Провадження № 1-кс/686/1557/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

04 лютого 2021 старший слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0004087 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на 12 місяців.

Хмельницьким ВП ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004087 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «28.08.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії «Лакшері Клаб» під умовою отримання відсотків від суми складу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

Крім того, стало відомо, що представниками трейдерської компанії «Лакшері-Клаб» створено веб-ресурс http://luxury-club.org на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.

В ході проведення досудового розслідування, вживалися заходи по встановленню осіб які об`єктивно можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлювалося місце їх знаходження, в результаті чого було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На сьогоднішній день з метою всебічного та повного встановлення всіх обставин кримінального провадження, прийняття у ньому кінцевого рішення у розумні строки, необхідно провести ряд слідчих (розшукових), а саме: відібрати пояснення в гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказаним фактом, здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , додатково допитати потерпілого ОСОБА_5 , а також провести всі необхідні слідчі дії для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Виконати вказані слідчі дії у визначений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із складністю даного провадження та вживання гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 певних методів конспірації для приховування своєї протиправної діяльності.».

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, тобто даний злочин є тяжким.

П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1