Справа № 444/2891/19
Провадження № 1-кс/444/40/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2020 року м. Жовква Львівської області
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий мотивує клопотання тим, що 25 квітня 2019 року у Жовківське ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 22.04.2019 р., під приводом продажу саджанців на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштаим в сумі 1950 гривень.

Вищевказані матеріали 26 квітня 2019 року були внесенні до ЄРДР за №0000392, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» натрапила на оголошення про продаж саджанців піонів деревовидних. Так як її вказане оголошення зацікавило, то вона зателефонувала на номер мобільного телефону, який був прикріпленим до вказаного оголошення, де спілкувався з особою-продавцем. Після того як з продавцем було з`ясовано всі деталі покупки саджанців, потерпілій було запропоновано переслати гроші в розмірі 1950 гривень, на що та погодилася, та 22.04.2019 р. біля 13 год. 10 хв. з свого рахунку НОМЕР_1 переслала грошові кошти у вказаній сумі на рахунок НОМЕР_2 , який було продиктовано особою-продавцем. З цих пір продавець не відповідав на телефонні дзвінки та не переслав товар, за який було заплачено грошові кошти.

Зазначає, що враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 22.04.2019 року по час виконання ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, сприятиме встановленню обставин та способу заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 13 години 00 хвилин 22.04.2019 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця, де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузького відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншому слідчому, якого буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1