УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, під видом різних світових брендів в кількості приблизно 3 тонни.

12.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки MI Xiaomi за номером IME-1 : НОМЕР_1 , IME-2 НОМЕР_2 в мобільному додатку «Viber» підрозділу «Чати» виявлено SMS-повідомлення від абонента Женя ( НОМЕР_3 ) в період з 14.08.2019 року по момент проведення огляду.

В ході огляду мобільного телефону марки MI Xiaomi за номером IMEІ-1: НОМЕР_1 , IMEІ-2 НОМЕР_2 в вище зазначеній переписці встановлено факти пересилки грошових коштів на картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином під час здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) здійснював пересилання грошових коштів за незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 уроженця с. Серебрії.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть містити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) який за допомогою картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 здіснює свою злочинну діяльність.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської та своєї незаконної діяльності, та відповідно, можливість суб`єктом підприємницької діяльності сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб яким ОСОБА_5 здійснював переказ коштів, щодо придбанню та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках.

З метою вжиття заходів направлених на встановлення осіб, які здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні у головного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_3 ) в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації шодо руху коштів, яка містить банківську таємницю, та їх виїмки в головного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 )№ НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

-Долучити фото, відео осіб які здійснювали знімання коштів;

-Коли та кому видавалась банківська картка за № НОМЕР_5 ;

-Надати інформацію стосовно блокування банківська картка за № НОМЕР_5 , коли, ким, спосіб блокування ( якщо шляхом блокування СМС- з якого номеру);

-Чи поновлювалась картка за № НОМЕР_5 для доступу до банківських рахунків (фото, відео).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя