Справа № 592/4710/20
Провадження № 1-кс/592/2334/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме: відомості, щодо емітованих на ім`я ОСОБА_5 , з кодом платника податків НОМЕР_1 банківських карток; роздруківку руху грошових коштів по даним картковим рахункам за період часу з 01.01.2019 по 02.01.2020; відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаних карткових рахунків за період з 01.01.2019 по 02.01.2020 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом того, що на початку 2019 року невстановлена особа отримала кредити в різних кредитних установах, заволодівши банківською картою котра емітована на ім`я ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку. Сума збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 котра повідомила, що у власному користуванні має банківську карту, яка емітована на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі 2019 року з даної банківської карти, невстановлена особа знімала грошові кошти та оформляла кредити в фінансових установах.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000037 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості, щодо емітованих на ім`я ОСОБА_5 , з кодом платника податків НОМЕР_1 банківських карток;

- роздруківку руху грошових коштів по даним картковим рахункам за період часу з 01.01.2019 по 02.01.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаних карткових рахунків за період з 01.01.2019 по 02.01.2020 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.