Справа № 953/575/20
н/п 1-кс/953/529/20
"15" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, навчається в Харківській регіональній академії при Президенті України, не одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
14.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у певний період доби за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши їй покидати житло за вказаною адресою з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби, на два місяці, з покладенням обов`язків, передбаченихї пунктами 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а також утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.07.2019 у період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , діючи в групі з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було доручено проведення оперативної закупки, зазначений вище наркотичний засіб.
Крім того, 23.10.2019 у період часу з 13 год. 18 хв. по 13 год. 58 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , діючи повторно, у групі із ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «Канабіс», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу Інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було доручено проведення оперативної закупки, зазначений вище наркотичний засіб.
24.10.2019 року в період часу з 10:00 год. до 12:27 год., діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.10.2019 року у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; полімерний пакет оранжевого кольору з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; 6 (шість) полімерних пакетиків з фіксатором, всередині яких знаходиться речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору; 8 (вісім) полімерних пакетиків з фіксатором, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; полімерну пляшку з обрізаним дном з нашаруванням речовини коричневого та зеленого кольору; предмет із полімерного матеріалу схожий на кришку із нашаруванням речовини коричневого кольору; металевий предмет вкритий лакофарбовим покриттям чорного кольору, який складається з двох частин з зубцями, на яких є залишки речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору; фрагмент фольгованого паперу з нашаруванням речовини рослинного походження та речовини бурого кольору.
Згідно висновку судової експертизи № 3/2805се-19 від 01.11.2019 з дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів», надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом «Канабісом», маса якого в перерахунку на суху речовину склала 0,3059 г, 0,1478 г, 0,4882 г, 0,5176 г, 23,1321 г, 13,6845 г, 0,6401 г, 2,7146 г, 0,3203 г, 0, 4591 г, 0,4837 г, 0,4379 г, 0,0812 г. В нашаруваннях речовини виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину, становить: 0,2931 г, 0,1519 г, 0,0257 г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та амфетамін. Маса метамфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1250 г, 0,1236 г, 0,0468 г, 0,1132 г, 0,1360 г, 0,1293 г, 0,1227 г. Маса амфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складє 0,0549 г.
Разом з тим, в 2019 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти саме таким чином, з метою вирощування (культивування) рослин конопель з метою збуту, на земельній ділянці, розташованій на присадибній території домоволодіння АДРЕСА_3 , незаконно висіяв наявне у нього насіння рослин конопель.
24.10.2019 року, в період часу з 20 год. 21 хв. по 22 год. 33 хв., діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.10.2019 року на території домоволодіння АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого у встановленому законом порядку співробітниками поліції було виявлено та вилучено: рослини роду Конопля (Cannabis) у кількості 18 штук, які згідно висновку експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № 3/2803се-19 від 31.10.2019, відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини роду Конопля (Cannabis), які ОСОБА_6 незаконно посіяв і незаконно вирощував з метою подальшого їх збуту.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах придбав наркотичний засіб «Канабіс», який почав незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , для особистого вживання без мети збуту.
Так, 24.10.2019 року, в період часу з 20 години 21 хвилин по 22 годину 33 хвилин, діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.10.2019 року на території домоволодіння АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого у встановленому законом порядку співробітниками поліції було виявлено та вилучено: суміш речовини рослинного походження, утвореної листям та верхівками зеленого кольору та плодами-горішками з мозаїчним малюнком, сіро-зеленого кольору, загальною масою: 85,1 грам.
Згідно висновку судової експертизи № 3/2808се-19 від 31.10.2019 з дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів», надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 85,1 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом з домішками, маса якої склала: 50,6737 грам. Надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 85,1 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якої склала: 0,1382 грам, 0,1530 грам
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище наркотичний засіб.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище наркотичний засіб.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище наркотичний засіб.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини «метамфетамін», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначену вище психотропну речовину.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений вище наркотичний засіб.
Прокурор вказує, що 24.10.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 25.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 25.10.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів до 20 год. 10 хв. 22 грудня 2019 року, визначивши розмір застави 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 57 630 гривень, поклавши у разі внесення застави на нього обов`язки: 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину; здати на зберігання до прокуратури свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України чи в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. З-під варти ОСОБА_6 було звільнено по внесенню застави.
08.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
14.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
26.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
21.12.2019 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова продовжено обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину; здати на зберігання до прокуратури свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України чи в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю до 23.01.2020.
14.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 576 300 гривень.
Ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 09.12.2019 ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова від 18.11.2019 змінено та стосовно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби за адресою: АДРЕСА_1 , до 15.01.2020, заборонивши їй покидати житло за вказаною адресою, з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби. З покладенням на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені пунктами 1,2,3,4,8 частини 5 статті 194 КПК України, а також утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
26.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Прокурор вказує, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: матеріалами проведення оперативної закупівлі від 25.07.2019; висновком експертизи Харківського НДЕКЦ МВСУ № 3/2117се-19 від 27.08.2019, згідно якої речовина добровільно видана оперативним закупним ОСОБА_7 є наркотичним засобом кокаїн; показаннями свідка ОСОБА_7 , матеріалами проведення оперативної закупівлі від 23.10.2019, протоколом обшуку житла ОСОБА_6 від 24.10.2019; висновком експертизи Харківського НДЕКЦ МВСУ № 3/2466се-19 від 25.10.2019, матеріалами про рух грошових коштів з електронних гаманців, показаннями свідка ОСОБА_9 , протоколом огляду предметів від 02.10.2019 з матеріалами тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів банківських карток, протоколом огляду публічно доступної сторінки від 23.08.2019, протоколом огляду від 24.10.2019, протоколами огляду місць події від 24.10.2019; протоколом обшуку в автомобілі «Тойота Кемри», під час якого у ОСОБА_4 вилучені речові докази злочинної діяльності; речовими доказами - предметами та документами долученими до матеріалів провадження.
У зв`язку зі складністю кримінального провадження, постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 строк досудового розслідування був продовжений до 3-х місяців, тобто до 23.01.2020.
Як вказує сторона обвинувачення, завершити досудове розслідування до 23.01.2020 є неможливим, у зв`язку з необхідністю встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та надати правову оцінку їх діям; встановлення інших епізодів вчинених злочинів та проведення за ними досудове розслідування; вирішення питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначення та проведення по кримінальному провадженню трьох судових експертиз відео - звукозаписів за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; призначення та проведення по кримінальному провадженню дванадцяти судових комп`ютерно-технічних експертиз; призначення та проведення по кримінальному провадженню трьох судових наркологічних експертиз; отримання тимчасових доступів до речей і документів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», а також у АТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «НОВА ПОШТА»; витребування в ТОВ «ФК Контрактовий дім» інформації про рух грошових коштів за електронними гаманцями фігурантів кримінального провадження; направлення звернення до Держфінмониторингу України з метою встановлення шляхів легалізації підозрюваними коштів здобутих злочинним шляхом та встановлення причетних до цього фізичних та юридичних осіб; залучення спеціаліста з проведення аналізу телефонних з`єднань за номерами телефонів фігурантів та їх місцезнаходження під час вчинення злочинів; проведення огляду вилучених під час досудового розслідування предметів та документів; складення повідомлення про зміну підозри та нову підозру в кінцевій редакції та повідомити про підозру; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру досудового розслідування.
Крім того, прокурор також посилався на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.
14.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; тобто у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.11.2019 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 (шістдесят) днів - до 15 січня 2020 року включно, з визначеннями суми застави в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) грн.
09.12.2019 ухвалою Харківського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.11.2019 щодо застосування у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2,3,4,8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 від 18.12.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 23.01.2020 року.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
При цьому, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, ОСОБА_4 має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судима.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, необхідність отримання висновків експертиз, проведення слідчих дій, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваній залишати житло будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, на строк 2 (два) місяці, тобто з 16 січня 2020 по 16 березня 2020 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши підозрюваній залишати житло будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування на 2 (два) місяці, тобто з 16 січня 2020 по 16 березня 2020 року включно.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;
2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає АДРЕСА_1 , в період доби з 21:00 год. до 07:00 год.
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;
4) утриматися від будь якого спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
5) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 через прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 16 березня 2020 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_4 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1