Справа № 953/9466/20
н/п 1-кс/953/5079/20
"29" липня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
24 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних платежів, чеків та квитанцій щодо поповнення банківських рахунків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про користувачів електронним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося з`єднання з вказаним сервісом та номерів мобільних телефонів, на які надсилалися SMS-повідомлення з кодом підтвердження для входу в систему створення платежів, та інші документи, які формувалися при поповненні
рахунків працівників вказаного підприємства через ПТКС банку,
а саме: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , ЛУК ОСОБА_15 , НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , НОМЕР_39 , ОСОБА_43 НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , НОМЕР_43 , НАЛЬОТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_44 , ОСОБА_47 , НОМЕР_45 , ОСОБА_48 , НОМЕР_46 , ОСОБА_49 , НОМЕР_47 , ОСОБА_50 , НОМЕР_48 , ОСОБА_51 , НОМЕР_49 , ОСОБА_52 , НОМЕР_50 , ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , ОСОБА_54 , НОМЕР_52 , ОСОБА_55 , НОМЕР_53 , ОСОБА_56 , НОМЕР_54 , ОСОБА_57 , НОМЕР_55 , ОСОБА_58 , НОМЕР_56 , ОСОБА_59 , НОМЕР_57 , ОСОБА_60 , НОМЕР_58 , ОСОБА_61 , НОМЕР_59 , ОСОБА_62 , НОМЕР_60 , ОСОБА_63 , НОМЕР_61 , ОСОБА_64 , НОМЕР_62 , ОСОБА_65 , НОМЕР_63 , ОСОБА_66 , НОМЕР_64 , ОСОБА_67 , НОМЕР_65 , ПЕРЕВЕРЗЄВА (ВАЛЯЄВА) ОСОБА_68 , НОМЕР_66 , ОСОБА_69 , НОМЕР_67 , ОСОБА_70 , НОМЕР_68 , ОСОБА_71 , НОМЕР_69 , ОСОБА_72 , НОМЕР_70 , ОСОБА_73 , НОМЕР_71 , ОСОБА_74 , НОМЕР_72 , ОСОБА_75 , НОМЕР_73 , ОСОБА_76 , НОМЕР_74 , ОСОБА_77 , НОМЕР_75 , ОСОБА_78 , НОМЕР_76 , ОСОБА_79 , НОМЕР_77 , ОСОБА_80 , НОМЕР_78 , ОСОБА_81 , НОМЕР_79 , ОСОБА_82 , НОМЕР_80 , ОСОБА_83 , НОМЕР_81 , ОСОБА_84 , НОМЕР_82 , ОСОБА_85 , НОМЕР_83 , ОСОБА_86 , НОМЕР_84 , ОСОБА_87 , НОМЕР_85 , ОСОБА_88 , НОМЕР_86 , ОСОБА_89 , НОМЕР_87 , ОСОБА_90 , НОМЕР_88 , ОСОБА_91 , НОМЕР_89 , ОСОБА_92 , НОМЕР_90 , ОСОБА_93 , НОМЕР_91 , ОСОБА_94 , НОМЕР_92 , ОСОБА_95 , НОМЕР_93 , ОСОБА_96 , НОМЕР_94 , ОСОБА_97 , НОМЕР_95 , ОСОБА_98 , НОМЕР_96 , ОСОБА_99 , НОМЕР_97 , ОСОБА_100 , НОМЕР_98 , ОСОБА_101 , НОМЕР_99 , ОСОБА_102 , НОМЕР_100 , ОСОБА_103 , НОМЕР_101 , ОСОБА_104 , НОМЕР_102 , ОСОБА_105 , НОМЕР_103 , ОСОБА_106 , НОМЕР_104 , ОСОБА_107 , НОМЕР_105 , ОСОБА_108 , НОМЕР_106 , ОСОБА_109 , НОМЕР_107 , ОСОБА_110 , НОМЕР_108 , ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , ОСОБА_111 , НОМЕР_109 , ОСОБА_112 , НОМЕР_110 , ОСОБА_113 , НОМЕР_111 , ОСОБА_114 , НОМЕР_112 , ОСОБА_115 , НОМЕР_113 , ОСОБА_116 , НОМЕР_114 , ОСОБА_117 , НОМЕР_115 , ОСОБА_118 , НОМЕР_116 , ОСОБА_119 , НОМЕР_117 , ОСОБА_120 , НОМЕР_118 , ОСОБА_121 , НОМЕР_119 , ОСОБА_122 , НОМЕР_120 , ОСОБА_123 , НОМЕР_121 , ОСОБА_124 , НОМЕР_122 , ОСОБА_125 , НОМЕР_123 , ОСОБА_126 , НОМЕР_124 , ОСОБА_127 , НОМЕР_125 , ОСОБА_128 , НОМЕР_126 , ОСОБА_129 , НОМЕР_127 , ОСОБА_130 , НОМЕР_128 , ОСОБА_131 , НОМЕР_129 , ОСОБА_132 , НОМЕР_130 , ОСОБА_133 , НОМЕР_131 , ОСОБА_134 , НОМЕР_132 , ОСОБА_135 , НОМЕР_133 , ОСОБА_136 , НОМЕР_134 , ОСОБА_137 , НОМЕР_135 , ОСОБА_138 , НОМЕР_136 , ЗІНОВ`ЄВА ОСОБА_139 , НОМЕР_137 , ОСОБА_140 , НОМЕР_138 , ОСОБА_141 , НОМЕР_139 , ОСОБА_142 , НОМЕР_140 , ІНДЮКОВА ОСОБА_143 , НОМЕР_141 , ОСОБА_144 , НОМЕР_142 , ОСОБА_145 , НОМЕР_143 , ОСОБА_146 , НОМЕР_144 , ОСОБА_147 , НОМЕР_145 , ОСОБА_97 , НОМЕР_95 , ОСОБА_148 , НОМЕР_146 , ОСОБА_149 , НОМЕР_147 , ОСОБА_150 , НОМЕР_148 , ОСОБА_151 , НОМЕР_149 , ОСОБА_152 , НОМЕР_150 , ОСОБА_153 , НОМЕР_151 , ОСОБА_154 , НОМЕР_152 , ОСОБА_155 , НОМЕР_153 , ОСОБА_156 , НОМЕР_154 , ОСОБА_157 , НОМЕР_155 , ОСОБА_158 , НОМЕР_156 , ОСОБА_159 , НОМЕР_157 , ОСОБА_160 , НОМЕР_158 , ОСОБА_161 , НОМЕР_159 , КОТЛЯР- ОСОБА_162 , НОМЕР_160 , ОСОБА_163 , НОМЕР_161 , ОСОБА_164 , НОМЕР_162 , ОСОБА_165 , НОМЕР_163 , ОСОБА_166 , НОМЕР_164 , ОСОБА_167 , НОМЕР_165 , ОСОБА_168 , НОМЕР_166 , ОСОБА_169 , НОМЕР_167 , ОСОБА_170 , НОМЕР_168 , ОСОБА_171 , НОМЕР_169 , ОСОБА_172 , НОМЕР_170 , ОСОБА_61 , НОМЕР_59 , ОСОБА_173 , НОМЕР_171 , ОСОБА_63 , НОМЕР_61 , ОСОБА_174 , НОМЕР_172 , ОСОБА_175 , НОМЕР_173 , ОСОБА_176 , НОМЕР_174 , ОСОБА_177 , НОМЕР_175 , ОСОБА_178 , НОМЕР_176 , ОСОБА_179 , НОМЕР_177 , ОСОБА_180 , НОМЕР_178 , ОСОБА_181 , НОМЕР_179 , ОСОБА_182 , НОМЕР_180 , ОСОБА_183 , НОМЕР_181 , ОСОБА_184 , НОМЕР_182 , ОСОБА_67 , НОМЕР_65 , ОСОБА_185 , НОМЕР_183 , ОСОБА_87 , НОМЕР_85 , ОСОБА_186 , НОМЕР_184 , ОСОБА_187 , НОМЕР_185 , ОСОБА_46 , НОМЕР_43 , ОСОБА_188 , НОМЕР_186 , ОСОБА_189 , НОМЕР_187 , ОСОБА_190 , НОМЕР_188 , ОСОБА_191 , НОМЕР_189 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_190 , ОСОБА_192 , НОМЕР_191 , ОСОБА_193 , НОМЕР_192 , ОСОБА_194 , НОМЕР_193 , ОСОБА_195 , НОМЕР_194 , ОСОБА_196 , НОМЕР_195 , ОСОБА_197 , НОМЕР_196 , ПЕРЕВЕРЗЄВА ОСОБА_68 , НОМЕР_66 , ОСОБА_198 , НОМЕР_197 , ОСОБА_199 , НОМЕР_198 , ОСОБА_200 , НОМЕР_199 , ОСОБА_201 , НОМЕР_200 , ОСОБА_202 , НОМЕР_201 , ОСОБА_203 , НОМЕР_202 , ОСОБА_204 , НОМЕР_203 , ОСОБА_205 , НОМЕР_204 , ОСОБА_206 , НОМЕР_205 , ОСОБА_207 , НОМЕР_206 , ОСОБА_208 , НОМЕР_207 , ОСОБА_209 , НОМЕР_208 , ОСОБА_210 , НОМЕР_209 , ОСОБА_211 , НОМЕР_210 , ОСОБА_212 , НОМЕР_211 , ОСОБА_213 , НОМЕР_212 , ОСОБА_214 , НОМЕР_213 , ОСОБА_215 , НОМЕР_214 , ОСОБА_216 , НОМЕР_215 , ОСОБА_217 , НОМЕР_216 , ОСОБА_218 , НОМЕР_217 , ОСОБА_219 , НОМЕР_218 , ОСОБА_220 , НОМЕР_219 , ОСОБА_221 , НОМЕР_220 , ОСОБА_222 , НОМЕР_221 , ОСОБА_223 , НОМЕР_222 , ОСОБА_224 , НОМЕР_223 , ОСОБА_225 , НОМЕР_224 , ОСОБА_226 , НОМЕР_225 , ОСОБА_227 , НОМЕР_226 , ОСОБА_228 , НОМЕР_227 , ОСОБА_229 , НОМЕР_228 , ОСОБА_230 , НОМЕР_229 , ОСОБА_231 , НОМЕР_230 , ОСОБА_232 , НОМЕР_231 , ШРАМ АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА, НОМЕР_232 , ОСОБА_233 , НОМЕР_233 , ОСОБА_234 , НОМЕР_234 , ОСОБА_235 , НОМЕР_235 , ОСОБА_236 , НОМЕР_236 , ОСОБА_237 , НОМЕР_237 , ОСОБА_58 , НОМЕР_56 , ОСОБА_238 , НОМЕР_238 , ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , ОСОБА_239 , НОМЕР_239 , ОСОБА_240 , НОМЕР_240 , ОСОБА_241 , НОМЕР_241 , ОСОБА_242 , НОМЕР_242 , ОСОБА_243 , НОМЕР_243 , ОСОБА_244 , НОМЕР_244 , ОСОБА_245 , НОМЕР_245 , ОСОБА_246 , НОМЕР_246 , ОСОБА_247 , НОМЕР_247 , ОСОБА_248 , НОМЕР_248 , ОСОБА_249 , НОМЕР_249 , ОСОБА_250 , НОМЕР_250 , ОСОБА_251 , НОМЕР_251 , ОСОБА_252 , НОМЕР_252 , ОСОБА_253 , НОМЕР_253 , ОСОБА_254 , НОМЕР_254 , ОСОБА_255 , НОМЕР_255 , ОСОБА_256 , НОМЕР_256 , ОСОБА_257 , НОМЕР_257 , ОСОБА_258 , НОМЕР_258 , ОСОБА_259 , НОМЕР_259 , ОСОБА_260 , НОМЕР_260 , ОСОБА_261 , НОМЕР_261 , ОСОБА_262 , НОМЕР_262 , ОСОБА_263 , НОМЕР_263 , ОСОБА_264 , НОМЕР_264 , ОСОБА_265 , НОМЕР_265 , ОСОБА_266 , НОМЕР_266 , ОСОБА_267 , НОМЕР_267 , ОСОБА_268 , НОМЕР_268 , ОСОБА_269 , НОМЕР_269 , ОСОБА_270 , НОМЕР_270 , ОСОБА_271 , НОМЕР_271 , ОСОБА_272 , НОМЕР_272 , ОСОБА_273 , НОМЕР_273 , ОСОБА_274 , НОМЕР_274 , ОСОБА_275 , НОМЕР_275 , ОСОБА_276 , НОМЕР_276 , ОСОБА_277 , НОМЕР_277 , ОСОБА_278 , НОМЕР_278 , ОСОБА_279 , НОМЕР_279 , ОСОБА_280 , НОМЕР_280 , ОСОБА_281 , НОМЕР_281 , ОСОБА_282 , НОМЕР_282 , ОСОБА_283 , НОМЕР_283 , ОСОБА_284 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 ОСОБА_285 , НОМЕР_284 , ДУТОВА КАТАРИНА АНДРІЇВНА, НОМЕР_286 , ОСОБА_286 , НОМЕР_287 , КОРОБКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА, НОМЕР_288 , ОСОБА_287 , НОМЕР_289 , ОСОБА_288 , НОМЕР_290 , ОСОБА_289 , НОМЕР_291 , ОСОБА_73 , НОМЕР_71 , ОСОБА_290 , НОМЕР_292 ? ОСОБА_291 , НОМЕР_293 ? ОСОБА_288 , НОМЕР_290 , ОСОБА_289 , НОМЕР_291 , ОСОБА_292 , НОМЕР_294 , ОСОБА_293 , НОМЕР_295 , ОСОБА_294 , НОМЕР_296 , ОСОБА_295 , НОМЕР_297 , ОСОБА_296 , НОМЕР_298 , з дня відкриття їх рахунків по день винесення ухвали, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді; документи, які містять відомості щодо підключення до послуги з приймання платежів через ПТКС банку, а також квитанції щодо користування ПТКС;
- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також осіб, які здійснювали поповнення рахунків вищевказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_299 ), а саме: керівник
ОСОБА_297 (код НОМЕР_120 ) та головний бухгалтер ОСОБА_298 (код НОМЕР_187 ), у період 2019-2020 років, шляхом заниження об`єкту оподаткування, використовуючи працю офіційно не оформлених працівників і виплати заробітної плати працівникам підприємства без відображення в податковій звітності, а також шляхом заниження валового доходу в результаті невідображення в податковій звітності операцій з реалізації ТМЦ, ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму понад 3,3 млн.грн., тобто в значних розмірах».
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити частково.
Дозволити слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме: до електронних платежів, чеків та квитанцій щодо поповнення банківських рахунків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про користувачів електронним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося з`єднання з вказаним сервісом та номерів мобільних телефонів, на які надсилалися SMS-повідомлення з кодом підтвердження для входу в систему створення платежів, та інші документи, які формувалися при поповненні
рахунків працівників вказаного підприємства через ПТКС банку,
а саме: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , ЛУК ОСОБА_15 , НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , НОМЕР_39 , ОСОБА_43 НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , НОМЕР_43 , НАЛЬОТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_44 , ОСОБА_47 , НОМЕР_45 , ОСОБА_48 , НОМЕР_46 , ОСОБА_49 , НОМЕР_47 , ОСОБА_50 , НОМЕР_48 , ОСОБА_51 , НОМЕР_49 , ОСОБА_52 , НОМЕР_50 , ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , ОСОБА_54 , НОМЕР_52 , ОСОБА_55 , НОМЕР_53 , ОСОБА_56 , НОМЕР_54 , ОСОБА_57 , НОМЕР_55 , ОСОБА_58 , НОМЕР_56 , ОСОБА_59 , НОМЕР_57 , ОСОБА_60 , НОМЕР_58 , ОСОБА_61 , НОМЕР_59 , ОСОБА_62 , НОМЕР_60 , ОСОБА_63 , НОМЕР_61 , ОСОБА_64 , НОМЕР_62 , ОСОБА_65 , НОМЕР_63 , ОСОБА_66 , НОМЕР_64 , ОСОБА_67 , НОМЕР_65 , ПЕРЕВЕРЗЄВА (ВАЛЯЄВА) ОСОБА_68 , НОМЕР_66 , ОСОБА_69 , НОМЕР_67 , ОСОБА_70 , НОМЕР_68 , ОСОБА_71 , НОМЕР_69 , ОСОБА_72 , НОМЕР_70 , ОСОБА_73 , НОМЕР_71 , ОСОБА_74 , НОМЕР_72 , ОСОБА_75 , НОМЕР_73 , ОСОБА_76 , НОМЕР_74 , ОСОБА_77 , НОМЕР_75 , ОСОБА_78 , НОМЕР_76 , ОСОБА_79 , НОМЕР_77 , ОСОБА_80 , НОМЕР_78 , ОСОБА_81 , НОМЕР_79 , ОСОБА_82 , НОМЕР_80 , ОСОБА_83 , НОМЕР_81 , ОСОБА_84 , НОМЕР_82 , ОСОБА_85 , НОМЕР_83 , ОСОБА_86 , НОМЕР_84 , ОСОБА_87 , НОМЕР_85 , ОСОБА_88 , НОМЕР_86 , ОСОБА_89 , НОМЕР_87 , ОСОБА_90 , НОМЕР_88 , ОСОБА_91 , НОМЕР_89 , ОСОБА_92 , НОМЕР_90 , ОСОБА_93 , НОМЕР_91 , ОСОБА_94 , НОМЕР_92 , ОСОБА_95 , НОМЕР_93 , ОСОБА_96 , НОМЕР_94 , ОСОБА_97 , НОМЕР_95 , ОСОБА_98 , НОМЕР_96 , ОСОБА_99 , НОМЕР_97 , ОСОБА_100 , НОМЕР_98 , ОСОБА_101 , НОМЕР_99 , ОСОБА_102 , НОМЕР_100 , ОСОБА_103 , НОМЕР_101 , ОСОБА_104 , НОМЕР_102 , ОСОБА_105 , НОМЕР_103 , ОСОБА_106 , НОМЕР_104 , ОСОБА_107 , НОМЕР_105 , ОСОБА_108 , НОМЕР_106 , ОСОБА_109 , НОМЕР_107 , ОСОБА_110 , НОМЕР_108 , ОСОБА_53 , НОМЕР_51 , ОСОБА_111 , НОМЕР_109 , ОСОБА_112 , НОМЕР_110 , ОСОБА_113 , НОМЕР_111 , ОСОБА_114 , НОМЕР_112 , ОСОБА_115 , НОМЕР_113 , ОСОБА_116 , НОМЕР_114 , ОСОБА_117 , НОМЕР_115 , ОСОБА_118 , НОМЕР_116 , ОСОБА_119 , НОМЕР_117 , ОСОБА_120 , НОМЕР_118 , ОСОБА_121 , НОМЕР_119 , ОСОБА_122 , НОМЕР_120 , ОСОБА_123 , НОМЕР_121 , ОСОБА_124 , НОМЕР_122 , ОСОБА_125 , НОМЕР_123 , ОСОБА_126 , НОМЕР_124 , ОСОБА_127 , НОМЕР_125 , ОСОБА_128 , НОМЕР_126 , ОСОБА_129 , НОМЕР_127 , ОСОБА_130 , НОМЕР_128 , ОСОБА_131 , НОМЕР_129 , ОСОБА_132 , НОМЕР_130 , ОСОБА_133 , НОМЕР_131 , ОСОБА_134 , НОМЕР_132 , ОСОБА_135 , НОМЕР_133 , ОСОБА_136 , НОМЕР_134 , ОСОБА_137 , НОМЕР_135 , ОСОБА_138 , НОМЕР_136 , ЗІНОВ`ЄВА ОСОБА_139 , НОМЕР_137 , ОСОБА_140 , НОМЕР_138 , ОСОБА_141 , НОМЕР_139 , ОСОБА_142 , НОМЕР_140 , ІНДЮКОВА ОСОБА_143 , НОМЕР_141 , ОСОБА_144 , НОМЕР_142 , ОСОБА_145 , НОМЕР_143 , ОСОБА_146 , НОМЕР_144 , ОСОБА_147 , НОМЕР_145 , ОСОБА_97 , НОМЕР_95 , ОСОБА_148 , НОМЕР_146 , ОСОБА_149 , НОМЕР_147 , ОСОБА_150 , НОМЕР_148 , ОСОБА_151 , НОМЕР_149 , ОСОБА_152 , НОМЕР_150 , ОСОБА_153 , НОМЕР_151 , ОСОБА_154 , НОМЕР_152 , ОСОБА_155 , НОМЕР_153 , ОСОБА_156 , НОМЕР_154 , ОСОБА_157 , НОМЕР_155 , ОСОБА_158 , НОМЕР_156 , ОСОБА_159 , НОМЕР_157 , ОСОБА_160 , НОМЕР_158 , ОСОБА_161 , НОМЕР_159 , КОТЛЯР- ОСОБА_162 , НОМЕР_160 , ОСОБА_163 , НОМЕР_161 , ОСОБА_164 , НОМЕР_162 , ОСОБА_165 , НОМЕР_163 , ОСОБА_166 , НОМЕР_164 , ОСОБА_167 , НОМЕР_165 , ОСОБА_168 , НОМЕР_166 , ОСОБА_169 , НОМЕР_167 , ОСОБА_170 , НОМЕР_168 , ОСОБА_171 , НОМЕР_169 , ОСОБА_172 , НОМЕР_170 , ОСОБА_61 , НОМЕР_59 , ОСОБА_173 , НОМЕР_171 , ОСОБА_63 , НОМЕР_61 , ОСОБА_174 , НОМЕР_172 , ОСОБА_175 , НОМЕР_173 , ОСОБА_176 , НОМЕР_174 , ОСОБА_177 , НОМЕР_175 , ОСОБА_178 , НОМЕР_176 , ОСОБА_179 , НОМЕР_177 , ОСОБА_180 , НОМЕР_178 , ОСОБА_181 , НОМЕР_179 , ОСОБА_182 , НОМЕР_180 , ОСОБА_183 , НОМЕР_181 , ОСОБА_184 , НОМЕР_182 , ОСОБА_67 , НОМЕР_65 , ОСОБА_185 , НОМЕР_183 , ОСОБА_87 , НОМЕР_85 , ОСОБА_186 , НОМЕР_184 , ОСОБА_187 , НОМЕР_185 , ОСОБА_46 , НОМЕР_43 , ОСОБА_188 , НОМЕР_186 , ОСОБА_189 , НОМЕР_187 , ОСОБА_190 , НОМЕР_188 , ОСОБА_191 , НОМЕР_189 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_190 , ОСОБА_192 , НОМЕР_191 , ОСОБА_193 , НОМЕР_192 , ОСОБА_194 , НОМЕР_193 , ОСОБА_195 , НОМЕР_194 , ОСОБА_196 , НОМЕР_195 , ОСОБА_197 , НОМЕР_196 , ПЕРЕВЕРЗЄВА ОСОБА_68 , НОМЕР_66 , ОСОБА_198 , НОМЕР_197 , ОСОБА_199 , НОМЕР_198 , ОСОБА_200 , НОМЕР_199 , ОСОБА_201 , НОМЕР_200 , ОСОБА_202 , НОМЕР_201 , ОСОБА_203 , НОМЕР_202 , ОСОБА_204 , НОМЕР_203 , ОСОБА_205 , НОМЕР_204 , ОСОБА_206 , НОМЕР_205 , ОСОБА_207 , НОМЕР_206 , ОСОБА_208 , НОМЕР_207 , ОСОБА_209 , НОМЕР_208 , ОСОБА_210 , НОМЕР_209 , ОСОБА_211 , НОМЕР_210 , ОСОБА_212 , НОМЕР_211 , ОСОБА_213 , НОМЕР_212 , ОСОБА_214 , НОМЕР_213 , ОСОБА_215 , НОМЕР_214 , ОСОБА_216 , НОМЕР_215 , ОСОБА_217 , НОМЕР_216 , ОСОБА_218 , НОМЕР_217 , ОСОБА_219 , НОМЕР_218 , ОСОБА_220 , НОМЕР_219 , ОСОБА_221 , НОМЕР_220 , ОСОБА_222 , НОМЕР_221 , ОСОБА_223 , НОМЕР_222 , ОСОБА_224 , НОМЕР_223 , ОСОБА_225 , НОМЕР_224 , ОСОБА_226 , НОМЕР_225 , ОСОБА_227 , НОМЕР_226 , ОСОБА_228 , НОМЕР_227 , ОСОБА_229 , НОМЕР_228 , ОСОБА_230 , НОМЕР_229 , ОСОБА_231 , НОМЕР_230 , ОСОБА_232 , НОМЕР_231 , ШРАМ АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА, НОМЕР_232 , ОСОБА_233 , НОМЕР_233 , ОСОБА_234 , НОМЕР_234 , ОСОБА_235 , НОМЕР_235 , ОСОБА_236 , НОМЕР_236 , ОСОБА_237 , НОМЕР_237 , ОСОБА_58 , НОМЕР_56 , ОСОБА_238 , НОМЕР_238 , ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , ОСОБА_239 , НОМЕР_239 , ОСОБА_240 , НОМЕР_240 , ОСОБА_241 , НОМЕР_241 , ОСОБА_242 , НОМЕР_242 , ОСОБА_243 , НОМЕР_243 , ОСОБА_244 , НОМЕР_244 , ОСОБА_245 , НОМЕР_245 , ОСОБА_246 , НОМЕР_246 , ОСОБА_247 , НОМЕР_247 , ОСОБА_248 , НОМЕР_248 , ОСОБА_249 , НОМЕР_249 , ОСОБА_250 , НОМЕР_250 , ОСОБА_251 , НОМЕР_251 , ОСОБА_252 , НОМЕР_252 , ОСОБА_253 , НОМЕР_253 , ОСОБА_254 , НОМЕР_254 , ОСОБА_255 , НОМЕР_255 , ОСОБА_256 , НОМЕР_256 , ОСОБА_257 , НОМЕР_257 , ОСОБА_258 , НОМЕР_258 , ОСОБА_259 , НОМЕР_259 , ОСОБА_260 , НОМЕР_260 , ОСОБА_261 , НОМЕР_261 , ОСОБА_262 , НОМЕР_262 , ОСОБА_263 , НОМЕР_263 , ОСОБА_264 , НОМЕР_264 , ОСОБА_265 , НОМЕР_265 , ОСОБА_266 , НОМЕР_266 , ОСОБА_267 , НОМЕР_267 , ОСОБА_268 , НОМЕР_268 , ОСОБА_269 , НОМЕР_269 , ОСОБА_270 , НОМЕР_270 , ОСОБА_271 , НОМЕР_271 , ОСОБА_272 , НОМЕР_272 , ОСОБА_273 , НОМЕР_273 , ОСОБА_274 , НОМЕР_274 , ОСОБА_275 , НОМЕР_275 , ОСОБА_276 , НОМЕР_276 , ОСОБА_277 , НОМЕР_277 , ОСОБА_278 , НОМЕР_278 , ОСОБА_279 , НОМЕР_279 , ОСОБА_280 , НОМЕР_280 , ОСОБА_281 , НОМЕР_281 , ОСОБА_282 , НОМЕР_282 , ОСОБА_283 , НОМЕР_283 , ОСОБА_284 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 ОСОБА_285 , НОМЕР_284 , ДУТОВА КАТАРИНА АНДРІЇВНА, НОМЕР_286 , ХОРОЛЬСЬКА АННА СТАНІСЛАВІВНА, НОМЕР_287 , КОРОБКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА, НОМЕР_288 , ОСОБА_287 , НОМЕР_289 , ОСОБА_288 , НОМЕР_290 , ОСОБА_289 , НОМЕР_291 , ОСОБА_73 , НОМЕР_71 , ОСОБА_290 , НОМЕР_292 ? ОСОБА_291 , НОМЕР_293 ? ОСОБА_288 , НОМЕР_290 , ОСОБА_289 , НОМЕР_291 , ОСОБА_292 , НОМЕР_294 , ОСОБА_293 , НОМЕР_295 , ОСОБА_294 , НОМЕР_296 , ОСОБА_295 , НОМЕР_297 , ОСОБА_296 , НОМЕР_298 , з дня відкриття їх рахунків по 29.07.2020 р., а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді; документи, які містять відомості щодо підключення до послуги з приймання платежів через ПТКС банку, а також квитанції щодо користування ПТКС;
- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також осіб, які здійснювали поповнення рахунків вищевказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1