печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9889/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001187 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001187 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушень (злочину), передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем діючи в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи, по сприянню суб`єктам підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в здійсненні сумнівних операцій з фізичними особами-підприємцями, та створенню схеми по ухиленню від сплати податку на прибуток підприємств на суму яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвілслідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0001188 від 28.12.2018, за дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 )за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_16 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_68 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_76 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_77 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_78 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_80 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_84 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_85 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_86 ), ОСОБА_79 ( НОМЕР_87 ), ОСОБА_80 ( НОМЕР_88 ), ОСОБА_81 ( НОМЕР_89 ), ОСОБА_82 ( НОМЕР_90 ), ОСОБА_83 ( НОМЕР_91 ), ОСОБА_84 ( НОМЕР_92 ), ОСОБА_85 ( НОМЕР_93 ), ОСОБА_86 ( НОМЕР_94 ), ОСОБА_87 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_88 ( НОМЕР_96 ), ОСОБА_89 ( НОМЕР_97 ), ОСОБА_90 ( НОМЕР_98 ), ОСОБА_91 ( НОМЕР_99 ), ОСОБА_92 ( НОМЕР_100 ), ОСОБА_93 ( НОМЕР_101 ), ОСОБА_94 ( НОМЕР_102 ), ОСОБА_95 ( НОМЕР_103 ), ОСОБА_96 ( НОМЕР_104 ), ОСОБА_97 ( НОМЕР_105 ), ОСОБА_98 ( НОМЕР_106 ), ОСОБА_99 ( НОМЕР_107 ), ОСОБА_100 ( НОМЕР_108 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2018 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_101 (код НОМЕР_109 ) - № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_102 (код НОМЕР_86 ) - № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_79 ) - № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_109 ( код НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 (ДОЛАР США), № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ЦАП ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ (код НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_71 ) - № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_70 ) - № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_113 (код НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_114 (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_115 (код НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_116 (код НОМЕР_95 ) - № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_117 (код НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_118 ( код НОМЕР_62 ) - № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_119 ( код НОМЕР_59 ) - № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_120 ( код НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_121 (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_122 ( код НОМЕР_98 ) - № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_123 ( код НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_124 ( код НОМЕР_50 ) - № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_125 ( код НОМЕР_99 ) - № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_126 ( код НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_127 ( код НОМЕР_48 ) - № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_128 ( код НОМЕР_104 ) - № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_129 ( код НОМЕР_45 ) - № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_130 ( код НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_194 . № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_131 ( код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_132 ( код НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_133 ( код НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_134 ( код НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_135 ( код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_136 ( код НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_137 ( код НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_138 (код НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_139 ( код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_140 (код НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_141 (код НОМЕР_97 ) - № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ІНФОРМАЦІЯ_25 ( код НОМЕР_107 ) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_142 (код НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_143 (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_144 ( код НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_145 (код НОМЕР_60 ) - № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_146 (код НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_122 ( код НОМЕР_98 ) - № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_147 (код НОМЕР_101 ) - № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_148 ( код НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_149 ( код НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_247 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_150 ( код - НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_248 , № - НОМЕР_249 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_131 (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_151 (код НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_152 ( код НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_129 ( код НОМЕР_45 ) - № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_153 ( код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_267 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_154 ( код НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_269 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_283 (ЄВРО); № НОМЕР_269 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_283 (ДОЛАР США), № НОМЕР_281 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_110 (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_284 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_153 ( код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_110 ( код- НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_155 (код НОМЕР_100 ) № НОМЕР_302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_110 (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_122 ( код НОМЕР_98 ) № НОМЕР_310 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_156 ( код - НОМЕР_49 ) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_157 (код НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_130 (код НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_131 (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_158 (код - НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 . № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_159 ( код - НОМЕР_78 ) - № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_160 ( код НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_152 ( код НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_335 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_161 ( код НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_162 ( код НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_163 ( код НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_158 (код - НОМЕР_94 ) - № НОМЕР_355 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_164 ( код НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_356 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_165 ( код НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_166 ( код НОМЕР_94 ) - № НОМЕР_364 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_117 ( код НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_156 ( код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_369 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_147 ( код НОМЕР_101 ) - № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_148 ( код - НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_375 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_167 ( код НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_376 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_168 ( код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_377 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_105 ( код НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_169 ( код НОМЕР_81 ) - № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_170 ( код НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_171 ( код НОМЕР_92 ) - № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_172 ( код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_173 ( код НОМЕР_93 ) - № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_174 ( код НОМЕР_64 ) - № НОМЕР_401 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_175 ( код НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_121 ( код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_156 9 код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_147 ( код НОМЕР_101 ) - № НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ІНФОРМАЦІЯ_27 ( код НОМЕР_105 ) - № НОМЕР_421 , № НОМЕР_422 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_148 ( код НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_167 ( код НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ІНФОРМАЦІЯ_28 ( код НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_428 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_139 ( код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_429 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_140 ( код НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_430 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_110 ( код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_431 , № НОМЕР_432 , № НОМЕР_433 , № НОМЕР_434 , № НОМЕР_435 , № НОМЕР_436 , № НОМЕР_437 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_431 (ЄВРО), № НОМЕР_431 (ДОЛАР США); ОСОБА_120 ( код НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_438 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_155 ( код НОМЕР_100 ) - № НОМЕР_439 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_176 ( код НОМЕР_103 ) - № НОМЕР_440 . № НОМЕР_441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_126 ( код НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_142 ( код НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_445 , № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 , № НОМЕР_448 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_447 , № НОМЕР_445 (ДОЛАР США), № НОМЕР_445 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ІНФОРМАЦІЯ_29 ( код НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_449 , № НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 , № НОМЕР_452 , № НОМЕР_453 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_450 , № НОМЕР_454 , № НОМЕР_451 , № НОМЕР_455 , № НОМЕР_456 ( ЄВРО), № НОМЕР_455 , № НОМЕР_454 (ДОЛАР США).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_174 ( код НОМЕР_64 ) - № НОМЕР_457 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_110 ( код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_458 , № НОМЕР_459 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_126 ( код НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_460 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_155 ( код НОМЕР_100 ) - № НОМЕР_461 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_124 ( код НОМЕР_50 ) - № НОМЕР_462 , № НОМЕР_463 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_142 ( код НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_464 , № НОМЕР_465 , № НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 , № НОМЕР_468 , № НОМЕР_469 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_470 , № НОМЕР_471 ДОЛАР США), № НОМЕР_472 , № НОМЕР_473 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 (ЄВРО); ОСОБА_122 ( код НОМЕР_98 ) - № НОМЕР_476 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_177 ( код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_477 , № НОМЕР_478 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_142 (код НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_479 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9889/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3