Справа № 671/166/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Інспектор сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 27 січня 2020 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.01.2020 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувала до нього, представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом відключення послуги «Смарт гроші», шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа його коштами в сумі 3430 грн., чим завдала матеріального збитку.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа чоловічої статі використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ввійшов в довіру до потерпілого ОСОБА_5 , під приводом відключення послуги «Смарт гроші», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3430 грн., які перекинула з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та після цього з його кредитної картки зняла грошові кошти в період з 14 год. 00 хв. 23 січня 2020 року по 13 год. 30 хв. 24 січня 2020 року.
06 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області справа №671/166/20, працівниками поліції Волочиського ВнП проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено копії виписки руху коштів з банківського карткового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , виданий ОСОБА_5 . Згідно виписки вказаного карткового номеру було встановлено, що 24 січня 2020 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було здійснено зняття коштів в сумі 2000 грн. та 400 грн., банкомат №2370 АДРЕСА_1 , відділення банку.
Враховуючи вище викладене, виникла виняткова необхідність у встановленні відео або фотозображення особи, яка 24 січня 2020 року о 14:01:13 та 16:21:09 використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснила зняття коштів в сумі 2000 грн. та 400 грн., в банкоматі №2370 Хмельницька області АДРЕСА_1 , відділення банку, яке зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інспетор сектору дізнання та прокурор подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання їх у Хмельницькій філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме відео або фотозображення особи, яка 24.01.2020 року о 14:01:13 та 16:21:09, використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснила зняття коштів в сумі 2000 грн. та 400 грн., в банкоматі №2370 Хмельницької області АДРЕСА_1 , відділення банку.
Строк дії даної ухвали до 23 жовтня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: