УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 16.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням з змістом якого просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційна справа Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що 16.06.2020 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку встановлюється.
Так, до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про вчинення головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та її чоловіком ОСОБА_7 кримінального правопорушення.

04.04.2018 було створено та зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головою правління ОСББ було обрано ОСОБА_6 . В той же час, 23.02.2018 було зареєстровано ОСОБА_7 як фізичну особу- підприємця, із зазначенням кодів КВЕД в галузі будівництва та ремонту.

В ОСББ було створено ревізійну комісію, до складу якої входять ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Поряд із цим, фактично до проведення ревізії не було допущено члена ревізійної комісії, шляхом ненадання фінансових документів впродовж двох років існування ОСББ. Звідси, даним членом не було підписано жодного акту ревізії. Проте, не зважаючи на вказані обставини, щодо відсутності підпису другого члена ревізійної групи на акті ревізії, головою правління проводились загальні збори та затверджувались акти.

Разом з тим, головою правління посвідчено довіреність від імені співвласника ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 до виконання її повноважень як обраного члена правління на засіданнях правління ОСББ.

Також, головою правління проводяться збори співвласників, на яких, в тому числі, затверджуються не підписані всіма членами ревізійної комісії акти ревізії щодо витрат коштів, за відсутності кворуму, з явкою 20-25 членів ОСББ зі 144 При цьому, присутні фактично голосують в підписних листах, а письмове опитування відсутніх співвласників не проводиться. Фактично, замість письмового опитування головою правління ОСББ та її чоловіком здійснюється особистий обхід всіх квартир та останнім часом взагалі ці особи почали запрошувати на підписання співвласників, шляхом навідування до квартири голови правління чи виконавчого директора. При цьому листки для голосування постійно знаходяться у голови правління, вона проводить підрахунок голосування та не надає їх до ознайомлення.

Крім того, ОСОБА_6 , займаючи посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено умови, коли вона на власний розсуд розпоряджається ввіреним їй майном, грошовими коштами ОСББ, шляхом укладання господарських договорів на виконання робіт, в тому числі із власним чоловіком та іншими підконтрольними об`єктами господарювання, на виконання будівельно-ремонтних робіт, в подальшому, шляхом впливу на результати голосування як органів правління, так і загальних зборів, самостійно затверджує акти та звіти ревізій, які фактично вважаються нікчемними , адже не підписані всіма членами ревізійної комісії через не допуск всіх членів ревізійної комісії до проведення ревізії, чим скриває фактичні витрати ОСББ, їх розмір, шляхи розподілення, тощо.

Беручи до уваги, що для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, в органу дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України, автор клопотання просить суд розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обгрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.

За наведеного слідчий суддя не вбачає правових підстав для розгляду клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться документи.
ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання свого представника не направив, причин неявки не повідомив.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувшись із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п. 3 ч. 2 даної статті у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із витягу з ЄРДР вбачається, що дізнавачами у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати тимчасовий доступ.
Додані до клопотання дізнавача копії документів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, у тому числі заява ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав для надання доступу до інформації та документів особам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте клопотання в цій частині нічим не обґрунтовано, а відтак відсутні підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 16.06.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам інспекторам сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ інформації і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення копій інформації і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
29.12.20