Провадження № 1-кс/761/8589/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000057, внесеного до ЄРДР 20.03.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000057, внесеного до ЄРДР 20.03.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є кінцевим бенефіціарним власником низки підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших, організував злочинну схему заволодіння коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, які спрямовувалися для реконструкції та розвитку об`єктів критичної інфраструктури у автодорожній галузі, шляхом використання дорожньо-будівельних матеріалів неналежної якості, порушення технологій виробництва та будівництва, залучення у ланцюгу постачання продукції та/або виконання робіт підприємств з ознаками фіктивності, обготівкування отриманих бюджетних коштів та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Підприємства ОСОБА_5 отримали перемогу при проведенні публічних закупівель.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів за виконані роботи складає 531 461 984,19 грн. При цьому, під час здійснення ремонтних робіт по вищевказаним об`єктам, посадові особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , завищували об`єми фактично виконаних робіт, недотримуючись вимог державних будівельних норм. Так, останні використовували дорожнє покриття, яке не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево мастиковий. Технічні умови», чим зменшували вартість робіт на 20% від загальної вартості робіт, що становить 106 292 396,84 грн.

Таким чином, у 2017-2019 роках ОСОБА_5 через підконтрольні суб`єкти господарювання привласнив бюджетні кошти у розмірі 106 292 396,84 грн. Отримані від протиправної діяльності бюджетні кошти обготівковувалися ОСОБА_5 через суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності та легалізувалися, у тому числі, шляхом придбання легкових автомобілів VIP-класу за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для легалізації коштів, які були отримані за укладання договорів на ремонт та будівництво автомобільних доріг отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовуються ОСОБА_5 для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди, а грошові кошти з рахунків переводяться на рахунки пов`язаних підприємств та в подальшому обготівковуються і розподіляються між співучасниками злочину.

Для здійснення вказаної злочинної діяльності використовуються розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про рух грошових коштів по вказаних вище рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з часу відкриття по 01.01.2020 року, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000057, внесеного до ЄРДР 20.03.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.03.2020 внесені до ЄРДР за № 0000057, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках:

-№ НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий 28.12.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в Російських рублях, в Українській гривні, Євро та Доларах США;

-№ НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий 07.07.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в Українській гривні;

-№ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий 25.01.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в Українській гривні;

-№ НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий 11.07.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в Українській гривні;

-№ НОМЕР_13 ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті 23.11.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в Євро, Доларах США, Російських рублях, Українській гривні;

-№ НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий 07.03.2019 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

за період з часу відкриття по 01.01.2020 року на паперовому носії із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит) та електронному варіанті;

-відомості щодо використання послуги Інтернет банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1