Справа № 579/1388/20
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"31" серпня 2020 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000255 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000255, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000255 встановлено, що 23 липня 2020 року в період часу з 13:20 по 16 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 215 544 грн, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_1

о 15:25:30 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358013394

о 15:26:49 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358013517

о 15:27:59 переказ на суму 3 990,00 грн. - номер транзакції 358013621

о 15:29:00 переказ на суму 4 000,00 грн. - номер транзакції 358013719

о 15:47:14 переказ на суму 3 345,00 грн. - номер транзакції 358015313

о 15:48:38 переказ на суму 3 454,00 грн. - номер транзакції 358015428

о 15:50:01 переказ на суму 3 743,00 грн. - номер транзакції 358015509

о 15:50:56 переказ на суму 3 780,00 грн. - номер транзакції 358015572

о 15:52:17 переказ на суму 3 770,00 грн. - номер транзакції 358015693

о 15:53:17 переказ на суму 3 760,00 грн. - номер транзакції 358015759

о 15:54:15 переказ на суму 3 750,00 грн. - номер транзакції 358015834

о 15:55:05 переказ на суму 3 750,00 грн. - номер транзакції 358015894

о 15:55:56 переказ на суму 3 740,00 грн. - номер транзакції 358015961

о 15:56:55 переказ на суму 3 730,00 грн. - номер транзакції 358016054

о 15:57:44 переказ на суму 3 730,00 грн. - номер транзакції 358016127

414962******6719 о 16:09:22 переказ на суму 3 900,00 грн. - номер транзакції 358017185

516874******1658

о 14:36:39 переказ на суму 4 002,00 грн. - номер транзакції 358008772

о 14:59:39 переказ на суму 4 005,00 грн. - номер транзакції 358009042

о 14:43:34 переказ на суму 4 002,00 грн. - номер транзакції 358009455

о 14:44:52 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358009594

о 14:46:12 переказ на суму 3 870,00 грн. - номер транзакції 358009765

о 14:55:27 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358010614

о 14:57:17 переказ на суму 3 894,00 грн. - номер транзакції 358010788

о 14:58:35 переказ на суму 3 790,00 грн. - номер транзакції 358010910

о 15:00:12 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358011061

о 15:02:39 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358011228

о 15:04:04 переказ на суму 3 960,00 грн. - номер транзакції 358011328

о 15:05:18 переказ на суму 3 950,00 грн. - номер транзакції 358011435

о 15:06:30 переказ на суму 3 940,00 грн. - номер транзакції 358011540

о 15:07:34 переказ на суму 3 930,00 грн. - номер транзакції 358011655

о 15:08:54 переказ на суму 3 920,00 грн. - номер транзакції 358011773

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 08:00 23 липня 2020 року по 11 серпня 2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по карткових рахунках, на які 23 липня 2020 року відправником ОСОБА_10 за послугою «платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів, а саме:

НОМЕР_1

о 15:25:30 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358013394

о 15:26:49 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358013517

о 15:27:59 переказ на суму 3 990,00 грн. - номер транзакції 358013621

о 15:29:00 переказ на суму 4 000,00 грн. - номер транзакції 358013719

о 15:47:14 переказ на суму 3 345,00 грн. - номер транзакції 358015313

о 15:48:38 переказ на суму 3 454,00 грн. - номер транзакції 358015428

о 15:50:01 переказ на суму 3 743,00 грн. - номер транзакції 358015509

о 15:50:56 переказ на суму 3 780,00 грн. - номер транзакції 358015572

о 15:52:17 переказ на суму 3 770,00 грн. - номер транзакції 358015693

о 15:53:17 переказ на суму 3 760,00 грн. - номер транзакції 358015759

о 15:54:15 переказ на суму 3 750,00 грн. - номер транзакції 358015834

о 15:55:05 переказ на суму 3 750,00 грн. - номер транзакції 358015894

о 15:55:56 переказ на суму 3 740,00 грн. - номер транзакції 358015961

о 15:56:55 переказ на суму 3 730,00 грн. - номер транзакції 358016054

о 15:57:44 переказ на суму 3 730,00 грн. - номер транзакції 358016127

414962******6719 о 16:09:22 переказ на суму 3 900,00 грн. - номер транзакції 358017185

516874******1658

о 14:36:39 переказ на суму 4 002,00 грн. - номер транзакції 358008772

о 14:59:39 переказ на суму 4 005,00 грн. - номер транзакції 358009042

о 14:43:34 переказ на суму 4 002,00 грн. - номер транзакції 358009455

о 14:44:52 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358009594

о 14:46:12 переказ на суму 3 870,00 грн. - номер транзакції 358009765

о 14:55:27 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358010614

о 14:57:17 переказ на суму 3 894,00 грн. - номер транзакції 358010788

о 14:58:35 переказ на суму 3 790,00 грн. - номер транзакції 358010910

о 15:00:12 переказ на суму 3 980,00 грн. - номер транзакції 358011061

о 15:02:39 переказ на суму 3 970,00 грн. - номер транзакції 358011228

о 15:04:04 переказ на суму 3 960,00 грн. - номер транзакції 358011328

о 15:05:18 переказ на суму 3 950,00 грн. - номер транзакції 358011435

о 15:06:30 переказ на суму 3 940,00 грн. - номер транзакції 358011540

о 15:07:34 переказ на суму 3 930,00 грн. - номер транзакції 358011655

о 15:08:54 переказ на суму 3 920,00 грн. - номер транзакції 358011773

- відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій з можливістю отримання даної інформації в центральному відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1