Справа № 947/3568/21
Провадження № 1-кс/947/1230/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 28.01.2021, на підставі заяви від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 12.03.2020 р., у відділенні № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами банку. Сума матеріального збитку становить 10 000гривень (ЖЄО 1519)

Сектором дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000025 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_5 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 27.04.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась громадянка ОСОБА_6 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_6 отримала кредит в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 12.05.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась громадянка ОСОБА_7 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_7 отримала кредит в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 28.02.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_8 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_8 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 05.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_9 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_9 отримав кредит в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 12.05.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась громадянка ОСОБА_10 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_10 отримала кредит в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 12.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_11 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_11 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 30.04.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_12 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_12 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 04.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_13 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_13 отримав кредит в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 06.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_14 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_14 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того,14.05.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_15 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_15 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 20.05.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_16 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_16 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 19.05.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась громадянка ОСОБА_17 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_17 отримала кредит в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Крім того, 03.06.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_18 , надавши ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_18 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні Одеської обласної дирекції ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості:

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_4 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_4 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_6 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_6 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_8 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_8 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_10 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_10 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_12 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_12 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_13 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_14 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_14 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документ № НОМЕР_15 , виданий органом 5112)із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису ОСОБА_11 , який відкривав рахунок, договору про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документ № НОМЕР_15 , виданий органом 5112)копій документів особи, яка відкривала рахунок, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала вказаний банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_16 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_17 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_17 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_18 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;
- документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_19 ;
- договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_19 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_20 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_21 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBANUA НОМЕР_22 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_23 )із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису ОСОБА_15 , який відкривав рахунок, договору про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_23 ), копій документів особи, яка відкривала рахунок, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала вказаний банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_24 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_25 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBANUA НОМЕР_26 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 )із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису ОСОБА_17 , яка відкривала рахунок, договору про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 )копій документів особи, яка відкривала рахунок, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала вказаний банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_28 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію, документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок IBAN НОМЕР_29 , договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок IBANUA НОМЕР_30 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
Дізнавач зазначає, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які дозволять зробити однозначний висновок щодо наявності складу кримінального правопорушення у вищевказаному діянні, та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, дізнавач при зверненні до слідчого судді про надання тимчасового доступу обмежилась викладом обставин кримінального провадження та загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме значення має інформація, доступ до якої хоче отримати дізнавач, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів, долучених до клопотання, встановлено, що кримінальне провадження зареєстровано саме за заявами представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неповернення грошових коштів, а томуслідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, оскільки в судовому засіданні не доведено неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати відомості, з метою отримання яких дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1