печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3155/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходиться майно: не з`явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 04.06.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Київського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майна, вилученого 15.01.2020 року в порядку ст. 208 КПК України під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року за № 0000089 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 410 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Київського гарнізону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальником Оздоровчо-профілактичного-реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів ОСОБА_4 , який будучи наділеним повноваженнями щодо організації укладення договорів, у тому числі, предметом яких є надання в оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі Оздоровчо-профілактичного-реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії Національного центру управління та випробувань космічних засобів, реалізовуючи свій злочинний намір на отримання неправомірної вигоди одержав від ОСОБА_5 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на суму 3000 доларів США за укладення договору оренди 10 літніх будинків для відпочинку.

20.05.2019 року під час наступної зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 останній висунув ОСОБА_5 незаконну вимогу, яка полягала у тому, що укладення зазначених договорів оренди літніх будинків для відпочинку можливе у разі, якщо ОСОБА_5 погодиться включити до складу засновників ТОВ «Чарівна Десна» (де засновником є ОСОБА_5 ) із часткою по 50% на користь осіб, яких вкаже ОСОБА_4 .

Разом з тим, усвідомлюючи протиправність та незаконність дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою захисту своїх прав і законних інтересів, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення начальником Оздоровчо-профілактичного-реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії Національного центру управління та випробувань космічних засобів ОСОБА_4 відносно неї кримінального правопорушення.

В подальшому, 03.01.2020 року близько 14 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_5 , що змінює умови одержання ним неправомірної вигоди та погодить укладення договору оренди 10 літніх будинків для відпочинку, які перебувають на балансі Оздоровчо-профілактичного-реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія ІНФОРМАЦІЯ_3 та випробувань космічних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , урочище «Плитила», із начальником Національного центру управління та випробувань космічних засобів ОСОБА_6 за умови передачі ОСОБА_4 , в якості неправомірної вигоди, грошових коштів у розмірі 500 доларів США за 1 будинок, що загалом становить 5000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодилася.

15.01.2020 року, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою Державного космічного агентства України, а саме: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір на отримання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення за рахунок іншої особи, одержав від ОСОБА_5 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на суму 3000 доларів США за укладення договору оренди 10 літніх будинків для відпочинку, які перебувають на балансі Оздоровчо-профілактичного-реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , урочище «Плитила».

15.01.2020 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, під час затримання ОСОБА_4 в ході особистого обшуку останній добровільно видав наступні речі та предмети, а саме: 3000 тисячі доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HA87339568A, НК07713717С, НВ45978017Р, KG48296497B, FH36079047A, HK8357255C, KH26310254A, AB36550294U, KB44031998F, AB90719826M, HL80550488G, HF35735173F, HB67640711D, KB7177018H, KL06161841B, HK05299232C, KB16440874D, KL10954096A, KB41626284R, KF32968177C, KD22172149B, DB29064658B, KK41804575A, HL61234738D, CB75276063B, FL33723315C, DC06149432A, DB11102292B, HF34897420C, HF70370152B. Після огляду купюри поміщено в сейфпакет «ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ» № S2044825 з підписами учасників слідчої дії. Також, вилучено мобільний телефон марки SONY XPERIA білого кольору з SIM-карткою № НОМЕР_1 (Київстар); телефон марки HOKIA 6303C з SIM-карткою № НОМЕР_2 , банківські картки «Приватбанку» у кількості 3(три) штуки за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено в сефпакет «ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ» з № S2044826 з підписами учасників слідчої дії.

Постановою Прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 15.01.2020 року вище зазначені грошові кошти визнано речовими доказами.

Відтак, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор та підозрюваний не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. 27.01.2020 року на адресу суду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити. 27.01.2020 року на адресу суду від адвоката ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та в якій останній заперечує щодо задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора, підозрюваного, захисника у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року за № 0000089 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 410 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Київського гарнізону.

Під час затримання ОСОБА_4 в ході особистого обшуку останній добровільно видав наступні речі та предмети, а саме: 3000 тисячі доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США.

Постановою Прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 15.01.2020 року вище зазначені грошові кошти визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучені 15.01.2020 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 грошові кошти Постановою Прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 15.01.2020 року визнано речовими доказами і незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вилучені речі грошові кошти, а саме: 3000 тисячі доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HA87339568A, НК07713717С, НВ45978017Р, KG48296497B, FH36079047A, HK8357255C, KH26310254A, AB36550294U, KB44031998F, AB90719826M, HL80550488G, HF35735173F, HB67640711D, KB7177018H, KL06161841B, HK05299232C, KB16440874D, KL10954096A, KB41626284R, KF32968177C, KD22172149B, DB29064658B, KK41804575A, HL61234738D, CB75276063B, FL33723315C, DC06149432A, DB11102292B, HF34897420C, HF70370152B. Після огляду купюри поміщено в сейфпакет «ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ» № S2044825.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 04.06.2019 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у розмірі 3000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами : НА87339568А, НК07713717С, НВ45978017Р, KG48296497B, FH36079047A, HK8357255C, KN26310254A, AB36550294U, KB44031998F, AB90719826M, HL80550488G, HF35735173F, HB67640711D, KB7177018H, KL06161841B, HK05299232C, KB16440874D, KL10954096A, KB41626284R, KF32968177C, KD22172149B, DB29064658B, KK41804575A, HL61234738D, CB75276063B, FL33723315C, DC06149432A, DB11102292B, HF34897420C, HF70370152BNF власником, яких є громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ); мобільний телефон марки SONY XPERIA білого кольору з SIM-картою № НОМЕР_6 (Київстар); телефон NOKIA 6303С з SIM-картою № НОМЕР_2 ; банківські картки «Приватбанк» у кількості три штуки за номерами : НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 власником яких є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000089 від 04.06.2019 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1