Провадження № 1-кс/686/3397/20
У Х В А Л А
10 березня 2020 року м. Хмельницький
10 березня 2020 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2019 близько 13.45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 3031 грн., які перебували на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 .
Окрім того встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілої були викрадені шляхом переведення їх на ігрові рахунки веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на рахунки вхід на які здійснювався з ІР адреси: НОМЕР_1 , а переведення відбувалося з наступними реквізитами:
1.22.08.2019 о 18:23:43 на суму 50 UAH з картки НОМЕР_2 ;
2.22.08.2019 о 16:44:23 на суму 400 UAH з картки НОМЕР_3 ;
3.22.08.2019 о 16:40:29 на суму 32 UAH з картки НОМЕР_2 ;
4.22.08.2019 о 16:11:14 на суму 32 UAH з картки НОМЕР_3 .
Виведення грошових коштів відбувалося на карткові рахунки із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Оскільки інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, являє інтерес для досудового розслідування та може бути використана як доказ, виникла необхідність в тимчасовому доступі, тобто застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме копію інформації щодо:
- ігрових рахунків на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід на які здійснювався із ІР-адреси НОМЕР_1 із зазначенням реєстраційних реквізитів ігрових рахунків, історії поповнень та виводу грошових коштів (дата, час, сума, картковий рахунок, ІР-адреси з яких здійснювалося логування ігрових рахунків) із моменту реєстрації облікового запису по 05.03.2020.
- ігрових рахунків на які здійснювалися зарахування грошових коштів із банківських карток за наступними реквізитами 22.08.2019 о 18:23:43 на суму 50 UAH з картки НОМЕР_2 ; 22.08.2019 о 16:44:23 на суму 400 UAH з картки НОМЕР_3 ; 22.08.2019 о 16:40:29 на суму 32 UAH з картки НОМЕР_2 ; 22.08.2019 о 16:11:14 на суму 32 UAH з картки НОМЕР_3 із зазначенням повного номеру банківського рахунку, реєстраційних реквізитів ігрових рахунків, історії поповнень та виводу грошових коштів (дата, час, сума, картковий рахунок, ІР-адреси з яких здійснювалося логування ігрових рахунків);
- ігрових рахунків із яких здійснювався вивід грошових коштів на банківські рахунки із № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням реєстраційних реквізитів ігрових рахунків, історії поповнень та виводу грошових коштів (дата, час, сума, ІР-адреси з яких здійснювалося логування ігрових рахунків) із моменту реєстрації облікових записів по 05.03.2020.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 10 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду