Справа № 344/650/21
Провадження № 1-кс/344/294/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000812 від 30.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що СУ ГУНП Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 30.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000812 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 26.07.2007 між ОСОБА_4 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено кредитний договір № 151/07 МК, згідно з умовами якого, вказаний Банк надав позичальнику в тимчасове користування на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності кредитні ресурси в сумі 100 000,00 доларів США з оплатою по процентній ставці 14,0 % річних.

27.07.2007 в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між Банком та позичальником укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрований в реєстрі за № 527-Д, за яким в іпотеку Банку передано нерухоме майно, що складається з нежитлових приміщень № 5, 6, 7, зазначених в плані літерою «А», загальною площею 283,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Не бажаючи виконувати належним чином свої кредитні зобов`язання за кредитним договором, в період часу з 27.07.2007 по 04.10.2007 ОСОБА_4 , діючи всупереч іпотечного договору, фізично переобладнав нежитлові приміщення № 5, 6, 7, зазначені в плані літерою «А», загальною площею 283,7 м. кв., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого утворилося 4 окремі житлові квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

04.10.2007 ОСОБА_4 отримав свідоцтва на право власності на житлові квартири АДРЕСА_5 Івано-Франківськ. Дані свідоцтва видано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.09.2007 № 456, однак це рішення стосується зовсім інших об`єктів нерухомості та інших осіб і жодної інформації щодо об`єкту по АДРЕСА_1 у ньому немає.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може бити причетним до вчинення шахрайських дій щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричиненню останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З метою підтвердження чи спростування злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банку та відсутності наміру виконувати умови договору, необхідного отримати відомості про розрахункові операції, вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , його колишньою дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за їх банківськими рахунками.

У зв`язку з вищенаведеним та з метою отримання зазначених відомостей про наявні рахунки вищевказаних осіб на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано листа від 03.12.2020 за вих. № 19855 про надання інформації. Однак, відомостей та копій документів від ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримано, а листом від 28.12.2020 за № 4563/9/09-19-12-01-15 повідомлено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей та документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_7 відомості про банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Івано-Франківськ, зареєстрований АДРЕСА_6 ,(РНОКПП НОМЕР_3 ), його колишньої дружини ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за їх банківськими рахунками.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з числа слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до відомостей про усі банківські рахунки

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ),відкриті та закриті за період часу з 01.01.2007 по даний час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на яких містяться вищевказані відомості, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1