УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП УГНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу групи слідчих, а саме слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.05.2020 по день її вилучення з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_4 .

- оригіналів документів або належним чином завірених копій юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та інших документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 01.05.2020 до дня вилучення.

Розгляд клопотання провести без представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000069 від 28.07.2020 року за фактом можливих неправомірних дій з боку службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з розтратою та привласненням коштів державного бюджету України, спрямованих на стримання та протидію пандемії короновірусу Covid-19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для встановлення суми надходження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надійшли на рахунок вказаного товариства за вищевказаним договором купівлі-продажу 15/06-20-4 від 19.06.2020.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000069 від 28.07.2020 року за фактом можливих неправомірних дій з боку службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з розтратою та привласненням коштів державного бюджету України, спрямованих на стримання та протидію пандемії короновірусу Covid-19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного провадження надається оцінка діям службових осіб вищевказаного лабораторного центру при можливій закупівлі тестових систем для виявлення короновірусу, які не відповідають встановленими стандартам, що негативно впливає на достовірність показників проведених досліджень.

Так, встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведеного верифікаційного експерименту заявлені виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чутливість та специфічність тест систем «Набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19» підтверджені не були.

При цьому, згідно до позиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дані верифікації є неактуальними, так як товариством було вдосконалено систему інтерпретації результатів, внесені відповідні зміни до «Інструкції із застосування до медичного виробу in vitro під назвою «Набір реагентів для виявлення короновірусу Covid-19, номер за каталогом К046, Декларація про відповідність № 3 від 17.03.2020» в редакції № 2 (травень 2020) та надалі попередні методи проведення не застосовувались, що залишилось поза увагою при проведення вказаних верефікаційних експериментів. Проведення повторних верифікаційних експериментів, з урахуванням вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось.

Також встановлено, що 03.08.2020 проводилась комісійна перевірка ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у складі в.о. Генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та заступника Генерального директора ДУ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 .

У ході вказаної комісійної перевірки були виявленні недоліки функціонування лабораторного центру та алгоритму роботи з верифікації закуплених реагентів. Так, зокрема встановлено, що закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » партія реагентів за договором № 15/06-20-4 від 19.06.2020 фактично була поставлена 19.06.2020, проте маркування на упаковці товару свідчить, що реагенти були виготовлені 22.06.2020, що може свідчити про факти неналежного контролю за обліком та зберіганням даного товару.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має належної матеріально технічної бази для виробництва вищевказаного товару, що може свідчити про неналежну якість «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19».

Відповідно до договору купівлі-продажу № 15/06-20-4 від 19.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) в особі директора ОСОБА_14 зобов`язався поставити ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 (покупець) в особі ОСОБА_15 а покупець зобов`язувався прийняти товар згідно вантажних документів та здійснити його оплату, в національній валюті ціною 2100000 гривень.

Відповідно до реквізитів вказаного договору вказано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Зокрема, 19.06.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) в особі директора ОСОБА_14 з одного боку та ІНФОРМАЦІЯ_5 (покупець) в особі директора ОСОБА_15 з іншого укладено договір купівлі продажу № 15/06-20-4 щодо набір реагентів для виявлення корона вірусу COVID-19, необхідного для здійснення покупцем заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корона вірусної хвороби COVID-19 на території України в кількості 350 штук.

Ціна та розпорядок розрахунків за Договором в національній валюті склала 2100000 грн. без ПДВ.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 22.06.2020 було здійснено перерахунок коштів згідно платіжного доручення № 12 від 19.06.2020 року та підтверджуючих документів з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 КПКВК 2301230 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в сумі 2100000 гривень з наступним призначенням платежу: 2301230; 2220; набір реагентів для COVID-19, рах. № 111, вид. нак. № 102 від 19.06.2020, дог. 15/06-20-4 від 19.06.2020, без ПДВ.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для встановлення суми надходження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надійшли на рахунок вказаного товариства за вищевказаним договором купівлі-продажу 15/06-20-4 від 19.06.2020.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП УГНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу групи слідчих, а саме: слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.05.2020 по день її вилучення з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_4 .

- оригіналів документів або належним чином завірених копій юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 01.05.2020 до дня вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1