УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_3 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.

За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ФОП ОСОБА_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис. грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької обласної ради ОСОБА_6 .

Крім того, у ході досудового розслідування отримано відомості про наявність у ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Відомості, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) є банківською таємницею і мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: про відкриття банківських рахунків та здійснення по них банківських операцій наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , а саме до:

- відомостей про банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, дату закриття, вид рахунку, валюта, фінансові телефони тощо);

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків(заява, анкета, договір, паспорт, ідент.код та інші);

- виписки про рух коштів по всіх банківських рахунках за період з 01.11.2019 по 12.01.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), номери мобільних телефонів, які використовувались під час проведення операцій із зарахування коштів на банківські рахунки за допомогою платіжних терміналів (у тому числі ідентифікувати власників таких номерів мобільних телефонів);

- заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, чеків про зняття готівки, платіжних доручень на переказ коштів, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті коштів з рахунків вищевказаних осіб;

- відомостей про банківські операції здійснені з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 в період з 01.11.2019 по 12.01.2021 із зазначенням місця операції, дат, сум, призначення платежів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, МФО, назва банку, номер банківського рахунку та інш.), фото та відеофіксацію здійснені платіжними терміналами, банкомати під час операцій з переказу коштів та іншу наявну інформацію.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя