УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей і документів
07.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане дізнавачем-інспектором СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000271 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по операціях, проведених з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а саме інформації: про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), про факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; про осіб, на яких зареєстровано банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 .
Зазначену інформацію дізнавач просить надати за період часу з 08 год. 00 хв. 01.08.2020 року по 08 год. 00 хв. 02.08.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що близько 19 год 30 хв 01.08.2020 року невідома особа викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 500 грн, що належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування 02.08.2020 року ОСОБА_5 було визнано потерпілою у вказаному вище кримінальному провадженні. Також, в результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 03.08.2020 року під час допиту в якості свідка повідомив, що 01.08.2020 року мав доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та у цей же день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, застосовуючи доступ до даної картки, розрахувався грошовими коштами в сумі 500 грн, спричинивши матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, з метою досягнення повноти та оперативності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така інформація містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
На переконання дізнавача, вказані документи можуть бути використані як доказ причетності особи, яка використовувала вказану банківську картку, до кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
Дізнавач просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адреси компанії, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000271, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, дізнавач посилається на протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 03.08.2020 року, який повідомив, що 01.08.2020 року мав доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та у цей же день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, застосовуючи доступ до вказаної вище картки, розрахувався грошовими коштами в сумі 500 грн.
Враховуючи, що дізнавачем доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування показів свідків; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача - інспектора СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по операціях, проведених з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а саме інформації: про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), про факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; про осіб, на яких зареєстровано банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 .
Зазначену інформацію надати за період часу з 08 год. 00 хв. 01.08.2020 року по 08 год. 00 хв. 02.08.2020 року, шляхом вилучення на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 07.11.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1