Справа №484/3545/20
Провадження №1-кс/484/6/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

06 січня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001113 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання,а тому числі на носії інформації в електронному вигляді , що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.06.2020 року Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району та м. Южноукраїнськ, шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.
За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В ході оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб (наркозбувачів) спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок"- схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.
24.11.2020р. на виконання ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 30.10.2020р., протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: СД-диск з інформацією щодо облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
При перегляді інформації на диску було встановлено, що невідомі особи для переведення грошових коштів в готівку з електронних гаманців використовують банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .
На досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я яких було видано вищезазначені банківські платіжні картки.
Документи (в тому числі електронні), що становлять банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом встановити зазначену інформацію не можливо.

В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів не з`явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч.6 ст.163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, а саме до: інформації про осіб, на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; детальної інформації про те, які банківські операції проводились з рахунками до вказаних банківських карток, починаючи з 03.06.2020р. по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформації про фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками;- відомостей чи підключена до вказаних банківських карток послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 03.06.2020р., - оскільки отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Водночас слідчий ставить питання про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надання йому можливості їх вилучення на строк один місць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий у клопотанні не довів, що вилучення вищезазначених носіїв інформації є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , починаючи з 03.06.2020р. по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
- відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 03.06.2020р.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надання можливості їх вилучення на строк один місць з дня постановлення ухвали, - відмовити.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1