Справа № 682/1100/20
Провадження № 1-кс/682/246/2020
У Х В А Л А

20 травня 2020 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000292 від 18.05.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 362 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
Старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні старшого слідчого слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які підтверджують злочинну діяльність, а саме:
-Заява директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального злочину;
-наказ про призначення та звільнення ОСОБА_3 з посади, посадових інструкцій ОСОБА_3 ;
-виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-банківської справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриті рахунки в банківських установах;
-виписка із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 з додатками,;
-висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-накладних згідно яких ФОП ОСОБА_4 постачав продукцію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акту планової ревізії з додатками по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-висновка комп`ютерно-технічної експертизи з додатками;
-висновка судово-почеркознавчої експертизи з додатками;
-інформації стосовно електронно-цифрових ключів по логінам та айпі-адресам наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Інших документів які підтверджують злочинну діяльність, а саме перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у матеріалах даного кримінального провадження.
Подане клопотання мотивоване тим, що в у провадженні СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000292 від 18.05.2020 р. за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 362 КК України.
Згідно письмової заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 безпідставно здійснювалося перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальний збиток вказаному підприємству. Перерахування здійснювалося за допомогою системи «Клієнт-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
18.05.2020 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000292 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату коштів вказаного державного підприємства.
З 22.10.2018 по 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.
За результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн., а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6261048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності та які відсутні в наявності на загальну суму 5734118,74 грн..
03.07.2019 року було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
17.03.2020 року до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступ до кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області з метою вилучення належним чином завірені копії документів, які підтверджують злочинну діяльність, а саме:
-Заява директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального злочину;
-наказ про призначення та звільнення ОСОБА_3 з посади, посадових інструкцій ОСОБА_3 ;
-виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-банківської справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриті рахунки в банківських установах;
-виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 з додатками,;
-висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-накладних згідно яких ФОП ОСОБА_4 постачав продукцію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акту планової ревізії з додатками по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-висновка комп`ютерно-технічної експертизи з додатками;
-висновка судово-почеркознавчої експертизи з додатками;
-інформації стосовно електронно-цифрових ключів по логінам та айпі-адресам наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Інших документів які підтверджують злочинну діяльність, а саме перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у матеріалах даного кримінального провадження, оскільки дані документи будуть мати значення доказу по кримінальному провадженні №0000292 від 18.05.2020 року.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, яке перебуває у провадженні старшого слідчого слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя знаходить, що із вказаних слідчим підстав задля яких надається доступ, є необхідним вилучення вказаних документів у оригіналах.
Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні старшого слідчого слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які підтверджують злочинну діяльність, а саме:
-Заява директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального злочину;
-наказ про призначення та звільнення ОСОБА_3 з посади, посадових інструкцій ОСОБА_3 ;
-виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-банківської справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриті рахунки в банківських установах;
-виписка із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 з додатками,;
-висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-накладних згідно яких ФОП ОСОБА_4 постачав продукцію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акту планової ревізії з додатками по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
-висновка комп`ютерно-технічної експертизи з додатками;
-висновка судово-почеркознавчої експертизи з додатками;
-інформації стосовно електронно-цифрових ключів по логінам та айпі-адресам наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Інших документів які підтверджують злочинну діяльність, а саме перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у матеріалах даного кримінального провадження.
Строк дії ухвали - 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1