Справа № 573/752/20
Номер провадження 1-кс/573/205/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

08 травня 2020 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
06 травня 2020 року слідчий Білопільського ВП ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 24 квітня 2020 року до ЧЧ Білопільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 33000 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2020 року за №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що внаслідок шахрайських дій невідомого чоловіка, який зателефонував їй з прихованого номеру та назвався співробітником банку, і якому вона повідомила інформацію про яку він просив, з її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зникли 33000 грн.

У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за період з 23 квітня 2020 року по день виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про час і місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомили. Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України неповідомлення останніми про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що СВ Білопільського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом використання змісту цифрових повідомлень, які надходили на телефон ОСОБА_6 та, які вона повідомила невідомій особі сприймаючи її за співробітника банку, грошовими коштами з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 33000 грн.

Як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_6 від 24 квітня 2020 року о 17 годині 40 хвилин 23 квітня 2020 року до неї на мобільний телефон з прихованого номеру зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що відбувся збій системи, і з метою захисту від шахраїв перевіряють чи дійсно вона є власницею картки. На її питання, чому він телефонує з прихованого номеру, чоловік повідомив свій штатний номер НОМЕР_3 . Після цього він назвав 4 перших і 4 останніх цифри її картки та запропонував для підтвердження належності картки назвати 4 цифри, які прийдуть на телефон. Вона назвала вказані цифри. Чоловік повідомив, що відбудеться перезавантаження системи і він зателефонує завтра о 09 годині. Їй продовжували надходити смс-повідомлення з банку, але вона на них не реагувала. 24 квітня 2020 року вона виявила, що з її зарплатної картки № НОМЕР_1 зникли 6000 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_2 27000 грн. Вона відразу заблокувала картки, а потім зателефонувала на номер НОМЕР_3 , але слухавку взяла жінка та сказала, що вона помилилася номером. Через деякий час вона знову зателефонувала та слухавку взяв чоловік, який їй телефонував 23 квітня, але він розмовляти не став та поклав слухавку.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації з 23 квітня 2020 року по день постановлення ухвали включно. В іншій частині вимог необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів необхідності отримання документів на майбутнє.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, рахунків, на які здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 23 квітня 2020 року по 08 травня 2020 року включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Ухвала діє до 31 травня 2020 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -