Справа № 405/8947/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000270 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з одного боку а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.
Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час відстуні.
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час зазначений час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації, вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище ніж зібрані обсяги продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.02.2014 і по теперішній час , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних документів:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-листування філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;
-фінансово-господарських документів (філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.
Відповідно до Витягу із сайту Міністерства юстиції України від 05.09.2019 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-листування філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;
- фінансово-господарських документів (філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11