Провадження № 1-кс/686/7589/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000332,

ВСТАНОВИЛА:

10.06.2020 року слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 05.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 сьомого скликання, не судимий.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, всупереч вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 18.12.2019 одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000 гривень за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Окрім того, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах та на користь третіх осіб, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 19.12.2019, близько 15 години 36 хвилин, у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_7 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000 гривень за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_8 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

24.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

13.02.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що свідок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18.03.2000, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2018, отримала від підозрюваної ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 269 800 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, відповідно до ст.ст. 2, 93 КПК України, з метою встановлення фактів можливого перерахунку коштів для директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , які перераховувались йому як неправомірна вигода від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , за посередництва фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_4 (філія АДРЕСА_5 ), а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18.03.2000, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020 про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових банківських операцій з коштами вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику 2 відділення СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18.03.2000, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020 про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових банківських операцій з коштами вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників. Володільцем вказаних документів є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_4 (філія АДРЕСА_5 ).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_4 (філія АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя