УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 18.02.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 18.02.2020 до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 04.10.2018 по 01.11.2018 ОСОБА_4 незаконно отримувала допомогу по безробіттю в розмірі 1 348 грн., знаходячись в трудових відносинах із ФОП " ОСОБА_5 " (ЖЄО № 2615).

За даним фактом 18 лютого 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що з 11.06.2018р. в ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано як таку, що шукає роботу громадянку ОСОБА_4 наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 HT180611 від 11.06.2018р. їй було надано статус безробітної з 11.06.2018р., а наказом № HT180618 від 18.06.2018р. призначено допомогу по безробіттю застрахованій особі залежно від страхового стажу відповідно до частин 1,3,4 ст. 22, частини 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» з 18.06.2018р. по 12.06.2019р., достовірно знаючи вимоги Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо обов`язків безробітного та застрахованої особи, з 04.10.2018р. по 12.09.2019 р. перебувала у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 на підставі трудового договору від 04.10.2018 № б/н, про що не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_2 , приховавши відомості які мають суттєве значення для перебування останньої на обліку в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю. В результаті чого ОСОБА_4 незаконно отримала допомогу по безробіттю за період з 04.10.2018р. по 01.01.2018 у розмірі 1348,65 грн.

З наданих представником потерпілого документів, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , має відкритий поточний рахунок у ОПЧ ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий, з метою встановлення всіх обставин, швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по поточному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який відкритий у ОПЧ ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 18.02.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 18.02.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :
- роздруківок руху грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який відкритий у ОПЧ ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 04.10.2018 р. по 14.11.2018 р. в паперовому носії інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.05.20