Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/3777/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив суд: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході огляду місця події 15.04.2020 у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- «ФЭСТ» червоні 6 тис. пачок;

- «ФЭСТ» сині 4 тис. пачок;

- «Malboro Gold» 5 тис. пачок

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини штабу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_4 (ст. о/у з ОВС відділу протидії корупції СБУ у Херсонській області, серія посвідчення ХС 000251), про те, що за його оперативною інформацією на розі вулиць Паровозна 4 та вул. Адмірала Сенявіна біля складу "Делівері" №3, перебуває велика кількість незаконного підакцизного товару у вигляді спирту.

На підставі вищевказаного повідомлення 15.04.2020 у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. слідчим слідчого управлінням проведеного огляд місця події за адресою м. Херсон вулиць Паровозна 4 біля складу "Делівері" №3. Проведеним оглядом встановлено, що перед складом «Делівері»№3 на двох дерев`яних палетах знаходяться посилки № та №.

Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_5 , отримувач - ОСОБА_6 . Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник ОСОБА_7 , отримувач ОСОБА_8 .

Відповідно до отриманих на відділенні № 3 «Делівері» товаро супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися авто хімія, а в відправленні № сантехніка. В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 . Так само з товаро супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача .

Під час розпакування відправлення № виявлено 12 коробів з сигаретами «ФЭСТ» червоні з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 6 тис. пачок та 8 коробів з сигаретами «ФЭСТ» сині з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 4 тис. пачок.

Під час розкриття відправлення № виявлено 10 коробів з сигаретами «Malboro Gold» без марок акцизного збору з написами іноземною мовою, у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 5 тис. пачок.

Отже в ході огляду було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи те, що зазначені предмети та документами є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.04.2020, тому є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході огляду місця події 15.04.2020 року у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: м. Херсон вул.. Паровозна 4 біля складу "Делівері" №3, а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- «ФЭСТ» червоні 6 тис. пачок;

- «ФЭСТ» сині 4 тис. пачок;

- «Malboro Gold» 5 тис. пачок

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: