У Х В А Л А
26 жовтня 2020 року м. Хмельницький
21.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено «у 2019 році засуджені які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення соціально-психологічної служби зазначеної виправної колонії ОСОБА_5 та іншими особами вчинили незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у для засудженого ОСОБА_6 , який відбуває показання у зазначені виправній колонії.
ОСОБА_7 за вказівкою свого батька ОСОБА_5 одержував через мережу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передавав своєму батьку ОСОБА_5 для збуту засудженому ОСОБА_6 .
Під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_8 за вказівкою засудженого ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019 - 2020 року здійснювала надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_5 або на ім`я його сина - ОСОБА_7 у м. Сарни Рівненської області.
Як встановлено під час проведення досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою засобів зв`язку здійснювали спілкування із засудженими, які відбувають покарання у зазначені виправній установі з приводу збуту наркотичних засобів, а також користувались банківськими картковими рахунками, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на інших осіб, на які засудженні пересилають грошові кошти за збуті їм наркотичні заходи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » упродовж 2019-2020 років із м. Львова у м. Сарни Рівненської області на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надсилала посилки із наркотичними засобами, де останні їх одержували з метою передачі засудженому ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 одержував посилки із наркотичними засобами й від інших громадян через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформації УСР в Рівненській області ДРС НП України, грошові кошти за збуті наркотичні засоби, психотропні речовини могли перераховуватись на номера банківських карток які використовує ОСОБА_7 №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 користувався банківською карткою № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник ОСОБА_11 ).
07.07.2020 під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_12 вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картку для виплат, номер НОМЕР_7 .
Під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано інформацію про рух коштів по зазначеному банківському картковому рахунку НОМЕР_7 (власник ОСОБА_11 ), та встановлено неодноразовий перерахунок грошових коштів упродовж 2019-2020 років на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 .
Під час допиту підозрювана ОСОБА_12 показала, що банківська карта НОМЕР_7 була оформлена на її матір ОСОБА_11 . Зазначеною банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 користувався її чоловік- ОСОБА_6 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення абонентських номерів мобільних телефонів, які були прив`язані до зазначеного банківського карткового рахунку, а також відомостей про здійснення входів у Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 по даному банківському картковому рахунку за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів, та перерахунок грошових коштів з даного банківського карткового рахунку за допомогою Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в періоди: - з 01.07.2019 р. по 30.09.2019 р. включно, з 01.05.2020 р. по 07.07.2020 р. включно.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема встановлення розміру коштів, які переховувались за пересилання з метою збуту наркотичних засобів, періодів перерахунку коштів та їх обготівкування, осіб, які здійснювали поповнення таких банківських карткових рахунків, оплату придбання наркотичних засобів, обготівкування коштів. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: інформації про абонентські номери мобільних телефонів, прив`язні за допомогою до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в періоди з 01.07.2019 р. по 30.09.2019 р. включно, та з 01.05.2020 р. по 07.07.2020 р. включно, інформації про здійснення перерахунку через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів із даного банківському карткового рахунку, із зазначенням абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у інтернет-Банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які перераховувались кошти, в періоди зз 01.07.2019 р. по 30.09.2019 р. включно, та з 01.05.2020 р. по 07.07.2020 р. включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1