Справа № 591/2963/20
Провадження № 1-кп/591/569/20
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2020 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Суми угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Маяки Біляєвського району Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ст.89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з обвинувальними актами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , в порушення ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст.1,2,11,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п.п.3,8,10,21,22 Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи передбаченого законом дозволу та ліцензії на право здійснення виготовлення чи реалізації підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, придбав:

1)спирт етиловий для незаконного виготовлення з нього підакцизних товарів;

2)суміші ароматизаторів, барвників, концентратів та есенцій для того, щоб придати виготовленій ним алкогольній продукції необхідних смакових якостей та кольору;

3)підроблені марки акцизного податку, виготовлені з використанням форм для плоского та високого способів друку, які не відповідають аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні вироби країни-виробника Україна у кількості 6522 штуки;

4)прилад (станок) для закупорювання кришок на скляні пляшки, скляну тару (пляшки) для розливу алкогольних напоїв, пластикові ємкості та шланги, невикористані кришки для закупорювання пляшок, етикетки алкогольних напоїв: «KRUTO VODKA FLAWLESS», «KRUTO VODKA ORIGINAL», «CLUB VODKA «PLATINUM», «CLUB VODKA «GOLD», «CLUB VODKA «ПШЕНИЧНА», «Сумской Двор «Недригайлівська», «Псільська «Будьмо», Бальзам «Суми», Бальзам Солодкий «Рецепт №2» На травах, Вермут особливий міцний білий з коньяком «Горобина», Вермут особливий міцний білий з коньяком «Персик», Вермут Сумський Двір «Вишня», Вермут Сумський Двір «Горобина», Вермут Сумський Двір «Гранат», Вермут Сумський Двір «Малина», Вермут Сумський Двір «Персик», Вермут Сумський Двір «Полуниця», Вермут Сумський Двір «Слива», Водка Inveraray «Premium Etalon», Водка Inveraray «RED», Горілка «Balzam Sumy», Горілка «Sumska Gorobinova», Горілка «Sumska Original», Горілка «Sumska Standart», Горілка «Yellow & Blue», Горілка «Дворянський графін Академічна», Горілка «Дворянський графін Гусарська», Горілка «Дворянський графін Петропавлівська», Горілка «ДУХЬ ЦАРЄЙ», Горілка «Подорожня», Горілка «Сумська Класика», Горілка «Сумська Люкс», Горілка «Сумська Традиційна», Горілка BROVI «PREMIUM», Горілка BROVI «STRONG», Горілка GRANDICE «Класична», Горілка GRANDICE «Стандарт», Горілка MEDALLION «PLATINUM», Горілка Mr. Gold «PREMIUM», Горілка Класика «Сумська», Горілка Люкс «Сумська», Горілка Озима «Сумська», Горілка особлива «Губернія Дворянська Люкс», Горілка особлива «Губернія Дворянська Люкс», Горілка особлива «Губернія Дворянська Святкова», Горілка особлива «Губернія Дворянська», Горілка Особлива «Сотня Козацька», Горілка Особлива «Столичные Вести», Горілка Особлива «Сумський Двір», Горілка Прозора «Класична», Горілка Прозора «Пшенична Роса», Настоянка «Сумська», Горобина Настоянка «Чудова Зуброва», Настоянка Маргеловская «Маргеловская», Вермут особливий міцний рожевий, Горілка «Клуб Нічний», Горілка «Клуб Особлива», Горілка особлива «Преміум Стандарт», Горілка Столична «Клуб Водка», Клубогорілка «Клуб Особлива», Настоянка «Настоянка зі смаком віскі», Прозора Grandice, преміум стандарт Medallion Premium Vodka, Medallion Premium Vodka Gold, Вермут «Слива з коньяком», Водка (Настоянка) «Дух Царів», Горілка особлива «На талій воді Yellow&blue», Горілка особлива «На талій воді» TM Pearl Silver, Горілка особлива «Класична» ТМ Прозора роса, Горілка Особлива «Пшенична Роса» PD, Горілка особлива класична «Grand ice», Настойка Українська з перцем «Yellow&Blue», Настоянка «Зубровка», Настоянка зі смаком віскі «Jonni Joker», Настоянка зі смаком віскі «Royal Highland Kilt», Солодкий Бальзам,

а також орендував гаражне приміщення №1-4 за адресою: АДРЕСА_3 , до якого надалі мав вільний доступ, обладнав це приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання каністр зі спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої продукції, пустих скляних пляшок, кришок, підроблених марок акцизного податку, етикеток з підакцизних товарів та їх виробників.

Надалі ОСОБА_5 у період із жовтня 2019 року до 15 квітня 2020 року у вказаному обладнаному гаражному приміщенні, діючи з прямим умислом, з метою незаконного збагачення та з корисливих мотивів, незаконно, без дозвільних документів, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни, виготовляв алкогольні напої шляхом змішування в пластикових ємкостях незаконно придбаного підакцизного товару (спирту етилового сумнівного походження та неперевіреної якості) з водою.

Крім того, отримавши у зазначений період незаконно виготовлений алкогольний напій, він за допомогою шлангу перекачував у ємкості об`ємом 200 літрів, після чого з метою збуту переливав у скляні пляшки об`ємом від 0,5 до 2-х літрів, а потім закупорював їх спеціальним пристроєм та наклеював на них придбані ним підроблені марки акцизного податку, зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні орендованого гаражного приміщення, а також - систематично збував незаконно виготовлені алкогольні напої за ціною від 30 до 70 гривень за пляшку (в залежності від об`єму) до магазинів, що розташовані у місті Суми. При цьому, для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції до вищевказаних магазинів ОСОБА_6 використовував послуги служб автомобільних перевезень (таксі).

Зокрема, всього було виявлено та вилучено незаконно виготовленої, транспортованої ОСОБА_5 та збутої ним алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку :

1)у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , у загальній кількості 1954 пляшок різної ємності, а також 48 невикористаних підроблених марок акцизного податку;

2)у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , усього 4463 пляшки різної ємності,

3)у магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , - 9 пляшок різної ємності,

4)у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , - 41 пляшку різної ємності,

5)у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , - 7 пляшок різної ємності.

Крім того, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено етикетки з написами «Сумской Двор «Недригайлівська» та «Псільська «Будьмо»; невикористані кришки для закупорювання пляшок; прилад (станок) для закупорювання кришок на пляшки; пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості 200шт.; полімерні ємності об`ємом 200 літрів, наповнені приблизно на 10% рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 4шт.; полімерні ємності об`ємом 20 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 6шт.; полімерні ємності об`ємом 25 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 12шт.; полімерну ємність об`ємом 30 літрів, наповнену рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 1шт.

При цьому, одна частина з числа вищевказаних незаконно виготовлених ОСОБА_5 алкогольних напоїв не відповідала вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, органолептичними показниками та у зв`язку з порушенням вимог горілчаного виробництва, а інша - вимогам вказаного ДСТУ- за повнотою наливу у пляшки, міцністю, лужністю, масовою концентрацією альдегідів, естерів, сивушних масел та об`ємною часткою метилового спирту.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані:

- за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених із спирту етилового алкогольних напоїв,

- за ч. 2 ст. 204 КК України, - незаконне виготовлення алкогольних напоїв,

- за ч. 1 ст. 199 КК України, - незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

18.06.2020 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 визнав свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень в повному обсязі. При цьому, сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 :

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

А остаточне покарання - на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді позбавлення волі на 3 (три) роки 6 (шести) місяців, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Крім того, погодили в угоді на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив злочин середньої тяжкості та тяжкий злочин, дані про особу обвинуваченого, який позитивно характеризується та є не судимою особою, утримує двох неповнолітніх дітей та тяжких наслідків скоєними ним протиправними діями нікому не завдано, а також - відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, як-то: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; міра покарання відповідає вимогам чинного законодавства, застосування ст.75 КК України обґрунтовано згідно з вимогами закону; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Згідно ст.ст. 118, 124 КПК України з ОСОБА_5 на користь держави необхідно стягнути витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на загальну суму 53174,70 грн.

Відповідно ст.100 КПК України необхідно вирішити долю речових доказів.

Керуючись ст.ст.370, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18.06.2020 року, укладену між прокурором та ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, і призначити йому за цим законом покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік, та покласти на нього згідно ст.76 КК України наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати по справі за проведення експертизи на суму 53174,70 грн.

Речові докази: незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені акцизні марки на них, невикористані підроблені марки акцизного податку, що вилучені:

- під час контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки алкогольних виробів із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.01.2020 за адресою: АДРЕСА_5 та з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , у загальній кількості 8 пляшок;

- під час обшуку 14.01.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , у загальній кількості 1249 пляшок і 48 невикористаних підроблених марок акцизного податку;

- під час обшуку 14-15.01.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , у загальній кількості 3729 пляшок;

- під час обшуку 10.02.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , у загальній кількості 705 пляшок;

- під час обшуку 10.02.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , у загальній кількості 734 пляшки;

- під час обшуку 11.02.2020 у магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , у загальній кількості 9 пляшок;

- під час обшуку 11.02.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , у загальній кількості 41 пляшка;

- під час обшуку 11.02.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , у загальній кількості 7 пляшок;

а також тару, обладнання і спирт (знаряддя і сировину для виробництва), що вилучені під час обшуку 15.04.2020 у гаражному приміщенні №1-4 за адресою: м. Суми, вул. Памірська, 1, зокрема:

етикетки з написами «Сумской Двор «Недригайлівська» та «Псільська «Будьмо»;

невикористані кришки для закупорювання пляшок;

прилад (станок) для закупорювання кришок на пляшки;

пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості 200шт.;

полімерні ємності об`ємом 200 літрів, наповнені приблизно на 10% рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 4шт.;

полімерні ємності об`ємом 20 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 6шт.;

полімерні ємності об`ємом 25 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 12шт.;

полімерну ємність об`ємом 30 літрів, наповнену рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 1шт., -

що перебувають на зберіганні у ТОВ «Горобина» за адресою м. Суми, вул. Петропавлівська, 121, відповідно до актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.01.2020 (2 шт.), від 11.02.2020 (5 шт.) та від 16.04.2020, повні переліки яких наведені у обвинувальних актах,- конфіскувати та знищити.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення: обвинуваченим виключно з підстав, зазначених в п. 1 ч.4 ст.394 КПК України, прокурором - виключно з підстав, зазначених в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1