Справа №463/427/20
Провадження №1-кс/463/395/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

17 січня 2020 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001747 від 19.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001747 від 19.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 19 липня 2020 року.
Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0001747 від 19.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення оформлення транспортних засобів, порушили порядок, встановлений законодавством, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів у сумі 8 527,7 тис. грн. 16.01.2020 Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, прийнято до провадження кримінальне провадження №0001747 та розпочато розслідування. На даний час, у кримінальному провадженні №0001747 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про яке 19.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про підозру нікому не повідомлялось. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до митних декларацій з питань митного оформлення транспортних засобів, які здійснювалися службовими особами ВМО «Скнилів» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС. 19.01.2020 у даному кримінальному провадженні, закінчується строк досудового розслідування, але завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: провести огляд вилучених з ВМО «Скнилів» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС митних декларацій транспортних засобів; призначити судово-економічну експертизу; встановити місце перебування транспортних засобів, які ввозилися на митну територію України з штучно заниженою акцизною ставкою та провести їх огляд; призначити товарознавчу експертизу; відправити запит про міжнародну правову допомогу до компетентних правоохоронних органів країн Північної Америки; допитати у якості свідків службових осіб Львівської митниці ДФС: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та власників транспортних засобів.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0001747 від 19.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення оформлення транспортних засобів, порушили порядок, встановлений законодавством, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів у сумі 8 527,7 тис. грн.

16.01.2020 Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, прийнято до провадження кримінальне провадження №0001747 та розпочато розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідуванн злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст.219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений пунктами 1-3 частини 2 статті 219 КПК України.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 4 статті 12 КК України визначено, що тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Санкцією статті ч. 2 ст. 364 КК України передбачено покарання у виді від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій, проведення яких у строк, що передбачений законом, не є можливим.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у раніше визначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
постановив :
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001747 від 19.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 19 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1