Справа № 754/4667/20
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005304 від 20 липня 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в Деснянським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0005304 від 20 липня 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що 21 лютого 2019р. приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа по АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 84000 грн., що належать ОСОБА_5 25 лютого 2019р. громадянин ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 купити українські номерні знаки на автомобіль марки «Audi А4», повідомивши, що дана послуга коштує 250 доларів США та оплату потрібно здійснити на ім`я ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ,) з можливістю ознайомитись та вилучити копії, а саме: документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси; роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет»; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 червня 2020р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: