Cправа № 127/5483/20
Провадження № 1-кс/127/2586/20
У Х В А Л А
Іменем України
06 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 старший слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що старшим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснює фінансово-господарську діяльність на свій розсуд без погодження з співвласниками багатоквартирного будинку та не звітуючи про свої дії на загальних зборах, та імовірно обертає грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну користь.

Зокрема, зібравши поза межами встановлених щомісячних платежів, грошові кошти у сумі 300 гривень з кожної квартири, тобто на загальну суму близько 70 000 грн., з метою призначення технічної експертизи будинку, однак у подальшому не організувала її проведення, а грошові кошти, які перебували у її віданні розмістила на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, згідно отриманих досудовим розслідуванням щорічних кошторисів фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що значна частка грошових коштів використана на проведення ремонтних робіт, однак усі ремонтні роботи проводяться забудовником безкоштовно в межах гарантійного обслуговування.

Також, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заявленому кошторисі на 2018 та 2019 рік, вказала розмір своєї заробітної плати без зазначення сплачених податків, вказавши окремою графою податки, таким чином протиправно розподіливши обов`язок по їх оплаті на усіх співвласників багатоповерхового будинку. Також, у заявленому кошторисі на 2019 рік вказано витрати на оплату праці персоналу робітників, а саме: комплексного прибирання щомісячно на руки 3,5 окладів (11 757грн. 43 коп.), заробітна плата двірника на руки 1,5 окладів (5038 грн. 90 коп.), заробітна плата охорони на руки 3 оклади (10077 грн. 79коп.). При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані працівники в дійсності відсутні.

Так, з метою проведення судових експертиз, а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро-транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.03.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалося, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до вимог частини другої статті 169 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснює фінансово-господарську діяльність на свій розсуд без погодження з співвласниками багатоквартирного будинку та не звітуючи про свої дії на загальних зборах, та імовірно обертає грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну користь.

Зокрема, зібравши поза межами встановлених щомісячних платежів, грошові кошти у сумі 300 гривень з кожної квартири, тобто на загальну суму близько 70 000 грн, з метою призначення технічної експертизи будинку, однак у подальшому не організувала її проведення, а грошові кошти, які перебували у її віданні розмістила на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ..

Крім того, згідно отриманих досудовим розслідуванням щорічних кошторисів фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що значна частка грошових коштів використана на проведення ремонтних робіт, однак усі ремонтні роботи проводяться забудовником безкоштовно в межах гарантійного обслуговування.

Також, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заявленому кошторисі на 2018 та 2019 рік, вказала розмір своєї заробітної плати без зазначення сплачених податків, вказавши окремою графою податки, таким чином протиправно розподіливши обов`язок по їх оплаті на усіх співвласників багатоповерхового будинку. Також, у заявленому кошторисі на 2019 рік вказано витрати на оплату праці персоналу робітників, а саме: комплексного прибирання щомісячно на руки 3,5 окладів(11 757грн. 43 коп.), заробітна плата двірника на руки 1,5 окладів(5038 грн. 90 коп.),заробітна плата охорони на руки 3 оклади(10077 грн. 79коп.). При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані працівники в дійсності відсутні.
По даному факту в Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000078 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність з метою проведення судових експертиз, а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, в отриманні тимчасового доступу до документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро-транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Об`єднанні співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з контрагентами), а також протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, рішень правління та установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 по 31.12.2019., з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя