Провадження № 1-кс/761/9791/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед»

про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003288 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст буде оголошений 05.06.2020 о 15.40 год.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - задовольнити частково.

Накласти арешт на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;

майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_2 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_2 , у загальній кількості 49 394 842 шт.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Накласти арешт на частку ТОВ «Укрбент» () у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ».

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1