Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2556/20
Провадження № 1-кс/644/418/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000602 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому майору поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів займу, що були укладені між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.12.2019 року по 26.02.2020 року з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Дане клопотання слідчий обгрунтовує тим, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000602 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період з 24.12.2019 року по 19 лютого 2020 року невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_6 використовуючи її персональні дані, завдавши останній матеріальної шкоди.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що у кінці грудня 2019 року до неї приходила ОСОБА_7 та постійно просила мобільний телефон, щоб скористатись ним, потерпіла надавала їй мобільний телефон, нічого не підозрюючи. 24.12.2019 року ввечері, ОСОБА_7 запропонувала заробити гроші, у розмірі близько 300 гривень, ніби такі відсотки дає банк за так звану «прокрутку» коштів. Все що необхідно, це отримати надати їй картку, вона проведе через неї гроші і протягом години поверне їх назад у кредитну установу, а мені потерпілій за це бонус у розмірі 300 гривень. Для цього потерпіла надала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_2 та реєстраційний номер облікової картки платника податку. ОСОБА_8 на мобільному телефоні, який був при ній, ввела дані і сказала, що все добре, кредит схвалено, їй необхідно для перерахування коштів назад вийти до терміналу. Це відбулось у квартирі за місцем проживання потерпілої. Також ОСОБА_8 сфотографувала потерпілу з паспортом громадянина України в руках, як в підтвердження, на той телефон, яким вона користувалась. Коли ОСОБА_7 повернулась, то принесла гроші у сумі 300 гривень, сказала, що всі повернуто і щоб потерпіла не хвилювалась, це чесні гроші, нічого протизаконного. Документи та картку вона повернула. Близько через місяці потерпілій почали приходити смс-повідомлення про те, що остання винна гроші в кредитні установи, на запитання потерпілої ОСОБА_9 сказала, щоб та не звертала увагу, що це збій у системі установ. в подальшому чоловіку потерпілої ОСОБА_10 почали надходити дзвінки з кредитних і банківських установ, під час якої потерпіла виявила, що 24.12.2019 року на картку потерплої зараховано переказ через ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8000 гривень і в подальшому вказані гроші знято готівкою трьома транзакціями у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . Також зарахування відбулось 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень та в подальшому гроші зняті готівкою за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 800 гривень, а пізніше в терміналі невідомого банкомату у розмірі 150 гривень. В подальшому 18.02.2020 року зарахування відбулось у розмірі 1400 гривень і відразу кошти у розмірі 1395 гривень перераховано на картку ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якого у потерпілої ніколи не було телефоні, оскільки він немає функції передачі даних Інтернет. Також зарахування відбулось 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень і дані кошти в той же день перераховано з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картку ОСОБА_7 .. Самостійно, під час спілкування з працівниками кредитних установ потерпіла дізналась, що 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень на неї оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він погашений і в подальшому оформлено кредит там же, але 18.02.2020 року у розмірі 1400 гривень, 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень отримано кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Найбільший кредит від 24.12.2019 року у розмірі 8000 гривень отримано в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і наразі заборгованість складає більше 23 000 гривень.
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу, що укладений між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.12.2019 року по 26.02.2020 року з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою якого здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого, перевіривши та дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, щопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000602 від 21.03.2020 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до обставин, вчинення даного кримінального правопорушення вказано, що в період з 24.12.2019 року по 19 лютого 2020 року невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_6 використовуючи її персональні дані, завдавши останній матеріальної шкоди.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що у кінці грудня 2019 року до неї приходила ОСОБА_7 та постійно просила мобільний телефон, щоб скористатись ним, потерпіла надавала їй мобільний телефон, нічого не підозрюючи. 24.12.2019 року ввечері, ОСОБА_7 запропонувала заробити гроші, у розмірі близько 300 гривень, ніби такі відсотки дає банк за так звану «прокрутку» коштів. Все що необхідно, це отримати надати їй картку, вона проведе через неї гроші і протягом години поверне їх назад у кредитну установу, а мені потерпілій за це бонус у розмірі 300 гривень. Для цього потерпіла надала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_2 та реєстраційний номер облікової картки платника податку. ОСОБА_8 на мобільному телефоні, який був при ній, ввела дані і сказала, що все добре, кредит схвалено, їй необхідно для перерахування коштів назад вийти до терміналу. Це відбулось у квартирі за місцем проживання потерпілої. Також ОСОБА_8 сфотографувала потерпілу з паспортом громадянина України в руках, як в підтвердження, на той телефон, яким вона користувалась. Коли ОСОБА_7 повернулась, то принесла гроші у сумі 300 гривень, сказала, що всі повернуто і щоб потерпіла не хвилювалась, це чесні гроші, нічого протизаконного. Документи та картку вона повернула. Близько через місяці потерпілій почали приходити смс-повідомлення про те, що остання винна гроші в кредитні установи, на запитання потерпілої ОСОБА_9 сказала, щоб та не звертала увагу, що це збій у системі установ. в подальшому чоловіку потерпілої ОСОБА_10 почали надходити дзвінки з кредитних і банківських установ, під час якої потерпіла виявила, що 24.12.2019 року на картку потерплої зараховано переказ через ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8000 гривень і в подальшому вказані гроші знято готівкою трьома транзакціями у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . Також зарахування відбулось 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень та в подальшому гроші зняті готівкою за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 800 гривень, а пізніше в терміналі невідомого банкомату у розмірі 150 гривень. В подальшому 18.02.2020 року зарахування відбулось у розмірі 1400 гривень і відразу кошти у розмірі 1395 гривень перераховано на картку ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якого у потерпілої ніколи не було телефоні, оскільки він немає функції передачі даних Інтернет. Також зарахування відбулось 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень і дані кошти в той же день перераховано з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картку ОСОБА_7 .. Самостійно, під час спілкування з працівниками кредитних установ потерпіла дізналась, що 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень на неї оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він погашений і в подальшому оформлено кредит там же, але 18.02.2020 року у розмірі 1400 гривень, 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень отримано кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Найбільший кредит від 24.12.2019 року у розмірі 8000 гривень отримано в «Манивео» і наразі заборгованість складає більше 23 000 гривень.
Крім того, дані обставини підтверджуються роздруківкою про рух коштів на карткових рахунках, що належать потерпілій, та інформацією з договору про фінансові зобов`язання ОСОБА_6 за договорами займу.
Таким чином, оскільки слідчий у своєму клопотанні довів, що для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000602 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому майору поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів займу, що були укладені між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.12.2019 року по 26.02.2020 року з усіма наявними додатками, а саме: форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 21.05.2020 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1