Справа № 686/4784/20
Провадження № 1-кс/686/2651/20
У Х В А Л А
20 лютого 2020 року м.Хмельницький
20 лютого 2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , поміщено в сейф-пакет №2662052; медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались, поміщено в сейф-пакет №S1001470; пакет від медичних стерильних рукавиць, який поміщено в сейф-пакет №S1001464; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465; автомобіль марки FORD FUSION чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний штраф-майданчик за адресою: вул. Курчатова 120 Д, м. Хмельницький.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
07 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, ініціював та провів зустріч з ОСОБА_6 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП «Продпак» та ФОП ОСОБА_5 до надання йому неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України у діях вищевказаних суб`єктів господарювання.
У подальшому, 18 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, у ході розмови з ОСОБА_6 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
На виконання поставленої вимоги, 19 лютого 2020 року ОСОБА_6 в ході зустрічі з ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_4 одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень та відповідно до примітки 1 ст. 368 КК України являється великим розміром), частину з яких за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
Предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів у сумі двадцять тисяч чотириста доларів США, яких він одержав, залишились в автомобілі FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , тому, враховуючи викладене, 19 лютого 2020 року, в період часу з 13:46 год. по 15:10 год., на підставі ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук в автомобілі FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився на автостоянці залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, за адресою: вул. Проскурівська 107/2, м. Хмельницький.
В ході проведення обшуку вказаного автомобіля, виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 поміщено в сейф-пакет №2662052; медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались, поміщено в сейф-пакет №S1001470; пакет від медичних стерильних рукавиць, який поміщено в сейф-пакет №S1001464; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.
В частині накладення арешту на медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались та пакет від медичних стерильних рукавицьслід відмовити, оскільки вони не є в розумінні ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном, ризику їх знищення або пошкодження немає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на: грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , поміщено в сейф-пакет №2662052; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465; автомобіль марки FORD FUSION чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний штраф-майданчик за адресою: вул. Курчатова 120 Д, м. Хмельницький.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду