У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001129, відомості щодо якого внесені 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до: «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» з можливістю копіювання на носії інформації; організаційно-розпорядчих документів з питань підготовки та проведення МОЗ України публічної закупівлі UA-2018-10-26-001604-b «Послуги зі створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації» з очікуваною вартістю 26 378 000 грн; листування, яке відбувалось між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організації підписання та виконання договору № 192 від 28.12.2018; документів кваліфікаційної пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2018-10-26-001604-b; договору № 192 від 28.12.2018 про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до нього, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №192 від 28.12.2018; бухгалтерських довідок щодо стану виконання умов договору №192 від 28.12.2018; тендерних вимог та технічному завданню по тендеру UA-2018-10-26-001604-b; тендерних пропозицій з усіма додатками учасників процедури закупівлі UA-2018-10-26-001604-b; протоколів засідання тендерного комітету, що проводились у ході здійснення публічної закупівлі UA-2018-10-26-001604-b; документів щодо перерахування коштів за договором № 192 від 28.12.2018 та щодо погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повного та вичерпного переліку послуг, які повинні бути надані у ході реалізації договору № 192 від 28.12.2018; документів щодо передачі «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до МОЗ України; протоколів проведення попередніх випробувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», розробленої під час виконання умов договору № 192 від 28.12.2018; актів прийому-передачі «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», що була передана на виконання умов договору № 192 від 28.12.2018; актів прийому-передачі послуг здійсненних, відповідно до кожного етапу, визначені додатком № 2 до договору № 192 від 28.12.2018; актів виявлених дефектів; актів введення в постійну експлуатацію «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», що розроблена на виконання умов договору №192 від 28.12.2018; документальних та деталізованих вимог МОЗ Україні до «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», документів дизайну вказаної системи, актів прийому-передачі послуг за 1 (першим) етапом реалізації договору; документів з підписами щодо налаштування інфраструктури «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» для роботи з підсистемами; інстальованого програмного забезпечення, моделі розгортання з детальним описом усіх вузлів «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» і зв`язків між ними; актів прийому-передачі послуг за 2 (другим) етапом виконання умов договору; актів прийому- передачі етапу 3.1 щодо налаштування програмного забезпечення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації»; актів прийому- передачі етапу 3.2, визначеного в додатку до договору №192 від 28.12.2018; актів прийому- передачі етапу 3.4, визначеного в додатку до договору №192 від 28.12.2018; документації користувачів та адміністраторів, планів та методики випробовувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», затвердженому планом-графіком навчання та програмою проведення навчання персоналу; протоколів проведення навчання співробітників МОЗ України щодо користування «Єдиною державною інформаційною системою трансплантації»; протоколів проведення попередніх випробувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», дистрибутивах вказаної системи, що містяться на електронних носіях інформації та у вихідних кодах програми, програмної та скоригованої експлуатаційної документації; актів введення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» у дослідну експлуатацію та актів прийому передачі послуг за етапом 4.3, визначеному в додатку до договору № 192 від 28.12.2018; актів введення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» в постійну експлуатацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що Слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001129 від 11.10.2019 за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що до Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягали у прийняті та проведенні розрахункових операцій програмного забезпечення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, яка фактично не відповідає технічному завданню, визначеному в тендерній документації.

Так, у 2018 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено публічну закупівлю UA-2018-10-26-001604b «Послуги зі створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації» на загальну суму 26 378 000 грн.

Переможцем тендерної процедури, з ціновою пропозицією 26 226 000 гривень, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника Міністра ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено Договір про закупівлю послуг за державні коши № 192. Предмет Договору послуги зі створення програмного забезпечення єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ДК 021:2015: 72230000-6: Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення), з передачею виключних майнових прав власності МОЗ України. Ціна даного Договору становить 21 855 000, 00 грн. (двадцять один мільйон вісімсот п`ятдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, крім цього ПДВ 4 371 00, 00 грн. (чотири мільйони триста сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок), разом вартість замовлених Послуг за даним Договором складає 26 226 000, 00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті двадцять шість тисяч гривень 00 копійок).

24.05.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та заступником Міністра ОСОБА_8 був підписаний Акт № 1 приймання передачі згідно з Договором від 29 грудня 2018 року № 192, відповідно до якого Виконавець передав, а Замовник прийняв дистрибутив програмного забезпечення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації для розгортання на сервері, визначеному Замовником, та здійснення подальших тестувань та випробувань, а також для введення в експлуатацію за результатами тестувань та випробувань.

Відповідно до Доповідної записки першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , фактична перевірка показала, що перевірити факти викладені в акті прийому-передачі № 1 від 24.05.2019 щодо працездатності Єдиної державної інформаційної системи трансплантації неможливо. Також, на акті прийому-передачі № 1 від 24.05.2019 відсутні візи технічних співробітників МОЗ, які мали б підтвердити працездатність системи.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість взяти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть які можуть становити банківську таємницю .

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо правових відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001129, відомості щодо якого внесені 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до: «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» з можливістю копіювання на носії інформації; організаційно-розпорядчих документів з питань підготовки та проведення МОЗ України публічної закупівлі UA-2018-10-26-001604-b «Послуги зі створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації» з очікуваною вартістю 26 378 000 грн; листування, яке відбувалось між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організації підписання та виконання договору № 192 від 28.12.2018; документів кваліфікаційної пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2018-10-26-001604-b; договору № 192 від 28.12.2018 про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до нього, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №192 від 28.12.2018; бухгалтерських довідок щодо стану виконання умов договору №192 від 28.12.2018; тендерних вимог та технічному завданню по тендеру UA-2018-10-26-001604-b; тендерних пропозицій з усіма додатками учасників процедури закупівлі UA-2018-10-26-001604-b; протоколів засідання тендерного комітету, що проводились у ході здійснення публічної закупівлі UA-2018-10-26-001604-b; документів щодо перерахування коштів за договором № 192 від 28.12.2018 та щодо погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повного та вичерпного переліку послуг, які повинні бути надані у ході реалізації договору № 192 від 28.12.2018; документів щодо передачі «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до МОЗ України; протоколів проведення попередніх випробувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», розробленої під час виконання умов договору № 192 від 28.12.2018; актів прийому-передачі «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», що була передана на виконання умов договору № 192 від 28.12.2018; актів прийому-передачі послуг здійсненних, відповідно до кожного етапу, визначені додатком № 2 до договору № 192 від 28.12.2018; актів виявлених дефектів; актів введення в постійну експлуатацію «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», що розроблена на виконання умов договору №192 від 28.12.2018; документальних та деталізованих вимог МОЗ Україні до «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», документів дизайну вказаної системи, актів прийому-передачі послуг за 1 (першим) етапом реалізації договору; документів з підписами щодо налаштування інфраструктури «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» для роботи з підсистемами; інстальованого програмного забезпечення, моделі розгортання з детальним описом усіх вузлів «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» і зв`язків між ними; актів прийому-передачі послуг за 2 (другим) етапом виконання умов договору; актів прийому- передачі етапу 3.1 щодо налаштування програмного забезпечення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації»; актів прийому- передачі етапу 3.2, визначеного в додатку до договору №192 від 28.12.2018; актів прийому- передачі етапу 3.4, визначеного в додатку до договору №192 від 28.12.2018; документації користувачів та адміністраторів, планів та методики випробовувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», затвердженому планом-графіком навчання та програмою проведення навчання персоналу; протоколів проведення навчання співробітників МОЗ України щодо користування «Єдиною державною інформаційною системою трансплантації»; протоколів проведення попередніх випробувань «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації», дистрибутивах вказаної системи, що містяться на електронних носіях інформації та у вихідних кодах програми, програмної та скоригованої експлуатаційної документації; актів введення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» у дослідну експлуатацію та актів прийому передачі послуг за етапом 4.3, визначеному в додатку до договору № 192 від 28.12.2018; актів введення «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» в постійну експлуатацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1