Справа № 487/3882/20
Провадження № 1-кс/487/4582/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 26.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 26.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529, звернувся 16.07.2020 року до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.07.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку в житловому будинку, господарських спорудах, сховищах та присадибних ділянках, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: рапорт про рух деревини за квітень 2020 року, на 1 арк.; рапорт про рух деревини за червень 2020 року, на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 202 від 08 травня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 159 від 01 квітня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 356 від 12 червня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; грошові кошти, гривні Національного банку України, а саме: 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з серійними номерами: ХИ8192123, АЖ7405900 та АЖ7405899, та 2 (дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, з серійними номерами: АВ9890726 та АЗ3767404, загальною сумою 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень; грошові кошти, Євро, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна, з серійними номерами: NA та SF, загальною сумою 40 (сорок) Євро; металевий ніж з дерев`яною рукояткою червоного кольору в захисному чохлі чорного кольору; металевий ніж з дерев`яною рукояткою світло-коричневого кольору в захисному чохлі чорного кольору; 141 (сто сорок один) патрон 12 калібру в 8 (восьми) картонних коробках; патронташ чорного кольору з патронами 12 калібру у кількості 24 (двадцять чотири) шт. та патронташ коричневого кольору з патронами 12 калібру у кількості 22 (двадцять два) шт.; рушниця з серійним № НОМЕР_1 в захисному чохлі чорного кольору, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що вищезазначені вилучені предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та до них може бути застосована конфіскація майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні попередньо встановлено, що відповідно до ст. 7 Лісового кодексу України ліси, які знаходяться в межах території України, є об`єктами права власності Українського народу та згідно ст. 1 цього ж Кодексу перебувають під охороною держави.

ОСОБА_5 відповідно до наказу директора ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_6 № 50-к від 13.11.2013 призначений на посаду майстра лісу лісового обходу № 2 Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство».

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, керівник, головний лісничий, інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагенствами, входять до складу державної лісової охорони.

Згідно з Приміткою до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Основними завданнями держлісоохорони є здійснення контролю за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, запобіганням злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин, організація та координація заходів з охорони державного мисливського фонду.

При реалізації зазначених вище повноважень, згідно з вимогами ст. 19 Конституції України, як службова особа державної лісової охорони ОСОБА_5 зобов`язаний діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України, законами України та іншими діючими нормативно-правовими актами, у тому числі й керівними документами Держлісагенства та Положенням «Про державну лісову охорону» щодо припинення, запобігання та не допущення лісопорушень.

Разом з цим, згідно посадових обов`язків майстра лісу лісового обходу № 2 Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 здійснює: здійснення наземної охорони лісів від лісових пожеж, своєчасне їхнє виявлення і боротьбі з ними; охорона лісів від самовільних порубок, насіння худоби, сінокосіння, самовільних захоплень лісових земель і всякого іншого незаконного користування і незаконного полювання в лісі; сигналізація про появу н лісі шкідливих комах і хвороб лісу; спостсрежеиня за виконанням правил і термінів полювання; контроль за організацією охорони і захисту лісу і лісовикористан`мю у відомчих лісах; організація і проведення усіх видів лісогосподарських робіт і побічного користування в обході; дотримання Правил по охороні праці при виконанні лісогосподарських, лісокультурних. протипожежних, лісозахисних робіт і при відході за сільськогосподарськими тваринами.

Також, майстер лісу лісового обходу зобов`язаний: добре знати границі свого обходу, а також місцезнаходження в обході доріг, водойм, станків, колодязів, місць рубань, місцезнаходження найближчого телефону, місце проживання майстрів лісу лісових дільниць, сусідніх майстрів лісу лісових обходів і найближчі населені пункти, контори лісництва і держліегоспу. а також правила пожежної безпеки в лісі і практичні способи гасіння лісових пожеж; перевіряти документи та право рубання лісу, насіння худоби, сінокосіння та інші види користування і полювання в лісі, відпускати в установленому порядку деревину на корені, та деревини з лісу, правил сінокосіння, насіння худоби та інших користувань у лісі, а також вживати заходів до припинення і недопущення незаконного (безквиткового) рубання лісу, незаконного насіння худоби, незаконного полювання в лісі; складати протоколи про самовільні порубки лісу та інших лісопорушень. а також про порушення правил і термінів полювання в лісі; у випадку виникнення лісової пожежі, приймати всі міри до її ліквідації. « одночасним повідомленням про пожежу майстра лісу майстерської дільниці чи лісничого, залучати відповідно до законодавства України рішеннями місцевих органів влади для гасіння пожежі населення і транспортні засоби підприємства, установ і інших організацій, часткових підприємців, використовуючи при цьому засобу зв`язку в лісі у найближчих населених пунктів; спостерігати за виконанням правил Пожежної безпеки в лісі і негайно доповідати майстру лісу майстерської дільниці про всі порушення цих правил організаціями підприємствами й установами, а у випадку порушення їхніми окремими обличчями безпосередньо складати про це протокол.

Крім обов`язків по охороні лісів на майстра лісу лісового обходу покладається виконання в межах свого обходу наступних робіт: проводити роботи по посадці, посіву лісу, догляду за лісопосадками, збір лісового насіння і керівництво рубками догляду за лісом та ін. при проведенні лісовпорядження вказівка в натурі лісовпорядних партіям границь, межових знаків, квартальних просік, візирів, участь у відводі лісосік, а також лісових площ під сінокісні, пасовище угіддя га інші побічні користування; виконання майстром лісу лісового обходу робіт, зазначених у п. 3.10 робиться тільки по нарядам установленої форми, видаваною у кожнім окремому випадку лісничим чи його помічником; зобов`язаний виконувати норми і правила охорони праці на роботах проведених в обхід; затримувати осіб, винних у виникненні і лісових пожеж і доставляти їх відповідним органам влади; стежити у своєму обході та схоронністю мостів, телефонної мережі, доріг, кордонів, будівель і споруджень; негайно повідомляти майстру лісу майстерської дільниці чи в лісництво про виявлені п обході шкідливих лісових комах, хворобах лісу, вітровали, буреломі, усиханні дсревостанп і інших явищах, що можуть завдати шкоди лісовому господарству; майстер лісу лісового обходу зобов`язаний затримати в лісі чи по шляху з лісу незаконно добутий лісопорушників матеріал, а також накладати ареол на вивезений і лісу незаконно добутий матеріал у тих випадках, коли вивезеним його лісопорушників безпосередньо простсжсне майстер лісу лісового обходу до місця споживання і наявність матеріалу установлена при участі представника чи сільради працівника міліції. Арештований у такому випадку матеріал здається під розписку на збереження представнику місцевої влади чи порушнику.

Права: майстер лісу лісового обходу за посадою входить до складу державної лісової охорони і мас право носити форму встановленого зразка й одночасно з державним інспектором по контролю за станом, використання, відтворення, охороною і захистом лісів у районі обходу і несе за це відповідальність; має право зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби і зброю в порядку, передбаченому законодавством; вилучати у осіб, то порушують лісове законодавство, незаконно добуту продукцію лісового користування, інструменти, устаткування, транспортні та інші засоби, що були зброєю правопорушення а також відповідні документи згідно постанови КМУ від 16.09.2009р за № 976; відвідувати безперешкодно підприємства, організації, установи для виконання контрольних функцій по забезпеченню належної охорони і захисту лісу, доставляти осіб, що порушують лісове законодавство в органи внутрішніх справ, місцеві органи влади.

Майстер лісу лісового обходу несе відповідальність: за всі порушення лісового законодавства, якщо вони допущені по його провині; за допущення виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; неналежне виконання своїх посадових обов`язків, передбачених цією посадовою інструкцією в межах законодавства України; спричинення матеріальної шкоди - в межах, трудового і цивільного законодавства України; за всі допущені порушення по п. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; застосовується дисциплінарна, адміністративна, цивільно - правова чи кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді майстра лісу Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство», спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, вирішив умисно, використати свої службові повноваження з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої влади та службового становища, при наступних обставинах.

Так, 21.05.2020 ОСОБА_7 звернувся до майстра лісу лісового обходу №2 Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 , щодо придбання 40 м. куб. лісоматеріалів твердої породи деревини. Після чого, ОСОБА_8 , переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого йому службового становища, за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , оголосив останньому, що на ДП «Балтське лісове господарство» встановлено вартість лісоматеріалівза 1 м. куб. у розмірі 510 грн., при цьому виказав вимогу щодо надання йому ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 1500 грн. з урахуванням офіційної проплати до ДП «Балтське лісове господарство» за відпуск кожного 1 м. куб.лісоматеріалів, мотивуючи тим, що без надання йому обумовленої суми неправомірної вигоди отримати лісоматеріали твердої породи деревини на ДП «Балтське лісове господарство» буде неможливо.

Розуміючи незаконність вимог майстра лісу Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 при першій можливості 29.05.2020, з метою викриття та припинення злочинної діяльності останнього, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Після чого дії, які ОСОБА_7 вчиняв за вказаним фактом, здійснювалися під контролем правоохоронних органів.

Так, 05.07.2020 близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , одержав від останнього раніше обумовлену суму заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмір 20 000 грн., з яких 13 708,8 грн. для здійснення офіційної частини проплати за деревину не промислового використання «Дуб»та 6291,2 грн. частина неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

В подальшому, 07.07.2020, близько 12 год. 10 хв. на території Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» майстер лісу ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , самостійно видав три товарно-транспортні накладні № 017248, 017249, 017250 при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом від 07.07.2020, виписану на водія автомобіля марки «РЕНО» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , причіп з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зазначивши, що відпускається 22,4 м. куб. деревини не промислового використання «Дуб» загальною вартістю з урахуванням ПДВ 13 708, 8 грн.
Цього ж дня, близько 13 год. 40 хв. після завантаження вищевказаних лісоматеріалів, ОСОБА_5 , одержав другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 25000 грн. заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, від ОСОБА_7 , за безперешкодний відпуск 30 м. куб. лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

В подальшому, 14.07.2020 близько о 13 год. 10 хв., на території Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» майстра лісу лісового обходу №2 Лісничівського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , самостійно видав товарно-транспортну накладну датовану 14.07.2020 №01776, 017277 при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом, виписану на водія автомобіля марки «РЕНО» з державним номерним знаком НОМЕР_4 , причіп з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зазначивши, що відпускається 22,4 м. куб. деревини не промислового використання «Дуб» загальною вартістю з урахуванням ПДВ 13708, 8 грн.
Крім того, цього ж дня, близько 13 год. 10 хв., ОСОБА_5 після завантаження вищевказаних лісоматеріалів, одержав раніше обумовлену суму заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 48 000 грн., з яких 13 708,8 грн. для здійснення офіційної частини проплати за деревину не промислового використання «Дуб» та 34 291,2 грн. неправомірна вигода за безперешкодний відпуск лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

Відразу після одержання зазначених грошових коштів ОСОБА_5 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України за вимагання та одержання від ОСОБА_7 за вищевказаних обставин неправомірної вигоди у загальному розмірі 65582,4 грн.
Цього ж дня, 14.07.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 (Справа № 487/3882/20, Провадження № 1-кс/487/4437/20) від 10.07.2020, в житловому будинку, господарських спорудах, сховищах та присадибних ділянках, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

1. Рапорт про рух деревини за квітень 2020 року, на 1 арк.;

2. Рапорт про рух деревини за червень 2020 року, на 1 арк.;

3. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 202 від 08 травня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.;

4. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 159 від 01 квітня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.;

5. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 356 від 12 червня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк., які поміщені до спеціального полімерного сейф-пакету № В2008802;

6. Грошові кошти, гривні Національного банку України, а саме: 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з серійними номерами: ХИ8192123, АЖ7405900 та АЖ7405899, та 2 (дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, з серійними номерами: АВ9890726 та АЗ3767404, загальною сумою 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень, які поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № S2039098;

7. Грошові кошти, Євро, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна, з серійними номерами: NA та SF, загальною сумою 40 (сорок) Євро, які поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № S2039101;

8. Металевий ніж з дерев`яною рукояткою червоного кольору в захисному чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № В2008806;

9. Металевий ніж з дерев`яною рукояткою світло-коричневого кольору в захисному чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № В2008804;

10. 141 (сто сорок один) патрон 12 калібру в 8 (восьми) картонних коробках, які поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № М1005025;

11. Патронташ чорного кольору з патронами 12 калібру у кількості 24 (двадцять чотири) шт. та патронташ коричневого кольору з патронами 12 калібру у кількості 22 (двадцять два) шт., які поміщено до спеціального полімерного сейф-пакету № М1005026;

12. Рушниця з серійним № 8945978 в захисному чохлі чорного кольору, яка поміщена до полімерного пакету чорного кольору та оснащена пояснювальною биркою № 1 з підписами понятих та всіх учасників обшуку.

На даний час, у органна досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, майно, яке виявлено та вилучено 14.07.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку в житловому будинку, господарських спорудах, сховищах та присадибних ділянках, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ч. 1 ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначене в клопотанні майно є доказом злочину, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також того, що вказане майно може підлягати спеціальній конфіскації у підозрюваного, та конфіскації як виду покарання, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно на майно, вилучене 14.07.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку в житловому будинку, господарських спорудах, сховищах та присадибних ділянках, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: рапорт про рух деревини за квітень 2020 року, на 1 арк.; рапорт про рух деревини за червень 2020 року, на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 202 від 08 травня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 159 від 01 квітня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 356 від 12 червня 2020 року ДП «Балтське лісове господарство», на 1 арк.; грошові кошти, гривні Національного банку України, а саме: 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, з серійними номерами: ХИ8192123, АЖ7405900 та АЖ7405899, та 2 (дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна, з серійними номерами: АВ9890726 та АЗ3767404, загальною сумою 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень; грошові кошти, Євро, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна, з серійними номерами: NA та SF, загальною сумою 40 (сорок) Євро; металевий ніж з дерев`яною рукояткою червоного кольору в захисному чохлі чорного кольору; металевий ніж з дерев`яною рукояткою світло-коричневого кольору в захисному чохлі чорного кольору; 141 (сто сорок один) патрон 12 калібру в 8 (восьми) картонних коробках; патронташ чорного кольору з патронами 12 калібру у кількості 24 (двадцять чотири) шт. та патронташ коричневого кольору з патронами 12 калібру у кількості 22 (двадцять два) шт.; рушниця з серійним № НОМЕР_1 в захисному чохлі чорного кольору, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1