Справа № 487/1443/20
Провадження № 1-кс/487/6759/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000086 за ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

21.09.2020 р. у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна, вчинена у великих розмірах, та за ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна вчинене повторно.

Прокурор у клопотанні посилається на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, враховуючи обґрунтованість підозри, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 191 КК України, його вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків за місцем постійного проживання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, зазначенні у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, зазначив, що ризики не існують, оскільки підозрюваний не переховується від органів досудового розслідування та суду, докази у кримінальному провадженні зібрані, необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні були проведенні, а тому не вбачає підстав для обмеження права ОСОБА_5 задля потреб слідства.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника Одеської митниці ДФС № 954-о від 29.10.2018 з 01.11.2018 старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС.

На теперішній час наказом голови комісії з реорганізації Одеської митниці ДФС № 86-о від 20.08.2020 ОСОБА_5 звільнено із займаної посади старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС відповідно до пункту 4 частини 1 статті 83 та пункту 1 частини 1 статті 87 Закону України «Про державну службу», пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Таким чином, органи Державної фіскальної служби України, в тому числі Одеської митниці ДФС є правоохоронними органом.

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою КМУ № 227 від 06.03.2019, Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

Пунктом 42 ч. 4 Положення про Державну митну службу України одним із завдань Держмитслужби визначено організацію та здійснення ведення обліку, зберігання, проведення оцінки вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним.

У своїй діяльності старший державний інспектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України, наказами ДФС, наказами Митниці, та іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, Положенням про Відділ та посадовою інструкцією.

Відповідно до посадової інструкції старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , затвердженої в.о. начальника Одеської митниці ДФС 09.10.2018, основною метою діяльності старшого державного інспектора є складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання і розпорядження ним під час реалізації державної митної політики, в межах повноважень Відділу Митниці.

Згідно з посадовою інструкцією старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС на ОСОБА_5 покладено наступні права і обов`язки: забезпечує ведення складського обліку вилученого майна, що обліковується на позабалансових рахунках Митниці; проводить суцільну інвентаризацію майна, вилученого відповідно до митного законодавства, в усіх місцях його зберігання, в установленому порядку; здійснює формування та подання відомчої статистичної звітності про рух вилученого майна в межах компетенції підрозділу; здійснює заходи щодо приймання та/або видачі вилученого майна на складах Митниці зі складанням необхідних документів.

Пунктом 6 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 за № 879 визначено, що суцільною інвентаризацією охоплюються всі види активів незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі активи, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні. Тобто, нормативним та розпорядчим документами передбачено установлення фактичної наявності всіх активів, що знаходяться у підзвіті матеріально відповідальної особи, в усіх місцях їх зберігання, суцільним способом перевірки.

Крім цього, відповідно до пункту 4.13 розділу 4 посадової інструкції старший державний інспектор ОСОБА_5 несе повну матеріальну відповідальність за окремо визначене у порядку, встановленому законодавством.

Разом з цим, відповідно до пунктів 1, 5 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 442, підписаний старшим державним інспектором ОСОБА_5 10.04.2019, останній прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності довірених йому Митницею матеріальних цінностей на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями Митниці.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у 13.03.2019 на склад № 1 Одеської митниці ДФС розміщено затримане майно по протоколу про порушення митних правил № 659/50000/19 від 12.03.2019, а саме пристрої для мобільного зв`язку у кількості 19 штук, загальною вартістю 290 900 грн.

У подальшому на підставі наказу Одеської митниці ДФС від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_5 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі митниці «склад № 1» з правом здійснення прийому та видачі товарів (м. Одеса, вул. Приморська, 6) старшому державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_5 .

В подальшому в період з 15.11.2019 по 22.11.2019 на виконання наказу Одеської митниці ДФС № 98-аг від 31.10.2019 знову проведено інвентаризацію складу митниці № 1 за вищевказаною адресою, в ході якої встановлено нестачу товарів, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, відповідно до інвентаризаційного опису від 15.11.2019.

Згідно руху товарно-матеріальних цінностей за номенклатурою «пристрій для мобільного зв`язку» в період з 11.04.2019 по 31.10.2019 встановлено, що у зазначений період на склад № 1 Одеської митниці ДФС не надходили та зі зазначеного складу не видавались (списувались) товарно-матеріальні цінності за вказаною номенклатурою.

В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС, будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах, зокрема, пристрої для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, що відповідно до примітки 3 статті 185 КК України, перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто вчинене у великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС, в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно привласнив ввірене йому чуже майно за наступних обставин.

Так, на підставі наказу Одеської митниці ДМС від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_5 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі № НОМЕР_1 Одеської митниці ДФС з правом здійснення прийому та видачі товарів (м. Одеса, вул. Приморська, 6) державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_6 .

У подальшому на підставі розпорядчого документа № 111-аг від 12.12.2019 проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на 16.12.2019 в складі Митниці № 1 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, матеріально-відповідальною особою якого є ОСОБА_5 , та складено інвентаризаційний опис, відповідно до якого членами комісії Одеської митниці ДФС виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 1067,00 одиниць обліку на загальну суму 194 523,70 гривень.

В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 933 одиниці на суму 56 644,80 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС, будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно, що розміщувалось та зберігалось на складі №1 Одеської митниці ДФС у кількості 933 одиниці товару на загальну суму 56 644, 80 гривень.

21.09.2020 р. у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна, вчинена у великих розмірах, та за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна вчинене повторно.

Слідчим суддею 30.09.2020 р. відносно підозрюваного обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 21.11.2020р.: прибувати до слідчого ОСОБА_7 щочетверга о 16.30 год. до каб. №6 будівлі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 59А; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, згідно з ухвалою слідчого судді від 30.09.2020 р. спливає 21.11.2020 р.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна, вчинена у великих розмірах; у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна вчинене повторно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, підтверджується даними рапорту прокурора відділу 15/3 ОСОБА_8 від 28.01.2020, листа Одеської митниці Держмитслужби від 24.01.2020, договору № 442 від 10.04.2019 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.03.2020, посадової інструкції старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС, затвердженої в.о.начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 від 09.10.2018 р., висновку експерта №20-4092 від 17.08.2020р., зведеної відомості даних первинних документів, інвентаризаційного опису від 16.12.2019р. по ТМЦ, за якими встановлено нестачу на складі №1 (м. Одеса, вул. Приморська,6) Одеської митниці ДФС та результатів дослідження по третьому-четвертому питанням, наказу Одеської митниці ДФС №954-о від 29.04.2018 про переведення ОСОБА_5 , протоколу огляду документів від 14.08.2020р., протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 21.08.2020.

В судовому засіданні прокурором доведено, що продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливості підозрюваним переховуватися від органів розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчинення тяжкого злочину за двома епізодами, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, незаконного впливу на свідків з числа колишніх колег, в тому числі, які раніше перебували на його посаді.

19.11.2020 р. слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000086 за ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК Українидо чотирьох місяців, до 21.01.2021 р.

На теперішній час досудове розслідування триває, завершити його до 21.11.2020 року не виявляється можливим, оскільки є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій.

А за такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слід продовжити до 19.01.2021р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 181, 184, 193, 194, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Продовжити до 19.01.2021 р. в межах строку досудового розслідування строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 :
-прибувати до слідчого ОСОБА_7 щочетверга о 16.30 год. до каб. №6 будівлі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 59А;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;
Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 20.11.2020р.

Слідчий суддя ОСОБА_1