Справа № 161/9273/20
Провадження № 1-кс/161/4610/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001044 від 17.03.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ст.307 ч.ч.2,3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по облікових записах користувачів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення облікових записах користувачів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 грудня 2019 року по 01 травня 2020 року, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ТР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 17.03.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ст.307 ч.ч.2,3 КК України, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуваює у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по облікових записах користувачів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення облікових записах користувачів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 грудня 2019 року по 01 травня 2020 року, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ТР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1