УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування отримано відомості про те, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, зокрема: №14 від 03.07.2018 на загальну суму 7 999 000 грн., предмет договору реставрація пам`ятки архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р. по АДРЕСА_1 , №19 від 07.08.2018 на загальну суму 16 779 432 грн., предмет договору - реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентген операційного блоку з ангіографом по АДРЕСА_2 , №40 від 14.11.2018, додаткова угода №10 від 05.02.2019, якими передбачено загальну вартість робіт на суму 9 100 000 грн., предмет договору - будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , №65 від 26.12.2018, додаткова угода №65/1 від 13.08.2019, якими передбачено загальну вартість робіт на суму 9 022 123 грн., предмет договору - «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Літинської районної ради по АДРЕСА_4 », №3-Т від 18.05.2018, додаткові угоди №10 від 17.07.2018, №11 від 13.08.2018, №18 від 16.10.2018, №1 від 06.05.2019, якими передбачено загальну вартість в сумі 4 928 285 грн., предмет договору - реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення» ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 (коригування), договір №28 від 13.08.2018 та договір №1 від 25.07.2019 також на виконання робіт з реконструкції будівлі корпусу №15 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оплату за виконані роботи проведено за рахунок бюджетних коштів державного та місцевого рівнів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання державних коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовником та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів щодо використання ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання вищеперерахованих робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, (дозвіл на розкриття банківської таємниці) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_4 ), а саме:

- виписки (роздруківки) про рух коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: