У Х В А Л А
Іменем України

21 грудня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 чи за місцем їх фактичного перебування, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 17.03.2017 по дату оголошення ухвали, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільних терміналів у яких використовувались сім-картка з вказаним номером у зазначений вище період, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, з метою встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, або володіє інформацією, що може сприяти у розкритті даного злочину, та дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000627 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 74,50 млн. грн. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, за результатами аналізу фінансових операцій, проведених за участю вищезазначених осіб, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено проведення фінансових операцій на значні суми, які переважно були пов`язані із поповненням карток готівкою, зарахуванням коштів від невстановленої групи фізичних осіб, перерахуванням коштів на користь невстановленої групи фізичних та юридичних осіб та зняттям коштів готівкою, що свідчить про приховування джерел походження коштів наступними громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.Під час досудового розслідування, встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 спілкуються з особами, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та обговорює свої злочинні наміри, способи приховування злочину (знищення документів, печаток, замовлення підроблених документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні) та обізнаний щодо місць зберігання продукції (товарно-матеріальних цінностей), що є предметом ухилення від сплати податків з використанням телефонів: ОСОБА_5 (РНОКППФО: НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговується оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) Тому, інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки особа не прибула в суд без поважних причин і без повідомлення про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів оператора мобільного зв`язку і не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання узгоджено з вимогами ст.160 КПК України, слідчим зазначено, що оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )володіє інформацією про абонента з вказаними абонентським номером, підстави тимчасового доступу.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстав вважати, що ці речі та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі статтею 9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 чи за місцем їх фактичного перебування, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 17.03.2017 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільних терміналів у яких використовувались сім-картка з вказаним номером у зазначений вище період.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя