УХВАЛА
Справа № 521/4359/20

Номер провадження:1-кс/521/1589/20

24березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0000365 від 04.02.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 про те що малознайомий ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заявниці, шахрайськимшляхом заволодів грошовими коштами її сім`ї. Сумма збитку встановлюється. (ЄО - 3013 від 04.02.2020).

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в квітні 2012 року між нею і ПП « ОСОБА_7 », було укладено договір №3/90 від 07.04.2012 року про пайову участь в будівництві житла, а саме будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Договір був підписаний в квітні 2017 року, під час підписання договору ОСОБА_8 , сплатила грошові кошти в сумі 17500 доларів США, на залишок суми було оформлено розстрочку на два роки. Комерційний директор ОСОБА_9 , запропонував передавати через ОСОБА_10 , ріелтора, з яким у ПП « ОСОБА_11 » відсутні будь-які трудові зобов`язання.

На протязі двох років, ОСОБА_8 передавала грошові кошти на загальну суму 22800 доларів США, ОСОБА_10 , для подальшої сплати боргу за квартиру. Але останній не виконав своєї обіцянки та не передав грошові кошти ПП « ОСОБА_7 », в свою чергу вказане підприємство, за два роки не виплати за квартиро, не повідомило ОСОБА_8 , щодо існуючої заборгованості.

На адресу ПП « ОСОБА_7 » було направлено запит, про надання відповідної інформації, щодо оплати розстрочки платежів ОСОБА_8 . На що було отримано відповідь, що ОСОБА_8 , було здійснено три платежі, а саме: 17.07.2017 у розмірі еквівалентному 600 доларів США, 06.09.2017 у розмірі 850 доларів, 07.11.2017 у розмірі 1700 доларів США та 11.01.2018 у розмірі 800 доларів США. Хоча потерпіла стверджує, що сама особисто грошові кошти не сплачувала до ПП « ОСОБА_7 ». Також уповноважені особи вказаного підприємства підтвердити внесення коштів на рахунок випискою банку не може у зв`язку із ліквідацією банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було встановлено, що оригінал договору №3/90, оригінал розписки складеною ОСОБА_8 щодо фінансування будівництва житлового будинку.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору пайової участі в будівництві житла №3/90 від 07.04.2012 року, оригінал розписки складеною ОСОБА_8 щодо фінансування будівництва житлового будинку, оригінал касового ордеру №142, щодо внесення до каси підприємства грошових коштів в сумі 17500 доларів США, а також касові ордери, які підтверджують внесення ОСОБА_8 , в разі їх відсутності акти знищення вказаної документації.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперативним працівникам ГУНП в Одеській обл., з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-оригінал договору пайової участі в будівництві житла №3/90 від 07.04.2012 року,

-оригінал розписки складеною ОСОБА_8 щодо фінансування будівництва житлового будинку,

-оригінал касового ордеру №142, щодо внесення до каси підприємства грошових коштів в сумі 17500 доларів США

-касові ордери, які підтверджують внесення ОСОБА_8 , в разі їх відсутності акти знищення вказаної документації.

Наведені документи зберігаються в офісі Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Працівник Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 24.03.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.04.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1