ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/2695/20

"18" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810 від 04.06.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 17 грудня 2020 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810.

В обґрунтування клопотання зазначено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5412000 грн., на 25.05.2020 - 5412000 грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020)

За вказаним фактом Металургійним ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 2018 року, заробітна плата виплачувалась не в повному обсязі, без будь яких пояснень, внаслідок чого станом на січень 2020 загальна сума заборгованості по заробітної плати становить 53421,83 грн. Крім того за останні 9 місяців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з заробітної плати не надходили нарахування в пенсійний фонд у зв`язку з чим на теперішній час він отримує пенсію не в повному обсязі. Аналогічні показання дали потерпілі: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав заборгованості за несплату заробітної плати у сумі 74 394,543 грн.; гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі близько 26 429,19 грн., гр. ОСОБА_6 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі 37 186,64 грн.; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі близько 26 546,91 грн.

В ході досудового розслідування 30.06.2020 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вимогою надати копії документів, які б підтверджували трудові відносини, але до теперішнього часу відповідь не була надана.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 12 серпня 2020 про надання дозволу до тимчасового доступу до речей і документів, а саме дозвіл на вилучення копії документів щодо суми заборгованості із виплат заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та періоди її виникнення, а також про відкриті рахунки в національній валютах в банківських установах, інформацію щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожен місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати за період часу з 2020 рік по теперішній час. Так, 10.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході тимчасового вилучення майна працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали інформацію щодо двох відкритих рахунків, а саме рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але згідно інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має дев`ять відкритих рахунків в різних банківських установах, що свідчить, про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали в повному обсязі ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 від 12 серпня 2020 щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Відносно документів про суми заборгованості із виплат заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та періоди її виникнення, інформацію щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожен місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати за період часу з 2020 року до моменту проведення тимчасового доступу до речей і документів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомила, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нададуть пізніше вищезазначені документи, про що ОСОБА_8 надала відповідний інформаційний лист. Так, 09.11.2020 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надала розрахункові відомості за кожен місяць окремо в період часу з січня місяця 2020 по вересень місяць 2020 року. Згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утримано заробітну плату в сумі близько 1341137,56 грн.

18.11.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано запит з метою отримання розрахункових листків працівників, статутних та реєстраційних документів та документів щодо призначення директора (керівника/голову) та головного бухгалтера на займані посади, їх посадові інструкції, штатний розпис по підприємству, колективний договір; штатні розписи; табелі обліку робочого часу за 01.01.2020 до моменту отримання запиту; касові книги з 01.01.2020 до моменту отримання запиту; відомості обліку та первинні документи по розрахункам з постачальниками та контактних даних осіб, які працюють на вищезазначеному підприємстві, але директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала інформаційний лист про відмову в наданні вищезазначених документів.

18.11.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 в приміщенні кабінету за адресою: АДРЕСА_1 було вручено повістку про виклик з метою проведення допиту в якості свідка 20.11.2020 о 16 годині 00 хвилин, та головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 вручено повістку про виклик з метою проведення допиту в якості свідка 20.11.2020 о 15 годині 00 хвилин, але 20.11.2020 ОСОБА_9 повідомила, що вона та ОСОБА_10 не має можливості прийти у зв`язку з тим, що їх адвокат не має можливості прийти у зазначений час. З метою забезпечення права на захист було прийнято рішення щодо перенесення допиту ОСОБА_9 на 25.11.2020 о 10 годині 00 хвилин та ОСОБА_10 на 25.11.2020 о 11 годині 00 хвилин та направлено повістку про виклик, на що 24.11.2020 об 16 годині 01 хвилину отримано відповідь про неможливість прибуття на виклик спираючи на дотримання карантинних норм відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від. 22.07.2020 №614, тим самим ухиляються від проведення слідчих дій.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, уникнення їх знищення або приховання, досягнення ефективності досудового розслідування призначення судово економічної експертизи, у органу дізнання виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відомості, які просить витребувати начальник сектору дізнання у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, а вилучення необхідних документів можливого лише відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тобто у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810 від 04.06.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл до оригіналів речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:

1)розрахункові листки працівників, документів щодо суми заборгованості із виплат заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та періоди її виникнення;

2)статут підприємства, наказів про призначення керівників, посадові інструкції керівників за період 2019-2020 рр.;

3)довідка про утримання майна на балансі підприємства;

4)довідка про відкриття рахунків в установах банків;

5)акти перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю;

6)звітність за 2019-2020 рік;

7)банківські виписки за 2019-2020 роки,

8)касові книги за 2019-2020 роки;

9)табелі обліку робочого часу 2019-2020 роки;

10)зведені відомості по заробітній платі 2019-2020 роки;

11)табелі обліку робочого часу 2019-2020 роки;

12)штатні розписи;

13)відомості обліку та первинні документи по розрахункам з постачальниками;

14)головні книги 2019-2020 рр., оборотно-сальдові відомості (помісячно);

15)журнали-ордери по рахунку № 64 «Розрахунки за податками й платежами»;

16)журнали-ордери по рахунку № 65 «Розрахунки за страхуванням»;

17)журнали-ордери по рахунку № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (в тому числі по субрахункам: №№661, 662, 663);

18)відомості розподілу зарплати на карткові рахунки працівників;

19)касові книги та касові звіти з первинними до них документами (видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів;

20)інші документи бухгалтерського обліку підприємства пов`язані із не виплатою заробітної плати.

Право тимчасового доступу надати інспектору СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , інспектору СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_12 , начальнику СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 січня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1