Дата документу 19.06.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження № 1кс/ 554/8593 /2020
У Х В А Л А
Іменем України
про продовження строку тримання під домашнім арештом

м. Полтава 19 червня 2020 р.
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника- ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000729 від 18.11.2019 прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гути, Богодухівського району, Харківської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 , раніше не судимого , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України
матеріали кримінального провадження № 0000729 від 18.11.2019, за ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.
09.04.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гути, Богодухівського району, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.
З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.
Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.
Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.
Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:
- встановленні контакту з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою втягнення їх у свою злочинну діяльність;
- організації незаконної порубки лісу, шляхом підшукування осіб, які спроможні здійснити дії щодо незаконної порубки деревини, закупівлю необхідних засобів та знарядь для вчинення вказаної злочинної діяльності;
- перевезенні незаконно добутої деревини територією Валківського району Харківської області до місць зберігання або місць її переробки;
- організації з незаконного зберігання незаконно отриманої деревини на території Харківської області шляхом поміщення її до відповідних місць зберігання;
- організації збуту незаконно отриманої деревини та отримання відповідних грошових коштів у готівковому та безготівкову вигляді на банківські картки підконтрольних осіб;
- розподіл грошових коштів від реалізації незаконно отриманої деревини.
Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 приблизно в листопаді 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:
- залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;
- особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;
- встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;
- знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;
- організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;
- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;
- використовувати методи конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом змін засобів зв`язку, а також місць зберігання незаконно заготовленої деревини та залучення до вказаної протиправної діяльності мешканців інших регіонів України.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати наступні злочинні дії:
- залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;
- особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;
- встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;
- знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;
- організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;
- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;
- особисто контролювати осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інші особи, які на теперішній час встановлюються, як працівники поліції, для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:
- прикривали їх незаконну діяльність шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки;
- забезпечували безперешкодне перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 супроводжували техніку, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області;
- надавали поради ОСОБА_6 щодо шляхів уникнення кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення незаконних рубок лісу;
ОСОБА_15 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- здійснював допомогу в оформленні банківських карт на підконтрольних осіб, у тому числі на своє ім`я, на які надходили грошові кошти від реалізації незаконно отриманої деревини;
- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював підшукування та замовлення спеціальної техніки призначеної для навантаження, вивезення та перевезення незаконно отриманої деревини;
- за вказівкою ОСОБА_6 організовував переведення грошових коштів на банківські рахунки співучасників, а також переведення грошових коштів отриманих від незаконної діяльності у готівку;
- здійснював ведення чорнових записів та фінансової звітності щодо оборудку незаконно отриманої деревини.
ОСОБА_16 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- за вказівкою ОСОБА_6 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;
- безпосередньо на місяцях заготівлі визначав які саме дерева необхідно зрізати, з метою подальшого збуту.
ОСОБА_17 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- за вказівкою ОСОБА_6 організовував місце зберігання лісопродукції;
- здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.
- здійснював підшукування місць можливого збуту деревини.
ОСОБА_4 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.
ОСОБА_18 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- вказівкою ОСОБА_6 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;
- здійснював на місцях порубки контроль за поведінкою осіб, які здійснювали незаконні порубки;
повідомляв ОСОБА_6 про кількість та якість незаконно зрубаної деревини
ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.
ОСОБА_21 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:
- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;
- здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.
Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, розподіливши ролі, та вирішивши довести свій злочинний умисел до кінця, спрямований на незаконну рубку деревини, 25.12.2019 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 направлено до урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області групу чоловіків, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які за вказівкою зазначених вище осіб в період часу приблизно з 07.00 години до 19.30 години здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, їх порубку, повалення, навантаження на транспортний засіб-маніпулятор, перевантаження на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 та перевезення з місця незаконної рубки на автомобілі Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 .
У подальшому, цього ж дня приблизно о 20.00 годині автомобіль Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , навантаженим 53 колодами незаконно зрубаних дерев породи дуб та автомобілем ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 , в якому знаходились ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які супроводжували зазначений вище вантаж, були зупинені працівниками поліції та Служби безпеки України.
Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020, спричинили збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, а саме в незаконній порубці дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинили тяжкі наслідки.
Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами огляду місця події, результатами проведених обшуків, вилучених предметів скоєння кримінального правопорушення, висновками експертиз, протоколами допиту свідків, матеріалами виконаних оперативним підрозділом доручень слідчого та прокурора, а також іншими матеріалами кримінального провадження, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій.

Виходячи з викладеного, орган досудового розслідування вважає висунуту підозру ОСОБА_4 обґрунтованою.

23.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22.00 год. ввечері та 06.00 год. ранку, строк якого закінчується 21.06.2020.
30.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 05.09.2020.
У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, повідомлено про підозру ОСОБА_4 та іншим фігурантам даного кримінального провадження, обрано останньому запобіжний захід, допитано ряд свідків, допитано ряд підозрюваних у даному кримінальному провадженні, аналізуються та перевіряються надані під час допитів свідчення, проведено обшуки за домашніми адресами фігурантів та адресами зберігання та переробки незаконно добутої деревини, проведені огляди речей та документів, накладено арешти на майно вилучене під час обшуків, проведені впізнання осіб за фотознімками, отримано дозволи суду на тимчасові доступи, проводяться заходи спрямовані на реалізацію даних ухвал, складено протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, знято з них гриф секретності «таємно», проводяться інші слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення усіх співучасників злочину, збираються докази їх причетності.
У ході досудового розслідування необхідно провести огляди ділянок, на яких здійснювались незаконні порубки, призначити та провести ряд відповідних судових експертиз, провести огляди мобільних телефонів за участі спеціалістів, провести тимчасові доступи до речей та документів, вирішити питання щодо зняття грифу секретності «таємно» з клопотань про проведення НСРД, ухвал апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких вони проведені у тому числі стосовно підозрюваних у даному кримінальному провадженні, проаналізувати протоколи НСРД зібрати докази вини інших співучасників, причетних до незаконних рубок, повідомити їм про підозру, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк дії ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 23.04.2020 про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 21.06.2020, тому виникла необхідність у його продовженні.
Прохали продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. ввечері та до 06.00 год. ранку строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 05.09.2020.
У ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а саме :огляди ділянок, на яких здійснювались незаконні порубки, призначити та провести ряд відповідних судових експертиз, провести огляди мобільних телефонів за участі спеціалістів, провести тимчасові доступи до речей та документів, вирішити питання щодо зняття грифу секретності «таємно» з клопотань про проведення НСРД, ухвал апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких вони проведені у тому числі стосовно підозрюваних у даному кримінальному провадженні, проаналізувати протоколи НСРД зібрати докази вини інших співучасників, причетних до незаконних рубок, повідомити їм про підозру, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу.

Строк дії ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 23.04.2020 про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 21.06.2020.

Проведення вищезазначених процесуальних дій, зокрема проведення досліджень, потребує значного часу, а результати цих процесуальних дій матимуть доказове значення для судового розгляду. Висновки за результатами досліджень встановлять період та час спила дерев. Допитані свідки можуть повідомити, за чиїми вказівками здійснювали порубки дерев та куди збували вирубану деревину. Проведення перелічених процесуальних дій дозволить отримати додаткові докази для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Завершення та проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству притягти до відповідальності усіх причетних до вчинення злочину осіб, вірно кваліфікувати їх дії.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 № 392, відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб Кабінет Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі COVID-19), продовжено на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 22 травня 2020 до 22 червня 2020, у зв`язку з чим можливість проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити, слідчі експерименти) є обмеженим.

Вказані факти об`єктивно свідчать про неможливість проведення повного комплексу слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчинення іншого кримінального правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, насамперед шляхом використання фаху, навиків та обізнаності у методах й формах досудового розслідування, порядку збирання доказів, а також зав`язків, що склались за період роботи у правоохоронних органах.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких.
Стан здоров`я ОСОБА_4 та вік не перешкоджають продовженню строку дії запобіжного заходу, застосованого до нього відповідно до ухвали слідчого судді.
Під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, враховувались ряд факторів та обставин - ризиків, наявність яких на даний час не зменшилась.
На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 23.04.2020 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту, не зменшилися.
З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 176-178, 181, 184, 194, 199 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. ввечері та до 06.00 год. ранкустроком на 60 діб, а саме до 17.08.2020 р.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
-не відлучатися з місця постійного проживання за адресою: адресою АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 год. ввечері та 06.00 год. ранку щоденно без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1