Справа № 716/1856/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 сідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000399 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.05.2017, біля 19:30 год., невстановлена особа під час телефонної розмови з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла в довіру до останньої, після чого, під приводом активування її банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, які їй прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловживання довірою, без відома та дозволу ОСОБА_4 , із її банківської картки № НОМЕР_1 , було знято гроші в сумі 3000 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

31.05.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000399 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 27.05.2017 року, вона перебувала в гостях у свої родичів в с. Дихтинець, Путильського району, Чернівецької області. Того дня біля 13:00 год. на її мобільний номер № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення із номера НОМЕР_3 в якому йшлося про те, щоб ОСОБА_4 зателефонувала на мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , тому що її банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_4 , на що чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що нібито дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , одна з яких зарплатна, а інша соціальна заблоковані, через збій в банківській системі. Для того щоб їх розблокувати за словами невідомого чоловіка ОСОБА_4 , повинна була продиктувати йому номери банківських карток, але продиктувала номер тільки соціальної картки а саме: № НОМЕР_6 . Далі, невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_4 , зараз отримає код доступу, який вона має продиктувати, після чого код який прийшов ОСОБА_4 , продиктувала невідомій особі. Такі коди доступу приходили приблизно протягом 15 хвилин та завжди ОСОБА_4 , їх диктувала невідомій особі. В той же час потерпіла отримала два повідомлення, в першому йшлося про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зарплатної, номер якої потерпіла не диктувала № НОМЕР_1 , із неї було знято 1000 гривень, в другому повідомлені йшлося про те, що знято 2000 гривень. На запитання потерпілої невідомому чоловікові чому здійснюється зняття коштів останній повідомив, що стався збій в системі, через декілька хвилин грошові кошти будуть повернуті. Після того ОСОБА_4 отримала повідомлення, що грошові кошти були знято випадково та що їх було повернуто.

29.05.2019, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 вирішила провірити чи справді їй було повернуто грошові кошти, однак вхід до системи був неможливий, оскільки картка на той момент була заблокована. Після того потерпіла одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято 3000 гривень, також їй надали виписку по картковому рахунку. Однак, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що візуально на комп`ютері є відомості що грошові кошти були переказані на банківський номер НОМЕР_7 . Однак офіційно завіреного документу із вказаним банківським рахунком працівники банку надати не можуть, остільки ця інформація містить банківську таємницю.

16.10.2017, старший слідчий Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старший сержант поліції ОСОБА_5 , звернуся до слідчого судді Заставнівського районного суду в Чернівецькій області, із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів», в якому просив надати слідчим Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - необхідність у встановлені оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та іншу інформацію.

18.12.2017, від заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , надійшла відповідь щодо виконання ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області в якій йдеться про те, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за результатами розгляду ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області від 29.11.2017 року, у справі № 716/1856/17 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомляє, що згідно номеру банківської платіжної картки № НОМЕР_7 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація відсутня. При цьому, повідомляє, що зазначена в ухвалі банківська платіжна картка емітована іншою банківською установою, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ).

05.11.2019 до слідчого судді Заставнівського районного суду, слідчим відділенням Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області скеровано клопотання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, за результатами розгляду якого, 05.12.2019 винесено відповідну ухвалу. 18.12.2019 ухвалу слідчого судді направлено на виконання та 17.01.2020 отримано тимчасовий доступ до документів і встановлено, що 27.05.2017 о 17-22 годині із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 2998 грн на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_10 , виписки руху коштів у період з 27.05.2017 по 28.05.2017 із випискою руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо кошти були зняті, то вказати місце та час здійснення транзакцій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000399 від 31.05.2017 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.05.2017 по 28.05.2017 із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.05.2017 по 28.05.2017, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11