Справа № 186/254/20
Провадження № 1-кс/0186/43/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 11 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
26 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 11 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 11 лютого 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06 лютого 2020 року о 20.23 годині невстановлена особа заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 3 000,00 гривень, які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . У зв`язку з чим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спричинена матеріальна шкода на суму 3 000,00 гривень.

11 лютого 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 17.50 години 06 лютого 2020 року по 02.57 годину 07 лютого 2020 року він знаходився на роботі під землею в шахті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Свій мобільний телефон з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 залишив дома вимкненим.

07 лютого 2020 року о 12.44 годині ОСОБА_4 увімкнув свій мобільний телефон, але не зміг за допомогою нього увійти до інтернет-банкінгу. Після чого, ОСОБА_4 здійснив телефонний виклик на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону своєї матері. Оператор банку повідомив ОСОБА_4 , що з його рахунку НОМЕР_3 були переведені кредитні грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень за допомогою інтернет-банкінгу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Ідентифікація клієнта для входу в інтернет- банкінг відбувалася після дзвінку в центр обслуговування клієнтів від імені клієнта 06 лютого 2020 року о 20.18 годині.

Також, як дізнався ОСОБА_4 , під час здійснення дзвінку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його абонентський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 був перевипущений віддаленим доступом 06 лютого 2020 року.

Відповідно до результату розслідування AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням отриманих даних 06 лютого 2020 року о 20.21 годині було зафіксовано вхід в інтернет- банкінг клієнта з мобільного пристрою (ІР= НОМЕР_4 ) та здійснено операції: КН000001 ACCOUNT 4705.UAN на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу кредитних грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та отримала переведені грошові кошти, а саме: дані володільця картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Дані, отримані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнтів банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані, як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 06 лютого 2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані, як докази, для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 06 лютого 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на ім`я якого видана картка НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,?

- роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі, якщо грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана картка НОМЕР_1 , були переслані на інші картки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .