Провадження № 1кс/554/298/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

10 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та інші, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, упродовж 2018-2019 років завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що вказана група проектантів виконувала роботи з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мосту через річку Сула автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/, у с. Засулля, Лубенського району, Полтавської області на суму 65 389 678,00 грн.

Замовником вищевказаного об`єкту є Департамент будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА.

За результатами проведення закупівлі у формі відкритих торгів, переможцем по зазначеному об`єкту капітального будівництва визнано ТОВ «Компанія Рембудгарант».

Досудовим розслідування встановлено, що вказана група проектантів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія Рембудгарант» та за погодження службових осіб Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, під час розроблення проектів та їх неодноразового коригування, усупереч норм ДБН та у порушення вимог техніки безпеки, вносять завідомо недостовірні відомості до проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам щодо обсягів необхідних робіт та матеріалів, завищуючи вартість робіт, тим самим завдаючи збитків Державному бюджету України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА спільно зі службовими особами ТОВ «Компанія Рембудгарант» вносять недостовірні відомості до документів щодо виконання робіт по вищевказаних об`єктах з метою привласнення бюджетних грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що на мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області та прилеглих земельних ділянок до нього (кадастрові номера яким не надано), облаштовані тимчасові споруди (вагончики для будівельників та персоналу), в яких знаходяться документи та чорнові записи щодо виплати заробітної плати готівкою, відомості щодо фактичних обсягів робіт, залучення сил, засобів та спеціальної техніки, журнали технічного нагляду, журнали авторського нагляду, журнали загальних робіт з відмітками про виконання робіт та проведеними оглядами авторського та технічного нагляду та чорнові записи.

У зв`язку з вищевикладеним виникло достатньо підстав вважати, що у тимчасових спорудах, що на мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області та прилеглих земельних ділянках до нього, знаходяться оригінали речей та документів у паперовій і електронній формі, які зберегли на собі його сліди, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінально провадження та слугуватимуть доказами попередньої змови і причетності до вчинення тяжкого кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів під час досудового розслідування 26.12.2019 під час обшуку у вагончиках для будівельників, що знаходились на земельній ділянці під мостом через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області, виявлено та вилучено документи:

1.Загальний журнал робіт №1

2.Загальний журнал робіт №3 на 53 арк.;

3.Загальний журнал робіт №4 на 56 арк.;

4.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від травня 2018 року на 48 арк.

5.Журнал авторського нагляду за будівництвом згідно ДСТУ НБА 2.2.-11:2014 капітальний ремонт через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області від 10.02.2019 на 35 арк.;

6.Журнал виконаних арматурних робіт №1 на 48 арк.;

7.Журнал контролю якості надходжених матеріалів, комунікацій та виробів від 03.05.2018 на 40 арк.;

8.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (не заповнений);

9.Журнал виконання бетонних робіт на 40 арк.;

10.Робоча документація Том №3 на 14 арк.;

11.Робоча документація Том №4 на 37 арк.;

12.Зошит бежевого кольору з написом «SANPOI» з чорновими записами та вкладеннями окремих аркушів;

13.Копія дозволу на виконання будівельних робіт від 20.04.2018 на 2 арк.;

14.Файл з графіком робочого часу на 1 арк.;

15.Файл з договорами підряду та копіями паспортів громадян України, ідентифікаційними кодами підрядників на 32 арк.

16.«Табель учета рабочего времени за ноябрь 2019» на 2 арк.

17.Акт наданих послуг з фіксальним чеком на 1 арк.;

18.Видаткові накладні №2317 від 09.10.19, №2326 від 09.10.2018, №2333 від 09.10.2019, №2982 від 12.09.19, №1771 від 06.09.2019 на 5 арк.;

19.Раунок № н:00135 від 02.08.19 та видаткова накладна на 2 арк.;

20.Рахунок на оплату №4791 від 21.12.2019, №6149 накладна видаткова від 21.12.2019, видаткова накладна №4386 від 19.12.2019 на 3 арк.;

21.Посвідчення на відрядження на 44 арк.;

22.Рахунок №1-1 прямих витрат на 26 арк. чорнові записи

23.Табель робочого часу за серпень, вересень на 2 арк.;

24.Видаткова накладна № сн- 0000416 від 17.12.2019 на 1 арк.;

25.Товарно-транспортна накладна №2724 від 17.12.2019 на 3 арк.;

26.Рахунок №8359 від 17.12.2019 на 1 арк.;

27.Накладна №13342 від 17.12.2019 від на 2 арк.;

28.Сертифікат якості №821 на 1 арк.;

29.Відомість об`ємів робіт на 10 арк.;

30.Відомість об`ємів робіт на 7 арк.;

31.Товарно-транспортна накладна №9294 від 16.12.2019 на 3 арк.

32.Акт №11595 від 16.12.2019, №11610 від 16.12.2019 на 2 арк.кожен;

33.Рахунок-фактура №П/11-19, акт приймання та передачі виконаних робіт на 21 арк.

34.Табель за серпень на 1 арк.;

35.Папка оранжевого кольору «Робоча документація» прошита;

36.Пояснювальна записка №038-0818-04П3;

37.Пояснювальна записка №034-0518-04П3;

38.Проект №1 Пояснювальна записка №17-01-17/04.17-ПЗ примірник №3

39.Робоча документація №3 прошита синього кольору;

40.Видаткова накладна №5095641 від 01.08.2019 на 1 арк.;

41.Рахунок на оплату №16298 від 01.08.2019 на 1 арк.

