Справа № 761/6819/20
Провадження № 1-кс/761/4461/2020
У Х В А Л А
Іменем України

20 березня 2020 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0001125 від 26.04.2016,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 квітня 2018 року у справі № 761/15323/18 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України задоволено.

Вищевказаною ухвалою було накладено арешт на 15 об`єктів нерухомого майна.

Заявник зазначає, що частина арештованого майна належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС», яка не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, арештоване майно є законно набутим, а відтак просить слідчого суддю скасувати арешт з такого майна.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 здійснюється ГСУ СБ України, клопотання подано до належного суду.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 квітня 2018 року у справі № 761/15323/18, серед іншого накладено арешт на:

-житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 1324,3 житлова площа (кв.м): 561,7;

-земельну ділянку кадастровий номер :19:007:0067, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0.0853, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 09.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеське міське управління земельних ресурсів, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-земельну ділянку кадастровий номер :19:007:0068, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0.0853, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 09.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеське міське управління земельних ресурсів, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 81,0 кв.м., реєстраційний номер 1;

-нежитлове приміщення (магазин), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 55,8 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптечного кіоску, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 40,4 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення першого поверху, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 89,2 кв. м., реєстраційний номер ;

-житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , житловою площею 68,4 кв. м., реєстраційний номер ;

-житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , житловою площею 42,2 кв. м., реєстраційний номер 1;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 63,6 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Заболотного Академіка, 2, загальною площею 75,2 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Затонського, 1, загальною площею 63,2 кв. м., реєстраційний номер .

Арешт на вищевказане нерухоме майно накладався з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказане майно було предметом іпотеки в ПАТ «Банк «Київська Русь» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань ПП «Прогресфарм», право вимоги за якими було продано третім особам. В той же час, такий продаж було визнано Верховним Судом України незаконним, про що постановлено рішення (в результаті перегляду рішення по справі № 760/12617/15-ц).

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 06.12.2018 № 3247, через електронний майданчик оператора ТОВ «Держзакупівалі.Онлайн» 12.03.2019 відбулися електронні торги (аукціон) щодо продажу пулу активів (номер лоту: F2GL38771), які складаються з прав вимоги ПАТ «Банк «Київська Русь» та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами в кількості 15 штук.

За результатами проведеного аукціону був складений Протокол електронного аукціону № UA-EA-2019-01 -21 -000010-Ь від 12.03.2019.

Переможцем став учасник аукціону ТОВ «ФК «Веста», нині це Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

03.05.2019 на підставі вищевказаного протоколу, був укладений Договір №UA- ЕА-2019-01-21 -000010-Ь/42-МП купівлі-продажу майнових прав на майно.

Наразі право власності на вказане вище майно належить ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНАС» на підставі Договору №08/08/2019- 1/МП про відступлення (купівлі-продажу) майнових прав від 08.08.2019р. та договору відступлення права вимоги за Договорами іпотеки від 25.10.2019 в порядку ст.ст. 35, 36 Закону України «Про іпотеку».

Також в судовому засіданні встановлено, що протягом тривалого часу, будь-яких слідчих дій з ТОВ «ФК «АСТЕР-ФІНАНС», як з власником арештованого майна не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Також не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено законність набуття права власності на нерухоме майно.
Отже, на даний час в існуванні арешту майна відпала потреба, так як у справі відсутні обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено.
З огляду на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що посадові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС» має будь-яке відношення до розслідуваного кримінального провадження.
Як зазначив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду особам, про майно яких йдеться у клопотанні, не повідомлено про підозру.
Отже, оскільки посадові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС» не перебувають в статусі підозрюваних арешт майна такої особи є недопустимим.
Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України єдиною підставою арешту майна є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, відсутня підстава для арешту майна, тому, враховуючи вищевикладене вважаю, що клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0001125 від 26.04.2016, підлягає задоволенню.
Також у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 p.), так в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 p.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0001125 від 26.04.2016 задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2018 року по справі № 761/15323/18, в межах кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016 на:

-житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 1324,3 житлова площа (кв.м): 561,7;

-земельну ділянку кадастровий номер :19:007:0067, розташовану за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Недєліна, 91-91 »А», площа (га): 0.0853, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 09.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеське міське управління земельних ресурсів, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-земельну ділянку кадастровий номер :19:007:0068, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0.0853, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 09.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеське міське управління земельних ресурсів, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 81,0 кв.м., реєстраційний номер 1;

-нежитлове приміщення (магазин), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 55,8 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптечного кіоску, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 40,4 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення першого поверху, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 89,2 кв. м., реєстраційний номер ;

-житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , житловою площею 68,4 кв. м., реєстраційний номер ;

-житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , житловою площею 42,2 кв. м., реєстраційний номер 1;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 63,6 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 75,2 кв. м., реєстраційний номер ;

-нежитлове приміщення аптеки, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Затонського, 1, загальною площею 63,2 кв. м., реєстраційний номер .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1