Справа № 466/5696/20
У Х В А Л А

30 липня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

30.07.2020 року старший інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 27.07.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 та просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.07.2020, перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сировини для виготовлення ручних браслетів, заволоділа грошовим коштами в сумі 250 гривень.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомила, що вела активний пошук роботи на дому за допомогою мережі інтернет, а саме на сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання знайшла інформацію про вакантну роботу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повинна була полягати у зборі нею на дому ручних браслетів. Умовою працевлаштування на роботу була необхідність передоплати вартості сировини для виготовлення браслетів за які йдеться у кількості 40 (сорока) штук загальною вартістю 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Точнішу інформацію про роботу ОСОБА_5 отримала на сайті який відкрився після входу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана пропозиція їй підійшла тому вона розпочала діалог за допомогою ссилки на Viber з даної сторінки інтернет. Номер вайберу по якому вона вела діалог: НОМЕР_1 . Контактною особою під час переписки у «Viber» була невідома особа жіночої статі віком приблизно 35 років з чорнявим волоссям, яка надала через вайбер для своєї ідентифікації паспорт та ідентифікаційний код, видані на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт серії НОМЕР_2 виданий Богунським РВ у місті Житомирі від 16.04.2014 року. Ідентифікаційний персональний код № НОМЕР_3 виданий ДПІ у місті Житомирі. Після того як ОСОБА_5 погодилась на пропозицію такого працевлаштування дана особа висунула вимогу про передплату коштів у сумі 250 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 та попросила скинути їй квитанцію про здійснення такої оплати. ОСОБА_5 погодилась із цими умовами та 21.07.2020 здійснила проплату о 15:10 год. через додаток програму «Monobank» зі свого мобільного телефону. Згодом після оплати ОСОБА_5 декілька раз телефонувала на вище зазначений номер телефону, але він вже був не дійсним. Написала на вайбер, а там до сьогоднішнього дня ніхто не відкривав повідомлення. Сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час теж не відповідає так як він видалений. Сума завданих збитків становить 250 гривень.

Рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 21.07.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що в матеріалах кримінального проступку вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального проступку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У клопотанні інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якої знаходиться відповідна інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які становлять банківську таємницю, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких у приміщенні Львівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.07.2020 по 30.07.20 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 21.07.2020 по 30.07.2020.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких у приміщенні Львівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дану документацію інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1