Справа № 727/2975/20
Провадження № 1-кс/727/820/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000364 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що На початку вересня 2019 року, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом вимагання із погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , який за грошову винагороду у невстановленому слідством розмірі погодився шляхом вимагання, поєднаного з погрозою насильством над потерпілим та його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, примусити ОСОБА_5 передати ОСОБА_4 гроші в сумі 70000 доларів США.

Після цього, у період з 07.09.2019 по 10.12.2019, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , неодноразово в телефонних розмовах висував ОСОБА_5 вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі 70000 доларів США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_5 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів.

В подальшому, 10.12.2019, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_7 та в телефоннійрозмовівисунувостанньомувимогущодопередачігрошовихкоштів у сумі 35000 доларів США ОСОБА_4 , які супроводжувались погрозами насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, які ОСОБА_7 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, про що повідомив свою матір ОСОБА_8 .

Тоді ж, з метою недопущення насильства щодо членів її сім`ї, ОСОБА_8 зв`язалась по телефону з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 та пояснила про те, що між членами її сім`ї та ОСОБА_4 немає ніяких боргових зобов`язань, що з останнім вони повністю раніше розрахувались, на що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 висунула незаконну вимогу ОСОБА_8 про передачу йому особисто 15000 доларів США для розв`язання їх проблем з ОСОБА_4 , щодо висунутого ним боргу в сумі 70000 доларів США

ОСОБА_8 , сприймаючи погрози невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 у відношенні до її сина ОСОБА_7 щодо насильства над останнім, його близькими родичами та пошкодженням його майна, 03.01.2020 перерахувала гроші в сумі 14999,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надіслав ОСОБА_6 .

Вказує, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб які безпосередньо користувались вказаною банківською карткою, а також з метою отримання додаткових доказів у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківку про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками по картці № НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.12.2019 по 31.01.2020;

-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах (терміналах), розташованих на території України, у проміжок часу з 01.12.2019 по 31.01.2020 включно, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1