10 листопада 2020 року м. Хмельницький
06.11.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.10.2020 року, близько 14 год. 50 хв., на привокзальній площі, що по АДРЕСА_5 , поряд із пероном зупинено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при поверхневій перевірці якого, виявлено полімерні розфасовані згортки із невідомою речовиною, ззовні схожу на наркотичну, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Під час проведення особистого обшуку гр. ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон Huawei, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Окрім того, в ході досудового розслідування під час огляду вилученого мобільного телефону встановлено, що на ньому наявний месенджер «Telegram», у якому виявлено листування із зображеннями, ймовірно, т.зв «закладок» - місць розташування наркотичних засобів, а також відомостями про номер картки для перерахування коштів НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей про держателів зазначених банківських карток, їх фінансові номери.
Слідчий подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час судового розгляду повідомлені в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів :
1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
-виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2020 по 04.10.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали фотозйомки, відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
-копій особистих документів, поданих власником картки, відомостей про фінансові номери власника картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ):
-виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2020 по 04.10.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали фотозйомки, відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
- копій особистих документів, поданих власником картки, відомостей про фінансові номери власника картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) та філії ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя