печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003025, внесеному до ЄРДР 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного Бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003025, внесеному до ЄРДР 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003025, внесеному до ЄРДР 04.12.2018, за фактом зловживання службовим становищем та підробки офіційних документів службовими особами ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, Вінницької регіональної філії ДП «Центру Державного земельного кадастру», органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з посадовими особами ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, Вінницької регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», органів місцевого самоврядування у Вінницькій області здійснили незаконну передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність «підставним особам» під виглядом учасників АТО на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області, а саме:
1) ОСОБА_6 - паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області 21.06.2003 року;
2) ОСОБА_7 паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 10.09.2008 року;
3) ОСОБА_8 - паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.01.2008 року;
4) ОСОБА_9 - паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.11.1995 року;
5) ОСОБА_10 - паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21.01.2002 року;
6) ОСОБА_11 - паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 24.09.2008 року;
7) ОСОБА_12 - паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області 21.12.2001 року;
8) ОСОБА_13 - паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Шполянським РВ УМВС України у Черкаській області 12.08.2000 року;
9) ОСОБА_14 - паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 01.08.2007 року;
10) ОСОБА_15 - паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області 20.10.2006 року;
11) ОСОБА_16 - паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 06.05.1999 року;
12) ОСОБА_17 - паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області 12.07.2004 року;
13) ОСОБА_18 - паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 05.10.1998 року;
14) ОСОБА_19 - паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Вінницьким РВ УМ1ВС України у Вінницькій області 21.07.2004 року;
15) ОСОБА_20 - паспорт серії НОМЕР_15 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 10.08.2000 року;
16) ОСОБА_21 - паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Катеринопільським РВ УМВС України в Черкаській області 24.11.1998 року;
17) ОСОБА_22 - паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.03.2002 року;
18) ОСОБА_23 - паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Замостянським РВ УМІВС України у Вінницькій області 30.12.2003 року;
19) ОСОБА_24 - паспорт серії НОМЕР_19 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.07.1996 року;
20) 3убань ОСОБА_25 - паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області 06.03.2006 року;
21) ОСОБА_26 - паспорт серії НОМЕР_21 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 27.03.1997 року;
22) ОСОБА_5 - посвідчення серії НОМЕР_22 , видане 04.05.2017 Управлінням персоналу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
23) ОСОБА_27 - паспорт серії НОМЕР_23 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.08.2005 року;
24) ОСОБА_28 - паспорт серії НОМЕР_24 , виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВ України у Вінницькій області 15.05.2007 року;
25) ОСОБА_29 - паспорт серії НОМЕР_25 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 29.03.1999 року;
26) ОСОБА_30 - паспорт серії НОМЕР_26 , виданий Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.12.2000 року;
27) ОСОБА_31 - ГО-картка № НОМЕР_27 , виданий органом №0518 від 07.04.2017 року;
28) ОСОБА_32 - паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.04.1997 року;
29) ОСОБА_33 - паспорт НОМЕР_29 , виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 01.07.2002 року;
30) ОСОБА_34 - паспорт НОМЕР_30 , виданий Жмеринським РВ ГУМВС України у Вінницькій області 18.05.2010 року;
31) 3аверуха ОСОБА_35 - паспорт серії НОМЕР_31 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 19.07.1999 року;
32) ОСОБА_36 - паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Вінницьким РВ УМВС України в Вінницькій області 27.06.2000 року;
33) ОСОБА_37 - паспорт серії НОМЕР_33 , виданий Жмеринським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.01.2015 року.
Так, на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області 19.07.2018 було надано у власність. 33 земельних ділянки по 2 га кожна громадянам для ведення особистого селянського господарства загальною площею 66 га на території вищевказаної сільської ради.
Однак, установлено, що особи, які отримали зазначені земельні ділянки, офіційно не зверталися із відповідними клопотаннями до ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області для їх отримання, а також не ставили власних підписів у «Проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Людавської сільської ради», який виготовлявся співробітниками Вінницької регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру».
Вивченням матеріалів здобутих в ході досудового розслідування, а саме вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів з ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області та Вінницької регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» копій «Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (33 чоловіка) 01.03 для ведення особистого селянського господарства з земель державної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області (за межами населеного пункту)» у 2 книгах установлено, що секретарем Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_38 05.01.2018 оформлено 25 довіреностей на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , якими останньому передано право підпису документів від наступних громадян: ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 . Крім цього, секретарем Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_42 04.01.2018 оформлено 5 довіреностей на ім`я того ж таки ОСОБА_5 , якими передано право підпису документів від ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 . Також, довіреністю приватного нотаріуса ОСОБА_48 від 23.02.2018 № 271, довіреністю приватного нотаріуса ОСОБА_49 від 04.01.2017 №2 3 також уповноважено ОСОБА_5 мати право підпису документів та представляти інтереси ОСОБА_50 та ОСОБА_51 Відповідно.
В ході досудового розслідування, в Некрасовській сільській раді Вінницької області вилучено 25 довіреностей на представлення інтересів громадян ОСОБА_5 , а також відібрано експериментальні зразки підпису ряду осіб, на яких оформлено земельні ділянки та 02.04.2020 призначено почеркознавчу експертизу. Відповідно висновку почеркознавчої експертизи від 22.04.2020 №17-3/584 в наданих на дослідження 15 довіреностях, посвідчених секретарем Некрасовської с/р ОСОБА_52 підписи виконані не довірителями, а іншими особами.
Крім цього, відповідно відповіді Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області від 23.06.2019 № 6023-03.1-38 в архіві відділів державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Вінницькій обл. та за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 555 про смерть ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складений 23.02.2015.
Так, після оформлення земельних ділянок на вищевказаних осіб, з метою створення видимості законної діяльності, особам, на яких оформлено земельні ділянки від ОСОБА_5 надходили пропозиції щодо оформлення довіреності на представлення їх інтересів з метою подальшого продажу земельних ділянок. За таку довіреність ОСОБА_5 пропонував у середньому 2500 дол. США.
В ході досудового розслідування як свідків допитано ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , які показали, що жоден з них не звертався до співробітників Держгеокадастру України з клопотаннями про надання їм земельних ділянок, нікому та ніколи не передавали право свого підпису, а про наявність у їх власності земельних ділянок дізнавались від невідомої особи, яка пропонувала їх продати якусь землю по довіреності за винагороду від 1000 дол. США до 2500 дол. США, на що свідки погоджувались, так як потребували грошей. Разом з тим, у всіх допитаних осіб залишились питання щодо того, звідки у осіб, які без їх відома оформляли на них землю, їх анкетні дані, копії паспортів та ІПН. Учасниками бойових дій ці особи не являються. Реальну вартість земельних ділянок не знають. Все оформлення щодо передачі права власності на відповідні земельні ділянки також проводилось без їх участі.
За отриманими даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, 16 земельних ділянок із вказаних 33 були продані зацікавленим особам - ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , інші земельні ділянки передані в оренду юридичним особам по довіреності.
Отже, посадові особи ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, Вінницької регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» та Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили підробку документів щодо отримання земельних ділянок по 2га на території Людавської сільської ради (за межами населеного пункту) з метою їх подальшого продажу зацікавленим особам.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України внесено до ЄРДР 04.12.2018.
Того ж дня зазначені матеріали досудових розслідувань були об`єднанні в одне провадження за № 0003025.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
- з Генштабу ЗСУ витребувано інформацію щодо прийняття участі в операціях АТО 33-ма особами;
- допитано в якості свідка та відібрано зразки підписів у ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_56 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61
- до УСБУ у Вінницькій обл. надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо відібрання зразків підписів у 33-х осіб.
- з Некрасовської сільської ради Вінницького району, Вінницької області вилучено 25 довіреностей посвідчених секретарем вказаної сільради ОСОБА_52
- в ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу вилучено копії документів, що стали підставою для оформлення та розробку проектів землеустрою.
- у ВРФ ДП «Центр державного земельного кадастру», на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу вилучено копії документів проекту землеустрою.
- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ;
- ухвалою Печерського райсуду від 10.04.2019 накладено арешт на 33 земельні ділянки, на які незаконно отримано право власності;
- допитано в якості свідка секретаря Некрасовської сільради ОСОБА_52 та голову Некрасовської сільської ради ОСОБА_62 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 .
Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- на підставі ухвали слідчого судді в Людавській сільській раді Жмеринського району Вінницької області вилучити оригінали 5 довіреностей на представлення інтересів громадян ОСОБА_5 ;
- на підставі ухвали слідчого судді у приватних нотаріусів ОСОБА_48 та ОСОБА_49 вилучити документи, які стали підставою для оформлення довіреностей від громадян на представлення їх інтересів ОСОБА_5 ;
- встановити місцезнаходження, допитати в якості свідків, а також відібрати експериментальні та вільні зразки почерку та підпису у інших осіб із числа 33-х, на яких оформлено земельні ділянки;
- за результатами аналізу здобутих документів, призначити та провести почеркознавчі експертизи з метою визначення факту підробки підписів в документах та надання правової оцінки діям фігурантів;
- встановити коло осіб ГУ Держгеокадастру у Вінницькій обл. та Вінницької регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», які причетні до вчинення розслідуваного злочину, провести за їх участі слідчі дії, визначити коло їх функціональних обов`язків, витребувати/вилучити завірені належним чином копії наказів про призначення, коло функціональних (посадових) обов`язків та визначити роль кожного у кримінально-правовому розрізі;
- шляхом направлення відповідних запитів перевірити факт використання
права на отримання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення по 2 га кожним із 33-х осіб, на яких оформлені земельні ділянки;
- встановити службових осіб юридичних осіб у користуванні яких перебувають незаконно виведені із державної власності земельні ділянки, допитати їх в якості свідків з питань, що становлять значення для досудового розслідування;
- встановити номери мобільних телефонів, якими в січні 2018 року користувалися особи, від імені яких були оформлені довіреності на ОСОБА_5 ;
- на підставі ухвал слідчого судді у операторів мобільного зв`язку України отримати деталізацію телефонних з`єднань 31-ї особи, від імені яких діяв ОСОБА_5 ;
- встановити осіб ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та ОСОБА_65 , допитати їх з обставин отримання у власність земельних ділянок;
- встановити та допитати в якості свідків інженерів землевпорядників ( ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ), інженерів- геодезистів ( ОСОБА_69 ), які мали відношення ро розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 33-м громадянам;
- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, значної кількості свідків, необхідності аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судової експертизи.
Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003025 закінчується 04.06.2020.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0003025 від 04.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003025, внесеному до ЄРДР 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003025, внесеному до ЄРДР 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 04.06.2021
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1