Справа № 712/4066/20
Провадження №1-кс/712/2070/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2020 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП « ОСОБА_6 » про те, що протягом 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 »), за її доручення (платіжне доручення №8 12 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020 року, на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901708 грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату № 230 від 25.04.2019 року, який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо зарахування та подальшого руху грошових коштів які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 , рахунок р/р № НОМЕР_3 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,зокрема отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.04.2019 по теперішній час.

Враховуючи, що дані, які містяться в належним чином завірених копіях документів зокрема завірені копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та копії документів які містяться на електронних (магнітних) носіях, відображають надходження, перерахування на рахунки інших суб`єктів та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2019 по теперішній час, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000233 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставою для порушення даного кримінального провадження слугувала заява ОСОБА_5 представника ПП « ОСОБА_6 » про те, що протягом 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), під виглядом продажу дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », в результаті чого заподіяли шкоду підприємству в великих розмірах.

Слідчим в клопотанні не обґрунтовано, що документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та копії документів які містяться на електронних (магнітних) носіях, відображають надходження, перерахування на рахунки інших суб`єктів та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З матеріалів доданих до клопотання та з обґрунтувань клопотання слідчим не доведено сукупності вищезазначених підстав, та не обґрунтовано, якої мети планується досягти таким способом втручання в права осіб, в межах розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та не обґрунтовано що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мають будь-яке значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Отже в ході розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання.

Таким чином подане клопотання про тимчасовий доступ є необґрунтованим, не доведено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1