Справа № 495/862/20
№ провадження 1-кс/495/867/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

03.04.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом службового підроблення та привласнення, розтратою майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області та посадовими особами ТОВ «Будкомплекс-2002» при здійсненні будівництва артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Лебедівка, вул. Дачна (б/н).
Далі, у ході проведення досудового розслідування 02.04.2020 у період часу з 10:00 години по 13:50 годину, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку від 05.03.2020, слідчим СВ Білгород-дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «Будкомплекс-2002» за адресою: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 9. Під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено наступні документи:
?Копія виписки за рахунками ТОВ «Будкомплекс-2002» за період з 01.08.2019 по 31.12.2019 у АТ «Альфа-Банк» на 46 аркушах;
?«Рабочий проект бурения эксплуатационной скважины на воду для водоснабжения дачного участка гр. ОСОБА_6 в с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области» 2013 г. на 54 аркушах;
?«Рабочий проект строительства артезианской скважины в с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области. Оценка воздействия на окружающую среду» 2018 р. на 36 аркушах;
?«Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н). Робочий проект. Пояснювальна записка 13.10.17-ПЗ. Додатки. Креслення.» за 2018 рік на 68 аркушах;
?Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва б/н від 29.052019р. на 2 арк.;
?Копія відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт від 27.07.2019 р. на 1 арк.;
?Рішення Тузлівської сільської ради №515-І від 29.05.2019 про затвердження кошторисної документації «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» в сумі 753, 8543 тис. грн.;
?Перелік мінімальних цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції Будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області на 5 арк.;
?«Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н). Будівельні машини і механізми.» на 6 арк.;
?Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси на 3 арк.;
?Договір субпідряду №2157 від 11.12.2019 укладений між ТОВ «Будкомплекс-2002»та ТОВ «Технологія» на 3 арк.;
?Платіжне доручення №397 від 16.01.2020 на 1 арк.;
?Пропозиція про розірвання договору №2149 про виконання будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н) від 27.12.2019 на 1 арк.;
?Угода про розірвання договору підряду №2149 від 20.12.2019 «про будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» 1 арк.;
?Відмова про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 23.12.2019 за №ОД32 на 2 арк.;
?Відмова про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 21.11.2019 за №ОД98 на 2 арк.;
?Договір підряду №2149 від 20.12.2019р. на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» з додатками на 10 арк.;
?Копія додатку до експертного звіту №16-0551-18 (16-2958-17) про розгляд проектної документації за робочим проектом Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» на 4 арк.;
?Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
?Копія звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)»;
?Додаткова угода №1 до Договору про закупівлю №2149 від 02.09.2019.;
?«Договірна ціна на Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» на 2 арк.;
?Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси від 20.12.2019 №597-І на 3 арк.;
?Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 30.08.2019р. на 2 арк.;
?Відомість обсягів робіт б/н на 3 арк.;
?Локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на Зони санітарной охраны Обустройство ЗСО, на 2 арк.;
?Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на буріння Артсвердловини на 11 арк.;
?Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Обустройство ЗСО;
?Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Артсвердловина, на 15 арк;
?У робочому комп`ютері бухгалтера на робочому столі виявлено файли проектів документів, які роздруковані та також вилучені, а саме: - «Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року» на суму 124662,00 грн, на 4 арк.; - «Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року» на суму 622087,00 гривень на 12 арк.
Постановою слідчого вищевказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
На підставі наведеного просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

Від адвоката ОСОБА_7 , який є представником ТОВ «Будкомплекс-2002» надійшла заява у якій він просить справу розглядати без його участі з урахуванням його правової позиції, викладеної у письмовому клопотанні, у якій останній просить відмовити слідчому у задоволенні клопотання про арешт майна, мотивуючи це тим, що обшук проводився в рамках кримінального провадження №0000136 яке внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На думку ОСОБА_7 , при зверненні до суду з клопотанням про обшук слідчий та прокурор провели маніпулювання з наявністю об`єктивних підозр для кваліфікації злочину за ст. 191 КК України. Разом з тим, під час обшуку ТОВ «Будкомплекс-2002» надало стороні обвинувачення документи, які підтверджують повернення сплачених Тузлівською сільською радою коштів, що виключає наявність складу злочину, передбаченого ст. 191 КПК України, у зв`язку з чим просить відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом службового підроблення та привласнення, розтратою майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області та посадовими особами ТОВ «Будкомплекс-2002» при здійсненні будівництва артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Лебедівка, вул. Дачна (б/н).
02.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області проведення обшуку від 05.03.2020 року, слідчим СВ Білгород-дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «Будкомплекс-2002» за адресою: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 9. Під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено вищезазначені документи.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Слідчий суддя не бере до уваги заперечення, викладені адвокатом ОСОБА_7 на які останній посилається заперечуючи проти задоволення клопотання слідчого, оскільки вони жодним чином не підтверджуються заявником.
На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту вказаного майна задля збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №0000136 та проведенні у подальшому необхідних криміналістичних досліджень вилучених предметів.
На підставі вищенаведеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на:
- Копія виписки за рахунками ТОВ «Будкомплекс-2002» за період з 01.08.2019 по 31.12.2019 у АТ «Альфа-Банк» на 46 аркушах;
- «Рабочий проект бурения эксплуатационной скважины на воду для водоснабжения дачного участка гр. ОСОБА_6 в с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области» 2013 г. на 54 аркушах;
- «Рабочий проект строительства артезианской скважины в с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области. Оценка воздействия на окружающую среду» 2018 р. на 36 аркушах;
- «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н). Робочий проект. Пояснювальна записка 13.10.17-ПЗ. Додатки. Креслення.» за 2018 рік на 68 аркушах;
- Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва б/н від 29.052019р. на 2 арк.;
- Копія відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт від 27.07.2019 р. на 1 арк.;
- Рішення Тузлівської сільської ради №515-І від 29.05.2019 про затвердження кошторисної документації «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» в сумі 753, 8543 тис. грн.;
- Перелік мінімальних цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції Будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області на 5 арк.;
- «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н). Будівельні машини і механізми.» на 6 арк.;
- Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси на 3 арк.;
- Договір субпідряду №2157 від 11.12.2019 укладений між ТОВ «Будкомплекс-2002»та ТОВ «Технологія» на 3 арк.;
- Платіжне доручення №397 від 16.01.2020 на 1 арк.;
- Пропозиція про розірвання договору №2149 про виконання будівництва артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н) від 27.12.2019 на 1 арк.;
- Угода про розірвання договору підряду №2149 від 20.12.2019 «про будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» 1 арк.;
- Відмова про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 23.12.2019 за №ОД32 на 2 арк.;
- Відмова про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 21.11.2019 за №ОД98 на 2 арк.;
- Договір підряду №2149 від 20.12.2019р. на «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» з додатками на 10 арк.;
- Копія додатку до експертного звіту №16-0551-18 (16-2958-17) про розгляд проектної документації за робочим проектом Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» на 4 арк.;
- Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- Копія звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)»;
- Додаткова угода №1 до Договору про закупівлю №2149 від 02.09.2019.;
- «Договірна ціна на Будівництво артезіанської свердловини в с. Лебедівка Татарбунарського району, Одеської області (вул. Дачна б/н)» на 2 арк.;
- Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси від 20.12.2019 №597-І на 3 арк.;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 30.08.2019р. на 2 арк.;
- Відомість обсягів робіт б/н на 3 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на Зони санітарной охраны Обустройство ЗСО, на 2 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на буріння Артсвердловини на 11 арк.;
- Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Обустройство ЗСО;
- Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Артсвердловина, на 15 арк;
- У робочому комп`ютері бухгалтера на робочому столі виявлено файли проектів документів, які роздруковані та також вилучені, а саме: - «Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року» на суму 124662,00 грн, на 4 арк.; - «Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року» на суму 622087,00 гривень на 12 арк., які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 02.04.2020 у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «Будкомплекс-2002» за адресою: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 9.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя