УХВАЛА

13 квітня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0005285 від 29 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить громадянці ОСОБА_5 здійснили неправомірний переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Також зазначає, що під час вивчення методу несанкціонованого викрадення коштів у клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що у всіх випадках викрадення коштів від операторів мобільного зв`язку на номери мобільних операторів клієнтів банку надходять СМС-повідомлення про переадресацію як СМС-повідомлень так і вхідних телефонних дзвінків на підконтрольні невстановленим особам номери мобільних операторів. Інформація в отриманих СМС-повідомленнях у подальшому використовувалась для несанкціонованого входу до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, із метою входу до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловмисники використовують спроби зламу електронних скриньок клієнтів.

В рамках кримінального провадження № 0005285 від 29.08.2019 Рівненським апеляційним судом 09.10.2019 винесено ухвалу № 1500т на проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. в ході якого було встановлено, щодо скоєння злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 , житель АДРЕСА_11 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчаосовго доступу до документів - анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків з 01.01.2018, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, ІР-адреси ідентифікування аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адресу електронної пошти, які були добавлені наступними клієнтами до клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 .

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_12 , тел. НОМЕР_13 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_13

Слідчий доводить, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_13 , тел.: НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , Факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків з 01.01.2018, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, ІР-адреси ідентифікування аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адресу електронної пошти, які були добавлені наступними клієнтами до клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1