Справа № 577/5088/20
Провадження № 1-кс/577/1865/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" грудня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 23.03.2020 року по 25.03.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 23.03.2020 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася персональні дані заявниці та, в подальшому шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 6979 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.03.2020 року о 12.29 годині на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлений чоловік повідомив про несанкціоновані спроби зняти грошових коштів з банківських карток потерпілої, а тому попросив назвати номери банківських карток ОСОБА_4 , та подальшому чоловік надав інструкції, згідно яких на мобільний номер потерпілої прийшли два смс-повідомлення з секретними кодами, які ОСОБА_4 назвала чоловікові. Після вказаного з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 2025 грн, а з іншої банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 4954 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 6979гривень..

Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 20.03.2020 року по 25.03.2020 року, де вказана детальна інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 . Згідно виписки грошові кошти були списані з банківських карток потерпілої через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

Крім того, зважаючи на виписку руху коштів по банківській картці потерпілої, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації з платіжної системи MoneySend по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 23.03.2020 року по 25.03.2020 року

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 26 березня 2020 року за заявою потерпілої ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 23.03.2020 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася персональні дані заявниці та, в подальшому шляхом обману та зловживання довірою скориставшись персональними даними , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 6979 гривень. В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карт за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки згідно інформації, отриманої при допиті потерпілої, остання пояснила, що їй зателефонував невстановлений чоловік та представився працівником банку та повідомив про несанкціоновані спроби зняти грошові кошти з її банківських карток та в подальшому надав інструкції для забезпечення безпеки карток, в ході яких з банківських карток за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 6979 гривень. Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме з цих рахунків були списані грошові кошти, а також відомості, що рахунки, доступ до яких прохає дізнавач, належать потерпілій ОСОБА_4 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 23.03.2020 року по 25.03.2020 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1