Справа № 710/723/20
Провадження № 1-кс/710/265/20
УХВАЛА

23.12.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м.Шполі клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 року до Шполянського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до відомостей, які містять комерційну таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2020 року до Шполянського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що директор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора, зловживаючи своїм службовим становищем, допустив розтрату грошових коштів. 05.06.2020 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що на даний час підприємство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " доведено до банкрутства та з 2012 року не працює. Також згідно витягу з ДРРП товариство за договором дарування відчужило частину нерухомого майна. В двох державних реєстрах зазначена різна інформація про істотних власників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація, що власником істотної участі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_8 , США, що представляв інтереси ТЕ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на офіційному сайті публікує інформацію, що 32832 акцій простих рахується за нерезидентом, компанією ТЕ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ, ІНК. США. Зазначена відмінність в різних державних установах є свідченням протиправного заволодіння підприємством, оскільки є очевидний факт, що на підставі фальсифікованих документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , вніс зміни до ЄДРПО, натомість ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовив у внесенні відомостей.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять комерційну таємницю, і перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вправи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять комерційну таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив клопотання розглянути у його відсутність та підтримав своє клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав листа в якому зазначено, що з 15 грудня 2020 року всі повноваження ІНФОРМАЦІЯ_7 перейшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2020, 05.06.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. (а.с. 2)
Відповідно до ч .2 ст. 160 КПК у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У порушення вказаних вимог слідчий не зазначив значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а лише обмежився викладом пояснень потерпілого у кримінальному провадженні та загальними фразами про значення документів.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Згідно п.1 розділу VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 листопада 2016 за № 1499/29629, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Слідчий надав докази звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 документи та відомості щодо реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Шполянська РДА повідомила слідчого про наявність реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Незважаючи на це, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять комерційну таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 . При цьому жодних доказів та обґрунтувань наявності реєстраційної справи саме у ІНФОРМАЦІЯ_6 слідчий не наводить.

Крім того, необхідно звернути увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі - ліквідовані райони), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі - новоутворені райони).

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи про які йдеться в клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131,132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1