Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/4309/2020
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2019 року укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Договір купівлі продажу посвідчено державним нотаріусом П`ятої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_5 .

Сторонами за вказаним договором виступали ОСОБА_6 (Продавець), який посвідчив свою особу паспортом серії НОМЕР_1 , який виданий Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 року, та ОСОБА_7 (Покупець). Право власності на вказану квартиру належало Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого Виконком міської ради народних депутатів 18.02.1998, згідно з наказом №1/795-98 від 18.02.1998 року.

23.10.2019 року на підставі договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , право власності зареєстровано за ОСОБА_9 . Сторонами за вказаним договором виступали ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що не може переоформити лицьові рахунки на вищевказану квартиру, оскільки у вказаній квартирі зареєстровані інші особи. Також останній показав, що при укладанні вищезазначеного договору ОСОБА_7 надано довідку, яку видано на її ім`я, про те, що у вказаній квартирі жодної особи не зареєстровано.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який посвідчив свою особу паспортом, який виданий 06.01.1998 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, показав, що ним не укладався договір купівлі-продажу із ОСОБА_7 щодо нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На запит прокурора від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований іншим паспортом громадянина України. Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом серії НОМЕР_2 , виданим 06.01.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , у той час як паспортом серії НОМЕР_1 документовано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 показали, що 19.07.2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_13 ними з ОСОБА_6 разом із чоловіком середнього віку середньої тілобудови з поголеною головою, який представився рієлтором ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_14 , уклали договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_3 та прав на земельну ділянку, на якій він розташований. При укладанні угоди ОСОБА_6 посвідчував свою особу за допомогою паспорта, який особисто надавав нотаріусу під час укладання угоди. Володимир, рієлтор ОСОБА_6 , за декілька днів до укладання угоди принесли копії правовстановлюючих документів вказаному нотаріусу. Після укладання зазначеної угоди подружжям ОСОБА_15 оформлено право власності на куплені земельні ділянки, знесено придбаний об`єкт незавершеного будівництва, отримано дозвіл на початок будівельних робіт та побудовано будинок, отримавши декларацію про введення об`єкта в експлуатацію у квітні 2020 року. На початку квітня 2020 року до будинку по АДРЕСА_3 приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_6 та вказав, що він є власником об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки за вказаною адресою та пояснив їм, що нікому нічого не продавав, договорів купівлі - продажу вказаного майна, як особисто, так і через представників він не укладав.

Допитаний в якості свідка та потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (свою особу посвідчив паспортом серії НОМЕР_2 ) показав, що йому на підставі договору дарування від 06.06.2002 року належить об`єкт незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_4 ). При цьому показав, що ніяких договорів щодо відчуження вказаного майна він не укладав, повноважень на реалізацію цього майна також нікому не надавав. У квітні 2020 року йому стало відомо про те, що за вищевказаною адресою об`єкту нерухомості іншими особами побудований будинок, у зв`язку із чим ним до суду поданий відповідний позов.

Проведеним тимчасовим доступом 03.06.2020 року до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , а саме договору дарування об`єкту незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 06.06.2002 року, та документів, які послугували видачі дублікату вказаного договору від 06.04.2017 року, з`ясовано, що його видано на підставі заяви довірителя ОСОБА_6 (довіреність видана приватним нотаріусом ОСОБА_17 24.03.2017 року) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який він отримав 06.04.2017 року.

Відповідно до даних УМВС України ІПНП «Цунамі» ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється іншою особою та не документований паспортом серії НОМЕР_3 , який видано 25.01.2010 року Димитрівським МВ УМВС України в Донецькій області.

Слідчий зазначив, що у сторони обвинувачення виникла потреба у отриманні даних стосовно того, яким паспортом громадянина України посвідчено особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також даних стосовно того, яку особу посвідчено паспортом серії НОМЕР_3 , який видано 25.01.2010 року Димитрівським МВ УМВС України в Донецькій області, тобто в отриманні даних стосовно того, хто саме звертався до органу реєстрації для отримання паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надавав заяву про видачу паспортного документу, інші документи, на підставі яких виписано у встановленому законодавством порядку Форму 1, а також аналогічний пакет документів, на підставі яких відповідними органами реєстрації видано паспорт серії НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, а саме: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , а також групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: заяви на видачу паспортного документа на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , форми 1, яка послугувала підставою для видачі паспорту особі на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , аналогічного пакету документів, які послугували підставами для видачі паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 .

Строк виконання ухвали до 14 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1