Справа 688/3251/19
№ 1-кс/688/1305/19
Ухвала
Іменем України

03 вересня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 23 липня 2019 року, невідома особа, зловживаючи довірою та під приводом продажу мопеда марки «Хонда СДР300», на інтернет сайті «Конфіскад», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8700,00 грн., які останній перерахував на рахунок банківської картки невідомої особи.

01 серпня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР № 0000766 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 липня 2019 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, під час розмови з яким вони домовились, про те, що потерпілий перерахує на його рахунок 2900 грн., як завдаток за придбання вище вказаного мопеда. У вечірній час того ж дня із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпілому зателефонував той самий чоловік та сказав, що необхідно ще перерахувати 5800 грн. за мопед, на що останній погодився та перерахував 5800 грн. на його банківський рахунок № НОМЕР_2 , через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення, та квитанціями наданими ОСОБА_5 .

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліці ОСОБА_7 , крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, вона не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 12 год. 00 хв. 23 липня 2019 року по 00 год. 00 хв. 03 вересня 2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: