Справа №173/78/21
Провадження №1-кс/173/15/2021
У Х В А Л А
іменем України

15 січня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.01.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме, доступ до копій документів, а саме: контракту з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (інші документи), згідно якого керівник призначається на посаду; наказу про призначення на посаду головного бухгалтера підприємства, його посадові інструкції; штатного розпису; копій статистичних звітів звіт з праці (ф.1-ПВ), звіт з використання про використання робочого часу (ф.№3-ПВ); довідки про наявність або відсутність на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками даного підприємства, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількості календарних місяців за які не виплачена заробітна плата; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по єдиному соціальному внеску, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількість страхового стажу, який втратили працівники підприємства; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості; книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин (накази про відрядження, про відпустки та інші накази); особових карток працівників форми П-2; журналу обліку і руху трудових книжок; графіків надання відпусток на календарний рік; особових рахунки працівників, бухгалтерських та інших документів, які відображають нарахування та виплату заробітної плати, за період 01.01.2020 року по теперішній час; положення про оплату праці, у тому числі про преміювання; заяв працівників про згоду на виплату заробітної плати у натуральній формі; довідки про рух грошових коштів на підприємстві за період 01.01.2020 року по час проведення вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 21.10.2020 до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що встановлено факт заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.10.2020 за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 за ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 серпня 2020 фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з результатами якого встановлено заборгованість з виплати заробітної плати складає 3748,8 тис. грн. перед 193 працівниками. Так, за травень 2020 1 121 150,33 грн перед 177 працівниками; за червень 2020 1 226 755.09 грн перед 193 працівниками та за липень 2020 1 400 884.70 грн перед 193 працівниками.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій відповідних документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник КЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 22.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000658 за ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, а саме: контракту з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (інші документи), згідно якого керівник призначається на посаду; наказу про призначення на посаду головного бухгалтера підприємства, його посадові інструкції; штатного розпису; копій статистичних звітів звіт з праці (ф.1-ПВ), звіт з використання про використання робочого часу (ф.№3-ПВ); довідки про наявність або відсутність на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками даного підприємства, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількості календарних місяців за які не виплачена заробітна плата; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по єдиному соціальному внеску, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількість страхового стажу, який втратили працівники підприємства; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості; книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин (накази про відрядження, про відпустки та інші накази); особових карток працівників форми П-2; журналу обліку і руху трудових книжок; графіків надання відпусток на календарний рік; особових рахунки працівників, бухгалтерських та інших документів, які відображають нарахування та виплату заробітної плати, за період 01.01.2020 року по теперішній час; положення про оплату праці, у тому числі про преміювання; заяв працівників про згоду на виплату заробітної плати у натуральній формі; довідки про рух грошових коштів на підприємстві за період 01.01.2020 року по час проведення вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Здійснення тимчасового доступу доручити дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та уповноваженим особам на здійснення дізнання відповідно до наказу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 115 від 18.06.2020р.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/78/21 (провадження 1-кс/173/15/2021), другий видається дізнавачу-інспектору Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1