Справа № 1-кс/593/191/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" вересня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000026 від 04 вересня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 03.09.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, що на їхню адресу надійшло електронне звернення ID 9255 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 18.08.2020 р. близько 12:00 години, незнайомий йому чоловік, шляхом зловживання довірою та обманом заволодів грошовими коштами на загальну суму 14748 грн., які заявник переказав останньому через платіжний термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ніби то за документи щодо працевлаштування в Німеччині.
Так, 15.08.2020 року, матір ОСОБА_4 - ОСОБА_5 сказала, що вона знайшла йому роботу в Німеччині та дала наступний номер телефону НОМЕР_1 , який з її слів належить ОСОБА_6 . 16.08.2020 року ОСОБА_4 передзвонив на даний номер за допомогою додатку Viber, проте слухавку ніхто не брав. 17.08.2020 року о 21:36 год. він знову набрав на вищезгаданий номер і цього разу слухавку підняв чоловік, з яким почалась розмова про місце працевлаштування, заробітну плату, умови роботи та проживання, а також про інші речі. З своєї сторони ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_4 , що працевлаштування буде офіційним, та повідомив, що місцем роботи має бути завод компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Франкфурт, де він буде займатись сортуванням штрих- кодів. Після цього ОСОБА_6 попросив переслати йому на даний номер фотографії його закордонного паспорту та фотографії закордонних паспортів людей, які виявили бажання поїхати з ОСОБА_7 , а саме - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , які являються родичами ОСОБА_4 , також ОСОБА_6 сказав, що йому потрібно скинути гроші на рахунок НОМЕР_4 в сумі 150 євро ( 4916.47 грн. з урахуванням комісії) за кожну людину для оформлення документів.
Наступного дня, 18.08.2020 р., ОСОБА_4 відправився в м. Бережани, де пішов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 і за допомогою термінала провів 3 операції з пересилання коштів за вищевказаним рахунком. Після цього, він передзвонив за раніше згаданим номером та повідомив, що кошти переведені, на що ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 переслати йому фотографії квитанцій та пообіцяв відправити йому договір протягом 3 днів. Пізніше, ОСОБА_4 хотів зв`язатись з вищезгаданою особою та останній не брав слухавки.
21.08.2020 року, ОСОБА_6 прислав заявнику електронний варіант договору, проте останнього насторожило те, що особа так довго не виходив на зв`язок. Тому, коли він подзвонив до нього о 21:37 год. того ж дня ОСОБА_4 сказав йому, що даний договір перевірить його сестра, яка працює в правоохоронних органах, на що останній погодився. Після вищезгаданих подій, коли він хотів зв`язатись з особою, останній не виходив на зв`язок, та ігнорував його дзвінки та повідомлення, тому він звернувся електронним повідомленням в Департамент кіберполіції.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000026 від 04 вересня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що рахунок за № НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 жит. Івано-Франківської обл.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 18 серпня 2020 р. по 31 серпня 2020 р., що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. Іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
У судове засідання не з`явились дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , про слухання справи були повідомлені належним чином.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18 серпня 2020 р. по 31 серпня 2020 р. в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18 серпня 2020 р. по 31 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18 серпня 2020 р. по 31 серпня 2020 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », період часу з 18 серпня 2020 р. по 31 серпня 2020 р.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1