Справа № 591/3470/18
Провадження № 1-кс/591/5104/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017 2018 років ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи обман, після чого здійснили їх зняття через банкомати на території м. Суми.

20.03.2019 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено і вилучено:

мобільний телефон Samsung імеі НОМЕР_1 ;

мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_2 ;

мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_3 ;

мобільний телефон Nokia імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

мобільний телефон Vertu імеі НОМЕР_6 ;

Разом з цим, 20.03.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено і вилучено:

мобільний телефон Sony Ericsson імеі НОМЕР_7 з сімкарткою НОМЕР_8

стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_9 .

Достеменно відомо, що оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , володіють Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004692 від «15» грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017 2018 років ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи обман, після чого здійснили їх зняття через банкомати на території м. Суми.

20.03.2019 під час обшуку у помешканні ОСОБА_4 було виявлено і вилучено ряд банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення шахрайств, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 , копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по вказаним платіжним карткам, номери телефонів, які закріплені за цими платіжними картками. Інтерес для слідства становить інформація з 15.12.2017 по 20.03.2019. Такий проміжок часу дозволить детально проаналізувати рух коштів по банківським карткам, встановити скільки разів картки використовувалися у злочинній діяльності та скільки осіб ними користувалися.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0004692, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса якого АДРЕСА_4 , а саме:

- копій роздруківок про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019;

- копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по платіжним карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019;

- номери телефонів, які у період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019 були закріплені за платіжними картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- IP-адреси, що використовувалися комп`ютерним обладнанням та мобільними терміналами під час доступу до рахунків платіжних карток НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через мобільний банкінг у період часу з 15.12.2017 по 20.03.2019.

- Копії клієнтської справи особи, на чиї ім`я оформлені платіжні картки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1