Справа № 684/421/20
УХВАЛА
01 вересня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
Начальник сектору дізнання Старосинявського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 12.08.2020 року до чергової частини Старосинявського ВП ГУ НП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 10.08.2020 року шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн.
Встановлено, що картка № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого є інформація про рух коштів по зазначеному банківському рахунку.
В судове засідання начальник сектору дізнання Старосинявського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
1. Надати начальнику сектору дізнання Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01 год. 10.08.2020 року по теперішній час із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 01 год. 10.08.2020 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення;
-фотокартки особи, які були виконані при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_4 власнику;
-документів, які підтверджуватимуть факт, чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу з 10 год. 10.08.2020 року по теперішній час;
-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10 год. 10.08.2020 року по теперішній час;
2.Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до вказаних даних.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 01 жовтня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: