ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/7675/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/155/20 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - тримання під вартою
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2020 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю - секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000235 від 11 червня 2019 року, за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2020 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_8 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 і продовжено підозрюваному

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, інваліда ІІІ групи, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого ,

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 год. 59 хв. 10 липня 2020 року.

Як вбачається з клопотання та представлених в апеляційний суд матеріалів, СУ ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 11 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307, ч.1, 2 ст.309, ч.2 ст.345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , будучи обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року №60/95-ВР.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_10 повідомив своєму рідному брату ОСОБА_7 , та своїм знайомим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_10 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі ОСОБА_10 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_10 , як організатор і керівник, відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 особисто перевозив незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) обіг, якої заборонено, по території м. Тернопіль та передавав її членам злочинної групи з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- безпосередньо зберігав у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні тренажерного залу за адресою: вул. Леся Курбаса, 11,

м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- керував процесом збуту організованою групою незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;

- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину, PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_10 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_10 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_10 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_10 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали наркотичні речовини словами: «сіль», «трава», «синій», «білий», «кристалики».

Створена злочинна група діяла на території м. Тернопіль.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_10 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діяла з початку червня 2019 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, і припинила своє існування в січні 2020 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, незаконно купляв особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, яку за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, особисто перевозив по м. Тернопіль та передавав, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам, іншим учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а частину залишав собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 .

В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зберігали отриману від ОСОБА_10 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_7 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за допомогою засобів зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі на території м. Тернопіль, під час яких збували наркозалежним особам вищезазначену особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

Отриманні від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он),обіг якої заборонено, грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 передавали ОСОБА_10 , який частину використовував для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розподіляв між учасниками організованої групи.

Таким чином, в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, повапнованої з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, особам, схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, в червні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку №2 « Особливо небезпечні психотропні речовини,обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів,психотропних речовині прекурсорів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770(із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_7 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме: у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_7 діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 25 червня 2019 року, близько 11.00 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у приміщенні «Державна лотерея», що по вул. Симоненка, 5А в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_10 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0410 грама, незаконно збув її ОСОБА_13 анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_10 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в липні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку №2«Особливо небезпечні психотропні речовини,обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів,психотропних речовині прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_11 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою:

Надалі, ОСОБА_11 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 2 липня 2019 року, близько 22.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік ТРЦ «Площа ринок», що по вул. Тарнавського, 34 в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_10 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0229 грама, незаконно збув її ОСОБА_14 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_10 .

Аналогічно, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку №2 « Особливо небезпечні психотропні речовини,обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів,психотропних речовині прекурсорів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000року №770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі, зберігаючи з метою збуту, незаконно перевозив у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром, до магазину «Сонях», що розташований по вул. Богдана Лепкого в м. Тернопіль.

Надалі, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., ОСОБА_10 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у салоні транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився біля магазину «Сонях», що по вул. Богдана Лепкого в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887грама,що являється великим розміром, незаконно збув її ОСОБА_15 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_10 .

Крім цього, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку №2 « Особливо небезпечні психотропні речовини,обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів,психотропних речовині прекурсорів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від06.05.2000року №770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_12 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_12 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 17 жовтня 2019 року, близько 12.30 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік житлового будинку, що по АДРЕСА_5 , маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_10 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1157 грама, незаконно збув її ОСОБА_16 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_10 ..

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями).

Надалі, в січні 2020 року, перебуваючи в м. Тернопіль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, перевіз та передав з метою подальшого збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_11 частину незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а іншу частину залишив собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 .

В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи кожен свою роль,в січні 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, зберігали отриману від ОСОБА_10 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам м. Тернопіль по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_7 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; а ОСОБА_11 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2

Однак, з 21 год.36 хв. 23 січня 2020 року по 00 год 25 хв. 24 січня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,5970грама, та яку ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м. Тернопіль.

Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 17 год. 50 хв. по 21 год. 00 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8020 грама, що, згідно Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої НаказомМіністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 (із наступними змінами та доповненнями),являється великим розміром, та яку ОСОБА_11 діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м. Тернопіль.

Крім цього, 23 січня 2020 року, в період часу з 16 год. 50 хв. по 18 год. 31 хв., під час проведення санкціонованого огляду одягу, в який був одягнений ОСОБА_10 та речей, які він мав при собі, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2756 грама.

Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 33 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,6663 грама.

Окрім того, 23 січня 2020 року, в період часу з 17год 32 хв. по 20 год. 54 хв., під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні спортивного залу, що розташований у підвальному приміщенні гуртожитку по вул. Леся Курбаса 11, м. Тернопіль. та яке використовує ОСОБА_10 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 10,9408 грама. Отже, ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно перевозив та зберігав у вищезазначених приміщенні спортивного залу та салоні транспортного засобу з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м. Тернопіль, особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою в перерахунку на діючу речовину 12,8827 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром.

24 січня 2020 року підозрюваного ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, та 08 травня 2020 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

25 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/1373/20 щодо підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 00.00 год. 23 березня 2020 року.

20 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/5069/20 щодо підозрюваного ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 18 травня 2020 року.

Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 12 травня 2020 року продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10 липня 2020 року.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 вважає вищевказану ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 12 травня 2020 року незаконною та необґрунтованою.

Посилається на те, що стороною обвинувачення не було доведено мети та підстав, що підтверджували б співмірність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку адвоката, слідчий у клопотанні використовував шаблонні формулювання та довільні посилання на рішення ЄСПЛ, які жодним чином не обґрунтовували ризиків.

Вважає, що не були враховані всі необхідні обставини при вирішенні питання щодо обрання (продовження строку дії) запобіжного заходу.

Вказує, що розмір застави спрямований на унеможливлення, з огляду на матеріальне становище підозрюваного, внесення такої суми, а також суперечить меті процесуального закону та порушує національна право і ст.5 Європейської Конвенції.

Просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 травня 2020 року стосовно ОСОБА_7 скасувати та постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою і застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доповідача суддю апеляційного суду; підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу, просять її задовольнити, скасувати оскаржувану ухвалу, відмовити в задоволенні клопотання слідчого і обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді місцевого суду законною та обґрунтованою і просить її залишити без змін; вивчивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу у відповідності до вимог ст.177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України, а також з дотриманням вимог ст.196 КПК України вірно ухвалив рішення, яким продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .

Аналіз клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , а також матеріалів провадження, дає підстави для висновку, що як слідчим, яким проводиться досудове розслідування, так і слідчим суддею місцевого суду дотримано положень ст.199 КПК України, якою регламентовано порядок продовження строку тримання під вартою.

Продовжуючи підозрюваному строк тримання під вартою, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів і належним чином мотивував свій висновок про наявність обставин, передбачених ч.3 ст.199 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ст.177 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Окрім того, згідно рішення ЄСПЛ у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Аналіз матеріалів кримінального провадження та безпосередньо оскаржуваного апелянтом рішення місцевого суду, дає підстави колегії суддів для висновку, що на даній стадії кримінального провадження при вирішенні питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, стандарт доказування «обґрунтована підозра» дотримано як прокурором, який звернувся до суду з відповідним клопотання, так і слідчим суддею, продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, висновки слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри колегія суддів вважає правильними, оскільки вони підтверджуються доданими до клопотання органу досудового слідства та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Задовольняючи вищевказане клопотання, слідчий суддя належним чином вмотивував своє рішення про продовження строку тримання під вартою, зазначивши про наявність ризиків, визначених в ч.1 ст.177 КПК України, які полягають в тому, що, перебуваючи на волі ОСОБА_7 може ухилятися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому кримінальному провадженні, а бо ж вчинити інше кримінальне правопорушення.

Висновки місцевого суду щодо наявності вказаних ризиків є аргументовані та належним чином мотивовані і сумнівів у колегії суддів не викликають.

Оскільки заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати, а інший більш м`який запобіжний захід, зокрема цілодобовий домашній арешт не може їм запобігти, а також зважаючи на те, що під час досудового слідства необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, про які зазначено у клопотанні, слідчий суддя, з врахуванням вимог, передбачених ст.199 КПК України, прийшов до вірного висновку про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .

Твердження захисника про те, що слідчий у клопотання використовував шаблонні формулювання, колегія суддів вважає надуманим та жодним чином не обґрунтованим.

На думку колегії суддів, слідчий суддя в повній мірі врахував всі обставин, передбачені ст.178 КПК України при вирішенні питання щодо продовження строку дії обранні запобіжного заходу, що заперечує адвокат ОСОБА_8 .

Зокрема, слідчим суддею враховано обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_7 , наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, те, що він ніде не працює, не має постійного доходу, слабкість його соціальних зв`язків.

Застава обрана ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 січня 2020 року в розмірі 420 400 грн, що становить 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначена у відповідності до положень п.3 ч.5 ст.182 КПК України, як для особи, яка обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Заперечення адвоката щодо неправильного визначення розміру застави колегія суддів вважає безпідставними та необґрунтованими, а підстав для зменшення розміру застави, визначеної судом першої інстанції при обранні запобіжного заходу, про що ставить питання апелянт, колегія суддів не вбачає.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що рішення суду першої інстанції про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_17 повністю узгоджується з вимогами ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки в справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають практиці Європейського Суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, обґрунтовано прийшов до висновку про наявність установлених законом підстав, які виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2020 року про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 є законною та обґрунтованою, а тому в задоволенні апеляційної скарги захисника ОСОБА_8 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 травня 2020 року якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 до 23 год. 59 хв. 10 липня 2020 року без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.