Справа № 405/3654/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18 жовтня 2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти в сумі 27 000 гривень, вилучені в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном.
На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, обрав способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності таку речовину як метамфетамін, який відповідно до списку №2 таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Так, ОСОБА_5 у невстановлені під час досудового розслідування місці та час, але не пізніше 13 год. 37 хв. 04.05.2020, за невстановлених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, придбав з метою збуту шляхом продажу одну прозору пластикову трубочку, запаяну з обох боків з речовиною кристалічного походження коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта № 666 від 21.05.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0181 г., тим самим вчинивши незаконне придбання психотропних речовин з метою збуту.
В подальшому ОСОБА_5 з невстановленого під час досудового розслідування часу до моменту збуту близько 13 год. 37 хв. 04.05.2020, у невстановленому під час досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, зберігав з метою збуту шляхом продажу раніше придбану ним одну прозору пластикову трубочку, запаяну з обох боків з речовиною кристалічного походження коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта № 666 від 21.05.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0181 г., тим самим вчинивши незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту.
Близько 13 год. 37 хв. 04.05.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, збув шляхом продажу ОСОБА_6 , одну прозору пластикову трубочку, запаяну з обох боків одну прозору пластикову трубочку, запаяну з обох боків з речовиною кристалічного походження коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта № 666 від 21.05.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0181 г., отримавши в якості оплати гроші в сумі 300 грн., тим самим вчинивши незаконний збут психотропних речовин.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, обрав способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності такий засіб як канабіс (марихуану), який відповідно до списку №1 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Так, ОСОБА_5 , у невстановлені під час досудового розслідування місці та час, але не пізніше 06. год. 56 хв. 16.06.2020, за невстановлених обставин, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України забороняється, придбав з метою збуту чотири прозорі полімерні пакети на зіп-застібках з подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № 795 від 16.06.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною) вагою в перерахунку на висушену речовину 5,676 грам., тим самим вчинивши незаконне придбання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно.
В подальшому ОСОБА_5 з невстановленого під час досудового розслідування часу до періоду часу з 06 год. 56 хв. по 08 год. 40 хв. 16.06.2020, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України забороняється, зберігав з метою збуту чотири прозорі полімерні пакети на зіп-застібках з подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № 795 від 16.06.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною) вагою в перерахунку на висушену речовину 5,676 грам. в обраному ним місці за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 16.06.2020, в період часу з 06:56 год. по 08:40 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено чотири прозорі полімерні пакети на зіп-застібках з подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № 795 від 16.06.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною) вагою в перерахунку на висушену речовину 5,676 грам. Тим самим ОСОБА_5 вчинив незаконне зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів вчинені повторно, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Долинська, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 16.06.2020, в період часу з 16:56 год. по 17:10 год., під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: чорний шкіряний гаманець, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2000 гривень; грошові кошти в сумі 25 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень;
Санкцією статті 307 частина 2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 25 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, грошові кошти в сумі 2000 гривень.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вказавши, що грошові кошти, належать не йому, а його членам сім`ї, тому вказані кошти необхідно повернути.
Допитані під час розгляду свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 пояснили, що вилучені кошти є їх власністю.
Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що 17.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, за що передбачена відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.
Причетність ОСОБА_5 до оголошеної підозри, підтверджується протоколом допиту свідка, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, протоколом особистого обшуку затриманого чи взятого під варту та огляду речей, що знаходяться при ньому (а.к. 7-10, 16-20, 21).
Щодо доводів сторони захисту про належність грошових коштів членам сім`ї підозрюваного, що останні підтримали під час допиту, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Вирішуючи питання про належність майна, слідчий суддя відмічає, що допитані свідки, надали довідки про пенсії, заробітну плату, та послалися, що вказані кошти вони отримали та зберігали за своїм місцем проживання, проте жоден з них не надав жодних виписок з банку про рух коштів та зняття їх напередодні обшуку.
Крім того, слід зазначити, що вказані грошові кошти відповідно до протоколу особистого обшуку затриманого чи взятого під варту та огляду речей, що знаходяться при ньому від 16.06.2020 року виявлені у ОСОБА_9 в чорному шкіряному гаманці, який в свою чергу знаходився у сумочці.
Враховуючи, що допитані свідки є членами сім`ї підозрюваного, а тому об`єктивно є заінтересованими особами, відсутність належних та достатніх доказів належності вказаних грошових коштів іншим особам, та факт їх можливої конфіскації, слідчий суддя вважає, що на вказані у клопотанні грошові кошти може бути накладений арешт.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18 жовтня 2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 27 000 гривень, що вилучені в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 .
Заборонити розпорядження вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10