пр. № 1-кс/759/8199/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 . Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати:
?копії документів зі справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу у період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднані кримінальні провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_7 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.
З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_7 з номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.
29 лютого 2018 року ОСОБА_8 знову ж зателефонував ОСОБА_7 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.
В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , дізнавшись про те, що ОСОБА_7 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_7 .
Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_7 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_7 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_7 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_7 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_4 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_10 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.
Так, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.
До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_10 жителі України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи:
1.Не встановлена досудовим розслідуванням особа очолювала злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_12 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_19 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_18 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_5 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.
ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та не встановленій досудовим розслідуванням особі керівник злочинної організації доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації (організованих груп), у тому числі за предметною і територіальною ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.
Так, впродовж 2019 року ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.
ОСОБА_10 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за не перешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_10 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.
Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило:
- надання інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив та які мають боргові зобов`язання, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов;
- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;
- планування спільної злочинної діяльності;
- конспірація всієї діяльності злочинної організації;
- визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю;
- встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, а також розміру грошової винагороди членам злочинної організації;
- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;
- керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
ОСОБА_10 планував та координував дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок вимагання грошових коштів та майна від потерпілих, за допомогою заздалегідь розробленої схеми повідомляв визначеним особам, які входили до злочинної організації, місця, час зустрічей та номери мобільних телефонів потерпілих, під час яких певне коло визначених осіб, кероване ОСОБА_10 та безпосереднім керівником організованої групи, висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.
Після створення злочинної організації ОСОБА_10 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.
На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_10 упродовж 2019 року на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.
Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному. ОСОБА_10 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.
В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_10 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.
ОСОБА_10 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв розміри грошових винагород між керівниками організованих груп та іншими учасникам злочинної організації, яких він залучав до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від потерпілих.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що Крім того, не встановлена наразі досудовим розслідуванням особа, не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою конспірації та невикриття правоохоронним органами, замовила досягнути поставленої мети за рахунок вчинення даного злочину організованою групою осіб.
Так, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена наразі досудовим розслідуванням особа підшукала та запропонувала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконати її замовлення на вчинення вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Отримавши від ОСОБА_12 згоду на виконання замовлення злочину, яке було погоджене з організатором злочинного угрупування ОСОБА_10 , останній на ОСОБА_12 поклав функцію безпосереднього організатора і керівника організованої групи, з метою вчинення злочину, пов`язаного із вимаганням грошових коштів у сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Таким чином, з метою виконання замовлення невстановленої наразі досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_10 залучив до вчинення вимагання грошових коштів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, почали вимагати у ОСОБА_23 та ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які останні заборгували невстановленій наразі досудовим розслідуванням особі. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, висловлювали ОСОБА_23 та ОСОБА_24 погрози насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами.
Протягом тривалого часу, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_23 та ОСОБА_24 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 20000 доларів США, а також здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , при цьому особами злочинного угрупування було здійснено обстріл будинку потерпілих з метою залякування.
В подальшому, під час вимагання грошових коштів від потерпілих, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, дізнавшись про інші їхні борги, почали шукати осіб, яким ОСОБА_23 та ОСОБА_24 винні грошові кошти, почали збирати розписки від осіб, у яких було взято в борг грошові кошти, та відповідно до розробленого плану, з 2016 року по теперішній час займалися застосуванням до ОСОБА_23 та ОСОБА_24 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в загальній суму 63 920 доларів США, а також проводити особисті зустрічі із ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , метою яких було вимагання грошових коштів у загальній сумі 63 920 доларів США.
В ході допиту, потерпіла ОСОБА_23 повідомила про те, що вона перебуваючи під постійним тиском від ОСОБА_26 та за його вказівками, перерахувала грошові кошти на вказану ОСОБА_27 банківську кратку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_28 :
28.02.2019 року 27000,00 грн.;
30.03.2019 року дрібними платежами 2000,00 грн., 9000,00 грн., 6000, 00 грн., 7000,00 грн., та 3000,00 грн. (на загальну суму - 27000,00 грн.);
30.04.2019 року 54000,00 грн.;
30.05.2019 року 16000,00 грн.
Досудовим слідством встановлено, що картку № НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_28 випущену АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує підозрюваний ОСОБА_12 .
У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять банківську таємницю, тому старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II КПК України. Відповідно до п. 4.2. цих Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими доказами доведено, що заявлені до доступу речі та інформація можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; без доступу до вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Проте, задоволенню не підлягає вимога щодо вилучення (виїмки) названих документів, з огляду на те, що згідно ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів та навіть не зазначив наявність таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку Банк, який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

Проте, дступ до документів зазначених у клопотанні з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії на паперових носіях та (або) електронних носіях.
Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними та зробити копії на паперових носіях та (або) електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .
-документів зі справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені;
-розгорнутого руху коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу у період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 року.
В іншій частині відмовити.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1