Справа №766/4234/20
н/п 1-кс/766/5416/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору № 77 від 17.09.2018, додаткових угод до нього; актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3; виконавчої документації; підсумкових відомостей ресурсів; видаткових та прибуткових накладних; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29); калькуляцій на асфальтобетонну суміш; документів, що підтверджують якість використаних матеріалів; платіжних документів; актів звірок; журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку; розрахунків матеріальних затрат; розрахунків використання машино-годин; договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, що свідчать про придбання матеріалів, що використовувались під час виконання робіт за договором № 77 від 17.09.2018; договорів, укладених з підприємствами-субпідрядниками у разі їх укладання, додаткових угод, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових та прибуткових накладних, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), калькуляцій на асфальтобетонну суміш, документів, що підтверджують якість використаних матеріалів, платіжних документів, актів звірок, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, розрахунків матеріальних затрат, розрахунків використання машино-годин, та інших документів, які укладалися до Договору №77 від 17.09.2018.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту оперативного працівника УСР в Херсонській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_4 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в особі керівника ОСОБА_5 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

Під час аналізу тендерної документації, сформованої та оприлюдненої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що під час виконання робіт з поточного ремонту дорожнього одягу передбачено такі роботи, як влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] понад 520 тонн, а також влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із ЩМАС-20 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] площею 23, 016 км2.

19.09.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунку №22 від 17.09.2018 в рамках виконання вищевказаного договору було перераховано кошти у сумі 6 839 999,7 грн. у якості авансу, 19.10.2018 15 959 999,3 грн. згідно підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2018, загальна сума перерахованих коштів 22 799 999 грн.

Встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2019, має незадовільний стан, а саме пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.

Стан дорожнього полотна, ремонт якого було виконано у 2018 році, може свідчити про неякісне виконання робіт всупереч встановленим будівельним нормам, що мало місце у зв`язку із заволодінням коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо якості та обсягу робіт у неналежному контролі за їх виконанням.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та містять відомості, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а саме договору № 77 від 17.09.2018, додаткових угод до нього; актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3; виконавчої документації; підсумкових відомостей ресурсів; видаткових та прибуткових накладних; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29); калькуляцій на асфальтобетонну суміш; документів, що підтверджують якість використаних матеріалів; платіжних документів; актів звірок; журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку; розрахунків матеріальних затрат; розрахунків використання машино-годин; договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, що свідчать про придбання матеріалів, що використовувались під час виконання робіт за договором № 77 від 17.09.2018.

Крім того, необхідність у вилученні договорів, укладених з підприємствами-субпідрядниками у разі їх укладання, додаткових угод, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових та прибуткових накладних, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), калькуляцій на асфальтобетонну суміш, документів, що підтверджують якість використаних матеріалів, платіжних документів, актів звірок, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, розрахунків матеріальних затрат, розрахунків використання машино-годин.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інших документів, які укладалися до Договору №77 від 17.09.2018», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які укладалися до Договору №77 від 17.09.2018 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору № 77 від 17.09.2018 року, додаткових угод до нього; актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3; виконавчої документації; підсумкових відомостей ресурсів; видаткових та прибуткових накладних; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29); калькуляцій на асфальтобетонну суміш; документів, що підтверджують якість використаних матеріалів; платіжних документів; актів звірок; журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку; розрахунків матеріальних затрат; розрахунків використання машино-годин; договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, що свідчать про придбання матеріалів, що використовувались під час виконання робіт за договором № 77 від 17.09.2018; договорів, укладених з підприємствами-субпідрядниками у разі їх укладання, додаткових угод, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових та прибуткових накладних, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), калькуляцій на асфальтобетонну суміш, документів, що підтверджують якість використаних матеріалів, платіжних документів, актів звірок, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, розрахунків матеріальних затрат, розрахунків використання машино-годин.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1