УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.08.2019 року на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області № 59/3/1-1203нт від 31.07.2019 року відповідно до якого Управлінням в ході виконання завдань СБ України з протидії корупційним проявам отримано дані щодо протиправних дій представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.
Відповідно до ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.
Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року «Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», а саме п.п. 9, 10, 11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Запорізької міської ради в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де Запорізька міська рада зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.
Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником управління з питань земельних відносин ЗМР, головою постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, суб`єктами оціночної діяльності та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.
Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.
З урахуванням викладеного, в діях посадових осіб виконавчого комітету Запорізької міської ради, представників депутатського корпусу, суб`єктів оціночної діяльності та фізичних (юридичних) осіб, які набули право власності на земельні ділянки вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Допитана в якості свідка член громадської організації «Запорізький центр розслідувань» ОСОБА_5 пояснила, що у 2017 році була створена громадська організація «Запорізький центр розслідувань». Зі слів ОСОБА_5 приблизно з 2018 року члени зазначеної громадської організації почали займатися питанням, щодо штучного заниження експертної оцінки під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя. Під час дослідження вказаного питання ними було встановлено, що у період з 2018 по теперішній час службові особи Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя штучно знижували їх експертну оцінку. Як пояснила ОСОБА_5 відповідно до наявної в організації інформації та відповідно до аналізу ринкових цін на землю вони встановили, що експертні оцінки під час передачі земельних ділянок у власність на території м. Запоріжжя штучно занижувались у десятки разів. Вказаними діями службових осіб Запорізької міської ради та її виконавчих органів місцевий бюджет недоотримав грошові кошти за продаж земельних ділянок.
В ході обшуку був виявлений та вилучений акт приймання передачі документації (звіти про експертні грошові оцінки земельних ділянок) до Державного фонду документації із землеустрою згідно сесій Запорізької міської ради від 06.06.2018 року.
В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
2. на підставі постанови слідчого був залучений оцінювач ТОВ «БРОК СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА_8 , яка склала звіти про експертну грошову оцінку на 30 земельних ділянок;
3. на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляди 7 земельних ділянок;
4. на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з метою збереження речових доказів накладено арешти на 7 земельних ділянок із забороною їх відчуження;
7. Допитаний в якості свідка голова постійної комісії Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин ОСОБА_10 , який повідомив детальну процедуру викупу земельних ділянок та зазначив, що відчуження земельних ділянок комунальної форми власності у період з 2016 по 2019 роки здійснювалось відповідно до норм чинного законодавства;
8. Допитана в якості свідка начальник Управління земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_11 , яка повідомила детальну процедуру викупу земельних ділянок та зазначила, що відчуження земельних ділянок комунальної форми власності у період з 2016 по 2019 роки здійснювалось відповідно до норм чинного законодавства;
9. На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук приміщення Запорізької міської ради. За результатами його проведення були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження документи (рішення, положення, накази, розпорядження, інструкції) щодо загального встановленого порядку та умов отримання в оренду та викупу земельних ділянок, а також щодо порядку винесення та прийняття міською радою, її виконавчим комітетом рішень;
10. за погодженням з прокурором прокуратури до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Запорізької міської ради, зокрема додаткових документів щодо загального встановленого порядку та умов отримання у власність земельних ділянок, а також усіх документів, які стали підставою для прийняття рішень про відчуження земельних ділянок. Слідчим суддею у задоволені клопотання відмовлено;
11. за погодженням з прокурором прокуратури до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, зокрема додаткових документів щодо загального встановленого порядку та умов отримання у власність земельних ділянок, а також усіх документів, які стали підставою для прийняття рішень про відчуження земельних ділянок. Слідчим суддею у задоволені клопотання відмовлено;
12. до Запорізького відділення Дніпропетровського науково дослідного інституту судових експертиз призначено 7 комплексних судових оціночно земельних експертиз та судових економічних експертиз. При цьому на адресу слідчого управління надійшли клопотання експерта про надання аналогів продажу подібних до оцінюваної земельної ділянки, які були частково задоволені, а саме до агентств нерухомості м. Запоріжжя направлені відповідні запити та витребувані на них відповіді;
13. на адресу Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області направлений лист з проханням виділення спеціаліста для дослідження та надання консультацій з приводу дотримання норм законодавства службовими особам Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час продажу (викупу) земельних ділянок на території м. Запоріжжя за період з 2016-2019 роки. Відповідно до листа Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області прийнято рішення про виділення спеціаліста;
14. З метою аналізу практик застосування норм чинного законодавства під час відчуження земель комунальної власності в інших обласних центрах України та з`ясування середньої вартості відчуження земель комунальної власності у період з 2016 по 2019 роки до Харківської, Дніпровської, Полтавської, Сумської, Миколаївської, Черкаської, Кропивницької, Херсонської, Вінницької міських рад направлені відповідні запити та витребувані відповіді на них;
17. на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено ряд наступних обшуків:
- в приміщенні Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя,
- за місцем проживання, реєстрації та діяльності голови постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_10 ;
- за місцем мешкання начальника управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_11 ;
- за місцем мешкання першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_12 ;
18. на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя накладено арешт на 23 земельні ділянки на території м. Запоріжжя;
19. на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено 23 огляди земельних ділянок на території м. Запоріжжя;
20. направлено лист до управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області з метою залучення спеціалістів для перевірки законності прийняття рішень під час відчуження службовими особами Запорізької міської ради земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Запоріжжя;
21. направлено запит до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з метою встановлення порядку викупу фізичними та юридичними особами земельних ділянок комунальної форми власності (в тому числі комерційного призначення), порядку залучення суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки у період з 2016 року по 2020 року;
22. допитано в якості свідка міського голову м. Запоріжжя ОСОБА_13 з приводу порядку викупу земельних ділянок комунальної власності, зокрема механізму проведення оцінки земельних ділянок;
23. допитано в якості свідка першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради ОСОБА_12 з приводу порядку викупу земельних ділянок комунальної власності, зокрема механізму проведення оцінки земельних ділянок;
24. допитано в якості свідка начальника Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_11 з приводу порядку викупу земельних ділянок комунальної власності, зокрема механізму проведення оцінки земельних ділянок;
25. допитано в якості свідка заступника начальника Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_14 з приводу порядку викупу земельних ділянок комунальної власності, зокрема механізму проведення оцінки земельних ділянок, візування нею проектів договорів про оплату авансового внеску, про проведення експертної грошової оцінки;
26. допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив обставини придбання ним земельної ділянки;
27. допитано в якості свідка начальника відділу юридичного забезпечення та самоврядного контролю Управління з питань земельних відносин ЗМР ОСОБА_16 ;
28. допитано в якості свідка землевпорядника Управління з питань земельних відносин ЗМР ОСОБА_17 ;
29. допитано в якості свідка директора Департаменту правового забезпечення ЗМР ОСОБА_18 ;
30. допитано в якості свідка директора Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради ОСОБА_19 з проводу порядку обрання суб`єктів оціночної діяльності під час продажу комунального майна;
31. допитано в якості свідка директора ТОВ «Універсалскладсервіс»
32. ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» складено рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» за результатами якого ринкова вартість об`єкта оцінки склала 872 050,00 гривень. Згідно висновку про достовірність оцінки майна, встановлено, що звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. Фактична вартість земельної ділянки на дату оцінки складає 6 483 615,00 гривень;
33. призначено 46 комплексних судово оціночно-земельних та судово-економічних експертиз всіх земельних ділянок, по яким на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів;
34. з метою перевірки дотримання норм чинного законодавства службовими особами Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час продажу (викупу) земельних ділянок на території м. Запоріжжя за період 2016-2019 років на адресу начальника управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області направлено матеріали вказаного кримінального провадження. Проведення перевірки триває;
35. отримані ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху грошових коштів суб`єктів оціночної діяльності, які перебувають у володінні ВТБ Банк, ПАТ «Метабанк»;
36. слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було відмовлено в задоволені клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні міжрайонного (міськрайонного) управління у Запорізькому районі та м. Запоріжжі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, а саме звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. До Орджонікідзевського районного суду повторно направлено погоджене клопотання;
37. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя скеровані погодженні клопотання про тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні компаній стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» стосовно вхідних/вихідних дзвінків та СМС повідомлень з номерів телефонів оцінювачів, які проводили оцінку земельних ділянок, які підлягали відчуженню.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку стороні обвинувачення не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:
1. у Східному офісу Держаудитслужби в Запорізькій області витребувати матеріали перевірки щодо дотримання норм чинного законодавства службовими особами Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час продажу (викупу) земельних ділянок на території м. Запоріжжя за період 2016-2019 років;
2. провести тимчасові доступи до руху грошових коштів суб`єктів оціночної діяльності, які перебувають у володінні ВТБ Банк, ПАТ «Метабанк»;
3. провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні міжрайонного (міськрайонного) управління у Запорізькому районі та м. Запоріжжі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області щодо звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;
4. провести тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні компаній стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» стосовно вхідних/вихідних дзвінків та СМС повідомлень з номерів телефонів оцінювачів, які проводили оцінку земельних ділянок, які підлягали відчуженню;
5. вирішується питання щодо призначення перевірки до Фонду державного майна України з приводу відповідності суб`єктів оціночної діяльності, які виконували роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок вимогам Закону України «Про оцінку земель»;
6. витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки комплексних судових земельно-оціночних та економічних експертиз;
7. провести більше 80 рецензувань експертних звітів про оцінку земель ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі»;
8. допитати суб`єктів оціночної діяльності з приводу проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.
Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Слідчий ОСОБА_21 та прокурор ОСОБА_4 подали до суду заяви про проведення судового засідання у їх відсутність. На задоволенні клопотання наполягають.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів справи, органом досудового розслідування надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доведено обґрунтованість заявленого клопотання та судом не встановлена його протиправність.
Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.06.2020 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення органом досудового розслідування обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1