Провадження № 1-кс/686/2870/20
УХВАЛА
Іменем України

26 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область, прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000181 від 13.03.2019 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч.4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою осіб з метою протиправного заволодіння правами зазначеного товариства вчинено підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.18, яким погоджено вихід Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Латвійська Республіка) (у даному протоколі зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Кіпр) зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; затверджено новий склад учасників у складі громадянина України ОСОБА_11 ; уповноважено ОСОБА_10 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інше. При цьому, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Латвійська Республіка) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Кіпр), їх уповноважені представники не приймали участі 26.12.18 у загальних зборах товариства, не голосували за питання порядку денного, не надавали згоди на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.12.18 ОСОБА_12 на підставі завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.18, діючи нібито від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Латвійська Республіка) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Кіпр), уклала нікчемні договори з громадянином України ОСОБА_11 , від імені якого на підставі довіреності від 23.12.2018, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 діяв ОСОБА_10 , купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписала акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інше.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з однієї сторони ОСОБА_11 а з іншої Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_12 », правонаступником якого за всіма правами та обов`язками є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », укладався кредитний договір № 014/2063/74/74372 від 11.08.2006 про те, що кредитор надає Позичальнику кредит у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 150 000 доларів США терміном з 11.08.2006 по 11.08.2020.

В подальшому, 24.06.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладається договір відступлення права вимоги №114/23 про те, що Первісний кредитор передає Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною .(Пункт 2.1. Договору).

Після цього, 24.06.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладається договір відступлення права вимоги №24062016 про те, що Первісний кредитор (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») передає Новому кредиторові (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною (Пункт 2.1. Договору).

Далі, 21.12.2018 між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладається договір відступлення права вимоги про те, що кредитор відступає за плату новому кредитору, належні йому права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор заміняє кредитора як сторона кредитора у кредитному договорі, та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитним договором. Новий кредитор сплачує кредитору вартість прав вимоги, що відступаються, в порядку та на умовах, передбачених договором. Відповідно відбувається розрахунок заборгованості за кредитним договором та склали акт приймання-передачі документації до договору відступлення права вимоги (додаток до Договору відступлення права вимоги від 21.12.2018).

Після цього, 28.12.2018 вказаною групою осіб під час судового розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_15 цивільної справи за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення заборгованості за кредитним договором від 11.08.2006 забезпечено подання заяви про укладення мирової угоди з проханням визнати укладену мирову угоду і закрити провадження у справі.

Пунктом 1 Мирової угоди сторони зазначили, що відповідач в рахунок погашення заборгованості передає право власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підтвердження чого надали вказані вище договори та акти приймання - передачі.

28.12.2018 ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_16 у задоволенні заяви від 27.12.2018 про затвердження мирової угоди відмовлено, оскільки сторонами не надано будь - яких належних і допустимих доказів реєстрації змін у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000337 від 26.01.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області на підставі заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якої група осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 намагаються протиправно внести зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі підроблених документів про те, що законні власники (учасники) ТОВ Мало- ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » начебто продали і передали свої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянину ОСОБА_11 , хоча насправді вказані законні власники не складали жодних документів про відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не давали жодним третіх особам повноваження (довіреностей) на складання таких документів від їх імені.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 23.10.2019 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019 Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого Хмельницькому.

У вище вказаному кримінальному провадженні містяться документи, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 - за ч. 4 ст. 190 КК України, а також документи, що слугують об`єктами для проведення відповідних експертних досліджень.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що кримінальні провадження пов`язані об`єктивною стороною, окремими суб`єктами протиправних дій та містять оригінали документів, що мають значення для досудового розслідування за № 0000181 від 13.03.2019, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні (зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000337 від 26.01.2019, з можливістю ознайомлення та його вилучення оригіналів документів, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, проведення відповідних експертних досліджень, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , і в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки. Крім того, оригінали документів можуть являтися предметом судових експертиз ( почеркознавчої, технічної експертизи документів ), де разом з тим, відповідно до абз. 3, п. 1.1, ч. 1 Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи - Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також прокурору Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження за № 0000337 від 26.01.2019, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення оригіналів документів, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, проведення відповідних експертних досліджень, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хменльницького

міськрайонного суду ОСОБА_1