Справа № 635/1980/20
Провадження № 1-кс/635/550/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 2020 роки з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється розслідування кримінального провадженні №0000354 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ряду інших юридичних осіб, заволоділи бюджетними коштами. Так, за наявною інформацією, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували схему розтрати коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. коштів, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості фінансової підтримки комунального підприємства. Встановлено, що з 2017 року по теперішній час, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює купівлю паливних пелет у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому, в рамах договорів із закупівлі послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виробництва теплоносія (горячої води та пари) на котельних, розташованих в населених пунктах Харківського району (м. Мерефа, м. Південне, с. Коротич, смт. Васищево, смт. Хорошеве, смт. Безлюдівка, АДРЕСА_1 , с. Липці, с. Лук`янці, с. М.Рогань), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виготовлений таким чином теплоносій реалізується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кінцевому споживачу (місцеві ради, заклади освіти та охорони здоров`я) за тарифом - 3398,4 грн/Гкал. При цьому, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні розміру тарифу на теплову енергію до ІНФОРМАЦІЯ_7 для затвердження, було внесено в розрахунок тарифу неправдиві данні з метою його штучного завищення. Крім того, при закупівлі паливних пелет посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не застосовується процедура публічних закупівель, що дозволяє здійснювати закупівлю пелет по значно завищеним цінам. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є пов`язаними структурами, підконтрольними одним власникам. Зокрема, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичниї осіб-підприємців та громадських формувань, засновникам обох вказаних комерційних структур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_12 . Також, встановлено, що обслуговування зазначених котельнь, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично здійснюється працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного документального оформлення. Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про наявність в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також невстановлених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окремих ознак вчинення злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни що призводить до розтрати коштів комунального підприємства (в т.ч. тих, що надходять з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у великих розмірах. З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи постає необхідним отримати тимчасовий доступ до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2019-2020 роки з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій. Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, аналізуючи доводи клопотання вважає, що заявлені слідчим вимоги про надання тимчасового доступу до всіх договорів, угод та додатків до них, а також актів виконаних робіт, документів з приводу поставки продукції, отримання та її розрахунків, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством Харківської районної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 2020 роки задоволенню не підлягають оскільки слідчим не вказані об`єктивні дані які є підставою вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не доведено, що такі документи є суттєвими у кримінальному провадженні.

За викладених обставин суд відмовляє з задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1