Справа № 462/1967/20
провадження 1-кс/462/650/20
У Х В А Л А

07 квітня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.03.2020 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 05.03.2020 року, близько 13.50 год., шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_4 надіслала на транзитний картковий рахунок із якого мала надійти оплата у сумі 13 475 гривень за купівлю сукні ОСОБА_4 ..

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.03.2020 року ОСОБА_4 розмістила оголошення на сайті ОЛХ.UA про продаж весільної сукні, після чого до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , з пропозицією купити весільне плаття. В ході розмови покупець та продавець домовились, що ОСОБА_4 відправить сукню за вказаною адресою тільки після повної передоплати в розмірі 13 475 гривень. На протязі години, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що для отримання коштів в розмірі 13 475 гривень, необхідно: підтвердити свою особу, вказати залишок коштів на карті та суму останньої проведеної операції, а також провести оплату коштів у розмірі 2000 гривень на так званий транзитний рахунок № НОМЕР_1 , які повинні миттєво повернутися на рахунок ОСОБА_4 .. Після здійснення оплати, кошти не повернулися. До ОСОБА_4 ще раз зателефонувала невідома особа, яка раніше представилася ОСОБА_5 та запевнила, що вона відправила кошти зі свого юридичного рахунку та очікує підтвердження, а також, що перерахована сума в розмірі 2000 гривень на транзитний рахунок № НОМЕР_1 слугує страхуванням її коштів. Після цього розмова завершилася, кошти в розмірі 2000 гривень ОСОБА_4 не повернулись, а грошові кошти в розмірі 13475 гривень так і не надійшли.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку на рахунку, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної документів (інформації) з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (інформації), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.