Справа № 591/4288/19
Провадження № 1-кс/591/1436/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, щодо фактів втягнення мешканок м. Суми та Сумської області до заняття проституцією та у вказаному провадженні 21.04.2020 було проведено обшук у приміщенні салону еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: POS-термінал для прийому безготівкових платежів Verifone s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_3 . Враховуючи такі обставини просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000062 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у володінні вказаної банківської установи про POS-термінал для прийому безготівкових платежів Verifone s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_3 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000062.

За таких обставин, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми, які містять наступні відомості:

- копії клієнтської справи особи до розрахункового рахунку якої закріплено POS-термінал для прийому безготівкових платежів Verifone s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаної особи за період часу з 29.03.2019 по 00 год. 00 хв. 21.04.2020 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по розрахунковим рахункам вказаної особи за період часу з 29.03.2019 по 00 год. 00 хв. 21.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на розрахункові рахунки вказаного клієнта за період часу з 29.03.2019 по 00 год. 00 хв. 21.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1