Справа №465/3254/20
Провадження1-кс/465/1049/20
УХВАЛА

слідчого судді

12.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Левицького М. І., розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Сопронюк В. Г., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Липою І. Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000016 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Сопронюк В. Г. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000016 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.1.2020 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , про те, що 20.12.2019 в період з 00 год. 25 хв. по 00 год. 35 хв., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, скориставшись мобільним додатком "Монобанк" заволоділа грошовими коштами із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_1 , матеріальної шкоди у розмір 14 395 гривень 46 копійок.

Також невстановленою особою за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був встановлений в мобільному телефоні марки «HUAWEI», який останній втратив з власної необережності, було здійснено операції в кількості 6 шт. з переказу грошових коштів, що знаходились на картковому рахунку банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_1 , на інший не встановлений на даний час слідством банківський рахунок.

Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка не санкціоновано викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львів, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії КС743500 виданий Франківським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області 18 грудня 2009 року, за період з 19.12.2019 по 20.01.2020 з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).

Отримання такої документації та інформації наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , А мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Сопронюк В. Г. не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у її відсутності та у відсутності прокурора Липи І. Б.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Сопронюк Василини Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000016 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львова, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Франківським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області 18 грудня 2009 року, з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка з моменту його відкриття по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаних рахунків з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаних рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Сопронюк Василину Геннадіївну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Липу І. Б.

Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь