Справа № 712/746/20
Провадження № 1-кс/712/530/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005988 від 31 жовтня 2019 року за ч.1 ст. 190КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернувся старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1997 р.н. про те, що 21.09.2019 р. в мережі інтернет заявник замовив доставку товару з Китаю, а 22.09.2019 р. в 11 год. 31 хв. перерахував грошові кошти особі на ім`я ОСОБА_6 в сумі 11760 грн. та 23.10.2019 здійснив переказ тій же особі на суму в розмірі 18 742 грн., однак замовленого товару, а саме, побутової техніки так і не отримав, грошові кошти продавцем йому не повернуто та остання лише обіцяла виконати усний договір, про що свідчить долучена потерпілим ОСОБА_5 переписка в соціальних мережах, тож факт про вчинення шахрайських дій, щодо останнього на загальну суму в розмірі 30502 грн. підлягає встановленню.
Заявник вказує, що кошти він переводив, користуючись програмою дистанційного доступу по банківських рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ). Також, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зауважив, що в ході заявлення своїх законних вимог на повернення коштів або відправку замовлення, він спілкувався щоразу з іншими службовими особами на різні номери телефону, контакти котрих надає в протоколі допиту.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, а саме: виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 за період з 20.09.2019 по 30.10.2019 року; інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 20.09.2019 по 30.10.2019 року та виписки руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МопоВапк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ЕР - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ШБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи є № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушника; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Також слідчий вказує на необхідність встановити: чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунку № НОМЕР_2 та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки існує необхідність доручення її результатів до матеріалів даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 31 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1997 р.н. про те, що 21.09.2019 р. в мережі інтернет заявник замовив доставку товару з Китаю, а 22.09.2019 р. в 11 год. 31 хв. перерахував грошові кошти особі на ім`я ОСОБА_6 в сумі 11760 грн. та 23.10.2019 здійснив переказ тій же особі на суму в розмірі 18 742 грн., однак замовленого товару, а саме, побутової техніки так і не отримав, грошові кошти продавцем йому не повернуто та остання лише обіцяла виконати усний договір, про що свідчить долучена потерпілим ОСОБА_5 переписка в соціальних мережах, тож факт про вчинення шахрайських дій, щодо останнього на загальну суму в розмірі 30502 грн. підлягає встановленню.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0005988, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 за період з 20.09.2019 по 30.10.2019 року;
інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 20.09.2019 по 30.10.2019 року та виписки руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ЕР - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
інформації чи є № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію по основному рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку балансу на них;
інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження;
інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
інформації чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій
інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Інформацію чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинявся банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунку № НОМЕР_2 та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки надати її результати до матеріалів кримінального провадження.
Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1