Справа № 488/4687/19
Провадження № 1-кс/488/1759/19
У Х В А Л А

06.12.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за №0002284 за ознаками ст.307 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 починаючи з 27.11.2019 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;

- відомостей чи підключена до банківських карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за картковими рахунками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інші операції, починаючи з 27.11.2019 року.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 27 листопада 2019 року від УПН ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали, щодо виявлення УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області, в ході моніторингу, ресурсів мережі Інтернет та кросплатформенного месенджеру «Телеграм», "телеграм-каналів", що здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розміщення "закладок" - схованок майстер-кладів та поштовими відправками кур`єрськими службами.
В ході оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням УПН ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - шляхом реалізації через поштові відправлення кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм» та всесвітню мережу «Інтернет». Зазначені особи створили Телеграм-аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також Телеграм-канали ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (із листуванням учасників каналу). Для проведення безготівкових валютних операцій, особи використовують платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та з метою виведення електронних грошей у готівку, використовують банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Саме з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 починаючи з 27 листопада 2019 року по 06 грудня 2019 рік із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення;

- відомостей чи підключена до банківських карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за картковими рахунками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інші операції, починаючи з 27 листопада 2019 року по 06 грудня 2019 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 04 січня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1