1Справа № 335/2991/20 1-кс/335/3750/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 16.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.03.2020 на адресу ГУНП в області надійшло повідомлення голови Трудової сільської ради ОСОБА_4 , в якому зазначено, що внаслідок злочинної діяльності керівництва філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» та службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра» державі нанесені збитки значних розмірів, що підтверджується аудиторським звітом, складеним Східним офісом Держаудитслужби в Запорізькій області від 24.12.2019 № 08.07-27/3, за результатами аналізу діяльності філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України». В ході вивчення звіту встановлено факти, які містять ознаки розтрати посадовими особами філії «Запорізькій кінний завод № 86» ДП «Конярство України» майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

При цьому встановлено, що філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» має без права юридичної особи. ДП «Конярство України» має .

В.о. керівника філії Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» з правом першого підпису на податковій документації є ОСОБА_5 .

Досудовим слідством також встановлено, що 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_6 (далі Замовник) та

ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_7 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04-2 на виконання робіт з внесення ґрунтового гербіциду з обслуговуючими операціями за ціною 950 грн/га, на площу 1015 га, на загальну суму 964 250,00 грн. з ПДВ.

Також, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_7 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04 на виконання робіт з передпосівної культивації з обслуговуючими операціями за ціною 700 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 3 502 100,00 грн. з ПДВ.

Окрім того, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_7 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04-1 на виконання робіт з посіву соняшника з обслуговуючими операціями за ціною 1200 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 6 003 600,00 грн. з ПДВ.

Згідно із звітом від 05.05.2020 про незалежну оцінку визначення вартості с/г робіт, виконаних ТОВ «Агрогрупа Деметра» для філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», оцінювачем встановлено, що виходячи з середніх ринкових цін: вартість передпосівної культивації з ПДВ складає 1 467 529,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 2 034 570,01 грн.; вартість внесення ґрунтового гербіциду з ПДВ складає 304 500,00 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 659 750,00 грн.; вартість посіва соняшника з обслуговуючими операціями з ПДВ складає 2 968 429,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 3 035 170,01 грн.

Вищезазначені обставини свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», направлену на заволодіння майном філії «Запорізький кінний завод №86»

ДП «Конярство України» та перебування їх у злочинній змові із службовими особами державного підприємства.

27.08.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_8 було проведено огляд приміщення службового кабінету заступника начальника Новомиколаївського ВП ГУНП в Запорізькій області розташованого за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул. Запорізька 81, за участі вагаря філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведення огляду ОСОБА_9 було добровільно видано та вилучено наступні документи: товаро транспортна накладна №1 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №2 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №3 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №4 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №5 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №6 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №7 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №8 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №9 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №10 від 25.08.2020 року на 1 аркуші; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «26/08/20» у кількості 10 шт. на 1 аркуші кожна; товаро транспортна накладна №1 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №2 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №3 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №4 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №5 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №6 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №7 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №8 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №9 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №10 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №11 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №12 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №13 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №14 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №15 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №16 від 26.08.2020 року на 1 аркуші; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «27/08/20» у кількості 16 шт. на 1 аркуші кожна; товаро транспортна накладна №1 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №2 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №3 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №4 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №5 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №6 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; товаро транспортна накладна №7 від 27.08.2020 року на 1 аркуші; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «28/08/20» у кількості 7 шт. на 1 аркуші кожна; книга вагаря на 48 аркушах із рукописними записами опечатаний за допомогою пломби «Control 50429361»; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «26/08/20» у кількості 15 шт. на 1 аркуші кожна; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «27/08/20» у кількості 16 шт. на 1 аркуші кожна; роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «28/08/20» у кількості 11 шт. на 1 аркуші кожна.

На даний час, існує сукупність підстав вважати, що вилучена вищезазначена документація містять інформацію по взаємовідносинам між філією «Запорізький кінний завод №86»

ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», з приводу об`ємів та кількості зібраного та вивезеного врожаю насіння соняшника, яка має значення для встановлення усіх важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою його збереження підлягає арешту.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник власника вилученого майна суду подав клопотання про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що вилучене майно, про яке йдеться у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 27.08.2020 року під час огляду приміщення службового кабінету заступника начальника Новомиколаївського ВП ГУНП в Запорізькій області розташованого за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул. Запорізька 81, за участі вагаря філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка добровільно видала наступні документи, а саме:

1)товаро транспортна накладна №1 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
2)товаро транспортна накладна №2 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
3)товаро транспортна накладна №3 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
4)товаро транспортна накладна №4 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
5)товаро транспортна накладна №5 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
6)товаро транспортна накладна №6 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
7)товаро транспортна накладна №7 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
8)товаро транспортна накладна №8 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
9)товаро транспортна накладна №9 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
10)товаро транспортна накладна №10 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;
11)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «26/08/20» у кількості 10 шт. на 1 аркуші кожна;
12)товаро транспортна накладна №1 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
13)товаро транспортна накладна №2 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
14)товаро транспортна накладна №3 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
15)товаро транспортна накладна №4 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
16)товаро транспортна накладна №5 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
17)товаро транспортна накладна №6 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
18)товаро транспортна накладна №7 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
19)товаро транспортна накладна №8 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
20)товаро транспортна накладна №9 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
21)товаро транспортна накладна №10 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
22)товаро транспортна накладна №11 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
23)товаро транспортна накладна №12 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
24)товаро транспортна накладна №13 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
25)товаро транспортна накладна №14 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
26)товаро транспортна накладна №15 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
27)товаро транспортна накладна №16 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;
28)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «27/08/20» у кількості 16 шт. на 1 аркуші кожна;
29)товаро транспортна накладна №1 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
30)товаро транспортна накладна №2 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
31)товаро транспортна накладна №3 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
32)товаро транспортна накладна №4 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
33)товаро транспортна накладна №5 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
34)товаро транспортна накладна №6 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
35)товаро транспортна накладна №7 від 27.08.2020 року на 1 аркуші;
36)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «28/08/20» у кількості 7 шт. на 1 аркуші кожна;
37)книга вагаря на 48 аркушах із рукописними записами опечатаний за допомогою пломби «Control 50429361»;
38)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «26/08/20» у кількості 15 шт. на 1 аркуші кожна;
39)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «27/08/20» у кількості 16 шт. на 1 аркуші кожна;
40)роздруківки (чеки) з електронних вагів із маркуванням «28/08/20» у кількості 11 шт. на 1 аркуші кожна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1