ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5094/20
Провадження № 1-кс/201/1948/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000761 від 01.03.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000761 від 01.03.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має 0,1 % статутного капіталу даного товариства, директором якого є ОСОБА_6 на підставі протоколу №1 від 31.08.2012 та який приступив до виконання своїх обов`язків від 03.09.2012 відповідно до наказу №126-к. Також засновником вищевказаного товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_7 , яка має 99,9% статутного капіталу.
В свою чергу засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були: - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, у лютому 2014 року було виключено з складу засновників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , котрий є рідним батьком ОСОБА_5 - директора концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.02.2014 індексний номер витягу №17884765 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться об`єкт нерухомого майна, а саме: дробильно-сортувальний комплекс по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до займаної посади, був наділений функціями вирішувати усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; діяти від імені товариства в межах, встановлених законом України «Про господарські товариства»; здійснювати оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства; без письмової згоди зборів учасників Товариства укладати договори, вчиняти правочини, що не перевищують 100 000,00 (сто тисяч) гривень; вирішувати інші питання в межах прав, що надані Директору Рішенням Загальних зборів учасників Товариства в письмовій формі, тобто, відповідно примітки до ст.364 КК України, був службовою особою, посадові та функціональні обов`язки якої, закріплені в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджено загальними зборами учасників товариства протоколом №1/2013 від 16 січня 2013 року.
Потім, ОСОБА_6 , користуючись наданими йому повноваженнями які зазначені в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел, направлений на вчинення службового підроблення, у невстановлений в ході досудового місці та часі вступив в злочину змову з ОСОБА_11 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має 99/9% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому розподіливши між собою ролі, а саме на складання та видачу підробленого офіційного документа, а саме: протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим, 11.02.2014 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого на вказаний час була: АДРЕСА_1 , склали та видали завідомо підроблений офіційний документ, а саме: протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого головою зборів була призначена ОСОБА_11 , секретарем зборів призначено ОСОБА_12 , яка є директором концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має 0.1% статутного капіталу вказаного товариства, також на збори був запрошений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .. Вказаним протоколом №7 учасники товариства надали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повноваження з укладання договорів, цивільно-правових та інших угод з продажу Дробильно-сортувального комплексу по переробці пустих порід ЗЗРК який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , третім особам, що окремо та/або в сукупності перевищують суму 100 000,00 гривень, так як відповідно до затвердженого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до п.12.2 абзац «в» директор може без письмової згоди зборів учасників Товариства укладати договори, вчиняти правочини, що не перевищують 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
Форма документа, а саме Протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України, від 27.08.2004 року №192, а також відповідно затвердженого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, відповідно до висновку експерта №5702-17 від 11.12.2017 підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Секретар зборів» в протоколі №7 від 11.02.2014 загальних зборів учасників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням справжнього її підпису, також в закордонному паспорті ОСОБА_5 номер паспорту НОМЕР_2 мається помітка, що вона вилетіла до Об`єднаних Арабських Еміратів з України 06.02.2014 та повернулась до України 12.02.2014, таким чином не могла бути присутня на загальних зборах учасників Товариства та підписувати будь-які документи, а також належним чином не могла бути проінформована про скликання позачергових загальних зборів Учасників Товариства.
Потім, 17.02.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу про продаж Дробильно-сортувального комплексу по переробці пустих порід ЗЗРК, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , котра здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до розділу 2 договору купівлі-продажу від 17.02.2014, продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за 121 616,57 гривень (сто двадцять одна тисяча шістсот шістнадцять гривень 57 копійок) без ПДВ, сума разом із ПДВ складає 145 939,08 гривень (сто сорок п`ять тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять гривень 08 копійок), які Покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має перерахувати на розрахунковий рахунок Продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 протягом року з моменту укладання цього договору, але не пізніше 14.02.2015..
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію щодо власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

- інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 01.02.2014 року по 28.02.2015 рік.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1