УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 001172 від 29.09.2016р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчих СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах володільця майна ТОВ «Транс Нафтогаз», на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінальних проваджень № 0000356 від 24.08.2018р. та № 0000250 від 05.04.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

16.07.2019р. старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.07.2019р., проведено обшук за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, в ході проведення якого було вилучено майно, яке належить ТОВ «Транс Нафтогаз», а саме: аркуш паперу з чорновими записами; паспорт № 299 на 1 аркуші; сертифікат відповідності серії НОМЕР_1 на 1 аркуші; паспорт № 938 на 1 аркуш; паспорт № 615 на 1 аркуші; два аркуші з чорновими записами; договір оренди обладнання № 1711201 від 10.11.2018 року на З аркушах; акт здачі приймання робіт № ОУ-0000284 на 1 аркуші; акт здачі приймання робіт № ОУ-0000283 на 1 аркуші; наказ № 111 на 1 аркуші; договір № 17/09/18 від 17.09.2018 року на 3 аркушах; реєстраційне посвідчення № на 1 аркуші; договір № 214 на сервісне обслуговування від 01.01.2019 року на 2 аркушах; додаткова угода № 1 до договору № 214 на 1 аркушів; відомості з державного реєстру на 1 аркуші; звіт 1731 на 230 аркушах; 9 200 літрів дизельного палива.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 зазначив, що відповідно до вказаного протоколу обшуку, слідчим було опечатано колонку з розливу дизельного пального та бензину А-95, відібрано зразки дизельного пального, які поміщено у три ємності по одній літрі кожна. Зразки з пломбами № 5891715 та № 5891714 було вилучено до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, а зразок з пломбою № 5891710 передано представнику ТОВ «Транс Нафтогаз».

На думку адвоката, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчився, тому відповідно до вимог ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження. Крім того, адвокат зазначив, що в ході досудового розслідування не було встановлено об`єктивних даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ТОВ «Транс Нафтогаз» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

У зв`язку з чим, 05.09.2019р. адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Транс Нафтогаз», подав уповноваженому слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Київській області та уповноваженому процесуальному керівнику - прокурору прокуратури Київської області клопотання про повернення вилученого в рамках кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України майна та закриття даного кримінального провадження.

03.10.2019р. адвокат ОСОБА_3 отримав копію листа за підписом начальника СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_7 за № 30221/10/10-36-23-05 від 13.09.2019р., яким було повідомлено, що кримінальне провадження № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України закрито, у зв`язку із завершенням строків досудового розслідування.

Разом з тим, органом досудового розслідування та прокурором не було вирішено питання про долю речових доказів в даному кримінальному провадженні, зокрема щодо майна, яке було вилучено у ТОВ «Транс Нафтогаз», що, на думку адвоката, суперечить вимогам КПК України.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 зазначив, що 03.10.2019р. він як представник директора ТОВ «Транс Нафтогаз» ОСОБА_8 , приймав участь під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , проведеного старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_5 в рамках іншого кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також адвокат зазначив, що зі слів слідчого йому стало відомо, що матеріали кримінального провадження, які стосувалися проведеного 16.07.2019р. обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4 та вилученого в ході його проведення майна ТОВ «Транс Нафтогаз», було виділено в окреме провадження та приєднано до матеріалів іншого кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204 КК України.

На думку адвоката ОСОБА_3 , вилучені 16.07.2019р. під час проведення обшуку документи та дизельне паливо, яке належить ТОВ «Транс Нафтогаз», відноситься до тимчасово вилученого майна, оскільки ні слідчий, ні прокурор, в передбачений КПК України строк, не подавали клопотань в рамках кримінальних проваджень № 0000356 від 24.08.2018р. та № 0000250 від 05.04.2019р., про арешт тимчасово вилученого майна, тому дане майно, за відсутності таких клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте його володільцю - ТОВ «Транс Нафтогаз».

У зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Транс Нафтогаз», звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив визнати незаконною бездіяльність уповноваженого слідчого у кримінальних провадженнях № 0000356 від 24.08.2018р. та № 0000250 від 05.04.2019р., яка виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ "Транс Нафтогаз", згідно з вимогами статті 169 КПК України та зобов`язати уповноваженого слідчого - службову особу СУ ФР ГУ ДФС в Київській області, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000356 від 24.08.2018 року та № 0000250 від 05.04.2019 року негайно повернути ТОВ "Транс Нафтогаз" вилучене у ході обшуку 16.07.2019р. майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив задовольнити її в повному обсязі, оскільки на його думку, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області під час проведення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях було грубо порушено вимоги КПК України, а також порушено права та законні інтереси ТОВ «Транс Нафтогаз» щодо безперешкодного користування своїм майном та ведення законної діяльності.

Слідчі СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення поданої скарги та зазначили, що постановою від 17.09.2019р. начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ФР ГУ ДФС у Київській області кримінальне провадження № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрито, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім того, слідчі зазначили, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. було надано тимчасовий доступ, в рамках іншого кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., до матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів в кримінальному провадження № 0000356 від 24.08.2018р, зокрема, і тих, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4.

Тому, на думку слідчих, речі та документи, які 16.07.2019р. були вилучені у ТОВ "Транс Нафтогаз" під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4 не відносяться до тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення адвоката та слідчих, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

12.07.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження АЗС, яка розташована на земельній ділянці за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців (Щолківська), 4, яка на праві власності належить Броварській міській раді, орендується ПАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона № 509» з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів: незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (пальне); обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовуються для незаконної реалізації та зберігання підакцизних товарів; документів, щодо реалізації та придбання паливно-мастильних матеріалів, роздруківок Х звітів з касових апаратів; чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; необлікованої та/або недоброякісної сировини та виготовленої з неї продукції.

16.07.2019р. старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.07.2019р., проведено обшук за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, в ході проведення якого було вилучено майно, яке належить ТОВ «Транс Нафтогаз», а саме: аркуш паперу з чорновими записами; паспорт № 299 на 1 аркуші; сертифікат відповідності серії НОМЕР_1 на 1 аркуші; паспорт № 938 на 1 аркуш; паспорт № 615 на 1 аркуші; два аркуші з чорновими записами; договір оренди обладнання № 1711201 від 10.11.2018 року на З аркушах; акт здачі приймання робіт № ОУ-0000284 на 1 аркуші; акт здачі приймання робіт № ОУ-0000283 на 1 аркуші; наказ № 111 на 1 аркуші; договір № 17/09/18 від 17.09.2018 року на 3 аркушах; реєстраційне посвідчення № на 1 аркуші; договір № 214 на сервісне обслуговування від 01.01.2019 року на 2 аркушах; додаткова угода № 1 до договору № 214 на 1 аркушів; відомості з державного реєстру на 1 аркуші; звіт 1731 на 230 аркушах; 9 200 літрів дизельного палива.

Разом з тим, в ході судового розгляду скарги встановлено, що постановою начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 від 17.09.2019р. кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрито, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, з вищевказаних законодавчих норм слідує, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції виключно під час досудового розслідування.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, постановою начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 від 17.09.2019р. кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрито, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК України порядку.

Враховуючи, що в даному випадку, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р., в рамках якого, зокрема, адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транс Нафтогаз» була оскаржена бездіяльність слідчого закінчилося винесенням постанови про закриття кримінального провадження, яка не скасована в установленому КПК України порядку, тому вирішення будь-яких питань в кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р. слідчим суддею неможливе (окрім прямо передбаченого ст. 303 КПК України рішення постанови про закриття кримінального провадження).

Що стосується вимог скарги адвоката ОСОБА_3 щодо визнання незаконною бездіяльність уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 0000250 від 05.04.2019р., яка виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ "Транс Нафтогаз" та зобов`язання уповноваженого слідчого - службову особу СУ ФР ГУ ДФС в Київській області, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 05.04.2019 року негайно повернути ТОВ "Транс Нафтогаз" вилучене у ході обшуку 16.07.2019р. майно, то вони не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Так, як встановлено в ході судового розгляду скарги, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., та надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів в кримінальному провадження № 0000356 від 24.08.2018р, зокрема, і тих, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

06.12.2019р., відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р., було вилучено з матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р. документи та речові докази, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення за місцем розташування АЗС за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З аналізу статті 168 КПК України виходить, що майно набуває статусу тимчасово вилученого майна у разі, його вилучення при затриманні особи; при проведенні обшуку та огляду.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Частиною 1 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя вважає, що вилучене старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. майно не має статусу тимчасово вилученого, оскільки було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. про тимчасовий доступ до речей та документів, яка прямо надавала слідчому повноваження на вилучення оригіналів документів та речових доказів з матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., які, за версією слідства, підтверджують вчинення кримінального правопорушення за місцем розташування АЗС за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4.

Враховуючи вказані обставини та аналізуючи правові підстави утримання вилученого у ТОВ «Транс Нафтогаз» майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи володільців майна. Тому, на думку слідчого судді, без скасування ухвали від 06.12.2019р. неможливо вирішити питання про повернення вилученого у ТОВ «Транс Нафтогаз» майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ТОВ «Транс Нафтогаз», скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 100, 167, 168, 169, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах володільця майна ТОВ «Транс Нафтогаз», на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінальних проваджень № 0000356 від 24.08.2018р. та № 0000250 від 05.04.2019р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1