Справа № 336/2160/20
провадження № 1-кс/336/302/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000187 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2020 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000187, відомості про яке внесені до ЄРДР 25.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використала підроблений документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договору позики.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 30.09.2019 р. на її адресу: АДРЕСА_1 надійшов лист під назвою «підозра у шахрайстві», в якому зазначено, що 27.06.2019 р., нібито, між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 980, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало їй кредитні кошти із зобов`язанням їх повернути. Як пояснила свідок, грошові кошти вона не отримувала, кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оформлювала. Отже, невстановлена особа, користуючись даними заявниці, отримала кредитні грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на запит, надано наступну інформацію: ОСОБА_5 оформила кредитний договір №980 від 27.06.2019 р. на суму 3500 гривень в режимі он-лайн. На її банківську кредитну картку були перераховані кошти за кредитним договором - на підтвердження чого у них є дані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ з підтвердженням отримання на карту кредиту у сумі 3500 грн. Інформація про отримувача: номер картки НОМЕР_1 , власник карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », категорія карти Visa, інформація про замовлення: час запиту 27.06.2019 11:07:11, сума 3500, валюта грн., тип транзакції P2P_CREDIT, спосіб оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відмову надання інформації в контексті п. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 , власник карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », категорія карти Visa, інформація про замовлення: час запиту 27.06.2019 11:07:11, сума 3500, валюта грн., тип транзакції P2P_CREDIT, спосіб оплати CARD TOKEN із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.06.2019 року по 01.07.2019 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти за період з 27.06.2019 року по 01.07.2019.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12 червня 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1