Справа № 215/241/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000054 від 12.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 р. слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 12.01.2020 р. до Тернівського ВП КВП, звернулась ОСОБА_4 , 1977 р.н., з письмовою заявою про крадіжку її грошових коштів з банківського рахунку.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2020 року за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2020 р. близько 11-45, ОСОБА_4 разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 , приїхала на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. В.Терещенка в м. Кривому Розі, щоб зробити покупки. Вони одразу направились до м`ясного кіоску, де купили замороженого фаршу. Розраховувалась потерпіла з гаманця, який знаходився у неї в сумці. Сумка знаходилась на плечі. Коли вона придбала фарш, поклала його у сумку, та під нього, а саме ближче до стінки великої кишені сумки, сховала гаманець червоного кольору із штучної шкіри, прямокутної форми, який мав емблему жовтого кольору з металу з лицевої сторони. В гаманці знаходились грошові кошти в сумі 5000 грн., купюрами номіналом 500 грн. в кількості 8 штук, та купюри номіналом 100 грн. в кількості 10 штук. Також в гаманці знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій знаходились кредитні грошові кошти разом із упаковкою банку, на якій був розташований пін-код до картки. Велике відділення сумки на блискавку не закривалось. Потім, вона з чоловіком направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останні подивились товар та вийшли з магазину і пішли навпроти до відкритого кіоску, де продавались овочі. Там, вона придбала яблука, при цьому гаманець вона не діставала, так як дістала з бокової зовнішньої кишені грошові кошти в сумі 100 грн., якими розрахувалась. Далі, чоловік взяв яблука та вони вирішили купити хліба. Коли вони стали йти в сторону кіоску, потерпіла хотіла дістати з сумки гаманець і стала його шукати, однак в сумці не знайшла. Тоді вона зрозуміла, що гаманець відсутній. Так як у неї там знаходились банківські картки, вона вирішила одразу заблокувати картку. Після чого, зателефонувала до банку та попросила заблокувати картку № НОМЕР_1 , однак картку не заблокували та їй надійшло повідомлення про те, що о 12-36 год. в банкоматі, що розташований по АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знято грошові кошти в сумі 2000 грн.. В цей же день, вона одразу звернулась до органів поліції з письмовою заявою.

Потерпіла ОСОБА_4 надала виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить останній, 12.01.2020 р. здійснено операцію із зняття готівки в банкоматі: магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 в сумі 2069,70 грн..

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідно отримати тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, які знаходились на рахунку банківської картки, за період часу з 00-00 годин 12.01.2020 р. по 00-00 години 13.01.2020 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 12.01.2020 р. по 00-00 години 13.01.2020 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчій СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей і документів на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, які знаходились на рахунку банківської картки, за період часу з 00-00 годин 12.01.2020 р. до 00-00 години 13.01.2020 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття цих грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: