Справа № 161/1469/20
Провадження № 1-кс/161/771/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів (надходження, зняття, перерахунок) по банківських рахунках № НОМЕР_3 (новий рахунок НОМЕР_4 з 05.08.2019); № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (новий рахунок НОМЕР_7 з 05.08.2019); № НОМЕР_8 (новий рахунок НОМЕР_9 з 05.08.2019); № НОМЕР_10 (новий рахунок НОМЕР_11 з 05.08.2019) та № НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 , які зареєстровані за ДП ЕДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарських операцій ДП ЕДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період 2018-2019 роки, в тому числі платіжні доручення.

Клопотання вмотивоване тим, що вищевказані документи та інформація яка в них міститься, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000429 від 06.04.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.197-1, ст. 356 КК України.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів, вони можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначених рахунків.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених письмових матеріалів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяву у якій просили розгляд клопотання провести у їх відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, які в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в судових експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів = задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів (надходження, зняття, перерахунок) по банківських рахунках № НОМЕР_3 (новий рахунок НОМЕР_4 з 05.08.2019); № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (новий рахунок НОМЕР_7 з 05.08.2019); № НОМЕР_8 (новий рахунок НОМЕР_9 з 05.08.2019); № НОМЕР_10 (новий рахунок НОМЕР_11 з 05.08.2019) та № НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 , які зареєстровані за ДП ЕДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарських операцій ДП ЕДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період 2018-2019 роки, в тому числі платіжні доручення.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (виїмку) провести до 29.02.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1