Справа № 727/1980/20
Провадження № 1-кс/727/591/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000081 від 27.06.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період з серпня 2019 року по грудень 2019 року невідома особа, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила на останню кредитні кошти в різних кредитних спілках на суму 13000 грн., в ході чого знімала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в різних сумах через банкомати та перераховувала кошти на іншу банківську картку.

До вчинення цього злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишній хлопець потерпілої, оскільки у зазначений період часу, а саме з картки потерпілої двічі перераховувались кошти: 16.08.2019 в сумі 3950 грн. та 17.08.2019 в сумі 650 грн. на банківську картку останнього № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Чернівецька філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 16.08.2019 по теперішній час;

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (у разі зняття з картки коштів), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.08.2019 по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

- фотознімків з банкоматів осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_2 у період з 16.08.2019 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1