ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5725/20
Провадження № 1-кс/201/2232/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 09 червня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6.

Встановлено, що в провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №6, порушена 15.11.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 349, ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь.

Попереднім розслідуванням встановлено, що невстановлена ??особа, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, в достовірно невстановлений час 13.10.2019 шляхом використання комп`ютерної техніки, в ході листування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «ВКонтакте», діючи від імені користувача « ОСОБА_5 » отримала доступ до реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі - ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , після чого з рахунку банківської платіжної карти було викрадено 495 рублів (без урахування комісії), що на момент скоєння злочину склало 19,41 базових величин, завдавши матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 13.10.2019 в соціальній мережі «ВКонтакте» - «Ангеліна Козирєва» (id: НОМЕР_2 ) отримала повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_6 , в соціальній мережі « ВКонтакте» - «Інеса Мозгова » (id: НОМЕР_3 ) , в якому остання вказала, що втратила свій мобільний телефон і банківську карту. Також в повідомленні було зазначено, що якщо вона вкаже реквізити своєї банківської картки, то ОСОБА_6 перерахує на карту грошові кошти, після чого вже вона повинна буде перерахувати їх на карту, яку ОСОБА_6 зазначить. Після цього вона повідомила в листуванні користувачеві « ОСОБА_5 » реквізити своєї банківської картки, свій абонентський номер та коди, що надійшли їй в смс-повідомленнях коди. Потім з рахунку її банківської платіжної картки, шляхом проведення несанкціонованих операцій було викрадено 495 білоруських рублів.

Згідно з інформацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 успішні несанкціоновані платежі здійснювалися за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет в точці обслуговування Акціонерного товариства комерційного банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про зазначені операції наведені в таблиці:

Дата і час отримання запитуКарткаОдержувач платежуВалюта транзакціїСума в валюті тратранзакції
13.10.2019 в 21:1352 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »BYN490
13.10.2019 в 21:1352 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »BYN5

Таким чином, відомості про особу, яка використовує банківську платіжну карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості про проведені операції по банківській платіжній картці 13.10.2019, мають істотне значення для кримінальної справи і можуть сприяти встановленню особи, яка вчинила злочин.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, порушеної 15.11.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 349, ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ; про абонентські номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти e-mail, вказаних при отриманні банківської платіжної картки; про проведені операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 за 13.10.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1