УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2019 Справа №607/28452/19

Провадження 1-кс/607/15589/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчиненої в особливо великих розмірах.
04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21. Відповідно до п. 3.2 Договору Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск Поклажодавцю. Відповідно до п. 3.7 Договору Зерновий склад зобов`язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, п. 3.8 Зерновий склад зобов`язується повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця навіть у разі, коли передбачений Договором строк зберігання не закінчився, та відповідно до п. 3.12 Зерновий склад зобов`язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання. Так, п. 5.1 Договору передбачено, що Зерновий склад тільки за письмовою згодою з Поклажодавцем може розпоряджатися зерном Поклажодавця, а п. 7.1 передбачено, що строк зберігання ріпаку до 01 жовтня 2018 року, інші культури до 01 квітня 2019 року. До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання. Зокрема, Додатковою угодою № 2 від 08 жовтня 2018 року п. 3.12 викладено у наступній редакції: Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зернового складу проведення перевірки (інвентаризації) зерна, з метою оцінки його стану та умов зберігання. На основі проведеної перевірки, Поклажодавець та Зерновий склад складають та підписують Акт (інвентаризаційний опис), що засвідчує результати проведеної перевірки зерна. Зерновий склад зобов`язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання, а також п. 7.1 визначено строк зберігання ріпаку до 31 грудня 2019 року, інші культури до 01 вересня 2019 року.
09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на продукцію належить замовнику, а продукцією є ріпакова олія, ріпаковий шрот, які отримані в результаті переробки давальницької сировини, та Виконавець гарантує збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 01 квітня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю, а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини та підлягають передачі Замовнику, та Виконавець зобов`язаний вживати усіх заходів щодо збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 31 грудня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод, в період з липня 2018 року партіями, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 5153,523 т., вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, на 19 вересня 2019 року, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 т.
Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наданими ним під час допиту.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківський рахунок в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що підтверджується копіями договорів, долучених до матеріалів кримінального провадження, де в розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» вказано даний банківський рахунок, а також копіями видаткових накладних відповідно до договору купівлі-продажу ріпаку № 06/07-рп та договору переробки ріпаку № 09/07-пр, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит СУ ГУНП в Тернопільській області, де вказано даний банківський рахунок.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1