Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/6806/20
Справа №554/6806/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0001000 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити вказане клопотання та надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №000006 від 05.02.2019 за підозрою громадянина ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій та оригіналів клопотання слідчого про накладення арешту майна та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020 підписаного слідчим ОСОБА_13 та постанови про визнання речовим доказом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2020. На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0001000 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2020 до ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за заявою адвоката ОСОБА_14 від 11.06.2020 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих неправомірних дій слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_13 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами. Так, у своїй заяві від 11.06.2020 ОСОБА_14 зазначає, що у провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження, 02.06.2020 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_16 на підставі клопотання слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_13 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_15 накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на три нежитлові будівлі вартістю 16 403 800 грн., які розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 ; Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 3-п; Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 3-с та вказані приміщення передані ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержаними від корупційних та інших злочинів. Водночас, ОСОБА_14 у своїй заяві вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає жодного відношення до предмету досудового розслідування кримінального провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України. На думку заявника, у вказаному кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає до цього жодного відношення, у зв`язку із чим вважає, що слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_16 , слідчим УСБУ в Сумській області ОСОБА_13 , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_15 вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України.На думку ОСОБА_17 арешт майна накладений у змові посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім цього, відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05 травня 2020 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000006 від 05.02.2019 звернувся до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, зазначеного в клопотанні, та передачу його ІНФОРМАЦІЯ_8 ), для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження як речових доказів та збереження його економічної вартості. Слідчим суддею у цій справі № 591/601/20 з розгляду клопотання слідчого було визначено слідчого суддю ОСОБА_16 . Відповідно до клопотання прокурора групи прокурорів начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_18 , яке адресовано на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 28.05.2020, останній просить відкласти судовий розгляд клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000006 не менше ніж на 1 місяць беручи до уваги складність провадження та знаний об`єм матеріалів справи. На підставі вказаного клопотання, слідчим суддею ОСОБА_16 відкладено судовий розгляд вказаного клопотання на 16 год. 00 хв. 01.07.2020. В подальшому, ОСОБА_19 звернувся до слідчого судді з листом про розгляд вказаного клопотання у найкоротші строки. У подальшому, розгляд справи було призначено на 02.06.2020 о 15-00 яке було задоволене судом. В подальшому, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду від 03.07.2020 по справі №591/601/20 (номер провадження 11-сс/816/310/20) за апеляційною скаргою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_16 від 02.06.2020, скасовано арешт майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №000006 від 05.02.2019 за підозрою громадянина ОСОБА_12 , а саме: клопотання слідчого про накладення арешту майна та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020 підписаного слідчим ОСОБА_13 та постанови про визнання речовим доказом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій матеріалів кримінального провадження №000006 від 05.02.2019 за підозрою громадянина ОСОБА_12 , а саме: клопотання слідчого про накладення арешту майна та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020 підписаного слідчим ОСОБА_13 та постанови про визнання речовим доказом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0001000 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України - задовольнити частково.

Надати з 09 вересня 2020 року до 09 листопада 2020 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №000006 від 05.02.2019 за підозрою громадянина ОСОБА_12 , а саме: клопотання слідчого про накладення арешту майна та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020 підписаного слідчим ОСОБА_13 та постанови про визнання речовим доказом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 вересня 2020 року до 09 листопада 2020 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій матеріалів кримінального провадження №000006 від 05.02.2019 за підозрою громадянина ОСОБА_12 , а саме: клопотання слідчого про накладення арешту майна та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020 підписаного слідчим ОСОБА_13 та постанови про визнання речовим доказом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 09 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 09 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1