Дата документу 23.11.2020 Справа № 554/1278/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесено 21.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: «@IriskaMetAmf24/7», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

В подальшому грошові кошти з електронних гаманців «EasyPay» перераховуються на рахунки банківських установ: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Альфа-Банк», АТ «А-Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк» які знімаються членами вказаної групи як особисто так і через сторонніх, відомих їм осіб готівкою та використовуються ними для власних потреб, а також для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин великими партіями які збуваються ними шляхом «закладок».

23.06.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18436-40566-60088 з терміналу самообслуговування та згорток синього кольору з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 року у своєму складі містить психотропну речовину обіг яких обмежено «метамфетамін». Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,045 г.

Крім цього 19.08.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18493-40566-68312 з терміналу самообслуговування та згорток у червоній стрічці з магнітом до якого був приєднаний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1992 від 04.09.2020 року у своєму складі містить психотропні речовини обіг яких обмежено «амфетамін» та «метамфетамін». Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу)0,13207 г.

За даним фактом 17.09.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000454.

Крім цього 28.09.2020 року під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів на території м. Полтава гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18533-40566-57370 з терміналу самообслуговування та згорток чорного кольору в середині якого знаходився полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані на магніті, яка згідно висновку експерта №2217 від 02.10.2020 рокунадана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить0,831 г.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Полтави Полтавської області, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтава, українець, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який має у користуванні автомобіль марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_5 , у якому може перевозити та зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини.

18.11.2020, в період часу з 13 год. 30 хв. по 15 год. 03 хв., в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_5 , було виявлено та вилучено: картонну коробку з написом «Хантер Армс патрони несмертельної дії 50 шт.», в якій знаходяться предмети зовні схожі на набої в кількості 17 шт., які поміщено до сейф пакету SUD 3102328; ключ-брелок від автомобіля марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_5 , який поміщено до поліетиленового файлу та опечатано біркою; автомобіль марки BMW Х5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який вилучено та поміщено на зберігання на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився.
Клопотання про арешт майна розглянуто за відсутності власника майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесено 21.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити
Накласти арешт на вилучені предмети та речі 18.11.2020, в період часу з 13 год. 30 хв. по 15 год. 03 хв., в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_5 , а саме: картонну коробку з написом «Хантер Армс патрони несмертельної дії 50 шт.», в якій знаходяться предмети зовні схожі на набої в кількості 17 шт., які поміщено до сейф пакету SUD 3102328; ключ-брелок від автомобіля марки BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_5 , який поміщено до поліетиленового файлу та опечатано біркою, визначивши їх зберігання у камері зберігання речових доказів у СУ ГУНП в Полтавській області та автомобіль марки BMW Х5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , визначивши місцем його зберігання майданчик тимчасового тримання транспортних засобів за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1