Справа № 474/153/20
Провадження № 1-кс/474/55/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

13.03.20 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

10.03.2020р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 30.05.2018р. по 01.01.2020р., які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії на матеріальних носіях (паперовому вигляді).

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 , яка входить в групу слідчих, підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідив докази по даних матеріалах, заслухав думку слідчого, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000166 та матеріалів клопотання вбачається, що 10.05.2019р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_7 із заявою про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання неповнолітньої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до рішення Врадіївського районного суду Миколаївської області від 03.09.2018р., внаслідок чого у останнього виникла заборгованість по сплаті аліментів, яка станом на 28.03.2019р. складає 9 414 грн. 95 коп.

Відповідно до виконавчого листа № 474/499/18 від 27.11.2018р. виданого Врадіївським районним судом Миколаївської області з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стягнуто на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , аліменти в розмірі 1/6 частини всіх видів його заробітку (доходів), але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з дня подання заяви (30.05.2018р.) і до її повноліття.

Відповідно до розрахунку із сплати аліментів згідно виконавчого листа № 474/499/18 від 27.11.2018р. вбачається, що аліменти нараховувалися з травня 2018 року, проте до грудня 2019 року ОСОБА_6 жодного місяця аліментів не сплатив та сума заборгованості станом на 01.12.2019р. складає 20 505 грн. 33 коп.

Вищевказані обставини підтверджуєтьсянаданими до клопотання доказами, а саме:

- витягом з кримінального провадження № 0000166 від 10.05.2019р.;
- копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 10.05.2019р.;
- копією виконавчого листа № 474/499/18 виданого 27.11.2018р. Врадіївським районним судом миколаївської області;
- копією протоколу про допит свідка ОСОБА_7 від 10.05.2019р.;
- копією розрахунку із сплати аліментів згідно виконавчого листа № 474/499/18 від 27.11.2018р.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України Про інформацію, не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України Про інформацію, податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.
Статтею 20 та ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону України Про інформацію визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Згідно п.п. 17.1.9. п. 17.9. ст. 17 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Відповідно до п.п. 20.1.23. п. 20.1. ст. 20, п.п. 21.1.6., 21.1.7. п. 21.1. ст. 21 ПКУ, контролюючі органи мають право: надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані: не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом
Частинами 2 та 3 ст. 10 Закону України Про доступ до публічної інформації передбачено, що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов`язані: 1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; 2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
Згідно п. 70.1., 70.3. та п.п. 7.15.2. п. 15.2. ст. 70 ПКУ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
Відомості з Державного реєстру: є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Відповідно до додатку 2 до наказу Державної фіскальної служби України Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС № 875 від 19.10.2016р., до функцій і процедур, які здійснюють структурні підрозділи ДПІ/ОДПІ віднесено: формування відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків фізичною особою, які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру центрального рівня та видача фізичним особам відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків.
З огляду на вищевикладене, слідчею доведено, що відомості доступ до яких вона просить надати доступ перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим також доведено, що відомості, до яких вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а відтак останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином клопотання з урахуванням розрахунку заборгованості по аліментах є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання доступу до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 за період з 30.05.2018р. по 01.12.2019р.

Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення копій на матеріальних носіях вважаю за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
З огляду на вищевикладене клопотання в частині надання дозволу на вилучення надання дозволу на вилучення копій на матеріальних носіях є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 30.05.2018р. по 01.12.2019р., які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1