Провадження № 11-сс/4820/143/20
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі :

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
розглянула в режимі відеоконференцзв`язку в відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 8 жовтня 2019 року, за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 лютого 2020 року,-

В с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 лютого 2020 року клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, погоджене з прокурором прокуратури Житомирської області, про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту було задоволено частково та застосовано до підозрюваного
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працює на посаді начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області, раніше несудимого,
запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні ОСОБА_8 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою. Покладено на підозрюваного ОСОБА_8 наступні обов`язки: не відлучатися за межі Київської та Житомирської областей та без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
У провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 8 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за погодженням з прокурором прокуратури Житомирської області, звернувся до суду з клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу в виді цілодобового домашнього арешту.
ОСОБА_8 , який відповідно до наказу ГУ ДФС в Житомирській області № 1-о від 2 січня 2018 року був призначений на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області, органом досудового слідства підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за таких обставин.
У зв`язку з обійманням посади ОСОБА_8 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зобов`язаний під час виконання функціональних обов`язків неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС в Житомирській області № 2191 від 10 жовтня 2018 року, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС в Житомирській області № 59 від 12 вересня 2019 року та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність службової особи органів ДФС України.
В силу вищевказаної займаної посади ОСОБА_8 обізнаний із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року.
У відповідності до наказу ГУ ДФС в Житомирській області № 1317 від 22 липня 2019 року, яким внесено зміни до наказу № 2191 від 10 жовтня 2018 року, передбачається, зокрема, що управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області виконує такі функції та процедури, зокрема, організація видачі та видача суб`єктам господарювання ліцензій та додатків до них на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, зберігання пального.
Згідно до п. 3.3.13 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області № 2191 від 10 жовтня 2018 року, начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області забезпечується розробка та внесення у встановленому порядку начальнику ГУ проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до сфери діяльності ГУ.
У відповідності до п. 5.1 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області № 2191 від 10 жовтня 2018 року, начальник управління несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством.
ОСОБА_8 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, незважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області, або в.о. начальника ГУ ДФС в Житомирській області внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 1 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 1 липня 2019 року № 377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900136; ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900124; ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900135; ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900081; ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900115; ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 1900083; ТОВ «Новограднафтотрейд» (41460875) номер ліцензії 1900204; ТОВ «Вест Петрол Маркет» (42663493) номер ліцензії 1900149; ТОВ «Вест Петрол Маркет» (42663493) номер ліцензії 1900148; «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 1900175; ТОВ «ДЕЛ-АЛЬЯНС» (39253006) номер ліцензії 1900186; ТОВ «ЯРКОН» (31678214) номер ліцензії 1900122; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900133; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900118; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900183; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900125; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900177; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900163; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900164; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900131; ТОВ «Мобілгаз» (33649735) номер ліцензії 1900205; ТОВ «Мобілгаз» (33649735) номер ліцензії 1900202; ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 1900203; ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 1900200; ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 1900201; ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 1900216; ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 1900212; ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 1900209; ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 1900214; ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 1900207; ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 1900093; ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 1900092; ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 1900099; ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 1900097; ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 1900094; ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900210; ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 1900182; ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 1900180; ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 1900190; ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 1900181; ФОП ОСОБА_13 ) номер ліцензії 1900120; ТОВ «Вітан» (31833397) номер ліцензії 1900123; ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 1900095; ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 1900187; ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 1900098; ТОВ «УКР БАЛОН ПОСТАЧ» (42117500) номер ліцензії 1900211; ТОВ «ЕКО-МЕТАН» (41575464) номер ліцензії 1900198; ТОВ «УРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225) номер ліцензії 1900073; ТОВ «УРПАЛЕТСИСТЕМ» номер ліцензії (32285; ТОВ «АВТО-ПАЛИВОСЕРВІС» (39805194) номер ліцензії 1900016; ТОВ «ГАЗ-РЕСУРС» (32297445) номер ліцензії 1900199; ТОВ «ДІМАКСО» (41090918) номер ліцензії 1900194; ТОВ «ФОРСАЖГАЗ-БЕРДИЧІВ» (41106880) номер ліцензії 1900090; ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (40537576) номер ліцензії 1900208; ТОВ «Ойл-Ікс» (39981303) номер ліцензії 1900206; ТОВ «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 1900010.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 1 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 1 липня 2019 року № 378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_14 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 1900010; ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (40537576) номер ліцензії 1900004; ТОВ «Новограднафтотрейд» (41460875) номер ліцензії 1900014.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 2 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 2 липня 2019 № 384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_14 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900226; ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 1900225; ТОВ «Сігнум газ груп» (40075878) номер ліцензії 1900222; ТОВ «Сігнум газ груп» (40075878) номер ліцензії 1900223.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 2 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 2 липня 2019 року № 385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_14 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) номер ліцензії 1900015; ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) номер ліцензії 1900016.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 5 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 5 липня 2019 року № 388-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ПСП «БАТЬКІВЩИНА» (32226442) номер ліцензії 1900017.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 12 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12 липня 2019 року № 399-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним отримало ДП «ПОЛУМ`Я» ПАТ по газопостачанню та газифікації «КОРОСТИШІВГАЗ» (24704776) номер ліцензії 1900234.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 17 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17 липня 2019 року № 407-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало СГ «ДРУЖБА» (30077224) номер ліцензії 1900020.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18 липня 2019 року № 413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Нафтоторгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії 1900244; ПП «Нафтоторгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії 1900247; ПП «Нафтоторгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії 1900248; ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900243.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 19 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19 липня 2019 року № 416-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «Імпорт Транс сервіс» (39608851) номер ліцензії 1900021.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22 липня 2019 року № 417-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримало ТОВ «МК Октан 95» (42762617) номер ліцензії 1900252.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22 липня 2019 року № 419-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «АТП-М» (38456125) номер ліцензії 1900022.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 23 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23 липня 2019 року № 421-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «Житомирський картонний комбінат» (33644098) номер ліцензії 1900023.
ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_10 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 5 серпня 2019 року № 439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_15 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ДП «Малинське лісове господарство» (13551546) номер ліцензії 1900025; ТОВ «Торгова компанія «Соляріс» (40283772) номер ліцензії 1900026.
Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.
Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.
В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:
- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.
Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:
- із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року 1921, 00 грн., з 1 липня 2019 року по 30 листопада 2019 року 2007,00 грн., з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року 2102,00 гривень.
У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.
У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій Головного управління ДФС у Житомирській області було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР за відсутності копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_10 , чим, відповідно до висновку судової експертизи № 89 від 3 лютого 2020 року, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 грн.
12 лютого 2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя обґрунтовував своє рішення тим, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків; може вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. ОСОБА_8 має постійне місце проживання, раніше не судимий, хворіє на гіпертонічну хворобу ІІ ступеню, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які хворіють на ряд хронічних захворювань та непрацездатних батьків, за місцем роботи та проживання характеризується з позитивної сторони, а тому, на переконання слідчого судді, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.
В своїй апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати в зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам справи та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Вказує, що матеріали справи не містять вагомих доказів, які б підтвердили обгрунтованість оголошеної підозри ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. На думку захисника, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого в ухвалі, постановленій за результатами розгляду клопотання не обгрунтовано, чому більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти доведеним (на думку слідчого судді) під час розгляду ризику або ризикам, оскільки встановлено, що підозрюваний одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких є малолітніми та мають хронічні захворювання, позитивно характеризується за місцем роботи, є активним учасником громадських організацій, має велику кількість нагород, подяк та похвальних грамот, допомагає своїм батькам похилого віку, які мають проблеми зі здоров`ям, отже соціальний фактор в ситуації, що склався, відіграє стримуючу роль щодо процесуальної поведінки підозрюваного. Звертає увагу, що резолютивна частина ухвали слідчого судді не містить в собі переліку конкретних осіб, від спілкування з якими зобов`язаний утримуватися підозрюваний.

Заслухавши суддю-доповідача, захисника ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_8 в підтримання доводів поданої апеляційної скарги, думку прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, подану апеляційну скаргу вважає необґрунтованою, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 задоволенню не підлягає з таких підстав.

Слідчий суддя з врахуванням обставин провадження, тяжкості злочину, у вчиненні якого на даному етапі кримінального провадження ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється, про що свідчать в матеріалах кримінального провадження докази, при відсутності підстав для обрання іншого, більш м`якого запобіжного заходу, правомірно обрав підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід в виді домашнього арешту, який полягає у забороні ОСОБА_8 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_8 обов`язки не відлучатися за межі Київської та Житомирської областей та без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Слідчий суддя в ухвалі підставно послався, що прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, відтак протилежні доводи з цього приводу підозрюваного та його захисника на увагу не заслуговують. Такі висновки слідчого судді узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини, згідно з якою на обгрунтованість підозри вказує сукупність фактів чи інформації, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа, можливо, вчинила злочин.
Про обгрунтованість підозри на даному етапі досудового розслідування свідчать зібрані органом досудового розслідування матеріали, на які підставно послався слідчий суддя, зокрема, дані висновку судової експертизи № 89 від 3 лютого 2020 року; дані протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 10 листопада 2019 року; дані протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 26 грудня 2019 року; дані протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 26 груня 2019 року; дані протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 23 січня 2020 року; дані протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 10 січня 2020 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 377-р від 1 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 378-р від 1 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 384-р від 2 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 385-р від 2 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 388-р від 5 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 399-р від 12 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 407-р від 17 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 413-р від 18 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 415-р від 19 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 416-р від 19 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 417-р від 22 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 419-р від 22 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 421-р від 23 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 428-р від 26 липня 2019 року; дані розпорядження та реєстру суб`єктів господарювання № 439-р від 5 серпня 2019 року; дані наказу начальника ГУ ДФС в Житомирській області № 1317 від 22 липня 2019 року та змін до положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області; дані положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області; дані витягу з наказу начальника ГУ ДФС в Житомирській області № 431-о від 13 листопада 2019 року; дані витягу з наказу в.о. начальника ГУ ДПС в Житомирській області № 130-о від 13 листопада 2019 року; дані довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами управління північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 24 січня 2020 року.
Доводи апеляційної скарги захисника про перебільшення доведених ризиків чи їх відсутність, які б давали суду підстави вважати, що він може вчиняти дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, суперечать дослідженим матеріалам провадження та не можуть бути прийнятими до уваги.
Доводи апеляційної скарги захисника про те, що в провадженні існують обставини, які не були враховані слідчим суддею та давали слідчому судді підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчого про обрання ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді домашнього арешту суперечать дослідженим матеріалам кримінального провадження та не можуть бути прийнятими до уваги з наступних підстав.
Колегія суддів погоджується, що метою і підставою обрання запобіжного заходу в виді домашнього арешту на певний час доби в даному провадженні є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При розгляді клопотання слідчого слідчим суддею встановлено наявність передбачених законом обставин, які пов`язують можливість застосування щодо ОСОБА_8 запобіжного заходу в виді домашнього арешту на певний час доби, та неможливість застосування до підозрюваного іншого, більш м`якого запобіжного заходу, з чим погоджується колегія суддів, оскільки інші запобіжні заходи, на переконання колегії суддів, не зможуть запобігти доведеним ризикам.
Докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор, дають достатні підстави колегії суддів вважати, що підозрюваний ОСОБА_8 на даному етапі досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, який є тяжким кримінальним правопорушеннням. Зібрані докази давали слідчому судді підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що, в сукупності з вищевказаними обставинами свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу. Погоджуючись з такими висновками слідчого судді, апеляційний суд вважає, що для запобігання ризиків, які зазначені в клопотанні слідчого та доведені слідчим та прокурором в судовому засіданні, слідчий суддя обґрунтовано обрав ОСОБА_8 запобіжний захід в виді домашнього арешту на певний час доби, з такими висновками суду погоджується колегія суддів. Твердження апелянта про наявність достатніх доказів, які б свідчили про відсутність підстав для застосування будь-якого запобіжного заходів, про що клопотали захисники та підозрюваний під час апеляційного розгляду, в судовому засіданні свого підтвердження не знайшли.
Твердження апелянта, що підозрюваний одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких є малолітніми та мають хронічні захворювання, позитивно характеризується за місцем роботи, є активним учасником громадських організацій, має велику кількість нагород, подяк та похвальних грамот, допомагає своїм батькам похилого віку, які мають проблеми зі здоров`ям, не можуть слугувати підставами для скасування ухвали слідчого судді, позаяк такі обставини існували на момент вчинення інкримінованого йому злочину, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється, та жодним чином не виступили стримуючим фактором в його поведінці.
Встановлені в даному провадженні обставини не дають колегії суддів підстав вважати, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, про застосування якого просили апелянт та підозрюваний під час апеляційного розгляду, на даній стадії кримінального провадження зможе запобігти доведеним в суді ризикам та забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, а доводи апеляційної скарги таких висновків слідчого судді не спростовують. В разі незрозумілості судового рішення в частині покладених обов`язків підозрюваний, захисник вправі звернутися до слідчого судді з заявою про роз`яснення судового рішення.
В провадженні відсутні докази, які б свідчили, що інші, менш суворі запобіжні заходи, можуть запобігти доведеним ризикам, які були доведені слідчим та прокурором в суді, та забезпечити належну процесуальну поведінку, а доводи апеляційної скарги таких висновків слідчого судді не спростовують. За таких обставин апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 задоволена бути не може.
З врахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для скасування чи зміни ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 404, 407 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 лютого 2020 року про обрання підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня по 10 квітня 2020 року включно без зміни.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді