Справа № 932/8011/20
Провадження №1-кс/932/4236/20
УХВАЛА
09 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області, здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 358 КК України (кримінальне провадження від 22 січня 2020 року № 0000227).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що невстановлені особи використали завідомо підроблений документ, а саме договір позики (безвідсоткової) від 09 липня 2009 року нібито укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
22 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 358 КК України.
Зібраними органом досудового розслідування доказами, підтверджено наявність обставин, що свідчать про те, що невстановлені особи використовують завідомо підроблені документи.
У ході проведення слідчих дій встановлені обставини, що свідчать про можливу причетність особи до скоєння кримінального правопорушення, яка користується розрахунковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження повідомлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обставин кримінального правопорушення та в подальшому може мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , (кримінальне провадження від 22 січня 2020 року № 0000227), задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому та електронному вигляді, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів, сум платежів із зазначенням транзакцій (зняття) готівки у банкоматах, з зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошей, яка знімалася з картки, з наданням стоп кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали чи намагалися здійснити операції за період часу з 00 год. 00 хв12 червня 2019 року по 09 липня 2020 року, включно.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1