Провадження № 1-кс/686/6338/20
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002581 від 27.04.2016року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2020 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи Подільського управління зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, неправомірно, в супереч інтересам служби, склали та надали нотаріусам завідомо підроблені документи, на підставі яких з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було вилучено записи про заборону відчуження нерухомого майна та земельної ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 15.08.2006 укладено договір іпотеки, згідно якого остання передала в іпотеку Банку належне їй на праві власності нерухоме майно квартиру за АДРЕСА_2 загальною площею 110,8 кв.м., заставною вартістю 612 965,00 грн. для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим нею 15.08.2006 у вказаному банку споживчим кредитом у розмірі 103 000,00 швейцарських франків, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 418 502,39 грн.

Вказаний договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек приватним нотаріусом 15.08.2006 внесено відповідні записи заборони відчуження зазначеного договорі майна, квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 3844, що належить ОСОБА_5 до припинення чи розірвання договору іпотеки.

В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами по поверненню кредиту, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 15.01.2013 задовольнив позов АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 солідарно боргу в сумі 112890,54 швейцарських франків. По даному факту було відкрите виконавче провадження № 38852318 від 15.07.2013, та стягнення із ОСОБА_5 вище вказаного боргу.

В подальшому на підставі листа від 30.08.2013 «Про зняття заборони», адресований приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу, з проханням зняття заборони відчуження нерухомого майна квартири за АДРЕСА_2 та інших документів наданих заступником начальника відділу примусового стягнення ВУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , 24.12.2013 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучено запис про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна, а саме квартири, що за адресою: кв. АДРЕСА_2 , що належала ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від 30.06.2016 встановлено, що законних підстав вилучення записів про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не було, більше того кошти від реалізації квартири на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах на адресу банку не надходили.

В подальшому, відповідно до витягу з реєстру прав власності нерухомого майна було встановлено що вищезазначена квартира після вилучення запису про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучення запису про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна була набута у приватну власність ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 24.12.2013, який був посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 (р/н НОМЕР_1 ).

Окрім цього, в ході досудовим розслідуванням встановлено, що між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 25.07.2008 укладено договір іпотеки, згідно якого остання передала в іпотеку Банку належне їй на праві власності нерухоме майно житловий будинок за АДРЕСА_1 (бувша адреса: АДРЕСА_4 ) загальною площею 332,7 кв.м. та земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га. кадастровий номер :05:004:1490, заставною вартістю на загальну суму 972 870,00 грн. для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим нею 25.07.2008 у вказаному банку споживчим кредитом у розмірі 170 000,00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 823 276,00 грн.

Вказаний договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек приватним нотаріусом 25.07.2008 внесено відповідні записи заборони відчуження зазначеного договорі вище вказаного житлового будинку та земельної, реєстраційний номер: 8107, що належить ОСОБА_13 до припинення чи розірвання договору іпотеки.

В подальшому на підставі листа від 08.08.2014 адресованого реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням зняття заборони відчуження нерухомого майна житлового будинку та земельної ділянки що по АДРЕСА_1 (бувша адреса: АДРЕСА_4 ) та інших документів наданих ОСОБА_8 , 08.08.2014 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучено запис про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо вищевказаного заставного майна, що належало ОСОБА_13 .

Відповідно до заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від встановлено, що законних підстав вилучення записів про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не було, більше того кошти від реалізації земельної ділянки та житлового будинку на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах на адресу банку не надходили.

В подальшому, відповідно до витягу з реєстру прав власності нерухомого майна було встановлено що вищезазначений житловий будинок та земельна ділянка після вилучення запису про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучення запису про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна була набута у приватну власність ОСОБА_15 на підставі договорів купівлі-продажу від 08.08.2014, який був посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Так, на виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.05.2020 №686/10773/18 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ №01 та №01, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вказані реєстраційні справи згідно акту приймання-передачі від 20.05.2016 передано від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення усіх фактичних обставин накладення та зняття обтяжень об`єкта нерухомого майна за адресою: житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 (бувша адреса: АДРЕСА_4 ) та квартири АДРЕСА_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо зняття заборони відчуження заставного майна зазначеного у вищевказаних Договорах іпотеки, в розрізі: дані особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження, копії довіреності та паспорта особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження; дата зняття обтяження; оригінал заяви банку про погашення позики (кредиту) або заяви заставодавця (іпотекодавця) та заставодрежателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іпотеки), дані документи необхідні для призначення та проведення експертиз, по закінченню проведення експертиз документи у повному обсязі будуть повернуті володільцю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим першого відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0002581 від 27.04.2016року до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- оригіналів документів щодо зняття 08.08.2014 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 заборони відчуження заставного майна житлового будинку та земельної ділянки, що по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 01), земельної ділянки, 0,1000 га. кадастровий номер :05:004:1490, що належало ОСОБА_13 а саме: дані особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження, копії довіреності та паспорта особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження; дата зняття обтяження; оригінал заяви банку про погашення позики (кредиту) або заяви заставодавця (іпотекодавця) та заставодрежателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іпотеки), витяги про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна;

- оригіналів документів щодо зняття 24.12.2013 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 заборони відчуження заставного майна квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 01), що належала ОСОБА_11 а саме: дані особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження, копії довіреності та паспорта особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження; дата зняття обтяження; оригінал заяви банку про погашення позики (кредиту) або заяви заставодавця (іпотекодавця) та заставодрежателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іпотеки), витяги про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє 14 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1