Справа № 754/3174/20
У Х В А Л А
Іменем України

23 березня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2020 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009323 від 03.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.197-1 ч.1, ст.239-2 ч.1, ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки №16-1019-03 від 06.06.2016, який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72 кв.м. за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на території зеленої зони орієнтовно площею 4,0 га.
Також 16.02.2017 близько 11 години 40 хвилин в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні генерального договору №1 від 03.01.2017 року по робочому проекту «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва», шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах.
В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.
Крім того, встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.
Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) не надавалася.
У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

В подальшому в ході виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СПД Корбутов ІПН НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до копій договорів поставки, купівлі-продажу на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товаротранспортних накладних, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на підставі вказаних документів було назначено судову інженерно-екологічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення інженерно-екологічної експертизи №12733/18-48 від 21.06.2019 загальний розмір шкоди завданої внаслідок продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » піщаної суміші складає 2 697 855,12 грн. (1 034 107,20 грн. реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 1 663 777,92 грн. реалізованого ПП « ОСОБА_5 »).

Факт продажу піску та піщаних сумішей вказаних суб`єктів господарювання вказує на факт незаконного добування та подальшого продажу піску, що знаходиться в м. Києві по пр. Ватутіна в урочищі річки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) документів встановлено, що договори на поставку піску, ТТН, платіжні доручення від іменті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а саме підтвердження факту підписання договорів поставки №16/11/17 від 17.11.2016 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та договору поставки №01/02/2017 від 01.02.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » та додатків до них (товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та інші) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів вказаних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з вказаними фактами у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінал договору поставки №16/11/17 від 17.11.2016 на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Оригіналів товарно-транспортних накладних, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, посилаючись на положення ст. 163 КПК України слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просив провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.197-1 ч.1, ст.239-2 ч.1, ст.191 ч.5 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригіналу договору поставки №16/11/17 від 17.11.2016 на підставі яких здійснювалася поставка піску та піщаної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Оригіналів товарно-транспортних накладних, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1