Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/6430/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з12.02.2019 по термін дії ухвали; - руху коштів по рахункуUA5719759 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по термін дії ухвали; руху коштів по рахункуUA5757007 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по термін дії ухвали; руху коштів по рахункуUA5742605 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по термін дії ухвали; руху коштів по рахункуUA5703657 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по 25.02.2020; руху коштів по рахункуUA5703656 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по 25.02.2020.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю отримання такого у м.Львові, до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо:

- руху коштів по рахункуUA5704286 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, за період з 12.02.2019 по дату постановлення ухвали 18.12.2020;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по дату постановлення ухвали 18.12.2020;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по дату постановлення ухвали 18.12.2020;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по дату постановлення ухвали 18.12.2020;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по 25.02.2020;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу взаєморозрахунків, які проводились між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видів транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 12.02.2019 по 25.02.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1