Провадження № 1-кс/761/7301/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

22 квітня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва від Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду надійшла справа за скаргою ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаній скарзі заявник просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, а також зобов`язати останнього повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене 29.10.2019 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

ОСОБА_5 в обґрунтування скарги зазначає, що 29.10.2019 старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 , спільно з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_7 та іншим слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні №0000037, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його доньці ОСОБА_8 .

Зі змісту скарги вбачається, що в ході обшуку було вилучено речі та документи, перелік яких відсутній в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про надання дозволу на проведення обшуку від 09.10.2019, як і відсутні їх опис чи родові ознаки. Крім того, документи, що вилучені під час обшуку та не стосуються даного кримінального провадження не були перелічені в протоколі обшуку, не було вказано їх ідентифікуючих та родових ознак для визначення належності цих документів до переліку тих, що підлягали вилученню відповідно до вказаної ухвали.

Так в ході обшуку було вилучено наступне майно: Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів; Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС»; Пакет із патронами 93 шт; Пакет із патронами ТАХО Перепел № 10 12/70 24г в кількості 39 шт.; 6 пачок патронів; Пакет «АТБ», в якому знаходиться сумка золотого кольору із патронами в кількості 21 шт. та патрони «SAKO» в кількості 7 шт.; 2 патрони Браунінг; Пачка патронів Blackhills 338; Зелений пакет із патронами - 50 шт.; Білий пакет із патронами - 46 шт.; Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень; Ладанка золота із зображенням раку; Ланцюг золотий із золотим хрестиком; Три кільця з білого золота із дорогоцінним камінням; Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу, вміст якого не описаний в протоколі, проте містить документи, не передбачені ухвалою слідчого судді; 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів; 15 євро купюрами 10 та5 євро; 47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.), 500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.); 300 000 гривень купюрами по 500 гривень.; 260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.) 10 гривень (1 шт.); Документи, вилучені з кабінету, що не стосуються даного кримінального провадження та перелік яких не наведено в протоколі; Ключі від автомобіля Лексус LX570 номер НОМЕР_1 ; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; Патрони дріб в загальній кількості 292 шт.; Патрони для снайперської гвинтівки 54 шт.; 2 ріжки для автомату; 2 гільзи; Зброю «BenelliArm-urbino» № M775341R; Ствол рушниці № НОМЕР_4 ; Чохол для зазначеної зброї; Зброю Steyr Mannlicher Austria № НОМЕР_5 з оптичним прицілом; Патрони 3 шт. та магазин; Чохол для зазначеної зброї; Зброю Phoenix Browning № НОМЕР_6 ; Чохол для зазначеної зброї; Зброю Savage Н-S Fresicion №К607550 з оптичним прицілом Sp-3601; Патрони 7 шт.; Магазин рушниці; Чохол; Дозвіл на зброю № НОМЕР_7 від 08.09.2017; Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017; Дозвіл на зброю № НОМЕР_9 від 22.09.2016; Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, що не є стосуються даного кримінального провадження та перелік яких не наведено в протоколі (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19); Макет пластиковий зброї РПГ-22 №ВАЗ00209 та макети набоїв для РПГ в кількості 12 шт.; Автомат № НОМЕР_10 ; Набої в кількості 24 шт.; Магазин до автомату; Зброю ФОРТ-12Р 9 мм. №ВІ006285; Магазин до пістолету; 3 патрони; Ікона 16 століття Божої Матері Семистрельної в золотій рамі - 1 шт.; Ікона 16 століття з зображенням всіх святих 40 Апостолів - 1 шт.; Часи Хублот (чорний скелет); Фігурки антикварні «Нецкі» - 5 шт.; Фігурка Коня із золота (антикваріат) - 1 шт.; Фігурка самурая японська із золота (антикваріат) - 1 шт.; Часи Патрик Філіпп - 1 шт.; Парфюми Монталь - 2 шт.; Масонські шпаги - 5 шт.

Заявник зазначає, що станом на 04.11.2019, виходячи з даних Єдиного реєстру судових рішень, слідчий чи прокурор у даному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді не звертались. У зв`язку з чим, з метою недопущення порушення прав власності ОСОБА_5 , його адвокатом було направлено письмове звернення до слідчого та прокурора про негайне повернення вилученого майна, проте результати розгляду такого звернення заявникові досі не відомі.

Отже, оскільки майно, станом на день подачі скарги до суду, його володільцю не повернуто згідно ст. 169 КПК України, заявник просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, а також зобов`язати останнього повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене 29.10.2019 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав частково з підстав у ній наведених та просив задовольнити. При цьому уточнив, що на частину вилучених речей, зазначених у скарзі, було накладено арешт ухвалою слідчого судді, деякі речі було повернуто ОСОБА_5 під розписку. На підставі цього, представник заявника просив змінити перелік тимчасово вилученого майна, який необхідно повернути.

Так, представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 просив повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене 29.10.2019 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів; Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС» в якій містились: статут компанії «РANASОVSКІY LLС»; установчий договір «РANASОVSКІY LLС»; свідоцтво про реєстрацію «РANASОVSКІY LLС»; банківські документи «РANASОVSКІY LLС» в т.ч. довідка про відкриття рахунків; Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень; Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу; 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів; 15 євро купюрами 10 та 5 євро; 47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.) 500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.); 300 000 гривень купюрами по 500 гривень.; 260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.) 10гривень (1 шт.); Документи, вилучені з кабінету; Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017; Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19).

Також, представник заявника звертав увагу на те, що ОСОБА_5 не є підозрюваним у кримінальному провадженні та не володіє жодним процесуальним статусом у даному кримінальному провадженні. Вказав, що повернення зазначеного вище майна, зокрема грошових коштів, необхідно для відновлення стану здоров`я ОСОБА_5 , вік якого становить 67 років, та який нещодавно перехворів коронавірусною інфекцію COVID-19, а грошові кошти, які були вилучені 29.10.2019 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належать безпосередньо заявнику та мають законне походження.

Разом з тим, на підтвердження своїх доводів, представник заявника просив долучити до матеріалів скарги відповідні документи.

Уповноважений слідчий з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016, бездіяльність якого оскаржується, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду скарги, у судове засідання на неодноразові виклики не з`явився, жодних заяв, клопотань та додаткових пояснень з приводу даної скарги до суду не направляв.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні такої особи не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що третім відділом УРКП ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про надання дозволу на проведення обшуку від 09 жовтня 2019 року, в рамках кримінального провадження №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, частково задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_7 та надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого 29.10.2019 було вилучено, зокрема: Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів; Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС» в якій містились: статут компанії «РANASОVSКІY LLС»; установчий договір «РANASОVSКІY LLС»; свідоцтво про реєстрацію «РANASОVSКІY LLС»; банківські документи «РANASОVSКІY LLС» в т.ч. довідка про відкриття рахунків; Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень; Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу; 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів; 15 євро купюрами 10 та 5 євро; 47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.) 500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.); 300 000 гривень купюрами по 500 гривень.; 260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.) 10гривень (1 шт.); Документи, вилучені з кабінету; Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017; Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19).

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, доказів на підтвердження факту надання дозволу на відшукання і вилучення в ході обшуку 29.10.2019 домоволодіння за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Кар`єрна, 15, майна, а саме: Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів; Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС» в якій містились: статут компанії «РANASОVSКІY LLС»; установчий договір «РANASОVSКІY LLС»; свідоцтво про реєстрацію «РANASОVSКІY LLС»; банківські документи «РANASОVSКІY LLС» в т.ч. довідка про відкриття рахунків; Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень; Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу; 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів; 15 євро купюрами 10 та 5 євро; 47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.) 500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.); 300 000 гривень купюрами по 500 гривень.; 260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.) 10гривень (1 шт.); Документи, вилучені з кабінету; Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017; Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19), в рамках кримінального провадження №0000037, слідчому судді не надано.

При цьому, доказів того, що було накладено арешт на вилучене 29.10.2019 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначене майно, слідчому судді не надано.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про те, що майно, вилучене 29.10.2019 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , має статус тимчасово вилученого майна. При цьому дане майно на час розгляду скарги його володільцю ОСОБА_5 не повернуто, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України підлягає негайному поверненню ОСОБА_5 .

Водночас, слідчий на неодноразові виклики в судові засідання не з`явився, не надав належних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучене в ОСОБА_5 майно, містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження №0000037. Також слідчим не надано і даних про те, що на таке майно було накладено арешт.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів; Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС» в якій містились: статут компанії «РANASОVSКІY LLС»; установчий договір «РANASОVSКІY LLС»; свідоцтво про реєстрацію «РANASОVSКІY LLС»; банківські документи «РANASОVSКІY LLС» в т.ч. довідка про відкриття рахунків; Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень; Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу; 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів; 15 євро купюрами 10 та 5 євро; 47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.) 500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.); 300 000 гривень купюрами по 500 гривень.; 260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.) 10 гривень (1 шт.); Документи, вилучені з кабінету; Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017; Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19), яке було виявлено та вилучено 29.10.2019 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000037 повернути ОСОБА_5 належне йому тимчасово вилучене майно, а саме:
-Папка із написом «Фортуна - Банк Тищенко Долг» із документами, а саме нотаріально-посвідчені довіреності та договори займу грошових коштів;
-Папка із документами і написом «РANASОVSКІY LLС» в якій містились:
-статут компанії «РANASОVSКІY LLС»;
-установчий договір «РANASОVSКІY LLС»;
-свідоцтво про реєстрацію «РANASОVSКІY LLС»;
-банківські документи «РANASОVSКІY LLС» в т.ч. довідка про відкриття рахунків;
-Грошові кошти у сумі 500 000 гривень купюрами по 500 гривень;
-Пакет із документами, що знаходився у шухляді робочого столу;
-20 000 доларів США купюрами по 100 доларів;
-15 євро купюрами 10 та 5 євро;
-47 550 рублів купюрами по 5000 рублів (9 шт.), 1000 рублів (2 шт.)
-500 рублів (1 шт.), 50 рублів (1 шт.);
-300 000 гривень купюрами по 500 гривень.;
-260 гривень купюрами по 100 гривень (2 шт.), 50 гривень (1 шт.), 10гривень (1шт.);
-Документи, вилучені з кабінету;
-Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 від 03.11.2017;
-Документи, вилучені у приміщенні ванної кімнати, (поміщені в пакети із склейками № 18 та 19);
яке було виявлено та вилучено 29.10.2019 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 30 червня 2020 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1