справа №619/2660/20
провадження №1-кс/619/599/20
УХВАЛА
іменем України

16 червня 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000877 від 08.06.2019.

ВСТАНОВИВ:
11 червня 2020 року до суду надійшло клопотання директора ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» ОСОБА_3 про скасування арешту з майна грошових коштів у сумі 196 160,25 грн., які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 4262177, м. Луцьк, вул. Кремецька, 38) номер НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень (код банку 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 22.07.2019 року.

Постановою прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 від 29.04.2020 визначено підслідність кримінального провадження №0000877 від 08.06.2019 за Дергачівським відділом поліції ГУНП в Харківській області. Постанову разом із матеріалами кримінального провадження направлено начальнику Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області для організації здійснення досудового розслідування.

У мотивувальній частині ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.07.2019 про арешт коштів товариства на рахунку в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» зазначено, що арешт на грошові кошти ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» накладається з метою збереження речових доказів, якими є грошові кошти в розмірі 196 160,25 грн., що 29 травня 2019 року надійшли товариству на рахунок № НОМЕР_1 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН».

Надходження зазначених коштів на рахунок ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» слідчий суддя встановив дослідивши реєстр руху грошових коштів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк», про що зазначено у тексті ухвали від 22.07.2019.

Вказівки на те, що слідчому судді для встановлення вказаної обставини надходження грошових коштів знадобилися якісь додаткові спеціальні знання чи проведення окремих слідчих дій, зазначена ухвала не містить.

У лютому 2020 року ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» дослідив, що кошти, які надійшли 29.05.2019 на його рахунок № НОМЕР_1 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» у розмірі 196 160,25 грн., були перераховані товариством з цього рахунку у процесі здійснення господарської діяльності 05.06.2019. Отже, на час постановлення ухвали слідчого судді про арешт коштів від 22.07.2019, отримані від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» кошти у сумі 196 160,25 грн. вже не перебували на рахунку товариства № НОМЕР_1 , а тому, арешт цих коштів зазначеною ухвалою від 22.07.2019 є необґрунтованим і його належить скасувати.

У зв`язку з викладеним ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» у лютому 2020 року звернулося до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування раніше накладеного арешту.

У підтвердження зазначених вище обставин товариство додало до клопотання дублікат виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 05.06.2019.

Вирішуючи клопотання по суті слідчий суддя ухвалою від 18.03.2020 відмовив товариству у задоволенні клопотання про скасування арешту грошових коштів, зазначивши такі мотиви.

Так, на думку слідчого судді встановлення тієї обставини, що отримані від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» кошти в сумі 196 160,25 грн., вже не перебували на рахунку товариства № НОМЕР_1 , оскільки 05.06.2019 були перераховані ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» з цього рахунку у процесі здійснення господарської діяльності потребує: «спеціальних знань та повинні бути перевірені шляхом проведення окремих слідчих дій».

Тобто, для аналізу доданої товариством виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 05.06.2019 та встановлення обставини перерахування з нього 05.06.2019 коштів, розміру вихідного залишку на кінець дня в сумі 1665,34 грн., необхідна допомога спеціалістів та додаткові слідчі дії.

Для встановлення обставини надходження 29.05.2019 на рахунок ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» № НОМЕР_1 коштів від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» у розмірі 196 160,25 грн. (не лише в ухвалі від 22.07.2019, але й в ухвалі від 18.03.2020, якою відмовлено товариству у скасуванні арешту) слідчий суддя самостійно, без допомоги спеціалістів чи перевірки шляхом проведення окремих слідчих дій, зміг проаналізувати реєстр руху грошових коштів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» та встановити обставину перерахування коштів на рахунок ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» № НОМЕР_1 у розмірі 196 160, 25 грн.

Зазначений вище підхід подвійних стандартів до встановлення обставин та дослідження доказів у справі зводить нанівець утвердження принципу верховенства права під час здійснення правосуддя та змусило ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» 29.04.2020 повторно звернутися до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про зняття арешту для захисту свого права власності у кримінальному провадженні № 0000877 від 08.06.2019.

За наслідками розгляду клопотання товариства від 29.04.2020 суд постановив ухвалу, якою відмовив товариству у його задоволенні, на підставі того, що розгляд клопотання не підсудний Київському районному суду м. Харкова.

У зв`язку з цим заявник вважає за необхідне скасувати арешт коштів товариства накладеного ухвалою від 22.07.2019 та просить суд, повно, всебічно, неупереджено, об`єктивно дослідити докази долучені до клопотання та не самоусуватись від встановлення обставин, які мають значення для його вирішення, посилаючись на «відсутність спеціальних знань», чи необхідності у додатковій «перевірці шляхом проведення окремих слідчих дій», які у цьому конкретному випадку непотрібні, оскільки для встановлення обставин, які мають значення для вирішення по суті клопотання, необхідно лише логічне мислення, елементарні арифметичні знання та вміння тлумачити і застосовувати положення законодавства України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_5 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. У задоволенні клопотання просила відмовити, у зв`язку з тим, що на даний час не встановлені всі особи, причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна».

Представник ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» в режимі відеоконфіренції з Луцьким міськрайонним судом Волинської області на зв`язок не вийшов, так як на адресу суду електронною поштою 16.06.2020 року надійшов лист вищевказаного суду про те, що Волинська область входить в перелік областей, де наразі не готові до послаблення обмежень карантину, тому для запобігання поширенню гострого респіраторного захворювання спричиненого корона вірусом COVID-19 призупинено забезпечення проведення відеоконференцій для учасників судових процесів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України, вважає можливим у зв`язку зі стислими строками розгляду зазначеного клопотання (три дні), розглянути клопотання про скасування арешту майна за відсутності осіб, які беруть участь у справі.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
За витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.06.2019 внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.07.2019 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» у розмірі 196 160,25 грн. на рахунку № НОМЕР_1 .

За дублікатом виписки від 14.02.2020 про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.06.2019 по 05.06.2019, яка надана АТ «Банк інвестицій та заощаджень» встановлено, що за наслідками здійснення операцій по цьому рахунку протягом усього дня, на цей рахунок всього надійшло 224 528 923,93 грн. Протягом дня на рахунку № НОМЕР_1 перебувало 225 169 799,77 грн. Водночас, протягом дня (05.06.2019) ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» під час здійснення господарських операцій було перераховано з вказаного вище рахунку 225 168 134,43 грн. Вихідний залишок на кінець дня 5 червня 2019 року, склав лише 1 665,34 грн. У колонці «оборот Кт (Кредит)» відображені суми, які надійшли на рахунок товариства № НОМЕР_1 протягом 05.06.2019, або перебували на цьому рахунку на початок дня, а у колонці «оборот Дт (Дебет)» зазначені суми, які товариство перерахувало з цього рахунку протягом дня 05.06.2019.

Тобто, грошові кошти у розмірі 196 160,25 грн., які надійшли 29.05.2019 на рахунок № НОМЕР_1 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН», на кінець дня 5 червня 2019 року, були відсутні на вказаному рахунку у будь-якому випадку, адже ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» використовував їх у своїй господарській діяльності, шляхом перерахування на рахунки контрагентів на виконання своїх зобов`язань.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» на рахунок ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» грошові кошти перераховувала лише один раз 29.05.2019 у розмірі 196 160,25 грн. У подальшому на рахунок № НОМЕР_1 жодних коштів від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» не надходило.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арени майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України лопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Керуючись ст.ст. 170-174, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000877 від 08.06.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 196 160,25 грн. на розрахунковому рахунку ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 4262177, м. Луцьк, вул. Кремецька, 38) номер НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень (код банку 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 22.07.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1