печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000088, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000088.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, представник власника майна вказав наступне.

Шостим слідчим відділом СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000088 від 17.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження №0000088 об`єднано із кримінальним провадженням №0000117 від 14.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, із присвоєнням загального номеру №0000088.

19.07.2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000117 задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:0064, що на праві власності належать ОСОБА_4 .

25.07.2017 року виконано вищезазначену ухвалу та проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:0064, за участю ОСОБА_4 та вилучено майно, а саме: оригінали та копії документів, мобільні телефони, ноутбуки та інше.

Ухвалою від 28.07.2017 року слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі №757/43473/17 було накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:0064, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/41561/17) та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказаний арешт накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також вилучене майно постановою слідчого від 26.07.2017 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою збереження вказаних речових доказів, слідчий суддя вважав необхідним клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Разом з тим, під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , слідчому судді не було надано даних, що відносно ОСОБА_4 внесені відомості до ЄРДР та відносно неї здійснюється досудове розслідування.

Крім того, на момент подання клопотання про скасування арешту майна теж відсутні відомості в ЄРДР відносно ОСОБА_4 , щодо здійснення відносно неї досудового розслідування чи оголошення їй підозри у вчинені вказаних кримінальних правопорушень, а тому в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба

Також вже досить тривалий термін ОСОБА_4 обмежена у праві вільно володіти своїм майном, на яке накладено арешт.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання повністю підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просила його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причин неприбуття не повідомив. Про місце, дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчим суддею, з урахуванням норм ст. ст. 22, 174 КПК України, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність особи, за клопотанням якої накладено арешт.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, шостим слідчим відділом СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000088 від 17.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження №0000088 об`єднано із кримінальним провадженням №0000117 від 14.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, із присвоєнням загального номеру №0000088.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2017 року №757/43473/17 було накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:0064.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, за умови надання учасниками процесу доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

З урахуванням наведених представником власника майна доводів, тривалості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 27.09.2016, приймаючи до уваги, що з часу накладення арешту 28.07.2017, ОСОБА_4 повідомлення про підозру не складено, доказів її причетності до кримінального правопорушення слідчим не надано, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час необхідність в арешті майна ОСОБА_4 не доведена.

Керуючись ст. ст. 5, 22, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000088 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2017 року на майно, а саме:

- копію довіреності від 30.06.2017 ОСОБА_7 на 1 арк;

- запити формату А4, із написом на запит «Оіl Painting WHEAT Field» запит чорно-зеленого кольору всього в запиті 120 аркушів, які містять записи, які виконані чорною та синьою кульковою ручкою; - 1 шт;

- копія договору банківського рахунку 264176777 від 14.12.2016 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДАЙМОС ПМОС» на 1 арк;

- оригінал опису реєстраційної справи : 2. 065. 044717.27 від 24.11.16 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_9 на 1 арк;

- витяг інф.картки ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

- оригінал грошового чеку ЛЗ 0361332 від 17.10.2014 на 1 арк;

- оригінал грошового чеку ЛЗ 0361334 від 17.10.14 на 1 арк;

- копія довідки іпн ОСОБА_4 на 1 арк;

- аркуш формату А4 з чорновими записами, які виконані синьою кульковою ручкою, які містять паролі та назви на 1 арк;

- аркуші формату А4 (із надрукованим та написаним від руки) текстом назв товариств та прізвищ на 4 арк;

- копія паспорту гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зшита та завірена підписом та печаткою нотаріуса ОСОБА_11 на 5 арк;

- копія паспорта гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк;

- копія довідки про відкриття рахунку Представництва ГТ «Польща» ТОВ на 1 арк;

- копія довідки ТОВ «ТАНАТОС ГРУП» (41074917) від 24.02.2017 на 1 арк;

- оригінал договору 012293/024/ РКО банківського рахунку в АТ «КІБ» від 23.05.2017 між ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» та ТОВ «Представництво ГТ «Польща» на 3 арк;

- оригінал протоколу № 1 зборів учасників від 19.05.2017 на 1 арк;

- опис документів ТОВ «Представництво ГТ «Польща» від 19.05.2017 на 1 арк;

- оригінал наказу № 1 про призначення директора від 20.05.2017 на 1 арк;

- копія протоколу № 1 загальних зборі ТОВ «Представництво ГТ «Польща» від 19.05.2017 на 1 арк;

- оригінал довіреності від 25.05.2017 на 1 арк;

- чорнові записи на 42 арк; (які містять як надруковані та написані від руки записи назв товариств, так і назви ПіБ осіб)

- оригінал повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк;

- реєстрацій заява ГДВ ТОВ Комплексторг (41377269) на 1 арк; із зворотньої сторони містяться назви товариств та її коди написані від руки;

- договір № 012409/013/ РКО від 29.05.2017 ПАТ «Комерційний індустріальний банк та ФОП « ОСОБА_13 » з додатками на 5 арк;

- копія довідки про взяття на облік ТОВ «Сай прус Туризм Організейшн» на 1 арк; Папка зкорозшивач в якій виявлено та вилучено наступні документи:

- нотаріально завірений оригінал протоколу № 2 загальних зборі учасників ТО «Українська кооперація «Либідь» від 14.06.2017 на 3 арк;

- оригінал договору купівлі - продажу часток у статут капітал ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код 41326235) на 1 арк;

- наказ про призначення директора 3/17 від 13.06.2017 на 1 арк;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Українська кооперація «Либідь» на 1 арк;

- детальна інформація картка ТОВ УК «Либідь» на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Українська кооперація Либідь» (код 41326235) на 1 арк;

- оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Прод Товари» від 14.06.2017 на 3 арк;

- інформаційна картка на 1 арк;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Прод товари» на 1 арк;

- опис документів, що подаються державному реєстратору ТОВ «Прод Товари» на 1 арк;

- оригінал договору купівлі продажу ТОВ «Прод Товари» від 14.06.2017 на 1 арк;

- оригінал наказу № 3/17 про призначення директора від 15.06.2017 ТОВ «Прод товари» (код 41317367) на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Торгова компанія Прод Товари» (код 41317367 -1 шт;

- оригінал протоколу № 2 зборів учасників ТОВ « Алрус Тера Груп» на 3 арк;

- опис докум до реєстратора на 1 арк;

- інформ. картка на 1 арк;

- наказ 3/17 про призначення директора від 16.06.2017 на 1 арк;

- оригінал договору купівлі продажу від 15.06.2017 на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Алрус Терра Груп» (код 40882434) 1 шт;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Корнер Артель Груп» на 3 арк;

- договір купівлі продажу участок статутному капіталі на 2 арк;

- наказ № 3/17 від 16.06.2017 на 1 арк;

- опис документі на 1 арк;

- виписка з ЄРДР на 1 арк;

- інф.картка на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ « Корнер Альтель Груп» (код 40882811) 1 шт;

- запит чорно коричневого кольору формату А4 із чорновими записами;

- оригінал довіреності від 25.04.2017 від імя ОСОБА_14 на 1 арк;

- оригінал А4 із відтиском печатки ТОВ «Інтермарр» (код 33887638) на 8 арк;

- порожні прибуткові касові ордери із відтиском печатки ТОВ «Білдінг Систем Дизайн» (код 34624774) на 6 арк;

- мобільний телефон ipfone модель А 1778 FCC iD: ВС6 F309 IA IC :579 C E 309 AI ; IMEI НОМЕР_1 із наявною в середині сім картою: НОМЕР_2 1 шт;

- мобільний телефон Samsyng IMEI: НОМЕР_3 із наявною в середині сім картою : НОМЕР_4

- ноутбук Dell CN 09 FKJG 70166 16 N-0025 AOO із зарядним пристроєм та сумочкою 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1