Справа № 752/8262/19
Провадження № 1-кс/752/6790/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , відомостей та належним чином завірених копій документів щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Компанія) є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 295 794 грн.
За підсумками діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році товариство не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.
Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно витрат Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді дивідендів.
Так, 24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких за зверненням акціонера ОСОБА_5 ( акціонер, що володіє більше 5 відсотками голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.
Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.
Вказані дії акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В 2018 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало відчужувати майно, внаслідок чого у підприємства зменшуються активи та наявна збитковість підприємства, станом на 2019 рік підприємство відчужило всі наявні транспортні засоби, які забезпечу підприємству стабільний дохід за рахунок перевезення вантажів.
Так, допитаний в якості свідка колишній директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зазначив, що на момент мого звільнення у 2017 році на балансі підприємства знаходилось близько 200-т одиниць авто-техніки, а також близько 20 млн. гривень на рахунках, а штат робітників налічував більше 100 чоловік, яким регулярно сплачувалась заробітна плата, більше того, платня збільшувалась кожного місяця.
Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.
Разом, з тим досудовим розслідування встановлено, що контрольний пакет цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був розподілені між групою осіб які отримуючи вказівки від невстановленої особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймали протиправні рішення направлені на доведення до банкрутства підприємства.
До зазначеної групи осіб входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних відомостей та копій документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або іншій уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документі у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі:
1.1.Щодо взяття на податковий облік із доданням відповідних копій документів відповідно до системи оподаткування.
1.2.Щодо наявної заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів станом на 07.08.2020
1.3.Щодо заявлених в період 2017 по теперішній час підприємством до відшкодування сум податку на додану вартість із доданням копій відповідних документів.
1.4.Декларацій, поданих з 2017 по теперішній час , з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств із додатками до них на електронному носії.
1.5.Податкові накладні.
1.6.Щодо валютних цінностей, доходів та майна, що належать підприємству і знаходяться за межами України станом на 01.09.2019.
1.7.Перелік розрахункових рахунків підприємства, відкритих за весь період діяльності підприємства незалежно від стану їх використання, зазначивши номер розрахункового рахунку, код МФО банку, валюти, дату відкриття (у разі закриття його дату).
1.8.Щодо перевірок, проведених в період 2017 по теперішній час з питань додержання вимог законодавства з боку службових осіб, із доданням копій актів відповідних перевірок та супровідних листів щодо направлення їх до правоохоронних органів.
1.9.Податкові декларації за звітні періоди 2017 по теперішній час;
1.10.Додатки 5 до податкової декларації з ПДВ (з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), зазначивши їх коди ЄДРПОУ) за звітні періоди НОМЕР_5 - по теперішній час;
1.11.Копії звітів за формою 1-ДФ за звітні періоди 2017 по теперішній час;
Також надати відомості про місце роботи, нарахування податків, обсяги та джерела отримання доходів, номера відкритих рахунків за період часу з 2015року по теперішній час на громадян:
1. ОСОБА_17 23.08.1980 ідентифікаційний код: НОМЕР_6
2. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код: НОМЕР_7
3. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний код: НОМЕР_8
4. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_9 .
5. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код: НОМЕР_10 .
6. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ідентифікаційний код НОМЕР_11 .
7. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
8. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 ідентифікаційний код: НОМЕР_12 .
9. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код: НОМЕР_13 .
10. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код: НОМЕР_14 .
11. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код: НОМЕР_15 .
Вказати, чи є вище вказані громадяни засновниками або керівниками будь яких суб`єктів господарської діяльності (фізичних та юридичних осіб), якщо є, то прошу Вас зазначити код ЄДРПОУ, місце реєстрації, місце фактичного знаходження та контактні телефони таких суб`єктів господарської діяльності, відомості щодо працівників цих юридичних осіб.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1