Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 519/666/19
Провадження №1-кп/523/627/20
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

16.07.2020 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , представників потерпілого ТОВ «АКВЕА» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинуваченого та його захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження №0000028 від 11 лютого 2019 року із звинувачення

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Южне Одеської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, не судимого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

02 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВЕА» ( (далі - ТОВ «АКВЕА») та ОСОБА_9 укладена трудова угода, згідно якої: п.1.1. - останній прийнятий на посаду комірника; п.5.1.1. - зобов`язаний добросовісно виконувати свої трудові обов`язки; п.5.1.4. зобов`язаний виконувати норми праці у випадку встановлення їх роботодавцем; п.5.1.6. зобов`язаний бережно ставитись до майна роботодавця та інших працівників.

Керівництвом ТОВ «АКВЕА» на ОСОБА_9 фактично було покладено обов`язки з отримання товару зі складського приміщення та його пересилання замовникам через компанію «Нова Пошта».

ОСОБА_9 , діючи в кожному із нижченаведених випадках з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та із знову виниклим окремим умислом на привласнення належних ТОВ «АКВЕА» матеріальних цінностей шахрайським шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог укладеної з ним трудової угоди, перебуваючи на території складського приміщення товариства, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, Старо-Миколаївське шосе, 2а, шляхом зловживання довірою, що виразилось у недобросовісному її використанні як внаслідок трудових відносин, а також шляхом наданням копій раніше реалізованих товариством видаткових накладних, які він виготовляв за допомогою невстановленого комп`ютерного обладнання на невстановленому програмному забезпеченні, заволодів наступними матеріальними цінностями, загальною закупівельною вартістю 491974,65 грн, якими розпорядився на власний розсуд:

1) у невстановлений час 14 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516855 від 14 грудня 2018 року, за якою в цей же день кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 6918) до інтернет магазину, розташованому в м. Харкові, надісланий інший товар у вигляді набору скритого монтажу «Logis Loop», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу «Talis E», вартістю 10821,51 грн;

2) повторно, у невстановлений час 14 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516855 від 14 грудня 2018 року, за якою в цей же день кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 6918) до інтернет магазину, розташованому в м. Харкові, надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу для душу, з гігієнічною лейкою «Porter», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу для душу, з гігієнічною лейкою «Porter», вартістю 8260,08 грн;

3) повторно, у невстановлений час 18 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516593 від 14 грудня 2018 року, за якою 14 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 2275) до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу «Talis E», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу «Talis E», артикул 717452222, вартістю 8810,63 грн;

4) повторно, у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0501391 від 25 жовтня 2018 року, за якою 14 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 2275) до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу «Talis E», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 25.10.2018» на «видаткова накладна від 18.12.18»; «Одержувач ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 )» змінив на «Бердянск ОСОБА_10 . ФЛП (КРАНОК)», «Товар ARCHITECTURA унитаз подвесной 37*53 см, DirectFlush, в комплекте с сидением с функцией Slow closing» змінив на «Logis сместитель для раковины, однорычажний», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» 10 одиниць змішувачів для раковини одноважільних, вартістю 2270,55 грн за одиницю, а всього загальною вартістю 22705,54 грн;

5) повторно, у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0503287 від 31 жовтня 2018 року, в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 31.10.18» на «видаткова накладна від 20.12.18»; «Одержувач: Одесса ОСОБА_12 ФЛП/ТОВ «ЕЛІТСНАБ»/ООО «Агроком»/НВК» «Чорноморський Центр освіти» (Одесса ФОП Трояновский) змінив на «Бердянск Алдушин М.В. ФЛП (КРАНОК)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» два душових набору (верхній, ручний душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 38392,72 грн;

6) повторно у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0518909 від 21 грудня 2018 року, за якою 21 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 7120) до м. Івано-Франківськ на ім`я отримувача ОСОБА_13 надісланий товар у вигляді змішувача для кухні 160, одноважільний, хром «Focus», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» змішувач води для кухні 160, одноважільний, хром «Focus», вартістю 5390,29 грн;

7) повторно, у невстановлений час 26 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0489535 від 18 вересня 2018 року, за якою 18 вересня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набір душовий, змішувач на умивальник «Versostat 2 Термостат Crometta Vario душовий набір Logis Loop», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.09.18» на «видаткова накладна від 12.12.18», артикул 15348111 змінив на «Артикул» 27296000, Товар «Logis Loop набор душевой: Сместитель на умывальник+Versostat 2 Термостат+Crometta Vario Душевой набор (71150000+15348000+27353400)» змінив на «Raindance Select E/ShowerSelect Душевой набор (верхний, ручной душ, ibox, термостат)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» три душових набори (верхній ручний душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 57589,08 грн;

8) повторно, у невстановлений час 28 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0521204 від 03 січня 2019 року, за якою 03 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 78302), згідно сформованого замовлення від 28 грудня 2018, року до м. Дніпро, на ім`я замовника ОСОБА_14 надісланий товар у вигляді душової системи з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 03.01.19» на «видаткова накладна від 28.12.18», видалив графу «замовлення: заказ покупателя 0683884 от 28.12.2018 17:23:59», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» душову систему з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», вартістю 6144,79 грн;

9) повторно, у невстановлений час 15 січня 2019 року, за видатковою накладною №0522256 від 09 січня 2019 року, за якою 09 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 1137), до м. Запоріжжя, на ім`я замовника ФЛП ОСОБА_15 , надісланий товар у вигляді душової системи з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» душову систему з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», вартістю 6144,79 грн;

10) повторно, у невстановлений час 17 січня 2019 року, за видатковою накладною №0524624 від 18 січня 2019 року, за якою 18 січня 2019 року за сформованим замовленням від 17 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 1683), до м. Харкова, на ім`я замовника ОСОБА_16 ФОП/ЧАО «СНПО «Импульс», надісланий товар у вигляді підключення для душового шлангу (з тримачем ручного душу) «Relexa Plus», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.01.19» на «видаткова накладна від 17.01.19» отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» три душових набори (верхній, ручной душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 57589,08 грн.

11) повторно, у невстановлений час 18 січня 2019 року, за видатковою накладною №0523974 від 18 січня 2019 року, за якою в цей же день за сформованим замовленням від 15 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 8893), до м. Харкова, на ім`я замовника ФЛП ОСОБА_17 , надісланий товар у вигляді двері в нішу розвідні 120*185см, в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.01.19» на «видаткова накладна від 15.01.19», артикул ТА-01 змінив на «Артикул» 15714000, Товар «Дверь в нишу раздвіжная 120*185см» змінив на «термостат для ванны на два потребителя», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» термостат для ванної на 2 користувачів, вартістю 8675,39 грн;

12) повторно, у невстановлений час 20 січня 2019 року, за видатковою накладною №0521651 від 04 січня 2019 року, за якою 04 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 3486), до м. Бердянська, на ім`я замовника ОСОБА_10 . ФЛП (КРАНОК), надісланий товар у вигляді змішувача для умивальника одноважільного, зі стіни, хром 35мм «LOTUS», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 04.01.19» на «видаткова накладна від 20.01.19», артикул RBZZ002-7 змінив на «Артикул» 27296000, Товар «сместитель для умывальника однорычажный со стены, хром 35 мм» змінив на «душевой набор (верхний, ручной душ)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» чотири душових набора (верхній ручний душ), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 76785,44 грн.

Обвинувачений ОСОБА_9 вину у вчиненому не визнав та показав, що в період з травня 2017 року до 25 січня 2019 року працював в ТОВ «АКВЕА», де отримував заробітну плату та фактично виконував такі обов`язки: отримував від менеджера накладні, за якими йому видавався товар зі складу, а в подальшому відсилав цей товар замовникам через «Нову Пошту». Підробку накладних та привласнення товару шахрайським шляхом категорично заперечив, вважаючи, що нестача товару могла виникнути з вини будь-якого іншого працівника. Раніше визнавав власну провину під тиском керівництва ТОВ «АКВЕА» та правоохоронців. Не заперечує, що мав доступ до комп`ютерної техніки за колишнім місцем роботи, в тому числі до бухгалтерської програми «1 С», але пояснив, що не користувався ними у відсутність інших працівників, в тому числі із злочинними намірами. Також вважає, що свідок ОСОБА_18 оговорює його в частині повернення боргового зобов`язання сантехнічними виробами, з яким він розрахувався виключно грошима.

Незважаючи на викладене вина ОСОБА_9 у вчиненому підтверджується сукупністю наступних, досліджених в судовому засіданні, доказів.

Представник потерпілого ОСОБА_5 в суді показав, що 25 січня 2019 року від співробітників ревізійного підрозділу ТОВ «АКВЕА» йому стало відомо про нестачу продукції. Було викликано до керівництва ОСОБА_9 і той пояснив, що підробляв накладні, отримував товар, вивозив його на «Нову Пошту», де реалізовував іншим особам, тобто цілком визнавав вину у вчиненому.

Як вбачається із письмової заяви, зареєстрованої 04 лютого 2019 року в журналі обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області за №288, ОСОБА_5 повідомив орган поліції про виявлену нестачу товару, загальною вартістю понад 11000 Євро, при проведенні інвентаризації в ТОВ «АКВЕА», наступне проведення службового розслідування та встановлення вини у виникненні нестачі комірника ОСОБА_9 , у зв`язку із чим, просив розпочати відповідне кримінальне провадження (т.2 а.с.181).

Свідок ОСОБА_19 в суді показав, що на власному автомобілі надавав послуги ТОВ «АКВЕА» з доставки товару підприємства, відвантаженого ОСОБА_9 із складського приміщення за накладними для доставки замовникам через «Нову Пошту». Отримував товар, супроводжував та відправляв замовникам виключно обвинувачений, якого свідок залишав одного на території поштових відділень. Отримані після відправки товару документи завжди залишалися у обвинуваченого, оскільки саме ОСОБА_9 відповідав перед підприємством за спрямування замовлень клієнтам.

Свідок ОСОБА_20 в суді показав, що, будучи комірником, видавав ОСОБА_9 товар за представленими останнім накладними для його подальшого відправлення замовникам через «Нову Пошту». Свідок звернув увагу, що напередодні ревізії із сховища було видано значну кількість коштовного душового обладнання. Коли ж він взяв участь в інвентаризаційній перевірці в якості представника сховища, виявилося, що нестача товару була виключно за накладними, які надавав обвинувачений.

Завідувач сховища свідок ОСОБА_21 в суді показав, що ОСОБА_9 фактично працював в ТОВ «АКВЕА» комірником малогабаритних вантажів, які тільки він відправляв через «Нову Пошту». В січні 2019 року інвентаризація виявила нестачу душових систем виключно за накладними, які надавав обвинувачений.

Працівник «Нової Пошти» - свідок ОСОБА_22 в суді показав, що на початку 2019 року саме обвинувачений приїзжав у відділення, розташоване в АДРЕСА_2 , де відправляв замовникам сантехнічні вироби.

Таксист свідок ОСОБА_23 в суді показав, що неодноразово підвозив обвинуваченого з відділення «Нової Пошти» і при цьому той клав в багажник автомобіля якісь коробки.

Свідок ОСОБА_18 в суді показав, що в грудні 2018 року зайняв обвинуваченому гроші в сумі 8000 грн, а через 2-3 місяці ОСОБА_9 запропонував повернути борг сантехнічним краном і душовою системою, які нібито він отримав на місці роботи в рахунок заробітної плати. Безпосередня передача зазначеного товару відбулась у відділенні «Нової Пошти» по вул. Приморській в м. Южне.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (серії АД №171058 від 11 лютого 2014 року) ТОВ «АКВЕА» (код 37946089) є суб`єктом господарювання, керівний орган якого знаходиться за адресою: м. Одеса, пр-кт Шевченко,2, що здійснює оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (т.3 а.с.25-26).

Як вбачається із договору оренди №01 від 16 березня 2016 р. та доданого до нього акту прийому-передачі ТОВ «АКВЕА» орендувало у ФОП ОСОБА_24 складські приміщення, загальною площею 4318,4 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (т.2 а.с.182-185).

Із змісту укладеної 02 грудня 2018 року між ТОВ «АКВЕА» та ОСОБА_9 трудової угоди б/н вбачається наступне: останній прийнятий на посаду комірника (п.1.1.), він зобов`язаний добросовісно виконувати свої трудові обов`язки (п.5.1.1.), виконувати норми праці у випадку встановлення їх роботодавцем (п.5.1.4.); бережно ставитись до майна роботодавця та інших працівників (п.5.1.6. (т.3 а.с.27).

Згідно довідки Головного управління Держпраці в Одеській області від 13 травня 2019 року №ОД617/1576/8Д про стан дотримання законодавства про працю в ТОВ «АКВЕА» виявлено факт укладення трудової угоди з ОСОБА_9 від 02 грудня 2018 року у письмовій формі щодо виконання обов`язків на посаді комірника та фактичного допуску до роботи без видання наказу, розпорядження про прийом на роботу та відповідного повідомлення Державної фіскальної служби. Робота ОСОБА_9 зафіксована в табелі обліку використання робочого часу за грудень 2018 року. Трудова книжка, особова картка, розписка про поінформованість з правилами внутрішнього трудового розпорядку щодо зазначеної особи відсутні. На підприємстві не забезпечена достовірність бухгалтерського обліку витрат на оплату його праці за період з 03 грудня 2018 року до 20 січня 2019 року (т.2 а.с.186-199).

Згідно наказу директора ТОВ «АКВЕА» від 07 лютого 2014 року б/н з метою належного обліку товарно-матеріальних цінностей зазначеного товариства необхідно використовувати комп`ютерну програму «1 С» (т.2 а.с.200).

Згідно договору поставки товару №А-3011 від 30 листопада 2018 року ТОВ «АКВЕА» отримало від ФОП ОСОБА_25 промислові, сантехнічні товари та матеріали (т.3 а.с.28-29).

Як вбачається з комісійного акту про виявлення розкрадання від 29 січня 2019 року, а також балансової довідки від 20 лютого 2019 року №20/02, за результатами проведеного службового розслідування встановлено факт розкрадання працівником ОСОБА_9 товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ «АКВЕА», які складаються з 12 найменуванням товару сантехнічного призначення, загальною закупівельною вартістю 491974,65 грн, загальною вартістю реалізації 531172,13 грн, шляхом підроблення накладних на відвантаження покупцям товарно-матеріальних цінностей, а саме: №0516855 від 14 грудня 2018 року, №0516855 від 14 грудня 2018 року, №0516593 від 14 грудня 2018 року, №0501391 від 25 жовтня 2018 року, №0503287 від 31 жовтня 2018 року, №0518909 від 21 грудня 2018 року, №0489535 від 18 вересня 2018 року, №0521204 від 03 січня 2019 року, №0522256 від 09 січня 2019 року, №0524624 від 18 січня 2019 року, №0523974 від 18 січня 2019 року, №0521651 від 04 січня 2019 року. Зазначені накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ «АКВЕА» складав та підписував працівник ОСОБА_9 , після чого зазначений в них товар вивозився із складу та ним присвоювався (т.3 а.с.32-52).

Оригінали вищезазначених видаткових накладних було витребувано слідчим з ТОВ «АКВЕА» та постановами від 24 червня 2019 року долучено до кримінального провадження в якості речових доказів (т.3 а.с.16-21,53-78).

Як вбачається із службової записки спеціаліста контрольно-ревізійного відділу ОСОБА_26 операційному директору ГТК «Антей» від 04 лютого 2019 року вантажником рампи ОСОБА_9 станом на 01 лютого 2019 року здійснено викрадення майна, загальною вартістю 1562,20 Євро, шляхом не висилки чи зменшення кількості відправлених місць через перевізника «Нова Пошта» наступним клієнтам: Бердянск ОСОБА_10 . ФЛП (КРАНОК), Луцк ОСОБА_27 / ООО САНМИКС (Сантехника / ООО САНМИКС), Днепропетровск ДЕКОР ЧП, Днепропетровск Дяченко А.П.). Зазначена сума закладена в дебіторську заборгованість вказаних клієнтів (т.3 а.с.72).

Переглядом відеозаписів з камер зовнішнього спостереження з орендованих ТОВ «АКВЕА» складських приміщень встановлено факти отримання ОСОБА_9 09 січня 2019 року, 15 січня 2019 року, 17 січня 2019 року товарно-матеріальних цінностей із сховища та їх наступний вивіз з території підприємства на керованому ОСОБА_19 автомобілі, а також самостійний винос трьох картонних коробок через прохідну та наступне їх завантаження до багажнику іншого транспортного засобу (т.3 а.с.79).

В обґрунтування виправдувальних доводів сторона захисту послалася на: завідому неправдивість показань представника потерпілого та всіх без виключення свідків, що є наслідком неправомірного впливу і їх залежності від керівництва ТОВ «АКВЕА» та правоохоронців; відсутність офіційних даних про право власності на присвоєне майно, про працевлаштування обвинуваченого в зазначеному товаристві; не відповідність інвентаризаційного акту встановленим вимогам; порушення порядку проведення інвентаризації; не перевірку органом досудового розслідування версії про причетність до нестачі інших працівників підприємства; та як наслідок, на не доведеність в діях обвинуваченого складу вмінених йому кримінальних правопорушень.

Аналізуючи доводи сторони захисту та сукупність досліджених обвинувальних доказів суд дійшов наступного.

Представник потерпілого та всі без виключення свідки обвинувачення були обізнані з відповідними правами та обов`язками, приведені в суді до присяги, попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, після чого пояснили, що не мають причин оговорювати обвинуваченого та дали стосовно нього в цілому узгоджувальні викривальні показання.

Всупереч доводів сторони захисту будь-яких об`єктивних доказів про упередженість представника потерпілого чи надання ним неправдивих показань під час судового розгляду не отримано.

Свідок ОСОБА_18 в суді показав, що взагалі не був працевлаштованим в даному суб`єкті господарювання, відомості про його судимість чи ув`язнення сторонами захисту та обвинувачення представлено не було, а відтак твердження про його можливу залежність від службових осіб ТОВ «АКВЕА» чи правоохоронців є також голослівним. Стосовно заявлених стороною захисту доводів про можливу негативну репутацію свідка ОСОБА_18 необхідно також зазначити, що положенням ч.2 ст.96 КПК України передбачено, що джерелами таких даних можуть бути показання, документи, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують саме нечесність цієї особи. Тобто ці джерела повинні вказувати на діяння, під час вчинення яких особа була нечесною. Суд констатує, що наведені захисником бездоказові доводи не можуть ставити під сумнів репутацію свідка при дачі ним показань в даному судовому засіданні в розумінні положень ст.96 КПК України.

Із змісту ж викривальних показань ОСОБА_18 вбачається факт повернення йому обвинуваченим боргового зобов`язання товаром, що раніше належав роботодавцю останнього, на території одного із відділень підприємства «Нова Пошта».

Свідки ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , дійсно, мають трудові відносини із зазначеним товариством, проте жоден із них в своїх показаннях в суді не пов`язував їх зміст із можливо наявним конфліктом між обвинуваченим та керівництвом ТОВ «АКВЕА», навпаки ж їх свідчення в основному стосувалися підтвердження факту виконання ОСОБА_9 обов`язків комірника, до яких входило отримання за накладними товарно-матеріальних цінностей та їх наступна відправка замовникам.

Як вбачається із дослідженої трудової угоди, видаткових накладних, довідки про стан дотримання вимог законодавства про працю, показань представника потерпілого, вищенаведених свідків, самого обвинуваченого, а також записів з камер відеонагляду ОСОБА_9 перебував у трудових відносинах з ТОВ «АКВЕА» в період з грудня 2018 року до січня 2019 року в якості комірника, отримував заробітну плату в касі готівкою, виконував обов`язки із отримання за накладними товарно-матеріальних цінностей та їх направлення замовникам через підприємство «Нова Пошта». Допущені керівництвом ТОВ «АКВЕА» порушення вимог законодавства про працю є певним недоліком в організації ведення цим товариством фінансово-господарської діяльності, що істотно не впливає на доведеність вини обвинуваченого у вмінених йому діяннях.

На доведення розміру матеріальної шкоди, шляхом здійснення ОСОБА_9 шахрайських дій стороною обвинувачення надано комісійний акт про виявлення розкрадання та причину утворення нестачі, балансову довідку та показання представника потерпілого і свідків обвинувачення.

Суд погоджується з доводом сторони захисту про не відповідність форми вищезазначеного акту та видаткових накладних окремим вимогам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148, а також Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879, проте дані докази слід оцінювати в сукупності з іншими обвинувальними доказами.

Так, як вбачається з показань представника потерпілого, свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , відразу ж після виявлення факту нестачі було проведено інвентаризаційну перевірку та з`ясовано, що її джерелом були видаткові накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей саме ОСОБА_9 .

З аналізу змісту даних, що відображені в цих накладних, вбачається, що використані обвинуваченим документи мали як дублюючі дані з дійсними накладними, так і змінені дані в частині дати, назви, кількості відвантаженого товару, назви (найменування) отримувача.

Такі зміни в документації можливо здійснені за допомогою комп`ютерної техніки, з використанням встановленої на ТОВ «АКВЕА» програми «1 С», вільний доступ до якої не заперечує і сам обвинувачений.

Всупереч доводів сторони захисту отримані слідчим та долучені до провадження в якості речових доказів видаткові накладні є оригіналами.

Враховуючи викладене суд не знаходить достатніх підстав для визнання акту про виявлення розкрадання від 29 січня 2019 року та видаткових накладних в якості недопустимих доказів.

Із сукупності викладених висновків та підстав суд критично оцінює невизнавальну позицію обвинуваченого, що має на меті уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене.

Таким чином суд визнає доведеним вчинення ОСОБА_9 наступних дій.
02 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВЕА» ( (далі - ТОВ «АКВЕА») та ОСОБА_9 укладена трудова угода, згідно якої: п.1.1. - останній прийнятий на посаду комірника; п.5.1.1. - зобов`язаний добросовісно виконувати свої трудові обов`язки; п.5.1.4. зобов`язаний виконувати норми праці у випадку встановлення їх роботодавцем; п.5.1.6. зобов`язаний бережно ставитись до майна роботодавця та інших працівників.

Керівництвом ТОВ «АКВЕА» на ОСОБА_9 фактично було покладено обов`язки з отримання товару зі складського приміщення та його пересилання замовникам через компанію «Нова Пошта».

ОСОБА_9 , діючи в кожному із нижченаведених випадках з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та із знову виниклим окремим умислом на привласнення належних ТОВ «АКВЕА» матеріальних цінностей шахрайським шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог укладеної з ним трудової угоди, перебуваючи на території складського приміщення товариства, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, Старокиївське шосе 2а, шляхом зловживання довірою, що виразилось у недобросовісному її використанні як внаслідок трудових відносин, а також шляхом наданням копій раніше реалізованих товариством видаткових накладних, які він виготовляв за допомогою невстановленого комп`ютерного обладнання на невстановленому програмному забезпеченні, заволодів наступними матеріальними цінностями, загальною вартістю 491974,65 грн, якими розпорядився на власний розсуд:

1) у невстановлений час 14 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516855 від 14 грудня 2018 року, за якою в цей же день кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 6918) до інтернет магазину, розташованому в м. Харкові, надісланий інший товар у вигляді набору скритого монтажу «Logis Loop», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу «Talis E», вартістю 10821,51 грн;

2) повторно, у невстановлений час 14 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516855 від 14 грудня 2018 року, за якою в цей же день кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 6918) до інтернет магазину, розташованому в м. Харкові, надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу для душу, з гігієнічною лейкою «Porter», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу для душу, з гігієнічною лейкою «Porter», вартістю 8260,08 грн;

3) повторно, у невстановлений час 18 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0516593 від 14 грудня 2018 року, за якою 14 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 2275) до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу «Talis E», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» один набір скритого монтажу «Talis E», артикул 717452222, вартістю 8810,63 грн;

4) повторно, у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0501391 від 25 жовтня 2018 року, за якою 14 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 2275) до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набору скритого монтажу «Talis E», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 25.10.2018» на «видаткова накладна від 18.12.18»; «Одержувач ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 )» змінив на «Бердянск ОСОБА_10 . ФЛП (КРАНОК)», «Товар ARCHITECTURA унитаз подвесной 37*53 см, DirectFlush, в комплекте с сидением с функцией Slow closing» змінив на «Logis сместитель для раковины, однорычажний», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» 10 одиниць змішувачів для раковини одноважільних, вартістю 2270,55 грн за одиницю, а всього загальною вартістю 22705,54 грн;

5) повторно, у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0503287 від 31 жовтня 2018 року, в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 31.10.18» на «видаткова накладна від 20.12.18»; «Одержувач: Одесса ОСОБА_12 ФЛП/ТОВ «ЕЛІТСНАБ»/ООО «Агроком»/НВК» «Чорноморський Центр освіти» (Одесса ФОП Трояновский) змінив на «Бердянск Алдушин М.В. ФЛП (КРАНОК)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» два душових набору (верхній, ручний душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 38392,72 грн;

6) повторно у невстановлений час 24 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0518909 від 21 грудня 2018 року, за якою 21 грудня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 7120) до м. Івано-Франківськ на ім`я отримувача ОСОБА_13 надісланий товар у вигляді змішувача для кухні 160, одноважільний, хром «Focus», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» змішувач води для кухні 160, одноважільний, хром «Focus», вартістю 5390,29 грн;

7) повторно, у невстановлений час 26 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0489535 від 18 вересня 2018 року, за якою 18 вересня 2018 року кур`єрською службою «Нова Пошта» до м. Бердянськ на ім`я ФЛП ОСОБА_10 (КРАНОК) надісланий товар у вигляді набір душовий, змішувач на умивальник «Versostat 2 Термостат Crometta Vario душовий набір Logis Loop», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.09.18» на «видаткова накладна від 12.12.18», артикул 15348111 змінив на «Артикул» 27296000, Товар «Logis Loop набор душевой: Сместитель на умывальник+Versostat 2 Термостат+Crometta Vario Душевой набор (71150000+15348000+27353400)» змінив на «Raindance Select E/ShowerSelect Душевой набор (верхний, ручной душ, ibox, термостат)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» три душових набори (верхній ручний душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 57589,08 грн;

8) повторно, у невстановлений час 28 грудня 2018 року, за видатковою накладною №0521204 від 03 січня 2019 року, за якою 03 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 78302), згідно сформованого замовлення від 28 грудня 2018, року до м. Дніпро, на ім`я замовника ОСОБА_14 надісланий товар у вигляді душової системи з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 03.01.19» на «видаткова накладна від 28.12.18», видалив графу «замовлення: заказ покупателя 0683884 от 28.12.2018 17:23:59», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» душову систему з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», вартістю 6144,79 грн;

9) повторно, у невстановлений час 15 січня 2019 року, за видатковою накладною №0522256 від 09 січня 2019 року, за якою 09 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 1137), до м. Запоріжжя, на ім`я замовника ФЛП ОСОБА_15 , надісланий товар у вигляді душової системи з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» душову систему з термостатом, хром «Crometta E 240 1jet Showerpipe», вартістю 6144,79 грн;

10) повторно, у невстановлений час 17 січня 2019 року, за видатковою накладною №0524624 від 18 січня 2019 року, за якою 18 січня 2019 року за сформованим замовленням від 17 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 1683), до м. Харкова, на ім`я замовника ОСОБА_16 ФОП/ЧАО «СНПО «Импульс», надісланий товар у вигляді підключення для душового шлангу (з тримачем ручного душу) «Relexa Plus», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.01.19» на «видаткова накладна від 17.01.19» отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» три душових набори (верхній, ручной душ, ibox, термостат), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 57589,08 грн.

11) повторно, у невстановлений час 18 січня 2019 року, за видатковою накладною №0523974 від 18 січня 2019 року, за якою в цей же день за сформованим замовленням від 15 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 8893), до м. Харкова, на ім`я замовника ФЛП ОСОБА_17 , надісланий товар у вигляді двері в нішу розвідні 120*185см, в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 18.01.19» на «видаткова накладна від 15.01.19», артикул ТА-01 змінив на «Артикул» 15714000, Товар «Дверь в нишу раздвіжная 120*185см» змінив на «термостат для ванны на два потребителя», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» термостат для ванної на 2 користувачів, вартістю 8675,39 грн;

12) повторно, у невстановлений час 20 січня 2019 року, за видатковою накладною №0521651 від 04 січня 2019 року, за якою 04 січня 2019 року кур`єрською службою «Нова Пошта» (декларація з відправлення 3486), до м. Бердянська, на ім`я замовника ОСОБА_10 . ФЛП (КРАНОК), надісланий товар у вигляді змішувача для умивальника одноважільного, зі стіни, хром 35мм «LOTUS», в якій заздалегідь зробив зміни в графах: «видаткова накладна від 04.01.19» на «видаткова накладна від 20.01.19», артикул RBZZ002-7 змінив на «Артикул» 27296000, Товар «сместитель для умывальника однорычажный со стены, хром 35 мм» змінив на «душевой набор (верхний, ручной душ)», отримав у комірника ТОВ «АКВЕА» чотири душових набора (верхній ручний душ), вартістю 19196,36 грн кожний, а всього загальною вартістю 76785,44 грн.

Суд кваліфікує вищенаведені дії ОСОБА_9 : в першому епізоді - за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а в другому дванадцятому епізодах, в кожному окремо, за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Судом розглянуто цивільний позов, заявлений до обвинуваченого ТОВ «АКВЕА» про стягнення спричиненої майнової шкоди в розмірі 338041,18 грн, обґрунтований невідшкодованою сумою загальної вартості привласнених ОСОБА_9 матеріальних цінностей (307310,02 грн) та упущеної вигоди, як різниці між остаточною вартістю цієї ж продукції за цінами реалізації замовникам та закупівельними цінами (30731,16 грн). Обвинувачений позовні вимоги не визнав.

Вирішуючи зазначений позов суд виходить із наступного.

Відповідно до ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. У відповідності з ч.1 ст.1166 ЦК України, шкода, завдана майну юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Оскільки під час судового розгляду вищенаведеними доказами було доведена вина ОСОБА_9 у шахрайському заволодінні заявленого до відшкодування майна потерпілого, найменування якого, його закупівельна та споживча вартостями відповідають заявленим позовним вимогам, то цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

При призначенні ОСОБА_9 покарання суд констатує про відсутність обставин, які пом`якшують покарання, а також обставин, які обтяжують покарання.

Суд також враховує дані про перше притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності, відсутність в даний час офіційного працевлаштування, позитивну характеристику за місцем проживання.

Водночас, не визнання своєї вини, не здійснення жодного заходу, спрямованого на добровільне відшкодування спричиненої майнової шкоди, багаточисленність епізодів злочинної діяльності, а також позиція прокурора та представника потерпілого про необхідність призначення суворого виду кримінального покарання, обумовлюють рішення суду про призначення ОСОБА_9 таких видів покарання, як обмеження та позбавлення волі, та неможливість застосування положень ст.ст.69,75,76 КК України.

Окрім того, зважаючи на призначення ОСОБА_9 вищезазначеного покарання, що підлягає реальному відбуттю, а також існування ризику ухилення останньої особи від його відбування після проголошення вироку, суд вважає необхідним застосувати до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Долю долучених до матеріалів кримінального провадження речових доказів слід вирішити у відповідності з вимогами ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд,

у х в а л и в:

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України, призначивши покарання:

- за ч.1 ст.190 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік;

- за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки і 6 (шість) місяців.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки і 6 (шість) місяців.

На підставі ч.5 ст.72 цього ж кодексу зарахувати ОСОБА_9 в строк відбутого покарання час його попереднього ув`язнення в даному кримінальному провадженні в період з 06 вересня 2019 року до 17 грудня 2019 року, у співвідношенні відповідності одного дня попереднього ув`язнення одному дню позбавлення волі.

Застосувати до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 строком до 16 вересня 2020 року.

Протягом строку застосування домашнього арешту заборонити ОСОБА_9 залишати місце свого проживання в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби.

Після набрання вироком законної сили застосований до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасувати, ОСОБА_9 затримати та доставити до установи відбування покарання.

Виконання вироку в цій частині покласти на начальника Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області.

Строк відбуття покарання ОСОБА_9 рахувати з дня його фактичного поміщення до установи відбування покарання.

Стягнути з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВЕА», , в якості відшкодування спричиненої майнової шкоди 338041 (триста тридцять вісім тисяч сорок одну) грн 18 коп.

Після набрання вироком законної сили визнані в якості речових доказів видаткові накладні ТОВ «АКВЕА» зберігати в матеріалах судового провадження.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1