Справа № 404/2614/20
Номер провадження 1-кс/404/795/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002748 від 25.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відеозаписів камер внутрішнього відео спостереження, а саме хол, приміщення перед касою та приміщення кас, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 10.04.20920 року період часу з 13:50 год. по 14:05 год. у кримінальному провадженні №0002748 від 25.04.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії відеозаписи камер внутрішнього відео спостереження, а саме хол, приміщення перед касою та приміщення кас, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 10.04.20920 року період часу з 13:50 год. по 14:05 год.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002748 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те що 10.04.2020 року близько 11:00 год не встановлена особа, жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів зі знижкою на бензин, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень. Крім цього, 24.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те що 10.04.2020 року близько 11:00 год. не встановлена особа, жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів зі знижкою на бензин, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000гривень.Крім цього, 27.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНп в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те що 10.04.2020 року близько 11:00 год не відома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом продажу талонів зі знижкою на бензин , заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень. 27.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 про те що 10.04.2020 року близько 11:00 год не відома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом продажу талонів зі знижкою на бензин, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень.
25.03.2020 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 10 квітня 2020 року він знаходився у себе на офісі, що за адресою: АДРЕСА_2 . Там, у нього знаходиться зоомагазин «Мокрий Ніс». Також в той день на офісі перебував його знайомий ОСОБА_10 , який чинив світло в магазині. Близько, 11:00 години йому ателефонувала постійна клієнтка на ім`я ОСОБА_11 , яка запропонувала придбати по заниженій ціні пальне компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по вісімнадцять гривень за один літр, при цьому купівля повинна бути не менше п`ятисот літрів. Його це зацікавило. В першу чергу він запитав ОСОБА_12 , який погодився придбати. Потім зателефонував знайомим: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які також погодилися придбати ці талони на пальне. Зі слів ОСОБА_6 це все потрібно було робити швидко, оскільки було багато талонів і що їх потрібно активувати. Для цього потрібний певний час та потрібно було скинути гроші аби вони активувалися. В період часу з 12:00 год. по 13:00 год. його знайомі приїхали до нього на офіс та привезли певні суми грошей, а саме: ОСОБА_10 дав гроші в сумі 3500 гривень, ОСОБА_14 дав гроші в сумі 25000гривень, ОСОБА_13 дав гроші в сумі 12000 гривень. Близько 13:00 години ОСОБА_6 приїхала до нього на офіс, при цьому всі перелічені знайомі також тоді знаходилися та бачили її. На офісі він передав їй гроші в сумі 56 380 гривень. Також на офісі була його дружина, яка бачила та чула як він передавав їй грошові кошти. В подальшому ОСОБА_11 з Ростиславом поїхала до центрального відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , аби так як вона сказала, перерахувати грошові кошти на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ. Ростислав сказав, що вона близько 13:50 год зайшла у відділення. Після цього він її не бачив так як він поїхав по своїх справах. В той день вона була одягнена в куртку коричневого кольору, волосся в неї кудряве було зібране у хвіст, рижувате, низька зростом близько 150 см.
Аналогічні покази надали потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка дійсно пояснила, що знайома з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який має ветеринарний кабінет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що 10.04.2020 року через гостру потребу в грошових коштах на поліпшення своїх матеріальних благ, вона зателефонувала ОСОБА_16 з пропозицією придбати пальне компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито по заниженій ціні. Володимир погодився та коли зібрав певну суму грошей вона приїхала до нього на офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Де в подальшому він їй передав грошові кошти в сумі 56380 гривень. Отримавши гроші вона поїхала до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де о 13:50 год. зайшла у відділення банку та зробивши вигляд, що здійснює оплату на рахунок компанії о 14:05 год. вийшла з приміщення та в подальшому заволоділа грошовими коштам и не законним шляхом та витратила на власні потреби.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення по кримінальному провадженню № 0002748 виникла необхідність у долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження долучені до матеріалів кримінального провадження відеозаписів камер внутрішнього відео спостереження, а саме хол та приміщення кас, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 10.04.20920 року період часу з 13:50 год. по 14:05 год.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судове засідання без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відеозаписів камер внутрішнього відео спостереження, з холу, приміщення перед касою та приміщення кас, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 10.04.2020 року в період часу з 13:50 год. по 14:05 год.; надати на електронному носії відеозаписи камер внутрішнього відео спостереження, а саме хол, приміщення перед касою та приміщення кас, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 10.04.2020 року в період часу з 13:50 год. по 14:05 год., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1