Провадження № 1кс/554/1021/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що ФОП ОСОБА_3 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мосту через річку Сула автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/, у с. Засулля, Лубенського району, Полтавської області з загальною вартістю будівельних робіт на суму 65 389 678,00 грн.

Установлено, що 16.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №03-18/2018 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області з ціною договору 44 608 000 грн.

Також, 11.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №4, згідно якої договірна ціна робіт по вказаному об`єкту складає 27 345 602,70 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , одночасно із капітальним ремонтом мосту через річку Сула, виконує роботи по будівництву амбулаторії по АДРЕСА_1 на суму 7 187 386 грн., будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 на суму 7 479 367 грн., амбулаторії по АДРЕСА_3 на суму 13 603 774 грн., термомодернізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 на суму 19 254 571,42 грн.

Фактично під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносять завідомо недостовірні відомості до документів про виконання робіт по вказаних об`єктах, які виконано не було, тим самим привласнюючи бюджетні кошти.

Крім того досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують реквізити підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним із засновників якого є ОСОБА_4 , відображаючи закупівлю товарів у вказаного підприємства, чим умисно, штучно, безпідставно, завищують вартість придбаних матеріалів та привласнюють бюджетні кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, вносячи до документації про виконання робіт по об`єктам на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо недостовірних даних щодо виконання робіт, які виконано не було, а також відображаючи закупівлю товарів у підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штучно, безпідставно, завищують вартість придбаних матеріалів та привласнюють бюджетні кошти.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_3 та інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- справи про відкриття поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;
- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточних рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі рахунку № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

1.Клопотання прокурора задовольнити.
2.Надати дозвіл прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_3 та інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточних рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі рахунку № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1