Провадження № 1-кс/947/9909/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000440 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області розпочато кримінальне провадження щодо осіб, які протягом 2014 року організували та заволоділи шахрайським шляхом на території м. Одеси майном та коштами третіх осіб, чим останнім завдані збитки в особливо великих розмірах.

Тал Амнон подані заяви про вчинення злочинів його колишньою дружиною ОСОБА_4 , яка нібито поза його волею, а також волею його приятелів-бізнес партнерів заволоділа протягом 2009-2014 років майном підприємств та фізичних осіб. На підставі їх заяв розпочато низку кримінальних проваджень, зокрема:

1. Обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000169 від 18.02.2017 є незаконні дії ОСОБА_4 із шахрайського заволодіння 28.03.2014 квартирою АДРЕСА_1 , яка належала громадянину США ОСОБА_5 , який є приятелем та компаньйоном її колишнього чоловіка ОСОБА_6 , а також незаконні дії з продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних осіб, що здійснювалось на підставі підробних протоколів загальних зборів, без відповідного рішення його учасника ОСОБА_6 .
У кримінальному провадженні 11.01.2019 за ч.4 ст.358 КК України та ч.4 ст.190 КК України та 29.05.2019 за ч.ч.4, 5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК ОСОБА_4 повідомлено про підозру, яку оголошено у міжнародний розшук та національними судами обрано у порядку ч. 6 ст. 193 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
2. Обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000166 від 17.03.2016 є обставини протиправного відчуження майна низки підприємств. Зокрема, СУ ГУНП в Одеській області 07.06.1951 року здійснюється досудове розслідування щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.
Так, у період часу з 2006 року на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_9 та прямо на відкриті розрахункові рахунки у банках України було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська та Одеська область.
Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відкрито розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 , а саме: 27.11.2008 поточні рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у валюті Євро; 27.11.2008 поточні рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у валюті долар США; 27.11.2008 поточний рахунок № НОМЕР_14 у валюті українська гривня; 17.09.2013 для зарахування страхових коштів № НОМЕР_15 у валюті українська гривня.
Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі направлень від 05.12.2011 №004382/4351, від 05.12.2011 №004069/4361, від 02.12.2011 №004421/4296 і наказу від 05.12.2011 №3582 виданих ІНФОРМАЦІЯ_12 з відома та у присутності директора Товариства ОСОБА_4 , проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011. Перевірка проводилась у період з 07.12.2011 по 13.12.2011. У період, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб`єкта господарювання була директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за період з 18.11.2008 (призначений на посаду згідно наказу б/н від 18.11.2008) по день підписання акту перевірки.
В кінці грудня 2011 року, більш точний час встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 отримала акт від 19.12.2011 №9570/23-1/36233364 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011, складеного і виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 , в якому у висновку зазначено. Перевіркою встановлено порушення суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: в результаті чого занижено податку на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 12347 грн. у тому числі: за 3 квартали 2010 року у сумі 12347 грн., за 2010 рік у сумі 12347 грн….» та «податку з доходів фізичних осіб до бюджету за 2010 рік на суму 1764,0 грн…».
Проте, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_4 надсилає електронною поштою усім засновникам про необхідність термінового сплати 32 500 063 грн., якими такі зараховуються.
3. З матеріалів кримінального провадження № 0000440 від 16.04.2020 вбчається, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі його директора ОСОБА_4 здійснено відчуження земельних ділянок та будинків на користь ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також отримали у позику, яка підлягає стягненню у сумі 17.204.203, 90 грн. за рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.09.2017 у судовій справі № 522/3023/16.
ОСОБА_7 під час допиту у якості свідка показав, що дії подружжя ОСОБА_8 мали заздалегідь спланований характер. Так, про спланованість злочинної шахрайської схеми щодо нього, про яку він дізнався лише після її реалізації, за його переконанням свідчить те, що ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_4 , створивши у травні 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та практично одразу передавши у її власність належні їм земельні ділянки та будинки, вже у червні 2007 року вийшли з її складу, прийнявши до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не отримавши жодної компенсації за передане у власність майно (корпоративні права), та у цей же час призначили на посаду директора ОСОБА_4 .
За судовими рішеннями майно відчужено на користь ОСОБА_7 підлягає поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кінцевим бенефіціаром якої є той же ОСОБА_9 .
У зв`язку з цими обставинами 19.02.2016 року ОСОБА_7 звернувся із позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики (судова справа № 522/3023/16), яку виграв.
Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_10 , який з 2009 року по 2015 роки виконував обов`язки водія, менеджера, представника ОСОБА_4 , а також який пізніше надавав власні кошти останній у позику, які наразі не повернуті, встановлено, що ним за проханням ОСОБА_4 та нею особисто протягом 2012-2015 років, до відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передавались грошові кошти у іноземній та національній валюті, які зараховували на рахунок ОСОБА_4 .
Кошти передавались ним за вказівкою ОСОБА_4 особисто керівнику відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 або завозились останній самостійно ОСОБА_4 , коли її підвозив свідок.
ОСОБА_12 після зарахування коштів видавала платіжні доручення, які повертались виключно лише особисто ОСОБА_4 . Вказану інформацію про ці фінансові операції ОСОБА_4 наказувала тримати у таємниці від усіх оточуючих.
Зарахування коштів на рахунок ОСОБА_4 відбувались декілька разів на тиждень протягом усього 2012 року та продовжувались до 2015 року. Кожного разу до вказаного банківського відділення завозились для зарахування на рахунок ОСОБА_4 кошти у розмірі 5000-1000 дол. США.
Водночас з метою перевірки вказаних свідчень, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2018 у справі № 522/11484/16-к отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , яким підтверджено перерахування ОСОБА_4 протягом 2012-2014 років на користь ОСОБА_6 на рахунки банка неризидента ( ОСОБА_13 ) коштів у сумі понад 1 млн.дол. США.
Прокурор зазначає в обґрунтування клопотання, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам подружжя ОСОБА_8 , а саме рахунки відкриті не лише на ім`я ОСОБА_4 , а й на ім`я ОСОБА_6 має значення для доказування у кримінальному провадженні, у тому числі щодо протиправного заволодіння ОСОБА_4 за змовою з ОСОБА_14 коштами юридичних та фізичних осіб, тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про усі банківських рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ), а також інформації про усі документи на підставі яких їх відкрито та здійснені фінансові операції з їх використанням.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000440 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ), а саме інформацію про усі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ), у тому числі:
-інформацію про рух коштів по усім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , у тому числі які наразі закриті з 01.01.2012 року до цього часу, чи дати їх закриття;
-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_6 та відбитків печатки (копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
-заяв, анкет клієнта банку ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття до цього часу, чи дати їх закриття;
-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
-юридичної справи клієнта ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 ;
-оригіналів платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;
-оригіналів заяв від ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також інформації щодо електронних адрес, IP адрес клієнта; встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дати їх закриття;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , до цього часу, чи дати їх закриття;
-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_15 , код ІНН НОМЕР_17 , за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дати їх закриття;
-документів щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дату закриття;
-документів щодо придбання ОСОБА_14 , код ІНН НОМЕР_17 та видачі Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , чекових книжок по його банківським рахункам, за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дату закриття;
-договорів, укладених ОСОБА_14 , код ІНН НОМЕР_17 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дату закриття;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 ; за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , стосовно фінансових операцій ОСОБА_6 , код ІНН НОМЕР_17 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 01.01.2012 року до цього часу, чи дату їх закриття.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1