_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/4546/20
Провадження № 1-кс/947/2046/20
УХВАЛА

03.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 05.02.2020 року до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20 січня 2020 року останній здійснив замовлення товару (дитячої іграшки) на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для підтвердження замовлення, на вимогу представника інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 здійснив повну оплату вартості товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку, надану представником інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Однак, замовлення так і не було відправлено. Таким чином, представник інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , здійснивши незаконну операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так в рамках кримінального провадження було опитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 20 січня 2020 року останній здійснив замовлення товару (дитячого велосипеду) на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для підтвердження замовлення, на вимогу представника інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 здійснив повну оплату товару на суму 1547 гривень, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку, надану представником інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довірившись невстановленій особі, 22.01.2020 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі свого банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок №№ НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1547 гривень.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 так і не отримав замовлений їм товар (дитячий велосипед), в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 1547 гривень.

В рамках вказаного провадження, надано доручення співробітникам Управління протидії Кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих розшукових дій, в ході виконання яких оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у 2015 році притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, а саме за ч. 3 ст. 190 КК України, ІНП № НОМЕР_2 , зареєстрований ФОП « ОСОБА_5 », який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном, НОМЕР_3 (особистий), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зазначені номери телефон використовується для спілкування з громадянами, які знаходять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням начальникові 3-го УПК в Одеській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору 3-го УПК в Одеській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.09.2019 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку№ НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка№ НОМЕР_1 , за період з 01.09.2019 до моменту виконання ухвали суду;

- ІР адреси, з яких здійснюється вхід до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1