Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1513/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 03.07.2019 за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшов рапорт з приводу того, що невстановлені особи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та інших районах м. Києва займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.
В подальшому, на виконання доручення слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у місті Києві працівниками УПН ГУ НП у місті Києві встановлено анкетні дані осіб, які займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.
В ході досудового розслідування встановлено, що до УПН ГУНП у м. Києві надійшла інформація відносно групи осіб, які займаються незаконним збутом наркотичного засобу метадон, який вони реалізують шляхом залишення «закладок» на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та інших районах міста Києва. Вартість 0,25 грама наркотичного засобу становить 400 гривень, для розрахунку використовуються банківські рахунки різних банків, після сплати грошових коштів за наркотичний засіб «метадон» наркозалежні громадяни телефонують до особи, яка являється організатором злочинної діяльності та називається у ході розмов на ім`я « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі шляхом конференцзвязку вищевказані оператори з`єднують наркозалежних з особами, які здійснюють розкладання наркотичних засобів в обумовлених місцях, з них особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому наркозалежні особи отримують інформацію про місцезнаходження «закладки» з наркотичним засобом. Пересилання наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон з м. Запоріжжя до м. Києва здійснює ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Джастін пересилання». Також встановлено, що фасування наркотичного засобу «метадон» громадянкою ОСОБА_6 здійснюється за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Крім того, встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаної банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.
Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000199, з метою: встановлення власника банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ; встановлення осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що мітились на рахунках, відповідно до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ; встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів; використання при допитах та при проведенні інших слідчих дій.
Окрім цього, з метою недопущення перешкоджання встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як зміна інформації у вказаних документах може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення може призвести до внесення у документи неправдивої інформації працівниками Банку або їх знищення, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з викладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України внесено до ЄРДР 03.07.2019 за № 0000199.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 чи за їх дорученням оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи її уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи її уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку по теперішній;
- номери телефонів, на які клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1