Провадження № 1-кс/161/6562/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000498 від 06 вересня 2020 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 24.08.2020 року близько о 18 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих мотивів, шляхом обману і зловживання довірою, діючи умисно, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення операцій з метою протидії шахрайським схемам, заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн., належними гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 25 серпня 2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_4 , невстановлена особа, зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_3 , шляхом обману і зловживання довірою, діючи умисно, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення операцій з метою протидії шахрайським схемам, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої та на момент вчинення кримінального правопорушення користувалася наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановленої особи, яка здійснювала телефонний дзвінок до потерпілої, у період вчинення кримінального правопорушення та в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були використанні при вчиненні кримінального правопорушення, зокрема на які було здійснено переказ грошових коштів потерпілоюУ зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без їх участі та просять його задовольнити.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, старшому дізнавачу старшому інспектору СД Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням, оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000389 від 25.08.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію щодо телефонних з`єднань, розмов в період часу з 01.08.2020 року до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Вказану інформацію надати із зазначенням:

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку.

2. Інформацію по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів, поповнення, зняття, переведення, здійснення оплати товарів чи послуг із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів чи абонентів телекомунікаційних послуг, номери розрахункових рахунків чи рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти із вказанням номеру карти, тощо за період часу з 01.08.2020 до дати винесення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1