№ провадження 1-кс/495/190/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2020 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до договору №15 від 15.02.2019 «Про закупівлю робіт», що нібито укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до актів №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019 та до актів №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, які фактично не проводились.
За даним фактом, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 15.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Оскільки, під час досудового розслідування по вказаних кримінальних правопорушенням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 19.11.2019 відповідно до ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження, а об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000116.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) спільно із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють заходи щодо привласнення грошових коштів під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський.
Згідно інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 у лютому 2019 року використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір про закупівлю послуг щодо реконструкції очисних споруд на території Затоківської селищної ради м. Білгород Дністровський з очікуваною вартістю робіт 19 106 015,20 грн. (Єдиний закупівельний словник ДК 021:20-4 Реконструкція).
Визначений договором строк виконання вищевказаних робіт грудень 2020 року.
При цьому, частина грошових коштів у сумі 7 000 000 грн. повинна бути освоєна у 2019 році. Використання іншої частини грошових коштів заплановано на 2020 рік.
На даний час на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 5 649 773 грн. за виконання робіт, визначених відповідним договором.
Також, встановлено, що на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський проводилось із внесенням недостовірних відомостей щодо проведення робіт, а саме із завищенням їх обсягів та ціни, що відображено в актах виконаних робіт. Грошові кошти, виділені на проведення зазначених робіт частково були переведені на рахунки фіктивних підприємств та у послідуючому переведені у готівку.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 20.12.2019, слідчим ГСУ НП України, та Генеральною прокуратурою України, в ході проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_9 по кримінальному провадженню №002088, були вилучені наступні документи, а саме, паперова папка швидкозшивач під назвою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реконструкція очисних споруд мкр Райдужний, в смт. Затока, Одеської області, в якій знаходяться наступні документи:
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 на 1 арк;
- акт № 2-2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 на З арк;
- договір підряду № 223 на поточний ремонт від 15.07.2019 на 3 арк;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 2 аркушах;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 на 1 аркуші;
- акт № 2-1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 на 4 аркушах;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати- по факту) на 2 аркушах;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 на 1 аркуші;
- акт № 2-3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 на 4 аркушах;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати- по факту) на 4 аркушах;
- рахунок на оплату № 1 від 07.05.2019 на 1 арк;
- договір про закупівлю робіт № 15 від 15.02.2019 на 11 арк;
- календарний графік виконання робіт на 1 арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на реконструкція очисних споруд мкр Райдужний, в смт. Затока, Одеська область на 2 арк;
- пояснювальна записка на 2 арк;
- зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк;
- експертний звіт від 17.08.2015 на 1 арк;
- звіт про результати проведення процедури закупівлі від 15.02.2019 на 2 арк;
- додаткова угода № 1 до договору про закупівлю робіт № 15.02.2019 на 2 арк;
- повідомлення про внесення змін до договору на 2 арк;
- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 07.05.2019 на 1 арк;
Крім того під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в встановленні фактичних даних перерахування грошових коштів та в подальшому призначені судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданої шкоди, отже для повноти, всебічного, неупередженого досудового розслідування, а також виконання судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №002088, що знаходиться в володінні прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , Офіс Генерального прокурора.
У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №002088, що перебувають у володінні прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000116, необхідно надати можливість вилучити їх.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам УСБУ в Одеській області, оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019;
- акт № 2-2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019;
- договір підряду № 223 на поточний ремонт від 15.07.2019;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту);
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019;
- акт № 2-1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати- по факту);
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019;
- акт № 2-3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019;
- підсумкова відомість ресурсів (витрати- по факту);
- рахунок на оплату № 1 від 07.05.2019;
- договір про закупівлю робіт № 15 від 15.02.2019;
- календарний графік виконання робіт;
- план фінансування;
- договірна ціна на реконструкція очисних споруд мкр Райдужний, в смт. Затока, Одеська область;
- пояснювальна записка;
- зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва;
- експертний звіт від 17.08.2015;
- звіт про результати проведення процедури закупівлі від 15.02.2019
- додаткова угода № 1 до договору про закупівлю робіт № 15.02.2019
- повідомлення про внесення змін до договору;
- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 07.05.2019, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №002088, що знаходиться в володінні прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , Офіс Генерального прокурора.
Ухвала діє строком до 10.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя