СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3904/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смайл Трейд Груп» бездіяльність старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України -,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смайл Трейд Груп» бездіяльність старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, в якій він просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути майно, власником якого є ТОВ «Смайл Трейд Груп», згідно наданих у додатку документів, вилучене в ході проведення обшуку 26.06.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 10, та яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 директору ТОВ «ГРАДОС РЕНТ ІНВЕСТ», про що скласти відповідний акт.

Свою скаргу представник володільця вилученого майна обґрунтовує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.05.2020 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 10, яким користується ТОВ «Світло-Трейд», ТОВ «Лойс Трейд» та ТОВ «Смайл Трейд Груп» Під час обшуку були вилучені: взуття, сумки, штани, світильники, фурнітура, запчастини, екрани перелік речей яких описано в протоколі обшуку від 25.06.2020 року. 02.07.2020 року адвокат директор ТОВ «Смайл Трейд Груп» звертався до слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте слідчим було проігноровано дане клопотання.

Адвокат зазначає, що арешт на вилучене майно не накладався, а тому таке майно має статус тимчасово вилученого майна та негайно підлягає поверненню його володільцю.
В судове засідання адвокат скаргу підтримав, просив задовільнити її.
Слідчий шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 покладався на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення скарги, виходячи з наступного.
Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні ОВС восьмого СВ РКП СУГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 28.02.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.05.2020 р. надано слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в складських, офісних та нежитлових приміщеннях (магазин) за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 10, які використовують ТОВ «Світо-Трейд» (), ТОВ «Лойс Трейд» (), ТОВ «Смайл Трейд Груп» () з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , документів по взаємовідносинам з ТОВ «Світо-Трейд» (), ТОВ «Лойс Трейд» (), ТОВ «Смайл Трейд Груп» () та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», ФОПами, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання, імпорту), залишків та реалізації товару (одягу, взуття, біжутерії та ін..), інвойсів, CMR, TIR, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), документів, які містять на собі реквізити ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), від яких здійснювалась поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), печаток, штампів, чорнових записів, товару, ТМЦ (одяг, взуття, біжутерія), іншого майна невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до документів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст.171 КПК України).

Судом встановлено що орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вилученого проведення обшуку майна в рамках кримінального провадження №0000189 від 28.02.2019 року, не звертався, арешт на вказане майно не накладався, зазначене майно на час розгляду скарги його володільцю ТОВ «Смайл Трейд Груп» повернуте, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України підлягає негайному поверненню ТОВ «Смайл Трейд Груп».

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги представника володільця тимчасово вилученого майна та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна, його значення у кримінальному провадженні до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в скарзі, є обґрунтованими.

Крім того, постановою від 24.09.2020р. кримінальне провадження №0000189 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 212 КК України закрито за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в статті 16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смайл Трейд Груп» бездіяльність старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом зобов`язання старшого слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути майно, власником якого є ТОВ «Смайл Трейд Груп», згідно наданих у додатку документів, вилучене в ході проведення обшуку 26.06.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 10, та яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно переліку, зазначеному в протоколі обшуку від 25.06.2020 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смайл Трейд Груп» бездіяльність старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000189 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути майно, власником якого є ТОВ «Смайл Трейд Груп», згідно наданих у додатку документів, вилучене в ході проведення обшуку 26.06.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 10, та яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 - директору ТОВ "ГРАДОС РЕНТ ІНВЕСТ", про що скласти відповідний акт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1