Провадження № 1-кс/752/4371/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000122, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 305 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою групою осіб, вчиняють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, в особливо великих розмірах, шляхом їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю.
Відповідно до відповіді на доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до зазначеної відповіді на доручення, здійснює підбір наркокур`єрів, їх інструктаж, фінансування та домовляється про контрабандне переміщення кокаїну з країн Латинської Америки та Західної Європи в Україну, при цьому в своїй злочинній діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а також розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) також на ім`я його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 . На вказані рахунки ОСОБА_5 отримує грошові кошти від збуту кокаїну, в тому числі з-за кордону, а також здійснює перекази на розрахункові рахунки осіб, які використовуються для перевезення кокаїну.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ), які відкрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ), які відкрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та по всім іншим відкритими рахунками у вказаних банківських установах, за період із 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у даному кримінальному провадженні по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ), які відкрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та по всім іншим відкритими рахунками у вказаних банківських установах, які було використано для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаної банківської установи завірених належним чином копій наступних документів:
- банківських виписок по банківських рахунках, які відкрито громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в національній та іноземній валютах, які відкрито останнім, за період з 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;
- копій документів про відкриття банківських рахунків, які відкрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів;
- копій документів, в яких вказано номери банківських карток, які використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в ході користування відкритими банківськими рахунками останньою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- банківських виписок по банківських рахунках, які відкрито громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ), в національній та іноземній валютах, які відкрито останнім, за період з 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;
- копій документів про відкриття банківських рахунків, які відкрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів;
- копій документів, в яких вказано номери банківських карток, які використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в ході користування відкритими банківськими рахунками останньою в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1