У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2020 Справа №607/1889/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001467 від 18.05.2019 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Також в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_1 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.

04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , жителів АДРЕСА_3 .

При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та сім`ї ОСОБА_10 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , а також протоколу огляду (предметом якого була офіційна сторінка в інтернеті ТНЕУ поштова скринька ректора ТНЕУ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), долучених до клопотання, слідує отримання ректором листів з вимаганням грошових коштів та погрозами, а за оперативною інформацією слідчих та оперативних підрозділів, сім`ї ОСОБА_12 та ОСОБА_10 могли перерахувати на вказані гаманці електронні кошти в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , а також не встановленні особи, які використовували прізвище померлих на даний час осіб, зокрема ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ( які на даний час померлі). Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_10 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, в тому числі, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", та рух коштів по них.
З урахуванням того, що інформація про наявність у вказаних осіб банківських рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", та рух коштів по рахунках, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 , має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по рахунках у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", та рух коштів по рахунках, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 дозволить слідчим отримати інформацію щодо причетності до злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні судових експертиз, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВСкриміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копій вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:

-які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;

-виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1