Справа № 202/3175/20
Провадження № 1-кс/202/4486/2020
УХВАЛА
Іменем України

19 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001700 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156, ч.4 ст.301 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 2014 по 2018 рік (точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), у ОСОБА_5 , яка, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про захист суспільної моралі», достовірно усвідомлюючи той факт, що розповсюдження та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру, в тому числі яка містить дитячу порнографію, в Україні заборонений, виник злочинний умисел, пов`язаний з виготовленням творів порнографічного характеру, із залученням до участі у зйомках своїх малолітніх дітей, з метою подальшого розповсюдження і збуту, за матеріальну винагороду, який вони реалізували за наступних обставин.

Готуючись до злочинної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно з 2014 по 2018 рік, зареєструвалися на анонімному сегменті інтернету, який не індексується стандартними пошуковими системами і для надання доступу до якого потрібно використання виключно браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відвідування домену-onion з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під нік-неймами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Sphinx» і «bunnybabe», де планували на меті анонімно розповсюджувати та збувати за матеріальну винагороду створені ними візуальні та аудіовізуальні твори, до яких мала б вільний доступ невстановлена кількість осіб.

При цьому, з метою конспірації для отримання матеріальної винагороди, вказавши для розрахунку, у вигляді кріптовалюти, біткоін-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_5 , у період часу приблизно з 2014 по 2018 рік, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за місцями свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , ігноруючи встановлені правила поведінки в суспільстві, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, з корисливою метою отримання доходу, здійснювали створення візуальних та аудіовізуальних творів порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії, шляхом втягнення до участі в їх створенні своїх малолітніх дітей: ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження та інших невстановлених досудовим слідством малолітніх осіб, з метою подальшого розповсюдження їх в анонімній мережі інтернет з використанням браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку експерта №25-65 від 10.12.2019 року за результатами судової мистецтвознавчої експертизи 16 файлів, що містяться на наданому на дослідження DVD-R диску, є носіями інформації, що належить до дитячої порнографії.

Кошти, отримані в результаті виготовлення, зберігання і розповсюдження зображень, відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, розподіляли між спільниками в заздалегідь обумовлених долях.

Крім того, в період часу з 2017 по 2018 рік (більш точні дати, час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на скоєння зґвалтування відносно малолітніх дітей: ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження та інших невстановлених досудовим слідством малолітніх осіб, усвідомлюючи, що діти є малолітніми особами, нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, статевої недоторканості, всупереч волі останніх, систематично, в різний час доби, умисно вступала в статеві зносини з малолітніми ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження.

Так, в період часу з 2017 по 2018 рік (більш точної дати, часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи в житловому будинку свого раніше знайомого ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись в приміщенні вказаного житлового будинку разом із малолітніми ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження, реалізуючи свій злочинний намір щодо вчинення зґвалтування щодо малолітніх, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,протягом вказаного періоду часу, діючи з метою задоволення своєї статевої пристрасті, неодноразово,умисно вчиняла зґвалтування малолітніх, які виражалися у вступі в статеві відносини предметами шляхом вагінального, анального проникнення в тіло малолітніх осіб, з використанням геніталій та інших предметів.

В період часу з 2017 по 2018 рік (більш точної дати, часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на скоєння розпусних дій відносно малолітніх дітей: ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження та інших невстановлених досудовим слідством малолітніх осіб, усвідомлюючи, що діти є малолітніми особами, нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, статевої недоторканості, всупереч волі останніх,систематично, в різний час доби, умисно скоювала відносно малолітніх ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження та інших невстановлених досудовим слідством малолітніх осіб, розпусні дії.

Так, в період часу з 2017 по 2018 рік (більш точної дати, часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи в житловому будинку свого раніше знайомого ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись в приміщенні вказаного житлового будинку разом із малолітніми ОСОБА_8 , 2009 року народження, ОСОБА_9 , 2008 року народження, ОСОБА_10 , 2009 року народження, ОСОБА_11 , 2010 року народження, реалізуючи свій злочинний умисел щодо вчинення розпусних дій відносно малолітніх, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,протягом вказаного періоду часу, діючи з метою задоволення своєї статевої пристрасті, неодноразово,умисно вчиняла розпусні дії відносно малолітніх . які виражалися у непристойному торканні руками та іншими забороненими предметами статевих органів та інших інтимних частин тіла останніх.

04.11.2019 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001700.

26.11.2019 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Вознесінським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003016.

23.03.2020 року за постановою про визначення підслідності кримінальне провадження №0003016 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, доручено слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

21.04.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 кримінальне провадження №0003016 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0001700 від 04.11.2019 року.

27.04.2020 року за постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування кримінальне провадження № 0001700 доручено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

27.05.2020 року за ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2

Під час проведення обшуку, було виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку та руху коштів з можливістю їх вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових засобів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час; роздруківки транзакцій (в т.ч. і спроби транзакцій) з використанням карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які здійснювались в період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дати , часу та місця здійснення таких операцій та суми грошових коштів, яка знімалася з карток, з наданням стоп-кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали або намагалися здійснити операцію з використанням зазначених банківських карток.

Тому, з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0001700 від 04.11.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки руху грошових засобів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 року по 19.06.2020 року включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по 19.06.2020 року включно; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 року по 19.06.2020 року включно; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по 19.06.2020 року; роздруківки транзакцій (в т.ч. і спроби транзакцій) з використанням карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які здійснювались в період з 01.01.2014 року по 19.06.2020 року, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошових коштів, яка знімалася з карток, з наданням стоп-кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали або намагалися здійснити операцію з використанням зазначених банківських карток.

Строк виконання ухвали до 18 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1