Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/438/20

Номер провадження: 1-кс/511/130/20

19.03.2020 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
19 березня 2020 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ФОП « ОСОБА_4 » при виконанні договору Підряду №377 від 16.12.2019 року щодо «Реконструкції спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 », вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- Замовник), в особі Роздільнянського міського голови - ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_4 (далі-Підрядник), в особі директора - ОСОБА_4 , з іншої сторони, укладено договір Підряду №377 від 16.12.2019 щодо «Реконструкції спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 486 073,35 грн. (далі- договір Підряду), які сплачені Замовником.

Аналізом закупівельних цін по аналогічним матеріалам, які використовувались Підрядником для реконструкції майданчика установлено, що Підрядник здійснив виконання робіт за явно завищеними цінами, що завдало збитків місцевому та державному бюджету.

Крім того, 16.12.2019 року Сторонами вказаного договору укладено додаткову угоду №1 до Договору №377 від 16.12.2019; додаток №1 до договору №377 від 16.12.2019 року - Календарний графік виконання робіт за об`єктом «Реконструкції спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 »; Додаток №2 до договору №377 від 16.12.2019 року - план фінансування робіт з «Реконструкції спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 486 073,35 грн.; договірну ціну на Реконструкцію спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2019 році.

В подальшому між Підрядником та Замовником підписані та скріплені печатками акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 18.12.2019 року вартість робіт - 743037,00 грн, №2 від 24.12.2019 року вартість робіт - 743036,35 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року.

Оплата за договорам здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати Замовником з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок Підрядника за № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ФОП « ОСОБА_4 » складено та підписано: підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на «Реконструкцію спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » зареєстрована 11.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер запису: 0001809, уповноваженою особою вказаного ФОП - є громадянка ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано як свідка громадянку ОСОБА_4 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до державної реєстрації себе як фізичної особи-підприємця, та не мала за мету здійснювати фінансово-господарську діяльність. Документи, про проведення державної реєстрації себе як ФОП не підписувала, банківські рахунки не відкривала.

Крім того, показала, що вона не укладала договір Підряду №377 від 16.12.2019 року щодо «Реконструкції спортивного майданчику під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, за адресою: АДРЕСА_1 ».

Отже, невстановлені слідством особи здійснили незаконну державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, шляхом подання для реєстрації підроблених документів, встановивши контроль над вище вказаним ФОПом (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) та отримали можливість укласти договір Підряду від імені ФОП, складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про виконання робіт, отримувати від Замовника робіт безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто виконані роботи за договором Підряду.

В результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшого вилучення реєстраційних та статутних документів ФОП « ОСОБА_4 » та інших документів, які подавалися для здійснення реєстраційних дій.

Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 12.03.2020 реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

В реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_4 » містяться документи, в яких наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів містять зразки підпису, почерку осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, та за допомогою проведення почеркознавчої експертизи яких можливо ідентифікувати. Також, зазначені документи будуть використовуватись як вільні зразки під час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, які будуть використовуватись в якості доказів протиправної діяльності осіб, які діяли від імені ФОП « ОСОБА_4 » в результаті чого державному та місцевому бюджету завдано збитків.

Також, вказані документи необхідні для встановлення чи виконано підпис у вказаних документах у графах ФОП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_4 , чи іншою особою.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування надати експертам в ході проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів категоричної відповіді, оскільки відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну інформацію.

Виклик в судове засідання службових осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосується суті кримінального провадження та процесуальний дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та документів, які подавалися для державної реєстрації ФОПа шляхом вилучення оригіналів документів у яких в графах ОСОБА_4 містяться підписи та виконано рукописний текст від ОСОБА_4 , які надалі будуть об`єктами почеркознавчих досліджень, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення ФОП;

- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- довіреність на право представлення інтересів ФОПа в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації фізичних осіб- підприємців.

Також, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які подавалися у електронній формі для державної реєстрації ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч.2 ст. 84 КПК України, як документи.

Від так, згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документу (в подальшому, у разі звернення до суду з обвинувальним актом).

Відповідно до положень статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначених у клопотанні документів необхідний для призначення почеркознавчої та технічної експеритизи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , можливість оглянути та вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документи, які містяться в реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та документів, які подавалися для державної реєстрації ФОПа шляхом вилучення оригіналів документів у яких в графах ОСОБА_4 містяться підписи та виконано рукописний текст від ОСОБА_4 ;

- оригінали реєстраційних та статутних документів ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- рішення про створення ФОП;

- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- довіреність на право представлення інтересів ФОПа в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації фізичних осіб-

підприємців.

- документи, які подавалися у електронній формі для державної реєстрації ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали зобов`язати голову ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , можливість оглянути та вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документи, які містяться в реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та документів, які подавалися для державної реєстрації ФОПа шляхом вилучення оригіналів документів у яких в графах ОСОБА_4 містяться підписи та виконано рукописний текст від ОСОБА_4 ;

- оригінали реєстраційних та статутних документів ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- рішення про створення ФОП;

- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- довіреність на право представлення інтересів ФОПа в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації фізичних осіб-

підприємців.

- документи, які подавалися у електронній формі для державної реєстрації ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до положень статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1