1Справа № 335/1381/20 1-кс/335/832/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про вирішення долі речових доказів, в рамках кримінального провадження № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про вирішення долі речових доказів, в рамках кримінального провадження № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року службові особи ТОВ «ТРАНСКЛАД» зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення митного оформлення митної декларації типу ЕК 10АА, які було присвоєно номер UA112080/2018/019598 в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)», за участю третіх осіб, розробили злочинну схему з перевезення бурштину під виглядом паливних гранул (пелетів), внаслідок чого державі були спричинені тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування 17.08.2018 в період часу з 12 год. 20 хв. до 16 год. 35 хв. було проведено огляд зони митного контролю за адресою: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9А, в ході якого було виявлено та оглянуто:

- 43 мішки із камінням дрібної та середньої фракції від жовтого до коричневого кольору загальною вагою 1217,6кг (після відібрання зразків загальна вага каміння складає 1217, 1 кг);

- відібрано експериментальні зразки каміння, які було відібрано з мішків № 3, 11, 19, 28, 39 (з кожного мішка відібрано 100 г каміння).

17.08.2018 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 винесено постанови про визначення речових доказів щодо об`єктів зазначених вище, які знаходилися на зберіганні в Запорізькій митниці ДФС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12.

22.08.2018 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвали щодо накладення арешту на майно, а саме:

- 43 мішки із камінням дрібної та середньої фракції від жовтого до коричневого кольору загальною вагою 1217,6кг (після відібрання зразків загальна вага каміння складає 1217, 1 кг);

- експериментальні зразки каміння, які було відібрано з мішків № 3, 11, 19, 28, 39 (з кожного мішка відібрано 100 г каміння), яке вилучене під час огляду 17.08.2018.

07.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 було проведено судову-гемологічну експертизу, яку було оформлено у висновок експерта № 1565/1606-1619/1620-1634 від 30.09.2018, згідно якого встановлено, що вилучені предмети схожі на бурштин є насправді бурштоном сукциніт різновид викопних смол, що містить від 3% до 8 % бурштинової кислоти, які відносяться до Балтійсько Дніпровського ареалу поширення бурштину, які видобуті з Українських бурштиновмісних зон, які розташовані в північно-західній частині Житомирської та Рівненської областей та північно-східній частині Волинської області, не є облагородженим і не підлягав обробці.

Під час досудового розслідування встановлено, що Запорізькою митницею ДФС, з метою суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та економного, ефективного, раціонального використання бюджетних коштів, на підставі Договору № 1 про прийом та зберігання в сховищах банку, вилучених цінностей відповідно до Генеральної угоди № 130 між Державною фіскальною службою України та ПАТ АБ «Укргазбанк» про співробітництво від 05.08.2016, 26.09.2018 Запорізькою митницею ДФС безпосередній предмет порушення митних правил дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин у кількості 43 мішки передано на зберігання до сховища уповноваженого банку ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ).

Під час проведення досудового слідства у вище вказаному кримінальному провадженні, довести факт перемішування пелетів із бурштином конкретними особами не вдалось. Також, не знайшли свого підтвердження факти зловживання службовими особами ТОВ «Трансклад» під час проведення митного оформлення митної декларації № UA112080/2018/019598, за участю третіх осіб, та умисного внесення недостовірних відомостей до вищезазначеної митної декларації службовими особами ТОВ «Трансклад», оскільки, згідно із показанням свідків, останні не були обізнані про факт знаходження бурштину в мішках з пелетами.

14.02.2020 постановою старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі п. 2 ст. 2 ст. 284 КПК України закрито.

14.02.2020 на підставі ч. 3 ст. 174 КПК України прокурором одночасно з винесенням слідчим постанови про закриття кримінального провадження своєю постановою скасовано арешт майна, на яке накладено арешт в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 15.08.2018 року.

Слідчий посилаючись на те, що в ході досудового розслідування не було встановлено належність речового доказу, його долю слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2012 року, а саме: передати у власність держави, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання про вирішення долі речових доказів за їх відсутністю, клопотання просять задовольнити.

Оглянувши клопотання та матеріали подані до нього, приходжу до висновку, що воно підлягає поверненню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Частиною 3 ст. 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Як вбачається з клопотання, воно подано з порушенням вимог КПК України, оскільки до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, зокрема відсутні докази винесення постанови про закриття кримінального провадження № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не долучені докази отримання всіма учасниками кримінального провадження копії постанови про його закриття, відтак неможливо встановити чи набрала постанова про закриття кримінального провадження законної сили.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого про вирішення долі речових доказів підлягає поверненню особі яка його подала.
Разом з цим слід зазначити, що згідно залученої до клопотання копії ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 29.01.2019 року, яка залишена без змін постановою Запорізького апеляційного суду від 07.03.2019 року, доля речових доказів, зазначених в клопотанні слідчого, вирішена в рамках справи №334/8024/18, а саме: конфісковані на користь держави.
Керуючись ст.ст.100, 171-172, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про вирішення долі речових доказів, в рамках кримінального провадження № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повернути особі, яка його подала на доопрацювання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1