У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2020 Справа №607/6666/20

Номер провадження 1-кс/607/3026/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000074 від 08.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про надання дозволу на арешт тимчасово вилученого майна, що вилучене: ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 ; в ході обшуку у автомобілі марки «Ford Transit» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 ; в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 ; в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 ; в ході обшуку затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, та із врахуванням того, що вилучені під час проведення обшуків речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування

у кримінальному провадженні №0000074 від 08.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що період 2019-2020 років, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, направленою на отримання незаконних доходів на постійній основі, здійснювали збут психотропних речовин у м.Тернопіль.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення

08 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Під час досудового розслідування 22 квітня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Круглодонну колбу об`ємом 6000 мл.;
-Шприц, в якому міститься рідина жовтого кольору;
-Мірний стакан об`ємом 2 л;
-Два мірних стакана об`ємом 3 л;
-Дві круглі пластикові ємкості із порошкоподібною речовиною білого кольору ;
-Скляний перехідник;
-Кружку, в якій міститься полімерна кружка із написом «ртуть азотно-кисла»;
-Пластикову ємкість із прозорою рідиною всередині, із написом «азотна кислота»;
-Флакон із коричневого скла із написом «Methyl Thiouracium» із рідиною всередині;
-Скляну ємкість із рідиною сірого кольору;
-Скляну банку, ємкістю 3 л., в якій міститься рідина білого кольору;
-Пластикову ємкість, в якій міститься скляна банка із рідиною сіро-металічного кольору;
-Скляний мірний стакан об`ємом 3 л. із залишками речовини сірого кольору;
-Скляний мірний стакан об`ємом 3 л. із залишками речовини білого кольору;
-Полімерний шланг білого кольору;
-Частинe фольги;
-Скляний холодильник.
Окрім того, 22 квітня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 проведено обшук за адресою

АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Пластикову пляшку об`ємом 6 л., всередині якої знаходиться речовина салатового кольору;
-Полімерне упакування із червоною застібкою, в якому у знаходиться поліетиленовий пакет жовтого кольору, із порошкоподібною речовиною білого кольору;
-Поліетиленове упакування із застібкою, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору.
-Мобільний телефон марки «Samsung»,
ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
-9 поліетиленових упакувань із застібкою, в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
-Газовий балончик «Терен-4», зв`язка ключів, коробка із написом «Villiger»;
-Картонну коробку, всередині якої містяться поліетиленові упакування із застібкою;
-Два мобільних телефони марки «Samsung», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Nomi»;
-2 стакани із написом «Lab expert» об`ємом 1000 мл, малий стакан;
-2 керамічні миски;
-3 каністри, об`ємом 10 л із речовиною всередині;
-Стакан із написом « ОСОБА_9 »;
-Електронні ваги;
-Масло;
-Електричний насос;
-Речовину «електроліт»;
-Картонну коробку, в якій міститься поліетиленове упакування із речовиною «кофеїн»;
-Скляні стакани із написом «Lab expert» об`ємом 1000мл, 800 мл, 2 по 600 мл;
-Плоскодонну колбу;
-Каністру, об`ємом 10 л., із речовиною всередині;
-Круглу колбу із видовженим дном;
-Пластикове упакування із азотичною содою;

-Круглу колбу середнього розміру;
-Колбу середнього розміру із видовженням збоку;
-Малу електронну вагу;
-Пластикову пляшку «Borjomi»із речовиною всередині;
-Шприц 03 мл.;
-Стенви;

-Сигнальну ракету;

-Грошові кошти в сумі 11150 польських злотих, 20 фунтів стерлінгів, 900 доларів США, 260 Євро, 7500 гривень;

-Пластикове упакування, в якому знаходяться таблетки зеленого та помаранчевого кольорів у кількості 13 шт.;

-Металеву ємкість із залишками речовин рослинного походження;

-Карту Поляка на ім`я ОСОБА_10 ;

-Кредитні картки АТ КП «Приватбанк» № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , кредитна картка «Укргазбанк»

№ НОМЕР_5 ;

-Флеш носії марки «Samsung», чорна флешка «Busbi» обмотана ізолентою, перехідник марки «Samsung», флешка «Transend»;

-Поліетиленові упакування із речовиною рослинного походження;

-Каністру об`ємом 10 л. із невідомою речовиною всередині;

-Картонне упакування в якому міститься два холодильники.

Окрім того, 22 квітня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 проведено обшук у автомобілі марки «Ford Transit» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною білого кольору.

-Водійське посвідчення ОСОБА_6 ;

-Техпаспорт на автомобіль марки «Ford Transit» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

Крім того, 22 квітня 2020 року старшим слідчим ВС Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Скляну трубку із нашаруваннями речовини невідомого походження темного кольору;

Також, 22 квітня 2020 року старшим слідчим ВС Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Пачку, в якій міститься згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Флеш-носій марки «Transend» 1 GB;

-Банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

Крім того, 22 квітня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору;

-5 поліетиленових пакетиків із речовиною білого кольору;

-Поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору;

-2 поліетиленових пакети із двома таблетками зеленого кольору та однією синього кольору;

-Електронні ваги із залишками речовини білого кольору на поверхні;

-Дві металічні коробки;

-Коробку, якій знаходяться поліетиленові пакетики із застібками;

-Флеш-накопичувач «Power», 8 GB,

-Дві пластикові картки;

-Грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-Металічну банку, всередині якої знаходились 4 поліетиленових пакетики із подрібненою речовиною зеленого кольору;

-Банківські картки АТ КП «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Тримачі до сім-карток оператора стільникового зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Тримачі до сім-карток оператора стільникового зв`язку «Водафон» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , сім-карту оператора стільникового зв`язку «Водафон» НОМЕР_15 , сім-карту оператора стільникового зв`язку «Діджус» НОМЕР_16 ;

-Micro-SD 16 GB;

-Пристрій для подрібнення речовини рослинного походження із залишками невідомої речовини;

-4 липких стрічки (червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів);

-Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 ;

-Сім-картку оператора стільникового зв`язку «Лайф»;

-Скальпель із залишками на лезі порошкоподібної речовини білого кольору;

-Скляний пристрій для куріння наркотичного засобу «маріхуана»;

-Сорочку у чорно-білу клітинку.

Окрім цього, 22 квітня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку затриманого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «ASUS», IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_21 .

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з вимогами ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та із врахуванням того, що вилучені під час проведення обшуків речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, наклавши арешт на вилучені речі, зазначені в клопотанні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про арешт майна про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на :

-Круглодонну колбу обємом 6000 мл.;
-Шприц, в якому міститься рідина жовтого кольору;
-Мірний стакан обємом 2 л;
-Два мірних стакана обємом 3 л;
-Дві круглі пластикові ємкості із порошкоподібною речовиною білого кольору ;
-Скляний перехідник;
-Кружку, в якій міститься полімерна кружка із написом «ртуть азотно-кисла»;
-Пластикову ємкість із прозорою рідиною всередині, із написом «азотна кислота»;
-Флакон із коричневого скла із написом «Methyl Thiouracium» із рідиною всередині;
-Скляну ємкість із рідиною сірого кольору;
-Скляну банку, ємкістю 3 л., в якій міститься рідина рідина білого кольору;
-Пластикову ємкість, в якій міститься скляна банка із рідиною сіро-металічного кольору;
-Скляний мірний стакан ємкістю 3 л. із залишками речовини сірого кольору;
-Скляний мірний стакан ємкістю 3 л. із залишками речовини білого кольору;
-Полімерний шланг білого кольору;
-Частину фольги;
-Скляний холодильник, які вилучені ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
-Пластикову пляшку об`ємом 6 л., всередині якої знаходиться речовина салатового кольору;
-Полімерне упакування із червоною застібкою, в якому у знаходиться поліетиленовий пакет жовтого кольору, із порошкоподібною речовиною білого кольору;
-Поліетиленове упакування із застібкою, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору.
-Мобільний телефон марки «Samsung»,
ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
-9 поліетиленових упакувань із застібкою, в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
-Газовий балончик «Терен-4», зв`язка ключів, коробка із написом «Villiger»;
-Картонну коробку, всередині якої містяться поліетиленові упакування із застібкою;
-Два мобільних телефони марки «Samsung», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Nomi»;
- 2 стакани із написом «Lab expert» об`ємом 1000 мл, малий стакан;
-2 керамічні миски;
-3 каністри, об`ємом 10 л із речовиною всередині;
-Стакан із написом « ОСОБА_9 »;
-Електронні ваги;
-Масло;
-Електричний насос;
-Речовину «електроліт»;
-Картонну коробку, в якій міститься поліетиленове упакування із речовиною «кофеїн»;
-Скляні стакани із написом «Lab expert» об`ємом 1000мл, 800 мл, 2 по 600 мл;
-Плоскодонну колбу;
-Каністру, об`ємом 10 л., із речовиною всередині;
-Круглу колбу із видовженим дном;
-Пластикове упакування із азотичною содою;

-Круглу колбу середнього розміру;
-Колбу середнього розміру із видовженням збоку;
-Малі електронні ваги;
-Пластикову пляшку «Borjomi» із речовиною всередині;
-Шприц 03 мл.;
-Стенви;

-Сигнальна ракета;

-Грошові кошти в сумі 11150 польських злотих, 20 фунтів стерлінгів, 900 доларів США, 260 Євро, 7500 гривень;

-Пластикове упакування, в якому знаходяться таблетки зеленого та помаранчевого кольорів у кількості 13 шт;

-Металеву ємкість із залишками речовин рослинного походження;

-Карту Поляка на ім`я ОСОБА_10 ;

-Кредитні картки АТ КП «Приватбанк» № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , кредитна картка «Укргазбанк»

№ НОМЕР_5 ;

-Флеш носії марки «Samsung», чорна флешка «Busbi» обмотана ізолентою, перехідник марки «Samsung», флешка «Transend»;

-Поліетиленове упакування із речовиною рослинного походження;

-Каністру об`ємом 10 л. із невідомою речовиною всередині;

-Картонне упакування в якому міститься два холодильники, які вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 .
-Поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною білого кольору.

-Водійське посвідчення ОСОБА_6 ;

-Техпаспорт на автомобіль марки «Ford Transit» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , які вилучено в ході обшуку у автомобілі марки «Ford Transit» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ,

-Скляну трубку із нашаруваннями речовини невідомого походження темного кольору, яку вилучено в ході обшуку за адресою

АДРЕСА_3 , в якій міститься згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Флеш-носій марки «Transend» 1 GB;

-Банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , які вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 .
-Поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору;

-5 поліетиленовий пакетиків із речовиною білого кольору;

-Поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору;

-2 поліетиленових пакети із двома таблетками зеленого кольору та однією синього кольору;

-Електронні ваги із залишками речовини білого кольору на поверхні;

-Дві металічні коробки;

-Коробку, якій знаходяться поліетиленові пакетики із застібками;

-Флеш-накопичувач «Power», 8 GB,

-Дві пластикові картки;

-Грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-Металічну банку, всередині якої знаходились 4 поліетиленових пакетики із подрібненою речовиною зеленого кольору;

-Банківські картки АТ КП «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-Тримачі до сім-карток оператора стільникового зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Тримачі до сім-карток оператора стільникового зв`язку «Водафон» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , сім-карту оператора стільникового зв`язку «Водафон» НОМЕР_15 , сім-карту оператора стільникового зв`язку «Діджус» НОМЕР_16 ;

-Micro-SD 16 GB;

-Пристрій для подрібнення речовини рослинного походження із залишками невідомої речовини;

-4 липких стрічки (червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів);

-Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 ;

-Сім-картку оператора стільникового зв`язку «Лайф»;

-Скальпель із залишками на лезі порошкоподібної речовини білого кольору;

-Скляний пристрій для куріння наркотичного засобу «маріхуана»;

- Сорочку у чорно-білу клітинку, які вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 ,
-Мобільний телефон марки «ASUS», IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_21 , який вилучено в ході обшуку затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1