ЄУН №337/2/20
Провадження №1-кс/337/214/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0001888 від 22 жовтня 2019 року,

ВСТАНОВИВ
27 лютого 2020 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, в якому просила надати їй дозвіл на отримання від Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації щодо рахунку НОМЕР_3 .

В клопотанні слідчий зазначила, що впродовж періоду часу з 18.10.2015 року по 07.10.2019 року посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час підготовки та подачі документів для проведення капітального ремонту ліфтів та покрівлі будинку по АДРЕСА_2 за рахунок коштів бюджету м.Запоріжжя, внесено до офіційних документів неправдиві відомості з метою їх протиправного використання для отримання бюджетного асигнування на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку на умовах спів фінансування.

За даним фактом триває досудове розслідування, відомості про правопорушення 22 жовтня 2019 року внесені до ЄРДР за №0001888, та на даний час кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без погодження із правлінням ОСББ, уклав договір на обслуговування будинку та щомісяця перераховував гроші на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він був також оформлений директором та є співзасновником. При цьому на рахунок НОМЕР_3 систематично перераховувались грошові кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

На цей час вчинення злочину також підтверджують пояснення свідка діючого голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_8 . Зв`язок рахунку із предметом із предметом розслідування підтверджено випискою з п.р. НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу вчинення злочини, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації за рахунком, на який переводились грошові кошти.

В судове засідання слідчий надав заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження і встановлення обставин скоєння злочину.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності осіб до скоєних правопорушень, крім того іншими способами довести обставини вчинених кримінальних правопорушень не є можливим.

Однак при цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Так в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на вилучення вказаної слідчим інформації.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак існування вказаних обставин стороною обвинувачення доведено не було. У справі відсутні жодні підстави вважати, що існує будь-яка загроза зміни або знищення банківської інформації, чи що досягнення мети отримання доступу неможливо отримати за копією інформації.

Таким чином в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (що в тому числі може містити: анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб, копії зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з часу відкриття банківського рахунку до 31.12.2019 року;

В разі наявності Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -Банк». Протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.;

Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за рахунком НОМЕР_3 , а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з часу відкриття банківського рахунку до 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали встановити 21 день до 01 квітня 2020 року (включно).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1