233 № 233/60/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.12.2019 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що видобування вугілля на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій і виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед її працівниками.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається заборгованість майже за 5 місяців, втім невиплата заробітної плати зовсім не була здійснена за останні 2 місяця. Так, останній раз в жовтні 2019 року працівникам вказаного підприємства була виплачена лише частина заробітної плати за серпень 2019 року.

Окрім того, під час допиту потерпілих осіб, останні показали, що заробітну плату вони отримували безпосередньо на підприємстві готівковими коштами в касі за адресою: АДРЕСА_1 . Так само потерпіли пояснили, що при виплаті заробітної плати з них утримували пенсійний і військовий збір, однак відрахування до пенсійного фонду не надходили.

З метою встановлення розміру нарахованої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 01.01.2020 року, фінансово-господарських операцій, розміру прибутку, виникла необхідність в отриманні інформації щодо звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході проведення досудового розслідування прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації, а саме: ПІБ, індивідуальний податковий номер працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2019 року по 31.12.2019 року.

04.06.2020 року за №46582/10/05-99-02-03-16 надано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову у наданні вищезазначених відомостей, оскільки дані відомості включаються до складу персональних даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, а відповідно до підпункту 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Податкового Кодексу України відомості Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом, які можуть передаватися за рішенням суду, або коли передача персональних даних прямо передбачена законом України.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про прізвище, ім`я, по батькові, індивідуальний податковий номер працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2019 року по 31.12.2019 року.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація з обмеженим доступом та містить охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, не надається можливим.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 17 червня 2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про прізвище, ім`я, по батькові, індивідуальний податковий номер працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2019 року по 31.12.2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому носії, у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 22.07.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або ОСОБА_12 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1