Провадження № 1-кс/686/6963/20
У Х В А Л А
27 травня 2020 року м. Хмельницький
27 травня 2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15.05.2020 близько 13:30 год., невстановлена особа, зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 , на його абонентський номер НОМЕР_2 та в ході спілкування дізналась конфіденційні дані останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4290 гривень, які знаходились на рахунку НОМЕР_3 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Так 15.05.2020, близько 13 год. 30 хв. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 із абонентського номера НОМЕР_1 зателефонував чоловік який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про спробу зняття коштів із його вказаного рахунку. Надалі на абонентський номер ОСОБА_5 почали надходити коди які він повідомив невідомому внаслідок чого із рахунку були перераховані кошти у сумі 4290 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка у подальшому може бути необхідна для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 :
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 14.05.2020 по 16.05.2020. - Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 26 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду