Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/8197/19
Провадження № 1-кс/554/6778/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок, на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190, біля с. Свердловське, Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області, яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного конкурсного комітету ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ «Ростдорстрой», яке є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено договір підряду №100-10-16 на виконання робіт з «Капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області»

Предметом даного договору є те, що підрядник зобов`язується виконати на свій страх і ризик власними та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами роботи на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область за лотом №1. Міст через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи.

Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з капітального ремонту Мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, що є предметом договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації та технічного завдання.

Ціна договору становить 12 792 782.40 (дванадцять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок).

23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, встановлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був об`єктом капітального ремонту згідно умов Договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року.

Під час проведення огляду встановлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів.

Також досудовим розслідуванням установлено, що 6 вересня 2016 року ТОВ «Ростдорстрой» в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ «Скай Сіті Буд» (ідентифікаційний код 40404483) в особі директора підприємства ОСОБА_6 , з іншої сторони, з метою капітального ремонту мосту через р. Кобелячок уклали договір субпідряду №06/09-СУБ.

На підставі інформації отриманої під час досудового розслідування, згідно фінансового звіту, встановлено, що станом на 2017 рік в ТОВ «Скай Сіті Буд» середня кількість працівників становила 9 осіб, що свідчить про неможливість самостійного виконання ТОВ «Скай Сіті Буд» робіт щодо капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 проведено судову будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку експерта №32 від 24.02.2020 за результатами судової будівельно-технічної експертизи проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавська область», з урахуванням умов наведених у дослідницькій частині цього висновку, не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ «Ростдорстрой» () по договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року на суму 1 217 443, 44 грн. (один мільйон двісті сімнадцять тисяч чотириста сорок три гривні 44 копійки).

Також, згідно висновку експерта встановлено, що технічний стан мосту через річку Кобелячок, який розташований на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія визначений як «не придатний до нормальної експлуатації» (категорія «3»). Міст через річку Кобелячок, який розташований на 48 кілометрі автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія обмежено працездатний (експлуатаційний стан «4 обмежено працездатний») споруда експлуатується в обмеженому режимі і вимагає спеціального контролю за станом її елементів.

Згідно висновку експертів №36/84 від 31.03.2020 за результатами судової комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що розмір завданого збитку державі становить 1 217 443, 44 грн. (один мільйон двісті сімнадцять тисяч чотириста сорок три гривні 44 копійки).

В ході досудового розслідування 13.05.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 у приміщенні на території виробничої бази ТОВ «Ростдорстрой», яка розташована за адресою: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, вулиця Індустріальна 7, було проведено обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: картонну папку синього кольору із наклеєною обкладинкою лист А4 білий з написом «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава- Олександрія, км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавська область. Робочий проект» із позначеннями: ТОМ 1 «Пояснювальна записка 16-02-13 ПЗ», ТОМ 2 «Оцінка впливів на навколишнє середовище 16-02-13 ОВНС», ТОМ 3 «Креслення» 16-02-13 К», ТОМ 4 «Зведений кошторисний розрахунок 16-02-13-3КР», ТОМ 5 «Об`єктні і локальні кошториси 16-02-13-ОЛК», ТОМ 6 «Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи 16-02-13 - ОЛК», всередині якої знаходяться три томи: ТОМ №1 за 2016 рік із позначкою «примірник №1» та назвою: «Проектна документація. Поточний середній ремонт ділянки міжнародної автомобільної дороги М22. Робочий проект» на 29 арк. (в поліетиленовій синій обкладинці); ТОМ №3 за 2016 рік із позначкою «примірник № (без цифри)», який має назву «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на а/д державного значення М-22 Полтава- Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське. Робочий проект. Креслення 16-02-13 К» на 52 арк. в поліетиленовій папці-обкладинці синього кольору; ТОМ №4 за 2016 рік із позначкою «примірник №2», який має назву «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на а/д державного значення М-22 Полтава- Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське. Робочий проект. Зведений кошторисний розрахунок 16-02-13- 3 КР» на 93 арк. в поліетиленовій обкладинці синього кольору; акт заміру відстані на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 26.04.2019 року на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 30.11.2018 року на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 12.02.2019 року на 1 арк., схематичне зображення проведення ремонтних робіт а/д М22 Полтава-Олександрія на 3 арк., лист формату А4 з зазначенням «Радиационный сертификат №06/2016 від 14.06.2016 р.» (копія сертифікату) на 1 арк., копія протоколу №06/2016 від 14.06.2016 із зазначенням «Исследование удельной активности строительных материалов» на 1 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці паперовий синього кольору на 20 арк., які поміщені до експертного пакету №7239959.

14.05.2020 вилучені під час обшуку документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник володілбця вилученого майна,ТОВ «Ростдорстрой», будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання подане з дотриманням передбаченого законом строку.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речового доказу, оскільки є майном, що може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучено 13.05.2020 під час проведення обшуку у приміщенні на території виробничої бази ТОВ «Ростдорстрой», яка розташована за адресою: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, вулиця Індустріальна 7.

На думку слідчого судді, такий ступінь втручання у володіння особи майном на даному етапі досудового розслідування виправдовує потреби досудового розслідування і не буде надмірним заходом.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, виявлене та вилучене 13.05.2020 під час проведення обшуку у приміщенні на території виробничої бази ТОВ «Ростдорстрой», яка розташована за адресою: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, вулиця Індустріальна 7, а саме на: картонну папку синього кольору із наклеєною обкладинкою лист А4 білий з написом «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава- Олександрія, км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавська область. Робочий проект» із позначеннями: ТОМ 1 «Пояснювальна записка 16-02-13 ПЗ», ТОМ 2 «Оцінка впливів на навколишнє середовище 16-02-13 ОВНС», ТОМ 3 «Креслення» 16-02-13 К», ТОМ 4 «Зведений кошторисний розрахунок 16-02-13-3КР», ТОМ 5 «Об`єктні і локальні кошториси 16-02-13-ОЛК», ТОМ 6 «Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи 16-02-13 - ОЛК», всередині якої знаходяться три томи: ТОМ №1 за 2016 рік із позначкою «примірник №1» та назвою: «Проектна документація. Поточний середній ремонт ділянки міжнародної автомобільної дороги М22. Робочий проект» на 29 арк. (в поліетиленовій синій обкладинці); ТОМ №3 за 2016 рік із позначкою «примірник № (без цифри)», який має назву «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на а/д державного значення М-22 Полтава- Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське. Робочий проект. Креслення 16-02-13 К» на 52 арк. в поліетиленовій папці-обкладинці синього кольору; ТОМ №4 за 2016 рік із позначкою «примірник №2», який має назву «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на а/д державного значення М-22 Полтава- Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське. Робочий проект. Зведений кошторисний розрахунок 16-02-13- 3 КР» на 93 арк. в поліетиленовій обкладинці синього кольору; акт заміру відстані на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 26.04.2019 року на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 30.11.2018 року на 1 арк., акт обстеження об`їзду мосту на а/д М22 км 48+190 від 12.02.2019 року на 1 арк., схематичне зображення проведення ремонтних робіт а/д М22 Полтава-Олександрія на 3 арк., лист формату А4 з зазначенням «Радиационный сертификат №06/2016 від 14.06.2016 р.» (копія сертифікату) на 1 арк., копія протоколу №06/2016 від 14.06.2016 із зазначенням «Исследование удельной активности строительных материалов» на 1 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці паперовий синього кольору на 20 арк., які належать ТОВ «Ростдорстрой» (код , м. Одеса, вул. Генуезька 1-А, т. 048-784-75-30, 048-784-75-31) та вилучені 13.05.2020 під час проведення обшуку в приміщенні на території виробничої бази ТОВ «Ростдорстрой», яка розташована за адресою: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, вулиця Індустріальна 7.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою 36003 м. Полтава вул. Сковороди 2-б.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1