ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/331/21
Провадження № 1-кс/210/169/21

"25" січня 2021 р.

Слідча суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчої судді 22 січня 2021 року надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000012 від 11.01.2021, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 .

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вищевказані кримінальні правопорушення є самостійне виявлення слідчим обставин, що свідчать про їх вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.01.2021 до чергової частини Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ОСОБА_3 про те, що під час досудового слідства ним кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000091 від 20.04.2018, ним виявлено інше криміанльне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме зловживання службовими повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За результатами проведення публічної закупівлі 12.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №1 від 12.07.2017 про виконання реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області.

Відповідно до умов вищевказаного договору, а саме п. 1.1. підрядник зобов`язується виконати реконструкцію покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області. Згідно проекту «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області».

Стороною обвинувачення в ході досудового слідства було зібрано достатню кількість матеріалів, які в подальшому направлено на судову будівельно-теїхнічну експертизу. Так, згідно висновку експерта №17/10.6/86 від 18.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено, що перелік та обсяг фактично виконаних будівельних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017 за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» не відповідають переліку та обсягу робіт з улаштуванням покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 1 2.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області». З огляду на встановлену невідповідність проекту та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017 за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» переліку та обсягу робіт з улаштування покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області», вартість фактично виконаних робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017, становить:

-в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 282 584, 15 грн. з ПДВ;

-в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 357 545,60 грн. з ПДВ;

-в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 97 042, 75 грн. з ПДВ;

-в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 134 084,19 грн. з ПДВ;

Сумарна фактична вартість робіт Актів КБ-2В №№ 1-4 становить 871 256, 69 грн з ПДВ;

Згідно із вказаним вище висновком, різниця між встановленою вартістю переліку та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, що зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017 за договором №1 від 12.07.2017 року та вартістю робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017, №3 від 09.10.2017, №4 від 26.10.2017, становить:

-в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 становить 143 715, 25 грн. з ПДВ;

-в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 становить - 0,00 грн.;

-в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 становить 154 957, 29 грн. з ПДВ;

-в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 становить 113 460, 73 грн. з ПДВ;

таким чином, сума різниці між встановленою вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1-4 і вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1-4 становить 412 133, 27 грн. з ПДВ.

Таким чином вбачаться факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Надеждівка на загальну суму 412 133, 27 грн. з ПДВ.

Згідно ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, слідчим було здійснено тимчасовий доступу до документів, які розташовані у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед яких слідчим виявлено та вилучено копії платіжних доручень №8 від 28.112017 на суму 71 049, 70 грн, №5 від 26.10.2017 на суму 66554, 30 грн, №4 від 26.10.2017 на суму 247 544, 92 грн., №1 від 01.08.2017 на суму 294 000, 00 грн., №1 від 01.08.2017 на суму 132299, 40грн., №3 від 10.10.2017 на суму 252000, 04 грн., № 2 від 26.09.2017 на суму 57 545, 60 грн., №2 від 26.09.2017 на суму 200 000 грн., №1 від 26.09.2017 на суму 100 000 грн., згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ), та має номер рахунку: НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму 1 420 993, 96 грн., за цільовим призначенням: «реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка, Криворізького району Дніпропетровської області» за договором № 1 від 12 липня 2017 року.

Наведені факти мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрату майна шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїм службовим становищем за попередньою змовою.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів всіх процесуальних документів із кримінального провадження № 0000091 від 20.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх долученням до даного провадження.

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження № 0000091 від 20.04.2018 наявні документи, які отримані під час здійснення досудового розслідування в ньому, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.01.2021, а саме до оригіналів всіх наявних процесуальних документів.

Оскільки 21.12.2020 слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, всі матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000091 від 20.04.2018 після перевірки законності направлені до архіву ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , відтак матеріали даного кримінального провадження розташовані за його місцем знаходження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не з"явились.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів відповідних документів для досягнення мети доступу. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Водночас сторона обвинувачення вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації), осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, підписання та складання первинних документів, проведення перерахування коштів по банківським рахункам та їх подальшого відображення у звітності.

Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до всіх процесуальних документів із кримінального провадження № 0000091 від 20.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх долученням до даного провадження, слідча суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.01.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 20.04.2018 з можливістю вилученням всіх оригіналів процесуальних документів та залишенням замість них копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ,.
Строк дії цієї ухвали до 20 лютого 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1