ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3731/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004299 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява проректора з організаційно-правових питань ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння майном навчального закладу, шляхом зловживання службовим становищем працівниками ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 у наданих показах вказала, що 17.09.2020 до Академії звернувся колишній слухач підготовчого відділення, громадянин Республіки Індія - ОСОБА_7 , який пояснив, що платив за навчання в період з 2018 до 2019 років, але не навчався і хоче повернути сплачені кошти. ОСОБА_7 надав на підтвердження вказаної інформації, оригінали чеків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (копії яких наявні, а оригінали залишилися у студента):

від 13.02.2018 р. на суму 34 892,00 грн.;

від 15.10.2019 р. на суму 31 889,00 грн.

Проректор з організаційно-правових питань ОСОБА_5 доручив бухгалтерії перевірити ці оплати і надати висновок. В ході проведеної перевірки було встановлено, що оплата від 13.02.2018 р. на суму 34 892,00 грн. була вірно відображена в обліку і зарахована на ОСОБА_8 .

Оплата від 15.10.2019 р. на суму 31 889,00 грн. була зарахована на студента ОСОБА_9 . Студентом ОСОБА_9 19.07.2019 р. була сплачена сума 64 655,22 грн. Тобто загальна сума оплати студента ОСОБА_9 по даним облікової бази 1С становить 96 544,22 грн. (64 655,22+31 889,00 гривень).

Згідно даних бухгалтерської програми 1С ОСОБА_9 з рахунку академії в період з 18.10.2019 по 07.11.2019 було повернуто кошти в сумі 117 283,22 грн. (64 655,22+31 889,00+20 739,00 гривень)

Згідно банківських виписок на банківську картку: ОСОБА_9 було повернуто грошові кошти у сумі 72 394,22 грн., тобто на 7 739,00 грн. більше, ніж він сплатив; ОСОБА_10 було безпідставно перераховано грошові кошти 44 889,00 грн., на особистий рахунок, а саме свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, після чого була проведена перевірка оплат на картку ОСОБА_10 і виявлено ще два безпідставних перерахування, а саме:

- 05.09.2019 р. грошових коштів у сумі 9 500,00 грн. В бухгалтерському обліку 1С ця сума не була зарахована за академічну різницю студента ОСОБА_11 . Одночасно не була відображена виплата на картку ОСОБА_10

- 02.10.2019 р. грошових коштів у сумі 8 400,00 грн. В бухгалтерському обліку 1С ця сума була повернута з оплат за навчання студента Де Мура Дос ОСОБА_12 .

Загальна сума виявлених станом на 14.08.2020 безпідставних перерахувань на особистий рахунок, а саме картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належатьОСОБА_10 становить 62 789,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетний громадянин ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, що у ньому викладені.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим, оскільки інформація щодо руху коштів по рахункам із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунках після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій та інше, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має значення для встановлення особи, яка імовірно вчинила кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004299 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвілслідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або, за її дорученням слідчого, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахункам ОСОБА_10 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 вересня 2019 року по 01 жовтня 2020 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 вересня 2019 року по 01 жовтня 2020 року, грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1