Дата документу 12.08.2020
Справа № 334/6296/19
Провадження № 1-кс/334/1557/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001155 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001155 від 28.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України

28.03.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів з його банківської картки невстановленою особою, шляхом зламу особистого облікового запису системи віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку та перекручення банківської інформації та в подальшому завдало матеріального збитку заявнику на суму 25000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у ніч з 14.02.2019 на 15.02.2019 на його абонентський телефон НОМЕР_1 , який був прив`язаний до його облікового запису системи віддаленого керування рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити смс-повідомлення від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його кредитний ліміт було розширено та грошові кошти з його особистої банківської картки були перераховані на непідконтрольний йому рахунок.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що з банківської картки заявника № НОМЕР_2 емітованої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Запорізькій області встановлено, що в період з 12.02.2019 по 15.02.2019 в квартирі ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проживала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котру пустила на тимчасове проживання дочка ОСОБА_5 ОСОБА_7 . В ході огляду ноутбуку потерпілого співробітниками відділу протидії кібезлочинам в Запорізькій області були виявлені входи до системи віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.02.2019 з вказаного ноутбуку, котрий знаходився за місцем мешкання потерпілого.

14.02.2019 о 19:46:35 з банківської картки заявника № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на рахунок електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , зняття з якої відбулось 19.02.2019 о 11:33:04 за адресою: АДРЕСА_2 . Наступне перерахування грошових коштів у розмірі 12300 гривень було здійснено на банківський рахунок № НОМЕР_4 емітований у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , зняття з якої відбулось у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15.02.2019 у період з 05:01 по 05:08 за адресою: АДРЕСА_3 , у розмірі 5000 гривень та у банкоматі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2019 у період з 05:12 по 05:17 за адресою: АДРЕСА_4 , у розмірі 6000 гривень.

На теперішній час виникла у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що вказана особа ОСОБА_9 , має відношення до кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_6 надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Вказана інформація компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження і неможливо іншим способом встановити осіб, які вчинили злочин та всі обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.

Дослідившидодані до клопотаннядокументи, слідчийсуддядійшов до наступного.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебуваютьабоможутьперебувати у володіннівідповідноїфізичноїабоюридичної особи;
2) самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчийсуддя в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчийсуддявважає, що органом досудовогослідства доведена наявністьдостатніхпідставвважати, щозазначені в клопотанніречі тадокументиперебуває у володіннівідповідноїюридичної особи. Речі, якізнаходятьсяу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 ,самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні. Відомості, щомістяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншійспосібїхотриматинеможливо.
На підставівикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , або за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентського номеру № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2019 по 12.08.2020 із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація)

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних

-місцезнаходження абонента

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI)

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента

-також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номері телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Ухвала діє один місяць з дня їїпостановлення до 12 вересня 2020 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягомп`ятиднівможе бути оскарженабезпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, якіпосвідчуютькористування правом на здійсненняпідприємницькоїдіяльності, абоінших, за відсутностіякихфізична особа-підприємецьчиюридична особа позбавляютьсяможливостіздійснювати свою діяльність.

Суддя: ОСОБА_1