Дата документу 30.03.2020 Справа № 554/2629/20
Провадження № 1-кс/554/4164/2020
УХВАЛА
30 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 25.02.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000571 від 25.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 року близько 16:25 год. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу без відома ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 спричинивши останній матеріального збитку на суму 1900 грн.

Будучи допитаним в якості ОСОБА_3 повідомила, що 24.02.2020 року власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 було заблоковано невідомою особою, яка в подальшому, використовуючи вище вказаний номер, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснила перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей про особу, якій належить поточний рахунок, що відкритий в комерційному банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаному рахунку за період з 23.02.2020 року по 27.02.2020 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 23.02.2020 року по 27.02.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких знімалися грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о