Справа № 505/250/21 Провадження 1-кс/505/123/2021
УХВАЛА
Іменем України

29.01.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000001, внесеному до ЄРДР 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що 11.01.2021 року до Кодимського відділу поліції надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2021 року, біля 20.00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4450 грн.
На підставі вказаного повідомлення 11.01.2021 року відомості внесено до ЄРДР за № 0000001 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав покази того, що 10.01.2020 року він вирішив придбати собі ноутбук і попросив свого товариша ОСОБА_6 через інтернет магазин ОLХ знайти ноутбук для придбання.
Через деякий час подивившись оголошення на сайті вищевказаного інтернет магазину знайшли оголошення про продаж ноутбука марки «Samsung NP 350 V5C» за грошові кошти у сумі 4450 грн. До оголошення було прив`язано телефонний № НОМЕР_1 та місце знаходження товару було указано м. Краматорськ, Донецької області. Оголошення надала особа на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 зателефонував за вищевказаним номером телефону та особа чоловічої статі йому відповіла, що це оголошення дійсне та запропонував будь- яку форму оплати, тобто або накладним платежем, або захищеною доставкою ОLХ. Спочатку ОСОБА_8 хотів оплатити накладним платежем, але співрозмовник повідомив ОСОБА_9 , який домовлявся по телефону з продавцем, що у нього гіпс і він не хотів би повторно йти на пошту. Потім на телефон ОСОБА_9 прийшло посилання на сайт і перейшовши за яким відкрилась платіжна форма заповнивши яку ОСОБА_5 з належного йому карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти у сумі 4450 грн..
В подальшому ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_7 і повідомив, що грошові кошти переведено, на що останній відповів, що він через декілька хвилин подивиться та перетелефонує.
Але після цього дзвінків від ОСОБА_7 не надходило та на телефон він не відповідав, а вищевказане оголошення було видалене з інтернет магазину.
Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 10.01.2021 року по 11.01.2021 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків; кому належать рахунки на які перераховувалися кошти; коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами но вказаному рахунку в період часу з 10.01.2021 року по 15.01.2021, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації
В судове засідання від дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів та завантаженістю на роботі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000001.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000001, внесеному до ЄРДР 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 10.01.2021 року по 11.01.2021 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків; кому належать рахунки на які перераховувалися кошти; коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами но вказаному рахунку в період часу з 10.01.2021 року по 15.01.2021, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Подільського РУН ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1