Справа № 686/3665/20
Провадження № 1-кс/686/5400/20
23 квітня 2020 року м. Хмельницький
22.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами на загальну суму 1693 гривні, які остання за вищевказаний період часу перерахувала декількома платежами на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_6 . В ході спілкування, ОСОБА_5 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.
Далі, того ж дня, ОСОБА_5 здійснила додаткові замовлення дитячих товарів ще на суму 281 грн. та 327 грн. Кошти перераховувались на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Всі замовлення здійснювались за допомогою месенджера «Viber», а також в телефонному режимі за номером НОМЕР_2 .
17.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснила ще три додаткові замовлення у даної невідомої особи та перерахувала грошові кошти на вищезазначені реквізити наступними транзакціями: 388,95 гривень, 201,01 гривень, 110,55 гривень. Усі вищезазначені транзакції, ОСОБА_5 здійснювала з власної банківської картки за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім однієї на суму 110,55 грн., яка здійснювалась з банківської картки, виданої на ім`я чоловіка ОСОБА_5 ..
18.11.2019 ОСОБА_5 здійснила замовлення ще одного товару та перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування, на вищевказану банківську картку продавця,на суму 350 грн.
З 24.12.2019 продавець вищевказаного товару на зв`язок більше не виходив, будь-якого товару до цього часу ОСОБА_5 отримано не було та кошти не повернено
Відтак працівниками відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із вказаної картки здійснюється в межах м. Хмельницького.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою зібрання відомостей, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про поштові відправлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якої здійснювалось перерахування коштів за товари потерпілою ОСОБА_5 , у період часу з 01.11.2019 по 21.04.2020, зокрема час здійснення такого відправлення, місце здійснення відправлення, куди саме здійснювалось відправлення та на чиє ім`я.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності володільців документів з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про поштові відправлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якої здійснювалось перерахування коштів за товари потерпілою ОСОБА_5 , у період часу з 01.11.2019 по 21.04.2020, зокрема час здійснення такого відправлення, місце здійснення відправлення, куди саме здійснювалось відправлення та на чиє ім`я та які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій вищевказаних документів у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 21 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1