Справа № 643/6233/20
Провадження № 1-кс/643/2075/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000625 внесеному до ЄРДР 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.02.2020 в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19400грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
13.04.2020 слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучені: виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: НОМЕР_5 -9D0C-51E1 63C9F3B74077: та на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: НОМЕР_6 DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07.
01.02.2020 о 21:43:43 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 з якого на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 300грн. 02.02.2020 о 12:13:48; картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 15грн. 07.02.2020 о 13:157:31; картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 40грн. 07.02.2020 о 16:27:34; картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 150грн. 08.02.2020 о 11:39:58; картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 300грн. 09.02.2020 о 17:59:49; картковий рахунок № НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 150 гривень 10.02.2020 о 13:20:35; картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 60грн. 10.02.2020 о 20:2241:48; картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 6000грн. 13.02.2020 о 09:50:08; картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 2500грн. 13.02.2020 о 15:55:42; картковий рахунок № НОМЕР_14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 450грн. 13.02.2020 о 16:55:12; картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 700грн. 14.02.2020 о 20:28:04; картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 700грн. 15.02.2020 о 12:22:21; картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 350грн. 16.02.2020 о 08:45:05; картковий рахунок № НОМЕР_16 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 200грн. 16.02.2020 о 10:02:00; картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 350грн. 16.02.2020 о 16:03:40; картковий рахунок № НОМЕР_17 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1000грн. 17.02.2020 о 10:36:00; картковий рахунок № НОМЕР_18 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 770грн. 21.02.2020 о 19:44:26; картковий рахунок № НОМЕР_16 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 50грн. 27.02.2020 о 13:08:25.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, а саме: до карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 24.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1