КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/1219/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

представника ТОВ «АДВЕРС» ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання директора ТОВ Фірма «АДВЕРС» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ Фірма «АДВЕРС» в особі директора ОСОБА_5 звернулось до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017.

В клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7809/17, в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7792/17, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_4 (українська гривня) які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7790/17, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро); які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).
Вважає, що на даний час у накладанні арешту відпала потреба, і, як вбачається з матеріалів справи, його накладення взагалі нічим не обґрунтоване та підлягає скасуванню, оскільки з моменту відкриття провадження, до якого ТОВ Фірма «АДВЕРС» не має ніякого відношення минуло майже три з половиною роки, а з моменту накладення арешту більше двох з половиною роки, за весь цей час жодних процесуальних дій по відношенню до ТОВ Фірма «АДВЕРС» не здійснювалося, до цього часу жодній особі у кримінальному провадженні підозру не пред`явлено, строки закінчення досудового розслідування не відомі, будь-які слідчі дії не проводяться, за досить тривалий час не встановлено протиправність дій посадових осіб ТОВ Фірма «АДВЕРС», товариство на даний час виплачує заробітну плату, сплачує усі податки і збори, відсутня будь-яка заборгованість перед бюджетами, що не спростовується матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ТОВ Фірма «АДВЕРС» клопотання підтримав та просив його задовольнити, поклавшись на обстави викладені в клопотанні, слідчий ОСОБА_4 в задоволенні клопотання просив відмовити, зазначивши, що по кримінальному провадженню № 0000313 від 08.11.2016 на даний час проводиться досудове розслідування, службові особи ТОВ Фірма «Адверс » систематично не з`являються на виклики до органу досудового слідства, підстави для скасування арештів на кошти зазначеного товариства на даний час відсутні.

Дослідивши матеріалами клопотання, приходжу до наступних висновків.

В рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 ухвалами слідчих суддів Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7809/17, № 552/7792/17, № 552/7790/17 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), за № НОМЕР_4 (українська гривня) які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5),з забороною до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупиненням проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт на кошти по рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» накладено ухвалами слідчих суддів 27.11.2017 в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016. З наданих матеріалів вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України. У протиправній діяльності члени вищезазначеної групи використовують банківські рахунки ряду підприємств, в тому числі ТОВ Фірма «АДВЕРС». Однак, згідно наданих матеріалів кримінального провадження, використання банківських рахунків ТОВ Фірма «АДВЕРС» злочинною групою підтверджується лише рапортом.

Також під час розгляду клопотання встановлено, що протягом трьох з половиною років з моменту відкриття провадження та двох з половиною років з моменту накладення арешту на рахунки ТОВ Фірма «АДВЕРС», жодних процесуальних дій по відношенню до зазначеного товариства не здійснювалось, до цього часу жодній особі у кримінальному провадженні № 0000313 підозру не пред`явлено, строки закінчення досудового розслідування не відомі, будь-які слідчі дії не проводяться, за досить тривалий час не встановлено протиправність дій посадових осіб ТОВ Фірма «АДВЕРС», яке на даний час виплачує заробітну плату, сплачує податки і збори.

Таким чином, з метою недопущення порушення прав ТОВ Фірма «АДВЕРС», дотримання балансу між потребами досудового розслідування та інтересам товариства, арешт накладений на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» відкритих в ПАТ «Сбербанк», ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «КБ «Глобус» підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7809/17 (провадження № 1-кс/552/2422/17), в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7792/17 ( провадження № 1-кс/552/2410/17) на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_4 (українська гривня) які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7790/17 ( провадження №1-кс/552/2408/17), на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).
Копію ухвали направити для виконання ПАТ «Сбербанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «КБ «Глобус».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1