Справа № 296/9255/20
УХВАЛА
Іменем України

13 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 06 листопада 2019 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вчинено дії, направлені на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що виразилось в запровадженні протиправного умисного механізму розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей (запчастин для прорізки металу) по завищеній вартості, на загальну суму 1 596 000 грн., в приватного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , юридична особа зареєстрована 03.12.2018 року, статутний капітал 10 000 грн.).

Встановлено, що з 18.03.2019 по 10.04.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило тендери №3762009 та №3645139 на закупівлю партій запчастин для порізки металу. Перевіркою законності проведення зазначених торгів, встановлено, що вони були проведені із умисними грубим порушенням чинного законодавства України (зокрема статей 5, 6, 8, 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом Концерну №18, підтвердженням чого є наступні факти:

- ціни на вказану в заявках закупівлю були завищені близько 70% від реальної ринкової ціни та ціни яка зазначена на власному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані ціни відповідно до пояснень посадових осіб відділу матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були визначені за результатами останньої закупівлі, проте вказана закупівля раніше не проводилася;

- тендери були розроблені під конкретного постачальника та обмежено можливість участі в торгах інших суб`єктів господарювання, а саме: комерційна пропозиція була сформована одним лотом з переліком найменувань продукції, що входять до партії та з вимогами до країни-виробника продукції США, року виробництва не пізніше 2018 та з короткими термінами поставки продукції; номенклатура зазначеного товару не відповідає номенклатурі, що виробляється на території США; згідно з позначками про запрошення учасників за інформаційною системою smarttender.biz на вкладці «запросити вручну» на відміну від інших проведених тендерів (на закупівлю металопрокату, інструментів, тощо), на цей тендер не було запрошено жодного учасника та не надіслано жодного повідомлення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано за 2 місяці до проведення тендерних торгів;

- згідно з порівняльною таблицею за результатами тендерів участь взяли два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією, яка дорівнюється до початкових ставок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією ціни на 15 тис. грн. менше, в результаті чого переможцем обох тендерів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вподальшому, згідно отриманих даних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є пов`язаними суб`єктами господарювання (спільні працівники на обох підприємствах та спільна ІР адреса з якої подавалась податкова звітність), також проведеним аналізом закупівлі зазначеної продукції встановлено, що після отримання перемоги в зазначених тендерних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупив зазначений товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами, що були нижчими у 2,7-5 разів від ціни поставок на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані їм інформаційні послуги в сумі: 298 000 грн;

- продукція, яка була фактично закуплена в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », критерію виробництва в США не відповідає, оскільки підтвердженням її виробництва був лише сертифікат Triton LLC, водночас, вказаний сертифікат має ознаки фальсифікації. Зокрема, згідно з відмітками на сертифікатах фірма Triton LLC зареєстрована в Канаді за реєстраційним номером 397821-8 Triton LLC, але у відкритих базах даних інформаційних реєстрів Канади інформація щодо фірми з назвою Triton LLC відсутня. Крім того, реєстраційний № НОМЕР_3 відрізняється за форматом, прийнятим в Канаді, натомість, за даними з інших інформаційних джерел, власником бренду Triton (з цим логотипом) є РФ, а безпосередньо виробником продукції - КНР.

Окрім вищезазначеного, отримані відомості свідчать, що в подальшому після перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє, вірогідно, з метою легалізації отриманих коштів злочинним шляхом, здійснило можливо фіктивні операції із ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » для переведення їх в готівку.

Отже, вказана інформація свідчить про вчинення умисних, корисливих дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок здійснення закупівлі заводом ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно відкриття та користування учасниками вчинення кримінального правопорушення банківськими рахунками, а саме

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ).

Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання та місцем роботи фігурантів вчинення кримінального правопорушення виявлено та вилучено банківські карти:

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують операції з привласнення державних грошових коштів, та легалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), відкритий в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_21 ;

2) НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_21 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_23 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_24 ;

2) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_24 ;

3) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкриті в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_34 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_35 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_24 .

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_36 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_37 ,

2) НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_37 ;

3) картковий рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_24 ;

2) НОМЕР_40 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_41 ,

3) НОМЕР_42 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_41 ,

4) НОМЕР_43 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_41 .

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_44 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МФО НОМЕР_24 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період вчинення кримінального правопорушення мало наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_46 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_47 .

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_48 ,

АДРЕСА_3 );

- Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_4 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_5 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_6 ),

а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції , її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2019 по теперішній час.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення відповідних експертних досліджень щодо них (судово-економічної, судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів).

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не була доведена необхідність у тимчасовому доступі за увесь період з 01.01.2019 по теперішній час, а тому зважаючи на обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, а саме в отриманні інформації за період з 01.01.2019 по 01.04.2020, що відповідатиме доведеній слідчим потребі досудового розслідування та виправдовуватиме ступінь втручання у права та свободи особи.

Також слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документтів.

Крім того, визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000297 від 06 листопада 2019, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливісю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банка інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2019 по 01.04.2020,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_48 ,

АДРЕСА_3 ), банківський рахунок

№ НОМЕР_46 ;

- Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_4 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 та карткові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_5 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та карткові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_6 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1