Справа № 522/2524/20
Провадження № 1-кс/522/2935/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000176 від 15.01.2020року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000176 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13.01.2020 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 23 грудня 2019, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2019 року, до кредитного спеціаліста відділення № НОМЕР_1 в м. Одесі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк), яке розташоване: АДРЕСА_1 , з метою отримання кредиту на споживчі цілі, звернувся громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме паспорт та ІПН № НОМЕР_2 та довідку про доходи за останні 6 місяців 2019 року, які є правовою підставою для надання Банком позичальнику кредитних коштів.

В той же день, 17 вересня 2019 року, у приміщенні відділення Банку, з особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №401 та видано кошти в сумі 20000,00 гривень, згідно умов договору.

В зв`язку з порушенням умов кредитного договору ОСОБА_4 по поверненню коштів та сплаті процентів за користування кредитом, Банком було розпочато претензійну роботу по поверненню боргу, в процесі якої зв`язатись з позичальником за наданими номерами телефонів не надалось можливим та з`ясовано, що останній за вказаною в анкеті адресою не мешкає.

Під час перевірки достовірності наданих ОСОБА_4 відомостей щодо місця роботи була отримана інформація з Українського бюро кредитних історій, згідно якої останній раніше мав кредитну історію, але з іншим номером ІПН (№ НОМЕР_3 ).

Згідно УБКІ, за ІПН № НОМЕР_2 , який надавався при укладанні 17.09.2019 кредитного договору №401 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 в інших фінансових установах в період з 16.09.2019 по 18.09.2019 оформлено декілька кредитних договорів на загальну суму 92941,93 грн.

Вище зазначене дає підстави для твердження, що особа, яка при укладанні 17.09.2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору №401 використовувала документи на ім`я ОСОБА_4 та надавала недостовірну інформацію про місце роботи і отримувані доходи, керувалась корисними мотивами, направленими на заволодіння майном банку шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 20 000 гр. без мети їх повернення, тобто в її діях наявні ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000176 від 15.01.2020року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме: кредитної справи з додатками за кредитним договором №401 від 17.09.2019, укладених від імені громадянина ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації з автоматизованої системи банку про дату, час та хвилини заведення заявки на отримання кредиту та фото особи яка підписувала вказані договори, зафіксовані автоматизованими системами Банку при укладанні договорів.

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати вказані відомості з можливістю вилучення документів слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
18.02.2020