Справа № 346/4757/20
Провадження № 1-кс/346/54/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого-заступника начальника СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000769 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 18 січня 2021 року.
В судове засідання не прибули всіх особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, до яких слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуального рахунку (Wallet Number), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчого-заступника начальника СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 зазначено, щощо в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналу, через який на території м. Коломия та Коломийського району незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок» Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаного телеграм-каналу являється невстановлений оператор під псевдонімом « ОСОБА_4 ».

З метоюреалізації спільного злочинного наміру «@STAFFF_24 GOLDEN» створив в месенджері «Telegram» канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які здійснює збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , виводячи їх на банківські карти.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатор телеграм каналу (псевдоніми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), через який здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) якому присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків ( ОСОБА_5 ), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Слідчий не з"явився в судове засідання, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання слухати без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-165 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДБН старшому лейтенанту поліції НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ДБН НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДБН НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику 1-го. сектору УБН в Івано-Франківській області ДБН НПУ ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуального рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1