Провадження №: 1-кс/755/5014/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДВС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст.219 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло вище вказане клопотання слідчого, мотивуючи це тим, що в провадженні Четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДВС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, та завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 грн.
Крім цього службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено кредитний договір №К-Ю/13/039. За цим договором банк видав позичальнику 35 000 000 грн., терміном до 04.12.2014, для виконання робіт із реконструкції нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за договором про участь у реконструкції від 26.11.2013).
Згодом, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Додатковий договір №1 від 12.12.2013 відповідно до якого суму кредиту збільшено до 72 000 000 грн.
Слід зазначити, що інформація щодо переліку контрагентів та податкова звітність з позитивними показниками, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку, не відповідають дійсності.
Інформація щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):
- Директор та засновник на момент отримання кредиту - ОСОБА_4 (з 14.11.2013);
- директор з 13.04.2016 ОСОБА_5 (звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205 КК України, за вчинення фіктивного підприємництва, а саме: придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою прикриття незаконної діяльності).
За весь період діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності протягом 2012-2015 років суми амортизаційних відрахувань відсутні.
На зазначеному підприємстві у період 2012-2015 років доходи отримував лише директор підприємства, який одноосібно займав посаду головного бухгалтера, наймані працівники відсутні. Остання звітність за грудень 2015 року. Згідно наявної податкової звітності у аналітичних базах ДПС за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі не здійснювало фінансово- господарських операцій. Відповідно всі показники Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012-2015 роки, у тому числі прибуток, становлять нуль.
Відповідно до довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по Кредитному договору від 05.12.2013 № К-Ю/13/039 перед банком станом на 09.08.2016 складає 95 963 295,79 грн.
09.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 , гол. бухгалтер ОСОБА_7 ) укладено Договір іпотеки №3- Ю/13/081, відповідно до якого ПАТ - іпотекодавець виступає майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором від 05.12.2013 №К- Ю/13/039 та передає в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно: нежитлова будівля літ. «А-11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Договору про внесення змін до Договору іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язано повернути кредит у розмірі 75 577 000 грн. до 02.12.2016.
Під час укладення 09.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Договору іпотеки №3- Ю/13/081, відповідно до якого ПАТ - іпотекодавець виступає майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором від 05.12.2013 №К- Ю/13/039 та передає в іпотеку належне йому на праві власності вказане вище нерухоме майно, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна внесено відомості, а саме: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 8831905 від 09.12.2013, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та останнім також видано Договір іпотеки, серія та номер: 4407, виданий 09.12.2013, Договір №3 про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер: 4213, виданий 18.12.2014, Договір №4 про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер: 4558, виданий 03.12.2015, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став іпотекодержателем.
02.06.2016 обтяження із нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «А- 11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знято на підставі рішення по справі №257/1598/14-ц від 21.02.2014 Київського районного суду м. Донецьк приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .
У результаті аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено відсутність вказаного вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того в ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля літ. «А-11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 02.06.2016 року була переоформлено на гр. ОСОБА_10 на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29868266 від 02.06.2016.
В подальшому об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля літ. «А-11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_10 продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 02.06.2016, та протоколу, серія та номер: №1, виданого 02.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна внесено відповідний запис 03.06.2016 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
-інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
-інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , у протиправній діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому мається необхідність вилучення документів, пов`язаних з нотаріальними діями відносно нежитлової будівлі літ. «А-11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також звертаю увагу суду, що іншим способом, ніж вилучення оригіналів документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , отримати неможливо.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Судове засідання проводилось у відсутність слідчого, у зв`язку з поданням заяви про неможливість прибути до суду та розгляду клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що стосуються нотаріального посвідчення дій із нежитловою будівлею літ. «А-11», загальною площею 7082,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переоформлення на гр. ОСОБА_10 продажу вказаного майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 02.06.2016, та протоколу, серія та номер: №1, виданого 02.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші документи на підставі яких здійснювалось нотаріальне посвідчення та здійснювались внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: