Справа № 727/4070/20
Провадження № 1-кс/727/1130/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000300 від 20 серпня 2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові з службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим завдали шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи залученими в якості субпідрядної організації, на виконання договору №89 від 20.09.2017 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладеного між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводили роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018.

В ході виконання вищевказаних робіт, службові особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були уповноважені службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписи офіційних документів, з метою привласнення державних грошових коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу, зокрема здійснюючи закупівлю піщано-гравійної суміші, щебеню та щебеневої суміші С5 за ринковими цінами, до актів приймання виконаних будівельних робіт незаконно, в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили в рази завищені ціни на такі будівельні матеріали, та таким чином в подальшому привласнювали державні грошові кошти.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та його працівниками, у тому числі, які мали відношення до проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, я також ОСОБА_8 , який підписував документи, які стали підставою отримання бюджетних коштів та їх подальшого привласнення, від імені Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до та після перебування у трудових відносинах з вказаним Представництвом, останній працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а також у отриманні відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податку, копій податкових декларацій з податку на додану вартість, копії додатків №5 (Д5) «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до вказаних декларацій, які подавалися вказаним Підприємством, у період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018, та копії актів перевірок, якщо такі проводились у зазначений період часу.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до відомостей (та/або документів, які містять такі відомості) про осіб (з зазначенням анкетних даних), які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно звіту 1-ДФ за період часу з 20.09.2017 року по 31.12.2018, документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податку, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (Д5) «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до вказаних декларацій, які подавалися вказаним Підприємством, у період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018, та актів перевірок, якщо такі проводились у зазначений період часу. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять відомості про осіб (з зазначенням анкетних даних), які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно звіту 1-ДФ за період часу з 20.09.2017 року по 31.12.2018;

- документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податку, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (Д5) «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до вказаних декларацій, які подавалися вказаним Підприємством, у період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018 та актів перевірок, якщо такі проводились за зазначений період часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1