Справа № 296/2380/20
УХВАЛА
Іменем України

31 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 .

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000177 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування Житомирської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт, чим спричинили матеріальної шкоди інтересам органам місцевого самоврядування Житомирської області, на суму, що встановлюється.

Так, 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 54, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до зазначеного договору вартість робіт без ПДВ становить 2399999 грн.00 коп. та є твердою. Умовами договору передбачено, що Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання договору та при наявності бюджетних асигнувань (кошторисних призначень) у Замовника та завершить виконання робіт до 31.12.2019 або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.

В подальшому, а саме 27.09.2019 зазначеними вище сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 54 від 30.07.2019, відповідно до якої ціна договору становить 2300000 грн.00 коп.

До того ж 22.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 19/7, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області». Відповідно до п.3.1. зазначеного договору ціна договору становить 1469835,00 грн. Вказана договірна ціна ремонту об`єкта є твердою.

Згідно норм ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення авторського і технічного наглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

На підставі цього службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту: «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 », та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » укладено договори на виконання робіт по технічному нагляду з утриманням служби замовника із ФОП ОСОБА_4 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначені роботи з капітального ремонту спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершені, а замовниками службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірені, прийняті відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та оплачені у повному обсязі. Однак, при оформленні зазначених актів службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем внесено неправдиві відомості щодо завищених об`ємів використання будівельних матеріалів та проведених будівельних робіт, що стало наслідком заволодіння державними коштами.

До того ж, з метою заволодіння бюджетними коштами службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили схему обернення безготівкових коштів у готівкові шляхом документального оформлення начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що роботи з капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 , що проводились підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в повному обсязі оплачені замовниками, однак виконані в менших обсягах, аніж зазначено у актах прийому-передачі.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, що стосується договору № 19/7 від 22.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаного договору; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єкту; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів, журналу вхідної та вихідної кореспонденції.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до офіційної документації, що стосується договору № 19/7 від 22.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці 1-го Травня в смт. Народичі Житомирської області», а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаного договору; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єкту; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів, журналу вхідної та вихідної кореспонденції.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1