Справа № 212/4094/20
У Х В А Л А

16 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000504 від 28 лютого 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування слідчий зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 28.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Так 28.02.2020 року до Покровського ВП КВП надійшла інформація про те, що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років вчиняють дії направленні на привласнення грошових коштів мешканців Покровського району м. Кривого Рогу, які перераховуються на розрахункові рахунки керуючої компанії у якості абонентської плати. В ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_1 є керуючою компанію, яка надає послуги з комплексного обслуговування житлового фонду. В тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговує багатоквартирний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно показів свідків встановлено, що в 2019 році у будинку (в рамках програми «Тепле місто») були встановлені 14 металопластикових дверей в під`їзді. В подальшому мешканцям стало відомо, що вартість вказаних дверей склала 14 300 гривень за кожну, що є значно вищою за середньо ринкову вартість. Також мешканцями будинку було зібрано грошові кошти в сумі 20 000 гривень на встановлення вказаних дверей. Жодних документів мешканцям будинку пред`явлено не було. Крім того, кожного місяця мешканці будинку сплачують грошові кошти в сумі приблизно 3200 гривень за технічне обслуговування ліфтів, однак протягом 2019-2020 р.р., жодних робіт з технічного обслуговування ліфтів не проводилось, жодних актів мешканцями не підписувались.

Вищезазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів під час проведення заходів щодо утеплення житлового фонду, незаконного завищення тарифів на виконання послуг із утримання житлового фонду у Покровському районі м. Кривого Рогу та те, що відповідні документи та інші носії інформації, які підтверджують факт розкрадання бюджетних коштів можуть знаходитись за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Також, в ході досудового розслідування на виконання доручення оперативними підрозділами Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області , отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 здійснює закупівлі за кошти місцевого бюджету, а саме за рахунок коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За період 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили ряд закупівель на заходи направлені на енергозбереження будинків розташованих у Покровському районі, міста Кривого Рогу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення вищевказаних цілей, які обумовлені задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 28 лютого 2020 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про те що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років вчиняють дії направленні на привласнення грошових коштів мешканців Покровського району м. Кривого Рогу, які перераховуються на розрахункові рахунки керуючої компанії у якості абонентської плати.(ЄО№4670 від 28.02.2020 року).
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого в частині документів, що стосуються заходів з енергозбереження, поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення то поточного ремонту систем електропостачання, заміни вікон та дверей, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання є передчасним, необґрунтованим належним чином, а отже задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

1.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

2.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

3.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

4.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

5.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_5 . Договір від 19.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

6.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 11.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

7.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 11.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

8.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

9.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

10.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_3 . . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

11.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

12.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_6 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

13.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

14.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

15.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_7 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

16.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_7 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

17.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_8 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

18.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

19.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 10.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

20.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

21.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_6 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

22.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

23.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_4 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

24.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_8 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

25.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

26.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

27.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_7 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

28.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

29.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

30.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 06.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 );

31.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 05.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 );

32.Заходів з енергозбереження за адресою : АДРЕСА_6 . Договір від 05.03.2020 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 );

33.Заходів з енергозбереження за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 05.03.2020 року укладений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ).

34.Послуг з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_9 . Договір від 26.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

35.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Договір від 26.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

36.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

37.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_10 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

38.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_11 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

39.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_11 . Договір від 15.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

40.Поточного ремонту модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_1 . Договір від 13.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

41.Поточного ремонт-модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_10 . Договір від 05.11.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

42.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

43.Послуг з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_8 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

44.Послуг з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 31.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

45.Поточного ремонт-модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою : АДРЕСА_3 . Договір від 29.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

46.Послуг з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Договір від 29.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

47.Послуг з поточного ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Договір від 23.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

48.Поточного ремонт-модернізації систем електропостачання з заміною внутрішньої електропроводки за адресою: АДРЕСА_3 . Договір від 17.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

49.Поточного ремонту по заміни дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_12 . Договір від 16.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

50.Поточного ремонту та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Договір від 04.10.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

51.Поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 25.09.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

52.Поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 20.09.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

53.Поточного ремонт по заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_13 . Договір від 19.09.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 );

54.Поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 . Договір від 09.09.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 );

55.Поточного ремонту по заміни вікон у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_14 . Договір від 06.09.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 );

56.Поточного ремонту по заміни вікон у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_15 . Договір від 30.08.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 );

57.Поточного ремонту по заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирного будинку АДРЕСА_16 . Договір від 16.08.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 );

58.Поточного ремонту по заміни вікон у місцях загального користуваннябагатоквартирного будинку АДРЕСА_17 . Договір від 16.08.2019 року укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1