Справа № 461/1042/19
Провадження № 1-кс/461/3681/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000024 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, погодженим прокурором прокурором відділу організації представництва в судді управління представництва інтересів держави в судді прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження), а саме тимчасового доступу до оригіналів будь-яких документів за період 2015 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення оригіналів вище зазначених документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник військової частини НОМЕР_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про місце та час розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, яке 25.01.2019 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугував рапорт заступника прокурора Львівської області ОСОБА_6 , у відповідності до якого службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2014-2017 років неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що полягало в неналежному обліку та управлінні комунальним майном, внаслідок чого з комунальної власності територіальної громади міста Львова незаконно вибуло нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З`ясовано, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 271 від 26.05.1987 право власності на вище вказане приміщення передано територіальній громаді м. Львова.

24.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди № Ф-9233-14 вище вказаного нежитлового приміщення, терміном до 23.12.2017.

Надалі вище вказане приміщення передані на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувались для господарських потреб, а саме зберігання робочого інвентаря працівників підприємства, балансова вартість об`єкта оренди 143 163, 97 грн.

Територіальна громада м. Львова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , як власник комунального майна, ніколи не надавала свою згоду на відчуження вище вказаного об`єкта нерухомого майна, та сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 таке рішення про відчуження не приймалось.

Слідчий зазначає, що вивченням вилучених в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів виявлено оригінал реєстраційного посвідчення серії НОМЕР_2 , виданого 14.03.2000 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого в реєстрову книгу №2 за реєстровим № 587.

Згідно даного реєстраційного посвідчення право власності на вище вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстроване за ПП « ОСОБА_7 ».

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що 10.04.2015 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_9 на підставі договору-купівлі продажу № 449 від 10.04.2015, укладеного між ПП « ОСОБА_7 », як продавцем, та фізичною особою ОСОБА_9 , як покупцем.

31.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено реєстраційну справу ПП « ОСОБА_7 », в якій міститься посвідченна приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального ОСОБА_10 заява серії НАЕ 901379 від 15.01.2015 від імені ОСОБА_5 , котрою він як засновник ПП « ОСОБА_7 » повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником як засновника вказаного підприємства став ОСОБА_11 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не був директором ПП « ОСОБА_7 » та про таке підприємство чує вперше, ніколи не звертавля до приватного нотаріуса ОСОБА_10 про написання заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015, котрою він як ПП « ОСОБА_7 » повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником як засновника вказаного підприємства став ОСОБА_11 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень, котра посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . А також ОСОБА_5 повідомив, що у 2015 році він мобілізований у зону АТО та по теперішній час проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як свідок приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 показала, що з ОСОБА_5 ніколи знайома не була. Однак зазначає що дана особа зверталася за вчиненням нотаріальної дії, а саме: засвідчення справжності його підпису на заяві про вихід з числа засновників ПП ОСОБА_7 15.01.2015 та про передачу своїх прав ОСОБА_11 , про що зроблено запис в реєстрі нотаріальних дій за №21 від 15.01.2015.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, проведення судових експертиз із використанням вилучених документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до нижче перелічених документів, із можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження), а саме тимчасового доступу до оригіналів будь-яких документів за період 2015 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вище зазначених документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням цих документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у військової частини НОМЕР_1 знаходяться вищезазначені слідчим документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у військової частини НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням вище вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження), а саме тимчасового доступу до оригіналів будь-яких документів за період 2015 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .