Справа № 161/1889/20
Провадження № 1-кс/161/945/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.10.2015 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
05.02.2020 старший слідчий з ОВС 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Каравелла», д.н.з. НОМЕР_1 , 04 лютого 2020 року тютюнові вироби в загальній кількості 13500 пачок марки «Мінськ» без марок акцизного податку.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканців прикордонних районів Волинської області, систематично здійснюють закупівлю, зберігання, накопичення та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому намагаються незаконно перемістити через державний кордон України з метою їх подальшого збуту.

Окрім того, 03.02.2020 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області надійшли матеріали Любомльського ВП ГУНП, які вказують на факти транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів з використанням транспортного засобу марки «Фольксваген Каравелла» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 .

04.02.2020 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено огляд транспортного засобу марки «Фольксваген Каравелла», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який знаходиться на штраф-майданчику Любомльського ВП ГУНП.

В ході огляду вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено 27 ящиків тютюнових виробів марки «Мінськ» по 500 пачок в кожному ящику без марок акцизного податку в загальній кількості 13500 пачок.

Документів про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено. В подальшому вказані тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес».

05.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання 27 ящиків тютюнових виробів марки «Мінськ» по 500 пачок в кожному ящику без марок акцизного податку в загальній кількості 13500 пачок речовими доказами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучене майно має силу речового доказу, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, є необхідним накладення арешту на останній.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали. Додатково пояснили, що вказані в клопотанні цигарки не марковані, власник не має документів про їхнє походження, буде проводитися товарознавча експертиза.

Власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання. Вказували на те, що ОСОБА_5 придбав цигарки для власних потреб, мети збуту не мав. Цигарки не були в ящиках, а в прозорих упакуваннях, розрахована слідством кількість пачок є сумнівною, на цигарках є маркування з магазину ОСОБА_8 .

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Водночас відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч.2 ст.167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони використанні як знаряддя вчинення злочину, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Разом з тим, зважаючи, що відсутні документи про їхнє походження тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку в загальній кількості 13500 пачок, цигарки мають силу речового доказу, є необхідність в проведенні щодо них експертиз, а тому вони підлягають арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.
Такий вид забезпечення кримінального провадження є співрозмірним завданням кримінального провадження.
Накладення арешту не позбавляє власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби марки «Мінськ» в загальній кількості 13500 пачок без марок акцизного податку, які були вилучені під час проведення огляду 04.02.2020.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1