Справа № 947/1243/20
Провадження № 1-кс/947/844/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001105 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0001105 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин, у період 2019 року під час укладення, виконання та підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 на виконання Капітального ремонту систем протипожежного захисту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №8 предметом якого є: «капітальний ремонт систем протипожежного захисту поліклініки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )» (ДСТУ Б.Д.1.1-2013; ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 150 905,39 грн. Строк виконання робіт травень липень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3.

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №1 до договору №8 від 17.05.2019, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті травень вересень 2019 року. Ціна договору 150 905,39 грн.

11.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 до договору №8 від 17.05.2019, з якої вбачається, що графік фінансування жовтень 2019 року. Ціна договору 150 905,39 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані роботи, а саме: № НОМЕР_4 150 905,39 грн. Грошові кошти були перераховані з рахунку № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Одеса МФО НОМЕР_6 , на рахунок НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 в Южне ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по рахунку НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 в Южне ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , на який перераховувались грошові кошти за виконання робіт.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001105 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0001105 від 07.12.2019, в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0001105 від 07.12.2019, або за дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунку:

-№ НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 в Южне ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , відкритий на ПП « ОСОБА_6 », за період часу з 17.05.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді.
- з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді;
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1