Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/7221/20
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ», СФГ «ТАТІАНА», ФГ «МУХІН АГРО».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності Селянське Фермерське Господарство «Відродження» (), (далі СФГ), юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Кулажинці, вул. Шкільна, 37 ОСОБА_3 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_4 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_1 на адресу: 03124, м. Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, офіс 102, зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

Голова СФГ «Відродження» ОСОБА_6 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_4 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ «Відродження» та зміни голови, засновників, не звертались.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор Обухівської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_4 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ «Відродження» та його місцезнаходження.
Згідно статуту СФГ «Відродження» в редакції від 27.11.2017 засновником СФГ «Відродження» є ОСОБА_6 , членами господарства є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: Полтавська область, Гребінківський район, с. Кулажинці, вул. Шкільна, 37.
Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ «Відродження» ОСОБА_6 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Кулажинці, вул. Шкільна, 37; дата на номер запису в реєстрі від 08.01.2001, 1 562 120 0000 000052; керівник ОСОБА_6 ; ідентифікаційний код юридичної особи 31310131; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, СФГ «Відродження» користується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельними ділянками на підставі укладених з фізичними особами строком на 49 років договорів оренди, окрім того володіє та користуються рухомим та нерухомим майном, основними засобами, розміщеними у Гребінківському районі Полтавської області.

07 серпня 2020 року Комісія з питань розгляду скарг Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України на підставі скарги власника СФГ «ТАТІАНА» внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Кулажинці, вул. Шкільна, 37, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів на ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також наданих копій договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, СФГ «Відродження»володіє та користуються земельними ділянками, розміщеними у Гребінківському районі Полтавської області.

05.08.2020 подано клопотання про накладення арешту на майно та корпоративні права СФГ «Відродження»до Октябрського районного суду м.Полтава.

10.08.2020 отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави про усунення недоліків у клопотанні про арешт майна.

Прохали накласти арешт на корпоративні права - частку в статутному капіталі СФГ «Відродження» (), яка в сукупності становить 100% статутного капіталу Господарства. Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про СФГ «Відродження» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити СФГ «Відродження» () приймати будь-які рішення щодо зміни: розміру статутного капіталу Господарства; часток у статутному (складеному) капіталі Господарства; складу учасників Господарства; директора Господарства; юридичної адреси Господарства; відповідних відомостей у статуті Господарства або видання статуту у новій редакції. Заборонити представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу СФГ «Відродження» (), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна СФГ «Відродження» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» ОСОБА_3 надав заперечення, в яких прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що реєстраційні дії, проведені із очевидними, грубими порушеннями законодавства, відповідно до чого було порушено кримінальне провадження № 0000410 від 05 серпня 2020 року- скасовані, а корпоративні права повернуті законним власникам СФГ «Відродження». Тому прохали не накладати арешт на корпоративні права- частку в статутному капіталі СФГ « Відродження « ( ЄДРПОУ-31310131).

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. ч. 2 цієї статті передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В своєму клопотанні слідчий прохає накласти арешт на корпоративні права-частку в статутному капіталі СФГ « Відродження»( ЄДРПОУ-31310131), в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000410 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ВІДРОДЖЕННЯ», СФГ « ТАТІАНА», ФГ « МУХІН АГРО». Однак було встановлено, що реєстраційні дії, відповідно до чого було порушено кримінальне провадження № 0000410 від 05 серпня 2020 року- скасовані, а корпоративні права повернуті законним власникам СФГ «Відродження».

Враховуючи вказане, відсутні підстави у накладенні арешту на корпоративні права-частку в статутному капіталі СФГ « Відродження»( ЄДРПОУ-31310131), в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000410, тому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт корпоративних прав-частки в статутному капіталі СФГ « Відродження»( ЄДРПОУ-31310131)-відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1