Справа № 161/8926/20
Провадження № 1-кс/161/4454/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі: представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дизель Форс» про скасування накладеного арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Дизель Форс» - ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000052, від 31.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 11.03.2019 року, арешту на належне Товариству майно, а саме: грошові кошти в сумі 400,00 грн. (номіналом 200,00 грн. - УБ1556370, номіналом 200,00 грн. - ХЖ1906424); зошит синього кольору із надписом "Wildlife" на 96 арк. в якому містяться чорнові записи; зошит із надписом "Ukraine" на 60 арк. в якому містяться чорнові записи; зошит оранжевого кольору із надписом "Звіт дня" на 60 арк. в якому містяться чорнові записи; паливно - розливна колонка зеленого кольору з надписом Diesel A-95; цистерна білого кольору орієнтовним об`ємом 10 (десять) м3 в якій знаходиться 5 (п`ять) м3 дизельного палива; цистерна зеленого кольору орієнтовним об`ємом 10 (десять) м3 в якій знаходиться 3 (три) м3 бензину, що були вилучені 26.02.2019 за адресою: Волинська область, смт. Цумань, вул. Філатова, 1.

Клопотання вмотивоване тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дизель Форс» зареєстроване 30.11.2017 виконавчим комітетом Луцької міської ради в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до статуту підприємства в органах статистики зареєстровано основний вид економічної діяльності Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

Директором ТОВ «Дизель Форс» 12.06.2019 призначений ОСОБА_5

27 травня 2019 року між ТОВ «АГРОРЕММАШ СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Дизель Форс» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір суборенди земельної ділянки АДРЕСА_1 .

Також, між фізичною особою ОСОБА_7 та ТОВ «Дизель Форс» 27.05.2019 був укладений договір оренди обладнання ПУНКТ ПАЛИВОЗАПРАВНИЙ V=10 куб.метрів куди в склад якого входить, зокрема, окрім колонки, лічильника пального, пістолета заправного зеленого кольору, і сталевий горизонтальний резервуар РГС-10 (наземна ємність для зберігання нафтопродуктів).

Разом із тим, з метою організації законної підприємницької діяльності, відповідно до встановленого основного виду діяльності ТОВ «Дизель Форс» надані та відповідно отримані усі необхідні дозволи та висновки експертів.

Окрім цього ТОВ «Дизель Форс» Головним Управлінням ДПС у Волинській області 28.01.2020 було видано ліцензію терміном дії з 14.02.2020 по 14.02.2025, на право зберігання пального.

ТОВ «Дизель Форс» внесено до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також отримано відповідну ліцензію.

Окрім цього на 14 січня 2020 року на резервуар горизонтальний сталевий РГС-10 було виготовлено та видано технічний паспорт.

Таким чином, жодних доказів протиправної діяльності ТОВ «Дизель Форс» у ході розслідування не встановлено, відповідно будь яких доказів наявності ризиків, необхідних для прийняття судом рішення щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, стороною обвинувачення суду не представлено. Обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України не пред`являлось.

Інформація щодо діяльності ТОВ «Дизель Форс» є цілком відкрита і доступна, а тим паче для правоохоронних органів.

Під час розгляду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно слідчий суддя помилково, керуючись ч.2 ст.172 КПК України, розглянув дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, враховуючи вищевказане, те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, просить клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Дизель Форс» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому. Крім того, адвокат ОСОБА_3 пояснив, що даним арештом майна фактично паралізована діяльність ТОВ «Дизель Форс».

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що викладені заявником ТОВ «Дизель Форс» у клопотання обставини не відповідають дійсності. Так, станом на 26.02.2019 року - дату проведення огляду місця події за адресою: Волинська область, смт. Цумань, вул. Філатова, 1, у ТОВ «Дизель Форс» були відсутні ліцензії та дозволи на зберігання та реалізацію пального. Вилучені під час огляду місця події 26.02.2019 року речі та предмети є речовими доказами, які мають бути дослідженими під час проведення відповідних судових експертиз, у даному кримінальному провадженні. На даний момент судові експертизи ще не проведені. Просить у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання передчасне, а тому до задоволення не підлягає.

В судовому засіданні встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 31.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України в ході якого було встановлено, що невстановленими особами організовано підпільні цехи по розливу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Волинська обл., смт. Цумань, вул. Філатова, буд. 1, разом з тим здійснюється незаконна реалізація дизельного палива за готівкові кошти без дозвільних документів.

Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_9 від 26.02.2019 року речі та предмети, вилучені у ході огляду 26.02.2019 року за адресою: Волинська область, смт. Цумань, вул. Філатова, буд. 1, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000052.

11.03.2019 року, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області, накладено арешт на майно, яке було вилучене у ході огляду 26.02.2019 року за адресою: Волинська область, смт. Цумань, вул. Філатова, буд. 1, з метою належного збереження та дослідження речових доказів.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України речовим доказам.

Як слідує з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що вилучене у ТОВ «Дизель Форс» майно, підпадає під критерії речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, водночас, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дизель Форс» про скасування накладеного арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 12.06.2020 року.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1