УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

10 січня 2020 року слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просила: накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 800 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (); Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (); Ухвалу для організації виконання направити до відділення банку АТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Херсон, вулиця Ушакова, 43.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003237 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала наступні покази, що 12.12.2019 вона перебувала на своєму робочому місці, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ладичука, 148. У цей час вона розмовляла зі своєю донькою по мобільному телефону, в ході розмови вона у неї запитала, чи надійшли їй грошові кошти на банківську картку «Приват банк» в сумі 4000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що зараз подивиться через «Приват 24», так як смс-повідомлення не надходило. Доповнила, що грошові кошти мали надійти від продажу випускної сукні, яке здійснювала донька на сайті «ОЛХ». Після закінчення розмови, потерпіла ОСОБА_5 зайшла до «Приват 24», надходжень грошових коштів у сумі 4000 гривень, вона не побачила, та у зв`язку з тим, що вже зайшла на сайт, вирішила здійснити свої необхідні платежі. Так, вона здійснила один платіж безперешкодно та коли вже збиралась здійснити другий платіж в сумі 2000 гривень, їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . На даний телефонний дзвінок вона відповіла і почула чоловічий голос, який представився оператором центрального офісу «Приват банк», як ОСОБА_6 . Після чого оператор у неї запитав чи очікує вона будь-яку транзакцію, на що остання відповіла, що так, у зв`язку з тим, що очікувала перерахування грошових коштів за покупку сукні. Далі, оператор їй повідомив, що дана операція незаконна, так як грошові кошти будуть перераховуватися з корпоративного рахунку за що передбачена кримінальна відповідальність. Також він їй повідомив, що платіж, який вона зараз наммгається зробити у останньої не вийде і коли почала підтверджувати оплату, платіж було відхилено. Після чого, оператор запитав у потерпілої ОСОБА_5 пароль від «Приват 24», перед цим назвавши її логін, на що вона назвала свій пароль. Далі оператор їй повідомив, що зараз зробить декілька операцій, щоб не заблокували її карту, після якого всі кошти повернуться. Так, перебуваючи на сайті «Приват 24», оператор почав розповідати потерпілій ОСОБА_5 , куди необхідно зайти і що необхідно натискати. Під час здійснення нею операцій, оператор продиктував номер банківської карти, який вона не запам`ятала та називав суму 14 800 гривень, яку необхідно на неї перерахувати. Після чого, коли вона перерахувала дану суму, оператор їй сказав, що у зв`язку з тим, що подальші перерахування не проходять, то необхідно піти до найближчого банкомату, зняти необхідні суми, які необхідно буде перерахувати через термінал. Остання пішла в найближчий банкомат, який розташований за адресою: м Херсон, вул. І. Кулика, 114 Ж, де зробила три зняття суми грошових коштів. Весь цей час, оператор знаходився з нею на зв`язку, але вже на прихованому номері, пояснивши це тим, що він є корпоративним. Після того, як вона зняла грошові кошти, підійшла до терміналу, який розташований поблизу, оператор продиктував номер мобільного телефону, який потерпіла ОСОБА_5 повністю не запам`ятала, він починався НОМЕР_4 , на який йому надходив дзвінок, та він диктував їй останні 3 (три) цифри. Далі він їй диктував номер банківської карти, який вона вводила і, таким чином, здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 23 546 гривень. Всі ці перерахування вона здійснювала з кредитної картки Універсальна «Приват банк» № НОМЕР_5 .

Після здійснення даних операцій, оператор запитав у потерпілої ОСОБА_5 , чи користуюся вона ще будь-якими банківськими картами, на що остання відповіла що користуюся карткою «А-Банк», на що оператор запитав, чи зареєстрована вона в особистому кабінеті, на що остання відповіла, що так . на отриману відповіді, оператор їй повідомив, що логін та пароль у неї той же самий. Далі оператор повідомив потерпілій, що карта «А-Банк» - це гілка «Приват банку» та поки остання може йти додому, тільки не класти слухавку. Прийшовши додому, оператор сказав потерпілій ОСОБА_5 зайти на сайт «А-Банк», щоб вона знайшла інтернет ліміт та сказав, щоб ввела 100000 гривень. Після чого, оператор сказав, що через 20 хвилин він з нею зв`яжеться. По закінченню розмови, потерпіла ОСОБА_5 побачила на телефоні смс-повідомлення про зняття 39 931,99 гривень з її картки «А-Банк» № НОМЕР_6 , на якій був збільшений ліміт з 20 000 гривень на 40000 гривень.

Крім того, під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що останньою було отримано виписку з «Приватбанку» за 12.12.2019, згідно якої вбачається, що операції з її рахунком за банківською карткою № НОМЕР_5 , проводились операції, а саме перераховані грошові кошти в сумі 14 800 гривень на картку «ПриватБанку», одержувач - ОСОБА_7 . Для отримання більш детальних даних щодо цього переказу нею було здійснено вхід до особистого кабінету «Приват24» та переглянутий архів операцій по рахунку за 12.12.2019, з якого вбачається три успішні операції, одна з яких проводилась нею особисто, а інші дві за координуванням невстановленої особи, під час спілкування за номером телефону НОМЕР_3 та яка представилась, як оператор центрального офісу «ПриватБанку» ОСОБА_6 .

При перегляді наданої потерпілою ОСОБА_5 інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 14 800 грн., були перераховані на банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , користувачем якої зазначений ОСОБА_7 , а також грошові кошти у сумі 14 000 грн. були перераховані на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 користувачем якої також є ОСОБА_7 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання викликався, однак в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти у сумі 14800гривень на вказаному банківському рахунку, оскільки такий арешт зможе забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та буде співмірним розміру завданої шкоди.

Щодо заявленої вимоги про зупинення видаткових операцій по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (), то чинний КПК України не передбачає таку мету та дію накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

постановила

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 800(чотирнадцять тисяч вісімсот) грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1