Справа № 182/7209/20
Провадження № 1-кс/0182/1397/2020
У Х В А Л А
Іменем України
24.12.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000038 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: - копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів ПП « ОСОБА_5 » на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції(функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.08.2018 року по теперішній час; - копії штатного розкладу із зазначенням посади працівників П.І.Б., табелі обліку робочого часу; - копії договору №181 «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з усіма додатками та додатковими угодами; проєктно кошторисну документацію зі змінами(робочі проекти з кошторисною частиною),ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3;платіжних доручень про оплату; журнали робіт; - копії листування між Замовником та Виконавцем (зокрема листи щодо внесення змін до робочого проекту); - копії договорів укладених з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей виставлених рахунків,платіжних документів, платіжних документів, документів, щодо погодження з замовником на залучення рахунків підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів(рахунок фактури, платіжні доручення та інше на випадок залучення підприємством субпідрядної організації; - копії документів, що підтверджують придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні робіт згідно вищезазначених договорів(договори, накладні, подорожні листи, акти прийому передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів та інші, калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального; - копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.08.2018 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, копій документів, що підтверджують кваліфікацію працівників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт; - копії документів згідно яким була здійснена оплата Замовником за договором; - копії документів, щодо відкриття рахунків на які Замовником було перераховано грошові кошти, які перебувають в розпорядженні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 25 квітня 2019 року розпочато кримінальне провадження №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, 28.09.2018 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі головного лікаря ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (Виконавець) в особі ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 укладено договір №181 «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 31.12.2018 року. В ході проведення перевірки об`єму та якості виконання робіт встановлено, що роботи на об`єктах виконані не в повному обсязі, строк по договорам закінчився.

На адресу ПП « ОСОБА_5 », 04.11.2020 року був направлений запит про надання завірених належних копій відповідних документів, однак до теперішнього часу відповідь не надійшла.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, у проведенні будівельно-технічної експертизи, перевірки фактично виконаних будівельних робіт, за які здійснені оплати та встановлення відповідності між підписаними актами КБ-2в, КБЗ та роботами, які виконані на об`єктах будівництва, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні в розпорядженні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.04.2019 року розпочато кримінальне провадження №0000038 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 ККУ (а.с.5), за фактом того, до Нікопольської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що службові особи ПП привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб при виконанні ремонтних робіт закладів освіти та охорони здоров`я. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000038 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в розпорядженні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів ПП « ОСОБА_5 » на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції(функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.08.2018 року по теперішній час;

- копії штатного розкладу із зазначенням посади працівників П.І.Б., табелі обліку робочого часу;

- копії договору №181 «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з усіма додатками та додатковими угодами; проєктно кошторисну документацію зі змінами(робочі проекти з кошторисною частиною),ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3;платіжних доручень про оплату; журнали робіт;

- копії листування між Замовником та Виконавцем (зокрема листи щодо внесення змін до робочого проекту);

- копії договорів укладених з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей виставлених рахунків,платіжних документів, платіжних документів, документів, щодо погодження з замовником на залучення рахунків підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів(рахунок фактури, платіжні доручення та інше на випадок залучення підприємством субпідрядної організації;

- копії документів, що підтверджують придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні робіт згідно вищезазначених договорів(договори, накладні, подорожні листи, акти прийому передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів та інші, калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

- копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.08.2018 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, копій документів, що підтверджують кваліфікацію працівників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт;

- копії документів згідно яким була здійснена оплата Замовником за договором;

- копії документів, щодо відкриття рахунків на які Замовником було перераховано грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1