Номер провадження:1-кс/521/4394/20
У Х В А Л А

22 вересня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській областінадійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 12.07.2020, шляхомнезаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автомобіля «Мазда 3» наінтернет ресурсі «ОLX», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32390 грн., які були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у якості переоплати за автомобіль. Вказаними діями ОСОБА_5 , була завдана матеріальна шкода урозмірі 32390 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 23.05.2019 року в на ынтернет ресурсы «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мазда-3» 2010 року випуску за ціною 64780 гривень. Під час спілкування з особою, остання ввела в оману ОСОБА_5 , надіславши їй копії документів, ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване в м. Дніпро та здійснює продаж вживаних автомобілів через інтернет. Також для здійснення обраного автомобіля, необхідно було здійснити предоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на імя ОСОБА_6 , який нібито є бухгалтером вказаного підприємства.

12.07.2020 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 32390 гривень на вказаний картковий рахунок.

Після переказу коштів, вказана особа перестала виходити на зв'язок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні відділенні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику УПК в Одеській області ДКП НПУ, а саме:

- щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер)

- виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 у період 01.01.2020 року по день видачі ухвали року у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2020 року по день видачі ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які перебувають у володінні посадових осіб Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22 вересня 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1