Справа №635/386/20
Провадження № 1-кс/635/1009/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року сел.Покотилівка Харкывського району Харківської області
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.2 ст.197-1 КК України, -
в с т а н о в и в :
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються інформації про рух грошових коштів із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) за банківським рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 20 вересня 2017 року по 25 червня 2020 року.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення Університетом робіт з інвентаризації земель встановлено самовільне використання Акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок з кадастровими номерами :02:002:0003, :02:007:0018, загальною площею 16,1389 га для розміщення сміттєзвалища.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 24.05.2004 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди землі, згідно з яким підприємству в оренду передано земельну ділянку загальною площею 19,2 га, що знаходиться на території Роганської селищної ради за межами населеного пункту за рахунок земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій у подальшому присвоєно кадастрові номери :02:007:0002, :02:007:0003.

На вказаних земельних ділянках розташований полігон твердих побутових відходів (адреса полігону: АДРЕСА_2 ), який до 2017 року експлуатувало АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пізніше реорганізовано в ПрАТ).

20.09.217 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір суборенди частини земельних ділянок загальною площею 19,12 га з кадастровими номерами :02:007:0003 та :02:007:0002, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цех № 5 1-ї та 2-ї черги (полігон з утилізації та переробки побутових відходів), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з договором оренди майна від 01.12.2018.

07.02.2020 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено огляд місця події, за участю спеціаліста з геодезичних зйомок проведено кадастрову зйомку земельних ділянок з кадастровими номерами :02:002:0003, :02:007:0018 супутниковим методом у кінематичному режимі з метою встановлення фактичних меж земельних ділянок, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з довідкою Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ґрунти земельних ділянок з кадастровими номерами :02:002:0003, :02:007:0018 відносяться до особливо цінних земель.

Під час досудового розслідуввння 05.06.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, тобто, самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельної ділянки особливо цінних земель.

Крім того, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 відібрано проби ґрунтів на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:002:0003, :02:007:0018, про що складено акт відбору проб ґрунтів від 22.04.2020 за №7-2020, та на підставі якого складено протокол вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів від 08.05.2020 за №7-2020, за результатами досліджень проб ґрунту встановлено перевищення ГДК по наступним забруднюючим речовинам амоній (обмінний), у перерахунку на амоній, неполярні вуглеводні (або нафтопродукти), нітрати у перерахунку на нітрати, фосфору рухомі форми у перерахунку на п`ятиоксид фосфору Р2O5. Згідно з проведеними Інспекцією розрахунками шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, зумовленої забрудненням земельних ресурсів, загальний розмір шкоди становить 861 282,02 грн.
Прокурор вказує, що зазначене є порушенням ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 35 Закону України «Про охорону земель».
З метою підтвердження завданої державі шкоди, у тому числі правильності її розрахунків, 17.06.2020 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 , та для дослідження направлено матеріали досудового розслідування. На теперішній час проведення судової експертизи триває.
Прокурор вказує, що згідно з умовами договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості платіжного рахунку в реквізитах договорів зазначило п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладені обставини, з метою підтвердження експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » полігону ТПВ, функціонування вказаного полігону ТПВ, отримання доказів прийому підприємством від фізичних та юридичних осіб відходів та їх утилізацію та їх обсяги, тобто отримання від останніх грошових коштів, у т.ч. у безготівковій формі на банківський рахунок, подальшої фіксації порушень природоохоронного законодавства в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000490 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.2 ст.197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем частини земель ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відносяться до категорії особливо цінних земель, та забруднення грунту вказаних земель.
05.06.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, тобто, самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельної ділянки особливо цінних земель.

У клопотанні прокурор посилається на той факт, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 відібрано проби ґрунтів на земельних ділянках, з кадастровими номерами :02:002:0003, :02:007:0018, які самовільно використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за результатами досліджень проб ґрунту встановлено перевищення ГДК по наступним забруднюючим речовинам амоній (обмінний), у перерахунку на амоній, неполярні вуглеводні (або нафтопродукти), нітрати у перерахунку на нітрати, фосфору рухомі форми у перерахунку на п`ятиоксид фосфору Р2O5, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні призначено призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 , та для дослідження направлено матеріали досудового розслідування, у т.ч. проведені Державною екологічною інспекцією у Харківській області розрахунки, та, враховуючи вказану обставину, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про руху грошових коштів на рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому жодним чином не обґрунтовує яке саме доказове значення інформація про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати під час встановлення факту забруднення земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому при вивченні матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що копії розрахунків, складених Державною екологічною інспекцією, на підставі яких органом досудового розслідування встановлений факт забруднення земель, не містять підпису відповідальної особи та жодним чином не завірені, як то передбачено вимогами щодо складення офіційного документу.
Крім того, прокурор всупереч вимогам п.6 ч.2 ст.160 КПК України, не зазначив неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести саме на підставі документів що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи той факт, що вказані акти містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання прокурора та той факт, що ним не доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.2 ст.197-1 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та заявленим передчасно, а тому вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.2 ст.197-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1