Справа 681/548/20

"27" квітня 2020 р. м.Полонне
Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
27 квітня 2020 року старший слідчий Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити автора оголошення, особу, якій телефонував потерпілий та власників карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він перераховував кошти не представилося можливим.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення автора оголошення, особи, якій телефонував потерпілий ОСОБА_5 та власників карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які було перераховано кошти, а також, враховуючи, що невстановлені особи злочинці користувалися власними мобільними телефонами на місці злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, тому виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та рух коштів по ній в період з 00 год. 11.04.2020 по теперішній час, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд справи здійснювати без його участі, доводи, наведені в клопотанні, підтримує.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дана інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Таким чином, іншим способом як за рішенням суду доступ до вищевказаних документів отримати неможливо.
Керуючись ст. 2, 131, 132, 309, 395 КПК України, ст.ст. 40, 71, 93, 110 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
1.Надати дозвіл старшому слідчому Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
-власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та дату відкриття вказаного рахунку;
-рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 год.11.04.2020 по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;
-номер мобільного терміналу власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ). Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали встановлюється до 26 травня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1