Провадження 1-кс/522/ 1158/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004489 від 01.09.2017 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в період часу з 2015 року по теперішній час невстановлені службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Філія), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ЦА Філії) та фізичними і юридичними особами, з метою привласнення бюджетних коштів та одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, передають у протиправне користування державне майно, без передбаченого ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 та в порушенні вимог Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 1 700 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2020 за відсутності правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , між Філією, в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір зберігання №30/03-2020, предметом якого є приймання Філією рухомого майна, у вигляді 18 (вісімнадцяти) павільйонів, із зазначеним місця зберігання: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 , без отримання дозвільних документів на розміщення та здійснення за вказаною адресою підприємницької діяльності, як фізичною особою-підприємцем укладено з іншими фізичними особами-підприємцями ряд договорів оренди вищевказаних павільйонів, які в свою чергу здійснюють за вищевказаною адресою діяльність, пов`язану з наданням ремонтних послуг побутової техніки, реалізації непродовольчих товарів, в тому числі комп`ютерної та мобільної техніки.

Вивченням вилучених в ході проведення обшуку договорів оренди, укладених між ФОП « ОСОБА_6 » з іншими фізичним особами0-підприємцями, встановлено відсутність у них банківських реквізитів ФОП « ОСОБА_6 », що свідчить про неможливість здійснення сплат останньому за їх використання.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що оплати за використання вищевказаних торговельних павільйонів надходили на банківські картки службової особи Філії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкриті в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів та даних щодо відкриття ОСОБА_8 банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також щодо руху грошових коштів по рахункам, для підтвердження причетності особи до протиправної діяльності, у період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 , або за постановою слідчого, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_3 ) на паперовому та електронному носіях:

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по всім рахункам, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) у банківській установі, з зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- копії справ з юридичного оформлення банківських карток вказаної особи, у повному обсязі (заяви про відкриття рахунків, копії паспорту, довідки (картки) про привласнення ідентифікаційного коду, договори про відкриття банківських рахунків, додаткові договори, заяви про відкриття рахунків на користь фізичних осіб, довіреності на користування (розпорядження) банківськими рахунками, розписки про отримання банківських карток та пін-конвертів та інші документи, які надавались банківській установи та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків);

- оригіналів карток із зразками підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 );

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими картками (рахунками) вказаної особи (або інших розпорядчих документів).

У разі зняття грошових коштів з відкритих банківських карток (рахунків) вказаної особи через каси відділення, або банкомати, надати відповідну фото - та відео фіксацію.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: