Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6399/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000282 від 12.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно з матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві було встановлено, що бюджетні грошові кошти привласнено службовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (), ТОВ «Техноальянсінвест» (), ТОВ «Енергетично Промислова Компанія» (), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ «Укргазвидобування» ФБУ «Укрбургаз» ().

Сума збитків складає понад 2 млн. грн.

Вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2019 року.

Протоколом від 11.02.2020 в період часу з 11 год. 58 хв. по 16 год. 45 хв. на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києві № 758/794/20, за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 5, де фактично знаходяться складські приміщення: ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (), ТОВ «Техноальянсінвест» (), ТОВ «Енергетично Промислова Компанія» () було виявлено та вилучено: сухар в кількості 1000 шт. вартістю 50 000 грн., палець в кількості 100 шт. вартістю 5 000 грн., коробка картонна в кількості 26 шт. вартістю 1 300 грн., ролики транспортерні УСО в кількості 2 шт. вартістю 14 000 грн., стол в кількості 2 шт. вартістю 4 000 грн., тумба в кількості 1 шт. вартістю 1 000 грн., челюсть (бур.) в кількості 4 шт. вартістю 28 000 грн., іграшки в кількості 240 шт. вартістю 180 000 грн., колектор в кількості 6 шт. вартістю 120 000 грн., шток в кількості 4 шт. вартістю 20 000 грн., дошка для накруч. в кількості 3 шт., задвіжки в кількості 18 шт. вартістю 216 000 грн., дошка в кількості 2 шт. вартістю 10 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 32 шт. вартістю 1 152 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 1 шт. вартістю 450 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 2 шт. вартістю 800 000 грн., фільтр в асорт. в кількості 141 шт. вартістю 28 200 грн., шкаф в кількості 2 шт. вартістю 5 000 грн., яке відповідно до договору № 69 про надання послуг зберігання товарно матеріальних цінностей та додаткових послуг, укладеного 20.12.2019 між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Енергетично промислова компанія» залишається зберігатись у зберігача Державне підприємство Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення». Крім того, також вилучено копії наступних документів: договір № 69 від 20.12.2019 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Енергетично промислова компанія» на 9 арк., договір № 95 від 10.12.2018 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Техноальянсінвест» на 9 арк., договір № 64 від 20.12.2019 укладений між укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Техноальянсінвест» на 9 арк., договір № 26 від 13.12.2017 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 9 арк., договір № 24 від 10.12.2018 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 7 арк., накладні між ТОВ «Техноальянсінвест» та Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» на 4 арк., накладні між ТОВ «Енергетично промислова компанія» та Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» на 26 арк., оборотно сальдові відомості по рахунку 023 руху товарно матеріальних цінностей ТОВ «Техноальянсінвест», ТОВ «Енергетично промислова компанія», ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» на 11 арк., акт звірки продукції ТОВ «Енергетично промислова компанія», ТОВ «Техноальянсінвест», ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 7 арк.

Враховуючи те, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення злочину, з метою додаткового огляду та експертного дослідження, що є підставою для його арешту та подальшого збереження, після проведення експертиз та відповідних досліджень, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.
Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені під час обшуку сухарі в кількості 1000 шт. вартістю 50 000 грн., палець в кількості 100 шт. вартістю 5 000 грн., коробка картонна в кількості 26 шт. вартістю 1 300 грн., ролики транспортерні УСО в кількості 2 шт. вартістю 14 000 грн., стол в кількості 2 шт. вартістю 4 000 грн., тумба в кількості 1 шт. вартістю 1 000 грн., челюсть (бур.) в кількості 4 шт. вартістю 28 000 грн., іграшки в кількості 240 шт. вартістю 180 000 грн., колектор в кількості 6 шт. вартістю 120 000 грн., шток в кількості 4 шт. вартістю 20 000 грн., дошка для накруч. в кількості 3 шт., задвіжки в кількості 18 шт. вартістю 216 000 грн., дошка в кількості 2 шт. вартістю 10 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 32 шт. вартістю 1 152 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 1 шт. вартістю 450 000 грн., долота бурові в асорт. в кількості 2 шт. вартістю 800 000 грн., фільтр в асорт. в кількості 141 шт. вартістю 28 200 грн., шкаф в кількості 2 шт. вартістю 5 000 грн., мають відношення до кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна стосовно вилучених під час проведення обшуку сухарів в кількості 1000 шт. вартістю 50 000 грн., пальців в кількості 100 шт. вартістю 5 000 грн., коробок картонних в кількості 26 шт. вартістю 1 300 грн., роликів транспортерних УСО в кількості 2 шт. вартістю 14 000 грн., столів в кількості 2 шт. вартістю 4 000 грн., тумб в кількості 1 шт. вартістю 1 000 грн., челюсті (бур.) в кількості 4 шт. вартістю 28 000 грн., іграшок в кількості 240 шт. вартістю 180 000 грн., колекторів в кількості 6 шт. вартістю 120 000 грн., шток в кількості 4 шт. вартістю 20 000 грн., дошок для накруч. в кількості 3 шт., задвіжки в кількості 18 шт. вартістю 216 000 грн., дошок в кількості 2 шт. вартістю 10 000 грн., долот бурових в асорт. в кількості 32 шт. вартістю 1 152 000 грн., долот бурових в асорт. в кількості 1 шт. вартістю 450 000 грн., долот бурових в асорт. в кількості 2 шт. вартістю 800 000 грн., фільтрів в асорт. в кількості 141 шт. вартістю 28 200 грн., шкафів в кількості 2 шт. вартістю 5 000 грн., таке обмеження не забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою, яку прагне досягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.
З огляду на вказане, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000282 від 12.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково;
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000282, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на майно, вилучене 11.02.2020 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 5, де фактично знаходяться складські приміщення: ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «Техноальянсінвест» (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «Енергетично Промислова Компанія» (ЄДРПОУ 40115192), а саме: копії документів договір № 69 від 20.12.2019 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Енергетично промислова компанія» на 9 арк., договір № 95 від 10.12.2018 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Техноальянсінвест» на 9 арк., договір № 64 від 20.12.2019 укладений між укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Техноальянсінвест» на 9 арк., договір № 26 від 13.12.2017 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 9 арк., договір № 24 від 10.12.2018 укладений між Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» та ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 7 арк., накладні між ТОВ «Техноальянсінвест» та Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» на 4 арк., накладні між ТОВ «Енергетично промислова компанія» та Державним підприємством Міністерства оборони України «Київська контора матеріально технічного забезпечення» на 26 арк., оборотно сальдові відомості по рахунку 023 руху товарно матеріальних цінностей ТОВ «Техноальянсінвест», ТОВ «Енергетично промислова компанія», ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» на 11 арк., акт звірки продукції ТОВ «Енергетично промислова компанія», ТОВ «Техноальянсінвест», ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» на 7 арк., які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 5, яке на праві власності належить ТОВ "Енергетично-Промислова Компанія" ();
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1