Провадження № 11-сс/4820/548/20
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року м. Хмельницький

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Хмельницького апеляційного суду
в складі: головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

захисника третьої особи ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2019 року за № 0000305 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09 вересня 2020 року, -

в с т а н о в и л а :

Складання ухвали по даній справі потребує значного часу. В зв`язку з цим, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ вважає необхідним обмежитись складанням і оголошенням в даному судовому засіданні лише резолютивної її частини.

Враховуючи наведені обставини, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання в.о. начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено:

03.09.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у ОСОБА_9 в складському приміщенні № 6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_9 , а саме:

- системний блок марки Zalman, с/н 363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк;

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC795,

- системний блок марки Zalman, с/н А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

03.09.2020 року у ОСОБА_9 в кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_9 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_10 , а саме на:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

03.09.2020 року в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 :

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 у ОСОБА_9 в кіоску № 24 ряд № 1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_9 через ОСОБА_11 , а саме на:

*58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 пар взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

*31 кросівок без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівки марки Ecco;

03.09.2020 року у ОСОБА_12 в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_12 , а саме:

*ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 1;

*мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

*мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

*мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

*6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб;

*ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями НОМЕР_14 разом із зарядним пристроєм,

03.09.2020 року у ОСОБА_9 у кв. АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_9 , а саме на:

*пластикову картку «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_15 ;

*грошові кошти в сумі 874 900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

*грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штук, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штук, купюри номіналом 1 долар США в кількості 1 штуки;

*грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штук;

*грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штуки;

*грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штук;

*папку із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_16 , договір №79/38 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_9 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №84 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанку від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080 від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку №4701, заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №7514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_9 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_9 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_9 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD9701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №4187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 10 годині 00 хвилин 18 вересня 2020 року.

Головуюча ОСОБА_2

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_4