Справа № 686/4499/20
Провадження № 1-кс/686/2409/20
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034від 14.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_3 ), яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_5 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), отриманий прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_5 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залізничним транспортом 120 тис. тонн)загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скасовано. При цьому, за даними ІНФОРМАЦІЯ_8 , план розвитку гірничих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до ІНФОРМАЦІЯ_9 не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

З метою документування вище вказаної протиправної діяльності слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за матеріалами оперативних підрозділів 01.04.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000020 за ч. 5 ст. 191 КК України. Однак у кінці 2016 року вище вказане кримінальне провадження передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де за сприяння невстановлених осіб правоохоронних органів, які діяли в інтересах посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження № 0000020 отримано ряд доказів, які підтверджували протиправну діяльність вище вказаних посадових осіб.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримані дозволу на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000020 від 01.04.2016, оскільки вище вказані матеріали кримінального провадження містять відомості про проведенні слідчі дії з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результати проведених тимчасових доступів, причини та підстави закриття вказаного кримінального провадження та відомості про посадових осіб, які прийняли вище вказане рішення.

Підставами вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідний лист №53/8/52-606нт від 03.02.2020 отриманий із ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів - матеріалів кримінального провадження №0000020 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію та у подальшому вилучити раніше виготовлені копії документів, у тому числі документів у електронному вигляді (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє 17 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1