Дата документу 13.08.2020
Справа № 334/4306/20
Провадження № 1-кс/334/1595/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001897 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1,2 ст. 307, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах 1 (один) зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, масою 0,12552 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в наданій речовині складає 0,12552 г (у перерахунку на основу), яку останній став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 15 липня 2020, приблизно о 19 годині 25 хвилин, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини обіг якої обмежено, знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_4 , 1999 року народження, якому незаконно збув шляхом продажу за грошові кошти у сумі 600 гривень вищевказану психотропну речовину.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини,тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в наданій речовині складає 0,1406 г (у перерахунку на основу), яку незаконно зберігав при собі з метою збуту.

В подальшому, 04 серпня 2020 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_4 , 1999 року народження, якому незаконно збув шляхом продажу за грошові кошти у сумі 1200 гривень, вищевказану психотропну речовину.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинене повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, 04.08.2020 було затримано в порядку ст. 208 КПК, під час проведення обшуку гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено, серед іншого:

банківські картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (згідно протоколу затримання -sportbank) з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

Крім того, встановлено, що на вищевказані картки здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)відомостей про клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточні та карткові рахунки в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з роздруківками руху коштів по них, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 04.08.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 04.08.2020;

2)відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 04.08.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 04.08.2020.

Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення злочинної діяльності ОСОБА_3 , можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вищевказані відомості по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої, згідно ч.2 ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, внесене у кримінальному провадженні №0001897 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1,2 ст. 307 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)відомостей про клієнта банку:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2

а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточні та карткові рахунки в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з роздруківками руху коштів по них (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 04.08.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 04.08.2020;

2)відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 04.08.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 04.08.2020.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 вересня 2020 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1