Справа №644/3728/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000562 від 16.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, яке погоджено начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання у якому слідчий ОСОБА_3 просить надати йому або за його дорученням іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області, начальнику Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про те, чи здійснювало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016-2020 роках виробництво та продаж вказаного у клопотанні електрообладнання або окремо вузлів, частин, деталей до нього, ціну продажу такого електрообладнання або окремо вузлів, частин, деталей до нього в 2016-2020 роках за умови передачі продукції покупцю або перевізнику покупця на заводі за місцем його виробництва (FCA згідно з Інкотермс 2010).
У клопотанні слідчий вказує, що з 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон, зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії та є посередником в торгівлі промислом обладнанням, в основному з російськими фірмами) має двостороннє співробітництво з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює постачання виробів із сталі, срібла, тощо, фактичним виробником яких є підприємства РФ, а також здійснює реалізацію електродвигунів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » російськими підприємствами, серед яких є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В той же час згідно наявної інформації, керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в договорах закупівлі виробів зі сталі, срібла, тощо, встановлено ціни на 20% вище, ніж у фактичних російських виробників, а також в договорах постачання продукції держпідприємства встановлено ціни на 20% нижче, ніж при продажі до російських компаній. Отже керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено ІНФОРМАЦІЯ_2 до посередницької діяльності з метою отримання надприбутків з подальшим виведенням отриманих коштів на банківські рахунки країн офшорної зони.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2015 року по теперішній час фактично постачає до Російської Федерації через англійську офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії) електродвигуни, які можуть відноситись до товарів подвійного використання, оскільки використовуються у військовій техніці російських збройних сил. Зокрема, продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалась до РФ згідно договорів №№ 07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 укладених з представництвом приватної компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 . Обмін документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо фінансово-господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється з представництвом в РФ.
Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області розслідувалося кримінальне провадження №0001080 за фактом ряду епізодів можливого вчинення злочинів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказане кримінальне провадження зареєстровано 14.09.2018 р. прокуратурою Харківської області на підставі рапорту Управління СБ України в Харківській області.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 27.11.2018 р. здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБ України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 26.12.2019 р. здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному Управлінню Національної поліції в Харківській області та в лютому 2020 року підслідність кримінального провадження визначено за Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області.
В подальшому, постановою процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження №0001080 виділено матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладенні та виконанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в ході досудового розслідування як свідок заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснила, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Велика Британія) у підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » існують господарські відносини, яке, зокрема, купує у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовлене останнім електрообладнання для тепловозів та електровозів у великій кількості та асортименті, зокрема, агрегати тягові, електродвигуни постійного струму тягові різних моделей та класу, а також блоки та запчастини до зазначеного обладнання. Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило закупівлі сталі холоднопрокатної у
ІНФОРМАЦІЯ_8 є основним замовником тягової продукції, що складає понад 70% загального портфелю замовлень. Одним із найоб`ємнійших контрактів із ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання останньому електротягового обладнання та запчастин є контракт № 5/16 від 27.01.2016 року. Зазначений контракт складається із приблизно 130 специфікацій до нього, тобто постачання продукції відбувається на регулярній основі. Передача продукції здійснювалась на умовах FCA згідно із умовами Інкотермс 2010, за місцезнаходженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 . Місце доставки зазначається в специфікаціях. Іншими контрактами із ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7/16 від 09.02.2016 року, № 08/16 від 09.02.2016 року.
З метою проведення ряду експертиз та встановлення розміру завданої шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення до ряду виробників направлено запити щодо вартості певного переліку товарів, тобто ринкової ціни аналогічних товарів виготовлених у період з 2016 р. по 2020 p., у тому числі і до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого отримано відповідь №15-01/251 від 12.05.2020 року відповідно якої керівництво ПАТ посилається на необхідність отримання ухвали слідчого судді для надання інформації, що має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів для призначення судових економічних експертиз, а також проведення інших слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , перебуває кримінальне провадження №0000562 від 16.03.2020 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 2 вказаної статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 3 вказаної статті, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.
Відповідно до ч. 5 ст. 217 КПК України, рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором. Відповідно до ч. 7 вказаної статті, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до абзацу другого ч. 5 вказаної статті строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З обґрунтування клопотання та доданих до нього документів слідує, що кримінальне провадження №0000562 від 16.03.2020 розпочато на підставі матеріалів виділених із кримінального проводження №0001080 розпочатого 14 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, провадження за яким закрито 14 березня 2020 року слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з відсутністю складу злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України в силу ст. 12 КК України віднесені до тяжких кримінальних правопорушень.
Таким чином з урахуванням приписів ч. 7 ст. 217, ч. 1 ст. 219 КПК України та наданих матеріалів, строки досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000562 від 16.03.2020 р. на час звернення до слідчого судді з клопотанням сплили.
У зв`язку з недоведеністю стороною обвинувачення тієї обставини, що вказане клопотання подано в межах строку досудового розслідування воно задоволенню не підлягає.
За наявності таких порушень вимог КПК відсутні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000562 від 16.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, яке погоджено начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1