Справа № 466/2264/20
У Х В А Л А

27 березня 2020 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000683 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в л а :
26.03.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №0000683 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000683 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2

Встановлено, 02.03.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від заступника начальника управління-начальника УОАЗОР ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те що, 23.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу мобільного телефону через інтернет- сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5110 грн.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як порахунку № НОМЕР_1 , з 22.10.2019 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 22.10.2019 по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з 22.10.2019 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 22.10.2019 по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

постановила :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по рахунку № НОМЕР_1 , з 22.10.2019 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 22.10.2019 по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з 22.10.2019 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 22.10.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою, АДРЕСА_2 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7 -Шумська