Справа № 171/1373/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000460 від 27.05.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
29.05.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картці рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що невстановлена особа в період з 16.00 год. по 16.11 год. 24.05.2019 р. викрала з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 2200 гривень. ЖЕО 3277.

За вказаним фактом 27.05.2019 р. СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000460, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 24.05.2019 р. коли він перебував вдома йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , до якого прив`язаний банківський рахунок в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його карткового рахунку в банкоматі, що розміщений в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вул. Вокзальна, а саме: о 16 годині 07 хвилин 1000 гривень, о 16 годині 08 хвилин 1000 гривень, о 16 годині 09 хвилин 200 гривень та о 16 годині 11 хвилин 16,54 гривні. Після чого він помітив, що належна йому банківська картка відсутня на звичному місці.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених в клопотанні, надала заяву про слухання справи без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене оскільки оригінали документів, які містять відомості про рух коштів по картці/рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , у період часу з 16:00 години 24.05.2019 року до 16:20 години 24.05.2019 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункові операції, адреси отримувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, адреси їх розташування, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, фото-відео фіксації банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків в банкоматах, яких знімалися грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю стосовно власника карткового рахунку, який обслуговується за пластиковою карткою, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять про рух грошових коштів по картці/рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , у період часу з 16:00 години 24.05.2019 року до 16:20 години 24.05.2019 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункові операції, адреси отримувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів адреси їх розташування, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, фото-відео фіксації банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків в банкоматах яких знімалися грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1