Провадження № 1-кс/734/350/20 Справа № 734/1236/20
У х в а л а

іменем України

12 травня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000206 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000206 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниз клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.03.202 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій вчинених по відношенню до нього.

Згідно електронного звернення №74702 гр. ОСОБА_5 10.03.2020 замовив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив покупку мобільного телефону XiaomiRedmiNote 7 та перерахував 11.03.2020 року на картку продавця НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 2100 грн. Продавець на зв`язок не виходить, товар не вислав.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості: про власника банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 09.03.2020 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000206, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000206 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниє обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000206 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості: про власника банківської картки№ НОМЕР_1 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 09.03.2020року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1