Справа № 462/4822/19
провадження 1-кс/462/2904/19
У Х В А Л А

16 грудня 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002333 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2019 у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області № 8/29 від 02.11.2017, щодо незаконного відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, а саме допиту ОСОБА_4 стало відомо, що у провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 8/29 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.06.2011 по справі № 8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено реєстр кредиторів.

Постановою Господарського суду Львівської області 10 січня 2012 року по справі № 8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом і введено ліквідаційну процедуру

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 02 листопада 2017 року по справі № 8/29 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ліквідаційна процедура триває вже сім років та реалізація майна боржника не відбувалась через його арешт в межах кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_5 .

Однак, 08.04.2019 Франківським районним судом м. Львова в судовому засіданні була прийнята постанова у справі 1/465/6/19, в якій суд постановив скарги цивільного позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовольнити та відповідно скасував постанову прокурора Львівської області ОСОБА_6 від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області ОСОБА_7 від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_8 від 21.01.2011 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно у кримінальній справі № 1-636/11. Скасував постанову прокурора Львівської області ОСОБА_6 від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області ОСОБА_7 від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_8 від 31.01.2011 про накладення арешту на нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальній справі № 1-636/11. Виключив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстраційні записи про арешти рухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Західного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019 надано дозвіл ліквідатору на продаж заставного майна банкрута, також відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019.
Організатор аукціону ПП « ОСОБА_9 » опублікувало у відповідності до законодавства України про банкрутство оголошення про продаж майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді цілісного майнового комплексу за початковою вартістю визначеною за сумою вимог всіх кредиторів, яка становить 247 млн. грн. Аукціон відбудеться: «25» липня 2019 року з 10.00 год. до 14.00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , конференц-зал.

Проте, 19.07.2019 року на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ввірвались 15 осіб разом з приватним виконавцем ОСОБА_10 , шляхом розрізання та взлому замків, блокування охоронця майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою, з їх слів опису майна та передачі його новому власнику.

Водночас, будь-яка перереєстрація майна належного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є незаконною, оскільки, постановою Господарського суду Львівської області від 10.01.2012 у справі №8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, тобто, з моменту визнання боржника банкрутом стосовно майна банкрута діє визначений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особливий правовий режим, відповідно до ст. 19, 38 якого відчуження майна банкрута допускається виключно в процедурі банкрутства шляхом проведення публічних торгів.

Водночас незаконному відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 передувало наступне: 26 вересня 2018 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як Первісним Кредитором та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як Новим кредитором було укладено Договір № 354/2005 та 355/2005 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитним договором, відповідно до якого Первісним Кредитором передано у власність Новому кредитору, а Новим кредитором прийнято у власність права вимоги до позичальника за Кредитною угодою № 354/2005 від 05 серпня 2005 року та за Кредитною угодою № 355/2005 від 05 серпня 2005 року з додатковими угодами/договорами, зазначеними у Додатку № 1 до Договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитним договором, включаючи права вимоги до правонаступників Позичальника, спадкоємців Позичальника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Позичальника або які зобов`язані виконати обов`язки Позичальника за Кредитним договором. У зв`язку із чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло статусу Кредитора за кредитними зобов`язаннями щодо вищезазначених кредитних угод.

26 вересня 2018 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як Первісним Іпотекодержателем та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як Новим Іпотекодержателем було укладено Договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №8756, відповідно до якого Первісним Іпотекодержателем відступлено, а Новим Іпотекодержателем набуто (прийнято) належні Первісному Іпотекодержателю права за Іпотечним договором, включаючи, але не обмежуючись, у разі невиконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором, право задовольнити свої вимоги за Кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором. У зв`язку із чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло статусу Іпотекодержателя за Договором іпотеки від 25.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 4585.

В подальшому, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернено стягнення на предмет іпотеки (нерухоме майно Іпотекодавця - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 08 липня 2019 року державним реєстратором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 зареєстровано перехід права власності на нерухоме майно Іпотекодавця до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

09 липня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано у власність в якості внеску в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нерухоме майно (на яке було звернуто стягнення) на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », справжність підписів на якому засвідчено нотаріально приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за № 2573, 2574. У зв`язку із чим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято Рішення № 3 від 09 липня 2019 року про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 22 000 000,00 грн.

11 липня 2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_10 затверджено акт про передачу майна стягувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в рахунок погашення боргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про виконавче провадження» (незважаючи на те, що відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна).
Вже, 13 липня 2019 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 видано свідоцтво за реєстровим № 818 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить на праві власності майно, що складається з виробничого корпусу «А2-3», загальною площею 2184,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки майно не реалізовано і стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявило бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
15 липня 2019 року, на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про виділ нежитлових приміщень, Обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було видано висновки про технічну можливість виділити нежитлові приміщення на самостійні об`єкти, у зв`язку із чим проведено виділ деяких із нежитлових приміщень, вказаних в іпотечному договорі.
Після цього, 16 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як Іпотекодавцем та ОСОБА_16 , як Іпотекодержателем було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_15 , зареєстрованого в реєстрі за № 827, відповідно до якого забезпечується виконання зобов`язання, що виникло у Іпотекодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на підставі Договору позики від 16 липня 2019 року, укладеного із Іпотекодержателем ( ОСОБА_16 ) на суму 200 000,00 грн. з обумовленим в Договорі позики від 16 липня 2019 року строком повернення боргу до 01 липня 2020 року без нарахування відсотків за користування позикою.
В забезпечення виконання зобов`язань за Договором позики від 16 липня 2019 року, укладеного між ОСОБА_16 (Позикодавцем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Позичальником), Іпотекодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») передано в іпотеку нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого описаний в вищевказаному Іпотечному договорі, посвідченому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_15 , зареєстрованого в реєстрі за № 827.
Беручи до уваги викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, а саме Договору про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №8756 та документів, які стали підставою його укладення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть значення для прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та провести її вилучення у приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до договору про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 8756 і документів, яка стали підставою його укладення та надати можливість вилучити їх у приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.