У Х В А Л А
смт Короп 21 лютого 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з клопотанням слідчого, 03.02.2020 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.12.2019 року він перерахував грошові кошти за товар на інтернет-сайті, але товар на даний час так і не надійшов.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 30.12.2019 року ОСОБА_4 через мережу інтернет, а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив зробити замовлення лижного костюму для себе. Зайшовши на даний сайт він вибрав оголошення, яке виклала особа під «ніком» ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він почав спілкуватися з нею в переписці на сайті. Вони домовилися, що вона вишле йому лижний костюм, який він обрав, а також вона скинула реквізити банківської карти, а саме НОМЕР_1 , на яку він мав скинути передплату у розмірі 1200 грн. Він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний картковий рахунок (це виявилася карта ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 ) гроші у сумі 1200 грн.
Він почекав декілька днів, але посилка так і не надійшла. Тоді він знову через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з продавцем костюму і запитав де посилка. Продавець відповіла, що на даний час вона знаходиться за кордоном і вишле її пізніше. Почекавши ще декілька днів, а саме 10.01.2020 року, я знову написав продавцю і попросив її повернути кошти. Вона попросила, щоб він скинув їй свій картковий рахунок на який потрібно відправити гроші. Він скинув їй номер рахунку, а саме НОМЕР_2 (з цього ж рахунку він перераховував гроші на рахунок ОСОБА_5 ), і більше дана особа не відповідала взагалі.
Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у Альфа-Банк Україна про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів по пластиковим кредитним карткам, на які 30.12.2019 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів у Чернігівському відділенні Альфа-Банку Україна у АДРЕСА_2 старшим слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого - старшим о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 інформації яка складається з:
1. відомості про клієнтів, яким належать пластикові картки, на які 30.12.2019 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів за період з 30 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.
Ухвала діє до 21 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1