Справа № 754/9672/20
У Х В А Л А
Іменем України

31 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31 липня 2020 року слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.
10 серпня 2020 року закінчується строк досудового розслідування, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій направлених на повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:
- встановити та допитати в якості свідків службових осіб та засновників з моменту реєстрації ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) з питань причетності до реєстрації (перереєстрації) та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи;

- встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Ліка-Нова», ТОВ «Кейсі-Профіт», ТОВ «Укрбуд Інвест Компані» з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арнок»;

- здійснити тимчасові доступи до оригіналів речей та документів ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) у відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, банківських установах;

- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок того, що до моменту повідомлення особі про підозру не можливо закінчити досудове розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та одночасно вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як зазначено у клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в статті 219 КПК України вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя, вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від прокурора причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 10.08.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1