Справа № 526/140/20
Провадження № 1-кс/526/71/2020
У Х В А Л А
іменем України

23 січня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 20.01.2020 року за ч.1 ст.185 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 18.01.2020 в АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1993 року народження таємно шляхом вільного доступу викрав грошові кошти в сумі 1000 гривень з банківської пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , його баби ОСОБА_6 , 1954 року народження, про що 20.01.2020 надійшла письмова заява останньої.

20.01.2020 за вказаним фактом слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000041 за ознаками ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження проведення трансакцій по картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , що стосується зарахування та зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень, тобто у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2020 до 00 год. 00 хв. 19.01.2020;

-за наявністю фотозображення та відеозапис з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки ОСОБА_6 за банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2020 до 00 год. 00 хв. 19.01.2020;

-копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком);

Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити та довести обставини, які необхідно довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.01.2020 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000041).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2020 до 00 год. 00 хв. 19.01.2020;

-за наявністю фотозображення та відеозапис з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки ОСОБА_6 за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2020 до 00 год. 00 хв. 19.01.2020;

-копії документів, що підтверджують належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком).

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію. Зазначену вище інформацію направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - до 23 лютого 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1