справа № 208/1649/20
№ провадження 1-кс/208/134/21
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів, що були складені та/або підписані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у цивільних справах за позовами ОСОБА_9 щодо розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також про усунення перешкод в користуванні квартирою.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, В проваджені СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000438 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; інші засновники відсутні), 15.02.2020, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись на території АДРЕСА_4 , умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, формально уклавши попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №2460 від 15.02.2020, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 141 000,00 грн.

Також встановлено, що приміщення в якому були вчинені вищевказані шахрайські дії було відшукано та орендовано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того було встановлено, що з метою приховування своїх правдивих паспортних даних ОСОБА_8 під час укладання попереднього договору оренди від 17.01.2020 умисно зазначив у вказаному договорі неправдиві відомості назвавшись ОСОБА_12 , а також вказав назву неіснуючого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що вказане приміщення ним було відшукано для вчинення кримінальних правопорушень у вигляді здійснення шахрайських дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у даному приміщені домовився із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 про те, що вона за грошову винагороду від свого імені укладе договір оренди вищевказаного приміщення з орендодавцем ОСОБА_14

31.01.2020 між орендодавцем ОСОБА_14 та так званим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13 було укладено договір оренди строком до 31.01.20201. Однак, згідно показів ОСОБА_14 , вказаний договір оренди був достроково розірваний ОСОБА_8 вже 11.03.2020.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договір купівлі-продажу транспортного засобу №2460 від 15.02.2020 та заповнювала бланк рахунку від імені продавця представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, 11.06.2020 слідчим СВ Кам`янського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, які підлягають ідентифікації, тобто ОСОБА_8 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Відповідно до ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто, слідчий повинен звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до певних речей і документів згідно зі ст.ст.160-166 КПК України для отримання необхідних зразків.

Слід зазначити, що зразки є носіями ознак іншого об`єкта або частиною певного об`єкта, яка містить ознаки останнього. Отримані зразки слугують об`єктами, що використовуються для порівняльного дослідження з іншими об`єктами - речовими доказами, документами, тощо з метою ідентифікації або встановлення групової належності. Так, для ідентифікації людини можуть використовуватися достовірно належні певній особі зразки почерку, відбитки пальців рук, ступень ніг, зліпки зубів, проби крові або слини, ознаки яких порівнюються з ознаками слідів, предметів, документів, залишених на місці злочину або пов`язаних із злочинною подією.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Висновок експерта як джерело доказів це процесуальний документ, в якому відповідно до ст.101 КПК України міститься докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на поставлені перед ним запитання. Доказами у висновку є повідомлені експертом відомості про встановлені ним факти, що мають стосунок до кримінального провадження.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться цивільні справи за позовами ОСОБА_9 , які стосуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , а також про усунення перешкод в користуванні квартирою, в матеріалах яких наявні оригінали документів з вільними зразками ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання вільних зразків почерку і підпису та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 .

З метою отримання вказаних документів 24.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено відповідний запит (вих. №46/11193 від 24.07.2020) про надання документів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи.

30.07.2020 до СВ Кам`янського ВП з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист (вих. №02-07/106/2020 від 30.07.2020) відповідно до якого у наданні вищевказаних документів було відмовлено.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без наявності яких неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів, що були складені та/або підписані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у цивільних справах за позовами ОСОБА_9 щодо розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , справа № 207/1609/19 2/207/1107/19, а також про усунення перешкод в користуванні квартирою, справа № 207/2969/19 2/207/1544/19 для проведення експертизи на термін до 3-х місяців з поверненням вилучених оригіналів документів у володільця документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1