Cправа № 127/9309/20
Провадження № 1-кс/127/4168/20
У Х В А Л А
Іменем України
07 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 28.04.2020 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Підставою для відкриття даного провадження стала заява ОСОБА_4 про те, що службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у червні 2019 року, порушуючи постанову Кабінету Міністрів України №466 від 13.04.2011, без отримання дозвільної документації з державного архітектурно - будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду №010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрат на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів (виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

ОСОБА_4 , будучи допитаним в якості свідка, повідомив, що у вересні 2019 року йому було надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у травні 2019 року, без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільної документації, самовільно розпочало реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що для проведення будівельних робіт директором підприємства були залучені кредитні кошти, які отримало підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклавши з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генеральний договір №010/150-2/991 під заставу нерухомого майна підприємств та, відповідно до умов договору, мали інше цільове призначення. А отже, на думку ОСОБА_4 , самовільні дії керівництва підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо використання кредитних коштів не за призначенням та проведення будівельних роботів без відповідних дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_4 створюють для підприємства передумови невчасного погашення кредитної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого банкрутства підприємства.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів та додаткових договорів з підрядниками та субпідрядниками, які укладались ТТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; актів приймання виконаних підрядниками та субпідрядниками робіт по реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, а також довідок про вартість виконаних робіт; договорів та додаткових договорів, які були укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 на придбання обладнання, актів прийому-передачі обладнання придбаного в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів та додаткових договорів укладених з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по контракту №17.2.26.014_1; контракту №17.2.26.014_1; інші документи, які є обов`язковим додатком до договорів; інформацію щодо витрат пов`язаних з транспортуванням, монтажем придбаного обладнання, сплати митних платежів та податку на додану вартість; актів виконаних робіт по проведенню реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; кошторис на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; фінансову звітність за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час; інформації по використаних кредитних коштів, сплачених відсотках по кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу; кошторисної документації на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, додаткових угод укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до генерального договору №010/150-2/991, а також інші документи, які мають відношення до укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генерального договору №010/150-2/991 та проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; інформацію щодо результатів проведення перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; розрахунки класу наслідків (відповідальності) та категорії складності будівництва, які подавались підприємством в ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо.
Вищевказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а також враховуючи, що на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами обслуговуючого кооперативу документів, які планується вилучити чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 ч. 2, 164 КПК України, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 07.05.2020 надала суду заяву про розгляд справи у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликалося, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до вимог частини другої статті 169 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Зокрема, з витягу з ЄРДР №0000071 від 06.02.2020 вбачається. що службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в червні 2019 року порушучи постанову КМУ №466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з ІНФОРМАЦІЯ_7 підготовчих будівельних робіт, самовільно, всупереч устанволеному законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність якого оспорюється одним із учасників товариства.

Попередня кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ст. 356 КК України, відповідно до якої самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, - карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду №010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів (виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

Як зазначає слідчий у клопотанні, ОСОБА_4 , будучи допитаним в якості свідка, повідомив, що у вересні 2019 року йому було надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у травні 2019 року, без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільної документації, самовільно розпочало реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що для проведення будівельних робіт директором підприємства були залучені кредитні кошти, які отримало підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклавши з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генеральний договір №010/150-2/991 під заставу нерухомого майна підприємств та, відповідно до умов договору, мали інше цільове призначення. А отже, на думку ОСОБА_4 , самовільні дії керівництва підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо використання кредитних коштів не за призначенням та проведення будівельних роботів без відповідних дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_4 створюють для підприємства передумови невчасного погашення кредитної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого банкрутства підприємства.

Наведене підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 11.02.2020 та копією генерального договору на здійснення кредитних операцій №010/150-2/991 від 19.07.2018.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи обставини, які підлягають встановленню в межах даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в частині дозвільної документації для початку виконання будівельних робіт по зведенню цеху, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів усіх інших документів вказаного товариства задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до дозвільної документації виданої органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо початку виконання будівельних робіт по зведенню цеху на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (будівництво розпочато у червні 2019 року), з можливістю вилучення копій документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя