печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001879 від 28.08.2019 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001879 від 28.08.2019 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за № 0001879 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2015 року по теперішній час, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, створення з метою використання, розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, а також їх розповсюдження та збуту за попередньою змовою групою громадян України протягом указаного періоду, яке заподіяло значну шкоду, несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та на носіях такої інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (помер ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) протягом періоду часу діючи в складі групи кіберзлочинців займалися махінаціями та протиправним проникненням в комп`ютерні системи.

Так, починаючи принаймні з 2015 року зазначена група осіб здійснила проникнення в комп`ютерні мережі сотень компаній на території США. Мета таких проникнення - зараження комп`ютерних систем шкідливим програмним забезпеченням ("шкідливими програмами"), які дозволяють цій групі отримувати доступ до закритої інформації та викрадати її (наприклад - дані про платіжні картки клієнтів). Згідно попередніх оцінок, в ході вчинення злочинів із протиправним проникненням до комп`ютерних систем викрадені мільйони номерів платіжних карток, що призвело до збитків для американських фінансових установ і компаній в сумі понад 100 мільйонів доларів США.
Вказані відомості, отримані внаслідок надіслання до української сторони правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про зазначені кримінальні правопорушення.
Так, за вказаним запитом правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання адреса проживання: АДРЕСА_1 , діючи спільно з іншими учасниками цієї групи хакерів, використовував віртуальне робоче середовище для співпраці та координації дій разом з іншими учасниками угрупування. Наприклад, 24.07.2017 ОСОБА_21 за допомогою сервісу ОСОБА_22 здійснив обмін інформацією, яка була викрадена у потерпілої особи. Крім цього, 03.03.2017 ОСОБА_21 поновив тему в системі Jira, які він створив для конкретної компанії, яка постраждала від цього злочину, і завантажив дані, які він викрав з цієї компанії. ОСОБА_21 мав доступ до 25 обговорень в системі управління Jira на Сервері №1, і до 20 обговорень в системі Jira на Сервері №2.
Відповідно до запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки, який для організації виконання надійшов до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора 16.06.2020 викладені вище відомості щодо особи ОСОБА_21 та його злочинних дій підтверджені та в запиті зазначене клопотання про проведення тимчасових доступів до документів по платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ОСОБА_21 та по рахункам ОСОБА_21 , які відкриті в банках « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_21 за участю представників Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки.
Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вилучення їх оригіналів слідчим не доведено.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо» в та частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_26 , та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особі (клієнту), який отримував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у користування платіжну картку за № НОМЕР_1 ; роздруківки про рух коштів за указаною платіжною карткою у період: з часу відкриття по 02.07.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27396/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1