Справа № 464/6663/19
пр.№ 1-кс/464/298/20
У Х В А Л А

21 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнтів ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, організовані гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , в період з січня 2019 року по даний час, при здійснені операцій з переміщення ТМЦ в асортименті, через митний кордон України з Республікою Польща, шляхом їх подрібнення та приховування від декларування ухилилися від сплати податків та митних платежів у значних розмірах на орієнтовну суму на 4,3 млн. грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідСлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Слідчий звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 ), та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати вищевказаних фізичних осіб - підприємців, а також для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та прийняття законного рішення у ньому, з метою проведення в подальшому експертиз, досліджень, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до окремих документів по відкриттю даних рахунків у банківській установі.

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених банківських рахунках.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнтів ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019;

- оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 17.09.2014 по 21.01.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 08.08.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 23.01.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 по 05.08.2019 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 25.01.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 23.12.2014 по 05.08.2019, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 04.04.2015 по 06.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 02.04.2015 по 25.01.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 05.08.2019, № НОМЕР_12 (код валюти 980) за період з 05.06.2015 по 19.01.2019.

Обов`язок виконання ухвали покласти на володільця документів - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , контактний тел: НОМЕР_20 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1