Справа № 552/721/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчого ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоро- нювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000350 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
В клопотанні зазначила, що 08.02.2020 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО за № 2403 від 05.02.2020 року стосовно невиконання ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №440/1862/19 від 04.11.2019 року за позовом ОСОБА_5 про виплату грошових коштів в сумі 14227 грн., виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. (ЖЄО 2614 від 08.02.2020).

Із змісту заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїми посадовими обов`язками з метою не виплачувати йому грошові кошти по рішенню ІНФОРМАЦІЯ_3 №440/1862/19 (який зобов`язав їх здійснити перерахунок пенсії з 01.01.2018) не виконують вимоги виконавчого листа по виконавчому провадженню № 60923836 від 21.12.2019. Таким чином, йому не надано розрахунок про те, що пенсія перерахована та виплачена. Грошові кошти на його розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перераховані. Таким чином, належні йому грошові кошти в сумі 14227 грн. 34 коп. привласнені.

На підтвердження фактів, викладених в заяві, ОСОБА_5 в якості додатків надав:

- копію рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 04.11.2019 №440/1862/19 на 6 арк.,

- копію ухвали Другого апеляційного адміністративного суду у складі колегії на 2 арк.,

- копії матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 на 8 арк.;

- копію виписки з карткового рахунку на 1 арк.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія довідки « розрахунок на доплату пенсії ОСОБА_5 за період з 16.12.2019 по 31.01.2020». Із змісту даної довідки за період з 16.12.2019 по 31.12.2019 належить до сплати 4331,84 грн., а виплачено в даний період 3480,61 грн. За період з 01.01.2020 по 31.01.2020 належить до сплати 9895,50 грн., а виплачено 7696,50 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що дана довідка не відповідає дійсним обставинам, оскільки в період часу з 16.12.2019 по 31.12.2019 йому на рахунок не надходили грошові кошти в сумі 3480,61 грн.

Із змісту банківської виписки про рух коштів на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що 03.01.2020 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відбулось нарахування грошових коштів в сумі 7696 грн. 50 коп., які ГУ Пенсійний фонд України в Полтавській області сплатив як доплату пенсії.

З метою встановлення істини є необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2019 до теперішнього часу.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи (представників операторів мобільного зв`язку), у володіння якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також Філію Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2019 по момент виконання ухвали суду, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 ..

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1