Справа № 635/1612/20
Провадження № 1-кс/635/842/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 28 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 т. 190, ч. 1 ст. 358, КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , опеуповновноваженому СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому вигляді, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000076 від 28 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. 18 травня 2020 року на підставі заяви фізичної особи до Єдиного реєстру досудового розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000142 за ч.2 ст. 190 КК України за фактом заволодінням майном заявника шляхом обману. Вказані кримінальні правопорушення 18 травня 2020 року об`єднані в кримінальне провадження за № 0000076. Під час досудового розслідування вказаного об`єднаного кримінального провадження встановлено, що розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_2 № 618 та № 619 від 18 грудня 2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності у користування на умовах оренди для ведення фермерського господарства, розташованих в територіальних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в кількості 13 штук загальною площею 543,9311 га та надано ОСОБА_9 у користування на умовах оренди на строк 49 років земельні ділянки державної власності у кількості 13 штук загальною площею 543,9311 га ріллі ( № 1 площею 26,9358 га; № 2 площею 70,5312 га; № 3 площею 61,5118 га; № 5 площею 72,7833 га; № 6 площею 24,2087 га; № 7 площею 12,9002 га; № 8 площею 57,2897 га; № 9 площею 18,0991 га; № 10 площею 32,3025 га; № 11 площею га; № 12 площею 2,3192 га; № 13 площею 67,7960 га; № 14 площею 64,3310 га, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення та земельну ділянку площею 69,5923 га, цільове призначення для ведення селянського (фермерського) господарства. У подальшому, 21 грудня 2012 року між ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено відповідні договори оренди вищезазначених земельних ділянок. Так, ОСОБА_9 створено Фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Порядком денним установчих зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » (протокол № 1 від 02.08.2017) визначено створення фермерського господарства, затверджено склад членів підприємства ОСОБА_9 із розміром вкладу 100 %, що в грошовому виразі становить 15 000 грн. і складається з майнових прав права оренди земельних ділянок, до складу яких входять в тому числі вищезазначені земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:000:0022, :02:000:0038, :02:000:0039, :05:000:0043, :10:000:0039, :13:000:0058, :16:000:0032, :16:000:0031, :19:000:0000:19:000:0006, :20:000:0006, :20:000:0005, :19:000:0007,:20:000:0004, :04:000:0053. 17 серпня 2017 року на підставі актів приймання-передачі, укладених між ОСОБА_9 та ФГ « ОСОБА_8 », вказані земельні ділянки були передані ФГ « ОСОБА_8 », про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Порядком денним загальних зборів членів ФГ « ОСОБА_8 » (рішення № 2 від 02 вересня 2017 року) визначено звільнення ОСОБА_10 з посади голови ФГ « ОСОБА_8 » та виключення ОСОБА_10 із кола осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи. Протоколом № 2 загальних зборів засновників (членів) ФГ « ОСОБА_8 » від 05.09.2017 затверджено вихід ОСОБА_9 зі складу засновників господарства шляхом відступлення своєї частки в складеному капіталі на користь ОСОБА_10 . Єдиним засновником фермерського господарства визначено ОСОБА_10 . Вказаний протокол складено 05 вересня 2017 року, проте затверджено нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 лише 19 серпня 2017 року усупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Так, відповідно до ст. 15 вищевказаного Закону, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов`язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом. 18 травня 2020 року від ОСОБА_9 надійшла заява про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, у заяві останній зазначив, що ОСОБА_10 , який зараз є єдиним засновником ФГ « ОСОБА_8 » та інші особи шляхом обману заволоділи належним фактично ОСОБА_9 фермерським господарством, виключивши заявника зі складу засновників та голови господарства шляхом відступлення належної заявнику частки на користь ОСОБА_10 у розмірі 100 %. Як зазначає заявник, документи ним не підписувалися, в тому числі, у присутності нотаріуса, їх зміст йому не доводився. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що станом на 02 серпня 2017 року він був єдиним засновником фермерського господарства з розміром вкладу 100%, що в грошовому виразі становить 15000,00 гривень та складається з майнових прав права оренди земельних ділянок. Головою господарства був ОСОБА_10 . В подальшому, у вересні 2017 року рішенням загальних зборів ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 звільнено з посади голови господарства. Відповідно до вищевказаного рішення він став єдиним засновником та головою господарства. В ході допиту ОСОБА_9 у якості свідка в одному з кримінальних проваджень останньому стало відомо, що місцевою прокуратурою подано позов в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до ОСОБА_9 та ФГ « ОСОБА_8 » про розірвання договорів оренди через недотримання вимог чинного законодавства. Також ОСОБА_9 пояснив, що земельні ділянки, які він отримував від ІНФОРМАЦІЯ_5 вибули з його володіння без його волі, через злочинні дії інших осіб, а саме в один з днів його викликали на зустріч до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де шляхом психологічного тиску змусили підписати якісь документи, зі змістом яких ОСОБА_9 не ознайомлювався. На даний час, ОСОБА_9 стало відомо, що єдиним засновником ФГ « ОСОБА_8 » є ОСОБА_10 , проте ОСОБА_9 не приймав рішення про відступлення своєї частки фермерського господарства у розмірі 100% на користь ОСОБА_10 . Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити на підставі яких даних та документів відбулось виключення ОСОБА_9 зі складу засновників ФГ « ОСОБА_8 ». Ннотаріальне засвідчення справжності підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відбулося ніби-то 19 вересня 2017 року у присутності нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Проте, протокол складено 05 вересня 2017 року, що свідчить про шахрайські дії з боку нотаріуса та інших осіб. Відомості про вказану реєстраційну дію внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 3000880 20 вересня 2017 року. Вказане свідчить про наявність в діях ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України, ч.2 ст. 190 КК України. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_8 » матимуть значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене тим, що вони мають статус речового доказу по вказаному кримінальному провадженню та в подальшому по ним необхідно провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення дійсності проставлених в документах підписів.
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судовому засіданні підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000076 від 28 лютого 2020 року, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » в паперовому виді, з можливістю її вилучення, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної реєстраційної справи для проведення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000076 від 28 лютого 2020 року та звернувся до суду з клопотанням і прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 28 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 т. 190, ч. 1 ст. 358, КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому виді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 05 липня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1