пр. № 1-кс/759/5465/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003563 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати старшому слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням останнього в порядку ст. 40, с. 41 КПК України, працівникам, які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
?Повної інформації, з дня відкриття по 20.08.2020 по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. (фото з банкомату )

?Повної інформації по всіх рахунках громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) на якого відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_2 , а також ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом/ми для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з моменту відкриття таких рахунків по дату виконання ухвали суду

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про які внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003563 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.08.2020 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_7 в якій останній вказав, що 14.07.2020 гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи належними останньому грошовими коштами у сумі 16 800 євро.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 14.07.2020 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 у сумі 251 000 гривень (відповідно до платіжного доручення №1392303 від 14.07.2020) який відкрито в фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також переказав грошові кошти на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 (відповідно до платіжного доручення №1359420 від 14.07.2020), який також відкрито в фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином даний перебіг подій дають слідству вважати, що вищеописані події, призвели до ряду матеріальних збитків та заволодіння майном ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), з дня відкриття вказаного карткового рахунку по 20.08.2020, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

П. 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
?Повної інформації, з дня відкриття по 20.08.2020 по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. (фото з банкомату )

?Повної інформації по всіх рахунках громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) на якого відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_2 , а також ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом/ми для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з моменту відкриття таких рахунків по дату виконання ухвали суду. Надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 05.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1