Справа №155/1056/20
Провадження №1-кс/155/82/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 12 лютого 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 11.02.2020 по 10.07.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, проте в своєму клопотанні до суду просили розгляд клопотання проводити без їх участі, подане клопотання підтримали з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року підрозділом дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугував рапорт поліцейського СРПП №2 Горохівського ВП ГУНП у Волинській області від 12.02.2020 про те, що до служби 102 надійшло повідомлення про виявлення факту шахрайського заволодіння грошових коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що 11 лютого 2020 року невідома особа від імені ФОП " ОСОБА_4 " під приводом продажу мінеральних добрив, використовуючи банківський рахунок відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошима в сумі 102 тисячі грн., чим завдала для ПП СФГ " ОСОБА_5 " матеріальних збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти були перераховані на банківський картковий № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», те, що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб та місця зняття коштів, доведена необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому, дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача старшого інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому інспектору сектору дізнання Горохівського ВП ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ДОП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому інспектору ЮП СП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2020 по 10.07.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із зазначенням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-, відеоматеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 20 серпня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1