Справа № 750/4555/20
Провадження № 1-кс/750/1292/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., із секретарем судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003229 від 14.05.2020, -

в с т а н о в и в:

02.06.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Донець Ю.Ю., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, наступної інформації щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020 з банківської картки НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаного до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки в НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0003229 від 14.05.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_1 , в сумі 78 євро.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомила, що 08.05.2020 мати її чоловіка з Італії перерахувала грошові кошти в сумі 150 євро на її валютну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в подальшому через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зняла кошти в сумі 50 євро, після чого 08.05.2020 та 09.05.2020 виявила, що з належної банківської картки почали зникати грошові кошти різними сумами, але загальна сума зняття невідомими становила 78 євро. Виявивши крадіжку грошових коштів у євровій валюті, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську картку. Доступ до карточки мала тільки вона, сторонні особи пін-коду до картки не мали змоги дізнатись. Заблокована банківська картка була прив`язана до мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, наступної інформації щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020 з банківської картки НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 08.05.2020 по 11.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаного до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки в НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування).

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна