Справа № 991/8391/20
Провадження1-кс/991/8615/20
У Х В А Л А
іменем України

16 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000526 від 19.08.2020,

ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, вилученого 07.10.2020 під час обшуку в офісному приміщенні ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600.

1.1.Клопотання мотивоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000526 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.2.За твердженням детектива, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

1.2.1.Відповідно до висновків аудиторського звіту Управління внутрішнього аудиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.12.2019 за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності окремих суб`єктів господарювання спиртової та лікеро- горілчаної промисловості, зокрема державного концерну спиртової та лікеро- горілчаної промисловості та державного підприємства спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт», виявлені ознаки вчинення службовими особами ДП «Укрспирт» розтрати коштів, здійсненої при закупівлі палива котельного коксохімічного змішаного.

1.2.2.Так, в 2017 році ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки із TOB «Адвансен-Трейд» № 2911-01 від 29.11.2017 на поставку палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного, відвантаження якого фактично відбувалось в 2018 році. Вартість палива по даному договору коливалась від 10 300,00 грн до 13 800,00 гривень.

1.2.3.Крім того, ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «Демі Трейд Груп» (Продавець) від 17.12.2018 № 1161, предметом якого є зобов`язання Продавця поставити і передати у власність Покупця паливо котельне коксохімічне сумішне альтернативне. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 80 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатках до договору та коливалась від 11 900,00 до 13 800,00 грн гривень.

1.2.4.Також ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «АП-РАЙТ» (Продавець) від 22.04.2019 №380, предметом якого є поставка палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 40 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатку 1 до договору та становить 12 400,00 гривень.

1.2.5.За результатами моніторингу в мережі інтернет цін на паливо котельне коксохімічне встановлено, що його вартість у 2019 році коливається в межах 9500,0 - 10000,0 грн за 1 тону. Тобто, ДП «Укрспирт» укладені договори поставки палива котельного коксохімічного загальною вартістю більшою від цін пропозиції на ринку.

1.2.6.За результатами дослідження зазначених правовідносин під час проведення аудиту, аудиторською групою управління внутрішнього аудиту зроблений висновок, що внаслідок здійснення ДП «Укрспирт» закупівлі палива коксохімічного змішаного ДП «Укрспирт» понесені зайві витрати на суму 26 708,86 тис. гривень.

1.2.7.Аналізом отриманої інформації та відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що на офіційному веб- ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про закупівлі без використання електронної системи, проведені підприємством ДП «Укрспирт» із придбання сировини: палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного (ТУ У 20.1- 2:2015). Окрім описаних у висновку аудиту, виявлена інформація щодо звіту про укладений ДП «Укрспирт» договір № 931 від 19 грудня 2019 року із підприємством ТОВ «ДЕМІ ТРЕЙД ГРУП» про постачання палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за ціною 11 900 грн/т.

1.2.8.Проведеним аналізом електронних закупівель, укладених за їх результатом договорів купівлі-продажу аналогічної сировини з іншими суб`єктами господарювання та оголошень на сайтах постачальників встановлено, що середня вартість придбання Палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного в 2017 році становила - близько 7 804 грн./т (з ПДВ); в 2018 році - близько 8 225 грн./т (з ПДВ); в 2020 році - 7 625 грн./т (з ПДВ), що є значно відмінними від вартості придбання такого палива службовими особами ДП «Укрспирт».

1.2.9.Аналізом офіційного веб-сайту ДП «Укрспирт» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у розділі «Закупівлі» встановлено текстове оголошення з інформацією про порядок пошуку процедур закупівлі, де зазначена контактна інформація, а саме щодо закупівлі сировини: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальний за закупівлі - ОСОБА_6 , заступник начальника управління комерційної політики; інші паливно-енергетичні ресурси: ОСОБА_7 , о.

1.2.10.Крім того, проведеним позаплановим внутрішнім аудитом ДП «Укрспирт» виявлено ряд інших економічно недоцільних операцій та управлінських рішень службових осіб підприємства. Так, в період 2018 року - вересня 2019 року ДП «Укрспирт» нараховано та сплачено за юридичні послуги адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та адвокатському об`єднанню «Адвокатська фірма « ОСОБА_10 та Партнери» грошових коштів у сумі 1 370 535 грн., при тому, що згідно з штатним розписом апарату управління ДП «Укрспирт» передбачене Управління юридичного супроводження в кількості 12 одиниць. Також в період 2018 року - вересня 2019 року ДП «Укрспирт» здійснено оплату в сумі 2 469,5 тис. грн. за послуги цивільно- правового характеру із фізичними особами та оплату послуг ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Інформаційні технології» при тому, що в штаті державного підприємства наявні працівники, які виконують аналогічні функції.

1.3.Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив стверджує, що в період 2017-2020 років службові особи ДП «Укрспирт» внаслідок здійснення закупівлі палива коксохімічного змішаного по завищеним цінам, оплати юридичних та послуг цивільно- правового характеру за наявності у штаті відповідних працівників здійснили зайву витрату грошових коштів державного підприємства на суму 30 548 тис. грн., що свідчить про наявність ознак розтрати коштів державного підприємства у особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4.Під час обшуку в приміщенні, яке використовується ДП «Укрспирт» за адресою м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.09.2020, виявлене та вилучене майно, про накладення арешту на яке клопоче детектив.
1.5.Обґрунтовуючи необхідність арешту, детектив вказує, що постановою детектива від 08.10.2020 вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Зазначає, що вони містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, та в подальшому будуть використані як докази у цьому кримінальному провадженні.
1.6.Метою арешту в клопотанні визначено забезпечення збереження речових доказів.

2.В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.
Представник власника майна проти клопотання заперечував з посиланням на наявність господарських правовідносин, а також на те, що вилучені речі не є речовими доказами, оскільки не підтверджені самі обставини вчинення кримінального правопорушення

3.Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшла таких висновків.
3.1.Відповідно до абзацу 1 частини 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

3.2.Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
3.2.1.Як вбачається з протоколу обшуку від 07.10.2020, обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлені і вилучені речі і документи, щодо яких ставиться питання про арешт, розпочався 07.10.2020 о 9 год. 45 хв. та завершився о 22 год. 25 хв. Отже, в цьому випадку строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого під час такого обшуку майна встановлений до 22 год 25 хв 09.10.2020.

3.2.2.Клопотання про арешт майна було подане до Вищого антикорупційного суду 09.10.2020 (про що свідчить вхідний штамп суду), отже у встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.

3.3.У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
3.4.Як слідує зі змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 19.08.2020 здійснюється за фактом вчинення у 2017-2019 роках службовими особами ДП «Укрспирт», зловживаючи своїм службовим становищем, умисних дій спрямованих на закупівлю у ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АП-РАЙТ» палива котельного коксохімічного за завищеною ціною, що призвело до розтрати грошових коштів на загальну суму понад 26 млн. грн; а також, маючи у штаті працівників управління юридичного супроводження в кількості 12 осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на закупівлю юридичних послуг у АО «Адвокатська фірма «Сергій Козьяков та Партнери», ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , що призвело до розтрати грошових коштів на суму понад 1 млн грн, що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
3.5.Частина 5 ст. 191 КК України встановлює кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. В примітці до ст. 185 КК України деталізовано, що в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються факти розтрати грошових коштів державного підприємства на загальну суму понад 26 млн грн. та 1 млн. грн. Вказаний розмір більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а отже становить особливо великий розмір.
3.6.Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження (заява про кримінальне правопорушення, аудиторський звіт Управління внутрішнього аудиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 12.12.2019 № 5202-3/6; звіт № 31 про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства; договір поставки № ЦУП-03/0033/18 від 21.02.2018 з додатками; договір купівлі-продажу (поставки) товарів (з доставкою) № UA-2018-06-05-000860-b/26 від 20.06.2018) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
3.6.1.За таких умов на даному етапі досудового розслідування наявна обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна. При цьому необхідно зауважити, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
3.7.Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. На підставі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

3.8.В судовому засіданні встановлено, що 07.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.09.2020 був проведений обшук в приміщенні, що знаходиться у володінні ДП «Укрспирт» за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку були виявлені речі і документи, перелік яких співпадає із переліком майна, про арешт якого клопоче детектив. Проаналізувавши перелік документів, арешт на який просить накласти детектив, слідчий суддя встановила, що вони стосуються відносин з різними суб`єктами господарської діяльності та окремими адвокатами щодо надання юридичних послуг. Оскільки предметом досудового розслідування, в тому числі, є дії працівників управління юридичного супроводження в кількості 12 осіб, спрямовані на закупівлю юридичних послуг у АО «Адвокатська фірма « ОСОБА_10 та Партнери», ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , що призвело до розтрати грошових коштів на суму понад 1 млн грн, заявлені в клопотанні документи (угоди, специфікації, комерційні пропозиції щодо закупівлі юридичних послуг та документи, що стосуються проведення тендерних закупівель) мають значення для кримінального провадження. Перелік вилучених документів та тимчасово вилучених речей наведений безпосередньо в протоколі обшуку від 07.10.2020.
3.9.Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, або для можливої конфіскації майна.
3.10.В даному випадку детектив заявляє метою арешту майна забезпечення збереження речових доказів.
3.11.Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною першою та п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
3.11.1.Постановою від 08.10.2020 вилучені під час обшуку документи, визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
3.11.2.Дослідивши матеріали клопотання та проаналізувавши перелік вилучених документів, слідчий суддя погоджується, що такі документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - вони стосуються відносин ДП «Укрспирт», ТОВ «Демі Трейд груп», ТОВ «Прогрес Лайф», Адвокатських об`єднань «Юсгард», «Сенсум», «Тернум», адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також містять відомості щодо надання юридичних послуг зазначеними суб`єктами, законність яких досліджується в рамках кримінального провадження.
3.11.3.Водночас, у відповідності до ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Отже акти прийому наданих послуг по договорам про надання правової допомоги можуть містити адвокатську таємницю, недоторканість якої гарантується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Отже, клопотання детектива в частині накладення арешту на такі акти не підлягає задоволенню.
3.12.В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий суддя вважає, що в цьому кримінальному провадженні такі ризики наявні. Однак з накладенням арешту втрачається можливість запобігти зазначеним ризикам, відповідно, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування, знищення, перетворення.
3.13.Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. З огляду на положення ст. 170, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, крім обставин, зазначених у ст. 131 КПК України, повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) мету арешту майна;

3) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

4) наслідки арешту майна для третіх осіб;

5) розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

3.13.1.Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст. 170 КПК України.

3.13.2.Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена детективом мета - збереження речових доказів - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

3.13.3.Слідчим суддею досліджений зміст речей і документів, щодо арешту яких ставиться питання і встановлена їх відповідність критеріям речових доказів (п.3.7.1 цієї ухвали).

3.13.4.Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

3.13.5.З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

3.13.6.Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна для третіх осіб не вбачається.

3.14.Викладене свідчить про можливість і необхідність накладення арешту на зазначене вище майно в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав. А тому клопотання детектива слід задовольнити.

4.Окремо слід зазначити, що на підставі ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, … інший власник або володілець майна,… які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, (його) захисника, іншого власника або володільця майна …, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання детектива про арешт майна задовольнити частково.
2.Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 07.10.2020 під час обшуку в офісному приміщенні ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, а саме:
2.1.проекти додаткової угоди №3 від 28.04.2020 про внесення змін до договору поставки №931 від 19.12.2019 та специфікації від 28.04.2020, всього на 2 арк.
2.2.проекти додаткової угоди №3 від 28.04.2020 про внесення змін до договору поставки №931 від 19.12.2019 та специфікації від 28.04.2020, всього на 2 арк.
2.3.проекти додаткової угоди №2 від 13.03.2020 про внесення змін до договору поставки №931 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк.
2.4.проекти додаткової угоди №2 від 13.03. 2020 про внесення змін до договору поставки №931 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк. Аркуш з переліком постачальників на 1 арк.
2.5.копії проекту додаткової угоди № 3 від 01.04.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 та специфікації від 01.04.2019 , всього на 2 арк.
2.6.копію довідки «АБ «Радабанк» видана ТОВ «Демі Трейд груп» на 1 арк.
2.7.копію проекту інформаційної довідки ТОВ «Демі Трейд груп» на 1 арк.
2.8.копії Договору проекту поставки № 2911-01 від 29.11.2017 та проекту специфікації від 29.11.2017, всього на 8 арк.
2.9.аркуш із переліком постачальників на 1 арк.
2.10.аркуш із переліком постачальників на 1 арк.
2.11.проекти додаткової угоди № 1 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк.
2.12.проекти додаткової угоди № 1 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк.
2.13.проекти додаткової угоди № 2 від 28.04.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 28.04.2020, всього на 2 арк.
2.14.аркуш паперу із переліком постачальників на 1 арк.
2.15.проект додаткової угоди № 2 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 на 1 арк.
2.16.проект додаткової угоди № 2 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 на 1 арк.
2.17.проект додаткової угоди № 3 від 28.04.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 на 1 арк.
2.18.проект додаткової угоди № 3 від 28.04.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 на 1 арк.
2.19.проекти додаткової угоди № 2 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк.
2.20.проекти додаткової угоди № 3 від 28.04.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 28.04.2020, всього на 2 арк.
2.21.проекти додаткової угоди № 2 від 13.03.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 13.03.2020, всього на 2 арк.
2.22.проекти додаткової угоди № 3 від 28.04.2020 про внесення змін до Договору поставки № 904 від 19.12.2019 та специфікації від 28.04.2020, всього на 2 арк.
2.23.проект замовлення на закупівлю товарів на 1 арк.
2.24.аркуші паперу із переліком постачальників, всього на 6 арк.
2.25.роздруківки оплати на 3 арк.
2.26.роздруківки постачальників на 2 арк.
2.27.проекти додаткової угоди № 3 від 10.06.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 та специфікації від 24.04.2020, всього на 2 арк.
2.28.проекти специфікації від 10.06.2020 до договору поставки № 931 від 19.12.2019 на 1 арк.
2.29.проекти додаткової угоди № 3 від 10.06.2020 про внесення змін до Договору поставки № 931 від 19.12.2019 та специфікації від 10.06.2020, всього на 2 арк.
2.30.копії проекту договору поставки №904 від 19.12.2019 та специфікації від 19.12.2019 на 8 арк.
2.31.проект додаткової угоди про внесення змін до Договору поставки між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Прогрес Лайф» на 1 арк.
2.32.проект акту звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Прогрес Лайф» та ДП «Укрспирт» в 2 екземплярах на 2 арк. кожен.
2.33.копію Положення про конкурсну комісію з проведення закупівель державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ДП «Укрспирт») за власні кошти підприємства, затверджене наказом ДП «Укрспирт» від 08.08.2016 № 378 на 4 арк.
2.34.копію проекту додаткової угоди № 4 від 27.06.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 на 1 арк. разом з копією проекту додатку № 5 до договору поставки № 1161 від 17.12.2018 (специфікація) на 1 арк.
2.35.копію проекту додаткової угоди № 3 від 01.04.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 на 1 арк. разом з копією проекту додатку № 4 до договору поставки № 1161 від 17.12.2018 (специфікація) на 1 арк.
2.36.копію проекту договору № 269.02.19 про надання юридичних послуг від 28.02.2019 на 5 арк.
2.37.копію договору № 83 про надання правової допомоги від 05.02.2019 на 2 арк.
2.38.копію протоколу № 29/2 визначення переможця конкурсу на закупівлю послуг правової допомоги від 04.02.2018 на 2 арк.
2.39.роздруківка з контактними даними суб`єктів підприємницької діяльності та чорновими записами, виконаними кульковою ручкою з барвником червоного кольору на 2 арк.
2.40.протокол № 89 визначення переможця конкурсу на закупівлю послуг правової допомоги від 23.04.2019 на 2 арк.
2.41.комерційна пропозиція адвоката ОСОБА_9 на 1 арк, разом з копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката ОСОБА_9 на 1 арк.
2.42.комерційна пропозиція адвоката ОСОБА_17 на 1 арк., разом з копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката ОСОБА_17 на 1 арк.
2.43.комерційна пропозиція адвоката ОСОБА_18 на 1 арк., разом з копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката ОСОБА_18 на 1 арк.
2.44.протокол № 29/2 визначення переможця конкурсу на закупівлю послуг правової допомоги від 04 Д2.2018 на 2 арк.
2.45.додаток № 4 до Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт та послуг ДП «Укрспирт» «Результати проведеного моніторингу потенційних постачальників на закупівлю правової допомоги ДП «Укрспирт» на 1 арк. Комерційна пропозиція адвоката ОСОБА_4 на 1 арк.
2.46.копію комерційної пропозиції адвокатського об`єднання «Юсгард» на 1 арк.
2.47.копію комерційної пропозиції адвокатського об`єднання «Сенсум» на 1 арк. Комерційна пропозиція адвокатського об`єднання «Тернум» на 1 арк.
2.48.копію виписки з ЄДРПОУ «Адвокатського об`єднання «Юсгард» на 1 арк.
2.49.копію статуту адвокатського об`єднання «Юскард» на 12 арк.
2.50.копію наказу № 1 -ВК про призначення керуючого партнера АО «Юсгард» на 1 арк.
2.51.копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_12 на 1 арк.
2.52.копію виписки з ЄДРПОУ «Адвокатське об`єднання «Сенсум» на 2 арк.
2.53.копію статуту адвокатського об`єднання «Сенсум» на 14 арк.
2.54.копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_13 на 1 арк.
2.55.копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_14 на 1 арк.
2.56.копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_15 , на 1 арк.
2.57.копію виписки з ЄДРПОУ «Адвокатське об`єднання «Тернум» на 1 арк.
2.58.копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_16 на 1 арк.
2.59.копію статуту адвокатського об`єднання «Тернум» на 5 арк.
2.60.службова записка начальника управління юридичного супроводження ДП «Укрспирт» від 12.02.2019 на 1 арк.
2.61.записник темно-сірого кольору в якому на 24 сторінці наявним рукописний запис щодо поставки коксового палива.
2.62.копію службової записки начальника відділу технічного переоснащення виробничого управління ОСОБА_19 щодо недоцільності використання палива котельного коксохімічного на Косарському МПД ДП «Укрспирт» з копіями розрахунків економічної доцільності використання різних видів палива, всього на 6 арк.
2.63.копію Наказу ДП «УКРСПИРТ» № 522 від 06.10.2017 Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт та послуг ДП «УКРСПИРТ», на 2 арк.;
2.64.копію Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт та послуг ДП «УКРСПИРТ», затвердженого наказом ДП «УКРСПИРТ» № 522 від 06.10.2017, з додатками, на 18 арк.;
2.65.копію наказу ДП «УКРСПИРТ» № 114 від 17.04.2019 Про конкурсну комісію ДП «УКРСПИРТ» з проведення закупівель за власні кошти підприємства, з Додатком № 1 (склад конкурсної комісії), на 2 арк.
2.66.договір №743 від 27.11.2017 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів, всього на 4 арк.
2.67.договір №359 від 27.07.2017 про надання правової допомоги з додатками - додаткова угода №1 від 23.08.2017, додаткова угода №2 від 25.09.2017, додаткова угода №3 від 25.10.2017, всього на 6 арк.
2.68.договір №412 від 06.05.2019 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів, всього на 6 арк.
2.69.договір №269.02.19 від 28.02.2019 про надання юридичних послуг з додатком - додаткова угода від 10.05.2019, всього на 7 арк.
2.70.договір №83 від 05.02.2019 про надання правової допомоги з додатком - додаткова угода №1 від 06.08.2020, всього на 5 арк.
2.71.договір №541 від 11.06.2019 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів та додаткова угода №1 від 06.08.2020, всього на 7 арк.
2.72.договір №46 від 23.01.2019 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів та додаткова угода про розірвання договору від 10.06.2019, всього на 5 арк.
2.73.договір №1015 від 02.11.2018 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів та додаткова угода про розірвання договору від 04.02.2019, всього на 5 арк.
2.74.договір №525 від 04.05.2018 про надання правової допомоги з додатком ~ система тарифів, всього на 4 арк.
2.75.договір №794 від 01.08.2019 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів, всього на 4 арк.
2.76.договір №775 від 12.07.2018 про надання правової допомоги з додатком система тарифів та додаткова угода про розірвання договору від 01.11.2018, всього на 5 арк.
2.77.договір №616 від 29.05.2018 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів та додаткова угода про розірвання договору від 10.07.2018, всього на 5 арк.
2.78.договір №76 від 01.02.2018 про надання правової допомоги з додатком - система тарифів, всього на 4 арк.
2.79.реєстр оплат адвоката ОСОБА_9 та копії платіжних доручень на 6 арк.
2.80.реєстр платіжних доручень та копії платіжних доручень адвоката ОСОБА_4 , всього на 15 арк.
2.81.реєстр платіжних відомостей та копії платіжних відомостей адвоката ОСОБА_8 , всього на 21 арк.
2.82.реєстр оплат ОСОБА_20 та партнери АО АФ з копіями платіжних доручень, всього на 5 арк.
3.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
4.Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
5.Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
6.Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.
7.Повний текст ухвали оголошений 20.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1