У Х В А Л А

08 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (відділення у місті Рівне розміщене за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.09.2020 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.09.2020 невідома особа, представившись працівником банку, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку, у сумі 60 000 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди.
Під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 невідома особа перерахувала на номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 23.09.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком з 22.09.2020, може бути причетною до вчинення даного правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, з метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відділення у місті Рівне розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення інформації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відділення у місті Рівне розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;
-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 22.09.2020 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
На вимогу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1