Провадження №1-кс/447/248/20
Справа №447/1035/20
У Х В А Л А
15 квітня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000116, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України -
встановив:
14.04.2020 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 13.04.2020 до Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 09:00 год по 10:00 год 11.04.2020 таємно, шляхом вільного доступу, із зовнішньої кишені куртки вчинила крадіжку офіційного документа - банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером рахунку НОМЕР_1 , із якої в подальшому викрала грошові кошти на суму 18000 грн., завдавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.
13.04.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.1 ст. 357 КК України.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 11.04.2020 о 09:00 год. вій вийшов із власної квартири для того, щоб викинути сміття, при цьому із собою, у зовнішній кишені куртки мав банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 . Повернувшись додому останній виявив відсутність своєї банківської карти, яку на його думку викрала невідома особа. 13.04.2020 звенувшись у відділення банку, ОСОБА_5 повідомили, що невідома особа в період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020 із його банківської карти зняла грошові кошти в сумі 18000 грн.
В ході аналізу руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що невідома особа в період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020, використовуючи банківську карту потерпілого розраховувалась в різних закладах та знімала грошові кошти на загальну суму 18000 грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків у період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в філії -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та їх вилучення
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку у період часу з 11.04.2020 по 13.04.2020 на паперових та магнітних носіях. Крім цього копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні у філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 15.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1