Справа № 551/49/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.

21 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах кримінального провадження № 0000386 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 21.01.2020 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.12.2019 року, в черговій частині Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 14.11.2019 року, заблокувала картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) її доньки - ОСОБА_6 та в подальшому, виготовивши дублікат сім картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), в різних установах оформила на її ім`я договори позики, в тому числі Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.12.2019 року, Шишацьким відділенням поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо шляхом перевірки інформації про отримання кредитного договору у Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про отримання кредитного договору у Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді старший слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації про отримання кредитного договору на ім`я ОСОБА_6 Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення у Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо оформлення кредитного договору в Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 1988 року народження, жительки с. Гоголево Шишацького району Полтавської області, із вказівкою на дату їх оформлення та номер банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти та персональні дані особи вказаного рахунку;

- виписки, весь трафік банківських операцій, щодо підтвердження перерахування коштів по кредитному договору Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який саме банківський рахунок перераховані кошти, в які сумі та персональні дані особи вказаного рахунку з 14.11.2019 року;

- звукозаписи оформлення кредитного договору, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З метою оптимізації та прискорення отримання інформації, надати доступ до вказаної інформації слідчим СВ Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та працівникам сектору кримінальної поліції Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області - майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 21 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1