ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1738/20
Провадження № 1-кс/636/509/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
18 травня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000150, внесеному 08.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000150, внесеному 08.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.02.2020 до Чугуївського ВП ГУ НП надійшов рапорт від Головного інспектора УОАЗОР ГУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що під час вивчення списаних до справи ВП матеріалів Єдиного обліку встановлено факт передчасного списання матеріалів від 25.01.2020 № 713 за зверненням ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій, в результаті яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 грн.

Даний факт 08.02.2020 внесено до ЄРДР за № 0000150 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в листопаді 2019 року знайшла в соціальній мережі Instagram онлайн-сторінку магазину, який спеціалізувався на продажі хутрових виробів, та вирішала придбати хутровий верхній одяг - норкову шубу. Після цього почалася переписка в приватні повідомлення, і вона вибрала хутряні вироби. Менеджер по оплаті відповіла, що даний хутряний виріб коштує 10000 грн. Після цього 17.11.2019 ОСОБА_5 переказала кошти в сумы 10000 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після цього ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок та заблокувала її сторінку.

В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що сума коштів у розмірі10000 грн. переведена на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру № НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ІР - адреси входів до інтернет банкінгу; дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації; анкетні дані власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника з наданням відповідних документів; фотознімку особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти; довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 08.00 годин 17.11.2019 по теперішній час; при наявності інформації вказати, хто ще міг користуватися картою, крім особи, якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу; інформації по номеру карти: коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 08.00 годин 17.11.2019 по теперішній час, та долучити фото чи відеофіксацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його, в якій просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000150, внесеному 08.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ХКП №009288, жетон 0082729) або іншим працівникам поліції: старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення: ХКП№006272, жетон №0082802) за дорученням чи постановою слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- IP - адреси входів до інтернет банкінгу;

- данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

- анкетні данні власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти : наданням відповідних документів;

- надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 08.00 годин 17.11.2019 по теперішній час;

- при наявності інформації вказати, хто ще міг користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

- надати інформацію по номеру карти: коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 08.00 годин 17.11.2019 по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх копіювання, з можливістю вилучення документів у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя