УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 21 листопада 2019 року до Вінницького відділу поліції із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення кредиту онлайн, заволоділа її коштами в сумі 8200грн., які вона перерахувала 20.11.2019 о 09:35 год. за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , чим завдала її матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 21.11.2019 року розпочато розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним № 0002544, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по суті провадження в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що кошти перераховувала двома плетежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мфо НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 призначення платежу: згідно договору № 777270 платник ОСОБА_4 , сумами 3200 та 5000 гривень.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки по руху коштів, за 20.11.2019 року по платежу, згідно договору 777270 платник ОСОБА_4 , сумами 3200 та 5000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мфо НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених банківською установою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписки по руху коштів, за 20.11.2019 року по призначенню платежу, згідно договору 777270, платник ОСОБА_4 , сумами 3200 та 5000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мфо НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 та надати дозвіл на вилучення копій належним чином завірених банківською установою, за місцем знаходження відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку із необхідністю приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Адреса головної установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 .

Фактична адреса відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 .

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: