Справа № 947/8453/20
Провадження № 1-кс/947/4228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 000118 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.11.2018 «Про введення в дію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.11.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 з присвоєнням 9 (дев`ятого) рангу державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби.

Оскільки ОСОБА_5 відповідно до своїх посадових обов`язків постійно здійснює функції представника влади він є службовою особою згідно Примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України.

Будучи ознайомленим 10.02.2020 з Посадовою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Інструкція), затвердженої 10.02.2020 начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 достеменно знав та розумів, що метою належного виконання посадових обов`язків на займаній ним посаді є здійснення державного контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань трудових відносин, з питань праці.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання доручення Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 від 22.01.2020 «Про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами», окремим дорученням тимчасово виконуючого обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язано здійснити з 10 лютого по 21 лютого 2020 року заходи державного нагляду (контролю) у суб`єктів господарювання згідно з переданим Пенсійним фондом переліком суб`єктів господарювання, які мають невідповідність орієнтовної кількості працівників, встановлених в ході інформаційно-роз`яснювальних заходів, до даних Реєстру застрахованих осіб і у яких відсутня позитивна динаміка щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками після проведених заходів.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.02.2020 «Про проведення інспекційного відвідування» зобов`язано заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , головних державних інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з 15.02.2020 по 20.02.2020 (включно) здійснити позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , який здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з питань забезпечення застосування правових норм щодо використання праці та з інших подібних питань, які передбачені Розділом 3 підпунктами 3.1., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.14., 3.14.1., підпунктами 6.1., 6.32., 6.33., 6.35. частини І Акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 серпня 2017 року № 1338, зокрема з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

ОСОБА_5 , згідно з даним Наказом, доручено оформлення результатів інспекційного відвідування у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 серпня 2017 року № 1338 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів».

На виконання зазначеного наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прибув до приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_14 , де керуючись Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823, без попереднього повідомлення приблизно о 16 годині 00 хвилин 18.02.2020 пройшов до виробничих та адміністративних приміщень зазначеного кафе, в яких використовується наймана праця та використовуючи в ході проведення інспекційного відвідування засоби аудіо- та відеотехніки зафіксував можливе використання ФОП ОСОБА_14 праці громадян без належного оформлення з ними трудових відносин.

В цей час у ОСОБА_5 , який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, виник злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ФОП ОСОБА_14 за не вчинення ним дій з використанням наданої йому влади, а саме не притягнення ОСОБА_15 до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю, не повідомлення органу досудового розслідування про можливе грубе порушення законодавства про працю та не вчинення дій щодо ініціювання прийняття заходів за результатами інспекційного відвідування.

Починаючи реалізацію свій злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в ході усної бесіди повідомив найманого працівника ФОП ОСОБА_16 про необхідність надання йому неправомірної вигоди у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США за не вчинення ним дій з використанням наданої йому влади в інтересах ОСОБА_15 .

Для приховання вчинюваних злочинних дій ОСОБА_5 надав для отримання неправомірної вигоди номер карткового рахунку НОМЕР_2 , належний близькій особі його дружини ОСОБА_17 .

Про проведення інспекційного відвідування та факт прохання надати неправомірну вигоду представнику влади ОСОБА_18 повідомив свого роботодавця Пен Їндуна.

Приблизно о 9 годині 26.02.2020 ОСОБА_14 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де перебуваючи у робочому кабінеті ОСОБА_5 , достеменно знаючи та розуміючи про наявність у ОСОБА_5 широкого спектру службових повноважень, які останній може використати для вчинення перешкод господарській діяльності ОСОБА_15 , притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю, повідомлення органу досудового розслідування про можливе грубе порушення законодавства про працю чи вчинення дій щодо ініціювання прийняття заходів за результатами інспекційного відвідування, запропонував ОСОБА_5 розділити суму неправомірної вигоди у розмірі 1 000 (однієї тисячі) доларів США, яку останній прохав надати 18.02.2020, на 2 платежі у зв`язку із виниклими фінансовими труднощами.

Вказана пропозиція не влаштувала ОСОБА_5 та він, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, достеменно розуміючи при цьому протиправність своїх дій, вживаючи заходи направлені на унеможливлення фіксації вчинюваного ним злочину, власноруч виконав на аркуші паперу надпис «70», який ОСОБА_14 , в обстановці що склалася, вірно сприйняв, як прохання ОСОБА_5 надати йому частку неправомірної вигоди у розмірі 70 відсотків від раніше повідомленої останнім суми у 1 000 (однієї тисячі) доларів США, та з наданням якої погодився.

Перебуваючи поблизу адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , о 15 годині 38 хвилин 26.02.2020 ОСОБА_14 , використовуючи мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з власного карткового рахунку НОМЕР_3 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_5 , карткою з яким останній постійно користується, кошти у сумі 17 339,25 (сімнадцять тисяч триста тридцять дев`ять) гривень, тобто суму еквівалентну на той період сумі в 700 доларів США, на наданні якої той наполягав.

У подальшому, ОСОБА_5 фактично розпорядився частиною отриманої неправомірної вигоди шляхом зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , вчинивши зазначені дії повторно.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 . При проведенні зазначеної процесуальної дії встановлено, що у період часу з листопада 2019 року по 03.03.2020 року на зазначений рахунок надходили різні суми коштів від наступних осіб: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 та іншими невстановленими слідством особами.

Згідно інформації, раніше отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 , даним управлінням 23.01.2020 проводилися інформаційні заходи відносно ФОП ОСОБА_23 , яка здійснює свою діяльність в кафе, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, аналізом інформації, що міститься у відкритих реєстрах юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 також є фізичними особами-підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території міста Одеса чи Одеської області. Деякі з вказаних осіб є керівниками та засновниками різних суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста Одеси та Одеської області.

Таким чином, з метою збору та перевірки інформації щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення інших злочинів, пов`язаних із отриманням неправомірної вигоди, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до долучених до матеріалів клопотання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з листопада 2019 року по 03.03.2020 року на зазначений рахунок надходили різні суми коштів від наступних осіб: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 та іншими невстановленими слідством особами.

Крім того, відповідно до матеріалі клопотання, ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 також є фізичними особами-підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території міста Одеса чи Одеської області. Деякі з вказаних осіб є керівниками та засновниками різних суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста Одеси та Одеської області.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 000118 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , іншим членам слідчої групи або о/у УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_32 чи іншим працівникам ДСР НП України за дорученням слідчого/прокурора, або іншим працівникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- усіх наявних матеріалів щодо проведених заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення чи інформаційно-роз`яснювальних заходів (наказів на здійснення інспекційних відвідувань, направлень на здійснення інспекційних відвідувань, актів, приписів, фото/відеоматеріалів, запитів про надання документів, копій отриманих документів, відібраних пояснень, службових записок, рішень, прийнятих у порядку ст. 265 КЗпПУ за результатами розгляду матеріалів, тощо) відносно наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_33 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; КС « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2019 по 03.03.2020;

- матеріалів усіх заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення чи інформаційно-роз`яснювальних заходів (наказів на здійснення інспекційних відвідувань, направлень на здійснення інспекційних відвідувань, актів, приписів, фото/відеоматеріалів, запитів про надання документів, копій отриманих документів, відібраних пояснень, службових записок, рішень, прийнятих у порядку ст. 265 КЗпПУ за результатами розгляду матеріалів, тощо), проведення яких було доручено головному державному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 (як одноосібно так і спільно з іншими особами) за період з 01.10.2019 по 03.03.2020;

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1