Справа № 202/2417/20
Провадження № 1-кс/202/3174/2020
УХВАЛА
Іменем України
23 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000247 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 на загальну суму 28 944 354.00 грн. (по 14 472 177,00 грн. кожен).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами виконаних робіт форми КБ2в в повному обсязі.

Однак проведеними судовими будівельно-технічними експертизами будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, відповідно до висновку експерта від 21.05.2019 року № 17/10.6/26 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, складає 405 065.50 грн., та відповідно до висновку експерта від 30.09.2019 року № 17/10.6/130 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, складає 276 348.31 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися інспектором технічного нагляду директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (без зауважень), начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 полковником ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Враховуючи отримані відомості, у органів досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи потрібні зразки оригіналів почерку та підпису інспектора технічного нагляду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що документи, які підтверджують господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в яких містяться оригінали зразків підпису та почерку необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідування застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів. Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерна документація, договори, контракти, додатки до договорів, специфікації до договорів, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товаротранспортні накладні на переміщення товарно-матеріальних цінностей, акти прийому передачі (виконаних робіт), векселі, сертифікати на товар, листи, довіреності, платіжні документи, банківські виписки, акти звірки, документи складського обліку, оборотно-сальдові відомості (в тому числі по рахунках 361, 631, 685,311), журнали ордери та інші бухгалтерські документи, договори оренди складських та офісних приміщень, договори оренди транспортних засобів (іншого майна на підприємстві), довіреності на представлення інтересів підприємства, інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та/або підприємствами, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якості субпідрядних організацій на виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000247 від 03.10.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерна документація, договори, контракти, додатки до договорів, специфікації до договорів, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товаротранспортні накладні на переміщення товарно-матеріальних цінностей, акти прийому передачі (виконаних робіт), векселі, сертифікати на товар, листи, довіреності, платіжні документи, банківські виписки, акти звірки, документи складського обліку, оборотно-сальдові відомості (в тому числі по рахунках 361, 631, 685,311), журнали ордери та інші бухгалтерські документи, договори оренди складських та офісних приміщень, договори оренди транспортних засобів (іншого майна на підприємстві), довіреності на представлення інтересів підприємства, інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та/або підприємствами, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якості субпідрядних організацій на виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк виконання ухвали до 22 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1