Справа № 185/5390/19
Провадження № 1-кс/185/307/20
У Х В А Л А
17 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0001066 від 25.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЄРДР за № 0001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».
З поданої до органу поліції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».
Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.
В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зміну паролів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).
Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.
У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 , на загальну суму 421 760, 95грн.
На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на вказану суму.
В ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 12.06.2019, отримано документи та інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримано результати проведеного розслідування Департаментом безпеки Банку за фактом списання з рахунку клієнтів грошових коштів та встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів здійснювалось за аналогічною схемою, а саме: здійснювалось пересилання пароля клієнту, висилався тимчасовий пароль на анкетний номер телефону клієнта, зафіксований вход в інтернет-банкінг клієнта з ІР-адрес. Коди підтверджень операцій та SMS-повідомлення також надсилались на анкетний номер телефона клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді від 19.08.2019 року № 185/5390/19 операторами телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 надано доступ до роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами клієнтів банку та встановлено, що після блокування сім карток клієнтів, невідомими особами були здійснені телефонні виклики до макрофінансових організацій з метою оформлення онлайн кредитів ніби-то від імені клієнтів банку, а також мав з єднання з іншими абонентськими номерами, що підтверджується даними відображеними у довідці щодо відпрацювання технічної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що оператор телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України, то є всі підстави вважати, що документи, які містять зазначену інформацію про абонентів знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення інформації (роздруківки) щодо отримання інформації про номери телефонів на які здійснювались телефонні дзвінки невідомими особами з метою вчинення шахрайських дій, за номерами, котрими користується/користувались клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 року по теперішній час, що перебуває в приміщенні Центрального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 та ОСОБА_34 тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами:
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_17 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;
НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;
НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ;
НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;
НОМЕР_58 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ;
в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1