Справа № 402/36/20
УХВАЛА

про тимчасовий допуск до документів

21.01.2020 року м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в межах досудового слідства по кримінальному провадженню №0000060 від 23.02.2019 року клопотання слідчого СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

16.01.2020 року слідчий СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Ульяновського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про:

Надання тимчасового доступу з можливістю вилучити до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 , проведення вказаною організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 до 01.05.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 до 01.05.2019 року.

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункомм № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2019 до 01.05.2019 року.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

У його провадженні перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000060 від 23.02.2019р., кваліфікованому за ч.1 ст.190 КК України за таким фактом: 21.02.2019 року ОСОБА_4 голова фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 56979 грн. за мінеральні добрива на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представники якої зв`язалися з ним через смс повідомлення, але добрива йому не доставили, представники фірми на зв`язок не виходять.

Відомості про вчинене правопорушення слідчим СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2019 року за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями не встановлено всіх осіб, причетних до вказаного злочину.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гроші були перераховані на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання з розгляду клопотання не з`явивися, про місце і час розгялду клопотання повідомлений.

Володілець носіїв із запитуваною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про місце і час розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, заяв, клопотань не направляв.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за ухвалою слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юстиції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора; 3) Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний враховувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом досліджені матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.02.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких мотивів.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження містять достатнє обгрунтування таких обставин:

Матеріали провадження в достатній мірі обґрунтовують підозру щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження - доступу до вказнаих речей і документів;

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей, документів, інформації, про який йдеться у клопотання слідчого;

Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням

Матеріали клопотання надають достатні підстави вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю. Однак наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що іншими способами отримати дані про осіб, які вчинили злочин, неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або оперативним працівникам за дорученням слідчих тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 проведення вказаною організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: № НОМЕР_3

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком: № НОМЕР_3

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_3 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 до 01.05.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 до 01.05.2019 року.

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: № НОМЕР_3 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2019 до 01.05.2019 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення, тобто до __.02.2020р.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1