Єдиний унікальний № 243/7147/20
Провадження № 1-кс/243/1613/2020
УХВАЛА
Іменем України

20 серпня 2020 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Слов`янський ВП) ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 11.08.2020 року невстановлена особа обманним шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26200 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , та який пояснив, що скориставшись інтернет-ресурсом «OLX», він 04.08.2020 року знайшов оголошення про продаж вантажної будки для автомобіля марки RENAULT MASTER, де був зазначений контактний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером та йому відповів невідомий чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 розповів, що він продає вантажну будку для автомобіля марки RENAULT MASTER за 25000 грн. Після цього 11.08.2020 року ОСОБА_4 , скориставшись інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишив заявку для доставки вантажної будки, після чого з номеру НОМЕР_2 потерпілому зателефонував чоловік, який назвався водієм, що займається вантажними перевезеннями. Потерпілий обговорив з цим невідомим умови угоди, після чого через деякий час водій, що займається вантажними перевезеннями, йому зателефонував та повідомив, що будку вже вантажать, надіслав ОСОБА_4 номер карти НОМЕР_3 для оплати перевезення. В цей день потерпілий переказав на вказану картку грошові кошти в сумі 25000 грн. за товар, а також через деякий час переказав також на дану картку 1200 грн. на заправку автомобіля. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував продавець вантажної будки ОСОБА_5 та повідомив, що йому треба сплатити грошові кошти за вантажну будку для автомобіля RENAULT MASTER на номер картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що переказав грошові кошти не тій людині, набрав номер водія, але останній не відповідав на дзвінки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайських дій використовували банківських рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховувалися грошові кошти а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 .

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 26200 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 .

На теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких була відкрита карта за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів по даному картковому рахунку за період з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року, відомості щодо переведення готівки (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком). Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо, буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, а також встановлення осіб, які знімали грошові кошти. Іншим способом, як то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати зазначені документи та довести обставини, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, не виявляється можливим.

Посилаючись на ст. ст. 159, 160 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», дізнавач-інспектор просить забезпечити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, - надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують вилучення оригіналів документів, на підставі яких була відкрита карта за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів по даному картковому рахунку за період з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року, відомості щодо переведення готівки (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком), зазначену інформацію розмістити на електронно-матеріальному носії.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слов?янським ВП ГУНП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами в сумі 26200,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 було помилково перераховано грошові кошти в сумі 26200 грн. на картку НОМЕР_3 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем-інспектором в обґрунтування клопотання долучено та надано суду витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000238 від 12.08.2020 року, згідно з якими 11.08.2020 року до ЧЧ Слов`янського ВП звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невстановлена особа обманним шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 26200,00 грн. (ЄО № 26600 від 11.08.2020 року)

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача-інспектора, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, - надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують вилучення оригіналів документів, на підставі яких була відкрита карта за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів по даному картковому рахунку за період з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року, відомості щодо переведення готівки (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком). Зазначену інформацію розмістити на електронно-матеріальному носії.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 20.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1