н/п 1-кс/174/102/2020
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, мотивуючи тим, що 03.03.2017 року до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що період часу з 19.06.2016 до 29.06.2016 р., невстановлена особа, після телефонної розмови з ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать останній, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 16 000 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 27.06.2016 р. по 29.06.2016 р. з картки (рахунку) потерпілої ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , за допомогою IVR-меню, здійснювалися перекази грошових коштів на картки (рахунки) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстровані за ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документаціх, проведення експертиз, встановлення і викриття винних осіб, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстровані за ОСОБА_5 , а саме: чи проводились в період часу з 19.06.2016 по час винесення ухвали будь-які транзакції по переводу коштів по вказаним карткам, якщо перераховувались, то на які картки та з якими розрахунковими номерами, на чиє ім`я відкриті картки; де були відкриті вказані картки; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія даної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з карток; фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток, в електронному та друкованому вигляді. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема операцій по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , проведених в період часу з 19.06.2016 по 29.06.2016 року по переводу коштів, які належать потерпілій ОСОБА_4 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, надавши слідчому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, щодо операцій по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , проведених в період часу з 19.06.2016 по час винесення ухвали, задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено, що отримання вказаної інформації у вказаних часових рамках має відношення до предмета доказування в межах вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію по карткам № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстровані за ОСОБА_5 , а саме: чи проводились в період часу з 19.06.2016 по 29.06.2016 року будь-які транзакції по переводу коштів по вказаним карткам, якщо перераховувались, то на які картки та з якими розрахунковими номерами, на чиє ім`я відкриті картки; де були відкриті вказані картки; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія даної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з карток; фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток в період часу з 19.06.2016 по 29.06.2016 р., шляхом зняття її копії в електронному та друкованому вигляді.
В задоволенні решти вимог-відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 08 травня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1