Справа № 947/2172/21
Провадження № 1-кс/947/486/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001214 від 21.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин на території Біляївського району Одеської області, тобто в порушення встановлених законом правил охорони надр, що ствоє небезпеку для довкілля, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 31.01.2000 за № 2120. Мета дозволу видобування піску та піщано галькової суміші, придатної для будівельних робіт на території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10) з терміном дії спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням продовження, до 31.01.2036 року.
Так, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.03.2019 за результатами проведення перевірки діяльності ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складено Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин № 10/2120-О відповідно до якого наявні порушення вимог законодавства, що виявлені під час державного геологічного контролю, зокрема видобування піску та піщано-галькової суміші (корисної копалини загальнодержавного значення) здійснювалось ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без отримання Акту про надання гірничого відводу з залишку запасів блоку № 10 Біляївського родовища у період 2-4 кв. 2018 року та по 03.03.2019, що є грубим порушенням Гірничого кодексу України, Земельного кодексу України, а також Закону України «Про надра».
На підставі отриманих вихідних даних, наказом Держгеонадр від 22.07.2019 за № 232, дію спеціального дозволу на користування надрами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зупинено.
У сою чергу, наказом № 437 від 12.10.2020 дію дозволу поновлено, тобто фактично у період з 22.07.2019 по 12.10.2020 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично було позбавлено можливості у законом встановленому порядку видобути корисні копалини на території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10).
Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на теперішній час службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагодили незаконний видобуток корисних копалин типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 відноситься до сировини піщано-гравійної корисної копалини загально-державного значення за межами території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10) та географічних координат (точок), які зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами № 2120 від 31.01.2000 на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами, а саме:
- :01:001:0048 (власник ОСОБА_5 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0049 (власник ОСОБА_6 , передана в оренду ФГ « ОСОБА_7 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0050 (власник ОСОБА_8 , передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0051 (власник ОСОБА_6 , передана в оренду ФГ « ОСОБА_7 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0052 (власник ОСОБА_9 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0053 (власник ОСОБА_10 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0054 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0055 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0056 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0057 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:1252 (державна власність, цільове призначення земельної ділянки: для видобутку піску)
Окрім цього, згідно інформації наданої з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що Головним управлінням прийнято наказ № 777 ДК від 11.12.2019 «Про здійснення державного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства, використання та охороною земель усіх категорій і форм власності» під час викритсання земельної ділянки орієнтовною площею 6, 8790 га., яка розташована на території Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області та межує з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:1252.
За результатами перевірки, державними інспекторами складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки № 777-ДК/777/АП/09/01/-19 від 21.12.2019. Перевіркою встановлено самовільне зайняття керівником ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 земельної ділянки державної форми власності загальною площею 0, 2388 га.
Окрім цього, Головним управлінням прийнято наказ № 757 ДК від 21.11.2019 «Про здійснення державного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства, використання та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів», шляхом проведення позапланової перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0049; :01:001:0050; :01:001:0051; :01:001:0052; :01:001:0053; :01:001:0054; :01:001:0055; :01:001:0056; :01:001:0057, :01:001:0058, :01:001:0059, :01:001:0120; :01:001:0121.
За результатом перевірки, державними інспекторами складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки № 757-ДК/710/АП/09/01/-19.
Перевіркою встановлено самовільне зайняття, нецільове використання, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу на частині земельних ділянок приватної форми власності з кадастровими номерами :01:001:0049; :01:001:0050; :01:001:0051; :01:001:0052; :01:001:0053; :01:001:0054; :01:001:0055 загальною площею 3, 8853 га., за результатами чого відносно керівника ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 складено протоколи про адміністративні правопорушення.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення в частині існування реальної загрози зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, слідчий суддя вважає за можливе розгляд поданого клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких вона перебуває.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також відомості, які містять персональні дані.

Зокрема, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 240 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Так, слідчий суддя враховує, що документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001214 від 21.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити .
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0001214 від 21.10.2020, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 а також іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0001214 від 21.10.2020, та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, або оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до податкової справи ПМП (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, копії податкових звітностей та форми 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаної юридичної особи, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність у вказаної юридичної особи за період з моменту створення по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1