Провадження 1-кс/127/7151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000036 внесеного до ЄРДР 31.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000036 внесеного до ЄРДР 31.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 внесеного до ЄРДР 31.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 переслідуючи мету особистого збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розуміючи, що така протиправна діяльність є прибутковою, проте усвідомлюючи, що підшукування, виготовлення, пристосування та використання засобів та знарядь вчинення злочину, потребує значних зусиль та часу, у 2018 році, точний час слідством не встановлено, з метою спільного вчинення вказаної незаконної діяльності створив та очолив організовану злочину групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Отримавши згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час слідством осіб на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_8 , використовуючи свій авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, та спільно з останніми, задля досягнення єдиного злочинного умислу, розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відповідно до якого роль ОСОБА_4 полягала у здійснені загального керівництва та забезпеченні діяльності групи, контролю діяльності інших членів групи, здійсненні відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам, розподілі між учасниками організованої групи доходу отриманого від злочину, інших дій, спрямованих на досягнення бажаного злочинного результату, роль ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, як активних членів організованої групи, полягала у здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв у пристосованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування у полімерних ємностях спирту етилового з водою, додаючи різні добавки, барвники і ароматизатори, отримуючи таким чином алкогольні напої подібні зовнішнім виглядом, смаком і ароматом до горілки, віскі, рому та бренді, після чого розливали їх до полімерних пакетів типу bag-in-box з кранами та поміщували до картонних упаковок з нанесеним фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, їх пакування для відправки замовникам.

Усі учасники даного кримінального угрупування усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.

Таким чином, у 2018 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерних бочки, ємністю по 1000 літрів; 1 полімерну бочку, ємністю 750 літрів; 2 полімерних бочки, ємністю 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу bag-in-box з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові коробки, на які нанесені фірмове найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом розмістив та налаштував в господарському приміщенні розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 39-В, створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2018 - 2020 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи як члени організованої злочинної групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках bag-in-box, поміщаючи їх до картонних коробок маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Jameson, Beluga Gold Lime, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ATICUS, Finlandia, Courvasie, Кvint monte choco, Пшенична, Absolute, Captain Morgan, Hankey Bannister, Beluga, Jelzin, без марок акцизного податку.

Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_4 керуючи іншими учасниками організованої групи займався до 23.04.2020, коли були викриті працівниками податкової міліції, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, а саме: лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, крім того відшукано та вилучено 92 бочки, об`ємом 250 літрів кожна наповнених сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, загальним об`ємом 23 240 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, загальним об`ємом 3 080 літри, незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box, загальним об`ємом 5 187 літрів, а саме: 81 упаковка типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Jameson по 2 літри кожна, загальним об`ємом 162 літри; 45 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Sauza по 2 літри кожна, загальним об`ємом 90 літрів; 70 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Finsbury по 2 літри кожна, загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Finladia lime по 2 літри кожна, загальним об`ємом 14 літрів; 108 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Finladia black по 2 літри кожна, загальним об`ємом 216 літрів; 270 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Jack Daniels по 2 літри кожна, загальним об`ємом 540 літрів; 207 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Jack Daniels (медовий) по 2 літри кожна, загальним об`ємом 414 літрів; 72 упаковки типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Finlandia Redberry по 2 літри кожна, загальним об`ємом 144 літрів; 287 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Кvint monte choco по 2 літри кожна, загальним об`ємом 574 літрів; 495 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Absolut Vodka по 2 літри кожна, загальним об`ємом 990 літрів; 113 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Captain Morgan по 2 літри кожна, загальним об`ємом 226 літрів; 58 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Hankey Bannister по 2 літри кожна, загальним об`ємом 116 літрів; 315 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Hankey Bannister по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 315 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Hankey Bannister по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 45 упаковок типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Finlandia по 3 літри кожна, загальним об`ємом 135 літрів; 184 упаковки типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням Jelzin по 3 літри кожна, загальним об`ємом 552 літрів; 122 упаковки типу bag-in-box із нанесеним фірмовим найменуванням COURVASIE по 3 літри кожна, загальним об`ємом 244 літрів; спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних Нової пошти, картки клієнтів Нової пошти та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України 03.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України тобто у організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою та у організації незаконного придбання з метою збуту і зберігання з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України 03.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України тобто у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою та у незаконному придбанні з метою збуту і зберігання з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України 03.06.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України тобто у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою та у незаконному придбанні з метою збуту і зберігання з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 23.04.2020 року;

- протоколом обшуку від 23.04.2020 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2020;

- протоколом огляду від 14.05.2020 року;

- протоколом огляду від 14.05.2020 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2020 року.

- протоколом тимчасового доступу від 19.06.2020 року;

- протоколом огляду предметів від 14.05.2020 року;

- протоколом огляду від 15.07.2020 року

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2020;

- висновком експерта №60 від 03.07.2020 року за результатами судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

- висновком експерта №62 від 07.07.2020 року за результатами судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

- висновком експерта №98 від 22.06.2020 року за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- висновком експерта №100 від 09.06.2020 року за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- висновком експерта №280 від 02.06.2020 року про проведення судової дактилоскопічної експертизи;

- протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 02.06.2020 року;

У кримінальному провадженні з метою збирання доказів проведено низку необхідних слідчих та процесуальних дій. Проте у двомісячний строк досудове розслідування закінчити не вдалося, зокрема не проведено усі необхідні слідчі дії, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а саме: призначено експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, судово молекулярно-генетичні експертизи, судово дактилоскопічну експертизу, проведення яких не завершено; в УОТЗ НП у Вінницькій області на виконанні перебуває доручення; не завершено проведення інших слідчих дії щодо встановлення походження сировини (спирту етилового) для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, обставин збуту зазначеної продукції шляхом відправки кур`єрською службою ТОВ «Нова Пошта».

Приймаючи до уваги те, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.08.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати висновки експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів, судових молекулярно-генетичних експертиз, судової дактилоскопічної експертизи, отримати відповідь на доручення УОТЗ НП у Вінницькій області з метою встановлення мобільних зав`язків між підозрюваними та іншими особами, що потребує значного часу так, як аналізу підлягає 10 телефонних номерів за період двох років; провести інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та інших причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Після цього, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, оскільки проведення вищезазначених експертиз не завершено. Тому, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства до шести місяців, тобто до 03.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні не заперечили проти продовження строків досудового розслідування, просили продовжити строк досудового розслідування саме на чотири місяці.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення експертиз.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме до чотирьох місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000036 внесеного до ЄРДР 31.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 03 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя