Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4624/19
Провадження №: 1-кс/332/1582/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001820 від 20.12.2019 року за ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

Слідчим відділенням Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає можливість учаснику як отримати виграш (приз), так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов`язану з ігорним бізнесом, передбачаючи можливість отримання доходу і бажаючи цього, порушуючи вимоги ст. 2 вказаного Закону, організували гральний бізнес у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості доступу до азартних ігор у залі гральних автоматів.

20.12.2019 року о 14:09 годині до Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що адресою: АДРЕСА_1 знаходяться гральні автомати.

Виїздом слідчо-оперативної групи Заводського відділення поліції, в період часу з 16:19 до 17:52 години проведено огляд місця події, в ході якого встановлено, що за вищевказаною адресою, на першому поверсі знаходиться приміщення, з зовнішньої сторони якої маються вивіски: «Космолот», «чемпіон серед лото», «ставки на спорт», в ході проведення якого виявлено, та в подальшому вилучено:

-монітор з номером 00013404 та системний блок до нього з номером 01013452 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Philips» з номером 00013223 та системний блок до нього з номером 01013441 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Think Vision» з номером 00013402 та системний блок до нього з номером 01013447 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Samsung» з номером 00013068 та системний блок до нього з номером 01013453 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Think Vision» з номером 00013400 та системний блок до нього з номером 01013514, поміщено до полімерного пакету;

-монітор з номером 00013403 та системний блок до нього з номером 01013448 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-термопрінтер з номером 06000760, який поміщений до спец пакету № INZ4034050;

-системний блок, який поміщено до полімерного пакету;

-грошові кошти на загальну суму 728 гривень, а саме:

-7 купюр номіналом по 50 гривень з серійними номерами: 1) СУ6365381, 2) ТГ 9334068, 3) УИ 6831089, 4) ТА 0036865, 5) ТВ 9596464, 6) УА1923784; 6) ФВ 8042113;

-9 купюр номіналом по 20 гривень з серійними номерами: 1)ТИ 1890936, 2) ЧБ 5553114, 3) КУ 1118162, 4) ТВ 8019330, 5) ТН 2647087 6)ТЕ 3771902, 7) ТК 6767705, 8) ТД 0169337, 9) ТЛ 5904024.

-5 купюр номіналом по 10 гривень з серійними номерами: 1) ХГ 7453820, 2) ЮД 6462043, 3) ЮА 4492959, 4) ЦА 7222155, 5) ІДЖ 7144783.

-11 купюр номіналом по 5 гривень з серійними номерами: 1) ПЄ 2226989, 2) УД 6832821, 3) ЮГ 2390751, 4) ЮИ6402266, 5) УВ 1355776, 6) СЗ 0799830, 7) ЮЄ 6033748, 8) УЙ 3808629, 9) ЮИ 3763771, 10) УД 4734995, 11) УЄ 0582436;

-7 купюр номіналом по 2 гривень з серійними номерами: 1) ПВ 0408412, 2) СД 3392816, 3) ТА 0666190, 4) ТБ 2807746, 5) ТГ 6309422,6) СЕ 6515049, 7) СЗ 0209598.

-79 купюр номіналом по 1 гривень з серійними номерами: 1) СГ 9592574, 2) УВ 0143316, 3) ТВ 2652333, 4) ТЖ 2458651, 5) РД 4488670, 6) ПЕ 5580550, 7) ТЗ 5369880, 8) ТЕ7084137, 9) КБ 4847304, 10) УН 6512754, 11) УД 4632868, 12) ПЗ 6573013, 13) УД 5130250, 14) УБ 5421665, 15) СА 1079771, 16) УД 6842341, 17) РВ 8309988, 18) ТЗ 8076034, 19) РЄ 5706099, 20) УР 2169636, 21) УЄ 2799545, 22) ТС 8151688, 23) НЛ 7539187, 24) НЛ 4521217, 25) УУ 1346982, 26) УД 0319019, 27) БД 6481789, 28) СА 9095809, 29) УД 7528924, 30) МА 5991937, 31) TB 3900551, 32) УВ 5575764, 33) УН 4642742, 34) ДН 6057104, 35) ПГ 3718882, 36) С31103771, 37) ТЄ 1213031, 38) УС 9613630, 39) УГ 7244452, 40) НД 6321069, 41) СЕ 1822102, 42) ТА 8991333, 43) ТЕ 8505068, 44) СГ 2740410, 45) ПГ 9893541, 46) ТА 0838452, 47)МВ 0848968, 48) КД 5146048, 49) СЗ 1921012, 50) УД 3540338, 51) ТЄ 4827578, 52) У31162041, 53) СЖ 3008713, 54) УГ 4176895, 55) СЗ 6171114, 56) МГ 1822124, 57) НА 6968615, 58) УЙ 5257288, 59) УГ 2994848, 60) УФ 6948575, 61) СЗ 1609611, 62) КЕ 5937974, 63) УБ 5275450, 64) УМ 8103687, 65) УК 5879617, 66) ПА 4844524, 67) УЛ 4257378, 68) СД 8138344, 69) УВ 4406343, 70) УЕ 0342082, 71) УЗ 2044282, 72) УС 5710837, 73) ТА 6208613, 74)ТА 2185579, 75)ПЄ2177265, 76) УУ 6018186, 77) УС 9245879, 78) РЗ 8220941, 79) МЕ 4465659, які опечатані до паперового конверту.

20.12.2019 року слідчим винесено постанову, відповідно до якої вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0001820 від 20.12.2019 та поміщені до приміщення Заводського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області.

Крім того, під час огляду були зафіксовані фотоапаратом «Canon» документи, на підставі яких здійснюється господарська діяльність вказаного підприємства, а саме: договір суборенди приміщення від 15.03.2019 р., укладеного між суборендодавцем фізичкою особою-підприємцем ОСОБА_5 та суборендарем ТОВ «Лото-плюс» про надання в тимчасове користування приміщення площею 140,5 кв.м., акт прийому-передачі від 15.03.2019 р., відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 передав вищевказане приміщення ТОВ «Лото-плюс», договір № ЛПР 27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 р., укладений між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс», відповідно до якого ТОВ «Космолот» доручає ТОВ «Лото-плюс» розповсюджувати державні лотереї, які проводяться оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Проте, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 р. «Про протидію грального бізнесу скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система», у зв`язку з чим розповсюдження державних лотерей через електронні системи.

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ОП «ЗМБТІ», приміщення, розташоване по вул. Павлокічкаська, буд. 15 м. Запоріжжя, належить ТОВ «ЛУГ».

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей відносно обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщень, речей та документів.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 1 70 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином є достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено під час огляду місці події за адресою м. Запоріжжя вул. Павлокічкаська, 15 а саме:
-монітор з номером 00013404 та системний блок до нього з номером 01013452 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;
-монітор «Philips» з номером 00013223 та системний блок до нього з номером 01013441 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;
-монітор «Think Vision» з номером 00013402 та системний блок до нього з номером 01013447 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету:
-монітор «Samsung» з номером 00013068 та системний блок до нього з номером 01013453 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;
-монітор «Think Vision» з номером 00013400 та системний блок до нього з номером 01013514, поміщено до полімерного пакету;
-монітор з номером 00013403 та системний блок до нього з номером 01013448 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;
-термопрінтер з номером 06000760, який поміщений до спец пакету .V' INZ4034050;
-системний блок, який поміщено до полімерного пакету,
є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.203-2 КК України, а вилучені грошові кошти на загальну суму 728 гривень отримані внаслідок злочинної діяльності, та можуть містити на собі відомості, що мають значення для кримінального провадження, тобто відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, тобто предметами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для проведення перевірки викладених доводів шляхом проведення відповідних слідчих дій, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення і відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, які знаходяться в камері схову Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Посадочна 4-А.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали. Слідчий також пояснив, що наразі відсутні відомості про власника зазначеного вилученого майна.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст.171-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено під час огляду місця події - приміщення, з зовнішньої сторони якого маються вивіски: «Космолот», «чемпіон серед лото», «ставки на спорт», розташованому на першому поверсі за адресою: м.Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15, який був проведений 20 грудня 2019 року слідчим СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та в ході якого було виявлено та вилучено:

-монітор з номером 00013404 та системний блок до нього з номером 01013452 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Philips» з номером 00013223 та системний блок до нього з номером 01013441 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Think Vision» ї номером 00013402 та системний блок до нього з номером 01013447 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Samsung» з номером 00013068 та системний блок до нього з номером 01013453 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-монітор «Think Vision» з номером 00013400 та системний блок до нього з номером 01013514, поміщено до полімерного пакету;

-монітор з номером 00013403 та системний блок до нього з номером 01013448 з мишкою та клавіатурою, поміщено до полімерного пакету;

-термопрінтер з номером 06000760, який поміщений до спец пакету .V INZ4034050;

-системний блок, який поміщено до полімерного пакету;

-грошові кошти на загальну суму 728 гривень, які опечатані та поміщенні до Заводського ВП.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1