Справа 688/550/20
№ 1-кс/688/477/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

15 травня 2020 року старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06 лютого 2020 року близько 20-ої години 30 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, небезпечним способом для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_8 , що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, та здійснювалось протягом тривалого часу, незаконно позбавили волі, заштовхали його в автомобіль марки «ВАЗ 21070» д.р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 та поїхали в напрямку м.Славути Хмельницької області. Після позбавлення, у вищевказаний спосіб, волі потерпілого ОСОБА_8 , під час руху автомобіля, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я, та погрози застосування такого насильства, відкрито заволоділи належним потерпілому ОСОБА_8 мобільним телефон марки «HUAWEIY7», імеі1: НОМЕР_3 та імеі2: НОМЕР_4 вартістю 2000 грн. В подальшому останні зупинились біля лісового масиву неподалік будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 вивели з автомобіля потерпілого ОСОБА_8 , із застосуванням бити, умисно нанесли потерпілому числені удари в ділянку голови, обличчя та тулуба, чим спричинили легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров`я у вигляді: струсу головного мозку, синців навколо обох очей, перелому кісток спинки носа із синцем та садном на поверхні носа, синця на поверхні лоба зліва, синця на поверхні лівої щоки, рани на червоній каймі та слизовій оболонці верхньої губи, травматичної ампутації коронки першого зуба на верхній щелепі зліва, травматичної ампутації частини коронки першого зуба на верхній щелепі справа, надщерблення у вигляді сколу емалі жувальної поверхні другого зуба, на нижній щелепі справа з дефектом частини коронки даного зуба; синця в ділянці крила лівої здухвинної кістки таза, синця в ділянці крила правої здухвинної кістки таза.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 вимагав з потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти, та наказав для нього кошти скинути на банківський рахунок при цьому надав останньому паперовий листок з надписом банківського рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з ЄРДР, 08 лютого 2020 року внесено відомості за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номеру рахунку № НОМЕР_5 ,а також точне із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, відносно номеру рахунку № НОМЕР_5 ,а також точне із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, що надасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по карткі (номеру рахунку) № НОМЕР_5 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, а також зняття коштів із зазначеного рахунку в період часу з01.02.2020 року по 01.03.2020 року, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : Головний офіс АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1