Справа № 947/3568/20
Провадження № 1-кс/947/1941/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 22.01.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, розпочате за зверненням ОСОБА_5 про протиправні дії до осіб, які організували на території Одеської області та м. Одеси протиправну діяльність з виготовлення та продажу марок акцизного податку з зображенням голографічних захисних елементів та без них.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що до реалізації злочинної схеми залучено низку осіб, які займаються зберіганням, перевезенням, можуть бути причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку, у тому числі використання таких марок при продажу підакцизних товарів.

Крім того, вбачається, що вказані особи можуть бути причетні до налагодженого незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, з розміщенням у різних частинах території Одеської області потужностями для кожного циклу незаконного виробництва алкогольних напоїв, у тому числі кустарного виробництва напоїв елітних марок.

У кримінальному провадженні постановою від 23.01.2020 призначено судово-технічну експертизу документу за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» щодо відповідності зазначених 26 марок акцизного податку України за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «України». В результаті чого, отримано висновок експерта № 20-490 від 31.01.2020, відповідно до якого вказані марки акцизного податку не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК «Україна», а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна».

Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України за матеріалами досудового розслідування, та проведення оперативних заходів на встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , мешканка села Велізарове, яка займається незаконним виготовленням алкогольної продукції, а також марок акцизного податку з голографічними захисними елементами, які в подальшому реалізує на території м. Одеси та Одеської області.

В подальшому, 25.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 , виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскількиможуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вилучені речі необхідні для проведення експертних досліджень, зокрема, технічної експертизи документів та хімічної експертизи, з метою підтвердження або спростування факту незаконної діяльності з виготовлення та продажу марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у тому числі кустарного виробництва напоїв елітних марок.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
Також, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.
Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 25.02.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Картонну коробка, в якій знаходяться сигарети марки «Ritm ProdusdeІ. M. «international Tobacco» в загальній кількості 640 пачок сигарет;
- Картонна коробка із сигаретами марки «Marvel REO» всього 500 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «ASTRU» всього 750 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Winston BLUESUPERSLIMS» всього 250 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Compliment BLUE 25 XLL» всього 248 упаковок;
- картонну коробку із сигаретами марки «ASTRU» всього 750 пачок сигарет.
- Картонна коробка із сигаретами марки «Marvel Blue» всього 250 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina BLUE Оrіgіnal» всього 160 пачок сигарет та сигарети марки «Compliment Violet Dei Slims» всього 210 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Marble Filter DeLuxe» всього 360 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina BLUE Оrіgіnal» всього 500 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina BLUE Оrіgіnal» всього 500 пачок сигарет;
- картонна коробка в якій знаходяться сигарети наступних марок: «Regina Red Оrіgіnal» всього 190 пачок сигарет;
- сигарети марки «ФЭСТ» всього 140 пачок сигарет;
- сигарети марки «King Sizemac COMFORTRed» всього 30 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment Violet Super Slims» всього 160 пачок;
- картонна коробка із сигаретами марки «King Sizemac COMFORTRED» всього 260 пачок сигарет;
- сигарети марки «Донской табак» всього 80 пачок сигарет; сигарети марки «Regina BLUE» всього 80 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment Violet Demi Slims» всього 40 пачок сигарет; сигарети марки «ФЭСТ» всього 10 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina RED» всього 100 пачок сигарет;
- сигаретами марки «Queen Sizemac COMFORTRED» всього 100 пачок сигарет;
- сигаретами марки «NZ» всього 40 пачок сигарет;
- сигаретами марки «NZ Gold compact» всього 10 пачок сигарет;
- сигарети марки «ФЭСТ синій» всього 30 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minsc capital» всього 60 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Донской абак светлый» всього 180 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marvel RED» всього 80 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Marlboro King Size» всього 410 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marvel RED» всього 70 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Compliment BLUE» всього 100 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment AMBER» всього 30 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minsc super slims» всього 60 пачок сигарет;
- сигарети марки «Pull» всього 40 пачок сигарет;
- сигарети марки «Portalone» всього 70 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment Blue Super Slims» всього 20 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment AMBER» всього 30 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minsc super slims» всього 60 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minsc citi» всього 110 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marshall super slims» всього 10 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Донской абак светлый» всього 50 пачок сигарет;
- сигарети марки «Mac comfort red classic» всього 200 пачок сигарет; сигарети марки «Minsc citi» всього 60 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «ФЭСТ красный» всього 40 пачок сигарет;
- сигарети марки «ФЭСТ синий» всього 60 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marvel BLUE» всього 240 пачок сигарет; сигарети марки «Marvel RED» всього 40 пачок сигарет;
- сигарети марки «GOLD Mount» всього 190 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Credo» всього 390 пачок сигарет; сигарети марки «SinLing» всього 100 пачок сигарет;
- сигарети марки «Portal Gold» всього 80 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Portal Silver» всього 90 пачок сигарет;
- сигарети марки «Dubao Silver» всього 200 пачок сигарет;
- сигарети марки «Portal» всього 210 пачок сигарет;
- сигарети марки «Queen» всього 80 пачок сигарет;
- сигарети марки «Portal Silver» всього 60 пачок сигарет;
- сигарети марки «Wiston BLUE» всього 90 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Kultslims» всього 250 пачок сигарет;
- сигарети марки «Regina BLUE» всього200 пачок сигарет;
- сигарети марки «Lucky strike red» всього 20 пачок сигарет; сигарети марки «Минськ citered» всього 20 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки Wiston superslims» всього 400 пачок сигарет;
- картонна коробка з сигаретами марки «Credo» всього 340 пачок сигарет;
- сигарети марки «Compliment Violet» всього 250 пачок сигарет;
- сумка із сигаретами марки «Reginared» всього 120 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marvel RED» всього 50 пачок сигарет;
- сигарети марки «АВ RED» всього 110 пачок сигарет;
- сигарети марки «Минськ сині» всього 220 пачок сигарет;
- сигарети марки «Omega» всього 40 пачок сигарет;
- сигарети марки «Monte Carlo BLUE» всього 10 пачок сигарет;
- сигарети марки «NZ» всього 340 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina RED» всього 500 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Minsc capital» всього 110 пачок сигарет;
- сигарети марки «Dubao Silver» всього 40 пачок сигарет;
- сигарети марки «Marvel RED»всього 90 пачок сигарет;
- сигарети марки «Colden Gate blue» всього 30 пачок сигарет;
- сигарети марки «Super Grand chocolate» всього 10 пачок сигарет;
- сигарети марки «NZ» всього 220 пачок сигарет;
- сигарети марки «Credo» всього 90 пачок сигарет;
- сигарети марки «NZ» всього 120 пачок сигарет;
- сигарети марки «АВ» всього 50 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «ФЭСТ синий» всього 80 пачок сигарет; сигарети марки «NZ» всього 70 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minscciti» всього 160 пачок сигарет;
- сигарети марки «Minscciti MS» всього 9 пачок сигарет;
- сигарети марки «МАС» всього 1 пачка сигарет;
- сигарети марки «Portul Gold» всього 100 пачок сигарет;
- сигарети марки «M1» всього 170 пачок сигарет;
- сигарети марки «Dubao Silver» всього 60 пачок сигарет;
- сигарети марки «Минськ сині» всього 30 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Winston super slims» всього 420 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «Astru» всього 750 пачок сигарет;
- картонну коробку із сигаретами марки «ФЭСТ синий» всього 500 пачок;
- картонну коробку із сигаретами марки «Regina» всього 500 пачок;
- картонну коробку із сигаретами марки «Oscar» всього 30; сигарети марки «Oscar Black» всього 30 пачок; сигарети марки «МАС» всього 20 пачок; сигарети марки «МАС Black» всього 60 пачок; сигарети марки «Corset» всього 150 пачок; сигарети марки «Compliment BLUE» всього 65 пачок; сигарети марки «NZ» всього 14 пачок сигарет; сигарети марки «Донской табак» всього 90 пачок сигарет; сигарети марки «МАС Red» всього 310пачок;
- картонну коробку марки із сигаретами марки «Marlboro» всього 230 пачок; сигарети марки «М1» всього 50 пачок; сигарети марки «Portal» всього 68 пачок; сигарети «NZ» всього 209 пачок; «Lucky strike red» всього 10 пачок; марки «Minsc capital» всього 10 пачок;
- коробка в якій знаходяться сигарети марки «Compliment Violet» всього 500 пачок;
- коробка сигарети марки «Credo» всього 230 пачок.
- сигарети марка «Astru» всього 750 пачок;
- картонну коробку із сигаретами марки «Compliment Amber» всього 210 пачок;
- сигарети марка «Nistru» всього 150 пачок;
- сигарети марка «Astru» всього 200 пачок; сигарети марка «Ritm» всього 350 пачок;
- картонну коробку із сигаретами марки «Astru» всього 200 пачок; сигарети марки «Marble» всього 30 пачок; сигарети марка «Nistru» всього 50 пачок;
- картонну коробку із сигаретами марки «NZ» всього 960 пачок; картонну коробку із сигаретами марки «NZ» всього 788 пачок.
- ємність об`ємом 220 літрів із рідиною з запахом схожого на спирт;
- 5 (п`ять) каністр об`ємом по 30 літрів кожна із рідиною з запахом спирту;
- 1 (одна) каністра об`ємом 25 літрів із рідиною з запахом спирту;
- 16 (шістнадцять) пляшок об`ємом по 5 літрів із рідиною з запахом спирту.
Виконання ухвали покласти настаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1