Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/2549/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №519/2019/ДСК, фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у період 2016 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн.
Крім того, відповідно до зазначеного узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті проведення в період 2016 2019 років безтоварних операцій та подальшого обготівкування отриманих на рахунки безготівкових коштів, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 13,46 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,47 млн. грн, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,79 млн. грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 13,82 млн. грн.
У проведенні зазначених безтоварних операцій, перерахуванні грошових коштів та подальшому їх обготівкуванні задіяні ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_45 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_47 ), СОФК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_36 ), СКП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_70 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_74 ) та ряд інших.
У матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначені проведені фінансові операції на загальну суму 439 млн. грн. спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів) та можуть бути спрямовані на фінансування незаконних збройних формувань та терористичних організацій.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались ряд банківських рахунків в т.ч. відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ) ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ) АДРЕСА_2 , а саме: до документів
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_32 ) рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;
- ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;
- ОСОБА_10 ( НОМЕР_101 ) рахунки № НОМЕР_102 ;
- ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;
- ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
- ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;
- ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
- ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_139 ;
- ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ;
- ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
- ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_152 ;
- ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_153 ;
- ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_154 ;
- ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_155 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_156 ;
- ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_157 ;
- ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_158 ;
- ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_159 ;
- ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_160 ;
- ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_161 ;
- ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_162 ;
- ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_163 ;
- ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_164 ;
- ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_165 ;
- ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_166 ;
- ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_167 ;
- ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_168 ;
- ОСОБА_40 (РНОКППФО НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_169 ;
- ОСОБА_41 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_170 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ») (код НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_45 ) рахунки № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ;
-Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_46 ) рахунки № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_34 ) рахунки № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_35 ) рахунки № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_36 ) рахунки № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_37 ) рахунки № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_52 ) рахунки № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_58 ) рахунки № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_59 ) рахунки № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_39 ) рахунки № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_51 ) рахунки № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;
-СКП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_67 ) рахунки № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_71 ) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_61 ) рахунки № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_281 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_63 ) рахунки № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_64 ) рахунки № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , а саме: до платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам із дня відкриття рахунків та до дати постановлення ухвали слідчим суддею; документів, на підставі яких відкрито рахунки; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах, в приміщеннях та банкоматах банківської установи, на яких зображено осіб, що використовували банківські рахунки; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» із дня відкриття рахунків та до дати постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; документів у електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею. банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (українська гривня, євро, долар США) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), із дня відкриття рахунків та до дати постановлення ухвали слідчим суддею, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя