20.01.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року Справа № 642/8657/19;
Провадження 1-кс/642/126/20

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
власника майна ОСОБА_3 ,
за відсутністю слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003059, від 20.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на наступне майно, яке було вилучено в період часу з з 11 год. 15 хв. 14.01.2020 по 13 год. 26 хв. 14.01.2020 в ході проведення огляду місця події в нежитлового приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, :

1) Монітор ПК «ACEZ» №5 в кількості -1шт;

2) Системні блоки «Logic Power» № 1052/65/14; «Logic Power» № 1009635/13 в кількості -2шт;

3) Трубка сканера до лотерейних білетів «SX-600» SX-600130130D72418 в кількості -1шт;

4) Телевізор «SHARP» №012126148 в кількості -1шт;

5) Термо принтер для чеків «SEWOO» model: LK-T200 (SW12051184) в кількості -1шт;

6) Печатка з написом «Оплачено» в кількості -1шт;

7) Інформаційні стенди з написом «Мега Лот», «Спорт Прогноз». «Гонка на Гроші», « Хто Там», «Лото Забава» в кількості -5 шт;

8) Аркуші плакатів з написом «Мегало Лот» в кількості 2 шт, «Гвидко Грай» в кількості 1 шт, «Лото Забава» в кількості 3 шт, «Азарт» в кількості 1 шт, «Каре» в кількості 1 шт;

9) Вивіска з написом «Лото Забава» «Джек Пот» «Мега Лот» в кількості 1 шт;

10) 15 аркушів А4 де вказуються події ігри та розіграші з коефіцієнтами та ставками;

11) Дозвільна та супровідна документація, а саме:

- Ліцензія «Товариство з обмеженою відповідальністю М.С.Л.» на 1 арк;

- Посвідчення № СЛГ-18-000001 про розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Слобожанський Трейд» на 1 арк;

- Цивільно-правовий договір №688 про розповсюдження державних лотерей на 6 арк;

- Акт прийому передачі терміналу електронної системи прийняття споживання на 1 арк;

- Акт прийому передачі ( окрім терміналу електронної системи прийняття споживання) на 1 арк;

12) Супровідна документація про роботу відділення на 146 арк;

13) Використані квитки лотерейних білеті, а саме:

- «Щаслива» - 199шт;

- «Золото ацтеків» -22 шт;

- «Чорна перлина» - 20 шт;

- «Справжнє золото» - 116 шт;

- «Карти в руках» - 20 шт;

- «10 перлин» - 23 шт;

- «Твій сейф» - 22шт;

- «Колесо удачі» -43 шт;

- «Твоя готівка» - 16шт; в загальній кількості 481 шт.

14) Квитанції та чеки про оплату виграшів в лотереї з написом: «Золота Купальня», «Морський Бій», «Мега Лот», «Лото Забава» в загальній кількості - 386 шт.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, на території Холодногірського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7 у нежитловому приміщенні, невстановленою групою осіб, організовано діяльність пов`язану з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу. На вході до нежитлового приміщення, у якому здійснюється незаконна господарська діяльність виявлено вивіску з надписом «Спорт Лото».

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАРКІВЮВЕЛІРТОРГ", , Харківська міська рада, , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , Держава Україна в особі Акціонерного товариства "Українська залізниця", , Держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України, , Держава Україна в особі Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", , ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ,

В період часу з 11 год. 15 хв. 14.01.2020 по 13 год. 26 хв. 14.01.2020, проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7,в оді проведення якого виявлено та вилучено:

1) Монітор ПК «ACEZ» №5 в кількості -1шт;

2) Системні блоки «Logic Power» № 1052/65/14; «Logic Power» № 1009635/13 в кількості -2шт;

3) Трубка сканера до лотерейних білетів «SX-600» SX-600130130D72418 в кількості -1шт;

4) Телевізор «SHARP» №012126148 в кількості -1шт;

5) Термо принтер для чеків «SEWOO» model: LK-T200 (SW12051184) в кількості -1шт;

6) Печатка з написом «Оплачено» в кількості -1шт;

7) Інформаційні стенди з написом «Мега Лот», «Спорт Прогноз». «Гонка на Гроші», « Хто Там», «Лото Забава» в кількості -5 шт;

8) Аркуші плакатів з написом «Мегало Лот» в кількості 2 шт, «Гвидко Грай» в кількості 1 шт, «Лото Забава» в кількості 3 шт, «Азарт» в кількості 1 шт, «Каре» в кількості 1 шт;

9) Вивіска з написом «Лото Забава» «Джек Пот» «Мега Лот» в кількості 1 шт;

10) 15 аркушів А4 де вказуються події ігри та розіграші з коефіцієнтами та ставками;

11) Дозвільна та супровідна документація, а саме:

- Ліцензія «Товариство з обмеженою відповідальністю М.С.Л.» на 1 арк;

- Посвідчення № СЛГ-18-000001 про розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Слобожанський Трейд» на 1 арк;

- Цивільно-правовий договір №688 про розповсюдження державних лотерей на 6 арк;

- Акт прийому передачі терміналу електронної системи прийняття споживання на 1 арк;

- Акт прийому передачі ( окрім терміналу електронної системи прийняття споживання) на 1 арк;

12) Супровідна документація про роботу відділення на 146 арк;

13) Використані квитки лотерейних білеті, а саме:

- «Щаслива» - 199шт;

- «Золото ацтеків» -22 шт;

- «Чорна перлина» - 20 шт;

- «Справжнє золото» - 116 шт;

- «Карти в руках» - 20 шт;

- «10 перлин» - 23 шт;

- «Твій сейф» - 22шт;

- «Колесо удачі» -43 шт;

- «Твоя готівка» - 16шт; в загальній кількості 481 шт.

14) Квитанції та чеки про оплату виграшів в лотереї з написом: «Золота Купальня», «Морський Бій», «Мега Лот», «Лото Забава» в загальній кількості - 386 шт.

Під час проведення слідчої дії огляду за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, знаходився громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_7 , який повідомив, що він є представником власника вилученого майна.

За допомогою вищевказаних вилучених в ході зазначеного ОПМ речей та предметів, здійснювався заборонений на законодавчому рівні України гральний бізнес, на території Холодногірського району м. Харкова.

В клопотанні слідчий посилається на те, що враховуючи те, що вищевказані вилучені предмети відповідно до ч.1 ст.98 КПК України є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а також у подальшому при проведенні досудового розслідування необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, вищевказані предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню відповідною постановою від 15.01.2020, тому на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що провадив діяльність офіційно, про що надав відповідні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, встановив.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані вимоги слідчим виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, які були здобуті під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання слідчого є законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 10 ст. 170, ч. 2, 5 ст. 171, ч. 2 ст. 173 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003059, від 20.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на наступне майно, яке було вилучено в період часу з 11 год. 15 хв. 14.01.2020 по 13 год. 26 хв. 14.01.2020 в ході проведення огляду місця події у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, :

1) Монітор ПК «ACEZ» №5 в кількості -1шт;

2)Системні блоки «Logic Power» № 1052/65/14; «Logic Power» № 1009635/13 в кількості -2шт;

3)Трубка сканера до лотерейних білетів «SX-600» SX-600130130D72418 в кількості -1шт;

4)Телевізор «SHARP» №012126148 в кількості -1шт;

5)Термо принтер для чеків «SEWOO» model: LK-T200 (SW12051184) в кількості -1шт;

6)Печатка з написом «Оплачено» в кількості -1шт;

7)Інформаційні стенди з написом «Мега Лот», «Спорт Прогноз». «Гонка на Гроші», «Хто Там», «Лото Забава» в кількості -5 шт;

8)Аркуші плакатів з написом «Мегало Лот» в кількості 2 шт, «Гвидко Грай» в кількості 1 шт, «Лото Забава» в кількості 3 шт, «Азарт» в кількості 1 шт, «Каре» в кількості 1 шт;

9)Вивіска з написом «Лото Забава» «Джек Пот» «Мега Лот» в кількості 1 шт;

10)15 аркушів А4 де вказуються події ігри та розіграші з коефіцієнтами та ставками;

11)Дозвільна та супровідна документація, а саме:

- Ліцензія «Товариство з обмеженою відповідальністю М.С.Л.» на 1 арк;

- Посвідчення № СЛГ-18-000001 про розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Слобожанський Трейд» на 1 арк;

- Цивільно-правовий договір №688 про розповсюдження державних лотерей на 6 арк;

- Акт прийому передачі терміналу електронної системи прийняття споживання на 1 арк;

- Акт прийому передачі ( окрім терміналу електронної системи прийняття споживання) на 1 арк;

12)Супровідна документація про роботу відділення на 146 арк;

13)Використані квитки лотерейних білетів, а саме:

- «Щаслива» - 199шт;

- «Золото ацтеків» -22 шт;

- «Чорна перлина» - 20 шт;

- «Справжнє золото» - 116 шт;

- «Карти в руках» - 20 шт;

- «10 перлин» - 23 шт;

- «Твій сейф» - 22шт;

- «Колесо удачі» -43 шт;

- «Твоя готівка» - 16шт; в загальній кількості 481 шт.

14)Квитанції та чеки про оплату виграшів в лотереї з написом: «Золота Купальня», «Морський Бій», «Мега Лот», «Лото Забава» в загальній кількості - 386 шт.

Які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1