печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).

За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_4 підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможець торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.

Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_4 використав свої афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.

Різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000856 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;

- накази про призначення директора;

- накази про відпустку директора;

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;

- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, що складались на виконання умов укладених договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання («Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical») за 2019 році;

- договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США) у компанії виробника, або в інших суб`єктів господарювання, які на виконання умов договорів в подальшому постачались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортних накладних, щодо поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- товарно-транспортних накладних, щодо отримання поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладених за період 2018-2019;

- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63289/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1