Справа № 740/4660/20
Провадження № 1-кс/740/1031/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

03 листопада 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжині клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИЛА:
Інспектор СД звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 18.08.2020 о 00:26 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1992 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 673 грн.

Відомості за даним повідомленням про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України були внесені до ЄРДР за №0000125.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 06.07.2020 до ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 згідно якого, картковий рахунок її чоловіка було заблоковано. В подальшому під час спілкування з невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 внаслідок застосування до неї обману та зловживання довірою, повідомила невідомому реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, 04.08.2020 невідома особа заволоділа грошовими коштами, які були нараховані в розмірі 10 255, 97 грн., а саме кошти в сумі 9 500 грн. були перераховані на інший невстановлений банківський рахунок, кошти в сумі 561 грн. на мобільний номер телефону невстановленого мобільного оператора, кошти в сумі 612 грн. на мобільний номер телефону невстановленого мобільного оператора,

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення банківських рахунків, мобільних номерів телефонів, на які було переведено кошти виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок №НОМЕР_3 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписок про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 по 05.08.2020.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.262 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п.2 ч.1 ст.62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також інформація про рух коштів сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання інспектор СД Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, наддавши до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих суду інспектором, дійсно 19.08.2020 розпочато кримінальне провадження № №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює інспектор СД ОСОБА_3 .
Клопотання інспектора СД відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок №НОМЕР_3 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 року по 05.08.2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1)Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

2)Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 по 05.08.2020у.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1