г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 197/538/20
Номер провадження 1-кс/213/564/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що Широківським відділенням поліції Криворізького відділу поліції за процесуального керівництва Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року на підставі заяви мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
Так, 06.05.2020 року до Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 надійшла письмова заява, в якій зазначено що, в березні 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Інгулець, по вул. Миру в с. Новоселівка та по провулку Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області. Станом на 06.05.2020 роботи щодо укладання основ доріг та асфальтобетонної суміші на зазначених вулицях виконано зазначеним підрядником та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено майже в повному обсязі перерахунок коштів за виконання робіт за договорами. Однак, спостерігаючи за якістю проведення ремонтних робіт, підрядником недотримувалися технічні норми при виконанні зазначених робіт в частині укладання основ доріг щодо товщини (висоти) та ширини укладеного асфальту, укріплення узбіччя цих доріг.

Одним з низки факторів, що викликають сумнів у слідства щодо належного виконання робіт з капітального ремонту доріг та достовірного відображення відомостей щодо обсягу виконаних робіт у офіційних документах, є те, що відповідно до договору №28 від 31.03.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є роботи по проекту «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка, Широківського району Дніпропетровської області», підрядник робіт зобов`язаний виконати такі роботи в установлений цим договором термін, згідно з календарним графіком.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області», що є додатком до договору №28 від 31 березня 2020 року, в квітні 2020 року Підрядник повинен здійснити влаштування дорожнього покриття в розмірі 500 м2, на загальну суму 616 248 грн, в травні 2020 року Підрядник повинен здійснити влаштування дорожнього покриття в розмірі 333 м2, на загальну суму 410 421 грн. На загальну суму 1 026 669 грн.
При цьому, 07.04.2020 відповідно до інформації з офіційної Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Замовник робіт здійснив транзакцію зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок Підрядника № НОМЕР_2 на суму 317 718,00 грн, з позначкою призначення платежу аванс на придбання матеріалів по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» відповідно до рахунку №14 від 06.04.2020 року до договору №28.
Крім того, 09.04.2020 Замовник робіт здійснив транзакцію в розмірі 707 547,60 грн на рахунок Підрядника № НОМЕР_3 відповідно до Акту №1 від 08.04.2020 до договору.
Тож загалом в квітні 2020 року Замовник сплатив Підряднику грошові кошти на загальну суму 1 025 265,60 грн.
При цьому, оглядом дороги по провулку Польовий встановлено, що дорожнє полотно покладено лише на відрізку дороги протяжністю 214 м. Інша частина дороги, що становить близько 280 метрів, тобто більша її частина, вкрита лише щебенем, при цьому асфальтне покриття на ній відсутнє, у той час, як грошові кошти за капітальний ремонт цієї дороги сплачені майже в повному обсязі.
Зазначена обставина є лише однією з тих, які необхідно дослідити та яким необхідно дати правову оцінку в рамках кримінального провадження.
З метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою отримання та дослідження доказів у вигляді відповідних документів та безпосередньо інформації, старшим слідчим СВ Широківського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 за вихідним № 48.8/2-3288 від 12.05.2020 року направлено вимогу про надання інформації та документів (в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України) голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 . Старший слідчий вимагав надати до ІНФОРМАЦІЯ_7 певні документи та інформацію.

03.06.2020 року за вих. № 414/2-12 від 01.06.2020 року за підписом сільського голови ОСОБА_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла відповідь, зі змісту якої вбачається, що запитувані слідчим документи в інший спосіб, аніж за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів, надані не будуть.

Крім того, аналогічна за змістом вимога 19.05.2020 року за вихідним № 48.8/2-3287 скерована на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вимога старшого слідчого про надання документів було проігнорована, жодні документи старшому слідчому не надані.

Таким чином, у зв`язку з вище викладеним для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригінали договорів підряду (виконання робіт) з додатковими угодами, договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області», із змінами та додатками;

- оригінали договорів підряду (виконання робіт) з додатковими угодами, договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області», із змінами та додатками;

- оригінали договорів підряду (виконання робіт) з додатковими угодами, договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області», із змінами та додатками;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець Широківського району, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно з зазначеними вище договорами;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо капітального ремонту дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно з зазначеними вище договорами;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо капітального ремонту частини дороги по вулиці Миру в с. Новоселівка Широківського району, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно з зазначеними вище договорами;

- оригінали рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець Широківського району, за договором № 25 від 31.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району, за договором № 28 від 31.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи по капітальному ремонту частини дороги по вулиці Миру в с. Новоселівка Широківського району, за договором № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з питань виконання та внесення змін до договорів № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020;

- оригінали дефектних актів замовника, складених під час виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець Широківського району, за договором № 25 від 31.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали дефектних актів замовника, складених під час виконання робіт по капітальному ремонту дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району, за договором № 28 від 31.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали дефектних актів замовника, складених під час виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Миру в с. Новоселівка Широківського району, за договором № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали локальних кошторисів (кошторисів), згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_6 визначено вартість робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали всіх стадій проектів на роботи по капітальному ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- оригінали проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали висновків комплексної державної експертизи щодо капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості за договорами № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду щодо ремонту вищезазначених доріг;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD, за договорами № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду по ремонту вищезазначених доріг;

- оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт, за договорами № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду по ремонту вищезазначених доріг, відповідно до вимог ДБН;

- оригінали технічних умов виробника (ТУ) за договорами № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду по ремонту вищезазначених доріг;

- оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації на роботи по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району за договорами № 25 від 31.03.2020, № 28 від 31.03.2020, № 21 від 30.03.2020 та іншими договорами субпідряду;

- оригінали журналу авторського нагляду за роботами по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали журналу технічного нагляду за роботами по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали технологічних карт за роботами по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по капітальному ремонту доріг по вулиці по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали декларацій, повідомлень про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулиці по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригінали декларацій про готовність об`єктів (доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району) до експлуатації (сертифікати), що зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю, за наявності таких;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду капітального ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду капітального ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду капітального ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду капітального ремонту доріг по вулиці Шевченка в с. Інгулець, пров. Польовий в с. Латівка та частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району;

- оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області»;

- оригінали документів конкурсних (тендерних) пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчені копії: рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 ; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 , чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель;

- належним чином засвідчені копії: особових справ голови (в.о. голови), секретаря та учасників комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), присяги державного службовця, автобіографії, особові картки, біографічні довідки, документи про отримання освіти, трудові книжки та інші документи, наявні в особових справах;

- належним чином засвідчені копії: особових справ голови, заступників голови та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі: наказів (рішень, розпоряджень) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), присяги державного службовця, автобіографії, особові картки, біографічні довідки, документи про отримання освіти, трудові книжки та інші документи, наявні в особових справах;

- оригінали протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області»;

- оригінали інших документів, що стосуються закупівлі по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по пров. Польовий в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1