печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального Керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Генеральної прокуратури України, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 23.01.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що протиправність дій підтверджено висновком експертного дослідження № 1-04/03/2019-дос, згідно якого сума несплачених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податків до бюджету держави в період 2017-2018 р.р., у зв`язку з реалізацією квартир за завищеними цінами становить 13 761 062,65 грн.

Ухилення від сплати податку на прибуток полягає у перерахуванні коштів з ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, які в свою чергу реалізовують цінні папери ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому перераховані кошти обготівковуються, за наявною інформацією їх сума складає понад 300 млн. грн.

Ухилення від сплати податку на додану вартість вищезазначеними особами полягає у наступному: ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) купує новозбудовану нерухомість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке являється підконтрольним підприємством, в середньому по 9 702 грн/м2. В подальшому реалізовує кінцевим покупцям за ціною 19 500 грн/м2. Отже, ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не сплачує ПДВ з фактичної реалізації нерухомості, яка відбувається між кінцевими покупцями та ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вартістю 19 500 грн/м2, а натомість відображає документальне придбання нерухомості у підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 9 702 грн/м2. До того ж встановлено, що вищезазначені особи реалізовують за готівкові кошти новозбудовану нерухомість безпосередньо кінцевим покупцям.

В ході досудового розслідування встановлено, що в протиправному механізмі направленому на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовують підприємства, які між собою пов`язані керівниками та засновниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

У своїй фінансово господарській-діяльності вищезазначені юридичні особи використовують рахунки в банківських установах.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та надання правової оцінки діям службових осіб суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність огляду, дослідження з приєднанням до кримінального провадження документів, що знаходяться в банківських установах, вказаних в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей оперативним співробітникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 164, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ): юридичних справ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_32 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_34 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_36 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_38 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_39 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме: юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), рахунок №

НОМЕР_43 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунок № НОМЕР_45 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_47 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): рахунок № НОМЕР_49 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_50 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_51 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_54 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): рахунок № НОМЕР_55 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_56 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_57 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_58 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_59 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_60 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_61 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_62 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_66 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_67 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_68 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_69 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_70 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_70 (Євро), рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_72 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_75 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_76 (Євро), рахунок № НОМЕР_76 (Долар США), рахунок № НОМЕР_77 (Євро), рахунок № НОМЕР_77 (Долар США), рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_76 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_79 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_80 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_81 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): рахунок № НОМЕР_83 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_84 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_85 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_86 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_87 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_89 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_91 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_92 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_93 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_95 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_96 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_97 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_98 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_99 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_100 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_101 (Долар США), рахунок № НОМЕР_102 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): рахунок № НОМЕР_104 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунок № НОМЕР_105 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_106 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): рахунок № НОМЕР_107 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_108 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): рахунок № НОМЕР_109 (Євро), рахунок № НОМЕР_110 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_111 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_112 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_113 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_114 (Долар США), рахунок № НОМЕР_115 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_116 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_117 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_118 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_119 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_120 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_122 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): рахунок № НОМЕР_123 (Долар США), рахунок № НОМЕР_124 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_125 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_126 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_127 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): рахунок № НОМЕР_128 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): рахунок № НОМЕР_129 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_130 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_131 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок

№ НОМЕР_132 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_133 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунок № НОМЕР_134 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_135 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_136 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_137 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): рахунок № НОМЕР_138 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_139 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_140 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_141 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_142 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): рахунок: № НОМЕР_143 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_144 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_145 (Українська гривня), рахунок НОМЕР_146 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_147 (Долар США), рахунок № НОМЕР_147 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_148 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_149 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_150 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_151 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_152 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_153 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_154 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_155 (Українська гривня), № НОМЕР_156 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_157 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_158 (Євро), рахунок № НОМЕР_159 (Долар США), рахунок № НОМЕР_160 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_161 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_162 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_163 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): рахунок № НОМЕР_164 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_165 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_166 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_167 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_168 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_169 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_170 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_171 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_172 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_173 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_174 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_175 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_176 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_177 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_178 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_179 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_180 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_181 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_182 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_183 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): рахунок № НОМЕР_184 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_185 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_186 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунок № НОМЕР_187 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_188 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_189 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_190 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_191 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_192 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_193 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_194 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_195 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): рахунок № НОМЕР_196 (Долар США), рахунок № НОМЕР_196 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_196 (Євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): рахунок № НОМЕР_197 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): рахунок № НОМЕР_198 (Долар США), рахунок № НОМЕР_198 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_198 (Євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_199 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 22.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55987/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1