Провадження № 1-кс/592/5601/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), та інші невстановлені особи, за сприяння ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_14 ), протягом 2018 - 2020 років, при здійсненні імпорту на митну територію України легкових автомобілів, бувших у користуванні зі Сполучених Штатів Америки, та подальшого їх продажу не сплачували податок на прибуток, отриманий ними від послуг по ввезенню автомобілів, їх розмитненню та реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 11 179 200 гривень, що є особливо великим розміром. Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки, а саме: 1. ФОП ОСОБА_4 , (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_20 (980 UAH), НОМЕР_21 (980 UAH), НОМЕР_22 (840 USD), НОМЕР_23 (840 USD), НОМЕР_24 (978 EUR), НОМЕР_25 (978 EUR), НОМЕР_26 (980 UAH), НОМЕР_27 (980 UAH), НОМЕР_28 (840 USD), НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_30 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (978 EUR), НОМЕР_33 (840 USD), НОМЕР_34 (980 UAH), НОМЕР_35 (840 USD), НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_38 (980 UAH), НОМЕР_39 (840 USD), НОМЕР_40 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_41 (980 UAH), НОМЕР_42 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ): №№ НОМЕР_43 (980 UAH), НОМЕР_44 (980 UAH); ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_45 (980 UAH), НОМЕР_46 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_47 (980 UAH), НОМЕР_48 (980 UAH), НОМЕР_49 (980 UAH), НОМЕР_50 (980 UAH), НОМЕР_51 (980 UAH), НОМЕР_52 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_53 (980 UAH), НОМЕР_54 (980 UAH); ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_55 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_57 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ). 2. ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_58 (980 UAH), НОМЕР_59 (980 UAH), НОМЕР_60 (643 RUB), НОМЕР_61 (980 UAН), НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ; ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_64 (980 UAН), НОМЕР_65 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_58 (980 UAН), НОМЕР_59 (980 UAН), НОМЕР_60 (643 RUB), НОМЕР_61 (980 UAН), НОМЕР_62 (980 UAН), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ). 3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_67 (840 USD), НОМЕР_67 (980 UAН), НОМЕР_67 (978 EUR), НОМЕР_68 (980 UAН), НОМЕР_68 (978 EUR), НОМЕР_69 (840 USD); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_70 (980 UAН), НОМЕР_70 (978 EUR), НОМЕР_70 (840 USD), НОМЕР_71 (978 EUR), НОМЕР_71 (840 USD), НОМЕР_71 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_72 АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ). 4. ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ): № НОМЕР_73 (980 UAН), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_74 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ). 5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_75 (978 EUR), НОМЕР_75 (840 USD), НОМЕР_75 (980 UAН), НОМЕР_76 (840 USD), НОМЕР_76 (980 UAН), НОМЕР_76 (978 EUR), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_77 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ). 6. ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_78 (840 USD), НОМЕР_78 (980 UAН), НОМЕР_79 (980 UAН), НОМЕР_80 (980 UAН), НОМЕР_81 (840 USD), НОМЕР_81 (980 UAН), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_82 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ). 7. ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_83 (980 UAН), НОМЕР_84 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_85 , АДРЕСА_13 ). 8. ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_86 (980 UAН), НОМЕР_87 (980 UAН), НОМЕР_88 (980 UAН), НОМЕР_89 (980 UAН), НОМЕР_90 (978 EUR), НОМЕР_91 (980 UAН), НОМЕР_92 (980 UAН); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_13 ):№№ НОМЕР_93 (980 UAН), НОМЕР_94 (980 UAН), НОМЕР_95 (980 UAН), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_96 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ). 9. ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_12 ): НОМЕР_97 (980 UAН), НОМЕР_98 (980 UAН); ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_99 (980 UAН), НОМЕР_100 (980 UAН), НОМЕР_101 (980 UAН), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_102 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_15 ). 10. ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 : №№ НОМЕР_103 (980 UAН), НОМЕР_104 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_105 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_106 (980 UAН), НОМЕР_104 (980 UAН), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_107 , АДРЕСА_17 ). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів по вищевказаним поточним рахункам.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак з матеріалів клопотання не вбачається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити обставини та осіб, причетних до вчиненого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1