Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/292/2020 Справа № 641/11/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого,погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході опрацювання засобів масової інформації встановлено наявність численних публікацій, у тому числі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо незадовільного технічного стану приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , хоча виділялись значні бюджетні кошти на капітальний ремонт нежитлових приміщень лікарні, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів.

Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб порталу Державні закупівлі було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було подано ряд тендерних пропозицій на капітальний ремонт нежитлового приміщення та капітальний ремонт покрівлі.

Так, встановлено, що між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5 на суму 381 077,57 грн., строк виконання робіт до 31.12.2019.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником значиться ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 № 70-02/2-7135 від 19.12.2019 встановлено, що Адміністративною колегією Відділення прийнято рішення від 07.05.2019 № 51/р/к про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів та накладання штрафу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » не звертались до Господарського суду Харківської області за оскарженням Рішення № 51-р/к, штраф сплачено в повному обсязі.

Однак, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було притягнуто до відповідальності за спотворення результатів торгів, все одно отримало перемогу у допороговій закупівлі, за результатами чого було укладено договір від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5 на суму 381 077,57 грн., що свідчить про можливу відсутність перевірки учасників тендеру або можливу злочинну змову.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, обсягу проведених ремонтних робіт, проведення оплати за вказані роботи тощо.

Також експерту необхідно надати реєстр руху грошових коштів як факт підтвердження перерахування бюджетних грошових коштів.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

До ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено запит з метою отримання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкриті банківські рахунки, перелік співробітників, реєстр накладних тощо), однак було отримано відповідь з відмовою у наданні інформації, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1)Роздруківки облікової картки (із зазначенням реєстрації, адреси, контактних телефонів, стану, керівників, засновників, бухгалтерів, видів діяльності, рахунків платника та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2)Реєстру податкових накладних з архіву електронної звітності із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в електронному вигляді на електронний носій інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

3)Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

4)Податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

5)Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

6)Схеми руху суми ПДВ згідно даних ЄРПО (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) інформацією імпорту та експорту товарів з митних декларацій) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

7)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового зобов`язання) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

8)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового кредиту) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

9)Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час,

та можливість отримати завірені їх копії.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює група слідчих у складі начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_8 до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно зп. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1)Роздруківки облікової картки (із зазначенням реєстрації, адреси, контактних телефонів, стану, керівників, засновників, бухгалтерів, видів діяльності, рахунків платника та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2)Реєстру податкових накладних з архіву електронної звітності із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в електронному вигляді на електронний носій інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

3)Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

4)Податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

5)Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

6)Схеми руху суми ПДВ згідно даних ЄРПО (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) інформацією імпорту та експорту товарів з митних декларацій) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

7)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового зобов`язання) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

8)Довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (Податкового кредиту) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час;

9)Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по теперішній час,

та можливість отримати завірені їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1