Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/2999/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

07.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712, відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно - обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб- сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_8 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_9 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

05.05.2020 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в порядку ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України було проведено ряд обшуків.

В ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне:

- 40 коробок з маркуванням "Apple" без серійних номерів;

- 2 коробки з маркуванням "Apple" серійні номера GN2Z76S0LX2Y, CC4YM9V0JMMT;

- навушники вкладиші безпровідні без маркування в футлярі білого кольору в кількості 42 штуки;

- жорсткі диски (HDD) марки "SAMSUNG" в коробках в кількості 36 штук;

- жорсткі диски (HDD) марки "WD" чорного кольору серійні номера WX91A67PY455, WX91A67PY080, в кількості 2 штуки;

- 4 коробки з маркуванням "Apple" та однаковими серійними номерами G6TXDKTNKPJ2 та IMEI/IMED НОМЕР_8 , в кожній з яких знаходиться предмет схожий на телефон з маркуванням "Apple";

- 20 коробок з електронними сигаретами марки "IJOY";

- 42 коробки з фільтрами до електронних сигарет з надписом "MYSTIQUE";

- кабелі USB білого кольору в кількості 28 штук;

- 14 пластмасових виробів для складання навушників, білого кольору;

- 33 білих паперових конверти з маркуванням "Designed by Apple in California";

- 21 інструкцію з надписом "AirPods";

- 5 листів з наліпками, однаковими серійними номерами GN2Z76S0LX2Y та надписом "Apple Watch";

- 1 лист з наліпками, однаковими серійними номерами СС4YM9V0JMMT та надписом "Apple Watch";

- коробку від стартового пакету з номером НОМЕР_9 ;

- плівку для пакування;

- мобільний телефон марки "Apple" моделі "11ProMax", номер моделі MWHH2RM/A, IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- банківську картку "Укрсибанк" № НОМЕР_13 Klynovets Vasyl;

- сім-картку № НОМЕР_14 ;

- сім-картку № НОМЕР_15 ;

- сім-картку № НОМЕР_16 ;

- сім-картку № НОМЕР_17 ;

- сім-картку № НОМЕР_18 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_19 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_20 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_21 .

В ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступне:

- 10 коробок від телефонів марки "Apple";

- 4 жорсткі диски у коробках;

- 3 коробки від навушників марки "Apple";

- 1 навушники у коробці;

- ноутбук марки «HP», серійний №CND8310X50;

- ноутбук марки «HP», серійний №CND8310X49 з коробкою та зарядним пристроєм;

- фасувальні прозорі поліетиленові пакети в кількості 200 штук;

- 2 рукописні заяви від ОСОБА_5 щодо митного оформлення та 3 ТТН «Нова Пошта»;

- 9 сім-карток з слотами до них та 6 слотів від сім-карток.

Вищеперелічені вилучені речі, 06.05.2020 були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- 40 коробок з маркуванням "Apple" без серійних номерів;

- 2 коробки з маркуванням "Apple" серійні номера GN2Z76S0LX2Y, CC4YM9V0JMMT;

- навушники вкладиші безпровідні без маркування в футлярі білого кольору в кількості 42 штуки;

- жорсткі диски (HDD) марки "SAMSUNG" в коробках в кількості 36 штук;

- жорсткі диски (HDD) марки "WD" чорного кольору серійні номера WX91A67PY455, WX91A67PY080, в кількості 2 штуки;

- 4 коробки з маркуванням "Apple" та однаковими серійними номерами G6TXDKTNKPJ2 та IMEI/IMED НОМЕР_8 , в кожній з яких знаходиться предмет схожий на телефон з маркуванням "Apple";

- 20 коробок з електронними сигаретами марки "IJOY";

- 42 коробки з фільтрами до електронних сигарет з надписом "MYSTIQUE";

- кабелі USB білого кольору в кількості 28 штук;

- 14 пластмасових виробів для складання навушників, білого кольору;

- 33 білих паперових конверти з маркуванням "Designed by Apple in California";

- 21 інструкцію з надписом "AirPods";

- 5 листів з наліпками, однаковими серійними номерами GN2Z76S0LX2Y та надписом "Apple Watch";

- 1 лист з наліпками, однаковими серійними номерами СС4YM9V0JMMT та надписом "Apple Watch";

- коробку від стартового пакету з номером НОМЕР_9 ;

- плівку для пакування;

- мобільний телефон марки "Apple" моделі "11ProMax", номер моделі MWHH2RM/A, IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- банківську картку "Укрсибанк" № НОМЕР_13 Klynovets Vasyl;

- сім-картку № НОМЕР_14 ;

- сім-картку № НОМЕР_15 ;

- сім-картку № НОМЕР_16 ;

- сім-картку № НОМЕР_17 ;

- сім-картку № НОМЕР_18 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_19 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_20 ;

- тримач для сім-картки № НОМЕР_21 .

- 10 коробок від телефонів марки "Apple";

- 4 жорсткі диски у коробках;

- 3 коробки від навушників марки "Apple";

- 1 навушники у коробці;

- ноутбук марки «HP», серійний №CND8310X50;

- ноутбук марки «HP», серійний №CND8310X49 з коробкою та зарядним пристроєм;

- фасувальні прозорі поліетиленові пакети в кількості 200 штук;

- 2 рукописні заяви від ОСОБА_5 щодо митного оформлення та 3 ТТН «Нова Пошта»;

- 9 сім-карток з слотами до них та 6 слотів від сім-карток.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .