УХВАЛА
Іменем України

30 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00001161 від 24 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.28 ст.28, ч.1 ст.263 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше квітня 2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність у них передбаченого законом дозволу, налагодили незаконний механізм придбання вибухових речовин із подальшим їх зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці.
В цей же час та місці у останніх виник злочинний умисел, спрямований на носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу цивільному населенню на територіях Київської та Житомирської областей.
Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, у невстановлений слідством час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність у них передбаченого законом дозволу, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановленому місці попередньо здійснивши придбання вибухових речовин, із подальшим їх зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці.
Так, 09 квітня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , узгодивши з ОСОБА_5 , який перебував під вартою Лукянівському СІЗО м. Києва, час та спосіб збуту вибухових речовин, особі зі зміненим анкетними даними ОСОБА_7 на суму 7000 гривень.
Цього ж дня діючи за вказівкою ОСОБА_5 особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 здійснив передплату грошових коштів в сумі 5600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений слідством час, але не пізніше 04 червня 2020 року у невстановлений спосіб переніс на автозаправний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , автодороги «Київ-Чоп», раніше придбану ним вибухову речовину суміш типу «окисник-відновник» на основі аміачної селітри (більше 80 %), яка здатна до вибухового перетворення де здійснив її «закладку».
В подальшому з використанням інтернет меседжера «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_6 , діючи за передньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомила (особі зі зміненими анкетним даними) ОСОБА_7 місцезнаходження вибухових речовин. Після чого особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 вирушив в с. Станишівка, Житомирського району, де по вул. Незнайко зустрівся з ОСОБА_6 та віддав їй раніше обумовлену частину грошових коштів за придбання вибухових речовин в сумі 1400 гривень.
З метою недопущення знищення або спотворення наявних речових доказів, ефективного документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 13.10.2020 було прийнято рішення про проведення обшуку транспортного засобу «PEUGEOT 407», д.н.з. НОМЕР_2 , по АДРЕСА_2 , оскільки обстановка, що склалася носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів, під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:
- банківські картки А-банк у кількості 4 штуки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать підозрюваній ОСОБА_6 .
За результатами проведених заходів встановлено, що фігуранти провадження для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з вибухових речовин, використовували вищевказані банківські картки, на які їм перераховують грошові кошти за їх придбання.
У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці, що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), що за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (А-Банк) у АДРЕСА_4 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-виписки про рух коштів по карткових рахунках№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;
- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- виписки про рух коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;
- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по час надання інформації.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1