Справа № 161/1762/21
Провадження № 1-кс/161/842/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 лютого 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:
- договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договору підряду №1/20 від 12.02.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно;

- договірної ціни, план фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

- проектно-кошторисної документації згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- тендерної документації згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з додатками згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей на виконання даних договорів;

- актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень ( інших документів, що підтверджують оплату) згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договорів №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

-розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, платіжних доручень, розрахункових листів, рахунків, видаткових накладних, в частині щодо виконання технічного нагляду за виконанням робіт згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів в частині щодо договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

-матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію, в частині щодо договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

-журналу авторського нагляду під час будівництва проекту «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття- Поліське до а/д М-19 км 10+200-км 11+433 та виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 »;

2) належним чином завірених копій наступних документів:
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакціях за 2018-2020 роки;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 в редакціях за 2018-2020 роки;

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №282 від 16.05.2018 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_7 та зміну назви ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документацію про затвердження структури ІНФОРМАЦІЯ_2 та розподіл обов`язків між посадовими особами даного департаменту за 2018-2020 роки;

- документацію про затвердження структури ІНФОРМАЦІЯ_5 та розподіл обов`язків між посадовими особами даного департаменту за 2018-2020 роки;

- положення про усі структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2020 роки;

- положення про усі структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2020 роки(зокрема, відділу бухгалтерського обліку, технічного нагляду);

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпорядження про призначення/звільнення усіх керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2020 роки (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 );

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення усіх керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2020 роки;

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення провідних інженерів, провідних інспекторів відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_8 , та інших працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , працівників відділу технічного нагляду, головного бухгалтера ОСОБА_10 та працівників відділу бухгалтерії за період 2018-2020 роки;

- організаційно-штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року включно;

- розпорядження/рішення щодо виділення грошових коштів для проведення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття- Поліське до а/д М-19 км 10+200-км 11+433 та виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 »;

- табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання провідними інженерами, в тому числі ОСОБА_8 , технічного нагляду за будівництвом доріг згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- наказів про закріплення обєктів будівництва, наказів про відрядження провідного інженера технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , та інших працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по грудень 2019 року та наказів щодо відрядження працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- листування (переписки) між замовником та виконавцем робіт (підрядником) щодо виконанням робіт по договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по грудень 2019 року та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;
- іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018та договору підряду №1/20 від 12.02.2020.
Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 11.11.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000693 від 11.11.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, а також проведення необхідних експертиз, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:
- договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договору підряду №1/20 від 12.02.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору;

- договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно;

- договірної ціни, план фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

- проектно-кошторисної документації згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- тендерної документації згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з додатками згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей на виконання даних договорів;

- актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень ( інших документів, що підтверджують оплату) згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договорів №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року включно та згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

-розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, платіжних доручень, розрахункових листів, рахунків, видаткових накладних, в частині щодо виконання технічного нагляду за виконанням робіт згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів в частині щодо договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

-матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію, в частині щодо договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по 31 грудня 2019 року включно та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

-журналу авторського нагляду під час будівництва проекту «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття- Поліське до а/д М-19 км 10+200-км 11+433 та виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 »;

2) належним чином завірених копій наступних документів:
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакціях за 2018-2020 роки;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 в редакціях за 2018-2020 роки;

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №282 від 16.05.2018 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_7 та зміну назви ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документацію про затвердження структури ІНФОРМАЦІЯ_2 та розподіл обов`язків між посадовими особами даного департаменту за 2018-2020 роки;

- документацію про затвердження структури ІНФОРМАЦІЯ_5 та розподіл обов`язків між посадовими особами даного департаменту за 2018-2020 роки;

- положення про усі структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2020 роки;

- положення про усі структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2020 роки(зокрема, відділу бухгалтерського обліку, технічного нагляду);

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпорядження про призначення/звільнення усіх керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2020 роки (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 );

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення усіх керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2020 роки;

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення провідних інженерів, провідних інспекторів відділу технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_8 , та інших працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- посадових обов`язків/інструкцій, наказів/розпоряджень про призначення та звільнення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , працівників відділу технічного нагляду, головного бухгалтера ОСОБА_10 та працівників відділу бухгалтерії за період 2018-2020 роки;

- організаційно-штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року включно;

- розпорядження/рішення щодо виділення грошових коштів для проведення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття- Поліське до а/д М-19 км 10+200-км 11+433 та виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 »;

- табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання провідними інженерами, в тому числі ОСОБА_8 , технічного нагляду за будівництвом доріг згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 та договору підряду №1/20 від 12.02.2020;

- наказів про закріплення обєктів будівництва, наказів про відрядження провідного інженера технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , та інших працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно умов договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по грудень 2019 року та наказів щодо відрядження працівників, котрі здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт згідно договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- листування (переписки) між замовником та виконавцем робіт (підрядником) щодо виконанням робіт по договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018 за період із 07.09.2018 по грудень 2019 року та договору підряду №1/20 від 12.02.2020 за період із 12 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року;
- іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договору №31-ОАД/18 про закупівлю робіт від 07.09.2018та договору підряду №1/20 від 12.02.2020.
Строк дії ухвали до 09 лютого 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя