме: особистого зобов`язання, особистої поруки, застави та домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, обвинувачена ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Крім того, захисник ОСОБА_5 просила зменшити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, посилаючись на те, що обвинувачена має на утриманні двох неповнолітніх дітей, син тяжко хворіє, а чоловік зловживає алкогольними напоями, у зв`язку з чим не здатен доглядати за дітьми. У її мати та свекрухи немає сил доглядати за дітьми. Захисник ОСОБА_5 надала суду довідки про наявність хвороб родичів обвинуваченої: матері ОСОБА_21 , сестри ОСОБА_22 та брата ОСОБА_23 . Захисник пояснила, що стороною обвинувачення не доведена належність рахунків з грошовими коштами, виявленими на досудовому розслідуванні, обвинуваченій ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти зменшення розміру застави, посилаючись на те, що відповідно до пред`явленого обвинувачення за ч. 2 ст. 306 КК України ОСОБА_7 використовувала грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, в сумі 1 110 183,58 грн., у зв`язку з чим розмір застави не є непомірним.

Відповідно до ч. 2 ст. 331 КПК України вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Зі змісту положень ч. ч. 3, 5 ст. 199 КПК України, якими суд керується в силу ч. 2 ст. 331 КПК України, випливає, що суд може продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурор доведе, що заявлені ризики не зменшилися, а також те, що існують обставини, які перешкоджають завершенню судового розгляду до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою; і ці обставини виправдовують подальше тримання обвинуваченого під вартою.

Під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу судом встановлено, що існують обставини, що дають підстави обвинувачувати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, що підтверджується доказами, переліченими в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданому до обвинувального акту.

Суд вважає, що під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 прокурором доведено, що заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, не зменшилися, оскільки обвинувачена ОСОБА_7 може переховуватися від суду; незаконно впливати на свідків та інших обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, про що свідчить тяжкість покарання, яке може загрожувати обвинуваченій ОСОБА_7 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, наявність непогашених судимостей за вчинення подібних кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України, наявність обвинувачення за ст. 307 КК України по іншому кримінальному провадженню, яке знаходиться на розгляді Білгород-Дністровського районного суду Одеської області.

Судом також встановлено, що зазначені вище обставини є також обставинами, які передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про неможливість застосування до обвинуваченої ОСОБА_7 більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а саме - особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави (окрім як альтернативний захід).

При прийнятті рішення судом приймається до уваги вік обвинуваченої ОСОБА_7 , наявність у неї тяжкої хвороби, достатню міцність її соціальних зв`язків в місцях її постійного проживання, наявність у неї сім`ї та утриманців, наявність у обвинуваченої непогашених судимостей та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

П. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України визначає розмір застави щодо особи, обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Застава була визначена обвинуваченій ОСОБА_7 в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 630600 грн.

Враховуючи кількість епізодів обвинувачення ОСОБА_7 , а також те, що вона обвинувачується у вчиненні корисливих злочинів та відповідно до формулювання обвинувачення використовувала в злочинній діяльності суму, яка майже вдвічі перевищує розмір застави, то суд не знайшов підстав для зменшення розміру застави.

Суд не приймає аргументи захисника про недоведеність належності рахунків обвинуваченій, оскільки при вирішенні питання про запобіжний захід суд оцінює не доведеність обвинувачення, а його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193-194, 196, 197, 199, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеській області ОСОБА_3 .

Відмовити у клопотанні захисника ОСОБА_5 про зміну розміру застави, як альтернативного запобіжного заходу.

Продовжити обвинуваченій ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24:00 години 31 березня 2021 року з альтернативним запобіжним заходом у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 630600 грн.

Застава може бути внесена як самою обвинуваченою, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) (отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, , банк отримувача - Державна казначейська служба України м.Київ МФО 820172, номер рахунку UA0005435, сутність платежу застава, відповідно до ухвали Іллічівського міського суду Одеської області (вказати дату ухвали), (вказати П.І.Б. обвинуваченого).

Обвинувачена або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії цієї ухвали.

Запобіжний захід у вигляді застави, у разі її внесення, діє до його припинення.

Роз`яснити заставодавцю та обвинуваченій, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачена, яка була належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до органів досудового розслідування чи суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Зобов`язати обвинувачену ОСОБА_7 у разі внесення застави - прибувати за кожною вимогою суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 31 березня 2021 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися з Одеської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими обвинуваченими, а також свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копії ухвали після її оголошення негайно вручити обвинуваченій, прокурору та направити уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлену під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, - протягом п`яти днів з дня її оголошення

Суддя ОСОБА_1