ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/7033/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/145/20 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду

в складі: головуючого - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 травня 2020 року, стосовно ОСОБА_7 ,- №0003245,-

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_8 та підозрюваного ОСОБА_7 про застосування іншого запобіжного заходу не пов`язаного із тримання під вартою та зменшення розміру застави. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 задоволено. Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 23 год. 59 хв. 01 липня 2020 року.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя визнав обґрунтованою пред`явлену ОСОБА_7 підозру в тому, що у жовтні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани) та екстракт канабісу, психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 2С-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетаміну, психотропної речовини - РVР (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у м. Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». З цією метою з жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 використовуючи глобальну мережу інтернет та програми «VPN» почав купувати вказані наркотичні та психотропні засоби з метою збуту у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг TOB «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину 2С-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечну психотропну речовину -МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину - метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» містила в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) та екстракт канабісу чи психотропної речовини -амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 2С-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетаміну, психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл~пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав роду наркотичного засобу чи психотропної речовини та його масі. З цією метою, ОСОБА_7 у жовтні 2018 року за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «оператор « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 » та з метою реклами так званого «Інтернет - магазину» з продажу наркотичного засобу та психотропних речовин, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель міста Тернопіль - «coffeeshop777», створив чат для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_7 , розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створити «Інтернет -магазин» під обліковим записом « ОСОБА_12 » - « ОСОБА_13 » та створив сайт -, які б автоматично повідомляли покупців наркотичних засобів та психотропних речовин про місце знаходження «закладок», а грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay». Надалі, особам які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину - метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у месенджері «Telegram», ОСОБА_7 , надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для їх придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачі вказаних засобів надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком - «оператор « ОСОБА_10 », або в бот «Coffee_bot777», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі виникнення технічних проблем із програмами ботів «@coffee_support» та якщо придбання відбувалося через сайт - підтвердження оплати у вигляді номеру «рау» який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Після цього, ОСОБА_7 , споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми « ОСОБА_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком -«оператор « ОСОБА_10 », чи в програмі ботів «Coffee_bot777», « ОСОБА_13 », у разі виникнення технічних проблем із програмами ботів під обліковим записом, псевдонімом - « ОСОБА_11 » та якщо придбання відбувалося через сайт надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину -метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у вигляді «закладки», а саме вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки». З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , в період часу з жовтня 2018 року по червень 2019 року, незаконно із придбаних у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг TOB «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України наркотичні засоби та психотропні речовини, отримавши вказані речовини у відділеннях TOB «Нова Пошта» перевозив їх до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 та в інші невстановлені місця. Також ОСОБА_15 за допомогою інтернет магазинів та інших купував магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки. Перебуваючи у власному житлі, ОСОБА_7 , зважував наркотичні засоби та психотропні речовини, фасував їх у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав у під`їздах будинків на вулицях в різних місцях у місті Тернополі з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_7 використовуючи облікові записи «coffeeshop777» - «t.me/coffeeshop777» під ніком - «оператор « ОСОБА_10 », або в боті «Coffee_bot777», «cfsh777», у разі виникнення технічних проблем із програмами ботів «@coffee_support» створені у месенджері «Telegram», та якщо придбання відбувалося через сайт , надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходилася наркотичний засіб чи психотропна речовина. Разом з тим, у листопаді 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в листопаді 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» підшукав осіб, які б мали намір незаконно отримувати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших невстановлених осіб у месенджері «Telegram» повідомив їм про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плату. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел щодо обслуговування каналів продажу, залучив невстановлену слідством особу в функції якого входило здійснювати підтримку в обслуговуванні інтернет сайту та боту (програми) «Coffee_bot777», «cfsh777», чату «coffeeshop777» у програмі «Telegram». Так, ОСОБА_7 , в інтернет порталі https://freelancehunt.com віднайшов невстановлену слідством особу, якій повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плату, пояснив що їй потрібно займатися обслуговуванням інтернет сайту та боту (програми) «Coffee_bot777», «cfsh777» чату «coffeeshop777» у програмі «Telegram» та розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту, на що не встановлена слідством особа бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , як організатором, детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату. Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей. Створена злочинна група діяла на території міста Тернополя. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

27 березня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організованою групою. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у справі матеріалами. 13 березня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 10 травня 2020 року.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 4 травня 2020 року про продовження строку тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0003245 від 02 листопада 2018 року ОСОБА_7 , постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою та змінити запобіжний захід підозрюваному на цілодобовий домашній арешт, а розмір застави із 630 600 грн. на 168 160 грн. Свої вимоги мотивує тим, що у клопотанні слідчого не міститься інформації щодо нових ризиків, які би виправдовували тримання ОСОБА_7 під вартою, а зазначено лише що наявні на час застосування запобіжного заходу ризики не зменшились. Зазначає, що ризик переховування від розслідування і суду спростовується тим фактом, що будучи звільненим під заставу, визначену ухвалою слідчого судді від 22 січня 2020 року у даному кримінальному провадженні, після внесення застави, ОСОБА_7 покладені слідчим суддею на нього обов`язки не порушував, з`являвся до органу досудового розслідування і суду за першим викликом, спроб втекти і переховуватись не вчиняв. Стверджує, що при оцінці соціальних зв`язків ОСОБА_7 , слідчим суддею не взято до уваги те, що він раніше не судимий, наркозалежністю не страждає, має позитивні характеристики.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, підозрюваного та його захисника, які підтримали апеляційну скаргу і просили скасувати ухвалу слідчого судді, прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи сторін, колегія суддів з`ясувала наступне.

Висновок слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України захисником підозрюваного в апеляційній скарзі не оспорюється, а тому не підлягає перевірці під час апеляційного розгляду.

21 та 24 січня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2, 3 ст. 307 КК України, відповідно, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

17 лютого 2020 року матеріали досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження №0003245.

27 березня 2020 року в цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру за ч.3 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 березня 2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема встановленні всіх причетних до злочинної діяльності осіб, долучення результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій і висновків незавершених експертиз, які мають вагоме значення для правильної кваліфікації дій підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Перевіркою матеріалів справи в ході апеляційного розгляду встановлено, що при вирішенні питання продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 слідчий суддя правильно встановив наявність обставин, передбачених ст.199 КПК України, які є підставою для прийняття такого рішення.

Так, продовжуючи підозрюваному строк тримання під вартою, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України.

Також, слідчий суддя належно вмотивував своє рішення про наявність підстав для продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 в частині наявності ризиків, визначених в ст.177 КПК України, які полягають в тому, що перебуваючи на волі він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків і потерпілого.

Згідно ухвали, продовжуючи підозрюваному строк тримання під вартою, слідчий суддя врахував як тяжкість і характер інкримінованих злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років, так і відомості про особу підозрюваного, який ніде офіційно не працевлаштований і законного джерела доходів не має, не одружений, утриманців не має, що вказує на відсутність у нього міцних соціальних зв`язків за місцем проживання та з огляду на суворість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим вказує на те, що ризик переховування від досудового розслідування і суду є істотним та продовжує існувати.

Крім того, як вбачається з клопотання слідчого та матеріалів провадження, ОСОБА_7 інкримінується роль організатора і керівника організованої групи, яка здійснювала незаконне придбання і збут особливо небезпечних психотропних речовин, зокрема він мав доступ до електронного гаманця, на який поступали кошти від їх збуту групою осіб, здійснював придбання цих речовин в особливо великих розмірах та подальший їх розподіл між іншими учасниками групи для збуту через мережу Інтернет.

У зв`язку з наведеним та враховуючи роль ОСОБА_7 в інкримінованому йому особливо тяжкому багатоепізодному злочині, які вчинені групою осіб за попередньою змовою, ризик незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження є вагомим і продовжує існувати.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про те, що на даний час продовжують існувати ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе їм запобігти.

Доводи апеляційної скарги захисника про те, що будучим звільненим з під варти після внесення застави ОСОБА_7 не ухилявся від органу досудового розслідування і суду, не спростовують висновків слідчого судді про наявність такого ризику, оскільки на той час ОСОБА_7 підозрювався у вчиненні тяжкого злочину за ч.2 ст.307 КК України, а на даний час йому пред`явлено підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч.3 ст.307 КК України), за який передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років, що в сукупності з відсутністю міцних соціальних зв`язків за місцем проживання є суттєвим елементом при оцінці ризиків його переховування.

Доводи апеляційної скарги про те, що ОСОБА_7 раніше не судимий, позитивно характеризується і не хворіє наркозалежністю, на переконання колегії суддів не спростовують наявність ризику його переховування і ухилення від суду.

Також, слідчий суддя належно мотивував своє рішення щодо відсутності підстав для зменшення розміру застави, який визначений ухвалою слідчого судді від 25 січня 2020 року в межах п.3 ч.5 ст.182 КПК України і залишений без змін ухвалою апеляційного суду, оскільки в ході судового розгляду не встановлено, що на час розгляду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою змінились обставини, які згідно ст.182 КПК України мають значення для визначення розміру застави.

Крім того, з доданого до клопотання слідчого Висновку аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДПС в Тернопільській області вбачається, що ОСОБА_7 за період з 01.11.2018р. по 20.01.2020р. з метою приховання незаконного походження коштів здійснював регулярні фінансові операції щодо перерахування на банківські рахунки коштів загальну суму більше п`яти мільйонів гривень, з подальшим зняттям таких коштів готівкою. Також, з Висновку аналітичного дослідження слідує, що у вказаний період ОСОБА_7 також здійснював операції на біржах криптовалют на загальну суму більше двох мільйонів гривень.

Враховуючи наведене колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про відсутність підстав для зменшення раніше встановленого розміру застави.

Таким чином, перевіркою матеріалів провадження встановлено, що ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під вартою відповідає вимогам ст. ст. 177, 183, 199 КПК України, є обґрунтованою і законною, а тому підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст.ст.176-178,183,184,194,404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 травня 2020 року стосовно ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді