Справа № 953/7334/20
н/п 1-кс/953/4381/20
УХВАЛА
"02" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, не одружений, не працює, освіта вища, раніш не судимий, мешкає: АДРЕСА_1 , зі слів: до 2011р. перебував на обліку у ПНД,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_7 у період з вересня 2019р. по 05.02.2020 на території м. Харкова створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для готування та вчинення особливо тяжких злочинів з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою громадян. Так, ОСОБА_7 розміщував через Інтернет оголошення про продаж товарів, власником яких він не був і пропонував потерпілим сплатити на банківську картку товару за товар, а ОСОБА_10 та ОСОБА_9 знімали грошові кошти з банкоматів та в подальшому передавали їх ОСОБА_7 . Сумісними діями ОСОБА_7 у групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спричинені матеріальні збитки потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на загальну суму 1 259 008 грн.
27.05.2020 ОСОБА_7 повідомлена підозра за ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий, прокурор посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Слідчий, прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор просив визначити заставу у максимальному розмірі, - 300 прожиткових мінімумів.
Підозрюваний та захисники проти клопотання заперечували, посилаючись на безпідставність підозри та ризиків, фальшування обставин злочину співробітником поліції ОСОБА_16 . В порядку ст.206 КПК України підозрюваний пояснив, що насильство на досудовому слідстві до нього не застосовувалось, вину не визнав, вказав, що свідок ОСОБА_17 його обмовив.
Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри підтверджується: протоколам допиту потерпілих ОСОБА_11 від 21.09.2019, 15.05.2020, ОСОБА_12 від 19.05.2020, ОСОБА_13 від 06.03.2020, ОСОБА_14 від 27.02.2020, ОСОБА_15 від 20.05.5020, свідків ОСОБА_18 від 05.05.2020, ОСОБА_19 від 05.05.2020, ОСОБА_20 від 15.05.2020, ОСОБА_21 від 21.05.2020; протоколом пред`явлення для впізнання від 15.05.2020, 21.05.2020; відповідями провайдерів мережі «Інтернет» від 10.01.2020, 26.02.2020, 11.12.2019; виписками по руху грошових коштів з банківських рахунків від 06.02.2020; протоколом огляду мобільного телефону від 07.05.2020.
Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п. 3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваного, вважає, що застосування відносно ОСОБА_7 більш м`яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п2., п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.
У відповідності до рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019у справі № 3-68/2018(3846/17, 2452/18, 3657/18, 347/19) від 25.06.2019, крім наявності ризиків, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі…розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа.
Згідно ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання винуватим у вчиненні особливо тяжкого злочину, наявності ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, зважаючи на особу підозрюваного, який офіційного джерела доходу, родини та утриманців, а, відповідно, доказів наявності міцних соціальних зв`язків, з урахуванням розміру шкоди, спричиненої потерпілим, у сумі 1 259 008 грн., визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України - в розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 630 600 грн. (2102 х 300 = 630 600).
Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності у вчиненні кримінального правопорушення, а також питання належності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування до 27.07.2020 включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_7 з-під варти звільнити та покласти на нього строком на два місяці обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування з потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2020р. _____________________

ОСОБА_7