Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/2835/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_6 » в особі довіреної особи ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_4 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_9 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_7 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на орендовані поля, які оброблюються.

Так відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП « ОСОБА_13 » (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Також в ході досудового слідства встановлено що ОСОБА_7 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_14 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 ,

СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_5 AJ0006873, д/н НОМЕР_6 ,

КАМАЗ НОМЕР_7 , шасі НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 ,

ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_10 , д/н НОМЕР_11 ,

КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 ,

СAЗ 3507, шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 ,

ГАЗ 53, шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 ,

ГАЗ 53, шасі НОМЕР_18 , д/н НОМЕР_19 ,

Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ,

Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ,

Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 ,

Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ,

Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ,

Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 ,

Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили.

Одночасно з цим вказана сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_15 ».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_2 , (МФО) НОМЕР_35 , індекс НОМЕР_36 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ., для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_34 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_35 ), шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 ,а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на розкриття комерційної таємниці та тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), і містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_35 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_34 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по теперішній час шляхом вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 23. 04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя