Справа №712/8573/20
Провадження №1-кп/712/339/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого/судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця м. Черкаси, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 27.02.2019 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 204 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 1200 н.м. доходів громадян, штраф сплачено у повному обсязі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи офіційно непрацевлаштованим, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси з метою одержання доходу.

Так, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси.

Для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_9 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої та керованої ОСОБА_9 групи, у липня 2019 року, точної дати та часу у

ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_9 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_9 врахував необхідність використання спеціального приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх транспортування.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_9 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_9 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів ОСОБА_5 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, в якості місця для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв орендував гаражне приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

З метою забезпечення систематичного транспортування членами організованої групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також перевезення пластикової тари і обладнання, необхідного для вчинення злочинів, ОСОБА_9 надав у користування ОСОБА_4 автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_9 врахував постійне користування ОСОБА_5 автомобілем марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , який використовувався ним для транспортування спирту для подальшого незаконного виготовлення членами організованої групи алкогольних напоїв.

У даній організованій групі ОСОБА_9 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів, до функцій якого входило: об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямування співучасників на вчинення злочинів; розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керування діями членів організованої групи; інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контроль за діями членів організованої групи та надання їм вказівок; пошук покупців для подальшого збуту незаконної виготовленої алкогольної продукції; пошук гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; визначення ціни незаконно виготовленої алкогольної продукції; забезпечення членів групи транспортними засобами для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції; ведення обліку спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв для подальшого їх збуту; надання вказівок ОСОБА_4 щодо виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв зі спирту; надання вказівок ОСОБА_5 щодо придбання та транспортування спирту з метою подальшого виготовлення з нього фальсифікованих алкогольних напоїв; організація придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення та надання вказівок ОСОБА_4 щодо такого збуту; розподіл отриманих від незаконного збуту алкогольної продукції грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконував функцію виконавця злочинів, здійснюючи наступні функції: виготовлення з незаконно придбаного ОСОБА_5 спирту етилового алкогольних напоїв; пошук покупців для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до їх покупців; придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; отримання від покупців грошових коштів за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передача їх ОСОБА_9 для подальшого розподілу; допомога ОСОБА_5 в транспортуванні та розвантаженні незаконно виготовленого спирту етилового; допомога ОСОБА_9 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим згідно з вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2019 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника у вчиненні злочину та виконавця злочину здійснював наступні функції: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту) з метою подальшого виготовлення членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортування спирту ОСОБА_9 та ОСОБА_4 для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Таким чином, ОСОБА_9 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план, та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ним схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 з початку липня 2019 року по 09 липня 2020 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , які всередині з`єднані між собою в одне, гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 здійснювали її розвантаження.

У подальшому з придбаного ОСОБА_5 спирту, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_12 виготовляв алкогольні напої шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, розливав їх в пластикову тару об`ємом по 5 літрів та згідно з розробленим планом вчинення злочинів здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх реалізації серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.

Крім цього, ОСОБА_9 з метою організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав вказівку ОСОБА_4 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року систематично замовляти пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них. На виконання такої вказівки організатора ОСОБА_4 , використовуючи мобільний зв`язок, у невстановлених під час досудового розслідування осіб замовляв пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них у кількості, необхідній для розливу незаконного виготовлених алкогольних напоїв, та у подальшому, перебуваючи біля складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , отримував їх, розраховуючись готівковими коштами по факту придбання.

Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, абонентські номери яких час від часу змінювались, з метою конспірації, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розподіляли між собою після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у невстановлених слідством частинах.

Також, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та на виконання єдиного плану відомого усім учасникам, здійснив незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 за наступних обставин.
Так, 11 лютого 2020 року ОСОБА_13 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_4 п`ять п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_4 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_13 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_5 . Того ж дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування п`яти п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_5 , де незаконно їх збув ОСОБА_13 по ціні 160 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 800 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім цього, 31 березня 2020 року, ОСОБА_13 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_4 двадцять п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_4 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_13 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_6 . Того ж дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування двадцяти п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_6 , де незаконно їх збув ОСОБА_13 по ціні 180 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 3600 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Також, 31 березня 2020 року ОСОБА_14 замовила у ОСОБА_4 вісім п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. Тогож дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування восьми п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_7 , де незаконно їх збув ОСОБА_14 по ціні 150 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 1200 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

У подальшому, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинені співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області, якими 09.07.2020 суду проведено обшуки.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 , кваліфікується, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , будучи офіційно не працевлаштованим, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси та Черкаської області з метою одержання доходу.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_9 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: АДРЕСА_8 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи.

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 та на виконання єдиного злочинного плану вчинення злочинів, з початку липня 2019 року по 09 липня 2020 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її тимчасового зберігання, а саме: гаражного приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, та подальшого його транспортування до місця незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_4 здійснювали його розвантаження.

У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 в невстановлений в ході досудового розслідування час та день в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, підготували до роботи лінію з виробництва та розливу алкогольних напоїв, яка складалася з попередньо придбаних насосів з фільтрами для перекачування рідини, тари для змішування, спиртометрів, лійок.

З липня 2019 року по липень 2020 року згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, не маючи відповідного дозволу та ліцензії, ОСОБА_9 неодноразово спільно із ОСОБА_4 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_5 сприту шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових та ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, після чого розливали їх в пластикову тару, об`ємом 5 літрів, які ОСОБА_4 на виконання розробленого ОСОБА_9 плану, збував серед населення м. Черкаси та Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_9 не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину та у відповідності з розподіленими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, незаконно виготовляли алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з метою їх подальшого незаконного збуту особам на території м. Черкаси та Черкаської області.

Так, ОСОБА_9 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину неодноразово доручав ОСОБА_5 транспортувати до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, спирт з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких напоїв.

У подальшому ОСОБА_9 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, неодноразово спільно із ОСОБА_4 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_5 сприту, перебуваючи в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, шляхом змішування спирту з водою безпосередньо в п`ятилітрових ємностях, перекачуючи воду та спирт за допомогою водяного насосу зі шлангами та фільтрами, в заздалегідь встановленій пропорції. Воду для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_16 та ОСОБА_4 використовували з централізованої системи водопостачання, якою обладнане гаражне приміщення №№ НОМЕР_1 .
У подальшому, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинені співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області, якими 09.07.2020 на підставі ухвал суду проведено обшуки:
- в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штука; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром;
- в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 42 штуки; порожня пластикова бочка, об`ємом 5000 літрів з краном та прозорим шлангом довжиною 1 метр; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 25 штук;

- в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_5 з СІМ картою НОМЕР_6 та ІМЕІ 2 НОМЕР_7 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_8 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів;

- в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; ключі чорного кольору віз дверей та замка запалення в кількості 2 штуки; автомобіль «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який має незначні пошкодження кузова та знаходиться у несправному стані.

Відповідно до висновку експерта №2/1429 від 31.07.2020 Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, речовина вилучена в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №1 становить 34,97% та в зразку №2 становить 36,59%. Рідина вилучена в гаражному приміщенні НОМЕР_10 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, є спиртовмісною сумішшю та спиртом етиловим, об`ємна частка етилового спирту в зразку №3 становить 94,63%, в зразку №4 становить 94,84%, в зразку №5 становить 36,39%, в зразку №6 становить 36,22%, в зразку №7 становить 36,62%. Рідина вилучена в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №8 становить 34,65% та в зразку №9 становить 35,20%. Рідина вилучена в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №10 становить 36,57%.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфікуються, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи офіційно непрацевлаштованим, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси з метою одержання доходу.

Так, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси.

Для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_9 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої та керованої ОСОБА_9 групи, у липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_9 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_9 врахував необхідність використання спеціального приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх транспортування.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_9 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_9 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів ОСОБА_5 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, в якості місця для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв орендував гаражне приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

З метою забезпечення систематичного транспортування членами організованої групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також перевезення пластикової тари і обладнання, необхідного для вчинення злочинів, ОСОБА_9 надав у користування ОСОБА_4 автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_9 врахував постійне користування ОСОБА_5 автомобілем марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , який використовувався ним для транспортування спирту для подальшого незаконного виготовлення членами організованої групи алкогольних напоїв.

У даній організованій групі ОСОБА_9 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів, до функцій якого входило: об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямування співучасників на вчинення злочинів; розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керування діями членів організованої групи; інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контроль за діями членів організованої групи та надання їм вказівок; пошук покупців для подальшого збуту незаконної виготовленої алкогольної продукції; пошук гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; визначення ціни незаконно виготовленої алкогольної продукції; забезпечення членів групи транспортними засобами для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції; ведення обліку спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв для подальшого їх збуту; надання вказівок ОСОБА_4 щодо виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв зі спирту; надання вказівок ОСОБА_5 щодо придбання та транспортування спирту з метою подальшого виготовлення з нього фальсифікованих алкогольних напоїв; організація придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення та надання вказівок ОСОБА_4 щодо такого збуту; розподіл отриманих від незаконного збуту алкогольної продукції грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконував функцію виконавця злочинів, здійснюючи наступні функції: виготовлення з незаконно придбаного ОСОБА_5 спирту етилового алкогольних напоїв; пошук покупців для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до їх покупців; придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; отримання від покупців грошових коштів за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передача їх ОСОБА_9 для подальшого розподілу; допомога ОСОБА_5 в транспортуванні та розвантаженні незаконно виготовленого спирту етилового; допомога ОСОБА_9 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим згідно з вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2019 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника у вчиненні злочину та виконавця злочину здійснював наступні функції: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту) з метою подальшого виготовлення членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортування спирту ОСОБА_9 та ОСОБА_4 для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Таким чином, ОСОБА_9 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план, та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ним схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 з початку липня 2019 року по 09 липня 2020 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , які всередині з`єднані між собою в одне, гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 здійснювали її розвантаження.

У подальшому з придбаного ОСОБА_5 спирту, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_12 виготовляв алкогольні напої шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, розливав їх в пластикову тару об`ємом по 5 літрів та згідно з розробленим планом вчинення злочинів здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх реалізації серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.

Крім цього, ОСОБА_9 з метою організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав вказівку ОСОБА_4 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року систематично замовляти пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них. На виконання такої вказівки організатора ОСОБА_4 , використовуючи мобільний зв`язок, у невстановлених під час досудового розслідування осіб замовляв пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них у кількості, необхідній для розливу незаконного виготовлених алкогольних напоїв, та у подальшому, перебуваючи біля складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , отримував їх, розраховуючись готівковими коштами по факту придбання.

Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, абонентські номери яких час від часу змінювались, з метою конспірації, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розподіляли між собою після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у невстановлених слідством частинах.

Також, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та на виконання єдиного плану відомого усім учасникам, здійснив незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 за наступних обставин.
Так, 11 лютого 2020 року ОСОБА_13 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_4 п`ять п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_4 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_13 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_5 . Того ж дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування п`яти п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_5 , де незаконно їх збув ОСОБА_13 по ціні 160 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 800 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім цього, 31 березня 2020 року, ОСОБА_13 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_4 двадцять п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_4 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_13 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_6 . Того ж дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування двадцяти п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_6 , де незаконно їх збув ОСОБА_13 по ціні 180 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 3600 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Також, 31 березня 2020 року ОСОБА_14 замовила у ОСОБА_4 вісім п`ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. Тогож дня ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , здійснив транспортування восьми п`ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_7 , де незаконно їх збув ОСОБА_14 по ціні 150 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 1200 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 , кваліфікується, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , будучи офіційно не працевлаштованим, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси та Черкаської області з метою одержання доходу.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_9 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_9 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: АДРЕСА_8 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи.

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 та на виконання єдиного злочинного плану вчинення злочинів, з початку липня 2019 року по 09 липня 2020 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її тимчасового зберігання, а саме: гаражного приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, та подальшого його транспортування до місця незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_4 здійснювали його розвантаження.

У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 в невстановлений в ході досудового розслідування час та день в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, підготували до роботи лінію з виробництва та розливу алкогольних напоїв, яка складалася з попередньо придбаних насосів з фільтрами для перекачування рідини, тари для змішування, спиртометрів, лійок.

З липня 2019 року по липень 2020 року згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, не маючи відповідного дозволу та ліцензії, ОСОБА_9 неодноразово спільно із ОСОБА_4 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_5 сприту шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових та ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, після чого розливали їх в пластикову тару, об`ємом 5 літрів, які ОСОБА_4 на виконання розробленого ОСОБА_9 плану, збував серед населення м. Черкаси та Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_9 не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину та у відповідності з розподіленими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, незаконно виготовляли алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з метою їх подальшого незаконного збуту особам на території м. Черкаси та Черкаської області.

Так, ОСОБА_9 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину неодноразово доручав ОСОБА_5 транспортувати до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, спирт з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких напоїв.

У подальшому ОСОБА_9 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, неодноразово спільно із ОСОБА_4 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_5 сприту, перебуваючи в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, шляхом змішування спирту з водою безпосередньо в п`ятилітрових ємностях, перекачуючи воду та спирт за допомогою водяного насосу зі шлангами та фільтрами, в заздалегідь встановленій пропорції. Воду для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_16 та ОСОБА_4 використовували з централізованої системи водопостачання, якою обладнане гаражне приміщення №№ НОМЕР_1 .
У подальшому, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинені співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області, якими 09.07.2020 на підставі ухвал суду проведено обшуки:
- в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штука; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром;
- в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 42 штуки; порожня пластикова бочка, об`ємом 5000 літрів з краном та прозорим шлангом довжиною 1 метр; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 25 штук;

- в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_5 з СІМ картою НОМЕР_6 та ІМЕІ 2 НОМЕР_7 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_8 , який має візуальні пошкодження лако-фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів;

- в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; ключі чорного кольору віз дверей та замка запалення в кількості 2 штуки; автомобіль «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який має незначні пошкодження кузова та знаходиться у несправному стані.

Відповідно до висновку експерта №2/1429 від 31.07.2020 Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, речовина вилучена в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №1 становить 34,97% та в зразку №2 становить 36,59%. Рідина вилучена в гаражному приміщенні НОМЕР_10 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, є спиртовмісною сумішшю та спиртом етиловим, об`ємна частка етилового спирту в зразку №3 становить 94,63%, в зразку №4 становить 94,84%, в зразку №5 становить 36,39%, в зразку №6 становить 36,22%, в зразку №7 становить 36,62%. Рідина вилучена в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №8 становить 34,65% та в зразку №9 становить 35,20%. Рідина вилучена в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sрrinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту в зразку №10 становить 36,57%.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфікуються, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як пособництво у незаконному виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою групою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

28.08.2020 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Черкаської області прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з одного боку та ОСОБА_4 з іншого боку, за участю адвоката ОСОБА_17 досягнуто та укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 473 КПК України. Згідно з якої ОСОБА_4 зобов`язується повністю визнати свою винуватість у вчиненні вищевказаних діяннях, викрити злочинні дії учасників організованої групи, що вчиняли злочини, пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , надавши покази як свідок у кримінальних провадженнях № 0000028 та № 0000030 в ході їх досудового розслідування та судового розгляду за першою ж вимогою прокурора; співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні осіб , у яких купував спирт етиловий та яким збував фальсифіковані алкогольні напої як з метою збуту, так і без такої мети.
28.08.2020 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Черкаської області прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку, за участю адвоката ОСОБА_7 досягнуто та укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 473 КПК України. Згідно з якої ОСОБА_5 зобов`язується повністю визнати свою винуватість у вчиненні вищевказаних діяннях, викрити злочинні дії учасників організованої групи, що вчиняли злочини, пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , надавши покази як свідок у кримінальних провадженнях № 0000028 та № 0000030 в ході їх досудового розслідування та судового розгляду за першою ж вимогою прокурора; співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні осіб , у яких купував спирт етиловий та яким збував фальсифіковані алкогольні напої як з метою збуту, так і без такої мети.
Сторони дійшли згоди, що обставинами які пом`якшують вину ОСОБА_4 згідно з ст.66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які згідно ст. 67 КК України обтяжують вину ОСОБА_4 не встановлено.

Сторони дійшли згоди, що обставини, які пом`якшують вину ОСОБА_5 згідно з ст.66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які згідно ст. 67 КК України обтяжують вину ОСОБА_5 не встановлено.

Крім цього, сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 , істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 75 КК України сторони погоджуються на звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з покладенням на нього обов`язків, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 сторони дійшли згоди істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК у виді позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 75 КК України сторони погоджуються на звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з покладенням на нього обов`язків, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також сторони визначили наслідки укладення, затвердження і невиконання зазначених угод.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, щиро розкаявся. Також ствердив, що угоду він укладав добровільно, наслідки укладання і затвердження зазначеної угоди для нього зрозумілі. Разом зі своїми захисниками просили затвердити зазначену угоду.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, щиро розкаявся. Також ствердив, що угоду він укладав добровільно, наслідки укладання і затвердження зазначеної угоди для нього зрозумілі. Разом зі своїми захисниками просили затвердити зазначену угоду.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні також просив затвердити зазначені угоди, оскільки такі відповідають вимогам закону, їх було укладено добровільно, а вказана у них міра покарання ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України узгоджена та визначена та ОСОБА_5 узгоджена та визначена відповідно до положень ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, приходить до такого висновку.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується та визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 5 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою группою та незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою групою, які згідно з ст. 12 цього Кодексу відносяться до нетяжких злочинів.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується та визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою группою та пособництво у незаконному виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою группою, яка раніше була засуджена за цією статтею, які згідно з ст. 12 цього Кодексу відносяться до нетяжких злочинів.
При цьому судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення та вид покарання.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 - 475 цього Кодексу.
У підготовчому судовому засіданні встановлено, що дані угоди про визнання винуватості відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та можуть бути затверджені і на підставі цих угод можуть бути ухвалені вироки, оскільки умови угод узгоджуються з вимогами вказаного Закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, умови угод не суперечать інтересам суспільства, не порушують права обвинувачених, укладення угод було добровільним, наявні фактичні підстави для визнання винуватості. Також судом береться до уваги те, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам обвинуваченим.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 не обирався та підстави його визначення на цьому етапі відсутні.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 не обирався та підстави його визначення на цьому етапі відсутні.

Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлено.

Крім того, суд виконуючи вимоги ч. 2 ст. 124 КПК України, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в рівних частях, процесуальні витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування за проведення судово хімічної експертизи № 2/1429 від 31.07.2020, яка становить у сумі 6538,00 грн.

Речові докази відсутні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 314, 374, 475 КПК України, с у д,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28.08.2020 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Черкаської області прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з одного боку та ОСОБА_4 з іншого боку, за участю адвоката ОСОБА_17 .

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_4 за:

ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000,00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів ;

ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш призначити ОСОБА_4 остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

28.08.2020 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Черкаської області прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку, за участю адвоката ОСОБА_7 .

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_5 за:

ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш призначити ОСОБА_5 остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз у сумі 3269 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз у сумі 3269 грн.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Головуючий ОСОБА_1