У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до ЄРДР 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 03.02.2021 року, до чергової частини Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт поліцейського офіцера громади про те, що ОСОБА_4 , здійснює незаконні операції з використанням інформаційно-обчислювальної техніки, а саме розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії в подальшому контактуючи з ймовірними покупцями оформлює фіктивні замовлення та отримує повну оплату за продукцію на банківську картку належну останній. Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надає, чим своїми діями, шляхом обману спричинила майнову шкоду ймовірним покупцям. Суми спричиненої майнової шкоди встановлюється.

06.02.2021, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 18.12.2020 на загальну суму 590 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року, на адресу Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 23.12.2020 на загальну суму 310 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 20.12.2020 на загальну суму 540 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму.

06.02.2021 року , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_4 , розповсюджуючи оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж побутової хімії, отримала повну передплату від заявниці 29.12.2020 на загальну суму 500 гривень, які поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів за продаж побутової хімії, ОСОБА_4 вказані послуги не надала, чим своїми діями, шляхом обману спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

03.02.2021 року, слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.02.2021 року, постановою прокурора матеріали досудового розслідування за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 03.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021, матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від 06.02.2021 об`єднано в одне провадження за № 0000086.

06.02.2021, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківські картки емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .Крім цього було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими картками емітованими « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Володимир-Волинського РВП не з`явився, в клопотанні прохав розгляд клопотання проводити у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_13 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_14 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власників банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію);

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 в період з 01 червня 2020 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 в період з 01 червня 2020 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "Волинське Головне Регіональне Управління" Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1