Справа№751/3547/20
Провадження №1-кс/751/1077/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в тексті клопотання зазначила, що просить справу розглядати без її участі, додаткових доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чергової частини Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області 09.11.2018 надійшла письмова заява головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення відділу організаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невідомий громадянин, який назвався ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, в період з 09.10.2018 по 19.10.2018 заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 315000,00 (триста п`ятнадцять тисяч) гривень, за поставку сільгосптехніки, а саме розкидача піску та тракторного причепа, які до цього часу не поставлені, на телефонні дзвінки не відповідає.

Під час досудового розслідування встановлено, що представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було підписано договори поставки та на рахунок ФОП ОСОБА_6 , (адреса с. Мала Токмачка, Оріхівський район, р/рахунок НОМЕР_2 ОВ ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 12.10.2018 перераховано 165 000 грн. та 22.10.2018 150 000 грн., всього на загальну суму 315 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ОВ ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації частина отриманих злочинним шляхом коштів була перерахована з вказаного рахунку на картковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Таким чином, в ході розгляду клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить банківську таємницю, і знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи правопорушника, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , повних установчих даних власника рахунку, фото, що підтверджує отримання вказаної банківської картки, його фактичного місця реєстрації, прив`язаних номерів телефонів, історію авторизації до мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та безпосередньо інформації про рух грошових коштів по рахунку з 12.10.2018 по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото-відеоархівів з банкоматів, з котрих здійснювались зняття грошових коштів, та можливість її вилучення (проведення виїмки) на електронному носії інформації старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 та заступником начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1