Справа № 740/53/20
Провадження № 1-кс/740/8/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

08 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 26.07.2019 до Ніжинського ВП від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 24.07.2019 невідома особа під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 420 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2019 року ОСОБА_5 знайшла на ОЛХ повідомлення про продаж Iqos та вирішила його придбати. Продавець на імя ОСОБА_6 повідомив, що товар відправиться накладним платежем по передплаті 100 грн., на що ОСОБА_5 погодилася і перевела кошти. Через деякий час продавець повідомив останній, що вийшов збій на пошті і потрібно перерахувати решту коштів, а саме 320 грн. Псля перерахування коштів продавець зник, номер телефону НОМЕР_1 не відповідав, товар не прийшов.

Також встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 .

Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власника рахунку та осіб, які використовують його у своїй протиправній діяльності як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: повної інформації щодо фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують вказаний рахунок.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація,сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату винесення ухвали з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

-інформацію про залишок грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 станом на час надання інформації.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1