Справа № 186/267/19
Провадження № 1-кс/0186/129/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно - правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.
Дані відомості були внесені 13 лютого 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Під час досудового розслідування стало відомо, що відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2018 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано однокімнатну квартиру вартістю 195881, 00 гривень.
У ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу нерухомого майна встановлено, що вартість придбаного житла є завищеною в порівнянні з аналоговим житлом по м. Першотравенськ.
Проведеним тимчасовим доступом у ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , було отримано копію платіжного доручення №1 від 27 грудня 2018 року, при вивченні якої встановлено, шо на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , від ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 195 881,00 грн., з приводу придбання квартири АДРЕСА_2 .
27 квітня 2020 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ, було направлено вимогу про отримання руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 27 грудня 2018 року по теперішній час, однак отриманою відповіддю від 07 травня 2020 року було встановлено, що банк не має правових підстав для надання запитуваємої інформації стосовно фізичної особи.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації, про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 27 грудня 2018 року по строк закінчення дії ухвали, інформацію про власника рахунку, фото - відеоматеріали особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку за вказаний період, у зв`язку з чим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказаний тимчасовий доступ до руху грошових коштів необхідний для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, та виключення тієї можливості, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , могли бути заінтересовані у купівлі вказаної квартири по високій ціні, шляхом отримання відповідно частки грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 з 27 грудня 2018 року по строк закінчення дії ухвали, інформацію про власника рахунку, руху грошових коштів по вказаному рахунку, фото - відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку за вказаний період та на підставі чого було знято грошові кошти, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення роздруківок, що містять вищевказану інформацію, матеріали виконаного тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення направити, до найближчого для органу досудового розслідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно - правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.
13 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які свідчать: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 27 грудня 2018 року по 15 травня 2020 року, інформації про власника рахунку, фото - відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку за вказаний період та на підставі чого було знято грошові кошти, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки) роздруківок, що містять вищевказану інформацію, матеріали виконаного тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення направити, до найближчого для органу досудового розслідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 травня 2020 року по 14 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .