УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 22.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить суд:продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до вісімнадцяти місяців, тобто до 22.03.2021 року.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 24.07.2019 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами (далі ДП «ГДІП») упродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ «Російський національний комерційний банк» на рахунок так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Так, 10.12.2004 між КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та Севастопольською міською радою укладено два договори оренди земельної ділянки № 10/05 та № 11/05, відповідно до кожного з яких Севастопольська міська рада надала, а КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» прийняло в строкове платне користування дві земельні ділянки площею 2, 5607 га та площею 0,5443 відповідно, які знаходяться в м. Севастополь в районі бухти Кругла строком на 49 років.

В подальшому, а саме 28.12.2005 між КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Компанія «Інфант» укладено договір № 249/05 про спільну інвестиційну діяльність по забудові котеджами вищевказаних земельних ділянок в м. Севастополі в районі бухти Кругла, предметом якого було спільне проектування та будівництво котеджів та об`єктів інфраструктури та готельно-житлового комплексу з паркінгом та об`єктами інфраструктури з визначеним орієнтовним стоком дії договору у 6 років

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 20.10.2009 до вказаного вище Договору № 249/05 визначено термін закінчення будівельно-монтажних робіт, який у будь-якому випадку на земельній ділянці площею 2, 5607 га встановлювався не пізніше 01.11.2012, а на земельній ділянці площею 0,5443 га не пізніше 25.12.2013.

Надалі, 19.03.2014 між ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», яке є правонаступником КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Компанія «Інфант», прийшовши до згоди про заміну зобов`язання, що випливає із договору від 28.12.2005 № 294/05 шляхом укладення договору в новій редакції, відповідно до п 3.3.2. якого ТОВ «Компанія «Інфант» повинна була забезпечити в тому числі компенсацію витрат на оплату за користування земельними ділянками з моменту підписання Договору від 28.12.2005 № 249/05 і до дати підписання цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» у розмірі, визначеному на підставі підтверджуючих документів з урахуванням індексації та подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками.

Разом з тим, як встановлено в ході здійснення досудового розслідування, компенсація витрат на оплату за користування земельними ділянками, як і подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками ТОВ «Компанія «Інфант» не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону передбачено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.

Крім того, положеннями ст. 9 Закону передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

Разом з тим, Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 Генерального директора ДП «ГДІП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583) прийнято рішення про створення Російської філії ДП «ГДІП», яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП «ГДІП» та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП «ГДІП».

В подальшому, ДП «ГДІП» в Національному банку України отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк ПАТ «УКРІНБАНК» (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в «Российском Национальном Коммерческом Банке» (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП «ГДІП» 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з Севастопольською міською радою.

Крім того, працівниками Російської філії ДП «ГДІП» на рахунок незаконно створеного органу так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн, 30.07.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 106 587, 48 грн та 13.08.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 98 925, 29 грн.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ «УКРІНБАНК» (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ).

Також, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП «ГДІП» індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк Ярославське відділення ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок в російських рублях в «Отделении № 13, Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ)на Філію АТ «Укрексімбанк» в м. Києві.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві на ПАТ «Агрокомбанк», а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Дополнительный офис № 62 «Новый Арбат» (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.

Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ «Агрокомбанк» на ПАТ «Айбокс Банк».

Крім того, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП «ГДІП» індивідуальної ліцензії № 23 від 16.03.2017 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, яка використовувалась для забезпечення діяльності Російської філії ДП «ГДІП» визначено уповноважений банк ПАТ «Айбокс Банк», кошти з рахунку в якому зараховувалися на розрахунковий/поточний рахунок № НОМЕР_2 , в російських рублях, відкритому в «Дополнительном офисе «Новый Арбат» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», з використанням якого працівниками Російської філії ДП «ГДІП» здійснювалися розрахунки з нерезидентами України та працівниками структурного підрозділу власника ліцензії у Російській Федерації (ДП «ГДІП») з утримання структурного підрозділу і з оплати послуг, необхідних для проведення процедури закриття структурного підрозділу та з оплати послуг «Дополнительного офиса «Новый Арбат» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Незаконними діями посадових осіб Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування здійснено допит в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 колишніх працівників ДП «ГДІП», а також здійснено допит в якості свідка ОСОБА_6 , який надав показання щодо мети здійснення платежів до органів окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області отримано тимчасовий доступ до індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, а також оригіналів документів, які подавалися заявником (ДП «ГДІП») для отримання таких ліцензій, а також інформацію також про відкриті рахунки ДП «ГДІП» в банківських установах.

Проведення інших слідчих дій СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, для проведення процесуальних дій, викликає труднощі, так як згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом вісімнадцяти місяців та слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Зокрема, на даний час перебувають на виконанні ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.10.2019, якими надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рахунки, які належать та відкривались для ДП «ГДІП», рух коштів по вказаним рахункам у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та інших банківських установах. Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому їй має бути надана належна правова оцінка. Крім того, після аналізу отриманої в банківських установах інформації в ході здійснення досудового розслідування виникне необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій, які об`єктивно неможливо здійснити до завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом вісімнадцяти місяців

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 2951 КПК України «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею» - у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити, до 01.05.2020 року

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 01.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1