03.03.2020 Справа № 756/2939/20
№ 756/2939/20
№ 1-кс/756/585/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 березня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 01.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України, з посиланням на те, що відповідно до заяви про вчинення злочину службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження та відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фізичні особи-підприємці серед яких: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на яких відповідно до діючого законодавства України покладено обов`язки щодо сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у період 2018-2019 при проведені фінансово господарських взаємовідносин з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилились від сплати податків у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

В період з 01.01.2018 року по 01.02.2020 ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) мала фінансово - господарські взаємовідносини з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_2 ) протягом 2018-2020 років.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.07.2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000483 від 01.07.2019 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.02.2020, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Зобов`язати ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) надати слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000483 від 01.07.2019 тимчасовий доступ до оригіналів зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1