Справа № 404/2170/20
Номер провадження 1-кс/404/747/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за № 0001272 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187 ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого після уточнень просив накласти арешт на тимчасово вилучений автомобіль під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. М. Аркаса, 39, марки «Mitsubishi» моделі «Outlander» червоного кольору з д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичним володільцем є ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також ключі від замка запалювання від автомобіля «Mitsubishi» моделі «Outlander», які на праві приватної власності належить ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із забороною користування та розпорядження даним транспортним засобом, з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0001272 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187 ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування 22.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровоград ОСОБА_1 від 14.04.2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «Outlander » червоного кольору з д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , та ключі від автомобіля.

Тому, враховуючи вказані обставини, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно, з метою забезпечення цивільного позову.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Адвокат власника майна в судовому засіданні заперечив проти клопотання, згідно наданих заперечень просив відмовити у його задоволенні та негайно повернути вилучене майно власнику. Вказав, що ОСОБА_8 ніякого відношення до автомобілі н має, ніколи ним не користувався, зазначений автомобіль немає ніякого відношення до кримінального правопорушення. Автомобіль не є речовим доказом, не є спільним майном одруження, оскільки придбаний за її особисті кошти, не підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації, оскільки не є власністю підозрюваного. ОСОБА_4 придбала транспортний засіб за свої кошти, оскільки займається куплею-продажем автомобілів та цей автомобіль придбала для своєї доньки.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001272 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187 ч. 2 ст. 146 КК України (а.к. 7-8).

14.04.2020 року згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 21.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК України задоволено. Надано слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку (один раз) автомобіля марки «MITSUBISHI OUTLANDER», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактичним володільцем є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення таких речей, як: державні номерні знаки, які використовували злочинці на автомобілі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , одяг злочинців в якому було скоєно кримінальне правопорушення, засоби скоєння кримінального правопорушення (засобів спостереження, фото - та відеозйомки, маскувальних шапок, балаклав, бронежилетів), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (цифрових та паперових), вогнепальної зброї та боєприпасів, грошових коштів, сумка спортивна чорного кольору, мобільні термінали, сім картки мобільних операторів, радіостанції за допомогою яких спілкувались злочинці, банківські картки, записники, блокноти та зошити в яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення (а.к.45-48).
22.04.2020 року слідчим проведено обшук автомобіля марки «MITSUBISHI OUTLANDER», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 в ході якого слідчим було вилучено автомобіль, що вказаний в переліку прохальної частини клопотання (а.к. 49-54).
22.04.2020 року згідно до постанови слідчого речі, що були вилучені під час обшуку 22.04.2020 року та є предметом розгляду даного клопотання визнано речовими доказами (а.к. 63-65).

Згідно до інформації з бази АМТ (МВС) автомобіль марки «MITSUBISHI OUTLANDER», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , який зареєстрований 11.03.2020 року.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Наданими доказами, що містяться в матеріалах клопотання встановлено, що 20.02.2020 року відбувся злочин, у вчинення якого одним з підозрюваних є ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Шлюб між ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_4 укладено 18.09.2019 року.

Транспортний засіб відносно якого вирішується питання арешту зареєстрований на ОСОБА_4 11.03.2020 року, таким чином даний автомобіль є спільним майном подружжя. В рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов понад 22,5 млн. грн. Джерело походження коштів за який було придбано транспортний засіб наразі перевіряється. Також, під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) він зазначав, що він займається купівлею транспортних засобів з подальшим їх перепродажем та ним за власний кошт з Америки придбано автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «Outlander». За наведеного на даному етапі досудового слідства є всі законодавчо визначені підстави для накладення арешту із забороною користування та розпорядження.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «Outlander», червоного кольору з д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , а фактичним володільцем являється ОСОБА_8 він же ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із забороною користування, розпорядження його до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0001272 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187 ч. 2 ст. 146 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1