Справа № 676/7221/19
Провадження № 1-кс/676/405/20
УХВАЛА
17 березня 2020 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 .
Досудовим слідством встановлено, що 21.09.2017 року до Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області поступила заява від ОСОБА_4 про те, що 17.09.2017 року, біля 11 год його син ОСОБА_3 виїхав з смт. Летичів додому в с. Песець Новоушиського району, однак до місця свого проживання не доїхав та зв`язку з ним не має. 06.11.2017 року на дні криниці, яка розташована у АДРЕСА_1 було виявлено труп ОСОБА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився про день та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки існує наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2017 року в криниці розташованій в центрі с. Песець Новоушицького району було виявлено труп ОСОБА_3 . В подальшому, в ході проведення СМЕ встановлено, що причиною смерті останнього стала механічна асфіксія внаслідок утоплення, а будь-яких тілесних ушкоджень на тілі померлого, які б свідчили про насильницьку смерть виявлено не було.
Стороною обвинувачення виникла необхідність у відпрацюванні версії щодо здійснення самогубства ОСОБА_3 через наявність у нього значної кількості боргових зобов`язань, зокрема в банківських установах.
Ухвалою слідчого судді від 08.11.2019 року вже було задоволено клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про стан рахунків ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була зареєстрована 13.11.2019 року за вх. №381. Станом на 17.03.2020 року дана ухвала слідчого судді не виконана, з незалежних від сторони обвинувачення обставин.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про наявність та стан рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі документів, щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів (при їх наявності) з вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 11.09.2017 року по 14.03.2020 року, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 17.03.2020 року по 15.04.2020 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя