печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Поліграфпак», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Харківпласт», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Гофропак» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002376, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-Поліграфпак», ТОВ «АСС-Харківпласт», ТОВ «АСС-Гофропак» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 26.11.2019 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «АСС-Поліграфпак» (код ЄДРПОУ 3757499): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня).

- ТОВ «АСС-Гофропак» ( ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

- ТОВ «АСС-Харківпласт» (): № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня).

- ТОВ «АСС» (): № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих у АТ «КІБ» (МФО 322540), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки вказана ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва винесена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону та в результаті неповноти судового розгляду. Вважає, що слідчим суддею було задоволено клопотання про накладення арешту на майно за відсутності правових підстав для арешту. Також зазначає, що у провадженні №0002376 не встановлено анкетних відомостей та/або посаду осіб, причетних до вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.195 КК України, тому вважає помилковим висновок стосовно причетності посадових осіб ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-Поліграфпак», ТОВ «АСС-Харківпласт», ТОВ «АСС-Гофропак» до дій невстановленої групи осіб, які на думку слідства вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191, ч.5 ст.195 КК України. Зазначає, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами , які можуть зберегти сліди злочинів.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, направив на адресу суду клопотання, в якому просить розглянути клопотання про скасування арешту майна у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.

Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.5 ст.195 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2019 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-Поліграфпак», ТОВ «АСС-Харківпласт», ТОВ «АСС-Гофропак», відкритих у АТ «КІБ», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 26.11.2019, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Грошові кошти, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, і тому є підстави для арешту вказаних грошових коштів з метою забезпечення збереження речових доказів.

Будь-яких доказів в спростування таких тверджень представником власника майна не надано, самі по собі довідки про рух грошових коштів, наданих АТ «КІБ», документів щодо провадження господарської діяльності та податкового обліку, копії яких долучені заявником до клопотання, не спростовують обґрунтованої підозри в тому, що було вчинено кримінальне правопорушення та ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-Поліграфпак», ТОВ «АСС-Харківпласт», ТОВ «АСС-Гофропак» причетні до розслідуваної у кримінальному провадженні № 0002376 протиправної діяльності.

Отже вважаю, що в силу принципу змагальності сторін представником власника майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому клопотання слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Поліграфпак», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Харківпласт», Товариства з обмеженою відповідальністю «АСС-Гофропак» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002376 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1