Єдиний унікальний номер 719/420/20
Номер провадження 1-кс/719/68/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 12.09.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2020 року в Новодністровський міський суд Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16.09.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12.09.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 04.09.2020р. по 11.09.2020р., діючи умисно, протиправно, шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , з якої викрала грошові кошти в сумі 1700,00 грн., чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка викрала банківську картку та таємно заволоділа коштами шляхом їх зняття з картки потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати фото- та відеозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати всю вичерпну інформацію щодо фото-, та відеозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 04.09.2020р. по 23 год. 59 хв. 06.09.2020р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні дізнавач - інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, жодних заяв чи клопотань в суд не подав.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесено відомості про те, що невстановлена особа у період часу з 04.09.2020р. по 11.09.2020р, діючи умисно та протиправно, шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , з якої викрала грошові кошти в сумі 2700,00грн., чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 12.09.2020р. у кримінальному провадженні №0000022 від 12.09.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_9 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 12.09.2020р., пояснень ОСОБА_5 від 12.09.2020р. та протоколу допиту потерпілого від 13.09.2020р., останній показав, що 04.09.2020р. отримав повідомлення про зарахування на його банківську картку пенсії в сумі 2725,62 грн. Зазначив, що в цей же дня зняв грошові кошти в сумі 1000,00 грн. в банкоматі, що знаходиться в м. Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний», для особистих потреб, після чого залишив гроші та банківську картку вдома. Вказав, що 05.09.2020р. не зміг знайти ні картки, ні грошових коштів, а тому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де із наданої виписки по рахунку дізнався, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 1700,00 грн. двома платежами на 1500,00 грн. та 200,00 грн. Наголосив, що в період часу з 04.09.2020р. по 11.09.2020р. в приміщенні його квартири знаходився лише його знайомий ОСОБА_10 .

Згідно виписки від 07.09.2020р. по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , вбачається, що 05.09.2020р. було знято грошові кошти на загальну суму 1700,00 грн. двома платежами, а саме: зняття грошових коштів в сумі 1500,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , та в сумі 200,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_5 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в тому числі час вчинення кримінального проступку, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка викрала банківську картку, яка належить ОСОБА_5 , та таємно заволоділа коштами шляхом їх зняття з картки неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід клопотання задоволити частково та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати всю вичерпну інформацію щодо фото- та відеозображення особи, якав знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 04.09.2020р. по 23 год. 59 хв. 05.09.2020р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали визначити до 16 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: