Справа № 686/8792/20
Провадження № 1-кс/686/6323/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000140,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником другого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2020 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління начальника ВБКОЗ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з корисливих мотивів, організував злочинну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних речовин (амфетамін, ЛЗД та екстезі) у великих розмірах на користь службових осіб ДСНС ті інших невстановлених мешканців Хмельницької області.
18.03.2020 до ТУ ДБР у Хмельницькому з УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення, з яких вбачається, що ОСОБА_5 у злочинній діяльності підконтрольний його кум, командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , який виконує його вказівки та здійснює відправлення наркотичних та психотропних речовин на території України використовуючи сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук нежитлового приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: а) ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з надписом IHOR ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 ; б) ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 (моя картка) НОМЕР_5 , в) ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 (мані на кармані) 12/22, якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
Також 09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук автомобіля марки «Вольксваген Шаран» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності - ОСОБА_7 , яким користувався ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківські картки: 1) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_8 (12/22), 2) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_9 (12/22); 3) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_10 (01/23), 4) Otpbank «Мані на кармані» № НОМЕР_11 ), 5) UKRSIBBANK № НОМЕР_12 ), якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
Під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 09.04.2020 у нежитловому приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківську картку monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ), яку останній використовував у своїй злочинній діяльності.
Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 (12/24); 2) документів які містять інформацію про рух коштів банківської картки: monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ); 3) документів, які містять інформацію про номер рахунку до якого належить (прив`язана) вищезазначена банківська картка.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 0000140 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 (12/24).

2) документів які містять інформацію про рух коштів банківської картки: monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 );

3) документів, які містять інформацію про номер рахунку до якого належить (прив`язана) вищезазначена банківська картка.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії речей та документів.

Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду