Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/206/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" січня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Четвертим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційних документах щодо суб`єктів господарювання, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ), а у разі їх відсутності вилучення завірених належними чином копій вказаних документів, за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у жовтні 2018 року за попередньою змовою із невстановленою особою вніс в документи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 виділені в окреме провадження та направлені до суду із обвинувальним актом.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обліковується директором, головним бухгалтером та засновником суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_5 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси відсутня.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційних справах зазначених товариств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , або у разі їх

відсутності завірених належними чином копій документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена необхідністю проведенням у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд клопотання у її відсутність у зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справ зазначених товариств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що мають

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена необхідністю проведенням у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_14 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, враховуючи поряд з цим відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в вищезазначених адміністративних приміщеннях, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містяться в реєстраційних справах зазначених товариств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а у разі їх відсутності вилучення завірених належними чином копій вказаних документів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: