Справа № 520/5198/16-к
Провадження № 1-кс/947/390/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002466 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам. Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюєтьсяна підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, які розташовані на території м. Одеси. Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 є недійсним.

Враховуючи викладене, на теперішній час у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу карток Ф-1.

Вилучення оригіналів вищезазначених карток Ф-1, необхідно для подальшого призначення ряду судових експертиз у зазначеному кримінальному провадженні, а також ідентифікації осіб.

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002466 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів,можливість оглянути та вилучити оригінали документів, а самекартки Ф-1 на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (серія та номер паспорта НОМЕР_3 виданий 21.11.2001 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія та номер паспорта НОМЕР_4 виданий 15.12.2006 Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (серія та номер паспорта НОМЕР_5 виданий 08.08.2004 Приморським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (серія та номер паспорта НОМЕР_6 виданий 22.03.2005 Приморським РО ОГУ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (серія та номер паспорта НОМЕР_7 виданий 18.04.2003 Київським РВ ОМУ МВС України в Одеській області);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (серія та номер паспорта НОМЕР_8 виданий 20.04.2007 Ананівським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія та номер паспорта НОМЕР_9 виданий 21.10.2011 Малиновським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області);

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (серія та номер паспорта НОМЕР_10 виданий Біляївським РВ УМВС Одеської області);

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (серія та номер паспорта № НОМЕР_11 виданий 5112 від 01.08.2017);

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (серія та номер паспорта НОМЕР_12 , виданий 24.06.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (серія та номер паспорта НОМЕР_13 виданий 15.02.1999 Суворовським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (серія та номер паспорта НОМЕР_14 виданий 22.09.1999 Київським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (серія та номер паспорта НОМЕР_15 виданийАрцизьким РС ГУ ДМС України в Одеськійобласті);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (серія та номер паспорта НОМЕР_16 , виданийМалиновським РВ УМВС України в Одеськійобласті);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (серія та номер паспорта НОМЕР_17 , виданий 29.07.2011 Балтським РВ ГУМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (серія та номер паспорта НОМЕР_18 виданий 21.09.2012 Малиновським РВ ГУ ДМС України в Одеській області).

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1