провадження №: 1-кс/752/4790/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000521, відомості щодо якого 08.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, підтверджують факт проживання (із зазначенням дати заїзду, виїзду), товарних, фіскальних чеків (документів підтверджуючих оплату за проживання), відомостей про замовлення разом з проживанням послуг з харчування у вигляді обідів та вечерь (документів підтверджуючих оплату таких послуг: товарних чеків, фіскальних чеків, банківських виписок, актів надання послуг) у період часу з 1 січня 2016 року по 8 травня 2019 року, наступних іноземців - громадяни Китаю (КНР): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт НОМЕР_35 , громадянин КНР; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт НОМЕР_36 , громадянин КНР; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт НОМЕР_37 , громадянин КНР; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт НОМЕР_38 , громадянин КНР; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт НОМЕР_39 , громадянин КНР; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт НОМЕР_40 , громадянин КНР; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт НОМЕР_41 , громадянин КНР; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_42 , громадянин КНР; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт НОМЕР_43 , громадянин КНР; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт НОМЕР_44 , громадянин КНР, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521, відомості щодо якого 08.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_41 », діючи, за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_45 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_46 ) за послуги з харчування представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_44 », які фактично не надавалися.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_41 », в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», основоположних принципів та умов забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, укладено без проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг ряд договорів із підконтрольними керівництву Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », а саме: договір № USE-21.2-97-Д/Г-10 від 12.07.2016р.; договір № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017 та додаткові угоди № 1 від 28.12.2017 до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017; додаткова угода №2 від 18.12.2018 до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017 про надання послуг (з харчування) у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з харчування іноземних делегацій надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_47 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_48 ), відповідно до укладених договорів за результатами проведених публічних закупівель.

На підставі підроблених документів (товарних чеків, актів виконаних робіт, службових записок), ДК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » протягом 2016 - 2019 років на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » перераховано близько 1,6 млн. гривень.

При цьому, до актів наданих послуг з харчування включалися іноземні делегації представники яких, на дату проведення обіду, вечері, перебували за межами України, тобто фактично не могли приймати участі в указаних заходах.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження фактів відсутності делегацій у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ненадання послуг з харчування представникам іноземних делегацій, за які ДК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » безпідставно перераховано грошові кошти, встановлення осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000521, відомості щодо якого 08.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, підтверджують факт проживання (із зазначенням дати заїзду, виїзду), товарних, фіскальних чеків (документів підтверджуючих оплату за проживання), відомостей про замовлення разом з проживанням послуг з харчування у вигляді обідів та вечерь (документів підтверджуючих оплату таких послуг: товарних чеків, фіскальних чеків, банківських виписок, актів надання послуг) у період часу з 1 січня 2016 року по 8 травня 2019 року, наступних іноземців - громадяни Китаю (КНР): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. КНР, паспорт НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. Китаю (КНР), документ НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. ОСОБА_29 (КНР), документ НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт НОМЕР_35 , громадянин КНР; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт НОМЕР_36 , громадянин КНР; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт НОМЕР_37 , громадянин КНР; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт НОМЕР_38 , громадянин КНР; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт НОМЕР_39 , громадянин КНР; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт НОМЕР_40 , громадянин КНР; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт НОМЕР_41 , громадянин КНР; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_42 , громадянин КНР; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт НОМЕР_43 , громадянин КНР; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт НОМЕР_44 , громадянин КНР, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1