печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0005381, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 06.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005381, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в ході оперативного супроводження оперуповноваженими ОУ ГУ ДФС у м. Києві були виявлені протиправні дії, які полягають у наступному на офіційному сайті Державних закупівель, 18 жовтня 2019 року оголошено тендер щодо реконструкції поліклініки №-1, яка розташована за адресою, що по АДРЕСА_1 . Замовником вище зазначеного тендеру являється Державна наукова установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), у свою чергу переможцем тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), якої засновником та директором являється ОСОБА_5 . Однак будівельно-ремонтні роботи проведено не в повному обсязі та по теперішній час не завершені.

На адресу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшов протокол огляду від 10.06.2020 року який був складений ОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках ст. 40 КПК України, проведеним оглядом встановлено що, на офіційному сайті Державних закупівель (htts://prozoro.gov/ua/), 18 жовтня 2019 року оголошено тендер а саме: «Реконструкція поліклініки № 1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . 1.1-2013 код CPV ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція), переможцем вище зазначеного тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). Так на офіційному сайті у публічному доступі наявна тендерна документація а саме: Договір підряду № ВТ-96 від 29.11.2019 року відповідно до якої строки виконання робіт визначаються до 31.05.2020 року. Однак відповідно до протоколу огляду від 10.06.2020, який здійснювався за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено що будівельно-ремонтні роботи проведено не в повному обсязі та по теперішній час не завершені.

Натомість Державна наукова установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписала та зареєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкові накладні на загальну суму 11 950 000 грн., а також замовником 27.12.2019 на рахунки виконавця було перераховано грошові кошти на загальну суму 8 613 890 грн 46 коп.

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо). Зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні первинних фінансово-господарських документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та для повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, по справі виникла необхідність у проведенні виїмки копій документів у службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0005381 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за весь період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31861/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1