Справа № 212/210/20
У Х В А Л А

13 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002572 від 14 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , шляхом зняття грошових коштів невстановленими особами з банківського рахунку потерпілої.

Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 , розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 08 жовтня 2019 року по 12 листопада 2019 року, а також копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2019 року по 09 листопада 2019 року ОСОБА_6 , помітила, що на її картку відкриту у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 не приходять грошові кошти які ОСОБА_6 , отримувала раніше, але не придала цьому великого значення так, як подумала, що це може бути якась банківська затримка.

09 листопада 2019 року прийшовши до банкомату, щоб подивитись чи прийшли ОСОБА_6 грошові кошти на рахунок, побачила, що їх не має.

10 листопада 2019 року прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щоб з`ясувати чому на картці вже тривалий час не має грошей. Працівник банку надала ОСОБА_6 роздруківку по картці відкритій на ім`я ОСОБА_6 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кошти були зняті 09 жовтня 2019 року у сумі 2800 гривень та 11 листопада 2019 року у сумі 3000 гривень, кошти були зняті у банкоматі без застосування картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписка по розрахунковому рахунку, якого відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 , розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, інформація з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 08 жовтня 2019 року по 12 листопада 2019 року, а також копії документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - адовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 , розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 08 жовтня 2019 року по 12 листопада 2019 року, а також копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на електронному носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1