Справа № 144/297/20
Провадження № 1-кс/144/95/20
У Х В А Л А

29.04.2020 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000099 від 18 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду передано на розгляд судді ОСОБА_1 01.04.2020.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів, в період часу з 07.03.2019 по 13.06.2019, у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів необхідно отримати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо знаття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо) та можливість зробити з них копії на паперовому носії (в тому числі у електронному вигляді), які зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

18 квітня 2020 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , підтримав клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься зазначена інформація, та можливість зробити з них копії на паперовому носії (в тому числі у електронному вигляді). Вказав, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України - у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Теплицького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме у ньому вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження подано клопотання яке відповідає ст. 160 КПК України, а також доведено, що документи, до яких необхідно отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів, в період часу з 07.03.2019 по 13.06.2019, у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів необхідно отримати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо знаття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо) та можливість зробити з них копії на паперовому носії (в тому числі у електронному вигляді), які зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць до 28 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя