СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/492/21
ун. № 759/1209/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту та заборону вчиняти дію у кримінальному провадженні за № 0000025 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту та заборону вчиняти дію у кримінальному провадженні за № 0000025 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, у якому просять накласти арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме:

- на частку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень).

- на частку ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132 118,93 гривень).

Крім того просять:

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29;

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29;

- розглянути дане клопотання в закритому судовому засіданні згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025 від 20.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в даний час, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів, знаходячись в м. Ірпіні, Київської області намагаються заволодіти майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), у великих розмірах, в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства, які належать ОСОБА_4 , (99,99% статутного капіталу вартістю 132118,93 гривень) та ОСОБА_6 (0,01 % статутного капіталу вартістю 13,21 гривень).

Так, відповідно до заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення він повідомив про факт виявлення злочину, а саме протидії законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), який було вчинено колишнім директором та засновником ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступних обставин.

03 грудня між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

03 грудня 2020 року на підставі акту приймання-передачі частки у статурному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» право власності на часку у розмірі 99,99% перейшло від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 .

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директор ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» зі ОСОБА_9 на ОСОБА_7 .

Не погодившись із таким рішенням ОСОБА_9 протягом грудня 2020 року січня 2021 року як колишній Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463 (надалі ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"), керуючись корисним мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році Славковим з іншими особами було здійснено викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_9 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, ОСОБА_9 разом з іншими особами здійснює готування до злочину, а саме має намір у протиправному заволодінні майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_9 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в м. Ірпіні, Київської області з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на своє ім?я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії можуть мати ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 206, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» створено в 04.07.2007 року. Вказане підприємство здійснює діяльність у сфері комплексного обслуговування житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 , 60, 62, АДРЕСА_4 , 31, 33 в м. Києві, а саме надає послуги щодо благоустрою території, ремонту будинків та прибудинкової території, обслуговування інженерних систем. За вказані послуги мешканцями щомісячно сплачуються відповідні платежі.

Колишнім засновником підприємства був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою (місце фактичного проживання): АДРЕСА_5 ; паспорт номер НОМЕР_4 , дата видачі 11 січня 2017 року, орган, що видав: 3215; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , додаткова відома адреса: АДРЕСА_6 ).

Так 03.12.2020 ОСОБА_9 , через ТОВ «Профіт бізнесгруп» продав свою частку в розмірі 99,99 % що становить 132 118, 93 грн., в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» гр. ОСОБА_4 , про що був укладений договір купівлі-продажу в статутному капіталі на виконання якого було посвідчено акт приймання-передачі частки.

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директор ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» з ОСОБА_9 на ОСОБА_7 .

Не погодившись з таким рішенням ОСОБА_9 протягом грудня 2020 року січня 2021 року як колишній директор ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463) керуючись корисним мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році ОСОБА_9 з іншими особами було здійснено викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_9 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, ОСОБА_9 разом з іншими особами здійснює в даний час готування до злочину, а саме має намір у протиправному заволодінні майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_9 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в цьому ж місті з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на своє ім?я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії ОСОБА_9 та його співучасників містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 206 ч.2 ст. 206-2 КК України.

На запитання: Яке майно перебуває у власності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», ОСОБА_7 , що у власності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» перебуває наступне майно - комп`ютерна техніка, мобільні телефони, снігоприбиральна техніка, інструменти на обладнання для прибирання, електроінструменти. Але більше всього ОСОБА_9 намагається отримати доступ до грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, та щомісячно в кількості приблизно 2 000 000 грн., надходять в якості оплати від мешканців обслуговуючих будинків. Також мені відомо, що коли ОСОБА_9 працював на посаді директора то більшу частину отриманих підприємством від мешканців будинків коштів він перераховував на рахунки підконтрольних підприємств та переводив їх в готівку. В результаті чого компанії постачальники газу, води та світла почали попереджати ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» про відключення від постачання відповідних послуг.

Також ОСОБА_7 просить вжити заходів до накладення арешту на частки у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» з метою недопущення рейдерського захоплення вказаного підприємства ОСОБА_9 та заборонити їх відчужувати.

Від засновника ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_4 , надійшло клопотання про накладення арешту на його частку в статутному капіталу вказаного підприємства у розмірі 99,99 % (вартістю 132118,93 грн.), а також на частку іншого засновника ОСОБА_6 , в розмірі 0,001 % вартістю 13,21 грн., оскільки в даний час відбувається незаконне заволодіння вказаним майном рейдерським шляхом, а тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні, клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав вказаних у клопотанні.
ОСОБА_4 , який є власником частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132 118,93 гривень) в судовому засіданні клопотання слідчого про накладення арешту, підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000025 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів».
Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління НП в Київській області від 20.01.2021 року корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», а саме: частку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень); частку ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132 118,93 гривень) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, надані суду матеріали містять дані, які дають слідчому судді підстави вважати, що корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ» відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме:

- на частку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень).

- на частку ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132 118,93 гривень), оскільки слідчим доведено, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення чи передачі майна.
Що стосується вимог клопотання щодо заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані: зі зміною учасника ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; зі зміною установчого документу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (код ) адреса: Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29, слідчий суддя зазначає, що статтями 170, 173 КПК України не передбачено повноважень слідчого судді при вирішенні питання про арешт майна приймати рішення про заборону або зобов`язання державних органів та інших установ до вчинення певних дій, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме:

- на частку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень).

- на частку ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , країна громадянства: НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132 118,93 гривень).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 21 січня 2021 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1