Провадження №1-кс/761/5934/2014
У Х В А Л А
Іменем України
30 травня 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене по кримінальному провадженню до ЄРДР за за № 0000488 від 25.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , 26.05.2014 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що Наказом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 06-од від 18.05.2006 року були затверджені Правила ФФБ виду А для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Цього ж дня, тобто 18.05.2006 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір № 05 про організацію спорудження 24-ї поверхового житлового будинку. Таке залучення грошових коштів інвесторів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило до 02.03.2010 року. Таким чином ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 є забудовником у системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є управителем у вказаній системі.

26 січня 2010 року Господарський суд м. Києва виніс рішення у справі №30/13 відповідно до якого зобов`язав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 передати вказаний ФФБ типу ОСОБА_5 для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовами діяльності щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надає свою згоду на прийняття в управління цього ІНФОРМАЦІЯ_5 . 02 березня 2010 року Наказом Директора ККУП ІНФОРМАЦІЯ_6 за №9 була затверджена нова редакція Правил фонду фінансування будівництва виду А для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Факт передачі ФФБ до нового управителя ККУП ІНФОРМАЦІЯ_7 також підтверджується Листом Департаменту Будівництва та житлового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 056/112/818-143 від 21 червня 2013 року.

26 січня 2010 року Господарським судом м. Києва винесено рішення відповідно до якого було зобов`язано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передати Фонд Фінансування Будівництва виду А для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам діяльності щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надає свою згоду на прийняття в управління цього

ІНФОРМАЦІЯ_9 своєю постановою від 02 листопада 2010 року скасував рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26 січня 2010 року по справі № 30/13, тобто починаючи з 02 листопада 2010 року ККУП ІНФОРМАЦІЯ_7 позбавлена права на залучення грошових коштів для будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 . Вищий господарський суд України своєю постановою від 19 січня 2011 року у справі №30/13 залишив постанову Апеляційного господарського суду м. Києва від 02 листопада 2010 року по справі №30/13 без змін.

Окрім того, в ході розгляду справи в господарським судах встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23 лютого 2011 року скасовано дозвіл на виконання робіт від 07.05.2008 року за № 0315-Пд наданий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво житлового будинку з прибудинковим приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_2 , про що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був проінформований листом від 26.09.2011 року. Інші дозволи на будівництво зазначеного житлового будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом не видавались, в тому числі за № КВ 0 від 18.07.2011 року. Допитані як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомили про те, що між ними та ККУП ІНФОРМАЦІЯ_12 було підписано договори відповідно, до яких вони виступали довірителями та надавали згоду на участь у фонді фінансування будівництва. Предметом вказаних договорів виступали квартири в житловому будинку з вбудовано-прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_2 . Запланований строк введення об`єкта в експлуатацію до 31 грудня 2010 року. При цьому. В разі змін запланованого терміну введення об`єкта в експлуатацію, після отримання фінансовою компанією повідомлення щодо цього від забудовника з зазначенням відповідних підстав до Договору вносяться відповідні зміни шляхом направлення Фінансовою компанією листа Довірителю. Так, як повідомляє ОСОБА_6 вона і справді отримувала листа від ККУП ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо перенесення запланованого терміну введення об`єкта в експлуатацію на липень 2012 через фінансову скруту забудовника. Окрім цього, зі слів ОСОБА_6 , вона повідомила, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 раніше знаходилось за адресою: АДРЕСА_3 , однак наразі їх за вказаною адресою товариство не знаходиться. Так, ОСОБА_7 , повідомила, що ККУП ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховує кошти не ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а підрядникам з якими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 підписувало договори підряду.

Таким, чином для встановлення того чи перераховувались кошти на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) від довірителей з часу набрання законного рішення Київського апеляційного господарського суду від 02 листопада 2010 року, а також куди вони були перераховані в подальшому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ККУП ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.11.2010 року по 21.05.2014 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ККУП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання, яке відбулося 30.05.2014 року, слідчий не з`явився, отже не підтримав внесене ним клопотання, крім того, не повідомив суд про причини неявки у судове засідання, не направив на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, та не надавав доказів, які підтверджують поважність його неявки.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату і час розгляду справи повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Проте, у зв`язку з тим, що слідчий не підтримав подане клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: