У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №354/447/20
Провадження 1кс/338/138/20

25 травня 2020 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 22 травня 2020 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 05 січня 2020 року невідома особа шахрайським шляхом зняла з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , гроші в сумі 4000 гривень. Перерахунок коштів здійснювався з пенсійної картки НОМЕР_1 (українська гривня), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000005 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме, для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Слідчий подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.6 ст. 163 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом встановити обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний із використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні - начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, який забезпечить отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- на який рахунок протягом 05 січня 2020 року було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , якийвідкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); кому належить рахунок, на який було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків;

- про місце, дату, час, та, у разі наявності, інформації про особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_1 .

Вказану письмову інформацію, фото та відео направити слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1