Справа № 535/348/20
Провадження № 1-кс/535/111/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 02.05.2020 року до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2020 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.04.2020 року невідома особа зловживаючи довірою, під приводом допомоги сестрі, отримала грошові кошти в сумі 9000 грн.

За даним фактом 02.05.2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 30.04.2020 року близько 14 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома їй жінка, яка представилася працівником поліції і повідомила, що дочка потерпілої когось вбила і щоб їй нічого не було потрібно перерахувати 9000 гривень. Телефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . Після чого потерпіла взяла кошти, а саме 9000 гривень і пішла до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб перерахувати кошти на номер картки, який їй повідомила невідома жінка по телефону, а саме № НОМЕР_2 . Кошти потерпіла перерахувала двома платежами по 4499,39 грн. кожен. Пізніше, того ж дня ОСОБА_5 будучи вдома зателефонувала своїй доньці, з розмови з якою потерпіла зрозуміла, що донька ніяких протиправних дій не вчиняла. Далі потерпіла зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 8998,78 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, шо невідома особа вчиняла шахрайські дії за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , на яку 30.04.2020 року потерпіла ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 8998,78 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 . При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на даний час невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 02.05.2020 року до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , за період з 01.04.2020 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 04.06.2020 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя