Справа № 947/1182/20
УХВАЛА
Іменем України
17.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та зазначенням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик..
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представників управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів та інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, - належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів, а також не зазначено, яке значення мають оригінали документів, для кримінального провадження, у рамках якого слідчий звернувся з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю здійснити вилучення їх копій в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 )був/є кінцевим бенефіціарним власником, засновником, керівником, бухгалтером, найманим працівником.

- інформації про фізичну особу підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема:

- інформацію про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні;

- інформацію у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

- інформацію у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2018 по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток);

- інформацію у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період 01.01.2018 по теперішній час;

- надати звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість суб`єкта господарювання згідно форми № 1 Б;

- інформацію про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались для подачі звітності, а також іншої інформації у електронному вигляді;

- інформацію про баланс суб`єкта господарювання згідно з формою № 1 або формою 1 м за період 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію щодо звітів про рух грошових коштів суб`єкта господарювання згідно з формою № 3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію щодо звітів про власний капітал суб`єкта господарювання згідно з формою № 4 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у суб`єкта господарювання;

- інформацію про банківські рахунки суб`єкта господарювання (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

- документи, які надавались для реєстрації та взяття на облік суб`єкта господарювання, а також їх податкову справу.

- інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 )за період з 01.01.2010 по теперішній час;

В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1