УХВАЛА
"07" травня 2020 р. Справа № 596/1843/19

Провадження № 1-кс/596/135/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000233 від 23 жовтня 2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000233 від 23 жовтня 2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 23.10.2019 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.10.2019р., близько 10:47 год., невідома особа, під час розмови з нею по абонентському номеру, представившись працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши в ході спілкування паролі із СМС-повідомлень, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11215,60 грн., які було знято із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.10.2019р. близько 10:30 год. на абонентський номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення, що її кредитна картка № НОМЕР_1 заблокована та для її розблокування необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 . Тому вона із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала на зазначений номер та чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови повідомив, що для розблокування картки на її абонентський номер прийдуть смс-повідомлення із кодами, які буде необхідно йому назвати. Через декілька секунд надійшло три смс-повідомлення із 4-х значними кодами, які під час розмови вона назвала невідомому, оскільки не звернула уваги на текст повідомлень. Надалі, о 10:47 год. на її абонентський номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 11 215,60 грн., тому зрозуміла, що відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії.

24.02.2020р. здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 та отримано інформацію, що 22.10.2019р. грошові кошти в сумі 11 215,60 грн. переведено на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про повні реквізити та власника карткового рахунку, рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала повністю та довела те, що отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р. щодо повних реквізитів та власника карткового рахунку, руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про повні реквізити та власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 22.10.2019р. по 30.11.2019р., а саме безготівкових платежів, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському відділенні № НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_3 та Тернопільському відділенні № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1