Справа № 727/1505/20
Провадження № 1-кс/727/465/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
за участю:
адвоката ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_5
слідчого ОСОБА_6
В С Т А Н О В И В:
Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернулися до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказують, що 08 лютого 2020 року слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області в рамках кримінального провадження №0000404 було проведено ряд обшуків, в тому числі торгового місця №21-М, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці.

Під час проведення обшуку приміщення також було обшукано касира ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» ОСОБА_5 .

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 було вилучено належні їй на праві власності: Мобільний телефон марки «IPhone» 7 плюс чорного кольору, 6600 доларів США, 51831 гривня, 330 євро, 700 злотих, 3600 лей Республіки Молдова, 1200 лей.

Вважають, що вилучені зазначені речі та грошові кошти не входять до переліку майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання і вилучення, їхнє вилучення було протиправним, тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
Арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню особі в якої воно було вилучено.

В зв`язку з чим просять зобов`язати слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_5 майно, вилучене 08.02.2020 року під час проведення її особистого обшуку в приміщенні торгового місця №21-М, яке розташоване в першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, а саме: Мобільний телефон марки «IPhone» 7 плюс чорного кольору; 6600 доларів США; 51831 гривню; 330 євро; 700 злотих; 3600 лей Республіки Молдова; 1200 лей.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та її представник скаргу підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ній.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 29.11.2019р. до ЄРДР внесені відомості за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця №21-М, яке розташоване у першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, яке згідно договору №№1981/1тс перебуває в користуванні ОСОБА_7 , та яке на даний час використовується ОСОБА_8 , як незаконний пункт обміну валют, з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 08 лютого 2020 року органом досудового розслідування було проведено обшук торгового місця № НОМЕР_1 , яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, під час якого слідчим було прийнято рішення провести особистий обшук касира ОСОБА_5 . В ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone» 7 плюс чорного кольору; 6600 доларів США; 51831 гривню; 330 євро; 700 злотих; 3600 лей Республіки Молдова; 1200 лей.

В судовому засіданні з`ясовано, що вилучений у ОСОБА_5 мобільний телефон належить особисто їй, відношення до кримінального провадження немає, арешт на нього не накладався, з клопотанням про арешт майна ні слідчий, ні прокурор до слідчого судді не зверталися.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що мобільний телефон підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.

Стосовно грошових коштів встановлено, що слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення підроблених грошових коштів та грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином. В судовому засіданні з`ясовано, що в зв`язку з великим об`ємом грошових коштів, а також відсутністю можливості на місці проведення обшуку з`ясувати чи відповідають відшукані грошові кошти банкнотам, що перебувають в офіційному обігу, тому під час проведення обшуку відшукані грошові купюри не оглядалися. По вилученим грошовим коштам у кримінальному провадженні призначено експертизу для з`ясування питання які саме з вилучених грошових купюр являються підробленими, а які перебувають в офіційному обігу, також, як зазначив слідчий, буде проведений їх огляд за участю володільця майна та його представників з метою перевірки їх на відповідність грошовим купюрам, що були задіяні під час контролю за вчиненням злочину.

Оскільки ОСОБА_5 була присутня в приміщенні в якому слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку, вона є касиром пункту обміну валют, а тому рішення слідчого про проведення її особистого обшуку у відповідності до ч.5 ст. 236 КПК України було правомірним.

Керуючись ст.ст., 167, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000404 від 29.11.2019 року повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час проведення обшуку торгового місця №21-М, яке розташоване в першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, майно, а саме: мобільний телефон марки «IPhone» 7 плюс чорного кольору.
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1