Справа № 367/3749/20
Провадження по справі № 1-кп/367/826/2020
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області кримінальне провадження, внесене 05.08.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 по обвинуваченню:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоград-Волинський, Житомирської області, громадянина України, маючого середню освіту, одруженого, маючого двох неповнолітніх дітей, працюючого заступником керівника логістичного відділу ТОВ «АРХІТЕК-БУД», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 206-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт по обвинуваченню ОСОБА_7 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 206-2 КК України, та підписана сторонами угода про визнання винуватості від 19.06.2020 р.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_7 у період часу з липня по 16 жовтня 2016 року, був учасником організованої злочинної групи, яку очолював Особа №1 (обвинувальний акт відносно якої направлено до Ірпінського міського суду у іншому кримінальному провадженні № 000589 від 05.08.2019, далі за текстом - Особа №1), для протиправного заволодіння майном ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та заснованого ним ТОВ «ЮТЕМ - Інжиніринг», у великих розмірах, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.
Так, Особа №1, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у липні 2016 року запросив до розмови ОСОБА_7 , Особу №4 (обвинувальний акт відносно якої направлено до Ірпінського міського суду у іншому кримінальному провадженні № 0003378 від 07.10.2016), Особу №5 (обвинувальний акт відносно якої направлено до Ірпінського міського суду у іншому кримінальному провадженні № 0003378 від 07.10.2016), Особу №2 (відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження № 000708 від 16.06.2020) та повідомив останнім про наміри заволодіти майном ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та заснованого ним ТОВ «ЮТЕМ - Інжиніринг».
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи Особою №1 був розроблений план злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного з учасників угруповання, який Особа №1 довів до відома членів групи, на що останні добровільно дали свою згоду, що виразилось у свідомому виконанні всіх вказівок Особи №1.
Під час вчинення злочинів Особа №1 безпосередньо сам керував процесом вчинення злочинів, а саме:

- у липні 2016 року розробив детальний план протиправного заволодіння майном підприємства ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримав та організував використання завідомо підроблених документів необхідних для звернення до органів судової влади для отримання відповідних судових рішень та надавав вказані підроблені документи для пред`явлення їх у відповідні органи державної реєстрації та суду;

- фінансував злочинну діяльність, а саме постійно надавав учасникам організованої групи грошові кошти для вчинення визначених планом дій.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої Особою № 1 групи, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, а саме: у протиправному заволодінні майном ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», у великих розмірах, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 під час вчинення злочинів, відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою Особи № 1:

- підшукував осіб, які повинні були звернутися до судових органів, для отримання необхідних судових рішень, використовуючи при цьому підроблені документи;

- займався пошуком осіб спортивної зовнішності для силового захоплення приміщень підприємства, визначеного Особою №1, а саме ПАТ «Південтеплоенергомонтаж»;

- приймав активну участь у захопленні ПАТ «Південтеплоенергомонтаж»;

- на підставі довіреності, представляв інтереси ТОВ «Компанія СНМ» для створення штучного судового спору про стягнення з ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» на користь ТОВ «Компанія СНМ» боргу в сумі 5 152 647,50 грн.

Особа №1, діючи умисно, відповідно до розробленого плану відомого всім учасникам організованої злочинної групи, а саме Особа № 4, Особа № 5, ОСОБА_7 та Особа №2, з метою прикриття злочинної діяльності, отримав при невстановлених слідством обставинах копію паспорту та картку фізичної особи - платника податку ОСОБА_8 .

У подальшому, приблизно у липні 2016 року, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому Особою №2 роль, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, маючи корисливий мотив, залучив до вчинення злочину свою дружину ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, в якості представника ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», за грошову винагороду в розмірі 500 грн., для участі у судових засіданнях та отриманні судових рішень за позовом ОСОБА_8 .

Для цього ОСОБА_7 отримав від неї та передав Особа №1 копії документів необхідних для виготовлення завідомо підроблених документів, а саме довіреності від ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», якою ОСОБА_9 буде уповноважено на представництво інтересів ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» у судах загальної юрисдикції.

З метою реалізації свого злочинного наміру, Особа №1, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб отримав завідомо підроблені документи, а саме: трудовий контракт від 19.04.2016, укладений ОСОБА_8 з ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», згідно якого ОСОБА_8 займала посаду голови правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» від 29.06.2016, щодо звільнення з посади ОСОБА_8 та довіреність від ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», якою ОСОБА_9 уповноважено на представництво інтересів ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» у судах загальної юрисдикції.

У липні 2016 року Особа №1 при невстановлених слідством обставинах та у невстановлений спосіб отримав позовну заяву, яку було складено на підставі вищевказаних документів, про поновлення ОСОБА_8 на посаді Голови правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», після чого організував її подачу до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду.

У свою чергу, Особа № 5, будучи об`єднаний спільним злочинним умислом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи відведену йому Особа №1 роль, згідно із злочинним планом, за довіреністю представляв інтереси ОСОБА_8 під час судового розгляду вказаної позовної заяви в Оболонському районному суді м. Києва. Таким чином, Особа №1 організував подачу до суду завідомо підроблених документів з приводу трудових відносин, які виникли між ОСОБА_8 та ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», у зв`язку з чим, суддею Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_10 було постановлено ухвалу у цивільній справі № 756/9867/16-ц від 08.09.2016 про поновлення ОСОБА_8 на посаді голови правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж».

У вересні 2016 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому Особою №1 роль, та залучена ним стороння особа ОСОБА_9 передали судове рішення Оболонського районного суду м. Києва учаснику організованої групи Особі №2, який відповідно до раніше розробленого злочинного плану надав його Особі №1. При цьому ОСОБА_9 отримала від Особи №2 грошову винагороду в розмірі 500 грн.

Зазначене рішення суду учасники організованої Особою №1 злочинної групи використали під час протиправного заволодіння майном ПАТ «Південтеплоенергомонтаж».

Крім цього, Особа №1, реалізуючи свій злочинний план, відомий всім учасникам організованої злочинної групи, з метою прикриття злочинної діяльності отримав при невстановлених обставинах та невстановлений час копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Компанія СНМ».

У подальшому Особа №1, з метою доведення умислу, спрямованого на незаконне заволодіння майном підприємств, згідно раніше розробленого злочинного плану, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб отримав завідомо підроблені документи, а саме: договір поставки № РО1000236 від 13.01.2016, відповідно до якого ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» отримало від ТОВ «Компанія СНМ» обладнання та послуги із запуску вказаного обладнання на загальну суму в розмірі 5 000 000 гривень.

При невстановлених слідством обставинах та у невстановлений спосіб Особа №1 отримав позовну заяву, яку було складено на підставі вищевказаних документів, про стягнення з ПАТ «Південтеплоенермонтаж» заборгованості у розмірі 5 000 000 гривень, після чого організував її подачу до Господарського суду м. Києва.

Тим самим, Особа №1 створив штучний судовий спір у Господарському суді міста Києва, про стягнення з ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» на користь ТОВ «Компанія СНМ» 5 000 000 грн. за поставлену продукцію, яка ніколи не поставлялась на ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та договір про її поставлення посадовими особами ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» не укладався.

Після цього Особа №2, виконуючи відведену йому Особою №1 роль, реалізуючи злочинний план, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи залучив за грошову винагороду сторонню особу ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи, в якості представника ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» для участі у судових засіданнях та отриманні судових рішень за позовом ТОВ «Компанія СНМ».

В свою чергу, Особа №2, отримав від ОСОБА_11 та передав Особі №1 копії документів, необхідних для виготовлення завідомо підроблених документів, а саме довіреності від ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», якою останнього буде уповноважено на представництво інтересів ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» у Господарському суді м. Києва.

Для досягнення злочинного наміру, з метою забезпечення задоволення позовних вимог у Господарському суді м. Києва, Особа № 1 у невстановлений досудовим слідством спосіб отримав завідомо підроблені довіреності на представництво інтересів ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», якими вказане підприємство уповноважило ОСОБА_12 та ОСОБА_11 здійснювати представництво своїх інтересів у судах, які спеціалізуються на розгляді господарських справ.

Також, Особа №1, отримав при невстановлених обставинах підроблений відклик на вказану позовну заяву, яким ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» фактично визнало існуючу заборгованість, але погасити її у встановлені строки не змогло, у зв`язку з відсутністю грошових коштів та організував подачу вказаного відклику 18.07.2016 до Господарського суду м. Києва.

При цьому, Особа №3 виконуючи відведену йому Особою № 1 роль, згідно із злочинним планом, за дорученням представляв інтереси ТОВ «Компанія СНМ» під час судового розгляду вказаної позовної заяви.

На підставі наданих до суду завідомо підроблених документів суддею Господарського суду м. Києва ОСОБА_13 31.08.2016 постановлено рішення у господарській справі №910/13056 про стягнення з ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» на користь ТОВ «Компанія СНМ» заборгованості та судових витрат на загальну суму 5 152 647,5 грн.

У вересні 2016 року, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому Особою №1 роль, отримав вказане рішення Господарського суду м. Києва.

Крім того, діючи згідно з розробленим злочинним планом, Особа №1, маючи на меті заволодіти майном ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», а саме приміщеннями, що розташовані за адресою Київська область, м. Буча, вул. Чкалова 3, згідно з розподілом функцій між учасниками організованої злочинної групи 04.10.2016 надав вказівку Особі № 4 на збір 39 осіб чоловічої статті спортивної зовнішності для фізичного захоплення вказаних приміщень та Особі № 5 щодо подачі до Бучанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області заяви про відкриття виконавчого провадження про поновлення на посаді ОСОБА_8 , відповідно до раніше отриманого рішення Оболонського районного суду м. Києва.

Так, ОСОБА_7 , відповідно до злочинного плану організованої групи та відведеної йому ролі, за вказівкою Особи №1, 30.09.2016 подав до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області ухвалу про примусове стягнення з ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» заборгованості у сумі 5 152 647,50 грн. на користь ТОВ «Компанія СНМ».

Реалізуючи частину плану на протиправне заволодіння майном підприємства, 07.10.2016, приблизно о 08 год 30 хв, Особа № 4 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому Особа №1 роль, за участю 39 осіб спортивної зовнішності, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, із застосуванням фізичної сили захопили приміщення ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», що розташовані за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова 3 та за допомогою фізичної сили вжили заходів по недопущенню працівників підприємства на територію заводу, та на свої робочі місця.

Водночас, Особа № 5, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому Особою №1 роль, як представник за дорученням ОСОБА_8 , разом з державним виконавцем Бучанського міського відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Київській області ОСОБА_14 , який не був обізнаний про незаконну діяльність організованої злочинної групи, прибули до приміщень ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», що розташовані за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова 3, та вимагали від членів правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 негайно поновити на роботі на посаді голови правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» ОСОБА_8 , передати ОСОБА_18 , як представнику ОСОБА_8 , печатку підприємства, бухгалтерські документи, правовстановлюючі документи на нерухоме майно та ключі доступу до банківських рахунків підприємства.

При цьому, виконуючи відведені Особою №1 ролі, Особа №2 та ОСОБА_7 , який виконував роль представника ТОВ «Компанія СНМ», що діяли відповідно до раніше розробленого злочинного плану, разом з державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Київській області ОСОБА_19 прибули до приміщень ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», що розташовані за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 3, та вимагали від членів правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 негайно виконати рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2016 шляхом негайної сплати на користь ТОВ «Компанія СНМ» боргу у сумі 5 152 647,50 грн.

Однак, силове захоплення приміщень ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» організованій злочинній групі, яку очолив Особа №1, не вдалося, оскільки злочин був припинений працівниками правоохоронних органів.

Загальна вартість майна ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» станом на 07.10.2016 складала 302 820 000 гривень, що у п`ятсот та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У зв`язку із наведеним ОСОБА_7 обвинувачується у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме: у незакінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства організованою групою шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, із заподіянням великої шкоди.
Крім того, ОСОБА_7 згідно зі злочинним планом, з метою заволодіння грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», після проведення 06.10.2016 державної реєстрації державним реєстратором Печерської районної адміністрації в м. Києві та внесення в реєстр юридичних та фізичних осіб зміни, відповідно до яких головою правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» стала ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому Особою № 1 роль, ОСОБА_7 , з метою прикриття діяльності злочинної групи, задіяв до участі свою дружину ОСОБА_9 та домовився про її зустріч з Особою № 1.

Для досягнення злочинного наміру Особа № 1 у невстановлений досудовим слідством спосіб отримав завідомо підроблені документи, які необхідні для зміни ключів доступу до банківських рахунків ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», відкритих у ПАТ «УкрСиббанк».

Після цього Особа № 1 зустрівся з ОСОБА_9 , передав їй вказані документи та за грошову винагороду доручив їй, як представнику ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», подати їх 13.10.2016 до ПАТ «УкрСиббанк» для зміни ключів доступу до банківських рахунків ПАТ «Південтеплоенергомонтаж».

Так, ОСОБА_9 , яка не була обізнана про незаконну діяльність організованої злочинної групи, 13.10.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, прибула до ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та за вказівкою Особи №1 подала до банківської установи документи, необхідні для доступу до рахунків ПАТ «Південтеплоенергомонтаж».

На банківському рахунку ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», відкритому у ПАТ «УкрСиббанк», станом на 13.10.2016 перебували грошові кошти в сумі 16 707 998,11 гривень, що у п`ятсот та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Проте, заволодіти грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», організованій групі на чолі з Особою № 1 не вдалось у зв`язку із викриттям правоохоронними органами їх злочинної діяльності.

У зв`язку із наведеним ОСОБА_7 обвинувачується у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме: у незакінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства організованою групою шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, із заподіянням великої шкоди.
Під час досудового розслідування, 19.06.2020 р., між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, в обсязі обвинувачення.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України у виді позбавлення волі строком на 05 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В судовому засіданні ОСОБА_7 свою вину у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 206-2 КК України, визнав повністю та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості. При цьому додав, що розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, вид та міру покарання, яка буде застосовано до нього у разі затвердження угоди.
Прокурор в судовому засіданні просив її затвердити.
Такої ж думки притримались захисник та представник потерпілої юридичної особи.
Заслухавши думку сторін, вивчивши обвинувальний акт та додані до нього документи, а також угоду про визнання винуватості, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, суд дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити угоду про визнання винуватості, виходячи з наступного.
Так, ОСОБА_7 обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, а тому укладення угоди між прокурором та обвинуваченим з їх ініціативи та за згоди представника потерпілого узгоджується з положеннями ч.ч. 2, 4 ст. 469 КПК України. Угода за своїм змістом відповідає вимогам статті 472 вказаного Кодексу, в тому числі стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.
Запобіжний захід у відношенні обвинуваченого не обирався.
Наявності у провадженні речових доказів та процесуальних витрат суду не надано, тому суд не вирішує їх долю.
На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, ст.ст. 314, 370, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд -
у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.06.2020 р. між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 .
Визнати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.15 ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 05 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання звільнити із випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю в 01(один) рік.

Покласти на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 76 КК України, зобов?язавши його:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До вступу вироку у законну силу запобіжний захід відносно ОСОБА_7 судом не обирається.
На вирок до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляцію протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, з визначених ст.ст. 394, 473 КПК України підстав.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення у разі неподання апеляційної скарги, а в разі її подання з дня її вирішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення буде вручено обвинуваченому та прокурору.
Копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення буде надіслано учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1