№ 336/3574/20
пр. 1-кс/336/534/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
13 липня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВГІ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського ВП Дніпровського ВГІ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив про наступне:
03.07.2020 до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те. що 23.05.2020 року вона, у всесвітній мережі Інтернет, а саме на веб-сайті «OLX.ua», знайшла оголошення, на якому пропонувалось бронювання на базі відпочинку, номер телефони вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . В ході подальшого листування заявниця погодилась внести передоплату на загальну суму 800 гривень. Надалі ОСОБА_4 надали номер банківської картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 на яку потрібно переказати грошові кошти. 23.05.2020 року за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявниця перерахувала грошові кошти на загальну суму 800 гривень на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , про що в свою чергу одразу повідомила особу, яка надавала в ході телефонної розмови усну обіцянку про надання бронювання. Наразі будь якого підтвердження про бронювання не відправлено, грошові кошти не повернуто, особа, яка надавала усну обіцянку на зв`язок не виходить.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; .
-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; .
- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття момент оголошення ухвали;
На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач згідного його письмової заяви наполягав на задоволенні клопотання та просив проводити судове засідання без його участі
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень не подавав.
Неявка слідчого та інших осіб не перешкоджає розгляду подання по суті.
В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи дізнавача наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Так, органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного злочину.
Відповідно до ст. 162 КПК України: До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачають ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається із матеріалів клопотання зазначенні вище документи відносяться до категорії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та достовірно перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, слідчим доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.5 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Крім іншого, судом встановлено необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, клопотання дізнавача є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених, паперових та електронних виглядах, які перебуваюсь у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття момент оголошення ухвали;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити дізнавачу.
Слідча суддя ОСОБА_1