Провадження № 1-кп/761/2341/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 01.08.2019 року, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України,яке надійшло до суду з угодою про визнання винуватості,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000704 від 01.08.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, з угодою про визнання винуватості від 05 серпня 2019 року, укладеною між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_2 .

Зі змісту обвинувального акту та угоди про визнання винуватості вбачається, що ОСОБА_2 приблизно в червні - липні 2017 року (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), діючи на виконання спільного із Особа_1 злочинного умислу, спрямованого на створення суб`єкта фіктивної підприємницької діяльності ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», прагнучи приховати свою незаконну діяльність, що полягала у заволодінні чужим майном шляхом обману, через невстановлених стороною обвинувачення осіб, виготовив протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ НК» від28.07.2017 та Статут вказаної юридичної особи від 28.07.2017.
28.07.2017 в денний час ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та узгоджено з Особа_1 , знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Симиренка буд. 1/2, офіс 211, засвідчив своїм підписом протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 28.07.2017 та статут вказаного товариства в редакції від 28.07.2017, про що приватним нотаріусом здійснено записи у реєстрі нотаріальних дій за № 1269 та №1270 відповідно.
28.07.2017 в денний час, ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, - ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», діючи умисно та узгоджено із Особа_1, перебуваючи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, бульвар ім. Тараса Шевченка, 26/4, передав державному реєстратору наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновника - протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 28.07.2017 про створення юридичної особи; статут ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 28.07.2017 та реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію, як платника податку на додану вартість.
На підставі наданих документів ОСОБА_2 державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, сформував запис про реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» () від 27.07.2017 року №0068364, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Приблизно в той же час, Особа_1, прагнучи приховати свою незаконну діяльність, діючи умисно, відповідно до досягнутої злочинної домовленості із ОСОБА_2 , узгоджено із ним, при невстановлених стороною обвинувачення обставинах замовив виготовлення круглої печатки з емблемою та з повним найменуванням ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» () українською мовою, штампів та фірмового бланку Товариства, а також виготовлення факсиміле підпису ОСОБА_2 , тобто штампу з точною копією підпису останнього, з метою подальшого його використання в тому числі і без відома свого співучасника.
Крім того, в період часу з 04.08.2017 по 20.04.2018, ОСОБА_2 , діючи з корисливих спонукань, умисно, на виконання спільного із Особа_1 злочинного умислу, спрямованого на юридичне заснування нової фіктивної організації ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», вчинив дії, спрямовані на відкриття поточних рахунків у банківських установах міста Києва, зокрема:
- 29.01.2018 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська буд. № 37, відділення № 68 ПуАТ «КБ АКОРДБАНК», МФО 380634, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- 15.01.2018 року перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 38/40-А, відділення «Володимирське» ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- 04.08.2017 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 18, ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649, розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- 13.03.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 50, АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО 300119 рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- 14.03.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стільців, буд. 10-Б, відділення № 70, АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, рахунок № НОМЕР_20 ,
- 20.04.2018 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. № 18, АТ «АЛЬПАРІ БАНК» МФО 380894, розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ,
та у вказаний період часу отримав носії ключової інформації із електронними цифровими підписами в системах дистанційного обслуговування «Інтернет - Банкінг» для дистанційного керування вище вказаними банківськими рахунками, про що повідомив Особа_1, та на його вимогу передав їх невстановленим стороною обвинувачення особам.
Створивши ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», одночасно взявши на себе обов`язки власника, керівника та головного бухгалтера в частині прийняття організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських та управлінських рішень, ОСОБА_2 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знав, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного фіктивного суб`єкта господарювання.
Зокрема, умисні злочинні дії ОСОБА_2 та Особа_1 були спрямовані на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» (), з метою прикриття запланованої Особа_1 незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні майном суб`єктів господарювання реального сектору економіки, шляхом обману, (шахрайстві).
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Через канцелярію суду від захисника обвинуваченого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку з виключенням ст.205 з Кримінального Кодексу України, тобто декриміналізацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18.09.2019 року, який набрав чинності 25.09.2019 року.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_2 підтримав клопотання захисника, пояснив, що йому роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження за цією підставою та просив закрити кримінальне провадження відносно нього на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України. При цьому ОСОБА_2 висловився про небажання в подальшому продовжувати судовий розгляд.

Прокурор не заперечував щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_2 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст. 284 КК України, кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

У відповідності до п.2 ч. 3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2 обвинувачується у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Разом з тим, 25.09.2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, згідно якого ст.205 виключено з Кримінального Кодексу України.

Таким чином судом встановлено, що на момент проведення підготовчого засідання із розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_2 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, набув чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 .

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави для закриття кримінального провадження, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання захисника з приводу закриття кримінального провадження як зі сторони захисту, зокрема обвинуваченого, так і зі сторони публічного обвинувачення, суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю.

Оскільки суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження, а тому угода про визнання винуватості від 05 серпня 2019 року, укладена між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_2 не підлягає розгляду.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обирався. Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися. Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.284 - 288, 314, 372 КПК України, підп. 1 п.1 Розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, суд

УХВАЛИВ :

Кримінальне провадження №0000704 від 01.08.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України закрити у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити 24 грудня 2019 року о 08 год. 10 хв.

Суддя: ОСОБА_1