Справа № 487/1996/20
Провадження № 1-кс/487/2367/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000327 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ТУ ДБР, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000327 від 02.04.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 22.10.2019 по 20.12.2019 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аудит фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019. Згідно матеріалів аудиторського звіту від 23.01.2019 № 520/4/3/аз, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами внутрішнього аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019 встановлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат на загальну суму 1 308,99 тис. грн., у тому числі: 760,50 тис. грн. незаконні витрати (переплати) грошового забезпечення військовослужбовцям (порушення правил виплати грошового забезпечення військовослужбовцям під час довготривалого перебування у розпорядженні та тимчасового виконання вакантних посад, порушення правил виплати грошового забезпечення військовослужбовцям при звільненні, порушення правил виплати грошового забезпечення за час надання відпусток на навчання у цивільних навчальних закладах військовослужбовцям, які не передбачені під час дії особливого періоду та ін.). Слідчий також зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується аудиторським звітом від 23.01.2019 № 520/4/3/аз, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами внутрішнього аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, іншими матеріали кримінального провадження. З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також способу його вчинення, проведення експертного дослідження для встановлення розміру завданої шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки отримати необхідні документи іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000327 від 02.04.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22.10.2019 по 20.12.2019 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аудит фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019.

Згідно матеріалів аудиторського звіту від 23.01.2019 № 520/4/3/аз, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами внутрішнього аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019 встановлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат на загальну суму 1 308,99 тис. грн., у тому числі: 760,50 тис. грн. незаконні витрати (переплати) грошового забезпечення військовослужбовцям (порушення правил виплати грошового забезпечення військовослужбовцям під час довготривалого перебування у розпорядженні та тимчасового виконання вакантних посад, порушення правил виплати грошового забезпечення військовослужбовцям при звільненні, порушення правил виплати грошового забезпечення за час надання відпусток на навчання у цивільних навчальних закладах військовослужбовцям, які не передбачені під час дії особливого періоду та ін.).

Основними причинами та умовами, що призвели до виявлених фінансових порушень стали: 1)неналежна організація попередньої перевірки роздавальних відомостей відповідальними особами кадрових органів за відповідність та наявність особового складу у списках районних (міських) ТЦК та СП для виплати грошового забезпечення; 2)неналежна організація взаємодії кадрових і фінансових органів щодо своєчасної розробки, передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 витягів з наказів військових комісарів районних (міських) ІНФОРМАЦІЯ_5 для виплати грошового забезпечення.

Викладені вище обставини можуть свідчити про недбале ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що призвело до істотної шкоди.

На виконання п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні зазначено перелік документів за період з 01.03.2015 по 01.10.2019, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема: відомості (особові картки) про нарахування та виплату заробітної плати; звіти про нарахування та виплату заробітної плати; накази на премії, відрядження, відпустки, звільнення, переведення у розпорядження, тимчасове виконання вакантних посад; інші документи, на підставі яких проводились виплати грошового забезпечення військовослужбовцям під час довготривалого перебування у розпорядженні та тимчасового виконання вакантних посад; виплати грошового забезпечення військовослужбовцям при звільненні; виплати грошового забезпечення за час надання відпусток на навчання у цивільних навчальних закладах військовослужбовцям, які не передбачені під час дії особливого періоду; виплати грошового забезпечення за надмірно використану відпустку при звільненні військовослужбовців; виплати посадових окладів військовослужбовцям під час переходу на новий штат; виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення ними першого контракту; виплати компенсації за невикористану відпустку військовослужбовцям при звільненні; виплати винагороди за участь в ООС; документи, які були наданні для аудиту, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , складені у період з 01.03.2015 по 01.10.2019 та погашені печатками «ПТУВА Погашено 4, 12, 14, 18, 23, 28, 31, 34»; документи, які підтверджують перебування на займаних посадах у період з 01.03.2015 по 01.10.2019, а також посадові обов`язки (інструкції) наступних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , є: аудиторський звіт від 23.01.2019 № 520/4/3/аз, проведений ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами внутрішнього аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2015 по 30.09.2019; інші матеріали кримінального провадження.

Вказані документи містять інформацію, яка необхідна для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання зазначених вище документів необхідно для встановлення розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому, слідчий суддя враховує, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000327 від 02.04.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів: відомостей (особових карток) про нарахування та виплату заробітної плати; звітів про нарахування та виплату заробітної плати; наказів про премії, відрядження, відпустки, звільнення, переведення у розпорядження, тимчасове виконання вакантних посад; інших документів, на підставі яких проводились виплати грошового забезпечення військовослужбовцям під час довготривалого перебування у розпорядженні та тимчасового виконання вакантних посад; виплат грошового забезпечення військовослужбовцям при звільненні; виплат грошового забезпечення за час надання відпусток на навчання у цивільних навчальних закладах військовослужбовцям, які не передбачені під час дії особливого періоду; виплат грошового забезпечення за надмірно використану відпустку при звільненні військовослужбовців; виплат посадових окладів військовослужбовцям під час переходу на новий штат; виплат одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення ними першого контракту; виплат компенсації за невикористану відпустку військовослужбовцям при звільненні; виплат винагороди за участь в ІНФОРМАЦІЯ_7 ; документів, які були наданні для аудиту, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , складені у період з 01.03.2015 по 01.10.2019 та погашені печатками «ПТУВА Погашено 4, 12, 14, 18, 23, 28, 31, 34»; документів, які підтверджують перебування на займаних посадах у період з 01.03.2015 по 01.10.2019, а також посадових обов`язків (інструкцій), наступних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Ухвала дійсна до 27.05.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1