пр. № 1-кс/759/164/20
ун. № 759/26/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В СТАНОВИВ :
03.01.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, в провадженні Святошинського УП ГУНП в м. Києва перебуває кримінальне провадження №0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02 години 00 хвилин по 04 годину 00 хвилин 21.12.2019, невстановлена слідством особа, в невстановленому місці таємно викрала чуже майно, яке належить громадянину ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.
Будучи допитаним у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , повідомив, що вночі 21.12.2019 приблизно о 02 годині він здійснював покупки в магазині, що розташований по АДРЕСА_2 , та намагався здійснити оплату за допомогою свого мобільного телефону марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_1 , в якому була абонентська сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на рахунку якої було приблизно 200-300 гривень. Проте банківський термінал не працював і він розрахувався готівкою. Після чого вирушив додому.
Приблизно о 04 годині, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , виявив відсутність свого мобільного телефону. Вранці після відновлення абонентської сім-картки йому почали надходити смс-повідомлення, які інформували про те, що за допомогою мобільних додатків банків було здійснено не санкціоновані потерпілим транзакції, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_3 ) переказ 35 000 грн; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_4 ) спроба переказу 74,66 доларів США; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_5 ) переказ 20 000 грн., та спроба відкриття кредиту в розмірі 365 000 грн.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що приблизно о 04 годині, ОСОБА_5 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , виявив відсутність свого мобільного телефону. Вранці після відновлення абонентської сім-картки йому почали надходити смс-повідомлення, які інформували про те, що за допомогою мобільних додатків банків було здійснено не санкціоновані потерпілим транзакції.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, отримати в інший спосіб дану інформацію неможливо, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю отримання копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
У ХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019callto: НОМЕР_8 ;
-дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);
-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019callto: НОМЕР_8 ;
-документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019callto: НОМЕР_8 ;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за, МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1