Справа № 643/2205/20
Провадження № 1-кс/643/961/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості по якому внесено до ЕРДР за № 0000474 від 25.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора з захисту активів, щодо вчинення шахрайських дій з боку декількох працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що коли у нього виникла необхідність у зміні лічильника обліку електроенергії, йому порадили звернутися до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який займається саме зазначеним видом робіт і працює "Харковобленерго". В ході телефонної розмови вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 озвучив вартість робіт, включаючи вартість самого лічильника, в розмірі 3500 гривень, та попросив скинути йому передоплату в розмірі 1000 гривень, для покупки самого лічильника на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 . Після переказу вказаної суми коштів на вказану банківську карту, яка належить ОСОБА_6 , 24.01.2020 до нього прийшов чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснив заміну лічильника, однак акт про його зміну не видав. В телефонній розмові з раніше вказаним ОСОБА_5 , останній наголосив на необхідність переказу іншої частини оплату на вказану карту, після чого він передасть потерпілому відповідний акт. Після переказу ще 2500 грн., вказаний чоловік акт зміни лічильника так і не передав, а згодом потерпілий виявив, що фактично лічильник змінено незаконно, без відома «Харківобленерго».

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що після виникнення у неї необхідності збільшення напруги електропостачання у її будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вона за порадою знайомих звернулась до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який за 8000 грн. пообіцяв швидко, на відміну від «Харківобленерго» підвести до її будинку більшу напругу, до того ж пропонував організувати поставку електроенергії до її приватного будинку в обхід лічильника. Після сплати на номер банківської карти яку надав вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 передоплати 6000 грн., до неї прийшов чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провів відповідні роботи з лічильником. Однак згодом, виявилось, що виданий вказаним ОСОБА_5 акт на проведені роботи має ознаки підробки, тобто фактично здійснено незаконне втручання у роботу лічильника. До того ж, потерпіла передала після проведення робіт вказаному ОСОБА_5 ще 2000 грн., через знайомих.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 надали оригінали квитанцій щодо здійснення ними вказаних грошових переказів на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що на прохання її знайомих, вона погодилася з`їздити та забрати акт «Зміни, технічної Перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку у побутова секторі», складений з приводу заміни лічильника обліку електроенергії у його будинку за адресою: АДРЕСА_1 та передати 2000 грн.

30.01.2020, в ході проведення огляду місця події, в порядку ст. 237 КПК України, який було проведено у службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_8 добровільно надала для огляду акт «Зміни, технічної Перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку у побутова секторі» від 16.12.2019, з приводу виконання робіт у приватному будинку АДРЕСА_1 , який складено на 1 арк. Одночасно, в ході огляду вказаного акту за участю заступника начальника служби економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , останній пояснив, що вказаний акт містить ознаки підробки, оскільки оригінальний акт, який видається працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановленому законом порядку, не містить відтисків печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиску факсиміле. При цьому, у верхньому лівому куті акту, має розташовуватися друкований номер, який на акті, що оглядається відсутній.

Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ,

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації , з можливістю її подальшого вилучення у вигляді завірених належним чином копій, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2019 по теперішній час.

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.11.2019 та до теперішнього часу.

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.11.2019 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя