Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1128/20
Провадження № 1-кс/644/238/20
УХВАЛА
Іменем України

26 лютого 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.03.2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з приводу здійснення платежу від імені ОСОБА_5 (транзитний рахунок НОМЕР_1 ) у касі банка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати здійснення операції, номеру рахунку, на який здійснювалось перерахування з транзитного рахунку, суми грошових коштів та копії відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні відділення банку під час здійснення вищезазначеного платежу. Доступ просили надати слідчим та прокурорам в процесуальній групі, а також відповідно до вимог ст.ст.40,41 КПК України іншим працівникам Індустріального ВП ГУ НП за доручення слідчого.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Індустріального ВІП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 07.03.2018 року, за фактом здійснення у період 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами, чим спричинено збитки державі; за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб у період з 2018-2019 рік, оголошуючи та проводячи тендерні закупівлі, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з різними ФОП договорів про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму близько 1000000 гривень та за фактом надходження до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області заяви від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 стосовно вчинення невстановленими особами на території Слобідського району м.Харкова кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_7 договір про закупівлю товарів за державні кошти за №7 на загальну суму 2495500 гривень. В тендері приймали участь 2 учасника ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .. За інформацією отриманою в ході досудового розслідування ОСОБА_5 відбуває покарання в місця позбавлення волі, на момент проведення торгів та подання заявок на участь у тендері перебував під вартою в умовах попереднього ув`язнення, в ході його допиту встановлено, що будь-яких заяв він не подавав, паспорт втратив, участі в тендері не приймав. З урахуванням наведеного, участь у тендері фактично приймав лише ФОП ОСОБА_7 за відсутності будь-якої конкуренції. Аналізом проведених закупівель встановлено, що ОСОБА_5 виступив учасником 45 закупівель, перемог у конкурсах не одержував. За даними ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України, що були отримані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » учасник тендеру ОСОБА_5 надав про себе інформацію НОМЕР_2 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 . Платіж ОСОБА_5 здійснив через касу банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (транзитний рахунок НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи, оскільки це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000072 від 07.03.2018 року, вбачається, що відомості за фактом здійснення у період 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, діючи за попередньою змовою з відповідними посадовими особами юридичних осіб публічного права заволоділи бюджетними коштами, чим спричинено збитки державі; Відомості внесені за повідомленням в засобах масової інформації, правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України (№1). 01.08.2019 року до реєстру за цим же номером внесено відомості за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб у період з 2018-2019 рік, оголошуючи та проводячи тендерні закупівлі, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з різними ФОП договорів про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму близько 1000000 гривень. Відомості внесені шляхом самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України (№2). А також, з15.10.2019 року відомості до реєстру за цим же номером внесені за фактом надходження до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області заяви від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 стосовно вчинення невстановленими особами на території Слобідського району м.Харкова кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (№3). Орган досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження Індустріальний ВП ГУНП в Харківській області, група слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори, що здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

Відповідно до копії договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління освіти та ФОП ОСОБА_7 , предметом договору виступив товар вершкове масло кількістю 14000 кг, ціна договору 24955000 гривень, договір укладений за результатами проведення тендеру.

За даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено закупівлю на придбання масла вершкового, ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-27-002206-b. Заявки на участь в тендері подали 2 учасника - ОСОБА_5 , код ЄРПОУ НОМЕР_4 , дата подання тендерної пропозиції 10.12.2018 року о 02.50, та ФОП ОСОБА_7 , код ЄРПОУ НОМЕР_5 , дата подання тендерної пропозиції 11.12.2018 року о 00.56. Безпосередньо аукціон проведений 14.12.2018 року, визначено переможця та 08.01.2019 року аукціон завершений шляхом укладання договору із переможцем ФОП ОСОБА_7 ..

З матеріалів виконаного доручення в рамках провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання запиту Департаменту кіберполіції Київського Управління кіберполіції Національної поліції України, надана інформація про учасника процедуру закупівлі UA-2018-11-27-002206-b. Учасник, що зареєстрований на електронному майданчику ОСОБА_5 , інформація котру надав учасник про себе під час реєстрації на електронному майданчику номер мобільного телефону, електронна поштова скринька ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 . Реквізити, з яких здійснювався учасником платіж за участь у тендері через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (транзитний рахунок НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування 13.09.2019 року було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він з 28.07.2018 року перебував в ізоляторі Житомиру, а з 06.06.2019 року відбуває покарання в Коростені. Відношення до компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не має, свої документи стороннім особам не надавав, довіреностей іншим особам на вчинення дій від його імені не видавав, участь у 2018-2019 роках в тендерах по закупівлі молочної продукції, в тому числі масла вершкового в Харківській області не приймав, документи, що посвідчують його особу втрачені, наміру приймати участь у тендерних закупівлях не має.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, погодженого з прокурором, останній просить, з метою розкриття кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні установи банку. Суд погоджується із доводами слідчого та прокурора щодо отримання тимчасового доступу, оскільки дана інформація може бути використана, як докази в рамках провадження. Окрім того, в силу ст.162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу за період з 27.11.2018 року по 08.01.2019 року, саме за період з моменту внесення заявки на проведення тендеру та до укладання договору за результатами проведеного тендеру. Також, доступ надається виключно групі слідчих в рамках даного провадження та прокурорам, що входить до складу процесуальних керівників в провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.03.2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 , страшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме документів з приводу здійснення платежу від імені ОСОБА_5 (транзитний рахунок НОМЕР_1 ) у касі банка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати здійснення операції, номеру рахунку, на який здійснювалось перерахування з транзитного рахунку, суми грошових коштів та копії відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні відділення банку під час здійснення вищезазначеного платежу за період з 27.11.2018 року по 08.01.2019 року, з наданням можливості вилучення копій відповідних документів, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2020 року.

Повний текст ухвали проголошений 26.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1