Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/539/20
Справа № 711/1509/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході виконання договорів щодо реконструкції та будівництва котелень, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2018-2019 роках, здійснили привласнення бюджетних коштів.
Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018-2019 роках було укладено ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реконструкції та будівництва котелень на загальну суму близько 8,5 млн. гри., які були проплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2019.

УСБУ в Черкаській області офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено огляд зазначених об`єктів будівництва.

Так, вказаними оглядами виявлено, що замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, було використано значно дешевші аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, вони були оплачені за значно більшою ціною, від затвердженої в інвесторській кошторисній документації.

Крім цього, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, встановлено ряд завищень за рахунок неправомірної заміни механізмів, у кошторисних нормах, понаднормової оплати відряджень, завищення обємів робіт та коефіцієнтів на них, а також завищення цін на будівельні матеріали.

Після візуального огляду об`єкту будівництва, спеціалістом складено висновок «Щодо перевірки об`єктів: Будівництво твердопаливної котельні потужністю 600 кВт за адресою: АДРЕСА_1 та Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_2 » (висновок спеціаліста від 05.02.2020), та встановлено завищення вартості виконаних робіт.

З метою перевірки факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення точної суми завданих збитків, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів (для проведення судово-будівельно-технічної, судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз) які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме установчих документів вказаного товариства (протоколи зборів засновників, статут товариства, посадових інструкції, наказів на призначення та звільнення керівників та ін.) та документів, що стосуються підписання та виконання наступних договорів: договір № 365 від 01.10.2018, додаткова угода № 2 від 28.01.2019 до вказаного договору, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір будівельного підряду № 1 від 04.01.2019 та додаткові угоди до нього укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з цим, слідчий просить проводити судовий розгляд без виклику осіб, у володінні яких знаходяться дані документи та задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положення ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме:

- договір № 365 від 01.10.2018, додаткова угода № 2 від 28.01.2019 до вказаного договору, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .;

- договір будівельного підряду № 1 від 04.01.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_2

- Інші додаткові угоди до вказаних договорів;

- Проектно-кошторисну документацію до вказаних договорів в повному обсязі;

- Календарні графіки виконання робіт до вказаних договорів;

- Дефектні акти до вказаних договорів;

- Акти виконаних робіт до вказаних договорів;

- Експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вказаних договорів;

- Відомості ресурсів до актів виконаних робіт до вказаних договорів;

- Робочі проекти до вказаних договорів;

- Специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності), технічні паспорти та інші документи, щодо походження (розмитнення) обладнання та будівельних матеріалів придбаних на виконання умов договору № 365 від 01.10.2018 та № 1 від 04.01.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також наказів на призначення та посадових інструкції керівника товариства;
- Копії штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- Копії договорів субпідряду та договорів оренди транспортних засобів та спеціальної техніки, які використовувались під час виконання вказаних договорів;

-Інші документи, що мають відношення до підписання та виконання зазначених договорів.

Вказана документація знаходиться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , видати оригінали та копії зазначених документів для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи відповідно до доручення старшим о/у 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , а також іншим оперативним працівникам на підставі відповідного доручення.

Строк дії ухвали - до 27 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1