Провадження № 1-кс/686/1415/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002943,

встановив:

28.01.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з квітня 2017 року по квітень 2018 рік, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , викрала грошову суму яка встановлюється.

03.05.2018 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002943, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст. 185 КК України.

13.12.2019 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , винесено постанову про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні з ч.1 ст. 185 КК України на ч.3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці з особового рахунку зареєстрованому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів усіх без виключення відкритих або закритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаних рахунків в період часу з 01.01.2003 року по 01.01.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також фото-відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття, переведення грошових коштів із особового рахунку. Також доступ до витягів із програмного забезпечення системи банку, для встановлення яким способом (місце, дата, час) було проведено операцію щодо зняття коштів та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаного рахунку в період часу 01.01.2003 року по 01.01.2020 року.

Враховуючи, що всі особи, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також усі його обставини, на даний час не встановленні, судовий виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), може створити реальну загрозу зміни чи знищення вказаної інформації.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме

- до особового рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також фото-відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття, переведення грошових коштів із особового рахунку;

- доступ до витягів із програмного забезпечення системи банку, для встановлення яким способом (місце, дата, час) було проведено операцію щодо зняття коштів та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаного рахунку в період часу з 01.01.2003 року по 01.01.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 28 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1