Дата документу 26.06.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження №1-кс/554/8943/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни Полтавської області, українця, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину 2013 року народження, працює неофіційно, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави. В якому прохали: застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Лубни Полтавської обл., зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 42040,00 гривень. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав визначити розмір застави в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 42 040 гривень.

В судовому засіданні адвокати проти клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний проти клопотання заперечував.Вину не визнав. Зазначив, що такий розмір застави внести не зможе.

При цьому, в судові засідання 23, 24, 25 червня 2020 року підозрюваний ОСОБА_6 будучи повідомлений у встановлений КПК України спосіб не з`являвся. 24.06.2020 ухвалою слідчого судді зобов`язано здійснити примусовий привід підозрюваного ОСОБА_6 на 25 червня 2020 року на 15 год. 30 хв. Виконання ухвали суду покладено на СУ ГУНП в Полтавській області. Ухвала не виконана, через відсутність підозрюваного за місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши прокурора, адвокатів, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000024 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у 2019 році (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.06.2019) вступив у організовану групу до складу якої увійшли (три і більше осіб) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Метою діяльності вказаної організованої групи стало отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організатором якої був ОСОБА_8 . ОСОБА_6 , будучи учасником організованої групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення розробленого та доведеного ОСОБА_8 плану вчинення злочинів. Будучи обізнаним про місце виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв на території Київської області, та маючи у своєму користуванні спеціально обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення вантажу, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, здійснював транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв з місця їх виготовлення та тимчасового зберігання на території Київської області, приймав замовлення від ОСОБА_8 про кількість та вид алкогольної продукції, яку слід поставити. За вказівкою ОСОБА_8 , доставляв фальсифіковані алкогольні напої розлиті в полімерних ємностях сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів, у визначений організатором спосіб, день, та місце, за що отримував від ОСОБА_8 готівкові кошти. Так, ОСОБА_8 , за вищевказаних обставин, будучи організатором організованої групи, володіючи відповідними знаннями та навичками, а саме здобутими в ході виконання своїх службових обов`язків в ПП «Алкогрупа», щодо місць можливого збуту алкогольних напоїв, порядку ціноутворення на ринку підакцизної групи товарів, володіючи знаннями з пошуку і обліку відповідної клієнтської бази та ціноутворення на ринку підакцизної групи товарів, маючи на меті отримати незаконний прибуток від реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, у 2019 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 28.06.2019), вказав, відповідно до раніше розроблених ролей, ОСОБА_6 , який будучи мешканцем Київської області мав можливість налагодити постачання фальсифікованої алкогольної продукції з місць їх підпільного виробництва в Київській області до м. Лубни Полтавської області, у користуванні якого у 2019 році були автомобілі FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_1 , та VOLKSWAGEN LT 35, д.н.з. НОМЕР_2 , поставляти фальсифіковану алкогольну продукцію з Київської області до м. Лубни Полтавської областіщотижня в п`ятницю або суботу в полімерних ємностях сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів, у кількості від 100 до 200 шт. У подальшому після транспортування ОСОБА_6 вищевказаної продукції ОСОБА_8 її розвантажував та зберігав з метою збуту, із застосуванням заходів конспірації, на офіційному складі ПП «Алкогрупа» за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Фабрична, 4г, в господарських приміщеннях домоволодіння за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 . За поставлену партію фальсифікату ОСОБА_6 отримував від ОСОБА_8 грошову винагороду, в залежності від об`єму поставленого товару та актуальної ціни на спиртовмісні рідини. В подальшому, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 повідомляв про прибуття фальсифікованих алкогольних продуктів інших членів групи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким повідомляв про найбільш підходящий день та час коли останні зможуть забрати фальсифіковану продукцію та консультував з приводу місця прибуття та найбільш безпечних маршрутів для її транспортування. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспорт, яким вони користувалися на час скоєння злочинів, а саме MERCEDES-BENZ 410D, д.н.з. НОМЕР_3 , та Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно, а також транспорт інших осіб (на даний час не встановлений), які надавали його їм у користування, прибували у заздалегідь визначений ОСОБА_8 день, час та місце, де передавали останньому готівкою грошові кошти з націнкою від суми, сплаченої ОСОБА_8 ОСОБА_6 . Отримавши від ОСОБА_8 вантаж фальсифікованої алкогольної продукції, ОСОБА_9 з використанням автомобілю MERCEDES-BENZ 410D, д.н.з. НОМЕР_3 , або іншого транспортного засобу, здійснював її транспортування на визначене ним місце тимчасового зберігання а саме до господарських приміщень за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , звідки збував фальсифіковану алкогольну продукцію колу фізичних та юридичних осіб на території Лубенського та Хорольського району Полтавської області за готівкові кошти з націнкою від суми, сплаченої ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вантаж фальсифікованої алкогольної продукції, з використанням автомобілю Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_4 , або іншого автомобілю (на даний час марку та модель не встановлено), здійснював її транспортування на визначене ним місце тимчасового зберігання, а саме до складських приміщень ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 10, звідки збував фальсифіковану алкогольну продукцію колу фізичних та юридичних осіб на території Полтавського району Полтавської області за готівкові кошти з націнкою від суми, сплаченої ОСОБА_8 . Укриття злочинної діяльності забезпечувалося членами групишляхом зберігання фальсифікованої алкогольної продукції в місцях, з обмеженим доступом для сторонніх осіб, а саме господарські приміщення домоволодінь, де проживали члени групи, офіційні склади ПП «Алкогрупа», транспортуванням такої продукції на автомобілях, володільцями яких члени групи не були, та по заздалегідь підготовленим маршрутам, у визначений час та день, її збут лише перевіреним покупцям з числа постійних клієнтів ПП «Алкогрупа», або за рекомендаціями таких осіб, спілкування по мобільним терміналам із завуалюванням предмету розмови та використанням слів-замінників. Дана організована група характеризується стабільністю складу, стійкістю зв`язків, корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, тотожністю способу здійснення злочинних дій, чітким розробленням плану вчинення злочину та детальною підготовкою до його вчинення, розподілом ролей між співучасниками та, в кінцевому результаті, раніше обумовленим вигодам для кожного з учасників злочинної групи. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей антидержавного спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі. Злочини скоювалися з прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачали його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції всіма членами організованої групи. Так, на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , 28.06.2019, за вказівкою останнього, учасник організованої групи

ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, придбав у невстановлених слідством осіб та транспортував на автомобілі з Київської області до м. Лубни Полтавської області, вантаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів, який збув ОСОБА_8 . Останній у свою чергу, незаконно придбавши у ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої, залишив їх на зберіганні з метою подальшого збуту у складських приміщеннях ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Лубни, вулиця Фабрична, 4г. Через деякий час, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, в завуальованій формі, повідомив про наявність у нього незаконно виготовлених алкогольних напоїв, іншим членам організованої групи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 03.07.2019, приблизно о 10 годині, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, на виконання раніше розробленого плану, прибув на автомобілі до місця реєстрації ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , де придбав у ОСОБА_8 , заздалегідь наготовлені останнім, незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів з метою подальшому реалізації на території м. Полтави та області. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_10 , за вказівкою організатора, незаконно транспортував з метою збуту, на автомобілі Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_4 ,до складу ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 10, де залишив на зберігання з метою подальшого збуту. Того ж дня, приблизно о 18 годині, ОСОБА_10 на тому ж автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 2 (дві) полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_5 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою ОСОБА_8 , з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 800 гривень (400 гривень кожна) ОСОБА_11 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, які збув ОСОБА_10 , вилучені у гр. ОСОБА_11 та згідно висновку експерта № 156 від 23.07.2019, містить етиловий спирт, є спиртовмісними, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 33,41%, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації. Таким чином, невідповідність вказаних об`єктів ДСТУ 4256дає підставу вважати їх не придатними для споживання. Крім того, 05.07.2019, близько 08 год. 10 хв., ОСОБА_8 на автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 1 (одну) полімерну ємність сріблястого кольору з механічним дозатором об`ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_6 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 350 гривень ОСОБА_11 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, які збув ОСОБА_8 , вилучені у гр. ОСОБА_11 та згідно з висновком експерта № 156 від 23.07.2019, містить етиловий спирт, є спиртовмісними, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 33,45%, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації. Таким чином, невідповідність вказаних об`єктів ДСТУ 4256дає підставу вважати їх не придатними для споживання. Крім того, 12.07.2019, близько 08 год. 30 хв., ОСОБА_8 на автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 1 (одну) полімерну ємність сріблястого кольору з механічним дозатором об`ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_6 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 350 гривень ОСОБА_11 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої які збув ОСОБА_8 , вилучені у гр. ОСОБА_11 та згідно висновку експерта № 176 від 16.08.2019, містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісними, є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 32,5%, відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації, а також за завищеним значенням естерів. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , наприкінці серпня 2019 року, за вказівкою останнього, учасник організованої групи ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, придбав у невстановлених слідством осіб та транспортував на автомобілі з Київської області до м. Лубни Полтавської області, вантаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів, який збув ОСОБА_8 . Останній у свою чергу, незаконно придбавши у ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої, залишив їх на зберіганні з метою подальшого збуту у складських приміщеннях ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Лубни, вулиця Фабрична, 4г. Через деякий час, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, в завуальованій формі, повідомив про наявність у нього незаконно виготовлених алкогольних напоїв, іншим членам організованої групи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Після вказаних подій, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.08.2019, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою ОСОБА_8 , з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, на виконання раніше розробленого плану, прибув на автомобілі до місця зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, де придбав їх у ОСОБА_8 у невстановленій слідством кількості, розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів з метою подальшому реалізації на території Лубенського та Хорольського району Полтавської області. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_9 , незаконно транспортував з метою збуту, на автомобілі до визначеного ним місця зберігання. 29.08.2019, приблизно о 11 год. 10 хв., ОСОБА_9 на невстановленому слідством автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 3 (три) полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом 10 літрів, до магазину АТБ, що по вул. 1-го Травня у м. Хорол Полтавської області, які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 1050 гривень (350 гривень кожна) грн. ОСОБА_11 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої які збув ОСОБА_9 , вилучені у гр. ОСОБА_11 та згідно висновку експерта № 187 від 18.09.2019 є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 35%, та за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації. Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

09 червня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, яку останній отримав 09.06.2020 о 08.00 годині.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 22.06.2020 о 15.40 годині.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за яке встановлено покарання у вигляді штрафу в розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, не з`являвся за викликами до слідчого, прокурора та суду, з метою запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 020 гривень.
Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що санкція статті Кримінального кодексу України за якою підозрюється ОСОБА_6 передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто з метою виконання вироку в частині відшкодування завданих збитків, доцільним є застосування запобіжного заходу застава. Особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 , а це свідчить про його особу і те, що ніхто не наважується поручитися за нього. Крім того, враховуючи тяжкість злочину та покарання, яке передбачено за його вчинення, вказаний запобіжний захід є не достатнім для забезпечення виконання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків підозрюваного.

Відповідно до розділу П. Заходи забезпечення кримінального провадження КПК України, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309 КПК України , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави ОСОБА_6 визначити у розмірі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 020 (двадцять одна тисяча двадцять) гривень.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р UA0015950 в ДКСУ м. Київ, код ЗКПО -26304855, МФО - 820172, отримувач ТУ ДСА України в Полтавській області, призначення платежу застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Октябрського районного суду м.Полтави коштів має бути наданий слідчому, прокурору, суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1