Справа № 296/3543/20
УХВАЛА
Іменем України

04 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.

Окрім цього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.

04.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізом якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано грошові кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання біржових договорів №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, на загальну суму 8 849 306,05 грн. В подальшому, зазначені грошові кошти перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тощо, в якості надання (повернення) поворотної фінансової допомоги.

В той же час, директором, засновником зазначених вище суб`єктів господарювання, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на даний час є ОСОБА_5 , що свідчить про їх взаємопов`язаність та використання вказаних товариств для заволодіння грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи (економічні, почеркознавчі, тощо), податкові перевірки, ревізії, тощо.

Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УКР Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. За таких обстави клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УКР Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня її постановлення.

Шевченківська районна в місті Києві держана адміністрація, як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також дорученням слідчого, оперативним працівнику УКР Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1