Справа № 645/332/20
Провадження № 1-кс/645/862/20
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати доступ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно власника рахунка банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи); інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 годин 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів); інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період 00-00 годин 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 00-00 години 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів); інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 00-00 години 18.01.2020 години по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000149; інформації щодо банківських виписок за банківським рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 години 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000149 від 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

надати дозвіл старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-інформація стосовно власника рахунка банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформація щодо руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 годин 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформація стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період 00-00 годин 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформація стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 00-00 години 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформація стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 00-00 години 18.01.2020 години по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000149;
-інформація щодо банківських виписок за банківським рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 години 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя