Справа №295/9856/20
УХВАЛА
Іменем України

25.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000029 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000029, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), протягом 20182019 років, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів вносили неправдиві відомості в документи, що надавались під час розмитнення транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 за митними деклараціями:

№UA101070/2019/034224; №UA101070/2019/039519; №UA101070/2019/041006;

№UA101070/2019/045309; №UA101070/2019/045312; №UA101070/2019/053916;

№UA101070/2019/060950; №UA101070/2019/063236; №UA101070/2019/063646;

№UA101070/2019/067025; №UA101070/2019/067085; №UA101070/2019/068059;

№UA101070/2019/069062; №UA100530/2019/072762; №UA100530/2019/073122;

№UA100530/2019/074929; №UA100530/2019/075053; №UA100530/2019/075718;

№UA100530/2020/000459, складено протоколи про порушення митних правил, під час імпорту транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), відповідно до яких сума ненадходжень до Державного бюджету України акцизу та ПДВ становить 3 442 269, 58 грн.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби реалізовані як юридичним, так і фізичним особам, які провели їх державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що документи, надані фізичними та юридичними особами для проведення державної реєстрації транспортних засобів знаходяться у перелічених територіальних сервісних центрах, містять інформацію, що має значення під час досудового розслідування та може бути використана як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, також необхідне для використання при проведенні інших слідчих дій та процесуальних заходів по кримінальному провадженню, зокрема призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не вбачається за можливе.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлено також осіб, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких перебувають документи, що стали підставою для проведення державної реєстрації визначених у клопотанні транспортних засобів. В засідання суду вказані особи своїх представників не направили, будь-яких клопотань чи заяв по справі від вказаних осіб до суду не надходило.

За таких обставин, суд враховує, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши окремі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями пунктів 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що клопотанням та доданими до матеріалами належним чином доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також те, що довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не вбачається можливим. Зважаючи на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав та необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб:
ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- автомобіль марка MAN, модель TGL, шасі - НОМЕР_7 ;

- автомобіль марка MAN, модель L2007, шасі - НОМЕР_8 ;

- автомобіль марка MAN, модель TGL, шасі - НОМЕР_9 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007, шасі - НОМЕР_10 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007, шасі - НОМЕР_11 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007, шасі - НОМЕР_12 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007.46.011, шасі- НОМЕР_13 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- автомобіль марка MAN, модель TGL, шасі - НОМЕР_14 ;

- автомобіль марка MAN, модель TGL 7.180, шасі - НОМЕР_15 ;

- автомобіль марка MAN, модель TGM, шасі - НОМЕР_16 ;

- автомобіль марка MAN, модель TGL 12-250, шасі - НОМЕР_17 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007.46.011 шасі НОМЕР_18 ;

- автомобіль марка MAN модель L.2007.46.011, шасі НОМЕР_19 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007, шасі НОМЕР_20 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007 шасі НОМЕР_21 ;

- автомобіль марка MAN, модель L.2007, шасі НОМЕР_22 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- автомобіль марка MAN, модель L2007, шасі - НОМЕР_23 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

- автомобіль марка MAN, модель GL 8.180, шасі - НОМЕР_25 .

Встановити строк дії ухвали до 24.09.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1