42.Видаткова накладна №5146757 від 31.10.2019 на 1 арк.;

43.Рахунок на оплату №23134 від 29.10.2019;

44.Копія наказу №11-3 на 5 арк.;

45.Посадова інструкція начальника дільниці на 3 арк.;

46.«Наряд допуску на виполнение робот повішеной опастности» на 4 арк.;

47.Акт №1 приймання виконаних робіт на 15 арк.;

48.Відомість ресурсів до акта приймання №1 на 10 арк.;

49.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 10 арк.;

50.«Строительная технологическая смета-РЕД.7.9.40-1 на 14 арк.»

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 27.12.2019 року.
Водночас, серед вилучених речей є ті, які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави №1кс/554/17322/2019 від 17.12.2019.
Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ «Компанія Рембудгарант» - адвокат ОСОБА_6 надав заяву про розгляд справи без його участі. При вирішенні справи покладається на розсу суду.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Вилучені речі та документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди Державі, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи необхідні для проведення ряду судових будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, комп`ютерно-технічних експертиз, а також являються речовим доказом у кримінальному провадженні і без оригіналів цих документів та речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повиннівжитинеобхіднихзаходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладеноарешт у кримінальномупровадженні, зокрема шляхом витребуваннянеобхідноїінформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичнихосіб.
У данному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що виявлений і вилучений предмет є доказом злочину речовим доказом, а саме матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, слідчим ініційовано вказане клопотання про його арешт відповідно до ст.170 КПК України.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, приходжу до висновку, що речі та документи, вилучені під час обшуку, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а тому підлягає арешту.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Поряд з цим, указані речі та документи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетних осіб, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.
Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення документальних перевірок підприємства, судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені 26.12.2019 року у вагончику для будівельників, що знаходився на земельній ділянці під мостом через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання прокурора задовольнити.
2.Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 27.12.2019 у вагончику для будівельників, що знаходився на земельній ділянці під мостом через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району, Полтавської області, які не зазначено в ухвалі слідчого судді №1кс/554/17322/2019 від 17.12.2019:

1.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від травня 2018 року на 48 арк.

2.Журнал виконаних арматурних робіт №1 на 48 арк.;

3.Журнал контролю якості надходжених матеріалів, комунікацій та виробів від 03.05.2018 на 40 арк.;

4.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (не заповнений);

5.Журнал виконання бетонних робіт на 40 арк.;

6.Робоча документація Том №3 на 14 арк.;

7.Робоча документація Том №4 на 37 арк.;

8.Зошит бежевого кольору з написом «SANPOI» з чорновими записами та вкладеннями окремих аркушів;

9.Копія дозволу на виконання будівельних робіт від 20.04.2018 на 2 арк.;

10.Файл з графіком робочого часу на 1 арк.;

11.Файл з договорами підряду та копіями паспортів громадян України, ідентифікаційними кодами підрядників на 32 арк.

12.«Табель учета рабочего времени за ноябрь 2019» на 2 арк.

13.Акт наданих послуг з фіксальним чеком на 1 арк.;

14.Видаткові накладні №2317 від 09.10.19, №2326 від 09.10.2018, №2333 від 09.10.2019, №2982 від 12.09.19, №1771 від 06.09.2019 на 5 арк.;

15.Раунок № н:00135 від 02.08.19 та видаткова накладна на 2 арк.;

16.Рахунок на оплату №4791 від 21.12.2019, №6149 накладна видаткова від 21.12.2019, видаткова накладна №4386 від 19.12.2019 на 3 арк.;

17.Посвідчення на відрядження на 44 арк.;

18.Рахунок №1-1 прямих витрат на 26 арк. чорнові записи

19.Табель робочого часу за серпень, вересень на 2 арк.;

20.Видаткова накладна № сн- 0000416 від 17.12.2019 на 1 арк.;

21.Товарно-транспортна накладна №2724 від 17.12.2019 на 3 арк.;

22.Рахунок №8359 від 17.12.2019 на 1 арк.;

23.Накладна №13342 від 17.12.2019 від на 2 арк.;

24.Сертифікат якості №821 на 1 арк.;

25.Відомість об`ємів робіт на 10 арк.;

26.Відомість об`ємів робіт на 7 арк.;

27.Товарно-транспортна накладна №9294 від 16.12.2019 на 3 арк.

28.Акт №11595 від 16.12.2019, №11610 від 16.12.2019 на 2 арк.кожен;

29.Рахунок-фактура №П/11-19, акт приймання та передачі виконаних робіт на 21 арк.

30.Табель за серпень на 1 арк.;

31.Папка оранжевого кольору «Робоча документація» прошита;

32.Пояснювальна записка №038-0818-04П3;

33.Пояснювальна записка №034-0518-04П3;

34.Проект №1 Пояснювальна записка №17-01-17/04.17-ПЗ примірник №3

35.Робоча документація №3 прошита синього кольору;

36.Видаткова накладна №5095641 від 01.08.2019 на 1 арк.;

37.Рахунок на оплату №16298 від 01.08.2019 на 1 арк.

38.Видаткова накладна №5146757 від 31.10.2019 на 1 арк.;

39.Рахунок на оплату №23134 від 29.10.2019;

40.Копія наказу №11-3 на 5 арк.;

41.Посадова інструкція начальника дільниці на 3 арк.;

42.«Наряд допуску на виполнение робот повышеной опастности» на 4 арк.;

43.Акт №1 приймання виконаних робіт на 15 арк.;

44.Відомість ресурсів до акта приймання №1 на 10 арк.;

45.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 10 арк.;

46.«Строительная технологическая смета-РЕД.7.9.40-1 на 14 арк.»

2. Арештовані речі та документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000311 від 30.10.2018 р.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб .

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1