печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8342/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000274 від 28.03.2019, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м.Києва, громадянина України, з вищою базовою освітою, який не одружений, не працює, зареєстрований та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , такого, що не має судимості згідно ст. 89 КК України,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У травні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) поблизу станції метро «Хрещатик» у м. Києві ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Конкорі» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане учасником товариства та буде призначений на посаду директора ТОВ «Конкорі», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

В свою чергу ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України у м. Києві 07.10.2014, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час виготовила заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017, в яких ОСОБА_4 зазначався як засновник товариства та призначався на посаду директора.

У подальшому, 19.05.2017 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілись у денний час доби за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б в приміщені Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області де ОСОБА_4 підписав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017, в які попередньо невстановленою досудовим розслідуванням особою внесені неправдиві відомості, а саме:

- у протоколі № 1 зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в п. 4 протоколу №1 зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул Чорногірська буд. 17 /14, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в п. 2 зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 здійснювати наміру не мав;

- в п. 5 зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 50 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_4 , однак останній внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив.

На час підписання заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017 ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Конкорі», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що ОСОБА_4 учасником та директором буде значитися формально та до діяльності вказаного товариства в подальшому він не буде мати жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Конкорі» будуть займатись інші особи.

У подальшому, 19.05.2017 ОСОБА_4 реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою особою, подав підписані заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017 та інші документи до Комунального підприємства «Новозаводське`Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області.

На підставі вказаних документів, державним реєстратором Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Конкорі» (), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №16.

Також, того ж дня, а саме 19.05.2017, діючи єдиним умислом, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, ОСОБА_4 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Савтона» ().

Попередньо отримавши від ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України у м. Києві 07.10.2014, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 , невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у не встановлений слідством час, у невстановленому місці за невстановлених обставинзабезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів щодо створення ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Савтона», а саме заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Савтона» від 19.05.2017.

19.05.2017 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 у денний час доби, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, підписав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Савтона» від 19.05.2017, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- у протоколі № 1 зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в п. 4 протоколу № 1 зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака 16, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в п. 2 зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в п.5 зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 50 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_4 , однак останній внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив.

На час підписання заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017 та протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Савтона» від 19.05.2017, ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Савтона», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором ТОВ «Савтона» буде значитися ОСОБА_4 номінально, проте до діяльності вказаного товариства в подальшому він не буде мати жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Савтона» будуть займатись інші особи.

У подальшому, 19.05.2017 ОСОБА_4 реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою особою, подав підписані заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.05.2017, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Савтона» від 19.05.2017 та інші документи до Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області.

На підставі вказаних документів державним реєстратором Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Савтона» (), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №17.

Крім того, у травні 2017 року (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) на території м. Києва, ОСОБА_4 повторно зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Райфіна» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане учасником та буде призначений на посаду директора ТОВ «Райфіна», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Попередньо отримавши від ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Деснянським РВ ГУДМС України у м. Києві 07.10.2014, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 , невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у невстановлені слідством час та місці забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Райфіна», а саме протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017, довіреності № 01/26-05 від 26.05.2017 та Статуту ТОВ «Райфіна» (Нова редакція) в яких ОСОБА_4 зазначався як учасник товариства та призначався на посаду директора.

У подальшому, 26.05.2017 ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у м. Києві прослідували до приватної нотаріальної контори по вул. Предславинська 30, де ОСОБА_4 підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017, а також у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 поставив свій підпис у протоколі № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017 та Статуті ТОВ «Райфіна» (нова редакція), в які попередньо невстановленою особою внесені наступні неправдиві відомості:

- в розділі «Вирішили» протоколу №1/17 зазначено, що статутний капітал Товариства в розмірі 42 000 грн. відступлено на користь учасника ОСОБА_4 , однак останній вказаний статутний капітал не приймав.

- у протоколі зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства останній не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в п. 2.2. розділу 2 Статуту зазначено що місцезнаходження Товариства є: м. Київ, Вул. Панаса Мирного буд. 16 /13 літера А, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в розділі 3 Статуту зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних документів, ОСОБА_4 передав їх за грошову винагороду у розмірі тисяча гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше виготовлені документи щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов`язаних зі зміною складу засновників (учасників), органів управління, змінами до установчих документів юридичної особи ТОВ «Райфіна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 26.05.2017 здійснила подачу цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15.

На підставі поданих невстановленою особою документів 26.05.2017 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), органів управління, змінами до установчих документів ТОВ «Райфіна».

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст.205-1 КК України

Під час судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину, підтвердив всі фактичні обставини обвинувачення та пояснив, що наприкінці весни 2017 року знайомий ОСОБА_8 запропонував підзаробити, оформлюючи на себе фірми, в яких він буде фіктивним директором. За це він запропонував 500-700 грн. заробітку, за кожну із них. У зв`язку зі складним матеріальним становищем на той період, він погодився на вказану пропозицію, надавши йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду. 19.05.2017 він зі своїми знайомими ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , зустрівся на вул. Хрещатик, 44-Б, та підписав у нотаріуса документи, які не прочитав, за що отримав 500 та 700 грн. Таким чином були зареєстровані фірми ТОВ «Конкорі» та ТОВ «Савтона». Наступного разу, 26.05.2017 він за такою ж схемою підписав у нотаріуса документи в присутності тих же осіб на вулиці Предславинській, 30, які також не читав, за що отримав 700 грн. Таким чином була зареєстрована фірма ТОВ «Райфіна». Потім біля станції метро Арсенальна по вул. Мазепи він ще підписав документи, пов`язані з відкриттям банківських рахунків. Всі документи які підписував, він не читав, наміру займатися підприємницькою діяльністю ніколи не мав, як і відповідного досвіду, печатку цих товариств не отримував, вона була у Славіка та ОСОБА_11 . Наприкінці літа 2017 року до нього приїхали працівники правоохоронних органів та йому стало відомо про незаконну діяльність створених ним фірм. Погодився з кваліфікацією його дій за ч.2 ст. 205-1 КК України. Свої дії охарактеризував негативно, зазначивши, що усвідомив свою протиправну поведінку.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, щиро покаявся, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставинам справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду були роз`яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо фактичних обставин справи, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_4 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України, як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_4 заявлено письмове клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання та закриття стосовно ОСОБА_4 кримінального провадження.

Розглядаючи вказане питання, суд виходив з наступного.

Так, ч. 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Так, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, яке є злочином невеликої тяжкості ( ч. 2 ст. 12 КК України).

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія злочину мала місце 26.05.2017 року, відтак, на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, з огляду на щире каяття ОСОБА_4 та його згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання обвинуваченого та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_4 від 29.05.2020 задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000274 від 28.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст.205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Речові докази документи реєстраційних справ ТОВ «Конкорі», ТОВ «Савтона», ТОВ «Райфіна», а саме:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Савтона» від 19.05.2017;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Савтона» від 19.05.2017;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Конкорі» від 19.05.2017;

- протокол №1/17 загальних зборів учасників ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Райфіна» від 25.05.2017;

- довіреність №01/26-05 від 26.05.2017;

- Статут ТОВ «Райфіна» (нова редакція), -

зберігати в матеріалах кримінального провадження №0000274 від 28.03.2019.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1