Справа № 461/7486/20
Провадження № 1-кс/461/6063/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення копій та оригіналів документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні; копій установчих документів, статуту, звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр., що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, незаконно передали ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » - землі, які є державною власністю, а саме 240,24 га для посіву ріпаку та 70,3 га для посіву зернових культур, без укладення належних договірних відносин, а саме земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :05:000:0003 загальною площею 980.7658 на на якій фактично засіяно ріпак площею 340 га; :04:000:0103 загальною площею 778.7904 га на якій фактично засіяно ріпак площею 196 га; :03:000:1244 загальною площею 418.4735 яка фактично повністю засіяна ріпаком; :04:000:0004 загальною площею 83.6 га яка фактично повністю засіяна ріпаком; :04:000:0003 загальною площею 216.1734 га, яка фактично повністю засіяна ріпаком. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно інформації Управління служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що фактична реалізація ріпаку зібраного з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза договірними відносинами, здійснювалась державним підприємством, ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні; копій установчих документів, статуту, звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр, оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: оригіналів документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні; копій установчих документів, статуту, звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1