ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7557/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0008450 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008450 від 18.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2019 року близько 14 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , з території ННУ №3 пішов та не повернувся курсант 2-го курсу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та місце його знаходження не відомо.

В ході проведеного допиту матері безвісті зниклого ОСОБА_4 встановлено, що її син, навчається на 2-му курсі в НАВС у ННУ № 3 та має у користуванні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На офіційному веб-сайті акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », https://privatbank.ua вказано наступні реквізити: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ).

На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відомостей про рух грошових коштів по рахунках (банківських картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адже в такий спосіб можна встановити обставини вчиненого правопорушення, можливе місце знаходження безвісті зниклого ОСОБА_3 , або осіб які можуть бути причетними до його зникнення, або утримання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0008450 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , або за їх дорученням працівникам ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжні картки та відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 01.07.2019 по час постановлення ухвали із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: