Справа № 643/6628/20
Провадження № 1-кс/643/2202/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року, м. Харків.
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005982 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005982 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , будучи вже раніше засудженим за скоєння умисного кримінального правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоїв повторне кримінальне правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за наступних обставинах.

ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту психотропних речовин, шляхом залишення схованок на території міста Харкова, вступив у попередню змову з невстановленою особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по згорткам психотропні речовини, після чого повинен був робити схованки розкладати, кожний з цих згортків в окреме місце, після чого ОСОБА_4 за допомогою смс-повідомлень, в яких зазначав місце та адресу схованки та відправляти дану інформацію, щодо місця розташування схованок з психотропними речовинами через смс-повідомлення невстановленій особі, яка, в свою чергу, повинна була забезпечити реалізацію вказаних психотропних речовин, які знаходилися у схованках, серед охочих їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_4 мав на меті отримати прибуток.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою особою, отримав від невстановленої особи інформацію про місце зберігання схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. В подальшому, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав залишені йому невстановленою особою згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та особою, підняв вищезазначені згортки, які почав тримати при собі, тим самим він незаконно придбав та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та психотропної речовини амфетамін, шляхом реалізації схованок з психотропними речовинами, залишених на території м. Харкова, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, близько 20 години 00 хвилин, зберігаючи при собі 2 згортки з психотропною речовиною амфетамін та 4 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, перебуваючи поряд з будинком АДРЕСА_1 , з метою розшукати підходяще місце, де можна залишити схованку, ОСОБА_4 був виявлений працівниками поліції, внаслідок чого його протиправні дії, були припинені, та в період часу з 23 години 00 хвилин 4 листопада 2019 року до 01 години 41 хвилини 5 листопада 2019 року, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено шість полімерних пакетів з порошковою речовиною білого кольору, згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/3059се-19 від 4 грудня 2019 року, у двох згортках міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, загальною масою амфетамін, в складі наданої на дослідження речовини 0,5114 г, та у чотирьох згортках міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP, загальною масою PVP, в складі наданої на дослідження речовини 0,4374 г., згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від.06.05.2000, амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежений (таблиця № 2, список № 1), та PVP віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений (таблиця № 2, список № 1), які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

Крім того, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, охочим особам придбати особливо небезпечні психотропні речовини, вступив у попередню змову з невстановленою під час досудового розслідування особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по коробкам психотропні речовини, після чого повинен був дані коробки з психотропними речовинами відправити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою невстановленої під час досудового розслідування особи, охочим їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_4 мав на меті отримати прибуток у вигляді грошової винагороди.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою під час досудового розслідування особою, отримав від невстановленої особи інформацію, про місце зберігання схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. В подальшому, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав схованку у вигляді картонного коробку, в якому знаходився пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та невстановленою особою, забрав зазначений картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, який почав тримати при собі, тим самим незаконно придбав та став незаконно зберігати, з метою подальшого збуту, особливо небезпечною речовиною.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини 4F-MDMB-BUTINACA, шляхом реалізації поштових відправлень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, усвідомлюючи їх протиправність та діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, близько 19 години 55 хвилин, 25.03.2020, зберігаючи при собі картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною, перебуваючи біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел відправити поштовим відправленням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » небезпечну психотропну речовину, ОСОБА_4 був виявлений працівниками поліції внаслідок чого його протиправні дії були припинені на законних підставах та 25 березня 2020 року в період часу з 20 години 50 хвилин до 21 години 56 хвилини, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено картонний коробок, в якому містився полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 13/1/823/СЕ від 26 березня 2020 року є особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, яка є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини 5F-ADB(5F-MDMB- PINACA, обіг якої згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від.06.05.2000 заборонено (таблиця № 1, список № ІІ). Вказану речовину ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

В ході проведення огляду в період часу з 23 години 00 хвилин 4 листопада 2019 року по 01 годину 41 хвилину 5 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видав банківську картку № НОМЕР_2 , яка зі слів ОСОБА_4 належить його дівчині ОСОБА_5 , які могли використовуватись як засіб зарахування коштів від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які здійснюють фінансування злочинної діяльність, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснювала перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , як оплату за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні неможливо. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 листопада 2019 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , в момент відкриття та фото-, відео- матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 04.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1