УХВАЛА

09.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період січня 2020 року, за попереднею змовою між собою, діючи з прямим умислом, шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили нотаріальне оформлення право власності, на підставі офіційних документів в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо права власності та оціночної вартості даної житлової нерухомості, чим заподіяли збитки державному бюджету у великому розмірі.

Також встановлено, що з 29.01.1983 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., був зареєстрований та фактично мешкав ОСОБА_4 , який згідно актового запису про смерть № 5647 від 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер та був виписаний в зв`язку із смертю.

У даної квартирі за вказаною адресою, ОСОБА_3 мешкав сам, спадкоємців не мав.

Житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., за відсутності спадкоємців ОСОБА_5 , повинна була перейти у власність територіальної громади м. Одеси.

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 250/01-09 від 17.06.2020, відомості про приватизацію житлової квартири за даною адресою у комп`ютерної базі даних відсутні.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 09.01.2020, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на дану житлову квартиру за новим власником - ОСОБА_7 .

Реєстраційний номер даного об`єкта нерухомого майна № 101, номер запису про право власності Продавця: 35050709, згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 196602812, виданого від 17.01.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 01210 від 16.01.2020, виконаного на замовлення нового власника ОСОБА_7 , встановлено що об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., може використовуватися як об`єкт житлової нерухомості у вигляді квартири.

У подальшому, ОСОБА_7 , згідно договору купівлі-продажу від 23.01.2020, продає у власність ОСОБА_8 , квартиру що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м.

Відповідно до п. 3 договору купівлі-продажу від 23.01.2020, оціночна (ринкова) вартість даної квартири, згідно звіту про оцінку майна, складеного оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.01.2020, становить 109 984 грн.

Даний договір купівлі продажу посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України, право власності на квартиру зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 24.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець), укладено договір купівлі-продажу від 28.02.2020 житлової квартири за АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м.

Відповідно до п. 3 Договору, оціночна (ринкова) вартість даної квартири, згідно звіту про оцінку майна, складеного оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.02.2020, становить 220 438 грн. 00 коп. Даний договір купівлі продажу посвідчений також приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України, право власності на квартиру зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 299.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідків ОСОБА_11 , який показав що 24.01.2020 до нього звернувся його сусід ОСОБА_7 , з проханням за грошову винагороду, винести сміття з квартири АДРЕСА_1 .

В даної квартирі раніше мешкав наш сусід, який помер приблизно у 2018 році, потім дана квартира була опечатана та зачинано.

Також, у ході спілкування з ОСОБА_7 , свідку стало відомо що новим власником даної квартири є чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який є уродженцем Грузії.

У ході прибирання квартири приїхала поліція, яку викликали сусіді і мене за самовільне проникнення до даної квартири доставили до Приморського відділу поліції м. Одеси. У ході допиту, свідок, від співробітників поліції дізнався що квартира АДРЕСА_1 в зв`язку зі смертю власника була опечатана та ніхто не мав права туди заходити.

Через де кілька днів свідок зустрівся з новим власником даної квартири ОСОБА_12 , який пояснив що він на законних підставах є власником даної квартири, а також що з співробітниками поліцією вийшло непорозуміння.

Також, у ході досудового розслідування у якості свідка допитано колишнього директора КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , який пояснив що у період квітня 2018 року помер власник квартири АДРЕСА_1 , який не мав спадкоємців.

Будь-яких документів на право власності на дану квартиру від інших осіб до ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавалось.

Також у ході допиту свідок зазначив, що у разі відсутності спадкоємців на житлову квартиру АДРЕСА_2 , ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно було провести заходи та підготовити необхідні документи щодо передачі даного житла до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, слідство вважає, що оригінали нотаріальних справ, щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,договору купівлі продажу від 23.01.2020 та договору купівлі-продажу від 28.02.2020житлової квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Так, у клопотанні слідчий посилається на необхідність проведення експертизи, в той же час до клопотання не було додано копії постанови слідчого про призначення експертизи та клопотання експерта, в якому він просить надати відповідні оригінали документів для проведення експертизи.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 або за дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділуУКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завіреної копії нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_16 договору купівлі продажу від 23.01.2020 житлової квартири АДРЕСА_1 ;

- належним чином завіреної копії нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 договору купівлі продажу від 28.02.2020 житлової квартири АДРЕСА_1 ;

- копії документів, що посвідчують особу сторін за зазначеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна та перебування у шлюбі, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру боржників, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, Єдиного реєстру боржників та інші документи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1