Справа № 342/162/20
Провадження № 1-кс/342/45/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 19 вересня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19 вересня 2018 року до кредитного фахівця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на точку продажів за адресою АДРЕСА_1 з метою отримання готівкового кредиту звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі наданих документів та відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про видачу кредиту у зв`язку з чим між Банком та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №001 від 19.09.2018, відповідно до умов якого, Банк надав готівковий кредит в сумі 30000,00 грн.

З метою підтвердження факту наявності договірних відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів кредитної (юридичної) справи до кредитного договору №001 від 19.09.2018, а також необхідних документів щодо встановлення та з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Колопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження № 0000019 від 16.01.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 19 вересня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Копією постанови про призначення групи прокурорів від 17.01.2020 стверджується, що для здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.01.2020 призначено групу прокурорів.

З копії заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення № КНО-14.6.1/412 від 21.12.2019 слідує, що ним на ім`я заступника начальника ВП начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено заяву про вчинене кримінальне правопорушення, а саме, що 19 вересня 2018 року до кредитного фахівця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на точку продажів за адресою: АДРЕСА_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання готовікового кредиту звернулася громадянка, яка надала документи на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі наданих документів та відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про видачу кредиту, у звязку з чим, між Банком та гр. ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 001 від 19.09.2018, відповідно до умов якого, Банк надав готівковий кредитвсумі 30 000, 00 грн. Станом на 11.12.2019 зобовязання за кредитним договором не виконуються, в зв`язку з чим загальна заборгованість за кредитним договором № 001 від 19.09.2018 становить 62 860,62 грн. В процесі заходів по поверненню кредитних коштів та відсотків за користування кредитом, вживались спроби щодо зв`язку з позичальницею за номером мобільного телефону, який ОСОБА_5 вказала в анкеті як контактний, які не дали позитивного результату, третя особа, яка відповіда на телефонний дзвінок заперечила навіть знайомство з останньою. З метою отримання відомостей про причини невиконання кредитних зобовязань ОСОБА_7 за місцем роботи останньої, яким, згідно анкети, в графі «місце праці» зазначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з перебуванням на посаді прибиральниці з розміром щомісячного доходу 12 тис. грн. . через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було встановлено, що фактична юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , припинило свою діяльність (ліквідовано) 15.10.2014. Вищевказане свідчить, що ОСОБА_5 , для отримання кредиту надала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірну інформацію, спричинивши банку матеріальну шкоду у розмірі 62 860,62 грн, тобто скоїла правопорушення передбачене ч.1 ст.222 КК України.

Представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю ОСОБА_6 за № КНО-14.6.1/93 від 17.02.2020 було подано клопотання старшому слідчогму СВ Городенківського ВП з проханням звернутися до слідчого судді для отримання судового дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів кредитної (юридичної) справи до кредитного договору № 001 від 19.09.2018, а також необхідних документів щодо встановлення та зясування органом досудового розслдування обставин кримінального правопорушення, викладених банком у заяві від 21.12.2019, для подальшого почеркознавчого дослідження.

У даному кримінальному провадженні старший слідчий СВ Городенківського ВП ОСОБА_3 звертався до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» «РЦ в м. Львів» із проханням надати оригінали кредитної (юридичної) справи до кредитного договору № 001 від 19.09.2018, а також необхідні документи для встановлення органом досудового розслідування об`єктивної істини вчинення кримінального правопорушення.

Проте, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № КНО-14.6.1/106 від 27.02.2020 старшому слідчому СВ Городенківського ВП відмовленоу наданні запитуваної інформації з посиланням на те, що надання запитуваних документів виходить за межі інформації, право на отримання якої мають органи Національної поліції за своєю вимогою. Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом (банківська таємниця), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть зазанчену інформацію лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи кредитної (юридичної) справи, які стосуються укладення кредитного договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів кредитної (юридичної) справи до кредитного договору №001 від 19.09.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_4 на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 20 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1