Справа № 588/700/20
№ провадження 1-кс/588/185/20
У Х В А Л А

19.05.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 14.05.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницюз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 13.05.2020 по 15.05.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінґ» - надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; роздруківку сервісних SMS - повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2020 до Тростянецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.05.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку зникли грошові кошти. Завдані збитки встановлюються.

14.05.2020 року СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в липні 2018 року у представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 у незнайомої йому жінки оформив кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним картковим номером: « НОМЕР_1 ». Вказаною кредитною картою ОСОБА_4 користувався до січня 2020 року. До вказаної картки було прикріплено номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ». 14.05.2020, точного часу ОСОБА_4 зазначити не зміг, приблизно о 16 годині 00 хвилин йому на номер « НОМЕР_2 » зателефонували з номеру « НОМЕР_3 ». Говорив чоловік, який назвався представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 і сказав, що за допомогою он-лайн сервісу було здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 з Луганської області і запитав чи він цього не робив. На запитання чоловіка ОСОБА_4 відповів, що не входив до свого особистого кабінету на що чоловік йому сказав, що повинен заблокувати особистий кабінет, але для цього ОСОБА_4 потрібно було зазначити особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові та секретне слово. Після того як ОСОБА_4 повідомив чоловікові свої особисті дані на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який він повідомив чоловікові. Повідомивши чоловікові код підтвердження з смс-повідомлення у ОСОБА_4 відразу ж вимкнувся телефон (розрядився). Потім коли ОСОБА_4 ввімкнув телефон, йому зателефонували з невідомого номеру телефону « НОМЕР_4 », але коли він підняв слухавку, то ніхто не відповів, а як тільки потерпілий відхилив дзвінок, то йому відразу ж прийшло смс-повідомлення про зняття кредитних грошових коштів з належної йому банківської карти « НОМЕР_5 » в сумі 19900 грн.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів в сумі 19900 грн. з карткового рахунку ОСОБА_4 ,виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , слідчий, посилаючись на норми ст.ст.131,132,159-160 КПК України звернулася до суду з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, разом з клопотанням надала до суду письмову заяву, де просить справу слухати у її відсутності, клопотання підтримує (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений, причини неявки не повідомив та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 14.05.2020 до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 14.05.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку зникли грошові кошти. Завдані збитки встановлюються (а.с.4).

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки про факту знання грошових коштів невідомою особою з його карткового рахунку (а.с.5).
Під час допиту слідчим ОСОБА_6 . 14.05.2020 потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення (а.с.6-7).
Також слідчим надано копію виписки по рахунку (а.с.10).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 161-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми,

а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 13.05.2020 по 15.05.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінґ» - надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

-роздруківку сервісних SMS - повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2020 включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1