Справа № 143/277/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про зупинення виконання операцій по банківському рахунку та накладення арешту на грошові кошти,-

Встановив:

Слідчий СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зупинення виконання операцій по банківському рахунку та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «СБЕРБАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.02.2020 до Погребищенського ВП надійшла заява від директора СНВ ТОВ «Васильківське» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Діпріон плюс», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами товариства в сумі 339999 грн. 60 коп., які було перераховано за поставку 50 тон селітри аміачної, яку в подальшому поставлено не було.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.02.2020 йому прийшло смс-повідомлення з ТОВ «Діпріон плюс», з пропозицією, що вони реалізовують мінеральні добрива. В подальшому він зв`язався з даним товариством по мобільному телефоні та вони вказали досить привабливу ціну за селітру аміачну марки Б 34,4 % № (біг-бег) ПАТ «Азот», зокрема 5666,66 за 1 тону без ПДВ, а з ПДВ дана ціна становила 6799, 99 коп.. Хоча дана ціна була і не найнижчою на ринку, однак актуальною. Тому, ціна його влаштувала та він вирішив придбати 50 тон даного добрива. Також він вирішив придбати і 60 тон карбаміду. При спілкуванні з менеджером, ОСОБА_5 стало відомо, що склад добрив знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

10.02.2020 він поїхав на даний склад та зустрівши якогось охоронника, запитав чи це склад вказаного вищевказаного товариства та сказав, що добрива є в наявності. Переконавшись в наявності складу та добрив на ньому він поїхав звідти. В подальшому він зателефонував до контактної особи, з якою він вів телефонні переговори, він повідомив, що 14.02.2020 він може пригонити техніку під відвантаження добрив та дав ОСОБА_5 номер мобільного телефону завідуючого складом, та при розмові з останнім він повідомив те ж саме. Також ОСОБА_5 сказав контактній особі щоб йому скинули договір та рахунок-фактуру. В подальшому йому з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту товариства було скинуто договір поставки мінеральних добрив № ДП-10121 від 10.02.2020 та рахунок фактуру № ДП-10121 від 10.02.2020. Підписавши даний договір, його було скановано та відправлено на ту ж адресу, а звідти ОСОБА_5 в подальшому було скинуто скан-копію вказаного договору із підписом керівника вказаного вище товариства ОСОБА_6 та печаткою. В подальшому, з розрахункового рахунку СНВ ТОВ «Васильківське» НОМЕР_2 відкритому в АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «Діпріон плюс» НОМЕР_1 в безготівковій формі, згідно платіжного доручення № 42 від 10.02.2020, було перераховано 339999 грн. 60 коп., тобто суму лише за селітру, з врахуванням ПДВ.

13.02.2020 на електронну пошту ТОВ «Діпріон плюс», було скинуто перелік автомобілів, які мали 14.02.2020 приїхати по добрива, прізвища водіїв, їх мобільні телефони. 14.02.2020, коли вантажні автомобілі поїхали в селище Десна, де мали розгрузити пшеницю, а звідти їхати за добрива, до одно з водії зателефонував завскладом та пояснив куди їхати за добривами. В післяобідню пору, коли автомобілі виїхали вже з с-ща Десна в напрямку смт. Стрижавка, то завскладом знову зателефонував та сказав, щоб вони не їхали, так як було проплачено за селітру в біг-бегах, а в них на складі наявна селітра лише в мішках. ОСОБА_5 зателефонував до менеджера та сказав, що він згідний взяти селітру в мішках, однак останній переключив його на керівника відділення, який запевнив його, що в понеділок, тобто 17.02.2020, максимум 18.02.2020, ОСОБА_5 зможе забрати селітру в біг-бегах. ОСОБА_5 зрозумів що тут щось не так та сказав керівникові відділення, який представився ОСОБА_7 , щоб йому повертали гроші назад, на що він погодився, однак сказав, що поверне гроші вже в понеділок, так як вже було біля 17 год. Також ОСОБА_5 сказав, що готовий придбати в них селітру, однак по факту поставки. При цьому ОСОБА_5 написав даному товариству лист про повернення коштів.

Оскільки протягом 17.02.2020 кошти на рахунок СНВ ТОВ «Васильківське» не надійшли, ОСОБА_5 зателефонував до керівника відділення та повідомив про це. Він пояснив, що товариством було зроблено велику проплату на завод за добрива, однак реалізації ще не відбулося та щоб ОСОБА_5 не хвилювався, гроші повернуть та як гарантія цього, він сказав що надішле гарантійний лист.

18.02.2020 не було ні грошей, ні гарантійного листа. Гарантійний лист надійшов лише 19.02.2020 в якому зазначалось, що ТОВ «Діпріон плюс», гарантує повернути кошти в повному обсязі в строк не пізніше 20.02.2020 та зобов`язується виплатити пеню в розмірі 5% від суми боргу, за кожен день прострочення платежу. 21.02.2020 гроші так і не повернулись, а тому ОСОБА_5 зателефонував до менеджера який сказав, що він щойно прийшов з бухгалтерії та там сказали, що гроші вже відправлено 21.02.2020. Однак а ні того дня, а ні наступні дні, гроші так і не було повернуто. Протягом 24.02.2020 всі мобільні телефони, по яким ОСОБА_5 спілкувався з «представниками» ТОВ «Діпріон плюс», були вимкнені, а міський багатоканальний номер не відповідав.

Враховуючи те, що грошові кошти ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» (, МФО 320627, ІПН 01), юридична адреса: м. Київ вул. Вільямса Академіка 6-Д, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «СБЕРБАНК», мають суттєве значення в кримінальному провадженні, що незастосування заборони на розпорядження грошовими коштами може призвести до їх перерахування (відчуження) на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, а також стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди буде неможливим, виникла необхідність зупинення виконання операцій по вищезазначеному банківському рахунку та накладення арешту на грошові кошти, які на ньому знаходяться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без виклику ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС».

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 25.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а. с. 4).

Згідно з рахунком-фактурою №ДП-10121 від 10.02.2020 та специфікацією №1 до Договору про поставку №ДП-10121 від 10.02.2020, ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» (, МФО 320627, ІПН 01) є постачальником мінеральних добрив на загальну суму 789999,60 грн. Отримувач: СНВ ТОВ «Васильківське» (а. с. 7-8).

Як вбачається з платіжного доручення №42 від 10.02.2020, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» () № НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» від СНВ ТОВ «Васильківське» були переведені грошові кошти в сумі 339999,60 грн.. Призначення платежу: оплата за селітру аміачну марки Б 34,4% №(біг-бег) ПАТ згідно рахунку-факторингу №ДП-10101 від 10.02.2020 (а. с. 6).

Відповідно до гарантійного листа за вих.№68 від 19.02.2020, ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» гарантувало в строк до 20.02.2020 повернення СТОВ «Васильківське» грошових коштів в сумі 339999 грн. 60 коп. та виплату пені в розмірі 5% від суми боргу, за кожен день прострочення платежу (а. с. 5).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно зі ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» (, МФО 320627, ІПН 01), юридична адреса: м. Київ вул. Вільямса Академіка 6-Д, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «СБЕРБАНК», адреса головного офісу: м. Київ вул. Володимирська, 46, можуть бути предметом злочинного посягання та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» (, МФО 320627, ІПН 01), юридична адреса: м. Київ вул. Вільямса Академіка 6-Д, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «СБЕРБАНК», адреса головного офісу: м. Київ вул. Володимирська, 46, а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» письмово повідомити слідчого про суму коштів, які перебувають на вказаному рахунку на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» по запиту слідчого, прокурора письмово повідомляти відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ДІПРІОН ПЛЮС» (, МФО 320627, ІПН 01) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя