Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/670/20
1 - кс/490/1464/2020
У Х В А Л А
01 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.03.2020р. слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити. Також, слідчий зазначила, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000407 від 31.01.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2020р. до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення, про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , близько о 01 год. 00 хв. виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зберігав при собі 19 паперових згортків помаранчевого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2020р. близько 01 год. 00 хв. працівники роти реагування батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили виїзд за адресою: м. Миколаїв, пересічення вул. Велика Морська та АДРЕСА_3 було встановлено особу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно зізнався у тому, що має при собі 19 згортків, з речовиною невідомого походження, забороненої до обігу, а саме амфетаміну та робив закладки. Працівниками УПО було викликано слідчо-оперативну групу на місце вчинення кримінального правопорушення.

31.01.2020р. о 01 год. 22 хв. проведено огляд місця події, у ході якого ОСОБА_5 видав працівникам поліції 19 згортків з речовиною невідомого походження, забороненої до обігу, які в подальшому було вилучено та поміщено до спец пакету № INZ1041001.

31.01.2020р. о 19 год. 45 хв. проведено допит неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З протоколу допиту останнього встановлено, що 30.01.2020р. близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зустрівся зі ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 запропонував останньому прогулятися містом. В цей час останній попрохав мобільний телефон ОСОБА_6 , оскільки ОСОБА_5 не мав власного мобільного телефону. З пояснень ОСОБА_6 протягом прогулянки ОСОБА_5 фотографував різні місця, перед тим кладучи щось або залишаючи там. Кількість фотографій зроблених ОСОБА_7 на мобільному телефоні становить 33 шт.

31.01.2020р. ОСОБА_6 добровільно видав мобільний телефон марки "iPhone 7" IMEI08177 співробітникам поліції, на який в подальшому накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування, 31.01.2020р. проведено слідчий експеримент за участі свідка ОСОБА_6 , який вказав місця, переважно центрального району міста, де ОСОБА_5 здійснював хованки наркотичних речовин, після чого фотографував ці місця на мобільний телефон останнього із вказанням геоданих місцевості. Для перевірки кожного з фактів було викликано СОГ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області, про що в подальшому внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

28.02.2020р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні, з метою збуту, незаконному збуті психотропних речовин, у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно.

Під час проведення допиту у якості підозрюваного ОСОБА_5 останній пояснив, що час від часу приїздив до м. Миколаєва до свого знайомого ОСОБА_6 , де дізнався, що знайомий ОСОБА_8 тримає зв`язок з телеграм-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та займається разом із ОСОБА_6 збутом наркотичних засобів. Майже кожен день, бувало через день на додаток «Телеграм» ОСОБА_9 приходило фото із геолокацією. Вони разом забирали закладки близько 100 - 130 штук. Дмитро віддавав часину ОСОБА_5 із ОСОБА_6 , частину залишав собі. Втрьох вони здійснювали розкладання таких закладок із наркотичними та психотропними речовинами. Так як ОСОБА_5 свого телефона мобільного не мав, то час від часу користувався телефоном ОСОБА_6 . У нього на телефоні був здійснений вхід у телеграм канал із акаунту ОСОБА_10 . Після здійснення закладки, місце її знаходження фотографували із використанням спеціального додатку, де висвічувались дані геолокації. Ці фото пересилали у телеграмі. Всі кошти отримував ОСОБА_11 , вже потім надсилав гроші ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за власним переконанням. Інколи надавав готівкою, інколи надсилав на картку.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню частково на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

грошових чеків з 01.01.2019р. рахунку № НОМЕР_2 по 18.03.2020р.;

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.01.2019р. по 18.03.2020р., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2019р. по 18.03.2020р.;

інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2019р. по 18.03.2020р.;

фото та відео - файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019р. по 18.03.2020р. (при наявності).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.05.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1