Справа № 991/6872/20
Провадження1-кс/991/7061/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зазначеному клопотанні детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2019, за фактом розтрати службовими особами публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великому розмірі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2018 рр. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) НОМЕР_1 перерахувало на користь фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців кошти в загальній сумі 189 141 912,21 грн за послуги, які в дійсності не надавалися, зокрема за послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках, а саме: 1) фізичним особам-підприємцям ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 14 225 961,45 грн, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 12 672 543,12 грн, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 9 971 944,00 грн, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 9 593 530,47 грн, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 9 466 826,41 грн, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - 9 340 732,98 грн, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - 9 230 762,60 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 6 902 195,51 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 5 472 159,26 грн, ОСОБА_14 (після зміни прізвища ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - 5 356 487,73 грн, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - 5 313 433,90 грн, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - 5 190 983,60 грн, ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 5 122 972,39 грн, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 4 998 596,12 грн, ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - 4 857 242,31 грн, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 4 754 388,18 грн, ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - 4 250 273,20 грн, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 3 932 943,80 грн, ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ) - 3 915 363,14 грн, ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ) - 3 797 429,14 грн, ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 3 611 397,18 грн, ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ) - 3 562 934,95 грн, ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ) - 3 383 100,75 грн, ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ) - 3 321 882,82 грн, ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ) - 3 254 884,42 грн, ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ) - 2 474 132,85 грн, ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ) - 2 147 883,56 грн, ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ) - 1 814 886,80 грн, ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ) - 1 694 210,32 грн; 2) фізичним особам ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ) - 8 469 199,30 грн, ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ) - 6 178 122,07 грн, ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ) - 5 159 380,28 грн, ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ) - 3 837 178,96 грн, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 1 669 453,68 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 186 644,65 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 9 850,31 грн.

Протягом 1 - 4 кварталів 2019 року продовжено перерахування коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних осіб-підприємців за послуги, які в дійсності не надавалися на суму 14 029 377,98 грн. Так ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) сплачено 4 904 183,31 грн, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 3 356 923,42 грн, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 2 288 288,32 грн, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 1 759 747,90 грн, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 1 281 932,85 грн, ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 243 366,77грн, ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ) - 92 728,40 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 62 057,80 грн, ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 32 012,22 грн, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 8 136,99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: для більшості вказаних фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб кошти, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були єдиним джерелом доходу; спільним для всіх фізичних осіб-підприємців (а у значної кількості єдиним) є вид діяльності за КВЕД «63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.»; більшість вказаних фізичних осіб-підприємців відкривали рахунок виключно в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особи реєструвалися як фізичні особи-підприємці безпосередньо перед отриманням коштів від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і припиняли державну реєстрацію одразу після отримання коштів від банку; більшість фізичних осіб підприємців зареєстровані в 1-2 кварталі 2016 р.; ситуація щодо виплат сум у значному розмірі для значної кількості фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб є аномальною для банківського сектору (особливо для банків з державною часткою); аналіз відкритих баз даних та мережі Інтернет показує, що більшість вказаних осіб мають профіль діяльності, який не має нічого спільного з наданням послуг банківським або іншим фінансовим установам; відсутня будь-яка інформація у відкритих джерелах даних щодо надання вказаними особами послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пошук інформації щодо закупівлі будь-яких послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вищевказаних фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб на веб-сайті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованих сайтах щодо проведення закупівель та їх аналітики ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 результатів не дав.

Викладене, за твердженням детектива, вказує на наявність в діях службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - розтрата чужого майна (коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинена в особливо великому розмірі.

У змісті клопотання детектив зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 2014 по 2019 роки, здійснював виплату (нарахування) коштів на рахунки фізичних осіб відкритих у цьому ж банку, за ознакою доходу 126 (Додаткове благо), значних (тобто близьких до чи більше 1 (одного) мільйона гривень) сум коштів, зокрема ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ) - 6 057 929 грн, ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ) - 5 600 342 грн, ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ) - 5 470 554 грн, ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ) - 5 286 697 грн, ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ) - 4 170 625 грн, ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ) - 3 817 861 грн, ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ) - 3 413 116 грн, ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ) - 3 184 054 грн, ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ) - 2 468 096 грн, ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ) - 2 137 864 грн, ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ) 1 883 422 грн, ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ) - 1 724 694 грн, ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_47 ) - 1 717 086 грн, ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_48 ) - 1 581 300 грн, ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_49 ) - 1 406 590 грн, ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_50 ) - 1 281 886 грн, ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_51 ) - 1 217 782 грн, ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_52 ) - 997 105 грн. Також виплати (нарахування) від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 2014 по 2019 роки, за вказаною ознакою доходу отримували і вищевказані ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_57 та ОСОБА_38 , як дохід від здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex). Отже у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені суми коштів, які зараховувались АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вищеперерахованих 18 (вісімнадцяти) осіб є доходами від здійснення відповідних арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex).

Посилаючись на вищевикладені обставини детектив зазначає, з метою перевірки законності здійснення вищеописаних виплат (нарахувань) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дослідження й інших обставин вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні (отриманні) тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються взаємовідносин (правовідносин) фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи/та юридичних осіб, як осіб, які в якості агентів (партнерів тощо) виконують роботи чи/та надають послуги із залучення (утримання тощо) корпоративних VIP (чи інших) клієнтів, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також взаємовідносин фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи/та юридичних осіб, як осіб, які здійснюють арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які (речі і документи) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

За твердженням детектива, зазначені у клопотанні документи містять відомості, які самі по собі чи в сукупності з іншими, можуть бути використані як докази наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема обставин, що стосуються дотримання чи порушення службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » норм банківського законодавства, чи інших підзаконних нормативно-правових актів виданих з метою регулювання правовідносин у банківській сфері, зокрема постанов ІНФОРМАЦІЯ_6 , або ж внутрішніх нормативно-правових актів банку.

Крім того, детектив просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою збереження таємниці досудового розслідування, задля захисту інформації про зміст клопотання від її розголошення та без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі і документи у зв`язку з існування реальної загрози зміни або знищення документів, а також витоку інформації, що становить таємницю досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні. Крім цього, враховуючи, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України можуть бути причетні службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя переконаний, що детективом доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати доступ. На цій підставі, слідчий суддя дійшов висновку, про можливість розгляду даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав. Додатково пояснив, що відомості отримати в інший спосіб орган досудового розслідування не може, проте вони мають істотне значення для перевірки наявної інформації та уточнення суми коштів виплачених фізичним особам підприємцям, розкриття схем зловживання посадових осіб своїм становищем.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання адвоката та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні старшого детектива наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з наданими старшим детективом поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення про яке зазначається в клопотанні.

Враховуючи той факт, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, а згідно примітки ст. 45 КК України, інкримінований злочин віднесений до категорії корупційних, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Крім цього, за допомогою застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів дійсно може бути встановлено факти, що становитимуть предмет доказування у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 № 130 документи, до яких детектив просить надати доступ можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детективом доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони містять відомості, які самі по собі чи в сукупності з іншими, можуть бути використані як докази наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема обставин, що стосуються дотримання чи порушення службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » норм банківського законодавства, чи інших підзаконних нормативно-правових актів виданих з метою регулювання правовідносин у банківській сфері, зокрема постанов ІНФОРМАЦІЯ_6 , або ж внутрішніх нормативно-правових актів банку.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання детектива вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детектив просить надати дозвіл на вилучення копій документів (зазначених у п. п. 1, 2, 6, 9 - 13 та їх підпунктах резолютивної частини) з метою використання відомостей, які в них містяться, при проведенні допитів свідків, підозрюваних, чи/та обвинувачених, а також при проведенні судових експертиз та в інших слідчих (розшукових) та процесуальних діях; а також оригіналів документів (зазначених у п. п. 3 - 5, 7, 8 та їх підпунктах резолютивної частини) з метою використання відомостей, які в них містяться при проведенні судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з метою підтвердження або ж спростування фактів підроблення таких документів, підписання цих документів конкретними особами.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання до вказаних документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, проміжок часу, за який надається дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, не може обмежуватись часом виконання такої ухвали детективом. Зазначений висновок слідчий суддя робить з огляду на те, що судовий контроль, шляхом перевірки підстав для задоволення клопотання детектива, здійснюється слідчим суддею на момент постановлення ухвали про надання такого дозволу, а не на момент її виконання. Дозвіл на тимчасовий доступ не може надаватись слідчим суддею на невизначений час. З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що період, за який надається дозвіл на тимчасовий доступ необхідно обмежити днем постановлення ухвали, а не днем її виконання. Тривалість виконання визначити з урахуванням обсягу матеріалів, які необхідно отримати.

З огляду на зазначене, керуючись ст. 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_58 , старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_59 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , детективам Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_3 , ОСОБА_70 та ОСОБА_71 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

1)генеральних депозитних договорів, договорів банківського строкового вкладу, договорів банківського вкладу (депозиту), договорів банківського рахунку, договорів про надання гарантії, договорів застави, застави майнових прав (договори з аналогічною назвою), з усіма доповненнями і змінами, а також додатковими угодами чи договорами, договорами про розірвання, укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) НОМЕР_56 (найменування до 31.05.2017 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІКЮО НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІКЮО НОМЕР_54 , Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІКЮО НОМЕР_55 , за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

2)листування, переписки (в тому числі електронною поштою) між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІКЮО НОМЕР_56 (найменування до 31.05.2017 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІКЮО НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІКЮО НОМЕР_54 , Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІКЮО НОМЕР_55 , за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали, з питань пов`язаних з:

2.1)переговірним процесом та укладенням між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІКЮО НОМЕР_56 (найменування до 31.05.2017 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІКЮО НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІКЮО НОМЕР_54, Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІКЮО НОМЕР_55 відповідних Генеральних депозитних договорів, договорів банківського строкового вкладу, договорів банківського вкладу (депозиту), договорів банківського рахунку, договорів про надання гарантії, договорів застави, застави майнових прав (договорів з аналогічною назвою), змін і доповнень до таких договорів, а також додаткових угод чи договорів, договорів про розірвання, за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

2.2)щодо погодження відсоткової ставки, строку розміщення коштів, умов розміщення коштів;

2.3)виконанням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІКЮО НОМЕР_56 (найменування до 31.05.2017 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІКЮО НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІКЮО НОМЕР_54, Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІКЮО 26456967 Генеральних депозитних договорів, договорів банківського строкового вкладу, договорів банківського вкладу (депозиту), договорів банківського рахунку, договорів про надання гарантії, договорів застави, застави майнових прав (договорів з аналогічною назвою), зокрема щодо погодження відсоткової ставки, строку розміщення коштів, умов розміщення коштів, за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

2.4)припиненням Генеральних депозитних договорів, договорів банківського строкового вкладу, договорів банківського вкладу (депозиту), договорів банківського рахунку, договорів про надання гарантії, договорів застави, застави майнових прав (договорів з аналогічною назвою), укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІКЮО НОМЕР_56 (найменування до 31.05.2017 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІКЮО НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІКЮО НОМЕР_54, Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІКЮО НОМЕР_55 , за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

3)видаткові касові документи (заяви на видачу готівки, видаткові касові ордер, грошові чеки тощо) на видачу готівкових коштів із каси банку та/або оригінали документів на видачу готівки через POS-термінали у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним фізичним особам та фізичним особам-підприємцям:

3.1) ОСОБА_16 - видатковий касовий документ від 06.04.2017 на суму 1 332 000,00 грн;

3.2) ОСОБА_11 - видатковий касовий документ від 08.09.2016 на суму 1 060,00 грн;

3.3) ОСОБА_19 - видаткові касові документи: від 05.07.2019 на суму 737 500,00 грн; від 08.04.2019 на суму 2 759,18 грн;

3.4) ОСОБА_72 - видаткові касові документи: від 10.12.2015 на суму 160 000,00 грн; від 11.12.2015 на суму 150 000 грн; від 13.01.2016 на суму 150 000 грн; від 14.01.2016 на суму 150 000 грн; від 15.01.2016 на суму 150 000 грн; від 18.01.2016 на суму 70 000 грн; від 08.02.2016 на суму 150 000 грн; від 11.02.2016 на суму 299 999 грн; від 12.02.2016 на суму 51 000 грн; від 26.02.2016 на суму 27 000 грн; від 10.03.2016 на суму 69 500 грн; від 14.03.2016 на суму 25 000 грн; від 15.03.2016 на суму 299 999 грн; від 16.03.2016 на суму 240 000 грн; від 17.03.2016 на суму 33 860 грн; від 08.04.2016 на суму 299 999 грн; від 11.04.2016 на суму 299 999 грн; від 12.04.2016 на суму 148 600 грн; від 13.04.2016 на суму 25 001 грн; від 16.05.2016 на суму 299 999 грн; від 17.05.2016 на суму 299 998 грн; від 18.05.2016 на суму 75 000 грн; від 08.06.2016 на суму 274 000 грн; від 10.06.2016 на суму 30000 грн; від 06.07.2016 299 999; від 07.07.2016 на суму 299 999 грн; від 08.07.2016 на суму 100 000 грн; від 11.07.2016 на суму 48 500 грн; від 11.08.2016 на суму 69 300 грн; від 12.08.2016 на суму 27 000 грн;

3.5) ОСОБА_5 - видатковий касовий документ від 12.05.2017 на суму 20 000 грн;

3.6) ОСОБА_73 - видатковий касовий документ від 07.06.2016 на суму 451 630 грн;

3.7) ОСОБА_21 - видаткові касові документи: від 23.01.2017 на суму 33 000 грн; від 07.02.2017 на суму 386 000 грн; від 07.03.2017 на суму 1 310 000 грн; від 06.04.2017 на суму 600 000 грн; від 07.04.2017 на суму 625 000 грн; від 10.04.2017 на суму 860 000 грн; від 24.05.2017 на суму 60 000 грн; від 16.06.2017 на суму 49 000 грн; від 25.07.2017 на суму 71 180 грн; від 20.10.2017 на суму 84 000 грн; від 27.12.2017 на суму 60 500 грн; від 18.09.2019 на суму 18 000 грн.

3.8) ОСОБА_29 - видаткові касові документи: від 08.02.2017 на суму 2000 грн; від 23.02.2017 на суму 3 137,17 грн;

3.9) ОСОБА_23 - всі видаткові касові документи за 2015-2017 роки;

3.10) ОСОБА_7 - видаткові касові документи: від 11.08.2016 на суму 777700,70 грн; від 12.08.2016 на суму 26500 грн; від 25.08.2016 на суму 25001 грн; від 07.11.2016 на суму 2500 грн; від 23.12.2016 на суму 25 500 грн; від 06.02.2017 на суму 213 000 грн; від 06.03.2017 на суму 220 000 грн; від 07.03.2017 на суму 900 000 грн; від 10.03.2017 на суму 43511 грн; від 06.04.2017 на суму 105 930 грн;

4)виписки, у електронному вигляді, за технічної можливості у форматі .xls, .txt чи .rtf, а також у друкованому вигляді на паперових носіях, засвідченні підписами керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Голови Правління банку чи особи, яка його заміщує або ж іншої відповідальної особи) та головного бухгалтера (особи, яка його заміщує або ж іншої відповідальної особи) щодо руху коштів на вкладних (депозитних) та поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування до 31.05.2017 - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ІКЮО НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІКЮО НОМЕР_57 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_74 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_75 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІКЮО НОМЕР_67 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІКЮО НОМЕР_68 ), ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІКЮО НОМЕР_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІКЮО НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ІКЮО НОМЕР_71 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІКЮО НОМЕР_72 ), ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІКЮО НОМЕР_73 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІКЮО НОМЕР_246), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІКЮО НОМЕР_74 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_54 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІКЮО НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІКЮО НОМЕР_76 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у формі ТОВ (ІКЮО 21597031), Морехідний коледж технічного флоту Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_55 ), ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ІКЮО НОМЕР_77 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ІКЮО НОМЕР_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (ІКЮО НОМЕР_79 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ІКЮО НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ІКЮО НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ІКЮО НОМЕР_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (ІКЮО НОМЕР_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (ІКЮО НОМЕР_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 (ІКЮО НОМЕР_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 (ІКЮО НОМЕР_86 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 (ІКЮО НОМЕР_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 (ІКЮО НОМЕР_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 (ІКЮО НОМЕР_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 (ІКЮО НОМЕР_90 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 (ІКЮО НОМЕР_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 (ІКЮО 21647131), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ІКЮО НОМЕР_92 ), ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ІКЮО НОМЕР_93 ), ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ІКЮО НОМЕР_94 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ІКЮО НОМЕР_95 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ІКЮО НОМЕР_96 ), АСМАП (ІКЮО 16307261), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ІКЮО НОМЕР_97 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ІКЮО НОМЕР_98 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ІКЮО НОМЕР_99 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 (ІКЮО НОМЕР_100 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ІКЮО НОМЕР_101 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ІКЮО НОМЕР_102 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (до 06.04.2015 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ІКЮО НОМЕР_103 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ІКЮО НОМЕР_104 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ІКЮО НОМЕР_105 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ІКЮО НОМЕР_106 ), Львівське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ІКЮО НОМЕР_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 (ІКЮО НОМЕР_108 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ІКЮО НОМЕР_109 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ІКЮО НОМЕР_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 (ІКЮО НОМЕР_111 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 (ІКЮО НОМЕР_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (ІКЮО НОМЕР_113 ), ІНФОРМАЦІЯ_69 (ІКЮО НОМЕР_114 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ІКЮО НОМЕР_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 (ІКЮО НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ІКЮО НОМЕР_117 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ІКЮО НОМЕР_118 ), КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ІКЮО НОМЕР_119 ), Департамент бюджету та фінансів ІНФОРМАЦІЯ_75 (ІКЮО НОМЕР_249), ІНФОРМАЦІЯ_76 (ІКЮО НОМЕР_247), ІНФОРМАЦІЯ_77 (ІКЮО НОМЕР_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_78 ( НОМЕР_121 ), ІНФОРМАЦІЯ_79 (ІКЮО НОМЕР_248), ІНФОРМАЦІЯ_80 (ІКЮО НОМЕР_122 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 (ІКЮО НОМЕР_123 ), ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІКЮО НОМЕР_124 ), ІНФОРМАЦІЯ_83 (ІКЮО НОМЕР_125 ), ІНФОРМАЦІЯ_84 (ІКЮО НОМЕР_126 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ІКЮО НОМЕР_127 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ІКЮО НОМЕР_128 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ІКЮО НОМЕР_129 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ІКЮО НОМЕР_130 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ІКЮО НОМЕР_131 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ІКЮО НОМЕР_132 ), Міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ІКЮО НОМЕР_133 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ІКЮО НОМЕР_134 ), ІНФОРМАЦІЯ_93 (ІКЮО НОМЕР_135 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ІКЮО НОМЕР_136 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ІКЮО НОМЕР_137 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ІКЮО НОМЕР_138 ), ІНФОРМАЦІЯ_97 (ІКЮО 02070855), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ІКЮО НОМЕР_250), ІНФОРМАЦІЯ_99 (ІКЮО НОМЕР_139 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ІКЮО НОМЕР_140 ), ІНФОРМАЦІЯ_101 ( НОМЕР_141 ), ІНФОРМАЦІЯ_102 ( НОМЕР_142 ), ІНФОРМАЦІЯ_103 (ІКЮО НОМЕР_143 ), Кредитна Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ІКЮО НОМЕР_144 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ІКЮО НОМЕР_145 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ІКЮО НОМЕР_146 ), ІНФОРМАЦІЯ_107 (ІКЮО НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ІКЮО НОМЕР_148 ), ІНФОРМАЦІЯ_109 (ІКЮО НОМЕР_149 ), Національний технічний університет України « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ІКЮО НОМЕР_150 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ІКЮО НОМЕР_151 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ІКЮО НОМЕР_152 ), ІНФОРМАЦІЯ_113 ( НОМЕР_153 ), ІНФОРМАЦІЯ_114 (ІКЮО НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ІКЮО НОМЕР_155 ), ІНФОРМАЦІЯ_116 (ІКЮО НОМЕР_156 ), Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ІКЮО НОМЕР_157 ), ІНФОРМАЦІЯ_118 (ІКЮО НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ІКЮО НОМЕР_159 ), ПП « ОСОБА_76 » (ІКЮО НОМЕР_160 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ІКЮО НОМЕР_161 ), ІНФОРМАЦІЯ_121 (ІКЮО НОМЕР_251), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ІКЮО НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ІКЮО НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ІКЮО НОМЕР_164 ), ПП « ОСОБА_77 » (ІКЮО НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ІКЮО НОМЕР_166 ), ІНФОРМАЦІЯ_209 (ІКЮО НОМЕР_252), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ІКЮО НОМЕР_167 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ІКЮО НОМЕР_168 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ІКЮО НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ІКЮО НОМЕР_170 ), ІНФОРМАЦІЯ_130 ( НОМЕР_171 ), ІНФОРМАЦІЯ_131 ( НОМЕР_172 ), КП Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ІКЮО НОМЕР_173 ), Міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ІКЮО НОМЕР_174 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ІКЮО НОМЕР_175 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ІКЮО НОМЕР_176 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ІКЮО НОМЕР_177 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ІКЮО НОМЕР_178 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ІКЮО НОМЕР_179 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ІКЮО НОМЕР_180 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ІКЮО НОМЕР_181 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ІКЮО НОМЕР_182 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ІКЮО НОМЕР_183 ), ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ІКЮО НОМЕР_184 ), ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ІКЮО НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ІКЮО НОМЕР_186 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ІКЮО НОМЕР_187 ), ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ІКЮО НОМЕР_188 ), ІНФОРМАЦІЯ_148 та ІНФОРМАЦІЯ_149 (ІКЮО НОМЕР_253), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ІКЮО НОМЕР_189 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ІКЮО НОМЕР_190 ), МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ІКЮО НОМЕР_191 ), Вінницьке МКП « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (ІКЮО НОМЕР_192 ), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_53 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ІКЮО НОМЕР_193 ), Стоматологічна поліклініка « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (ІКЮО НОМЕР_194 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (ІКЮО НОМЕР_195 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (ІКЮО НОМЕР_196 ), КП Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (ІКЮО НОМЕР_197 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ІКЮО НОМЕР_198 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (ІКЮО НОМЕР_199 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (ІКЮО НОМЕР_200 ), КУП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ІКЮО НОМЕР_201 ), ІНФОРМАЦІЯ_210 « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (ІКЮО НОМЕР_202 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ІКЮО НОМЕР_203 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (ІКЮО НОМЕР_204 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ІКЮО НОМЕР_205 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ІКЮО НОМЕР_206 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ІКЮО НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ІКЮО НОМЕР_208 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ІКЮО НОМЕР_209 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ІКЮО НОМЕР_210 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ІКЮО НОМЕР_211 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ІКЮО НОМЕР_212 ), КП «« ІНФОРМАЦІЯ_174 » Запорізької міської ради (ІКЮО НОМЕР_213 ), КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (ІКЮО НОМЕР_214 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (ІКЮО НОМЕР_215 ), ІНФОРМАЦІЯ_177 (ІКЮО НОМЕР_216 ), ІНФОРМАЦІЯ_178 (ІКЮО НОМЕР_217 ), ІНФОРМАЦІЯ_179 по заводському району (ІКЮО НОМЕР_254), ІНФОРМАЦІЯ_180 (ІКЮО НОМЕР_218 ), ІНФОРМАЦІЯ_181 (ІКЮО НОМЕР_219 ), ІНФОРМАЦІЯ_182 (ІКЮО НОМЕР_220 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ІКЮО НОМЕР_221 ), УКП « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (ІКЮО НОМЕР_222 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (ІКЮО НОМЕР_223 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (ІКЮО НОМЕР_224 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (ІКЮО НОМЕР_225 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (ІКЮО НОМЕР_226 ), КДКЕТ (ІКЮО НОМЕР_255), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (ІКЮО НОМЕР_227 ), ПП « ОСОБА_78 » (ІКЮО НОМЕР_228 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (ІКЮО НОМЕР_229 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (ІКЮО НОМЕР_230 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (ІКЮО НОМЕР_231 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ІКЮО НОМЕР_232 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (ІКЮО НОМЕР_233 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (ІКЮО НОМЕР_234 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (ІКЮО НОМЕР_235 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (ІКЮО НОМЕР_236 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (ІКЮО НОМЕР_237 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (ІКЮО НОМЕР_238 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (ІКЮО НОМЕР_239 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (ІКЮО НОМЕР_240 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (ІКЮО НОМЕР_241 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (ІКЮО НОМЕР_242 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (ІКЮО НОМЕР_243 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (ІКЮО НОМЕР_244 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (ІКЮО НОМЕР_245 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням виключно щоденного вхідного та вихідного залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

5)договори про проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, зокрема, але не виключно, за трьома типами: Стандарт (standart), Міні (mini) чи/та VIP, чи відповідні (аналогічні) за своєю суттю договори з подібною чи іншою назвою (далі - Договори), укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_79 , ОСОБА_38 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_45 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_49 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , а також іншими фізичними особами, які після укладання Договору з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом року, в період з 2014 по 2019 роки, отримали сукупний дохід від здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), у розмірі, що дорівнює або більший 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень, які (договори) укладені у період з 01.01.2014 по час винесення ухвали, або ж які укладені раніше, але діяли (діють) у зазначений період, а також додаткові угоди чи/та додаткові договори до них, договори про внесення змін чи доповнень, договори про розірвання, разом з усіма додатками до них;

6)нормативно-правові акти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими передбачені порядок, спосіб, механізм взаємодії (правовідносин) між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами - клієнтами, які здійснюють арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), зокрема, але не виключно Положення (Порядок, Інструкція, тощо) про здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку, якими зокрема передбачені Договори (описані вище у п. 5 цього переліку), які діяли (діють) у період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

7)виписки про рух коштів на рахунках (торговельних, поточних тощо) ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_96 , ОСОБА_38 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_45 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_49 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку), а також виписки про рух коштів на рахунках й інших фізичних осіб, які після укладання Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом року, в період з 2014 по 2019 роки, отримали сукупний дохід від здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), у розмірі, що дорівнює або більший 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень, які (рахунки) також відкриті в межах Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку);

8)справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_96 , ОСОБА_38 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_45 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_49 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку), а також справи з юридичного оформлення рахунків й інших фізичних осіб, які після укладання Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом року, в період з 2014 по 2019 роки, отримали сукупний дохід від здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), у розмірі, що дорівнює або більший 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень, які (рахунки) також відкриті в межах Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку);

9)документи (звіти, виписки тощо), що містять відомості про виконані ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_79 , ОСОБА_38 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_45 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_49 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , а також й іншими фізичними особами, які після укладання Договорів (описаних вище у п. 5 цього переліку) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом року, в період з 2014 по 2019 роки, отримали сукупний дохід від здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку (ринку Forex), у розмірі, що дорівнює або більший 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень (далі - Клієнтами), арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі - Операції) у програмному комплексі MetaTrader, який надає можливість Клієнту здійснювати Операції з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на міжнародному валютному ринку через клієнтську частину Системи, що завантажується на електронний пристрій (комп`ютер, планшет, смартфон тощо) Клієнта (далі - Системі), у період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

10)відомості про IP-адреси, MAC-адреси, а також інші наявні відомості про спосіб, місце та обладнання (комп`ютер, планшет, мобільний телефон тощо), яке використано для входу Клієнтами (вказаними у п. 9 цього переліку) до Системи, за період з 01.01.2014 по час винесення ухвали;

11)документи (звіти, виписки тощо), що містять відомості про виконані Клієнтами (вказаними у п. 9 цього переліку) Операції за допомогою телефонного зв`язку, у період з 01.01.2014 по час винесення ухвали, а також записи таких переговорів зафіксованих (збережених) на магнітних носіях або в цифровому вигляді;

12)правочини, зокрема, але не виключно, договори, угоди, контракти, додаткові договори, угоди чи/та контракти, договори про внесення змін та доповнень, договори про розірвання, укладені між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичною особою (компанією, фірмою) « ІНФОРМАЦІЯ_207 », яка є розробником програмного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_208 », іншою юридичною особою, фізичною-особою підприємцем, яка зокрема, але не виключно, представляє інтереси вказаного розробника чи/та діє від його імені в Україні чи за її межами, які (правочини) стосуються співпраці вказаних юридичних осіб пов`язаної із використанням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмного комплексу MetaTrader;

13)листування, переписка (в тому числі електронною поштою) між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичною особою (компанією, фірмою) « ІНФОРМАЦІЯ_207 » чи/та іншою юридичною особою, фізичною-особою підприємцем, яка зокрема, але не виключно, представляє інтереси вказаного розробника чи/та діє від його імені в Україні чи за її межами, яка (листування, переписка) стосується співпраці вказаних юридичних осіб пов`язаної із використанням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмного комплексу MetaTrader,

які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених у п. п. 3 - 5, 7, 8 та їх підпунктах, а також копій документів зазначених у п. п. 1, 2, 6, 9 - 13 та їх підпунктах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1