Справа № 201/5940/20
Провадження № 1-кс/201/2353/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001275 від 18 червня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2020 за № 0001275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

18.06.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1978 р.н. про те, що директор ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» ОСОБА_6 , 11.06.2020 знаходячись у ТСЦ МВС №1242 за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, буд. 16, незаконно вчинила дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2020 за № 0001275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 5) є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2016 між ОСОБА_5 (Сторона-1) та ОСОБА_6 (Сторона-2) укладено договір про поділ спільного майна подружжя, згідно якого: частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС» в розмірі 100 (відсотків) переходить в особисту власність ОСОБА_5 . Після укладення та нотаріального посвідчення цього договору, право спільної сумісної власності подружжя на вищезазначене майно припиняється, при розпорядженні цим майном згода другого подружжя не вимагається.

Також, на балансі ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» () перебували та були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи наступні ТЗ:

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480 A4X2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_6 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, S3C1; державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску.

Так, ОСОБА_6 , будучи позивачем по цивільній справі № 205/6166/19, що знаходиться в провадженні

Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, маючи умисел на розтрату та відчуження майна, що знаходиться під арештом, та достовірно знаючи, що Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суд м. Дніпропетровська від 07.11.2019 року вжито заходів забезпечення позовних вимог ОСОБА_6 та зокрема забезпечено позов шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС», 49000, м. Дніпро, вулиця Винокурова, буд. 5, , у розмірі 100 (сто) відсотків, користуючись тим, що вона перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС» м. Дніпро, , тобто будучи службовою особою, а також є єдиним учасником даної юридичної особи, діючи з метою відчуження та розтрати майна на яке накладено арешт виготовила рішення власника ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» згідно до змісту якого, всупереч вимогам вищезазначеної ухвали суду, безпідставно зменшила розмір статутного капіталу з 3 640 000,00 гривень (трьох мільйонів шістсот сорока тисяч 00 копійок) до 10 000,00 (десяти гривень тисяч 00 копійок). А також виготовила фіктивні документи, щодо відчуження транспортних засобів, що перебувають на балансі ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» та були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи.

Далі, ОСОБА_6 11.06.2020 року та 12.06.2020 року прибула до Територіального сервісного центру МВС № 1242, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Праці, буд. 16 та подала документи про відчуження ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» наступних транспортних засобів:

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480 A4X2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_6 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, S3C1; державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску, безпосередньо на користь ОСОБА_6 , тобто здійснила розтрату та відчуження майна, що знаходилось під арештом.

Згідно довідки ТСЦ 1242 МВС, вищевказані ТЗ 11.06.2020 та 12.06.2020 було перереєстровано за актом ПП на іншу фізичну особу та присвоєно нові державні реєстраційні номера, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відповідно.

Також, ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» 17.01.2017 у розстрочку було придбано автомобіль марки «Volkswagen caravelle», 2016 року випуску, чорного кольору, д/н НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , яка виплачується по сьогоднішній день та перебуває на балансі вищевказаного підприємства.

Уся вищезазначена інформація дає підстави вважати, що до товариства, його майна, здійснюється злочин, предметом якого є посягання на майно підприємства, а також зловживаючи службовим становищем ОСОБА_6 , незаконно вчиняє цілеспрямовані дії щодо розтрати майна ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС», а саме: виводить грошові кошти з рахунків вказаного товариства та вживає заходів щодо незаконної реалізації рухомого та нерухомого майна підприємства, що завдає шкоди ОСОБА_7 , а також ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» охоронюваним законом інтересам та може завдати майнової шкоду у особливо великих розмірах.

Таким чином, вищевказані транспортні засоби, які були внеском до статутного фонду ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» - є об`єктом кримінально протиправних дій.

18.06.2020 слідчим винесено відповідну постанову про визнання вищевказаних транспортних засобів, які були внеском до статутного фонду ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» () речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001275.

Слідчий клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається судом без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі ст. 98 КПК України вказаний автомобіль є предметом злочину, що був об`єктом кримінально протиправних дій, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, і є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 18.06.2020 слідчим винесено постанову про визнання вказаних в клопотанні транспортних засобів, які були внеском до статутного фонду ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» () речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001275.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, а також для забезпечення схоронності майна як речового доказу в рамках зазначених матеріалів досудового розслідування, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном на наступні транспортні засоби, які перебували та перебувають на балансі ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» (), а також були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи:

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480 A4X2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_9 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_10 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_11 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_6 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, S3C1; державний реєстраційний номер: НОМЕР_12 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску;

- автомобіль марки «Volkswagen caravelle», 2016 року випуску, чорного кольору, д/н НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 .

Передати вищевказані транспортні засоби на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1