Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/1132/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, беззаперечних фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин фігурантами провадження виявлено не було, про те, достеменно встановлено, що зазначені особи серед інших видів злочинної діяльності знаходячись в місцях позбавлення волі протягом тривалого часу систематично, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет вчиняють шахрайські дії відносно мешканців інших населених пунктів по всій території України, шляхом втручання переведення коштів з рахунків потерпілих на рахунки третіх осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_4 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_9 .

Окрім цього встановлено під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , що остання внаслідок вчинених відносно неї шахрайських дій нарахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на номер мобільного оператору НОМЕР_2 .

Таким чином, аналіз інформації про баланс рахунків абонентських номерів, які перебувають у володінні підозрюваних, із зазначенням дати, часу, способу здійснення платіжних трансакцій та реквізитів платника (ідентифікатор платежу, реквізити компанії, що надавала послуги процесингу тощо), відомості про час та деталі прибуткових платіжних операцій, в яких оплата здійснювалася з вказаних мобільних рахунків, а також інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, імеі мобільних терміналів, у яких використовувались сім-картки, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з зазначенням LAC та CID базових станцій, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, по вищезазначеним абонентським номерам та мобільному терміналу, допоможе встановити усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження майна, яким незаконно заволоділи зловмисники.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має доказове значення в кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації про надання телекомунікаційних послуг, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-повні відомості про платіжні операції, в яких переказ грошових коштів здійснювався на мобільний рахунок та з мобільного рахунку наступного абонентського номеру:

НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 24.02.2020 по 00.00 год. 27.02.2020 із зазначенням дати, часу, способу здійснення платіжних трансакцій та реквізитів платника (ідентифікатор платежу, реквізити компанії, що надавала послуги процесингу тощо - з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту її винесення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1