Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1689/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваного ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, зараз тримається в ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4»
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000112,
встановив:
14 грудня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 . Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у проміжок часу з 10.07.2019 по 20.06.2020 ОСОБА_7 , організував та очолював організовану групу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на загальну суму 2 597 915,00 грн. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. Ухвалами слідчого судді від 13 серпня 2020 р. від 06 жовтня 2020 р. та від 17 листопада 2020 р. строк дії запобіжного заходу було продовжено. За час, що минув з моменту обрання запобіжного заходу, ризики, визначені ст. 177 КПК України не зменшилися, також були виявлені нові епізоди злочинної діяльності, тому слідчий просить продовжити строк тримання під вартою на 60 днів, залишити розмір застави без змін.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прокурор вказував, що за час, який минув з моменту останнього продовження строку дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 , було виявлено чотири нові епізоди злочинної діяльності, до яких він може бути причетний, у зв`язку з чим йому було вручено змінене повідомлення про підозру. Просив продовжити дію захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів зі збереженням без змін розміру застави, визначеної ухвалами Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 24 червня 2020 р., 13 серпня 2020 р., 06 жовтня 2020 р. та 17 листопада 2020 р. Слідчий в судовому засіданні підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, вказувала, що підозрюваний є організатором кримінального правопорушення, може переховуватись від слідства, знищити чи спотворити докази у справі, у зв`язку з чим просила продовжити запобіжний захід.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував, вказуючи, що клопотання не підсудне Кіровському районному суду міста Дніпропетровська, звертав увагу на недоведеність ризиків, на які посилається прокурор в обґрунтування свого клопотання, просив суд врахувати особливості застосування процесуального законодавства в умовах карантину. Просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого та змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала, просила врахувати, що клопотання не мітить нових доводів щодо продовження строків дії запобіжного заходу порівняно з попереднім, звертала увагу на стан здоров`я підозрюваного.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав своїх захисників.
Дії, вчинені підозрюваним ОСОБА_7 кваліфіковано органом досудового слідства за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою. Вищезазначене кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000112 (а.с. а.с. 33 50) 23 червня 2020 р. ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 07 серпня 2020 р., 30 вересня 2020 р., 13 листопада 2020 р. та 11 грудня 2020 р. повідомлення про підозру було змінене (а.с. а.с. 119 152).
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 серпня 2020 р. з альтернативою у вигляді застави в розмірі 2 102 000 грн. 00 коп., у разі внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України (а.с. а.с. 57 58). В апеляційному порядку ухвала не переглядалась. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2020 р. строк тримання під вартою було продовжено до 11 жовтня 2020 р., розмір застави залишений без змін (а.с. а.с. 59 60). Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 02 вересня 2020 р. ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2020 р. залишено без змін. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06 жовтня 2020 р. строк тримання під вартою було продовжено до 23 листопада 2020 р., розмір застави залишений без змін (а.с. а.с. 61 62). В апеляційному порядку ухвала не переглядалась. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 17 листопада 2020 р. строк тримання під вартою було продовжено до 23 грудня 2020 р., розмір застави залишений без змін (а.с. а.с. 63 65).
Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні злочину надано відповідні докази: копія заяв потерпілих щодо вчинення відносно них кримінального правопорушення, копії протоколів допитів свідків та потерпілих, копії договорів та платіжних документів до них, копії протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілих та свідків, на яких вони впізнають ОСОБА_7 як особу, яка вчинила відносно них кримінальне правопорушення (а.с. а.с. 66 118).
При розгляді клопотання слідчого, суд приймає до уваги, що ОСОБА_7 підозрюється у організації вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину відносно значної кількості осіб, який складається зі значної кількості епізодів, крім того, за час, що минув з моменту обрання запобіжного заходу, виявлено нові епізоди можливої протиправної діяльності групи осіб, до організації та діяльності яких він може бути причетний. Тому, незважаючи на відсутність у особи попередніх судимостей, наявність зареєстрованого місця проживання, суд приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися: у разі звільнення з-під варти ОСОБА_7 має можливість переховуватись від суду та слідства, вчинити інше правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про збереження ризиків, передбачених п.п.1,2,5 ч.1 ст. 177 КПК України та про неможливість запобіганню вказаним ризикам, застосуванням до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу. Надані відомості щодо стану здоров`я підозрюваного не свідчать про неможливість його перебування під вартою.
Суд відзначає, що характер кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа: організація багатоепізодного заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, свідчить про наявність ризиків продовження злочинної діяльності та переважає доводи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою. Зважаючи на додатково виявлені епізоди можливої протиправної діяльності за участю підозрюваного слідчий суддя приходить до висновку про об`єктивну неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали. У зв`язку з цим суд не приймає до уваги заперечення захисників, що клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою не містить додаткових підстав для цього, адже додатково виявлені можливі епізоди злочинної діяльності додатково свідчать про ризики, передбачені ст. 177 КПК.
У зв`язку з цим необхідно продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_7 строк тримання під вартою, визначений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 17 листопада 2020 р. до 15 лютого 2021 р. Зважаючи на фактичне проживання до затримання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_29 однією сім`єю, обов`язок щодо утримання від спілкування з іншими підозрюваними не поширюється на спілкування цих осіб між собою, у разі звільнення з-під варти.
Вирішуючи питання щодо розміру застави, суд приймає до уваги, обставини кримінального правопорушення, у яких підозрюється ОСОБА_7 , розмір заподіяної шкоди, майновий стан підозрюваного, інші дані про нього, та положення п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, у зв`язку з чим не знаходить підстав для зміну розміру застави, визначеної ухвалою Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2020 р., залишеної без змін ухвалами від 13 серпня 2020 р., від 06 жовтня 2020 р. та від 17 листопада 2020 р.
Щодо доводів сторони захисту про порушення правил підсудності при розгляді клопотання слід відзначити, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 є відділ з розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, який розташований у Центральному районі міста Дніпро, у зв`язку з чим клопотання цього органу підлягають розгляду Кіровським районним судом міста Дніпропетровська, що підтверджується судовою практикою Дніпровського апеляційного суду. При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII дійсно було передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. Разом з тим, згідно Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень» від 22 березня 2018 року № 2367-VIII вказану норму було змінено, посилання на місце реєстрації органу досудового розслідування як юридичної особи було вилучене. У зв`язку з цим суд не може взяти до уваги посилання засхиснків на постанову Касаційного кримінального суду від 22 квітня 2020 року, оскільки чинна Конституція України не передбачае можливості перегляду Законів України рішеннями судів загальної юрисдикції.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 177, 182, 190, 197 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4»строком до 15 лютого 2021 року.
Розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, залишити без змін 2 102 000 (Два мільйони сто дві тисячі) гривень.
В разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені обов`язки:
- прибувати до слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 та інших слідчих у кримінальному провадженні № 0000112 та суду на кожний виклик;
- не відлучатися з міста проживання (м. Дніпро) без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім явки до них;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними (крім ОСОБА_29 ), свідками та потерпілими по справі;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1