У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/15359/20

17 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6597/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт з обладнання диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційних мереж загального користування м. Тернопіль, встановили спеціалізоване програмне забезпечення вартістю 974 334 грн., яке не відповідає поставленим технічним завданням.

Крім цього, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, в 2016 році склали акти приймання виконаних підрядних робіт на виконання умов договору з будівництва оперативно-диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 , в які внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних робіт та витрачених матеріалів для будівництва вказаної станції, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перераховано бюджетні кошти, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 31 грудня 2016 року вищевказані бюджетні кошти освоєні у повному обсязі на підставі затверджених сторонами актів виконаних робіт. Разом з тим встановлено, що будівельні роботи по обладнанні диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунакаційної мережі загального користування м. Тернопіль виконані не в повному обсязі.

При цьому до актів виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави спричинено матеріальної шкоди на суму понад 500 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.05.2017, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 59725,68 гривень по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В акті зазначено, що за обревізований період ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), укладено договір б/н від 08.08.2016 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт із будівництва оперативно-диспетчерської служби (ОДС) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Тернопіль (надалі ОДС) на загальну суму 7090250,00 гривень.

До договору додано договірну ціну, яка є невід`ємною його частиною і визнана як тверда.

До вищевказаного договору укладено три додаткові угоди, в тому числі додатковою угодою № 1 від 08.08.2016 передбачено в 2016 році виділені кошти за рахунок співфінансування з обласного бюджету на суму 2667825,00 грн.

Згідно п.5.1 вказаного договору строки (терміни) виконання робіт на виділені кошти у 2016 році визначаються Календарним планом виконання робіт і розпичанаються з дати підписання даного договору до 31.12.2016.

Впродовж періоду, який підлягав звірці, у відповідності до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в Підрядником виконано, а Замовником прийнято та оплачено робіт на загальну суму 7058448,00 грн. в тому числі: вартість виконаних робіт на суму 1734562,80 грн., вартість устаткування, меблів та інвентаря на суму 5323885,20 гривень.

Проведеною зустрічною звіркою співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування та меблів згідно з даними актів виконаних робіт із цінами придбання та вартості згідно даних прибуткових накладних встановлено ряд розбіжностей.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено Державний фінансовий аудит Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради, в ході якого з метою перевірки підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування, виконання функцій та завдань оперативно диспетчерською службою Центру, залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 .

Згідно з наданою ним довідкою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не має змоги виконувати свої функції, які визначенні медичним та технічним завданнями національного проекту «Вчасна допомога», оскільки вона (ОДС) не реалізує всі вимоги, перераховані у "Медичному завданні", як частині технічного завдання (п. 2.5 робочого проекту, том 2).

Таким чином, відповідно до аудиторського висновку встановлено, що система ОДС не функціонувала протягом 2017-2018 років та в 2019 році виконувала функції не в повному обсязі.

Крім цього, встановлено, що в період 2017-2019 роки між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів а саме: договорів, додатків до них, договірних цін, додаткових угод, локальних та зведених кошторисів, актів наданих послуг, платіжних документів укладених між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2019 роки, первинно бухгалтерських документів які підтверджують факт надання послуг з обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років, журналів реєстрації виїздів та календар виїздів для обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років, документів з рукописним підписом ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 документів, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту розтрати коштів зловживаючи своїм службовим становищем, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись наведене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 із можливістю їх вилучення, а саме:

- до оригіналів договору про закупівлю за бюджетні кошти від 08.08.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 по об`єкту виконання робіт із будівництва оперативно- диспечерської служби (ОДС) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування: Додаткової угоди б/н до договору б/н та дати 2016 року; Додаткових угод 1-3 до договору б/н від 08.08.2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року №11; Акту приймання виконаних будівельних робіт №11 за грудень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №10 за листопад 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №10 за листопад 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №9 за листопад 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №9 за листопад 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №8 за листопад 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №8 за листопад 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №7 за листопад 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №7 за листопад 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року до актів № 16, 17,18; Акту приймання виконаних будівельних робіт №16,17,18 за грудень 2016 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року №14; Акту приймання виконаних будівельних робіт № 13, №14, №15 за грудень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року; Акту вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт; Акту приймання виконаних будівельних робіт №2, №3 за жовтень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016року №15; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016року №5; Акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2016; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016року №6; Акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за листопад 2016 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2016 року; Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2016 року; Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за вересень 2016 року, проектно- кошторисну документацію, первині бухгалтерські документи на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту.

- до оригіналів договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОР (Замовник) щодо надання консультаційних послуг з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення станції телефонної цифрової автоматичної спеціалізованої програмно автоматичного комплексу ОДС Центру: Договору №01/18 від 30.01.2018року з додатками; Договору №02./18 від 04.05.2018року, з додатками; Договору №150 від 15.06.2018 року, з додатками; Додаткову угоду №1 від 15.06.2018 до договору №150 від 15.06.2018 року; Додаткову угоду №2 від 28.12.2018 до договору №150 від 15.06.2018 року з додатками; Додаткову угоду №3 від 02.01.2019 до договору №150 від 15.06.2018 року, з додатками; Договору №85 від 08.04.2019 року, з додатками, локальних та зведених кошторисів, актів наданих послуг, платіжних документів, первинно бухгалтерських документів які підтверджують факт надання послуг з обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років, журнали реєстрації виїздів та календар виїздів для обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років документи з рукописним підписом ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1