Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2020 року Справа № 608/96/20

Номер провадження1-кс/608/237/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000002 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000002 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.05.2017 року по 30.06.2019 року, встановлено факт привласнення підрядниками, які виконували роботи, бюджетних коштів.

По даному факту внесено відомості в ЄРДР за №0000002 від 10.01.2020 року за ч.2 ст.191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вартість виконаних робіт протягом 2014-2015 років з капітального та поточного ремонтів доріг та тротуарів м. Чорткова завищена підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .. Договори про виконання робіт укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підрядниками.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Чортківського ККП від 20.09.2019 року №05-21/б, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 допустили порушення під час виконання робіт по влаштуванню тротуарів та ремонту доріг в м. Чорткові, чим завдали матеріальної шкоди.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки необхідно отримати інформацію про сплату податків за найманих працівників, податкову та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за 2017-2019 роки. Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до інформації є її всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно отримати інформацію, оскільки без фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація про сплату податків за найманих працівників, податкова та фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати доступ до них, з можливістю вилучення інформації.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; старшим слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; відомості, що знаходяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , інспектору СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до:

- інформації щодо працівників, за яких здійснювало сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про податкову та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , за 2017-2019 роки;

- інформації щодо працівників, за яких здійснювало сплату податків ФОП ОСОБА_5 , про податкову та фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , за 2017-2019 роки;

- інформації щодо працівників, за яких здійснювало сплату податків ФОП ОСОБА_6 , про податкову та фінансову звітність ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , за 2017-2019 роки, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучення їх копій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «15» квітня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000002 від 10 січня 2020 року.

Копію ухвали видано «___»____________________2020 року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_1