ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2252/20
Провадження № 1-кс/201/964/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002284 від 16.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002284 від 16.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.10.2019 ОСОБА_5 знаходячись в службовому кабінеті №516 за адресою: АДРЕСА_1 , видав працівникам поліції отримані ним 2 посилки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в середині яких знаходилось: в посилці №1: два магазина, направляюча вісь з пружиною, затвор з маркуванням BLOW mini 9 cal. 9 mm. P.A.K. НОМЕР_1 , та інші деталі, в посилці №2 рамка пістолету в зборі зі стволом з написом НОМЕР_1 . В ході огляду з поверхні деталей були зроблені змиви, які упаковані до 6 паперових конвертів, а деталі упаковані у 2 спец пакети в наступному порядку: два магазина, направляюча вісь з пружиною, затвор з маркуванням BLOW mini 9 cal. 9 mm. P.A.K. НОМЕР_1 , та інші деталі упаковані у спец пакет №7210191, рамка пістолету в зборі зі стволом з написом, упаковані у спец пакет №7210190.

Моніторингом мережі Інтернет, на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено декількох осіб під псевдонімом «telefonist» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з 2013 року активно збувають власноруч виготовлену та перероблену вогнепальну зброю та боєприпаси.

Проведеними заходами було встановлено осіб, які з метою приховування особистих установчих даних зареєструвалися та активно користуються зазначеним веб-ресурсом під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даними особами фактично являються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, громадянин України, документований паспортом серії НОМЕР_2 виданий 01.03.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_3 , посвідчення водія серії НОМЕР_4 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , має у власності земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , одружений, до кримінальної відповідальності не притягувався, являється власником зареєстрованої зброї, використовує зареєстрований на ім`я своєї матері автомобіль «MERCEDES-BENZ», білого кольору, д/з НОМЕР_5 .

Використовує абонентський номер: НОМЕР_6 (активний, в «Viber» - Джин)

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого у АДРЕСА_4 , а саме: фотоматеріалів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням банківського рахунку РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по час оголошення ухвали; Довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці банківського рахунку РНОКПП: НОМЕР_3 з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаного банківського рахунку на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із використанням вказаних рахунків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого: АДРЕСА_4 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 з 01.01.2019 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;
та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1