Справа № 686/5820/20
Провадження № 1-кс/686/3013/20
УХВАЛА
Іменем України

28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005652 від 02.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.11.2019 близько 16.50 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом оформлення працевлаштування в Швейцарії, заволоділа грошовими коштами в сумі 14600 гривень належних гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на р/р # НОМЕР_1 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим спричинила майнового збитку на вказану суму.

За даним фактом 02.12.2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту, потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 11.11.2019 року, знайшов оголошення в мережі «Інтернет» про оформлення працевлаштування в Швейцарії, про умови перерахування коштів домовлявся з особою через абонентський номер НОМЕР_2 , таким чином, 11.11.2019 року близько 16 год. 50 хв. потерпілий перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 14600 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, на яку перераховував гроші потерпілий чи активована банківська картка № НОМЕР_1 , коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 14.00 год. по 19.00 год. 11.11.2019 р. та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

- час та дату активації банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку перерахував кошти гр. ОСОБА_5 в період часу з 00.00 год. 12.06.2019р. по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 в період часу з 14.00 год. по 19.00 год. 11.11.2019 р.
Службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя