Справа 688/126/20
№ 1-кс/688/53/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2020 року близько 19-ої години 30 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , перерахувавши їх із його банківської картки № НОМЕР_1 на невідомий номер мобільного телефону.

13 січня 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000044 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що на номер його мобільного телефону № НОМЕР_2 протягом грудня місяця 2019 року декілька разів телефонували невідомі раніше телефонні номери. 03.01.2020 року на його номер мобільного телефону надійшло текстове СМС повідомлення із номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 , в якому англійськими буквами було написано, що повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його банківські картки заблоковано. Крім того, 10.01.2020 року на його номер надійшло два СМС повідомлення про те, що була спроба поповнити невідомий йому номер мобільного телефону на 52 грн. та відразу після цього надійшло СМС-повідомлення, в якому зазначено, що невідомий йому номер мобільного телефону поповнено на 969 грн. із банківської карти з № НОМЕР_1 . 11.01.2020 року йому надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що належні йому картки заблоковано, що і підтвердилося після візиту до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням руху коштів, усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 року по 00:00 год. 12.01.2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1