Справа № 461/2337/20
Провадження № 1-кс/461/3896/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2020 місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові, погоджене із прокурором Львівської області ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 червня 2021 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 12.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Львівського комунального підприємства ШРП Личаківського району, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Західавіабуд», ТОВ «Компанія Адванс», ТОВ «Будграніт», ТОВ «Олдіо» впродовж 2018 року під час закупівлі товарів та послуг. Під час досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 1) в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію з ГУ ДПС України у Львівській області, стосовно діяльності ЛКП «ШРП Личаківського району», а саме: податкову звітність (податкові накладні, податкові декларації, податковий розрахунок,), баланси підприємства; 2) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ЛКП «ШРП Личаківського району», щодо взаємовідносин із наступними субє`ктами господарювання: ТОВ «Будграніт»; ТОВ «Олдіо»; ТОВ «Рейд смарт»; ТОВ «Гранбудінвест», ТОВ «Лівайн-торг»; 3) в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію з Центрального відділу реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів), стосовно працівників ЛКП «ШРП Личаківського району»; 4) в порядку ст. 93 КПК України витребувано висновки за результатами проведення ревізії Західним офісом держаудитслужби, стосовно діяльності ЛКП «ШРП Личаківського району»; 5) в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію з Львівської міської ради, а саме висновки за результатами проведення ревізії стосовно діяльності ЛКП «ШРП Личаківського району»; 6) в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію з Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, щодо реєстрації та постановки на облік котка дорожнього «Bomag»; 7) допитано в якості свідка директора ЛКП «ШРП Личаківського району» ОСОБА_5 ; 8) допитано в якості свідка головного бухгалтера ЛКП «ШРП Личаківського району» ОСОБА_6 ; 9) допитано в якості свідка виконроба санітарної очистки ЛКП «ШРП Личаківського району» ОСОБА_7 . Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що у період з 12.10.2019 до 16.12.2019 таке було закрите, спливає 16.06.2020. Однак закінчити розслідування даного кримінального провадження у вказаний строк не вдається можливим, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Західавіабуд», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Західавіабуд»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Компанія Адванс», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Компанія Адванс»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Будграніт»;, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Будграніт»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Олдіо», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Олдіо»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Рейд смарт», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Рейд смарт»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Лівайн-торг, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Лівайн-торг»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Гранбудінвест», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Гранбудінвест»; провести допити в якості свідків працівників ЛКП «ШРП Личаківського району» котрі працюють на асфальтному заводі, щодо його діяльності; провести допит службових осіб ТОВ «Будграніт»; ТОВ «Олдіо»; ТОВ «Рейд смарт»; ТОВ «Гранбудінвест», ТОВ «Лівайн-торг»; провести тимчасові доступи та інші процесуальні дії з метою вилучення документів для встановлення чи спростування фактів фіктивності операцій, щодо придбання ТОВ «Будграніт»; ТОВ «Олдіо»; ТОВ «Рейд смарт»; ТОВ «Гранбудінвест», товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені (продані) ЛКП «ШРП Личаківського району»; проаналізувати та систематизувати інформацію здобуту в процесі виконання перелічених дій та за необхідності провести інші слідчі (розшукових) дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне розслідування. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання телефонограмою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 294 строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002673 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, 15.10.2019 слідчим Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області в порядку ст. 284 КПК України, кримінальне провадження №0002673 було закрите.

16.12.2019 керівником Львівської місцевої прокуратури №1 було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0002673.

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 16 червня 2020 року.

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Західавіабуд», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Західавіабуд»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Компанія Адванс», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Компанія Адванс»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Будграніт»;, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Будграніт»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Олдіо», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Олдіо»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Рейд смарт», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Рейд смарт»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Лівайн-торг, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Лівайн-торг»; провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «Гранбудінвест», з метою отримання інформації щодо взаємовідносин ЛКП «ШРП Личаківського району» та ТОВ «Гранбудінвест»; провести допити в якості свідків працівників ЛКП «ШРП Личаківського району» котрі працюють на асфальтному заводі, щодо його діяльності; провести допит службових осіб ТОВ «Будграніт»; ТОВ «Олдіо»; ТОВ «Рейд смарт»; ТОВ «Гранбудінвест», ТОВ «Лівайн-торг»; провести тимчасові доступи та інші процесуальні дії з метою вилучення документів для встановлення чи спростування фактів фіктивності операцій, щодо придбання ТОВ «Будграніт»; ТОВ «Олдіо»; ТОВ «Рейд смарт»; ТОВ «Гранбудінвест», товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені (продані) ЛКП «ШРП Личаківського району»; проаналізувати та систематизувати інформацію здобуту в процесі виконання перелічених дій та за необхідності провести інші слідчі (розшукових) дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне розслідування. На думку суду, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, оскільки у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування не вбачається можливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, тому строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити.

При цьому вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців, органом досудового розслідування не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена. Відтак приходжу до висновку, що продовження строку досудового розслідування на шість місяці буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 16 грудня 2020 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1