Справа № 182/3316/20
Провадження № 1-кс/0182/815/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

15 червня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.
У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). За результатами тендерів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Замовником перераховано грошові кошти.
Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .
Під час підбору субпідрядників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в місті Дніпрі, саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.
Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:
- Договір № 177-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_7 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);
- Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) (далі за текстом - Договори).
Відповідно до п. 1.1. вищезазначених Договорів Замовник - Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.
На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельно-монтажних робіт з будівництва:
1.За Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі 667 467 грн. 58 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).
2. За Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі 629 419 грн. 69 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).
3. За Договором № 180-08 від 17.09.2018 у розмірі 649 455 грн. 45 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 197 123 грн. 53 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 798 грн. 44 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у розмірі 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).
4. За Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі 602 397 грн. 93 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 143 468 грн. 77 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. 31 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).
5. За Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі 609 520 грн. 80 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить 148 776 грн. 96 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі 460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).
6. За Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі 460 194 грн. 12 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.; Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп. Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить 253 181 грн. 40 коп. Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі 207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).
Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) грн. 37 коп.
Відповідно до умов п. 11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується: згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 та постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику Генпідряднику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.
Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повернення невикористаних грошових коштів.
Зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершити не пізніше, ніж 30.12.2018, однак вони не буди завершені.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_5 .
Також, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів на рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , на які проводилось перерахування грошових коштів за період з 00.00 год. 01.09.2018 по теперішній час.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , на які проводилось перерахування грошових коштів за період з 00.00 год. 01.09.2018 по теперішній час, яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
У клопотанні слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунках в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вказуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на його особистий рахунок, тоді як доказів на підтвердження вказаного факту, слідчому судді не надано.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
З урахуванням викладено, слідчий суддя вважає, що підстав для надання доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, за обставин зазначених у клопотанні, немає.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1