У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2020 Справа №607/17276/20

Провадження 1-кс/607/7325/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000444 від 22.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 22.09.2020 року о 11 год. 40 хв. в чергову частину Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в квартирі АДРЕСА_2 нею виявлено труп сусідки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із ознаками насильницької смерті.
Задля встановлення важливих обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів: всіх наявних кредитних договорів з додатками до них (заяви, графіку погашення кредиту, виписки по рахунку), роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дат операцій, адреси терміналів зняття грошових коштів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів, , з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на посаді керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернопіль АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у вищезазначених документах, а саме: всіх наявних кредитних договорів з додатками до них (заяви, графіку погашення кредиту, виписки по рахунку), роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дат операцій, адреси терміналів зняття грошових коштів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів, , з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: всіх наявних кредитних договорів з додатками до них (заяви, графіку погашення кредиту, виписки по рахунку), роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дат операцій, адреси терміналів зняття грошових коштів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів, , з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на посаді керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернопіль АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : АДРЕСА_3 .
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, виготовивши належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1