Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/7521/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

20 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотанняінспектора сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали дізнання, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2020 не відома особа шахрайським шляхом під приводом продажі взуття заволоділа грошовими коштами у сумі 1250 грн. які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок наданий продавцем № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 29.05.2020 були внесені до ЄРДР під №0000473 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не встановлено.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_1 , встановлення повних анкетних даних особи продавця, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 18.05.2020 року по 24.05.2020 року, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохали надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у м. Полтава про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 18.05.2020 по 24.05.2020 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Інспектор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_1

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_1 , знаходяться відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 18.05.2020 по 24.05.2020 року, інформацію про місце зняття грошових коштів, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

1.Надати інспектору сектору дізнання ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у м. Полтава про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 18.05.2020 по 24.05.2020 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

2.Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1