Справа № 487/7748/20
Провадження № 1-кс/487/7403/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001038 від 24.12.2019,
ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.12.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України, на 6 (шість) місяців .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.
Але, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести судово-економічну експертизу під час якої встановити суму збитків завданих державі в результаті можливих протиправних дій працівників Одеської митниці ДФС; витребувати підтверджуючи документи щодо сплати митних платежів під час розмитнення контейнера №МЕDU6704545; допитати у якості свідків посадових осіб Одеської митниці, які відпрацьовували форми контролю під час митного оформлення вказаного контейнера; проведення інших слідчих (розшукових) дій необхідних для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Групою слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.12.2019 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, за сприяння керівництва Одеської митниці ДФС налагоджено канал незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а саме безперешкодного митного оформлення товарів на підставі товаросупровідних документів, що містять недостовірні відомості про якісні та кількісні характеристики товарів.
Так, під час митного оформлення товарів за МД №500090/2019/017225 посадовими особами м/п «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, визначеними для проведення митних формальностей, було проведено митний огляд товарів, в результаті чого виявлено розбіжності в вагових характеристиках товару на 1250 кг., за результатами якого складено протокол про порушення митних правил № 3028/50000/19.
В подальшому декларантом подано МД №500090/2019/016637 митне оформлення якої було завершено посадовими особами, на підставі відомостей наданих декларантом, без проведення додаткових митних формальностей.
Далі, ГВ БКОЗ УСБУ, на виконання доручення слідчого Територіального управління ДБР в м. Миколаєві №056/056/101849, на адресу Одеської митниці ДФС направлено лист № 65/4-6939 від 21.09.2019 та доручення № 65/4-6938 від 21.09.2019 щодо проведення огляду/переогляду товарів митне оформлення яких завершено за МД«ІМ40ДЕ» №500090/2019/016637 (контейнер №МЕDU6704545).
В ході проведення переогляду товарів здійснено відбір зразків, які у подальшому були спрямовані на лабораторні дослідження до Одеської митниці ДФС. За результатами проведення лабораторних досліджень встановлено, що деякі види відповідних товарів були невірно задекларовані, що свідчило про порушення митних правил та несплачених до державного бюджету митних платежів.
Так, за результатами, ініційованого співробітниками ГВ БКОЗ Управління СБУ, переогляду товарів, які знаходились в контейнері №МЕDU6704545, виявлено факт незаконного митного оформлення товарів, що завдало велику шкоду державному бюджету за рахунком несплати митних платежів у розмірі 1 169 273,22 грн.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження у якості свідків допитано посадових осіб Одеської митниці ДФС, до матеріалів кримінального провадження долучено товаросупровідні документи щодо розмитнення контейнера №МЕDU6704545 та документи, які стали підставою для його випуску у вільний обіг на території України.
Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
- провести судово-економічну експертизу під час якої встановити суму збитків завданих державі в результаті можливих протиправних дій працівників Одеської митниці ДФС;
- витребувати підтверджуючи документи щодо сплати митних платежів під час розмитнення контейнера №МЕDU6704545;
- допитати у якості свідків посадових осіб Одеської митниці, які відпрацьовували форми контролю під час митного оформлення вказаного контейнера;
- проведення інших слідчих (розшукових) дій необхідних для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 24.06.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001038 від 24.12.2019, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001038 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 24.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1