Справа № 201/3832/15к
Провадження № 1кс/201/2421/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання ТОВ Трейд Коммодіті про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ Трейд Коммодіті звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 26 лютого 2015 року надано дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Управління нагляду за додержанням закону на проведення обшуку. 03 березня 2015 року в присутності і під безпосереднім керівництвом прокурора ОСОБА_5 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ТУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , 42, АДРЕСА_2 було проведено обшук, про що було складено відповідний протокол обшуку. В цьому протоколі обшуку зазначено перелік вилученого майна, а саме:

- зошит з чорновими записами в обложці темно синього кольору;

- чотири листа формату А4 з чорновими записами;
- п`ять листів формату А4 з чорновими текстами та таблицями друкованими;
- мобільний телефон SANSUNG в корпусі чорного кольору іmеі: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SANSUNG в корпусі білого кольору іmеі: НОМЕР_2 ;

- чорнові записи на одному листі;
- блокнот с записами в обложці синього кольору;
- блокнот з чорновими записами в коричневого кольору;
- касова книга на 2014 р. ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ
- папка фіолетового кольору з написом переодические РРО Скайторг и Трейд Коммодити;
- системний блок в корпусі чорного кольору з написом Super Writemaster, лицева кришка по краям оранжевого кольору;

- системний блок з написом Super Writemaster передня панель по краям оранжевого кольору, а сам корпус чорного кольору;

- системний блок чорного кольору з написом De LUX;

- системний блок в корпусі сірого кольору з написом Місгоlab.

- ноутбук в корпусі чорного кольору з написом DELL № 3 з сумкою чорного кольору;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- блокнот в обложці чорного кольору с чорновими записами;
- файл с документами та чорновими записами;
- папка сегрегатор синього кольору с файлами з документами;
- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору з сріблястими вставками б/н;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками з написом DELUX;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- ноутбук в корпусі сірого кольору з написом DELL;

- флеш карта біло-зеленого кольору 4 GB Тгаnsend;

- блокнот червоного кольору с записами;
- первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ТОВ Трейд Коммодіті;
- блокнот в обложці синього кольору 2015 з чорновими записами;
- файли в кількості 28 шт. с товарно-транспортними накладними;
- печатка ТОВ Трейд Коммодіті код 30536344-2 шт.;
- - системний блок в корпусі чорного кольору з написом LOGIC POWER;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;

- системний комп`ютерний блок із сріблястими вставками;
- комп`ютерний системний блок із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- ноутбук чорного кольору ASUS;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- системний блок model: DVR1604HF-A;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з оранжевими вставками;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд сч. 631 январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд НДС, декабрь 2014;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом НДС Трейд январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору;
- блокнот в обложці синього кольору с записами;
- блокнот в обложці бордового кольору с записами;
- факсиміле підпис;
- залишки документації, знищеної за допомогою апарату SHREDERMARK 1301xx;

- печатку ТОВ АВГУСТ ПРОМ 39176765;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Август НДС 2015 з податковими накладними;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом сч. 631 Август Пром 2015 - 2014 з первинними
документами;

- папка сегрегатор червоного кольору з написом Август ечет 631;

- печатку ТОВ Алькон Україна 23938356;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом Алькон 2014 2015 631 с документами;
- папка сегрегатор розового кольору з написом Алькон НДС 2015 янв. з податковими накладними.
- мобільний телефон іРhоnе-4 в корпусі чорного кольору, пошкоджений корпус в вигляді тріщин, іmеі: НОМЕР_3 ;

- печатку ТОВ НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП 38812640;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом ТОВ Нафта Кепітал Груп 2015 з первинними
документами;

- печатку ТОВ НАФТАХІМТРЕЙД. і.н. 38935371;

- блокнот з чорновими записами в обложці синього кольору;
- МАСВООК АІR в корпусі сірого кольору;

- печатку ТОВ Поліхім Дніпро 23938356;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом НДС Полихим 2015 январь;
- зелений пакет з первинними документами Скайторг;
- печатку ТОВ Скайторг 38954216;
- печатку ТОВ ФІЛІНГ СТЕЙШН МЕНЕДЖМЕНТ 39400762;
- печатку ТОВ ВТБ Брокеридж і.к. 36942448;
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 4 березня 2015 року накладено арешт на це майно, як на тимчасово вилучене. Заявник просить скасувати арешт накладений даною ухвалою.

Заявник в судове засідання не з`явився, надав до суду пояснення суду, в яких відзначив, що майно, яке вилучене під час обшуку та на яке накладено арешт є основними засобами, за допомогою яких ТОВ Трейд Коммодіті здійснює свою господарську діяльність, яка після накладення арешту фактично зупинилась. Вважав, що ухвала від про арешт тимчасово вилученого майна не містить аргументації щодо причетності майна ТОВ Трейд Коммодіті до протиправної діяльності, що розслідується. Вказане майно не є предметом злочину та не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ Трейд Коммодіті не визнано у встановленому законом порядку юридичною особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи наведене, накладення арешту на майно ТОВ Трейд Коммодіті є втручанням в господарську діяльність, що призвело до її фактичного припинення, внаслідок чого підприємство зазнає щоденних збитків.

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області проти задоволення клопотання не заперечував. Пояснив, що на даний час підстави для арешту майна відсутні.

Суд розглядає клопотання без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 березня 2015 року накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 03 березня 2015 року за адресою АДРЕСА_1 , 42, АДРЕСА_2 , а саме:

- зошит з чорновими записами в обложці темно синього кольору;

- чотири листа формату А4 з чорновими записами;
- п`ять листів формату А4 з чорновими текстами та таблицями друкованими;
- мобільний телефон SANSUNG в корпусі чорного кольору іmеі: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SANSUNG в корпусі білого кольору іmеі: НОМЕР_2 ;

- чорнові записи на одному листі;
- блокнот с записами в обложці синього кольору;
- блокнот з чорновими записами в коричневого кольору;
- касова книга на 2014 р. ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ
- папка фіолетового кольору з написом переодические РРО Скайторг и Трейд Коммодити;
- системний блок в корпусі чорного кольору з написом Super Writemaster, лицева кришка по краям оранжевого кольору;

- системний блок з написом Super Writemaster передня панель по краям оранжевого кольору, а сам корпус чорного кольору;

- системний блок чорного кольору з написом De LUX;

- системний блок в корпусі сірого кольору з написом Місгоlab.

- ноутбук в корпусі чорного кольору з написом DELL № 3 з сумкою чорного кольору;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- блокнот в обложці чорного кольору с чорновими записами;
- файл с документами та чорновими записами;
- папка сегрегатор синього кольору с файлами з документами;
- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору з сріблястими вставками б/н;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками з написом DELUX;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- ноутбук в корпусі сірого кольору з написом DELL;

- флеш карта біло-зеленого кольору 4 GB Тгаnsend;

- блокнот червоного кольору с записами;
- первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ТОВ Трейд Коммодіті;
- блокнот в обложці синього кольору 2015 з чорновими записами;
- файли в кількості 28 шт. с товарно-транспортними накладними;
- печатка ТОВ Трейд Коммодіті код 30536344-2 шт.;
- - системний блок в корпусі чорного кольору з написом LOGIC POWER;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;

- системний комп`ютерний блок із сріблястими вставками;
- комп`ютерний системний блок із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- ноутбук чорного кольору ASUS;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- системний блок model: DVR1604HF-A;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з оранжевими вставками;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд сч. 631 январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд НДС, декабрь 2014;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом НДС Трейд январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору;
- блокнот в обложці синього кольору с записами;
- блокнот в обложці бордового кольору с записами;
- факсиміле підпис;
- залишки документації, знищеної за допомогою апарату SHREDERMARK 1301xx;

- печатку ТОВ АВГУСТ ПРОМ 39176765;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Август НДС 2015 з податковими накладними;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом сч. 631 Август Пром 2015 - 2014 з первинними
документами;

- папка сегрегатор червоного кольору з написом Август ечет 631;

- печатку ТОВ Алькон Україна 23938356;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом Алькон 2014 2015 631 с документами;
- папка сегрегатор розового кольору з написом Алькон НДС 2015 янв. з податковими накладними.
- мобільний телефон іРhоnе-4 в корпусі чорного кольору, пошкоджений корпус в вигляді тріщин, іmеі: НОМЕР_3 ;

- печатку ТОВ НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП 38812640;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом ТОВ Нафта Кепітал Груп 2015 з первинними
документами;

- печатку ТОВ НАФТАХІМТРЕЙД. і.н. 38935371;

- блокнот з чорновими записами в обложці синього кольору;
- МАСВООК АІR в корпусі сірого кольору;

- печатку ТОВ Поліхім Дніпро 23938356;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом НДС Полихим 2015 январь;
- зелений пакет з первинними документами Скайторг;
- печатку ТОВ Скайторг 38954216;
- печатку ТОВ ФІЛІНГ СТЕЙШН МЕНЕДЖМЕНТ 39400762;
- печатку ТОВ ВТБ Брокеридж і.к. 36942448;
Зазначаю, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що майно, яке вилучене під час обшуку та на яке накладено арешт належить ТОВ Трейд Коммодіті і є основними засобами виробництва. Вказане майно не є предметом злочину та не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ Трейд Коммодіті не визнано у встановленому законом порядку юридичною особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, вважаю за можливе скасувати арешт, накладений ухвалою судді слідчого від 4 березня 2015 року.

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений на майно ТОВ Трейд Коммодіті, а саме:

- зошит з чорновими записами в обложці темно синього кольору;

- чотири листа формату А4 з чорновими записами;
- п`ять листів формату А4 з чорновими текстами та таблицями друкованими;
- мобільний телефон SANSUNG в корпусі чорного кольору іmеі: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SANSUNG в корпусі білого кольору іmеі: НОМЕР_2 ;

- чорнові записи на одному листі;
- блокнот с записами в обложці синього кольору;
- блокнот з чорновими записами в коричневого кольору;
- касова книга на 2014 р. ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ
- папка фіолетового кольору з написом переодические РРО Скайторг и Трейд Коммодити;
- системний блок в корпусі чорного кольору з написом Super Writemaster, лицева кришка по краям оранжевого кольору;

- системний блок з написом Super Writemaster передня панель по краям оранжевого кольору, а сам корпус чорного кольору;

- системний блок чорного кольору з написом De LUX;

- системний блок в корпусі сірого кольору з написом Місгоlab.

- ноутбук в корпусі чорного кольору з написом DELL № 3 з сумкою чорного кольору;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- блокнот в обложці чорного кольору с чорновими записами;
- файл с документами та чорновими записами;
- папка сегрегатор синього кольору с файлами з документами;
- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- міні ноутбук чорного кольору ASUS модель РС Х101СН;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору з сріблястими вставками б/н;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками з написом DELUX;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з наклейкою КМ компьютерний мастер;
- ноутбук в корпусі сірого кольору з написом DELL;

- флеш карта біло-зеленого кольору 4 GB Тгаnsend;

- блокнот червоного кольору с записами;
- первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ТОВ Трейд Коммодіті;
- блокнот в обложці синього кольору 2015 з чорновими записами;
- файли в кількості 28 шт. с товарно-транспортними накладними;
- печатка ТОВ Трейд Коммодіті код 30536344-2 шт.;
- - системний блок в корпусі чорного кольору з написом LOGIC POWER;

- комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;

- системний комп`ютерний блок із сріблястими вставками;
- комп`ютерний системний блок із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору;
- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору із сріблястими вставками;
- ноутбук чорного кольору ASUS;

- системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору з написом DELUX;

- системний блок model: DVR1604HF-A;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з оранжевими вставками;
- системний комп`ютерний блок чорного кольору;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд сч. 631 январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Трейд НДС, декабрь 2014;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом НДС Трейд январь 2015;
- папка сегрегатор зеленого кольору;
- блокнот в обложці синього кольору с записами;
- блокнот в обложці бордового кольору с записами;
- факсиміле підпис;
- залишки документації, знищеної за допомогою апарату SHREDERMARK 1301xx;

- печатку ТОВ АВГУСТ ПРОМ 39176765;
- папка сегрегатор зеленого кольору з написом Август НДС 2015 з податковими накладними;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом сч. 631 Август Пром 2015 - 2014 з первинними
документами;

- папка сегрегатор червоного кольору з написом Август ечет 631;

- печатку ТОВ Алькон Україна 23938356;
- папка сегрегатор оранжевого кольору з написом Алькон 2014 2015 631 с документами;
- папка сегрегатор розового кольору з написом Алькон НДС 2015 янв. з податковими накладними.
- мобільний телефон іРhоnе-4 в корпусі чорного кольору, пошкоджений корпус в вигляді тріщин, іmеі: НОМЕР_3 ;

- печатку ТОВ НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП 38812640;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом ТОВ Нафта Кепітал Груп 2015 з первинними
документами;

- печатку ТОВ НАФТАХІМТРЕЙД. і.н. 38935371;

- блокнот з чорновими записами в обложці синього кольору;
- МАСВООК АІR в корпусі сірого кольору;

- печатку ТОВ Поліхім Дніпро 23938356;
- папка сегрегатор жовтого кольору з написом НДС Полихим 2015 январь;
- зелений пакет з первинними документами Скайторг;
- печатку ТОВ Скайторг 38954216;
- печатку ТОВ ФІЛІНГ СТЕЙШН МЕНЕДЖМЕНТ 39400762;
- печатку ТОВ ВТБ Брокеридж і.к. 36942448;
ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 04.03.2014 року у справі №201/3448/15-к, провадження № 1кс 201/2134/2016 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1