У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/2853/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 українська гривня ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 українська гривня, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- документів юридичної справи по вказаних рахунках, в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів товариства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.11.2018 року по теперішній час із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2018 року по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вирішення клопотання поклалася на думку суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема таких об`єктів: 1. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району, Тернопільської області», загальною вартістю 7 млн. 830 тис. грн.; 2. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Куряни, Бережанського району, Тернопільської області», загальною вартістю 5 млн. 792 тис. грн.; 3. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Почапинці, Тернопільського району, Тернопільської області», загальною вартістю 5 млн. 745 тис. грн.; 4. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Старе місто, Підгаєцького району, Тернопільської області», загальною вартістю 8 млн. 499 тис. грн., здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , використовує наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - українська гривня відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 українська гривня ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 українська гривня, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- документів юридичної справи по вказаних рахунках, в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів товариства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.11.2018 року по теперішній час із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2018 року по 11.03.2020 року,

з можливістю виготовлення їх копій.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1