Провадження № 1-кс/243/910/2020
Справа № 243/4462/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слов`янського
ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000675 від 06 липня 2018 року,
ВСТАНОВИВ:

06 травня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000675 від 06 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що внаслідок неналежного виконання службових обов`язків начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , через несумлінне ставлення до них, ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено необґрунтоване перерахування бюджетних коштів у 2017-2018рр. на рахунки постачальників теплової енергії на загальну суму 8 469 427, 90 грн., а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 4 672 649,46 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 724 956,81 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 071 821,63 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди на вказану суму юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на виникнення необхідності у ознайомленні та здійсненні виїмки документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати дозвіл слідчим слідчої групи - Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_9 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідча клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підтримала та наполягала на його задоволенні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що діє на підставі договору про надання правової допомоги №31/20 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що всі документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет, а тому клопотання слідчого необґрунтоване та безпідставне.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема: витяг з кримінального провадження № 0000675 від 06 липня 2018 року, постанову про доручення досудового розслідування декільком слідчим від 07 травня 2020 року; постанову про призначення групу прокурорів від 28 вересня 2018 року, договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти № 418 від 16 жовтня 2018 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 , предметом вказаного є закупівля за кодом CPV за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія; постачання теплової енергії). Відповідно до вказаного договору об`єктами теплопостачання загальноосвітні школи, дошкільні навчальні заклади, ясла садки м. Слов`янська; договір № 325 про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 30 жовтня 2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 , предметом даного Договору є закупівля за кодом CPV за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія; постачання теплової енергії). Відповідно до вказаного договору об`єктами» теплопостачання є загальноосвітні школи, дошкільні навчальні заклади, ясла садки м. Слов`янська; договір № 24 про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 16 лютого 2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 , предметом даного Договору є закупівля за кодом CPV за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія; постачання теплової енергії). Відповідно до вказаного договору об`єктами» теплопостачання є загальноосвітні школи, дошкільні навчальні заклади, ясла садки м. Слов`янська; запит слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації від 08 квітня 2020 року; рапорт слідчого Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області від 08 квітня 2020 року; детальну інформацію про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000675 від 06 липня 2018 року та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, визначеним слідчим в пордку ст. 40 КПК України, не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК України, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Втім, жодних доручень слідчого ОСОБА_5 про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання доступу до речей і документів на інших посадових осіб, суду не представлено.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим .

Заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо необґрунтованості та безпідставності клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів свого підтвердження не знайшли, та були спростовані дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами щодо виконання слідчим вимог ст. 93 КПК України та вжиття заходів для отримання відомостей доступ до яких слідчий просить надати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000675 від 06 липня 2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000675 від 06 липня 2018 року - слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у посадових осіб вказаної установи, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, на підставі яких здійснюється постачання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт за період часу 2017-2018 р. Та документи, які характеризують вид палива з якого здійснюється виробництво теплової енергії для постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме накладні, документи про ідентифікацію палива, сертифікати походження товару за період часу 2017-2018 р.

В задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 14 червня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15 травня 2020 року.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1