"21" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.12.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня), за період з 01.07.2014 і по теперішній час; обліково-реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; заяву на відкриття та закриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.07.2014 і по теперішній час; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня), моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по теперішній час; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер банківського відділення.
На підставі підписаних актів виконаних робіт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якості оплати за проведені будівельні роботи здійснювалось перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Загалом за період з 2014 року і по теперішній час, на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти у сумі близько 30 млн. гривень.
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " має рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_2 , відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня), за період з 01.07.2014 і по 21.12.2019; обліково-реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; заяву на відкриття та закриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.07.2014 і по 21.12.2019; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по 21.12.2019; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня), моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по 21.12.2019; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер банківського відділення, з можливістю їх вилучення в заврених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2020.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1