Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2060/20
Провадження № 1-кс/644/346/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з приводу здійснення платежу від імені « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (транзитний рахунок НОМЕР_2 ) у касі банка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати здійснення операції, номеру рахунку, на який здійснювалось перерахування з транзитного рахунку, суми грошових коштів та копії відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні відділення банку під час здійснення вищезазначеного платежу.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Індустріального ВІП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 07.03.2018 року. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір про закупівлю товарів за державні кошти за №7 на загальну суму 2495500 гривень. В тендері приймали участь 2 учасника - ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . За інформацією отриманою в ході досудового розслідування ОСОБА_4 відбуває покарання в місцях позбавлення волі, на момент проведення торгів та подання заявок на участь у тендері перебував під вартою в умовах попереднього ув`язнення, в ході його допиту встановлено, що будь-яких заяв він не подавав, паспорт втратив, участі в тендері не приймав. З урахуванням наведеного, участь у тендері фактично приймав лише ФОП ОСОБА_5 за відсутності будь-якої конкуренції. За даними ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України, що були отримані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » учасник тендеру ОСОБА_4 надав про себе інформацію НОМЕР_3 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 Платіж ОСОБА_4 здійснив через касу банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (транзитний рахунок НОМЕР_2 ).
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи, оскільки це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000072 від 07.03.2018 року, встановлено, що 08.01.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір про закупівлю товарів за державні кошти за №7 на загальну суму 2495500 гривень. В тендері приймали участь 2 учасника - ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . За інформацією отриманою в ході досудового розслідування ОСОБА_4 відбуває покарання в місцях позбавлення волі, на момент проведення торгів та подання заявок на участь у тендері перебував під вартою в умовах попереднього ув`язнення, в ході його допиту встановлено, що будь-яких заяв він не подавав, паспорт втратив, участі в тендері не приймав. З урахуванням наведеного, участь у тендері фактично приймав лише ФОП ОСОБА_5 . За даними ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України, що були отримані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » учасник тендеру ОСОБА_4 надав про себе інформацію: номер телефону НОМЕР_3 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 Платіж ОСОБА_4 здійснив через касу банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (транзитний рахунок НОМЕР_2 ).
Відповідно до копії договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління освіти та ФОП ОСОБА_5 , предметом договору виступив товар - вершкове масло кількістю 14000 кг, ціна договору 24955000 гривень, договір укладений за результатами проведення тендеру.
З матеріалів виконаного доручення в рамках провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання запиту ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України, надана інформація про учасника, процедуру закупівлі UA-2018-44-27-002206-b. Учасник, що зареєстрований на електронному майданчику ОСОБА_4 , інформація котру надав учасник про себе під час реєстрації на електронному майданчику - номер мобільного телефону, електронна поштова скринька ОСОБА_4 , номер мобільного телефона НОМЕР_3 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 Реквізити, з яких здійснювався учасником платіж за участь у тендері - через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (транзитний рахунок НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що він з 02.07.2018 року перебував в ізоляторі Житомиру, а з 12.06.2019 року відбуває покарання в Коростені. Свої документи стороннім особам не надавав, довіреностей іншим особам на вчинення дій від його імені не видавав, участь у 2018-2019 роках в тендерах по закупівлі молочної продукції, в тому числі масла вершкового в Харківській області не приймав, документи, що посвідчують його особу втрачені, наміру приймати участь у тендерних закупівлях не має.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, погодженого з прокурором, останній просить, з метою розкриття кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні установи банку. Суд погоджується із доводами слідчого та прокурора щодо отримання тимчасового доступу, оскільки дана інформація може бути використана, як докази в рамках провадження. Окрім того, в силу ст.162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу за період з 27.11.2018 року по 08.01.2019 року, саме за період з моменту внесення заявки на проведення тендеру та до укладання договору за результатами проведеного тендеру. Також, доступ надається виключно групі слідчих в рамках даного провадження та прокурорам, що входить до складу процесуальних керівників в провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.03.2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , страшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме документів з приводу здійснення платежу від імені « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (транзитний рахунок НОМЕР_2 ) у касі банка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати здійснення операції, номеру рахунку, на який здійснювалось перерахування з транзитного рахунку, суми грошових коштів та копії відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні відділення банку під час здійснення вищезазначеного платежу за період з 27.11.2018 року по 08.01.2019 року, з наданням можливості вилучення копій відповідних документів, посвідчених у встановленому законом порядку.
Встановити строк дії ухвали до 13.05.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1