Справа № 202/314/20
Провадження № 1-кс/202/1285/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

10 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 480/09-18 від 20.09.2018 року по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) та договір № 334/10-19 від 21.10.2019 року по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Відповідно до офіційного єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 11 178 071,03 гривень.

Проведеним оглядом встановлено, що роботи за договором № 480/09-18 від 20.09.2018 року по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , проведені не у повному обсязі.

Прокуратурою області у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання копій документів. Відповіддю № 3 від 29.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено у наданні необхідних документів.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що договір № 480/09-18 від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) та договору №334/10-19 від 21.10.2019 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), з усіма додатковими угодами до нього, а також усі специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки - фактури, плани фінансування, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт, документи щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту, договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із усіма субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту, договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаними об`єктами та інші документи пов`язані виконанням договорів №480/09-18 від 20.09.2018 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) та договіру №334/10-19 від 21.10.2019 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), а також статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами, завірені копії штатного розкладу, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів, договорів цивільно-правових відношень або інші документи, що підтверджують працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо нарахування їм заробітної плати в період часу з 20.09.2018 року по 21.01.2020 року знаходяться у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених вище документів.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим та прокурорам, які зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000752 та співробітникам Управління СР у Дніпропетровській області.

Крім того, частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчим та прокурорам, які зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000752 та співробітникам Управління СР у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій запитуваних документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договір № 480/09-18 від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) та договір №334/10-19 від 21.10.2019 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), з усіма додатковими угодами до них, а також усі специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки - фактури, плани фінансування, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт, документи щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту, договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із усіма субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту, договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаними об`єктами та інші документи пов`язані виконанням договорів №480/09-18 від 20.09.2018 року по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) та договіру №334/10-19 від 21 жовтня 2019 року по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), а також вилучити завірені копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами, завірені копії штатного розкладу, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів, договорів цивільно-правових відношень або інші документи, що підтверджують працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо нарахування їм заробітної плати в період часу з 20.09.2018 року по 21.01.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1