Справа № 712/6771/20
Провадження № 1-кс/712/3494/20
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що З січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

Через деякий час заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якою підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.

Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.
В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області направлено доручення по кримінальному провадженню № 0002483 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо невиконання умов договору на поставку дизельного пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході виконання доручення встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про поставку дизельного пального № GT-8565, за умови поставки до 09.06.2020. Згідно договору від 02.06.2020 на розрахункові рахунки продавця було перераховано грошові кошти у розмірі 30% вартості товару в якості передплати, однак у визначений строк товар замовником отримано не було, а перевіркою продавця встановлено, що за юридичною та фактичною адресою вищевказане підприємство відсутнє, зареєстроване лише близько 2-х місяців тому, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та вчинення шахрайських дій, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнову шкоду у великих розмірах.

Вжитими заходами встановлено, що під час пересилання договору через інтернет мережу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували ІР-адрес НОМЕР_6 , що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 (витяг з ЄДР додається). Для отримання повної інформації про ІР-адрес НОМЕР_6 , а саме, про місце знаходження абоненту, котрий використовував його у своїй злочинній діяльності, з якого пристрою здійснював доступ в мережу Інтернет - необхідно звертатися до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в установленому законом порядку, шляхом отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення:за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації даних бачимо подальший рух вище вказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_9 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_11 ) грошовими сумами в розмірі 40000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн. та 9900 грн. Відповідно знову ж таки із зазначенням платежу суміжного характеру:оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів при перевірці законності даних операцій та, як наслідок, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення.
Потерпілою стороною провадження долучено звіт з пошукової системи YouControl, де знаходиться більш обширна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на котрого зареєстровано ряд інших організацій, в котрих він рахується як беніфіціар, так і учасник, так як і керівник із зазаначенням тієї ж та інших адрес реєстрації. Зокрема в даних матеріалах пошукової системи YouControl наявні 8 згадок про вказану особу як про боржника, на котрого заведено стільки ж виконавчих проваджень за №№ 56183127, 60955897, 61486556, 62486566, 61652139, 61718867, 61719051, 62085157.
Також надані потерпілою стороною відомості, що в ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) є бенефіціар (контролер) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований в АДРЕСА_8 ).
Місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) станом на 24.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_9 , котра є володільцем необхідної слідству інформації.
Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що підтверджується рухом коштів про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрими не законно заволоділи, тому до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет документів (реєстраційну справу) в оригіналі, які будь-коли надавалися для державної реєстрації, щодо вказаного ТОВ, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз вразі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо.
В ході допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , крім вище викладених фактів, останній повідомив, що на посаді начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з травня 2019 року й впевнений, що в період з 28 травня 2020 року по 02 червня 2020 року компанія, в якій він працює, була ошукана групою шахраїв під приводом закупівлі дизельного пального на загальну суму 630 001,80 грн.

В ході з`ясування обставин даної події, йому стало відомо, що можливо до скоєння шахрайських дій відносно потерпілої особи причетні особи:

1. ОСОБА_13 , яка може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Дана особа, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, здійснює підприємницьку діяльність. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 10.01.2020, 2 062385 (копію Витягу надаю до протоколу допиту свідка);

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є кінцевим бенефіціарним власником 3 (трьох) юридичних осіб, керівником 7 (семи) юридичних осіб та учасником 6 (шести) юридичних осіб (копію результатів перевірки з бази ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно ОСОБА_10 надаю до протоколу допиту свідка), який може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

3. ОСОБА_14 , що може користуватись мобільними телефонами номер: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Вище вказана інформація також підтверджується результатами виїмок з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЦНАП, проведених в м. Києві, а також довідками з інтернет ресурсів сайтів державних контролюючих органів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи вище вказаної організації, що підтверджується квитанціями про перерахунок грошових коштів, котрими не законно заволоділи правопорушники.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв`язку неможливо, необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_10 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій, входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування вказаних мобільних номерів телефонув період часу з 01.01.2020 по 08.07.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним, адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.
В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаної у клопотанні інформації необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, володільцем котрої є - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_10 ).

Зобов`язати оператора стільникового ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_10 ) надати тимчасовий доступ на отримання в письмовому та електронному вигляді наступної інформації:
- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільних абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2020 по 08.07.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1