Справа № 367/5189/20
Провадження № 1-кс/367/1734/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання начальника відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів декларацій про доходи фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ) поданих у період з 2017 по 2020 роки, а також інформацію про те чи працевлаштовані (чи мають трудові відносини) будь-які фізичні особи із ФОП ОСОБА_13 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області надійшла заява про вчинення злочину від голови правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами об`єднання. В мажах кримінального провадження як свідків допитано голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та членів об`єднання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та встановлено наступне. Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється діяльність, щодо утримання житлових будинків та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Об`єднанням для здійснення своєї статутної діяльності акумулюються кошти, які надходять як внески від його співвласників (жителів будинків) на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані кошти акумулюються для оплати об`єднанням спожитих житлово-комунальних послуг таких, як електропостачання, вивіз сміття тощо. Доступ до «клієнт-банку» по даному рахунку, для проведення платежів має голова правління ОСББ ОСОБА_14 та бухгалтер ОСББ - ОСОБА_13 . У лютому, квітні та травні 2020 року об`єднанням, зі слів ОСОБА_13 (бухгалтера), було перераховано кошти за спожиту об`єднанням електричну енергію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та належить постачальнику електричної енергії - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: - 05.02.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 264 660 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) грн. 29 коп.; - 15.04.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 194 140 (сто дев`яносто чотири тисячі сто сорок) грн. 87 коп. ; - 08.05.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 83 817 (вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) грн. 42 коп. Однак, в квітні та травні 2020 року від постачальника електроенергії в ОСББ надійшла інформація про те, що грошові кошти за спожиту електроенергію не надходили на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . З метою з`ясування обставин здійснення оплати за спожиту електроенергію Голова правління ОСББ звернулась за поясненнями до бухгалтера ОСОБА_13 , яка є єдиними бухгалтером в об`єднанні та виключно вона здійснює всі розрахунки з постачальниками послуг. Так, ОСОБА_13 наполягала на тому, що оплати за електроенергією нею проведено, та вона, на підтвердження своїх доводів, надала належним чином завірені банком платіжні доручення та банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: - платіжне доручення № 608 від 05.02.2020 року та виписку за період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року; - платіжне доручення № 616 від 15.04.2020 року та виписку за період з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року; - платіжне доручення № 618 від 08.05.2020 року. Вказані документи, головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 були надані постачальнику електроенергії з метою проведення взаємоперевірки. Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось до банку в якому обслуговується його рахунок, а саме до ГУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 для з`ясування обставин та вияснення причин, чому на їх рахунок не прийшли дані кошти. Після проведення працівниками ГУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 звірки інформації, яка відображена у наданих платіжних дорученнях та виписках по рахунку ОСББ ними повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що інформація про перерахування грошових коштів, яка зазначена в документах, не відповідає даним, які містяться в банківській базі, а відповідно дані платіжні доручення та виписки містять ознаки підроблених документів. Інформацію про те, що відомості вказані у платіжних дорученнях та банківських виписках наданих бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 не співпадають з інформацією у банківській базі голові правління ОСББ також підтвердили працівники банківської установи в якій безпосередньо обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Ірпінського відділу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою з`ясування обставин зникнення грошових коштів з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Головою правління ОСББ було проведено аналіз інформації про рух коштів на рахунку та встановлено, що 05.02.2020 року, 15.04.2020 року, 08.05.2020 року будь-які грошові кошти у розмірах зазначених у платіжних доручення наданих бухгалтером ОСОБА_13 на рахунки постачальника електроенергії не сплачувались. Натомість встановлено, що у 2020 році з рахунку ОСББ систематично та безпідставно здійснювався перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 . В ході досудового розслідування прокурором отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заключні виписки по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року та 01.01.2020 року по 22.07.2020 року. Оглядом вказаних документів встановлено, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме можливого заволодіння чи привласнення грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтером об`єднання ОСОБА_13 , шляхом їх перерахування на власний банківський рахунок. Зокрема, встановлено, що загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ФОП ОСОБА_13 у період з 01.01.2020 року по 22.07.2020 року складає 539300 грн. (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч триста гривень, 00 коп.), а саме: 1. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (філія Головне управління по м. Києву та Київській області) 3000 грн. (три тисячі гривень, 00 коп.); 2. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_8 (IBAN № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Київське ГРУ) 536300 грн. (п`ятсот тридцять шість тисяч триста гривень, 00 коп.); Загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ФОП ОСОБА_13 у період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року складає 454500 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень, 00 коп.), а саме: 1. на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 67000 грн. (шістдесят сім тисяч гривень, 00 коп.); 2. на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_8 (IBAN № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Київське ГРУ) 387500 грн. (триста вісімдесят сім тисяч п`ятсот гривень, 00 коп.); В подальшому з метою отримання доказів у кримінальному провадженне у порядку ст. 93 КПК України слідчим 14.12.2020 направлено запит № 12499 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання завірених копій декларацій про доходи фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ) поданих у період з 2017 по 2020 роки, а також інформацію про те чи працевлаштовані (чи мають трудові відносини) будь-які фізичні особи із ФОП ОСОБА_13 . На даний запит ІНФОРМАЦІЯ_8 надано відповідь вих. № 33203/9/26-15-12-07-23 від 28.12.2020 року про відмову в наданні вказаних документів на підставі ст. 159 КПК України. У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема декларування ФОП ОСОБА_13 доходів встановлених в ході огляду банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підстави та правомірність їх використання. У відповідності до змісту ч.1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Оскільки документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб та в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001848 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів декларацій про доходи фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ) поданих у період з 2017 по 2020 роки, а також інформацію про те чи працевлаштовані (чи мають трудові відносини) будь-які фізичні особи із ФОП ОСОБА_13 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.12.2020 року, закінчення строку дії ухвали 30.01.2021 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів декларацій про доходи фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ) поданих у період з 2017 по 2020 роки, а також інформацію про те чи працевлаштовані (чи мають трудові відносини) будь-які фізичні особи із ФОП ОСОБА_13 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.12.2020 року.

Закінчення строку дії ухвали 30.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1