Справа № 159/3760/20
Провадження № 1-кс/159/1114/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001104 від 29 червня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 29 липня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 22 червня 2020 року по 29 липня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 22.06.2020 року та 24.06.2020 року невстановлена особа, під приводом надання послуг, а саме допомоги при працевлаштуванні за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

30 червня 2020 року ОСОБА_4 було визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0001104.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання, що близько двох останніх місяців (травня та червня) він займався пошуком роботи і наткнувся на оголошення про набір на роботу у Фінляндській Республіці. ОСОБА_4 зайшов на сторінку особи, яка була зареєстрована у мережі «Фейсбук» під іменем « ОСОБА_5 ». 19.06.2020 року вдень чоловік за допомогою переписки зв`язався з власником вказаного облікового запису і почав домовлятися про працевлаштування у Фінляндській Республіці. Останній сказав, що ОСОБА_4 необхідно перераховувати грошові кошти для того, щоб він зміг укласти контракт з роботодавцем. Після чого 22.06.2020 року потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

24.06.2020 року вказана особа скинула ОСОБА_4 скан-копію контракту, за яким останній мав працювати, та в якому були вказані деталі трудового договору. Того ж дня ОСОБА_4 за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 3500 гривень на цей самий рахунок наче б то для того, щоб невстановлена особа заплатила фермеру за укладання угоди.

У весь цей час ОСОБА_4 з даною особою спілкувався через застосунок «Messenger». 26.06.2020 року вказана особа перестала відповідати на повідомлення потерпілого, а згодом видалила свій аккаунт у мережі «Фейсбук».

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу-інспектору СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 22 червня 2020 року по 29 липня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8