справа № 216/2281/20
номер провадження № 1-кс/216/1780/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

24 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за фактом реалізації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини заставного майна на яке накладене обтяження.

Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.08.2011 уклали Генеральну угоду №5711№5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках якої підприємству було надано кредитні кошти у сумі 9 400 000 грн. під заставу рухомого та нерухомого майна. У 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинило виконувати умови Генеральної угоди та сплачувати відсотки за кредитом. Станом на теперішній час частину заставного майна, а саме виробниче обладнання, на яке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено обтяження, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано (продано). Під час користування кредитними коштами Товариством надавалися до банківської установи неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності, цільового використання кредитних коштів. Разом з тим, посадові особи Товариства подавали до банківської установи підроблені документи щодо кредиторської заборгованості перед постачальниками продукції та послуг, тим самим штучно зменшували прибуток з метою ухилення від сплати грошових коштів за кредитом.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, перевірки відповідності поданої фінансової звітності, що надавалася до банківської установи, підтвердження або спростування фактів наведених у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з метою вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий керуючись ст. 159-166 КПК України, подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав викладених у ньому. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив клопотання розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 18 березня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000519 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України, копією листа - повідомлення т.в.о. начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо кримінального правопорушення від 16.03.2020 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 травня 2020 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2020 року; копією генеральної угоди № 5711№5 укладеною між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.08.2011 року

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів перевірки за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020;

Інформації про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах;

додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020;

фінансової звітності (звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів перевірки за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020;

Інформації про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах;

додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020;

фінансової звітності (звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по 04.06.2020.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали встановити до 24.07.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1