ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/168/20
УХВАЛА

"10" березня 2020 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000007 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.01.2020 допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка пояснила, що 17.11.2019 об 11:37 годині на її мобільний телефон( НОМЕР_1 ) надійшло смс-повідомлення з текстом «Для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_2 введіть SMS-пароль НОМЕР_2 . Нікому не передавайте цей пароль, він діє протягом 3 хвилин». Об 11:39 годині також надійшло смс-повідомлення з текстом «Шановний абоненте, 17.11.2019 15:08 був здійснений вхіду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з логіном НОМЕР_1 через Мобільна версія Mobile Safari. Якщо це були не ви, радимо поміняти пароль». На ці смс-повідомлення ОСОБА_4 не звертала увагу, так як часто приходять смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з різними акціями, але вона ні в яких додатках не реєструвалася, через те що майже не володіє знанням у користуванні мобільним телефоном, він їй потрібний лише, для того щоб телефонувати. Через 1-2 хвилини їй зателефонували з кодом м.Києва, але номер ОСОБА_4 не запам`ятала, підняла слухавку, говорив чоловік, який представився, але вона не запам`ятала ім`я та по батькові, він сказав, що він працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , і її потрібно зареєструвати у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та попросив аби вона продиктувала код, який прийшов їй у смс-повідомленні. Даному працівнику ОСОБА_4 продиктувала код, після чого даний чоловік поклав слухавку. Також ОСОБА_4 повідомила, що у п`яти кредитних організаціях на прізвище, імя та по батькові ОСОБА_4 погоджено кредит, а саме:
-SOS Credit у розмірі 4 500 гривень, за договором №12130241, виданий 17.11.2019;
-Money4You у розмірі 2 200 гривень;
-KachayGrosi у розмірі 7 000 гривень, за договором №00-516747 від 17.11.2019;
-Кредит+ у розмірі 6 000 гривень , договір №151013683;
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 1 000 гривень, договір №00144282.
Відповідно до договору № 00-516747 від 17.11.2019, 17.11.2019 року о 17 годині 46 хвилин ОСОБА_4 отримала кредит на суму 7 000 строком на 30 днів, кошти були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 15.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.01.2020, інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.02.2020 щодо взаємовідносин з ОСОБА_4 (отримання кредиту в розмірі 7000 грн.).
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000007 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000007 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих (слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_5 , слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_6 ), тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих (слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_5 , слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_6 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 10 квітня 2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1