Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1-кс/554/7702/2020
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваногої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Магденбург, Німеччина, українки, громадянки України, розлученої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

03 червня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі передала ОСОБА_6 , який у свою чергу незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUSRX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігала її після придбання при собі та за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 23.01.2020 року ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_4 два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 12 години 50 хвилин ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень,збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_7 » два полімерних зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Повторно, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та на даний час невідомою слідству особою в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі передала ОСОБА_6 , який у свою чергу незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUSRX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігала її після придбання при собі та за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невідомою слідству особою усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_4 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_6 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що являється психотропною речовиною, передала його невідомій слідству особі, яка цього ж дня близько 14 години 25 хвилин усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень,збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_7 » полімерних зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

14.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

19.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

07.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.

10.04.2020 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави, строком 60 діб, тобто до 08.06.2020

01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушеннях ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 25.06.2019;

2) протоколом огляду грошових коштів від 03.12.2019;

3) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 03.12.2019;

4) протоколом добровільної видачі від 03.12.2019;

5) протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10.12.2019;

6) протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.12.2019;

7) протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.12.2019;

8) висновком експерта №2196 від 05.12.2019;

9) протоколом огляду грошових коштів від 18.12.20219;

10) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від18.12.2019;

11) протоколом добровільної видачі від 18.12.2019;

12) висновком експерта № 2293 від 28.12.2019;

13) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 26.12.2019;

14) протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.12.2019;

15) протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.12.2019;

16) протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2020;

17) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 23.01.2020;

18) протоколом добровільної видачі від 23.01.2020;

19) висновком експерта № 217 від 04.02.2020;

20) протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.02.2020;

21) протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 06.02.2020;

22) протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.02.2020;

23) протоколом огляду грошових коштів від 28.01.2020;

24) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 28.01.2020;

25) протоколом добровільної видачі від 28.01.2020;

26) висновком експерта №216 від 04.02.2020;

27) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2020;

28) протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 06.02.2020;

29) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 06.02.2020;

30) протоколом огляду грошових коштів від 31.01.2020;

31) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.01.2020;

32) протоколом добровільної видачі від 31.01.2020;

33) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.02.2020;

34) протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 05.02.2020;

35) протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 08.02.2020;

36) висновком експерта №215 від 04.02.2020;

37) постановою про визнання речовим доказом від 26.02.2020;

38) протоколом огляду від 13.02.2020;

39) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

40) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

41) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.02.2020;

42) протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 20.02.2020;

43) протоколом огляду від 13.02.2020;

44) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

45) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

46) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 13.02.2020;

47) протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 13.02.2020;

48) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.02.2020;

49) протоколом огляду від 13.02.2020;

50) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

51) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

52) протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2020;

53) протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 13.02.2020;

54) протоколом огляду від 13.02.2020;

55) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

56) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

57) протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.02.2020;

58) протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 13.02.2020

59) протоколом допиту ОСОБА_25 від 13.02.2020;

60) протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 від 13.02.2020;

61) повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 від 14.02.2020;

62) протоколом обшуку автомобіля марки «PorscheCayenne», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_26 ;

63) повідомленням про підозру у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_26 від 14.02.2020;

64) протоколом обшуку автомобіля марки «SkodaOctaviaA5», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_27 від 13.02.2020

65) повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_27 від 14.02.2020;

66) протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

67) повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 від 14.02.2020;

68) постановою про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_28 від 03.03.2020;

69) повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 від 19.03.2020;

70) повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_27 від 26.03.2020;

71) повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 від 26.03.2020;

72) повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_26 від 27.03.2020;

73) розсекреченими матеріалами за результатами проведення НСРД відносно підозрюваних;

74) іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Однакзавершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено: великою кількістю підозрюваних осіб; обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу; великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- проаналізувати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , яка на даний час перебуває на опрацюванні в УОТЗ ГУНП в Полтавській області та долучити її до матеріалів кримінального провадження;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити;

- отримати висновки судових експертиз та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, які на даний час перебувають на виконанні;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;

- встановити власника лабораторії в якій незаконно виготовляли психотропну речовину-метамфетамін;

- допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих;

- оглянути накопичувальні диски з інформацією, яка була скачана з відеоархіваторів, які вилучені у підозрюваних;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами, на даний час матеріали кримінального провадження складають 9 томів;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваній ОСОБА_4 , згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваній з покладенням на неї обов`язків строком на 60 діб.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували, просили відмовити у задоволенні клопотання. Вказували що підозрювана має на утриманні двох неповнолітніх дітей та співпрацює зі слідством,тому просили змінити запобіжний захід на інший.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

14.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

19.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

07.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.

10.04.2020 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави, строком 60 діб, тобто до 08.06.2020

01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020.

Також встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Крім того, наявність ризиків було встановлено під час обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу. Зазначені ризики на даний час не зменшились та продовжують існувати.

Наразі в органу досудового слідства виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваної може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що ризики враховані слідчим суддею при обранні запобіжного заходу не зменшились, наявністю необхідності провести ряду слідчих та процесуальних дій, вказаний запобіжний захід необхідно продовжити.

Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 2 статті 196 КПК України встановлено, що в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

Статтею 203 КПК України передбачено. що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдовувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 184, 194, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді застави строком на 60 діб, тобто до 06.08.2020 року, із покладенням обов`язків:
1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатись з м. Кременчук без дозволу слідчого, прокурора та суду.
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 05.06.2020 року о 15.05 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1