11.12.2020
Справа № 720/2190/20
Провадження № 1-кс/720/273/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000099 від 22 жовтня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Новоселицького ВП СВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та стосуються руху коштів по банківським карткам, які належали потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в період вчинення щодо нього кримінального правопорушення, посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 22 жовтня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.
Розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи - представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, що відповідає положенням ст. 163 КПК України.

Вислухавши дізнавача, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншими способами неможливо буде довести ті обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Новоселицького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , куди були переведені грошові кошти з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2020 року по 22 жовтня 2020 року, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 06 травня 2020 року о 17 годині 21 хвилин та о 17 годині 23 хвилини переказ коштів з розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, по 07 жовтня 2020 року о 13 годині 07 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 13 годині 09 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 13 годині 05 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 658846 A0401900, о 13 годині 11 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 658847 A0400238, та о 13 годині 12 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 658848 A0400238. По банківському рахунку № НОМЕР_3 , 17 вересня 2020 року о 20 годині 32 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117925 A0400238, о 20 годині 33 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117926 A0400238, о 20 годині 34 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117927 A0400238, о 20 годині 34 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, також 07 жовтня 2020 о 13 годині 13 хвилин через Cash Dispense (Cardless) UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117932 A0400238, та через UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117933 A0400238, о 13 годині 14 хвилин через UKR SLOVYANSK BRANSH 10004-0570 117934 A0400238, куди саме були переказані грошові кошти; IP адрес, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
- деталізованої виписки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2020 року по 22 жовтня 2020 року, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цих карточок;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Новоселицького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1