Провадження № 1-кс/554/2211/2020
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів:

- копії установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 );

- оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 )та проектними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- оригінали додаткових договорів (угод), оригінали журналів реєстрації угод ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), в яких зафіксовано факти здійснення господарських операцій зпроектними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, оригінали рахунків-фактур, за якими ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 )здійснювались перерахунки коштів (оплата)проектним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- оригінал проектної документації (креслення, виконавчі схеми, пояснювальні схеми) розроблені ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 )на замовлення проектних організаційТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- оригінали вихідних даних для складання проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 )на замовлення проектних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- оригінали листів, заяв та іншої кореспонденції між ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ) та проектними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2018-2019 роки.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управління ГУНП України в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами СГД (проектні організації, засновником або керівником, яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на виготовлення проектної документації, протягом 2018-2019 років.

27.01.2020 до військової прокуратури Полтавського гарнізону з відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення в рамках вказаного кримінального провадження, з яких вбачається, що відділом БКОЗ отримано відомості щодо фізичних осіб підприємців, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із проектними організаціями, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Так, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист №15864/10/16-31-08-01-11) вказані вище проектні організації в різний період протягом 2018-2019 років укладали цивільно-правові договори із наступними фізичними особами-підприємцями:

1.ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ):

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за 4 квартал 2018 року на суму 1 140 000,00 гривень;

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 4 квартал 2018 року на суму 405 000,00 гривень;

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 4 квартал 2018 року на суму 20 000,00 гривень;

-із ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за 4 квартал 2018 року на суму 310 000,00 гривень;

2.ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ):

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за 4 квартал 2018 року на суму 720 000,00 гривень;

-із ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за 4 квартал 2018 року на суму 310 000,00 гривень;

3.ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ):

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за 4 квартал 2018 року на суму 155 000,00 гривень;

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 4 квартал 2018 року на суму 115 000,00 гривень;

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за 4 квартал 2018 року на суму 110 000, 00 гривень;

-із ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за 4 квартал 2018 року на суму 60 000,00 гривень;

4.ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ):

-із ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за 4 квартал 2018 року на суму 170 000,00 гривень;

5.ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ):

-із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за 2 квартал 2018 року на суму 760 000,00 гривень;

6.ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 );

7.ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 );

8.ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_18 );

9.ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_19 ).

Окрім цього встановлено, що протягом 2018-2019 років за цивільно-правовими договорами, як самозайнятим особам із проектних організацій, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перераховано на фізичних осіб підприємців близько 20 мільйонів гривень. При цьому, проектними організаціями, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , укладено контрактів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму близько 50 мільйонів гривень. Наявні дані свідчать про можливе проведення фінансових операцій без фактичного виконання робіт фізичними особами-підприємцями.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

З цією метою, необхідно здійснити вилучення документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), місцем проживання якого згідно даних офіційного сайту МЮ України ІНФОРМАЦІЯ_12 , є АДРЕСА_1 , за період 2018-2019 роки.

Вищевказані документи містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а також у доведенні наявності ознак фіктивності в укладених договорах, на підставі яких проводилось обготівкування та привласнення частини бюджетних коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник власника майна ФОП ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідує, що слідчий просить надати тимчасом доступ та вилучення документів з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, разом з тим до клопотання не долучено постанов про призначення експертиз.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ, відсутні данні, що ФОП ОСОБА_3 мав цивільно-правові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо здійснення проектної документації, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч.2 ст.376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1