печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04.06.2020 Слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом поточного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) імпортувало ІНФОРМАЦІЯ_2 , торгівельної марки AGROSOL MAX, виробник ІНФОРМАЦІЯ_3 , країна походження Туреччина.
Встановлено, що під час розмитнення сульфату магнію задекларовано ціну придбання 185 доларів США за одну тону добрива. На сайті «Купить в Турции Сульфат Магния напрямую с завода» сульфат магнію продається по 300 доларів США за одну тону. На території України вказаний сульфат магнію пропонується від 14 грн. за 1 кг., тобто 14 тис. грн. за тону, або еквівалентно 560 доларів США.
Також встановлено факт реалізації сульфату магнію виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , країна походження Туреччина за ціною 420 грн. за один мішок 25 кг., тобто еквівалент 672 доларів США. В даному випадку очевидно заниження фактурної вартості товару при розмитненні сульфату магнію.
Аналізуючи факт походження сульфату магнію, використовуючи інтернет ресурси встановлено, що на території країни Туретчина здійснюється реалізації сульфат магнію у мішках по 25 кг, торгівельної марки AGROSOL MAX за ціною 110 турецьких лір, що дорівнює 462 грн.
З огляду на викладене турецький виробник здійснює продаж своїх виробів за ціною, яка нижча на 76,3 % від ринкової.
У ході проведення аналітики баз даних ОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інтернет ресурсів також встановлено, що протягом березня поточного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аналогічною схемою імпортує продукти для позакореневої підкормки, стимулятори росту та антистресанти лінійки препаратів WINCROPS виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , Туреччина.
За значеною схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортує наступні препарати: ВІНКРОПС СІД, ВІНКРОПС БРІЗ (для обробки насіння); ВІНКРОПС УНІВЕР, ВІНКРОПС ТЕХ, ВІНКРОПС НІТРО, ВІНКРОПС Cu, ВІНКРОПС ФОСФІТ, ВІНКРОПС БОРОН, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ВІНКРОПС Zn ПАУЕР (для позакореневої підкормки); ВІНКРОПС АКТИВ, ВІНКРОПС АНТИСТРЕС (для захисту від стресів); ВІНКРОПС ГУМІАСІД, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВІНКРОПС ФУЛЬВІАСІД, ВІНКРОПС ПАУДЕРЕ ФУЛЬВІАСІД (універсальні препарати для стимуляції росту). При цьому під час проведення розмитнення препаратів посадовими особами підприємства декларується ціна від 1,27 доларів США за 1кг. до 2,46 доларів США за 1кг. Код товару по УКТЗЕД: , , , , .
Згідно даних веб-сайту розташованому в мережі інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (інтернет-магазин ВПОЛЕ) у 2020 році починає співпрацювати з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » офіційним постачальником в Україні продуктів для позакореневої підкормки, стимуляторів росту, антистресантів лінійці препаратів WINCROPS виробництва Merkez Anadolu Kimya, Туреччина. Препарати пропонуються по «договірні» ціні, однак згідно інших джерела інтернет мережі препарати позакореневої підкормки реалізовуються за іншою ціною: вінкропс борон за ціною 165 грн. за 1л. (еквівалент 6,6 доларів США), вінкропс Zn Екстра за ціною 65 грн. за 1л. (еквівалент 2,6 доларів США), вінкропс фосфіт за ціною 252,5 грн. за 1л. (еквівалент 10,1 доларів США), вінкропс Cu за ціною 90 грн. за 1л. (еквівалент 3,6 американських доларів), вінкропс нітро за ціною 165 грн. за 1л. (еквівалент 6,6 доларів США), вінкропс універ за ціною 147,5 грн. за 1л. (еквівалент 5,9 доларів США), вінкропс тех за ціною 157,5 грн. за 1л. (еквівалент 6,3 доларів США), вінкропс Zn пауер за ціною 227,5 грн. за 1л. (еквівалент 9,1 доларів США) вінкропс борекс за ціною 152,5 грн. за 1л. (еквівалент 6,1 доларів США); препарати для захисту від стресів: вінкропс гуміасід за ціною 165 грн. за 1л. (еквівалент 6,6 доларів США), вінкропс антістрес за ціною 183,5 грн. за 1л. (еквівалент 7,34 доларів США), вінкропс фульвіасід за ціною 215 грн. за 1л. (еквівалент 8,6 доларів США).
Таким чином підтверджується факт реалізації продукції по цінам які більш ніж у 3 рази перевищують задекларовану ціну при розмитненні.
Крім того, на теперешний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовляє у ІНФОРМАЦІЯ_5 виробництво добрив з сировини низької якості (вважається сировина походження - Китай), що впливає на низьку ціну при експорті добрив, оскільки виготовляється партія виключно на замовлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тільки для споживання в Україні. Реалізація вказаної номенклатури виробів в країні виробника (Туреччина) не встановлено.
Вказані обставини свідчать про те, що при розмитненні декларуєтья ціна яка у 2,5 3 рази менша ніж реалізується через мережу інтернет без врахування податку на додану вартість, що призводить до заниження митних платежів.
Розмитнення вищезазначених товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило за наступними митними деклараціями:
- (МД) №UA110280/2020/3034 від 17.03.2020, №UA110280/2020/3071 від 17.03.2020, №UA110280/2020/3102 від 18.03.2020, №UA110280/2020/3136 від 18.03.2020, №UA110280/2020/3137 від 18.03.2020, шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_12 з послідуючим проведенням митних формальностей;
- (МД) №UA500020/2020/207958 від 16.03.2020, шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_13 з послідуючим проведенням митних формальностей.
Виходячи з викладеного, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприянням службових осіб Дніпровської та Одеської митниць здійснили імпорт продукції для позакореневої підкормки, стимулятори росту та антистресанти лінійки препаратів WINCROPS виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , Туреччина та сульфату магнію виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , Туреччина, шляхом навмисного подання до митних органів неправдивих відомостей в частині заниженої вартості імпортованих товарів у наслідок чого задекларована вартість товару вплинула на заниження митних платежів у розмірі близько 1 млн. гривень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки реальності фінансово-господарських операцій між зазначеними товариствами за 2018-2020 роки з приводу придбання та оплати придбаних товарів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), має відкриті рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві (МФО НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ).
Таким чином, відомості про рух коштів по рахункам та відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ) перебувають у володінні вищезазначених банківських установ.
Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб.
Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представника власника майна.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.02.2020, за фактом викриття корупційної схеми по незаконному ввезенню на територію України мінеральних добрив російського виробництва та подальшої їх реалізації під видом товарів вітчизняного виробництва, за сприянням службових осіб митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, проведення по них почеркознавчих експертиз, приєднання їх як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, вилучивши їх оригінали.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.02.2020 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення цих документів у копіях, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку: № НОМЕР_22 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку: № НОМЕР_24 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;

в тому числі:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 04.06.2020;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 04.06.2020.

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 04.06.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1