Справа № 592/8488/20
Провадження № 1-кс/592/4407/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.07.2020 року надійшов рапорт від начальника СМ Сумського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 , що нею встановлений факт вчинення шахрайських дій щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , під час купівлі транспортного засобу, чим завдано останньому матеріальної шкоди у сумі 3500 грн.

09.07.2020 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 10.05.2020 року близько 10:14 год. перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де через мобільний телефон в інтернет мережі на сайті «RST» знайшов об`яву продажу легкового автомобіля «ВАЗ2106» синього кольору з номером телефону: НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після цього, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в об`яві мобільний номер телефону та йому відповів власник автомобіля ОСОБА_6 , з яким вони домовились про продаж автомобіля та ОСОБА_6 пояснив, що для того, щоб він доставив автомобіль потерпілому, йому потрібно перерахувати на номер його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3500грн., на що ОСОБА_5 погодився. У подальшому, дружина потерпілого ОСОБА_7 , 1986 року народження, перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3500грн. на картковий рахунок власника автомобіля ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти вже у нього на рахунку, на що останній відповів, що грошей ще немає на його картковому рахунку. Після цього, дружина потерпілого ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор їй пояснив, що грошові кошти у сумі 3500 грн. вже перераховані. Потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та пояснив, що грошові кошти вже у останнього на рахунку та якщо ОСОБА_6 передумав продавати автомобіль, то нехай поверне кошти, після чого мобільний номер телефону НОМЕР_1 , належний останньому був недоступним.

Відтак, потерпілий зрозумів, що 10.05.2020 йому телефонував шахрай, який шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3500грн..

Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілому ОСОБА_5 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 09.05.2020 року по 11.05.2020 року.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 09.05.2020 року по 11.05.2020 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1