Провадження № 1-кс/686/2482/20
У Х В А Л А
18 лютого 2020 року м. Хмельницький
18 лютого 2020 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів у відділені банку, що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_7 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.03.2019 р. до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ПП « ОСОБА_5 » про умисне невиконання рішення суду посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 4 жовтня 2017 року між ПП « ОСОБА_6 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) укладено Договір поставки №04/10-2017/Б, згідно умов якого ПП « ОСОБА_6 » здійснило поставку товару для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- 16 листопада 2017 року на суму 1065525,78 грн. з ПДВ;
Відповідно до договору поставки №04/10-2017 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило оплату на корить ПП Укрстройгруп» протягом 4 місяців з моменту поставки. Тобто, за поставку від 16 листопада 2017 року, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось розрахуватися з ПП « ОСОБА_6 » - 16 березня 2018 року, а за поставку від 08 грудня 2017 року 8 квітня 2018 року, що підтверджено договорами та встановлено рішенням господарського суду Хмельницької області від 31.07.2018 у справі за № 924/469/18.
Станом на 30 квітня 2018 року, заборгованість ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПП « ОСОБА_6 » за договором поставки №04.10-2017/Б склала 1 074 927,50 грн. (один мільйон сімдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять сім гривень 50 копійок), з ПДВ.
02 травня 2018 року ПП « ОСОБА_6 » звернулось до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з претензією № 02/05, в якій запропонувало усунути порушення п.6. Договору поставки № 04/10-2017/Б та протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з моменту її отримання, оплатити заборгованість за поставлений товар.
Проте, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , яка являється керівником кооперативу не виконали умови договору - кошти за поставлений товар не сплатили в повному обсязі, а сплатили лише 25 000 гривень.
Разом з тим, рішення та наказ Господарського суду Хмельницької області від 21.08.2018 року про примусове виконання рішення про стягнення з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ПП « ОСОБА_6 » боргу у сумі - 1 236 470,33 гривень є чинним, але ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » борг не сплачує, тобто умисно не виконує законне рішення суду.
З метою перевірки вищеописаних відомостей, про які повідомляють представники Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідство в порядку ст. 93 КПК України звернулось із відповідним запитом до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання інформації, щодо відкритих банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРОПУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_8 .
За результатами розгляду запиту ІНФОРМАЦІЯ_8 надало інформацію про назви банку у яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито розрахункові рахунки, зокрема в:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до виписок по рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , які відкриті у банках згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки відомості про рух коштів на рахунках будівельного кооперативу відображатиме реальну можливість або відсутність такої можливості виконати посадовими особами кооперативу рішення та наказ ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей та документів, а саме до:
- виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 місце реєстрації АДРЕСА_8 , що зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів у відділені банку, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 місце реєстрації АДРЕСА_8 , що зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 380805 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 ;
- до виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 місце реєстрації АДРЕСА_8 , що зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- до виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 місце реєстрації АДРЕСА_8 , що зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_7 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_10 , Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_7 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя