Єдиний унікальний номер: 343/555/19
Номер провадження: 1-кс/0343/44/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2020 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2020 т.в.о. слідчого СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про надання їй або за її дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: про особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з відкриття даного раху по теперішній час, із вказанням номерів рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій в електронному та друкованому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2019 в Долинське ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про те, що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Мала Тур"я Долинського району Івано-Франківської області умисно не виконує рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 08.11.2016.

Окрім цього встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.11.2016 про стягнення з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 заборгованості в сумі 260705,51 грн.

07.03.2017 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та про арешт майна боржника, які надіслані остянньому рекомендованим листом.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем виявлено рахунки боржника та 29.03.2017 року винесено постанову про арешт коштів. Згідно відповідей банків постанова прийнята до виконання, однак коштів для виконання даної постанови не достатньо.

15.11.2019 державним виконавцем виявлено, що боржником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після винесення постанови про арешт коштів, повторно відкрито рахунки у банківських установах, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей з часу відкриття даного рахунку по теперішній час, із вказанням номерів рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів.

Виходячи з вищенаведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ст.162 КПК України, така інформація банку містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч.2 ст.159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання т.в.о. слідчого СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з"явилась, однак в клопотанні міститься заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте, згідно із п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, довів існування реальної загрози зміни або знищення вказаної вище інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Оскільки в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: про особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з відкриття даного раху по теперішній час, із вказанням номерів рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала підлягає виконанню т.в.о. слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативними працівниками Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ичем, ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1