Справа № 539/986/20
Провадження № 1-кс/539/280/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом невстановленого періоду часу, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні відомості до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга), щодо надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016 та рішення п`ятнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2017 «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища ( АДРЕСА_1 ), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.

Відповідно до постанови КМУ №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Управління готує щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків і надсилає фінансовому ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підприємства, установи та організації, що надають послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою "2-пільга".

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , котрі повідомили, що являються пільговиками, проте послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вивезення рідких побутових відходів не користуються.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має р/р № НОМЕР_2 , що був відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину та відслідковування розтрати бюджетних коштів, відомості про що міститися у відповідних документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для проведення об`єктивного та неупередженого досудового слідства, необхідно вилучити належним чином завірені копії оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді щодо повної інформації, а саме: виписку по рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 14.09.2018р. по 15.02.2019р., належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, в ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 27.01.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині надати тимчасовий доступ до інших необхідних документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді виписки по рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 14.09.2018р. по 26.03.2020р., належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 5 травня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1