Сарненський районний суд
_____________________________________________________________________________________ Справа № 572/1055/20
Провадження № 1-кс/572/283/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2020 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене на майно.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 06.02.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.240-1, ч.1 ст. 240-1 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та в співучасті з іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного та членів групи незаконного збагачення шляхом подальшої реалізації, в продовж періоду часу з лютого місяця 2020 року по 01 травня 2020 року до моменту вилучення працівниками правоохоронних органів, зберігали в житловому будинку, приміщенні гаража, інших підсобних приміщеннях, розміщених на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , бурштин-сирець у значних розмірах, походження якого не підтверджується відповідними документами.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , яка збуває бурштин-сирець особам, причетним до вчинення даного злочину, зокрема ОСОБА_4 .

25.06.2020 згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення обшуку виявлено каміння ззовні схоже на бурштин сирець, яке знаходилося в житловому будинку та на подвір`ї господарства, що за вище вказаною адресою, а також грошові кошти та чорнові записи.

Є достатні підставі вважати що вилучене в ході обшуку, завідомо одержане злочинним шляхом, та може бути використаним як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України набуває статусу речового доказу, який з метою збереження підлягає арешту, для запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для звернення прокурора з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вказане каміння ззовні схоже на бурштин-сирець та кошти будуть використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до КПК України набуває статусу речового доказу, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, який з метою збереження підлягає арешту, для запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження. Як зазначає прокурор, на даний час реальні підстави вважати, що повернення вищевказаного майна особі, у якої він вилучений, може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт майна допускається з меті забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення збереження речових доказів вбачається наявність правових підстав для накладення арешту.
Згідно положень ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна, слідчий судця в ухвалі повинен зазначити заборону відчуження, розпорядження, користування та вказівку на таке майно. При цьому заборона використання майна чи заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у тих випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або інших наслідків, які можу перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задоволити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно :
- п`ять камінців ззовні схожих на бурштин-сирець, які упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №JNZ1048001 вагою 100 гр. вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- дванадцять пакетів в яких міститься каміння ззовні схоже на бурштин-сирець вагою 9,140 кг., які упаковані до сейф-пакету НПУ EXP0404785 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- сумку «Адідас» в якій міститься каміння ззовні схоже на бурштин-сирець вагою 11,360 кг., яка упакована до сейф-пакету НПУ EXP04047841 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- два пакети із камінням ззовні схожим на бурштин вагою 5,340 кг., упаковані до сейф-пакету НПУ EXP0343377 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- шістнадцять поліетиленових пакетів із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець вагою 3,990 кг., які упаковані до сейф-пакету НАУ EXP0343378 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості вісімнадцяти одиниць та упаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №ІNZ1048102 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- чотири пакети із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець вагою 3,520 кг., упаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №ІNZ1048104 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- чотири аркуші паперу із чорновими записами, упаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №ІNZ1048104 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості двох штук та одна купюра номіналом 20 доларів США та упаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №ІNZ1048105 вилучені на території житлового господарства, що в АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрювані, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1