Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/825/20
УХВАЛА

14 травня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 07.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
13 травня 2020 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 травня 2020 року в смт. Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_4 ноутбука марки "НР Рavilion" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5326 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 07.05.2020 розпочато досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 07.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2020 року ОСОБА_4 в інтернет-мережі "Інстаграм" на сторінці під нікнеймом "bra-incompany", де здійснювався продаж ноутбуків та іншої електронної техніки, побачив ноутбук марки "НР" модель "Рavilion" вартістю 5300 грн. і вирішив його придбати, про що повідомив даному магазину у приватних повідомленнях. Після цього невстановлена особа із вищевказаної сторінки інтернет-мережі "Інстаграм" під нікнеймом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що ноутбук є в наявності і для його отримання потрібно здійснити передоплату повної вартості ноутбука, перерахувавши на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5300 грн. Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5300 грн. на дану картку, однак ноутбук не отримав. В подальшому він неодноразово писав SMS-повідомлення до вищевказаного інтернет-магазину, але на них ніхто не відповідав, а надалі магазин взагалі було видалено.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про рух коштів в період з 04.05.2020 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 5300 грн.; коли та кому видавалася картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 04 травня 2020 року до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію:

- рух коштів в період з 04 травня 2020 року до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 5300 грн.;

- коли та кому видавалася картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 04 травня 2020 року до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1