Справа № 202/7835/19
Провадження № 1-кс/202/2656/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

8 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи та оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися та вилучити копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімків, анкети клієнта банку, інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта (номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків тощо), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів по картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в тому числі де знімалися переведені грошові кошти) у період з 01.01.2017 року до 05.12.2019 року по банківським карткам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 колійних робіт та ремонту колійної техніки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом 2017 року по теперішній час грошовими коштами, нарахованими як заробітна плата співробітникам підприємства, які фактично функціональні обов`язки не здійснювали, чим спричинили збитки державі.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2019 років службові особи ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 колійних робіт та ремонту колійної техніки» філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволоділи грошовим коштами підприємства у сумі 371019, 27 гривень, які нараховано як заробітну плату начальнику залізнично-будівельної машини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично на підприємстві не працював, службові обов`язки не виконував, та яку надавав у розпорядження начальникові ВСП «Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки» філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 .
Під час досудового розслідування, окрім ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ), встановлено інших працівників відповідного підприємства, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження отримання заробітної плати вищевказаними особами необхідно встановити номери банківських карт Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються вищевказаними особами для отримання заробітної плативыд ВСП «Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також вилучити інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період 2017 року по 05 грудня 2019 року.

Отже, з метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення суми спричиненого матеріального збитку, а також підтвердження отримання заробітної плати зазначеними особами та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, його неявка відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події та складу кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, окрім надання доступу до інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, оскільки не зазначено конкретні документи, до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000642 від 02.10.2019 року, тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії) до наступних документів: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімків, анкети клієнта банку, роздруківки про рух коштів із зазначенням часу (дати, години, хвилини) проведення платежів по картковим рахункам, повних даних контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімалися переведені грошові кошти, у період з 01.01.2017 року до 05.12.2019 року по банківським карткам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ).
Строк дії ухвали слідчого судді до 06.05.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1