Дата документу 05.02.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження № 1кс/554/1883/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2018 року по закінчення строку дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у липні 2018 року ОСОБА_5 познайомилася з ОСОБА_6 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_5 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_6 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився.

У серпні 2018 року ОСОБА_6 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 28 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн.

Крім цього, у грудні 2018 року ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_7 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для батька ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , підвищення йому пенсійних виплат та отримання у власність ОСОБА_7 квартири, на що потерпіла погодилась.

В період з березня 2019 року по травень 2019 року ОСОБА_7 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за оформлення групи інвалідності батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 - 15 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 10 000 грн.; за отримання у власність трьохкімнатної квартири для ОСОБА_7 25 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 50 000 грн.

В лютому 2019 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_9 має на меті здійснити перерахування свого трудового стажу, а також оформити собі групу інвалідності, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_9 , та запропонувала допомогти потерпілій в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_9 , на що потерпіла погодилась.

В період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_9 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: за збільшення страхового стажу 13 000 грн.; за збільшення страхового стажу сестри ОСОБА_9 ОСОБА_10 - 13 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат матері ОСОБА_9 ОСОБА_11 5 000 грн.; за оформлення документів щодо групи інвалідності ОСОБА_9 15 000 грн.; за отримання у власність двох трьохкімнатних квартир для ОСОБА_9 та для її сестри ОСОБА_10 60 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 106 000 грн.

В березні 2019 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_12 має на меті оформити групу інвалідності для себе, придбати квартиру, перерахувати свій трудовий стаж та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_12 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для ОСОБА_12 , в перерахунку трудового стажу ОСОБА_12 , та отриманні у власність квартири, на що потерпіла погодилась.

В період з березня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_12 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за отримання у власність квартири- 30 000 грн.; 13.05.2019 року за отримання у власність квартири 30 000 грн.; за нарахування трудового стажу ОСОБА_12 15 000 грн.; за нарахування оформлення групи інвалідності ОСОБА_12 10 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 85 000 грн.

Крім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_13 , та запропонувала допомогти потерпілій по придбанню у власність автомобілів, квартир, а також з підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_13 , на що потерпіла погодилась.

В період з квітня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_13 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: квітень 2019 року перший платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; травень 2019 року - другий платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; червень 2019 року - платіж за отримання автомобіля марки «Nissan X-Trail» у власність 30 000 грн.; серпень 2019 року - платіж за підвищення пенсійних виплат для батька 7 500 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 67 500 грн.

Крім цього, 18.06.2019 ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_14 має на меті отримати підвищену пенсію для своїх батьків, та вирішила заволодіти грошовими коштами останнього шахрайським шляхом.

В період з 21.06.2019 по 28.08.2019 року ОСОБА_14 вносив грошові кошти за реквізитами, які надала ОСОБА_15 на номер банківської картки НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за такі послуги і в наступному розмірі: 21.06.2019 року за отримання у власність квартири 100 кв. м. 30000 грн.; 21.06.2019 року за отримання у власність автомобіля марки «Toyota LC200» - 30000 грн.; 19.07.2019 за отримання у власність автомобіля марки «AUDI q7» 30000 грн.; 02.07.2019 року за підвищення пенсійних виплати для батьків 15000 грн.; 08.08.2019 року за отримання у власність земельної ділянки 15000 грн.; 07.08.2019 року за отримання у власність гаражу 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат 7000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 162 500 грн.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження спілкування ОСОБА_16 з потерпілими, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 . Отримання вказаної інформації необхідне за період з 01.01.2018 року по закінчення строку дії ухвали.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.
Інформація за номерами телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по закінчення строку дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення може бути використана як доказ, у ході розслідування кримінального провадження.Про належність вказаних номерів телефонів ОСОБА_17 вказували потерпілі під час допитів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2018 року по закінчення строку дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1