Справа № 592/4463/20
Провадження № 1-кс/592/2175/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумського відділу Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 18.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено договір підряду № 146, предметом якого є будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи, ціна 1350080,80 грн.(у т.ч. ПДВ 225 013,47 грн.), строк виконання робіт до 20.10.2018 (за умови сприятливих погодних умов). Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що замовник здійснює попередню оплату на користь Підрядника в розмірі 50% від ціни договору в сумі 657 040,4 грн. протягом 5 днів після підписання договору; остаточні розрахунки здійснюються протягом 5 робочих днів після підписання сторонами остаточного акту приймання передачі.

24.09.2018 грошові кошти в сумі 675 040,4 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р ВОКМС Верхньосироватської с/р на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 31.12.2018 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

12.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування), крім того змінено порядок розрахунків, зокрема, що замовник здійснює на користь підрядника попередню оплату в розмірі 100 % від ціни договору в сумі 1350080,80 грн., з дня підписання проміжних актів здачі-приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 для виконання остаточних робіт. Змінено строк дії договору до 20.06.2019

25.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_7 , «Підрядник») укладено договір підряду № 005-25/09/2018, предметом якого є виконання Підрядником на власний ризик, з власних матеріалів будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям на території Верхньосироватської сільської ради. Ціна договору 1232074, 34 грн., строк виконання робіт - до кінця 2018 року (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

17.12.2018 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 657040,4 грн.

В той же час встановлено, що на початку жовтня 2018 року

ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи корисливу мету, під час виконання вказаного Договору, вирішив заволодіти бюджетними коштами, виділеними на фінансування будівництва по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи ІНФОРМАЦІЯ_5 », з цією метою умисно внести завищені обсяги виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме, актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, скласти їх та видати.

Після початку робіт на виконання умов договору, 23.10.2018

ОСОБА_5 з метою одержання бюджетних коштів, призначених на будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 , склав офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 675 040 грн. 40 коп.

12.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 146 від 18.09.2018 (як невід`ємну частини Договору підряду № 146 від 18.09.2018), згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи, що роботи по вказаному об`єкту виконані не в повному обсязі, на підтвердження виконання будівельних робіт по вказаному Договору по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 » склав офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 224 683 грн. 88 коп.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи від 12.03.2020 № 19/119/11/4/1-92/11/3-92е об`єми робіт по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору підряду № 146 від 18.09.2018 року з додатковими угодами до договору, і зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за жовтень 2018 року, № 2 за листопад 2018 року, не відповідають фактично виконаним. Вартість завищення об`єму робіт по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору підряду № 146 від 18.09.2018 року з додатковими угодами до договору, і зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за жовтень 2018 року, № 2 за листопад 2018 року, становить 506 904 гривень 00 копійок.

Проте, на даний час роботи по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються складського обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання даних, що містяться у складських документах щодо обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в частині оприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Вказані документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо обліку товарно-матеріальних цінностей на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2018 по 06.04.2020, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1