УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2020 Справа №607/178/20

09 січня 2020 року

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003479 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі, документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003479 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб замовника Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), які вступили у злочинну змову із посадовими особами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс)».

На даний час встановлено, що 30.07.2019 між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 24-19. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30.07.2019 по 31.12.2019 року, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовника) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику.

Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі.

Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони замовника були перераховані підряднику в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 валютою - українська гривня. Відповідно, на вказаний рахунок з сторони замовника різні часові періоди перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Таким чином, щоб встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовника) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_4 .

Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника. А оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України та слідчого ОСОБА_8 , який не включений до групи слідчих по даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифровкою контрагентів з 30.07.2019 по 31.12.2019 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_4 , із можливістю її вилучення на паперовий та цифровий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1