Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/661/20
Справа № 711/1866/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження 0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідча обґрунтовує тим, що в 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».
Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_4 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 686 000 грн. за придбаний садивний матеріал.
Так, із документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що а адресу голови районної комісії по розгляду заяв щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства Лисянського району Черкаської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву від 19.11.2028 про надання компенсації відповідно до Постанови КМУ № 587 від 15.07.2005 (зі змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» та додатки до неї, відповідно яких вбачається, що зазначене підприємство протягом 2018 року витратило кошти в сумі 1 446 560 800 грн. на проведення робіт з підготовки ґрунту та висадки саду з червоної смородини (порічки) на 20 га, монтаж системи крапельного зрошення на площі 20 га у с. Бужанка Лисянського району (адмінмежі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розробки проектно-кошторисної документації, на просить вирішити питання про проведення компенсації з бюджетних коштів в сумі 1 174 815,00 грн. 20.11.2018 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за № 228 утворено районну комісію для розгляду заяв та документів, поданих суб`єктами господарювання щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджено її склад та Положення. Відповідно до даного розпорядження головою комісії призначено ОСОБА_6 заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови комісії ОСОБА_7 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , секретарем комісії ОСОБА_8 головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 .
20.11.2018 відбулося засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 1), де розглядалося питання щодо виплати компенсацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням комісії визначено: комісійно зробити перевірку фактичного обсягу робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки), монтажу системи крапельного зрошення в 2018 році; за результатами перевірки здійснити повторне засідання районної комісії з метою підтвердження обсягу проведених робіт на загальну суму 1 446 560 800 грн.
23.11.2018 відбулося повторне засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2), на якій голова комісії ОСОБА_6 повідомив, що на розгляд комісії надійшли документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для включення товариства до реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів на розвиток садівництва. Заступник голови комісії ОСОБА_7 повідомив, що 20.11.2018 представниками районної комісії була проведена виїзна перевірка фактично проведених робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки) на 20 га та монтажу системи крапельного зрошення на площі 20 га, що знаходиться в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району. В результаті візуального обстеження встановлено, що було проведено роботи по підготовці ґрунту та висадженню молодих насаджень у 2018 році в загальній кількості 70 000 штук. За результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів встановлено, що інформація про виконані обсяги робіт відповідає відображеним в акті про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.112018.
Комісія вирішила: винести на розгляд комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 можливість відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально підтвердженого обсягу робіт по закладення саду в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району, а саме: з підготовки ґрунту та посадки саду закладеного у 2018 році на площі 20,0 га в сумі 700 333 360 грн., в т. ч. вартість саджанців 630 000 грн.; з встановлення системи крапельного зрошення в сумі 382 195,28 грн. на площі 20,0 га; проектні роботи на суму 18720 грн.
Відповідно до частини 2 пункту 5 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07. 2005 за № 587 передбачено, що бюджетні кошти надаються суб`єктам господарювання для часткової компенсації вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без врахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінекономіки нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.
Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 151 від 20.03.2018 «Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки» передбачено відшкодування вартості садивного матеріалу, а саме культури смородина в розмірі 9 гривень за штуку.
Згідно з поданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано 70 000 штук. саджанців червоної смородини (порічки) та здійснено її висадження у 2018 році на площі 20 га, що встановлено представниками районної комісії та даний факт зазначено протоколі № 2 від 23.11.2018. Тобто, відповідно до нормативів вказаних вище сума компенсації повинна була становити 630 000 гривень (70000*9=630000). Вказана сума компенсації також визначена на засіданні комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2 від 23.11.2018).
Разом з тим встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надано на підпис та затвердження голові комісії ОСОБА_6 акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018, із завідомо завищеним розрахунком в сумі 686 000 грн.
В свою чергу, голова комісії ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що рішенням комісії (протокол № 2 від 23.11.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено компенсацію в сумі 630 000 грн., діючи в інтересах вказаного підприємства, затвердив своїм підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018. Крім цього, ОСОБА_6 , затвердив своїм підписом та печаткою РДА: висновок за результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 23.11.2018, в якому зазначено придбання та посадку 70000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га; зведену відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації станом на 23.11.2018 року, із завідомо завищеним розрахунком, які в подальшому були направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист № 2292/01-12 від 23.11.2018) та на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про виплату компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 686 000 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала суму компенсації, яка завищена на 56 000 гривень.
Пунктом 13 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 за № 587 передбачено, що однією з підстав для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб`єктам господарювання є невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінекономіки нормативам витрат, як встановлено у даному випадку. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши документи від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Пункту 13 вказаного Порядку, погодили виплату бюджетних коштів вказаному підприємству в сумі 686 000 гривень, оскільки у наданих їм документах було зазначено придбання та посадку 70 000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд комісії подано не повний пакет документів, передбачений пунктом 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, а саме відсутні наступні документи: довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), видані відповідними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ставить під сумнів виплату всієї суми компенсації. Таким чином, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, безпідставно погодили виплату державної компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у завищеному розмірі в сумі 686 000 грн., що дало змогу останнім здійснити привласнення коштів Державного бюджету України в сумі 56 000 гривень.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) статистичної звітності за 2018 2019 роки, яку подавали до органів статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) подає звіти до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене, та враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітності за 2018 - 2019 роки, яку подавало до органів статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення,-
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до звітності за 2018 - 2019 роки, яку подавало до органів статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, наступні документи: завірені належним чином копії: звітності за 2018 - 2019 роки, яку подавало до органів статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 12 квітня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1