Провадження № 1-кс/947/7308/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,РНОКПП НОМЕР_23 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка у них міститься,слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ,капітану поліції ОСОБА_37 ,старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції ОСОБА_38 та капітану поліції ОСОБА_39 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківських картках, відображених на паперовому носію з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по момент виконання ухвали;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за період проведення операцій по платіжним банківських картках в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по банківським карткам за період з моменту відкриття по момент виконання ухвали;

-відео та аудіо матеріали з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », щодо відкриття та користування банківськими картками за період з моменту відкриття по момент виконання ухвали;

-якщо особи виступали власником рахунку та надавали право розпорядження рахунками іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-документи щодо отримання або за їх дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг);

-інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківськими картками та з яких здійснювалося управління рахунками, наступних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1