Справа № 487/7521/19
Провадження № 1-кс/487/3323/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кло потанням про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; грошових чеків з 15.08.2019 року відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності), що стосуються власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за кожен день з 15.08.2019 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків та їх найменування, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 15.08.2019 року і по теперішній час; інформації щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 15.08.2019 року і по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0003264 від 18.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами в сумі 29000 грн. шляхом шахрайства через мережу Інтернет "ОЛХ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , знайшовши на сайті "ОЛХ" оголошення з приводу продажу техніки, декілька разів здійснив грошові перекази зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 на р/р АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин скоєння злочину, та встановлення осіб, причетних до його вчинення.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003264 - слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (у тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків з 15.08.2019 року відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності), що стосуються власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за кожен день з 15.08.2019 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків та їх найменування, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 15.08.2019 року і по теперішній час;

- інформації щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 15.08.2019 року і по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1