Дата документу 16.01.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/256/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, у зв`язку із відсутністю фінансування, та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м.Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний свідок у кримінальному провадженні повідомив, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чомусь перестали їх влаштовувати. За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство, тим самим фактично залишивши КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без змоги виконувати свої прямі господарські обов`язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.
31.01.2017 рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу ІНФОРМАЦІЯ_2 не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_6 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний свідок у кримінальному провадженні повідомив, що засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_6 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, відповідно до показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вони 18.04.2017 звільнені згідно п.1 ст.40 КЗПП України з посад директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПМР, що підтверджується формою звітності 1ДФ комунального підприємства, згідно якої жодна особа на теперішній час не рахується на вказаному підприємстві. При цьому комунальне підприємство продовжує надавати комунальне майно в оренду та подавати податкову звітність.
29.08.2019 на підставі ухвал Октябрського р/с м. Полтави проведені обшуки за адресами розташування нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також в приміщеннях ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вилучені документи, підтверджуючі використання підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухомого та нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому відсутня будь-яка первинна бухгалтерська документація щодо оплати наданих послуг.
Проведеними заходами встановлено, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
17.09.2019 ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР повернуто без розгляду. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.
12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 333917/1597/19.
З метою встановлення посадових осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна комунального підприємства, у тому числі з метою підтвердження або спростування факту безкоштовного, самовільного використання сторонніми суб`єктами господарювання нерухомого майна Комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів у справі №917/1597/19, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання її копії.
Представник юридичної особо, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких прохається у клопотанні, будучи належним чином повідомлений судом про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання 16.01.2020 р. не з`явився, будь-яких заяв до суду від останнього не надходило.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо у іншій спосіб довести обставини, оскільки доступ до інформації такого документу обмежений за законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей та документів у справі №917/1597/19, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення та вилучення копій необхідних документів.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказаний в ухвалі тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1