Справа № 505/3252/19 Провадження 1-кс/505/140/2020
УХВАЛА
Іменем України

03.03.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що 14.08.2019 року до Котовської місцевої прокуратури Одеської області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 328732, 29 грн., виділених на будівництво дитячого майданчику та благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
14.08.2019 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 (замовник), юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі його директора ОСОБА_7 (підрядник), юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір підряду № 277, згідно якого підрядник зобов`язується виконати Замовнику роботи, а саме: будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: АДРЕСА_2 .
З даною метою, Куяльницьким сільським головою ОСОБА_8 видане Розпорядження від 15.08.2018 року № 168/18 «Про затвердженню кошторисів», згідно якого затверджено кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Будівництво дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна на суму 974804,00 грн., та контроль за виконанням робіт покладено на начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Крім цього, розроблений робочий проект об`єкта будівництва, здійснено зведенний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва.
При закінченні робіт складено акти приймання робіт відповідно де договору підряду № 277 та складено довідку про вартість виконаних робіт, яка склала 960585,60 грн., після чого зазначена сума перерахована підряднику в два етапи.
Згідно висновків незалежної експертизи судового експерта ОСОБА_9 від 15.07.2019 року, дослідження в рамках якої проводилися на підставі договору № 25/60/19 від 05.07.2019 року, об`єми фактично виконаних будівельних робіт не відповідають роботам, які зазначені у актах приймання виконаних робіт № 1 та № 2 по об`єкту «будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: Одеська область. Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна» за жовтень 208 року до договору підряду № 277 від 20.08.2018 року. Вартість фактично виконаних робіт з будівництва дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 , становить 631852,70 грн., з врахуванням обов`язкових нарахувань.
Згідно ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Дніпро, (МФО НОМЕР_4 ), ІПН НОМЕР_5 .
В клопотанні слідчий вказує, що на даний час в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Дніпро, (МФО НОМЕР_4 ), ІПН НОМЕР_5 , а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Іншими способами отримати вищевказану інформацію не надається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що оригінали документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригінали всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Дніпро, (МФО НОМЕР_4 ), ІПН НОМЕР_5 , а також оригінал банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_4 ).
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000065.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Дніпро, (МФО НОМЕР_4 ), ІПН НОМЕР_5 , а також оригіналів банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1