У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/3400/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять комерційну таємницю і перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та можливістю вилучити їх оригінали, а саме:
договори купівлі-продажу (поставки) медичного обладнання між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ПП "ОВС-Сервіс" (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), додатки до них, додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури, накладні, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні,
паперові чи електронні носії інформації щодо обліку(придбання, зберігання, реалізації) вказаного медичного обладнання на товаристві;
митні декларації , що підтверджують факт ввезення вказаного обладнання на митну територію України;
зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову щодо придбання вказаного медичного обладнання;
рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice щодо вказаного медичного обладнання ;
виписки (клієнт-банк) підтвердження перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за придбання вказаного обладнання;
товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading) щодо вказаного медичного обладнання;
навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації щодо вказаного медичного обладнання;
сертифікати якості вказаного медичного обладнання;
сертифікати походження товару - вказаного медичного обладнання ;
документи, з дозволами та відмітками органів радіологічного, санітарно-епідеміологічного, екологічного контролю;
іншу інформацію (документацію), які містять дані про кількісні, вартісні показники, придбання, ввезення, реалізацію вищевказаного медичного обладнання та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 № 983, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 , як головним розпорядником бюджетних коштів, протягом 2018-2019 років укладено договори будівельних підрядів із наступними СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ПП "ОВС-Сервіс" (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказаними суб`єктами господарської діяльності із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) укладались договори та додаткові угоди купівлі-продажу (поставки) медичного обладнання, в тому числі : Аналізатор біохімічний напівавтоматичний BTS-350; Аналізатор сечі DocUReader 2 Pro; Гематологічний аналізатор НА3; Глюкометр SensoLite Nova Plus; Електрокардіограф CARDIPIA400H; Електрокардіограф CARDIPIA800H ; Ендоскоп, 30°, O 4 мм х 175 мм, автоклавуємий ; Ендоскоп, 70°, O 4 мм х 175 мм, кут огляду 90°, автоклавуємий ; Кольпоскоп Brightfield HealthcareTM AC-4501; Комплект хірургічний №13 (одноразового використання) стерильний ; Мікроскоп серії BioBlue (4253); Мікроскоп серії BioBlue (4260); Монітор пацієнта CLEO; Прямий офтальмоскоп mini 3000 з Отоскоп mini3000 з Аксесуарами багаторазові воронки SANALON S чорний; Стетофонендоскоп GAMMA 3.1; Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg), W003-C ; Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), W005-C ; Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2(HIV1/2), W006-C; Тест для виявлення сіфілісу, W34-C4Р; Тест на виявлення Тропоніну І, W46-C4P; Тест на виявлення вагітності, W1-S , у звязку із чим відбувались фінансові розрахунки, оформлення відповідних супровідних документів (рахунків, накладних, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, паперові чи електронні носії інформації щодо обліку (придбання, зберігання, реалізації) вказаного медичного обладнання на товаристві тощо), інформація про які може підтвердити чи спростувати факти протиправних дій під час освоєння бюджетних коштів, зокрема в частині придбання товарів медичного призначення (устаткування, обладнання) для амбулаторій сімейної медицини, будівництво яких здійснювалось на території Тернопільської області.

Документація ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання, ввезення на митну територію України та подальшої реалізації генпідрядникам із будівництва об`єктів - амбулаторій сімейної медицини на території Тернопільської області містить відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин освоєння бюджетних коштів, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні інформація, яка містяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення №0000073 від 11.09.2019 року, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ до іншої інформації (документації), яка містить дані про кількісні, вартісні показники, придбання, ввезення, реалізацію вищевказаного медичного обладнання та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки слідчим у клопотанні не конкретизовано перелік цих документів, а також за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю таємницю і перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та можливістю вилучити їх оригінали, а саме:

договори купівлі-продажу (поставки) медичного обладнання між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ПП "ОВС-Сервіс" (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), додатки до них, додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури, накладні, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні за період з листопада 2018 року по 11 березня 2020 року,

паперові чи електронні носії інформації щодо обліку(придбання, зберігання, реалізації) вказаного медичного обладнання на товаристві;

митні декларації , що підтверджують факт ввезення вказаного обладнання на митну територію України ;

зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову щодо придбання вказаного медичного обладнання;

рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice щодо вказаного медичного обладнання ;

виписки (клієнт-банк) підтвердження перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за придбання вказаного обладнання;

товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading) щодо вказаного медичного обладнання;

навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації щодо вказаного медичного обладнання;

сертифікати якості вказаного медичного обладнання;

сертифікати походження товару - вказаного медичного обладнання ;

документи, з дозволами та відмітками органів радіологічного, санітарно-епідеміологічного, екологічного контролю.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1