Справа № 308/9089/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що 04.09.2020 сектором дізнання Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про те, що з виду йому знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зняв з картки заявника грошові кошти у сумі 4300 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що після певного періоду проживання у його квартирі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він виявив, що на його банківському рахунку зникли грошові кошти в сумі 4300 грн. Після звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий отримав виписку з рахунку, з якої останній дізнався в який період і де були зняті грошові кошти з його картки. Дану виписку потерпілий надав працівникам поліції. Отримавши від працівників банку фото людини, яка знімала кошти з банкомату, потерпілий впізнав на ньому квартиранта ОСОБА_8 . У подальшому, дізнавшись про інформацію, яка відома потерпілому та після повідомлення потерпілим наміру подати заяву до поліції по факту шахрайських дії з боку ОСОБА_8 , квартиранти з`їхали з його квартири.
За даним фактом потерпілий звернувся із заявою про злочин.
Сума шкоди заподіяної потерпілому, становить 4 300 грн.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, що розміщувались на рахунку, в органу досудовго розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2020 року по 20.04.2020.
Слідчим обґрунтовується необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким та в якому розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
У зв`язку з вищенаведеним слідчий просить надати надати стороні кримінального провадження інспектору сектору дізання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період за період з 17.04.2020 року по 20.04.2020.), а саме:
- виписки по картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 17.04.2020 року по 20.04.2020, в тому числі документи що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, документи, що слугували підставою для його відкриття та закриття а також здійснення операцій по ньому (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);
- фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_5 в даних банкоматах та терміналах за період з 19.04.2020 року по 20.04.2020;
- рух коштів по картці НОМЕР_1 належній гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період за період з 17.04.2020 року по 20.04.2020.),
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено дані банківські операції по картці належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 17.04.2020 року по 20.04.2020.
У судове засідання слідчий не з`явився. Разом з клопотанням подав до суду рапорт, в якому просить розглянути подане ним клопотання без його участі за наявним у справі матеріалами. Подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя враховує, що дізнавачем наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, разом з тим клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Вимога, що стосується отримання тимчасового доступу до виписки по картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 17.04.2020 по 20.04.2020 є ідентичною за змістом із вимогою щодо отримання інформації по руху коштів по вищевказаній картці.
Щодо вимоги про отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття та обслуговування належного ОСОБА_5 рахунку, то органом дізнання не вказано можливість використання як доказів відомостей, отриманих внаслідок задоволення даної вимоги клопотання. Суд вважає за доцільне зазначити той факт, що потерпілим не оспорюється сам факт відкриття та користування вищевказаним рахунком.
Вимога щодо отримання фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_1 , належній гр. ОСОБА_5 в даних банкоматах та терміналах за період з 19.04.2020 року по 20.04.2020, є неконкретизованою, оскільки органом дізнання не вказано можливість використання як доказів відомостей, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до таких. У той же час дізнавачем у додатку до клопотання додано виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 17.11.2016 за період 17.04.2020- 21.04.2020, відповідно до якої міститься інформація щодо точної адреси банкоматів, де були зняті кошти, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . А відтак суд вбачає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді фото- та відео матеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , належному гр. ОСОБА_5

за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , у період часу з 17.04.2020 по 20.04.2020.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора сектору дізнання Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження інспектору сектору дізнання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копії такої, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до:
-руху коштів, із зазначенням функції банківського терміналу чи банкоматів Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якої було здійснено банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 17.04.2020 по 20.04.2020;
-фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , належному гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , у період часу з 17.04.2020 по 20.04.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1