Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року м. Первомайськ

Справа :484/105/20

Номер провадження : 1-кс/484/493/20

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002273 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0002273 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належно повідомлений про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 21.10.2019 року о 19:30 годині, невідома особа, яка в телефонному режимі представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом блокування картки, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі близько 20 714 гривень, які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого ОСОБА_5 , була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 22.10.2019 р. було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0002273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме під час допиту потерпілої 22.10.2019 р. та додатковому допиті потерпілої 12.02.2020 р. потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.10.2019 на абонентський номер сім картки її мобільного телефону надійшло СМС-повідомлення про те, що її банківська картка заблокована, і що з даного приводу її потрібно зателефонувати за абонентським номером вказаним в СМС-повідомленні. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_3 , вказаний в СМС-повідомленні невідома особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що з її кредитної картки несанкціоновано намагались зняти готівку і тому її кредитну картку було заблоковано. Далі під час розмови, невідомий повідомив, що для збереження грошей, які перебувають на її рахунку необхідно перевести в готівку і перерахувати на рахунок, який він вкаже, що вона під час постійного спілкування з невідомою особою і зробила. Тобто, зняла зі свого рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівку та перерахувала на вказаний рахунок шахраєм НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумах: 14500 гривень, 2100 гривень та 3300 гривень ( відповідно до наданих чеків). Після перерахунку грошей невідома особа на зв`язок більше не виходила.

В якості підтвердження про оплату грошових коштів на розрахунковий рахунок шахрая, потерпіла надала копії квитанції про оплату на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 грошей у сумах: 14500 грн., 3300 грн. та 2100 грн., через термінал: ТS 800252.

Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_4 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Ураховуючи, що документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину; ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні; іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002273 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково;

надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 21.10.2019 року по 21.12.2019 р.;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.10.2019 р. по 21.12.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Повний текст ухвали оголошено 09 червня 2020 року о 13:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1