Дата документу 31.07.2020 Справа № 554/6997/20
УХВАЛА
31 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , за попередньою змовою з начальником котельні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до документів бухгалтерського обліку, табелів нарахування заробітної плати та інших документів, на підставі яких здійснюється виплата заробітної плати особам, які фактично у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працюють. Отримані у якості заробітної плати грошові кошти громадянам, які фактично у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працюють, в подальшому розподіляються між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими, задіяними у злочинній схемі, особами.
Так, на котельні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до податкової звітності та списків працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працюють наступні громадяни:
- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону - НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .
- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_6 . В повсякденній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .
Начальником котельні ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Відповідно до наявної інформації дані працівники лише обліковуються по ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працюючими, при цьому фактично на роботу до установи не виходять, трудові обов`язки не виконують.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місць знаходження зазначених вище осіб у визначені проміжки часу, тим самим буде спростовуватися/підтверджуватися факт їх перебування у конкретному місці у певний час. Також буде отримано інформацію про те, з ким з посадових осіб установи вони підтримують зв`язок.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_12 , слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_14 , слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання з абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , а також відправлених та отриманих текстових та інших повідомлень (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) за період з 00:01 год. 01.01.2020 по 23:59 год. 31.07.2020 включно, із зазначенням дати та часу таких з`єднань (відправлених та отриманих повідомлень), тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань, з вказівкою топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань); абонентські номери, з яких вони надійшли чи на які направлялись повідомлення, з можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1