Провадження № 1-кс/761/597/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні- заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2006-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі підконтрольних юридичним особам кредитних коштів. У тому числі, упродовж 2006-2014 років службові особи та члени Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння чужим майном кредитними грошовими коштами в сумі 3 162 606 403,14 грн., наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 на підтримання ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2006-2014 років службові особи та члени Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вкладників, уклали удавані кредитні договори, на підставі яких незаконно видали пов`язаним юридичним та фізичним особам кредити на придбання обладнання, поповнення обігових коштів, тощо.

З метою повного всебічного та неупередженого усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, зокрема, з`ясування усіх обставин прийняття службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень щодо видачі кредитних коштів, підписання кредитних договорів, встановлення цільового або нецільового використання кредитних коштів, вартості заставного майна, відрахувань до страхового резерву, розрахунку заборгованості позичальника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні- заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000081 від 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

№ п/пНайменування документуКрайні дати документів справи (тому, частини)
1.Протоколи №№ 1 107.2 засідань правління банку04 січня 23 серпня 2006 року
2.Протоколи №№ 108 180 засідань правління банку28 серпня 30 грудня 2006 року
3.Протоколи №№ 1 69 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами03 січня 29 грудня 2006року
4.Накази №№ 1п 155п Голови Правління з основної діяльності банку04 січня 17 квітня 2006 року
5.Накази №№ 156п 315п Голови Правління з основної діяльності банку17 квітня 06 липня 2006 року
6.Накази №№ 316п 468п Голови Правління з основної діяльності банку06 липня 25 вересня 2006 року
7.Накази №№ 469п 629п Голови Правління з основної діяльності банку 25 вересня 30 грудня 2006 року
8.Розпорядження №№ 1 67 Голови Правління з основної діяльності банку04 січня 25 грудня 2006 року
9.Положення про структурні підрозділи банку03 січня 11 грудня 2006 року
10.Положення з основної діяльності банку03 квітня 14 листопада 2006 року
11.Порядки з основної діяльності банку26 січня 26 червня 2006 року
12.Порядки з основної діяльності банку17 серпня 08 грудня 2006 року
13.Інструкції, політика, правила, регламенти з основної діяльності банку за 2006 2007 роки
14.Протоколи №№ 1 96 засідань правління банку03 січня 30 травня 2007 року
15.Протоколи №№ 97 222 засідань правління банку30 травня 24 вересня 2007 року
16.Протоколи №№ 223 319 засідань правління банку 24 вересня 29 грудня 2007 року
17.Протоколи №№ 70 123 засідань ІНФОРМАЦІЯ_4 15 січня 27 грудня 2007 року
18.Протоколи №№ 1 11 наради керівного складу банку10 травня 28 листопада 2007 року
19.Протоколи №№ 1 9 селекторної наради керівного складу банку13 червня 11 жовтня 2007 року
20.Накази №№ 1п 57п Голови Правління з основної діяльності банку03 січня 14 лютого 2007 року
21.Накази №№ 58п 181п Голови Правління з основної діяльності банку14 лютого 24 квітня 2007 року
22.Накази №№ 182п 308п Голови Правління з основної діяльності банку 24 квітня 25 червня 2007 року
23.Накази №№ 309в 446/1в Голови Правління з основної діяльності банку 25 червня 31 серпня 2007 року
24.Накази №№ 447в 573в Голови Правління з основної діяльності банку03 вересня 08 листопада 2007 року
25.Накази №№ 574в 682в Голови Правління з основної діяльності банку08 листопада 29 грудня 2007 року
26.Розпорядження №№ 1 65 Голови Правління з основної діяльності банку11 січня 09 серпня 2007 року
27.Розпорядження №№ 66 121 Голови Правління з основної діяльності банку 09 серпня 29 грудня 2007 року
28.Положення про відділення банку (№№ 1 18) в Автономній Республіці Крим за 2007 2012 роки
29.Положення про відділення банку (№№ 19 40) в Автономній Республіці Крим за 2007 2012 роки
30.Положення про відділення банку (№№ 42 56) в Автономній Республіці Крим за 2007 2012 роки
31.Положення про відділення банку (№№ 58 74) в Автономній Республіці Крим за 2007 2012 роки
32.Положення про відділення банку (№№ 75 98) в Автономній Республіці Крим за 2007 2012 роки
33.Положення про структурні підрозділи банку28 березня 23 травня 2007 року
34.Положення про структурні підрозділи банку23 травня 20 листопада 2007 року
35.Положення про структурні підрозділи банку05 грудня 2007 року
36.Положення про структурні підрозділи банку05 грудня 2007 року
37.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них04 січня 23 травня 2007 року
38.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них 05 червня 2007 року
39.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них07 червня 10 грудня 2007 року
40.Положення з основної діяльності банку (операції з векселями, цінними паперами)16 березня 10 квітня 2007 року
41.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них21 лютого 05 червня 2007 року
42.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них05 червня 10 грудня 2007 року
43.Технологічні карти операцій банку та зміни до них03 січня 23 квітня 2007 року
44.Технологічні карти операцій банку та зміни до них23 травня 26 грудня 2007 року
45.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2007 рік
46.Протоколи №№ 1 136 засідань Правління банку04 січня 02 червня 2008 року
47.Протоколи №№ 137 200 засідань Правління банку03 червня 20 серпня 2008 року
48.Протоколи №№ 201 298 засідань Правління банку21 серпня 30 грудня 2008 року
49.Протоколи №№ 124 177 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами10 січня 29 грудня 2008року
50.Протоколи №№ 1 28 наради керівного складу банку05 березня 10 листопада 2008 року
51.Протоколи №№ 1 7 селекторної наради керівного складу банку24 червня 15 жовтня 2008 року
52.Накази №№ 1в 56в Голови Правління з основної діяльності банку04 січня 11 лютого 2008 року
53.Накази №№ 57в 213в Голови Правління з основної діяльності банку11 лютого 07 травня 2008 року
54.Накази №№ 213/1в 365в Голови Правління з основної діяльності банку07 травня 28 липня 2008 року
55.Накази №№ 366в 516в Голови Правління з основної діяльності банку28 липня 07 жовтня 2008 року
56.Накази №№ 517в 639в Голови Правління з основної діяльності банку07 жовтня 17 грудня 2008 року
57.Накази №№ 640в 669в Голови Правління з основної діяльності банку18 31 грудня 2008 року
58.Розпорядження №№ 1 83 Голови Правління з основної діяльності банку04 січня 28 березня 2008 року
59.Розпорядження №№ 84 171 Голови Правління з основної діяльності банку 02 квітня 24 грудня 2008 року
60.Положення про структурні підрозділи банку07 лютого 06 жовтня 2008 року
61.Положення про структурні підрозділи банку24 листопада 05 грудня 2008 року
62.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них10 січня 02 червня 2008 року
63.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них16 липня 14 серпня 2008 року
64.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них29 серпня 17 жовтня 2008 року
65.Положення про облікову політику банку29 грудня 2008 року
66.Технологічні карти операцій банку та зміни до них14 січня 24 березня 2008 року
67.Технологічні карти операцій банку та зміни до них10 квітня 26 грудня 2008 року
68.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них07 19 лютого 2008 року
69.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них28 лютого 07 серпня 2008 року
70.Програми з основної діяльності банку та зміни до них07 лютого 2008 року 19 квітня 2010 року
71.Інструкції, керівництво користувача, кодекс, політика, правила, регламент з основної діяльності банку та зміни до них за 2008 2009 роки
72.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2008 рік
73.Фінансова звітність, зі звітом незалежних аудиторів за 2008 рік
74.Висновок незалежного аудитора 31 грудня 2008 року
75.Протоколи засідань Правління банку за участю Куратора08 14 травня 2009 року
76.Протоколи №№ 1 112 засідань Правління банку05 січня 09 вересня 2009 року
77.Протоколи №№ 113 170 засідань Правління банку09 вересня 30 грудня 2009 року
78.Протоколи №№ 178 218 засідань ІНФОРМАЦІЯ_4 05 січня 30 грудня 2009 року
79.Протокол № 4 наради керівного складу банку26 жовтня 2009 року
80.Накази №№ 1в 95в Голови Правління з основної діяльності банку04 січня 16 березня 2009 року
81.Накази №№ 96в 175в Голови Правління з основної діяльності банку 16 березня 03 червня 2009 року
82.Накази №№ 176в 239/1в Голови Правління з основної діяльності банку 04 червня 29 липня 2009 року
83.Накази №№ 240в 360в Голови Правління з основної діяльності банку 30 липня 14 грудня 2009 року
84.Накази №№ 361в 382в Голови Правління з основної діяльності банку14 30 грудня 2009 року
85.Розпорядження №№ 1 169 Голови Правління з основної діяльності банку08 січня 29 грудня 2009 року
86.Положення про структурні підрозділи філії банку у м. Одеса за 2009 2010, 2012 2013 роки
87.Положення про структурні підрозділи банку16 березня 09 вересня 2009 року
88.Положення про структурні підрозділи банку09 вересня 2009 року
89.Положення про структурні підрозділи банку09 вересня 01 жовтня 2009 року
90.Положення з основної діяльності банку05 січня 06 серпня 2009 року
91.Положення з основної діяльності банку12 серпня 07 жовтня 2009 року
92.Положення з основної діяльності банку08 жовтня 07 грудня 2009 року
93.Положення з основної діяльності банку (операції з цінними паперами, векселями)02 лютого 09 вересня 2009 року
94.Методики з основної діяльності банку та зміни до них за 2009 2012 роки
95.Технологічні карти операцій банку та зміни до них05 січня 21 вересня 2009 року
96.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2009 рік
97.Фінансова звітність, зі звітом незалежних аудиторів за 2009 рік
98.Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів банку31 грудня 2009 року
99.Протоколи №№ 1 95 засідань Правління банку05 січня 16 серпня 2010 року
100.Протоколи №№ 96 157 засідань Правління банку18 серпня 31 грудня 2010 року
101.Протоколи №№ 1 94 засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 12 січня 23 липня 2010 року
102.Протоколи №№ 95 193 засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 23 липня 30 грудня 2010 року
103.Протоколи №№219-261 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами 06 січня 29 грудня 2010року
104.Протоколи №№ 1 11 наради керівного складу банку16 лютого 21 грудня 2010 року
105.Накази №№ 1в - 84в Голови Правління з основної діяльності04 січня 29 березня 2010року
106.Накази №№ 85в 207в Голови Правління з основної діяльності 30 березня 30 червня 2010року
107.Накази №№ 208в 352в Голови Правління з основної діяльності 01 липня 30 вересня 2010року
108.Накази №№ 353в 487в Голови Правління з основної діяльності01 жовтня 31 грудня 2010року
109.Розпорядження №№ 1 100 Голови Правління з основної діяльності банку11 січня 31 грудня 2010 року
110.Положення про структурні підрозділи банку15 лютого 27 грудня 2010 року
111.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них20 січня 07 квітня 2010 року
112.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них19 квітня 31 грудня 2010 року
113.Положення з основної діяльності банку (операції з векселями, цінними паперами)20 грудня 2010 року 29 грудня 2012 року
114.Положення про облікову політику банку27 грудня 2010 року
115.Технологічні карти операцій банку та зміни до них 15 лютого 2010 року 28 листопада 2011 року
116.Інструкції, керівництво користувача, план заходів, політика, правила, регламенти з основної діяльності банку та зміни до них за 2010 2012 роки
117.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2010 рік
118.Фінансова звітність за 2010 рік
119.Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності31 грудня 2010 року
120.Протоколи №№ 1 93 засідань Правління банку05 січня 29 грудня 2011року
121.Протоколи №№ 1 70 засідань Наглядової ради13 січня 29 липня 2011року
122.Протоколи №№ 71 140 засідань Наглядової ради01 серпня 29 грудня 2011року
123.Протоколи №№ 262-304 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами 06 січня 30 грудня 2011 року
124.Протоколи №№ 11 20 наради керівного складу банку23 березня 13 жовтня 2011 року
125.Накази №№ 1в - 115в Голови Правління з основної діяльності04 січня 23 березня 2011року
126.Накази №№ 116в 212в Голови Правління з основної діяльності 25 березня 29 червня 2011року
127.Накази №№ 213в 387в Голови Правління з основної діяльності 30 червня 15 листопада 2011року
128.Накази №№ 388в 498в Голови Правління з основної діяльності17 листопада 26 грудня 2011року
129.Накази №№ 499в 521в Голови Правління з основної діяльності 27 грудня 30 грудня 2011року
130.Розпорядження №№ 1 91 Голови Правління з основної діяльності банку06 січня 29 грудня 2011 року
131.Положення про структурні підрозділи банку31 січня 01 листопада 2011 року
132.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них05 січня 29 грудня 2011 року
133.Положення про облікову політику банку29 грудня 2011 року
134.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них17 січня 30 вересня 2011 року
135.Фінансова звітність за 2011 рік
136.Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності31 грудня 2011 року
137.Протоколи №№ 1 95 засідань Правління банку03 січня 29 жовтня 2012року
138.Протоколи №№ 96 127 засідань Правління банку01 листопада - 29 грудня 2012року
139.Протоколи №№ 1 80 засідань Наглядової ради06 січня 31 липня 2012року
140.Протоколи №№ 81 - 135 засідань Наглядової ради 01 серпня 29 листопада 2012року
141.Протоколи №№ 136 - 154 засідань Наглядової ради 03 грудня 28 грудня 2012року
142.Протоколи №№305-372 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами 06 січня 29 грудня 2012 року
143.Протоколи №№ 1 22 засідань ІНФОРМАЦІЯ_6 28 листопада 28 грудня 2012 року
144.Протоколи №№ 1 12 наради керівного складу банку24 січня 10 липня 2012 року
145.Накази №№ 3в - 95в Голови Правління з основної діяльності03 січня 22 лютого 2012року
146.Накази №№ 96в 204в Голови Правління з основної діяльності 23 лютого 11 травня 2012року
147.Накази №№ 206в 257в Голови Правління з основної діяльності 14 30 травня 2012року
148.Накази №№ 258в 300в Голови Правління з основної діяльності 31 травня 25 червня 2012року
149.Накази №№ 301в 405в Голови Правління з основної діяльності 27 червня 29 серпня 2012року
150.Накази №№ 406в 490в Голови Правління з основної діяльності30 серпня 17 жовтня 2012року
151.Накази №№ 491в 564в Голови Правління з основної діяльності18 жовтня 30 листопада 2012року
152.Накази №№ 565в 620в Голови Правління з основної діяльності 03 29 грудня 2012року
153.Розпорядження №№ 1 -121 Голови Правління з основної діяльності04 січня 29 грудня 2012року
154.Положення про структурні підрозділи банку03 січня 14 грудня 2012 року
155.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них03 січня 10 вересня 2012 року
156.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них24 вересня 25 жовтня 2012 року
157.Положення з основної діяльності банку, та зміни до них16 листопада 29 грудня 2012 року
158.Положення про облікову політику банку29 грудня 2012 року
159.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них23 січня 16 листопада 2012 року
160.Програми з основної діяльності банку та зміни до них31 січня 22 березня 2012 року
161.Програми з основної діяльності банку та зміни до них22 березня 2012 року
162.Технологічні карти операцій банку та зміни до них03 січня 26 листопада 2012 року
163.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2012 рік
164.Фінансова звітність, зі звітом незалежних аудиторів за 2012 рік
165.Протоколи №№ 1 53 засідань Правління банку02 січня 30 травня 2013року
166.Протоколи №№ 54 -140 засідань Правління банку 01 червня 31 грудня 2013року
167.Протоколи №№ 1 3 засідань Правління банку щодо програми фінансового оздоровлення банку08 29 липня 2013року
168.Протоколи №№ 1 65 Засідань Наглядової ради03 січня 30 квітня 2013року
169.Протоколи №№ 66 113 Засідань Наглядової ради 08 травня 30 серпня 2013року
170.Протоколи №№ 114 - 171 Засідань Наглядової ради 02 вересня 30 грудня 2013року
171.Протоколи №№ 62 99/1 засідань Кредитного комітету банку07 травня 23 липня 2013 року
172.Протоколи №№ 100 130 засідань Кредитного комітету банку24 липня 16 жовтня 2013 року
173.Протоколи №№ 131 160/1 засідань Кредитного комітету банку17 жовтня 30 грудня 2013 року
174.Протоколи №№373-479 засідань Комітету по управлінню активами та пасивами 21 січня 30 грудня 2013 року
175.Протоколи №№ 23 50 засідань Малого Комітету з управління активами та пасивами банку03 січня 12 квітня 2013 року
176.Накази №№ 2в - 40в Голови Правління з основної діяльності03 січня 30 січня 2013року
177.Накази №№ 41в 107в Голови Правління з основної діяльності 01 лютого 28 лютого 2013року
178.Накази №№ 108в 193в Голови Правління з основної діяльності 01 березня 03 квітня 2013року
179.Накази №№ 194в 287в Голови Правління з основної діяльності 05 квітня 13 травня 2013року
180.Накази №№ 288в 445в Голови Правління з основної діяльності 14 травня 23 липня 2013року
181.Накази №№ 446в 531/1в Голови Правління з основної діяльності 24 липня 02 вересня 2013року
182.Накази №№ 534в 608в Голови Правління з основної діяльності 03 вересня 04 жовтня 2013року
183.Накази №№ 610в 712в Голови Правління з основної діяльності07 жовтня 25 листопада 2013року
184.Накази №№ 713в 806в Голови Правління з основної діяльності 26 листопада 30 грудня 2013року
185.Розпорядження №№ 1 -126 Голови Правління з основної діяльності02 січня 28 серпня 2013року
186.Розпорядження №№ 127 -219 Голови Правління з основної діяльності 02 вересня 30 грудня 2013року
187.Положення про структурні підрозділи банку09 22 січня 2013 року
188.Положення про структурні підрозділи банку11 лютого 03 жовтня 2013 року
189.Положення з основної діяльності банку та зміни до них (депозитарна діяльність банку, операції з цінними паперами)09 січня 2013 року 14 січня 2014 року
190.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями09 січня 12 лютого 2013 року
191.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями04 25 березня 2013 року
192.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями03 24 квітня 2013 року
193.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями21 червня 31 грудня 2013 року
194.Положення про облікову політику банку (нова редакція)31 грудня 2013 року
195.Технологічні карти операцій банку31 січня 24 квітня 2013 року
196.Технологічні карти операцій банку23 травня 19 грудня 2013 року
197.Порядки з основної діяльності банку та зміни до них20 лютого 06 листопада 2013 року
198.Програми з основної діяльності банку та зміни до них12 липня 2013 року 17 червня 2014 року
199.Інструкції, описи, політики, процедури, регламенти, стандарти з основної діяльності банку за 2013 рік
200.Методики з основної діяльності банку04 березня 03 квітня 2013 року
201.Методики з основної діяльності банку10 липня 02 грудня 2013 року
202.Реєстраційні документи (проспект, звіт, свідоцтво) по двадцять другому випуску акцій за 2013 рік
203.Реєстраційні документи (проспект, звіт, свідоцтво) по двадцять третьому випуску акцій за 2013 рік
204.Реєстри акціонерів банку за 2013 рік
205.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2013 рік
206.Фінансова звітність, зі звітом незалежних аудиторів за 2013 рік
207.Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності банку31 грудня 2013 року
208.Звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про результати діагностичного обстеження банку31 грудня 2013 року
209.Протоколи №№ 2 77 засідань Правління банку11 січня 26 грудня 2014року
210.Протоколи №№ 1 40 засідань Наглядової ради02 січня 28 березня 2014року
211.Протоколи №№ 42 - 74 засідань Наглядової ради 01 квітня 31 липня 2014року
212.Протоколи №№ 75 105 засідань Наглядової ради04 серпня 26 грудня 2014року
213.Протоколи №№ 1 43/2 засідань кредитного комітету02 січня 18 квітня 2014року
214.Протоколи №№ 44 76/1 засідань кредитного комітету28 квітня 15 серпня 2014року
215.Протоколи №№ 77 - 93 засідань кредитного комітету 18 серпня 28 листопада 2014року
216.Протоколи №№ 94 98 засідань кредитного комітету01 грудня 30 грудня 2014року
217.Протоколи засідань Комітету по управлінню активами та пасивами 03 січня 15 грудня 2014 року
218.Накази №№ 2в - 66в Голови Правління з основної діяльності08 січня 06 лютого 2014року
219.Накази №№ 67в 185в Голови Правління з основної діяльності10 лютого 28 березня 2014року
220.Накази №№ 187в 290в Голови Правління з основної діяльності 31 березня 21 травня 2014року
221.Накази №№ 291в 359в Голови Правління з основної діяльності22 травня 25 червня 2014року
222.Накази №№ 360в 510/1в Голови Правління з основної діяльності 26 червня 10 вересня 2014року
223.Накази №№ 511в 641в Голови Правління з основної діяльності 15 вересня 01 грудня 2014року
224.Накази №№ 642в 675в Голови Правління з основної діяльності 03 26 грудня 2014року
225.Розпорядження №№ 1 - 171 Голови Правління з основної діяльності08 січня 05 грудня 2014року
226.Положення про структурні підрозділи банку11 січня 04 вересня 2014 року
227.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями31 січня 26 червня 2014 року
228.Положення з основної діяльності банку, зі змінами та доповненнями28 липня 25 грудня 2014 року
229.Положення про облікову політику банку (нова редакція)25 грудня 2014 року
230.Технологічні карти операцій банку02 січня 06 травня 2014 року
231.Технологічні карти операцій банку05 червня 25 грудня 2014 року
232.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2014 рік
233.Протокол № 1 засідання Правління банку14 січня 2015року
234.Протоколи №№ 1 3 засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 05 23 січня 2015 року
235.Накази №№ 1в 33в Голови Правління з основної діяльності банку05 27 січня 2015 року
236.Розпорядження №№ 1 Голови Правління з основної діяльності22 січня 2015року
237.Положення з основної діяльності банку
238.Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) за 2015 рік

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_8 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1