пр. № 1-кс/759/869/20
ун. № 759/2242/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 27.02.2019 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
06.02.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000061 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000061 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 9-10), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_106 ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_119 ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " ( НОМЕР_55 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " ( НОМЕР_57 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_122 ( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_60 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " ( НОМЕР_63 ), ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_64 ), АТЗТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " ( НОМЕР_65 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1