Справа № 932/5474/20
Провадження №1-кс/932/2892/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч .4 ст. 321 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджено із заступником прокурора Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000056, яке відкрито за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч.1, ст. 263 , ч .4 ст. 321 КК України, до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в 2019 році, більш точної дати та часу в ході розслідування встановити не вдалось, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого виготовлення та реалізації препаратів, що підвищують фізичні властивості людини, прийняв рішення здійснити контрабанду, тобто перемістити з Китайської Народної Республіки на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю, препарату - метандієнон, який відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 року №490, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в 2019 році, більш точної дати та часу в ході розслідування встановити не вдалось, за попередньою змовою групою осіб з громадянином Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_7 (більш точних анкетних даних не встановлено), шляхом особистих переговорів із замовником, визначивши кількість та вартість партії метандієнону та умови передплати за його отримання, придбав у останнього, у невстановлений досудовим розслідування спосіб, сильнодіючий лікарський засіб метандієнон.

В подальшому, відповідно до міжнародної експрес накладної №AZ985784779CN, 20.11.2019 об 11 год. 46 хв., за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта Інтернешнл», невстановлена особа-громадянин Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснила оформлення та пересилання з території м. Гуанг Джоу Китайської Народної Республіки на територію України, а саме до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під виглядом миючих засобів (cleaning supplies) сильнодіючого лікарського засобу метандієнона у вигляді порошкоподібної речовини, загальною вагою брутто 0,526 кг (без розпакування). Одержувачем, відповідно до вищевказаної накладної, була громадянка України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ).

Продовжуючи реалізовувати умисел, спрямований на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з громадянином Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_7 (більш точних анкетних даних не встановлено), за грошову винагороду домовився із особою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не розкриваючи останньому змісту відправлення, щодо отримання міжнародного поштового відправлення №AZ985784779CN, яке прямувало з території Китайської Народної Республіки на територію України, у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, б. 17.

Так, 24.12.2019 ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про дійсний вміст поштового відправлення, будучи обізнаним про номер експрес-накладної 4339, разом із своєю співмешканкою ОСОБА_11 , отримали міжнародне поштове відправлення №AZ985784779CN, яке прямувало з території Китайської Народної Республіки на територію України, у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, б. 17.

В той же день, 24.12.2019, приблизно о 17 год. 15 хв., ОСОБА_10 , під час особистої зустрічі на дорозі біля буд. 37 по вул. В. Гурова м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із ОСОБА_5 , передав останньому вищевказане міжнародне поштове відправлення №AZ985784779CN.

Разом з тим, у ході досудового розслідування 19.12.2019 співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину, арешт, огляд, виїмка кореспонденції міжнародного поштового відправлення №AZ985784779CN, та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження на території зони митного контролю ТОВ «Нова пошта Інтернешнл» за адресою: м. Київ, вул. Салютна, б. 2-Б, СМО 2, митного посту «Київ-Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби.

Під час зазначених слідчих дій спеціалістом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України відібрано з прозорого зіп-пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, що був виявлений під час огляду міжнародного поштового відправлення, у скляну віалу з кришкою об`ємом 10 мл. вказану вище речовину.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №214/5 від 08.01.2020, у складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору міститься метандієнон. Маса метандієнону в наданій на дослідження речовині становила 7, 682 г.

Відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом МОЗ №490 від 17.08.2007 року, метандієнон є сильнодіючим лікарським засобом.

У подальшому, у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено картонний короб з наліпкою з одного боку, що починається зі слів «AZ985784779CN» та штрих-кодом з іншого боку та наліпкою, що починається зі слів «Кривий Ріг…приватна особа Kurochka Svetlana». В середині картонного коробу знаходились: пакет сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною в середині.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №12/5 від 27.02.2020, у складі наданої на дослідженні порошкоподібної речовини білого кольору, яка містилась в прозорому полімерному пакеті з пазовим замком, який містився у фольгованому пакеті, який знаходився в картонному коробі з наліпкою, на якій наявні напис «AZ985784779CN» та штрих-код, міститься метандієнон, що є сильнодіючим лікарським засобом, відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом МОЗ №490 від 17.08.2007 року. Маса метандієнону в наданій на дослідження речовині становила 471, 384 г.

Крім цього, відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №12/5 від 27.02.2020, сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, масою 7,682 г, відібраний з міжнародного поштового відправлення №AZ985784779CN в ході проведення НСРД, та сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, масою 471, 384 г, виявлений та вилучений під час обшуку, за якісним та відносним кількісним хімічним складом мають спільне джерело походження.

Таким чином, ОСОБА_5 , 24.12.2019 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області здійснив за попередньою змовою групою осіб контрабанду, тобто переміщення з Китайської Народної Республіки на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючої речовини) метандієнону, що кваліфікується за ч. 2 ст. 201 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений слідством час, дату та місці, за невстановлених обставин, зберігав за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вогнепальну зброю та бойові припаси до неї, які 25.12.2019 було виявлено та вилучено співробітниками Управління СБ України у Дніпропетровській області у ході обшуку вищевказаного приміщення.

Так, 25.12.2019 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у коридорі було виявлено та вилучено пістолет марки «STALKER-2918-S» із серійним номером « НОМЕР_1 », та 10 набоїв калібру 9 мм.

Відповідно до висновку експертизи зброї ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 17 від 19.03.2020, об`єкт із маркуванням «STALKER-2918-S» та серійним номером « НОМЕР_1 » становить собою промислово виготовлений стартовий (шумовий) пістолет «STALKER» моделі «2918-S» (пристрій для подання звукових сигналів) калібру 9 мм Р.А.К, який у результаті внесених у його конструкцію штучних змін набув нових ознак, характерних для стрілецької гладкоствольної вогнепальної зброї калібру 9 мм Р.А. з вогнепальним принципом метання снаряду. Тобто, пістолет марки «STALKER-2918-S» із серійним номером « НОМЕР_1 » є гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю.

Крім цього, 3 набої із маркуванням в донних частинах «YAS 9 mm PAK» та 7 набоїв із маркуванням в донних частинах «СОВА П 9 мм» мають достатні вражаючі властивості для нанесення небезпечних для життя ушкоджень та відносяться до бойових припасів гладкоствольної зброї калібру 9 мм Р.А., тобто придатні до стрільби.

Таким чином, реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх діянь, без передбаченого законом дозволу, зберігав пістолет марки «STALKER-2918-S» із серійним номером « НОМЕР_1 », 3 набої із маркуванням в донних частинах «YAS 9 mm PAK» та 7 набоїв із маркуванням в донних частинах «СОВА П 9 мм», за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , що кваліфікується за ч. 1 ст. 263 КК України.

31.03.2020 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №000056 від 03.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, а саме у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди, тобто переміщенні з Китайської Народної Республіки на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючої речовини) метандієнону.

10.04.2020 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №000023 від 25.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у зберіганні без передбаченого законом дозволу, пістолета марки «STALKER-2918-S» із серійним номером « НОМЕР_1 », 3 набоїв із маркуванням в донних частинах «YAS 9 mm PAK» та 7 набоїв із маркуванням в донних частинах «СОВА П 9 мм», за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, 01.04.2020 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про те, що в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину метандієнон, який, згідно з висновком експерта УНДІСТСЕ СБУ №12/5 від 27.02.2020, є сильнодіючим лікарським засобом відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом МОЗ №490 від 17.08.2007, масою 471, 384 г, що, згідно Наказу МОЗ України № 511 від 31.08.2007 «Про затвердження великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром.

14.04.2020 кримінальні провадження, зареєстровані в ЄРДР під №0000056, №0000023, №0000027 були об`єднані постановою прокурора.

На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно:

-проведення експертами Українського НДІСТСЕ СБ України ДНДІСЕ судової хімічної експертизи речовин, відповідно до постанови старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 28.01.2020 про її призначення, вилучених під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 від 25.12.2019, з метою встановлення наявності в останніх отруйних чи сильнодіючих речовин;

-повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 з урахуванням висновків вищевказаної призначеної експертизи, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України.

У зв`язку з повідомленням ОСОБА_5 31.03.2020 про підозру, строк досудового розслідування закінчується 31 травня 2020 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, зокрема, отримання висновку експерта Українського НДІСТСЕ СБ України за результатом проведення судової хімічної експертизи, призначеної постановою старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 28.01.2020, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання слідчого підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Підозрюваний ОСОБА_5 , та його захисник ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання не заперечували.

Розглянувши клопотання, вивчивши наданні до нього додатки, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та заперечення підозрюваного і його захисниці, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Частиною 2 цієї статті встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що СВ УСБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, яке відкрито за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч .4 ст. 321 КК України. По даному кримінальному провадженню 31.03.2020 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру.

Дійсно, для закінчення досудового слідства, по справі слід виконати низку слідчих дій, завершення яких у строк до 31 травня 2020 року вважаю не можливим з підстав, наведених слідчим та підтриманих прокурором. Тому з метою надання можливості завершити досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000056, погоджуюсь із клопотанням слідчого про необхідність продовження строку досудового розслідування. Також погоджуюсь і з тим терміном, на який прохає продовжити строк досудового розслідування слідчий, оскільки він відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, згідно з яким строк досудового слідства може бути продовжений до 12 місяців із дня повідомлення про підозру особі у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000056 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000056 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч .4 ст. 321 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 31 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1