Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2719/20
Справа № 711/8234/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, що було розміщено на сторінці «Субботина Елизавета» з приводу продажу жіночих костюмів. Оглянувши сторінку потерпілу зацікавило два оголошення з продажу жіночих костюмів, ціна за один складала 500 гривень, а за другий 560 гривень.

В подальшому, шляхом листування в месcенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалась з продавцем вказаних товарів. Під час переписки продавець повідомив, що потерпіла повинна сплатити повну оплату за товар в розмірі 1060 гривень для замовлення, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня, о 18 годині 35 хвилин потерпіла, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану банківську картку з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на суму 1060 гривень.

Після здійснення оплати продавець повідомив, що необхідно очікувати номер товарної накладної перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так і не отримавши номер ТТН потерпіла в листування попросила продавця надати номер мобільного телефону для зв`язку з ним. На вказане прохання продавець повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_3 . При спробі зв`язку з продавцем за даним номером спочатку ніхто не відповідав, а через деякий час телефон був вимкнений. В переписці продавець почав ігнорувати потерпілу та не відповідав на повідомлення, а сторінку « ОСОБА_7 » з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалено. Потерпіла товар не отримала, хоча і він був оплачений в повному обсязі.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 06.09.2020 на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» від імені « ОСОБА_9 » вона знайшла оголошення щодо продажу одягу. В ході переписки у соціальній мережі вона повідомила продавця, що хоче придбати зимову куртку, на що продавець зазначила необхідність повної передплати за товар у сумі 660 гривень. 11.06.2020 за допомогою банківського терміналу здійснила оплату за куртку у розмірі 660 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 , реквізити якої надано продавцем. В подальшому, потерпіла вирішила замовити ще одну куртку про, що також повідомила продавця, та так само здійснила переказ грошових коштів у розмірі 600 гривень на зазначену картку, однак вдруге платіж було зроблено з банківської карти іншої особи.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 17.03.2020 у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_11 » вона знайшла оголошення щодо продажу чоловічого одягу, та шляхом переписки у месенджері, повідомила продавця про намір купити одяг. Продавець повідомив, що умовою покупки є здійснення повної передплати на банківську картку НОМЕР_1 , а також надав номер телефону для зв`язку із ним НОМЕР_5 . 20.03.2020 потерпіли здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1540 гривень, на зазначену банківську картку, однак товар так і не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що у серпні 2020 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дитячих іграшок. Зацікавившись цим товаром, потерпіла у месенджері соціальної мережі написала продавцю Суботіній Єлізаветі, з метою уточнення вартості дитячого мотоциклу та умов його придбання. Того ж дня, ОСОБА_13 написала повідомлення та повідомила, що мотоцикл є в наявності, його вартість складає 1800 гривень, та умовою покупки є повна оплата на карту НОМЕР_4 . Здійснивши грошовий переказ на вказану суму, потерпіла так і не отримала товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення вказаних злочинів використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .

Так, з метою отримання інформації про осіб, що вчиняють вказані злочини, їх даних та місцезнаходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит про наявну інформацію про авторів оголошень, які зазначали контактні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (OLX GROUP) отримано інформацію з переліком всіх оголошень розміщених абонентами з телефонними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та отримано IP-адреси з яких розміщувались оголошення, в результаті чого стало відомо про те, що для розміщення оголошень користувачами вказаних телефонів використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зокрема в ст. 162 кримінального-процесуального кодексу України зазначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступного:

- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_8 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 09.06.2020 р. о 10:39:54 відбувався вхід до мережі Інтернет;
- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_9 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 04.06.2020 р. о 22:34:22 відбувався вхід до мережі Інтернет;
- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_10 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 03.11.2020 р. о 14:55:19 відбувався вхід до мережі Інтернет.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії та в друкова ному вигляді, інформацію зазначену в п.1.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1