Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/521/20
Номер провадження № 1-кс/376/110/2020
УХВАЛА

"13" березня 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню внесеного заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що 13.01.2020 року до чергової частини Сквирського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , керівника фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код: НОМЕР_2 ; Адреса: АДРЕСА_2 ), про те, що 08.01.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код: НОМЕР_3 ; Адреса: АДРЕСА_3 ; директор ОСОБА_6 ) заволодів коштами при укладанні договору №004 від 08.01.2020 року щодо купівлі дизельного пального ДТ 3-К5, та не виконав зобов`язання.

За даним фактом СВ Сквирського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження № 0000016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2020 року на мобільний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , керівнику фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надійшло смс - повідомлення з пропозицією щодо купівлі цукру з мобільного номеру НОМЕР_5 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, та поцікавився з приводу купівлі цукру. Під час розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_7 , повідомив, що цукор був отриманий з заводу в обмін на пальне. Після чого ОСОБА_5 поцікавився щодо купівлі дизельного палива, та дізнавшись ціну, яка його задовольняла, домовився в мережі Інтернет через поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 були надіслані документи, а саме: свідоцтво дилера, контракт з нафтовим заводом, сертифікат якості, виписка з реєстру юридичних осіб, виписка з статистики, після чого ОСОБА_5 надіслав всі необхідні документи ФГ « ОСОБА_8 ». Через деякий час з вищевказаної електронної адреси надійшов договір та рахунки на оплату дизельного пального ДТ 3-К5 в кількості 7820(сім тисяч вісімсот двадцять) літрів по ціні 15,80(п`ятнадцять) гривень (вісімдесят) копійок за 1(один) літр, на загальну суму 148 262 (сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок. Після отримання рахунку-фактури на свою електронну пошту ОСОБА_5 перерахував гроші в розмірі 148 262 сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_8 » на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_6 .

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок 09.01.2020 року представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що кошти прийшли на рахунок, а автомобіль з пальним буде відправлено 10.01.2020 року та прибуде 10.01.2020 року на юридичну адресу ФГ " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_4 )

10.01.2020 чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомив ОСОБА_5 , що автомобіль, який віз дизельне паливо зламався і не доїхав.

11.01.2020 ОСОБА_5 зателефонував по номеру НОМЕР_5 та поцікавився, коли прибуде пальне, на що отримав відповідь, що 11.01.2020 року автомобіль приїде на адресу підприємства, а коли саме, ОСОБА_5 зателефонують.

В подальшому дзвінка з вищевказаного номеру не було. 13.01.2020 року ОСОБА_5 телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 та на стаціонарний номер телефону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , але йому ніхто не відповідав.

Заявник повідомив, що під час попередніх розмов окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 пропонував купити в нього цукор, який знаходився, з його слів, за адресою АДРЕСА_5 та надіслав рахунок фактуру в якому вказано цукор-пісок на загальну суму 13 680 (тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи, які представились працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код: НОМЕР_3 ; Адреса: АДРЕСА_3 ; директор ОСОБА_6 ) зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами, здійснили шахрайські дії відносно ФГ « ОСОБА_8 ».

Згідно довідки про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 , зареєстрованому за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код: НОМЕР_3 ), наданої на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду № 376/116/20 від 16.01.2020 встановлено, що надходження на рахунок № НОМЕР_6 здійснювались від: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

При цьому з рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти перераховуються на:

-р/р НОМЕР_11 для ОСОБА_10 (добові витрати);
-р/р НОМЕР_12 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
-р/р НОМЕР_14 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовує наступні банківські рахунки:
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_17

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI НОМЕР_19

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_20 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ НОМЕР_21 .

Виходячи з вищевикладеного у органу досудового розслідування, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на реальну загрозу зміни чи знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає провести розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В порядку ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.
Розкрити банківську таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 та надати тимчасовий доступ працівникам Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області, а саме: начальнику СВ ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому - ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , помічнику слідчого ОСОБА_18 , інспектору СВ ОСОБА_19 , інспектору СВ ОСОБА_20 до документів по рахунку НОМЕР_11 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку НОМЕР_11 ;

- інформації про власника рахунку: прізвище ім`я по батькові, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку і по момент отримання ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку вказати спосіб зняття, в разі зняття коштів через систему банкоматів - надати матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

- виписок в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_11 , за період з моменту відкриття по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку НОМЕР_11 за період з моменту відкриття по час отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках НОМЕР_11 за період з моменту відкриття по час отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

М.