Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7880/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , к/р № НОМЕР_2 в НБУ, код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за поточним рахунком № НОМЕР_5 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_5 за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету.

Так, 13.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 строком до 31.12.2018 року на суму 4 499 925,6 грн.

Крім того, 17.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_2 строком до 31.12.2018 року на суму 540 000 грн.

Крім того, 25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №278 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_6 з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по АДРЕСА_3 строком до 25.12.2018 року на суму 1 488 691,00 грн.

Крім того, 08.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду №50 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн.

Крім того, 14.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір підряду №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 (моно практики) № НОМЕР_6 в с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 429 300,40 грн.

Крім того, 16.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 6 274 470,6 грн.

Згідно листа УСБУ в Миколаївській області було повідомлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою внесли до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам завідомо недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого, можливо, було безпідставно перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 500 000 грн., які були використані її представниками на власний розсуд.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в процесі проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, шляхом внесення дискримінаційних вимог до тендерної документації забезпечують перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого укладення з ними договорів.

При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаних будівельних робіт недотримуються вимог проектної документації, що у подальшому зменшує затратну частину товариства, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасові доступи до вищезазначених договорів та наявної документації по вищезазначеним договорам. По вилученим документам 22.10.2019 року були призначені комплексні будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

19.11.2019 року на адресу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, серед яких необхідно надати виписки банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи необхідні для їх дослідження та проведення комплексних будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз. Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на їх розтрату та вивід. Інформація, яка міститься у вищеперелічених документах, має доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, та проведення експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , к/р № НОМЕР_2 в НБУ, код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за поточним рахунком № НОМЕР_5 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_5 за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10