Справа № 947/3697/20
Провадження № 1-кс/947/7538/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000400 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 30.03.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з

22:00 29.03.2019 по 00:00 30.03.2019, невстановлена досудовим розслідуванням особа проникла до домоволодіння родини ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та вчинила розбійний напад спрямований на заволодіння майном господаря будинку ОСОБА_6 , поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального кульового поранення голови ОСОБА_6 , від якого останній помер на місці події.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що з місця події зник золотий ланцюжок із золотим кулоном підвіскою у формі лева, пістолет невстановленого зразка убитого ОСОБА_6 , наручний годинник марки Daniel Wellington 0106 DW та браслет ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 08.05.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_7 справа № 947/11410/20 провадження № 1-кс/947/5850/20, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інші предмети, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні

У зв`язку із зазначеним, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 16.03.2006 Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, відкритих у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), кореспондентський рахунок: НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 ,свідоцтво: № НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Лише акціонерне товариство акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зазначені відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000400 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 із можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному носії документів, які зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відображені на паперовому носію, із зазначенням дати операції, призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 16.03.2006 Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області,відображені на паперовому носію, із зазначенням дати операції, призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1