Провадження №1-кс/760/4297/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке зобов`язати надати документи, які містять інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , та надати можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, 27.04.2020 прокуратурою Київської області винесено постанову про створення спільної слідчої групи у складі слідчих Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань та СУ ФР ГУ ДФС у Київській області у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.04.2020 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено Ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 на шість місяців до 23 жовтня 2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 який фактично здійснював господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », командир Військової частини НОМЕР_5 (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_12 , заступник командира В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_13 , заступник командира В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_14 , головний бухгалтер ОСОБА_15 , секретар тендерного комітету ОСОБА_16 , члени тендерного комітету ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальник відділу зберігання ОСОБА_20 , начальник відділу зберігання ОСОБА_21 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_22 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_23 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_24 , реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_5 (код НОМЕР_6 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у тендерних торгах, які проводила Військова частина НОМЕР_5 (код НОМЕР_6 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М брало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Так, відповідно до протоколу огляду від 20.03.2019 року сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальнодоступній мережі інтернет, в якому за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_8 встановлено факт проведення Військовою частиною НОМЕР_5 тендерних торгів щодо закупівлі регенеративних патронів РП-5 у 2017 році за участі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

дата оголошення процедури: 10.10.2017; продукція регенеративний патрон РП-5 (або еквівалент); поточний статус процедури: завершена;

згідно реєстру пропозицій: учасник №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » початкова пропозиція 3 315 000 грн., остаточна пропозиція 3 281 800 грн.; учасник №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » початкова пропозиція 3 314 000,01 грн., остаточна пропозиція 3 280 000 грн.;

згідно протоколу розкриття переможцем є учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остаточна пропозиція 3 280 000 грн., дата 27.10.2017.

Так, постачання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в адресу В/Ч НОМЕР_5 відбувалось на підставі договору № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.; згідно акту приймання №58 озброєння РХБз від 15.11.2017, видаткової накладної №28 від 13.11.2017, специфікації Додатку №1 до договору №64 від 03.11.2017 вартість регенеративного патрону РП-5М склала 8 200 грн. з ПДВ (6 833,33 грн. без ПДВ).
При цьому встановлено коло військовослужбовців військової частини НОМЕР_5 та працівників Збройних сил України, причетних до проведення тендерних торгів у вересні-жовтні 2017 року, а також до оформлення та підписання документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу військової частини НОМЕР_5 регенеративних патронів РП-5М у листопаді 2017 року, а також причетних до отримання зазначеної продукції, а саме: командир В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_12 , заступник командира В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_13 , заступник командира В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_14 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_15 , секретар тендерного комітету ОСОБА_16 , члени тендерного комітету ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальник відділу зберігання ОСОБА_20 , начальник відділу зберігання ОСОБА_21 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_22 ; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_23 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_24 .

В результаті проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно податкової накладної №1 від 26.10.2017 на суму 1785960 грн. у кількості 220 шт., податкової накладної №1 від 10.11.2017 на суму 1461240 грн. у кількості 180 шт.

Однак, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних регенеративних патронів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_5 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч НОМЕР_5 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, що дають підстави зробити висновок, що в дійсності регенеративні патрони РП-5М до В/Ч НОМЕР_5 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 20.09.2019 як свідок ОСОБА_10 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке брало участь у тендері від військової частини НОМЕР_5 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 році, стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч НОМЕР_5 зазначеної продукції, яка у свою чергу була придбана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, відповідно до наявних на досліджуваному регенеративному патроні маркувальних позначень встановлено, що він виготовлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Російська Федерація).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 встановлено, що діями учасників групи осіб щодо привласнення чужого майна бюджетних коштів завдано шкоду державним інтересам у особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що під виглядом регенеративних патронів РП-5М вартістю 8200 грн. за одиницю фактично в адресу військової частини НОМЕР_5 реалізовано у листопаді 2017 року регенеративні патрони РП-5М радянського виробництва вартістю 47 грн. за одиницю, в результаті чого державним інтересам завдано збитків у розмірі понад 3 мільйонів гривень.

Допитаний 29.05.2019 як свідок ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 показав, що має вищу юридичну освіту, у 2011 році закінчив ІНФОРМАЦІЯ_13 за спеціальністю «правознавство», проходить військову службу за контрактом у військовій частині НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ) з травня 2016 року по теперішній час.

Згідно його службових обов`язків помічника командира частини з правової роботи він відповідає за організацію і стан правової роботи у військовій частині.

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 показав, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 і використовує в своїй діяльності номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 , які знаходиться у його фактичному володінні й користуванні.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ОСОБА_25 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, разом з невстановленим досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримав інформацію, що особа похилого віку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та має доньку ОСОБА_27 , зберігає за місцем свого проживання грошові кошти.
Після чого, 29.02.2020, невстановлена особа, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , діючи згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочину, здійснила телефонний дзвінок на міський стаціонарний номер телефону НОМЕР_10 , який встановлено за місцем проживання ОСОБА_26 по АДРЕСА_3 , представившись лікарем та повідомила неправдиву інформацію про те, що її донька, потрапили в дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні гроші на лікування. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за лікаря, повідомила, що за грошима вже прийшов лікар.
На прохання невстановленої особи, ОСОБА_26 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами шляхом шахрайства, будучи введеною в оману, погодилась передати необхідну грошову суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно розробленого плану і відведеній йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_25 , 29.02.2020 прибув до АДРЕСА_3 , що у м. Києві, де проживає ОСОБА_26 та представившись лікарем, повідомив, що грошові кошти на лікування доньки необхідно надати йому.
ОСОБА_26 будучи введеною в оману, довіряючи ОСОБА_25 , вважаючи, що грошові кошти необхідні її доньці на лікування, передала грошові кошти в розмірі 30 тис. грн. ОСОБА_25 , який після отримання грошових коштів покинув приміщення будинку.
У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_25 та невстановлена особа, повторно, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у розмірі 30 000 грн., які належать ОСОБА_28 .
Таким чином ОСОБА_25 своїми умисними діями, яке виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме встановлення номера, який здійснював дзвінок на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_26 НОМЕР_10 , оскільки отримана інформація наддасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке зобов`язати надати документи, які містять інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , та надати можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, а саме:

- документи, які містять інформацію на паперовому або електронному носії, щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами; інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується вказанні номери: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання абонента, що користується вказані номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується вказані номерами; за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користується вказані номерами та відомостей про цих осіб.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1