Справа №127/4939/20
Провадження №1-кс/127/2353/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рахни Лісові, Шаргородського району Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

26.02.2020 Прокурор Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження застосування обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно у листопаді 2019 року, керуючись корисливим мотивом та з метою протиправного заволодіння чужими грошовими коштами у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США шляхом вимоги їх передачі з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_6 та її близьких родичів, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у попередню змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, які попередньо, у період з грудня 2017 року по жовтень 2019 року, умисно і безпідставно вчиняли дії, спрямовані на приниження гідності та ділової репутації державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_6 .

Так, реалізуючи заздалегідь розроблену злочинну схему, спрямовану на вимушену, під тиском погроз передачу ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 2 000 доларів США на користь ОСОБА_4 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі, 26.11.2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 прийшов до приміщення службового кабінету ОСОБА_6 , який розташований за адресою: вул. 600-річчя, 30, м. Вінниця, де, незважаючи на повідомлення ОСОБА_6 про зайнятість, зайшов до її службового кабінету та поставив на стіл листок паперу, на якому рукописним текстом зазначено номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сума грошових коштів, яка підлягає переказу, а саме емблема валюти долара США у вигляді латинської літери «S», перекресленої двома вертикальними лініями, і число 2 000 після знаку, та повідомив, що він є парламентарем між нею та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі та поставив завідомо протиправну категоричну вимогу здійснити банківський переказ на зазначений на наданому ОСОБА_6 листку паперу картковий банківський рахунок з номером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі, зазначеній на наданому листку паперу, тобто 2 000 доларів США, а також повідомив, що будь-яка розмова про припинення протиправних дій двох невстановлених слідством осіб чоловічої статі відносно ОСОБА_6 можлива лише після надходження зазначеної грошової суми на банківський рахунок, а також те, що ОСОБА_6 має бути зацікавлена у виконанні його вимог, після чого ОСОБА_4 попрямував до виходу з кабінету та, знаходячись біля дверей, усвідомлюючи протиправність своєї вимоги щодо передачі грошових коштів, з метою сприйняття ОСОБА_6 його погроз як реальних, вчиняючи таким чином психологічне насильство, повідомив ОСОБА_6 , що на прийняття рішення у неї залишилось день-два, після чого залишив приміщення службового кабінету Третьої вінницької державної нотаріальнї контори.

Вищеописаними протиправними спільними діями ОСОБА_4 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі забезпечили вигідну для них поведінку ОСОБА_6 , спричинили появу у неї стійкого страху, викликаного тривалим безпідставним псуванням її ділової репутації з боку двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та відсутністю будь-яких відомостей про особу ОСОБА_4 , його дійсні наміри та можливі наслідки у разі її відмови в наданні грошових коштів у встановлений останнім короткий проміжок часу.

У подальшому, 29.11.2019 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї наслідків, зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що згодна на виконання висунутої вимоги про передачу грошових коштів.

На наступний день, 30.11.2019 о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_6 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Если вы хотите идти нашим путем не переживаете мы можем встретиться.», на що ОСОБА_6 погодилась та в смс-повідомленні відповіла «Добре. Де і коли?» та ОСОБА_4 відповів «Мегамол, 2 этаж возле кофе. 17.00. Сегодня».

Прийшовши на зустріч до обумовленого місця, а саме до кафе, яке знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», що за адресою: вул. 600-річчя, 17-Е, м. Вінниця, ОСОБА_6 присіла за столик біля вікна, а о 17:00 год. до неї підійшов ОСОБА_4 та, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи вірогідність його викриття правоохоронними органами та маючи на меті приховування вчинення ним злочину, висловив на адресу ОСОБА_6 вимогу пройти до магазину «Комфі», що також знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», до місця продажу холодильників та швидко пішов в сторону магазину. Прийшовши до магазину в обумовлене місце, ОСОБА_6 повідомила, що згодна на його пропозицію, однак, висловила умову надання їй гарантій припинення псування її ділової репутації та запитала про наслідки її відмови від виконання вимог, висловлених ОСОБА_4 . У відповідь ОСОБА_4 , не відповідаючи на запитання ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, слідуючи попередньо розробленому спільному плану, забезпечуючи вигідну для спільників поведінку ОСОБА_6 , повідомив останній, що в разі невиконання його вимоги передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США неправомірні дії відносно ОСОБА_6 та її близьких родичів будуть продовжені ним і двома невстановленими слідством особами чоловічої статі та значною мірою посилені задля приниження ОСОБА_6 та членів її родини, порушення їх спокою, псування їх ділової репутації і кар`єри, приниження їх честі і гідності, в тому числі шляхом публікування про них недостовірних відомостей образливого змісту, тобто обмеження передбачених Конституцією України прав ОСОБА_6 та її близьких родичів на повагу до їх гідності, на невтручання в особисте і сімейне життя та на працю.

Після висловлення вищевказаної погрози, продовжуючи застосування психологічного насильства, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що незабаром вкаже їй місце і спосіб передачі грошових коштів та наказав їй йти з місця зустрічі, що ОСОБА_6 вимушено зробила.

У подальшому, 01.12.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_6 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Сегодня в том же месте,на то же время.возьмите подарок», на що ОСОБА_6 , сприймаючи попередні погрози ОСОБА_4 як реальні, в СМС-повідомленні зазначила про неможливість з`явитися на зустріч та попросила її перенести, на що ОСОБА_4 погодився та переніс зустріч на 17:00 год. 02.12.2019.

На наступний день, ОСОБА_4 , слідуючи розробленому з двома невстановленоми досудовим розслідуванням особами чоловічої статі спільному злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та намагаючись уникнути викриття правоохоронними органами, ініціював зустріч біля кінотеатру «Мир», розташованого за адресою: вул. Келецька, 57, м. Вінниця, зі своєю знайомою - ОСОБА_7 . При такій зустрічі 02.12.2019 о 16 годині 15 хвилин у вищевказаному місці ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 та не повідомляючи їй про свої злочинні наміри, передав їй свої особисті речі та попросив піти поперед нього до магазину «Комфі», що у ТЦ «Мегамол», де у подальшому, не видаючи факту їх знайомства, ОСОБА_7 повинна спостерігати за його діями, та за жестом ОСОБА_4 підійти до нього та забрати одну річ, яку йому повинна передати невідома їй жінка.

У подальшому, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї та її родичів наслідків, виконала вимогу ОСОБА_4 та прийшла до визначеного ним місця, а саме - до кафе, розташованого на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол». Близько 17:00 години поблизу кафе з`явився ОСОБА_4 , який, обійшовши та оглянувши прилеглу територію, кивком голови наказав ОСОБА_6 йти до магазину «Комфі» та пішов ччччв тому ж напрямку попереду ОСОБА_6 . Зайшовши до магазину та пройшовши до місця, де розташовані холодильники,

ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що вона може передати йому грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи під впливом раніше висловлених їй погроз, сприйнятих нею як реальних, при цьому діючи під контролем правоохоронних органів, дістала із своєї сумки та передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 48 000 гривень (240 купюр номіналом по 200 гривень), що приблизно еквівалентно 2 000 доларів США, які ОСОБА_4 узяв до рук та поклав до внутрішньої кишені своєї куртки, після чого повідомив ОСОБА_6 , що зателефонує їй 03.12.2019 о 12:00 годині, та висловив вимогу залишити приміщення магазину, а сам жестом підізвав до себе ОСОБА_7 , поклав отримані грошові кошти у сумі 48 000 гривень до її сумки та наказав йти додому, а сам лишився на території магазину «Комфі», де перебував ще декілька хвилин.

У подальшому ОСОБА_4 спробував залишити приміщення ТЦ «Мегамол», однак, був затриманий уповноваженими службовими особами правоохоронних органів біля виходу з магазину «Комфі».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України вимога передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого та його близьких родичів (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 27.11.2019 року, Вінницькою місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

За результатами проведених слідчих дій ОСОБА_4 02.12.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.12.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 доводиться наступними матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні:

Заявою потерпілої ОСОБА_6 ;

Показаннями потерпілого;

Протоколом огляду місця події;

Показаннями свідка ОСОБА_7 .

Протоколом затримання;

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

Речовими доказами;

та іншими матеріалами кримінального провадження.

Керівником Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 27.01.2020 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 03.03.2020.

Трьох місячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 03.03.2020, однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно:

Допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці;

Надати остаточну кваліфікацію дім ОСОБА_4 ;

Вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»;

Вилучити документи з ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та відправити їх на опрацювання в УОТЗ;

Долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД;

Провести слідчий експеримент з метою перевірки показів ОСОБА_4 ;

Ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.

Виконання вказаних дій має значення для об`єктивного судового розгляду та прийняття законного і неупередженого рішення.

Так 05 грудня 2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави та покладені обов`язки у випадку внесення застави.

Таким чином підставами для продовження ОСОБА_9 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину та не зменшення ризиків визначених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому враховується, що жоден з інших запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Домашній арешт не зможе забезпечити належну поведінку особи та перешкоджати здійснення ним психологічного впливу на свідків, тощо.

У зв`язку із викладеним, враховуючи особу підозрюваного, його соціальне становище, а також об`єктивну неможливість закінчення досудового розслідування у двохмісячний термін, вважаю, що запобігти ризикам передбаченим пп. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України можливо лише шляхом продовження строку дії обов`язків встановлених ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 31.05.2019.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 не запаречували щодо продовження покладених обов`язків, однак щодо обов`язку про утримання від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні заперечували, у звязку із тим, що підозрюваний проживає із ОСОБА_7 , яка являється свідком по даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Судом встановлено, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави та покладені обов`язки у випадку внесення застави.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2020 було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 03.03.2020.

На даний час завершити досудове розслідування у двомісячний термін не представляється можливим, оскільки необхідно допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці; надати остаточну кваліфікацію дій ОСОБА_4 ; вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»; вилучити документи з ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та відправити їх на опрацювання в УОТЗ; долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД; провести слідчий експеримент з метою перевірки показів ОСОБА_4 ; ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, особу підозрюваного, тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі можевідлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених обов`язків.

Однак, в частині клопотання щодо продовження покладених обов`язків на ОСОБА_4 щодо утримання від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні, а саме зі свідком ОСОБА_7 слід залишити без задоволення, оскільки, підозрюваний проживає із останньою, тому виконання вказаного обов`язку є неможливим.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених, у зв`язку із внесенням застави, на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 28 квітня 2020 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя