Справа № 716/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.02.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000343 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.12.2019 із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1950 р.н., мешканець с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, який повідомив, що 02.12.2019 біля 15-00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3388 гривень із його банківської картки № НОМЕР_1

За даним фактом 03.12.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за №0000343 та було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та в ході опитування свідка ОСОБА_6 встановлено, що 02.12.2019 біля 13-15 години на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення із текстом «ваша картка заблокована» та зазначенням номерів мобільних телефонів на які потрібно зателефонувати, щоб розблокувати банківську картку. Дане СМС повідомлення надійшло із сім картки № НОМЕР_2 . В подальшому прийшов код підтвердження у вигляді СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розмови із невідомим чоловіком, який представник вся представником служби безпеки вищезазначеного банку ОСОБА_6 надала секретний код підтвердження переказу коштів. В подальшому, із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 було перераховано невідомій особі грошові кошти в сумі 3388 грн. Також ОСОБА_6 повідомила, що належна її братові ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у її розпорядженні та прив`язана до номеру телефону, яким вона користується.

З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні формації за картковим рахунком № НОМЕР_3 щодо руху коштів, прив`язки номерів до картки, термінали в яких знімалися грошові кошти, тощо, з можливістю вилучення копій даних документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, проте підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000343 від 03.12.2019 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в порядку ст. 40 КПК України, тобто за дорученням слідчого. Проте дані правовідносини не передбачають отримання інформації через представника та така інформація повинна бути надана лише тій особі, що зазначена в ухвалі слідчого судді.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банкіську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-інформацію про руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11-00 години по 18-00 годину 02.12.2019 із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11-00 години по 18-00 годину 02.12.2019 включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалося вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11-00 години по 18-00 годину 02.12.2019 включно було здійснено переказ грошових коштів з роз шифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11-00 години по 18-00 годину 02.12.2019 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо отримувача коштів.

Строк дії ухвали тридцятьь днів, а саме до 19.03.2020 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