УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Публічного акціонерного Товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року (справа №761/20255/19) у кримінальному провадженні №0004360 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м.Києва 02 червня 2020 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 17 травня 2019 року на нерухоме майно, яке належить ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а саме: ГРП загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039, 10 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; естакада (з кран-балкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; виробничий одноповерховий корпус №2 (літера 3), загальною площею 2250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м.,який складається з: корпус «Б» зі вставкою «АВ» (літера Б), загальною площею 241 6,0 кв.м; корпус «В» зі вставкою «ВГ» (літера В), загальною площею 2461,0 кв.м.; корпус «Г» зі вставкою «ВГ» (літера Г), загальною площею 3148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.
При цьому у клопотанні також порушено питання про скасування передачі на відповідальне зберігання вищевказаного нерухомого майна «Тутковский».
В обґрунтування клопотання посилається на те,що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17 травня 2019 року на вищевказане нерухоме майно, власником якого є ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», накладено необґрунтовано та безпідставно, за відсутності доказів вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, без врахування співмірності такого арешту, вказане нерухоме майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні представник ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» про те, що посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» достеменно знаючи , що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами :0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою :м. Київ, вул. Дубровицька,28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного Суду №826/24227/15 від 05 лютого 2019 року , здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку. Вищевказане нерухоме майно, з клопотанням про скасування арешту щодо якого звернувся до слідчого судді адвокат ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Банк Український Капітал», постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0004360, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомого майна. ПрАТ «Тутковський» визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, потреба у подальшому застосуванні арешту майна не відпала. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши та дослідивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, надані слідчим, вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено судовим розглядом, СВ Шевченківського УН ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004360 від 11 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» про те, що посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» достеменно знаючи , що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами :0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька,28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного Суду №826/24227/15 від 05 лютого 2019 року, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «БАНК «УКРАВЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 17 травня 2019 року ( справа №761/20255/19) накладено арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0004360,а саме: ГРП загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039, 10 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; естакада (з кран-балкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; виробничий одноповерховий корпус №2 (літера 3), загальною площею 2250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м.,який складається з: корпус «Б» зі вставкою «АВ» (літера Б), загальною площею 2416,0 кв.м; корпус «В» зі вставкою «ВГ» (літера В), загальною площею 2461,0 кв.м.; корпус «Г» зі вставкою «ВГ» (літера Г), загальною площею 3148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; вказане майно передане ПрАТ «Тутковский» на відповідальне зберігання.
Як визначено в ухвалі слідчого судді від 17 травня 2019 року,арешт на майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, якими відповідно до вимог ст. 98 КПК України, як об`єкти кримінально протиправних дій, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 від 11 травня 2019 року, у кримінальному провадженні № 0004360,визнані об`єкти нерухомого майна : ГРП загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039, 10 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; естакада (з кран-балкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; виробничий одноповерховий корпус №2 (літера 3), загальною площею 2250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м.,який складається з: корпус «Б» зі вставкою «АВ» (літера Б), загальною площею 2416,0 кв.м; корпус «В» зі вставкою «ВГ» (літера В), загальною площею 2461,0 кв.м.; корпус «Г» зі вставкою «ВГ» (літера Г), загальною площею 3148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України наразі триває, об`єкти нерухомого майна, на які накладено арешт, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальністьта які б спростували висновки,викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року ( справа №761/20255/19), що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні нерухоме майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини,на які посилаються адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

З приводу порушеного питання щодо скасування передачі на відповідальне зберігання вказаного у клопотанні нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» ,слід зазначити, що оскільки кримінальне провадження № 0004360 відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а вирішення питання законності права власності потребує оцінки доказів, що здійснюється судом на стадії судового провадження, тому в цій частині клопотання на даній стадії досудового слідства не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174,309,372,392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Публічного акціонерного Товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року (справа №761/20255/19) у кримінальному провадженні №0004360 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1