печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000438, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

Також прокурор просить накласти арешт на майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

Накласти арешт на майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:

- висушувач повітря НОМЕР_3 , введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015, шляхом заборони його відчуження, розпорядження ним та користування.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 13.12.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (надалі Кредитор та/або Забезпечений кредитор) та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» (надалі Боржник) 10 грудня 2015 року був укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії (надалі кредит/Кредитний договір), відповідно до умов якого (з урахуванням всіх змін та доповнень внесених до Кредитного договору) Кредитор відкрив Боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017.

Станом на 15.01.2018 заборгованість ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» перед ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за Кредитним договором складає 1 283 027,60 в Євро, що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 43 858 003,17 грн. (1 283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) та 5 007 440,88 в гривні, з яких:

- 1 000 000,00 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 34 183 211,00 грн. (1 000 000,00 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) - прострочена заборгованість за кредитом;

- 283 027,60 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 9 674 792,17 грн. (283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) - сума заборгованості по нарахованим та несплаченим процентам, нарахованим за Кредитним договором;

- 933 426,72 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків сплати процентів за Кредитним договором;

- 3 954 014,16 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту за Кредитним договором;

- 120 000,00 грн. - штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) за кредит за Кредитним договором;

Всього заборгованість за кредитним договором № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року складає 48 865 444,05 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 05 копійок).

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 18 грудня 2015 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» укладено ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР № 102/КЛ/15/З-3, що посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 (далі Договір іпотеки), умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі еквівалентному 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Відповідно до умов зазначеного вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогринівецька сільська рада (надалі Предмет іпотеки 1); приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 2); будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 3); приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції №2, загальною площею 588,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 4); складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Предмет іпотеки 5); виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 (надалі Предмет іпотеки 6).

Також між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" 18 грудня 2015 р. було укладено ДОГОВІР ЗАСТАВИ № 102/КЛ/15/З-4 (далі Договір застави), умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін.), що належать Боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452,00 гривень. Заставне майно знаходилось за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-4 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням назви майна, кількості, дати вводу в експлуатацію, інвентарних номерів, балансової та заставної вартості.

При укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна.

Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 також 10.12.2015 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-1, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами. Також з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та власником боржника ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області (поручитель) 10.12.2015 укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-2, відповідно до умов якого ОСОБА_5 поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за тим же кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір Застави № 102/КЛ/15/З-2, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» передає в заставу предмет застави, а саме: автомобіль марки ЗАЗ, модель Ланос, сірого кольору, 2014 року випуску, реєстраційних номер « НОМЕР_5 », номер шасі (кузова,рами) НОМЕР_6 . Даний автомобіль на підставі рішення суду вдалося описати та вилучити державним виконавцем. На даний час вказаний транспортний засіб з 13.11.2019 знаходиться на штрафмайданчику приватного виконавця в Хмельницькій області (точне ім`я держаного виконавця та адресу штрафмайданчика можу довідатись за необхідності пізніше).

Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель) та фізичними особами ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (іпотекодавець 1), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 18.12.2015 укладено договір іпотеки № 102/КЛ/15/З-5, відповідно до умов якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передали в іпотеку як співвласники предмет іпотеки: офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Предмет іпотеки передається з метою своєчасного та повного виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель), ТОВ «Компанія «Агролідер», (заставодавець) укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-1, умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання з 14 позицій, що належать Заставодавцю ТОВ «Компанія «Агролідер» на праві власності та обліковується на балансі заставодавця, що підтверджується балансовою довідкою заставодавця № 151 від 10.12.2015. відповідно умов укладеного договору заставне майно знаходиться за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-1 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням порядкового номеру, назви майна/реквізитів, кількості, інвентарного номеру, дати вводу в експлуатацію, залишкової балансової та ринкової заставної вартості.

В даному випадку також при укладенні договору застави представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам, назвам, наявність інвентарних та інших ідентифікуючих номерів та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу, про що було складено відповідний акт огляду майна.

Факт видачі кредиту за Кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 р. на суму 750 000,00 (Сімсот п`ятдесят тисяч) Євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 19 136 170,50 (дев`ятнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч сто сімдесят) гривень 50 копійок та Меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 р. на суму 250 000,00 (Двісті п`ятдесят тисяч) євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 6 392 987,75 (шість мільйонів триста дев`яносто дві тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 75 копійок.

Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» був укладений Кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» (далі Договір овердрафту). Згідно із пп. 1.1, 1.2 Договору овердрафту, Банк надає Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку, розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного Договором овердрафту ліміту овердрафту. Максимальна заборгованість Позичальника за кредитом на умовах овердрафту (Ліміт овердрафту) не може перевищувати 5 000 000,00 (п`ять мільйонів).

Станом на 15.01.2018 Позичальник свої зобов`язання за Договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 загальна сума простроченої заборгованості Позичальника перед Банком складає 4 966 567, 45 грн. (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят сім гривен 45 коп.), з яких:

- сума заборгованості по кредиту 2 747 155,66 грн.;

- сума прострочених процентів за користування кредитом 1 609 077,66грн.;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення нарахованих процентів 160 703,77 грн.;

- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту 317 766,88 грн.;

- штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) 131 863,47 грн. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року та № 7/О/16 від 18 січня 2016 року на даний час складає близько 53 млн. грн.

13.12.2017 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в зв`язку із невиконанням ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 р. (вих. № 01304/544) на суму 1 264 083,18 євро (по курсу НБУ станом на 13.12.2017 становило 40 420 955,80 грн.).

21.12.2017 Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Однак, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області було порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ».

Втілюючи в життя свої протиправні плани, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий Світ», маючи на меті створити у працівників ПАТ «КБ «Преміум» хибне уявлення про платоспроможність підприємства та нібито бажання погашати кредити, нетривалий час обслуговували кредити, погашали тіло та проценти за використанням кредитних коштів.

В подальшому, реалізуючи свої наміри, направлені на заволодіння кредитними коштами банку та ухилення від виконання зобов`язань за кредитними договорами, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» прийняли рішення в одноосібному порядку не виконувати кредитні зобов`язання та не повертати кредитні кошти в банк.

При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» (код 33590996), зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної винагороди, всупереч інтересів ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен» (код 31617387), TОB «Деметра-Агро» (код 37517930), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код 35028721), ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед» (код 39195903), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи коштами в результаті ряду фінансових (господарських) операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» та з волі останніх ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 53 832 011,50 грн.

Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «Фруктовий світ» та фактичні власники юридичної осіб на поточну дату, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та також попередній власник ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_5 , діючи організованою групою осіб - спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_7 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум» у особливо великому розмірі.

Постановою слідчого майно, передане в іпотеку та заставу банку, належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996), майно передане в заставу банку, належне ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ; майно, передане в заставу банку, належне ТОВ «Компанія «Агролідер», - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів у слідства виникла необхідність в накладенні арешт на нерухоме та рухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Фруктовий світ» (), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ; ТОВ «Компанія «Агролідер», .

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000438 ОСОБА_10 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, неявка слідчого відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 від 05.10.2020 майно, належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:

- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000438.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнано речовим доказом, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000438 арешт на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_2 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 ;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном

Накласти у кримінальному провадженні № 0000438 арешт на майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000438 арешт майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:

- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1