Провадження № 1-кс/686/755/20
УХВАЛА

15 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000046,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2020 слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи в період лютого 2019 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості в протокол зборів учасників підприємства про звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та подали його державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019 року провели фінансово-господарські операції, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, зокрема щодо відчуження (переоформлення) договорів оренди земельних ділянок, тощо.

Також відповідно до вище вказаної заяви, на підприємстві існує велика кредиторська заборгованість, яка на теперішній час не зменшується, хоча збір врожаю відбувається та не оподатковується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зернові та інші культури вивозяться в невідомому напрямку.

Тому, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст.205-1, ст.219 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 13.09.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000046, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.205-1, ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посівна компанія та збір врожаю у 2019 році, на земельних ділянках, які на праві оренди належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із грошовими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були не виконанні, та які виникли під час відступлення прав вимог первісного кредитора від ПП « ОСОБА_6 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою дослідження події кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та свідчать про посівну компанію та збір врожаю у 2019 році на орендованих земельних ділянка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: талон комбайнера, талон шофера, путівка на вивезення продукції з поля, реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля, реєстр приймання зерна вагарем, реєстр приймання зерна від шофера, відомість руху зерна та іншої продукції, акти на сортування і сушіння продукції рослинництва, книга складського обліку, накладна (внутрігосподарського призначення), оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 20 «Виробничі запаси», 21 «Поточні біологічні активи», 23 «Виробництво», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації» та інші первинні фінансово-господарські документи, які містять відомості про посівну компанію та збір врожаю у 2019 році на орендованих земельних ділянка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також документів, якими ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відступлено право вимоги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання коштів від боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: договір поставки №ХМ-2 від 30.10.2017 року та відповідні додаткові угоди (специфікації) до нього; договір поставки №Р-01 від 06.04.2018 року та відповідні додаткові угоди (специфікації) до нього; договір купівлі-продажу №ЧК-66 від 27.03.2018 року та відповідні додаткові угоди (специфікації) до нього; договір поставки №ХМ-47 від 25.02.2019 року та відповідні додаткові угоди (специфікації) до нього; договори поруки за договорами поставки №ХМ-2 від 30.10.2017 року, №Р-01 від 06.04.2018 року, №ХМ-47 від 25.02.2019 року та договором купівлі-продажу №ЧК-66 від 27.03.2018 року; договір №3-КП-ХМ-1 від 26.02.2019 року; договір №3-КП-ХМ-2 від 26.02.2019 року; договір №3-КП-ХМ-3 від 26.02.2019 року; акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довіреності; доручення; документи бухгалтерського обліку, які оформлялися під час проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (акти звірок взаєморозрахунків, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості та інші, за період з 01.01.2017 року по 03.05.2019 року).

Вище вказані документи перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять в собі інформацію, яка має суттєве значення для доведення або спростування факту законності здійснення посівної компанії та збору врожаю 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на орендованих землях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вільні зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно доч.2ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннямист.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

У витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження№0000046 зазначено, що період лютого 2019 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості в протокол зборів учасників підприємства, і упродовж 2019 року провели фінансово-господарські операції, що призвели до стійкої неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у клопотанні просить надати доступ до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 03.05.2019.

Тобто зі змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що слідчим конкретно не вказано документи, до яких він просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтовання, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких він просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обґрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000046 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя