Справа № 457/898/20
провадження №1-кс/457/257/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2020 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача інспектора ВД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
У провадженні СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000025 від 06 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини події: 06 серпня 2020 року до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що протягом дня 05 серпня 2020 року невстановлена особа під приводом анулювання банківської картки, шахрайським способом заволоділа з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грішми в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно з допитом потерпілої ОСОБА_5 04 серпня 2020 року о 18 год. 11 хв. на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з текстом про те, що з її картки відбудеться списання 1836 гривень за порушення умов договору. Далі вказано, щоб вона терміново підійшла до банку, під текстом смс-повідомлення вказаний номер НОМЕР_2 . Дане смс-повідомлення вона прочитала вранці 05 серпня 2020 року о 08 год. 50 хв., після чого зателефонувала на номер НОМЕР_2 та слухавку підняв чоловічий голос, який назвався оператором та повідомив, що вони обслуговують декілька банків, зокрема і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В розмові із вказаним оператором вона спиталась, що це за смс-повідомлення прийшло на її мобільний телефон та до якого банку їй необхідно звернутись, нащо оператор спитався чи є у неї відкриті кредити у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що з нею зв`яжеться оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу після цієї розмови з номеру НОМЕР_3 до неї зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитався у неї чи бажає вона анулювати свої дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нащо вона відповіла, що так, тоді оператор їй повідомив, що на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який вона йому має продиктувати. Пд час вказаної розмови на її телефон прийшло смс-повідомлення із текстом «заявка на блокування карти» із вказанням коду із чотирьох цифр, який вона відразу продиктувала оператору з яким спілкувалась. По закінченні розмови із оператором на її телефон прийшло смс-повідомлення з текстом, що її штраф у розмірі 1836 гривень анульовано. Після чого до неї з номеру НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік та спитався чи прийшло на її телефон смс-повідомлення про анулювання штрафу, нащо вона повідомила, що так. Через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступна для розрахунків та що на ній встановлено максимальний ліміт, однак в якій сумі не вказано. 05 серпня 2020 року вона подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вищевказані дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06 серпня 2020 року о 08 год 12 хв вона подзвонила до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка їй повідомила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято гроші в сумі 20 тисяч гривень. 10 серпня 2020 року в телефонній розмові потерпіла ОСОБА_5 повідомила номер її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було знято гроші в сумі 20 тис. грн. - 5355-5711-9754-7011. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року; відеоспостереження в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування № НОМЕР_4 в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача інспектора ВД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000025 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року; відеоспостереження в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування № НОМЕР_4 в період часу з 04 серпня 2020 року по 06 серпня 2020 року.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1