Єдиний унікальний номер судової справи 201/547/20
Номер провадження 1-кс/201/304/2020
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2020 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3. ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Органом досудового розслідування встановлено, що за даними узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р., шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) і ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали вказані матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р. на загальну суму 103,05 млн грн.

Вищевказані операції в основному пов`язані з зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухг, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухг та зняттям готівкових коштів довіреними особами.

Також за період з 27.02.2016р. по 13.06.2018р. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) було знято довіреними особами готівкові кошти на загальну суму 56,66 млн грн.
За інформацією ДФС України (станом на 01.04.2019р.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро) зареєстровано 20.01.2016 року, має статутний капітал в розмірі 1,00 млн. грн. та одноосібний посадово-засновницький склад ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Вид діяльності: «Оптова торгівля відходами та брухтом». Станом на 01.04.2019, інформація щодо зареєстрованих валових доходів відсутня та сплачено податки у розмірі 700 грн.

04.09.2019р. посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_9 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпроптеровська, були надана виписка за рахунком № НОМЕР_10 , який був відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також лист № 19/08-1 від 19.08.2019р. в якому вказано, що юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на відповідальному зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що документи, які перебувають у володінні НБУ (в оригіналах) нададуть можливість встановити, хто їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали зазначених документів.

Тому просив надати доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, просив не викликати осіб - представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи.

Старший слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що у провадженні четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 19.10.2018р. (первісно) за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України, розпочате за матеріалами правоохоронних і контролюючих органів, внаслідок самостійного виявлення слідчим кримінальних правопорушень, у т.ч. з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019р.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р., шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) і ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Під час досудового розслідування 10.10.2019р. у якості свідка був допитаний ОСОБА_10 , який надав свідчення про те, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і став його формальним директором за винагороду, отриману від його знайомого в сумі 1 000,00 грн., суть підписаних документів не розумів.

Під час досудового розслідування 22.12.2018р. у якості свідка буда допитана ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що вона працює у військкоматі, колись загубила свій паспорт, нікому довіреностей не видавала, ніякого відношення до зняття коштів з банківських рахунків не має.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що фактично втраченим паспортом ОСОБА_5 при зняття коштів з банківських рахунків скористалася інша особа.

З листа № 19/08-1 від 19.08.2019р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наданого на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (по справі № 20188746/19) видно, що юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на відповідальному зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 91, 93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам, якій які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018р. - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:
1) оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 26.02.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) копій матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.02.2016р. по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 26.02.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 20 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1