У Х В А Л А
08 жовтня 2020 року м. Хмельницький
08 жовтня 2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 від 21.02.2020, щодо вимагання у нього головним державним податковим ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 неправомірної вигоди за пришвидшення закриття ФОП.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020, на виконання вимог ОСОБА_6 , ОСОБА_5 перерахував в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківську платіжну картку з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.06.2020 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.05.2020 проведено тимчасовий доступ до відомостей про операції та рух коштів по банківській платіжній картці з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано копії роздруківок по руху коштів за вказаною платіжною карткою за період з 01.01.2020 по 13.05.2020 включно.
Виходячи з копії роздруківок по руху коштів за платіжною карткою з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2020 по 13.05.2020 включно, встановлено, що за вказаний період на вищевказану картку надходили грошові кошти сплачені фізичними особами через термінали самообслуговування в тому числі, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надходження вказаних грошей не підтверджено офіційними надходження заробітної плати ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отже може свідчити про інші факти протиправної діяльності останньої.
Враховуючи те, що інформація про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на банківську картку з реєстраційним номером НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2020 по 13.05.2020 включно має важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, є необхідність звернутися до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 08 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду