УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/5842/20

Провадження № 1-кс/638/1253/20

04.05.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03 січня 2020 року за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
02 січня 2020 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 .
Вказану інформацію 03 січня 2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 01.01.2020 року вона заповнила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » анкету про отримання банківської карти. 02.01.2020 року потерпіла прибула за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де мала отримати банківську карту. Приблизно о 13:40 до неї підійшов співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформив банківську карту. Також останній біля 40 хвилин допомагав потерпілій встановити на її телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати кредитні кошти. В ході виконання вказаних дій, хлопець неодноразово запитував у потерпілої паролі, які надходили на її телефон. Після оформлення банківської карти та встановлення додатку, ОСОБА_5 пішла з магазину. О 21:00 год. на телефон потерпілої надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 та невідомий попросив надати йому інформацію з СМС повідомлення, яке надійшло на номер потерпілої, що вона і зробила. Після вказаних дій з банківської карти потерпілої були викрадені грошові кошти на загальну суму 21000 грн.

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація яка знаходиться у володінні банку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.
Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 31.12.2019 року по час отримання інформації.
В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

Водночас клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не доведена необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці саме з 31.12.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2020 року по 03.05.2020 року: фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2020 року по 03.05.2020 року; ІР-адреси, з яких проходили транзакції по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.01.2020 року по 03.05.2020 року; копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1