У Х В А Л А

Іменем України

10.01.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документі, що містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного 22.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.164 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів на рахунках, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) в період часу з 2012 по 2019 роки та копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.05.2019 року о 20.09 до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ухиляється від сплати аліментів.
За вказаним фактом СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 22.05.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000203 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.164 КК України.
Згідно рішення Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 29.03.2012 року ОСОБА_3 зобов`язаний сплачувати аліменти на утримання малолітнього сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ОСОБА_6 в розмірі 1/4 частки з усіх видів доходів, починаючи з 04.01.2012 року і до досягнення дитиною повноліття.
Предметом злочину є кошти, що за рішенням суду, підлягають сплаті на утримання дітей, а також кошти, різні предмети (одяг, продукти харчування тощо), які мають надаватися батьками на утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей.
Під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів. Вони можуть виразитись як у прямій відмові від сплати встановлених судом аліментів, так і в інших діях (бездіяльності), які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов`язку (приховуванні заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, зміні місця роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність стягування аліментів тощо).
В ході досудового розслідування проведено заходи, спрямовані на встановлення доходу, заробітку ОСОБА_3 , але на даний час вони позитивних результатів не принесли.
Встановити відомості про рух коштів на рахунках, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_3 , в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Слідчий не з`явився до суду, не повідомив про причини своєї неявки, що не перешкоджає вирішенню питання за його відсутності без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши додані матеріали, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання.

Доведено, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 22.05.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

Тобто вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дані відомості, що містяться у вказаній документації можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів на рахунках, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ), в період часу з 2012 по 2019 роки та копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_3 .
Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити слідчим слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме:
- капітану поліції ОСОБА_2 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

- лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

10.01.2020