Справа № 565/22/20
Провадження № 1-кс/565/210/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідння ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що в період часу з 03 год. 49 хв. до 06 год. 04 хв. 25.10.2019 невідомі особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою перевипуску (підміни) абонентського номера НОМЕР_1 здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів із належної ОСОБА_4 кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 у сумі 13 841 гривень.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 11.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, а саме - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку (банківській карті) № НОМЕР_2 : відомості про відкриття та використання належного потерпілому рахунку, зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття сум грошових коштів, що були пепераховані (зняті) в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.10.2019 приблизно о 19:20 год. на його мобільному телефоні, абонентський номер НОМЕР_1 з невідомих причин зникла мережа оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всі маніпуляції по відновленню мережі, в тому числі застосуванні запасної сім-картки були не вдалими. В подальшому після зникнення мережі, на додаток «Viber» почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання коштів з належної ОСОБА_4 банківської картки через сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останні в свою чергу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування картки, де пояснив ситуацію, на що оператор відповів, що всі операції по списанню коштів були не вдалими і перевіривши дану картку заблокували. Далі ОСОБА_4 зайшов за допомогою комп'ютера в особистий аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зв`язався онлайн з оператором, якому пояснив всю ситуацію та попросив заблокувати номер телефону або сім-картку. На це ОСОБА_4 відповіли, що тимчасово відключити номер телефону можна самотужки через відповідну послугу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 подав заявку на тимчасове відключення номеру телефону, яка була успішно виконана. Але, не на довго. Послуга тимчасового відключення номеру телефону невдовзі була скасована невідомою особою через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дану інформацію можна спостерігати в архіві заявок. Далі ОСОБА_4 повторив кілька разів заявки на тимчасове відключення номеру телефону, однак практично відразу заявки скасовувалися спочатку з мобільного додатку, а потім вже з Веб-інтерфейсу (тобто через персональний комп`ютер). При цьому останній навіть використовував функцію "Завершення сесії на всіх підключених пристроях" та змінював пароль доступу до аккаунту. Після чого ОСОБА_4 зробив висновки, що аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було взломано і повторно зв`язався з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснив ситуацію, на що йому відповіли, що 24.10.2019 в одному з центрів обслуговування абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за його ж номером телефону була замінена сім-картка, а в 19:19 год. цього ж дня вона була активована. Відповідно сім-карка на телефоні ОСОБА_4 автоматично деактивувалася і зникла мережа. Після цього ОСОБА_4 подав заявку оператору на примусове блокування номеру телефону та аккаунту. Яка була виконана близько 2:00 год. 25.10.2019, аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували, а ось номер телефону, судячи з всього що ні.
Вранці 25.10.2019 приблизно о 9:00 год. ОСОБА_4 пішов в центр обслуговування абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснив ситуацію, замінив сім-картку по своєму номеру телефона та написав заяву на реєстрацію номеру телефона на його ж особисті паспортні дані, з метою попередження подібних випадків в майбутньому. По прибуттю додому останній вирішив перевірити стан ще однієї його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в онлайн сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого виявив заблоковану картку та списання кредитних коштів декількома операціями на різні суми впродовж всієї ночі (в 3 години, 4 години, 5 годин та 6 годин ранку), а саме через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 03:49:47 були перераховані кошти у сумі 1520,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_3 , о 03:55:41 були перераховані кошти у сумі 2530,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_3 , о 04:01:55 були перераховані кошти у сумі 2530,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_3 , о 05:47:28 були перераховані кошти у сумі 2025,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_3 , о 06:01:23 були перераховані кошти у сумі 4348,00 гривень - отримувач картка № НОМЕР_3 .
Крім того, 25.10.2019 о 08:22:25 в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома ОСОБА_4 був сформований кредитний платіж у сумі 2631, 20 гривень (договір 6373) яка була зарахована на кредитну картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вказане, після блокування номеру телефону та аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 не врахував потрібним блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але судячи з всього номер телефону заблокований не був, або шахраї якимось чином здійснили вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через телефон ще раніше. Вранці після виявлення списання коштів з картки, останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив ситуацію, де прийняли відповідну заявку про вчинення шахрайських дій та дали рекомендації звернутися з заявою до кіберполіції. Окрім всього вищезазанченого, ОСОБА_4 також додав, що через заволодіння його номером телефону, був змінений пароль в поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , акаунт торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сервіс оплати « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ймовірно пароль акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в загальній сумі приблизно 13 841 грн. які належні ОСОБА_4 , в період часу з 24.10.2019 по 25.10.2019 були перераховані з належної йому банківської карти Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей щодо деталей транзакцій виконаних в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, які полягають в переказі належних ОСОБА_4 грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , що належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у встановлені відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку (банківській карті).
Так як банківська карта № НОМЕР_2 , з якої були перераховані грошові кошти потерпілого, видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як відомостей про рух грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , встановлення його та документування, а також визначення місця знаходження грошових коштів останнього на даний час з метою повернення потерпілому належного йому майна.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку (банківській карті) № НОМЕР_2 :
-відомості про відкриття та використання належного потерпілому рахунку, зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття сум грошових коштів, що були пепераховані (зняті) в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень.
Зобов`язати акціонерне товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вищезазначеним особам, вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 17 вересня 2020 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11