Справа № 369/2163/20
Провадження №1-кс/369/469/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старшийслідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що 27.09.2016 року на підставі Протоколу №27/09 загальних зборів Учасників ТОВ «Белрум» ОСОБА_4 прийнято до складу учасників товариства.
На підставі Протоколу №17/02 загальних зборів Учасників ТОВ «Белрум» ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «Белрум».
Діючи на підставі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум», затвердженого Рішенням Загальних зборів Учасників від 16 липня 2018 року, ОСОБА_4 , як директор, уповноважений на здійснення від імені Товариства без спеціального доручення буд-яких з правомірних дій, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції загальних зборів Учасників Товариства і чинним законодавством України, а саме:
а) без довіреності діє і представляє інтереси Товариства в усіх державних органах, державних, комунальних приватних і суспільних підприємствах, товариствах та організаціях, перед фізичними особами, у судових органах, к вітчизняних так і іноземних, вчиняє від імені товариства юридичні дії і межах компетенції, визначеної Статутом;
б) відкриває рахунки в банківських установах, підписує розрахункові документи і розпоряджається грошовими коштами Товариства для забезпечення статутної діяльності товариства;
в) наймає та звільнює працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів товариства;
г) в межах своєї компетенції видає накази і дає обов`язкові для всіх робітників товариства вказівки та розпорядження;
д) приймає рішення про укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники товариства, підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
е)розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програми фінансово-господарської діяльності товариства;
є) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
ж) виключно в межах своєї компетенції приймає рішення щодо укладання договорів (угод, правочинів)а підписує від імені Товариства договори (угоди), вчиняє правочини;
з) самостійно вирішує всі інші питання діяльності Товариства та здійснює всі інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Белрум», являється особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.
Так, діючи від імені ТОВ «Белрум», ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало в його відання, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи в особистих цілях, 19.12.2017 р. уклав з ТОВ «Хот-Сток», де він також перебував на посаді директора, договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. На виконання вказаного договору 21.12.2017 року ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (), кошти у розмірі 750000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №200 від 21.12.2017. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018. Однак, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало в його віданні, переслідуючи мету незаконного збагачення, отримавши від ТОВ «Хот-Сток» грошові кошти в сумі 750 000,00 грн. та не маючи в подальшому наміру повертати їх згідно умов договору про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД від 19.12.2017, привласнив вищезазначені грошові кошти в сумі 750 000,00 грн. для власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало в його відання, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи в особистих цілях, 12.07.2018 видав довіреність на ім`я ОСОБА_5 з метою укладення у подальшому між ТОВ «Хот-Сток» договору про надання цільової поворотної фінансової допомоги та привласнення грошових коштів.
Так, 12.07.2018 між ТОВ «Хот-Сток» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Белрум» у особі ОСОБА_4 укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500000,00 грн. На виконання вказаного договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (), кошти у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 11.07.2019. Однак, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало в його віданні, переслідуючи мету незаконного збагачення, отримавши від ТОВ «Хот-Сток» грошові кошти в сумі 500 000,00 грн. та не маючи в подальшому наміру повертати їх згідно умов договору про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД від 12.07.2018 привласнив вищезазначені грошові кошти в сумі 500 000,00 грн. для власних потреб.
Також, 09.08.2018 р. між ТОВ «Хот-Сток» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Белрум» у особі ОСОБА_4 укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. На виконання вказаного договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Белрум» (), кошти у розмірі 445 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2019 р. Однак, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало в його віданні, переслідуючи мету незаконного збагачення, отримавши від ТОВ «Хот-Сток» грошові кошти в сумі 445 000,00 грн. та не маючи в подальшому наміру повертати їх згідно умов договору про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД від 09.08.2018, привласнив вищезазначені грошові кошти в сумі 445 000,00 грн. для власних потреб.
Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, належні ТОВ «Хот-Сток», чим завдав вищевказаній юридичній особі збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 695 000,00 грн.
11.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у відшкодуванні матеріального збитку, завданого ТОВ «Хот - Сток» внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 шляхом накладення арешту на майно, що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 з метою виконання вимог цивільного позову, заявленого потерпілого стороною.
Згідно Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності наступним майном:
- Садовий будинок, площею 59 м2, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Земельна ділянка :01:004:0907), площею 0,0579 га, за адресою: Одеська обл., Роздільнянськийр.,с/рада Єреміївська, садове товариство «Парус», садовий масив «Бурдівський»;
- Земельна ділянка :01:004:0842), площею 0,0707 га, за адресою: Одеська обл., Роздільнянськийр.,с/рада Єреміївська, садове товариство «Парус», садовий масив «Бурдівський»;
- Нежитлове приміщення, площею 11,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 106, площею 19,4 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 113, площею 20,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 114, площею 23,6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 115, площею 20,2 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 116, площею 18 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 129, площею 21,2 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 201, площею 24,5 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 202, площею 20,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 203, площею 19,8 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 204, площею 20,6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 227, площею 21,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 228, площею 21,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № НОМЕР_2 , площею 21 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 232, площею 21,7 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 233, площею 21,6 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 234, площею 21,7 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Машиномісце № 235, площею 21,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Квартира, площею 109,2 м2,, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- Квартира, площею 46,4 м2, за адресою: АДРЕСА_4 ,
- Квартира, площею 53,0 м2, за адресою: АДРЕСА_5 ;
03.01.2020 до канцелярії Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області від представника ТОВ «ХОТ - СТОК» (код 40539818) ОСОБА_6 надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тому, прокурор просила накласти арешт на :
- на квартиру АДРЕСА_6 ,що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на квартиру АДРЕСА_7 ,що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на квартиру АДРЕСА_8 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на садовий будинок, площею 59 м2, за адресою: Одеська обл., Роздільнянськийр.,с/рада Єреміївська, садове товариство «Парус», садовий масив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на земельну ділянку, кадастровий номер :01:004:0907, площею 0,0579 га, за адресою: Одеська обл., Роздільнянськийр.,с/рада Єреміївська, садове товариство «Парус», садовий масив « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на земельну ділянку, кадастовий номер :01:004:0842, площею 0,0707 га, за адресою: Одеська обл., Роздільнянськийр.,с/рада Єреміївська, садове товариство «Парус», садовий масив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на нежитлове приміщення, площею 11,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_4 , площею 19,4 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_5 , площею 20,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_6 , площею 23,6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_7 , площею 20,2 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_8 , площею 18 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце№ НОМЕР_9 , площею 21,2 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_10 , площею 24,5 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_11 , площею 20,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_12 , площею 19,8 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце№ НОМЕР_13 , площею 20,6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_14 , площею 21,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_15 , площею 21,9 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_2 , площею 21 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_16 , площею 21,7 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_17 , площею 21,6 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_18 , площею 21,7 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
- на машиномісце № НОМЕР_19 , площею 21,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, причин неявки суду не повідомили. Cлідчий у клопотанні просив розглянути у його відсутність, вимоги підтримав.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, враховуючи, вважає у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки прокурор не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1