УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2020 року м. Володимир-Волинський
З клопотання вбачається, що у період часу із 01.01.2020 по 01.06.2020 службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 400 тис. грн.
Окрім цього, за фактом несанкціонованого втручання працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до автоматизованих систем, компютерних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ппредставниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку, по результату перевірки складено висновок службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що провідний економіст сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., протягом 2019 - 2020 років, будучи матеріально відповідальною особою, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень здійснювала незаконні фінансові операції, щодо переказу коштів із рахунків клієнтів банку на банківські рахунки випущені на ім`я ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , перебувала у останньої в користуванні.
Також встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 переказувала на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , із якого, в подальшому, їх обготівкувала.
Допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Радовичі, який повідомив, що дійсно являється фізичною особою підприємцем із 15.05.2009 та займається рибним господарством. В ході допиту останній підтвердив відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_6 у ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з часу відкриття операції по цьому рахунку ним не проводились. Також, ОСОБА_6 заперечив відкриття ним рахунку № НОМЕР_3 та здійснення по ньому будь яких фінансових операцій. Жодних банківських карток та платіжних доручень на здійснення операцій із використанням його персональних даних та банківських рахунків емітованих на його ім`я, останній стороннім особам, в тому числі працівникам банку, не надавав.
В ході аналізу висновку службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого начальником вищевказаної філії ОСОБА_7 , від 24 червня 2020 року, встановлено, що несанкціоновані перекази грошових коштів із рахунків клієнтів банку здійснювались на 2 розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 .
По банківському рахунку № НОМЕР_2 проведено наступні фінансові операції:
-10.01.2020 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 2 500,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 10.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 09.01.2020 року без ПДВ»);
-10.01.2020 року кошти в сумі 2500,00 перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 ), (згідно платіжного доручення №1 від 10.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»);
-11.01.2020 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 2 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.01.2020. без ПДВ»);
-11.01.2020 року кошти в сумі 2000,00 перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 ); (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»); Залишок на 02.06.20 р. 0,00 грн.
По рахунку № НОМЕР_3 проведено наступні операцій:
-22.11.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 22 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 22.11.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 22.11.2019. без ПДВ»);
-16.12.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 252,55 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 16.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 16.12.2020. без ПДВ»);
-21.12.2019 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 6 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 20.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2020. без ПДВ»);
-28.12.2019 року від ФОП ОСОБА_8 (р/р № НОМЕР_7 ) поступили кошти в сумі 8 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 27.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 27.12.2020. без ПДВ»);
-10.01.2020 року від ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ) поступили кошти в сумі 2 500,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»), 10.01.2020 року повернуто на рахунок кошти в сумі 2 500, 00 грн;
-11.01.2020 року від ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_2 ) поступили кошти в сумі 2 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 11.01.2020 року, із призначенням платежу «Поповнення картрахунку»), 11.01.2020 року повернуто на рахунок кошти в сумі 2 000, 00 грн;
-24.02.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 70 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 24.02.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 24.02.2020. без ПДВ»);
-11.03.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 9 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 24.02.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.03.2020. без ПДВ»);
-06.04.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 85 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №64 від 06.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 06.04.2020. без ПДВ»);
-23.04.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 10 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №64 від 06.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 23.04.2020. без ПДВ»);
-23.04.2020 року від ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р № НОМЕР_12 ) поступили кошти в сумі 30 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №114 від 23.04.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 23.04.2020. без ПДВ»),
-18.05.2020 року повернуто на рахунок кошти 200,00 грн. та 28.04.2020 року повернуто кошти в сумі 3 000, 00 грн, всього на загальну суму 3 200, 00 грн;
-08.05.2020 року від ФОП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_11 ) поступили кошти в сумі 20 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №66 від 08.05.2020 року, із призначенням платежу;
-«Оплата зг.договору б/н від 08.504.2020. без ПДВ»), повернуто на рахунок 18.05.2020 року кошти в сумі 2 400,00 грн., 27.05.2020 року кошти в сумі 5 100,00 грн., 29.05.2020 року кошти в сумі 11 200,00 грн., всього на загальну суму 18 700, 00 грн;
-12.05.2020 року від ПП ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_10 ) поступили кошти в сумі 8 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №3 від 12.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 12.05.2020. без ПДВ»);
-18.05.2020 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 (р/р № НОМЕР_13 ) поступили кошти в сумі 5 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №172 від 18.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 18.05.2020. без ПДВ»);
-21.05.2020 року від ППО працівників ВКНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р № НОМЕР_14 ) поступили кошти в сумі 50 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 21.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 21.05.2020. без ПДВ»);
-22.05.2020 року від ППО центру поштового зв?язку №2 (р/р № НОМЕР_15 ) поступили кошти в сумі 50 000,00 грн. (згідно платіжного доручення №2 від 22.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 22.05.2020. без ПДВ»).
Всього надходжень: 378 077,55 грн.
Видатки по рахунку склали 377 877,04 грн. (зняття готівки в АТМ, перекази коштів на БПК (рах. НОМЕР_16 ) ОСОБА_4 та розрахунки в торгово-сервісній мережі). Залишок на рахунку станом на 02.06.2020 року складає 200,51 грн.
По рахунку № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 проведено наступні операції:
-03.10.2019 року від ФГ ОСОБА_9 (р/р № НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі 22 370,00 грн. (згідно платіжного доручення №1 від 03.10.2019 року, із призначенням платежу «Оплата за надані послуги зг.договору б/н від 03.10.2020. без ПДВ»). В той же день 03.10.2019 року було знято по АТМ грошові кошти в сумі 2500,00 грн. та 350,00 грн.;
-18.12.2019 року проведено операцію в торгово- сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1800,00 грн.;
-20.12.2019 року списано грошові кошти в сумі 6000,00 грн. згідно платіжного доручення №1 від
-20.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2019. без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р. № НОМЕР_3 );
-27.12.2019 року списано грошові кошти в сумі 8000,00 грн. згідно платіжного доручення №1;
-27.12.2019 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 20.12.2019. без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 );
-10.01.2020 року списано грошові кошти в сумі 2500,00 грн. згідно платіжного доручення №1 від
-09.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 09.01.2020. Без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 );
-11.01.2020 року списано грошщові кошти в сумі 2000,00 грн. згідно платіжного доручення №1;
-11.01.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 11.01.2020. Без ПДВ») та перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 );
-15.04.2020 року здійснено поповнення карт.рахунку готівкою в сумі 18 600,00 грн. в операційній частині ТВБВ № НОМЕР_1 );
По рахунку № НОМЕР_17 ППО працівників ВКНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведена наступна операція:
-21.05.2020 року перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 21.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 21.05.2020. без ПДВ»;
-22.05.2020 року перераховано на БПК ФОП ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 22.05.2020 року, із призначенням платежу «Оплата зг.договору б/н від 22.05.2020. без ПДВ».
В ході службового розслідування комісією у складі працівників філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівниками банку було опитано провідного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо проведених по вище вказаних рахунках операцій, яка повідомила, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень знімала кошти з рахунків зазначених вище клієнтів банку та здійснювала їх перекази на карткові рахунки ФОП ОСОБА_6 . В подальшому з даних рахунків частину остання обготівкувала через АТМ, за допомогою банківської картки закріпленої за розрахунковим рахунком вищевказаної особи-підприємця.
Відомості, наявні у документах щодо платіжних доручень на підставі яких було здійснено фінансові операції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя : /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1