Справа № 681/1085/20
УХВАЛА

"13" жовтня 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавач Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції У країни в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 00000355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
12 жовтня 2020 року дізнавач Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 05.05.2019 року невстановлена слідством особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Авторіа» інформацію відносно продажу автомобіля марки «ВАЗ 2111», зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 у розмірі 34000 грн.

Дана подія 14.11.2019 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000355 за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.05.2019 року на сайті «Авторіа» знайшла оголошення щодо продажу автомобіля марки «ВАЗ 2111» вартістю 1500 доларів США, де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 та продавець ОСОБА_6 , який вона вирішила купити. Зателефонувавши зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_2 , домовившись про покупку вказаного автомобіля, ОСОБА_5 з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 34000 грн. в якості завдатку. В подальшому після перерахування коштів, ОСОБА_5 неодноразово телефонувала до ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , щоб домовитись про зустріч, однак телефон був вимкнений.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити особу злочинця, рух коштів, з`ясування місця та часу здійснення операцій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх місцезнаходження виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
-осіб, на яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, фотокартку з анкети клієнта банку, місце проживання, місце реєстрації, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код платника податків, номер мобільного телефону;
-рух грошових коштів банківського рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 03 травня 2019 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів та терміналів, за допомогою яких здійснювались операції по зазначених рахунках за вищевказаний період;
-електронні розрахункові документи по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , щодо списання з них коштів по покупці, а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача, назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6, Хмельницької області).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 11 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1