Справа № 461/5352/19
Провадження № 1-кс/461/671/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000588 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволуна тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, щодо повного руху коштів по картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою: НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків,за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучити її на паперових і цифрових носіях, котра міститься на картковому рахунку закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття по даний час, а у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000588 від 05.07.2019, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пофасовані наркотичні та психотропні засоби, а саме: особливо небезпечну наркотичну речовину МДМА масою 26,4484 грам., канабіс масою 80,52 грам., психотропну речовину 25І-NBOMe масою 0,0238 грам, 25В-NBOMe масою 0,00884 грам, лізергід (ЛСД) масою 0,00017 грам, 3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П) масою 0,00060 грами.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова та Львівської області ОСОБА_5 з метою отримання коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, використовував картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучити її на паперових і цифрових носіях, котра міститься на картковому рахунку закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття по даний час, а у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків за банківською карткою: НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вказаних карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення копій вище вказаних документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000588 від 05.07.2019, на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, щодо повного руху коштів по картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою: НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків,за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .