Справа № 202/7218/20
Провадження № 1-кс/202/8341/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27 листопада 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 27 листопада 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур створено механізм з привласнення бюджетних грошових коштів під час організації та проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020 року, шляхом виведення їх у тіньовий сектор економіки з подальшим переведенням у готівку.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради було проведено дві закупівлі на загальну суму 9,5 млн. грн. За результатами проведених закупівель було укладено договори з ФОП ОСОБА_5 (договір № 33/07.09 від 07.09.2020) на суму 5,9 млн. грн. та ФОП ОСОБА_6 (договір № 31/2708 від 27.08.2020) на суму 3,6 млн. грн., які відповідно до умов договорів мали здійснити творче, технічне та декоративне забезпечення визначених локацій тощо.

Встановлено, що значну кількість робіт з облаштування місць святкування, встановлення елементів благоустрою та систем забезпечення заходу виконували комунальні служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за умовами договору мали забезпечувати переможці тендерів. Також, роботи які передбачались договорами з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 виконувались за суттєво завищеними цінами. При цьому, під час виконання договорів значні суми коштів перераховувалась суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності, які не знаходяться за юридичними адресами, не мають працевлаштованих працівників крім бухгалтера та директора, а також необхідної матеріально технічної бази для виконання визначених робіт.

Також, органом досудового розслідування витребувано у місцевих телеканалах відеозаписи, виконані репортерами 12.09.2020 року під час проведення заходу «День міста Дніпро». На даний час проводяться огляди масиву відеозаписів, під час яких вже виявлено, що ряд послуг, які мали надати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 насправді не виконано, наприклад «Робота аніматорів (ростових ляльок)», «Робота дитячих аніматорів», «Забезпечення охорони, цілодобово/8 осіб», «Придбання захисних масок, 7500 од.» та інше.

Слідчий у клопотанні звернув увагу на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 під час виконання умов договорів № 33/07.09 від 07.09.2020 року, № 31/2708 від 27.08.2020 року, проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020 року.

Також, підлягають перевірці взаємовідносини ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 із субпідрядниками та постачальниками товарів на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними фізичними особами-підприємцями.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, укладених протягом 2020 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, а також суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 для виконання умов договору № 33/07.09 від 07.09.2020 року між ним та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0000712, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору № 33/07.09 від 07.09.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а також усіх додаткових угод до нього, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок,технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору;

- документів, укладених протягом 2020 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 для виконання умов договору № 33/07.09 від 07.09.2020 року між ним та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, а саме: договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, документів щодо ходу та результатів виконання договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 грудня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1