КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/542/21
Провадження № 1-кс/552/222/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 року громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

05.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Департамент з питань реєстрації.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осібпідприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по 08 лютого 2021 року.

Строк дії ухвали до 04 березня 2021 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_14 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_17 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1