печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000457 від 24.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи здійснюють DDoS-атаки та несанкціоноване втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів), з метою отримання логінів та паролів від облікових записів клієнтів банківських установ, у послідуючому виводячи отримані грошові кошти за домовленістю через веб-ресурси з обміну криптовалюти.
На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками ДКП НПУ отримано відомості щодо причетності до злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується нік- неимом « ОСОБА_6 », зокрема на сервісі Jabber: р, на сервісі Telegram: https://t.me/pw0ned.
Встановлено, що вказана особа здійснює збут шкідливого програмного забезпечення, а саме скриптів призначених для втручання в електронно- обчислювальні машини (комп`ютери) користувачів з метою крадіжки персональних відомостей та файлів, а також що ОСОБА_5 зареєстрований на спеціалізованих веб ресурсах - хакерських форумах: «xss.is», «exploit.in», «hackerone.com», «blackhacker.ru» з нік-неймом « ОСОБА_7 », на яких пропонує послуги зламу соціальних сторінок, електронних поштових скриньок та платіжних систем, а також здійснює безпосередній продаж шкідливих програмних засобів «Раураї Grabber», «ВгоЬої» та «MailsBrute» за наступними посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «https://bhf.io/threads/495967/».
В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено речові докази які мають значення для кримінального провадження. Після проведення обшуку в жовтні 2020 року було призначено комп`ютерно-технічні експертизи з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.
Також в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000457 оперативними працівниками ДКП НПУ виявлено нове кримінальне правопорушення. Встановлено, що невідомі особи, діючи у складі організованої групи, з використанням ЕОМ, налаштували діяльність веб ресурсів під виглядом надання можливості отримання коштів за завищеними процентними ставками від суми вкладених коштів, що побудовано на теорії фінансової піраміди з використанням реферального коду реєстратора, однак подальше виведення коштів на особистий рахунок вкладника чи обготівкування завідомо не являється можливим, внаслідок чого особам вкладникам завдається матеріальна шкода.
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (процесуальні) дії:
-проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;
-проведено огляди вилученого майна в ході обшуку за адресою:
АДРЕСА_2 ;
-проведено компютерно-технічну експертизу, вилученого майна в ході обшуку
за адресою: АДРЕСА_2 ;
-повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-виділено матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_8 в
окреме кримінальне провадження під №0000992;
-проведено негласно оперативно-розшуковий захід, а саме зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж ;
-проведено обшук за адресою:
АДРЕСА_1 , за місцем проживанням ОСОБА_9
-проведено огляди вилученого майна в ході обшуку за адресою:
АДРЕСА_3 ;
-в жовтні 2020 року призначено комп`ютерно-технічні експертизи, вилученого
майна в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
-та інші слідчі та процесуальні дії.
Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні, а саме:
- на даний час тривають розшукові дії спрямовані на отримання висновку експерта, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:
-виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному
провадженні, зокрема веб сторінок на яких розміщено інформацію щодо вчиненого злочину;
-планується повідомлення про підозру фігуранту після отримання висновків
експертів, та проведення додаткових оглядів веб ресурсів за допомогою яких вчинявся злочин.
Строк досудового розслідування спливає 24.11.2020 року.
Слідчий зазначає, що на даний час особу яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому просить продовжити строки досудового розслідування на дванадцять місяців, для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчий дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 24.05.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України, на шість місяців, а саме до 24.05.2021.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1