У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - печатки КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Біла Церква, пл. Торгова, та до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №1292 від 18.10.2019, з можливістю отримання зразків відбитку вказаної вище печатки по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - печатки КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Біла Церква, пл. Торгова, та до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №1292 від 18.10.2019, з можливістю отримання зразків відбитку вказаної вище печатки по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року, мотивоване наступним.

До слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , спільно з жінкою на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 14 000,00 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідноданих Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , дійсно на належала та на даний час належитьгромадянину ОСОБА_8 , відчуження її неможливе у зв`язку з встановленим обтяженням, а саме іпотеки, відповідно до умов договору купівлі продажу прав вимогиміж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.12.2011 року, який посвідчено та заборону на відчуження накладено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , розмір основного зобов`язання 35000,00 доларів США, строк виконання зобов`язання 04.08.2023.

Як вбачається з веб сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , право вимоги за кредитним договором №0 від 04.08.2008, де забезпеченням виконання зобов`язань є квартира АДРЕСА_2 , належить до активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у звязку з процедурою банкрутства останнього, виставлено на аукціон, лот №F11GL7355.

Однак, як було встановлено в подальшому, 18 жовтня 2019 року, приватнимнотаріусом БМНО ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , на підставі чого, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо власника вказаного житла, а саме громадянки ОСОБА_4 .

Окрім цього, як вбачається з даних Реєстру, при вчиненні реєстраційної дії відносно квартири АДРЕСА_2 , було відкрито у Реєстрі новий розділ, що свідчить про відсутність даних щодо вказаного житла у Реєстрі, до вчинення першої реєстраційної дії.

Вищевказані обставини та встановлені розбіжності, дають підстави вважати, що невідомими особами, з метою подолання перешкоди продажу квартири АДРЕСА_1 , а саме обтяження у виді іпотеки, було внесено зміни до технічної документації на вказане житло, в ходічого до номеру квартири було приєднано літеру «а», що і дало в свою чергу вчинити реєстраційну дію відносно цього об`єкту нерухомості.

Оглядом наданого для огляду ОСОБА_4 технічного паспорту на придбану квартиру, який з її слів їй передали жінки ОСОБА_11 (сестра власника) та ОСОБА_12 (ріелтор), встановлено, що його видано на імя ОСОБА_7 , на право володіння квартирою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході аналізу документа встановлено обставини, які дають підстави вважати, що він не є автентичним, а є підробленим та був спеціально виготовленим для вчинення даного злочину.

Так, зокрема у вказаному документі, котрий датується 13 грудням 2017 року, відсутні ряд обов`язкових реквізитів, які були передбачені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №127 від. 24.05.2001 , зі змінами №2 від 08.01.2013 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», котрий діяв на той час.

У відповідності до вимог Наказу, у техпаспорті на квартиру, серед іншого зазначаються відомості щодо замовника його, а також місця проживання, серії і номеру паспорта фізичної особи. Натомість у наданому для вчинення реєстраційних дій документі, зазначено лише прізвище, імя та по батькові фізичної особи, а також ІПН.

Окрім цього, технічний паспорт підписується керівником субєкта господарювання, який його розробив та виготовив, підпис виконавця, з зазначенням серії та номеру кваліфікаційного сертифіката, посвідчується мокрою печаткою суб`єкта господарювання. Натомість, у вказаному документі відсутні дані реквізити, міститься лише підпис невідомої особи та печатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як розробника проекту вказано ФОП ОСОБА_13 , однак будь-яких підписів чи печаток вказаного субєкта немає.

Окрім цього, вищезазначені підписи та печатки виконавця, керівника суб`єкта господарювання-розробника проекту, відсутні і на додатках до технічного паспорту, а саме технічної характеристики квартири та плану.

Також,04 грудня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальном провадженні №0003671 від 04.12.2019, було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_2 , в ході проведення огляду в під`їзді будинку було встановлено, що квартири АДРЕСА_3 , відносно якої і встановлено обтяження у виді іпотеки.

Також було встановлено, що власником житла є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , труп якого було виявлено 10.04.2017 в АДРЕСА_4 .

Під час укладення угоди з купівлі продажу вказаного житла, в якості продавця виступив громадянин: ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організацією та фактичним укладенням угоди, внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами потерпілих займалися: ОСОБА_5 , ОСОБА_15 .

На даний час у слідства, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин продажу квартири АДРЕСА_3 .

Зокрема, необхідно отримати доступ до печатки КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з метою отримання її зразків та подальшого проведення експертних досліджень.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою проведення експертних досліджень.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зазначено, що відомості що містяться у вказаних документах, є охоронюваною Законом таємницею та перебувають у володінні КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

Також, важливість значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, полягає в тому, що іншим способом, неможливо всебічно та ефективно встановити та перевірити зазначені клопотання обставини.

Метою застосування даного заходу, що вказані дослідження необхідно провести в силу того, що в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , було вилучено документи що формують нотаріальну справу за договором купівлі продажу від 18.10.2019, зокрема оригінал документа «Свідоцтво про право власності» від 12.02.1999 року, а також документ «Довідка » від 15.06.2019 року, які містять ознаки підробки та завірені печаткою вказаної державної установи.

Зважаючи на вищевикладене, згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні у володінні КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - печатки КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Біла Церква, пл. Торгова, та до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №1292 від 18.10.2019, з можливістю отримання зразків відбитку вказаної вище печатки по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року - задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до до речей - печатки КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

Надати тимчасовий доступ до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №1292 від 18.10.2019, з можливістю отримання зразків відбитку вказаної вище печатки.

Строк дії ухвали по 27 квітня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1