Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/80/21
У Х В А Л А

06 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 відкритим на ОСОБА_11 та № НОМЕР_4 відкритим на ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 відкритим на ОСОБА_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 год. 42 хв. по 10 год. 57 хв. 05 квітня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_16 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мопеда «Альфа» (вартістю згідно оголошення 6400 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 8015 грн. 84 коп., які належать ОСОБА_16 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( в сумі 1608 грн. 04 коп.), власником якого є ОСОБА_17 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_7 (в сумі 6407 грн. 80 коп.), власником якого є ОСОБА_18 , доступ до яких мав ОСОБА_15 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 10 год. 13 хв. по 16 год. 33 хв. 15 квітня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_19 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку, переробленого в трактор (вартістю згідно оголошення 17500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 24016 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_19 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (в сумі 2994 грн.), власником якого є ОСОБА_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( в сумі 21022 грн.), власником якого є ОСОБА_17 , доступ до яких мав ОСОБА_15 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 11 год. 56 хв. 15 квітня по 10 год. 35 хв. 16 квітня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_14 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку «Зубр 12» (вартістю згідно оголошення 15500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 17388 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_14 та які були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( в сумі 2388 грн.), власником якого є ОСОБА_21 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( в сумі 15000 грн.), власником якого є ОСОБА_20 , доступ до яких мав ОСОБА_15 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 10 по 11 травня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_22 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару трактору «ZUBR» (вартістю згідно оголошення 24000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 27768 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_22 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (в сумі 3768 грн.), власником якого є ОСОБА_23 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (в сумі 24000 грн.), власником якого є ОСОБА_20 , доступ до яких мав ОСОБА_15 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 01 по 02 червня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_24 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мінітрактора (вартістю згідно оголошення 45000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 51107 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_24 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (в сумі 4270 грн.), власником якого є ОСОБА_23 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (в сумі 46857 грн.), власником якого є ОСОБА_20 , доступ до яких мав ОСОБА_15 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 16 год. 06 хв. 11 червня по 11 год. 11 хв. 12 червня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_25 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару роторної косарки польського виробництва (вартістю згідно оголошення 14000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 14000 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_25 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ( в сумі 1000 грн.), власником якого є ОСОБА_23 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (в сумі 13000 грн.), власником якого є ОСОБА_26 , доступ до яких мав ОСОБА_15 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,о 11 год. 28 хв. 17 червня 2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_27 , під приводом здійснення попередньої оплати за доставку проданого товару міні трактору (вартістю згідно оголошення 45000 грн.), оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 3966 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_27 та які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_26 , доступ до якого мав ОСОБА_15 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

08.07.2020 отримано інформацію про те, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засудженого ОСОБА_15 , 1990 р.н., в кишені штанів було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору ІМЕІ відсутній, мобільний телефон марки «MUPHONE» ІМЕІ НОМЕР_12 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 17 штук. Вказане вилучене майно зберігається в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_28 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

11.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до мобільних телефонів та сім-карток вилучених у засудженого ОСОБА_15 , після чого проведено їх огляд в ході якого встановлено, що телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 3S» має ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , крім того в ході огляду вказаного телефону в мобільному додатку «Viber» виявлено переписку ОСОБА_15 з абонентом «Иллюха/сосед» в якій останній пересилає номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_11 , також у вказаному додатку виявлено переписку ОСОБА_15 з невідомим абонентом в якій мається текстове повідомлення адресоване ОСОБА_29 про необхідність сплати грошових коштів за придбаний мінітрактор на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_12 . Також під час огляду вищезазначеного мобільного телефону, було виявлено переписку ОСОБА_15 з його дружиною ОСОБА_30 в якій він просить дружину переслати грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_13 .

31.12.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою перевірки на причетність ОСОБА_15 до низки інших злочинів пов`язаних з даним кримінальним правопорушенням, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки на причетність ОСОБА_15 до низки інших злочинів пов`язаних з даним кримінальним правопорушенням, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 відкритим на ОСОБА_11 та № НОМЕР_4 відкритим на ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 відкритим на ОСОБА_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1