Провадження № 1-кс/686/2777/20
УХВАЛА

25 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0007165,

встановив:

24.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків або потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

06.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0007165, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

20.12.2019 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, ст.191 ч.4 КК України, а саме про те, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1, 3, 4, 7, 9 розділу 2.1. посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 01.09.2011 року директором комунального підприємства «Спецкомунтранс», з якою ОСОБА_8 належним чином ознайомився, останній зобов`язаний здійснювати організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансову діяльність підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організовувати облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік затрат на виробництво, виконання робіт, результати фінансово-господарської діяльності підприємства, а також фінансових, кредитних операцій, контроль за їх законністю, своєчасним і правильним виконання; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних обов`язків, використання фонду заробітної плати, за встановлення посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства; вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат; керувати робітниками бухгалтерії підприємства.

Також, згідно пунктів 1, 4 та 5 розділу 3.1. вищевказаної посадової інструкції головний бухгалтер ОСОБА_8 має право здійснювати підбір кадрів бухгалтерії та ОСОБА_9 , який в свою чергу перерахувавши вказані суми готівки, того ж дня віддавав ОСОБА_8 .

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом надання останньому реквізитів особистого банківського рахунку , перерахування грошових коштів, переведення їх у готівкову форму, складання підписання завідомо підроблених документів - двох актів про виконання геодезичних робіт, а також за пособництва ОСОБА_9 , яке виразилось у передачі для ОСОБА_8 документів з реквізитами фізичної особи-підприємця, контролі сум зняття готівки в касі та подальшій передачі ним частини коштів ОСОБА_8 , в період часу з 06.08.2018 року по 09.11.2018 року діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 318938 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у пособництві в заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становиш вчиненому у великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» №06-08/21 від 02.07.2019 року, висновок експерта у судово-економічній експертизі №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 , інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.12.2019 року, підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, на строк по 19.02.2020 року.

19.02.2020 року постановою керівника Хмельницької місцевої прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто по 20.03.2020 року включно.

Санкція ст.191 ч.4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, характеризується виключно позитивно, має на утриманні двох малолітній дітей, свою вину та причетність у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає, але обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_6 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 березня 2020 року, включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.27 ч.5, ст.191 ч.4 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками та представником потерпілого, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.02.2020 о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя