УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 24 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером рахунку НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме: документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина Німеччини ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в 2015 році громадянин Німеччини ОСОБА_6 , в глобальній мережі Інтернет, а саме на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так як ОСОБА_6 не знає українську або російську мови, а ОСОБА_4 не володіє німецькою мовою, останні спілкувалися за допомогою перекладача з ФОП « ОСОБА_7 ». Під час спілкування ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_4 про свій візит до м. Запоріжжя, де останні зустрілись також разом з перекладачем. Після зустрічі 31.07.2017 Харальд Мюнстер та ОСОБА_4 більше на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не спілкувалися.

В грудні 2018 року Харальд Мюнстер, написав перекладачу, яка вела переклад листування останнього з ОСОБА_4 на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вела переклад при особистих зустрічах у м. Запоріжжя ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_4 , під приводом купівлі будинку для ОСОБА_5 отримала від останнього грошові кошти у сумі 105 000 Євро. За умовами усного договору ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будинок, після купівлі, повинен був бути оформлений на ім`я ОСОБА_5 , однак ОСОБА_4 , скориставшись хворобою ОСОБА_5 та неможливістю приїзду останнього до м. Київа для оформлення договору купівлі-продажу будинку, оформила нерухомість на своє ім`я. Крім того, ОСОБА_4 , під вигаданими приводами, вмовляла ОСОБА_5 надсилати на свій рахунок грошові кошти. В листопаді 2018 року, ОСОБА_4 , скориставшись хворобою Харальда Мюнстера, перервала будь які контакти з останнім та заблокувала його номер у месенджерах та в телефоні.

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 повністю підтвердила факти викладені в заяві ОСОБА_5 а також повідомила, що в той час, коли ОСОБА_4 отримувала грошові кошти від ОСОБА_5 на купівлю будинку, остання продовжувала спілкуватися з іншими чоловіками а також зустрічалася з ними у м. Запоріжжя.

Таким чином, ОСОБА_4 , скориставшись хворобою ОСОБА_5 , а також завіривши останнього що будинок вона придбала для подальшого сумісного проживання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 отримувала грошові кошти на придбання будинку від ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером рахунку НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 15.01.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1