УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме на нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири: номер «2» площею 56,4 кв.м. «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «3ДЖІ ГРУП», з забороною їх відчуження (продажу, дарування тощо), перереєстрації права власності та реєстрацію права користування на інших осіб та з забороною всім суб?єктам державної реєстрації в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо майна за вказаною адресою.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001654 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що протягом 2004-2005 років він придбав житлові та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними договорами купівлі-продажу. В 2016 році він звернувся до реєстраційної служби та встановив, що вказані приміщення зареєстровані на ТОВ «Кварц-Південь», але він довіреності не видавав та про факти зміни власника йому нічого невідомо.

05.12.2016 у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено довіреність від 28.10.2011 від імені ОСОБА_5 на право відчуження об`єктів рухомого та нерухомого майна на ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку експерта від 11.12.2017 №17-595 підпис на зворотній стороні Довіреності від 28.10.2011 (ВРН 430484) поблизу рукописного запису ОСОБА_5 , виконаний не ним.

Допитана в якості свідка нотаріус, яка видала вказану довіреність, ОСОБА_6 , показала, що 28.10.2011 до неї звернувся ОСОБА_5 з питання видачі довіреності на представлення його інтересів ОСОБА_7 , підтвердивши свою особу паспортом МО НОМЕР_1 .

Відповідно до листа управління Державної міграційної сліжби України від 02.03.2017 №1/1/2-4464, паспортом МО 631998 документований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на початку 2011 на підставі заяви про втрату вищевказаного паспорта, отримав новий документ.

В подальшому, з використанням підробленої довіреності, ОСОБА_7 28.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу реалізує вказані будівлі ОСОБА_9 , який реєструє право власності на житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 394,5кв.м. за ТОВ «Кварц-Південь» .

24.10.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив факт придбання вищевказаного майна на протязі 2004-2005 років. 20.12.2018 ним засновано ТОВ «3ДЖІ ГРУП», до статутного капіталу якого внесені житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Гімназична, 1. 20.05.2019 ОСОБА_5 продав частку в статутному капіталі підприємства і засновником підприємства став ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 підтвердив факт отримання вищевказаного майна шляхом придбання 100% в статному капіталі, долучивши відповідні документи в якості додатку до протоколу допиту.

Відповідно до довідки № 107401993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 394,5 кв.м., зареєстрований за ТОВ «Кварц-Південь», а нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м. за ТОВ «3ДЖІ ГРУП».

Але, роблячи в Державному реєстрі речових прав на нерухому майно запит за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням номера квартири («2» площею 56,4 кв.м.; «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м.) в графі власник зазначено ТОВ «3ДЖІ ГРУП».

За даним фактом на розгляді в Міністерстві юстиції України за заявою ТОВ «3ДЖІ ГРУП» знаходиться скарга на дії реєстраторів. 19.11.2019 з метою збереження вищевказаного майна та запобігання можливого незаконного переоформлення, до СУ ГУНП надійшла заява від директора ТОВ «3ДЖІ» ОСОБА_11 щодо необхідності звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), 1.

Цього ж дня, постановою слідчого житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 394,5 кв.м., нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири №№«2» площею 56,4 кв.м.; «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., визнано речовим доказом.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001654 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що протягом 2004-2005 років він придбав житлові та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними договорами купівлі-продажу. В 2016 році він звернувся до реєстраційної служби та встановив, що вказані приміщення зареєстровані на ТОВ «Кварц-Південь», але він довіреності не видавав та про факти зміни власника йому нічого невідомо.

05.12.2016 у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено довіреність від 28.10.2011 від імені ОСОБА_5 на право відчуження об`єктів рухомого та нерухомого майна на ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку експерта від 11.12.2017 №17-595 підпис на зворотній стороні Довіреності від 28.10.2011 (ВРН 430484) поблизу рукописного запису ОСОБА_5 , виконаний не ним.

В подальшому, з використанням підробленої довіреності, ОСОБА_7 28.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу реалізує вказані будівлі ОСОБА_9 , який реєструє право власності на житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 394,5 кв.м. за ТОВ «Кварц-Південь» .

24.10.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив факт придбання вищевказаного майна на протязі 2004-2005 років. 20.12.2018 ним засновано ТОВ «3ДЖІ ГРУП», до статутного капіталу якого внесені житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . 20.05.2019 ОСОБА_5 продав частку в статутному капіталі підприємства і засновником підприємства став ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 підтвердив факт отримання вищевказаного майна шляхом придбання 100% в статному капіталі, долучивши відповідні документи в якості додатку до протоколу допиту.

Відповідно до довідки № 107401993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 394,5 кв.м., зареєстрований за ТОВ «Кварц-Південь», а нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м. за ТОВ «3ДЖІ ГРУП».

Але, роблячи в Державному реєстрі речових прав на нерухому майно запит за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням номера квартири («2» площею 56,4 кв.м.; «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м.) в графі власник зазначено ТОВ «3ДЖІ ГРУП».

19.11.2019 постановою слідчого житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 394,5 кв.м., нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири №№«2» площею 56,4 кв.м.; «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., визнано речовим доказом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири: номер «2» площею 56,4 кв.м. «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «3ДЖІ ГРУП», шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1