Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3475/20
Провадження № 1-кс/644/566/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року суддя - слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000138 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 15.05.2020 року надійшло вищезазначене Клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено про проведення торгів на електронному аукціоні у системі електронних закупівель ProZorro щодо проведення робіт - відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харків на території Індустріального району (UA-2019-08-30-000923-Ь) з очікуваною вартістю 6 606 277,00 грн.
Участь у тендері приймали:

- ПП « ОСОБА_4 » з остаточною пропозицією - 6 120 026,00 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 6 140 150,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 6 120 026,00 грн.

Відповідно до звіту від 04.10.2019 про результатами проведення закупівлі (UA-2019- 08-30-000923-Ь) документи учасника тендера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та наявність/відсутність обставин, установлених ст. 17 «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом, під час проведення закупівлі (UA-2019-08- 30-000923-b), не розглядалися.

За наслідками проведення закупівлі (UA-2019-08-30-000923-b), -04.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора ОСОБА_5 що діє на підставі довіреності від 02.01.2019 №1/0/16 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту укладено договір №603 про виконання робіт, а саме відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харкові (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи, на загальну суму 6 120 026,00 грн. Строк виконання робіт, відповідно до п. 5.1 зазначеного договору - до 31.12.2020. Період виконання робіт: жовтень 2019- грудень 2020.

Відповідно до п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова складає 5 952 430грн. 89 коп. Зобов`язання замовника щодо фінансування визначаються узгодженим сторонами планом фінансування робіт (Додаток №1). Згідно п. 3.9 зобов`язання підрядника щодо виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (Додаток №2).

У відповідності до Розділу 4 зазначеного договору, розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок підрядника на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться або після прийняття Замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт протягом 30 банківських днів шляхом після оплати. Замовник приймає виконані роботи на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін та скріплених печатками Сторін. Акт виконаних робіт передається Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніше 20 числа звідного місяця. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконання робіт та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконання робіт та цін і тарифів, які підтвердженні платіжними документами.

Відповідно до Розділу 6 вищевказаного договору, замовник має право: контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором; вимагати від підрядника надання експертного будівельно-технічного дослідження відповідності виконаних робіт проектній документації, здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягом та вартістю будівництва об`єкта, відповідністю виконаних робіт державним стандартам та правилам, а матеріалів, ^виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовах. Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки визначені договором; залучати для виконання робіт місцеву робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, відповідати за їх поведінку, за виконання взятих зобов`язань з питань праці та заробітної плати, створення нормальних умов праці та відпочинку на будівельному майданчику; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам. Установленим розділом II цього договору.

Згідно додатку №1 до договору №603 від 04.10.2019, а саме календарного плану фінансування у 2019 році, фінансування на відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зо^і та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (капітальний ремонт) в м. Харків на жовтень 2019 року складає 1 000 000 грн., на листопад 4 500 000 грн.. на грудень 452 430, 89 грн.

У відповідності до додатку №12 до Договору №603 від 04.10.2019, а саме графіку виконання робіт - відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харків, у 2019 році ПП « ОСОБА_4 » повинно виконати роботи у 2^19 році на суму 5 952 430,89 грн., у 2020 році - на суму 167 595,11 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , керівником ПП « ОСОБА_4 », відповідно до Статуту є ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування проведено огляд місця події від 05.11.2019, та встановлено, що у північній частині ПКтаВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові Індустріального району проводились роботи по реконструкції та відновленні елементів благоустрою парку використанням техніки спеціального призначення марки JCB, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки NEW Holland LI 60, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено що у жовтні 2019 року ПП « ОСОБА_4 » повинно було виконати роботи на суму 1 000 000 грн., проте оглядом місця події 05.11.2019 встановлено, що роботи виконуються з порушеннями. Так оглядом місця події встановлено, що' роботи по реконструкції та відновленні елементів благоустрою парку проводяться формально, так як відповідно до протоколу огляду місця події від 05.11.2019 встановлено 3 доріжки, на які покладений лише щебень та будівельна плівка.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з`ясовано, що ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років отримала відповідно до акту №1 від 25.11.2019 за договором №603 від 04.10.2019 1 814 941.64 грн, відповідно до акту №2 від 26.11.2019 - 1 793 974,4 грн; відповідно до акту №1 від 25.02.2020 - 841 445,47 грн. та відповідно до акту №2 від 25.02.2020 -314 646,07 грн.

Доступ до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, укладеного між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харкові; статутних та реєстраційних документів «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 20І9-2020 роки, штатних розписів підприємства станом на 2019-2020 роки, нормативних актів підприємства (рішення, накази, тощо), якими приймалися або затверджувалися штатні розписи та якими затверджувались чи приймались зміни до них; документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій директора, бухгалтера, виконробів підприємства (наказ про призначення, контракт, угода, тощо), тощо за 2019-2020 роки; Актів прихованих робіт при проведенні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, Журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, Журналів техніки безпеки при виконанні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, Нарядів на працівників, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документи, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування при виконанні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями; Договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, кошторисна документація на об`єкт проведення робіт, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для призначення судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи.

Таким чином, для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення, завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, їх копій.

Прокурор клопотання, підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000138 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчих, наданим в порядку ст.ст. 40. 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
-оригіналу договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, укладеного між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харкові;
-статутних та реєстраційних документів «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2019-2020 роки, штатних розписів підприємства станом на 2019-2020 роки, нормативних актів підприємства (рішення, накази, тощо), якими приймалися або затверджувалися штатні розписи та якими затверджувались чи приймались зміни до них;
-документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій директора, бухгалтера, виконробів підприємства (наказ про призначення, контракт, угода, тощо), тощо за 2019- 2020 роки;
-Актів прихованих робіт при проведенні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями,
-Журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями;
-Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019з усіма змінами та доповненнями;
- Договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до договору!№603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, кошторисна документація на об`єкт проведення робіт.

Зобов`язати посадових осіб Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів:

-оригіналу договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, укладеного між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (капітальний ремонт) в м. Харкові;
-статутних та реєстраційних документів «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2019-2020 роки, штатних розписів підприємства станом на 2019-2020 роки, нормативних актів підприємства (рішення, накази, тощо), якими приймалися або затверджувалися штатні розписи та якими затверджувались чи приймались зміни до них;
-документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій директора, бухгалтера, виконробів підприємства (наказ про призначення, контракт, угода, тощо), тощо за 2019- 2020 роки;
-Актів прихованих робіт при проведенні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями,
-Журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями;
-Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №603 від 04.10.2019з усіма змінами та доповненнями;
- Договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до договору!№603 від 04.10.2019 з усіма змінами та доповненнями, кошторисна документація на об`єкт проведення робіт.
одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК

України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу суду направити прокурору, слідчому для виконання.

Ухвала підлягає виконанню невідкладно.

Прокурору та слідчому слід повідомити суд про виконання Ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя -слідчий суддя ОСОБА_1