Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9817/19
Провадження № 1-кс/711/3907/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000323 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000323 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчого управління ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000323 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.11.2019 року до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від ВПК в Черкаській області ДК НП України про те, що група невстановлених осіб з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області та інших областей України створили в мобільному додатку «Telegram» бот мережу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановлено, що для прийому платежів особи, причетні до вчинення злочину, використовують електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході опрацювання інформації, наданої представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в подальшому кошти з електронного гаманця виводилися на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , зокрема надати інформацію:

- по кожній банківській карті: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт), дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів;

- які операції проводилися по вищевказаним картам за період з 11.02.2019 року по теперішній час;

- про рух коштів по кожній карті за вищевказаний період часу та відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період;

- кому із клієнтів заводилися в ЄКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт).

Також, просить за згоди головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000323 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: інформація по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт), дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів); інформація про операції, які проводилися по вищевказаним картам за період з 11.02.2019 року по 16.12.2019 року; виписки про рух коштів по кожній із вищевказаних карт за вищевказаний період часу; відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період; інформація про те, кому із клієнтів заводилися в ЄКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000323 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації по кожній банківській карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт), дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів;

- які операції проводилися по вищевказаним картам за період з 11.02.2019 року по 16.12.2019 року;

- виписок про рух коштів по кожній карті за вищевказаний період часу;

- відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період;

- кому із клієнтів заводилися в ЄКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1