н/п 1-кс/766/7904/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2018 по дату надання інформації, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » за період часу з 01.01.2018 по дату надання інформації, та її вилучення на паперовому та електронному носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Згідно наявних оперативних даних встановлено, що ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_7 ) упродовж 2018 - 2019 рр. використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 , а на даний час використовує НОМЕР_11 .

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_4 від інших осіб, причетних до злочинної діяльності, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
В судове засідання представник ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2018 р. по дату надання інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період часу, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період з жовтня 2018 по березень 2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000063 старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » за період часу з 01.10.2018 р. по 31.03.2020 р., та можливість її вилучення на паперовому та електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1