У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2020 Справа №607/3080/20

25 лютого 2020 року м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001795 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001795 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001795 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 у ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла кредиторська заборгованість у розмірі 39452,93 грн. Підтвердженням даного факту є аудиторська перевірка, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, в матеріалах аудиту наявна інформація, що за даними оборотно сальдової відомості по рахунку 372 розрахунки з підзвітними особами, станом на 30.09.2018р., наявна кредиторська заборгованість ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 173886,72 грн, в тому числі по розрахунках з ОСОБА_5 в сумі 20976,92 грн., по розрахунках в сумі 15396,05 грн. перед ОСОБА_8 , по розрахунках з ОСОБА_7 в сумі 1323,92 грн., по розрахунках з ОСОБА_6 в сумі 1756,57грн.
На даний час виникла необхідність у тимчосовому доступі до документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність, що знаходяться у володінні ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності; бухгалтерської звітності стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , і ОСОБА_8 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання, як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Посилаючись на наведене та те, що вищенаведені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

У судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав а просив його задовольнити.

Виклик представника ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001795 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів документів фінансово-господарської діяльності; бухгалтерської звітності стосовно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ; авансового звіту за період 2017, 2018, 2019 рік; витягу з плану санації що стосується заборгованості по авансових звітах (бухгалтерський рахунок 372), які знаходяться у володінні ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1