Справа № 606/417/20
УХВАЛА
23 квітня 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000068 від 04.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191КК України,-

Встановив:

21.04.2020 року до провадження слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області надійшло клопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що03.02.2020 року в Теребовлянський ВП надійшов рапорт заступника начальника СП ПП Теребовлянського ВП про виявлення факту порушення в бюджетній сфері, а саме розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були виділені на проведення капітального ремонту підпірної стінки в АДРЕСА_1 , на суму 165293 грн. Зокрема встановлено, що 29.05.2019 року між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в АДРЕСА_1 » на загальну вартість 165293 гривень 26 коп. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено оплату ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані роботи в сумі 152 255,63 грн. Разом з тим, встановлено, що до актів виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за участю службових осіб ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносились недостовірні дані щодо матеріалів та обсягів виконаних робіт.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в органу досудового розслідування
виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді до розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задоволити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не долучено до матеріалів клопотання доказів того, що орган досудового розслідування самостійно звертався до ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою про розкриття банківської таємниці, адже в ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» чітко вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, та вказаним банком було відмовлено в наданні такої інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1