Справа № 487/6910/19
Провадження № 1-кс/487/4471/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ "Євромет-Миколаїв" - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «Євромет Миколаїв» по вул. Авангардній 6-а в м. Миколаєві: товарно-транспортні накладні: №000005506 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005413 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005508 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0035 від 01.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005431 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0053 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №000005507 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №102063 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №0030 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №000005382 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0032 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101753 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101754 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101754 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0051 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005429 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0044 від 04.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004829 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0046 від 05.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0049 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №02 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №01 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004844 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004839 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №4837 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005382 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0030 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004974 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005578 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0032 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004843 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004842 від 03.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 000005506 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005413 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005507 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005431 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №244 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №245 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №246 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №247 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; договір купівлі-продажу № ЄММ-729/20 від 26.06.2020 між ДП «Племрепродуктор «Степове» та ТОВ «Євромет-Миколаїв» на 2 арк. з додатковою угодою № 1 на 1 арк.; папку синього кольору, у якій знаходяться договори купівлі-продажу між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: №ЄММ 124/18 від 17.08.18 з додатковими угодами № 1-7; акти перерахунку ціни партії товару до додаткових угод 1-7 від 17.08.2018 на 21 арк.; договір перевезення № ЄММ-120-1/18 від 01.08.2018 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., папка червоного кольору, у якій знаходяться товарно-транспортні накладні за червень-липень між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та іншими підприємствами, у тому числі з ДП «Племрепродуктор «Степове» № 000005578 від 06.07.2020, № 004974 від 06.07.2020, № 0049 від 06.07.2020, № 0046 від 05.07.2020, № 004842 від 03.07.2020, № 000005507 від 02.07.2020, № 004844 від 02.07.2020, № 0044 від 04.07.2020, № 0051 від 06.07.2020, № 004843 від 02.07.2020, № 000005506 від 02.07.2020, № 01 від 02.07.2020, № 02 від 02.07.2020, № 000005431 від 30.06.2020, № 000005429 від 30.06.2020; товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 0007 від 28.08.2017 з актом, № 0003 від 28.08.2018, № 0006 від 28.08.2017, № 0003 від 28.08.2018, № 0005 від 28.08.2018, № 0002 від 28.08.2018, № 620700 від 28.08.2018, № 620697 від 29.08.2018, № 620698 від 29.08.2018, № 620694 від 29.08.2018 з актом, № 620692 від 29.08.2018 з актом, № 620683 від 29.08.2017 з актом, № 620691 від 29.08.2017 з актом, № 0001 від 28.08.2017, № 620656 від 30.08.2017 з актом, № 620662 від 30.08.2018 з актом, № 620817 від 30.07.2017, № 620690 від 30.08.2017 з актом, № 620661 від 30.08.2017 з актом, № 620657 від 29.08.2017 з актом, № 620671 від 31.08.2017 з актом, № 620689 від 31.08.2017, № 620688 від 30.08.2017 з актом, № 620695 від 30.08.2017, № 620696 від 30.08.2017; папку жовтого кольору з написом «Договори ТОВ «Євромет-Миколаїв» за липень-вересень 2017 року», у якій знаходиться договір купівлі-продажу №ЄММ-124/17 від 28.08.2017 з додатковою угодою № 1; завірені копії установчих документів «ДП «Племрепродуктор «Степове»; видаткову накладну № 155 від 11.05.2019 року між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 900430 від 22.08.2019, № 000003142 від 22.08.2019 з актом, №000003144 від 22.08.2019 з актом, №000003113 від 20.08.2019, №000003114 від 20.08.2019; папку зеленого кольору «ТТН листопад 2019», у якій знаходяться товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв та ДП «Племрепродуктор «Степове»» :№ 000003835 від 07.11.2019, № 000003895 від 18.11.2019, № 000003822 від 06.11.2019.; папку рожевого кольору «ТТН за червень 2019», у якій знаходяться товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та іншими підприємствами, у тому числі із ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 958607 від 28.06.2019 з актом, № 958615 від 29.06.2019 з актом, № 958619 від 30.06.2019 з актом, № 658620 від 30.06.2019 з актом, № 958603 від 30.06.2019 з атком, № 958622 від 30.06.2019 з актом, 958623 від 30.06.2019 з актом, № 958601 від 28.06.2019 з актом, № 958610 від 28.06.2019 з актом, № 958604 від 28.06.2019 з актом, № 000885 від 27.06.2019, № 958608 від 28.06.2019 з актом, № 958611 від 28.06.2019 з актом, № 958618 від 29.06.2019 з актом, № 958613 від 29.06.2019 з актом, № 958616 від 29.06.2019 з актом, № 958614 від 29.06.2019 з актом, 000869 від 26.06.2019 з актом, № 000868 від 26.06.2019 з актом, № 958500 від 26.06.2019 з актом, № 958481 від 27.06.2019 з актом, № 000883 від 27.06.2019, № 000886 від 27.06.2019, № 000884 від 27.06.2019 з актом, № 958117 від 23.06.2019, № 958869 від 23.06.2019, № 958428 від 23.06.2019, № 958873 від 23.06.2019, № 958871 від 23.06.2019, № 958874 від 23.06.2019, № 958867 від 23.06.2019, № 000833 від 22.06.2019, № 000834 від 22.06.2019, № 958103 від 22.06.2019, № 000836, від 22.06.2019, № 000796 від 19.06.2019, № 000790 від 19.06.2019, № 000791 від 19.06.2019, № 000837 від 22.06.2019, № 958701 від 18.06.2019, № 000783 від 18.06.2019, № 000786 від 18.06.2019, № 000784 від 18.06.2019, № 000785 від 18.06.2019, № 000787 від 18.06.2019, № 000788 від 18.06.2019, № 000797 від 19.06.2019, № 000795 від 19.06.2019, копію накладної № 309 від 27.06.2019. Визнати місцем зберігання речових доказів, після проведення експертних досліджень та можливих слідчих дій - кімнату зберігання речових доказів Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_7 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_7 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП «Племрепродукт «Степове» акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП «Племрепродукт «Степове».
З огляду на зазначене, службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).
10.07.2020 під час обшуку території, усіх приміщень та споруд за місцем розташування ТОВ «Євромет - Миколаїв» () за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Авангардна 6-а, виявлено та вилучено зазначенні у клопотанні речові докази, які в своїй сукупності зможуть підтвердити наявність завідомо підроблених документів щодо походження товару, який належить ДП «Племрепродукт «Степове».
Посилаючись на те, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Євромет Миколаїв» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що вилучені документи не мають доказового значення у кримінальному провадженні, наявні ризики щодо завдання шкоди репутації підприємства.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно зі ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судом встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України за такими фактами: можливого замаху службових осіб ДП «Племремпродукт «Степове» на заволодіння коштами підприємства; внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове»; привласнення майна ДП «Племремпродут «Степове», вчинене службовими особами підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_7 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме: фактів очолювання ОСОБА_7 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП «Племрепродукт «Степове» акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП «Племрепродукт «Степове».
Також встановлено, що службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема, підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).
09.07.2020 р. слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку території, усіх приміщень, споруд за місцем розташування ТОВ «Євромет Миколаїв» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Авангардна, 6-А, з метою виявлення завідомо-підроблених товарно-транспортних накладних, оригіналів або копій документів щодо походження та якості товару, інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, договорів та інших документів про перерахування та переведення в готівку грошових коштів, оригіналів або копій документів (товарно-транспортних накладних, журналів обліку, документів бухгалтерської звітності за період з 22.06.2020 по 09.07.2020, актів зважування та інших документів), інших матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.07.2020р. в приміщеннях, спорудах за місцем розташування ТОВ «Євромет Миколаїв» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Авангардна, 6-А, було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
У даному кримінальному провадженні, з урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється також і за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» (товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів), є всі підстави вважати, що документи, вилучені у ході проведеного 10.07.2019 року обшуку в приміщенні за місцем розташування ТОВ «Євромет Миколаїв», відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовим доказом), існує обґрунтоване припущення, що вказані документи могли використовуватися службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» для привласнення майна.
Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.07.2020 р. в ході обшуку ТОВ «Євромет-Миколаїв» по вул. Авангардній 6-а в м. Миколаєві Миколаївської області, а саме:
-товарно-транспортні накладні: №000005506 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005413 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005508 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0035 від 01.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005431 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0053 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №000005507 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №102063 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №0030 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.; №000005382 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0032 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101753 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101754 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101754 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0051 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005429 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0044 від 04.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004829 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0046 від 05.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0049 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №02 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №01 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004844 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004839 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №4837 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005382 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0030 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004974 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005578 від 06.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №0032 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004843 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №004842 від 03.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 000005506 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005413 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005507 від 02.07.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №000005431 від 30.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №244 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №245 від 26.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №246 від 28.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., № 101755 від 27.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., №247 від 29.06.2020 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу № ЄММ-729/20 від 26.06.2020 між ДП «Племрепродуктор «Степове» та ТОВ «Євромет-Миколаїв» на 2 арк. з додатковою угодою № 1 на 1 арк.;
-папку синього кольору, у якій знаходяться договори купівлі-продажу між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: №ЄММ 124/18 від 17.08.18 з додатковими угодами № 1-7; акти перерахунку ціни партії товару до додаткових угод 1-7 від 17.08.2018 на 21 арк.; договір перевезення № ЄММ-120-1/18 від 01.08.2018 між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк., папка червоного кольору, у якій знаходяться товарно-транспортні накладні за червень-липень між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та іншими підприємствами, у тому числі з ДП «Племрепродуктор «Степове» № 000005578 від 06.07.2020, № 004974 від 06.07.2020, № 0049 від 06.07.2020, № 0046 від 05.07.2020, № 004842 від 03.07.2020, № 000005507 від 02.07.2020, № 004844 від 02.07.2020, № 0044 від 04.07.2020, № 0051 від 06.07.2020, № 004843 від 02.07.2020, № 000005506 від 02.07.2020, № 01 від 02.07.2020, № 02 від 02.07.2020, № 000005431 від 30.06.2020, № 000005429 від 30.06.2020;
-товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 0007 від 28.08.2017 з актом, № 0003 від 28.08.2018, № 0006 від 28.08.2017, № 0003 від 28.08.2018, № 0005 від 28.08.2018, № 0002 від 28.08.2018, № 620700 від 28.08.2018, № 620697 від 29.08.2018, № 620698 від 29.08.2018, № 620694 від 29.08.2018 з актом, № 620692 від 29.08.2018 з актом, № 620683 від 29.08.2017 з актом, № 620691 від 29.08.2017 з актом, № 0001 від 28.08.2017, № 620656 від 30.08.2017 з актом, № 620662 від 30.08.2018 з актом, № 620817 від 30.07.2017, № 620690 від 30.08.2017 з актом, № 620661 від 30.08.2017 з актом, № 620657 від 29.08.2017 з актом, № 620671 від 31.08.2017 з актом, № 620689 від 31.08.2017, № 620688 від 30.08.2017 з актом, № 620695 від 30.08.2017, № 620696 від 30.08.2017; папку жовтого кольору з написом «Договори ТОВ «Євромет-Миколаїв» за липень-вересень 2017 року», у якій знаходиться договір купівлі-продажу №ЄММ-124/17 від 28.08.2017 з додатковою угодою № 1;
-завірені копії установчих документів «ДП «Племрепродуктор «Степове»;
-видаткову накладну № 155 від 11.05.2019 року між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове» на 1 арк.;
-товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 900430 від 22.08.2019, № 000003142 від 22.08.2019 з актом, №000003144 від 22.08.2019 з актом, №000003113 від 20.08.2019, №000003114 від 20.08.2019; папку зеленого кольору «ТТН листопад 2019», у якій знаходяться товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв та ДП «Племрепродуктор «Степове»» :№ 000003835 від 07.11.2019, № 000003895 від 18.11.2019, № 000003822 від 06.11.2019.; папку рожевого кольору «ТТН за червень 2019», у якій знаходяться товарно-транспортні накладні між ТОВ «Євромет-Миколаїв» та іншими підприємствами, у тому числі із ДП «Племрепродуктор «Степове»: № 958607 від 28.06.2019 з актом, № 958615 від 29.06.2019 з актом, № 958619 від 30.06.2019 з актом, № 658620 від 30.06.2019 з актом, № 958603 від 30.06.2019 з атком, № 958622 від 30.06.2019 з актом, 958623 від 30.06.2019 з актом, № 958601 від 28.06.2019 з актом, № 958610 від 28.06.2019 з актом, № 958604 від 28.06.2019 з актом, № 000885 від 27.06.2019, № 958608 від 28.06.2019 з актом, № 958611 від 28.06.2019 з актом, № 958618 від 29.06.2019 з актом, № 958613 від 29.06.2019 з актом, № 958616 від 29.06.2019 з актом, № 958614 від 29.06.2019 з актом, 000869 від 26.06.2019 з актом, № 000868 від 26.06.2019 з актом, № 958500 від 26.06.2019 з актом, № 958481 від 27.06.2019 з актом, № 000883 від 27.06.2019, № 000886 від 27.06.2019, № 000884 від 27.06.2019 з актом, № 958117 від 23.06.2019, № 958869 від 23.06.2019, № 958428 від 23.06.2019, № 958873 від 23.06.2019, № 958871 від 23.06.2019, № 958874 від 23.06.2019, № 958867 від 23.06.2019, № 000833 від 22.06.2019, № 000834 від 22.06.2019, № 958103 від 22.06.2019, № 000836, від 22.06.2019, № 000796 від 19.06.2019, № 000790 від 19.06.2019, № 000791 від 19.06.2019, № 000837 від 22.06.2019, № 958701 від 18.06.2019, № 000783 від 18.06.2019, № 000786 від 18.06.2019, № 000784 від 18.06.2019, № 000785 від 18.06.2019, № 000787 від 18.06.2019, № 000788 від 18.06.2019, № 000797 від 19.06.2019, № 000795 від 19.06.2019, копію накладної № 309 від 27.06.2019.
Визначити місцем зберігання зазначеного майна - кімнату зберігання речових доказів Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали оголошений 20.07.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1