Провадження № 1-кс/947/822/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 192, ч. 3 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, сдосудовим розслідуванням встановлено, що, в кінці серпня - на початку вересня 2018 року ОСОБА_5 та невстановлені особи дізналися, що ОСОБА_6 шукає орендатора на наявні в його розпорядженні три вантажних автомобіля з напівпричепами, після чого у них виник спільний корисливий умисел, спрямований на їх заволодіння.

Невстановлена слідством особа зв`язалася з ОСОБА_6 по мобільному телефону з номером НОМЕР_1 та з метою конспірації представилась ОСОБА_7 і повідомила, що хоче взяти в оренду вищевказані транспортні засоби з напівпричепами і домовився зустрітися особисто в м. Києві.

Далі, в кінці серпня - на початку вересня 2018 року ОСОБА_5 , прибув до м. Києва, де в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_6 .

При зустрічі ОСОБА_5 , з метою введення в оману ОСОБА_6 , представився ОСОБА_7 та показав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який були вклеєні його фотознімки.

Під час розмови ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння належних ОСОБА_6 транспортних засобів: автомобілем марки RENAULT модель MAGNUM, д.н. НОМЕР_2 з напівпричепом DENNISON модель 30013888 д.н. НОМЕР_3 , автомобілем марки MERSEDES BENS модель 1840, д.н. НОМЕР_4 з напівпричепом RENDERS модель NS4G31-E, д.н. НОМЕР_5 , автомобілем марки DAF модель FT95.430, д.н. НОМЕР_6 , з напівпричепом марки PACTON модель 3142DS, д.н. НОМЕР_7 , ошукав останнього шляхом удаваної усної домовленості з останнім про оренду вказаних транспортних засобів з правом викупу, розуміючи, що виконувати цивільно-правові зобов`язання він не збирається.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи ошуканим і впевненим у тому, що передає свої три автомобілі з напівпричепами в оренду ОСОБА_7 , подзвонив ОСОБА_8 і сказав, щоб останній передав свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та транспортні засоби ОСОБА_9 .

Так, закінчуючи спільний злочинний умисел, на початку вересня, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 транспортні засоби та свідоцтва про їх реєстрацію, після чого вказаними автомобілями розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 1654817 гривень, 64 копійки.

Крім того, в невстановлений час у невстановленому місці ОСОБА_5 придбав у невстановленої особи підроблені 17 купюр іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: AL 31546890 L, DL 47407100 A, DL 47407017 A, DG 47407015 A, DL 47407074 A, DL 47407111 A, AL 21546845 L, DL 35407014 A, DL 47407066 A, HG 25591179 A, DL 47407037 A, DL 47407023 A, LA 21583689 F, LA 21583623 F, DL 47407055 A, DL 47407108 A, AL 31546888 L, які в подальшому зберігав у себе.

Вказані грошові купюри ОСОБА_5 зберігав до 26.02.2019 та у вказаний день використав їх, як предмет заподіяння майнової шкоди шляхом обману, вчиненого ним за наступних обставин.

В невстановлений час і в невстановленому місці у ОСОБА_5 та іншої невстановленої особи, виник злочинний умисел на заподіяння майнової шкоди шляхом обману.

Так, реалізуючи спільний злочинний намір, 12.02.2019 невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону з номером НОМЕР_8 ОСОБА_10 , який займається ремонтом автомобілів як ФОП « ОСОБА_11 », представилась директором фірми та домовилась про ремонту автомобілю марки «RENAULT» марки «Magnum e tech 440».

Далі, 13.02.2019, на станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_11 », прибув ОСОБА_5 з невстановленою особою, які представившись водієм і механіком. Вони передали ОСОБА_10 автомобіль марки «RENAULT» марки «Magnum e tech 440», номер шасі НОМЕР_9 , д.н. НОМЕР_2 , для здійснення ремонтних робіт.

Оглянувши вказаний автомобіль, 14.02.2019 ОСОБА_10 повідомив невстановлені особі по телефону НОМЕР_8 , що ремонт вказаного автомобіля коштуватиме 80000 гривень та вказав, що ремонту необхідні гальмівні колодки та задній ліхтар.

Так, 15.02.2019 на станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_11 », на автомобілі марки «Volkswagen Golf» з номерним знаком НОМЕР_10 прибув ОСОБА_5 , представився механіком та передав гальмівні колодки та задній ліхтар.

Далі, 22.02.2019 ОСОБА_10 зателефонував невстановленій особі на номер НОМЕР_8 та повідомив, що автомобіль відремонтований і його можна забрати.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 26.02.2019 невстановлена особа з телефону НОМЕР_8 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що наразі знаходиться у відрядженні і не може приїхати, тому запропонувала, щоб ОСОБА_10 за роботу привіз грошові кошти в розмірі 1700 доларів США його механік і розрахувався.

Для реалізації злочинного умислу та доведення злочинних дій до кінця, спільниками вирішено скористатися підробленими 17 купюрами іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: AL 31546890 L, DL 47407100 A, DL 47407017 A, DG 47407015 A, DL 47407074 A, DL 47407111 A, AL 21546845 L, DL 35407014 A, DL 47407066 A, HG 25591179 A, DL 47407037 A, DL 47407023 A, LA 21583689 F, LA 21583623 F, DL 47407055 A, DL 47407108 A, AL 31546888 L.

Завершуючи злочинні дії, спрямовані на заподіяння майнової шкоди шляхом обману, ОСОБА_5 26.02.2019 о 23:00 годині прибув на станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , забрав відремонтований ОСОБА_10 автомобіль марки «RENAULT» марки «Magnum e tech 440», номер шасі НОМЕР_9 , д.н. НОМЕР_2 та ключі від нього, після чого, як розрахунок за ремонт вказаного автомобіля, розраховуючи на необачність ОСОБА_10 , ошукуючи останнього, передав йому підроблені 17 купюр іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: AL 31546890 L, DL 47407100 A, DL 47407017 A, DG 47407015 A, DL 47407074 A, DL 47407111 A, AL 21546845 L, DL 35407014 A, DL 47407066 A, HG 25591179 A, DL 47407037 A, DL 47407023 A, LA 21583689 F, LA 21583623 F, DL 47407055 A, DL 47407108 A, AL 31546888 L, після чого з місця злочину зник, завдавши ОСОБА_10 значної майнової шкоди в розмірі 80000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочинів користувалися мобільними телефонами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 .

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 192, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), тавиготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за мобільними телефонами (радіоелектронний засіб-мобільний термінал системи зв`язку) з мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , - за період часу з 00 години 00 хвилин 01.10.2017 по 23 годину 00 хвилин 01.10.2019:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1