Справа №:755/3833/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000001 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
10.03.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації щодо користувача, який здійснив оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наведеними реквізитами: 04/10/2019 15:07:05 120,00 грн., код авторизації 316430, термінал I01303F1, ID платежу 3 (рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 ); перерахування здійснювалося з карткового рахунку НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати вид послуг, що оплачувалися; наявні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); IP-адреси, що використовувалися для доступу до ресурсу та ініціювання смс-розсилок, з моменту реєстрації по дату проведення тимчасового доступу (із зазначенням точного часу); реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, р/р, дата, сума, призначення платежу); відомості щодо смс-розсилок (в електронному вигляді); кому адресувалися (телефонний номер) із зазначенням точного часу та змісту повідомлення за період з моменту реєстрації по дату отримання запиту.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

У ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд веб-ресурсів, котрі пропонують до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації, які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками.

За результатами аналізу грошових перерахувань встановлено, що всі перерахування в більшості випадків перераховувалися до картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує IP-адресу НОМЕР_4 (провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 для входу до особистого кабінету приват-24).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги доступу до мережі інтернет користувачу IP НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , договір оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Додатково встановлено, що особою, котра знімає грошові кошти із картки НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 являється безпосередньо сам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , всі обготівкування у м. Кам`янець-Подільський.

Окрім цього веб ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_11 використовується сервіс ІНФОРМАЦІЯ_12 для розсилання смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_13 із реквізитами картки для оплати товару та номерами ІНФОРМАЦІЯ_14 після відправлення замовлень, безпосередньо вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 для відправлення смс повідомлень здійснюється із IP- адреси НОМЕР_4 котра знову ж таки надана в користування останньому. Для реєстрації акаунту використовувався номер телефону НОМЕР_6 . За отриманою інформацією в смс повідомленнях надсилалися номери карток для оплати: НОМЕР_7 ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Відправлення замовлень веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювалося із ІНФОРМАЦІЯ_15 , із зазначенням номеру телефону відправника НОМЕР_9 , котрий використовувався в наступних девайсах: 1649 з 16.04.2019 20:59:35 по 16.04.2019 21:00:52 Кількість сеансів: 5; 3989 з 18.09.2019 16:43:42 по 24.09.2019 15:44:36 Кількість сеансів: 50; НОМЕР_10 з 25.09.2019 14:40:04 по 21.10.2019 15:45:15 Кількість сеансів: 215; НОМЕР_11 з 03.10.2019 15:34:11 по 30.10.2019 17:22:17 Кількість сеансів: 94.

Із карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалися поповнення номерів телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , котрі використовувалися в одному IMEI НОМЕР_14 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_15 імітований на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_16 , НОМЕР_17 - фін. Телефон, ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_3 ).

Ресурс зазначає номери телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_17 як контактні для здійснення замовлень. АДРЕСА_4 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »); АДРЕСА_5 ;

Мають зареєстрований Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_20 на номер телефону НОМЕР_17 .

Із карткового рахунку НОМЕР_15 систематично здійснюються оплати за послуги хостингу «WFP.HOSTING., DNIPROPETROVS, UA ПОКУПКА ТОВАРА». Обготівкування грошових коштів здійснюється у АДРЕСА_6 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 , що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_19 імітований на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ). Використовується IP 176.98.69.206 для доступу до веб банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_24 24 провайдера ТОВ ТРК ТІМ. За інформацією дана ipадреса надається в користування ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 .

76 використовується в IMEI НОМЕР_22 : 6500 з 05.11.2015 11:39:30 по 08.11.2015 18:27:10 Кількість сеансів: 53; 8210 з 03.10.2015 22:16:17 по 04.12.2015 08:00:32 Кількість сеансів: 425; 8209 з 24.09.2015 09:48:42 по 07.04.2016 11:51:01 Кількість сеансів: 1013; 0349 з 07.04.2016 19:30:54 по 07.04.2016 19:30:54 Кількість сеансів: 1; 4090 з 07.04.2016 19:41:25 по 02.12.2019 17:47:48 Кількість сеансів: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 використовується для отримання замовлень через сайт, використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_8 (" ІНФОРМАЦІЯ_25 ") ІНФОРМАЦІЯ_26 : 120.

Із карткового рахунку здійснюються системні оплати послуг хостингу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_29 що співпрацюють із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_25 імітований на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_26 , АДРЕСА_9 ).

Реєстратор доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_28 є ПП Фріхост, котрі у відповідь на запит повідомили, що при реєстрації доменного імені вказувалася поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ОСОБА_13 ), та здійснювалися входи із IPадреси НОМЕР_27 ( ОСОБА_14 )

НОМЕР_28 використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_10 (котельная №1) Azimut: 300с.

Із карткового рахунку НОМЕР_25 імітованого на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_30 , систематично здійснюється поповнення мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_29 АДРЕСА_11 , на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_32 .

АДРЕСА_12 (котельная №1) Azimut: 190, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_33 .

АДРЕСА_13 .

Із карткового рахунку НОМЕР_25 імітованого на ім`я ОСОБА_12 здійснюються системні перерахування на інші картки, а саме:

- НОМЕР_30 імітований на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (вказувалася при реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_28 ), мешкаючий в с. Крюковщина Київської області. За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах;

- НОМЕР_32 імітований на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_34 , АДРЕСА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , використовує IP НОМЕР_27 (використовується для доступу до аккаунту домену ІНФОРМАЦІЯ_28 ) провайдера Тріолан, послуги доступу до мережі інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_15 ; За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах. Має взаємні розрахунки із карткою НОМЕР_30 ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_33 імітований на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_34 (WithoutSms 24.12.2019 11:59:01 False), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;Має перерахування на картку ОСОБА_8 , що зазначалася раніше НОМЕР_8 .

- НОМЕР_35 імітований на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_36 (ERROR_NOT_HAVE_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:13:51), АДРЕСА_16 . В ході пошуку інформації серед зазначених телефонів в одній із банківських закладів ОСОБА_17 зазначав номер телефону НОМЕР_34 ( ОСОБА_18 ) як контактний, що дає підстави вважати що карткові рахунки ОСОБА_19 та ОСОБА_17 взаємопов`язані, тип паче що грошові кошти із картки ОСОБА_19 постійно перераховуються на картку ОСОБА_17 . Встановлено, що ОСОБА_16 має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів, та інтернет магазин спортивної фармакології ІНФОРМАЦІЯ_39 . Доменне ім`я якого зареєстровано в ТОВ Центр інтернет імен України, згідно відомостей реєстратора при реєстрації домену зазначалася пошта ІНФОРМАЦІЯ_40 , IP першого входу 194.44.117.110 2018-02-08 12:58:10 (ДП НТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ); IP останнього входу 176.125.38. 17:04:34 (ТОВ Бізнес і технології ІНФОРМАЦІЯ_42 )та ряд ip-адрес відвідування особистого кабінету: 176.125.38.86 08.10.2019 17:04:34; 176.125.38.86 08.10.2019 16:04:06; 176.125.40.7 11.02.2019 07:57:11; НОМЕР_37 01.03.2018 12:09:28;

- НОМЕР_38 імітований на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_39 (ERROR_LOCATION_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:14:11), АДРЕСА_17 . Використовує IPадреси для доступу до веб банкінгу ПП " ОСОБА_21 " НОМЕР_40 , 31.43.79.41, та Волі кабель 93.75.215.10 (за оперативною інформацією послуги надаються за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_22 , НОМЕР_39 ). Окрім всього цього, на картковий рахунок ОСОБА_20 здійснюються системні зарахування із карток ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , має ряд магазинів спортивного харчування у м.Львів.

Веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_41 імітований на ім`я ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , уродженка Луганської області. За результатами аналізу поповнень мобільних телефонів встановлено, що з даного карткового рахунку із використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_49 , поповнювалися телефони НОМЕР_44 , НОМЕР_45 (телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_50 ), НОМЕР_46 (контактний на сайтіadrenalin-steroid.com та ІНФОРМАЦІЯ_45 ). Встановлено, що всі телефони котрі встановлені, використовують базові станції операторів мобільного зв`язку окупованої території Луганської області.
У ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані для встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.201 КК України (кримінальне провадження №0000001).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000001 задовольнити.
Надати право старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації щодо користувача, який здійснив оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наведеними реквізитами: 04/10/2019 15:07:05 120,00 грн., код авторизації 316430, термінал I01303F1, ID платежу 3 (рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 ); перерахування здійснювалося з карткового рахунку НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати вид послуг, що оплачувалися; наявні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); IP-адреси, що використовувалися для доступу до ресурсу та ініціювання смс-розсилок, з моменту реєстрації по дату проведення тимчасового доступу (із зазначенням точного часу); реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, р/р, дата, сума, призначення платежу); відомості щодо смс-розсилок (в електронному вигляді); кому адресувалися (телефонний номер) із зазначенням точного часу та змісту повідомлення за період з моменту реєстрації по дату отримання запиту.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації щодо користувача, який здійснив оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наведеними реквізитами: 04/10/2019 15:07:05 120,00 грн., код авторизації 316430, термінал I01303F1, ID платежу 3 (рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 ); перерахування здійснювалося з карткового рахунку НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді, зокрема: вказати вид послуг, що оплачувалися; наявні реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефони, електронні скриньки); IP-адреси, що використовувалися для доступу до ресурсу та ініціювання смс-розсилок, з моменту реєстрації по дату проведення тимчасового доступу (із зазначенням точного часу); реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, р/р, дата, сума, призначення платежу); відомості щодо смс-розсилок (в електронному вигляді); кому адресувалися (телефонний номер) із зазначенням точного часу та змісту повідомлення за період з моменту реєстрації по дату отримання запиту.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1