Справа № 643/9106/20
Провадження № 1-кс/643/2941/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетний, крім інших, ОСОБА_4

06.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 в приміщенні торгівельного кіоску № ВК 511 під назвою «Alkomarket» торгівельного майданчику «Новий вік», який знаходиться на території ринку ТЦ «Барабашова» виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, грошові коти тощо.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано та використовувалось як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В суді прокурор підтримав доводи клопотання та зазначив, що в ході обшуку вилучене майно, на яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді, а також грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності.

ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, зазначивши, що уся вилучена продукція придбання у законний спосіб через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи, приведені в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена лікеро-горілчана продукція та тютюнові вироби без марок акцизного податку відповідають критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, а також мають ознаки тимчасово вилученого майна, можуть і мають бути досліджені експертним шляхом з метою встановлення їх походження та властивостей, отже підстави для накладення арешту на них існують.

Підстави для арешту накладних та чорнових записів також існують, так як перші (накладні) є різновидом бухгалтерської документації, а чорнові записи мають бути досліджені на предмет можливого фіксування в них дій, вчинених в ході злочинної діяльності.

Разом з тим, посилання прокурора на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, є необґрунтованим, так як доказів достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ні прокурором в судовому засіданні, ні слідчим у клопотанні не наведено.
Також необхідно зазначити, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосуються вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні. При цьому нових доказів, які не досліджувались під час розгляду клопотання про обшук і могли б підтвердити факт отримання грошових коштів злочинним шляхом, на час розгляду даного клопотання не здобуто і слідчому судді не надано.
З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку в торгівельному кіоску № 511 під назвою «Alkomarket» торгівельного майданчику «Новий вік», який знаходиться на території ТЦ «Барабашово» в м. Харкові речі та документи:

-Накладні та чорнові записи усього на 153 арк.;

-Один зошит з чорновими записами;

-Тютюнові вироби ТМ MARVEL PLATINUM у кількості 20 пачок у кожній по 20 сигарок на пачках відсутні марки акцизного податку України, виробник TOBACO FACTORI UKR;

-Тютюнові вироби ТМ MARVEL GOLD у кількості 7 пачок у кожній по 20 сигарок на пачках відсутні марки акцизного податку України;

-Тютюнові вироби ТМ MARVEL COMPACT SILVER у кількості 10 пачок у кожній по 20 сигарок на пачках відсутні марки акцизного податку України;

-Тютюнові вироби ТМ MARVEL COMPACT BLUE у кількості 10 пачок у кожній по 20 сигарок на пачках відсутні марки акцизного податку України;

-Тютюнові вироби ТМ MARVEL у блоках, запаковані у кількості 10 пачок у кожному блоці на блоках відсутні марки акцизного податку України, а саме:

-ТМ MARVEL COMPACT BLUE 10 блоків.,

-ТМ MARVEL Silver 10 блоків.,

-Вино сухе, біле виноградне, ємкістю 0,75 літрів, COSTECMARCO INZOLIA- дві пляшки,на яких мається марка акцизного податку України;

-Вино сухе, червоне виноградне, ємкістю 0,75 літрів, COSTECMARCO INZOLIA- дві пляшки,на яких мається марка акцизного податку України;

-Вино виноградне, напівсолодке, ємкістю 0,75 літрів, ВІНО РОССО Семі Дольче- ТМ «Ковалерія» дві пляшки, на яких мається марка акцизного податку України;

-Вино виноградне, рожеве, напівсолодке ємкістю 0,75 літрів, ВІНО РОССО Семі Дольче- ТМ «Ковалерія» дві пляшки, на яких мається марка акцизного податку України;

-Вино сухе, біле, виноградне, ємкістю 0,75 літрів, ВІНО РОССО Семі Дольче- ТМ «Ковалерія» одна пляшка, на яких мається марка акцизного податку України;

-Напій ТМ «Grants» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку;

-Напій ТМ «Grants Triple woob» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку;

-Напій ТМ «GranRarker» скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку;

-Напій ТМ «Jack Daniels» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку;

-Напій ТМ «Laupers» blenbed scotch whisky у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 3-х пляшок,

-Напій ТМ «Ballantines» finest у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Bushmills» isish whiskey -1608, у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Tullamore» DEW isish whiskey у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Maker`s Mark» whiskey у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Chivas Regal» 12 year у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «The ARDMORE» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «ANCNOS» Blachiss reserve, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Jim Beam» Kentucky straicht у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Heaven hill» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Clan Mac Cregor» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Rarkers» Finest у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Major Gunn`s» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Royal Rark» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Burn McKenzie» у скляній пляшці, ємкістю 0,7 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Вlack Velvet onyx» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку , у кількості 1 пляшка,

-Напій ТМ «Вlack Velvet» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-Напій ТМ «Вlack Velvet» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-Напій ТМ «Hahkey bannister» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-Наcтоянка ТМ «Fly Emotiors» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-Наcтоянка ТМ «Fly Emotiors» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-водка ТМ «Russian Shot» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-водка ТМ «Russian Gold» premium у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Motherland» premium vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «ise palace» ultra Smooth vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Fire Casino» Black vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Kokana» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Beefeater London» the worw`s most gin у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «the original cordon`s» London dri gin у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Bombay sarrhire» dri gin у скляній пляшці, ємкістю 0,7 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Garibica Fine» Rum у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Pascas» Darc Rum у скляній пляшці, ємкістю 0,7 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Pascas» Rum у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Сaptain Morgan» Rum у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 3 пляшки,

-напій ТМ «Stron «60» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «The Kraken blac spiced» Rum у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Veecha Romagna» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Chatelle XO» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «IMPERATOR NAPOLEON» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «ATTIKUS» у скляній пляшці, ємкістю 0,7 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «The Best OUALITU Vodka» у скляній пляшці, у формі черепу, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «Cemplar Aederirian» настоянка персик, Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «RussianShot» Vodka product of Ukraine,93 Points у скляній пляшці, ємкістю 1,75 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Finlandia» Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Koskenkorva» Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «BLAVOD» PURE BLACK, Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «VIRUVALGE» Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Berentren» із надписом «только для продажи в магазине беспошлиной торговлі», Vodka у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «PUERTO Vodka Original» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jose Cueruo Especial» Blue AGARE, our TEQVILA у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jose Cueruo Especial», our TEQVILA у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Montezuma- TEQVILA у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jelzin Cherri» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jelzin» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jelzin» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Julia» у скляній пляшці, ємкістю 0,7 літрsd, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Mr. Jekyll Absinth» у скляній пляшці, ємкістю 0,7 , літрів,, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Sheridan`s» у скляній пляшці, ємкістю 0,670 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Jelzin Cherri» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «Di Amore »- Sambuca у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «АМАRVLA» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «FEENEY`S» у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «FRIZZANTINO» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка (вино напівсолодке біле)

-напій ТМ «LAMBRUSCO EMILIA» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки (вино напівсолодке червоне)

-коктейль на основі вина ТМ «SPRITZ Roll Novellina» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-вино ігристе, солодке, рожеве ТМ «NUA LAMBRUSCO EMILIA» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «GRAN CUVEE Bianco Vino Spumante» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «Prosecco DOC» у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, на якій мається марка акцизного податку іноземного виробництва, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «VANIGLIA», на основі вина, у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки, на основі вина

-напій ТМ «VANIGLIA» на основі вина, ESPRESSO у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «VANIGLIA» на основі вина, CIOCCOLATA у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «NOVELLINA» на основі вина, NOCCIOLA у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «MARTINI ASTI» на основі вина, ESPRESSO у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, на якій мається марка акцизного податку іноземного виробництва, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «DOLCE» 1956 Calicella, у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «LOMBRUSCO Emilia», у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «Dona Fancesca», у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «LOMBRUSCO Emilia», у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів 2015, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «Jamenson», irish whiskey в скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшкa,

-напій ТМ «PERCA TOSO», у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 5 пляшок,

-напій ТМ «Franatino Rose»- Novelina, у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 15 пляшкок,

-напій ТМ «Fragalino Rosso TOSO», у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 15 пляшок,

-напій ТМ «TOSO», у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 5 пляшок,

-напій ТМ «NOVELLINA PERA Nellow», у скляній пляшці, ємкістю 0,750 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 5 пляшок,

-напій ТМ «MILLE ANGES-MOZART» REDSEMI SWEET 2016 у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 1 пляшка,

-напій ТМ «CHATEAULE BOS» RED VVINE 2016, у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «DOLCE - CALICELLIA», у скляній пляшці, ємкістю 1,5 літрів, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

-напій ТМ «DANZKA Vodka», у скляній пляшці, ємкістю 1 літр, без марки акцизного податку, у кількості 2 пляшки,

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено (грошові кошти), негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 23.06.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1