У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
15.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000914 від 23.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000914 від 23.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 23.12.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.12.2020 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2 188 грн.

На даний час сектором дізнання Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 23.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.12.2020 року зайшла в соціальну мережу «інстаграм» та там на сторінці «topwomenstore» знайшла оголошення про продаж зимового взуття. В подальшому зв`язалася через вищезазначену мережу з власником взуття та домовилася про купівлю-продаж товару. В подальшому ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 2 188 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вказану продавцем кросівок, а останній мав переслати товар через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протее, так і не відправив.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз даних по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. одержувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу за період часу з 14.12.2020 р. до 15.12.2020 р.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора, які не з`явилися.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Враховуючи наведене фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя вважає, що таке є обгрунтованим та підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 23.12.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку № НОМЕР_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Отримати дані про особу, яка в протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілої та отримала від останньої переказ на банківську картку, в інший спосіб неможливо.

Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням дізнавача, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
А тому, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам слід відмовити.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000914 від 23.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 14.12.2020 р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку з 14.12.2020 р. до 15.12.2020 р.;
- документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів;
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1