Провадження №: 1-кс/755/5646/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00009216 від 07.112019, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30 вересня 2019 року менеджер із постачання ТОВ «Юнайтед Форест» ОСОБА_6 отримала від постачальника PT. Pindo Deli лист про те, що передплата від імені ТОВ «Юнайтед Форест», за раніше замовлений товар на суму - 51 885,09 Євро, не зарахована на їхній рахунок, а відправлена на інші реквізити. Пізніше було встановлено, що невідомі особи втрутилися в переписку між представниками ТОВ «Юнайтед Форест» та PT. Pindo Deli, з електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказали свій банківський рахунок для оплати товару (Hsbs Uk Bank Pls, Beneficiary Name - PN Pindo Deli Pulp and Paper mills, Account Muber - 80030481, Sort Code - 404168, IBAN - НОМЕР_1 , IBAN BIC - HBUKGB4B). Після виникнення проблеми з проплатою на фіктивний рахунок, першим, хто виявив зовнішнє втручання/під`єднання до електронної пошти ОСОБА_6 , був адміністратор системи відділу програмного забезпечення компанії ОСОБА_7 , який надавав компанії послуги як фізична особа-підприємець на підставі відповідної угоди, мав відповідні навички та знання роботи з програмним забезпеченням, добре орієнтується в роботі операційної системи LINUX, досить часто затримувався на своєму робочому місці після закінчення робочого дня. ОСОБА_7 , мав можливість зі свого робочого комп`ютеру, заходити на електронні поштові скриньки усіх працівників фірми, в тому числі і ОСОБА_6 , без їх відома, з метою виявлення фактів стороннього втручання та вірусних програм.
Встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 постійно мешкає у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку, в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», на праві власності не зареєстрований.
27 жовтня 2020 року слідчим у кримінальному проваджені було прийнято рішення щодо його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
7 грудня 2020 року процесуальним керівником у даному кримінальному проваджені, постанова слідчого від 27 жовтня 2020 року про закриття кримінального провадження була скасована на строк досудового розслідування став до 17 грудня 2020 року.
Оскільки дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17 грудня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих, розшукових та процесуальних дій, а саме:
Провести обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 постійно мешкає у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Провести обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 постійно мешкає у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні та слідчі дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні та слідчі дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шести місячний строк (тобто, до 17.05.2021 року).
У судове засідання з`явився слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 , яка просила задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Пунктом 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Як встановлено, в ході судового розгляду клопотання, закінчити досудове розслідування до 17.12.2020 р. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Матеріали клопотання містять лише деякі дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний строк для продовження досудового розслідування, зокрема з метою проведення обшуків. Однак, враховуючи, що орган досудового розслідування не довів необхідність продовження строку досудового розслідування на 6-місяців, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на чотири місяці, тобто до 09 квітня 2021 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00009216 від 07.112019, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, до чорирьох місяців, тобто до 09 квітня 2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 09 квітня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: