Справа № 712/3889/20
Провадження №1- кс/712/1976/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму згідно додатку № 1 від 28.04.2017, що становить 25 126, 02 доларів США, згідно додатку № 2 від 03.05.2017, що становить 25201,01 доларів США, згідно додатку № 3 від 10.05.2017, що становить 19600 доларів США, згідно додатку № 4 від 10.05.2017, що становить 1455,69 доларів США, згідно додатку № 5 від 15.06.2017, що становить 19351,99 доларів США, та згідно додатку № 6 від 19.07.2017, що становить 18330,77 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.

На виконання умов договору поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу від 28.04.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6 до Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткових накладних за № Жт 000203 від 28.04.2017, № Жт 000013 від 03.05.2017, № Жт 000060, № Жт 000063 від 10.05.2017, № Жт 000125 від 15.05.2017 та № Жт 000067 від 19.07.2017 отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Разом з цим, згідно з інформації про державну реєстрацію від 19.04.2017 № 0066621, наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого є ОСОБА_6 , взято на облік як платника податків за основним місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким 15.06.2017 було відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження чи спростування наявності корисливого мотиву умислу у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, необхідно перевірити фінансову спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахуватися за поставлений товар у повному обсязі, у тому числі встановлення осіб, які мали право підпису та обготівковування коштів.

З урахуванням викладеного, причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 408 635,00 грн., може бути доведена внаслідок отримання інформації про рух коштів по рахунку відкритого керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана під час проведення судово-почеркознавчих та судово - бухгалтерських експертиз, у тому числі встановлення даних про наявність коштів у вищевказаного товариства необхідних на оплату послуг за Договором з метою використання цих документів як доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму згідно додатку № 1 від 28.04.2017, що становить 25 126, 02 доларів США, згідно додатку № 2 від 03.05.2017, що становить 25201,01 доларів США, згідно додатку № 3 від 10.05.2017, що становить 19600 доларів США, згідно додатку № 4 від 10.05.2017, що становить 1455,69 доларів США, згідно додатку № 5 від 15.06.2017, що становить 19351,99 доларів США, та згідно додатку № 6 від 19.07.2017, що становить 18330,77 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.

На виконання умов договору поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу від 28.04.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6 до Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткових накладних за № Жт 000203 від 28.04.2017, № Жт 000013 від 03.05.2017, № Жт 000060, № Жт 000063 від 10.05.2017, № Жт 000125 від 15.05.2017 та № Жт 000067 від 19.07.2017 отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Разом з цим, згідно з інформації про державну реєстрацію від 19.04.2017 № 0066621, наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого є ОСОБА_6 , взято на облік як платника податків за основним місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким 15.06.2017 було відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії - Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 27.04.2020 що відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що були долучені за період з з 01.01.2017 по 27.04.2020 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії - Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 27.04.2020 що відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, що були долучені за період з з 01.01.2017 по 27.04.2020 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , або з його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1