Справа № 202/8617/19
Провадження № 1-кс/202/111/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, слідчому ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються здійснення перерахунку вартості поставленого НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу за договорами купівлі-продажу від 30 червня 2015 року № 15-709; від 30 грудня 2015 року № 16-106-Н; від 28 жовтня 2016 року № 16-405; від 12 квітня 2017 року № 17-204-Н; від 29 вересня 2017 року № 17-404-Н; від 05 листопада 2018 року № 18-504-Н 08 лютого 2019 року на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2019 року № 63 «Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами» та від 27 лютого 2019 року № 143 «Питання споживання природного газу»;
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються договорів щодо відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 382 457 448 грн. 59 коп. за договором відступлення права вимоги від 02 травня 2019 року № 02-05/19;відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 100 371 794 грн. 83 коп. за договором відступлення права вимоги від 21 травня 2019 року № 21-05/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 786 661 грн. 13 коп. за договором відступлення права вимоги від 06 листопада 2019 року № 06-11/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25 037 462 грн. 70 коп. за договором відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року № 22-11/19;
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються заяв про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: заява від 11 травня 2019 року № 490007-Сл-7969-0519 на суму 382 457 448 грн. 59 коп., заява від 21 травня 2019 року № 490007.2-Ск-8683-0519 на суму 100 371 794 грн. 83 коп.;
- відомостей про те, хто саме зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініціював здійснення коригування розрахунків за договорами купівлі-продажу природного газу, а саме: від 30 червня 2015 року № 15-709; від 30 грудня 2015 року № 16-106-Н; від 28 жовтня 2016 року № 16-405; від 12 квітня 2017 року № 17-204-Н; від 29 вересня 2017 року № 17-404-Н; від 05 листопада 2018 року № 18-504-Н 08 лютого 2019 року на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2019 року № 63 «Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами» та від 27 лютого 2019 року № 143 «Питання споживання природного газу»;
- відомостей про те, хто саме зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ініціатором укладення договорів та надав вказівку на їх проведення (відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 382 457 448 грн. 59 коп. за договором відступлення права вимоги від 02 травня 2019 року № 02-05/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 100 371 794 грн 83 коп. за договором відступлення права вимоги від 21 травня 2019 року № 21-05/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 786 661 грн 13 коп. за договором відступлення права вимоги від 06 листопада 2019 року № 06-11/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25 037 462 грн. 70 коп. за договором відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року № 22-11/19;
- відомостей про те, хто саме із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав вказівку на здійснення проведення коригування розрахунків за договорами купівлі-продажу природного газу, а саме: від 30 червня 2015 року № 15-709; від 30 грудня 2015 року № 16-106-Н; від 28 жовтня 2016 року № 16-405; від 12 квітня 2017 року № 17-204-Н; від 29 вересня 2017 року № 17-404-Н; від 05 листопада 2018 року № 18-504-Н 08 лютого 2019 року на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2019 року № 63 «Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами» та від 27 лютого 2019 року № 143 «Питання споживання природного газу».
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке розпочате за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заволодіння правом на майно, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і для встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до відомостей про службових осіб, якими ініціювалося укладення договорів, коригування розрахунків тощо, оскільки вказані відомості підлягає з`ясуванню шляхом проведення досудового розслідування, конкретні документи, які містять такі відомості та до яких слідчий просить надати доступ, не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів):
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються здійснення перерахунку вартості поставленого НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу за договорами купівлі-продажу від 30 червня 2015 року № 15-709; від 30 грудня 2015 року № 16-106-Н; від 28 жовтня 2016 року № 16-405; від 12 квітня 2017 року № 17-204-Н; від 29 вересня 2017 року № 17-404-Н; від 05 листопада 2018 року № 18-504-Н, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2019 року № 63 «Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами» та від 27 лютого 2019 року № 143 «Питання споживання природного газу»;
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються договорів щодо відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 382 457 448 грн. 59 коп. за договором відступлення права вимоги від 02 травня 2019 року № 02-05/19;відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 100 371 794 грн. 83 коп. за договором відступлення права вимоги від 21 травня 2019 року № 21-05/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 786 661 грн. 13 коп. за договором відступлення права вимоги від 06 листопада 2019 року № 06-11/19; відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25 037 462 грн. 70 коп. за договором відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року № 22-11/19;
- внутрішніх документів (службових записок, наказів, розпоряджень тощо), які стосуються заяв про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: заяви від 11 травня 2019 року № 490007-Сл-7969-0519 на суму 382 457 448 грн. 59 коп., заяви від 21 травня 2019 року № 490007.2-Ск-8683-0519 на суму 100 371 794 грн. 83 коп.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 08.02.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1