233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 08 листопада 2017 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3792 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_10 до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3809, Крім того між ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 08.12.2015 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 1267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 р, укладеного ОСОБА_11 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22 березня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20 грудня 2018 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25 травня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_15 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 19 квітня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , код НОМЕР_17 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_18 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 03 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 07 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 10 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_23 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 11 червня 2019 року по 14 червня 2019року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № 8224, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21 червня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , код НОМЕР_25 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 11 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 , код НОМЕР_26 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_24 , уклала між банком та ОСОБА_24 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_24 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

- 06 березня 2018 року директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_25 карткового рахунку « НОМЕР_29 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07 березня 2018 року директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_25 карткового рахунку « НОМЕР_29 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_25 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено документи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , що містять підписи відповідальних працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відтисками печаток, штампів, кліше банку.

Під час досудового розслідування у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було вилучено наявні у них примірники документів за банківськими вкладами, які вони отримували в банку під час укладання зазначених договорів, що містять підписи відповідальних працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відтисками печаток, штампів, кліше банку. Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені документи фіктивні, по облікам банку не проведені.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 тимчасовий доступ до до експериментальних зразків печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Отримати експериментальні зразки печаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , не надалось можливим у зв`язку з їх знищенням банком.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 до «Журналу обліку ключів, печаток, штампів, пломбирів та кліше», за період 01.01.2014 р. по 22.07.2019 р., що містить вільні зразки відтисків печаток, штампів, кліше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , які застосовувались під час укладання банківських документів з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , який вилучити, на час проведення по провадженню судової технічної експертизи документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши групі слідчих, зазначених в клопотанні, тимчасовий доступ до вищевказаного журналу, шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеного в клопотанні документу, який містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до «Журналу обліку ключів, печаток, штампів, пломбирів та кліше» за період з 01 січня 2014 року по 22 липня 2019 року, що містить вільні зразки відтисків печаток, штампів, кліше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1