печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Катеринопільський елеватор» () про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Катеринопільський елеватор» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року (справа №671/557/19) у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено арешт на грошові кошти, які: 1) на даний час залишаються в залишку на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) в сумі 6 699 165,00 гривень; 2) перераховано на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» () на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в сумі 14 300 000,00 гривень шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Зазначає, що ПП «Аграрна компанія 2004» має намір повернути грошові кошти у сумі 6 699 165,00 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ Кредобанк» (МФО 325365) відкритому невстановленими особами від імені ПП «Аграрна компанія 2004», їх фактичному власнику - ТОВ «Катеринопільський елеватор», що підтверджується угодою про повернення грошових коштів від 04.12.2019 року та ТОВ «Агродом» зобов`язується повернути грошові кошти у сумі 6 958 500, 00 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Універсал Банк» їх власнику ТОВ Катеринопільський елеватор», що підтверджується угодою про повернення грошових коштів від 10.12.2019 року.

Також Приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Агродом» встановлено контроль над відповідними банківськими рахунками, тобто з грудня 2019 року кошти, які перебувають на арештованих рахунках фактично перестали бути об`єктом кримінально протиправних дій. Накладений арешт унеможливлює повернення грошових коштів ТОВ «Катеринопільський елеватор», що спричиняє товариству додаткові збитки у вигляді інфляції, упущеної вигоди та процентів за користування коштами, а також може призвести до появи вимог майнового характеру до ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Агродом», і подання позовів про відшкодування завданих ТОВ «Катеринопільський елеватор» збитків. Також, в ухвалі слідчого судді не вказуються жодні дані, які б свідчили про причетність ПП «Аграрна компанія 2004» чи ТОВ «Катеринопільський елеватор» чи ТОВ «Агродом» та їх посадових осіб до вчинених шахрайських дій, а з 17 грудня 2019 року грошові кошти перестали бути об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки контроль за рахунком, на яких вони знаходяться, було встановлено компанією ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Агродом». Також, ТОВ «Катеринопільський елеватор» є потерпілим у кримінальному провадженні за № 0000101 від 29 березня 2019 року, оскільки перерахував кошти в сумі 29333333,34 грн. на рахунок №75 АТ «Кредобанк» на підставі договору поставки №16652/к від 26.03.2019р., не отримав товар.

Тому, враховуючи, що ТОВ «Катеринопільський елеватор» являється власником цих грошових коштів, які перераховані за договором поставки, та товариством не отримано товару, вважають що відпала потреба в накладенні арешту на кошти, а подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав порушує право заявника на вільне використання належного йому майна, а саме грошових коштів.

Слідчий ГСУ НП України про місце, день і час розгляду клопотання повідомлявся, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд справи за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року №671/557/19 накладено арешт на грошові кошти, які: 1) на даний час залишаються в залишку на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) в сумі 6 699 165,00 гривень; 2) перераховано на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» () на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в сумі 14 300 000,00 гривень шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

За своїм змістом клопотання адвоката є апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року , проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України).

З тексту ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року вбачається, що при накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках він виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям речових доказів (ст. 98 КПК України), а відтак, були наявні підстави, з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, оскільки воно має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Окрім того, ТОВ «Катеринопільський елеватор» не є володільцем майна, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року, оскільки у змісті цієї ухвали арешт накладено на грошові кошти ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агродом», між тим як долучені до клопотання договори про повернення грошових коштів між ним та ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агродом» було укладено в грудні 2019 року, вже після накладання арешту на грошові кошти.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 29.03.2020 року та надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами. З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 22, 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Катеринопільський елеватор» () про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1