Справа № 396/1972/19
Провадження № 1-кс/396/118/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в травні -червні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, через мережу інтернет познайомилась із військовослужбовцем Збройних силу України старшим солдатом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стрільця помічника гранатометника 3 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти військової частини НОМЕР_1 , який безпосередньо брав участь в антитерористичній операції по забезпеченню захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної операції в складі ОТУ «Маріуполь» на території Донецької області. Їхнє знайомство носило епізодичний характер та вони не проживали однією сім`єю та не вели спільний побут, офіційно сімейні відносини не були зареєстровані, та фактично проживав з родиною своєї сестри ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
20.11.2017 року ОСОБА_8 загинув в зоні проведення антитерористичної операції (далі зона АТО), а саме в с. Павлопіль Волноваського району Донецької області.
В період з 20.11.2017 по 21.11.2017 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_5 дізналась від невстановленої досудовим розслідуванням особи про смерть ОСОБА_6 та у неї виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства бюджетними коштами, а саме коштами виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця.
З метою створення удаваності спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу із загиблим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зателефонувала рідній сестрі загиблого - ОСОБА_7 та скориставшись скрутним майновим становищем останньої запропонувала здійснити поховання ОСОБА_6 за місцем її проживання ОСОБА_5 , а саме в м. Помічна Добровеличківського район, на що остання погодилась, та в подальшому провела поховання ОСОБА_8 на кладовищі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , спекулюючи патріотичними настроями працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала у ІНФОРМАЦІЯ_3 довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 , і що вона дійсно проживала в громадському шлюбі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. та довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 провела поховання свого громадянського чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. проживає в м. Помічна.
З метою створення удаваності наявності фактичних шлюбних відносин з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 отримала у ІНФОРМАЦІЯ_5 довідку без номера від 08.12.2017 р., яка містила недостовірні відомості проте, що ІНФОРМАЦІЯ_6 засвідчив факт спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у ІНФОРМАЦІЯ_8 довідку без номера від 08.12.2017, яка містила недостовірні відомості, про те, що за період навчання у закладі вітчим ОСОБА_9 - ОСОБА_6 систематично відвідував школу, цікавився навчанням доньки, брав участь у її вихованні, відвідував батьківські збори.
В подальшому ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману працівників суду 08.12.2017 подала до Добровеличківського районного суду заяву про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу, до якої серед інших документів на підтвердження факту проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 однією сім`єю без реєстрації шлюбу понад два роки з вересня 2015 року по час відкриття спадщини ОСОБА_6 по 20.11.2017 року. надала документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме довідки без номеру ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2017 та довідку без номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.12.2017, довідку без номеру ІНФОРМАЦІЯ_9 №3 від 08.12.2017 р.
Цього ж дня 08.12.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито провадження у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 за заявою ОСОБА_5 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу.
За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу Добровеличківським районним судом під головуванням судді ОСОБА_10 12.12.2017 року винесено рішення яким заяву ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено та встановлено факт, що остання в період з вересня 2015 року по 20 листопада 2017 року проживала однією сім`єю без шлюбу з ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 в селі Павлопіль Волноваського району Донецької області. В обґрунтування прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_11 , суд послався на документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме дві довідки без номеру ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2017 та довідку без номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.12.2017, довідку без номеру ІНФОРМАЦІЯ_9 №3 від 08.12.2017 р., які містили недостовірні відомості щодо факту спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_6 під час виконання ним обов`язків військової служби, 02.04.2018 року подала до ІНФОРМАЦІЯ_11 заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 р. у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18.
За результатами розгляду вищевказаної заяви ОСОБА_5 останній відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, мотивуючи тим, що проживання однією сім`єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов`язків подружжя.
У зв`язку з відмовою ОСОБА_5 у призначені та виплаті одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, 05.06.2018 адвокат ОСОБА_12 як представник заявника ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18, а саме чи вважається ОСОБА_5 , відповідно до зазначеного рішення членом сім`ї ОСОБА_6 , що загинув 0.112017 року.
За результатами розгляду зазначеної вище заяви на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, 14.06.2018 Добровеличківським районним судом під головуванням судді ОСОБА_10 винесена ухвала, якою заяву задоволено та вважати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з вересня 2015 року є членом сім`ї ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 в с.Павлопіль Волноваського району Донецької області.
В подальшому, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_6 під час виконання ним обов`язків військової служби, 17.10.2018 року подала до ІНФОРМАЦІЯ_11 заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 та ухвали Добровеличківського районного суду від 14.06.2018.
За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця від 17.10.2018, засіданням комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги та компенсаційних сум ( протокол №124 від 30.11.208 року п.10) ОСОБА_5 , яка згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.06.2018 (справа №2-р/387/1/18) визнана членом сім`ї старшого солдата ОСОБА_6 ( Кіровоградський ОВК), загиблого 20.11.2017 внаслідок поранення, пов`язаного із захистом Батьківщини, на підставі свідоцтва про смерть НОМЕР_2 від 21.11.2017 в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на січня 2017 року, в сумі 1200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 коп. Кошти перераховані на рахунок громадянки ОСОБА_5 платіжним дорученням №;108 від 16.01.2019 р.
Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 спричинено матеріальні збитки у розмірі 1200 000 грн.
Вказаними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування 03.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Санкцією ч.4 ст. 190 КК України передбачено покарання позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Постановою слідчого від 12.02.2020 року потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ІНФОРМАЦІЯ_12 .
26.02.2020 року колегією суддів Кропивницького апеляційного суду скасовано рішення Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 12 грудня 2017 року про встановлення спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 в період 2017-2020 років використовувала банківські карткові рахунки:
2) рахунок у
Враховуючи вищевикладе та виходячи з того, що зазначені документи мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні та зважаючи на те, що виникла необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження вчиненого ОСОБА_5 , заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами, а саме отримання одноразової допомоги за допомогою відкритого соціального рахунку № НОМЕР_3 який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 ТВБВ №№ НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», та отримані вищезазначені дані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка з вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 ТВБВ №№ НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_16 ' код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адрес якого знаходиться АДРЕСА_4 з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати належним чином завірені документи, а саме:
- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 25.12.2017 року по кінець дії терміну дії ухвали, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 25.12.2017 по кінець дії терміну дії ухвали по вищезазначеному рахунку.
- залишок грошових коштів на рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 14.04.2020 року по 14.05.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1