Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3400/20
Провадження № 1-кс/644/556/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000123 від 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення облік у нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями серії АА 2788052, АА 2788053, АА 2788054 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , 28.05.2014 року укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано акт приймання передачі виконаних робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано 34 простих векселі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано прості векселі серії АА 2788052, АА 2788053, АА 2788054.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ці документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме документів, що підтверджують ведення обліку у нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями серії АА 2788052, АА 2788053, АА 2788054 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_15 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 липня 2020 року.

Роз`яснити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1