Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3499/20
Провадження № 1-кс/723/4116/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2020 року по 01.04.2020 року, які перебувають у володіння ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому слідчий посилається на те, що за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили грошові кошти вищевказаного товариства, чим спричинили матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2020 році була виявлена недостача коштів, які були інкасовані ОСОБА_8 в терміналах самообслуговування в Чернівецькій області, у період з 03.03.2020 року по 01.04.2020 року. Крім того, отримана відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій зазначено банківські рахунки на які касир повинен був переказувати кошти які були інкасовані в терміналах самообслуговування.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 10.06.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що є підстави для отримання доступу до вище зазначених документів у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання старшого слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
роздруківок про рух коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2020 року по 01.04.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з вище вказаних рахунків на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник