Справа № 487/417/19
Провадження № 1-кс/487/4683/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 04.01.2017 за ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів на закриття прихованих робіт; журналів виконання робіт та нагляду; журналів контролю якості робіт; сертифікатів, технічних паспортів, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів; документів, що характеризують фактичні технологічні навантаження і впливи на їх зміни в процесі експлуатації, за договорами №1/03 від 01.03.2016, №1/04 від 06.04.2016, №1/03 від01.03.2016, д/у №1 від 06.04.2016, №1/1/04 від 21.04.2016, №1/03 від 01.03.2016, №1/1/04 від 21.04.2016 д/у №1 від 14.07.2016, №1/04 від 06.04.2016 д/у №2/21.07.2016 від 14.07.2016, №1/2/07 від 20.07.2016, №1/1/07 від 15.07.2016, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності договорів, предметом яких було виконання робіт з поточного ремонту тротуарного покриття на території міста Очаків.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 04.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016-2018 років посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими особами, за раніше укладеними договорами на виконання будівельних робіт по укладенню тротуарної плитки в межах м. Очаків, підписали акти виконаних робіт, які фактично не відповідали дійсним обсягам виконаних робіт, тим самим вчинивши розтрату бюджетних коштів, спричинивши бюджету матеріальні збитки.
Крім того, 28.11.2017 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи самовільно використовують земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 .
Встановлено також, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено ряд договорів, предметом яких було виконання робіт з поточного ремонту тротуарного покриття на території міста Очаків.
В ході розслідування кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої було складено висновок №23 від 02.03.2020, відповідно до якого встановити відповідність фактично виконаних робіт, зазначеній у звітній документації до договорів №1/03 від 01.03.2016, №1/04 від 06.04.2016, №1/03 від01.03.2016, д/у №1 від 06.04.2016, №1/1/04 від 21.04.2016, №1/03 від 01.03.2016, №1/1/04 від 21.04.2016 д/у №1 від 14.07.2016, №1/04 від 06.04.2016 д/у №2/21.07.2016 від 14.07.2016, №1/2/07 від 20.07.2016, №1/1/07 від 15.07.2016 та актів виконаних робіт до вказаних договорів в повній мірі не можливо, у зв`язку з тим, що для проведення експертизи не було надано наступні документи: акти на закриття прихованих робіт; журнали виконання робіт та нагляду; журнали контролю якості робіт; сертифікати, технічні паспорти, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів; документи, що характеризують фактичні технологічні навантаження і впливи на їх зміни в процесі експлуатації.
Зазначені вище документи можуть перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідні органу досудового розслідування для проведення судових будівельно-технічних експертиз з метою перевірки факту можливого зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів, підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовника робіт.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 04.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016-2018 років посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими особами, за раніше укладеними договорами на виконання будівельних робіт по укладенню тротуарної плитки в межах м. Очаків, підписали акти виконаних робіт, які фактично не відповідали дійсним обсягам виконаних робіт, тим самим вчинивши розтрату бюджетних коштів, спричинивши бюджету матеріальні збитки.
Крім того, 28.11.2017 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи самовільно використовують земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 .
Встановлено також, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено ряд договорів, предметом яких було виконання робіт з поточного ремонту тротуарного покриття на території міста Очаків.
В ході розслідування кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої було складено висновок №23 від 02.03.2020, відповідно до якого встановити відповідність фактично виконаних робіт, зазначеній у звітній документації до договорів №1/03 від 01.03.2016, №1/04 від 06.04.2016, №1/03 від01.03.2016, д/у №1 від 06.04.2016, №1/1/04 від 21.04.2016, №1/03 від 01.03.2016, №1/1/04 від 21.04.2016 д/у №1 від 14.07.2016, №1/04 від 06.04.2016 д/у №2/21.07.2016 від 14.07.2016, №1/2/07 від 20.07.2016, №1/1/07 від 15.07.2016 та актів виконаних робіт до вказаних договорів в повній мірі не можливо, у зв`язку з тим, що для проведення експертизи не було надано наступні документи: акти на закриття прихованих робіт; журнали виконання робіт та нагляду; журнали контролю якості робіт; сертифікати, технічні паспорти, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів; документи, що характеризують фактичні технологічні навантаження і впливи на їх зміни в процесі експлуатації.
Документи, які планується вилучити під час тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, крім того, вони підлягають експертному дослідженню для перевірки факту можливого зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів, підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 04.01.2017 за ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: актів на закриття прихованих робіт; журналів виконання робіт та нагляду; журналів контролю якості робіт; сертифікатів, технічних паспортів, що засвідчують якість конструкцій і матеріалів; документів, що характеризують фактичні технологічні навантаження і впливи на їх зміни в процесі експлуатації, за договорами №1/03 від 01.03.2016, №1/04 від 06.04.2016, №1/03 від01.03.2016, д/у №1 від 06.04.2016, №1/1/04 від 21.04.2016, №1/03 від 01.03.2016, №1/1/04 від 21.04.2016 д/у №1 від 14.07.2016, №1/04 від 06.04.2016 д/у №2/21.07.2016 від 14.07.2016, №1/2/07 від 20.07.2016, №1/1/07 від 15.07.2016, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності договорів, предметом яких було виконання робіт з поточного ремонту тротуарного покриття на території міста Очаків, з можливістю їх вилучення.
Ухвала дійсна до 21.08.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1