Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/636/20
Дата документа 12.02.2020
Провадження №1-кс/552/406/20
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 17.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.212 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2019 років під час здійснення безтоварних господарських операцій з рядом підприємств, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 109 155,00 грн.

Зазначав, що у ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з січня 2017 року по даний час.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000137 від 17.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.212 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000137.

Надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з січня 2017 року по 31 грудня 2019 року (що є межами кримінального провадження) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для досудового розслідування та у подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також та потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з січня 2017 року по 31 грудня 2019 року, у т.ч. тендерної документації, документів, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації учасника (завіреної підписом та печаткою довідки про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, завіреної підписом та печаткою довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази), документів, що підтверджують фінансову спроможність учасника (балансів за 2017-2019 років, звітів про фінансові результати 2017-2019 років, довідки з обслуговуючого банку учасника закупівлі про відсутність заборгованостей за кредитами, виданої не раніше як за 30 календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами (довідки про виконання аналогічних договорів з зазначенням найменування та адреси замовника; копій трьох аналогічних договорів, виконаних учасником на замовлення компаній у 2017-2019 роках, засвідчених підписом та печаткою, позитивних референцій щодо виконання цих договорів, завірених посадовими особами організацій, що були замовниками), документів, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності (завіреної підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копії свідоцтва про державну реєстрацію; копії довідки про включення до ЄДРПОУ; завіреної підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, копії Статуту, завіреної учасником), документів, що підтверджують сплату учасником податків та зборів (обов`язкових платежів, передбачених законодавством) (довідки про взяття на облік платника податків, завіреної підписом і печаткою уповноваженої особи учасника), документів в підтвердження того, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом (оригіналу довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство, виданої не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам (копій сертифікатів відповідності (якості), технічної документації (паспортів, керівництв по експлуатації, інструкцій) та інших документів, що підтверджують відповідність технічним вимогам (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника), тендерні пропозиції, акцепт тендерних пропозицій, інших документів, що має містити пропозиція конкурсних торгів (заповненої належним чином та підписаної відповідальною особою заявки на участь в конкурсних торгах, цінової пропозиції (по кожному лоту окремо), інформацію про субпідрядників - учасник торгів, що включає інформацію про всі основні елементи закупівлі, які він збирається забезпечити за субпідрядними договорами, з наданням інформації про запропонованих субпідрядників, документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала тендерну пропозицію, оформлений належним чином, відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених подавати пропозицію конкурсних торгів, представляти інтереси учасника конкурсних торгів, вести переговори та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов`язань за результатами відкритих торгів з наданням відповідних доручень, погодженого проекту договору, контрольного листа або зміст Документації конкурсних торгів, будь-якої іншої документації та інформації, що може бути зазначена в пропозиції конкурсних торгів), договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пояснення, документів, щодо оскарження, а також інших документів і предметів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з січня 2017 року по 31 грудня 2019 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1