У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.05.2020 Справа №607/6701/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводилася реконструкція існуючих не житлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: -проектно кошторисної документації з додатками; -договорів, угод, додаткових угод із замовниками робіт; -актів виконаних робіт;- платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; -посадових обов`язків посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; -декларації про початок виконання робіт, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити. Вказала, що в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_6 » виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому, в проектно - кошторисній документації, яка готувалася для вказаних замовників, були затверджені максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_6 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові, що у відповідності до висновку аналітичного дослідження, виконаного ІНФОРМАЦІЯ_5 призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 1768916 грн. Із врахуванням наведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2017-2019 роки проводилася реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з метою проведення у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчих та економічних експертиз. З огляду на встановлені обставини, зважаючи на те, що тимчасовий доступ необхідно отримати з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених документів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування було прийнято рішення звернутися безпосередньо до слідчого судді Тернопільського міського суду Тернопільської області із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, без попереднього звернення до особи у володінні якої перебувають вказані документи про їх надання у добровільному порядку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідча не зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за наданням вказаних у клопотанні документів у добровільному порядку. Також вказала, що зазначені у клопотанні оригінали документів не можуть бути надані стороні обвинувачення, оскільки використовуються у роботі.

Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України.

У прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали з приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ). В проектно - кошторисній документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_6 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньоринкові.

Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_6 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилася реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно - кошторисної документації з додатками; договорів, угод, додаткових угод із замовниками робіт; актів виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадових обов`язків посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларації про початок виконання робіт, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів, а також призначення та проведення судових почеркознавчих, економічних експертиз у кримінальному провадженні виникла потреба у їх вилученні.

У відповідності до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту ст.132 КПК України вбачається, що вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані: - сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону;- перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів;- зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (частина третя статті 132 КПК України) покладається на слідчого та/або прокурора;- враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що вказані у клопотанні слідчої оригінали документів щодо проведення реконструкції існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 в період часу з 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, зокрема для доведення чи спростування факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для проведення почеркознавчих та економічних експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх.

При цьому, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення обґрунтовано звернулася безпосередньо до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо проведення реконструкції існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 в період часу з 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не звертаючись безпосередньо до особи у володіння якої перебувають зазначені у клопотанні документи із вимогою надати їх у добровільному порядку, оскільки стороною обвинувачення ставиться питання про вилучення оригіналів вищезазначених документів з метою забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих та економічних експертиз.

Посилання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на те, що оригінали, вказаних у клопотанні слідчої документів використовуються у роботі ІНФОРМАЦІЯ_2 на постійній основі, а тому не можуть бути надані стороні обвинувачення, слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки у відповідності до вимог ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Відтак, вилучення оригіналів зазначених документів не матиме жодного негативного впливу та не спричинить перешкод у роботі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що в ході розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів документів щодо проведення реконструкції існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 в період часу з 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проектно кошторисної документації з додатками; договорів, угод, додаткових угод із замовниками робіт; актів виконаних робіт;- платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадових обов`язків посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларації про початок виконання робіт, вилучення яких є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, зокрема для забезпечення проведення у кримінальному провадженні почеркознавчих та економічних експертиз, а також з метою доведення чи спростування факту підробки вказаних документів та встановлення осіб, які безпосередньо займалися складанням та підписували зазначені документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилася реконструкція існуючих нежитлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-проектно кошторисної документації з додатками;

-договорів, угод, додаткових угод із замовниками робіт;

-актів виконаних робіт;

- платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконанні роботи;

-посадових обов`язків посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника;

-декларації про початок виконання робіт, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1