Справа №522/1290/20
Провадження №1-кс/522/4827/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000752 від 05.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2019, приблизно о 00:30 годин до громадянина ОСОБА_7 за місце проживання останнього ( АДРЕСА_2 ) прибув громадянин ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами, та маючи умисел на вимагання, з корисливих мотивів, під вигаданим приводом, погрозою фізичного насильства та його застосуванням, відібрав від останнього грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone 7». В подальшому, ОСОБА_5 , під вигаданим приводом та погрозою фізичного насильства, висунув ОСОБА_7 незаконні вимоги про погашення частини боргового зобов`язання на суму 1000 (однієї тисячі) доларів США, якого у дійсності не існувало.

Цього ж дня, приблизно о 01:00 годин, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особа, прибув до Громадянки України ОСОБА_8 за місцем проживання останньої ( АДРЕСА_3 ), та маючи умисел на вимагання, з корисливих мотивів, під вигаданим приводом та погрозою фізичного насильства над нею та членами її родини, висунув їй незаконні вимоги про погашення боргового зобов`язання на суму 10000 (десять тисяч) доларів США та одного кілограма золота, якого у дійсності не існувало.

В подальшому, 03.01.2020, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимогу передачі чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи вплив раніше висловлених ним погроз фізичної розправи, через посередника громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від ОСОБА_8 частину грошових коштів предмету вимагання у сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США. При цьому ОСОБА_5 не був обізнаний про те, що ОСОБА_8 діяла в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Передача вказаних грошових коштів здійснювалась без затримання ОСОБА_5 .

Після отримання вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_5 , у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , застосовуючи психологічне насильство у вигляді погроз фізичної розправи над нею та її близькими родичами, продовжував висувати незаконні вимоги про передачу йому залишку грошових коштів у якості надуманого боргу. Отримання від ОСОБА_8 частини боргу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) доларів США була запланована ОСОБА_5 на 17.02.2020.

В подальшому, 17.02.2020, о 15.45, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_8 чергову частину грошових коштів предмету вимагання у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для подальшої передачі ОСОБА_5 , після чого, ОСОБА_6 було затримано співробітниками УСБУ в Одеській області та вилучено вищезазначені грошові кошти.

Разом з тим, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у зв`язку з дотриманням методів конспірації, при отриманні 03.01.2020 від ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США через посередника ОСОБА_6 , наказав останньому передати зазначені грошові кошти не особисто, а зарахувати їх за допомогою банківського терміналу на банківську картку дружини ОСОБА_5 ОСОБА_9 , попередньо надіславши повідомленням номер вказаної банківської картки - № НОМЕР_2 . Цього ж дня, ОСОБА_6 після отримання від ОСОБА_8 зазначених грошових коштів, здійснив їх обмін з доларів США на українську гривню та за допомогою банківського терміналу перерахував дані кошти у сумі 21000 (двадцяти одної тисячі) гривень на банківську картку - № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на громадянку ОСОБА_10 .

17.02.2020, при затримання ОСОБА_5 в порідку ст. 208 КПК України, в ході його особистого обшуку було вилучено банківську картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на його дружину ОСОБА_10 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , яка містить дані про рух грошових коштів в період з 02.01.2020 по 04.01.2020.
Без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, відповідно до письмової заяви останнього, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000752 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №00000752, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , яка містить дані про рух грошових коштів за період з 02.01.2020 по 04.01.2020, з обов`язковим зазначенням дат та сум.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
23.03.2020