Справа № 544/340/20
№ пров. 1-кс/544/211/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01 лютого 2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій (заявниці) ОСОБА_5 в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) грн. Цим самим невстановлена особа нанесла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом 02.02.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2020 близько 12 години на телефон потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа за номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , представившись сином її рідної тітки ОСОБА_6 . Під час розмови останній сказав, що її тітка ОСОБА_6 померла. Нічого не підозрюючи, заявниця пішла до терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перерахувала кошти у сумі 3500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Близько 15 години 01.02.2020 додому прийшов чоловік заявниці та зателефонував до ОСОБА_6 та пересвідчився, що вона жива. Після цього заявниця зателефонувала до невідомого, але номер телефону був уже не доступний.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про особу на яку відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоропювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд справи за відсутності представників.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 02.02.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 01.02.2020 близько 12 години на телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись сином її рідної тітки ОСОБА_6 . Під час розмови останній сказав, що її тітка ОСОБА_6 померла. Нічого не підозрюючи, заявниця пішла до терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перерахувала кошти у сумі 3500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Близько 15 години 01.02.2020 додому прийшов чоловік заявниці, зателефонував до ОСОБА_6 та пересвідчився, що вона жива. Після цього заявниця зателефонувала до невідомого, але номер телефону був уже не доступний.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про особу на яку відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000053 від 02.02.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: начальнику СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 01.02.2020 по 05.02.2020;

-роздруківки фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), які проводили банківські операції по картці № НОМЕР_2 за період із 01.02.2020 по 05.02.2020.

Надати можливість слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 13 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1