Справа № 645/332/20
Провадження № 1-кс/645/144/20
УХ В А Л А
Іменем України

29 січня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000149 від 22.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

у х в а л и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 18.01.2020 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 6 500 грн.

22.01.2020 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2020 року на сайті «OLX» потерпілий ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж снігоприбиральної машини для дому за 6500,00 гривень.Оголошення містило контактні данні продавця « ОСОБА_5 », телефон НОМЕР_1 . ОСОБА_4 того ж дня зателефонував за вказаним номером. На дзвінок відповіла жінка, та представилась ОСОБА_5 , яка повідомила, що продає майно свого покійного свекра.Під час спілкування жінка на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що у зв`язку з масштабністю та значною вагою снігоприбиральної машини доставку може здійснити через перевізника « ОСОБА_6 », це логістична компанія, яка займається доставкою вантажів по Україні. Крім того ОСОБА_5 для подальшого спілкування в VIBER надала ОСОБА_4 свій номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та обумовила продаж з повною передоплатою. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 у VIBER свої банківські реквізити для здійснення оплати в ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_3 , « ОСОБА_7 ». Відповідно до домовленості відправити на адресу ОСОБА_4 товар вона мала після сплати ним його вартості на суму 6 500,00 грн. та відправка техніки мала відбутись в понеділок - 20 січня 2020 року.
Через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18 січня 2020 року, в 10 годин, 4 хвилини потерпілим ОСОБА_4 було здійснено оплату на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 500,00 грн. ОСОБА_5 в V1BER надсідала повідомлення що підтверджує отримання грошових коштів та запевнила, що займається відправкою товару, яка відбудеться 20.01.2020 року.
20.01.2020 року в 10-55 годин ОСОБА_5 підтвердила в VIBER, що товар відправить, після чого вона перестала відповідати на телефонні дзвінки.
Таким чином виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування можливості ознайомлення та виготовлення копії з виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів, оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для частковогозадоволення клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » припустимо заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого на суму 6500,00 грн. ОСОБА_4 було здійснено оплату на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 6 500,00 грн. ОСОБА_5 в V1BER надсідала повідомлення що підтверджує отримання грошових коштів та запевнила, що займається відправкою товару, яка відбудеться 20.01.2020 року.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи за наявності), номерів їх рахунків (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів), - слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Окрім того, у клопотанні слідчий не обґрунтував необхідність отримання інформації за період часу з 00.00 год. 18.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 18.01.2020 року, досудове розслідування розпочате 22.01.2020 року, в зв`язку із чим, тимчасовий доступ, з огляду на матеріали справи, надається з 18.01.2020 року по 22.01.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Дозволити право тимчасового доступу до речей і документів,зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформації стосовно власника рахунка банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
- інформації (банківські виписки) щодо руху коштів по рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- інформація (банківські виписки) стосовно відправників коштів, переведених на рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, номер їх рахунків), із зазначенням дати, часу, місця, суми зарахування грошових коштів;
- інформація стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку.

Тимчасовий доступ до документів дозволяється надати за період з 18 січня 2020 року по 22 січня 2020 року включно, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій речей і документів у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 29 лютого 2020 року включно.
Роз`яснити керівникам та представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: