Справа №489/2874/20
Провадження №1-кс/489/775/20
УХВАЛА
іменем України

10 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001382, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2020 року,

встановив:

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001382 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб з приватними нотаріусами та державними реєстраторами, придбали право на майно шляхом обману та зловживання довірою, а саме на 65 квартир, 10 творчих майстерень та 2 магазини у будинку АДРЕСА_1 , що за кредитними договором знаходилось у іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили останнім матеріальні збитки у великих розмірах, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Слідчим доведено, що документи в нотаріальних справах по реєстрації договорів по об`єктам нерухомого майна у будинку АДРЕСА_1 та реєстраційні дії з оформлення права власності на нерухомі об`єкти мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння іпотечним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; слідчому СВ Інгульського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_33 , ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору дарування квартири № НОМЕР_1 від 10.12.2018 за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №775 від 26.04.2018 за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_35 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №970 від 15.05.2017 за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1812 від 04.09.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №2717 від 20.12.2017 та договору позики №2716 від 20.12.2017 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ), укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1056 від 25.05.2017 та договору позики №1055 від 25.05.2017 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ), укладеного між ОСОБА_43 та ОСОБА_42 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2390 від 10.11.2017 за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_42 та ОСОБА_44 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1121 від 30.05.2017 за адресою: АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_39 та ОСОБА_45 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №331 від 27.02.2018 за адресою: АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2034 від 29.09.2017 за адресою: АДРЕСА_10 , укладеного між ОСОБА_48 та ОСОБА_49 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1424 від 05.07.2018 за адресою: АДРЕСА_11 , укладеного між ОСОБА_50 та ОСОБА_51 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №342 від 01.03.2018 та договору позики грошей №341 від 01.03.2018 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 ), укладеного між ОСОБА_52 та ОСОБА_50 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1064 від 25.05.2017 та договору позики №1063 від 25.05.2017 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_12 ), укладеного між ОСОБА_43 та ОСОБА_50 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1231 від 18.06.2018 за адресою: АДРЕСА_13 , укладеного між ОСОБА_53 та ОСОБА_54 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2881 від 28.12.2019 за адресою: АДРЕСА_14 , укладеного між ОСОБА_55 та ОСОБА_56 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2517 від 30.11.2017 за адресою: АДРЕСА_15 , укладеного між ОСОБА_55 та ОСОБА_57 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №632 від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_16 , укладеного між ОСОБА_58 та ОСОБА_59 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1676 від 07.08.2018 за адресою: АДРЕСА_17 , укладеного між ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , ОСОБА_62 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1828 від 05.09.2017 за адресою: АДРЕСА_18 , укладеного між ОСОБА_60 та ОСОБА_63 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2535 від 04.12.2017 за адресою: АДРЕСА_19 , укладеного між ОСОБА_50 та ОСОБА_64 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2210 від 04.10.2018 за адресою: АДРЕСА_20 , укладеного між ОСОБА_65 та ОСОБА_66 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №740 від 23.04.2018 за адресою: АДРЕСА_21 , укладеного між ОСОБА_65 та ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2279 від 27.10.2017 за адресою: АДРЕСА_22 , укладеного між ОСОБА_65 та ОСОБА_69 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2513 від 18.11.2019 за адресою: АДРЕСА_23 , укладеного між ОСОБА_70 та ОСОБА_71 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №954 від 17.05.2018 за адресою: АДРЕСА_23 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_70 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №244 від 16.02.2018 за адресою: АДРЕСА_24 , укладеного між ОСОБА_46 та ОСОБА_72 , ОСОБА_73 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2767 від 27.12.2017 за адресою: АДРЕСА_25 , укладеного між ОСОБА_46 та ОСОБА_74 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2050 від 17.09.2018 за адресою: АДРЕСА_26 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_75 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1060 від 25.05.2017 та договору позики грошей №1059 від 25.05.2017 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_27 ), укладеного між ОСОБА_43 та ОСОБА_58 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1177 від 11.06.2018 за адресою: АДРЕСА_28 , укладеного між ОСОБА_58 та ОСОБА_76 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №862 від 10.05.2018 за адресою: АДРЕСА_29 , укладеного між ОСОБА_60 та ОСОБА_77 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №864 від 10.05.2018 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_29 ), укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_77 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №527 від 18.03.2019 за адресою: АДРЕСА_30 , укладеного між ОСОБА_78 та ОСОБА_79 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №530 від 18.03.2019 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_30 ), укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_79 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1297 від 22.06.2018 за адресою: АДРЕСА_31 , укладеного між ОСОБА_78 та ОСОБА_80 , ОСОБА_81 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №420 від 13.03.2018 за адресою: АДРЕСА_32 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_82 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору дарування квартири № НОМЕР_2 від 21.03.2018 за адресою: АДРЕСА_33 , укладеного між ОСОБА_83 та ОСОБА_84 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №488 від 21.03.2018 за адресою: АДРЕСА_33 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_83 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2393 від 26.10.2018 за адресою: АДРЕСА_34 , укладеного між ОСОБА_55 та ОСОБА_85 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1031 від 22.05.2019 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_35 ), укладеного між ОСОБА_58 та ОСОБА_86 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору позики грошей №1030 від 22.05.2019 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_35 ), укладеного між ОСОБА_58 та ОСОБА_86 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №813 від 14.04.2017 за адресою: АДРЕСА_36 , укладеного між ОСОБА_86 та ОСОБА_87 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №652 від 10.04.2018 за адресою: АДРЕСА_37 , укладеного між ОСОБА_78 та ОСОБА_88 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №236 від 09.02.2019 та договору позики грошей №235 від 09.02.2019 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_38 ), укладеного між ОСОБА_89 та ОСОБА_86 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1068 від 25.05.2017 та договору позики грошей №1067 від 25.05.2017 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_38 ), укладеного між ОСОБА_43 та ОСОБА_86 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №558 від 16.03.2020 за адресою: АДРЕСА_39 , укладеного між ОСОБА_90 та ОСОБА_91 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1124 від 03.06.2019 за адресою: АДРЕСА_40 , укладеного між ОСОБА_48 та ОСОБА_92 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору іпотеки №1126 від 03.06.2019 (іпотека на квартиру за адресою: АДРЕСА_40 ), укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_92 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1022 від 22.05.2018 за адресою: АДРЕСА_41 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_93 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №963 від 16.05.2019 за адресою: АДРЕСА_42 , укладеного між ОСОБА_48 та ОСОБА_94 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №158 від 06.02.2018 за адресою: АДРЕСА_43 , укладеного між ОСОБА_53 та ОСОБА_58 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №700 від 17.04.2018 за адресою: АДРЕСА_44 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_95 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1078 від 28.05.2019 за адресою: АДРЕСА_45 , укладеного між ОСОБА_39 та ОСОБА_96 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №431 від 15.03.2018 за адресою: АДРЕСА_46 , укладеного між ОСОБА_97 та ОСОБА_98 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №501 від 06.03.2020 за адресою: АДРЕСА_47 , укладеного між ОСОБА_99 та ОСОБА_100 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1646 від 15.08.2019 за адресою: АДРЕСА_47 , укладеного між ОСОБА_48 та ОСОБА_99 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2033 від 13.09.2018 за адресою: АДРЕСА_48 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_101 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №184 від 09.02.2018 за адресою: АДРЕСА_49 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_102 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №613 від 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_50 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_103 , ОСОБА_104 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №569 від 20.03.2019 за адресою: АДРЕСА_51 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_105 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №1101 від 05.06.2018 за адресою: АДРЕСА_52 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_106 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири №2035 від 24.09.2019 за адресою: АДРЕСА_53 , укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_107 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу 12/100 часток у праві власності на нежитлові приміщення магазину № НОМЕР_3 від 25.10.2017 за адресою: АДРЕСА_54 , укладеного з ОСОБА_108 ;
- документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень магазину № НОМЕР_4 від 27.12.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_39 та ОСОБА_109 ;
- журналів, в яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії щодо вищезазначених квартир та приміщень.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя