Cправа № 127/9060/20
Провадження № 1-кс/127/4056/20
У Х В А Л А
Іменем України
27 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 23.04.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000978 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що до Київського ВП 01.08.2019, надійшов рапорт із ОД ВПК у Вінницькій області Подільського управління кіберполіції ДПК Національної поліції України, про те що особа ОСОБА_5 , за допомогою шкідливого програмного забезпечення, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в ЕОМ "Brute/Cheker", здійснює несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ з метою збирання, зберігання та використання у власних цілях персональних даних жертв і отримання майнової вигоди за рахунок обчислювальних можливостей ЕОМ потерпілих.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000978 від 01.08.2019 із визначеною кваліфікацією ч.1 ст. 361 КК України.
В подальшому під час розгляду звернення громадянина ОСОБА_6 , було проведено ряд оперативно-розшукових заходів з метою розкриття анонімності користувача хакерських Інтернет форумів відомого як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході вжитих заходів було встановлено особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Ним виявився громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та який користується послугами Інтернет провайдера ТОВ ТРК «Еверест».
В подальшому, відповідно до протоколу тимчасового доступу до Інтернет провайдера ТОВ ТРК «Еверест» було встановлено, що заявку на підключення послуг заповнював особисто ОСОБА_7 із вказаним абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_1 . Окрім цього, вказаний номер телефону був вказаний в оголошенні користувача « ОСОБА_8 », як контактний номер для виводу коштів.
При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення в одного з учасників тематичного хакерського Інтернет форуму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав програмне забезпечення «Private Keeper» в якому вмонтував та змінив робочі модулі в результаті чого створив шкідливе програмне забезпечення «Brute/Checker», яке призначене для підібрання логіну та паролю акаунтів користувачів в мережі Інтернет шляхом простого перебору зі словника (бази), перевірки на валідність (працездатність) даних аккаунтів користувачів та на предмет прив`язки банківських карток, ігрових аккаунтів, btc кошельків та іншої інформації яку зазначив під час запуску даного шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ).
В подальшому, 23.04.2020 в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого були вилучені наступні речі:
- ноутбук марки «Asus» модель «UX433F» серійний номер № K6N0CV04X68424G із зарядним пристроєм, жорсткий диск HDD марки «WD Blue» об`ємом 1 ТB серійний номер № WCC6Y4PCR0JD, переносний жорсткий диск HDD марки «Transcend» об`ємом 500 GB серійний номер № А953941167, жорсткий диск SSD марки «crucial» об`ємом 250 GB серійний номер № 1751E10802FF сріблястого кольору, жорсткий диск SSD марки «Kingston» об`ємом 480 GB серійний номер № SA400S37 чорного кольору, які були поміщені до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 7261813;
- флеш-карта невідомої марки об`ємом 16 GB білого кольору кольору із надписом «» та micro-SD карта пам`яті чорного кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB із написом «D380250537», які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;
- чорнові записи ОСОБА_7 на 3 аркушах формату А4, які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який був поміщений до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 2051567;
- wifi-роутер білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер 218С222008424 та мережева карта білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер НОМЕР_4 , які поміщені спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 2051568.
Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливостей їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт майна.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.04.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 27.04.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000978 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Київського ВП 01.08.2019 року, надійшов рапорт із ОД ВПК у Вінницькій області Подільського управління кіберполіції ДПК Національної поліції України, про те що особа ОСОБА_5 , за допомогою шкідливого програмного забезпечення, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в ЕОМ "Brute/Cheker", здійснює несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ з метою збирання, зберігання та використання у власних цілях персональних даних жертв і отримання майнової вигоди за рахунок обчислювальних можливостей ЕОМ потерпілих.
В подальшому під час розгляду звернення гр. ОСОБА_6 , було проведено ряд оперативно-розшукових заходів з метою розкриття анонімності користувача хакерських Інтернет форумів відомого як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході вжитих заходів було встановлено особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Ним виявився гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , та який користується послугами Інтернет провайдера ТОВ ТРК «Еверест».
Після чого, відповідно до протоколу тимчасового доступу до Інтернет провайдера ТОВ ТРК «Еверест» було встановлено, що заявку на підключення послуг заповнював особисто ОСОБА_7 із вказаним абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_1 . Окрім цього, вказаний номер телефону був вказаний в оголошенні користувача « ОСОБА_8 », як контактний номер для виводу коштів.
При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення в одного з учасників тематичного хакерського Інтернет форуму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав програмне забезпечення «Private Keeper» в якому вмонтував та змінив робочі модулі в результаті чого створив шкідливе програмне забезпечення «Brute/Checker» яке призначене для підібрання логіну та паролю акаунтів користувачів в мережі Інтернет шляхом простого перебору зі словника (бази), перевірки на валідність (працездатність) даних аккаунтів користувачів та на предмет прив`язки банківських карток, ігрових аккаунтів, btc кошельків та іншої інформації яку зазначив під час запуску даного шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ).
В подальшому, 23.04.2020 в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15.04.2020 №127/8451/20, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого були вилучені наступні речі:
- ноутбук марки «Asus» модель «UX433F» серійний номер № K6N0CV04X68424G із зарядним пристроєм, жорсткий диск HDD марки «WD Blue» об`ємом 1 ТB серійний номер № WCC6Y4PCR0JD, переносний жорсткий диск HDD марки «Transcend» об`ємом 500 GB серійний номер № А953941167, жорсткий диск SSD марки «crucial» об`ємом 250 GB серійний номер № 1751E10802FF сріблястого кольору, жорсткий диск SSD марки «Kingston» об`ємом 480 GB серійний номер № SA400S37 чорного кольору, які були поміщені до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 7261813;
- флеш-карта невідомої марки об`ємом 16 GB білого кольору кольору із надписом «» та micro-SD карта пам`яті чорного кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB із написом «D380250537», які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;
- чорнові записи ОСОБА_7 на 3 аркушах формату А4, які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який був поміщений до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 2051567;
- wifi-роутер білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер 218С222008424 та мережева карта білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер НОМЕР_4 , які поміщені спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 205156.
Наведені обставини підтверджуються протоколом обшуку від 23.04.2020 та постановою слідчого від 23.04.2020 року про визнання речовими доказами.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду є тимчасово вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведеного 23.04.2020 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- ноутбук марки «Asus» модель «UX433F» серійний номер № K6N0CV04X68424G із зарядним пристроєм, жорсткий диск HDD марки «WD Blue» об`ємом 1 ТB серійний номер № WCC6Y4PCR0JD, переносний жорсткий диск HDD марки «Transcend» об`ємом 500 GB серійний номер № А953941167, жорсткий диск SSD марки «crucial» об`ємом 250 GB серійний номер № 1751E10802FF сріблястого кольору, жорсткий диск SSD марки «Kingston» об`ємом 480 GB серійний номер № SA400S37 чорного кольору, які були поміщені до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 7261813;

- флеш-карта невідомої марки об`ємом 16 GB білого кольору кольору із надписом «» та micro-SD карта пам`яті чорного кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB із написом «D380250537», які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;

- чорнові записи ОСОБА_7 на 3 аркушах формату А4, які поміщені до паперового конверту жовтого кольору та скріплений підписами учасників слідчої дії;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_2 із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який був поміщений до спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 2051567;

- wifi-роутер білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер 218С222008424 та мережева карта білого кольору марки «ТP-Link» серійний номер НОМЕР_4 , які поміщені спец.пакету НПУ ГСУ № INZ 2051568.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя