Справа № 681/249/19
УХВАЛА

"01" червня 2020 р. Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Аквілон-Т», одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 05 лютого 2019 року,
встановив:
18.05.2020 року слідчий СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваного та його захисника, які просили відмовити у його задоволенні, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
СВ Полонського ВП Шепетівського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 лютого 2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 14.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме, що ОСОБА_5 будучи уповноваженим, виконувати обов`язки директора ТОВ «Аквілон-Т»», виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно - господарські функції та з урахуванням ч.3 ст.18 КК України являючись службовою особою, здійснюючи загальне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства, за результатами перемоги у відкритих торгах уклав із Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ договір підряду №273 від 08.11.2016 на виконання капітального ремонту із заходами по енергоефективній реновації будівлі Червонівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади.
Відповідно до п.1 вказаного Договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту із заходами по енергоефективній реновації будівлі Червонівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади.
Згідно п. 2.1 загальна ціна Договору становить 815 800 грн. та складається з вартості фактично виконаних робіт, узгоджених Замовником та Підрядником згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).
З метою збільшення прибутку товариства та особистого незаконного збагачення, ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту школи, умисно, протиправно, за допомогою комп`ютерної техніки склав офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2016 року від 18.11.2016; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 11.08.2017; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2016 року від 28.12.2016 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016 у які вніс відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, що частково не відповідають дійсності, внаслідок чого, завищив їх у порівнянні із фактично виконаними роботами та їх вартістю на загальну суму 64516, 80 грн.,
Після виготовлення, у вищевказаний спосіб, офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2016 року від 18.11.2016 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 11.08.2017, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 18.11.2016 прибувши до Відділу у м. Полонне Хмельницької області, вул. Лесі Українки, 114, близько 14:00 год., перебуваючи у службовому кабінеті начальника Відділу ОСОБА_7 продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі. «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «Аквілон-Т», таким чином надавши їм статусу офіційних документів, після чого надав їх на підпис інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 та начальнику Відділу ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні дії після виготовлення у вищевказаний спосіб офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2016 року від 28.12.2016 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016 усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 28.12.2016 прибувши до Відділу у м. Полонне Хмельницької області, вул. Лесі Українки, 114, близько 14:00 год., перебуваючи у службовому кабінеті начальника ОСОБА_9 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою TOB «Аквілон-T», таким чином надавши їм статусу офіційних документів, після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 та начальнику Відділу ОСОБА_7 .
В подальшому, упродовж листопада-грудня 2016 року акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2016 року від 18.11.2016, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 11.08.2017, акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2016 року від 28.12.2016, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016, до змісту яких внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт на суму 64 516, 80 грн. Відділом подано до Управління державного казначейської служби України в Полонському районі для реєстрації фінансових зобов`язань перед ТОВ «Аквілон-Т» на суму 789 747, 38 грн.
На підставі платіжного доручення №1 від 08.11.2016 Відділом 09.11.2016 перераховано на рахунок ТОВ «Аквілон-Т» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» грошові кошти в сумі 244 740 грн., 21.11.2016 на підставі платіжного доручення №3 від 18.11.2016 року Відділом перераховано на указаний рахунок ТОВ «Аквілон-Т» грошові кошти в сумі 83 252, 38 грн., 05.12.2016 на підставі платіжного доручення №4 від 01.12.2016 Відділом перераховано на указаний рахунок ТОВ «Аквілон-Т» грошові кошти в сумі 108 839, 22 грн. та 29.12.2016 на підставі платіжного доручення №13 від 28.12.2016 Відділом перераховано на указаний рахунок ТОВ «Аквілон-Т» грошові кошти в сумі 352 915, 78 грн., всього у період з 09.11.2016 по 28.12.2016 за виконання капітального ремонту із заходами по енергоефективній реновації будівлі Червонівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полонської міської об`єднаної територіальної громади перераховано грошові кошти в сумі 789 747, 38 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 64 516, 80 грн., які перераховано внаслідок необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт на рахунок ТОВ «Аквілон -Т».
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав збитків Полонській ОТГ на загальну суму 64 516, 80 грн.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кількох злочинів, за які законом зокрема передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Такі дії з боку підозрюваного можливі з метою уникнення відповідальності, у разі визнання його винуватим у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
Також, слідчим суддею береться до уваги розмір заподіяних збитків можливими кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 .
Разом з цим, останній раніше не судимий, має постійне місце проживання, місце роботи, здійснює догляд за матір`ю похилого віку.
Однак вищезгадані обставини не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід, або ж відмовити у обранні такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Водночас, враховуючи наведені ризики, і усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою його теперішнього місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматись від спілкування з особами, які є свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 який полягає в забороні залишати своє місце проживання в період часу з 23 години до 06 години наступного дня, істотно не обмежує прав підозрюваного, однак є тим запобіжним заходом, який забезпечить виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись наведеним, ст.ст.176-178, 181, 194, 196, КПК України слідчий суддя, -постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 23 год. 00 хв. до 06 год.00 хв.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-утриматись від спілкування з особами, які є свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;
Ухвала діє по 15 липня 2020 року.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 10 хв. 02 червня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1