Провадження № 1-кс/161/5832/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 02.01.2020 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, за попередньою змовою здійснили розтрату та заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом фіктивного працевлаштування на вакантні посади фізичних осіб, яким нараховувалася та виплачувалася заробітна плата за виконання робіт, яких вони фактично не виконували, таким чином розтратили грошові кошти за період часу з січня 2018 по січень 2020 у великих розмірах.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що нарахування та виплата заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 проводилася на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всі вищевказані особи за вказівкою ОСОБА_4 передали їй персональні банківські картки та PIN-коди до них після їх отримання.

У зв`язку з викладеним, з метою дослідження руху коштів щодо виплати заробітної плати, встановлення фізичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), саме: до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_8 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку; до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_9 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку; до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_10 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку; до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 належного ОСОБА_11 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку.

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, у зв`язку з чим необхідним є тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_8 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку за вказані дати - 06/11/2018 18:55:41 (зняття коштів в сумі -1500 гривень); 02/12/2018 19:32:46 (зняття коштів в сумі -1500 гривень); 21/12/2018 19:23:43 (зняття коштів в сумі -1500 гривень); 05/01/2019 19:18:17 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:19:08 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:19:53 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 05/01/2019 19:28:20 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:29:11 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:17:22 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:18:28 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 07/02/2019 09:36:32 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 26/02/2019 19:39:48 (зняття коштів в сумі -1400 гривень); 08/03/2019 22:49:52 (зняття коштів в сумі -1900 гривень); 23/03/2019 22:12:25 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 07/04/2019 18:22:13 (зняття коштів в сумі - 4800 гривень); 21/04/2019 13:50:03 (зняття коштів в сумі -2100 гривень); 07/05/2019 20:01:01 (зняття коштів в сумі 4000 гривень); 21/05/2019 22:04:36 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 08/06/2019 23:05:16 (зняття коштів в сумі - 3000 гривень); 08/06/2019 23:08:26 (зняття коштів в сумі -1400 гривень); 26/06/2019 02:45:26 (зняття коштів в сумі -2200 гривень); 27/07/2019 12:08:16 (зняття коштів в сумі -2200 гривень); 12/08/2019 11:59:07 (зняття коштів в сумі -1200 гривень); 30/08/2019 19:22:04 (зняття коштів в сумі -2300 гривень); 10/09/2019 13:14:57 (зняття коштів в сумі - 4200 гривень); 21/09/2019 13:19:47 (зняття коштів в сумі -2200 гривень); 10/10/2019 17:36:40 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 28/10/2019 15:14:41 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 24/11/2019 21:35:33 (зняття коштів в сумі -2300 гривень); 31/12/2019 13:06:38 (зняття коштів в сумі -2400 гривень); 23/01/2020 21:15:45 (зняття коштів в сумі -2400 гривень) ; 17/02/2020 18:39:39 (зняття коштів в сумі -7400 гривень);

1.2. до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_9 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку за вказані дати - 18/09/2018 15:45:47 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 19/09/2018 17:53:25 (зняття коштів в сумі 2400 гривень); 11/10/2018 14:16:20 (зняття коштів в сумі -5000 гривень); 12/10/2018 12:45:36 (зняття коштів в сумі -150 гривень); 14/10/2018 16:34:42 (зняття коштів в сумі -200 гривень); 01/11/2018 16:23:50 (зняття коштів в сумі -100 гривень); 04/11/2018 14:54:27 (зняття коштів в сумі -200 гривень); 06/11/2018 19:36:47 (зняття коштів в сумі -5000 гривень); 08/11/2018 14:08:55 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 10/11/2018 14:51:26 (зняття коштів в сумі -1300 гривень); 01/12/2018 10:35:16 (зняття коштів в сумі -2000 гривень) ;01/12/2018 15:58:26 (зняття коштів в сумі -600 гривень); 01/12/2018 21:12:44 (зняття коштів в сумі -5000 гривень); 01/12/2018 21:13:36 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 04/12/2018 12:17:20 (зняття коштів в сумі -300 гривень); 05/12/2018 14:08:47 (зняття коштів в сумі 400 гривень); 05/12/2018 16:46:25 (зняття коштів в сумі - 400 гривень); 05/12/2018 17:03:43 (зняття коштів в сумі - 200 гривень); 06/12/2018 18:02:24 (зняття коштів в сумі - 400 гривень); 06/12/2018 19:16:31 (зняття коштів в сумі - 600 гривень); 07/12/2018 22:25:16 (зняття коштів в сумі 3000 гривень); 11/12/2018 16:29:02 (зняття коштів в сумі -300 гривень); 13/12/2018 13:51:15 (зняття коштів в сумі 200 гривень); 23/12/2018 14:59:06 (зняття коштів в сумі 400 гривень); 28/12/2018 18:04:54 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 30/12/2018 18:47:15 (зняття коштів в сумі 500 гривень); 05/01/2019 19:13:36 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:14:27 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:15:17 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:16:05 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:16:53 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:28:08 (зняття коштів в сумі -2500 гривень); 04/02/2019 11:57:43 (зняття коштів в сумі -200 гривень); 07/02/2019 20:11:51 (зняття коштів в сумі -7500 гривень); 26/02/2019 19:44:25 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 08/03/2019 22:50:52 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 23/03/2019 22:08:10 (зняття коштів в сумі -3500 гривень); 07/04/2019 18:27:45 (зняття коштів в сумі -7500 гривень); 21/04/2019 13:47:42 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 07/05/2019 19:57:10 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 21/05/2019 22:03:25 (зняття коштів в сумі -2500 гривень); 08/06/2019 23:11:18 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 26/06/2019 02:47:21 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 27/07/2019 12:11:31 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 12/08/2019 11:56:18 (зняття коштів в сумі -1400 гривень); 30/08/2019 19:35:07 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 10/09/2019 13:09:57 (зняття коштів в сумі -7300 гривень); 21/09/2019 13:21:19 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 24/11/2019 21:33:29 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 31/12/2019 13:05:47 (зняття коштів в сумі -3100 гривень); 09/01/2020 20:21:36 (зняття коштів в сумі -7700 гривень); 23/01/2020 21:11:48 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 17/02/2020 18:41:52 (зняття коштів в сумі -7000 гривень);

1.3 до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_10 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку за вказані дати 09/12/2018 11:54:31 (зняття коштів в сумі -4800 гривень); 21/12/2018 19:21:16 (зняття коштів в сумі -1500 гривень); 05/01/2019 19:20:56 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:21:44 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:22:36 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:23:21 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 05/01/2019 19:29:57 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 28/01/2019 19:29:16 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:21:34 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:22:26 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 07/02/2019 09:34:33 (зняття коштів в сумі -5000 гривень); 07/02/2019 09:35:27 (зняття коштів в сумі -1500 гривень); 26/02/2019 19:42:45 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 08/03/2019 22:48:43 (зняття коштів в сумі -6500 гривень); 23/03/2019 22:10:38 (зняття коштів в сумі -2500 гривень); 07/04/2019 18:23:23 (зняття коштів в сумі -4500 гривень); 07/04/2019 18:24:19 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 21/04/2019 13:53:23 (зняття коштів в сумі -2800 гривень); 07/05/2019 19:58:06 (зняття коштів в сумі -6000 гривень); 21/05/2019 22:05:47 (зняття коштів в сумі -2500 гривень); 08/06/2019 23:09:44 (зняття коштів в сумі -6000 гривень); 26/06/2019 02:43:41 (зняття коштів в сумі -2700 гривень); 27/07/2019 12:18:14 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 27/07/2019 12:19:00 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 27/07/2019 12:19:43 (зняття коштів в сумі -700 гривень); 12/08/2019 11:58:11 (зняття коштів в сумі -900 гривень); 30/08/2019 19:36:05 (зняття коштів в сумі -2700 гривень); 10/09/2019 13:12:48 (зняття коштів в сумі -6300 гривень); 21/09/2019 13:15:12 (зняття коштів в сумі -2600 гривень); 10/10/2019 17:42:33 (зняття коштів в сумі -6000 гривень); 28/10/2019 17:50:13 (зняття коштів в сумі -2700 гривень); 24/11/2019 21:34:32 (зняття коштів в сумі -2700 гривень); 09/01/2020 20:20:31 (зняття коштів в сумі -6600 гривень); 23/01/2020 21:13:14 (зняття коштів в сумі -2800 гривень);

1.4 до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 належного ОСОБА_11 , місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку за вказані дати 21/09/2018 18:20:14 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 21/09/2018 18:21:06 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 21/09/2018 18:22:02 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 11/10/2018 14:17:46 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 06/11/2018 18:56:58 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 07/12/2018 19:20:14 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 08/12/2018 11:32:58 (зняття коштів в сумі -3500 гривень); 21/12/2018 19:19:57 (зняття коштів в сумі -2000 гривень); 05/01/2019 19:08:57 (зняття коштів в сумі -5000 гривень); 28/01/2019 19:30:22 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 28/01/2019 19:19:28 (зняття коштів в сумі -1000 гривень); 28/01/2019 19:20:16 (зняття коштів в сумі -500 гривень); 07/02/2019 09:38:33 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 26/02/2019 19:41:21 (зняття коштів в сумі зняття коштів в сумі -2500 гривень); 08/03/2019 22:46:42 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 23/03/2019 22:09:26 (зняття коштів в сумі -2500 гривень); 07/04/2019 18:26:27 (зняття коштів в сумі -7000 гривень); 21/04/2019 13:48:50 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 07/05/2019 19:53:54 (зняття коштів в сумі -6000 гривень); 21/05/2019 22:01:52 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 08/06/2019 23:07:14 (зняття коштів в сумі -6500 гривень); 26/06/2019 02:42:40 (зняття коштів в сумі -2800 гривень); 27/07/2019 12:10:22 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 12/08/2019 11:57:19 (зняття коштів в сумі -900 гривень); 30/08/2019 19:23:45 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 10/09/2019 13:11:28 (зняття коштів в сумі -6700 гривень); 21/09/2019 13:14:20 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 10/10/2019 17:29:39 (зняття коштів в сумі -6700 гривень); 28/10/2019 15:15:40 (зняття коштів в сумі -2800 гривень); 24/11/2019 21:21:36 (зняття коштів в сумі -2900 гривень); 15/12/2019 18:20:05 (зняття коштів в сумі -3600 гривень); 23/01/2020 21:10:19 2 (зняття коштів в сумі -3000 гривень); 17/02/2020 18:40:51 (зняття коштів в сумі -7000 гривень).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1