Справа № 757/208/20-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2020 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретарі судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001107 від 03грудня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Норильськ, Російської Федерації, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, з середньою освітою, неодруженого, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 ,
обвинуваченого ОСОБА_9 ,
в с т а н о в и л а :
ОСОБА_9 приблизно наприкінці серпня 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, добровільно прийняв участь в організованій ОСОБОЮ № 1 та ОСОБОЮ № 2 злочинній організації, а також взяв участь у вчинюваних нею злочинах.
ОСОБА № 1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не установлено, будучи особою, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
З цією метою ОСОБА № 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин запропонував ОСОБІ № 2 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, увійшли: ОСОБА №3, ОСОБА №4, ОСОБА №5, ОСОБА №6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 , ОСОБА № 13, ОСОБА №14, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА №21, ОСОБА № 22 , ОСОБА № 23, ОСОБА № 24 , ОСОБА № 25, ОСОБА № 26 , ОСОБА № 27 , ОСОБА № 28 , ОСОБА № 29 , ОСОБА № ЗО, ОСОБА № 31, ОСОБА № 32, та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБИ №1 та ОСОБИ №2, як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА №1 спільно з ОСОБОЮ №2 розробили єдиний план злочинних дій зрозподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Створена ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА №1 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБИ №1 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА №1 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБУ №3, ОСОБУ №4, ОСОБУ №5, ОСОБУ №6, ОСОБУ №7, ОСОБУ №8, ОСОБУ №9, ОСОБУ №10, ОСОБУ №11, ОСОБА_9 , ОСОБУ №13, ОСОБУ №14, ОСОБУ№15, ОСОБУ №16, ОСОБУ №17, ОСОБУ №18,ОСОБУ №19, ОСОБУ №20, ОСОБУ №21, ОСОБУ №22, ОСОБУ №23, ОСОБУ №24, ОСОБУ №25, ОСОБУ №26, ОСОБУ №27, ОСОБУ №28, ОСОБУ №29, ОСОБУ №30, ОСОБУ №31, ОСОБУ № 32, та інших невстановлених на теперішній час осіб;
здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;
розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;
визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
У визначеній злочинній організації, з метою ефективності її функціонування, ОСОБА № 1 визначив ОСОБІ №2 керівну роль окремої ланки. Також ОСОБА №2 за погодженням з ОСОБОЮ №1 розділив між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.
Зокрема, ОСОБА №2 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як співорганізатор та керівник створеної ОСОБОЮ №1 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції;
добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
брав участь у розробленні планів злочинних дій;
брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
організовував діяльність Інтернет-магазинів та месенджера Telegram, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
організовував рекламу Інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель у містах та іншим чином;
здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування заробітної платні усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору - ОСОБІ №1 та використання для вчинення інших злочинів;
на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;
брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців збуту;
контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.
ОСОБА №3 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації виконував наступні функції:
добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.
ОСОБА №5 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції;
як довірена особа організаторів шляхом надання порад брала участь у розробленні планів, методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
легалізовувала кошти, отримані від збуту наркотичних засобів;
використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб,
здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організації;
контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків в Інтернет-магазинах, прив`язаних до месенджера Telegram.
ОСОБА № 6 досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;
за вказівкою організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах особами, які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;
за погодженням з організаторами здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
була оператором Інтернет-магазинів з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказанідії;
шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.
ОСОБА № 4 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування Інтернет магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
ОСОБА № 7 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
отримуючи замовлення від операторів Інтернет магазинів на пересилання психотропних речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси в різні регіони України;
шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одеса;
за вказівкою організаторів сприяла ОСОБІ № 4 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності ОСОБИ № 4.
виконувала функції поставлені перед нею організаторами;
ОСОБА № 8 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000866, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;
за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва, з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;
відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;
ОСОБА № 9 досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунокгрошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;
за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала отримання наркотичних засобів в ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними в м. Львів, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.
ОСОБА №11 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0001111) та ОСОБА №17 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000754) як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:
отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;
отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;
за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;
за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладників»;
забезпечували здійснення реклами Інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;
надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів;
ОСОБА_9 , ОСОБА № 26, ОСОБА № 10 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, ОСОБА №13 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000753), ОСОБА №14(матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000779), Особа №16 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №00008671, ОСОБА №18 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №00007931, ОСОБА №15 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження № 0001110, ОСОБА № 20 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000794) ОСОБА № 26 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000780), ОСОБА №19 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000778), ОСОБА №23, ОСОБА №24, ОСОБА №25 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження № 0001041, ОСОБА №27 досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, ОСОБА №28 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження № 0001108, як учасники злочинної організації виконували наступні функції:
отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;
отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;
забезпечували здійснення реклами Інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;
надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
ОСОБА № 21 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000783) та ОСОБА № 22 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження №0000782), як учасники злочинної організації виконували такі функції:
отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні посіви та вирощування конопель, з яких у подальшому виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації;
здійснювали підбір осіб, яких залучали до вирощування незаконних посівів конопель, підбирали та забезпечували конспіративність місць, де здійснювалося незаконне вирощування конопель, та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів.
ОСОБА № 29, ОСОБА № 30, ОСОБА № 31 досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, та інші невстановлені особи як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:
отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовують незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням, з організаторами збувають учасникам злочинної організації;
здійснюють підбір осіб, яких залучають до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;
підбирають та забезпечують використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.
отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації;
здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;
підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.
Таким чином, ОСОБА №1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБУ №3, ОСОБУ №4, ОСОБУ №5, ОСОБУ №6, ОСОБУ №7, ОСОБУ №8, ОСОБУ №9, ОСОБУ №10, ОСОБУ №11, ОСОБА_9 , ОСОБУ №13, ОСОБУ №14, ОСОБУ №15, ОСОБУ №16, ОСОБУ №17, ОСОБУ №18, ОСОБУ №19, ОСОБУ №20, ОСОБУ №21, ОСОБУ №22 ,ОСОБУ №23, ОСОБУ №24 , ОСОБУ №25, ОСОБУ №26 , ОСОБУ №27 , ОСОБУ №28, ОСОБУ №29, ОСОБУ №30, ОСОБУ №31, ОСОБУ №32 та інших не встановлених на теперішній час осіб, які вступили та надали згоду на участь у сій організації та вчинюваних нею злочинах.
10 квітня 2019 року, з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_9 , працівниками поліції за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великому розмірі, які ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, зберігав з метою подальшого збуту.
Отже, створена ОСОБОЮ №1 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, в період часу з кінця 2018 року по квітень 2019 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, під керівництвом ОСОБИ №1 та ОСОБИ №2, спільно з ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5, ОСОБОЮ №6, ОСОБОЮ №7, ОСОБОЮ №8, ОСОБОЮ №9, ОСОБОЮ №10, ОСОБОЮ №11, ОСОБОЮ №13, ОСОБОЮ №14, ОСОБОЮ №15, ОСОБОЮ №16, ОСОБОЮ №17, ОСОБОЮ №18, ОСОБОЮ №19, ОСОБОЮ №20, ОСОБОЮ №21, ОСОБОЮ №22, ОСОБОЮ №23, ОСОБОЮ №24, ОСОБОЮ №25, ОСОБОЮ №26, ОСОБОЮ №27, ОСОБОЮ №28, ОСОБОЮ №29, ОСОБОЮ №30, ОСОБОЮ №31, ОСОБОЮ №32, та іншими невстановленими особами вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА №11, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаним у вчинюваних нею злочинах, приблизно наприкінці серпня 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, вирішив залучити до злочинної діяльності раніше знайомого ОСОБА_9 .
З метою залучення останнього до злочинної діяльності, ОСОБА №11 повідомив ОСОБА_9 про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонував взяти участь у протиправній діяльності злочинної організації, зазначивши, що роль ОСОБА_9 буде полягати в незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх фасування, зважування та розповсюдження по місцях отриманих від замовників вище вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 добровільно погодився на участь у вказаній злочинній організації і вчинюваних нею злочинах.
Так, ОСОБА_9 починаючи з серпня 2018 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, отримуючи безпосередньо від ОСОБИ №11 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, наркотичні засоби та психотропні речовини, за вказівками відповідно до Інтернет замовлень, які отримував від інших учасників злочинної організації, неодноразово здійснював збути наркотичних засобів, шляхом їх розміщення в зручних для того місцях на території міст Одеси, Рівне, Харкова та Києва.
Так, 12 листопада 2018 року ОСОБА_9 отримав від інших, на теперішній час, невстановлених учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини та, перебуваючи у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, знаходячись за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2 (станція «Харків-Пасажирський») з метою подальшого збуту незаконно зберігав при собі заздалегідь розфасовані та упаковані відповідним чином фасувальний полімерний зіп-пакет з кам`яноподібною речовиною білого кольору та полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору, коли його було зупинено працівниками поліції та вказані речовини вилучено під час огляду місця події.
Згідно висновку експерта № 3072 від 05 грудня 2018 року виявлені та вилучені речовини, які зберігав при собі ОСОБА_9 , є:
особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс масою 495,9г, (в перерахунку на висушену речовину) становить 434,1849г;
психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 5,2768г, загальною масою 4,2242г.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, учасники вказаної злочинної організації, ОСОБА_9 діючи у складі злочинної організації, з метою вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, прибув до будинку № 165 по вулиці Антоновича у місті Києві, де з метою збуту зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини, отримані від інших учасників злочинної організації, шляхом поштових пересилань, в тому числі і через ТОВ «Нова Пошта».
15 січня 2019 року ОСОБА_9 перебуваючи за вищевказаною адресою, виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/1269 від 05 березня 2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою (в перерахунку на висушену речовину) 2,74 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,862г. В свою чергу перед цим ОСОБА_10 , на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_1 , який був створений учасником злочинної організації ОСОБА_11 , відповідно до його ролі саме для отримання коштів від споживачів за наркотичні речовини через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів в сумі 700 грн, як оплату за придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс і психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Окрім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 10 квітня 2019 року, ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, з метою власного збагачення, за передньою домовленістю з іншим невстановленим учасником злочинної організації, шляхом отримання поштового відправлення, через ТОВ «Нова Пошта», отримав чим придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які з метою подальшого збуту, відповідно до відведеної йому ролі перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасував, упакував відповідним чином та з метою подальшого їх збуту зберігав до 10 квітня 2019 року.
10 квітня 2019 року під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, працівниками Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено: дві прозорі пластмасові тари з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, зіп-пакетик з сухою подрібненою масою зеленого кольору рослинного походження, зіп-пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зіп-пакетик з сухою подрібненою масою зеленого кольору рослинного походження, 4 зіп-пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, ваги сірого кольору з нашаруванням речовини білого кольору, зіп-пакет з вмістом таблеток овальної форми фіолетового кольору, металеву чайну ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова колба в середині якої знаходиться нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.
Відповідно до висновків експерта № 11-2/3116 від 27 червня 2019 року та № 11- 2/6131 від 14 листопада2019 року надані на дослідження речовини, які виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_9 , є :
особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс масою 184,83г, 105,72г, 98,94г, 2,32г (в перерахунку на висушену речовину) 391,81г;
психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 286,67г, 1,265г;
наркотичним засобом обіг якого обмежено - кокаїном масою 5,994г, 3,881г, 0,483г;
психотропною речовиною обіг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), масою (3,4 метилендіоксиметамфетамін) в таблетках 1,577г;
наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном (фенадоном) масою в речовині 14,944г.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг наркотичних засобів, включених до таблиці І списку №1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, на території України заборонено, незважаючи на це ОСОБА_9 , перебуваючи у складі злочинної організації, умисно, з метою протиправного збагачення, незаконно, придбав, зберігав, перевозив з метою збуту, а також незаконно збував особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, які 10 квітня 2019 року виявлено та вилучено працівниками поліції за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
Також, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
03 січня 2020 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_12 та підозрюваним ОСОБА_9 , в присутності захисника ОСОБА_8 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_9 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна; на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна; на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, із застосуванням іспитового строку 3 роки; відповідно до ст. 76 КК України покласти обов`язки: 1) періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
При цьому колегія суддів враховує, що відповідно до ст. 69 КК України, особі може бути призначено основне покарання, нижче від нижчої межі, встановленої санкцією статті. Так, сторони в угоді дійшли до згоди в частині застосування даної статті, оскільки наявні обставини, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме: щире каяття ОСОБА_9 , який повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів та своєю активною позицією, спрямованою на викриття неправомірної діяльності осіб, які втягнули його у злочинну організацію, демонструє критичне ставлення та негативну оцінку своїм попереднім протиправним діям; активно сприяв розкриттю злочину, оскільки поінформував орган досудового розслідування про раніше невідомі обставини щодо осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів, які досліджуються у кримінальному провадженні №0000315; вчинення злочину в наслідок збігу тяжких особистих матеріальних та сімейних обставин, оскільки його сім`я складається з матері та чотирьох братів і сестер, троє з яких є неповнолітніми, яким не вистачало засобів для існування, у зв`язку із чим ОСОБА_9 був вимушений шукати грошові кошти, у тому числі на ліки для своєї матері, у якої хронічне захворювання щитовидної залози.
У даній угоді передбачені наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, які роз`яснені прокурору та обвинуваченому.
Розглядаючи в порядку ч. 3 ст. 474 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_9 , згідно із ст. 12 КК України відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 зазначив, що під час укладання угоди враховано ступінь та характер сприяння обвинуваченим у проведенні кримінального провадження, щодо нього та інших осіб, оскільки він повідомив раніше невідомі стороні обвинувачення обставини злочинної діяльності, повідомив про осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації. Хоча найважчий із кримінальних правопорушень, який йому інкримінується, належить до особливо тяжких злочинів, проте ОСОБА_9 не є організатором вчинення злочину. ОСОБА_9 , будучи допитаний повідомив про злочин, вчинений за його участі, викрив ОСОБУ №2, ОСОБУ №10, ОСОБУ №11, ОСОБУ №13, ОСОБУ №14, ОСОБУ №15, ОСОБУ №17, ОСОБУ №23, ОСОБУ №27, ОСОБУ №28, яким повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 КК України, а також розповів про обставини, що раніше не були відомі правоохоронним органам, які будуть використані у кримінальному провадженні №0000315.
Прокурор, обвинувачений ОСОБА_9 , а також захисник підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та просили її затвердити.
Також обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні показав, що саме він був ініціатором укладення угоди про визнання винуватості, також він повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, і не оспорює всі істотні для даного кримінального провадження обставини та правову кваліфікацію його дій, згоден з укладеною угодою та розуміє наслідки її укладення, затвердження та невиконання.
Судом, на виконання вимог ст. 474 КПК України, а також шляхом опитування учасників судового провадження, з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_9 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, передбаченіч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_9 , а саме:
в участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією. Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.
Слід зазначити, що угодою про визнання винуватості від 03 січня 2020 року між підозрюваним ОСОБА_9 та прокурором, зокрема, узгоджено термін іспитового строку тривалістю три роки, а також обов`язки передбачені ст. 76 КК України, які покладаються на засудженого, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Згідно ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
У зв`язку з цим визначені сторонами угоди тривалість іспитового строку та обов`язки, що покладаються на особу, яка звільняється від відбування покарання з випробуванням, не враховуються судом, про що зазначається в мотивувальній частині судового рішення, та не є підставою для відмови у затвердженні угоди.
Таким чином, оскільки умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК і КК України, колегія суддів дійшла висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.
Відповідно до ч. 9 ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
Процесуальні витрати суд вирішує відповідно до вимог ст. 124 КПК України.
Керуючись ст. 314, 368, 373, 374,474, 475 КПК України, колегія суддів,
у х в а л и л а :
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 січня 2020 року між прокурором ОСОБА_12 та підозрюваним ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання:
за ч. 1 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;
за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути із ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1256 грн 08 к за проведення експертизи №11-2/6131 від 14 листопада 2019 року.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Головуюча суддя: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3