УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 27.12.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001905 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.10.2020 року до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно довіреності діє в інтересах фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за наступною адресою: АДРЕСА_1 , який перебуваючи на посаді торгового представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнив ввірені йому грошові кошти, які останній отримав в якості оплати за поставлений від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, чим завдав матеріальної шкоди на суму 40 000 гривень.

03.02.2020 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за наступною адресою: АДРЕСА_1 , було прийнято на роботу у цю ж фірму де я працюю, на посаду торгівельного представника, в обов`язки якого входило наступне: продаж товарів та збір грошових коштів, у клієнтів фірми, з наступним касуванням у касі підприємства, тобто ОСОБА_5 , повинен приїжджати до клієнтів, забирати грошові кошти та в подальшому здавати їх до каси фірми де працював.

На початку своєї роботи ОСОБА_5 , зарекомендував себе доволі посередньо, роботу яка входила у його функціональні обов`язки виконував у повному обсязі. Однак через певний час, однак точної дати на даний момент повідомити не можу, у гр. ОСОБА_5 , була велика дебіторська заборгованість, у зв`язку із чим 21.09.2020 року, на посаду супервайзера був прийнятий новий працівник ОСОБА_6 , якому було доручено об`їздити маршрути доручені ОСОБА_5 , однак останній із невідомих причин не виконав свою роботу.

Отже, об`їжджаючи маршрут та спілкуючись із клієнтами нашої фірми, ОСОБА_6 виявив, що усіма клієнтами було передано грошові кошти у повному обсязі гр. ОСОБА_5 .

Встановивши даний факт, керівництвом фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_5 , задля з`ясування усіх обставин виниклої ситуації, однак останній по теперішній час на телефонні дзвінки не відповідає та на роботу не з`являється, таким чином привласнивши 40 000 гривень та завдавши матеріального збитку на вище вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході допиту в свідка гр. ОСОБА_7 повідомила, що до неї дійсно 17.08.2020 року приїжджав ОСОБА_5 , якому вона згідно видаткової накладної № ЧН 0012977 від 23.06.2020 року, надала наручно грошові кошти у сумі 1000 грн., іншу суму грошових коштів, а саме 2196, 87 грн., за вказівкою ОСОБА_5 остання перерахувала на банківську картку водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між ФОП ОСОБА_7 та особою на ім`я ОСОБА_8 факт передачі коштів на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництві якого у м. Вінниця Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництві якого у м. Вінниця Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 001.06.2020по 01.09.2020 по рахунку № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, яка заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з в казанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001905 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що 20.10.2020 року до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно довіреності діє в інтересах фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за наступною адресою: АДРЕСА_1 , який перебуваючи на посаді торгового представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнив ввірені йому грошові кошти, які останній отримав в якості оплати за поставлений від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, чим завдав матеріальної шкоди на суму 40 000 гривень.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 10.11.2020 вбачається, що до останньої дійсно 17.08.2020 року приїжджав ОСОБА_5 , якому вона згідно видаткової накладної № ЧН 0012977 від 23.06.2020 року, надала наручно грошові кошти у сумі 1000 грн., іншу суму грошових коштів, а саме 2196, 87 грн., за вказівкою ОСОБА_5 остання перерахувала на банківську картку водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому Вінницького відділу поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво якого знаходиться у м. Вінниці Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 01.06.2020 по 01.09.2020 по рахунку № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, яка заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з в казанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, із зазначенням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя