Провадження 1-кс/127/8161/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 19.08.2020 офісного приміщення філії «Пасажирська Компанія» АТ «Українська залізниця», за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 8, в рамках кримінального провадження № 0000038, внесеного до ЄРДР 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області по факту постачання для філії «Пасажирська компанія» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» товарів за завищеними цінами, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

За наявними даними, мешканець м. Вінниці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , з метою заволодіння коштами «Укрзалізниці», вступив у злочину змову з службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Уманська, буд. 8). На реалізацію протиправного умислу із заволодіння бюджетними коштами, означеними особами запроваджено т. зв. «прокладкову» схему постачання продукції, внаслідок якої розпорядник бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель придбаває продукцію не напряму у виробника, а через посередника за завищеними цінами. Для впровадження даної протиправної схеми, для задіяння у публічних закупівлях, ОСОБА_3 , в квітні 2019 року шляхом переуступки корпоративних прав придбав фірму «прокладку» - ТОВ «Ремкомплектбуд» (, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203 літера 2-а).
Зокрема, в поточному році «Пасажирська компанія» провела 19 тендерів на закупівлю вагонокомплектів для ремонту візків пасажирського вагона на загальну суму 49,1 млн грн. Кожний тендер включає у себе закупівлю двох комплектів, які складаються з двох рам та двох надресорних балок. У ході аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Ремкомплектбуд» закуповує запчастини для пасажирських вагонів у виробника АТ «Дніпровагонрембуд» (код ) за ціною комплекту 940 тис. грн з ПДВ, що включає в себе дві рами та дві надресорні балки. В подальшому посередник ТОВ «Ремкомплектбуд» поставляє вже два означених комплекти за завищеною ціною майже на 30%. Враховуючи обсяги поставок продукції на адресу філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», Філія зазнає збитків на суму понад 12 млн. гривень.

19.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницько міського суду Вінницької області ОСОБА_4 від 03.08.2020 року, слідчим Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_2 було проведено обшук офісного приміщення філії «Пасажирська Компанія» АТ «Українська залізниця», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 8. В ході проведення зазначеного обшуку представник вказаної філії добровільно частково видав вказані в ухвалі документи.
Враховуючи вище вказане, а також те що документи, містять данні які мають істотне значення для кримінального провадження та можуть використовуватись як речові докази.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, 3 ст. 170 КПК), тобто в даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК існує два шляхи приєднання речей або документів у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені у ході огляду речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000038 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 19.08.2020 офісного приміщення філії «Пасажирська Компанія» АТ «Українська залізниця», за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 8, в рамках кримінального провадження № 0000038, внесеного до ЄРДР 30.01.2020, а саме:

Оригінали банківських виписок по рахунках:
Виписка по рахункам виконавця від 23.12.2019 на 54 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 26.12.2019 на 32 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 27.12.2019 на 22 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 27.01.2020 на 44 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 28.04.2020 на 29 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 22.04.2020 на 43 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 26.03.2020 на 23 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 25.03.2020 на 40 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 04.03.2020 на 15 арк. в 1 прим,

Виписка по рахункам виконавця від 26.02.2020 на 39 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 24.02.2020 на 37 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 11.02.2020 на 42 арк. в 1 прим,

Виписка по рахункам виконавця від 07.02.2020 на 24 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 30.01.2020 на 29 арк. в 1 прим.

Виписка по рахункам виконавця від 29.01.2020 на 45 арк. в 1 прим.

Рознарядки ТОВ «Ремкомплектбуд»
08.11.2019 №ПК-7/1252

08.11.2019 №ПК-7/1253

08.11.2019 №ПК-7/1254

26.11.2019 №ПК -7/1365

26.11.2019 №ПК-7/1362

26.11.2019 №ПК-7/1363

26.11.2019 №ПК -7/1364

13.12.2019 №ПК-7/1551

13.12.2019 №ПК-7/1548

13.12.2019 №ПК-7/1549

13.12.2019 №ПК-7/1550

28.12.2019 №ПК-7/1721

28.12.2019 №ПК -7/1722

28.12.2019 №ПК -7/1723

28.12.2019 №ПК-7/1724

26.11.2019 №ПК-7/1357

26.11.2019 №ПК-7/1358

26.11.2019 №ПК-7/1359

04.12.2019 №ПК-7/1418

04.12.2019 №ПК-7/1419

04.12.2019 №ПК-7/1420

04.12.2019 №ПК-7/1421

04.12.2019 №ПК-7/1422

04.12.2019 №ПК-7/1423

28.12.2019 №ПК-7/1701

28.12.2019 №ПК-7/1703

28.12.2019 №ПК-7/1704

28.12.2019 №ПК-7/1705

28.12.2019 №ПК-7/1706

28.12.2019 №ПК-7/1707

28.12.2019 №ПК-7/1708

28.12.2019 №ПК-7/1709

28.12.2019 №ПК-7/1710

28.12.2019 №ПК-7/1711

28.12.2019 №ПК-7/1712

28.12.2019 №ПК-7/1713

Папки з тендерною документацією згідно додатку №3 до протоколу обшуку по наступним тендерам:

745-19 uа-2019-10-08-000478-с

742-19 uа-2019-10-08-000495-с

747-19 uа-2019-10-08-001483-b

792-19 uа-2019-10-18-000388-a

796-19 uа-2019-10-18-000402-a

723-19 uа-2019-09-30-000568-a

719-19 uа-2019-09-30-001884-b

790-19 uа-2019-10-18-000382-a

749-19 uа-2019-10-08-000912-a

748-19 uа-2019-10-08-001470-b

746-19 uа-2019-10-08-000942-a

744-19 uа-2019-10-08-000483-c

788-19 uа-2019-10-18-000426-c

787-19 uа-2019-10-18-002002-b

743-19 uа-2019-10-08-001538-b

165-20 uа-2020-03-06-001171-a

166-20 uа-2020-03-06-001252-a

194-20 uа-2020-03-11-002830-б

720-19 uа-2019-09-30-000572-a

722-19 uа-2019-09-30-001064-с

741-19 uа-2019-10-08-000989-a

795-19 uа-2019-10-18-000443-с

794-19 uа-2019-10-18-000441-с

793-19 uа-2019-10-18-000393-а

791-19 uа-2019-10-08-000434-с

789-19 uа-2019-10-08-002031-б

Документи що вилучені у кабінеті заступника директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , а саме у столі останього:

Копія положення про порядок здійснення закупівель на 16 арк.

Копія порядку організації закупівель там-тех ресурсів на 11 арк.

Копія положення про договірну роботу на 18 арк.

Копія положення про порядок здійснення закупівель 18 арк.

Копія положення про договірну роботу з додатками на 34 арк.

Копія зобов`язання структурним підрозділам АТ «Укрзалізниці» з додатками на 22 арк.

Копія положення про філію «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з додатками на 22 арк..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя