Справа № 761/422/20
Провадження № 1-кс/761/1037/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника АТ «ІМЕКСБАНК» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» в особі адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 року АТ «ІМЕКСБАНК» в особі адвоката ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року, а саме на права вимоги за договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014 року; договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011 року; договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року було задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року, накладено арешт на права вимоги, в тому числі і на права вимоги за договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014 року; договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011 року; договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013 року.

Вказує, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки 26 січня 2015 року Національний банк України прийняв рішення про віднесення АТ «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних. Тобто з моменту визнання банку неплатоспроможним до закінчення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» є неплатоспроможним, оскільки внаслідок запровадження процедури ліквідації його платоспроможність не відновлюється.

Також, адвокат ОСОБА_5 зазначає, що відповідно до п.2 ч.1 ст.173 КПК України не допускається арешт майна або коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна або коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином накладення арешту ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року на права вимоги за іпотечними договорами АТ «ІМЕКСБАНК» є необґрунтованим і створило перешкоди у здійсненні діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ «ІМЕКСБАНК».

Крім того, кримінальне провадження №0000081 від 18 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, не здійснюється щодо посадових осіб ПАТ «ІМЕКСБАНК», підозра в кримінальному провадженні №00000081 від 18 березня 2014 року не оголошена, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні ПАТ «ІМЕКСБАНК» не наділене, а тому арешт на майно ПАТ «ІМЕКСБАНК» було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відсутня.

Представник АТ «ІМЕКСБАНК» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року, оскільки накладення такого арешту є необґрунтованим.

Старший слідчий Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення клопотання і скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року у кримінальному провадженні №00000081 від 18 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в якому об`єкти нерухомості, які передавались в іпотеку, визнані речовим доказом, оскільки є об`єктами кримінального правопорушення. Зазначив, що час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000081 від 18 березня 2014 року триває, тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження не відпала, оскільки в кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому Голові правління АТ «ІМЕКСБАНК».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника АТ «ІМЕКСБАНК» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року було задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року, накладено арешт на права вимоги, в тому числі і на права вимоги за договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014 року; Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014 року; договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011 року; договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013 року.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження за вказаних обставин має наслідком його скасування.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону неплатоспроможний банк це банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Постановою правління Національного банку України від 26 січня 2015 року №50, АТ «Імексбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Згідно п. 1.2 глави 1 розділу ІІ «Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» (далі Положення), затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2, ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб це спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

Постановою правління Національного банку України від 21 травня 2015 року №330 відкликано банківську ліцензію та постановлено ліквідувати АТ «Імексбанк» з 27 травня 2015 року.

Водночас, у відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи ОСОБА_7 позбавлений можливості реалізувати мету, визначену у ч. 2 ст. 1 Закону, а саме здійснити захист прав і законних інтересів вкладників банків, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків через застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання АТ «ІМЕКСБАНК» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. ст. 132, 170, 173, 174 КПК України, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» в особі адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року (справа №761/39866/18), на права вимоги, які належать АТ «ІМЕКСБАНК» за:

а саме:

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535153), відповідно до якого ТОВ «Україна» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» () (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» () (кредитор);

- Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7495019), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «ДЕЛІВЕР» () (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» () (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 01, що на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» ();

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» () передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: , що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» ();

- Договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 705898), відповідно до якого АТ «ІМЕКСБАНК» () (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 1, що на праві спільної часткової власності належить:

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (), розмір частки - 6/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (), розмір частки: 3/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (), розмір частки: 91/100;

- Договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (Номер запису про іпотеку: 829199), відповідно до якого ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 3255479) (Іпотекодавець) передало в іпотеку АТ «ІМЕКСБАНК» () (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: будівля, за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, власником якої є ТОВ «КІОД 1» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1