УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2021 Справа №607/1037/21 Провадження №1-кс/607/549/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000059 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 199 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут підроблених документів із голографічними захисними елементами. В ході досудового розслідування під час проведення контрольованої закупки було встановлено факт причетності ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Івано-Франківської області, проживаючого в АДРЕСА_2 до виготовлення та реалізації підроблених ID-карток громадян Литовської Республіки.

Слідчий вказала, що в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.11.2019, 10.06.2020;

- призначено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України експертизи технічних досліджень документа та отримано висновки експерта від 24.02.2020, 14.07.2020;

- призначено до Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України експертизу технічних досліджень документа та отримано висновки експерта від 02.10.2020;

- негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону яким користується ОСОБА_5 від 07.04.2020, 01.12.2020;

- негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону яким користується ОСОБА_7 від 03.02.2020;

- негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місця знаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 від 21.12.2020;

- негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою ОСОБА_5 від 30.10.2020;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 ;

- проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 ;

- проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 ;

- призначено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002058 завершується 24.01.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю встановлення осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, отримання висновків судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначення судової експертизи дослідження документів та отримати висновок експерта, призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи та отримати висновок експерта, встановлення всіх свідків даної злочинної діяльності, розтаємнення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з мобільних операторів «Київстар», «ВФ Україна» та «Лайфселл», а також інформації, яка становить банківську таємницю

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала, виняткову складність кримінального провадження, зумовлену, зокрема, необхідністю встановлення значної кількості свідків, проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Виконання таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, збирання додаткових доказів.

У зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій та встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, отримання висновків експертних досліджень слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000059 від 24.07.2019 на дванадцять місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.07.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України, а саме за фактом виготовлення, зберігання, пересилання, збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за яке встановлене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкціями ч.1 та ч. 2 ст. 199 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи та десяти років з конфіскацією майна, відповідно, що згідно з положеннями ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у проведені ряду слідчих дій, які, у зв`язку із винятковою складністю, не могли бути проведені в межах встановленого законом строку, а також отримання висновків експертиз та проведення розсеркчення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, що обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.01.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в дванадцять місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000059 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1