Справа № 344/3648/20
Провадження № 1-кс/344/1508/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000022 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 02.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи при проведенні державної реєстрації юридичних осіб ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В той же час розслідуванням кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарювання, при проведенні державної реєстрації яких було внесено недостовірні відомості у реєстраційні документи, а також те, що засновниками таких суб`єктів господарювання виступають іноземні громадяни, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

У реєстраційних справах вищевказаних суб`єктів господарювання внесено недостовірні дані, оскільки номери облікової картки платника податків їх засновників-іноземців або не існують, або належать іншим громадянам України, які відношення до вчинення реєстраційних дій від імені товариств не мають.

На даний час, з метою підтвердження або спростування фактів підписання документів, що знаходяться у реєстраційних справах іноземними громадянами, встановлення особи (осіб), яка створювала, заповнювала документи (чи вносила в них відомості), які подавалися для проведення державної реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, а також встановлення осіб, які фактично були уповноважені на представлення інтересів даних суб`єктів господарювання у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційних справ для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ вище перелічених СГД, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з реєстраційними справами суб`єктів господарювання та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1