Номер справи 289/336/20
Номер провадження 1-кс/289/47/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000318 від 01.06.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

27.02.2020 до Радомишльського районного суду Житомирської області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.06.2017 по факту функціонування гральних автоматів по АДРЕСА_1 , яке орендує ФОП ОСОБА_4 , та в приміщенні по АДРЕСА_2 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою організували на території м. Радомишль Житомирської області діяльність грального закладу, у якому надається доступ до азартних ігор, в тому числі із використанням комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет. В ході перевірки встановлено місцезнаходження даного грального бізнесу, а саме АДРЕСА_2 , за ухвалою слідчого судді проводився обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено чотири гральні автомати, дванадцять системних блоків, дванадцять моніторів, дванадцять комп`ютерних клавіатур та мишок, документацію (чорнові записи) та інші речі, на які ухвалою слідчого судді від 20.10.2017 накладено арешт.
Слідчим 19.10.2017 допитано як свідка касира-оператора вказаного грального закладу ОСОБА_5 , яка показала, що неофіційно працювала в гральному закладі з вересня 2017 року. В її обов`язки входило слідкувати за касою. В ході допиту остання підтвердила, що в ігровому залі було встановлено одинадцять комп`ютерів та 4 гральні автомати, а також один комп`ютер розміщений за столом касира, в ігровому залі було встановлено камери відеоспостереження, які працювали в режимі он-лайн. Найменша ставка становила 50 гривень, найбільша в грошовому розмірі не обмежена. Крім цього остання показала, що їй не відомо, хто є власником закладу, на роботу вона влаштувалася через адміністратора, який на той час працював ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування 19.10.2017 слідчим допитано як свідка охоронця грального закладу ОСОБА_7 , який показав, що через знайому на ім`я ОСОБА_8 неофіційно влаштувався на роботу до грального закладу на посаду охоронця в середині вересня 2017 року, працював позмінно, гроші отримував від касирів кожну зміну по 350 гривень. Зі слів свідка ОСОБА_7 власник грального закладу йому не відомий, однак, до грального закладу за грошовими коштами приїздив чоловік на ім`я ОСОБА_9 та жінка на ім`я ОСОБА_10 . Декілька разів на прохання ОСОБА_9 свідок ОСОБА_7 перераховував грошові кошти на банківський рахунок, який вказував ОСОБА_9 , суми були невеликі, найбільша сума 2000 гривень.
В ході досудового розслідування 24.10.2017 було оглянуто речові докази, а саме: чорнові записи та мобільні телефони вилучені під час обушку від 19.10.2017, за результатами огляду вказаних речових доказів було отримано інформацію щодо причетності до вказаного злочину осіб на ім`я ОСОБА_9 , який користується (користувався) абонентським номером НОМЕР_1 та користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та жінки на ім`я ОСОБА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , які виконували наглядові функції, керували діями осіб у схемі функціонування грального закладу. Крім цього встановлено осіб, які неофіційно працювали в гральному закладі на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які відповідно до аналізу інформації, отриманої під час огляду речових доказів, користувалися абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , встановлено причетність до функціонування грального закладу особи на ім`я ОСОБА_13 , який користувався абонентським номером НОМЕР_6 , особи на ім`я ОСОБА_14 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_7 та картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , особи на ім`я « ОСОБА_15 », яка користувалася абонентським номером НОМЕР_9 , « ОСОБА_16 », який користувався абонентським номером НОМЕР_10 . Крім цього було встановлено причетність до функціонування грального закладу особи з анкетними даними ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та якому належить картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , який також, імовірно, виконував наглядові функції у схемі функціонування грального закладу та керував діями осіб, які неофіційно там працювали, та на якого було покладено обов`язок залагодження питань з правоохоронними органами, що зафіксовано під час огляду речових доказів, а саме вилучених чорнових записів. Разом з тим було встановлено причетність до функціонування грального закладу особи на ім`я « ОСОБА_18 », який користувався абонентським номером НОМЕР_13 , та відповідав за оренду приміщення та оплату комунальних послуг за спожиту електроенергію.
Посилаючись на достатність підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить суд надати тимчасовий доступ дооригіналів документів, що містять банківську таємницю та дозволити вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_8 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_8 в період з 01.06.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо терміналів / банкоматів з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 01.06.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До того ж, прокурор просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вищевказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .
Прокурор, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, ознайомившись із кримінальним провадженням № 0000318, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

01.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вказана прокурором в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки прокурором не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
Вирішуючи заявлену вимогу прокурором щодо зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вищевказаної документації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , слідчий суддя, враховуючи ч. 3 ст. 26, ст.ст. 163-164 КПК України, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повноважень слідчого судді для вирішення такого роду питань.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000318 від 01.06.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , а також старшому оперуповноваженому Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_8 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_8 в період з 01.06.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо терміналів / банкоматів з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 01.06.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх належним чином засвідчених копій, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається прокурору Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1