печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
19.05.2020 р. слідчий другого відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про відсторонення ОСОБА_5 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та виконання обов`язків заступника начальника митного посту начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби.
У клопотанні зазначено, що наказом № 168-о від 25.03.2020 р. ОСОБА_5 з 25.03.2020 р. призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби; наказом № 170-о від 26.03.2020 р. на нього з 26.03.2020 р. по 25.04.2020 р. покладено виконання обов`язків заступника начальника митного посту начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби; наказом № 253-о від 28.04.2020 р. на нього з 28.04.2020 р. по 27.05.2020 р. покладено виконання обов`язків заступника начальника митного посту начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби.
14.05.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із клопотання вбачається, що 10.04.2020 р. ОСОБА_7 , перебуваючи у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, здійснював дії по митному оформленню 3 найменувань (видів) товару, які знаходились у контейнері ZCSU9021431, де з даного приводу зустрівся із виконувачем обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 . У цей час у ОСОБА_8 виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод при митному оформленні товарів, що знаходилися у вказаному контейнері, в тому числі, шляхом проведення додаткового догляду зазначених товарів. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 10.04.2020 р. висунув вимогу ОСОБА_7 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США за нестворення штучних перешкод при митному оформленні товарів у контейнері ZCSU9021431. Разом з тим оформлюваний ОСОБА_7 товар повністю відповідав товаро-супровідним документам і не містив заборонених для ввозу на територію України речей, а тому жодних підстав для додаткового догляду товарів не було. У цей же час виконувач обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , переслідуючи указані корисливі мотиви, розуміючи, що ОСОБА_7 систематично надаються брокерські послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, та як наслідок можливість отримання від останнього неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув вимогу ОСОБА_7 надавати йому кожні два тижні неправомірну вигоду за наступним алгоритмом: 100 доларів США за розмитнення одного контейнеру, у якому 1 найменування (вид) товару, 200 доларів США за розмитнення одного контейнеру, у якому 2-5 найменувань (видів) товару, від 300 доларів США за розмитнення одного контейнеру, у якому від 6 і більше найменувань (видів) товару. З метою запобігання створення штучних перешкод ОСОБА_9 у виді додаткових доглядів товарів, додаткового часу на митне оформлення товарів, ОСОБА_7 був вимушений погодитися з указаними незаконними вимогами ОСОБА_9 . Разом з цим, ОСОБА_7 , розуміючи протиправність дій ОСОБА_8 , яка направлена на отримання неправомірної вигоди, 14.04.2020 р. звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та в подальшому діяв під контролем правоохоронних органів. 24.04.2020 р. о 14:30 год. ОСОБА_8 , будучи виконуючим обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США за нестворення ним штучних перешкод під час митного оформлення товарів у трьох контейнерах. Крім того, ОСОБА_8 діючи повторно, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди, у тому числі, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, продовжив реалізовувати злочинну схему по одержанню неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за безперешкодне митне оформлення товарів. Так, ОСОБА_7 здійснював дії по митному оформленню товарів у чотирьох контейнерах у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: 1 найменування (виду) товару у контейнері EGHU8001011, 5 найменувань (видів) товару у контейнері DRYU4549922, 2 найменування (видів) товару у контейнерах TEMU8035204, UETU9007780, остаточне розмитнення яких ОСОБА_7 планувалося здійснити у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби, про що стало відомо ОСОБА_8 . У цей час у ОСОБА_8 виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_7 за попередньою змовою з виконувачем обов`язків заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод при попередньому митному оформленні товарів у вказаних контейнерах у зоні діяльності відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та окремо у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби. Реалізуючи указаний злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_8 залучив до своїх неправомірних дій, направлених на систематичне отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , виконувача обов`язків начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , якому запропонував отримати від ОСОБА_7 неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при попередньому митному оформленні товарів у контейнерах EGHU8001011, DRYU4549922, TEMU8035204, UETU9007780 у зоні діяльності відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеською митниці Держмитслужби. Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 організував зустріч ОСОБА_7 з виконувачем обов`язків начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 29.04.2020 р. ОСОБА_7 , керуючись вказівками ОСОБА_8 , перебуваючи у зоні відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, прибув до службового кабінету виконувача обов`язків заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 . Останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , висунув ОСОБА_7 вимогу про надання неправомірної вигоди за кожний контейнер з товарами, щодо яких не будуть здійснюватися перевірочні заходи, при цьому не зазначивши її розміру. 30.04.2020 р. за місцем розташування митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 висунув вимогу про надання ОСОБА_7 . ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за кожний з контейнерів з товарами, щодо якого не здійснювалися очолюваним ОСОБА_5 підрозділом відділом митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби перевірочних заходів. Так, 06.05.2020 р. приблизно о 11:25 год. ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з виконувачем обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , в адміністративному приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Андрієвського, 2, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за нестворення ним штучних перешкод під час попереднього митного оформлення товарів у контейнерах EGHU8001011, DRYU4549922, TEMU8035204, UETU9007780.Крім того ОСОБА_5 діючи повторно, з метою особистого незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, у тому числі, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, продовжив реалізовувати злочинну схему по одержанню неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за безперешкодне митне оформлення товарів. Так, ОСОБА_7 здійснював дії по митному оформленню одного найменування (виду) товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245 у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, про що стало відомо ОСОБА_8 06.05.2020 р. ОСОБА_7 , перебуваючи у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова,7, зустрівся з виконувачем обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , а у ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що товар «металошукачі», що розмитнюється у контейнері ZIMU 1413245, потребує підтвердження митної вартості по тарифу 5,05 доларів США за кілограм, оскільки саме така його вартість зазначена у зовнішньоекономічному контракті, для його подальшого розмитнення у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби. У цей час у ОСОБА_8 крім отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів у вказаному контейнері за раніше озвученим алгоритмом, виник також злочинний умисел на отримання від ОСОБА_7 додатково ще неправомірної вигоди за підтвердження митної вартості товару «металошукачі», що розмитнюється у контейнері ZIMU 1413245, по тарифу 5,05 доларів США за кілограм, відповідно до зовнішньоекономічного контракту та нестворення штучних перешкод при підтвердженні митної вартості вказаного товару по зазначеному митному тарифу. Реалізуючи указаний злочинний умисел 07.05.2020 р., перебуваючи за адресою: місто Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, ОСОБА_8 висунув вимогу ОСОБА_7 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США за підтвердження митної вартості товару «металошукачі», що розмитнюється у контейнері ZIMU 1413245, по тарифу 5,05 доларів США за кілограм, відповідно до зовнішньоекономічного контракту та нестворення штучних перешкод при підтвердженні митної вартості вказаного товару. При цьому ОСОБА_8 з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 07.05.2020 р. організовано та проведено у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби безперешкодне попереднє митне оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245, по тарифу 5,05 доларів США за кілограм. Відповідно до схеми вчинення злочинів 13.05.2020 р. близько 12:02 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в адміністративному приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Андрієвського, 2, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США за нестворення ним штучних перешкод під час попереднього митного оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245. У цей же день 13.05.2020 о 16:25 год. ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у загальному розмірі 700 доларів США, з яких: 100 доларів США за нестворення ним штучних перешкод під час митного оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245, 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245 по тарифу 5,05 доларів США за кілограм.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні стверджує, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії вдасться до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме провадженню іншим чином.
Вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, підозрюваного, його захисника, які заперечували проти його задоволення, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Згідно ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 як відсторонення від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та виконання обов`язків заступника начальника митного посту начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, оскільки наведені в клопотанні доводи дають підстави вважати, що перебування підозрюваного на посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення та є можливість того, що підозрюваний може здійснити незаконний вплив на свідків, інших учасників кримінального провадження, знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Строк відсторонення від посади слід визначити у два місяці в межах строків досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 534 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та виконання обов`язків заступника начальника митного посту начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби строком на два місяці, тобто до 11.07.2020 р.
Копію даної ухвали направити до відома та для виконання Одеської митниці Держмитслужби.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1