Справа № 592/2983/20
Провадження № 1-кс/592/1395/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 02.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020 року, близько 13:10 год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_4 на мобільний телефон та під приводом того, що її донька збила дитину та за не притягнення її до кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 13800грн. (ЖЕО №7673 від 02.02.2020р.)

Встановлено, що перерахування грошових коштів відбулося готівковими коштами через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок невстановленої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими транзакціями: 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB на суму 7164грн., 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A на суму 5572грн., 25367731A55F-0AA5-0503-99EF-C41D1E202993 на суму 995грн.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 Ковпаківського районного суду у м.Суми від 10.02.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була отримана інформація, в якій відображено номер карткового рахунку отримувача № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але через те, що платежі за банківськими транзакціями: 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB на суму 7164грн., 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A на суму 5572грн., 25367731A55F-0AA5-0503-99EF-C41D1E202993 на суму 995грн були проведені на картку АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості встановити особу отримувача коштів.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на котрий проводилися банківськими транзакціями: 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB на суму 7164грн., 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A на суму 5572грн., 25367731A55F-0AA5-0503-99EF-C41D1E202993 на суму 995грн 02.02.2020 року, з додаванням відомостей про власника даного карткового рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки та ,за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача за банківськими транзакціями: 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB на суму 7164грн., 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A на суму 5572грн., 25367731A55F-0AA5-0503-99EF-C41D1E202993 на суму 995грн за період з 02.02.2020 року по 28.02.2020 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1