печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2017-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання умов договору про спільну діяльність, заволоділи майном вказаного університету врожаєм сільськогосподарських культур, зокрема, врожаєм соняшника в обсязі 4 794,23 тони і врожаєм пшениці в обсязі 2 044,24 тони, на загальну суму, яка в шістсот разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Зазначений врожай вирощений на земельних ділянках, що належать державі та перебувають на балансі університету із наступними кадастровими номерами :02:023:0047, :03:009:0003, :03:008:0083, :03:008:0082, :03:008:0078, :03:008:0084, :02:018:0025, :00:010:0021, :00:003:0030, :03:008:0080, :01:014:0005, :03:008:0076, :00:009:0031, :02:002:0003, :03:008:0079, :02:012:0002, :02:007:0018, :00:014:0045, :03:008:0077, :03:008:0081, :03:008:0074, :03:008:0004, :02:016:0001, :01:014:0004, :01:010:0002, :01:014:0005, :03:008:0075.
Зібраний врожай був відображений у документах статистичної звітності як власність ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі, після чого, за вказівкою ректора цього університету ОСОБА_4 , безоплатно, за відсутності будь-яких первинних фінансово-господарських документів, переданий на користь вказаних вище товариств.
За аналогічної схемою у 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказаних земельних ділянках, що належать державі виростили врожай сільськогосподарських культур з метою його подальшого привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху коштів по банківським рахункам відкритими ІНФОРМАЦІЯ_4 в банківських установах та в органах виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, з метою підтвердження чи спростування проведених фінансових операцій з фізичними чи юридичними особами а також дослідження фактів надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахування з рахунку останнього коштів, тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у володінні вказаних банківських установ та в органах виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів за період з 01 січня 2017 року по 15 вересня 2020 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Органом досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в наступних банківських установах та в органах виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_15 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_20 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 ;
- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_25 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_28 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_29 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_31 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_32 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_33 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_34 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_35 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_36 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_37 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_38 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_39 ;
- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_40 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх наявних у банківських установах та в органах виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, валютах, які перебувають у володінні наступних установ:
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 та № НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банкам і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;
документів підтверджуючих видачу банківських карток за період з моменту відкриття рахунку по 18 вересня 2020 року;
анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по 14 вересня 2020 року;
довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з моменту його відкриття по 14 вересня 2020 року;
руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 14 вересня 2020 року;
інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації;
інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14 вересня 2020 року з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39931/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1