ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1073/20
Провадження № 1-кс/636/616/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.01.2020 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.01.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., котрі останній перерахував на банківську картку в якості передплати за товар, який оформляв на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 ЮС України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 01.02.2020.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , 1971 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 пояснив, що «16.01.2020 близько 13:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він побачив оголошення про продаж інвалідного візку. Подзвонивши за номером телефону ( НОМЕР_1 ), що вказаний під оголошення, ОСОБА_5 зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_6 , з якою вони обговорили умови придбання візку, а саме: повна оплата на картку. Того ж дня ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що оформлена на його ім`я, перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 грн. Після переказу грошових коштів товар надісланий не був....»

Таким чином виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням ПІБ; числа місяця, року народження; місця реєстрації та мешкання; контактних номерів телефонів власника даної картки;

надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вищезазначеної картки; роздруківку руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 16.01.2020 в період часу з 09:00 год. до 18:00 год. з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти 16.01.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; надати інформацію про те, коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, перекази тощо) в період часу з 09:00 год до 18:00 год. 16.01.2020. В разі можливості долучити матеріали фото чи відео фіксації.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку неможливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному проваджені за дорученням чи постановою слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням ПІБ, числа місяця, року народження; місця реєстрації та мешкання; контактних номерів телефонів власника даної картки;

-надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вищезазначеної картки;

-роздруківку руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 16.01.2020 в період часу з 09:00 год. до 18:00 год. з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти 16.01.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

-надати інформацію про те, коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, перекази тощо) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 09:00 год. до 18:00 год. 16.01.2020. В разі можливості долучити матеріали фото чи відео фіксації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя