Справа № 458/555/20
Провадження № 1-кс/452/546/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання заступника начальника СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року за №0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернувся президент ІНФОРМАЦІЯ_1 з прав людей з інвалідністю ОСОБА_4 з приводу того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розвитку параолімпійського та дефлімпійського руху в Україні на виконання Указу Президента України від 06.04.2006 року №290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки параолімпійського та дефлімпійського руху в Україні» створено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 НКСІУ (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо якого було вчинено шахрайські дії, які виразились у не поставці меблів для облаштування ново зведеного корпусу.
Під час допиту директора Підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , встановлено, що у 2018 році в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у закупівлі меблів для облаштування новозбудованого реабілітаційно спортивного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була погоджена із ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 далі ІНФОРМАЦІЯ_9 . З цією метою було оголошено тендер і його переможцем було визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким 22.12.2018 року було укладено договір №10/18, щодо поставки комплектів меблів на суму 3 927 000 грн. Відповідно до договору зберігання №1 від 22.12.2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » взяло на себе зобов`язання прийняти на відповідальне зберігання меблі для дому відповідно до акту прийому передачі. ЗРСЦ двічі листами від 04.04.2019 р. №87 та від 21.06.2019 року №119 звертався до зберігача з вимогою, щодо повернення майна повністю до 01.07.2019 року. У відповідь зберігач надав графік поставки меблів (до 01.09.2019 року), однак меблі в зазначений строк поставлені не були. Після цього керівництву ІНФОРМАЦІЯ_11 ще двічі, а саме листом від 09.09.2019 року №174 та 30.01.2020 року № 25 зверталося із вимогою виконати поставку, однак станом на сьогоднішній час меблі не були поставлені. Згідно п.п. 2.1.10 зазначеного договорові, зазначеного договору Зберігач повертає майно за першою вимогою Поклажодавця не пізніше 7-ми днів з дня одержання такої вимоги. У разі порушення строків повернення відповідно до п.п. 4.4 за невиконання умов Договору зберігач сплачує Поклажодавцю штраф у розмірі 7 відсотків від вартості майна, через, що на сьогоднішній час заподіяна шкода від відсутності товару у розмірі близько 30 відсотків їх вартості. Місцем зберігання майна являється адреса вказана Зберігачем, а саме АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .
Із відповіді начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_12 видно, що згідно платіжного доручення №685 від 22 грудня 2018 року в користь ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 проведена оплата за меблі на суму 3927000,00 гривень, банк одержувача AT ІНФОРМАЦІЯ_13 і у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці руху даних коштів, так як відсутність поставки меблів може свідчити про їхнє нецільове використання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що поточний рахунок який відкритий в структурному підрозділі банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , та відомості про операції по руху коштів, стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заступник начальника СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії документів, у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання копії документів, зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчим СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відомості.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому або вищезазначеним оперуповноваженим відомості про наступне:

-Надати можливість отримати копії документів щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »?

-Який відкритий номер рахунку мало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на момент перерахунку коштів в сумі 3 927 000, 00 грн. згідно платіжного доручення №685 від 22 грудня 2018 року?

-Які операції із грошовими коштами здійснювались по картковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були перераховані згідно платіжного доручення №685 від 22 грудня 2018 року?
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя