печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора військової прокуратури Київського гарнізону у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15 травня 2020 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 травня 2020 року, за місцем АЗС ПП «Бриз», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання представник власника майна не зв`явився, про причини неявки не повідомив, проте належним чином був повідомлений про дату та час судового засідання.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, 15.05.2020, начальник тилу заступник командира військової частини НОМЕР_1 з тилу ОСОБА_4 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи, зловживаючи службовими повноваженнями у порушення вищевказаних норм законодавства, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створив умови за яких ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, отримав безперешкодний доступ на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), та у подальшому ОСОБА_7 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 13 год. 50 хв., за участі ОСОБА_6 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильні матеріалів у кількості 8,2 тонни (16.04.2020), 21,7 тонни (24.04.2020), 17 тонни (30.04.2020), 21 тонни (15.05.2020) дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, після чого безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту та розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_4 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправочні станції, перелік яких погоджував ОСОБА_5 .

Крім цього, 04.03.2020, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, маючи на меті незаконно одержати чуже майно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, висунув вимогу передачі на користь ОСОБА_4 грошових коштів належних ОСОБА_8 у розмірі 730 тисяч гривень у рішучій формі, погрожуючи вчиненням щодо потерпілого фізичної розправи, при цьому погроза була дійсною та усною, створюючи у потерпілого ОСОБА_8 . враження того, що у разі невиконання вимог ОСОБА_4 вищезазначена погроза буде реалізована.

У подальшому, на підтвердження свого умислу щодо вимагання передачі ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 730 тисяч гривень, останній з 05.03.2020 з групою невстановлених осіб, примусово та незаконно почали використовувати заправну станцію за адресою: АДРЕСА_4 , що належна ТОВ «Калина-НАФТА» генеральним директором, якого є ОСОБА_8

15.05.2020, о 16 год. 36 хв., ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 06.05.2020 проведено обшук за місцем АЗС ПП «Бриз», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1) змінний звіт АЗС форма № 17-НП на 1 арк.;

2) книгу обліку розрахункових операцій № р/9;

3) бланки ТОВ «Техагротранс» на 5 арк.;

4) заправочні відомості на 6 арк.;

5) записну книжку з обкладинкою жовтого кольору з чорновими записами;

6) записну книжку з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами;

7) касові чеки про оплату на 37 арк.;

8) чорнові записи на 4 арк.;

9) паспорт № 1112 на дизельне паливо (копія) на 1 арк.;

10) відомість на заправку автотранспорту Фастів Інтерт на 1 арк.;

11) заправочну відомість на 6 арк.;

12) перелік транспортних засобів МПН «Енергія» для заправки на ПП «Бриз»

від 13.01.2020 на 1 арк.;

13) рахунок на оплату № 50 від 10.04.2020 на 1 арк.;

14) рахунок на оплату № 40 від 31.03.2020 на1 арк.;

15) рахунок на оплату № 47 від 10.04.2020 на 1 арк.;

16) накладну № 72 від 24.05.2020 на 1 арк.;

17) накладну № 76 від 27.03.2020 на1 арк.;

18) накладну № 78 від 31.03.2020 на 1 арк.;

19) накладну № 81 від 04.04.2020 на 1 арк.;

20) накладну № 88 від 10.04.2020 на 1 арк.;

21) заправну відомість на 8 арк.;

22) фіскальні чеки АЗС ПП «Бриз»;

23) накладну № 33 від 14.02.2020 на 1 арк.;

24) рахунок на оплату № 16 від 14 лютого 2020 року на 1 арк.;

25) копію паспортів на пальне на 3 арк (№№ 1398, 1397, 1601);

26) накладну № 70 від 15.07.2019 на 1 арк.;

27) рахунок № 33 від 15.07.2019 на 1 арк.;

28) накладну № 49 від 10.06.2019 на 1 арк.;

29) рахунок № 20 від 10.06.2019 на 1 арк.;

30) накладну № 239 від 15.07.2019 на 1 арк.;

31) рахунок № 148 від 15.07.2019 на1 арк.;

32) перелік транспортних засобів МПП «Енергія» для заправки на ПП «Бриз» від 10.08.2017;

33) паспорт №217 від 07.02.2020 на 2 арк.;

34) накладну № 188 від 10.06.2019 на 1 арк.;

35) рахунок № 112 від 10.06.2019 на1 арк.;

36) сертифікати відповідності на1 арк.;

37) результати досліджень для цілей митного оформлення на 1 арк.;

38) паспорти № № 1387, 1555, 1385, 1341 на 4 арк.;

39) заправочні відомості на 14 арк.;

40) набої несмертельної дії з еластичними кулями у кількості 181 од.

Прокурор вказує, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, які були вилучені 15.05.2020 під час обшуку за місцем АЗС ПП «Бриз», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто з метою збереження речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 від 16.05.2020 вилучене майно 15 травня 2020 року, під час обшуку за місцем АЗС ПП «Бриз», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 15 травня 2020 року, під час обшуку обшук за місцем АЗС ПП «Бриз», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) змінний звіт АЗС форма № 17-НП на 1 арк.;

2) книгу обліку розрахункових операцій № р/9;

3) бланки ТОВ «Техагротранс» на 5 арк.;

4) заправочні відомості на 6 арк.;

5) записну книжку з обкладинкою жовтого кольору з чорновими записами;

6) записну книжку з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами;

7) касові чеки про оплату на 37 арк.;

8) чорнові записи на 4 арк.;

9) паспорт № 1112 на дизельне паливо (копія) на 1 арк.;

10) відомість на заправку автотранспорту Фастів Інтерт на 1 арк.;

11) заправочну відомість на 6 арк.;

12) перелік транспортних засобів МПН «Енергія» для заправки на ПП «Бриз»

від 13.01.2020 на 1 арк.;

13) рахунок на оплату № 50 від 10.04.2020 на 1 арк.;

14) рахунок на оплату № 40 від 31.03.2020 на1 арк.;

15) рахунок на оплату № 47 від 10.04.2020 на 1 арк.;

16) накладну № 72 від 24.05.2020 на 1 арк.;

17) накладну № 76 від 27.03.2020 на1 арк.;

18) накладну № 78 від 31.03.2020 на 1 арк.;

19) накладну № 81 від 04.04.2020 на 1 арк.;

20) накладну № 88 від 10.04.2020 на 1 арк.;

21) заправну відомість на 8 арк.;

22) фіскальні чеки АЗС ПП «Бриз»;

23) накладну № 33 від 14.02.2020 на 1 арк.;

24) рахунок на оплату № 16 від 14 лютого 2020 року на 1 арк.;

25) копію паспортів на пальне на 3 арк (№№ 1398, 1397, 1601);

26) накладну № 70 від 15.07.2019 на 1 арк.;

27) рахунок № 33 від 15.07.2019 на 1 арк.;

28) накладну № 49 від 10.06.2019 на 1 арк.;

29) рахунок № 20 від 10.06.2019 на 1 арк.;

30) накладну № 239 від 15.07.2019 на 1 арк.;

31) рахунок № 148 від 15.07.2019 на1 арк.;

32) перелік транспортних засобів МПП «Енергія» для заправки на ПП «Бриз» від 10.08.2017;

33) паспорт №217 від 07.02.2020 на 2 арк.;

34) накладну № 188 від 10.06.2019 на 1 арк.;

35) рахунок № 112 від 10.06.2019 на1 арк.;

36) сертифікати відповідності на1 арк.;

37) результати досліджень для цілей митного оформлення на 1 арк.;

38) паспорти № № 1387, 1555, 1385, 1341 на 4 арк.;

39) заправочні відомості на 14 арк.;

40) набої несмертельної дії з еластичними кулями у кількості 181 од.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1