Справа №339/155/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2020 року м. Болехів Слідчий суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів за досудовим розслідуванням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 09.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

встановив:
1. До Болехівського міського суду Івано-Франківської області 22.05.2020 звернувся слідчий слідчого відділення Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обгрунтування клопотання.
2. В поданому клопотанні слідчий зазначає те, що у провадженні слідчого відділення Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000282 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2019, по факту привласнення бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

3. Встановлено, що 03.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №003 про виконання будівельних робіт, а саме капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .
4. Згідно висновку експерта №СЕ-19/109/30-88БТ/19 від 19.02.2020 встановлено, що обсяги та вартість виконаних підрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 », не відповідають, актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2. Вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 » становить - 566 475,52 грн. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 », не відповідають, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією з будівництва.
5. У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 виконував будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , разом із іншими працівниками, якими можуть бути особи, що числились за вказаним суб`єктом господарювання, як наймані працівники.
6. Інформація необхідна органу досудового розслідування з метою ідентифікації осіб та допиту їх в якості свідка, щодо об`єму проведених робіт і ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
7. Інформація щодо наявності найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

8. Відповідно до пункту 70.15 статті 70 Податкового кодексу України, відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків є інформацією з обмеженим доступом, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , є необхідним з метою підтвердження наявності трудових відносин між працівниками та ФОП ОСОБА_5 , встановлення їх анкетних даних та місця реєстрації для проведення їх допитів в якості свідків та отримання копій трудових угод між ФОП ОСОБА_5 та найманими працівниками у період часу з 03.04.2019 по 31.04.2019.

10. Відповідно до п. 8 ст.162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах.

11. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.2).
12. При таких обставинах, неявка слідчого у відповідності до вимог КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, підстав визнання обов`язкової участі слідчого немає.
13. Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликались.

14. Як передбачено ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
15. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України такими, що підлягає до задоволення п може бути розглянуте за відсутності слідчого, виходячи з наступного.
Законодавство, що регулює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів.
16. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

17. В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
18. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
19. Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
20. Згідно ст. 162 п.7 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.
21. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Встановлені судом обставини справи.
22. Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 вбачається, що ФОП " ОСОБА_5 ", заволодів бюджетними коштами в сумі близько 70 953 грн., шляхом складання та підписання завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт, за квітень 2019 року по об`єкту "Капітальний ремонт ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 (а.с.2).

23. З договору від 03.04.2019 складеного у м. Чернівці між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 (підрядник) вбачається, що замовник доручає, підрядник зобов`язується виконати роботи капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (дах та покрівля) (а.с.3-4).

24. Згідно висновку експерта № СЕ-19/109/30-88БТ/19 від 19.02.2020 встановлено, що обсяги та вартість виконаних підрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 », не відповідають, актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2. Вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 » становить - 566 475,52 грн. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 », не відповідають, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією з будівництва (а.с.5).
25. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 у квітні 2019 року у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 перебувало 3 наймані працівники(а.с.6).
26. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація щодо укладення трудових відносин між найманими працівниками та ФОП ОСОБА_5 відноситься до інформації з персональними даними, які можна отримати на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів(а.с.7).
Мотиви суду.
27. Судом встановлено, що вказані у клопотанні документи, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою АДРЕСА_2 та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

28. Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення зазначених у клопотанні документів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

29. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
30. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
31. В ході судового розгляду обґрунтовано підтверджено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх фактичних обставин протиправного діяння, необхідно отримати доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме нформаціі щодо укладення трудових відносин між найманими працівниками та ФОП ОСОБА_5 .
32. Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаих у клопотанні документів, оскільки інформація, яка міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати, як докази отримані відомості у кримінальному провадженні.
32. В поданому клопотанні, поза розумним сумнівом, слідчим доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Враховуючи наведене та керуючись ст.131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України,- п о с т а н о в и в:
1. Клопотання задоволити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Долинського відділення поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 терміном на 1 (один) місяць дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: чи укладалися трудові угоди між ФОП ОСОБА_5 та найманими працівниками у період часу з 03.04.2019 по 31.04.2019, які анкетні дані і місце реєстрації найманих працівників з виготовленням копій таких угод з можливістю вилучення їх оригіналів.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
4.У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1