1Справа № 335/9520/19 1-кс/335/1805/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадженні № 0000393 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 14.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою між собою, через Всесвітню мережу Інтернет займаються збутом прекурсорів в особливо великих розмірах, а саме: ацетону, сірчаної кислоти, соляної кислоти, які знаходиться у незаконному обігу відповідно до таблиці 3 Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

Крім того, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню була отримана інформація про те, що зазначені вище особи, діючи за попередньою змовою між собою, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено відповідно до Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Під час проведення подальшого досудового розслідування була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка зберігає за вищевказаною адресою наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, а також гроші, цінності, які здобуті у результаті вчинення злочину, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, блокноти, чорнові записи, документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та які зберегли на собі його сліди.

08.04.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження).

15.04.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступне:

1.експрес накладна 7838 від 18.03.2020;

2.експрес накладна 8461 від 18.03.2020;

3.експрес накладна 6408 від 18.02.2020;

4.експрес накладна 6296 від 07.04.2020;

5.чорнові записи (квитанція за доставку газу) на 1 аркуші;

6.квитанція «КП Теплоенерго» на 1 аркуші, на якому містяться чорнові записи;

7.аркуш паперу А4 з чорновими записами на 2 аркушах;

8.аркуш паперу із зошита у клітинку з чорновими записами;

9.флеш карта срібного кольору марки «Transcend» об`ємом 8 Gb;

10.чорнові записи на 3 аркушах паперу А4 та на 4 фрагментах аркушу паперу А4;

11.експрес накладна 6697 від 23.03.2020;

12.експрес накладна «....1882832» від 03.03.2020;

13.блокнот синього кольору з чорновими записами;

14.флеш карта сірого кольору «з написом «АФК система»;

15.жорсткий диск «deskstar», model: HDT722516 DLA380, s/n TE12MK5K;

16.системний блок «DELL 790SFF 212014CB DDR3» service 3;

17.картонна коробка, на якій приклеєна ТТН 3788 від 03.03;

18.пластмасова каністра білого кольору ємкістю 10 літрів з кришкою синього кольору з прозорою рідиною всередині;

19.чорнові записи на 3 аркушах;

20.експрес накладні «Нова пошта» у кількості 81 штука;

21.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 );

22.мобільний телефон фірми Nomi i241+, imei: НОМЕР_2 , imei; НОМЕР_3 , з сім картами МТС ( НОМЕР_4 ) та Київстар ( НОМЕР_5 );

23.мобільний телефон Prestigio у корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , з сім картою МТС ( НОМЕР_8 ).

16.04.2020 вищевказане вилучене майно, речі та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Слідчий посилаючись на те, що речі, вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегло на собі сліди злочину, використане як засоби його вчинення, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні слідчого, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.04.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на наступне:
1.експрес накладна 7838 від 18.03.2020;

2.експрес накладна 8461 від 18.03.2020;

3.експрес накладна 6408 від 18.02.2020;

4.експрес накладна 6296 від 07.04.2020;

5.чорнові записи (квитанція за доставку газу) на 1 аркуші;

6.квитанція «КП Теплоенерго» на 1 аркуші, на якому містяться чорнові записи;

7.аркуш паперу А4 з чорновими записами на 2 аркушах;

8.аркуш паперу із зошита у клітинку з чорновими записами;

9.флеш карта срібного кольору марки «Transcend» об`ємом 8 Gb;

10.чорнові записи на 3 аркушах паперу А4 та на 4 фрагментах аркушу паперу А4;

11.експрес накладна 6697 від 23.03.2020;

12.експрес накладна «....1882832» від 03.03.2020;

13.блокнот синього кольору з чорновими записами;

14.флеш карта сірого кольору «з написом «АФК система»;

15.жорсткий диск «deskstar», model: HDT722516 DLA380, s/n TE12MK5K;

16.системний блок «DELL 790SFF 212014CB DDR3» service 3;

17.картонна коробка, на якій приклеєна ТТН 3788 від 03.03;

18.пластмасова каністра білого кольору ємкістю 10 літрів з кришкою синього кольору з прозорою рідиною всередині;

19.чорнові записи на 3 аркушах;

20.експрес накладні «Нова пошта» у кількості 81 штука;

21.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 );

22.мобільний телефон фірми Nomi i241+, imei: НОМЕР_2 , imei; НОМЕР_3 , з сім картами МТС ( НОМЕР_4 ) та Київстар ( НОМЕР_5 );

23.мобільний телефон Prestigio у корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , з сім картою МТС ( НОМЕР_8 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1