Справа № 405/3289/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 27.05.2020, в період часу з 06:03 год. по 07:18 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім карткою № НОМЕР_11 ; сім картка «Водафон»; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Альфабанку» № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_6 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_14 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_15 ; записник (блокнот); розкладний ніж; ніж із металевим руків`ям.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Зазначені кримінальні правопорушення ОСОБА_7 вчинив за наступних обставин: мешканець м. Кропивницький, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, в липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції ОСОБА_8 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» могли б здійснювати, згідно його вказівок, , активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_8 , в липні 2018 року, будучи так званим «смотрящим» залучив до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які мали повагу у злочинному світі. ОСОБА_8 реалізуючи свої злочинні наміри по сформуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебували в ув`язненні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_8 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань, чим створили ознаки організованої групи, які передбачені ч. 3 ст. 28 КК України. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, за використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_8 залучив до злочинної діяльності групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на її ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Створивши, таким чином, злочинну групу із вказаних вище осіб, ОСОБА_8 , як ініціатор її створення й керівник, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
Даною схемою передбачалось:
- ОСОБА_8 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_8 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації, надавав вказівки по узгодженим діям всієї групи.
- ОСОБА_10 спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства чим змушував до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання
- ОСОБА_11 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_15 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,
- ОСОБА_7 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»).
ОСОБА_9 та ОСОБА_12 спільно із іншими учасниками спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів.
В подальшому, організована група ОСОБА_8 , маючи стійку структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.
Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група ОСОБА_8 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.
У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_8 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_8 до злочинної діяльності.
З урахуванням вищевикладених обставин створення злочинної групи, характеру запланованих протиправних дій. кількісних і якісних ознак, дана група являлася організованою, оскільки: являла собою стійке об`єднання з 6-ти осіб: 5-ти виконавців:, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та організатора і керівника в особі ОСОБА_8 ; створена попередньо, з метою скоєння систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, які утворюють у своїй сукупності єдиний, особливо тяжкий злочин; наступна протиправна діяльність групи її учасниками була розрахована на тривалий, невизначений період часу і охоплювались з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату - отримання прибутку - основного і єдиного джерела доходу; здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи й узгодженої всіма її членами, схеми.
Отже, організована група ОСОБА_8 , в липні 2018 року більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено під керівництвом ОСОБА_8 у відповідності до розробленої і узгодженої всіма учасниками групи схеми протиправної діяльності із вчинення вимагань за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочала свою протиправну діяльність.
13.07.2018, близько 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перебуваючи в камері №174 ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», який розташовано за адресою вул. Куроп`ятникова, 50б м. Кропивницький реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання діючи за попередньою змовою, групою осіб, відповідно до завчасно розподілених обов`язків запросили до камери ОСОБА_16 .
В ході розмови ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , за надуманих підстав, почав висувати ОСОБА_16 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів у сумі 500 грн, вказуючи про те, що останній здійснював незаконно збут наркотичних засобів та повинен платити гроші в «общак».
Цього ж дня, близько 21:00 год ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами повторно викликав ОСОБА_16 для розмови. В ході спілкування ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повторно висунув вимогу щодо надання грошових коштів, після чого разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 спричинили потерпілому тілесні ушкодження, підтверджуючи реальність до виконання своїх злочинних намірів. Після цього ОСОБА_7 надав Коновальчуку номер карткового рахунку № НОМЕР_25 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17
14.07.2018, ОСОБА_16 , побоюючись виконання погроз ОСОБА_8 , що загрожували його життю та здоров`ю, зателефонував дядькові ОСОБА_18 та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів на рахунок. 18.07.2018 ОСОБА_18 перерахував на рахунок № НОМЕР_25 грошові кошти у сумі 500 гривень.
Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 18.07.2018 на банківську картку № НОМЕР_25 відкриту на ім`я ОСОБА_17 о 22 год. 58 хв. було перераховано гроші в сумі 500 гривень.
Крім того, в кінці серпня місяця 2019 року точного часу під час досудового розслідування не встановлено ОСОБА_8 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , будучи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликав до камери №174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні та розпорядженні своєї сім`ї володіє значними коштами, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, ОСОБА_8 , діючи спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 пред`явили незаконні вимоги ОСОБА_19 про те, що останній повинен сідати грати у карти, достовірно знаючи, що останній програє. Почувши відмову, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 почали спричинювати тілесні ушкодження ОСОБА_19 та висунув ОСОБА_19 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, не вказуючи конкретну суму.
Побоюючись за своє життя, ОСОБА_19 сприймаючи погрози ОСОБА_8 , як реальні до виконання, попросив свою матір ОСОБА_20 перерахувати грошові кошти на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_21 .
Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 23.08.2019 на банківську картку № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_21 було перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн, 27.08.2019 7984 грн, 28.08.2019 6500 грн, 29.08.2019 2500 грн, 31.08.2019 740 грн, що загалом становить 20124 грн.
Крім того, в кінці жовтня місяця 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_8 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликали до камери № 174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні володіє значними коштами ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 у відповідності до заздалегідь розподілених ролей висунув ОСОБА_22 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, які у нього виграли шахрайським шляхом інші ув`язнені ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» на загальну суму 37000 грн.
ОСОБА_22 на вимогу висунуту ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 повідомив, що не має можливості виплатити вказану суму, після чого останні почали наносити тілесні ушкодження ОСОБА_22 тим самим підтвердили реальність до виконання своїх погроз.
В подальшому ОСОБА_22 , сприймаючи погрози ОСОБА_8 , як реальні до виконання, побоюючись за своє життя, попросив раніше йому ОСОБА_23 перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_21 грошові кошти.
Відповідно до інформації ПАТ КБ «Приват Банк» на банківську картку на № НОМЕР_18 відкриту на ім`я ОСОБА_21 17.11.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн, 28.11.2019 4000 грн, що загалом становить 4500 грн.
В подальшому, 27.05.2020, в період часу з 06:03 год. по 07:18 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім карткою № НОМЕР_11 ; сім картка «Водафон»; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Альфабанку» № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_6 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_14 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_15 ; записник (блокнот); розкладний ніж; ніж із металевим руків`ям.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.05.2020 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_24 на розгляд клопотання не з`явився, в телефонному режимі просив провести розгляд справи без його участі, заперечив проти задоволення даного клопотання
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 28.05.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_4 ; розкладний ніж; ніж із металевим руків`ям об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідування.
Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_5 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім карткою № НОМЕР_11 ; сім картка «Водафон»; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Альфабанку» № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_6 ; банківська картка «monobank» № НОМЕР_14 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_15 ; записник (блокнот) окремо він вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі і документи відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_4 ; розкладний ніж; ніж із металевим руків`ям, які вилучені 27.05.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .
В решті клопотання відмовити.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_25