Справа № 461/4401/20
Провадження № 1-кс/461/3766/20
УХВАЛА

09.06.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000137 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000137 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 відомості про яке 18.11.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР встановлено, що службовими особами Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (далі - НАСВ) з метою одержання неправомірної вигоди, налагоджено протиправний механізм по закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами.

Так, протягом 2017-2019 років посадовими особами НАСВ здійснювались закупівлі продуктів харчування за завищеними в наступних комерційних структур: ФОП ОСОБА_8 (інп. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_20 ), ТОВ «Торгова компанія «Агропродпром-сервіс» (), які є пов`язані між собою. За наявними даними, вказані фізичні особи-підприємці та ТОВ перебувають під фактичним керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником (90%) ТОВ «Торгова компанія «Агропродпром-сервіс» () та безпосередньо координує діяльність вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності під час проведення процедур державних закупівель.

Службові особи НАСВ, з метою отримання неправомірної вигоди, формують дискримінаційні кваліфікаційні вимоги щодо процедур закупівлі по відношенню до інших потенційних учасників торгів (встановлюють термін оплати з відстрочкою у 90 діб після поставки), що унеможливлює їх участь, а також безпідставно завищують очікувану вартість предмета закупівлі. В подальшому кошти отримані внаслідок реалізації продуктів харчування НАСВ за завищеними цінами, переводяться ОСОБА_4 шляхом проведення фіктивних операцій в готівкову форму та розподіляються між учасниками злочинного механізму.

Так, у відповідності до договору про закупівлю №222/19-Т від 23.09.2019 укладеного між НАСВ та ТОВ «Торгова компанія «Агропродпром-сервіс» встановлено, що ТОВ реалізовано продукти харчування за завищеними цінами. Згідно додатку №1 до договору №222/19Т, НАСВ серед інших придбано наступні продукти харчування:

кабачки - 35 грн. за 1 кг., хоча на момент оголошення процедури закупівлі вартість оптово-роздрібної ціни на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на згаданий товар становила 6 грн.;

капуста цвітна - 35 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 7,70 грн.;

огірки свіжі - 50 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 9 грн.;

перець (болгарський) - 45 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 24 грн.;

цибуля свіжа зелена - 100 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 50 грн.;

часник свіжий - 75 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» -30,70 грн.;

томат рожевий - 65 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 25 грн.;

томат черрі - 90 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 35 грн.;

томат жовтий - 65 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» -19 грн.;

салат айсберг - 100 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 35 грн.;

рукола свіжа - 100 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 55 грн.;

свинина лопатка без кістки - 135 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» -105 грн.;

свинина (ошийок) - 150 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 126 грн.;

сир пармезан - 668 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 290 грн.;

сир твердий «Російський 50%» - 166 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» -137,50 грн.;

яблуко Голден - 22 грн за 1 кг, оптово-роздрібна ціна на товар на ринку «Шувар» - 7 грн.

Аналогічна тенденція по завищенню цін спостерігається за іншими категоріями продуктів харчування згідно з каталогом та в інших договорах на закупівлю, зокрема: №195/19-т від 02.09.2019; №194/19-т від 02.09.2019; №184/19-т від 14.08.2019; №183/19-т від 14.08.2019; №165/19-т від 24.07.2019 та ін.

Слід відмітити, що очікувана вартість закупівлі продуктів харчування, заявки-замовлення на постачання формується замовником - НАСВ в особі працівника тилу ОСОБА_28 під безпосереднім контролем/керівництвом заступника начальника тилу НАСВ ОСОБА_29 та начальником тилу ОСОБА_30 , що підтверджується частково матеріалами НСРД.

Діяльність ФОП контролюється безпосередньо ОСОБА_4 , котра особисто вирішує кого саме із підприємців необхідно подавати для участі в системі «Prozzoro», а також доручає підлеглому ОСОБА_12 , 1993 р.н. здійснювати організацію та супровід тендерних закупівель, а також підготовки замовлень-заявок на поставку продукції і в цьому їм допомагає ОСОБА_31 , котра одночасно являється працівником НАСВ та ТОВ «Золотий Сапфір» () засновником якого є ОСОБА_4

01.06.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

04.06.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення слідчої дії, а саме в кладовій кімнаті, котра розташована на першому поверсі в будинку на АДРЕСА_1 виявлено та в подальшому вилучено грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 50 пачок в кожній із котрих по сто купюр, грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 10 пачок в кожній із котрих по сто купюр, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 4900 доларів США, грошові кошти номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 100 доларів США.

Відтак, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , вилучено кошти у сумі 1 100 000 гривень та 5000 доларів США.

Проведеними обшуками за іншими адресами, де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_4 виявлено печатки, бухгалтерські документи вищеописаних ФОП, що в котре підтверджує факт здійснення контролю та керівництва ОСОБА_4 та її безпосередні дії під час проведення процедур державних закупівель.

Беручи до уваги, що кошти у сумі 1 100 000 гривень та 5000 доларів США, матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані кошти були здобутті протиправним шляхом, котрий полягав у завищенні цін на продукти харчування за сприяння службового становища службових осіб замовника, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб.

Тому є необхідним долучення перелічених коштів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги те, що вилучені 04.06.2020 року під час обшуку кошти є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно - слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задовольнити, зазначив, що вилучені під час обшуку 04.06.2020 року кошти визнані постановою слідчого від 04.06.2020 року визнані речовими доказами. Вказані кошти були здобутті протиправним шляхом, котрий полягав у завищенні цін на продукти харчування за сприяння службового становища службових осіб замовника, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб.

Власник майна та представники власника майна у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно заперечили, просять відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені кошти є дивідендами, які отримала ОСОБА_4 27.04.2020 року, що підтверджується платіжним дорученням, та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що надане в судовому засіданні платіжне доручення №1378 від 27.04.2020 року не підтверджує, що кошти вилучені під час обшуку 04.06.2020 року є дивідендами отриманими згідно даного платіжного доручення, оскільки розмір коштів зазначених у платіжному дорученні та розмір вилучених коштів не співпадають. Платіжне доручення не доводить, що зазначені в клопотання кошти були саме частиною коштів отриманих дивідендів.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 04.06.2020 року кошти в розмірі 1 100 000, 00 гривень та 5000 доларів США за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 11.06.2020 року о 16 год. 50 хв.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .