Справа № 683/1903/20
У Х В А Л А

13 серпня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 06.08.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2020 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000029 від 06.08.2020 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Встановлено, що з метою регламентації порядку та способу проведення закупівель бюджетними установами товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання виникненню пандемій (COVID-19), постановою КМУ від 20.03.2020 №224 затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, зокрема медичні маски, комбінезони.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалася закупівля товарів, робіт і послуг, включених до зазначеного вище переліку, із врахуванням сум податку на додану вартість, що створює умови для зайвих витрат замовників та необґрунтованих прибутків постачальників.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 27.04.2020, 12.05.2020 та 27.05.2020 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 027/04, № 026/41 та № 026/42 про постачання товарів за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 медичні матеріали, ДК 021:2015: 35110000-8 протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, закупівлі № UA-2020-04-30-001641-a, UA-2020-05-15-001804-c, UA-2020-06-01-008684-b, зокрема медичні маски та комбінезони.

Відповідно до додатку до Договору № 027/04 від 27.04.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 230 000, 00 грн., у т.ч. 38 333,33 гривень ПДВ.

Відповідно до додатків до Договору № 026/41 від 12.05.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 423 500, 00 грн., у т.ч. 70 583,33 гривень ПДВ.

Відповідно до додатку до Договору № 026/42 від 27.05.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 135 000, 00 грн., у т.ч. 22 500,00 гривень ПДВ.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.03.2020 № 224, якою затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, при проведенні вказаних закупівель за бюджетні кошти, через неналежне виконання своїх службових обов`язків завдали шкоди економічним інтересам територіальної громади у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на загальну суму понад 130 тис. гривень.

У зв`язку з викладеним, 06.08.2020 місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР під № 0000029 за ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації про подальший рух вказаних коштів, в тому числі незаконно перерахованого ПДВ в період часу з 01.04.2020 по дату виконання ухвали.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області:, підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме - рахунку НОМЕР_1 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року до 00 год. 00 хв. 13.08.2020 року.
Ухвала діє до 13 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя