Справа 127/3483/20
Провадження 1-кс/127/1727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.

Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , - керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_4 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_3 , - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , на номер НОМЕР_6 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_4 », - ОСОБА_6 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ініціювала укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_4 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_4 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_4 » не повернуто.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для проведення переговорів, у результаті яких вчинили заволодіння грошовими коштами, використовували для зв`язку мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В подальшому було встановлено, що невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_3 , та здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , використовувала мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою серійним номером ІМЕІ НОМЕР_10 , а невстановлена особа жіночої статі, що видавала себе за головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_4 », - ОСОБА_6 , та здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_7 , використовувала мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою, - серійним номером ІМЕІ- НОМЕР_11 та мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою, - серійними номерами ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 відповідно.

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що в мобільному терміналі з ідентифікуючими ознаками серійними номерами ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 використовувались СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16

Також встановлено, що в мобільному терміналі з ідентифікуючою ознакою серійним номером ІМЕІ- НОМЕР_11 використовувалась СІМ-картка з абонентським номером НОМЕР_17 , яка в свою чергу працювала в мобільних терміналах з ідентифікуючими ознаками ІМЕІ1- НОМЕР_18 , ІМЕІ2 НОМЕР_19 та мобільний термінал з ідентифікуючими ознаками серійним номером ІМЕІ НОМЕР_20 .

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували для зв`язку мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , а також наступні мобільні термінали з ідентифікуючими ознаками, - серійними номерами: НОМЕР_25 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1- НОМЕР_18 та ІМЕІ2 НОМЕР_19 ; ІМЕІ НОМЕР_20 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентських номерах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентських номерах НОМЕР_7 та НОМЕР_21 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_8 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 червня 2019 року і по дату винесення ухвали.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу. Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались з 01 червня 2019 року і по 18 лютого 2020 року,: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентських номерах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентських номерах НОМЕР_7 та НОМЕР_21 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_8 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ1 НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ1 НОМЕР_19 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_20 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя