Справа № 362/5405/20
Провадження № 1-кс/362/1280/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання начальника СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся начальник СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені в ході проведення обшуку 16.10.2020 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 21.07.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Клопотання мотивовано наступним.

В провадженні СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 21.07.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП України в Київській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , про, вчинення відносно нього шахрайських дій.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що останній познайомився з гр. ОСОБА_5 , та у свою чергу познайомила з гр. ОСОБА_6 , так останній запропонував ОСОБА_4 , бізнес проект по виробництву десертної продукції під торгівельну марку ОСОБА_4 , з метою подальшого масового продажу продукції на території України. ОСОБА_4 , погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та домовились, що ОСОБА_6 , вносить 1/3 частини грошових коштів, ОСОБА_4 , 2/3 частини грошових коштів на реалізацію бізнес проекту, а саме 54 000 доларів США, що і було зроблено та передано ОСОБА_6 , на розвиток бізнесу.

21.03.2018 року відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки була придбана земельна ділянка площею 0.10 га, за адресую АДРЕСА_1 яка передана у рівних частках на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 .

У вересні 2018 року на земельній ділянці побудували будівлю, яка була оформлена у спільну власність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , було закуплено спеціальне обладнання по виробництву кондитерських виробів, з моменту відкриття виробництва ОСОБА_4 , жодного разу не отримував прибутку, а у ніч з 06.05.2020 на 07.05.2020 у соціальних мережах Фейсбук та інстаграмм назва торгівельної марки «Лавлі», яка належала ОСОБА_4 , та під якою відбувалася продажа десертної продукції з виробництва, була замінена на «Інджой», але весь контент та продукція на сайтах залишилась та сама.

30.05.2020 року ОСОБА_4 , приїхав за адресою виробництва АДРЕСА_1 з метою зустрічі із ОСОБА_6 , про те, охорона на наказом ОСОБА_6 , не пустила його на територію виробництва. На даний час на території земельної ділянки здійснюється діяльність по виробництву кондитерських виробів, власника земельної ділянки та співвласника будівлі на територію не впускають, грошові кошти не повертають.

Також встановлено, що потерпілим було придбане майно для ведення вказаного бізнесу, а саме купівля авто рефрижератор на загальну суму 8508 доларів США, витрачено власних коштів на будівництво приміщення для реалізації продукції на загальну суму 304402 грн., також останнім придбано, наступне майно на загальну суму 139821,05, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1300/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1200/500/1800 в кількості 2 штуки, стол з мойкою (правая), с бортом стелаж на 5 полок, траверса 430 розмір 1300/400/1800, мойка 2-х секційна с бортом, полка 2-х рівнева навісна, стіл с бортом і полкою, шпилька кондитерська. Також відповідно до повідомлення ДП «Український інститут інтелектуальної власності «Укрпатент» за потерпілим запатентовано торгову марку «ЛАВЛІ» та здійснювалася реалізація кондитерських виробів, яка на даний час випускається під торговою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідних документів.

Також відповідно до повідомлення ДП «Український інститут інтелектуальної власності «Укрпатент» за потерпілим запатентовано торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювалася реалізація кондитерських виробів, яка на даний час випускається під торговою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідних документів
16.10.2020 року на підставі ухвали Васильківського ВП ГУНП України в Київській області від 09.10.2020 року проведено санкційований обшук на території земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_1 кадастровий номер земельної ділянки :05:008:0058 та будівель які розташовані за вказаною адресою, так в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне:
- автомобіль рефрежератор марки Форд Транзіт Конест білого кольору державний номер НОМЕР_1 ,
- ноутбук Леново сірого кольору,
- документація, журнал синього кольору з графіком працівників для роботи, папка фіолетового кольору з протоколами випробувань, папка білого кольору «торти тістечка та заготовки для тортів і тістечок ТУ 415.8-01753776 - 149-2004 Для ФОП ОСОБА_7 , блокнот з написом 2024 рожевого кольору, папка накопичувач коричневого кольору з накладними та чеками, блокнот зеленого кольору, папка помаранчевого кольору з книгою обліку доходів, папка зеленого кольору з чеками, папка білого кольору журнал проведених робіт по контролю шкідників, папка зеленого кольору з табелями обліку використання робочого часу, папка рожевого кольору з договорами поставок продукції, свідоцтво про державну реєстрацію договір поставки продукції,
- зразки обкладинок для десертів з написами Єнджой сиркова маса з сцховфуктами в кількості 21 штука, кортонні коробки з написами Лавлі натуральний десерт, обгортки для тортів CAKE Енджой в кількості 17 штук,
- стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка розмір 1300/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1200/500/1800 в кількості 2 штуки, стол з мойкою (правая), з бортом стелаж на 5 полок, траверса 430 розмір 1300/400/1800, мойка 2-х секційна з бортом, полка 2-х рівнева навісна, стіл з бортом і полкою, шпилька кондитерська.
16.10.2020 року вище зазначені речі оглянуті та прийнято процесуальне рішення у формі постанови щодо визнання вказаних вилучених речей речовими доказами.
Слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна, оскільки його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.
Заслухавши слідчого який підтримав клопотання, вивчивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000090 від 21.07.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Підстави та порядок накладення арешту його скасування під час кримінального провадження регулюються главою 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно є предметом злочину, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, проведення експертиз, а також з урахуванням того, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, а саме могло зберегти на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано постановою слідчого речовими доказами, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, або подальшого використання, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, відчуження майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Враховуючи поважність причини пропущеного строку для звернення до суду із зазначеним клопотанням, пропущений органом досудового розслідування строк підлягає поновленню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Поновити начальниу СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені в ході проведення обшуку, а саме:

- автомобіль рефрежератор марки Форд Транзіт Конест білого кольору державний номер НОМЕР_1 ,
- ноутбук Леново сірого кольору,
- документація, журнал синього кольору з графіком працівників для роботи, папка фіолетового кольору з протоколами випробувань, папка білого кольору «торти тістечка та заготовки для тортів і тістечок ТУ 415.8-01753776 - 149-2004 Для ФОП ОСОБА_7 , блокнот з написом 2024 рожевого кольору, папка накопичувач коричневого кольору з накладними та чеками, блокнот зеленого кольору, папка помаранчевого кольору з книгою обліку доходів, папка зеленого кольору з чеками, папка білого кольору журнал проведених робіт по контролю шкідників, папка зеленого кольору з табелями обліку використання робочого часу, папка рожевого кольору з договорами поставок продукції, свідоцтво про державну реєстрацію договір поставки продукції,
- зразки обкладинок для десертів з написами Єнджой сиркова маса з сцховфуктами в кількості 21 штука, кортонні коробки з написами Лавлі натуральний десерт, обгортки для тортів CAKE Енджой в кількості 17 штук,
- стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса 430 розмір 1100/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка розмір 1300/400/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1500/500/1800 в кількості 2 штуки, стеллажи на 5 полок, траверса оцинковка 1200/500/1800 в кількості 2 штуки, стол з мойкою (правая), з бортом стелаж на 5 полок, траверса 430 розмір 1300/400/1800, мойка 2-х секційна з бортом, полка 2-х рівнева навісна, стіл з бортом і полкою, шпилька кондитерська.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1