Справа № 683/1338/19
1-кс/683/53/2020
УХВАЛА
11 січня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
10 січня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.
Як зазначає слідчий, у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте, за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 14.01.2019 року по 23.01.2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.
В ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено факт перерахування грошових коштів із карткових рахунків останнього на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля, стан платника основний платник.
Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує наступні розрахункові рахунки:
1)№ НОМЕР_2 відкритий у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
2)№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3)№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)№ НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
5)№ НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6)№ НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
7)№ НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
8)№ НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
9)№ НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
10)№ НОМЕР_11 відкритий у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
11)№ НОМЕР_12 відкритий у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
12)№ НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
13)№ НОМЕР_14 відкритий у Казначействі України.
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у тому числі договори щодо відкриття та обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
В судове засідання старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 1 сектора ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у тому числі договори щодо відкриття та обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати за період часу з 01 жовтня 2018 року по дату виконання ухвали на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:
- документи зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у тому числі договори щодо відкриття та обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутий рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 11 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: