Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року Справа № 608/161/18
Номер провадження1-кс/608/354/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000493 від 09.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що в період часу з 02.09.2017 року по 05.09.2017 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошима гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 162608 грн., під приводом внесення авансу на банківські рахунки за начебто виграш автомобіля, чим заподіяли ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.09.2017 року після поповнення рахунку свого мобільною телефону через один з терміналів IBох в м. Чортків на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 про виграш автомобіля марки «Шкода». В повідомленні був вказаний ІНФОРМАЦІЯ_2 де розмішувалася інформація про виграш, і номер телефону гарячої лінії НОМЕР_3 . Після дзвінків та розмов невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , переконала, що для отримання автомобіля необхідно оплатити за комплектування машини 21100 грн. та інші послуги з транспортування автомобіля, страховий збір, в пенсійний фонд та ін. Таким чином в період часу з 02.09.2017 по 05.09.2017 потерпіла ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_2 , та термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , розташований за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_6 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 грошові кошти в загальній сумі 162608 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію користувача даного рахунку та про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 .

Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_4 і становить банківську таємницю.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, тому необхідно надати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , та ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.00 год. 01.09.2017року по 01.00 год. 10.09.2017 року, які містять в собі інформацію:

- на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;

- чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

- чи зверталися громадяни до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо шахрайських дій користувача рахунка за № НОМЕР_7 , якщо так, то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю зробити з них копії.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «19» червня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000493 від 09 вересня 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1