печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІ-РЕСУРС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 0004297 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20.08.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року, проведено обшук в приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 3, приміщення 6, під час якого вилучено майно, належне ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС», згідно протоколу обшуку від 20.08.2019 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про день ,час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, а неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 0004297 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року № 757/39809/19-к частково задоволено клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 та та надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці, яка у комунальній власності Хмельницької міської ради та щодо власника яких відсутні дані у Державних реєстрах, з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які використовують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; документів, записних книжок, блокнотів, чорнових записів та речей, на яких могли залишитись сліди кримінального правопорушення, зокрема електронних носіїв (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), електронних носіїв інформації, що залишили на собі, а також у своїй пам`яті сліди вчинення вказаного правопорушення; документів або окремих аркушів, записних книжок (блокнотів, зошитів) із зразками рукописних текстів та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб; печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, інших установчих документів), фінансово-господарських документів фіктивних суб`єктів господарювання задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих на територію України товарно-матеріальних цінностей та в ухиленні від сплати податків, документів підприємств нерезидентів, товарно-матеріальних цінностей, що незаконно ввезені на територію України, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності організаторів та інших пов`язаних осіб, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів з інформацією щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація.

20.08.2019 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: мішок з речами з написом SК-569 та наклейкою з написом: S.К. Сагgо 09.08.2019 року; Чернівці, S 633, 36.6 kg; мішок з речами з написом SК-984 та наклейкою з написом: S.К. Сагgо 10.08. 2019; Хмельницькій, S.К 984, 38. 4 kg; мішок з речами з написом SК-5269 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 19.08.2019; Хмельницький, SК 5269,54 кg; мішок з речами з написом SК-5269 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 09.08.2019; Хмельницький, SК 981,31. 8 кg; мішок з речами з написом SК-936 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 09.08.2019; Хмельницький, SК 936,31. 8 кg; мішок з речами з написом SК-936 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 01.09.2019; Хмельницький, SК 936,14. 8 кg; мішок з речами з написом SК-787 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 22.06.2019; Хмельницький, SК 787, 70 кg; мішок з речами з написом SК-389 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 21.10.2019; Хмельницький, SК 389, 52 кg; мішок з речами з написом SК-654 та наклейкою з написом; Хмельницький, SК 654, 34.2 кg; мішок з речами з написом SК-455 Харків та мобільним номером НОМЕР_1 Таня; мішок з речами з написом SК-5366 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо; Хмельницький, SК 5366, 39. 2 кg; мішок з речами з написом SК-405 та наклейкою з написом: S. К. 09.08.2019; Хмельницький, SК 405, 70. 6 кg; мішок з речами з написом SК-405 та наклейкою з написом: S. К. Хмельницький, SК 405, 81. 4 кg; мішок з речами з написом SК-654 та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 654, 37 кg; мішок з речами з написом SК-661 та наклейкою з написом: S. К. 18.04.2019 Хмельницький, SК 661, 43. 6 кg; мішок з речами з написом 455, Харків; мішок з речами з написом SК-784 та наклейкою з написом: 07.12.2017; Хмельницький, SК 784, 40 кg; мішок з речами з написом Н-407 та наклейкою з написом: 13.10.2017; Хмельницький, Н-407, 35. 2 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 882, 35. 6 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 998, 39. 2 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: 20.05.2019 Хмельницький, SК 661,34.8 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 20.05.2019, SК 661,21.2 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 18.04.2019, SК 661,17.6 кg; мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 05.10.2017, SК 943,117 кg; коробку, заклеєна скотчем жовтого кольору з написом SК Н 407; короб довжиною понад 2 м, обклеєний скотчем без підписів; мішок з речами та наклейкою з написом: 09.08.2019; Хмельницький, 5269,64.6 kg.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ПОЛІ-РУСУРС» користується нежитловим приміщенням, яке знаходиться в приміщенні АДРЕСА_2 , загальною площею 144 кв.м., на підставі Договору оренди нежитлового приміщення № 01 від 01.06.2019 року, укладеного з ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року не надано прямого дозволу на відшукання та вилучення вищевказаних речей, вони є тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІ-РЕСУРС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року задовольнити.

Зобов`язати Слідчого групи слідчих або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІ-РЕСУРС» () тимчасово вилучене під час обшуку 20.08.2019 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 3, приміщення 6 майно, а саме:

- мішок з речами з написом SК-569 та наклейкою з написом: S.К. Сагgо 09.08.2019 року; Чернівці, S 633, 36.6 kg;

- мішок з речами з написом SК-984 та наклейкою з написом: S.К. Сагgо 10.08. 2019; Хмельницькій, S.К 984, 38. 4 kg;

- мішок з речами з написом SК-5269 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 19.08.2019; Хмельницький, SК 5269,54 кg;

- мішок з речами з написом SК-5269 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 09.08.2019; Хмельницький, SК 981,31. 8 кg;

- мішок з речами з написом SК-936 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 09.08.2019; Хмельницький, SК 936,31. 8 кg;

- мішок з речами з написом SК-936 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 01.09.2019; Хмельницький, SК 936,14. 8 кg;

- мішок з речами з написом SК-787 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 22.06.2019; Хмельницький, SК 787, 70 кg;

- мішок з речами з написом SК-389 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо 21.10.2019; Хмельницький, SК 389, 52 кg; мішок з речами з написом SК-654 та наклейкою з написом; Хмельницький, SК 654, 34.2 кg;

- мішок з речами з написом SК-455 Харків та мобільним номером НОМЕР_1 Таня; мішок з речами з написом SК-5366 та наклейкою з написом: S. К. Сагgо; Хмельницький, SК 5366, 39. 2 кg;

- мішок з речами з написом SК-405 та наклейкою з написом: S. К. 09.08.2019; Хмельницький, SК 405, 70. 6 кg;

- мішок з речами з написом SК-405 та наклейкою з написом: S. К. Хмельницький, SК 405, 81. 4 кg;

- мішок з речами з написом SК-654 та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 654, 37 кg;

- мішок з речами з написом SК-661 та наклейкою з написом: S. К. 18.04.2019 Хмельницький, SК 661, 43. 6 кg;

- мішок з речами з написом 455, Харків;

- мішок з речами з написом SК-784 та наклейкою з написом: 07.12.2017; Хмельницький, SК 784, 40 кg;

- мішок з речами з написом Н-407 та наклейкою з написом: 13.10.2017; Хмельницький, Н-407, 35. 2 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 882, 35. 6 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, SК 998, 39. 2 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: 20.05.2019 Хмельницький, SК 661,34.8 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 20.05.2019, SК 661,21.2 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 18.04.2019, SК 661,17.6 кg;

- мішок з речами та наклейкою з написом: Хмельницький, 05.10.2017, SК 943,117 кg;

- коробку, заклеєну скотчем жовтого кольору з написом SК Н 407;

- короб довжиною понад 2 м обклеєний скотчем без підписів;

- мішок з речами та наклейкою з написом: 09.08.2019; Хмельницький, 5269,64.6 kg.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1