Справа № 459/3494/20
Провадження № 1-кс/459/1298/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час виконання ухвали та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (зняття коштів в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час виконання ухвали), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час надходження ухвали для виконання.

В обгрунтування клопотання послався на те, що 29.11.2020 близько 21 години 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, надіславши повідомлення ОСОБА_5 через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та представившись знайомою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 5000 гривень, які остання особисто перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 01 грудня 2020 року за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час виконання ухвали та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (зняття коштів в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час виконання ухвали), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. 29.11.2020 по час надходження ухвали для виконання.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1