Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/828/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять його почерк та підпис, для ознайомлення та вилучення не менше 15 документів з почерком та не менше 15 документів з підписами виконаними ним кульковою ручкою в період з 19.04.2017 року по 07.02.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі Швейцарії звернулася з заявою, яка надіслана 26.12.2018 року прокуратурою ІІ кантону ОСОБА_6 на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_1 , який належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в комуні ОСОБА_7 , отримала доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_8 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ім`я ОСОБА_9 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

21.11.2019 в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено заяву для отримання коштів та заяву на видачу готівки, які 19.04.2017 оформлював старший касир-операціоніст ОСОБА_11 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи встановити ким ОСОБА_11 , ОСОБА_10 або іншою особою виконано підписи в заяві для отримання коштів від 19.04.2017 та заяві на видачу готівки від 19.04.2017 не представилось можливим.

Враховуючи, що для визначення ким саме виконаний підпис в графі «підпис клієнта/отримувача» від імені ОСОБА_10 у вище зазначених заявах, необхідно призначити почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

З метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ОСОБА_5 , для ознайомлення та вилучення.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частина 2 цієї статті передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що слідчий не звертався до фізичної особи ОСОБА_5 із запитом про надання документів, доступ до яких просить надати, слідчий не конкретизував доступ до яких саме документів просить надати, та не зазначив підстав, які б вказували, що особа не здійснить передачу добровільно після отримання запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі та документи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1