УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2020 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), вчинено розкрадання коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час монтажу та ремонту ліфтового обладнання у багатоповерхових будинках м. Одеси.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що вказаними вище комерційними структурами відкрито рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), які використовувались ними у протиправному механізмі розтрати та привласнення бюджетних коштів під час реалізації Програми, а саме:

1) ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунки:

- НОМЕР_7 , відкритий 24.12.2014, закритий 11.10.2019;
- НОМЕР_8 , відкритий 24.12.2014, закритий 01.01.2020;
НОМЕР_9 , відкритий 24.12.2014;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки:

- НОМЕР_10 (відкритий 31.10.2017, закритий 01.01.2020);
- НОМЕР_11 (відкритий 31.10.2017, закритий 11.10.2019);
- НОМЕР_12 , відкритий 31.10.2017);
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки:

- НОМЕР_13 (відкритий 31.03.2017, закритий 11.10.2019);
- НОМЕР_14 (відкритий 31.03.2017, закритий 01.01.2020);
- НОМЕР_15 відкритий 31.03.2017.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по теперішній час грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по копіям документів, що містяться в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по теперішній час грошових коштів по рахункам по рахункам ПП « ОСОБА_4 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000323.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, у тому числі й документи стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин під час досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, разом з тим, вони можуть бути використані, як докази під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323від 20.02.2020.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документаціїзазначеної в клопотанні по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020року за № 0000323, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323від 20.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 , а також, за їх письмовим дорученням, співробітникам Головного відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Управління СБ України в Одеській області старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Одеській області підполковнику ОСОБА_19 , оперуповноваженим Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 та лейтенанту ОСОБА_21 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та стосуються використання клієнтами - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по теперішній час, грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали встановити 1 місяць.

Роз`яснити службовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1