У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6773/20
Провадження № 1-кс/210/198/21

"26" січня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4 ,
підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 від 20.11.2020 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянка України, незаміжня, має доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має вищу освіту, працює маркувальником-здавачем металу в ПП «Стілл-Сервіс» з 25.02.2019 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

- підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

26 січня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000112 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше не судима, вчинила умисні, корисливі кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_5 з метою досягнення корисливої мети, ввела в оману свого не офіційно, працевлаштованого працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала в офісі з неофіційною назвою «Кам`яна квітка», запевнивши її в законності вчинених нею дій, а саме отримання замовлень від клієнтів та отримання грошових коштів за виконання виданих замовлень, з послідуючою передачею грошових коштів від клієнтів безпосередньо ОСОБА_5 .

Так, 18.07.2020 протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_8 перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , достовірно усвідомлюючи, що вона вчиняє законні дії використала підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 раніше підготовленими ОСОБА_5 , яка не є фізичною особою підприємцем, та яка не перебувала з ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення, встановлення пам`ятників та благоустрою місця поховання досягла домовленості з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на виготовлення та встановлення пам`ятнику і благоустрою місця поховання на кладовищі «Зелене центральне» м. Кривого Рогу, померлого ОСОБА_11 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-085 від 18.07.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » за що отримала грошові кошти у сумі 12 830 гривень та інформацію про повну оплату без зазначення інформації про знижку в 10% зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-085 від 18.07.2020 та в подальшому ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 12 830.

Надалі ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місця поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-085 заволоділа грошовими коштами у сумі 12 830 гривень якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_10 на зазначену суму.

Крім того, 20.07.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення пам`ятнику, а також благоустрою місця поховання досягла домовленості з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на виготовлення та встановлення пам`ятнику а також благоустрою місця поховання на «Криворізькому» кладовищі м. Кривий Ріг, померлих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-086 від 20.07.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 35784 гривень і інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-086 від 20.07.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місця похованя, а також благоустрою місця поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-086 заволоділа грошовими коштами у сумі 35 784 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_12 на зазначену суму.

Крім того, 25.07.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_15 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення пам`ятнику досягла домовленості з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на «Центральному» кладовищі м. Кривий Ріг, померлого ОСОБА_17 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-013 (А) від 25.07.2020 від імені ФОП « ОСОБА_15 » за що отримала грошові кошти у сумі 11000 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-013 (А) від 25.07.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місць поховань, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-013 (А) заволоділа грошовими коштами у сумі 11 000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_16 на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_5 з метою досягнення корисливої мети, ввела в оману свого не офіційно працевлаштованого працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка працювала в офісі з неофіційною назвою «Кам`яна квітка», запевнивши її в законності вчинених нею дій, а саме отримання замовлень від клієнтів та отримання грошових коштів за виконання виданих замовлень, з послідуючою передачею грошових коштів від клієнтів в повному об`ємі безпосередньому керівнику ОСОБА_5 .

Так, 27.07.2020 протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_8 перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою «Кам`яна квітка» достовірно усвідомлюючи, що вона вчиняє законні дії використала підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки, ФОП « ОСОБА_15 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення пам`ятнику досягла домовленості з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на виготовлення та встановлення пам`ятнику на кладовищі «Зелене містечко» м. Кривого Рогу, померлого ОСОБА_19 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-087 від 27.07.2020 від імені ФОП « ОСОБА_15 » за що отримала грошові кошти у сумі 6000 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-087 від 27.07.2020, які в подальшому ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місця поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-087 від 27.07.2020 заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_18 на зазначену суму.

Крім того, 18.08.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення пам`ятників уклала договір на благоустрій місця поховання №20-094 з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 від імені ФОП « ОСОБА_9 » щодо виготовлення та встановлення двох пам`ятників та улаштування плитки на «Югоківському» кладовищі м. Кривого Рогу, померлих ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-094 від 18.08.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » за що отримала грошові кошти у сумі 36240 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-094 від 18.08.2020.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятників та благоустрою місць поховань, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-094, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 240 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_20 на зазначену суму.

Крім того, 19.08.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_15 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення бордюру досягла домовленості з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на виготовлення та встановлення бордюрів в кількості 14 одиниць за місцем мешкання ОСОБА_23 по АДРЕСА_3 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт № 20-095 від 19.08.2020 від імені ФОП « ОСОБА_15 » за що отримала грошові кошти у сумі 700 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді за № НОМЕР_3 від 19.08.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню бордюру в кількості 14 одиниць, передбачені нарядом № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_23 на зазначену суму.

Крім того, 12.09.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під приводом виготовлення та встановлення пам`ятників досягла домовленості з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на «Югоківському» кладовищі м. Кривий Ріг померлої ОСОБА_25 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-102 від 12.09.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » за що отримала грошові кошти у у сумі 11385 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-102 від 12.09.2020.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику та благоустрою місця поховань, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-102 заволоділа грошовими коштами у сумі 11 385 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_24 на зазначену суму.

Крім того, 15.09.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його на свою користь, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовленню та встановленню пам`ятнику, а також благоустрою місця поховання досягла домовленості з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на виготовлення та встановлення пам`ятнику а також благоустрою місця поховання на «Криворізькому» кладовищі м. Кривий Ріг померлого ОСОБА_27 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-103 від 15.09.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 72000 гривень та в якості авансу отримала у сумі 30000 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-103 від 15.09.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місця поховання, а також благоустрою місця поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-103 заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_26 на зазначену суму.

Крім того, 16.09.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки, ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовлення та встановленню пам`ятників досягла домовленості з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на «Центральному» кладовищі м. Кривий Ріг, померлого ОСОБА_29 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-104 від 16.09.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 13850 гривень, після чого в період з 16.09.2020 по 22.09.2020 отримала грошові кошти у сумі 10000 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-104 від 16.09.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню одного пам`ятнику, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-104 заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_28 на зазначену суму.

Крім того, 29.10.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки, ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовлення та встановленню пам`ятників досягла домовленості з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на виготовлення та встановлення двох пам`ятників на «Центральному» кладовищі м. Кривий Ріг померлих ОСОБА_30 та ОСОБА_31 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-104А від 29.10.2020 на загальну суму 24000 гривень та отримала грошові кошти у вигляді часткової оплати у сумі 12000 гривень, інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-104А від 29.10.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню двох пам`ятників та благоустрою місць поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-104А від 29.10.2020 заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_28 на зазначену суму.

Крім того, 24.09.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовленню та встановленню пам`ятнику досягла домовленості з ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на кладовищі в с. Радушне Криворізького району померлої ОСОБА_33 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-105 від 24.09.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 22120 гривень з зазначенням знижки отримала грошові кошти у сумі 20908 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-105 від 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-105 заволоділа грошовими коштами у сумі 19 800 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_34 на зазначену суму.

Крім того, 29.09.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи завідомо підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки, ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом благоустрою місць поховання досягла домовленості з ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на надання послуг благоустрою трьох місць поховання на «Центральному» кладовищі м. Кривий Ріг померлих ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-108 від 29.09.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 27180 гривень з зазначенням знижки у розмірі 10% та отримала грошові кошти у сумі 24462 гривень і інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-108 від 29.09.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по благоустрою місць поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-108 заволоділа грошовими коштами у сумі 24 462 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку потерпілому ОСОБА_39 на зазначену суму.

Крім того, 07.10.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовлення та встановлення пам`ятників домовившись з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на виготовлення та встановлення двох пам`ятників на «Західному» кладовищі м. Кривий Ріг померлих ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-109 від 07.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » за що отримала грошові кошти у сумі 5 850 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-109 від 07.10.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню двох пам`ятників, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-109 заволоділа грошовими коштами у сумі 5 850 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_43 на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_5 з метою досягнення корисливої мети, ввела в оману свого не офіційно працевлаштованого працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка працювала в офісі з неофіційною назвою «Кам`яна квітка», запевнивши її в законності вчинених нею дій, а саме отримання замовлень від клієнтів та отримання грошових коштів за виконання виданих замовлень, з послідуючою передачею грошових коштів від клієнтів в повному об`ємі безпосередньому керівнику ОСОБА_5 .

Так, 10.10.2020 протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_8 перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » достовірно усвідомлюючи, що вона вчиняє законні дії використала підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше підготовленими ОСОБА_5 , яка не є фізичною особою підприємцем, та яка не перебувала з ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовлення та встановлення пам`ятників домовилась з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на «Центральному» кладовищі м. Кривий Ріг померлої ОСОБА_45 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-110 від 10.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » за що отримала грошові коштиу вигляді часткової оплати у сумі 3 800 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-110 від 10.10.2020, які в подальшому ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-110 заволоділа грошовими коштами у сумі 3 800 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_46 на зазначену суму.

Крім того, 12.10.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовленню та встановленню пам`ятнику, а також надмогильної плити та іншої ритуальної атрибутики уклала договір № 20-111 від 12.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » з ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на виготовлення та встановлення пам`ятнику а також надмогильної плити та іншої ритуальної атрибутики на «Західному» кладовищі м. Кривий Ріг померлого ОСОБА_48 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-111 від 12.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 55220 гривень з зазначенням знижки у розмірі 10% та отримала грошові кошти у сумі 50200 гривень і інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт № 20-111 від 12.10.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику, а також надмогильної плити та іншої ритуальної атрибутики, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-111 заволоділа грошовими коштами у сумі 50 200 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_49 на зазначену суму.

Крім того, 13.10.2020 року протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, повторно, шляхом обману, перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовлення та встановлення двох пам`ятників, а також благоустрою місця поховання досягла домовленості з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на виготовлення та встановлення двох пам`ятників а також благоустрою місця поховання на кладовищі в с. Широке Криворізького району померлих ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-113 від 13.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 13800 гривень і інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-113 від 13.10.2020.

В подальшому ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню двох пам`ятників, а також благоустрою місця поховання, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-113 заволоділа грошовими коштами у сумі 13 800 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_51 на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_5 з метою досягнення корисливої мети, ввела в оману свого не офіційно працевлаштованого працівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала в офісі «Кам`яна квітка», запевнивши її в законності вчинених нею дій, а саме отримання замовлень від клієнтів та отримання грошових коштів за виконання виданих замовлень, з послідуючою передачею грошових коштів від клієнтів безпосередньому керівнику ОСОБА_5 .

Так, 20.10.2020 протягом дня, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_8 перебуваючи по АДРЕСА_2 в орендованому приміщенні з неофіційною назвою «Кам`яна квітка» достовірно усвідомлюючи, що вона вчиняє законні дії використала підроблені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме відтиск печатки, ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше підготовленими ОСОБА_5 , з яким остання не перебувала в жодних трудових чи господарських відносинах, під виглядом виготовленню та встановленню пам`ятнику уклала договір №20-114 від 20.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » з ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на виготовлення та встановлення пам`ятнику на «Зелене містечко» кладовищі м. Кривий Ріг померлого ОСОБА_54 після чого з метою надання вигляду законності вчинюваних дій видала наряд на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-114 від 20.10.2020 від імені ФОП « ОСОБА_9 » на загальну суму 25612 гривень з зазначенням знижки у розмірі 10% та отримала грошові кошти у сумі 23050 гривень та інформацію про оплату зазначила у наряді на виконання робіт по благоустрою місць поховання № 20-114 від 20.10.2020.

Надалі ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати своїх обов`язків по виготовленню та встановленню пам`ятнику і благоустрою місць поховань, передбачені нарядом на виконання робіт по благоустрою місць поховань № 20-114 заволоділа грошовими коштами у сумі 23 050 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_55 на зазначену суму.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, якій було повідомлено про підозру 26.01.2021 року на підставі зібраних доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування зібрано сукупність належних і достатніх доказів, які підтверджують вчинення ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, що є підставою для обґрунтованої підозри, а саме:

-протоколи заяв про вчинення кримінального правопорушення;

-протоколи допиту потерпілих;

-протоколи допиту свідків;

-протоколи огляду місця події;

-виданими добровільно документами наданими при передачі грошових коштів.

Крім того зазначає, що досудовим розслідуванням встановлена наявність ризиків, передбачених п.1,3, 5 ст. 177 КПК України, а тому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 (шістдесят) днів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ч. 2 ст. 190 КК України передбачає відповідальність у вигляді: штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

В судовому засіданні, прокурор та слідчий довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України вбачається наявність ризиків, передбачених у п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, що свідчить про не можливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.
Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної, враховую вимоги ст.5 п.п.3 і 4 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється, не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

При обранні даного запобіжного заходу, суддею було також оцінено в сукупності такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її вини; вік та стан її здоров`я, що дозволяють застосувати даний запобіжний захід; міцність соціальних зв`язків підозрюваної в місці постійного проживання; наявність утриманців; відсутність у підозрюваної місця роботи; її репутація та майновий стан; розмір завданої майнової шкоди. Також судом досліджено докази, надані в обґрунтування заявленого клопотання.

Враховуючи що ОСОБА_5 постійного місця доходу не має, вчинила кримінальне правопорушення відносно декількох потерпілих, в тому числі відносно осіб похилого віку, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, отже не має жодних підстав вважати, що є підстави для стримання її не покидати постійного місця мешкання та не покидати межі м. Кривого Рогу або території України.

Враховуючи те, що в діях підозрюваної ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є злочинами середньої тяжкості, прокурором доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останньої, вважаю, що підозрюваній ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, з метою забезпечення виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, на підставі ч.4 ст. 194 КПК України необхідно зобов`язати ОСОБА_5 :
-прибувати за викликом до визначеної службової особи (слідчого, прокурора, слідчого судді у кримінальному провадженні або суду);
-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними, спеціалістами, експертами в зазначеному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-не залишати приміщення будинку за адресою АДРЕСА_1 з 22:00год. до 06:00год., строком на 60 (шістдесят) днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 від 20.11.2020 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20.11.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком дії на 60 днів, тобто до 26 березня 2021 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

-прибувати за викликом до визначеної службової особи (слідчого, прокурора, слідчого судді у кримінальному провадженні або суду);
-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними, спеціалістами, експертами в зазначеному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-не залишати приміщення будинку за адресою АДРЕСА_1 з 22:00год. до 06:00год., строком на 60 (шістдесят) днів.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на працівників Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем проживання останньої, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1