Справа № 524/2454/20
Провадження № 1-кс/524/1438/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001184 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001184 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 07.04.2020 року до Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.03.2020 невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку НОМЕР_1 , у якості передплати за замовлення санітайзерів «Bath and body works» у кількості 36 штук та після перерахунку грошових коштів «продавець» на зв`язок не виходить.

07.04.2020 за даним фактом слідчим відділом Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів, шляхом обману, маніпулюючи складним становищем у зв`язку із пандемією, на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку № НОМЕР_1 .

За результатами перевірки відомостей указаних у зверненні ОСОБА_5 , співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що картка НОМЕР_1 є віртуальною та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 . За правилами банку, віртуальні картки не відкриваються без верифікації особи та мають в обов`язковому порядку прив`язку до номеру телефону.

18.05.2020 року на підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в ході вивчення інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу було встановлено, що картка НОМЕР_1 є віртуальною та була активована 22.03.2020 року по дзвінку до Контакт - центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою голосового меню, також було встановлено, що після перерахування громадянки ОСОБА_5 грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані з карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження встановлених у банкоматах і відділеннях банку.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.

Іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених у клопотанні завірених копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001184 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-відомостей та документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) усіх рахунків в банківській установі на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти ;

-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_3 , та рахунків відкритих на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою;

-роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 02.06.2020 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

-відео фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , виконані з моменту оформлення (відкриття) по 02.06.2020 року (у разі наявності).

З можливістю ознайомлення з вищевказаними документами та вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1