У Х В А Л А
18.06.20 Справа 133/444/20

Провадження 1-кс/133/630/20

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в місті Козятині клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

Встановив :

Слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.02.2020 близько 15:00 год. невідомий чоловік, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 3 тис. грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , в якості завдатку при купівлі автомобіля через мережу «OLX», після чого вказаний невідомий чоловік на зв`язок не виходить, автомобіль не переслав та грошові кошти не повернув.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , після чого було встановлено, що дана картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований в АДРЕСА_3 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна кратка № НОМЕР_1 не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а є власністю його філіалу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 .
З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та здійснювала операції по перерахунку грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відео спостереження при здійсненні цих операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з`явилася, проте до суду надала заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду невідомі.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що за фактом шахрайства за письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , Козятинським ВП відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.02.2020.

В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , після чого було встановлено, що дана картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований в АДРЕСА_3 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна кратка № НОМЕР_1 не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а є власністю його філіалу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 .
З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати слідчому СВ Козятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №004423, видане 18.07.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107338), а також оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №007706, видане 12.07.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №007924, видане 05.09.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №005158, видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням в філії банку, розташованого в АДРЕСА_5 , а саме: анкети власника картки № НОМЕР_1 , копії паспорта або інших документів, на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, а також у разі наявності доступ до відеозапису з камер спостереження при використанні зазначеного рахунку та при здійсненні операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Козятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №004423, видане 18.07.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107338), а також оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №007706, видане 12.07.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №007924, видане 05.09.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №005158, видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням в філії банку, розташованого в АДРЕСА_5 , а саме: анкети власника картки № НОМЕР_1 , копії паспорта або інших документів, на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, а також у разі наявності доступ до відеозапису з камер спостереження при використанні зазначеного рахунку та при здійсненні операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

18.06.2020