Справа № 522/6691/20
Провадження № 1-кс/522/6440/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_3 та інших осіб,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_3 та інших осіб, на підставі Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Відповідно до матеріалів запиту про надання правової допомоги встановлено, що співробітники федеральної прокуратури Сполучених Штатів Південного округу штату Місісіпі, відділ організованої злочинності та кримінальних злочинних угрупувань (КЗУ) Міністерства Юстиції США та слідчий відділ Міністерства національної безпеки США (подалі разом «Органи США») проводять поточне розслідування членів міжнародної організації фінансового шахрайства з приводу порушення ними кримінального законодавства, пов`язаного із схемами фінансового шахрайства.
До слідчого відділу (СВ) Міністерства національної безпеки США звернулися дві особи, що мешкають у штаті Міссісіпі (Сполучені Штати Америки), зі скаргою, що вони стали потерпілими у схемі інвестиційного шахрайства. Потерпілі повідомили, що спочатку до них звернулися з пропозицією «інвестиційної можливості» дві особи з іменами та прізвищами (у тому числі ОСОБА_4 , які на думку СВ, є вигаданими). Ці злочинці запропонували потерпілим низку інвестиційних можливостей, що видавалися законними та досконалими і обіцяли дуже високі прибутки. Ці інвестиційні можливості включали до себе вкладення капіталу у нібито комерційні компанії під назвами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , причому обидва, на думку СВ, є фіктивними. Покладаючись на ці заяви, потерпілі погодились відправити гроші злочинцям і зрештою переказали приблизно 1,4 млн. доларів США на іноземні банківські рахунки відповідно до вказівок злочинців для інвестицій у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пізніше, коли потерпілі спробували повернути свої гроші, їхні запити були відхилені і злочинці перестали відповідати на їхні повідомлення.
СВ отримав документацію щодо цих шахрайських грошових переказів. Частково гроші були переказані через фінансову установу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у Лондоні. Відповідаючи на судову повістку, компанія UPayCard Services надала документацію, з якої витікало, що одержувачем грошей була особа, ім`я та прізвище якої - ОСОБА_5 . Компанія ОСОБА_6 надала документацію, у тому числі копію ізраїльського паспортуШилклопера за номером НОМЕР_1 . СВ встановив, що Шилклопер нещодавно одержав новий паспорт за номером НОМЕР_2 .
Компанія UPayCard Services також надала документацію щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 (подалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - комерційної компанії, що пов`язана з рахунком ОСОБА_7 у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . З документації витікає, що GOLDEX зареєстрований як корпорація у Республіці Маршаллові Острови. Шляхом вивчення відкритої інформації було встановлено, що фіктивні інвестиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають таку ж саму адресу на Маршаллових островах, що й компанія GOLDEX.
СВ також отримав документацію від двох компаній, що займаються грошовими переказами - CHIPS і Fedwire, послугами яких банки потерпілих скористувалися, надсилаючи гроші злочинцям. З цієї документації витікає, що грошові перекази були спрямовані на численні банківські рахунки, кожний з яких зареєстрований на одну з фіктивних комерційних компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Intertax Invest LP I Lagun Management LP. Ці рахунки були відкриті у різних європейських країнах, у тому числі у Польщі, Чеській Республіці, Грузії, Угорщині, Україні, Росії, Німеччині і Данії. Шляхом вивчення відкритої інформації було встановлено, що кожна з цих компаній зареєстрована на імена та прізвища різних осіб на адреси на Маршаллових островах або в інших європейських країнах.
Розслідування СВ виявило, що гроші потерпілих, переказані на банківські рахункивищезазначених комерційних підприємств, були далі переведені на вторинні банківські рахунки, утому числі рахунки у банку ІНФОРМАЦІЯ_8 в Одесі (Україна). У документації, отриманої від CHIPS і Fedwire, вказано, що власниками та/або розпорядниками вторинних банківських рахунків,відкритих в Україні, Грузії та Угорщині, є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
СВвиявив три банківських рахунки, на які надійшли шахрайські прибутки:
1)назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_8 ,місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_3 ; Назва рахунку: ОСОБА_5 ;
2)назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_4 , назва рахунку: ОСОБА_5 ;
3)назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_5 , назва рахунку: ОСОБА_8 .
Органи США встановили, що сума шахрайських прибутків, що надійшли на ці банківські рахунки, складає 661 350,00 доларів США. Всі грошові перекази були переведені з банківського рахунку у Польщі, на який надходили значні суми, отримані шляхом шахрайства.
У цілому, на цей час розслідування довело, що Шилклопер, Лівшиц, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Dieiey, Берідзе, Палагашвілі, Джибладзе, Берінські та інші користуються мережею банківських рахунків і фіктивних комерційних підприємств у численних європейських країнах, у тому числі в Україні, з метою обдурювання потерпілих. Оскільки СВ вважає, що на цей час розслідування торкнулося лише невеликої частки потерпілих, опікується, що існують інші банківські рахунки, компанії та співучасники, яких ще треба встановити.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
У запиті про надання міжнародної правової допомоги органи Сполучених Штатів просять надати документацію про будь-які підприємства зареєстровані на:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження СРСР, громадянин Ізраїлю, номер паспорту: НОМЕР_1 (Ізраїль), НОМЕР_2 (Ізраїль);
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Росії, номер паспорту НОМЕР_6 (Росія);
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження Україна, номер паспорту НОМЕР_7 (Ізраїль);
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер посвідчення НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_3 та інших осіб, на підставі Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також те, що документи, які підлягають вилученню, в повному обсязі мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_3 та інших осіб задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: інформацію про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платка податків; інформацію про те, чи є фізичною особо-підприємцем; службовою особою, бухгалтером чи засновником зареєстрованих на території України підприємств, наступні громадяни:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження СРСР, громадянин Ізраїлю, номер паспорту: НОМЕР_1 (Ізраїль), НОМЕР_2 (Ізраїль);
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Росії, номер паспорту НОМЕР_6 (Росія);
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження Україна, номер паспорту НОМЕР_7 (Ізраїль);
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер посвідчення НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.04.2020