Справа № 344/7675/20
Провадження № 1-кс/344/2885/20
У Х В А Л А
22 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000002 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 22/10/2019 між Тлумацькою міською радою ОТГ, в особі міського голови ОСОБА_4 , (замовник робіт) та ПП «РОМНИ», в особі директора ОСОБА_5 (виконавець робіт, підрядник), укладено договір підряду № 270, згідно якого, замовник робіт доручає, а підрядник зобов`язувався виконати «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» на загальну суму 937 513,95 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, виготовленої ТОВ «ІФ ПРОЕКТ» у строк до 31.12.2019 року. В ході виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано- Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів виділених Тлумацькою міською об`єднаною територіальною громадою на виконання робіт по капітальному ремонту приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області у великих розмірах. З цією метою директор ПП «Ромни» ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що у період з 22/10/2019 до 20/12/2019 працівниками ПП «РОМНИ» не виконано в повному обсязі роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» свідомо склав, видав та завірив своїм підписом та печаткою ПП «РОМНИ» завідомо неправдиві документи: акти №154-02-1-1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 08.11.2019 та від 20.12.2019, а також довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 №154-02-1-1 від 08.11.2019 та від 20.12.2019, у які свідомо вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості нібито виконаних ПП «РОМНИ» підрядних робіт з ремонту приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано- Франківській області, які фактично виконані не були. На підставі складених ОСОБА_5 вказаних завідомо неправдивих документів, які містили неправдиві відомості, 12.11.2019 та 23.12.2019 Тлумацькою ОТТ платіжними дорученнями №58 від 08.11.2019 та №64 від 20.12.2019 на розрахунковий рахунок ПП «РОМНИ» № НОМЕР_1 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» перераховано кошти на загальну суму 937 513,95 грн., за проведені будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області», які фактично в повному об`ємі виконані не були, та як наслідок зайво виплачено коштів у сумі 265 807,53 грн., якими директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, заволодів та привласнив розпорядившись на власний розсуд. Таким чином, за вищеописаних обставин директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_5 у період з 22 жовтня 2019 року по 23 грудня 2019 року, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна - бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, заволодів та привласнив бюджетні кошти в сумі 265 807,53 грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і становить великий розмір, якими розпорядився на власний розсуд, тобто привласнив чуже майно - бюджетні кошти у великих розмірах. 12 червня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Олешів Тлумацького району Івано- Франківської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому: АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, директору ПП «РОМНИ» раніше не судимому, одруженому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час заподіяні вчиненим злочином збитки у повному обсязі не відшкодовано, що є підставою для звернення до суду з цивільним позовом до ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності володіє майном, а саме: 1/5 часткою домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі, а також без участі власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу).

До матеріалів клопотання долучено копію цивільного позову поданого Тлумацькою міською радою об`єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, згідно якого позивач просить відшкодувати шкоду в розмірі 265807,53 гривень.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами, арешт на нерухоме майно підлягає накладенню в межах пред`явленої суми майнової шкоди до стягнення.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: 1/5 частку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_3 в межах суми стягнення в розмірі 265807,53 гривень.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1