У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000670 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт співробітника УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ про те, що ним 23.05.2018 року під час перебування в смт. Вишково, Хустського району, виявлено факт незаконного видобування каменю товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідних дозвільних документів. Також ними зафіксовано видобуток каменю з подальшою погрузкою на вантажні автомобілі та вивозом в с. Вонігово, Тячівського району для укріплення водозахисної дамби та берегоукріплення р. Теребля в с. Вонігово Тячівського району.

23.05.2018 року під час огляду місця події в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено взірці каменю, а саме: із насипу, який розташований буквою «Г» довжиною 70 метрів та шириною 40 метрів вилучено чотири каміння, які упаковано в спецпакет та в подальшому надіслано на експертизу.

23.05.2018 року під час огляду місця події в смт. Вишково, Хустського району, Закарпатської області в урочищі «Шитів Потік» виявлено та вилучено взірці каменю, а саме: із насипу каміння, який знаходився біля автомобіля «HOWO», державний номерний знак НОМЕР_1 , вилучено три каміння; з поверхні середини гори, що знаходиться між автомобілем «HOWO», державний номерний знак НОМЕР_1 , та бульдозером марки «JCB», без державних номерних знаків, вилучено три каміння; на місці, де розташований бульдозер «JCB», без державних номерних знаків, біля задньої його частини, вилучено три каміння. Вказане каміння в подальшому було упаковано в спецпакети та надіслані на відповідні експертизи.

26.11.2018 року до органу досудового розслідування надійшов висновок інженерно-екологічної експертизи, згідно якого встановлено, що уламки гірської породи, вилучені під час огляду місця події 23.05.2018 в урочищі «Шитів Потік» на території Вишківської селищної ради Хустського району та уламки гірської породи, вилучені під час огляду місця події 23.05.2018 в АДРЕСА_1 є уламками середньої групи магматичної гірської породи андезитом.

Відповідно до висновку експерта судової інженерно-екологічної експертизи від 29.01.2019 року, представлені на дослідження уламки гірської породи, вилучені під час огляду місця події 23.05.2018 в урочищі «Шитів Потік» на території Вишківської селищної ради Хустського району та уламки гірської породи, вилучені під час огляду місця події 23.05.2018 в АДРЕСА_1 є андезитом, який належить до корисних копалин загальнодержавного значення.

Також, в ході проведення досудового розслідування надійшов висновок судово-економічної експертизи від 20.08.2019 №1221/19-26, у якому зазначено, що розрахунок суми збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами (природний будівельний камінь) в урочищі «Шитів Потік» за межами населеного пункту в межах адміністративної території Вишківської селищної ради Хустського району, проведений ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 38 866 713 грн. станом на 05.10.2018.

Відповідно до відповіді, наданої ГУ ДФС у Закарпатській області від 13.06.2018 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наявні розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, факту поступлення грошових коштів від контрагентів на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим контрагентам, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації про рух грошових коштів по вищевказаним рахунках за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000670 від 24.05.2018 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 240 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини незаконного видобування каменю товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідних дозвільних документів, який видобувався та в подальшому використовувався для укріплення водозахисної дамби та берегоукріплення р. Теребля в с. Вонігово, Тячівського району.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є частково обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , та документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою, є безпідставним та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не аргументовано підстави надання такого доступу та вилучення саме оригіналів документів, та що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2018 по 12.06.2020;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.01.2018 по 12.06.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по 12.06.2020.

В іншій частині вимог відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1