Справа № 754/9561/20
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30 липня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.
Після укладання договорів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переможцем тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина з яких в подальшому привласнювалася.
Вході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № рахунку НОМЕР_3 (Євро, українська гривня, долар США) № рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), № рахунку НОМЕР_5 (Євро, українськагривня,доларСША),№ рахунку НОМЕР_6 (українська гривня), які перебувають у володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ).
Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), щодо рахунків: № рахунку НОМЕР_3 (Євро, українська гривня, долар США) № рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), № рахунку НОМЕР_8 (Євро, українська гривня, долар США), № рахунку НОМЕР_9 (українська гривня), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування);
всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
анкет клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:реєстрівфінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;
всіх документів щодо зарахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;
документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 )зазначеному суб`єктупідприємницької діяльності чекових книжок, векселів;
договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам:№ рахунку НОМЕР_3 (Євро, українська гривня, долар США) № рахунку НОМЕР_4 (українськагривня),№рахунку НОМЕР_8 (Євро, українська гривня, долар США), № рахунку НОМЕР_9 (українська гривня), а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), за період з відкриття рахунків до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на якіперераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів,їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошовікошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійсненняпереказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходженнягрошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації велектронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;
договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахункуз обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку,дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінокз можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому,електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період змоменту відкриття рахунків по 04.08.2020 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1