Справа № 521/847/20
Номер провадження:1-кс/521/601/20
У Х В А Л А

м. Одеса 30 січня 2020 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0003979

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0003979 від 21.12.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

20.12.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 500 доларів (11792 гривень), чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 37528)
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.12.2019р. на його мобільний телефон с номером НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення про те що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_1 » було знято 500 доларів США.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи, що інформація щодо банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , зокрема рахунок « НОМЕР_1 »та відомості про рух грошових коштів, проведенні транзакції перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, вилучення документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 14.12.2019 по 16.12.2019, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1