У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2020 Справа №607/19387/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання заступника начальника РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені №0000025,-
встановив:
До суду надійшло клопотання заступника начальника РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені №0000025.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, на території Тернопільської області з 01.01.2019 по теперішній час здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля підакцизними товарами без відповідних дозвільних документів, та за готівкові кошти без відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із постачальників підакцизних товарів на територію Тернопільської області є громадянин, який проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Також проведеними заходами встановлено, що даний громадянин здійснює свою діяльність щодо реалізації підакцизних товарів за адресою АДРЕСА_2 .
Так, з метою повного, всебічного розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) направлено запит про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за наступними адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
21.09.2020 на адресу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №647 від 18.09.2020, у якій вказано, що вказані у запиті відомості, та копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть відповідно до порядку, встановленому ст.159 КПК України, тобто за наявності ухвали слідчого судді, або суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять відомості про право власності на нерухоме майно, розташоване за вищезазначеними адресами.
Документи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, розташоване за вищевказаними адресами, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, розташоване за наступними адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , та можливість вилучити».
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення

Керуючись статтями 22, 28, 94, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати в.о. заступника начальника управління начальника КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії документів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1