печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001556,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001556 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001556 від 04.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами Кіровоградської області під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу, на який ухвалою суду накладено арешт, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до наказу № 29-к від 03.09.2007 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на підставі рішення учасників товариства №1 від 20.08.2007.

У подальшому 12.09.2017 між ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ОСОБА_5 укладено контракт про прийняття його на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» строком до 13.09.2022.

Згідно статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (далі Статут), затвердженого рішенням Загальних зборів товариства №1 від 18.04.2017, єдиним його учасником та директором є ОСОБА_5 .

Таким чином, директор ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_5 станом на 2018 рік постійно здійснював функції представника товариства, був службовою особою юридичної особи приватного права та обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Статтею 1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 року за № 37-IV (далі - Закон) передбачено, що зерновий склад - суб`єкт підприємництва, що є власником зерносховища і надає фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з видачою складських документів на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здійснення такої діяльності шляхом участі в Гарантійному фонді виконання зобов`язань за складськими документами на зерно.

У пункті 10 вказаної статті Закону зазначено, що зберігання зерна - комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна.

Пункт 12 статті 1 Закону визначає, що складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа.

Стаття 32 Закону передбачає, що зерновий склад зобов`язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, зерно у стані, передбаченому договором складського зберігання та законодавством.

Згідно статті 33 зазначеного Закону - за втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберігання, зерновий склад несе відповідальність на підставах, передбачених законодавством. За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятого на зберігання зерна після того, як настав обов`язок поклажодавця взяти це зерно назад, зерновий склад несе відповідальність лише за наявності з його боку умислу чи грубої необережності.

Порядком ведення реєстру складських накладних на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 за № 1569 передбачено, що реєстратором є зерновий склад, який виконує функції відповідно до договору з адміністратором основного реєстру і передає інформацію для внесення до основного реєстру, а також видає власникам зерна витяги з реєстру зернового складу.

У пункті 8 Порядку зазначено, що реєстратор зобов`язаний передати до основного реєстру інформацію, внесену до реєстру зернового складу, який ведеться у порядку, визначеному адміністратором основного реєстру.

Порушуючи вказані норми, директор ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, шляхом зловживанням службовим становищем.

16.07.2020 ОСОБА_5 у порядку ст.ст. 276-278 КПК України обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.07.2020 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.09.2020.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.09.2020, однак до цього часу слідством не виконано всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку із особливою складністю провадження.

На даний час необхідно провести та отримати висновки чотирьох судових експертиз, зокрема:

- комп`ютерно-технічної експертизи, направленої до експертної установи 27.07.2020 за вих. № 23668/24/2/1-2020 по дослідженню інформації системного блоку до комп`ютера, вилученого 16.07.2020 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- комп`ютерно-технічної експертизи, направленої до експертної установи 27.07.2020 за № 23666/24/2/1-2020 по дослідженню інформації системного блоку до комп`ютера, вилученого 16.07.2020 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

комп`ютерно-технічної експертизи, направленої до експертної установи 24.07.2020 за № 1556/2/24/2/1-2020 по дослідженню інформації в мобільному телефоні, вилученого 16.07.2020 в ході обшуку за місцем проживанняЧеркун ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

комп`ютерно-технічної експертизи, направленої до експертної установи 24.07.2020 за № 1217/4/24/2/1-2020 по дослідженню інформації на флеш-накопичувачі, вилученого 16.07.2020 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ДНДЕКЦ МВС України від 07.08.2020 № 19/9/1-18497, у зв`язку із завантаженістю експертної установим раніше призначеними експертизами, проведення зазначених експертиз буде взято в роботу в IV кварталі 2020 року.

Висновки судових експертиз мають вагоме значення у кримінальному провадженні та будуть використані як докази під час судового розгляду.

Окрім зазначеного також на цей час Державною податковою службою України, відповідно до листа ГСУ НП України від 17.08.2020 № 26436/24/2/1-2020, проводиться позапланова документальна перевірка податкового законодавства вищезазначених суб`єктів господарської діяльності з метою установлення фінансової схеми та вертикалі діяльності груп СГД при здійснені розтрати кукурудзи ТОВ «Плиски-Агро» й ТОВ «Агрокомплекс».

Одночасно з цим 20.08.2020 за вих. № 26435/24/2/1-2020 до Національного агенства України з питань в виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів, в порядку ст. 17 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди та накладення арешту на майно, направлено звернення щодо виявленння та розшуку активів та майна ОСОБА_5 , відповідь до якого на цей час до органу досудового розслідування не надійшла.

Слід також зазначити, що на цей час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, направлені на встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснили розтрату зерна кукурудзи ТОВ «Плиски Агро» й ТОВ «Агрокомплекс»; встановлення місцезнаходження документів складських квитанцій на зерно кукурудзи, перші примірники яких не були видані службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» представникам ТОВ «Плиски Агро» й ТОВ «Агрокомплекс, та у подальшому за версією слідства приховані з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий зазаначає, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

1. Долучити висновки чотирьох судових експертиз та прийняти процесуальне рішення по об`єктах дослідження.

2. Із врахуванням результатів проведення експертиз додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 та службових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

3. У разі необхідності провести одночасні допити підозрюваного та свідків.

4. Допитати підозрюваного ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_9 з питань відшукання бухгалтерських документів ТОВ «Долинський комбікормовий завод» під час проведення обшуку за місцем мешкання колишньої дружини ОСОБА_5 ОСОБА_10 по АДРЕСА_3 , а також з питань переписки у месенджері Viber із ОСОБА_11 , під час якої вона повідомляла інформацію стосовно продажу кукурудзи і причини цього.

5. Додаткового допитати засновника ТОВ «Агрокомплекс» й ТОВ «Плиски Агро» ОСОБА_12 та інших службових вказаних товариств щодо встановлення осіб, від яких йому стало відомо, що отримане ТОВ «Долинський комбікормовий завод» від ТОВ «Агрокомплекс» й ТОВ «Плиски - Агро» зерно кукурудзи за вказівкою ТОВ «Долинський комбікормовий завод» вивезено невідомими особами у невідомому напрямку; хто саме із керівництва надав цим працівникам вказівку відвантажувати зерно кукурудзи у вантажні автомобілі; коли саме відбувались ці події; звідки ОСОБА_12 стало відомо що зерно кукурудзи розтрачено шляхом вивезення з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та продажу з використанням належних ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підприємства ТОВ «Агроконтракт» й ТОВ «Промспецторг».

6. Встановити та допитати як свідків всіх працівників, які працювали на ТОВ «Долинський комбікормовий завод» з 25.06.2018 по 02.04.2019, з метою з`ясування місцезнаходження зерна кукурудзи, отриманого ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на зберігання від ТОВ «Агрокомплекс» й ТОВ «Плиски Агро»

7. Розглянути заяви ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» належним їм зерном соняшника.

8. Витребувати з Державної податкової служби України та долучити до матеріалів досудового розслідування матеріали позапланової документальної перевірки ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт», ТОВ «Промспецторг», ТОВ «Ломарго», ТОВ «Агрометал-Трейд», ТОВ «СКАЙ КОМУНІКЕЙШЕН» та ФГ «Горіховий сад».

9. Витребувати з Державної служби Фінансового моніторингу України та долучити до матеріалів досудового розслідування результати збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також ТОВ «Агроконтракт», ТОВ «Промспецторг», ТОВ «Ломарго», ТОВ «Агрометал-Трейд», ТОВ «СКАЙ КОМУНІКЕЙШЕН», та ФГ «Горіховий сад», в яких станом на 2018-2019 роки ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_9 були засновниками та керівниками зазначених товариств, та через які могли здійснити реалізацію розтраченого зерна кукурудзи ТОВ «Плиски-Агро» й ТОВ «Агрокомплекс».

10. Отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування результати перевірки Національного агенства України з питань в виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів щодо виявленння та розшуку активів та майна ОСОБА_5 .

11. За результатом отриманих матеріалів вирішити питання про направлення до суду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

12. Отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування матеріали перевірки Національного агенства з питань запобігання корупції щодо своєчасного подання ОСОБА_5 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік.

13. За результатом отриманих матеріалів вирішити питання про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

14. У відповідності до ст. 217 КПК України об`єднати в одне провадження матеріали досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України з матеріалами досудового розслідування за ст. 366-1 КК України.

15. Повідомити про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ст. 366-1 КК України.

16. Провести інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.

17. Продовжити строк дії запобіжного заходу ОСОБА_5 .

Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить виконання завдань кримінального провадження, притягнення винного до відповідальності та має істотне значення для встановлення фактичних обставин учинених кримінальних правопорушень, а також кваліфікації дій підозрюваного.

У той же час не проведення цих слідчих дій може негативно позначитись на повноті досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що 17.09.2020 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
П. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує докази, якими обґрунтовується підозра; слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001556 від 04.10.2020 до шести місяців, тобто до 16 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 04.09.2020 о 12:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1