У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" грудня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001362 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
17.12.2019 року старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та дозвілі на вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 24.12.2019.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано та введено в дію схему ухилення від сплати митних та інших платежів та зборів.

Так, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з березня 2019 року по теперішній час, під виглядом міжнародних експрес-відправлень (міжнародних поштових відправлень), фактурна вартість яких не підлягає оподаткування, в еквіваленті до 100 Євро, без сплати митних (податкових) платежів та зборів здійснили та продовжують здійснювати переміщення комерційних партій товарів народного вжитку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму близько 11 155 008,0 грн., що є особливо великим розміром.

При цьому в документах, які стосуються переміщення зазначених товарів вказуються недостовірні відомості, а міжнародні експрес-відправлення з товарами декларуються на підставних осіб.

Встановлено, що заявлені в документах отримувачі міжнародних експрес-відправлень не являються фактичним отримувачами вказаних міжнародних експрес-відправлень та ніколи не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та будь-яких інших осіб, з метою доставки на митну територію Україну міжнародних експрес-відправлень.

Відповідно до показань та пояснень свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ряду інших, останні, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, жодних міжнародних експрес-відправлень не замовляли та не отримували.

Крім того встановлено, що ряд осіб, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, задовго до декларування на ім`я останніх вважаються померлими, а ряд інших, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 та пояснень свідків, за адресами, на які декларувались міжнародні експрес-відправлення, довгий час не проживають.

Згідно вимог ч.1 ст.233 Митного Кодексу України при переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежів, не застосовується. Враховуючи вимоги вказаної норми та неправомірно їх застосовуючи, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) під виглядом міжнародних поштових та експрес-відправлень здійснюють ввезення митну територію України товарно-матеріальних цінностей промислових комерційних партій товару без сплати митних платежів.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_40 у справах № 757/49658/19-к від 17.09.2019 та № 757/49653/19-к від 18.09.2019 у період 19.09.2019 24.09.2019 проведено обшуки у приміщеннях складів тимчасового зберігання будівлі вантажного терміналу розташованих за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 під час яких виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) кримінального правопорушення в т.ч. те, що товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) під час переміщення вантажів під виглядом міжнародних експрес-відправлень на митну територію України за виявленими та вилученими під час обшуків авіа накладними: № 566-14539361 від 19.08.2019 у кількості 128 місць, вагою 1667 кг; № 566-14539394 від 20.08.2019 у кількості 196 місць, вагою 1647 кг; № 566-14539582 від 28.08.2019 у кількості 245 місць, вагою 1639 кг; № 566-14855433 від 20.08.2019 у кількості 46 місць, вагою 2099 кг; № 566-14855772 від 20.08.2019 у кількості 38 місць, вагою 2124 кг; № 501-06918682 від 22.08.2019 у кількості 94 місць, вагою 2914 кг; № 566-14857754 від 17.08.2019 у кількості 71 місць, вагою 2893 кг; № 566-14857732 від 24.08.2019 у кількості 89 місць, вагою 3184 кг; № 566-14856332 від 22.08.2019 у кількості 85 місць, вагою 3330 кг; № 501-06185476 від 25.08.2019 у кількості 37 місць, вагою 1780 кг; № 501-06185480 від 27.08.2019 у кількості 57 місць, вагою 1712 кг; № 501-06919146 від 27.08.2019 у кількості 104 місць, вагою 2123 кг; № 501-06186121 від 01.09.2019 у кількості 27 місць, вагою 1288 кг; № 501-06927340 від 07.09.2019 у кількості 53 місць, вагою 1484 кг за рядом ознак (однотипності вмісту пакування, типу, кількості тощо) не є міжнародними експрес-відправленнями, а призначені для ввезення на митну територію України поза митним контролем.

Однак з метою приховування злочину, під час переміщення вантажів під виглядом міжнародних експрес-відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на митну територію України за зазначеними вище авіа накладними, представниками останнього подавались до ВМО 5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 документи, що можуть містити неправдиві відомості, відповідно до яких отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) зазначено помилково, а дійсними отримувачами вантажів по авіа накладним: № 566-14539361 від 19.08.2019 у кількості 128 місць, вагою 1667 кг; № 566-14539394 від 20.08.2019 у кількості 196 місць, вагою 1647 кг; № 566-14539582 від 28.08.2019 у кількості 245 місць, вагою 1639 кг відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.09.2019 одержувачем є ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); по авіанакладним: № 566-14855433 від 20.08.2019 у кількості 46 місць, вагою 2099 кг; № 566-14855772 від 20.08.2019 у кількості 38 місць, вагою 2124 кг; № 501-06918682 від 22.08.2019 у кількості 94 місць, вагою 2914 кг; № 566-14857754 від 17.08.2019 у кількості 71 місць, вагою 2893 кг; № 566-14857732 від 24.08.2019 у кількості 89 місць, вагою 3184 кг; № 566-14856332 від 22.08.2019 у кількості 85 місць, вагою 3330 кг; № 501-06185476 від 25.08.2019 у кількості 37 місць, вагою 1780 кг; № 501-06185480 від 27.08.2019 у кількості 57 місць, вагою 1712 кг; № 501-06919146 від 27.08.2019 у кількості 104 місць, вагою 2123 кг; № 501-06186121 від 01.09.2019 у кількості 27 місць, вагою 1288 кг відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.09.2019 одержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_12 ; по авіа накладній: № 501-06927340 від 07.09.2019 у кількості 53 місць, вагою 1484 кг відповідно до копії листів ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.09.2019, Представництва авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 562-19 від 10.09.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № 2-09 від 10.09.2019 одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ форми МД-2 UA125010/2019/012322 на зазначені товари, що переміщувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), в якій зазначено транспортний засіб з д/н/з НОМЕР_6 / НОМЕР_7 . Вказаний транспортний засіб використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) при переміщенні товарних партій на митну територію України, що свідчить про безпосередній зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на якого було переадресовано вантажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в банківській установі.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточнимрахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, останній причини неявки до суду не повідомив. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №0001362).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001362 задовольнити.

Надати право старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 24.12.2019.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 тимчасовий доступ з правом вилучення копій, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 24.12.2019.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1