Провадження № 1-кс/161/8140/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів на території Волинської області.

Встановлено що група осіб, яка може бути причетна до вищевказаної протиправної діяльності, здійснюючи відправлення наркотичних засобів метадону, дотримуються заходів конспірації та з метою уникнення їх викриття працівниками правоохоронних органів пересилання здійснюють за допомогою послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з м. Києва та Київської області до м. Луцьк та м. Нововолинськ. В подальшому отриманий на території Волинської області метадон потрапляє до місць позбавлення волі, а саме ДУ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено що для здійснення злочинної діяльності перелічені особи могли використовувати банківські (карткові) рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які перераховувалися грошові кошти в якості оплати за придбаний наркотичний засіб - метадон.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів), що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходили на вказані банківські рахунки викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явивсяь, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх

обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам УКР ГУ НП у Волинській області, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до документів, які містять:

- інформацію про карткові рахунки, що відкриті (були відкриті раніше) на наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2020 по 10.11.2020 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів;
- інформацію про карткові рахунки, що відкриті (були відкриті раніше) або ж прив`язані до наступних номерів мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з зазначенням анкетних даних осіб, на яких відкриті такі рахунки, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2020 по 10.11.2020 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.
З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1