Справа № 646/712/20
№ провадження 1-кс/646/498/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002883 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по цих рахунках з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.) які були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття до теперішнього часу; інформація, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття до теперішнього часу; ІР адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття до теперішнього часу; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття і до теперішнього часу; інформації, яка утримується на фото-відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку (номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ) події за 11.11.2019 з банкомату «АТМ3862 GAGAR244 KHA, KHARKIV, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження №0002883 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями заяви про кримінальне правопорушення, протоколів допиту й додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 виписки з карткового рахунку з яких вбачаєтья, що 11.11.2019 невстановлена особа, шляхом обману оформила кредит від імені потерпілого чим спричинила останньому шкоду. Рахунок потерпілого оформлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому до документів, що названі в клопотанні у період з дати події злочину до дати постановлення вказаної ухвали.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002883 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовільнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять: інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух грошових коштів по цих рахунках з 11.11.2019 по 10.03.2020 з описом транзакцій; інформацію про статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені) які були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 11.11.2019 по 10.03.2020; інформацію, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 11.11.2019 по 10.03.2020; ІР адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.11.2019 по 10.03.2020; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.11.2019 по 10.03.2020; інформацію, яка утримується на фото-відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку (номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ) 11.11.2019 з банкомату «АТМ3862 GAGAR244 KHA, KHARKIV.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1