САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/586/20
Провадження №1-кс/726/117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2020 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

05.05.2020 року слідчий СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 року до Садгірського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації. У провадженні слідчого відділення Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. В ході виконання доручення працівниками ВПК в Чернівецькій обл. Карпатського УКП ДКП НП України, невстановлена особа, здійснює продаж взломаних облікових записів ігрових ресурсів, соціальних мереж, облікових записів із балансом грошових коштів в доларовому еквіваленті при цьому вказуючи інші свої акаунти та канали зв`язку на тематичних хакерських форумах. Зазначені облікові записи отримані шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовані системи, що призводить до витоку інформації. Також встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 користується платіжною банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: № НОМЕР_1 на які систематично здійснюється зарахування коштів здобутих злочинним шляхом. Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування та встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , та являють собою банківську таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю їх вилучення у центральному відділенні Чернівецької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою АДРЕСА_3 , які містять відомості про:

- картковий рахунок № НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.01.2019 до 05.05.2020 року, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем,

- надати відомості по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , з вказанням фінансового номеру власника рахунку, копії документів які посвідчують особу, за яким такі рахунки були відкриті. У разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснити їх розшифровку,

- надати фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 до 05.05.2020 року.

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1