Справа № 686/4784/20
Провадження № 1-кс/686/5552/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному № 0000149,

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2020 року слідчий другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 11.02.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж лютого 2020 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили умови для одержання неправомірної вигоди, а у подальшому ОСОБА_5 висловив вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України.

Так, 19.12.2019 р., за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП « ОСОБА_6 », які в ході господарської діяльності підробили документи щодо проведення операцій з реалізації продукції у т.ч. і з ФОП ОСОБА_7

07.02.2019 р. заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ініціював та провів зустріч з гр. ОСОБА_8 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 до надання йому неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України у діях вищевказаних суб`єктів господарювання.

У подальшому, 18.02.2020 р. заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході розмови з гр. ОСОБА_8 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірних ознак злочину, передбаченого ст.212 КК України.

На виконання поставленої вимоги, 19.02.2020 р. ОСОБА_8 в ході зустрічі з ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень та відповідно до примітки 1 ст. 368 КК України являється великим розміром), частину з яких за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

Крім цього ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж лютого 2020 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили умови для одержання неправомірної вигоди, а у подальшому ОСОБА_5 висловив вимогу надання йому такої вигоди, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України.

Так, 19.12.2019 р., за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП « ОСОБА_6 », які в ході господарської діяльності підробили документи щодо проведення операцій з реалізації продукції у т.ч. і з ФОП ОСОБА_7

07.02.2019 р. заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ініціював та провів зустріч з гр. ОСОБА_8 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 до надання йому неправомірної вигоди, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України.

У подальшому, 18.02.2020 р. заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході розмови з гр. ОСОБА_8 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди для себе та невстановлених досудовим розслідуванням працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України.

На виконання поставленої вимоги, 19.02.2020 р. ОСОБА_8 в ході зустрічі з ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду для себе та невстановлених досудовим розслідуванням працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 20 000 США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень), частину з яких за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України.

Отримавши неправомірну вигоду, 19.02.2020 р., близько 11 години 50 хвилин ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів в автомобілі, поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », навпроти залізничного вокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів, який він одержав, вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000353 від 19.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального №0000353 від 19.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з можливість виготовлення та вилучення належним чином завірених копій або фотокопій документів вказаного кримінального провадження, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженн № 0000149 від 11.02.2020 р. для здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000353 від 19.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій або фотокопій з вказаного кримінального провадження.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1