Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/3840/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_2 .

пособник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- https://blago-shop.com.ua;

- https://blago-shop.com.ua/product/80-samsung-ue65nu7170-65-smart-tv;

- https://blago-shop.com.ua/product/apple-iphone-xs-max-256gb-gold;

- https://blago-shop.net/;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_8

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (це посилання на

ІНФОРМАЦІЯ_10 так званому веб- ІНФОРМАЦІЯ_11 відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також встановлено, що потерпілі перераховували кошти на банківські картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - транзит коштів, НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - транзит коштів, НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - транзит коштів, НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - зняття коштів, НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) - зняття коштів, НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) - зняття коштів, НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - транзит коштів) власниками зазначених карток є мешканці Каховського району Херсонської області. В подальшому викрадені кошти переводились у готівку та вивозились до АР Крим з метою їх легалізації.

Крім того, додатково було встановлено, що на даний час зазначені особи, які вчиняють шахрайські дії, створили та використовують наступні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 ;

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час;

Надати відомості про інші зареєстровані банківські картки на власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали строком до 22. 05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя