Справа № 639/3545/20
Провадження№1-кс/639/1528/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2020 року приблизно о 16:50 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить гр. ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.03.2020 року в другій половині дня близько 16:50 год. на мій мобільний телефон, а саме на номер НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення про те, що картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокована і що для розблокування необхідно передзвонити за номером НОМЕР_2 . Коли потерпіла набрала за вказаним номером, чоловік представився ім`ям ОСОБА_6 і пояснив, що він є співробітником банку, після чого повідомив, що рахунок карти НОМЕР_3 заблокований, так як шахраї намагалися зняти кошти, які перебували на карті. На карті в той день перебувало 128309,36 гривень. Також даний чоловік сказав, що на номер телефону будуть приходити смс повідомлення з кодами, які потрібно буде йому продиктувати, щоб вони перевели гроші на іншу карту, а цю заблокують. Після чого потерпіла диктувала шестизначні цифрові коди, що знаходяться в тексті повідомлень, які приходили з зашифрованого номера який був підписаний « ОСОБА_7 ». Після кожного повідомлення з картки знімалася сума 9903 грн (12 разів) Після чого в центральном відділенні банку в АДРЕСА_2 , потерпілій повідомили, що з картки були проведені незаконні операції шахраями та грошей на карті майже не залишилося.
З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, а також відшкодування завданих збитків, та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в володінні центрального Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: довідки з юридичного оформлення картки НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці НОМЕР_3 , за період з 10.03.2020 по 09.06.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 10.03.2020 по 09.06.2020, яка зберігається в центральному Відділенні Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_3 - за період часу з 10.03.2020 по 09.06.2020, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Вказана інформація перебуває у володінні центрального Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 10.03.2020 року по 09.06.2020 року, яка зберігається в центральному Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
Довідки з юридичного оформлення картки НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці НОМЕР_3 , за період з 10.03.2020 по 09.06.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 10.03.2020 по 09.06.2020, які зберігаються в центральному Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_3 - за період часу з 10.03.2020 по 09.06.2020, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1