Провадження № 1-кс/331/1961/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується під вартою в ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманий 26.02.2020 р. Шевченківським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Украйни, з використанням засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з іншими особами періодично вчинює шахрайські дії за схемою «Ваш син в біді».
У вчиненні цих злочинів приймають участь ще кілька осіб, що утримуються в цій же установі, а також перебувають на волі і забезпечують надходження до ОСОБА_5 отриманих грошових коштів та їх використання.
Відомо, що протягом 07.04.2020 р. 31.05.2020 р., фігурант, для вчинення цих злочинів користувався терміналом мобільного зв`язку та абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Одним з потерпілих від цих протиправних дій став гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно якого в період часу з 09.00 год. по 10.00 год. 20.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинено шахрайські дії під приводом того, що у приятеля ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 неприємності і йому необхідні грошові кошти у сумі 7700 гривень, які останній перерахував на користь зловмисників, грошові кошти в сумі 7700 грн.

В ході проведення первинних оперативних заходів встановлено що зазначені грошові кошти були отримані ОСОБА_5 за допомогою банківських переказів від потерпілого на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать його спільникам - мешканцям м. Запоріжжя, що перебувають на волі, а саме: рахунок НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2

Згідно отриманої інформації, грошові кошти у сумі 5500 грн., які було перераховано від імені потерпілого були розподілені між учасниками групи таким чином.

На теперішній час з метою перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію за період часу з 01.07.2020 року по 30.07.2020 року включно щодо руху коштів за № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. ч. 1 , 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених речей та документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або уповноваженій особі за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх отримання у Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером рахунку НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_8 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за вказаним номером рахунку у період часу з 01.07.2020 року по 30.07.2020 року включно, а також:
-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
-документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
-документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
-документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
-інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
-фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1