Справа №487/3267/20
Провадження №1-кс/487/4919/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України , звернувся із клопотанням погодженим з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, до шести місяців.

В клопотанні зазначив, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Строк досудового розслідування спливає 10.08.2020. Проте, досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчити до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів; отримати та долучити відповідь на доручення слідчого оперативному підрозділу Управління СБУ в Одеській області про проведення слідчих дій; розсекретити у визначений законодавством порядок матеріали отримані за наслідками проведення негласних розшукових дій та ухвали слід судді; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 після його ознайомлення з результатами негласних слідчих дій; повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі дії.

В судовому засідання прокурор просив про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

В судовому засідання захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначав, що достатньо продовжити строки досудового розслідування до 4 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу оперативного реагування № 2 управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , відповідно до наказу начальника Одеської митниці Держмитслужби № 281-о від 05.05.2020, з 06.05.2020 переведений на посаду державного інспектора відділу реагування № 2 управління протидії контрабанді та порушенням митних правил Одеської митниці Держмитслужби.

Відповідно до наказу начальника Одеської митниці № 81-о від 17.12.2019 ОСОБА_4 присвоєний 7 ранг державного службовця.

ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, маючи повну вищу освіту, у зв`язку з чим достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 є приватним підприємцем, у зв`зку з чим, з метою отримання прибутку для себе, займається перепродажем цигарок, які він закуповує на ринку у м. Подільськ Одеської області у різних осіб, які їх збувають, та в подальшому перепродає їх іншим особам, у тому числі ОСОБА_9 у м. Роздільне Одеської області. Придбані на ринку цигарки ОСОБА_8 відправляв ОСОБА_10 за допомогою служби доставки ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Делівері».

Так, на початку квітня 2020 року ОСОБА_8 здійснював чергову відправку партії цигарок для ОСОБА_10 . Після оформлення доставки на поштовому відділенні «Нова Пошта» у м. Подільськ до нього підійшов ОСОБА_4 , який представився працівником Одеської митниці Держмитслужби та сказав що його звати ОСОБА_11 .

Під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про те, що він обізнаний про те, чим останній займається. Також, ОСОБА_4 наголосив, що м. Подільськ це територія його обслуговування, та він безпосередньо контролює дотримання вимог законів при здійсненні переміщення підакцизних товарів поза митним контролем на вказаній території.

Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що його не цікавить, яким чином та у кого він придбав вказані цигарки та наголосив, що в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки порушення митних правил у зв`язку із чим він може скласти на нього протокол, накласти штраф у великому розмірі та конфіскувати весь товар.

Після чого, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що цього можна уникнути, якщо ОСОБА_8 буде йому при здійсненні подальший відправок цигарок надавати з кожного короба грошові кошти у сумі 5 доларів США, розрахунок має проходити кожну четверту відправку партії цигарок, грошові кошти необхідно передавати особисто ОСОБА_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що у подальшому ОСОБА_8 необхідно буде здійснювати поштові відправлення цигарок через поштові відділення ТОВ «Делівері» та надав номер мобільного телефону, за яким з ним у подальшому необхідно контактувати: НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_8 , на виконання вимоги ОСОБА_4 , 18.05.2020 та 27.05.2020, під час їх зустрічей передавав ОСОБА_4 кожний раз відповідно, грошові кошти у розмірі 2700 гривень за відправлення тютюнових виробів.

Крім того, 09.06.2020, приблизно о 14 год 40 хв., ОСОБА_8 на виконання раніше висунутих вимог ОСОБА_4 , зателефонував йому у мессенджері WhatsApp на його акаунт, закріплений за номером мобільного телефону НОМЕР_1 з метою організації зустрічі та передачі йому грошей, які ОСОБА_4 вимагав від нього.

Під час розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що йому необхідно прибути до будівлі Водопостачання Одеської залізниці, що знаходиться по бульвару Заслонова у м. Подільськ.

Під час зустрічі, приблизно о 15 год. 00 хв. 09.06.2020, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 гроші у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень з урахуванням коливань курсу долару США, які він взяв у свою праву руку, та поклав у задню праву кишеню своїх джинсів.

Після того, як ОСОБА_8 пішов, ОСОБА_4 був затриманий співробітниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.

10.06.2020 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження: заявою ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення від 23.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2020, 09.06.2020; відповіддю від 24.04.2020 УСБУ в Одеській області на доручення; протоколом огляду місця події від 09.06.2020; протоколом освідування ОСОБА_4 від 09.06.2020; протоколом обшуку транспортного засобу від 09.06.2020; протоколом затримання ОСОБА_4 від 09.06.2020; протоколом обшуку в поштовому відділенні від 09.06.2020, від 10.06.2020, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3,4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.4,5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.08.2020.

Слідчий суддя, приходить до висновку, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, а саме, органу досудового слідства необхідно: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; отримати та долучити до матеріалів провадження висновок судової технічної експертизи документів; отримати та долучити до матеріалів провадження висновок судової товарознавчої експертизи; отримати та долучити відповідь на доручення слідчого оперативному підрозділу Управління СБУ в Одеській області про проведення слідчих дій; розсекретити у визначений законодавством порядок матеріали отримані за наслідками проведення негласних розшукових дій та ухвали слід судді; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 після його ознайомлення з результатами негласних слідчих дій; повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі дії; виконати вимоги ст.ст.290-291 КПК України.

Таким чином, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Прокурором доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 10.12.2020.

Доводи сторони захисту щодо недоведеності прокурором підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, та можливого продовження строку досудового розслідування до 4 місяців, слідчим суддею оцінюються критично, оскільки вони спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 10.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1