Справа №487/8468/19
Провадження №1-кс/487/9524/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003543 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
17.12.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, доступ документів, що містять інформації про рух банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 01.08.2019 по момент винесення ухвали слідчого судді з можливістю їх копіювання, при цьому зазначити всі персональні дані особи власника карточки, виписки по особовому картковому рахунку вищевказаної картки, зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання вищевикладених документів необхідне для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 01.08.2019 шляхом обману, під приводом продажу телевізора заволоділа його грошовими коштами в сумі 3700 гривень.

Того ж дня, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.10.2019 під час проведення слідчої дії слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , а саме допиту потерпілого, було встановлено, що ОСОБА_8 , придбавши телевізор марки «TOSHIBA» через інтернет-аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти на загальну суму 3 700 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , після чого остання відправили на адресу ОСОБА_8 посилку із вмістом телевізора марки «TOSHIBA», в свою чергу потерпілий отримавши відправлення виявив розбіжності між тим, що вказувалося у оголошенні та тим телевізором, який був відправлений.

В подальшому потерпілим було прийняте рішення відправити посилку із вмістом телевізора марки «TOSHIBA» на зворотну адресу таким чином, щоб особа при отриманні оплатила товар, тим самим повернувши грошові кошти потерпілому ОСОБА_8 , але невідомою особою посилка не була отримана та повернута до почтового відділення міста Миколаєва, де знаходиться по теперішній час.

Під час досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для справи та може використатись, як доказ отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003543 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП І УНГІ в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВІІ ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати копії та оригінали документів, а саме: документи, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.08.2019 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням всіх персональних даних особи власника карткового рахунку, виписки по особовому вищевказаному картковому рахунку, зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна до 23.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1