Справа № 405/6836/20
провадження № 1-кс/405/3173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені 30.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 2б, 1б, АДРЕСА_2 , на території ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».
Слідчим в клопотанні вказується, що документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000011 від 18.02.2020 та можуть бути доказами під час судового розгляду. В разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджери ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол про результати проведення негласних слідчих дій контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 18.09.2020, з якого знято гриф секретності, з тексту якого видно, що 17.09.2020 після того, як легендована особа надала ОСОБА_28 гроші в сумі 140 000 грн., вантажний автомобіль Volvo, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп з реєстраційний номером НОМЕР_2 пропущено через контрольно-пропускний пункт ТОВ «КНК» та завантажено 10 000 літрів (8200 кг.) дизельного палива.
Після чого, з отриманого від ТОВ «КНК» дизельного палива відібрано зразки для проведення досліджень.
Згідно з протоколом випробувань №226 від 07.10.2020, вищевказані відібрані зразки дизельного палива є паливо дизельне ДП Євро3.
Згідно висновку експерта КНДІСЕ від 12.10.2020 №25119/20-34 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а саме матеріалів які відібрано як експериментальний зразок з резервуару №2 автоцистерни з реєстраційний номером НОМЕР_2 по показникам відповідає нормативній документації ДСТУ 7688:2015 дизельне паливо Єров-3.
29.10.2020 допитано свідка, який вказав, що працює на посаді водія ТОВ «Альфа Груп 77», зранку 28.10.2020 від механіка підприємства йому поступила вказівка поїхати на територію заводу ТОВ «КНК», який розташований за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, для завантаження паливно-мастильними матеріалами. 29.10.2020 під час завантаження йому стало зрозуміло, що завантажують бензин, загальна кількість якого становила 33500 л. Документи на вантаж він отримати не встиг, оскільки його зупинили працівники СБУ та поліції.
30.10.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 29.10.2020 проведено обшук автомобіля Daf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , модель XF105.410 з напівпричіп-цистерна Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ході якого вилучено вказаний автомобіль з напівпричепом-цистерною, яке постановою слідчого від 30.10.2020 визнано речовими доказами.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 автомобіль Daf XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_3 , - право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «Альфа Груп 77».
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 спеціалізований напівпричіп Trailor SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_4 , - право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «Альфа Груп 77».
Згідно протоколу випробувань №254 від 04.11.2020, які проведено ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» - нафтопродукти, які вилучені під час проведення обшуку території заводу ТОВ «КНК» за адресою: Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Садова, буд. 1б, 1в, 2а, 2б, з резервуару №3 є бензином Євро 3.
Згідно протоколу випробувань №250 від 04.11.2020, які проведено ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» - нафтопродукти, які вилучені під час проведення обшуку автомобіля Daf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , модель XF105.410 з напівпричепом-цистерною Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що перебували на території заводу ТОВ «КНК» є бензином Євро 3.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що підлягають арешту виключно нафтопродукти в кількості 24,5 тон, які на час проведення обшуку зберігались в напівпричепі-цистерні Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 , оскільки як раніше вказано, ці нафтопродукти завантажувались на підприємстві ТОВ «КНК», а тому є достатні підстави вважати, що ці нафтопродукти відповідають вимогам Євро 3, кінцевий строк введення якого згідно Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, який затверджено постановою КМУ від 1 серпня 2013 № 927, до 31.12.2015.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучений автомобіля Daf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , модель XF105.410 з напівпричепом-цистерною Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 , оскільки слідчим, прокурором як в клопотанні так і під час розгляду клопотання по суті не доведено про можливість використання вказаного автомобіля з напівпричепом як доказу у кримінальному провадженні. Окрім цього, доводи слідчого, прокурора про можливість спеціальної конфіскації вказаного в клопотанні автомобіля з напівпричепом не заслуговують на увагу, оскільки представником власника майна надано копію договору про надання послуг перевезення №44 від 01.10.2020, згідно якого ТОВ «Альфа Груп 77» зобов`язується надати ТОВ «Арей Глобал» послуги з перевезення вантажу, що свідчить лише про виконання ТОВ «Альфа Груп 77» перед ТОВ «Арей Глобал» умов договору щодо перевезення вантажу, без реальної мети збуту. У зв`язку з чим автомобіль Daf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , модель XF105.410 з напівпричепом-цистерною Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 підлягає негайному поверненню власнику.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна, - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, які вилучені 30.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Садова, буд. 2а, 2б, 1б, 1в, на території ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», а саме:
-нафтопродукти в кількості 24,5 тон, які на час проведення обшуку зберігались в напівпричепі-цистерні Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_6 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику наступне майно:
- вантажний автомобіль Daf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , модель XF105.410;
- напівпричіп-цистерна Tailor, реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_29