Справа № 405/123/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 за № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку із тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 та менеджери ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та іншими особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та кінцевим споживачам в т.ч. через АЗС ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

З доданих до клопотання матеріалів видно, що для належного проведення експертиз та досліджень по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання експертних висновків про призначення кодів товарів згідно УКТ ЗЕД №К1216 від 10.08.2015, №К1764 від 24.11.2015,№ К-248 від 26.02.2016, №К-1467 від 07.11.2016, № К-348 від 27.02.2017, №К-573 від 27.04.2018, №К-502 від 10.04.2019, №К-1733 від 12.12.2019, №К506 від 04.05.2020, №580 від 19.05.2020, №К-719 від 19.06.2020, №К-873 від 21.07.2020 складеними ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів (заяв, технічних умов, характеристик товарів, які визначальні для кваліфікації товарів), які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для отримання експертних висновків про призначення кодів товарів згідно УКТ ЗЕД №К1216 від 10.08.2015, №К1764 від 24.11.2015,№ К-248 від 26.02.2016, №К-1467 від 07.11.2016, № К-348 від 27.02.2017, №К-573 від 27.04.2018, №К-502 від 10.04.2019, №К-1733 від 12.12.2019, №К506 від 04.05.2020, №580 від 19.05.2020, №К-719 від 19.06.2020, №К-873 від 21.07.2020 та самих висновків №К1216 від 10.08.2015, №К1764 від 24.11.2015,№ К-248 від 26.02.2016, №К-1467 від 07.11.2016, № К-348 від 27.02.2017, №К-573 від 27.04.2018, №К-502 від 10.04.2019, №К-1733 від 12.12.2019, №К506 від 04.05.2020, №580 від 19.05.2020, №К-719 від 19.06.2020, №К-873 від 21.07.2020 складених ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25