Справа № 199/5893/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , на рахунок ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , банк платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП надійшла ухвала Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань звернення гр. ОСОБА_4 у відношенні
гр. ОСОБА_5 , який без згоди заявниці, передчасно,оплатив ненадані послуги в сумі 5,000 грн. та наполягає на їх виконанні.
29.02.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000337 за правовою кваліфікацією ст.356 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснив перерахування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , на рахунок ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , банк платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 , призначення платежу: «Оплата за РЕКЛАМУ НА САЙТІ В ГАЗЕТІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗГ. УСНОГО ДОГ. ВІД 03.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ЛАРП ГО за усним договором від 03.02.2020, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 на рахунок ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , банк платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучення інформації, а саме документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , на рахунок ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , банк платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучення інформації, а саме документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , на рахунок ЛАРП ГО код: НОМЕР_3 , банк платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1