Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщені Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ «Господарського товариства по виробництву та ремісничі послуги СЕС» про повернення власнику майна, яке було вилучено, однак не є об`єктом/предметом кримінального правопорушення та речовим доказом у справі, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , представник ТОВ «Господарського товариства по виробництву та ремісничі послуги СЕС» звернулась до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про повернення власнику майна, яке було вилучено, однак не є об`єктом/предметом кримінального правопорушення та речовим доказом у справі.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДВС у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження внесено до СРДР за №0000010 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України. 21.11.2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області постановлено ухвалу про надання стороні кримінального провадження, тимчасовий доступ та можливість вилучення вантажу, в тому числі і картону «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів. Разом із тим, із мотивувальної частини вказаної ухвали вбачається, що даний товар - картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, не є речовим доказом та не має суттєвого значення для розкриття кримінального правопорушення і встановлення осіб, причетних до його вчинення; також із ухвали вбачається, що із вказаним картоном не потрібно проводити жодних експертиз та слідчих дій.

Окрім того, з даної ухвали також вбачається, що Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області у справі №308/11684/19 було винесено постанову, відповідно до якої матеріали справи про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року (судова справа №308/11684/19) запроваджені відносно громадянина Сербії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює водієм фірми Модеста ДОО Терлік, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 483 МК України, - передано до СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області для приєднання до кримінального провадження, відомості про яке внесено до СРДР за №0000010 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.

16.12.2019 року, з метою встановлення статусу товару: картону «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів у вказаному вище кримінальному провадженні (чи є воно речовим доказом у справі, чи накладено на нього арешт), а також де знаходиться вказаний товар, чи виконано ухвалу слідчого судді від 21.11.2019 року, адвокатом було надано адвокатський запит за №49 від 16.12.2019 року старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової поліції ОСОБА_6 . Також в запиті зазначено, що у випадку, якщо описаний вище товар не є речовим доказом у кримінальному провадженні та на нього не накладено арешт, - повернути його власнику: Компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), або її представнику за довіреністю для завершення митного оформлення, а також повернути нам документи, вилучені, відповідно до протоколу про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019р. товаросупровідні документи на товар: картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, а саме: оригінал CMR №0053605 від 10.09.2019 року, копія рахунку - проформи №2121 від 10.09.2019 року, оригіналу контрольного талону TAD.366796, та, при наявності інші документи), та які знаходяться у матеріалах справи про порушення митних правил №308/11684/19, приєднаної до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.

Листом за №10804/Адв/07-16-23-02 від 18.12.2019 року, адвоката повідомлено, що картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, вагою 19710 кг. 03.12.2019 року вилучено від Закарпатської митниці ДФС та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Із 03.12.2019 року, жодних слідчих дій із вказаним товаром не проводилось, експертиз не призначалось, даний картон не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Власника даного товару та його представника, для проведення слідчих дій стороною кримінального провадження не запрошувалось.

У ході складання протоколу про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року, відносно ОСОБА_4 , співробітниками митниці, окрім транспортних засобів (вантажного сідлового тягача марки MAN та загального напівпричепу), сигарет та документів на транспортні засоби (Свідоцтво про реєстрацію тягача, Свідоцтво про реєстрацію напівпричепу), було вилучено товар/ груз - картон у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»), а також товаросупровідні документи на нього, а саме оригінал CMR №0053605 від 10.09.2019 року, копія рахунку - проформи №2121 від 10.09.2019 року, оригіналу контрольного талону TAD.366796.

Даний картон жодного відношення до товарів (сигарет), які перевозилися через митний кордон України незаконно не має.

Власником вказаного грузу відповідно до наданих документів - картону у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»), компанія є SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»).

Перебування товару - картону у кількості 8 рулонів, на складі митниці, як тимчасово вилучених, призводить до призупинення роботи товариства, товариство несе великі фінансові витрати, а в подальшому ставить під загрозу продовження діяльності товариства через відсутність товару.

Більше того, для зберігання картону, та ще й такої кількості потрібні спеціальні умови зберігання, щоб його не було пошкоджено, він не зазнав впливу зовнішнього середовища (вологи, дощу), оскільки все це призведе до його руйнації та втрати цінності.

Вилучений товар/ груз - картон «Kraftliner» у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, речовим доказом не являється, оскільки не підпадає під вимоги статті 98 КПК України, не може бути арештований, оскільки не є речовим доказом у справі, однак власнику не було його повернуто, і, так само, не було повернуто представнику.

Вилучений товар картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, - є вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Оскільки дане майно є власністю компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), та виключно перевозилось транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, із Архангельська до Сербії, до нього не може бути застосовано спеціальну конфіскацію у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскацію у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної винагороди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, адвокат ОСОБА_3 враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги те, що вилучений товар/ груз - картон «Kraftliner», який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»), а також товаросупровідні документи на нього, жодного відношення ані до ОСОБА_7 , ані до товарів (сигарет), які перевозилися через митний кордон України незаконно, а так само ані до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010, не мають, до цього майна не може бути застосована конфіскація, просить суд повернути власнику, або його представнику для завершення митного оформлення.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, однак до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та уточнення до вказаного клопотання.

Від слідчого ГУ ДФС до суду також надійшла заява про розгляд клопотання у їх відсутності.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДВС у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження внесено до ЄРДР за №0000010 із правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України.

21.11.2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області постановлено ухвалу про надання стороні кримінального провадження, тимчасовий доступ та можливість вилучення вантажу, в тому числі і картону «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів.

Відповідно до мотивувальної частини вказаної ухвали вказаний товар - картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, не є речовим доказом та не має суттєвого значення для розкриття кримінального правопорушення і встановлення осіб, причетних до його вчинення; із вказаним картоном не потрібно проводити жодних експертиз та слідчих дій.

Окрім того, відповідно до ухвали слідчого судді від 21.11.2019 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області у справі №308/11684/19 було винесено постанову, відповідно до якої матеріали справи про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року (судова справа №308/11684/19) запроваджені відносно громадянина Сербії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює водієм фірми Модеста ДОО Терлік, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 483 МК України, - передано до СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області для приєднання до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.

16.12.2019 року, з метою встановлення статусу товару: картону «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів у вказаному вище кримінальному провадженні та у разі можливості повернення такого та ряду документів, адвокатом ОСОБА_3 було надано адвокатський запит за №49 від 16.12.2019 року старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до листа за №10804/Адв/07-16-23-02 від 18.12.2019 року, картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, вагою 19710 кг 03.12.2019 року вилучено від Закарпатської митниці ДФС та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, у ході складання протоколу про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року, відносно ОСОБА_4 , співробітниками митниці, окрім транспортних засобів (вантажного сідлового тягача марки MAN та загального напівпричепу), сигарет та документів на транспортні засоби (Свідоцтво про реєстрацію тягача, Свідоцтво про реєстрацію напівпричепу), було вилучено товар/ груз - картон у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»), а також товаросупровідні документи на нього, а саме оригінал CMR №0053605 від 10.09.2019 року, копія рахунку проформи №2121 від 10.09.2019 року, оригіналу контрольного талону TAD.366796.

Даний картон жодного відношення до товарів (сигарет), які перевозилися через митний кордон України незаконно не має.

Належними та допустимими доказами доведено, що власником вказаного грузу - картону у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»), компанія є SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС»).

Вказане підтверджується переведеними на українську мову документами: заявою від 17.10.2019 року, замовлення на переведення вантажів від 27.08.2019 року, рахунком №23/19 від 10.09.2019 року, рахунком фактурою № від 10.09.2019 року, витягом №11 «Стан та зміни активів на день 12.09.2019», а також наявними на товар усіма товаро супровідними документами, які вилучені працівника митниці під час складання протоколу про порушення митних правил відносно ОСОБА_4 та знаходяться при справі №308/11684/19.

Таким чином, товар/ груз - картон «Kraftliner» у рулонах, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, речовим доказом не являється, оскільки не підпадає під вимоги статті 98 КПК України, арешт на таке майно не накладено.

Отже, вилучений відповідно до протоколу про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019р., та ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.11.2019 року, товар картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, - є вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вказана вимога закону виконана не була, товар/ груз - картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, який перевозився транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd (власника товару), не було повернуто такому.

Окрім наведеного судом встановлено, що вищевказане майно є власністю компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), та виключно перевозилось транспортною компанією ВІА ВОСТОК ТОВ на замовлення власника товару SES d.o.o. Beograd, із Архангельська до Сербії, до нього не може бути застосовано спеціальну конфіскацію у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскацію у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної винагороди, можливої конфіскації майна. Також, товар картон, не є предметом ані адміністративного, ані кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.ст.167, 168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

У відповідності до ч.1 ст.9 КПК України слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Здійснюючи аналіз наведених вище норм права та беручи до уваги встановлені судом фактичні обставини справи, за яких на даний час, арешт на вилучене майно: картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, вагою 19710 кг., а також на документи не накладено, таке не є речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку, що підлягають до застосуванню положення п.4 ч.1 ст. 169 КПК України, наслідками яких є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене.

З огляду на вищенаведене клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 167, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Вилучений стороною кримінального провадження - старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітаном податкової поліції, ОСОБА_6 та іншими слідчими групи, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.11.2019 року, товар картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, а також товаросупровідні документи на товар: картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, а саме: оригінал CMR №0053605 від 10.09.2019 року, копії рахунку проформи №2121 від 10.09.2019 року, які приєднаної до матеріалів кримінального провадження №0000010 повернути власнику: компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), або її представнику за довіреністю, для завершення митного оформлення.

Зобов`язати сторону кримінального провадження - слідчого у кримінальному провадженні №0000010 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової поліції, ОСОБА_6 та інших слідчих групи по даному кримінальному провадженню №0000010, повернути товаро матеріальні цінності, а саме товар: картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів, а також документи, а саме: оригінал CMR №0053605 від 10.09.2019 року, копію рахунку проформи №2121 від 10.09.2019 року власнику: компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), або її представнику за довіреністю, для завершення митного оформлення, а Закарпатську митницю ДФС у Закарпатській області, - видати зі складу Закарпатської митниці ДФС, власнику: компанії SES d.o.o. Beograd, (ТОВ «Господарське товариство по виробництву та ремісничі послуги СЕС», Белград), або її представнику за довіреністю, картон «Kraftliner» у рулонах, щільністю 125г/м2, у кількості 8 рулонів для завершення митного оформлення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1