Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7484/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0001418 від 24.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про арешт майна, -
У С Т А Н О В И В:
06.07.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0001418 від 24.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 ККУкраїни, про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, про те, що на території України, групою осіб організовано протиправну злочинну схему по розповсюдженню фальсифікованих, сильнодіючих та контрабандних лікарських засобів.
Згідно протоколу від 01.07.2020, в період часу з 07 години 37 хвилин по 12 годину 21 хвилини, на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва № 758/6787/20 від 18.06.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: жорсткий диск «Kingston», жорсткий диск «Samsung» моделі HD103SJ, один записник з чорновими написами та 11 аркушів паперу із чорновими записами, паперова коробка відправлення «Нова пошта», посилання від ОСОБА_5 , на ім`я Кабакової Єлизавети, посилка № НОМЕР_1 , в середині якої виявлено грошові кошти в сумі 550 дол. США (купюри номіналом по 100 дол. США: KL14376758C, KL91394597C, KB08598784I, KC39428173A, KB79292333H, купюра номіналом 50 дол. США: JG01479703), паперова коробка посилка від ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , всередині якої міститься грошові кошти в сумі 5000 дол. США (купюри номіналом по 100 дол. США: MH74418547A, MI01934229A, LG51393193D, MF48010232D, LB11396398H, LF58167186C, HF93619430D, KD69218830A, HF11215014C, HE56873356C, HF70707611C, CL70894915A, CL96717280A, KB29313319R, HC36986694B, KI005506533A, KF65298922A, KG27950932A, HE89840298B, KL27770918D, NB55972491Q, KF41009369B, FF42465936C, AB59973571L, KE09921601B, AB58299823K, HE01514136C, KE34623962A, KB44965406D, KB03395479H, MK23502720B, ML33247115F, MF17752612G, LF10293698B, LL91781522H, LJ96885591A, MB69971974D, PB77534735A, RB534734A, MH23371318K, HB18702476G, FF42904699C, DB68402135A, KE53481795A, BB56037126A, KB34940910R, MH98950679A, LL18288567D, MB21013081B, MB22296565M), пакет «Нова пошта» посилка від ОСОБА_8 на ім`я Кабакової Єлизавети, № НОМЕР_3 , всередині якої міститься грошові кошти в сумі 3100 дол. США (29 купюр номіналом по 100 дол. США: RB70968178A, MN93971538A, MN93971539A, MN93971618A, MN93971626A, RB70968179A, KB31722740B, KA02294515A, KB55436895K, KB59989907N, KA30982063A, KH57965158A, HA67803645A, KB27479522I, DG16101169A, KK03993977F, NB11329843G, NB73707178R, NB73707182R, AB87434280A, NB52138944D, NB52138944D, CL31739285B, AB32785694Q, AB354022330R, KB03514153K, CB45254432C, KF01619103D, RB42062787A, RB42062788A, 2 купюри номіналом по 50 дол. США: MI24529435A, MB01324072D, 5 купюр номіналом по 20 дол. США: ME33783818H, MC72654489E, MC06355585D, MF42803106K, IL53277961C), грошові кошти в сумі 10000 грн., 100 купюр номіналом по 100 грн., 3 стрейч-карти стартових пакетів «Київстар», 1 упаковка з ампулами «FENANDROL», а саме 5 ампул, бірка з посилки №2649, належний ОСОБА_4 мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , 3 банківські картки: «Приват банк» НОМЕР_5 , «Приват банк» НОМЕР_6 , «Монобанк» НОМЕР_7 , флешнакопичувач «APACCER».
В органів досудового розслідування, є підстави вважати, що вищевказані мобільні телефони та банківські картки використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та може зберігати на собі його сліди. Окрім цього, надасть можливість стороні обвинувачення довести факти незаконної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на вилучені банківські картки зараховувались кошти від збуту сильнодіючих лікарських засобів.

Крім цього, одержання перелічених речей надасть можливість стороні обвинувачення встановити точні обставини розповсюдження фальсифікованих, сильнодіючих та контрабандних лікарських засобів, встановити схему та зв`язок встановлених осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, котрі причетні до вчинення даного злочину.

Вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Слідчий подав заяву, в якій просив розгляд вказаного клопотання проводити за його відсутності, з вищевикладених підстав просив задовольнить.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0001418 від 24.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про арешт майна задовольнити;
Накласти арешт на: жорсткий диск «Kingston», жорсткий диск «Samsung» моделі HD103SJ, один записник з чорновими написами та 11 аркушів паперу із чорновими записами, паперова коробка відправлення «Нова пошта», посилання від ОСОБА_5 , на ім`я Кабакової Єлизавети, посилка № НОМЕР_1 , в середині якої виявлено грошові кошти в сумі 550 дол. США (купюри номіналом по 100 дол. США: KL14376758C, KL91394597C, KB08598784I, KC39428173A, KB79292333H, купюра номіналом 50 дол. США: JG01479703), паперова коробка посилка від ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , всередині якої міститься грошові кошти в сумі 5000 дол. США (купюри номіналом по 100 дол. США: MH74418547A, MI01934229A, LG51393193D, MF48010232D, LB11396398H, LF58167186C, HF93619430D, KD69218830A, HF11215014C, HE56873356C, HF70707611C, CL70894915A, CL96717280A, KB29313319R, HC36986694B, KI005506533A, KF65298922A, KG27950932A, HE89840298B, KL27770918D, NB55972491Q, KF41009369B, FF42465936C, AB59973571L, KE09921601B, AB58299823K, HE01514136C, KE34623962A, KB44965406D, KB03395479H, MK23502720B, ML33247115F, MF17752612G, LF10293698B, LL91781522H, LJ96885591A, MB69971974D, PB77534735A, RB534734A, MH23371318K, HB18702476G, FF42904699C, DB68402135A, KE53481795A, BB56037126A, KB34940910R, MH98950679A, LL18288567D, MB21013081B, MB22296565M), пакет «Нова пошта» посилка від ОСОБА_8 на ім`я Кабакової Єлизавети, № НОМЕР_3 , всередині якої міститься грошові кошти в сумі 3100 дол. США (29 купюр номіналом по 100 дол. США: RB70968178A, MN93971538A, MN93971539A, MN93971618A, MN93971626A, RB70968179A, KB31722740B, KA02294515A, KB55436895K, KB59989907N, KA30982063A, KH57965158A, HA67803645A, KB27479522I, DG16101169A, KK03993977F, NB11329843G, NB73707178R, NB73707182R, AB87434280A, NB52138944D, NB52138944D, CL31739285B, AB32785694Q, AB354022330R, KB03514153K, CB45254432C, KF01619103D, RB42062787A, RB42062788A, 2 купюри номіналом по 50 дол. США: MI24529435A, MB01324072D, 5 купюр номіналом по 20 дол. США: ME33783818H, MC72654489E, MC06355585D, MF42803106K, IL53277961C), грошові кошти в сумі 10000 грн., 100 купюр номіналом по 100 грн., 3 стрейч-карти стартових пакетів «Київстар», 1 упаковка з ампулами «FENANDROL», а саме 5 ампул, бірка з посилки №2649, належний ОСОБА_4 мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , 3 банківські картки: «Приват банк» НОМЕР_5 , «Приват банк» НОМЕР_6 , «Монобанк» НОМЕР_7 , флешнакопичувач «APACCER»;
Ухвала підлягає негайному виконанню;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Cлідчий суддя ОСОБА_1