Провадження №1-кс/389/32/20
У Х В А Л А
29 січня 2020 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділення Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002026 від 07.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з приводу того, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови та підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальність «БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 32 від 23 березня 2018 року на виконання робіт «Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул. Київська в с. Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт горищного покриття (даху), покрівлі та утеплення» на загальну суму 1 201 900,00 грн. (один мільйон двісті одна тисяч дев`ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 09 листопада 2018 року до договору № 32 від 23 березня 2018 року укладеною між Замовником та Підрядником суму договору було збільшено на 119 771,00 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сімдесят одну гривню 00 коп.) у зв`язку із начебто збільшенням обсягу робіт. У подальшому, між вказаним Замовником та Підрядником було укладено договорів № 26 від 06 грудня 2018 року на виконання робіт «Поточний ремонт. Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул. Київська в с. Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл.» на загальну суму 113 120,00 грн. (сто тринадцять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ. Крім цього, знову ж таки, між Замовником та Підрядником було укладено договір підряду № 24 від 22 березня 2019 року на виконання робіт «Капітальний ремонт. Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул. Київська в с. Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл.» на загальну суму 64 640,00 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот сорок грн. 00 коп.) з ПДВ. Під час виконання вказаних договорів було здійснено розтрату державних коштів на суму понад 100 000 грн., тим самим завдано матеріальну шкоду інтересам держави на вказану суму.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні зазначених договорів будівельного підряду з робіт по енергозберігаючим заходам в Будинку культури по АДРЕСА_1 , згідно зведеного кошторисного розрахунку за фізичними обсягами передбачалося виконання капітального ремонту даху будинку культури з сумарними показниками ремонту (площа рубероїдної покрівлі 875 м.кв., площа покрівлі з профільованих листів 460 м.кв.). По факту «відремонтовано» - 460 м.кв. Крім цього, інженером технічного нагляду були виявленні порушення при виконанні договору щодо застосування цін на матеріали, щодо застосування показників середньої заробітної плати в будівництві на момент укладення договору, неправомірні збільшення показників на відрядження працівників, не виконання обов`язкових вимог щодо одержання Дозволу на початок виконання будівельних робіт.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку Публічного акціонерного товариства (далі- ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у банку Акціонерного товариства (далі-АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , доступ до інформації якої на даний час виникла необхідність, так як тільки за вказаними рахунками можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів, які в подальшому були використані під час здійснення робіт по договору № 32 від 23 березня 2018 року на виконання робіт «Енергозберігаючі заходи в Будинку культури по вул. Київська в с. Цибулеве Знам`янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт горищного покриття (даху), покрівлі та утеплення».

З метою отримання інформації про рух коштів, інформацію щодо засновників, директорів підприємства, статутних документів та іншої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському розрахункову рахунку № НОМЕР_4 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу зазначеного банку, було направлено запит, однак у наданні необхідно інформації та документів було відмовлено.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а точніше до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 01.01.2018 р. по 01.02.2019 р. так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що інформація яка вказана у вищезазначеному слідчим переліку, в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо.
Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2018 р. по 01.02.2019 р. з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію щодо протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському рахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2018 р. по 01.02.2019 р. із зазначенням рахунків та даних банків із яких надходили грошові кошти, а також грошові кошти які були перераховані.

Строк дії даної ухвали з 29.01.2020 року по 28.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1