1Справа № 335/5514/20 1-кс/335/4067/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000365 від 07.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.07.2020 (справа № 335/5514/20, 1-кс/335/3264/2020) частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені в ході проведення 21.07.2020 обшуку за фактичною адресою ТОВ «МЗ «Квік»: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.10, приміщення 2, речі та документи, а саме: печатку ТОВ «ТД «Технолліон» (код 41339291) у червоному корпусі; паперові купюри візуально схожі на грошові кошти української національної валюти гривні у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривен на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривен на суму 468 800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривен на суму 33 000 грн., а також паперові купюри візуально схожі на грошові кошти американської національної валюти долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64 500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США; банківські документи: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297 000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145 000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147 850 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497 000 грн., отримувач ОСОБА_8 ; штамп «АТ «Укрзалізниця» філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» СП «Полтавське ПКТБ РЛ» «Погоджено для виробництва у запчастину на 20___ р.», лист від ___________ 20___ р., №______, керівник СП «ПКТБ РЛ» підпис, ПІБ» у корпусі чорного кольору. Відбитки вказаного штампу відображено на аркуші формату А4, який є додатком №2 до даного протоколу, штамп «ООО «ПП» Кран ЛТД», Лаборатория физических и химических испытаний, г. Запорожье, ул. Кияшка, 16А» у корпусі чорного кольору; печатку ТОВ «Елтранс Україна» (код 39380838) у корпусі фіолетового кольору; печатку ТОВ «Елтранс Україна» (код 39380838) у корпусі зеленого кольору; системний комп`ютерний блок у корпусі чорного кольору з написом Logik Power; ноутбук чорного кольору марки Asus, модель Х553М, CN3748 E9NOCV25232037B з зарядним пристроєм на робочому столі якого містяться файли щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна»; флеш-накопичувач сірого кольору на якому містяться файли фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна»; ноутбук чорного кольору марки HP, serial: CNF0093898модель Х553М, з зарядним пристроєм на робочому столі якого містяться файли щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» щодо ремонту колісних пар; комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом Logik Power на якому містяться файли фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» по взаємовідносинам з АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Елтранс Україна».

22.09.2020 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування, на підставі ст. 174 КПК України, арешту із паперових купюр візуально схожих на грошові кошти української національної валюти гривні у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривен на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривен на суму 468 800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривен на суму 33 000 грн., а також паперові купюри візуально схожі на грошові кошти американської національної валюти долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64 500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США; та банківських документів: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297 000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145 000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147 850 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497 000 грн., отримувач ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти та документи було розглянуто за відсутності власника майна, у зв`язку із чим ОСОБА_6 , який є їх власником, був позбавлений можливості надавати свої докази щодо необґрунтованості вказаного клопотання. Слідчим та прокурором не надано будь-яких доводів щодо необхідності накладення арешту на вказані грошові кошти та документи. Так, грошові кошти не відповідають ознакам речових доказів, не містять відомостей про обставини кримінального провадження, не містять слідів злочину, жодній особі не пред`явлено підозри, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено. Накладаючи арешт на вказані грошові кошти, слідчий суддя зазначив, що у суду відсутні відомості щодо походження вказаних грошових коштів. Заявник вказує, що арештовані грошові кошти належать ОСОБА_6 на підставі договорів поворотної фінансової допомоги, укладених із ТОВ «МЗ Квік», а вилучені в ході обшуку банківські документи свідчать про здійснення операцій із видачі готівки за цими договорами, де отримувачем коштів є ОСОБА_7 , який і здійснював безпосереднє зняття цих коштів на підставі доручень.

В судовому засідання представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту підтримав з підстав, викладених у ньому. Додатково зазначив, що грошові кошти зберігались у вказаному приміщенні, оскільки приміщення перебуває під охороною і там безпечно

Слідчий ОСОБА_10 та прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили, зазначили, що ОСОБА_6 не доведено, що саме арештовані кошти, які були вилучені в ході обшуку, надавались йому на підставі договорів поворотної фінансової допомоги, укладених із ТОВ «МЗ Квік». Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 після отримання коштів були придбані об`єкти нерухомості, автомобіль, а тому сторона обвинувачення вважає, що вилучені та в подальшому арештовані кошти були набуті злочинним шляхом. Органом досудового розслідування наразі проводиться аналітичне дослідження з метою встановлення факту законності надання ТОВ «МЗ «Квік» у позику ОСОБА_6 грошових коштів. На думку органу досудового розслідування, вилучені грошові кошти, є коштами, які отримало ТОВ «МЗ «Квік» від Укрзалізниці за невиконані послуги.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000365 від 07.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.07.2020, в рамках даного кримінального провадження, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою розташування ТОВ «МЗ «Квік»: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.10, приміщення 2.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою, 21.07.2020, органом досудового розслідування виявлено та вилучено речі та документи, в тому числі і грошові кошти української національної валюти гривні у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривен на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривен на суму 468 800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривен на суму 33 000 грн., а також паперові купюри візуально схожі на грошові кошти американської національної валюти долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64 500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США; банківські документи: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297 000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145 000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147 850 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497 000 грн., отримувач ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.07.2020 клопотання слідчого про арешт майна, вилученого у ході обшуку, задоволено частково та накладено арешт в тому числі на паперові купюри візуально схожі на грошові кошти української національної валюти гривні у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривен на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривен на суму 468 800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривен на суму 33 000 грн., а також паперові купюри візуально схожі на грошові кошти американської національної валюти долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64 500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США; банківські документи: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297 000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145 000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147 850 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497 000 грн., отримувач ОСОБА_8 , які вилучені під час обшуку за фактичною адресою ТОВ «МЗ «Квік»: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.10, приміщення 2.
Накладаючи арешт на вказані грошові кошти та документи, слідчий суддя вказав, що з урахуванням відсутності заперечень представника ТОВ «МЗ «Квік» та відсутності у слідчого судді, на час розгляду клопотання, даних щодо приналежності та походження вилучених грошових коштів, а тому вважав за необхідне накласти арешт на вилучені грошові кошти, як на такі, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту з грошових коштів та документів, заявник посилався на те, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_6 , який отримав їх на підставі договорів про надання безпроцентної позики, які долучив до клопотання.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики № 0528.1 від 28.05.2020, та платіжного доручення №826 від 28.05.2020, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 891 114 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики від 27.12.2019, та платіжного доручення №784 від 27.12.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець надало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 300 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики від 11.02.2019, та платіжного доручення №605 від 11.02.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 149 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики від 08.02.2019, та платіжного доручення №604 від 08.02.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 149 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики від 05.02.2019, та платіжного доручення №5573 від 05.02.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 200 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики № 0125.1 від 25.01.2019, та платіжного доручення №599 від 01.02.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 400 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики № 0122.1 від 22.01.2019, та платіжного доручення №5479 від 22.01.2019, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 100 000 грн.

Відповідно до договору про надання безпроцентної позики від 22.03.2018, та платіжного доручення №471 від 22.01.2018, ТОВ «МЗ Квік», як позикодавець перерахувало позичальнику ОСОБА_6 , позику (грошові кошти) у розмірі 2500000 грн.

Тобто, аналізуючи вказані договори надання безпроцентної позики, слідчим суддею встановлено, що протягом 2018-2020 років ТОВ «МЗ Квік» надало ОСОБА_6 позику у загальному розмірі 4 689 114 грн., та як вказує заявник саме ці грошові кошти були вилучені в ході проведення обшуку за фактичною адресою ТОВ «МЗ Квік»: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.10, приміщення 2, та в подальшому арештовані ухвалою слідчого судді від 29.07.2020.
У судовому засіданні заявник зазначав, що грошові кошти з яких він просить скасувати арешт належать ОСОБА_6 та зберігались у приміщенні ТОВ «МЗ Квік» в цілях безпечності, однак будь-яких доказів, в тому числі договорів про зберігання цих грошових коштів слідчому судді не надано.
Крім того, заявник вказує, що арештовані грошові кошти від імені ОСОБА_6 отримував ОСОБА_7 , разом із тим, слідчому судді не надано будь-яких доказів, що вказана особа мала повноваження на зняття цих коштів від імені особи, якій вони надавались.
З наданих до клопотання платіжних доручень встановлено факт перерахування суми позики згідно договорів, проте заявником не підтверджено сам факт зняття цих коштів готівкою.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що на даному етапі заявником не доведено, що грошові кошти у загальній сумі 1 872 800 грн., а саме: 2742 купюри номіналом 500 гривень на суму 1 371 000 грн., 2344 купюри номіналом 200 гривень на суму 468 800 грн., 33 купюри номіналом 1000 гривень на суму 33 000 грн., а також долари США у загальній сумі 65 340 доларів США, а саме: 645 купюри номіналом 100 доларів США на суму 64 500 доларів США, 16 купюр номіналом 50 доларів США на суму 800 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на суму 40 доларів США, належать саме ОСОБА_6 , у зв`язку із чим слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання про скасування арешту в цій частині слід відмовити.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині скасування арешту з банківських документів, а саме: чек на видачу готівки 0724 від 27.12.2019 року на суму 297 000 грн., чек на видачу готівки від 20.02.2019 року на суму 145 000 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 258,40 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 4636,80 грн., чек на видачу готівки від 06.02.2019 року на суму 3091,20 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 11.02.2019 року на суму 147 850 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 13.02.2019 року на суму 143 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 14.02.2019 року на суму 147 800 грн., отримувач ОСОБА_7 , заява на видачу готівки від 27.12.2019 року на суму 497 000 грн., отримувач ОСОБА_8 , оскільки заявником не доведено, що він відноситься до кола осіб, визначених ч. 1 ст. 174 КПК України, які мають право заявити клопотання про скасування арешту майна з цих документів.

З огляду на вищезазначені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що заявником не надано належних, допустимих та достовірних доказів на підтвердження тих обставин, що арешт слідчим суддею було накладено необґрунтовано, або у його збереженні відпала потреба, а тому у задоволенні клопотання про скасування арешту з майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000365 від 07.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 05.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1