Справа № 439/36/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
18 лютого 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
12.02.2020 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 , у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 та слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються співпраці ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів з усіма додатками (договірна ціна, специфікація та інше), видаткові, податкові накладні, акти виконаних робіт, виписки з рахунку щодо зарахування коштів з ПП « ОСОБА_7 », усіх підтверджуючих документів щодо закупівлі товарів та послуг за період з 01.01.2019 року по 27.01.2020 рік., що знаходяться у володінні ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 11 січня 2020 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході моніторингу сайту державних закупівель було виявлено порушення законодавства у сфері капітального будівництва за державні кошти, зокрема діяння щодо виконання робіт по «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ». Замовником робіт є КП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , згідно договору № 2 БР від 25.09.2019 року, підрядник ПП « ОСОБА_8 » , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Посадові особи ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на кінець 2019 року, освоїли бюджетні кошти в сумі 29 908 719.6 гривень, однак роботи виконанні лише частково.
11 січня 2020 року за даним фактом слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.
31 січня 2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні № 0000022 з ч.2 ст.366 КК України на ч.5 ст.191 КК України.
23 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 16 січня 2020 року отримано доступ до документів у ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво приблокового спортивного комплексу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ». З вилучених документів, а саме з виписок з банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 », вбачається під час проведення робіт по вказаному об`єкту будівництва ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , використовуючи розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код міжнародної класифікації банку (МФО) НОМЕР_4 , здійснювало співпрацю та неодноразово перераховувало значні суми коштів на рахунок ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . З отриманих виписок з банківських рахунків також вбачається, що ПП « ОСОБА_7 » оплачує ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги за договором 0301-19 від 02.01.2019 року.
Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб також встановлено, що засновником (власність100%) ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_9 , який являється сином директора ТзОВ ВП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , засновником (власність 70%) якого являється ОСОБА_11 , що є мамою ОСОБА_9 та дружиною - ОСОБА_10 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що у нього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються співпраці ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів з усіма додатками (договірна ціна, специфікація та інше), видаткові, податкові накладні, акти виконаних робіт, виписки з рахунку щодо зарахування коштів з ПП « ОСОБА_7 », усіх підтверджуючих документів щодо закупівлі товарів та послуг за період з 01.01.2019 року по 27.01.2020 рік, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
З метою найбільш повного і всебічного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення. Отримати документи щодо співпраці між ПП « ОСОБА_7 » та ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб неможливо.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі, зокрема, реальну вартість обладнання, яке було придбане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому перепродане приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також чи не були завищені ціни на таке обладнання.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні пояснив, що слідчий не звертався до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідним запитом про витребування документів, які цікавлять слідство, а тому потреби для звернення до слідчого судді із таким клопотанням не було. Окрім того, у клопотанні не обґрунтовано. А відтак і недоведено, що такий захід забезпечення кримінального провадження зможе виконати завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки прокурора, представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до переконання, що таке клопоотання є безпідставним і задоволенню не підлягає, виходячи із таких міркувань.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Старшим слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 у поданому клопотанні не зазначено жодних обставин про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких він просить суд надати доступ.
Старшим слідчим не було надано переконливих доказів того, що інформація, яка міститься у документах, до яких слідчий просить надати доступ, взагалі може сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого не ґрунтується навіть на певних припущеннях щодо існування певних фактів, які є важливими для кримінального провадження і які необхідно перевірити інформацією, яка міститься у документах, до яких слідство хоче отримати тимчасовий доступ.

Відповідно короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які зазначені у витязі з ЄРДР, ціна товарів і послуг, за яку такі товари і послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавало приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і яку бажає з`ясувати слідство, не перебуває у логічному зв`язку із тими обставинами кримінального провадження, які підлягають встановленню слідством.

Також, ні старший слідчий у клопотанні, ні прокурор в судовому засіданні не змогли пояснити, чим викликана необхідність отримання доступу до усіх документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують співпрацю із ПП « ОСОБА_7 » за більш, ніж річний період часу (з 01.01.2019 по 27.01.2020), в той час, як у клопотанні зазначається, що об`єктом перевірки слідства є виконання робіт ПП « ОСОБА_7 » відповідно до договору, укладеного із КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.09.2019.
На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 162 163 КПК України,-

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1