Справа № 732/720/20
Провадження № 1-кс/732/131/20
У Х В А Л А
20 травня 2020 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання старшого слідчого СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 31.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446,

В С Т А Н О В И В :
19 травня 2020 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_5 кошти (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- інформації про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_1 та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2019 по 00 годин 00 хвилин 15.01.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводилися можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформації про фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостережень в відділеннях банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченгого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 31 грудня 2019 року.
Розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2019 року та 29 грудня 2019 року невстановлений чоловік, який представився як ОСОБА_6 , шляхом обману ОСОБА_5 , отримав від нього через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану ним банківську картку гроші у сумі 14083 грн, в якості оплати за ґрунтообробну фрезу, оголошення про продаж якої було розміщене в мережі Інтернет. Обіцяний товар не надав і перерахованих коштів не повернув, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28 грудня 2019 року, при перегляді оголошень на інтернет сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж ґрунтообробної фрези. Оголошення подав чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 . Номер телефону цього чоловіка: НОМЕР_2 . 28.12.2019 потерпілий подзвонив по вказаному номеру та домовився про купівлю фрези. Незнайомий продавець прислав йому в повідомленні номер його банківської картки. В той же день, тобто 28.12.2019 о 12 годині 16 хвилин ОСОБА_7 перерахував за доставку товару гроші в сумі 1700 гривень. Гроші перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток «Портмане». Гроші були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Потім 28.12.2019 біля 13.43 год. та 16.00 год. він двома переказами в сумах 5000 грн та 5500 переказав кошти на вказану банківську картку. 29.12.2019 о 16 год. 30 хв. він ще раз за проханням продавця перерахував у такий же спосіб через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку 1883 грн. Коли він перевірив номери обох накладних на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то зясував, що такі накладні дійсно оформлялися, але відправки товару не відбулося і товар до відділення не надходив. 30.12.2019 потерпілий знову подзвонив продавцю, але той вже не відповідав. Товар потерпілий, так і не отримав і кошти йому ніхто не повернув. Таким чином, йому було завдано збитків на суму 14083 грн..
До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції, надану потерпілим про здійснення переказу грощових коштів у сумі 5000 гривень з його банківської картки 28.12.2019 о 13:43:50 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наданої в листі № КНО-07.8.3/1411БТ від 14.04.2020 емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є публічне акціонерне товариство (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , виданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані:
- про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_5 кошти (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копіє яких маються в банку);
- про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_1 та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- про те, які банківські операції проводились з рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2019 по 00 годин 00 хвилин 15.01.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводилися можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостережень в відділеннях банку.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав відповідне клопотання та просив постановити відповідну ухвалу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином. В судове засідання не з`явився.
Прокурор вказав на законність та обгрунтованість клопотання та наявні підстави для його задоволення.
Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Інформація, що зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як докази, іншим шляхом ніж отримання доступу в порядку ст. 163 КПК України її отримати неможливо.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення, слід надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до речей і документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , а саме до:
- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_5 кошти (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- інформації про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_1 та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2019 по 00 годин 00 хвилин 15.01.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводилися можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформації про фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостережень в відділеннях банку.

Копії зазначеної інформації надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій у філії Чернігівському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1