печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за № 0001470 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1, а саме: печатку ТОВ «Матриця-М» (код 41540494) 2 (дві) шт.; печатку ТОВ «Міжнародний торговий альянс» (код 43018283) 1 шт.; печатку ТОВ «ТД «Зоря-плюс» (код 33172420) 1 шт.; печатку ТОВ «Дарагро» (код 42315926) 2 (дві) шт.; печатка ТОВ «Амат Херсон» (код 35330301) 1 шт.; печатку ТОВ «БрокКомпані» (код 42316055) 1 шт.; штамп із написом «UA -21011 HT ippc» 1 шт.; банківський чек про отримання ОСОБА_4 грошових коштів готівкою на суму 145000 грн. від 15.10.2019 року на 1 арк.; банківський чек про отримання ОСОБА_5 грошових коштів готівкою на суму 61500 грн. від 31.10.2019 року на 1 арк.; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 із рукописним записом «ДАРАГРО»; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 із рукописним записом «БРОК КОМПАНИ»; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 із рукописним записом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 »; копію паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.; копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БРОК КОМПАНІ» на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію виписки картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; рішення № 1 ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 1 арк.; рішення № 2 ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 1 арк.; наказ ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року про призначення ОСОБА_5 на посаду директора (два примірники) на 2 арк.; статут ТОВ «БРОК КОМПАНІ» на 18 арк.; лист ДФС від 06.08.2018 року з додатком на 2 арк.; опис документів для здійснення реєстраційних дій ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 18.07.2019 року на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 4 арк.; візитну картку ОСОБА_8 на 1 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «ДАРАГРО» на 6 арк.; копію паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.; копію виписки картки платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.; рішення № 1 ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року (два примірники) на 3 арк.; рішення № 2 ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року на 1 арк.; наказ ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року про призначення ОСОБА_9 на посаду директора (два примірники) на 2 арк.; статут ТОВ «ДАРАГРО» на 18 арк.;лист ДФС від 06.08.2018 року з додатком на 2 арк.; опис документів для здійснення реєстраційних дій ТОВ «ДАРАГРО» від 18.07.2019 року на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року на 4 арк.; договір-доручення ТОВ «ДАРАГРО» від 30.10.2019 року про уповноваження ФОП ОСОБА_10 на здійснення митного оформлення експортно-імпортних вантажів (два примірники) на 6 арк.;витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «ДАРАГРО» на 1 арк.; оригінали документів щодо оренди земельних ділянок на 45 арк.; оригінали інвойсів ТОВ «Матриця-М» із ИП ОСОБА_11 (Республика Беларусь) на 5 арк.; оригінали сертифікатів та інших документів, що посвідчують якість продукції ТОВ «Матриця-М» на 24 арк.; оригінали рахунків на оплату, актів надання послуг, товарно-транспортних накладних та інших документів ТОВ «Матриця-М» за жовтень-листопад 2019 року на 28 арк. їз поліетиленовим конвертом «Нова пошта» № 1 шт.; оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт ТОВ ЮГ-ОПТ» з квітень 2019 року на 4 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» на 1 арк.; договір-доручення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» від 29.07.2019 року про уповноваження ФОП ОСОБА_10 на здійснення митного оформлення експортно-імпортних вантажів (два примірники) на 2 арк.; оригінали свідоцтва про якість сировини ТОВ «ТД «Зоря-Плюс» на 13 арк.; оригінали сертифікатів якості ТОВ «Матриця-М» за 2019 року на 28 арк.; оригінали первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Матирца-М» (код 41540494) за період 2018-2019 роки на 943 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за № 0001470 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час службові особи Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України та підпорядкованих територіальних підрозділів, за попередньою змовою з службовими особами підприємств (вигодонабувачів) та невстановленими організаторами діяльності підконтрольних юридичних осіб, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель та незаконної діяльності із ухилення від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами) на суму 75 млн. грн., чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, встановлено, що у період з 01.01.2018 року по теперішній час на території міста Києва, Херсонської, Запорізької та інших областей України діє злочинна група у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших осіб, члени якої, організували незаконну діяльність із сприяння ухиленню від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів; заволодіння державними коштами шляхом проведення закупівель, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», товарів, робіт та послуг від імені спеціально створених підприємств із ознаками фіктивності.

05.12.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2019 року, Слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_17 проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1, під час якого вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 05.12.2019 року.

Постановою Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_17 від 06.12.2019 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.10.2019 року.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за № 0001470 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 05.12.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2019 року, Слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_17 проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1, під час якого вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 05.12.2019 року.

Постановою Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_17 від 06.12.2019 року вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.10.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що майно, вилучене 05.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 06.12.2019 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.10.2019 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за № 0001470 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1, а саме: печатку ТОВ «Матриця-М» (код 41540494) 2 (дві) шт.; печатку ТОВ «Міжнародний торговий альянс» (код 43018283) 1 шт.; печатку ТОВ «ТД «Зоря-плюс» (код 33172420) 1 шт.; печатку ТОВ «Дарагро» (код 42315926) 2 (дві) шт.; печатка ТОВ «Амат Херсон» (код 35330301) 1 шт.; печатку ТОВ «БрокКомпані» (код 42316055) 1 шт.; штамп із написом «UA -21011 HT ippc» 1 шт.; банківський чек про отримання ОСОБА_4 грошових коштів готівкою на суму 145000 грн. від 15.10.2019 року на 1 арк.; банківський чек про отримання ОСОБА_5 грошових коштів готівкою на суму 61500 грн. від 31.10.2019 року на 1 арк.; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 із рукописним записом «ДАРАГРО»; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 із рукописним записом «БРОК КОМПАНИ»; паперову коробку та документи до СІМ-картки абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 із рукописним записом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 »; копію паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.; копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БРОК КОМПАНІ» на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію виписки картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; рішення № 1 ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 1 арк.; рішення № 2 ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 1 арк.; наказ ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року про призначення ОСОБА_5 на посаду директора (два примірники) на 2 арк.; статут ТОВ «БРОК КОМПАНІ» на 18 арк.; лист ДФС від 06.08.2018 року з додатком на 2 арк.; опис документів для здійснення реєстраційних дій ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 18.07.2019 року на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «БРОК КОМПАНІ» від 17.07.2018 року на 4 арк.; візитну картку ОСОБА_8 на 1 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «ДАРАГРО» на 6 арк.; копію паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.; копію виписки картки платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.; рішення № 1 ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року (два примірники) на 3 арк.; рішення № 2 ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року на 1 арк.; наказ ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року про призначення ОСОБА_9 на посаду директора (два примірники) на 2 арк.; статут ТОВ «ДАРАГРО» на 18 арк.;лист ДФС від 06.08.2018 року з додатком на 2 арк.; опис документів для здійснення реєстраційних дій ТОВ «ДАРАГРО» від 18.07.2019 року на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «ДАРАГРО» від 17.07.2018 року на 4 арк.; договір-доручення ТОВ «ДАРАГРО» від 30.10.2019 року про уповноваження ФОП ОСОБА_10 на здійснення митного оформлення експортно-імпортних вантажів (два примірники) на 6 арк.;витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «ДАРАГРО» на 1 арк.; оригінали документів щодо оренди земельних ділянок на 45 арк.; оригінали інвойсів ТОВ «Матриця-М» із ИП ОСОБА_11 (Республика Беларусь) на 5 арк.; оригінали сертифікатів та інших документів, що посвідчують якість продукції ТОВ «Матриця-М» на 24 арк.; оригінали рахунків на оплату, актів надання послуг, товарно-транспортних накладних та інших документів ТОВ «Матриця-М» за жовтень-листопад 2019 року на 28 арк. їз поліетиленовим конвертом «Нова пошта» № 1 шт.; оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт ТОВ ЮГ-ОПТ» з квітень 2019 року на 4 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» на 1 арк.; договір-доручення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» від 29.07.2019 року про уповноваження ФОП ОСОБА_10 на здійснення митного оформлення експортно-імпортних вантажів (два примірники) на 2 арк.; оригінали свідоцтва про якість сировини ТОВ «ТД «Зоря-Плюс» на 13 арк.; оригінали сертифікатів якості ТОВ «Матриця-М» за 2019 року на 28 арк.; оригінали первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Матирца-М» (код 41540494) за період 2018-2019 роки на 943 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.10.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1