Справа №487/378/19
Провадження №1-кс/487/2403/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільними номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на вказані електронні гаманці(з вказанням дати та часу находження) починаючи з 01.03.2020 по 31.03.2020; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.03.2020 по 31.03.2020); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевикладені документи необхідні органу досудового розслідування з метою отримання відомостей, які можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000143 від 10.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, яка умовно називає себе «Марина», із використанням мобільного зв`язку, через схованки-«закладки» збуває наркотичні засоби.

За вказаним фактом СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході проведення оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням УПН ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті наркотичного засобу - кристалічного метадону. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - шляхом реалізації через схованки-«закладки». Вказана злочинна діяльність членами групи законспірована, у зв`язку з чим, члени групи постійно змінюють мобільні номери телефонів та мобільні термінали з метою приховування своєї злочинної діяльності. Частина членів угрупування умовно, між собою, та для порозуміння з покупцями, називають себе вигаданими іменами «Марк» та « ОСОБА_5 ».

Також було встановлено, що під час збуту наркотичних засобів група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів.

В подальшому із вказаних рахунків мобільних номерів телефонів грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на банківські карткові рахунки.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я яких було видано банківські картки вищезазначені банківські платіжні картки.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику 1-го міжрайонного сектору Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , т.в.о старшого оперуповноваженого в ОВС Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо: реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільними номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на вказані електронні гаманці(із зазначенням дати та часу находження) починаючи з 01.03.2020 по 31.03.2020; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.03.2020 по 31.03.2020); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Ухвала дійсна до 13.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1