Провадження № 1-кс/643/8277/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001200 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 27.11.2019 за заявою ОСОБА_4 щодо функціонування на території м. Харкова гральних закладів, де невідомими організовано діяльність підпільних казино. Дана злочинна діяльність здійснюється за активного сприяння службових осіб ГУНП в Харківській області.

За прикриття незаконного грального бізнесу та невжиття заходів, спрямованих на припинення даної злочинної діяльності відповідають службові особи ГУНП в Харківській області, а саме: оперуповноважені СКП ВСП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх безпосередній керівник начальник відділу спецполіції ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при отриманні від ОСОБА_8 грошових коштів у якості неправомірної вигоди за свої послуги використовують в якості посередника ОСОБА_9 .

У подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 передає частину неправомірної вигоди першому заступнику начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 за не здійснення дій правового реагування співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Наявна оперативна інформація свідчить про те, що вищеперераховані протиправні дії службових осіб правоохоронних органів носять системний характер, що виражається у прикритті незаконного грального бізнесу та не здійснення дій правового реагування з метою отримання грошових коштів з боку правоохоронних органів Харківської області.

Окрім того встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним здійсненням грального бізнесу, організатори періодично змінюють фактичне місцезнаходження вищевказаних гральних закладів.

Під час розслідування, на виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області, отримано інформацію про те, що на даний час організатори вказаної злочинної діяльності можуть знаходитися та активно здійснювати незаконну діяльність із зайняття гральним бізнесом у гральних закладах, розташованих у м. Харкові за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та найближчим часом ними планується зміна місця здійснення даної злочинної діяльності в інші приміщення, що не встановлені під час досудового розслідування, з метою приховування факту здійснення такої діяльності та приховування засобів її вчинення грального обладнання та коштів, отриманих від зайняття такою незаконною діяльністю. У разі зволікання вказані обставини негативно вплинуть на подальше розслідування у даному кримінальному провадженні та може призвести до втрати предметів і речей, що можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності.

Враховуючи вищевказані обставини, з метою врятування майна речей і предметів, що можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності, зокрема, грального обладнання, чорнових записів, жорстких дисків, серверів та грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, а також з метою можливого безпосереднього виявлення та переслідування осіб, які організували таку незаконну діяльність, прокурором у кримінальному провадженні у період часу з 23.13 години 19.12.2019 до 02.17 години 20.12.2019, до постановлення слідчим суддею відповідної ухвали, проведено обшук у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні предмети: гральні фішки в кількості 200 шт. та зачинений металевий бокс (1 шт.), всередині якого наявні гральні фішки; фотоальбом із знімками осіб чоловічої та жіночої статі, зошити із чорновими записами в кількості 6 шт., в яких зазначені прізвища постійних відвідувачів розважального закладу «FISH-KA», їх номери телефонів, суми виграшів (програшів), наявності боргів тощо; маршрутизатор «Eurolink» model 16110238 в кількості 1 шт.; 15 системних плат (демонтовані з 15 гральних автоматів).
Вказані предмети зберігають в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть додатково досліджені експертами під час проведення експертиз.

Вказане вилучене майно в цілому відповідає критеріям речового доказу та може містити на собі сліди, що можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, розглянути за його відсутності.

З клопотання та долучених до нього документів вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування не встановлено безпосередніх власників вилученого під час обшуку майна.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 3, відомості щодо власника нерухомо майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю ДЖЕНУС ().
Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гральні фішки в кількості 200 шт. та зачинений металевий бокс (1 шт.), всередині якого наявні гральні фішки; фотоальбом із знімками осіб чоловічої та жіночої статі, зошити із чорновими записами в кількості 6 шт., в яких зазначені прізвища постійних відвідувачів розважального закладу «FISH-KA», їх номери телефонів, суми виграшів (програшів), наявності боргів тощо; маршрутизатор «Eurolink» model 16110238 в кількості 1 шт.; 15 системних плат (демонтовані з 15 гральних автоматів).
Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1