Провадження №1-кс/522/5794/20
УХВАЛА
21 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006685, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Захисник підозрюваної ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0006685 від 27.09.2018 року про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00006685 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3678-П від 16.12.2016 призначена на посаду старшого касира ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На виконання вимог Інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2016, для допущення ОСОБА_3 до роботи з готівковою, з метою забезпечення належними умовами для виконання покладених на неї обов`язків, 16.12.2016 між ОСОБА_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено Договір № 05/164 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Так, в п. 1.1 вказаного договору зазначено, що Банк покладає, а працівник, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу довірених йому матеріальних цінностей Банку.
Окрім цього, відповідно до статті 2 цього Договору передбачено наступні обов`язки працівника:
- п. 2.1.1 працівник зобов`язується забезпечити схоронність, переданих йому на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вжити заходів щодо запобігання шкоди;
- п. 2.1.3. суворо дотримуватися правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання.
Також, ОСОБА_3 під особистий підпис 27.07.2016 ознайомлено з посадовою інструкцією старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_6 , відповідно до якої на неї покладено наступні обов`язки:
- п.1. прийом та видача готівки національної та іноземної валюти;
- п.2. дотримання Стандартів Обслуговування клієнтів Роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час касового обслуговування;
- п. 3. Видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків;
- п. 5. Формування та зведення касових документів по здійсненим касовим операціям, здійснення зведення каси, відповідно до встановлених правил;
- п. 6 при наданні касових та окремих розрахункових послуг клієнтам всіх сегментів, касиром згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку виконуються такі обов`язкові функції:
- ідентифікація клієнтів (осіб, які діють від імені клієнта, контролерів клієнта) у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, при встановленні ділових відносин та уточнення ідентифікації в процесі обслуговування клієнтів;
- отримання від клієнтів інформації (документів) стосовно їх осіб, змісту діяльності та фінансового стану, з метою проведення їх ідентифікації;
- вжиття заходів, спрямованих на з`ясування суті мети операцій клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосується цих операцій;
- відмова клієнтам у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, у разі не надання ними необхідної інформації для проведення їх ідентифікації та вивчення фінансової діяльності або умисного подання неправдивих відомостей про себе;
- повідомляти відповідального працівника Банку про фінансові операції, у проведенні яких відмовлено у зв`язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформацій для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності;
- п. 14 відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахунків клієнтів;
- п. 15 забезпечення надійного зберігання особистих штампів, печаток, кліше, пломбірів, ключів, індикаторних пломб, тощо.
- п. 20 дотримання встановленого порядку обробки готівки.
У свою чергу, відповідно до інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка 12.10.2017 затверджена головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 :
- п.1.2.28 Працівникам з касового обслуговування категорично забороняється:
- здійснювати інші дії, що можуть призвести до втрати готівки та інших цінностей;
- п. 2.1.2.1 При наданні касових послуг клієнтам Банку працівники з касового обслуговування здійснюють проведення ідентифікації та верифікації згідно з правилами, зазначеними у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів «Знай свого клієнта» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Після затвердження наказу, щодо приймання та допуску ОСОБА_3 до роботи з готівкою та цінностями на підставі письмової заяви ОСОБА_3 під розпис було отримано предмети для застосування при роботі з готівкою, зокрема: пломбіратор, печатку Банку, кліше з особистим кодом картки доступу.
З метою отримання доступу до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система автоматизації банку) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (обслуговування клієнтів, облік, тощо) для здійснення касового обслуговування та проведення касових операцій, ОСОБА_3 у працівника відділу Південо-східного управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 під особистий розпис отримано флеш накопичувач з електронним ключем-паролем для доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з індивідуальним логіном та паролем, який відомий виключно ОСОБА_3 .
Робоче місце ОСОБА_3 , яке розташовано у приміщенні Рішельєвського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , обладнано у відповідності до законодавчих актів Національного банку України і внутрішніх нормативно-правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі встановленим RT модулем функціоналу FLEXCUBE, ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПЗ «Картки зразків підписів», ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Єдине вікно» (SWP), Модулі New Profix, операційна звітність (ProFIXReporting) та технічними засобами.
Так, у невстановлений досудовим слідством час у невстановленому місці, за невстановлених обставин, у ОСОБА_3 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнтів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, ОСОБА_3 , володіючи інформацією про найбільш сприятливих та заможних клієнтів вказаного Банку, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою відповідного модулю «New Profix», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, увійшла до особистого облікового запису і, в якості способу вчинення кримінального правопорушення, обрала несанкціонований доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, тим самим, обравши даних клієнтів для подальшого проведення касових операцій по зняттю готівкових грошових коштів, ввірених їй на відповідальне зберігання, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Так, ОСОБА_3 обрано в якості суб`єктів злочинного посягання наступних іноземних клієнтів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що будь-яких операцій відображених в клієнтській базі, по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим на ім`я громадянина Італії ОСОБА_9 , громадянина Швейцарії ОСОБА_10 , громадянина Швейцарії ОСОБА_11 , громадянина Великобританії ОСОБА_12 та громадянина Сполучених Штатів ОСОБА_14 тривалий час, не здійснюється та вказані клієнти фактично до ОСОБА_3 за час її перебування на посаді особисто не звертались, остання, знаходячись на своєму робочому місці, маючи в розпорядженні отримані у невстановлений час у невстановленої досудовим розслідуванням особи копії документів, що посвідчують особу зазначених клієнтів банківської установи, використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, вхід до яких здійснюється шляхом застосування електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, який відомий лише їй, доступ до яких надано у зв`язку із перебуванням на посаді, використовуючи раніше зібрану інформацію про клієнтів, створила від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заяви на видачу готівки, які оформила в порушення Розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою правління Національного Банку України.
Так, згідно даної інструкції в пункті 3.5 зазначено, що Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє належність пред`явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство.
В подальшому, маючі на меті заволодіння усією сумою грошових коштів, що розміщенні на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , але уникнення при здійсненні касових операцій по видачі готівкових грошових коштів від участі іншого працівника банківської установи та авторизації з боку начальника відділення Банку, при умові здійснення касової операції в еквіваленті більше ніж сто тисяч гривень ОСОБА_3 розподілено усю суму грошових коштів на частини, які в еквівалентному відношенні не перевищували розмір встановленої суми для здійснення без додаткових заходів контролю відповідних касових операцій.
Так, з метою подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_3 , 30.03.2017 о 17 годині 21 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_3 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_3 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженої начальником відділення ОСОБА_6 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_9 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах шляхом внесення змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяву на видачу готівки № FJB053 від 30.03.2017 на суму 3040 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену дату становить 88350,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_9 .
Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_3 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина Італії ОСОБА_9 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_9 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_3 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_9 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_3 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_3 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.
Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_3 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_9 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.
По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_3 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_9 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_3 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_9 .
Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_3 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_9 .
Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_3 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд. Аналогічні дії проводила з іншими рахунками.
Отже заявник вважає, що в матеріалах даного кримінального провадження є нагальна потреба у тимчасовому доступі до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух грошових коштів по особистим рахункам вищевказаних іноземних громадян, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Необхідність отримання зазначених документів саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пояснюється тим, що 03.12.2019 року закінчено процес реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, згідно передавального акту все активи/пасиви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Необхідність у вказаному тимчасовому доступі до документів та відомостей пов`язане з тим, що у сторони захисту існують обґрунтовані сумніви, що зазначені іноземні громадяни взагалі ніколи не укладали договори про відкриття банківських рахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи з будь-якою іншою банківською установою, що функціонує на території України, а заінтересовані особи могли використати їх персональні дані у своїх корисних цілях, вказане свідчить про можливе вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190, 209 КК України.
Таким чином, у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні докуменітв, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів та відомостей про рух грошових коштів по усім особистим рахункам наступних клієнтів: - ОСОБА_15 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Італії, паспорт НОМЕР_9 ); - Malakh-Sherkhov Vera ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Швейцарії, паспорт № НОМЕР_10 ); - ОСОБА_16 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Швейцарії, паспорт № НОМЕР_11 ); - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Великобританії, паспорт № НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_13 ) - відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою призначень грошових операцій, датою грошових операцій, часом проведення грошових операцій, номером платіжного документа, сумою грошових операцій, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, зокрема по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за весь період користування цими рахунками;
- заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на банківське обслуговування наступних клієнтів: - ОСОБА_15 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Італії, паспорт НОМЕР_9 ); - Malakh-Sherkhov Vera ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Швейцарії, паспорт № НОМЕР_10 ); - ОСОБА_16 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Швейцарії, паспорт № НОМЕР_11 ); - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Великобританії, паспорт № НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_13 ), із додатками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання: - ОСОБА_15 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Італії, паспорт НОМЕР_9 ); - Malakh-Sherkhov Vera ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Швейцарії, паспорт № НОМЕР_10 ); - ОСОБА_16 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Швейцарії, паспорт НОМЕР_14 ); - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Великобританії, паспорт .№ НОМЕР_12 ); - ОСОБА_19 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_13 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по зазначених клієнтів за весь період користування цими рахунками;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам за весь період користування ними.
У клопотанні заявник просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, приходжу до висновку про наступне.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання ; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з п.п. 5, 6, 17 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів;
слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згдіно з ч. 2 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
У п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, вказано, що слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
При цьому відповідно до ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу.
Аналіз вище наведених норм кримінального процесуального законодавства, дає слідчому судді право прийти до висновку, що надавати дозвіл стороні захисту на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для забезпечення виконання стороною обвинувачення своїх обов`язків щодо встановлення обставин передбачених у ст. 91 КПК України, є суттєвим порушенням загальних засад кримінального провадження і є недопустимим у демократичному суспільстві. Сторона захисту та сторона обвинувачення під час досудового розслідування є протилежними сторонами, і їх процесуальні дії не можуть здійснюватися на підтримання позиції один одного, адже цим самим зводиться нанівець сам принцип змагальності кримінального провадження, і суперечить його завданням. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді від 15.04.2020 року було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 00006685 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 93, 98, 110, 159, 160, 163-166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006685, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 23 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1