печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001415 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001415 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000653 вчиняють умисні дії в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може спричинити настання тяжких наслідків інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) укладено договір про надання послуг №1703-0108/ГХ-УПК (далі Договір), згідно з яким Виконавець на умовах, погоджених Сторонами в цьому Договорі, надає Замовнику за його дорученням послуги зі зберігання СВГ (скрапленого газу) Замовника, який в свою чергу зобов`язаний оплатити такі послуги на умовах передплати.

З червня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг зі зберігання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договору, зі своєї сторони припинив сплачувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за послуги зі зберігання газу. На теперішній час заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає більше 11 млн. грн.

Не зважаючи на вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю усвідомлюючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вчиняли шахрайських дій та не вчиняли привласнення та розтрати віреного їм майна згідно договору про надання послуг №1703-0108/ГХ-УПК звернулись з завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину до правоохоронних органів з метою вирішити на свою користь спірні економічні питання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виникли при цивільно-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення безпідставних слідчих дій та тиску на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою окремих працівників слідчих органів Національної поліції України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам відкритих на її ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) адже таким чином можливо буде встановити факти та обставини, що встановлюються.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0001415 від 09.10.2019 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по наступним рахункам відкритих у:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунки: № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1