Справа № 712/1601/20
Провадження №1- кс/712/863/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000561 від 04.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу 0000561 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУ до поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. про те, що 21.01.2020 р. в мережі інтернет заявник замовив доставку автозапчастин та перерахував грошові кошти особі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 14400 грн.

Заявник вказав, що кошти він переводив, користуючись програмою дистанційного доступу по банківських рахункам, а саме, через мобільний додаток «Privat24» зі своєї платіжної карти. 23.01.2020 ОСОБА_5 отримав на мессенджер Viber від контакної особи ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) неіснуючий номер ТТН, однак замовленого товару так і не отримав, грошові кошти продавцем йому не повернуто, телефон продавець вимкнув, що свідчить про факт шахрайських дій щодо заявника.

Вжитими заходами встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Умань, за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом серії: НОМЕР_3 , виданий Уманським МВ УМВС від 12.03.2010 в Черкаській області, уродженця (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

За наявною оперативною інформацією, ОСОБА_8 , спільно з двома невстановленими на даний час особами, з метою незаконного заволодіння коштами громадян,, розробив злочинну схему за якою розмістив на інтернет ресурсі авторіа рекламні оголошення про реалізацію автозапчастин з авторозбірки: ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовив створення сайту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час встановлено наступні телефонні номери фігурантів при вчиненні шахрайства, котрі належать володільцю оператора мобільного зв`язку - ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , - які розміщені на рекламних оголошеннях в мережі інтернет та НОМЕР_8 , що використовується безпосередньо для дзвінків потенційним клієнтам та працюють в межах базової станції за адресою: АДРЕСА_3 ; а також телефонний номер НОМЕР_9 , що використовується у свої злочинній діяльності для зв`язку з учасниками злочинної групи ОСОБА_8 ; шляхом особистого пошуку встановлено, що останній здійснює злочинну діяльність також зі своєю цивільною дружиною

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_10 ), фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 , котра користується номером мобільного НОМЕР_11 , а також у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_12 .
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які містять вказану у клопотанні слідчим інформацію має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого в АДРЕСА_6 (тел.: НОМЕР_15 ) за період часу з 21.01.2020 по 22.01.2020 року.

Документів, які містять інформацію про те:

- кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

- чи є № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного, наявні рахунки правопорушників;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

- чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", власниками рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за весь період користування ними, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 та до № НОМЕР_12 ,відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;

- надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") та чи зверталась особа, котрій вони належить про продовження їх роботи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1