Провадження № 1-кс/754/1595/20
Справа № 754/8062/20
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0003135 від 21.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Начальник відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003135 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що для реалізації противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів, вступили в попередню змову з службовими особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими.
В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та комерційними структурами укладається договір на виконання будівельних робіт. Комерційні структури, з якими укладено договір, виконують будівельні роботи з використанням праці працівників (які не мають відповідних навиків і стажу та не входять в довідку про наявність працівників, подану для участі в процедурі тендерних закупівель), з неякісних матеріалів та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах розміщених та завищених об`ємів в системі «ProZorro».
Після виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) без належного контролю, достовірно знаючи про відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписують акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, які в подальшому слугують підставою для перераховування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки комерційних структур. Посадовими особами комерційних структур в подальшому за допомогою фінансових інструментів (використанням реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, яким по підробленим договорам (або не існуючим), перераховують бюджетні грошові кошти) конвертують їх з безготівкової форми в готівку.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що з використанням вищеописаної злочинної схеми посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2018-2019 років укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на території Деснянського району міста Києва, а саме:
-договір на виконання підрядних робіт №749-18 від 12 березня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 »;
-договір на виконання підрядних робіт №811-19 від 14 червня 2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 »;
-договір ген підряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_2 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які згідно посадових обов`язків приймали участь у розробці проектної та кошторисної документації, розміщенню оголошень на проведення державних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розглядали подані заявки учасників, приймали рішення по переможцю державних закупівель, складали проекти договорів, підписували візували вищевказані укладені договори, приймали участь у перевірці виконання будівельних робіт вищевказаними підрядними організаціями, які перевіряли відповідність фактично виконаних будівельних робіт та робіт, які зазначалися підрядними організаціями в актах КБ-2В, та які можуть надати будь-які свідчення органу досудового розслідування, які допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.06.2020 за №9579/125/49-2020 направлено запити про отримання належним чином завірених світлокопій документів, а саме: колективних договорів з додатками в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (в т.ч. в додатку має бути положення про преміювання); табелів робочого часу, лікарняних, заяв на відпустку за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час відомостей нарахування заробітної плати та/або розрахункові листи по працівникам за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; відомостей про перерахування коштів на карткові рахунки по працівникам або видаткові касові ордери, які підтверджують видачу заробітної плати за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; наказів на виплату премій та іншого матеріального заохочення разового та постійного характеру за період часу з 01.01.2018 року по теперішній; правил внутрішнього розпорядку підприємства; посадових (робочі) інструкцій працівників підприємства; журналу виходу працівників на роботу за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час та інших документів зазначених в запиті, однак на теперішній час будь-яка відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до СВ Деснянського УП ГУНП у м Києві не надходила.
На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.06.2020 за № 9578/125/49-2020 та 09.06.2020 за №9822/125/49-2020 направлено запити про отримання належним чином завірених світлокопій документів, а саме установчих документів підприємства, договорів генпідрядів №778-18 від 20 липня 2018 року та 811-19 від 14 червня 2019 року з усіма додатками, однак на теперішній час будь яка відповідь на наданий запит до СВ Деснянського УП ГУНП у м Києві не надходила.
Крім цього, 04.06.2020 за №9580/125/49/2020 направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання належним чином завірених світлокопій документів, а саме установчих документів підприємства, штатного розпису, договору генпідряду №811-19 від 14 червня 2019 року. У відповідь на наданий запит Товариством повідомлено про відмову у наданні документів на підставі запиту, при цьому зазначили, що документи можливо отримати на підставі ч.2 ст.159 КПК України.
На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів про фінансово - господарські взаємовідносини між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документальних матеріалів, які відображають виконання договору, у частині оплати за поставлені матеріали (накладні, сертифікати, платіжні документи тощо), тендерною документацію з усіма додатками, первинної кошторисної документації, документів, які підтверджують закупівлю матеріалів, сертифікатів якості матеріалів та технічного паспорту об`єктів, актів виконаних робіт, оскільки зазначені вище документи, являються документами, на підставі яких перераховувались державні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні судово-будівельної експертизи експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт» в зв`язку з чим начальником відділу СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві подається дане клопотання.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0003135 від 21.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-колективні договори з додатками в період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р. (в т.ч. в додатку має бути положення про преміювання);
-табеля робочого часу, лікарняні, заяви на відпустку за період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р.;
-відомості нарахування заробітної плати та/або розрахункові листи по працівникам за період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р.;
-відомості про перерахування коштів на карткові рахунки по працівникам або видаткові касові ордери, які підтверджують видачу заробітної плати за період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р.;
-накази на виплату премій та іншого матеріального заохочення разового та постійного характеру за період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р.;
-правила внутрішнього розпорядку підприємства;
-посадові (робочі) інструкції працівників підприємства;
-журнали виходу працівників на роботу за період часу з 01.01.2018 року по 09.07.2020 р.;
-договори про здійснення технічного та авторського нагляду відповідно до виконання умов договорів генпідрядів №749-18 від 12 березня 2018 року, № 811-19 від 14 червня 2019 року та №778-18 від 20 липня 2018 року;
-договору підряду на виконання підрядних робіт №749-18 від 12 березня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 » з додатками, а саме: договори з субпідрядними організаціями, проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
-договору підряду на виконання підрядних робіт № 811-19 від 14 червня 2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 » з додатками, а саме: договори з субпідрядними організаціями, проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
-договору генпідряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_2 з додатками, а саме: договори з субпідрядними організаціями, проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, сертифікаті якості асфальтного покриття, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -