УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1757/20

Провадження № 1-кс/486/224/2020

16 листопада 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого інспектора-дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого інспектора-дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 22 вересня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2020 року старший інспектор-дізнавач сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 21 вересня 2020 року до Южноукраїнського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 01 вересня 2020 року по 17 вересня 2020 року невідома особа шляхом обману, а саме, в ході відправлення посилки, здійснила зміни номеру належного заявнику карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2850 гривень.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 22 вересня 2020 року, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

31 серпня 2020 року ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оформлення посилки №8947 та відправив через Відділення № НОМЕР_2 у м. Южноукраїнськ, цього ж дня посилка була відправлена у Харківську область. В подальшому 02 вересня 2020 року останньому надійшло повідомлення про те, що невідома особа здійснила зміни у додатку та змінила його банківську картку, в результаті цього грошові кошти за посилку ОСОБА_5 не отримав. Крім цього, ОСОБА_5 , 14 вересня 2020 року знову здійснив відправлення через Відділення № 4 у м. Южноукраїнськ посилки за №7332, при цьому зазначив наложний платіж, який мав надійти на фінансовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16 вересня 2020 року замовник даної посилки оплатив посилку та ОСОБА_5 , прийшовши у Відділення №4 для отримання своїх коштів, дізнався, що дані у програмі були змінені та його грошові кошти отримала віртуальна особа.

23 вересня 2020 року було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05 жовтня 2020 року було отримано відповідь, згідно із якою було встановлено, що фінансові послуги, щодо грошових коштів за відправлення надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про спільну діяльність №120814/1 від 12 серпня 2014 року.

07 жовтня 2020 року було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 03 листопада 2020 року було отримано відповідь, згідно із якої стало відомо, що грошові кошти за відправлення посилок №8947 та №7332 було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 .

Грошові кошти за поштові відправлення №8947 та №7332 були зараховані на банківську картку товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є продукцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи що, містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку за № НОМЕР_3 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Враховуючи вищезазначене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме, роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22 вересня 2020 року до ЄРДР за № 0000154 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого інспектора-дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 22 вересня 2020 року, задовольнити.
Надати групі дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 згоду на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01 вересня 2020 року по 00:00 год. 17 вересня 2020 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала підлягає виконанню до 16 грудня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1