ЄУН № 337/1311/20
Провадження № 1-кс/337/326/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

08.04.2020 року слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у 8 відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 за період з 10.02.2020 по 11.02.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківським карткам за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;документи на відкриття зазначених карткових рахунку;даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіж ті карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід заняття, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжні карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць,рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.02.2020 приблизно невстановлена особа, шляхом зловживання довірою представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.02.2020 йому зателефонував невідомій який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши майнової шкоди.

Слідчий вважає, що метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, неможливістю іншим чином отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у 8 відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий надав заяву про слухання справи без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 0000288 від 10.02.2020 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000288 від 10.02.2020 року, до Хортицького ВП звернувся ОСОБА_6 про те, що 10.02.2020 року приблизно о 12-00 годині невідома особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошима, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 19800 грн. Правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальна відповідальність наступає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також текст клопотання містить посилання на «зловживання довірою», а витяг з ЄРДР № 0000288 від 10.02.2020 року на «шляхом обману».

Крім того, згідно п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
24.12.2018 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило своє офіційне найменування, та повне офіційне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочене офіційне найменування - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання з містить посилання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто не неіснуючу юридичну особу.

Крім того у клопотанні, у якості потерпілого вказаний ОСОБА_5 , однак відповідно до копії паспортного документу, протоколу допиту у якості потерпілого від 11.02.2019 року, вочевидь вбачається прізвище ОСОБА_6 , та фактично сам допит проводився за рік до внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином, з огляду на виявлені обставини, на даний час, законних підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у 8 відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1