Провадження № 1-кс/331/804/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 21.03.2020 року у мережі інтернет, на сайті оголошень «OLX» намагалася здійснити покупку товару, а саме пульсоксиметр «Contec» де було розміщено фото товару, вирішила після перегляду товару придбати його. В ході переписки заявнику повідомили що потрібно здійснити повну оплату товару або часткову, та надали номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , заявник здійснив оплату за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки № НОМЕР_2 на суму 300 гривень на вказану картку.

Після чого продавець підтвердив надходження коштів, надалі на повідомлення не відповідав та видалив об`яву. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не було отримано, після чого заявник зрозумів, що вказана особа є шахраєм. Таким чином заявникові було завдано матеріального збитку на суму 300 гривен, були обготівковані в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZA8511.

В подальшому від співробітників ВПК в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що під час відпрацювання інформації щодо продовження шахрайських дій з боку ОСОБА_6 було встановлено, що на ОСОБА_6 також оформлена банківська картка в іншій банківській установі, а саме карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківським карткам за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також вказаною статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так само, як і не обґрунтовано, які обставини вчинення злочину може довести, отримана в рамках тимчасового доступу, інформація, а також яким чином вона може бути використана у якості доказів, не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази.
Крім того, в супереч нормам кримінального процесуального законодавства, у клопотанні відсутні відомості щодо підтвердження належності банківської картки саме ОСОБА_6 , та її відношення до обставин кримінального провадження. Також слідчий не зазначив та не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема не зазначено взаємозв`язок між останнім та картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що інформація, доступ до якої необхідно отримати має значення для даного кримінального провадження, тобто фактично доводи слідчого в даній частині ґрунтуються на припущеннях.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що слідчим не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ ПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1