Провадження № 1-кс/947/6444/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001810 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно клопотання, 22.05.2018 з заявою звернувся головний редактор газети «Наше-дело» ОСОБА_5 про те, що 01.02.2018 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи двухкімнатною квартирою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформаційної довідки №140128178 від 03.10.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомості квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 01.02.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 14, відповідно до якого ОСОБА_8 придбав квартиру за зазначеною адресою.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна №2001-015 Ц, посвідченого Одеською універсальною биркою «Вітязь», ОСОБА_6 13.03.2001 продала, а ОСОБА_7 купив квартиру АДРЕСА_1 , хоча з 2001 року даний договір не був зареєстрований в реєстрі права власності на нерухоме майно, а також в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також з допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та з 1962 року знайома з ОСОБА_6 , яка є її сусідкою та з якою у неї склалися дружні стосунки. Як пояснює ОСОБА_10 , що приблизно в 2002 році ОСОБА_6 поїхала на постійне місце проживання до Ізраїлю. Після чого ОСОБА_6 раз в декілька років приїжджала в м.Одеса та проживала в своїй квартирі АДРЕСА_1 , останній раз ОСОБА_6 приїжджала в 2014 році і під час приїздів в м.Одеса жила в своїй квартирі і оплачувала комунальні послуги. Як пояснює ОСОБА_10 , що коли ОСОБА_6 перебувала в Ізраїлі, то вона з нею зідзвонювалися і переписувалася, останній раз в 2015 році ОСОБА_6 , яка перебувала в Ізраїлі на той момент, їй повідомила, що захворіла. Після цього ОСОБА_6 на зв`язок не виходила і вона думає, що ОСОБА_6 померла. Як пояснює ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 ніколи не висловлювала намірів продати дану квартиру. Як пояснює ОСОБА_10 , що навесні 2018 року незнайомі люди вивезли всі речі з квартири ОСОБА_6 і пояснили їй, що у даної квартири з`явився новий власник і в даний час незнайома їй жінка - ріелтор призводить людей для показу даної квартири з метою її продажу.

Згідно відповіді начальника ГУ ДМС України в Одеській області №5100.4.5-8858/51.1-18 від 01.06.2018 ОСОБА_6 18.07.2001 року отримала дозвіл для виїзду на постійне місце проживання в Ізраїль.

Згідно інформаційної довідки № 140128178 від 03.10.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомості квартира АДРЕСА_1 , з 01.02.2018 року належить на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що також 01.02.2018 невстановлені особи також шахрайським шляхом заволоділи двухкімнатною квартирою АДРЕСА_3 .

Так, 01.02.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 13, відповідно до якого ОСОБА_11 придбала квартиру за зазначеною адресою.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна №2000-063 Ц, посвідченого Одеською універсальною биркою «Вітязь», ОСОБА_12 23.03.2000 продала, а ОСОБА_7 купив квартиру АДРЕСА_3 , хоча з 2001 року даний договір не був зареєстрований в реєстрі права власності на нерухоме майно, а також в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також з допиту свідка ОСОБА_13 встановлено, що він з 2004 року мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та в квартирі АДРЕСА_3 мешкала ОСОБА_12 , з якою він підтримував дружні стосунки. Як пояснює ОСОБА_13 , що приблизно в 2005 році помер син ОСОБА_12 і вона стала проживати сама та в останні роки за нею доглядала співробітниця єврейського благодійної суспільства "Гмілус Хесед". В кінці жовтня місяця 2017 ОСОБА_12 госпіталізували в зв`язку з погіршенням стану здоров`я і вона через кілька днів померла. Приблизно на початку 2018 року до нього підійшов чоловік і сказав, що агентство нерухомості «Лідер» запропонувало йому придбати дану квартиру і став розпитувати про ОСОБА_12 , чи є у неї родичі. Як пояснює ОСОБА_14 , що після цього він побачив, що з квартири ОСОБА_12 виносять речі. Як пояснює ОСОБА_14 , що ОСОБА_12 до своєї смерті проживала в вищевказаної квартирі.

Згідно інформаційної довідки №140128070 від 03.10.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомості квартира АДРЕСА_3 , з 01.02.2018 року належить на праві приватної власності ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .

В ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що на початку серпня 2015 року він виявив, що пропав його громадянський паспорт серії НОМЕР_1 і з відповідним заявою звернувся в поліцію. Як пояснює ОСОБА_7 , що ніколи не був власником квартир за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , біржові договорі купівлі-продажу вищевказаних квартир не укладав.

В ході досудового розслідування виконаний наступний обсяг роботи, а саме: допитані в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ; надані запити до ГУ ДФС в Одеській області, ГУ ДМС України в Одеській області, відділ АДР ГУ ДМС України в Одеській області, відділ державної реєстрації цивільного стану управління територіального управління юстиції Одеської області, центральне об`єднання управління Пенсійного фонду України в м.Одесі, КП «БТІ» ОМР, Одеську філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та витребувані відповіді; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про арешт майна; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ксерокопій нотаріальних справ за вищевказаними договорами купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 ; проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ксерокопій нотаріальних справ за вищевказаними договорами купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 ; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки та смс-повідомлення за сім-картками, якими користувалися ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; проведений тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки та смс-повідомлення за сім-картками, якими користувалися ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; надані доручення в порядку ст.40 КПК України та отримані відповіді.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.11.2019 року строки досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001810 від 22.05.2018 продовжені до 22.05.2020 року.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001810 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спливає 22.05.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, про які зазначено в клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та для встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, на думку слідчого судді, досягнення мети зазначеної у клопотанні сторони обвинувачення можливо забезпечити у строк до 22.06.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001810 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001810 від 22.05.2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українидо 22.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1