Справа № 594/293/20
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року

Борщівський районний суд Тернопільської області

в складі головуючого ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Борщеві кримінальне провадження № 0000406 про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполь Донецької області та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта вища, не працюючого, учасника ТОВ «Голден-Товтри», одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, а також використання завідомо підробленого документа за наступних обставин.

За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 06 липня 2018 року Скала - Подільською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_6 (замовник) та ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) укладено договір про закупівлю за державні кошти №002, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва «Реконструкція будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району, Тернопільської області», з обов`язковим посиланням на проект будівництва та Технічну специфікацію предмету закупівлі. Якість робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно - правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам договору (ст. 1. розділу «Якість робіт» договору). Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку (ст. 2. розділу «Якість робіт» договору).

Вартість робіт з будівництва «Реконструкція будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І.Франка, 2Е в смт.Скала - Подільська Борщівського району, Тернопільської області», визначена Замовником і Підрядником за результатами проведених торгів становить 3 567 999, 00 грн. (ст. 1. розділу «Договірна ціна» договору).

Фінансування Реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І.Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району, Тернопільської області здійснюється за кошти державного і місцевого бюджету (ст. 1 розділу «Фінансування робіт (будівництва об`єкта) Договору».

Відповідно до ст.1 розділу «Строк дії договору» договір набирає чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2018 року, або до повного виконання зобов`язань Сторін за цим Договором.

Згідно з п.2.1 ст.2 Статуту ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», учасниками Товариства виступають ОСОБА_7 та ОСОБА_3 . Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створюється статутний капітал в розмірі 8000 гривень, при цьому статутний фонд розподіляється на частки в розмірі 4000 грн., що становить 50% статутного капіталу та належить ОСОБА_7 та 4000 грн., що становить 50% та належить ОСОБА_3 (п. 3.2 ст. З Статуту).

Відповідно до п.11.12 ст. 11 Статуту виконавчим органом є директор. Управління поточною діяльністю товариства здійснюється директором, який обирається (призначається) Загальними зборами Товариства на невизначений строк. З директором може бути укладено трудовий договір (контракт). Директор вирішуєує питаниядіяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Відповідно до п.11.13. ст.11 Статуту Директор має право без довіреності, від імені Товариства виконувати дії, що стосуються виробничої та фінансової діяльності, враховуючи укладення кредитних договорів та договорів застав, договорів про надання банківської гарантії, видає доручення та довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції.

Відповідно до наказу №1 ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» «Про призначення директора ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» від 28 липня 2018 року, директором ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» призначено ОСОБА_3 , з покладенням на нього обов`язку підписування фінансових документів, укладання виробничих угод, виконання інших дій для ведення господарської діяльності ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», що суперечить п. 11.12 ст.11 Статуту. Однак, службовими особами ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» в порушення ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстратору не подано необхідні документи та не здійснено реєстраційні дії щодо зміни директора ТзОВ «Голден - Товтри», тобто фактично не призначено ОСОБА_3 директором товариства.

Під час виконання ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 , який не будучи директором товариства, ввійшовши в довіру до селищного голови ОСОБА_6 шляхом надання завідомо неправдивої інформації представився останньому директором ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які перебувають у володінні Скала - Подільської селищної ради шляхом обману та зловживання довірою, а також на підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, з метою використання вказаних документів для заволодіння грошовими коштами та використання завідомо підробленого документа.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_3 , ввійшовши в довіру до селищного голови ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів -незаконного збагачення за рахунок чужого майна та мети -обернення чужого майна на користь ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», достовірно знаючи, що будівельні роботи відповідно договору №002 від 06.07.2018 по Реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, розташованого по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району, Тернопільської області, в повному обсязі не виконані, особисто склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2018 року від 03 жовтня 2018 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами виконаних робіт із реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП в графі «розбирання цегляних перегородок» на суму 9506, 00 грн., власноручно проставив особистий підпис та в графі «Генпідрядник» відтиск печатки ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», до якої мав вільний доступ, чим підтвердив факт виконання зазначених в акті робіт, та після підписання та завірення акту печаткою товариства ОСОБА_3 , представившись директором ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» передав такий акт інженеру з технічного нагляду та Скала - Подільському селищному голові ОСОБА_6 для затвердження, переконавши їх, що виконані роботи відповідають відомостям, внесеним в акт приймання виконаних робіт.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що будівельні роботи відповідно договору №002 від 06 липня 2018 року по Реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області, в повному обсязі не виконані, особисто склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №4 за грудень 2018 року від 21 грудня 2018 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами виконаних робіт із реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП в графі «монтаж косоур» на суму 12131, 00 грн., власноручно проставив особистий підпис та в графі «Генпідрядник»- відтиск печатки ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», до якої мав вільний доступ, чим підтвердив факт виконання зазначених в акті робіт, та після підписання і завірення акту печаткою товариства, достовірно знаючи, що його вважають директором ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», передав такий акт інженеру з технічного нагляду та Скала - Подільському селищному голові ОСОБА_6 для затвердження, переконавши їх що виконані роботи відповідають відомостям, внесеним в акт приймання виконаних робіт.

Окрім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 не здійснив в повному обсязі закупівлі товарно - матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) для реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області, а особисто склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 за грудень 2018 року від 26 грудня 2018 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості про здійснення закупівлі товарно - матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), власноручно проставив особистий підпис та відтиск печатки ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» в графі «Генпідрядник», чим підтвердив факт закупівлі зазначених в акті матеріалів, та після підписання і завірення акту печаткою товариства ОСОБА_3 , видаючи себе за директора ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», передав такий акт Скала - Подільському селищному голові ОСОБА_6 для затвердження, переконавши його що обсяг закуплених будівельних матеріалів відповідає відомостям, внесеним в акт приймання виконаних робіт.

Зокрема, в акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 за грудень 2018 року від 26 грудня 2018 року внесено неправдиві відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: дошка обрізна в кількості 10 м. куб. на загальну суму 39578 грн., конькова планка довжиною 2 м. в кількості 24 шт. на загальну суму 3632 грн., цв`яхи будівельні в кількості 0,081 т. на загальну суму 3811 грн., плівка поліетиленова в кількості 450 м. кв. на загальну суму 3933 грн., плівка пароізоляційна в кількості 225 м. кв., на загальну суму 2885 грн., вікна дахові в кількості 4,59 м.кв. на загальну суму 39215,30 грн., плити ОСБ в кількості 2,437 м. кв., на загальну суму 38711 грн., прокладка під ламінат в кількості 244 м.кв. на загальну суму 6239 грн., папір шліфувальний в кількості 142,82 м.кв., на загальну суму 10569 грн., листи гіпсокартонні в кількості 142,8 м.кв. загальною вартістю 7760 грн.

Внаслідок внесення у вказаний акт неправдивих відомостей завищено обсяг та вартість виконаних у грудні 2018 року робіт (закуплених товарно - матеріальних цінностей) по реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області на суму 164 149,90 грн., з яких вартість товарно - матеріальних цінностей складає 156333,30 грн., та єдиний податок 7816,66 грн.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на приховання факту заволодіння коштами, які перебувають у володінні Скала - Подільської селищної ради, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 усно повідомив селищного голову ОСОБА_6 про те, що будівельні матеріали закуплені у кількості, зазначеній у акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В №5 від 26 грудня 2018 року та особисто склав накладні №42,43,44,45,46 від 28 грудня 2018 року про передачу закуплених будівельних матеріалів на зберігання селищному голові ОСОБА_6 , власноручно проставив особистий підпис та відтиск печатки ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» в графі «Поклажодавець», чим підтвердив факт закупівлі та передачі на зберігання будівельних матеріалів, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо виду та кількості закуплених будівельних матеріалів, після чого передав їх селищному голові ОСОБА_6 для підписання та отримання на зберігання будівельних матеріалів.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи переконаний в тому, що ОСОБА_3 є директором ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», отримавши акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 від 26 грудня 2018 року, в який внесено завідомо неправдиві відомості про здійснення закупівлі товарно - матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), ознайомившись з ними, проставив власний підпис та відтиск печатки Скала - Подільської селищної ради, погодивши його, чим підтвердив факт закупівлі усього зазначеного в акті обсягу та виду будівельних матеріалів.

Також селищний голова ОСОБА_6 , шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки Скала - Подільської селищної ради в рядку «Замовник», погодив акт №1 за жовтень 2018 року, акт №4 та акт №5 за грудень 2018 року, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, надав їх бухгалтеру Скала - Подільської селищної ради для оформлення платіжних доручень та подальшого проведення Управлінням державної казначейської служби у Борщівському районі оплати підряднику ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ».

На підставі поданих Скала - Подільською селищною радою в Управління державної казначейської служби у Борщівському районі платіжних доручень та актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В №1 за жовтень 2018 року, №4 та №5 за грудень 2018 року на рахунок ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» із рахунку Скала - Подільської селищної ради за завищений обсяг виконаних робіт перераховано грошові кошти в загальній сумі 185786, 90 грн.

Отже, на підставі наданих ОСОБА_3 актів №1 за жовтень 2018 року, №4 за грудень 2018 року та №5 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, було оформлено платіжні доручення та в подальшому Управлінням державної казначейської служби у Борщівському районі здійснено оплату генпідряднику - ТзОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» за завищений обсяг виконаних робіт грошові кошти в загальній сумі 185786, 90 грн.

Таким чином ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів та мети, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами в сумі 185786 грн., чим спричинив шкоду бюджету на вказану суму.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, погодився з усіма доказами, зібраними в справі в ході досудового слідства, які підтверджують його вину згідно пред`явленого обвинувачення, пояснив, що він разом із своєю дружиною являються учасниками ТОВ «ГОЛДЕН-ТОВТРИ». Визнав, що він дійсно вчинив кримінальні правопорушення за обставин, викладених у обвинувальному акті, на час розгляду справи в суді шкоду Скала-Подільській селищній раді відшкодував повністю, у вчиненому розкаюється.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, з врахуванням визнання вини обвинуваченим, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності його позиції немає.

Аналізуючи всі дані в їх сукупності суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України. Також ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України. Крім того, ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Призначаючи міру покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, пом`якшуючі та обтяжуючі його вину обставини, особу обвинуваченого.

Вивчаючи особу обвинуваченого ОСОБА_3 судом встановлено, що він раніше не судимий, по місцю проживання характеризуються позитивно, має на утриманні троє неповнолітніх дітей.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 є щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому судом не встановлено.

З огляду на наведене суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_3 слід обрати відповідно до санкцій статтей обвинувачення у вигляді штрафу.

Також на підставі ч.1 ст.70 КК України покарання обвинуваченому ОСОБА_3 слід призначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу, що буде необхідним і достатнім для його виправлення.

Питання судових витрат по справі слід вирішити у відповідності до ст.124 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) гривень;

- за ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень;

- за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави: 1716,00 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи № 1.1-9/19 від 19 березня 2019 року; 5720,00 грн. за проведення судової будівельно - технічної експертизи №6.4-2/19 від 28 березня 2019 року; 1570,10 грн. за проведення судової економічної експертизи № 6.3-32/19 від 29 травня 2019 року; 5024,00 грн. за проведення судової економічної експертизи № 716/19-22 від 26 червня 2019 року, а всього в сумі 14030,10 грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Борщівський районний суд Тернопільської області.

Вирок не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Копія вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий