печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020 старший слідчий шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000284 від 3 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі кредитного договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 , первинна реєстрація від 18.12.2015) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредит на суму 50 110 000, який забезпечився заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 50 100 000, які розміщувалися на депозитному рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується копією договору №119/КЛ/15/3 від 30.12.2015, яка міститься в матеріалах тимчасового доступу до речей та документів від 08.01.2020.

В клопотанні зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді вилучено банківські виписки (рух коштів) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результати огляду руху коштів встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.01.2016 здійснило перерахування грошових коштів на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 414 000 грн. як безвідсоткову фінансову допомогу. 11.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено погашення кредиту, який отримано на підставі договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступним, 12.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №1/КЛ/16 та додаткові угоди до нього на отримання грошових коштів на суму 58 000 000 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушило, що призвело до виникнення заборгованості з урахуванням штрафних санкцій за договором на суму 103 694 822, 06 грн.

Також слідчий зазначив, що під час огляду кредитної справи по договору №1/КЛ/16, встановлено, що в листі погодження кредитного комітету щодо збільшення суми ліміту кредитування, відсутні висновки юридичного департаменту, графа для підпису є не заповненою.

За результатами огляду Єдиного реєстру судових рушень слідством встановлено, що постановою Господарського суду Чернігівської області від 13.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом та згідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 14.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано ліквідованим, вимоги кредитора погашеними, а виконавчі документи такими, що не підлягають виконанню.

В клопотанні зазначено, що за результатами огляду банківських виписок по руху коштів на особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено списання та надходження значних сум коштів на рахунки таких осіб як ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) за призначенням надання безвідсоткової фінансової допомоги.

Також в матеріалах клопотання вказано, що так, як діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка досліджується в даному кримінальному провадженні, має заплутаний характер та проведені операції не мають економічного сенсу, є підстави вважати, що кредити видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були видані з порушеннями, в тому числі отримані кредитні кошти перераховані за призначенням, що потребує дослідження для повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

Таким чином, в даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 при отриманні кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх викоритання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливостю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо документів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме: договорів кредиту №119/КЛ/15 від 30.12.2015, №1/КЛ/16 від 12.01.2016 та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням даних правочинів (в тому числі кредитні справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме: Договору банківського вкладу №543-Ю-ПК-2 від 30.12.2015, №543-Ю-ГД від 29.09.2015 та всіх інших договорів банківського вкладу укладених з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; Договору застави майнових прав №119/КЛ/15/3 від 30.12.2015 та всіх інших Договорів застави укладених з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); Договорів щодо отримання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) кредитів в Банку та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ));

- аудиторських висновків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2014 2017 років.

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 2014 2017 роки.

- документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 2017 роки.

- протоколи загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2014 2017 років.

- положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколи засідань кредитного комітету в період 2014-2017 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ).

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) а саме: Договори банківського вкладу, що укладених з вказаними особами; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ); всіх інших банківських документів складених стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2012 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1