справа № 208/6926/20
№ провадження 1-кс/208/1769/20
УХВАЛА
Іменем України

16 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2020 р. по теперішній час, та надати інформацію про власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце реєстрації контактні телефони, відомості про відділення банку, де видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 03.07.2020 р. по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В судове засідання начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області 06.07.2020 р. надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 03.07.2020 р. близько об 08.47 невстановлена особа, шляхом обману у вигляді розміщення оголошення про спортивних товарів на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнову шкоду.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілу ОСОБА_7 яка пояснила, що 03.07.2020 р. близько 08.00 год. знаходячись за місцем мешкання, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибрала товар на суму 6000 грн. Консультант зателефонував з номеру НОМЕР_3 , підтвердив замовлення та на VIBER відправив номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . 03.07.2020 р. близько 09.00 год. ОСОБА_7 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші в розмірі 6000 грн. на карту № НОМЕР_2 та відправив номер картки НОМЕР_4 , але замовлення не отримала, продавець на зв`язок не виходив, чим було спричинено матеріальну шкоду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2020 р. по теперішній час, та надати інформацію про власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце реєстрації контактні телефони, відомості про відділення банку, де видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 03.07.2020 р. по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1