Провадження №1-кс/337/177/2020
ЄУН № 337/521/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за № 0001986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001986 від 06.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що : 05.11.2019 р. у період часу з 09:00 годин до 10:00 годин, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, під приводом допомоги у не блокуванні банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 гривень, які належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 06.11.2019р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив , що 05.11.2019 р. приблизно о 08:30 годині, перебував за місцем свого мешкання, де в цей час, йому зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 , з ним розмовляв невідомий чоловік, що назвався ОСОБА_6 представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік пояснив, що з банківської картки потерпілого хтось намагається зняти грошові кошти, та для того, щоб кошти залишились на рахунку, йому необхідно перевести грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_1 , що потерпілий в подальшому і зробив, перевівши 18000 гривень на вказаний рахунок. Після потерпілий зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Орган досудового розслідування вважає, що зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою№ НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019року.

З метою перевірки доводів, викладених потерпілим ОСОБА_5 , під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати свідчення допитаних у провадженні осіб, тим самим встановити особу (осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування вважає, що є можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, так як вищевказані документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасових доступ, містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, підтвердити або спростувати причетність особи до вчинення злочину та місця його перебування , що має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження та може бути використана в якості доказів.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, а саме: отримання інформації, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001986, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформаціяпо розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року, в подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонентів містить охоронювану законом таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо встановлення з`єднань, не виявляється можливим.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ , а саме інформаціїпо розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за № 0001986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії , а саме: інформаціїпо розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 05.11.2019 року по 20.11.2019 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 15 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1