печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Вінниця, одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «ЮРСТАТУС», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

31.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

31.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави та визначено строк дії вказаної ухвали до 28.10.2019.

24.10.2019 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2019.

26.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001815 від 20.08.2019 року, а саме до 24.11.2019 включно та покладено відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України на зберігання до відповідного органу державної влади;

- носити електронний засіб контролю.

22.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 30.11.2019, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 6 місяців, тобто до 29.02.2020.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 26.01.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 29.02.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.08.2020.

27.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 12.04.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії попередньої ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу визначено в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12.04.2020 включно.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 закінчується 12.04.2020, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема: отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз по мобільних телефонах, планшетах та ноутбуку, вилучених під час проведення обшуків та оглядів місця події у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину; з урахуванням вилучених документів провести судову-почеркознавчу експертизу та судову-технічну експертизу документів; провести огляд та аналіз інформації отриманої під час здійснення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку якими користувалися підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та за результатами здобутих відомостей провести необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 ; допитати в якості свідків службових осіб Офісу Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України та ДК «Укроборонпром» з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 ; встановити усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , допитати їх та у разі необхідності провести за їх участі відповідні огляди; встановити та допитати в якості свідків осіб яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень стосовно ОСОБА_10 ; у разі наявності достатніх доказів повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри в частині незаконного заволодіння ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; отримати у встановленому кримінальним процесуальним законодавством спосіб розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; провести детальний аналіз та огляди розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; після проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій та відповідно до отриманих даних додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_9 , використовуючи, відомості, отримані під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину. Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно виконати вимоги ст.ст. 290-291, 293 КПК України з потерпілими, 4 підозрюваними та їх захисниками.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші кримінальні правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, згідно повідомлення про підозру від 31.08.2019.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані містяться в: показаннях потерпілого ОСОБА_9 , стосовно обставин за яких вчиняли кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що викладені у протоколі допиту потерпілого від 21.08.2019 та протоколах додаткового допиту потерпілого від 22.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019 та від 30.08.2019; телефонних з`єднаннях між підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка наявна в операторів мобільного зв`язку ПрАТ«Київстар», ПрАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл»; протоколі огляду документів, які були вилучені під час огляду місця події 30.08.2019 яким підтверджується наявність прямого умислу на заволодіння коштами ОСОБА_13 ; протоколі огляду документів, які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 яким підтверджується факт отримання останнім анкет від осіб для нібито їх призначення на посади в органи державної влади України; показаннях свідка ОСОБА_14 стосовно обставин при яких вчинялись неправомірні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; протокоі огляду мережі Інтернет від 30.08.2019 з додатками, де міститься інформація про ймовірне призначенні ОСОБА_6 на посаду в Офісі Президента України, зокрема на посаду керівника режимно-секретного відділу Державного управління справами; протоколі огляду інформаційного носія інформації від 29.08.2019, який надано потерпілим ОСОБА_9 та на якому міститься розмова між останнім, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами щодо можливого призначення потерпілого на посаду в ДК «Укроборонпром»; протоколі огляду мережі Інтернет від 29.08.2019 з додатками, згідно якого відсутня інформація на сайті Офісу Президента України про призначення ОСОБА_6 на посаду в ньому; протоколі огляду особи та вручення заздалегідь ідентифікованих та оглянутих засобів грошових коштів від 30.08.2019, згідно якого потерпілому ОСОБА_9 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти; протоколі огляду місця події від 31.08.2019, в ході проведення якого виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти; протоколі огляду телефону ОСОБА_15 , відповідно до якого підтверджується факт викладення ОСОБА_5 в мережі інтернет інформації про те, що ОСОБА_6 являється працівником Адміністрації Президента; показаннях потерпілого ОСОБА_9 , які викладені у протоколі додаткового допиту потерпілого від 31.08.2019, в якому містяться обставини передачі грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; показаннях свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які підтверджують причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій; показаннях підозрюваного ОСОБА_8 , в яких викладено обставини при яких ним та іншими підозрюваними особами вчинялись кримінальне правопорушення; інших матеріалах кримінального провадження у своїй сукупності у тому числі протоколах слідчих дій та документів.

26.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001815 від 20.08.2019 року, а саме до 24.11.2019 включно та покладено відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України на зберігання до відповідного органу державної влади;

- носити електронний засіб контролю.

22.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 30.11.2019, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 6 місяців, тобто до 29.02.2020.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 26.01.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 29.02.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 12.04.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, у зв`язку із чим 25.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.08.2020.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 26.04.2020, в межах строку визначеного КПК України, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби до 26 квітня 2020 року, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. та продовжити до 26 квітня 2020 року покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1