Справа № 576/171/20 1-кс/576/173/20
УХВАЛА
13 квітня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2020 року невідомою особою було здійснено втручання в роботу електронно-обчислювальних систем оператора скарбника ППО ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де з рахунку профспілки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за не відомих обставин були переведені грошові кошти у сумі 10500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 ..
Повідомлення було зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Глухівського ВП під № 410 від 24.01.2020 року.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, кримінальному провадженню присвоєно №0000067, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 22.01.2020 року їй стало відомо від ОСОБА_6 , що її робочий комп`ютер був заблокований за невідомих обставин. 23.01.2020 року було встановлено, що 22.01.2020 року за платіжним дорученням № 59 з профспілкового рахунку були перераховані кошти у сумі 10500 грн. на рахунок НОМЕР_1 відкритий у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де утримувачем коштів був вказаний ФОП ОСОБА_4 . Профспілка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний платіж не здійснювала.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що працює по сумісництву скарбником в первинно профспілковій організації (ППО) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є окремою юридичною особою, та має відкритий рахунок у ФСОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свою печать. 22.01.2020 року, знаходячись у відрядженні, ОСОБА_6 дізналась, що з її персонального комп`ютера, який знаходиться в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зникли всі файли. В той же день комп`ютер забрав програміст державного підприємства у зв`язку з тим, що пішло ураження електронної системи комп`ютерів державного підприємства для перезавантаження операційної системи. Після ремонту персонального комп`ютера та встановлення необхідного програмного забезпечення було встановлено факт перерахування коштів з профспілкового рахунку на рахунок НОМЕР_1 відкритий у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримувачем коштів був вказаний ФОП ОСОБА_4 . Факт проведення платежу підтвердила керівник Глухівського відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Профспілка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний платіж не здійснювала.
Факти перерахування грошей підтверджується показаннями представника потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , копією платіжного доручення №59.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 год. 00 хв. 22.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.01.2020 по рахунку НОМЕР_1 на ФОП ОСОБА_4 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цьому рахунку; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 містить відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, а тому сама по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000067 від 24.01.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, а саме:

- ОСОБА_7
- ОСОБА_8
- ОСОБА_9
- ОСОБА_3
- ОСОБА_10
- ОСОБА_11
- ОСОБА_12
- ОСОБА_13
- ОСОБА_14
- ОСОБА_15
- ОСОБА_16
- ОСОБА_17
- ОСОБА_18
- ОСОБА_19
- ОСОБА_20
- ОСОБА_21
дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 год. 00 хв. 22.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.01.2020 по банківському рахунку НОМЕР_1 , на ФОП ОСОБА_4 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цьому банківському рахунку; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1