Справа № 552/1569/20
Провадження №1-кс/552/209/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні вказувала, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000192 від 14.08.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.ч.3 ст.191 КК України.

Також зазначала, що слідством встановлено, що службові особи ТОВ «СВ-Білдінг» () спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс» (), виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.08.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В той же час, службовими особами ТОВ «СВ-Білдінг», під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ «Старк-Плюс» (), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.

На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» закінчився, оскільки граничним строком виконання робіт зазначено 30.12.2020.

У зв`язку з вказаним, 13.01.2021 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «СВ-Білдінг» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавської області по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення натурного обстеження будівель фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області 26.01.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м.Полтави про надання дозволу на проведення огляду вищевказаного басейну із залученням експерта Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса». На момент початку огляду 27.01.2021 о 12.05 год. доступ до будівлі басейну був обмежений, проте представники підрядної організації ТОВ «СВ-Білдінг» та представники замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради не надали доступ до приміщень басейну, що було зафіксовано у протоколі огляду від 27.01.2021.

04.02.2021 на виконання ухвали Київського районного суду м.Полтави від 01.02.2021 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та на території фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці вул.Шкільна, 18 по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000192 від 14.08.2019. Дозвіл на відшукання та вилучення вказаних ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 01.02.2021 не надано. Так, в ході обшуку виявлено та вилучено документи, які постановою слідчого від 04.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000192 від 14.08.2019.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000192 від 14 серпня 2019 року,

рапортом старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 на адресу начальника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ,

повідомленням першого заступника начальника УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 від 29.10.2019 на адресу В.О. прокурора Полтавської області А. Глушка «Щодо вчинення кримінального правопорушення»,

договором підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019,

додатковою угодою №6 до Договору підряду №1 від 22.08.2019 року на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019.

04 лютого 2021 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 01 лютого 2021 року слідчим проведено обшук в нежитлових приміщеннях та на території фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці вул.Шкільна, 18 по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000192 від 14.08.2019.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи: блокнот зеленого, білого та червоного кольорів з написом «Україна» на 158 арк., що відповідає п.1 протоколу обшуку; блокнот зеленого кольору на 114 арк., що відповідає п.2 протоколу обшуку; журнал білого кольору на 41 арк., що відповідає п.3 протоколу обшуку; загальний журнал робіт ДБН А.3.1-5:2016 на 26 арк., що відповідає п.4 протоколу обшуку; підшивка документів ТОВ «Старк-Плюс» за 2020 рік на 37 арк., що відповідає п.5 протоколу обшуку; підшивка з чорновими записами з відомостями щодо отриманої заробітної плати будівельників на 13 арк. що відповідає п.6 протоколу обшуку; підшивка документів ТОВ «Екол Трейд» за 2020 рік на 22 арк. що відповідає п.7 протоколу обшуку; загальний журнал робіт ДБН А.3.1-5:2016 у прошитому вигляді на 26 арк., що відповідає п.8 протоколу обшуку; підшивка актів на закриття прихованих робіт за 2019 рік на 10 арк., що відповідає п.9 протоколу обшуку; відомість робочих креслень А-251-20-ОВ на 35 арк., що відповідає п.10 протоколу обшуку; відомість робочих креслень А-172-16-ЕОМ на 25 арк., що відповідає п.11 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування. Нове будівництво» Том 1 вихідні дані для проектування. Пояснювальна записка на 90 арк., що відповідає п.12 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», Том 2 Генеральний план. Проект організації будівництва на 28 арк., що відповідає п.13 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 11 Автоматична пожежна сигналізації. Блискавкозахист на 31 арк., що відповідає п.14 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 2 Генеральний план. Проект організації будівництва на 31 арк., що відповідає п.15 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 14 Енергоефективність. Енергетичний паспорт будівлі на 25 арк., що відповідає п.16 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 9 Опалення та вентиляція. Тепломеханічні рішення теплових мереж на 37 арк., що відповідає п.17 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 4 Конструкції будівельні на 16 арк., що відповідає п.18 протоколу обшуку; робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 6 Конструкції металеві на 21 арк., що відповідає п.19 протоколу обшуку; підшивка чорнових записів щодо отримання заробітної плати та кількості використаних будівельних матеріалів на 132 арк., що відповідає п.20 протоколу обшуку; підшивка чорнових записів на 65 арк., що відповідає п.21 протоколу обшуку.

Постановою слідчого від 04 лютого 2021 року вказані вище документи, які вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою збереження речових доказів.

Клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», відомості щодо отриманої заробітної плати та використаних ресурсів, первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Старк-Плюс» та ТОВ «Екол Трейд» зазначені в пп.1-21 протоколу обшуку від 04.02.2021, вилучені у в приміщеннях фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці вул.Шкільна, 18:

1. Блокнот зеленого, білого та червоного кольорів з написом «Україна» на 158 арк., що відповідає п.1 протоколу обшуку.

2. Блокнот зеленого кольору на 114 арк., що відповідає п.2 протоколу обшуку.

3. Журнал білого кольору на 41 арк., що відповідає п.3 протоколу обшуку.

4. Загальний журнал робіт ДБН А.3.1-5:2016 на 26 арк., що відповідає п.4 протоколу обшуку.

5. Підшивка документів ТОВ «Старк-Плюс» за 2020 рік на 37 арк., що відповідає п.5 протоколу обшуку.

6. Підшивка з чорновими записами з відомостями щодо отриманої заробітної плати будівельників на 13 арк. що відповідає п.6 протоколу обшуку.

7. Підшивка документів ТОВ «Екол Трейд» за 2020 рік на 22 арк. що відповідає п.7 протоколу обшуку.

8. Загальний журнал робіт ДБН А.3.1-5:2016 у прошитому вигляді на 26 арк., що відповідає п.8 протоколу обшуку.

9. Підшивка актів на закриття прихованих робіт за 2019 рік на 10 арк., що відповідає п.9 протоколу обшуку.

10. Відомість робочих креслень А-251-20-ОВ на 35 арк., що відповідає п.10 протоколу обшуку.

11. Відомість робочих креслень А-172-16-ЕОМ на 25 арк., що відповідає п.11 протоколу обшуку.

12. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування. Нове будівництво» Том 1 вихідні дані для проектування. Пояснювальна записка на 90 арк., що відповідає п.12 протоколу обшуку.

13. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», Том 2 Генеральний план. Проект організації будівництва на 28 арк., що відповідає п.13 протоколу обшуку.

14. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 11 Автоматична пожежна сигналізації. Блискавкозахист на 31 арк., що відповідає п.14 протоколу обшуку.

15. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 2 Генеральний план. Проект організації будівництва на 31 арк., що відповідає п.15 протоколу обшуку.

16. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 14 Енергоефективність. Енергетичний паспорт будівлі на 25 арк., що відповідає п.16 протоколу обшуку.

17. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 9 Опалення та вентиляція. Тепломеханічні рішення теплових мереж на 37 арк., що відповідає п.17 протоколу обшуку.

18. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 4 Конструкції будівельні на 16 арк., що відповідає п.18 протоколу обшуку.

19. Робочий проект «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» Том 6 Конструкції металеві на 21 арк., що відповідає п.19 протоколу обшуку.

20. Підшивка чорнових записів щодо отримання заробітної плати та кількості використаних будівельних матеріалів на 132 арк., що відповідає п.20 протоколу обшуку.

21. Підшивка чорнових записів на 65 арк., що відповідає п.21 протоколу обшуку.

Арештоване майно документи, зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000192 від 14.08.2019.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1