печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000031 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 25 ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчогосуддіПечерського районного суду м. Києва, з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, яка під виглядом законної господарської діяльності через групу компаній «Мірана» здійснює оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами із підробленими марками акцизного збору.
Члени вказаної організованої групи з метою прикриття протиправної діяльності та запобігання від її викриття правоохоронними органами в період з 2018 по 2020 роки імітували законну господарську діяльність використовуючи попередньо зареєстровані підконтрольні членам організованої групи компанії, з яких 5 основних: ТОВ «Максі торг лтд» (), ТОВ «Мегаторг лтд» (), ТОВ «Торговий дім «Мірана» (), ТОВ «Юкрейніан тобако груп» (), ТОВ «Альтаір стайл» () та понад 15 пов`язаних спільними засновниками, директорами, підписантами і т.п. товариств, а саме: ТОВ «Альтаір лайт» (), ТОВ «Альфа тім» (), ТОВ «Гентра сервіс» (), ТОВ «Ірінком» (), ПП «Фірма «Мірана» (), ТОВ «Моріс лімітед» (), ТОВ «Сигма ритейл» (), ТОВ «Тарум трейд» (), ТОВ «Фридом компані» (), ТОВ «Еволюшн лтд» (), ТОВ «Комерслімітед» (), ТОВ «Метио трейд груп» (), ТОВ «МК-стиль» (), ТОВ «Транс газ енерджі» (), ТОВ «Тренд класик» () та інші, які мають ознаки фіктивності, не мають працевлаштованих працівників, офісів, складських приміщень, тощо, через які членами організованої групи здійснювались безтоварні фінансово-господарські операції.
За результатами аналізу установчих документів вищевказаних комерційних структур встановлено, що зазначені товариства пов`язані між собою засновниками та директорами, а також юридичними адресами. В ході огляду відкритих джерел мережі Інтернет, додатково встановлено, що відносно вказаних суб`єктів підприємницької діяльності проводяться досудові розслідування правоохоронними органами стосовно ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом тощо.
Крім цього, встановлено, що у кінці 2019 року та на початку 2020 року у зазначених вище підприємствах, з метою прикриття протиправної діяльності членами організованої групи у черговий раз змінено засновників, керівників, адреси реєстрації юридичних осіб та як наслідок змінено ДПІ обслуговування.
20.03.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 85, 85/4, 85/5, 85/6, на земельних ділянках кадастровий номер: :06:216:0074; :06:216:0002; :06:216:0082; :06:216:0041; :06:216:0042; :06:216:0052, за місцем знаходження складу ТОВ «ТД Мірана» проведено обшук, в результаті якого вилучено речі, які зазначені в клопотанні та не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в зазначеній ухвалі, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані речі містять сліди кримінального правопорушення, які визнано речовим доказом у провадженні.
Прокурор зазначає, що на даний час є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, тому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Власники майна ТОВ «Торговий дім МІРАНА» - про місце, день і час розгляду клопотання повідомлялись через вручення судової повістки слідчому, не з`явились. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокуратура Україниздійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на вилучені в ході обшуку20.03.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 85, 85/4, 85/5, 85/6, на земельних ділянках кадастровий номер: :06:216:0074; :06:216:0002; :06:216:0082; :06:216:0041; :06:216:0042; :06:216:0052, за місцем знаходження складу ТОВ «ТД Мірана» речі та документи, з метою недопущення порушення законних прав власника та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно, що зазначено у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотанняпрокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 20.03.2020 в приміщенні, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 85, 85/4, 85/5, 85/6, на земельних ділянках кадастровий номер: :06:216:0074; :06:216:0002; :06:216:0082; :06:216:0041; :06:216:0042; :06:216:0052, яке фактично перебуває у користуванні ТОВ «ТД «Мірана» (), а саме: ноутбук «Acer» с/н XGGSEU83400 із зарядним пристроєм, ноутбук «Acer Packardbell» с/н NXC44EU87600 із зарядним пристроєм, ноутбук «Acer Packardbell» с/н NXC44EU00763421АА07600, ноутбук «Toshiba» № XA426239K із зарядним пристроєм, печатку ТОВ «ТД «Мірана» (), печатку ТОВ «Фридом Компані» (), цигарки IQOS HEETS AMBER LABEL в кількості 15 блоків, цигарки IQOS HEETS BRONZE LABEL в кількості 29 блоків, цигарки IQOS HEETS GREEN ZING LABEL в кількості 43 блоки, цигарки IQOS HEETS PURPLE LABEL в кількості 2 блоки, цигарки IQOS HEETS TURQUOISE LABEL в кількості 42 блоки, цигарки IQOS HEETS YELLOW LABEL в кількості 34 блоки, Цигарки Bond Street Blue Selection в кількості 11 блоків, Цигарки Bond Street Red Selection в кількості 2 блоки, Цигарки Bond Street Silver Selection в кількості 24 блоки, Цигарки Bond Street. Blue Selection (25 сиг) в кількості 43 блоків, Цигарки Bond Street_Premium 5 Mix в кількості 16 блоків, Цигарки Bond Street_Premium Blue 6 в кількості 36 блоків, Цигарки Bond Street_Premium Mix в кількості 41 блоків,Цигарки Bond Street_Premium Silver 4 в кількості 48 блоків, Цигарки L&M Red Label в кількості 8 блоків,Цигарки L&M Blue Label в кількості 44 блоки, Цигарки L&M Silver Label в кількості 3 блоки, Цигарки L&M Loft Sea Blue в кількості 45 блоків, Цигарки L&М Loft Blue в кількості 38 блоків, Цигарки L&М Loft DOUBLE SPLASH в кількості 7 блоків, Цигарки L&М Loft Night Blue в кількості 10 блоків, Цигарки L&М Loft HOLIDAY MIX в кількості 37 блоків, Цигарки L&М Loft Mix в кількості 4 блоки, Цигарки Marlboro в кількості 6 блоків, Цигарки Marlboro Gold в кількості 39 блоків,Цигарки Marlboro Silver в кількості 9 блоків, Цигарки Marlboro Fine Touch в кількості 4 блоки, цигарки Marlboro Touch в кількості 7 блоків, цигарки Marlboro Micro слимс в кількості 4 блоки, цигарки Murаttі Zaffiro Slims Silver в кількості 2 блоки, цигарки Murаttі Fresco в кількості 6 блоків, цигарки Next Dubliss Violet в кількості 16 блоків, цигарки Next Dubliss Rose в кількості 47 блоків, цигарки Parliament Night в кількості 44 блоки, Цигарки Parliament Aqua в кількості 17 блоків, Цигарки Parliament Silver в кількості 29 блоків, Цигарки Parliament Platinе в кількості 12 блоків, Цигарки Parliament Super Slm Aqua в кількості 25 блоків, Цигарки Parliament Super Slm Silv в кількості 28 блоків, Цигарки Parliament Pearl Blue в кількості 8 блоків, Цигарки Parliament Carat Blue в кількості 8 блоків, Цигарки Parliament Carat Purple в кількості 9 блоків, Цигарки Philip Morris Blue в кількості 52 блоки, Цигарки Philip Morris Blue (25 шт) (8 пач.) в кількості 40 блоків, Цигарки Philip Morris Novel Blue в кількості 5 блоків, Цигарки Philip Morris Novel Silver в кількості 1 блок, Цигарки Philip Morris Red в кількості 31 блок, Цигарки Philip Morris Red (25 шт) в кількості 90 блоків, Цигарки Philip Morris Novel MIX в кількості 33 блоки, Цигарки Philip Morris Novel MIX Summer в кількості 45 блоків, Цигарки Philip Morris Novel MIX Sun в кількості 22 блоки, Цигарки Camel. Compact Blue в кількості 4 блоки, Цигарки Camel в кількості 37 блоків, Цигарки Camel Blue в кількості 12 блоків, Цигарки Glamour. Lilas в кількості 7 блоків, Цигарки Glamour. Azure синий в кількості 47 блоків, Цигарки Glamour. Amber в кількості 23 блоки, Цигарки LD: Blue 25 (8 пач.) в кількості 1 блок, Цигарки LD. Club Lounge в кількості 14 блоків, Цигарки LD: Red 25 (8 пач.) в кількості 9 блоків, Цигарки LD Autograph Blue в кількості 26 блоків, Цигарки LD Autograph Compact Amber Groove в кількості 39 блоків, Цигарки LD Autograph Compact Green Swing в кількості 18 блоків, Цигарки LD Autograph Compact Purple Tempo в кількості 27 блоків, Цигарки LD Autograph Compact Red Rhythm в кількості 46 блоків, Цигарки LD Autograph Red в кількості 12 блоків, Цигарки LD IMPULSE DUAL в кількості 10 блоків, Цигарки LD KS Red new в кількості 16 блоків, Цигарки LD KS Blue new в кількості 25 блоків, Цигарки LD KS Silver в кількості 29 блоків, Цигарки LD SS Violet в кількості 53 блоки, Цигарки LD SS AMBER в кількості 42 блоки, Цигарки LD SS Menthol в кількості 16 блоків,Цигарки LD SS Pink в кількості 11 блоків,Цигарки LD SS Impulse Super Slims Purple в кількості 14 блоків, Цигарки Sobranie Cocktail в кількості 4 блоки, Цигарки Sobranie Black Russian в кількості 1,5 блоки,Цигарки Sobranie Blacks в кількості 8 блоків,Цигарки Sobranie Golds в кількості 6 блоків, Цигарки Sobranie KS Blue в кількості 11,5 блоків, Цигарки Sobranie KS Gold в кількості 10,5 блоків, Цигарки Sobranie Evolve в кількості 13 блоків, Цигарки Sobranie SS Pink в кількості 1 блок, Цигарки Sobranie SS White в кількості 11 блоків, Цигарки Winchester Red в кількості 11 блоків, Цигарки Winchester Blue в кількості 43 блоки, Цигарки Winchester Compact Blue в кількості 39 блоків, Цигарки Winchester Compact Silver в кількості 12 блоків, Цигарки Winston Classic червоний в кількості 20 блоків,Цигарки Winston Blue в кількості 53 блоки, Цигарки Winston Silver в кількості 10 блоків, Цигарки Winston White в кількості 8 блоків, Цигарки Winston SuperSLims Blue в кількості 48 блоків, Цигарки Winston SuperSLims Silver в кількості 31 блоки, Цигарки Winston SuperSLims Fresh в кількості 2 блоки, Цигарки Winston SuperSLims White в кількості 21 блок, Цигарки Wіnstоn. XS Impulse в кількості 46 блоків, Цигарки Winston XS Plus DUO в кількості 32 блоки, Цигарки Winston. XSence Blue в кількості 47 блоків, Цигарки Winston. XSence Silver в кількості 12 блоків, Цигарки Winston XStyle Blue в кількості 43 блоки, Цигарки Wіnstоn XStyle DUO Green в кількості 8 блоків, Цигарки Wіnstоn XStyle DUO Purple в кількості 8 блоків, Цигарки Winston XStyle Silver в кількості 9 блоків, Цигарки Winston XSpression Fresh в кількості 44 блоки, Цигарки Winston XSpression Purple в кількості 18 блоків, Цигарки Wіnstоn XSрression Purple Super Slims в кількості 20 блоків, Цигарки Wіnstоn XSрression Shiny Mix в кількості 12 блоків, Цигарки Wіnstоn XSрression Summer Mix в кількості 5 блоків, Цигарки Davidоff Reach (в пач.синього.кол) в кількості 6 блоків, Цигарки Davidоff Reach (в пач. сірого.кол) в кількості 29 блоків, Цигарки Davidоff Reach Max в кількості 13 блоків, Цигарки Davidоff Reach Purple в кількості 47 блоків, Цигарки Davidoff Classic в кількості 33 блоки, Цигарки Davidoff Gold в кількості 39 блоків, Цигарки Davidoff One в кількості 3 блоки, Цигарки Davidoff Silver в кількості 5 блоків, Цигарки Davidоff. Slims Class 500 пач в кількості 25 блоків, Цигарки Davidоff. Slims Gold 500пач в кількості 24 блоки, Цигарки Davidоff. Slims One 500пач в кількості 4 блоки, Цигарки Jade La Rose в кількості 39 блоків, Цигарки Jade La Bleue в кількості 10 блоків, Цигарки Jade La Ciel в кількості 45 блоків, Цигарки Jade La Menthe в кількості 14 блоків, Цигарки Jade LArome в кількості 23 блоки, Цигарки Parker & Simpson Compact Blue в кількості 33 блоки, Цигарки Parker & Simpson Compact Silver в кількості 5 блоків, Цигарки Parker & Simpson P&S 23 Blue Big в кількості 3 блоки, Цигарки Parker & Simpson P&S 23 Red Big в кількості 20 блоків, Цигарки Parker & Simpson P&S Blue в кількості 35 блоків, Цигарки Parker & Simpson P&S Red в кількості 7 блоків, Цигарки Parker & Simpson P&S Silver в кількості 7 блоків, Цигарки West Blue XL в кількості 29 блоків, Цигарки West Bold Red Compaсt+ в кількості 25 блоки, Цигарки West Silver в кількості 7 блоків, Цигарки West Blue в кількості 9 блоків, Цигарки West Deep Blue Compaсt+ в кількості 38 блоків, Цигарки West Red в кількості 9 блоків, Цигарки West Red XL (25ш) в кількості 12 блоків, Цигарки West Silver XL (25шт) в кількості 36 блоків, Цигарки Прима Класична б/ф 15 пач. в кількості 3 блоки, Цигарки Прима Срібна Червона в кількості 32 блоки, Цигарки Прима Срібна Синя в кількості 38 блоків, Цигарки Прима Срібна Янтарна в кількості 2 блоки, Цигарки Прима. Люкс №8 червона в кількості 40 блоків, Цигарки Прима. Люкс №6 синя в кількості 28 блоків, Цигарки Прима. Люкс №4 золота в кількості 3 блоки, Цигарки Прима. Люкс №2 в кількості 7 блоків, Цигарки Прима. Люкс One в кількості 9 блоків, Цигарки Capri Bianco в кількості 43 блоки, Цигарки Caprі Azzurro в кількості 8 блоків, Цигарки Dunhill FC Master Blend синій в кількості 3 блоки, Цигарки Dunhill FC Master Blend Gold сірий в кількості 2,5 блоки, Цигарки Kent Select в кількості 6 блоків, Цигарки Kent Switch ментол в кількості 3 блоки, Цигарки Kent Feel Aroma в кількості 52 блоки, Цигарки Kent Feel Velvet в кількості 37 блоків, Цигарки Kent HD Navy Blue в кількості 28 блоків, Цигарки Kent HD Blue в кількості 19 блоків, Цигарки Kent HD Silver в кількості 7 блоків, Цигарки Kent HD White в кількості 4 блоки, Цигарки Kent Nano Silver в кількості 13 блоків, Цигарки Kent Nano White в кількості 8 блоків, Цигарки Lucky Strike Orig. Red new в кількості 58 блоків, Цигарки Lucky Strike Orig. Silver в кількості 30 блоків, Цигарки Rothmans Demi Coral в кількості 33 блоки, Цигарки Rothmans Demi Click Amber в кількості 12 блоків, Цигарки Rothmans Demi Click Purple в кількості 16 блоків, Цигарки Rothmans Demi Blue в кількості 21 блок, Цигарки Rothmans Demi Click в кількості 12 блоків, Цигарки Rothmans Demi MIX в кількості 43 блоків, Цигарки Rothmans Demi Silver 4 в кількості 30 блоків, Цигарки Rothmans Nano Blue в кількості 5 блоків, Цигарки Rothmans Nano Click Fresh в кількості 34 блоки, Цигарки Rothmans Nano Click Purple в кількості 18 блоків, Цигарки Rothmans Nano Silver в кількості 63 блоки, Цигарки Rothmans Royals Demi Blue Exclusive в кількості 23 блоки, Цигарки Rothmans Royals Demi Click Bright в кількості 17 блоків, Цигарки Rothmans Royals Demi Click Purple в кількості 48 блоків, Цигарки Rothmans Royals Demi Silver Exclusive в кількості 47 блоків, Цигарки Rothmans Blue в кількості 10 блоків, Цигарки Rothmans Blue 25 в кількості 30 блоків, Цигарки Rothmans Royals Blue в кількості 3 блоки, Цигарки Rothmans Royals Blue 25 в кількості 6 блоків, Цигарки Rothmans Royals Red в кількості 17 блоків, Цигарки Rothmans Royals Red 25 в кількості 1 блок, Цигарки Rothmans Silver в кількості 9 блоків, Цигарки Vogue Menthe в кількості 2 блоків, Цигарки Vogue Lilas в кількості 2 блоків, Цигарки Прилуки Kласичні 12 економ в кількості 37 блоків, Цигарки Прилуки Kласичні 8 економ в кількості 14 блоків, Цигарки Прилуки Класичні 25 шт червоні в кількості 4 блоки, Цигарки apple в кількості 1 блок, Цигарки Lifa Originals в кількості 2 блоки, Цигарки Ls Little Aroma в кількості 1 блок, Цигарки Marvel Demi 4 mg в кількості 1 блок, Цигарки Marvel Demi 6 mg в кількості 1 блок, Цигарки Marvel Apple MintFusion в кількості 1 блок, Цигарки Marvel Sweet Chery в кількості 2 блоки, Цигарки Marvel Sweet Chery Demi в кількості 1 блок, Цигарки Marvel Sweet Chery Demi Super Slims в кількості 4 блоки, Цигарки Marvel Sweet Vanilla в кількості 2 блоки, Цигарки Marvel Sweet Vanilla Super Slims в кількості 3 блоки, Цигарки Strong Blue 25 в кількості 10 блоків, Цигарки Strong Blue new в кількості 10 блоків, Цигарки Strong Red 25 в кількості 41 блок, Цигарки Strong Red new в кількості 36 блоків, Цигарки Strong Royal в кількості 30 блоків, Цигарки Strong Royal Compact в кількості 39 блоків, Цигарки Strong Армейские в кількості 45 блоків, Цигарки Київ червоний в кількості 37 блоків, Цигарки Київ синій в кількості 4 блоки, Цигарки Compliment Blue Demi Slims в кількості 25 блоків, Цигарки Compliment Blue Super Slims в кількості 1 блок, Цигарки Compliment White Demi Slims в кількості 44 блоки, Цигарки Compliment White Super Slims в кількості 3 блоків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1