Справа № 461/202/20
Провадження № 1-кс/461/816/20
УХВАЛА

10.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 09 січня 2019 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_3 , перебуваючи в зоні діяльності пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагався перемістити через митний кордон України в конструктивних порожнинах транспортного засобу марки «Хюндай» з приховуванням від митного контролю з Республіки Польща в Україну лікарські засоби в кількості 107 139 таблеток, які ймовірно містять в своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» в особливо великому розмірі. Слідчий зазначає, що 31.01.2020 в результаті отриманого від ГУ БКОЗ листа встановлено, що розрахунки за прекурсори, які надсилалися ОСОБА_3 здійснювалися шляхом сплати накладного платежу за посилку після отримання відправлень, або шляхом проведення грошових коштів також і на такі банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані вище платіжні банківські карти, які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровані на них рахунки самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку, особи, яка здійснювала банківські операції по даному рахунку, надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цією банківською картою, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області підполковнику ОСОБА_4 або за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_13 ), розташованої у АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , надати роздруківки руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; надати наявні документи щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки, надати документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1