Єдиний унікальний номер 341/227/19
Номер провадження 1-кс/341/86/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000375 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в м. Бурштин в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що СВ Галицького ВП Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000375 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області від 10.05.2018 прийнято рішення стягнути з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість та штрафні санкції на загальну суму 1 100 000 грн. На підставі вказаного судового рішення, приватним виконавцем ОСОБА_3 накладено арешт на всі відкриті банківські рахунки боржника.

Однак, діючи з метою невиконання рішення суду наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості в розмірі 1 100 000 грн., посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 11.07.2018 поточний рахунок № НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також установлено, що на вказаний банківський рахунок 20.07.2018 поступили кошти в сумі 2 761 000 грн., а 23.07.2018 кошти в сумі 2 760 900 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_4 ». Тобто, маючи змогу виконати рішення суду та сплатити суму заборгованості, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від його виконання.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме журналу вхідної кореспонденції за період з 17.04.2018 по 03.08.2018, постанови приватного виконавця ОСОБА_3 про відкриття виконавчого провадження від 30.05.2018 ВП №56496483, виклику приватного виконавця №01-29/545 та інших документів, що направлялись приватним виконавцем ОСОБА_3 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у перевірці щодо невиконання судового рішення посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: журналу вхідної кореспонденції за період з 17.04.2018 по 03.08.2018, постанови приватного виконавця ОСОБА_3 про відкриття виконавчого провадження від 30.05.2018 ВП №56496483, виклику приватного виконавця №01-29/545 та інших документів, що направлялись приватним виконавцем ОСОБА_3 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час виконання ухвали Галицького районного суду ЄУН 341/227/19, про тимчасовий доступ до речей і документів, в даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що юридичною адресою даної установи являється АДРЕСА_1 , однак на даний момент ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати журнал вхідної кореспонденції за період з 17.04.2018 по 03.08.2018, постанов приватного виконавця ОСОБА_3 про відкриття виконавчого провадження від 30.05.2018 ВП №56496483, виклику приватного виконавця №01-29/545 та інших документів, що направлялись приватним виконавцем ОСОБА_3 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без надання тимчасового доступу неможливо, а у зв`язку з плином часy iснує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації особою у володінні якої вони знаходяться, тому прошу проводити розгляд вказаного клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розгляд поданного ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до журналу вхідної кореспонденції за період з 17.04.2018 по 03.08.2018, постанови приватного виконавця ОСОБА_3 про відкриття виконавчого провадження від 30.05.2018 ВП №56496483, виклику приватного виконавця №01-29/545 та інших документів, що направлялись приватним виконавцем ОСОБА_3 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1