Справа №463/4483/19
Провадження №1-кс/463/2116/20
У Х В А Л А
щодо відсторонення від посади

30 квітня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Великі мости Сокальського району Львівської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, 2018 року народження, державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби терміном на 2 місяці.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказами начальника Львівської митниці ДФС №21-о від 09.01.2019, №93-о від 06.02.2019, № 183-о від 06.03.2019 тимчасово переведений у відділ митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці Державної фіскальної служби (надалі ДФС) для виконання обов`язків головного державного інспектора.

Будучи службовою особою органів доходів і зборів, ОСОБА_4 постійно (на підставі наказу про призначення на посаду) обіймав посаду у державному органі та здійснював функції представника влади, а тому відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Крім того, ОСОБА_4 , як головний державний інспектор відділу митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці Державної фіскальної служби, є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до наказів начальника Львівської митниці ДФС №21-о від 09.01.2019, №93-о від 06.02.2019, № 183-о від 06.03.2019 та згідно з посадовою інструкцією, затвердженою 01.11.2018 виконувачем обов`язків начальника Львівської митниці ДФС, з якою ОСОБА_4 20.02.2019 ознайомлений під підпис, останній як головний державний інспектор відділу митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці ДФС у своїй діяльності … керується та повинен знати …Митний кодекс України; акти законодавства України, що стосуються митної справи України; … постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з питань митної справи; накази митниці і ДФС; … інші нормативно-правові акти, що регулюють митну справу; …технологічні схеми здійснення митного контролю, … та цю посадову інструкцію; виконувати вказані у ній завдання. Відповідно до положень вказаної посадової інструкції, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 несе, зокрема, відповідальність за: порушення Присяги державного службовця; невиконання або неналежне виконання своїх службових обов`язків; негативні наслідки своїх самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов`язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила; неповне та несвоєчасне внесення інформації до електронних журналів АСМО «Інспектор».

Розпорядженням Львівської митниці ДФС від 16.02.2018 № 14-р «Щодо застосування додаткових форм митного контролю», із змінами, внесеними розпорядженням Львівської митниці ДФС від 19.09.2018 № 60-р, керівників митних постів «Рава-Руська», «Краковець», «Мостиська», «Смільниця», «Грушів», «Угринів» під особисту відповідальність зобов`язано забезпечити:

1.1. Ідентифікацію товарів та транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки у всіх випадках переміщення транспортних засобів, якщо встановлено факт повторного протягом 72 годин переміщення через кордон громадян, які слідують у транспортних засобах, а також їх відсутності в Україні менше, ніж 24 години.

1.2. Збереження результатів фотографування в окремих каталогах (папках) на ftp-сервері митниці ftp://172.21.4.23/ (далі ftp-сервер) з можливістю ідентифікації фотографій за датою та часом їх створення, що відповідатимуть даті та часу здійснення митних формальностей щодо транспортних засобів. Результати фотографування перед їх збереженням на ftp-сервері митниці повинні бути обов`язково заархівовані за допомогою архіватора WinRar, назва архіву повинна формуватись за датою робочої зміни.

1.4. Здійснення обов`язкової фотофіксації всіх вантажних транспортних засобів, у т.ч. мікроавтобусів, що переміщуються порожніми в напрямку в`їзду в Україну із обов`язковим прикріпленням фотографій в АСМО «Інспектор» у відповідності до листа ДФС від 07.09.2018 № 27884/7/99-99-24-01-02-17 (Львівська митниця ДФС, вх. № 3035/8/13-70-24 від 10.09.2018).

Водночас, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використав службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам при наступних обставинах.

Так, відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО та Журналу обліку видачі та здачі ОМЗ особового складу: відділ митного оформлення № 5, в МППдАС «Грушів-Будомєж» (митний пост «Грушів» Львівської митниці ДФС) в період часу з 20:00 год. 21.03.2019 по 08:00 год. 22.03.2019 службові обов`язки, згідно з проведеним розподілом функціональних обов`язків між працівниками цього відділу, на напрямку «в`їзд» в Україну виконував в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , який використовував під час їх виконання закріплені за ним особисті митні забезпечення (ОМЗ): особисту номерну печатку (ОНП) № 448 Львівської митниці ДФС, штамп «Під митним контролем» № 448 Львівської митниці ДФС та металевий пломбір № 448 Львівської митниці ДФС, які отримав 21.03.2019 перед початком роботи та здав 22.03.2019 по її завершенню.

Згідно з наявною в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС інформацією, 21.03.2019 о 21:09 год. на територію України у пункті пропуску «Грушів-Будомєж» (митний пост «Грушів» Львівської митниці ДФС) смугою руху «зелений коридор» в`їхав транспортний засіб особистого користування марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 .

21.03.2019 у період з 21:09 год. по 21:18 год. в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 під час здійснення ним в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» митних формальностей щодо переміщуваного на в`їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам ч. ч. 3, 4 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 494 МК України, п. п. 2, 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, п. п. 4.13, 4.15, 4.19.14 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.04.2018 № 89-од, пункту 3 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1021/27466, п. п. 1.1, 1.2, 1.4 Розпорядження Львівської митниці ДФС від 16.02.2018 № 14-р «Щодо застосування додаткових форм митного контролю», із змінами, внесеними розпорядженням Львівської митниці ДФС від 19.09.2018 № 60-р, п. п. 1.4., 2.1.6., 2.2.27.1., 2.2.27.4., 2.2.31.4., 2.2.39., 2.2.39.1. Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС, з метою одержання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, умисно не здійснив візуального огляду цього транспортного засобу, у тому числі, шляхом відкриття його дверей та/або багажного відсіку, з метою здійснення ідентифікації наявності предметів (товарів), що можуть підлягати письмовому декларуванню та/або оподаткуванню чи ввезення яких заборонено або обмежено та завершив митне оформлення вказаного транспортного засобу шляхом внесення відповідної інформації щодо водія та транспортного засобу до інформаційної системи ПІК «Інспектор», а також проставлянням відбитка особистої номерної печатки № 448 на контрольному талоні, виписаному співробітниками прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , для проходження прикордонного та митного контролю по смузі руху «зелений коридор».

У подальшому, зазначений транспортний засіб після проведення митних формальностей та виїзду з МППдАС «Грушів-Будомєж» 21.03.2019 о 21:19 год. зупинений та повернутий у зону митного контролю.

У ході переогляду, який був проведений державним інспектором відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС ОСОБА_8 , за участі співробітника СПБКОЗ УСБ України у Львівській області ОСОБА_9 , в присутності водія транспортного засобу ОСОБА_7 , виявлено в вантажному відсіку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 товари, а саме, автозапчастини в асортименті, вагою брутто 298 кг. та батончики «MUSLI BAR», в кількості 418 пачок, вагою брутто 106.8 кг., які знаходились у вантажному відсіку без ознак приховування. Разом з тим, у вантажному відсіку виявлено нішу, доступ до якої став можливим після демонтажу фанери, оббитої тканиною та ряду дощок, що кріпилися до спеціально виготовленого металевого каркасу, в якій та під пасажирськими сидіннями в салоні транспортного засобу знаходився товар, а саме, одяг в асортименті, упакований у тюки, загальною вагою 913 кг, що завдало істотної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету України митних платежів в сумі 169 576, 90 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

24.04.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком службового розслідування дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Львівської митниці ДФС від 23.05.2019; протоколом про порушення митних правил №1377/20900/19 від 22.03.2019; актом про проведення переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з 21.03.2019 по 22.03.2019; Invoice № HU-2019-3 від 19.03.2019; висновком судової товарознавчої експертизи; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ; посадовою інструкцією головного державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС; положенням про митний пост «Грушів» Львівської митниці ДФС; технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» на території Республіки Польща; постановою Галицького районного суду м. Львова від 03.12.2019; розпорядженнями Львівської митниці ДФС щодо застосування додаткових форм митного контролю»; інформацією Галицької митниці Держмитслужби щодо застосування додаткових форм митного контролю ОСОБА_4 , інформацією Галицької митниці Держмитслужби С щодо митного оформлення автомобіля Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 , 09.01.1987, наказом начальника Галицької митниці Держмитслужби №50-о від 09.12.2019 призначений на посаду державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби.

Перебування ОСОБА_4 на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці Державної фіскальної служби безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 364 КК України, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на посаді державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби, може продовжити свою протиправну діяльність.

Окрім цього, наведені вище обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби, будучи працівником правоохоронного органу та достатньо обізнаним із специфікою розслідування злочинів у сфері службової діяльності, зокрема зловживання владою та службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження працівника правоохоронного органу, може незаконними засобами впливати на свідків, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками у справі чи іншими учасниками кримінального провадження, надавати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо непричетності до вчинення інкримінованого йому правопорушення, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню та вчиняючи інші кримінальні правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмовому запереченні. Зазначили, що доводи сторони обвинувачення щодо можливості підозрюваного протиправно перешкоджати кримінальному провадженню не є обґрунтованими та засновуються лише на припущеннях, а також не доведено, що обсяг повноважень ОСОБА_4 надає йому можливість прямо чи опосередковано впливати на свідків. Більше того, у зв`язку з реорганізацією Львівської митниці ДФС та початком роботи Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 визначено робоче місце за адресою: м.Львів, вул.Костюшка, 1, де останній жодних обов`язків, передбачених його посадовою інструкцією на даний час не здійснює. Крім цього, злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , мав місце одинадцять місяців тому та з того часу ОСОБА_11 жодних порушень не вчиняв, кримінальному провадженню не перешкоджав. Також просять врахувати, що ОСОБА_11 є єдиним годувальником сім`ї, на його утриманні перебуває малолітній син, 2018 року народження, а також дружина, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3 років.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 27.05.2019.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 24.04.2020 ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що наказом начальника Львівської митниці ДФС №183-о від 06.03.2019 ОСОБА_11 тимчасово переведено у відділ митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці ДФС для виконання обов`язків головного державного інспектора.

Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Згідно з ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Звертаючись до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваного від посади, сторона обвинувачення посилається на те, що перебування ОСОБА_4 на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту «Грушів» Львівської митниці Державної фіскальної служби безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в той же час, просить відсторонити його від іншої посади - державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби. При цьому, матеріали клопотання не містять підтвердження перебування ОСОБА_4 на даний час на вказаній посаді та не доводять, що перебуваючи на цій посаді, підозрюваний може продовжити свою протиправну діяльність, що мала місце на іншій посаді.

Необґрунтованими та не підтверджені жодними матеріалами і посилання сторони обвинувачення на те, що перебуваючи на посаді державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_11 може незаконними засобами впливати на свідків, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками у справі чи іншими учасниками кримінального провадження, надавати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо непричетності до вчинення інкримінованого йому правопорушення.

Враховуючи наведене, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_11 від посади державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_11 від посади відсутні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 395 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади державного інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Галицької митниці Держмитслужби відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1