Провадження №1-кп/523/1361/20
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

21.10.2020 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника потерпілого Товариства з додатковою відповідальністю «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» ОСОБА_4 , обвинуваченого та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні №0000979 від 04 вересня 2020 року із звинувачення

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одесі, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, утримує дві малолітні дитини, не працевлаштованого, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.190; ч.1 ст.14, ч.2 ст.209; ч.5 ст.27, ч.3 ст.358; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6 в квітні 2020 року прийняв активну участь у перепродажі квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку було отримано незаконно, за наступних обставин.

Так, наприкінці березня 2020 року ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження), діючи у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБОЮ_2 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження), ОСОБОЮ_3 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження) та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці, на території міста Одеси, отримавши інформацію про те, що квартира АДРЕСА_2 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час, розробив злочинний план щодо заволодіння даною квартирою, з метою подальшого її перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, чим визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Продовжуючи зазначену діяльність ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3, наприкінці березня 2020 року, отримавши інформацію про те, що покійні користувачі зазначеною квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не мають родичів, вирішив заволодіти даної квартирою з метою подальшого її перепродажу добросовісним покупцям, отримавши при цьому за невстановлених обставин копії правовстановлюючих документів на вказане житло.

Згідно наказу президента «УКРТРАНСБУД» від 23 квітня 2002 року затверджено перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», яке на підставі протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 року реорганізоване, шляхом перетворення, на ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», до складу якого входить і будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, єдиним власником будинку АДРЕСА_3 , в тому числі і квартири АДРЕСА_4 , є ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» ().

В свою чергу ОСОБА_1, будучі впевненою, що безпосередні користувачі квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 померли, визначив спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в ДРРП на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості, з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна необізнаним особам у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_3, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , перебуваючи у невстановленому місці, в межах м. Одеси, в період з березня 2020 року по 02 квітня 2020 року невстановленим шляхом придбала (здобула) наступні документи: бланк паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 08 квітня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , видану начебто на ім`я ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу нерухомого майна №375/К від 06 серпня 2001 року, лист КП «БТІ» ОМР на ім`я ОСОБА_9 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , датований 26 лютого 2018 року, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , для реєстрації права власності в ДРРП за ОСОБА_9 .

В подальшому, в той же період часу ОСОБА_1 передала для використання вищевказаний пакет документів ОСОБІ_2 - для подальшої передачі заздалегідь залученій невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 », зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , де, представившись анкетними даними ОСОБА_9 , подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_2 та, як підставу для внесення відомостей до ДРРП, подати нотаріусу пакет вищевказаних правовстановлюючих документів, в які внесено недостовірні відомості.

Реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 » вищевказані документи, провівши з ним попередній інструктаж щодо плану дій.

02 квітня 2020 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 » прибула до зазначеного нотаріуса, представилась анкетними даним ОСОБА_9 та подала заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

В свою чергу нотаріусом ОСОБА_12 , за результатом розгляду вказаної заяви 06 квітня 2020 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_2 за анкетними даними ОСОБА_9 , під якими в дійсності діяла підконтрольна ОСОБІ_2 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 ».

Після зазначеного співучасники здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою від імені ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_3, реалізуючи свій злочинний намір, з корисливим умислом та з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 , від імені якого діяла особа на ім`я « ОСОБА_11 », оціночна вартість якої складала 512 679 грн.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи, з аналогічним умислом та метою, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння вищезазначеним житлом, вирішили продати цей об`єкт нерухомості особі, якій нічого не відомо про спосіб набуття права власності на нього, тобто добросовісному покупцеві від імені фіктивного власника, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.
ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи заходи конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності, доручила ОСОБІ_3 через ОСОБУ_2 залучити особу, яка, використовуючи підроблений паспорт та називаючись ОСОБА_9 , звернеться до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися квартирою АДРЕСА_2 .
Виконуючи заздалегідь визначену роль, ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБИ_1, та за його безпосереднього погодження, залучила ОСОБА_6 , який надав свою згоду на вчинення кримінального правопорушення, шляхом надання фотознімку, формату 3 х 4 см, з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 08 квітня 1997 року Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надалі, 28 квітня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 , отримав від ОСОБИ_2 заздалегідь здобутий ОСОБОЮ_1 вищезазначений бланк паспорту громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 600 грн, а також аркуш паперу із зазначенням анкетних даних ОСОБА_13 , які останній отримав від ОСОБИ_1.
Цього ж дня ОСОБА_6 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи за адресою: м. Одеса, пр-кт Добровольського, 74, назвавшись анкетними даними ОСОБА_9 і надавши пакет завідомо підроблених документів, звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , з метою посвідчення довіреності на право розпорядження квартирою АДРЕСА_2 .
На підставі наданих підроблених документів приватний нотаріус ОСОБА_14 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , посвідчила підписану останнім довіреність, якою надано право ОСОБА_13 розпорядитися вищезазначеним житлом від імені ОСОБА_9 .
Однак, завершити реалізацію раніше розробленого плану не надалось можливості, у зв`язку із затриманням 30 квітня 2020 року ОСОБИ_1, який був організатором та керівником вказаної злочинної групи.
Тобто, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою в інтересах організованої злочинної групи до складу якої він не входив, здійснив готування до злочину, тобто вчинивши дії направлені на легалізацію майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом його продажу.

30 вересня 2020 року між ОСОБА_6 та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в присутності захисника, було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої сторони погодились на призначення наступного покарання: за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки; за ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки; за ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки. На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточним визначенням покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майната наступним звільненням від його відбування, на підставі ст.75 КК України, з випробуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки, з покладенням обов`язків, передбачених пунктами 1, 2 ч.1 п.2 ч.3 ст.76 цього ж кодексу, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Окрім того, відповідно до умов угоди про визнання винуватості ОСОБА_6 також зобов`язується: беззастережно визнати у судовому засіданні висунуте обвинувачення в повному обсязі; сприяти виявленню та припиненню інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень; підтверджувати свої покази, надані в якості підозрюваного в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 01.04.2020 року, відповідно до яких викриває організатора злочинного угруповання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , членів організованої групи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; надати суду аналогічні правдиві покази в якості свідка під час розгляду обвинувальних актів в кримінальному провадженні №0000388 від 01.04.2020 року із обвинувачення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України; в кримінальному провадженні №0000976 від 04.09.2020 року із обвинувачення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.209, ч.1 ст.14, ч.2 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України; в кримінальному провадженні №0000978 від 04.09.2020 року із обвинувачення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч.2 ст.209, ч.1 ст.14, ч.2 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

ОСОБА_6 роз`яснено характер пред`явленого обвинувачення, вид та розмір узгодженого покарання, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, в тому числі про обмеження права оскарження вироку суду в апеляційному або касаційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності його учасників, не дослідження доказів у судовому засіданні або оспорення встановлених досудовим розслідуванням обставин, обмеження права обвинуваченого на відмову давати показання, подавати та досліджувати докази, внаслідок чого ОСОБА_6 заявив про розуміння роз`ясненого, добровільність укладення цієї угоди.

Оскільки укладена угода про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України, не суперечить інтересам суспільства та не порушує права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а також вимоги матеріального і процесуального законів, за відсутності заперечень прокурора, представника потерпілого та захисника обвинуваченого, суд вважає можливим її затвердити, призначивши обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання.

При цьому суд вважає доведеним, що ОСОБА_6 в квітні 2020 року прийняв активну участь у перепродажі квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку було отримано незаконно, за наступних обставин.

Так, наприкінці березня 2020 року ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження), діючи у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБОЮ_2 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження), ОСОБОЮ_3 (матеріали відносно якої виділені в інше провадження) та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці, на території міста Одеси, отримавши інформацію про те, що квартира АДРЕСА_2 не зареєстрована в ДРРП тривалий час, розробив злочинний план щодо заволодіння даною квартирою, з метою подальшого її перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, чим визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Продовжуючи зазначену діяльність ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3, наприкінці березня 2020 року, отримавши інформацію про те, що покійні користувачі зазначеною квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не мають родичів, вирішив заволодіти даної квартирою з метою подальшого її перепродажу добросовісним покупцям, отримавши при цьому за невстановлених обставин копії правовстановлюючих документів на вказане житло.

Згідно наказу президента «УКРТРАНСБУД» від 23 квітня 2002 року затверджено перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», яке на підставі протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 року реорганізоване, шляхом перетворення, на ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», до складу якого входить і будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, єдиним власником будинку АДРЕСА_3 , в тому числі і квартири АДРЕСА_4 , є ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» ().

В свою чергу ОСОБА_1, будучі впевненою, що безпосередні користувачі квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 померли, визначив спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в ДРРП на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості, з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна необізнаним особам у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_3, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , перебуваючи у невстановленому місці, в межах м. Одеси, в період з березня 2020 року по 02 квітня 2020 року невстановленим шляхом придбала (здобула) наступні документи: бланк паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 08 квітня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , видану начебто на ім`я ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу нерухомого майна №375/К від 06 серпня 2001 року, лист КП «БТІ» ОМР на ім`я ОСОБА_9 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , датований 26 лютого 2018 року, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , для реєстрації права власності в ДРРП за ОСОБА_9 .

В подальшому, в той же період часу ОСОБА_1 передала для використання вищевказаний пакет документів ОСОБІ_2 - для подальшої передачі заздалегідь залученій невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 », зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , де, представившись анкетними даними ОСОБА_9 , подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_2 та, як підставу для внесення відомостей до ДРРП, подати нотаріусу пакет вищевказаних правовстановлюючих документів, в які внесено недостовірні відомості.

Реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 » вищевказані документи, провівши з ним попередній інструктаж щодо плану дій.

02 квітня 2020 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 » прибула до зазначеного нотаріуса, представилась анкетними даним ОСОБА_9 та подала заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

В свою чергу нотаріусом ОСОБА_12 , за результатом розгляду вказаної заяви 06 квітня 2020 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_2 за анкетними даними ОСОБА_9 , під якими в дійсності діяла підконтрольна ОСОБІ_2 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 ».

Після зазначеного співучасники здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою від імені ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_3, реалізуючи свій злочинний намір, з корисливим умислом та з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 , від імені якого діяла особа на ім`я « ОСОБА_11 », оціночна вартість якої складала 512 679 грн, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п.6.1., п.п.6.1.1. ст.6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», тим самим спричинивши ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» збиток на вищевказану суму, який відповідно до п.3 примітки до ст.185 КК України є збитком у великих розмірах.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи, з аналогічним умислом та метою, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння вищезазначеним житлом, вирішили продати цей об`єкт нерухомості особі, якій нічого не відомо про спосіб набуття права власності на нього, тобто добросовісному покупцеві від імені фіктивного власника, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.
ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи заходи конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності, доручила ОСОБІ_3 через ОСОБУ_2 залучити особу, яка, використовуючи підроблений паспорт та називаючись ОСОБА_9 , звернеться до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися квартирою АДРЕСА_2 .
Виконуючи заздалегідь визначену роль, ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБИ_1, та за його безпосереднього погодження, залучила ОСОБА_6 , який надав свою згоду на вчинення кримінального правопорушення, шляхом надання фотознімку, формату 3 х 4 см, з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 08 квітня 1997 року Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надалі, 28 квітня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 , отримав від ОСОБИ_2 заздалегідь здобутий ОСОБОЮ_1 вищезазначений бланк паспорту громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 600 грн, а також аркуш паперу із зазначенням анкетних даних ОСОБА_13 , які останній отримав від ОСОБИ_1.
Цього ж дня ОСОБА_6 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи за адресою: м. Одеса, пр-кт Добровольського, 74, назвавшись анкетними даними ОСОБА_9 і надавши пакет завідомо підроблених документів, звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , з метою посвідчення довіреності на право розпорядження квартирою АДРЕСА_2 .
На підставі наданих підроблених документів приватний нотаріус ОСОБА_14 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , посвідчила підписану останнім довіреність, якою надано право ОСОБА_13 розпорядитися вищезазначеним житлом від імені ОСОБА_9 .
Однак, завершити реалізацію раніше розробленого плану не надалось можливості, у зв`язку із затриманням 30 квітня 2020 року ОСОБИ_1, який був організатором та керівником вказаної злочинної групи.
Тобто, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою в інтересах організованої злочинної групи до складу якої він не входив, здійснив готування до злочину, тобто вчинивши дії направлені на легалізацію майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом його продажу.

Зазначені дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за:
- ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;
- ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 КК України як готування до вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України як пособництво у підробленні посвідчення та іншого офіційного документа, який видається установою, організацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченому суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину в якості обставин, які пом`якшують покарання, а також констатує про відсутність обставин, які б обтяжували покарання.

Суд також враховує: дані про перше притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності; його не працевлаштованість, факт утримання ним двох малолітніх дітей; ступінь та характер сприяння ОСОБА_6 у проведенні досудового розслідування щодо нього, а також щодо інших осіб; характер і тяжкість кримінальних правопорушень, які він вчиняв не у складі організованої групи; а також суспільний інтерес в забезпеченні швидкого досудового розслідування та судового розгляду шляхом надання ним правдивих показів, які викривають інших осіб, розкривають структуру організованої групи та схему злочинної діяльності, що дозволить припинити злочинну діяльність вказаних осіб та запобігти вчиненню інших аналогічних злочинів, у зв`язку із чим, суд також погоджується із досягнутим сторонами висновком про можливість виправлення обвинуваченого без відбування остаточного покарання у виді позбавлення волі, та не застосування до нього додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна, із наступним звільненням з випробуванням, та застосуванням до нього положень ст.ст.75-76 КК України.

Застосований до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.374,474-475 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2020 року між ОСОБА_6 та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.190; ч.1 ст.14, ч.2 ст.209; ч.5 ст.27, ч.3 ст.358; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, призначивши покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк на 4 (чотири) роки;

- за ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

- за ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 (три) роки.

Відповідно до пунктів 1-2 ч.1, пункту 2 ч.3 ст.76 цього ж кодексу зобов`язати ОСОБА_6 : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Застосований до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасувати.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1