Провадження №1-кс/127/4836/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_1 , картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи здійснювали відправлення фальсифіковних алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням особистих кабінетів, в які здійснювали вхід за допомогою поштових скриньок з наступними адресами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6
З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні наступних відомостей: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з створення поштових скриньок по теперішній час, а також дати реєстрації поштових скриньок, ІР адрес з яких зареєстровані скриньки та реєстраційних даних осіб, які були вказані користувачами при реєстрації вищезазначених поштових скриньок.
Зазначені електронні адреси поштових скриньок - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ) .
Отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно для встановлення осіб, які причетні до створення та використання поштових скриньок для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по всій території України..
Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи про використання поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Однак дані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять конфіденційну інформацію, тобто згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до них, отримати їх не представляється можливим.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), що містять відомості: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з дати створення поштових скриньок по день винесення ухвали суду, а також відомостей про дати дати реєстрації вказаних поштових скриньок, ІР адрес з яких зареєстровані вказані скриньки та реєстраційних даних осіб ( імен, прізвищ, дати народження, номера мобільних телефонів та інші), які були вказані користувачами при реєстрації вищезазначених поштових скриньок .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя