Провадження № 1-кп/686/1275/20
26 червня 2020 року Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лісогірка Городоцького району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з середньою освітою, розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину 2014 року народження, не працюючого, раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу України (далі КК України),-
29 травня 2020 року між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, якою та встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, у порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, наприкінці жовтня 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), придбав підакцизні товари (спирт етиловий), для використання його у якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які планував збувати, та у період з грудня 2019 року по 21 лютого 2020 року незаконно виготовив алкогольні напої у кількості 574 дм3 у гаражному приміщенні № б/н, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна 7/1.
Так, в жовтні 2019 року ОСОБА_4 використовуючи мережу «Інтернет» здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Наприкінці жовтня 2019 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося), діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_4 підшукав гаражне приміщення розташоване в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна 7/1, яке було придатне для організації діяльності підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.
У подальшому, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, ОСОБА_4 , на території ТРЦ «Дубово», розташованому в АДРЕСА_3 , придбав відфільтровану воду та домішки (глюкозу), а також обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: шланги, спиртометри, ПЕТ- каністри та бочки різної ємності, які доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.
Після завершення монтажу обладнання, ОСОБА_4 , наприкінці жовтня 2019 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв у невстановлених осіб на території автостоянки речового ринку «Ізіда», розташованої у АДРЕСА_4 , придбав понад 55 дм3 незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, після чого, за допомогою однієї зі служб таксі м. Хмельницького, транспортував його до місця незаконного виробництва - гаражного приміщення розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: АДРЕСА_5 .
Використовуючи вказане обладнання та компоненти, в приміщенні гаражу розташованого в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 здійснював виготовлення алкогольних напоїв.
ОСОБА_4 , використовуючи отриману ним через мережу Інтернет технологію виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, розпочав незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Так, ПЕТ-бочку з обрізаним верхом ємністю 200 дм, ОСОБА_4 , використовуючи шланг, заповнював водою та спиртом в пропорції 60% на 40%) при цьому додаючи необхідні домішки, змішував всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра.
Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались ОСОБА_4 у ПЕТ-пляшки різної ємності по 1,5, 5 та 10 дм кожна, а також картонні коробки типу «Веg-in-box», які купувались ним на ринках м. Хмельницького.
Таким чином, починаючи з грудня 2019 року ОСОБА_4 до 21.02.2020 незаконно виготовив 574 дм. алкогольних напоїв вартістю 45 920 грн. з метою збуту.
21.02.2020р., у гаражному приміщенні розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовував ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: тару для розливу готової продукції, а саме ПЕТ-пляшки різної ємності, пластикові каністри ємністю 25 та 30 дм3, обладнання: 1 ПЕТ-бочка ємністю 200 л із краном, спиртометр, домішки (глюкоза), а також 55 дм етилового спирту та 574 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Рідини, які виявлені та вилучені 21.02.2020 у ОСОБА_4 в гаражному приміщенні №б/н, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна 7/1, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, що зберігались ОСОБА_4 з метою збуту, відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.
Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за частиною 2 статті 204 КК України, як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв.
Крім того, в угоді зазначено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим в органах державної влади як фізична особа-підприємець, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом, спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у період з грудня 2019 року по 21 лютого 2020 року, зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні №б/н, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна, 7/1, незаконно ним виготовлені алкогольні напої, розлиті у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «Веg-in-box» різної ємності без марок акцизного податку, в кількості 574 дм3 вартістю 45 920 гривень.
Так, з грудня 2019 року до 21.02.2020 ОСОБА_4 у гаражному приміщенні №б/н, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна, 7/1, здійснив незаконне виготовлення 574 дм3 алкогольних напоїв вартістю 45 920 грн., які зберігав з метою збуту.
21.02.2020, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Ветеран» за адресою: м. Хмельницький, вул. Щедріна 7/1, яке використовував ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 574 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які він зберігав з метою збуту.
Рідини, які виявлені та вилучені 21.02.2020 у ОСОБА_4 є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, що зберігались ОСОБА_4 з метою збуту, відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.
Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за частиною 1 статті 204 КК України, як умисні дії, які виразились у зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Згідно з даною угодою сторони дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за частиною 1 та 2 статті 204 КК України. Обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: за частиною 1 статті 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 грн., за частиною 2 статті 204 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Сторонами також визначено, що на підставі частини 1 статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 слід остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
При цьому, з урахуванням кількох обставин, що пом`якшують покарання (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину) сторони угоди вважають за можливе звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання на підставі положень статей 75, 76 КК України.
В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.
Розглядаючи в порядку, визначеному пунктом 1 частини 3 статті 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про винуватість суд виходить з наступного.
Відповідно до правил статей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості.
Частиною 2 статті 75 КК України визначено, що суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.
Обвинувачений та її захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 204 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із статтею 12 КК України є злочинами середньої тяжкості.
Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє права обвинуваченого, визначені статтею 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені статтею 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені статтею 476 КПК України.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_4 вчинив дії які виразилися у незаконному виготовленні та у зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а тому ці його дії кваліфікує за частинами 1 та 2 статті 204 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_4 узгоджену сторонами угоди визнання винуватості міру покарання.
Відповідно до вимог частини 2 статті 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта кошти в сумі 2669 грн. 17 коп.
Накладений за ухвалою слідчого судді від 22.02.2020 року арешт на майно, яке підлягає конфіскації, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України залишити.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 100, 124, 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 травня 2020 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:
- за частиною 1 статі 204 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 грн.,
- за частиною 2 статі 204 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а саме: залишків незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, що містяться у 7 ПЕТ-пляшках ємністю 5 л. кожна, 28 картонних ящиках типу «Веg-in-box» з гофропакетами ємністю по 10 л. кожен, 2 пластмасових каністрах ємністю 25 л. та 30 л., 31 ПЕТ-пляшці ємністю по 1,5 л. кожна, 30 ПЕТ-пляшках ємністю по 5 л. кожна, 25 картонних ящиках типу «Веg-in-box» з гофропакетами ємністю 2 л. та 3 л. кожен, 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 л.; кранів до гофропакетів; порожніх ПЕТ-пляшок різної ємності; спиртометру; 2 пластмасових лійок; 5 ампул глюкози ємністю 20 мл. кожна; заготовок для картонних ящиків типу «Веg-in-box» з написами «Пшенична» та «Jelzin»; пластмасової бочки ємністю 200 л. з краном; 3 шлангів.
На підставі частини 1 статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 слід остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а саме: залишків незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, що містяться у 7 ПЕТ-пляшках ємністю 5 л. кожна, 28 картонних ящиках типу «Веg-in-box» з гофропакетами ємністю по 10 л. кожен, 2 пластмасових каністрах ємністю 25 л. та 30 л., 31 ПЕТ-пляшці ємністю по 1,5 л. кожна, 30 ПЕТ-пляшках ємністю по 5 л. кожна, 25 картонних ящиках типу «Веg-in-box» з гофропакетами ємністю 2 л. та 3 л кожен, 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 л; кранів до гофропакетів; порожніх ПЕТ-пляшок різної ємності; спиртометру; 2 пластмасових лійок; 5 ампул глюкози ємністю 20 мл кожна; заготовок для картонних ящиків типу «Веg-in-box» з написами «Пшенична» та «Jelzin»; пластмасової бочки ємністю 200 л. з краном; 3 шлангів.
Відповідно до положень статті 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта кошти в сумі 2669 грн. 17 коп.
Накладений за ухвалою слідчого судді від 22.02.2020 року арешт на майно, яке підлягає конфіскації, відповідно до частини 4 статті 174 КПК України залишити.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених частиною 4 статті 394 КПК України, до Апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий ОСОБА_1