Провадження № 1-кс/750/910/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006961 від 12.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: відомості про користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; дані особи, номер телефону, ІР-адреса, територіальне місцезнаходження пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого 11.11.2019 було здійснено пересилання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (ID платежу НОМЕР_8 , ID платежу НОМЕР_9 , ID платежу НОМЕР_10 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_11 , ID платежу НОМЕР_12 ) на розрахункові рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006961, розпочатому 12.11.2019 року за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки № НОМЕР_7 , грошових коштів в сумі 31209 грн. які належать ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомила, що знаходячись у себе на роботі 11.11.2019 їй на мобільний номер телефону почали приходити смс повідомлення про зняття з її банківської картки № НОМЕР_7 грошових коштів шістьома транзакціями на загальну суму 31209 грн. Потерпіла користувалася номерами мобільних НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Після крадіжки грошових коштів потерпіла змінила номер мобільного на НОМЕР_6 .

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_8 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в рахунок погашення заборгованості за оформленими кредитними договорами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про те, що громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через офіційний сайт товариства було укладено кредитний договір №274553718 від 10.11.2019, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана заборгованість за даним кредитним договором була погашена 11.11.2019 шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 (яка належить потерпілій ОСОБА_8 ). Крім того, з вказаної відповіді встановлено що громадянин ОСОБА_7 під час оформлення заявки на кредит зазначив, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: відомості про користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; інформація про власника облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; дані особи, номер телефону, ІР-адреса, територіальне місцезнаходження пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого 11.11.2019 було здійснено пересилання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (ID платежу НОМЕР_8 , ID платежу НОМЕР_9 , ID платежу НОМЕР_10 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_11 , ID платежу НОМЕР_12 ) на розрахункові рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1